M E G H Í V Ó május 28-án (csütörtök) órakor

Szám:

/2015. MEGHÍVÓ

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye:

Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem

N y í l t ü l é s: 1.

Beszámoló a 2015. április 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: 2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: 3.

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Beszámoló a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegéről

Előterjesztő: Tárgyalja: 7.

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegéről és közhasznú jelentéséről


Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Beszámoló a DPMV Zrt. 2014. évi mérlegéről


Pápai Mihály polgármester

Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására




Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2014. évi mérlegéről

Előterjesztő: Tárgyalja:


2 8.

Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évtől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására



Javaslat Gy.T. H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Tárgyalja:


10. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lezárására Előterjesztő: Tárgyalja:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság

12. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására Előterjesztő: Tárgyalja:

Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

13. Javaslat iskolai alapítványok támogatására Előterjesztő: Tárgyalja:


14. Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Előterjesztő: Tárgyalja:


15. Javaslat a mobiltelefonos közbiztonsági rendszer bevezetésére Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

16. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről Előterjesztő: Tárgyalja:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Javaslat Gyál 099/215 és 099/216 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására Előterjesztő: Tárgyalja:


18. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Tárgyalja:


3

19. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyásár Előterjesztő: Tárgyalja:


20. Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges talajmechanikai vizsgálat és geodéziai felmérés elkészítésével kapcsolatosan (Később kerül kiküldésre) Előterjesztő: Tárgyalja:


21. Egyebek Gyál, 2015. május 21.

Tisztelettel:

Pápai Mihály Polgármester

Tárgy: Beszámoló a 2015. április 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. április 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I.

Pénzügyi és Adó Iroda

1./ 2015. január 1-től április 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: iparűzési adó: építményadó:

86.112 e Ft 1.058.000 e Ft 213.000 e Ft

40.800 e Ft 413.958 e Ft 95.935 e Ft

47,38 % 39,13 % 45,04 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet április hónapban egyetlen alkalommal sem vettük igénybe. 3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 500.118,- Ft a 2015. május 15-ig realizált kamat összege. 2015. május 15-én az Önkormányzat által lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 360.000.000,- Ft. Megoszlása: 120.000.000,- Ft lekötve 2015.05.20. napjáig 0,72 % kamatozással 240.000.000,- Ft lekötve 2015.05.18. napjáig 0,72 % kamatozással. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában 53.821.092,- Ft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számla van, amelyre pályázatot nyújtottunk be. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Szíves tájékoztatásul jelen polgármesteri beszámolóhoz mellékeljük a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolóját, mely a törvényi előírásoknak megfelelő határidőben, elektronikus formában megküldésre került a Budapest Környéki Törvényszék részére. III. Városfejlesztési Iroda 2015.05.04-től 8 fő, 2015.05.06-től 1 fő, 2015.05.14-től 2 fő közfoglalkoztatott került felvételre. A munkaszerződések 2015.08.31-ig kerültek megkötésre. Jelenleg összesen 25 fő közfoglalkoztatott van Önkormányzatunk alkalmazásában, melyek közül 9 fő általános irodai adminisztrátor és 16 fő pedig a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. irányításával végzi munkáját. IV. Igazgatási Iroda Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2015. (I.29.) határozattal pályázatot írt ki a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízására. A pályázat közzétételéről a határozatban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázatok benyújtási határideje 2015. április 30. napja volt, azonban pályázat nem érkezett. Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2015. április havi tevékenységéről készített kimutatásokat.

2 V. Törvényességi referens Mellékeljük a BKK Zrt-vel folytatott tárgyalásról szóló emlékeztetőt. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2015. május 19.


A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2

13 Budapest Környéki Törvényszék

0

1

4

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

VALÁZSIK

LÁSZLÓNÉ

Születési név:

BUTOR

ZSUZSANNA

Anyja neve:

ZSIBREK

JULIANNA

Születési ország neve:

MAGYAR

Születési település neve:

SZENTA

Születési ideje:

1 9 5 1

0 1

További utónevek

1 3

Szervezet neve: GYÁL KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPITVÁNY

Szervezet székhelye: Irányítószám:

2 3 6 0

Közterület neve: Házszám:

Település: Gyál Közterület jellege:

KÖRÖSI 112-114

Lépcsőház:

