Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

K rukám  akcionářů  obchodní  korporace zároveň  zveřejněno  na  www.podripskarealitni.cz Představenstvo  obchodní  korporace Podřipská  realitní,  a.s. IČ:  01389998, se  sídlem:  Roudnice  nad  Labem,  Hornická  2475,  PSČ  413  01, zapsané  v obchodním  rejstříku  vedeném Krajským  soudem  v  Ústí  nad  Labem  v oddílu B.,  vložce  2354, oznamuje,  že  s  v  o  l  á  v  á   Ř  Á  D  N  O  U    V A L N O U H R O M A D U a  k  c  i  o  n  á  ř  ů, která  se  bude  konat  dne  29.10.2014 od 10.30 hodin v kanceláři  notářky  Mgr.  Romany  Kolaříkové,  na  adrese  Mírové  náměstí  157/30,  Litoměřice,  PSČ  412   01 PROGRAM  JEDNÁNÍ: 1. Zahájení,  kontrola  usnášení schopnosti  valné  hromady 2. Volba  orgánů  valné  hromady 3. Zpráva  představenstva  o  podnikatelské  činnosti  obchodní  korporace a o stavu  jejího  majetku   za rok 2013 4. Zpráva  dozorčí  rady  o  kontrolní  činnosti  za  rok  2013 5. Rozhodnutí  o  schválení/neschválení  řádné  účetní  závěrky  za  rok  2013 6. Rozhodnutí  o  způsobu  naložení  s hospodářským  výsledkem 7. Změna  stanov  (návrh  změny  stanov  bude  každému  akcionáři k dispozici v sídle  korporace  od 26.9.2014 do 28.10.2014, a to v pracovní  dny  mezi  9  a  16  h,  s tím,  že  je  nezbytné  dopředu  (s  min. dvou denním   předstihem) ohlásit   konkrétní požadovaný   termín   pro   nahlédnutí   na email: [email protected]; návrh  stanov je  navíc  přiložený  i  k této  pozvánce). 8. Odvolání  jednoho  člena představenstva,  a  sice  OLGY  KRUPIČKOVÉ   9. Odvolání   dvou   členů   dozorčí   rady,   a   sice   ALENY   PURŠLOVÉ, dat.   nar.   8.   června   1969   a BARBORY  VRBKOVÉ 10. Závěr Body 7 až  9 budou  osvědčeny  notářkou  Mgr.  Kolaříkovou  ve  formě  notářského  zápisu. Obchodní   korporace   hospodařila   v roce 2013 takto:   celkové   výnosy   =   2.290.525,86 Kč;   celkové   náklady   =   4.911.570,45 Kč, ztráta  (-): - 2.621.044,59  Kč  s tím,  že  bližší  údaje  jsou  obsaženy  ve  výkazu  zisku  a  ztráty.  Účetní   závěrka  obchodní  korporace  za  rok  2013 (tj.  výkaz  zisku  a  ztráty,  rozvaha  a  příloha)  je rovněž k nahlédnutí  od   26.9.2014 do 28.10.2014, v sídle  obchodní  korporace, a  to  v  pracovní  dny  mezi  9  a  16  h,  s  tím,  že  je  nezbytné   dopředu   (s   min.   dvou denním   předstihem)   ohlásit   konkrétní   požadovaný   termín   pro   nahlédnutí   na   email:   [email protected]

Vyjádření   představenstva   k jednotlivým   bodům   ve   smyslu   ustanovení   §   407   odst.   2   zákona   o   obchodních  korporacích: Ad. 1 a 2: jde  o  standardní  procesní  postup  v rámci  konání  valné  hromady Ad. 3 a 4: platná  právní  úprava  předpokládá  předložení  těchto  zpráv Ad. 5 a 6: platná   právní   úprava   předpokládá   přijetí   těchto   nezbytných   rozhodnutí,   přičemž   představenstvo  má  za  to,  že  účetnictví  obchodní  korporace  je  vedeno  plně  v souladu  se  zákonem Ad.7: změny stanov  jsou  navrženy  s ohledem na zjednodušení  vnitřní  organizace  obchodní  korporace (nově   např.   pouze   dva   členy představenstva   a   jeden   člen   dozorčí   rady) a   stabilizace   majetkové   struktury korporace, resp. s cílem  ještě  přiléhavěji  využít  novou  právní  úpravu  obsaženou  v zákoně  o   obchodních  korporacích; v podrobnostech  viz  přiložený  návrh  nového  znění  stanov korporace Ad. 8 a 9: jde o rozhodnutí  navazující  na  plánovanou  změnu  stanov korporace (viz ad. 7) Představenstvo  obchodní  korporace

