Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 19. září 2012, Praha Přítomni: Bartoš Pavel, Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Martin, Dvořák Miroslav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Holec František, Hrabák Václav, Jung Rudolf, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila, Kohoutek Jiří, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kužel Petr, Minář Bořivoj, Lukšík Miroslav, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Novotný Jan, Opatrný Vladimír, Pommer Roman, Sedláček Stanislav, Somr Zdeněk, Škrdlík Miloš, Štefl Michal, Toman Miroslav, Wiesner Jan Omluveni: Dvořák Rostislav, Mraček Jan, Rynda Jiří, Stark Miroslav, Šípek Antonín Čestní členové: Cílek Josef - omluven, Drábek Jaromír - omluven Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise), Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady), Bayer Rudolf (DR), Kubeš Jan (DR), Němeček Michal (DR), Přemyslovský Jiří (DR), Hladíková Jana Úřad HK ČR: Voleš Ivan, Anděl Josef, Čitarská Jana, Chruščová Veronika, Zelenková Ilona
PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů 2. Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) 3. Informace předsedy Dozorčí rady HK ČR za minulé období 4. Informace prezidenta k situaci v Úřadě Hospodářské komory České republiky 5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Hospodářské komory České republiky 6. Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1. Zpráva o realizaci projektů HK ČR za 1. pololetí 2012 6.2. Hospodaření HK ČR za 1. pololetí 2012 6.3. Aktualizovaný rozpočet HK ČR na rok 2012 7. Změna organizačního řádu Úřadu HK ČR 8. Termín a místo konání XXV. sněmu HK ČR v roce 2013, distribuce výzvy na organizaci sněmu 9. Termíny zasedání představenstva HK ČR v roce 2013 10. Žádost o začlenění do HK ČR 10.1. Asociace renovátorů České republiky 10.2. Český telekomunikační klastr 10.3. Přeřazení Asociace českých překladatelských agentur z profesní unie Služby pro podnikání a ostatní do profesní unie Obchod a cestovní ruch 11. Řešení funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky (schválení) 12. Různé 13. Závěr
Stránka 1 z 5
1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Ing. Janu Hladíkovou, jako hosta jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje za ověřovatele zápisu Václava Hrabáka a Jana Novotného, za zapisovatele Janu Čitarskou a za skrutátorku Veroniku Chruščovou. Schváleno bez hlasování Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání a zařazuje dodatečně bod 3 – Informace předsedy Dozorčí rady HK ČR za poslední období. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0
2. Zpráva o činnosti prezidenta Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti prezidenta a prezidia za minulé období. Pro 24 Proti 0 Zdržel se 0
3. Informace předsedy Dozorčí rady HK ČR za poslední období Bez usnesení.
4. Informace prezidenta k situaci v Úřadě HK ČR Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci úvodní analýzy stavu hospodaření skupiny HK ČR, vč. HK ČR, BC Freyova a PS HK ČR ke dni 31. 8. 2012. Pro 23 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 6 Představenstvo Hospodářské komory České republiky zadává tajemníkovi HK ČR zadání forenzního šetření dle zadání prezidia, představenstva HK ČR a doplněné o zadání Dozorčí rady HK ČR s možností výběru tajemníkem, s termínem do 1 pracovního týdne (26. 9. 2012). Pro 19 Proti 1 Zdržel se 3
Stránka 2 z 5
Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje akční plán: a) krizové řízení cashflow b) redukce provozních nákladů, vč. mzdových nákladů min. o 30% c) prodej akciového podílu BC Freyova (doplněné řešeno v samostatném usnesení) d) zprůhlednění obchodních vztahů ve skupině e) nastavení pravidelného manažerského reportingu za celou skupinu f) zřízení odboru vnitřního auditu podléhajícímu Dozorčí radě HK ČR Pro 23 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje pracovní výbor ve složení: S. Sedláček, J. Kohoutek, O. Novák, P. Bartoš, B. Minář, P. Kužel, tajemník Úřadu HK ČR a za Dozorčí radu HK ČR L. Motyčka, ke stanovení dalšího postupu s BC Freyova a objektem Freyova 27 a návrhem řešení předložené představenstvu HK ČR. Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí, že k 31. 12. 2012 bude ukončen projekt Specializovaných výstav a veletrhů, který je zásadní pro financování Hospodářské komory České republiky. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 2
5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled úkolů přijatých předchozími sněmy. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0
6. Zpráva o činnosti úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1 Zpráva o realizaci projektů za 1. pololetí 2012 Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Zprávu o realizaci projektů Hospodářské komory České republiky za 1. pololetí 2012. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 0 6.2 Hospodaření HK ČR za 1. pololetí 2012 Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření HK ČR za 1. pololetí 2012. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
Stránka 3 z 5
6.3 Aktualizovaný rozpočet HK ČR na rok 2012 Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu s předkládanou změnou a upravený rozpočet Hospodářské komory České republiky, vč. úkolů, které byly specifikovány v bodě 4. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0
7. Změna organizačního řádu HK ČR Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu organizačního řádu HK ČR a ruší odbor obchodu a marketingu, za účelem zvýšení efektivity práce. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
8. Termín a místo konání XXV. sněmu HK ČR Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje termín konání XXV. sněmu HK ČR v roce 2013 dne 30. 5. 2013 a současně schvaluje oslovení složek HK ČR s výzvou organizovat XXV. sněm HK ČR v roce 2013. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
9. Termíny zasedání představenstva HK ČR v roce 2013 Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje navržené termíny jednání představenstva v roce 2013 – 30. ledna, 27. března, 19. června, 18. září a 27. listopadu 2013. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
10. Žádost o začlenění do HK ČR 10.1 Asociace renovátorů ČR Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Asociace renovátorů České republiky do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
Stránka 4 z 5
10.2 Český telekomunikační klastr o. s. Usnesení 18 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Českého telekomunikačního klastru o. s. do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0 10.3 Přeřazení Asociace českých překladatelských agentur Usnesení 19 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje přeřazení Asociace českých překladatelských agentur z profesní unie Služby pro podnikání a ostatní do profesní unie Obchod a cestovní ruch. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
11. Řešení funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky Usnesení 20 Představenstvo Hospodářské komory České republiky odvolává na vlastní žádost Ing. Ivana Voleše z funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky ke dni 21. 9. 2012. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 21 Představenstvo Hospodářské komory České republiky na návrh prezidia jmenuje Mgr. Marka Kupsu do funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky s výkonem funkce od 24. 9. 2012. Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
12. Různé Bez usnesení.
13. Závěr Bez usnesení.
Prezident ukončil jednání v 17:30 hod. Zapsala:
Jana Čitarská
Ověřili:
Ing. Václav Hrabák Ing. Jan Novotný
Předsedající:
Petr Kužel, MBA
Stránka 5 z 5
