Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 15. dubna 2015, Praha Přítomni: Bartoňová-Pálková Irena, Minář Bořivoj, Somr Zdeněk, Bavšenkov Michal, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Jung Rudolf, Kovalčík Vladimír, Kužel Petr, Novák Ondřej, Pavlíček Libor, Plachý Martin, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Schön Jaroslav, Stark Miroslav, Sýkora Tomáš, Šafařík-Pštrosz Alexander, Šebesta Luděk, Škrdlík Miloš, Šípek Antonín, Továrková Hana Omluveni: Doležal Jiří, Dvořák Miroslav, Kopta Jaroslav, Motyčka Lubomír, Mraček Jan, Nepraš Václav, Pommer Roman, Štefl Michal Dozorčí rada: Rambousek Vladimír Úřad HK ČR: Vrbík Tomáš, Hrdinová Ivana, Janetzká Zuzana, Ivana Pečínková, Michaela Kynkorová, Štouračová Lucie, Zelenková Ilona, Minčič Ladislav, Frélich Martin Zapisovatel: Hrdinová Ivana Ověřovatelé zápisu: Bartoňová-Pálková Irena, Jung Rudolf Skrutátor: Zuzana Janetzká
PROGRAM Program: 1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora 2. Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidentů (ústně) 3. Kooptace nového člena představenstva za Zlínský kraj 4. Příprava sněmu Hospodářské komory České republiky v roce 2015 4.1. Schválení pozvánky na XXVII. sněm HK ČR 4.2. Návrh na řídícího sněmu HK ČR (ústně) 4.3. Zpráva představenstva o činnosti HK ČR za rok 2014 4.4. Zpráva o činnosti úřadu HK ČR za rok 2014 4.5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR 4.6. Novela vnitrokomorových norem 4.6.1. Příspěvkový řád HK ČR 4.6.2. Statut čestného člena HK ČR 4.7. Akční plán HK ČR na období 2. pol. 2015 – 1. pol. 2016 4.8. Hospodaření HK ČR za rok 2014 a konsolidovaná účetní závěrka (vč. výroku auditora) 4.9. Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2015 4.10. Rozpočet HK ČR na rok 2016 5. Novela vnitrokomorových norem 5.1. Pravidla pro začleňování živnostenských společenstev 6. Návrh na řešení pohledávek a závazků HK ČR a BC Freyova 7. Informace ke stěhování Úřadu HK ČR 8. Žádost o začlenění společenstev do HK ČR 8.1. Začlenění České asociace koučů (ICF) 8.2. Začlenění Asociace producentů v audiovizi 9. Různé
1 Schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora Usnesení 1.1 (přítomno v době hlasování: 19 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje přítomnost člena Dozorčí rady Vladimíra Rambouska a předsedkyně KHK Zlínského kraje Ivony Huňkové na jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. Záznam hlasování: PRO 19 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
Usnesení 1.2: (přítomno v době hlasování: 19 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání představenstva Hospodářské komory České republiky vč. navrhovaného doplnění. Záznam hlasování: PRO 19 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
Usnesení 1.3: (přítomno v době hlasování: 20 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje za ověřovatele zápisu Irenu Bartoňovou-Pálkovou a Rudolfa Junga, za zapisovatele Ivanu Hrdinovou a za skrutátorku Zuzanu Janetzkou. Záznam hlasování: PRO 20 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
2 Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidentů HK ČR Bez usnesení
Stránka 2 z 9
3 Kooptace nového člena představenstva za Zlínský kraj Usnesení 3: (přítomno v době hlasování: 21 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí rezignaci Miroslava Lukšíka jako člena představenstva HK ČR a předsedy Sekce pro stavebnictví a schvaluje kooptaci Ivony Huňkové jako nové členky představenstva Hospodářské komory České republiky. Záznam hlasování: PRO 19 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 2 hlasy (H. Továrková, I. Bartoňová-Pálková) Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4 Příprava sněmu HK ČR v roce 2015 4.1 Schválení pozvánky XXVII. sněmu HK ČR Usnesení 4.1: (přítomno v době hlasování: 22 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje pozvánku na XXVII. sněm Hospodářské komory České republiky vč. programu, data a hodiny a místa konání sněmu vč. doplnění bodu Potvrzení kooptace nového člena představenstva HK ČR. Záznam hlasování: PRO 22 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4.2 Návrh na řídícího sněmu Usnesení 4.2: (přítomno v době hlasování: 21 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky navrhuje za řídícího XXVII. sněmu HK ČR Ondřeje Nováka, člena představenstva HK ČR. Záznam hlasování: PRO 20 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 1 hlas (O. Novák) Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
Stránka 3 z 9
4.3 Zpráva představenstva o činnosti HK ČR za rok 2014 Usnesení 4.3: (přítomno v době hlasování: 21 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh Zprávy představenstva o činnosti HK ČR za uplynulé období a navrhuje její předložení XXVII. sněmu HK ČR. Záznam hlasování: PRO 21 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4.4 Zpráva o činnosti Úřadu HK ČR za rok 2014 Usnesení 4.4: (přítomno v době hlasování: 22 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Zprávu o činnosti úřadu HK ČR za uplynulé období a navrhuje její předložení XXVII. sněmu HK ČR. Záznam hlasování: PRO 22 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4.5 Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Usnesení 4.5: (přítomno v době hlasování: 23 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy vč. navržených tezí volebního řádu a navrhuje její předložení XXVII. sněmu HK ČR. Záznam hlasování: PRO 23 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
Stránka 4 z 9
4.6.1 Příspěvkový řád Usnesení 4.6.1: (přítomno v době hlasování: 24 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje navržené znění Příspěvkového řádu HK ČR s tím, že se nahradí v §2 text dle návrhu viceprezidenta Z. Somra a navrhuje jeho předložení XXVII. sněmu HK ČR.