Stanovy kapitálové   společnosti   Podřipská   realitní,   a.s. (dále   jen   jako   „společnost“) se   mění   tak,   že   se   jejich   poslední   znění   nahrazuje   tímto   novým   úplným  zněním  stanov: ------------------------------------------------------------------1.  Firma  a  sídlo  společnosti--------------------------------------------------------------1.1.  Obchodní  firma  společnosti  zní:  Podřipská  realitní,  a.s.  (dále  jen  „společnost“). -----------1.2. Sídlo  společnosti  je:  Roudnice  nad  Labem. ------------------------------------------------------2.  Internetová  stránka -------------------------------------------------------------------2.1. Na adrese: www.podripskarealitni.cz jsou  umístěny   internetové  stránky  společnosti,   kde  jsou  uveřejňovány  pozvánky  na  valnou  hromadu  a  uváděny  další  údaje  pro  akcionáře. --3.  Předmět  podnikání  (činnosti) --------------------------------------------------------3.1.  Předmětem  podnikání  společnosti  je: --------------------------------------------------------------- výroba,  obchod  a  služby  neuvedené  v  přílohách  1  až  3  živnostenského  zákona. --------------- poskytování  nebo  zprostředkování  spotřebitelského  úvěru.---------------------------------4.  Výše  základního  kapitálu  a  akcie------------- ----------------------------------------4.1.  Základní  kapitál  společnosti  činí  2.000.000,-- Kč  (slovy  dva  miliony  korun  českých)  a  je   rozdělen na 20 (slovy dvacet)   kmenových   akcií,   každá   o   jmenovité   hodnotě   100.000,-- Kč   (slovy jedno sto tisíc  korun  českých).  Emisní  kurz  akcií  se  rovná  jejich  jmenovité  hodnotě  a   byl zcela splacen. -------------------------------------------------------------------------------------------4.2.  Akcie  společnosti  jsou  cennými  papíry  na  jméno. ------------------------------------------------4.3. Akcie jsou omezeně   převoditelné.   Akcionář   je   oprávněn   své   akcie   převést   pouze se souhlasem  valné  hromady  společnosti. -------------------------------------------------------------4.4. Stane-li  se  akcie  předmětem  spoluvlastnictví  případně  společného  jmění  manželů,  musí   se  takovíto  spoluvlastníci  dohodnout,  kdo  z nich  bude  vykonávat  práva  spojená  s akcií  nebo   musí   určit   společného   zmocněnce.   Na   vzájemné   vztahy   mezi   spolumajiteli   akcie   se   použijí   obdobně  ustanovení  občanského  zákoníku  o  spoluvlastnictví. --------------------------------------4.5. S každou   akcií   jsou   spojena   stejná   práva.   S každou   akcií   je   spojeno   hlasovací   právo. Hlasovací  právo  náležející  každému  akcionáři  se  řídí  jmenovitou  hodnotou  jeho  akcií,  přičemž   každých  100.000,-Kč  (slovy  jedno sto tisíc  korun  českých)  jmenovité  hodnoty  akcií  se  rovná  1   hlasu. S každou   akcií   je   tak   spojený   1   hlas.   Hlas   je   nedělitelný.   Celkový   počet   hlasů   ve   společnosti  činí  20  hlasů.   ---------------------------------------------------------------------------------4.6.   Akcie   mohou   být   vydány   jako   hromadné   listiny   nahrazující   jednotlivé   akcie.   Práva   spojená  s  hromadnou  listinou  nemohou  být  převodem  dělena  na  podíly.  Vlastník  hromadné   listiny   má   právo   na   její   výměnu za   jednotlivé   akcie   nebo   jiné   hromadné   listiny   na   základě   písemné  žádosti  adresované  společnosti,  a  to  v  sídle  společnosti  do  30  (slovy  třiceti)  dnů  od   doručení  takové  žádosti. ------------------------------------------------------------------------------------