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

0 5 .P K

Nyilvántartási szám:

1 3

Szervezet adószáma:

1 8 6 8 9 6 2 0

Képviselő neve:

. 6 0 2 0 3

0 1

út

Ajtó:

/ 2 0 0 0/ 07

1 9 6 7 1

1 3

BADICS FERENC

Képviselő aláírása:

Keltezés: Gyál

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

2 0 1 5

0 5

1 2

Nyomtatva: 2015.05.19 08.24.45


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

Előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

145

88

145

88

145

88

145

88

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

19

45

26

-57

145

88

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.19 08.24.45


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év

előző év helyesbítése


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek

1 074

23

1 074

23

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok

1 000

1 000

4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

1 074

23

1 074

23

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

1 001

23

1 001

23

32

32

32

32

1 000

0

1 000

0

16

48

16

48

6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai


Nyomtatva: 2015.05.19 08.24.46


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év



Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

1 048

80

1 048

80

26

-57

26

-57

26

-57

26

-57

26

-57

26

-57

74

23

74

23

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nyomtatva: 2015.05.19 08.24.46

Nem


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

2 3 6 0

Közterület neve: Házszám:

Település:

Gyál Közterület jellege:

KÖRÖSI Lépcsőház:

112-114

1.3 Bejegyző határozat száma:

1 3

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 6 8 9 6 2 0

1.6 Képviselő neve:

/2000 /07

0 5. PK . 6 0 2 0 3 0 1

Ajtó:

Emelet:

1.4 Nyilvántartási szám:

út

1 9 6 7 1

1 3

BADICS FERENC

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.05.19 08.24.46


PK-142

Szervezet neve: GYÁL KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPITVÁNY 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok


Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 074

23

74

23

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 000

0

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 048

80

26

-57

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2015.05.19 08.24.46

2015. Április havi összesítő Intézkedések Esemény megnevezése

Esetszám

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése Gyalogos járőrőzés Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események Közösségellenes magat.kapcs intézkedések ellenőrzések Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, műszaki mentésében részvétel, fokozott útellenőri járőrözés Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések Figyelmeztetések visszaellenőrzése

Összesen:

Illetékes szerv ért, intézk.

Figyelmeztetés

Bírság (db)

Bírság (érték)

24 db

240 000 Ft

24 db

240 000 Ft

1 db 6 db

1 db 6 db 42 db 39 db 8 db 40 db 1 db 3 db 17 db 56 db 6 db 5 db 2 db 1 db

42 db 39 db 8 db 40 db 1 db 2 db 17 db 3 db 6 db 5 db 2 db 1 db

1 db 9 db 16 db

1 db 8 db 16 db

1 db

253 db

191 db

38 db

1 db 29 db

TÁJÉKOZTATÓ 2015. április havi mezőőri tevékenységről 2015. április hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés: Falopás megelőzésére tett intézkedés Falopás tettes nélkül Falopás tettenéréssel, feljelentéssel Kábelégetés Vadgázolás Elkóborolt állatok Elütött állatok Szemétszedés, külterület takarítás Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonos feljelentése Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése

Esetszám: 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 2015. április 30. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 90/2015. (IV.30.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 87/2015.(IV.30.) 88/2015.(IV.30.) 89/2015.(IV.30.) 90/2015.(IV.30.) 91/2015.(IV.30.) 92/2015.(IV.30.) 93/2015.(IV.30.) 94/2015.(IV.30.) 95/2015.(IV.30.) 96/2015.(IV.30.) 97/2015.(IV.30.)

98/2015.(IV.30.)

99/2015.(IV.30.)

100/2015.(IV.30.) 101/2015.(IV.30.)

Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A BKK Zrt-vel való további tárgyalásra május 20án került sor, eredményét a polgármesteri beszámoló tartalmazza. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadásáról szóló testületi határozat az illetékes részére megküldésre került. A DPMV Zrt. által 2014. évben kiállított számlák kompenzálása folyamatban van. A 2014. évi belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló elfogadásáról a testületi határozat a belső ellenőr részére megküldésre került. A civil szervezetek támogatására vonatkozó megállapodások megkötése folyamatban van. A sport célú támogatásokra vonatkozóan a megállapodások megkötése folyamatban van. Az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért alapítvány székhelyének használatára vonatkozó polgármesteri hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került. Az Erdősor u. 65. sz. alatti, üresen álló lakás helyiség bérbeadására vonatkozóan a testületi határozat az illetékesek részére kiküldésre került. A bérleti szerződés aláírása folyamatban van. A Szent József Idősek Klubja támogatására vonatkozóan az Önkormányzat és a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központja közötti ellátási szerződés aláírásra került. A 86/2015.((III.26.) sz. KT határozat visszavonásra került, az összeg módosítása megtörtént. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásra került.