Záznam hlasování: PRO 24 hlasů PROTI 0 hlas ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4.6.2 Statut čestného člena Usnesení 4.6.2: (přítomno v době hlasování: 21 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Statut čestného člena HK ČR a navrhuje jeho předložení XXVII. sněmu HK ČR.
Záznam hlasování: PRO 20 hlasů PROTI 1 hlas (A. Šípek) ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4.7 Akční plán HK ČR na období 2. pol. 2015 – 1. pol. 2017 Usnesení 4.7: (přítomno v době hlasování: 18 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky pověřuje prezidium zpracovat Akční plán na období 2. pol. 2015 do 1. pol. 2016 a předložit na jednání XXVII. sněmu HK ČR. Záznam hlasování: PRO 16 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 2 hlasy (M. Bavšenkov, H. Továrková) Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
Stránka 5 z 9
4.8 Hospodaření HK ČR a konsolidovaná účetní závěrka vč. výroku auditora Usnesení 4.8: (přítomno v době hlasování: 19 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje výsledky hospodaření HK ČR za rok 2014 vč. konsolidované účetní závěrky a navrhuje jejich předložení XXVII. sněmu HK ČR. Záznam hlasování: PRO 18 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 1 hlas (T. Sýkora) Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4.9 Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2015 Usnesení 4.9: (přítomno v době hlasování: 21 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje aktualizaci rozpočtu HK ČR pro rok 2015 a navrhuje jeho předložení XXVII. sněmu HK ČR. Záznam hlasování: PRO 21 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
4.10 Rozpočet HK ČR na rok 2016 Usnesení 4.10: (přítomno v době hlasování: 20 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh rozpočtu HK ČR na rok 2016 a navrhuje jeho předložení XXVII. sněmu HK ČR. Záznam hlasování: PRO 20 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
5.1 Novela Pravidel pro začleňování společenstev Usnesení 5.1: (přítomno v době hlasování: 18 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky po úpravě (zaplatit-převést) schvaluje novelizované znění Pravidel pro začleňování společenstev. Stránka 6 z 9
Záznam hlasování: PRO 18 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
6 Návrh na řešení pohledávek a závazků HK ČR a BC Freyova Usnesení 6: (přítomno v době hlasování: 23 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí návrh na řešení pohledávek a závazků HK ČR a BC Freyova a ukládá prezidentovi a tajemníkovi úřadu HK ČR dle něho postupovat. Záznam hlasování: PRO 22 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 1 hlas (T. Sýkora) Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
7 Informace ke stěhování Úřadu HK ČR Usnesení 7.1: (přítomno v době hlasování: 21 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí materiál „Porovnání nabídek na nové kancelářské prostory Úřadu HK ČR.“
Usnesení 7.3: Představenstvo Hospodářské komory České republiky souhlasí s doporučením změny sídla HK ČR do preferovaných prostor dle přiloženého materiálu, tj. Florentinum, Na Florenci 15/2116, Praha 1.
Usnesení 7.4: Představenstvo Hospodářské komory České republiky pověřuje prezidenta HK ČR a tajemníka úřadu HK ČR, aby učinili příslušné kroky ke změně sídla. Záznam hlasování: hlasování najednou mimo 7.2 – vypuštěno. PRO 20 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 1 hlas (M. Bavšenkov) Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
Stránka 7 z 9
8 Začlenění živnostenských společenstev do HK ČR 8.1 Začlenění České asociace koučů (ICF) Usnesení č. 8.1: (přítomno v době hlasování: 20 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění ICF ČR - International Coach Federation Czech Republic do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní. Záznam hlasování: PRO 19 hlasů PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 1 hlas (A. Šípek) Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
8.2 Začlenění Asociace producentů v audiovizi Usnesení č. 8.2: (přítomno v době hlasování: 18 členů) Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Asociace producentů v audiovizi do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní.
Záznam hlasování: PRO 18 PROTI 0 hlasů ZDRŽEL SE 0 hlasů Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.
9 Různé Bez usnesení. Prezident ukončil jednání v 17.05hod.
Stránka 8 z 9
PŘÍŠTÍ TERMÍN ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA: 17. ČERVNA 2015
Vladimír Dlouhý ____________________ prezident HK ČR
Ivana Hrdinová _______________________ zapisovatel
Irena Bartoňová Pálková ____________________ ověřovatel zápisu
Rudolf Jung _______________________ ověřovatel zápisu
Stránka 9 z 9