1

5.  Seznam  akcionářů a  zákaz  konkurence  ---------------------------------------------5.1.  Akcie  na  jméno  se  zapisuje  do  seznamu  akcionářů,  který  vede  společnost.  ----------------5.2.  Do  seznamu  akcionářů  se  zapisují  označení  druhu  akcie,  její  jmenovitá  hodnota,  jméno  a   bydliště   nebo   sídlo   akcionáře,   číslo   bankovního   účtu   vedeného   u   osoby   oprávněné   poskytovat   bankovní   služby   ve   státě,   jenž   je   plnoprávným   členem Organizace pro hospodářskou  spolupráci  a  rozvoj,  označení  akcie  a  změny  zapisovaných  údajů. ---------------5.3.   Do   seznamu   akcionářů   se   zapisuje   také   oddělení   nebo   převod   samostatně   převoditelného  práva. --------------------------------------------------------------------------------------5.4.  Má  se  za  to,  že  ve  vztahu  ke  společnosti  je  akcionářem  ten,  kdo  je  zapsán  v  seznamu   akcionářů. ----------------------------------------------------------------------------------------------------5.5.  Společnost  zapíše  nového  vlastníka  do  seznamu  akcionářů  bez  zbytečného  odkladu  poté,   co  jí  bude  změna  osoby  akcionáře  prokázána  a  představenstvem  odsouhlasena. ---------------5.6.   V   případě,   že   akcionář   způsobil,   že   není   zapsán   v   seznamu   akcionářů   nebo   že   zápis   neodpovídá  skutečnosti,  nemůže  se  domáhat   neplatnosti  usnesení  valné  hromady  proto,  že   mu  společnost  na  základě  této  skutečnosti  neumožnila  účast  na  valné  hromadě  nebo  výkon   hlasovacího  práva. ------------------------------------------------------------------------------------------5.7.   Společnost vydá   každému   svému   akcionáři   na   jeho   písemnou   žádost   a   za   úhradu   nákladů  opis  seznamu  všech  akcionářů,  kteří  jsou  vlastníky  akcií  na  jméno,  nebo  požadované   části   seznamu,   a   to   bez   zbytečného   odkladu   od   doručení   žádosti.   Jiným   osobám   poskytne   společnost   údaje   zapsané   v   seznamu   akcionářů   za   podmínek   stanovených   zákonem   upravujícím   podnikání   na   kapitálovém   trhu   pro   poskytování   údajů   osobou   vedoucí   evidenci   investičních  nástrojů  nebo  souhlasí-li  s  tím  akcionář,  kterého  se  zápis  týká. ---------------------5.8.  Údaje  zapsané  v  seznamu  akcionářů  může  společnost  používat  pouze  pro  své  potřeby  ve   vztahu  k  akcionářům.  Za  jiným  účelem  může  tyto  údaje  společnost  použít  jen  se  souhlasem   akcionářů,  kterých  se  údaje  týkají.-----------------------------------------------------------------------5.9.   Přestane-li   akcionář   být   akcionářem,   společnost   jej   ze   seznamu   akcionářů   bez   zbytečného  odkladu  vymaže. -----------------------------------------------------------------------------5.10. Akcionář  nesmí  podnikat   v   předmětu  činnosti  nebo   podnikání  společnosti,  a  to  ani  ve   prospěch  jiných  osob,  ani  zprostředkovávat  obchody  společnosti  pro  jiného. --------------------5.11. Akcionář nesmí   být   členem   statutárního   orgánu   jiné   právnické   osoby   s   obdobným   předmětem   činnosti   nebo   podnikání   nebo   osobou   v   obdobném   postavení,   ledaže   jde   o   koncern. ------------------------------------------------------------------------------------------------------5.12. Akcionář   se   nesmí   účastnit   na   podnikání   jiné   obchodní   korporace   jako   společník   s   neomezeným   ručením   nebo   jako   ovládající   osoba   jiné   osoby   se   stejným   nebo   obdobným   předmětem  činnosti. 6.  Orgány  společnosti --------------------------------------------------------------------6.1.  Společnost  zvolila  dualistický  systém  vnitřní  struktury.  Orgány  společnosti  jsou: ----------2