2

102/2015.(IV.30.)

103/2015.(IV.30.) 104/2015.(IV.30.)

105/2015.(IV.30.) 106/2015.(IV.30.) 107/2015.(IV.30.) 108/2015.(IV.30.) 109/2015.(IV.30.)-tól 110/2015.(IV.30.)-ig 111/2015.(IV.30.) 112/2015.(IV.30.)-tól 113/2015.(IV.30.)-it

A Mátyás király utca forgalmi rendjének megváltoztatására hozott testületi döntés a Közlekedési Felügyelőség részére megküldésre került. A járdafelújítások tervezési munkáira vonatkozóan a szerződés aláírása folyamatban van A 4379/11 hrsz—ú földrészlet térítésmentes tulajdonba vételéről a határozat az ügyfél részére átadásra került. A szerződéstervezet készítése az ügyfél ügyvédje által folyamatban van. A Beregszászon élő kárpátaljai magyarok megsegítésére nyújtott támogatás átutalásának módjára vonatkozó intézkedés folyamatban van. A római katolikus templom kertjének rendezésére biztosított támogatás tárgyában a megállapodás készítése folyamatban van. A 2015. évi nyári ingyenes gyermekétkeztetés támogatása tárgyában a pályázat benyújtásra került. A Ritecz Istvánné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről szóló testületi határozat az érintett részére megküldésre került. A Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjak átadására a Semmelweis napi ünnepségen kerül sor. Intézkedést nem igényel. A Gyáli Közoktatásért Díjak átadása a 2015. június 3-án az Arany János Közösségi Házban megrendezésre kerülő Pedagógus napi ünnepségen történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2015. május 20.


Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelete alapján kérelemre mentességet biztosít a közszolgáltatási díj megfizetése alól azon, 75. életévüket betöltött, egyedül, vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe. Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása kapcsán tárgyalt javaslatunkban már szerepelt, hogy az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre a 75 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, mely a tervszámok jóváhagyása esetén kiterjeszthető. A számítások szerint, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a jogosultsági határt 70 évben állapítja meg, úgy akár 300 további családnak nyújthatja ezt a kedvezményt. A költségvetésünk alapján ez már ez év július elejétől, tehát a harmadik negyedévre kibocsátott számlákra vonatkozóan is bevezethető. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés e) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Kojnok Balázs irodavezető

Gyál, 2015. május 12.


Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető

melléklet Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ....../2015. (......) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A R. 23.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „23. § (1) Az önkormányzat kérelemre mentességet biztosít a közszolgáltatási díj megfizetése alól azon, 70. életévüket betöltött, egyedül vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe.” 2.§ E rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba.


Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Tárgy: Beszámoló a DPMV Zrt. 2014. évi mérlegéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A DPMV Zrt. elnök-vezérigazgatója elkészítette a társaság 2014. évi mérlegbeszámolóját. Kérem, hogy a mellékelt beszámolót és mérleget megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt 2014. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság



23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel 13-10-041281 Cégjegyzék száma

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Éves beszámoló 2014.01.01-2014.12.31

Keltezés: 2015. május 04. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 13-10-041281 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31, Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése

Előző év

b 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IVV-VI-VII) -

Keltezés:

c 3 931 506

Előző év(ek) módosításai d

e 4 972 729

3 931 506 4 521

-

4 972 729

4 521 577 398 79 574 744 769 1 635 542 127 870 1 434 160 735 2 670 350 821 723 77 259 249 615 1 148 597 71 022 1 545 932 28 303

-

221 068 600 876 008 1 845 477 158 049 85 785 246 848 3 212 167 1 072 497 111 856 328 109 1 512 462 203 146 498 737 77 220

922 476

-

-

-

2015. május 04. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

Tárgyév

-

232 715

23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 13-10-041281 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31, Sorszám a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése b 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