a)  valná  hromada  (případně  jediný  akcionář  vykonávající  její  působnost), -----------------------b)  dozorčí  rada  a --------------------------------------------------------------------------------------------c) představenstvo. ------------------------------------------------------------------------------------------6.2. V případě,   že   má   společnost   jediného   akcionáře,   nekoná   se   valná   hromada   a   její   působnost   vykonává   tento   akcionář.   Rozhodnutí   přijaté   v působnosti   valné   hromady   doručí   akcionář   buď   k rukám   jakéhokoliv   člena   představenstva,   nebo   na   adresu   sídla   společnosti.   Členové  orgánů  jsou  povinni  předkládat  návrhy  rozhodnutí  jedinému  akcionáři  s dostatečným   časovým  předstihem.   Jediný   akcionář  může  určit   lhůtu,  v níž  mu  má  být  návrh  konkrétního   rozhodnutí  předložen. --------------------------------------------------------------------------------------7.  Valná  hromada-------------------------------------------------------------------------7.1.   Valná   hromada   je   nejvyšším   orgánem   společnosti.   Valnou   hromadu   svolává   představenstvo  alespoň  jednou  za  účetní  období. -----------------------------------------------------7.2.   Do   působnosti   valné   hromady   náleží   rozhodnutí   o   otázkách,   které   zákon   nebo   tyto   stanovy  zahrnují  do  působnosti  valné  hromady.  Do  působnosti  valné  hromady  náleží  též: ----a)   rozhodování   o   změně   stanov,   nejde-li   o   změnu   v   důsledku   zvýšení   základního   kapitálu   pověřeným   představenstvem   (ve   smyslu   ustanovení   §   511   a   násl.   zákona   o   obchodních   korporacích)  nebo  o  změnu,  ke  které  došlo  na  základě  jiných  právních  skutečností,------------b)  jmenování  a  odvolání  likvidátora,  schvalování  smlouvy  o  výkonu  funkce  a  plnění  podle  §   61  zákona  o  obchodních  korporacích,   ------------------------------------------------------------------c)  rozhodování  o  pachtu  závodu  společnosti  nebo  jeho  části  tvořící  samostatnou  organizační   složku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------d)  udělování  pokynů  představenstvu  a  schvalování  zásad  činnosti  představenstva,  nejsou-li v rozporu   s  právními   předpisy;;   valná   hromada   může   zejména   zakázat   členovi   představenstva   určité  právní  jednání,  je-li to v zájmu  společnosti,----------------------------------------------------e)   rozhodování   o   volbě   celé   dozorčí   rady,   jakož   i   o   volbě   případných   náhradníků   za   členy   dozorčí  rady,  u  kterých  došlo  k zániku  funkce.   --------------------------------------------------------f) rozhodování  o  volbě  celého představenstva,  jakož  i  o  volbě  případných  náhradníků  za  členy představenstva,  u  kterých  došlo  k  zániku  funkce. 7.3.   Valná   hromada   je   schopná   usnášení,   jsou-li   přítomni   akcionáři   vlastnící   akcie,   jejichž   jmenovitá  hodnota  přesahuje  50  %  základního  kapitálu. --------------------------------------------7.4.   Akcionář   se   zúčastňuje   valné   hromady   osobně   nebo   v   zastoupení.   Plná   moc   pro   zastupování  na  valné  hromadě  musí  být  písemná  a  musí  z  ní  vyplývat,  zda  byla  udělena  pro   zastoupení   na   jedné   nebo   na   více   valných   hromadách.   Podpis   zastoupeného   akcionáře   na  plné  moci  musí  být  úředně  ověřen. Zástupce  oznámí  v  dostatečném  předstihu  před   konáním   valné   hromady   akcionáři   veškeré   skutečnosti,   které   by   mohly   mít   pro   společníka   význam  při  posuzování,  zda  v  daném  případě  hrozí  střet  jeho  zájmů  se  zájmy  zástupce. ------7.5.  Svolavatel  uveřejní  pozvánku  na  valnou  hromadu  tak,  že  ji  nejméně  30  (slovy  třicet)  dní   před  konáním  valné  hromady  uveřejní  na  internetových  stránkách  společnosti  a  současně  ji   odešle   všem   akcionářům   na   adresu   sídla   nebo   bydliště   uvedenou   v   seznamu   akcionářů.   Bude-li   v   seznamu   akcionářů   uvedena   korespondenční   emailová   adresa,   bude  