Keltezés:

Előző év c

Előző év(ek) módosításai d

e

30 263

10 348

30 263

-

10 348

-

30 263 892 213

-

-

-

10 978 10 978 903 191

-

-

-

903 191

-

-

10 348 222 367 857 1 652 795 223 162 223 162

-

903 191

-

-

223 162


Tárgyév

23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 13-10-041281 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Keltezés:

adatok eFt-ban Előző év c 291 023 13 710

Előző év(ek) módosí-tásai d -

3 695 10 015

277 313 13 230 233 337 30 296

-

11 506 035 10 636 021 716 950 28 630 124 434

-


e 11 533 116 27 081

27 081

450 -

Tárgyév

-

23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 13-10-041281 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. Sorszám a 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

56 Keltezés:

Eszközök összesen

adatok eFt-ban Előző év c 2 177 234 113 179 55 062 393


57 724 1 392 126 921 699

e 2 375 996 159 807 88 056 393

71 358 -

1 677 267 1 199 811

298 642

384 041

171 785

93 415

-

671 929 4 555 667 374 173 599 163 287 10 312

2 641 856

-

-

-

-


Tárgyév

-

538 922 2 596 536 326 198 715 198 061 654

14 107 827

23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 13-10-041281 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. Sorszám a 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

adatok e Ft-ban


Előző év

b D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Keltezés:

c 818 511 20 400

-

Előző év(ek) módosí-tásai

-

-

903 191 386 000

-

798 111

223 162 410 000 410 000

-

12 347 797 -

-

11 144 797

11 144 797


-

-

386 000

-

e 595 349 20 400

d

1 387 950 313 352 -

546 220 -

Tárgyév

23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 13-10-041281 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. Sorszám a 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

A tétel megnevezése b III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

102 Keltezés:

Források összesen

adatok e Ft-ban Előző év c 546 220


e 1 203 000

128 093

269 052

235 377 182 750

675 917 258 031

891 125 676 360 214 765 -

-

754 681 195 614 559 067

2 641 856

-

14 107 827


Tárgyév

23967531-3600-114-13 Statisztikai számjel 13-10-041281 Cégjegyzék száma

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

2014. évi üzleti jelentés

Keltezés: 2015. május 04.

1

Tartalomjegyzék 1.

Bevezető .............................................................................................................................. 3

2.

A Társaság tulajdonosai ...................................................................................................... 5

3.

A Társaság saját tőkéjének alakulása .................................................................................. 6

4.

Termelés, értékesítés ........................................................................................................... 7 Termelő kapacitások ............................................................................................................... 8 Víz- és csatornadíjak ............................................................................................................ 10

4.

Gazdasági, pénzügyi helyzet ............................................................................................. 14

5.

Vevő állomány .................................................................................................................. 17

6.

Víziközmű-szolgáltatás eszközhasználati díjai településenként: ...................................... 20

7. Település szintű víz- és szennyvízszolgáltatások valamint a másodlagos tevékenységek eredményének kimutatásai: ...................................................................................................... 22 8.

Összefoglaló ...................................................................................................................... 18

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt ágazati mérleg és eredménykimutatás táblái .... 20

2

1. Bevezető A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2012. július 06-án átalakulással jött létre. Víziközmű szolgáltatási tevékenységet Pest megye 20 településén végez. A közüzemi tevékenység ellátásánál alapvető követelmény a folyamatos és biztonságos szolgáltatásnyújtás, 2014-ben a Társaság zökkenőmentesen biztosította a víz- és csatornaszolgáltatást. A hatályos Vkszt. alapján a Társaság a víziközműveket az ellátásért felelős önkormányzatoknak 2013-ban térítésmentesen visszaadta. A víziközműveket bérleti üzemeltetési szerződés keretében 12, vagyonkezelés formájában 6, közérdekű üzemeltetői jogviszonyban 2 településen üzemelteti. A vízközmű tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályok: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vkszt.), valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27) Korm. rendelet, amely a Vksztv. előírásainak részletszabályait tartalmazza, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény. A Vkszt. rendelkezései alapján víziközmű szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által kiadott működési engedély alapján lehet. Az ellátási terület bővülése kapcsán a jelenleg hatályos 1841/2013. határozatszámú víziközmű-szolgáltatói működési engedélyünk módosítására 2014. március 31-én kérelmet nyújtottunk be a MEKH felé. Az eljárás a mai napig nem került lezárásra. Az eltelt több mint egy év során a MEKH három alaklommal küldött Társaságunk részére hiánypótlást/tényállás tisztázást az engedélyezés kapcsán. Megkereséseit minden esetben határidőre megválaszoltuk, jelenleg nincs kiadva megválaszolásra váró tényállás tisztázás. A Társaság tulajdonosi szerkezetében nem történt változás a 2013. évhez képest. Valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk a romló környezeti feltételek mellett anélkül, hogy pótlólagos tőkeutánpótlásra szorultunk volna. A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel. Ez kevés szolgáltató szervezetről volt elmondható. A közműadó fizetési kötelezettség 179.000.000,- Ft, a felügyeleti díj 25.000.000,- Ft többlet terhet okozott és egyik sem volt a szolgáltatási díjakba beépítve. 2013. július 1-től 10 %-kal kötelezően csökkenteni kellett a szolgáltatási díjainkat a lakossági fogyasztói körben, mely a 2014. évben elérhető bevételeinket redukálta 394.000.000,- Ft-tal. Meg kell említeni, hogy a működési költségek csökkentésénél korlátot jelentett, hogy a társaság létrehozásánál kötelezettséget vállaltunk a foglalkoztatottak számának 2014. év végéig történő megőrzésére, illetőleg a beszállítók körének kiválasztásánál a kialakult hagyományokra.

3

A vállalt kötelezettségek betartása mellett a központi veszteségforrást jelentő intézkedések hatásait kiszűrve 355.448 eFt nyereséggel zártuk volna a 2014. évet, ez a szolgáltatási területen 7 %-os nyereséget jelentett.

Igazgatóság A DPMV ZRt. közgyűlésének döntése alapján a társágnál 5 tagú igazgatóság működik. Az igazgatóság tagjaira a tulajdonos Önkormányzatok tesznek javaslatot és 5 évre választják őket. Az igazgatóság tagjait a részvénytársaság közgyűlése 2012. május 10-től 2017. május 10-ig terjedő időtartamra választotta meg. Az igazgatóság tagjai Sárosi István / Az igazgatóság elnöke Bíró Vencel Bukri Sándor Kiss Leizer Géza Károly Sárdy Károly Felügyelő Bizottság tagjai Gyimesi István / elnök Hajdu Zsolt Skribekné Komár Ágnes Tanácsadó testület tagjai Horváth Tamás / Ócsa Alattyányi István / Vecsés Dr. Galambos Eszter / Kiskunlacháza Farkas Csaba / Szigethalom Horváth Jenő / Dunaharaszti Szöllősi Ferenc Attila / Pécel Kántor József / Üllő Bácskai István / Maglód Dr. Molnár Zsolt / Péteri Rimóczi Sándor / Nagytarcsa Gál Zsolt / Ecser Franka Tibor / Kerepes ifj. Juhász István / Kistarcsa A Társaság vezető munkatársai: Sárosi István - elnök-vezérigazgató Bíró Vencel - elnök-vezérigazgató általános helyettese Sárdy Károly - gazdasági igazgató

4

2. A Társaság tulajdonosai A DPMV Zrt a GYÁVIV KFT jogutódjaként 2012. július 06. óta zártkörű részvénytársasági formában működik, 100 %-os önkormányzati tulajdonban. A tulajdonosi szerkezetben 2013. év folyamán változás történt a Kerepes, Kistarcsa valamint a Dunavarsányi üzemigazgatóság 6 önkormányzatának részvény vásárlásaival. Tulajdonosok: Gyál Város Önkormányzata .................................................... 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Vecsés Város Önkormányzata ............................................. 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Maglód Város Önkormányzata .......................................................... 2234 Maglód, Fő u. 12. Üllő Város Önkormányzata ........................................................... 2225 Üllő, Templom tér 3. Péteri Község Önkormányzata ................................................... 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2. Dunaharaszti Város Önkormányzata ........................................ 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. Ecser Község Önkormányzata ..................................................... 2233 Ecser, Széchenyi út 1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata .................. 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. Ócsa Város Önkormányzata ............................................. 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 2. Pécel Város Önkormányzata .......................................................... 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Szigethalom Város Önkormányzata .......................... 2315 Szigethalom Kossuth Lajos u. 10. Nagytarcsa Község Önkormányzata ...................................... 2141 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. Kistarcsa Város Önkormányzata ......................................... 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Kerepes Nagyközség Önkormányzata ................................... 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. Áporka Község Önkormányzata ....................................... 2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 32. Délegyháza Község Önkormányzata ........................................ 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. Dunavarsány Város Önkormányzata ............................ 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. Majosháza Község Önkormányzata ...................................... 2339 Majosháza, Kossuth u. 34. Szigetszentmárton Község Önkormányzata ................ 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. Taksony Nagyközség Önkormányzata .............................................. 2335 Taksony, Fő u. 85.