3

pozvánka  zasílána  pouze  na  tuto  adresu.  Pozvánka  musí  být  na  internetových  stránkách   společnosti  uveřejněna  až  do  okamžiku  konání  valné  hromady. ------------------------------------7.6.   Místo,   datum   a   hodina   konání   valné   hromady   musí   být   určeny   tak,   aby   co   nejméně   omezovaly  možnost  akcionářů  účastnit  se  valné  hromady.  Ve  svém  sídle  společnost  umožní   každému  akcionáři,  aby  ve  lhůtě  uvedené  v  pozvánce  na  valnou  hromadu  nahlédnul  zdarma   do  návrhu  změny  stanov.  Na  toto  právo  společnost  akcionáře  upozorní  v  pozvánce  na  valnou   hromadu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------7.7.   Není-li   valná   hromada   schopna   se   usnášet,   svolá   představenstvo   bez   zbytečného   odkladu   náhradní   valnou   hromadu   se   shodným pořadem,   je-li   to   stále   potřebné.   Náhradní   valnou   hromadu   svolává   představenstvo   novou   pozvánkou   způsobem   uvedeným   v   odstavci   7.5.   s   tím,   že   lhůta   tam   uvedená   se   zkracuje   na   15   (slovy   patnáct)   dnů.   Pozvánka   na   náhradní   valnou   hromadu   se   akcionářům   zašle   nejpozději   do   15   (slovy   patnácti)   dnů   ode   dne,  na  který  byla  svolána  původní  valná  hromada,  a  náhradní  valná  hromada  se  musí  konat   do  6  (slovy  šesti)  týdnů  ode  dne,  na  který  byla  svolána  původní  valná  hromada. ---------------7.8.  Pozvánka  na  valnou  hromadu  obsahuje: ----------------------------------------------------------a)  firmu  a  sídlo  společnosti, -------------------------------------------------------------------------------b)  místo,  datum  a  hodinu  konání  valné  hromady, -----------------------------------------------------c)  označení,  zda  se  svolává  řádná  nebo  náhradní  valná  hromada, ---------------------------------d) pořad   valné   hromady,   včetně   uvedení   osoby,   je-li   navrhována   jako   člen   orgánu   společnosti,   -------------------------------------------------------------------------------------------------e)  rozhodný  den  k  účasti  na  valné  hromadě,  pokud  byl  určen,  a  vysvětlení  jeho  významu  pro   hlasování  na  valné  hromadě,  -----------------------------------------------------------------------------f)   návrh   usnesení   valné   hromady   a   jeho   zdůvodnění;;   není-li   předkládán   návrh   usnesení,   obsahuje   pozvánka   na   valnou   hromadu   vyjádření   představenstva   ke   každé navrhované   záležitosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------7.9.  Společnost  na  svých  internetových  stránkách  bez  zbytečného  odkladu  po  jejich  obdržení   uveřejní  návrhy  akcionářů  na  usnesení  valné  hromady. ----------------------------------------------7.10.  Na  valné  hromadě  hlasují  akcionáři  pomocí  zvednutí  ruky.   ----------------------------------7.11. Pokud s tím budou  souhlasit  všichni  akcionáři,  může  se  valná  hromada  konat   i  bez  splnění  požadavků  stanovených  zákonem  pro  svolání  valné  hromady. ---------7.12.   Valná   hromada   rozhoduje   většinou   hlasů   přítomných   akcionářů,   pokud   zákon   nebo   stanovy  nevyžadují  většinu  jinou. ------------------------------------------------------------------------7.13.   Valná   hromada   rozhoduje   alespoň   dvěma   třetinami   hlasů   přítomných   akcionářů   o   těchto  záležitostech:   ---------------------------------------------------------------------------------------a)  změně  stanov  společnosti, -----------------------------------------------------------------------------b)  změně  výše  základního  kapitálu  nebo  o  představenstva  ke  zvýšení  základního  kapitálu, ---c)   možnosti   započtení   peněžité   pohledávky   vůči   společnosti   proti   pohledávce   na   splacení   emisního  kursu,   --------------------------------------------------------------------------------------------d)  rozhodování  o  vydání  vyměnitelných  nebo  prioritních  dluhopisů,   ------------------------------e)   schválení   převodu   nebo   zastavení   závodu   nebo   takové   jeho   části,   která   by   znamenala   podstatnou   změnu   dosavadní   struktury   závodu   nebo   podstatnou   změnu   v   předmětu   podnikání  nebo  činnosti  společnosti,---------------------------------------------------------------------4

f)  zrušení  společnosti  s  likvidací, -------------------------------------------------------------------------g)  návrhu  rozdělení  likvidačního  zůstatku. --------------------------------------------------------------7.14.   Rozhodnutí   valné   hromady   o   skutečnostech   podle   odstavce   7.13.   se   osvědčuje   notářským  zápisem. ----------------------------------------------------------------------------------------7.15. Rozhoduje-li   valná   hromada   o   změně   výše   základního   kapitálu   nebo   o   schválení   převodu   nebo   zastavení   závodu   nebo   takové   jeho   části,   která   by   znamenala   podstatnou   změnu   dosavadní   struktury   závodu   nebo   podstatnou   změnu   v   předmětu   podnikání   nebo   činnosti   společnosti,   vyžaduje   se   také   souhlas   alespoň   dvoutřetinové   většiny   hlasů   přítomných  akcionářů  každého  druhu  akcií,  jejichž  práva  jsou  tímto  rozhodnutím  dotčena. ---7.16.   Valná   hromada   rozhoduje   alespoň   třemi   čtvrtinami   hlasů   přítomných akcionářů   vlastnících  dotčené  akcie  o  těchto  záležitostech:   -----------------------------------------------------a)  změně  druhu  nebo  formy  akcií, -----------------------------------------------------------------------b)  změně  práv  spojených  s  určitým  druhem  akcií, ----------------------------------------------------c)  omezení  převoditelnosti  akcií  na  jméno, případně o  zrušení  omezení   převoditelnosti akcií na  jméno ----------------------------------------------------------------------------------------------------d)  vyřazení  akcií  z  obchodování  na  evropském  regulovaném  trhu.  - -------------------------------7.17.  Valná  hromada  rozhoduje  alespoň  třemi  čtvrtinami  hlasů  přítomných  akcionářů  o  těchto   záležitostech: ------------------------------------------------------------------------------------------------a)   vyloučení   nebo   omezení   přednostního   práva   na   získání   vyměnitelných   a   prioritních   dluhopisů, ----------------------------------------------------------------------------------------------------b)   rozdělení   zisku   jiným   osobám   než   akcionářům   podle   §   34   odst.   1   zákona   o   obchodních   korporacích, --------------------------------------------------------------------------------------------------c)   vyloučení   nebo   omezení   přednostního   práva   akcionáře   při   zvyšování   základního   kapitálu   úpisem  nových  akcií,   --------------------------------------------------------------------------------------d)  zvýšení  základního  kapitálu  nepeněžitými  vklady. -------------------------------------------------7.18.   Nepřipouští   se   rozhodování   per   rollam   podle   §   418   až   420   zákona   o   obchodních   korporacích. --------------------------------------------------------------------------------------------------8.  Dozorčí  rada ---------------------------------------------------------------------------8.1.  Dozorčí  rada  dohlíží  na  výkon  působnosti  představenstva  a  na  činnost  společnosti.-------8.2.   Dozorčí   rada   se   řídí   zásadami   schválenými   valnou   hromadou,   ledaže   jsou   v   rozporu   s   tímto   zákonem   nebo   stanovami.   Porušení   těchto   zásad   nemá   účinky   vůči   třetím   osobám.   Nikdo   není   oprávněn   udělovat   dozorčí   radě   pokyny   týkající   se   její   zákonné   povinnosti   kontroly  působnosti  představenstva. --------------------------------------------------------------------8.3.   Dozorčí   rada   je   oprávněna   nahlížet   do   všech   dokladů   a   záznamů   týkajících   se   činnosti   společnosti  a  kontrolovat,  zda  jsou  účetní  zápisy  vedeny  řádně  a  v  souladu  se  skutečností  a   zda  se  podnikatelská  či  jiná  činnost  společnosti  děje  v  souladu  s  jinými  právními  předpisy  a   stanovami. ---------------------------------------------------------------------------------------------------8.4.   Dozorčí   rada   přezkoumává   řádnou,   mimořádnou,   konsolidovanou,   popřípadě   také   mezitímní  účetní  závěrku  a  návrh  na  rozdělení  zisku  nebo  na  úhradu  ztráty  a  předkládá  svá   vyjádření  valné  hromadě.-----------------------------------------------------------------------------------

5

8.5.  Dozorčí  rada  může  zakázat  členovi  představenstva  určité  právní  jednání,  je-li  to  v  zájmu   společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------8.6.  Dozorčí  rada  má  1  (slovy  jednoho)  člena,  kterého  volí  a  odvolává  valná  hromada.  Činí  se   nepochybným,  že  zaměstnanci  společnosti  se  na  volbě  člena  dozorčí  rady  nepodílejí.  ---------8.7. Valná hromada  může  zvolit  i  náhradního  člena  dozorčí  rady.   ---------------------------------8.8.  Délka  funkčního  období  člena  dozorčí  rady  je  10  (slovy  deset)  let.----------------------8.9.  Člen  dozorčí  rady  může  ze  své  funkce  odstoupit;;  nesmí  tak   učinit   v době,  která  je  pro   společnost   nevhodná.   Odstoupení   musí   být   adresováno   valné   hromadě,  učiněno   písemně   a   musí   být   doručeno   na   adresu   sídla   společnosti.   Výkon   funkce   skončí   uplynutím   1   (slovy   jednoho)   měsíce   od   doručení   odstoupení.   Má-li   být   výkon   funkce   ukončen   k jinému   datu,   musí   o   takové   žádosti   odstupujícího   člena   rozhodnout   valná   hromada.   Člen   dozorčí   rady   může  odstoupit  z funkce  i  tak,  že  na  pořad  jednání  valné  hromady  bude  zařazeno  oznámení   o  odstoupení  z funkce  a  člen  dozorčí  rady  na  zasedání  valné  hromady  oznámí,  že  odstupuje   z funkce. V takovém   případě   skončí   funkce   oznámením   odstoupení   z funkce   na   valné   hromadě,   pokud   valná   hromada   na   žádost   odstupujícího   člena   neurčí   jiný   okamžik   zániku   výkonu  funkce. ----------------------------------------------------------------------------------------------9.  Zákaz  konkurence ---------------------------------------------------------------------9.1.  Člen  dozorčí  rady  nesmí  podnikat  v  předmětu  činnosti  nebo  podnikání  společnosti,  a  to   ani  ve  prospěch  jiných  osob,  ani  zprostředkovávat  obchody  společnosti  pro  jiného. ------------9.2.   Člen   dozorčí   rady   nesmí   být   členem   statutárního   orgánu   jiné   právnické   osoby   s   obdobným  předmětem  činnosti  nebo  podnikání  nebo  osobou  v  obdobném  postavení,  ledaže   jde o koncern. -----------------------------------------------------------------------------------------------9.3.  Člen  dozorčí  rady  se  nesmí  účastnit  na  podnikání  jiné  obchodní  korporace  jako  společník   s   neomezeným   ručením   nebo   jako   ovládající   osoba   jiné   osoby   se   stejným   nebo   obdobným   předmětem  činnosti.----------------------------------------------------------------------------------------10.  Představenstvo -----------------------------------------------------------------------10.1.   Statutárním   orgánem   společnosti   je   představenstvo.   Představenstvu   přísluší   obchodní   vedení   společnosti.   Nikdo   není   oprávněn   udělovat   představenstvu   pokyny   týkající   se   obchodního  vedení;;  tím  není  dotčen  §  51  odst.  1  zákona  o  obchodních  korporacích.-----------10.2.   Představenstvo   zajišťuje   řádné   vedení   účetnictví,   předkládá   valné   hromadě   ke   schválení   řádnou,   mimořádnou,   konsolidovanou,   případně   mezitímní   účetní   závěrku   a   v   souladu  se  stanovami  také  návrh  na  rozdělení  zisku  nebo  úhradu  ztráty.-------------------------10.3.  Představenstvo  má  2 (slovy dva)  členy,  které volí  a  odvolává  valná  hromada. ----------10.4. Valná  hromada  může  zvolit  i  náhradníka  za  člena  představenstva, jemuž  zanikla  funkce. 10.5.  Délka  funkčního  období  člena  představenstva  je  10  (slovy  deset)  let.  ------------------10.6.  Člen  představenstva  může  ze  své  funkce  odstoupit;;  nesmí  tak  však  učinit  v době,  která   je   pro   společnost   nevhodná. Odstoupení   musí   být   adresováno valné   hromadě,   učiněno   6

písemně   a   doručeno   na   adresu   sídla   společnosti.   Výkon   funkce   skončí   uplynutím   1   (slovy   jednoho)   měsíce   od   doručení   odstoupení.   Má-li   být   výkon   funkce   ukončen   k jinému   datu,   musí  o  takové  žádosti  odstupujícího  člena  rozhodnout valná  hromada. --------------------------11.  Jednání  za  společnost   ---------------------------------------------------------------11.1. Každý  člen  představenstva  zastupuje  společnost ve  všech  věcech  samostatně. ----------11.2. V souladu s těmito  stanovami  a  §  450  občanského  zákoníku  v platném  znění  zastupuje   a  jedná  za  společnost  prokurista,  pokud  byla  prokura  udělena. ------------------------------------12.  Zákaz  konkurence--------------------------------------------------------------------12.1.  Člen  představenstva  nesmí  podnikat  v  předmětu  činnosti  nebo  podnikání  společnosti,  a   to  ani  ve  prospěch  jiných  osob,  ani  zprostředkovávat  obchody  společnosti  pro  jiného. --------12.2.   Člen   představenstva   nesmí   být   členem   statutárního   orgánu   jiné   právnické   osoby   se   stejným   nebo   obdobným   předmětem   činnosti nebo   podnikání   nebo   osobou   v   obdobném   postavení,  ledaže  se  jedná  o  koncern. ------------------------------------------------------------------12.3.   Člen   představenstva   se   nesmí   účastnit   na   podnikání   jiné   obchodní   korporace   jako   společník   s   neomezeným   ručením   nebo   jako   ovládající   osoba   jiné   osoby   se   stejným   nebo   obdobným  předmětem  činnosti  nebo  podnikání. ------------------------------------------------------13. Prokura -------------------------------------------------------------------------------13.1.  Představenstvo  společnosti   za ni a v souladu s těmito  stanovami  a  §  450  občanského   zákoníku   v platném   znění   může   udělit   prokuru.   Společnost   může   mít   několik   prokuristů.   Společnost   zmocňuje   prokuristy   ke   všem právním   jednáním,   ke   kterým   dochází   při   provozu   obchodního   závodu,   popřípadě   pobočky,   a   to   i   k těm,   pro   která   se   jinak   vyžaduje   zvláštní   plná  moc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------13.2.  Prokuristé  jednají  v rámci  jim  udělené  prokury  za  společnost  samostatně.  Prokurista  se   za společnost   podepisuje   tak,   že   k firmě   podnikatele   připojí   svůj   podpis   a   údaj   označující   prokuru;;   pro   případ,   že   je   prokura   udělena   pro   jednotlivou   pobočku   nebo   jeden   z více   obchodních  závodů,  připojí  také  údaj  označující  pobočku  nebo  obchodní  závod. ----------------14. Změny  základního  kapitálu,  finanční  asistence  a  rozdělování  zisku -------------14.1.   Na   postup   při   zvyšování   a   snižování   základního   kapitálu   se,   není-li stanoveno jinak, použijí  příslušná  ustanovení  zákona  o  obchodních  korporacích. ------------------------------------14.2.  Přednostní  právo  akcionářů na  úpis  i  těch  akcií,  které  neupsal  jiný  akcionář,  se  vylučuje   ve  druhém,  případně  v každém  dalším  upisovacím  kole. ---------------------------------------------14.3.   Společnost   je   oprávněna   poskytovat   finanční   asistenci   za   podmínek   stanovených   zákonem  o  obchodních  korporacích.   --------------------------------------------------------------------14.4.   Akcionář   má   právo   na   podíl   na   zisku   společnosti   (dividendu),   který   valná   hromada   podle   hospodářského   výsledku   schválila   k   rozdělení.   Podíl   na   zisku   se   určuje   poměrem   jmenovité  hodnoty  jeho  akcií  ke  jmenovité  hodnotě  akcií  všech  akcionářů. -----------------------

7

14.5.    Podíl  na  zisku lze  rozdělit  mezi  akcionáře,  ve  prospěch  členů  představenstva  a  dozorčí   rady  (tantiéma),  ve  prospěch  zaměstnanců  nebo  dalších  osob  dle  rozhodnutí  valné  hromady. 14.6.   Podíl   na   zisku   je   splatný   do   3   (slovy   tří)   měsíců   ode   dne,   kdy   bylo   přijato   usnesení   valné   hromady   o   rozdělení   zisku,   neurčí-li   rozhodnutí   valné   hromady   jinak.   Společnost   poskytuje   plnění   ve   prospěch   akcionáře   bezhotovostním   převodem   na   bankovní   účet   uvedený  v  seznamu  akcionářů. ---------------------------------------------------------------------------14.7.  O  způsobu  úhrady  ztráty  společnosti  rozhoduje  valná  hromada. ----------------------------15.  Výhody  při  zakládání  společnosti ---------------------------------------------------15.1. V souvislosti   se   založením   společnosti   nebyla   nikomu   poskytnuta   žádná   zvláštní   výhoda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Závěrečné  ustanovení ---------------------------------------------------------------16.1.  Společnost,  která  byla  založena  před 1.1.2014, se již  v plném  rozsahu  podřídila  zákonu   č.  90/2012  Sb.  o  obchodních  společnostech  a  družstvech  (zákon  o  obchodních  korporacích). 16.2. S účinností  ke  dni  zveřejnění  zápisu  o tom,  že  se  společnost  podřídila  změnou  stanov   zákonu   o   obchodních   korporacích   jako   celku,   způsobem   umožňujícím   dálkový   přístup  podle   zákona   o   veřejných   rejstřících   právnických   a   fyzických   osob   se zrušil rezervní   fond   společnosti.   16.3.   Pokud   není   ve   stanovách   uvedeno   jinak,   použijí   se   pro   právní   poměry   společnosti   příslušná  ustanovení  zákona  o  obchodních  korporacích  a  občanského  zákoníku.   ----------------

8