A Társaság összesített felhasználói egyenértéke:

5

248.324

3. A Társaság saját tőkéjének alakulása

Település

Jegyzett tőke

Tőke tartalék JT leszállításból

Tőketartalék

Eredmény tartalék

Mérleg szerinti eredmény

Saját tőke

11 - Gyál

2 000

6 000

366 855

90 849

-35 445

430 259

12 - Vecsés

2 100

5 900

271 070

273 881

18 002

570 953

13 - Maglód

1 000

3 000

142 518

98 864

33 128

278 510

14 - Üllő

1 000

2 000

368

-65 762

13 654

-48 740

15 - Péteri

100

400

0

-51 240

-11 139

-61 879

16 - Ecser

400

0

0

-38 255

-53 277

-91 132

5 500

0

0

46 953

-68 443

-15 990

800

0

0

-42 892

-48 666

-90 758

1 500

0

0

-208 056

61 924

-144 632

600

0

0

-35 243

-33 905

-68 548

1 100

0

0

-20 034

-47 837

-66 771

600

0

0

-49 065

-17 531

-65 996

34 - Kerepes

1 400

0

0

0

14 827

16 227

35 - Kistarcsa

1 700

0

0

0

-13 432

-11 732

41 - Dunavarsány

100

0

0

0

-11 987

-11 887

42 - Áporka

100

0

0

0

-6 120

-6 020

43 - Délegyháza

100

0

0

0

-14 032

-13 932

44 - Szigetszentmárton

100

0

0

0

-7 568

-7 468

45 - Majosháza

100

0

0

0

-7 413

-7 313

46 - Taksony

100

0

0

0

12 098

12 198

20 400

17 300

780 811

0

-223 162

595 349

21 - Dunaharaszti 22 - Ócsa 23 - Szigethalom 24 - Kiskunlacháza 31 - Pécel 33 - Nagytarcsa

MINDÖSSZESEN

A saját tőke alakulásából látható, hogy a jegyzett tőke nem nyújt fedezetet a veszteségre. A saját tőkén belül a negatív tőkerész 712.799 eFt, mely működésből keletkezett. A Társaság az alapításkori tőkéjét felélte, szinten minden, az integráció során kapcsolódott település saját tőkéje negatív, a jogelőd időszakban képződött eredménytartalék és tőketartalék biztosítja a működéséhez szükséges tőkét.

6

4. Termelés, értékesítés A DPMV Zrt főtevékenysége: ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei 1. Központi Üzemigazgatóság Fióktelepek  2360 Gyál, Kőrösi út 104.  2360 Gyál, Kőrösi út 190.  2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.  2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2  2234 Maglód, Fő utca 25/A  2225 Üllő, Szövetkezet utca 10  2209 Péteri, Bereki utca 28. Szolgáltatási hely: Ecser 2. Duna-menti Üzemigazgatóság Fióktelepek  2330 Dunaharaszti, Fő út 46.  2330 Dunaharaszti, Szennyvíztelep 0168/9-14.  2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2.  2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23  2364 Ócsa, Damjanich utca 101.  2315 Szigethalom, Erdő utca 55.  2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1.  2315 Szigethalom, Jókai utca 17. 3. Szilas-menti Üzemigazgatóság Fióktelepek  2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1.  2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82  2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.  2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.  2143 Kistarcsa, Malom u. 1.  2144 Kerepes, Szabadság u. 100. 4. Dunavarsányi Üzemigazgatóság Fióktelepek  

2336 Dunavarsány, Hrsz. 36/17. 2335 Taksony

7

Termelő kapacitások A víztermelő- és elosztó létesítmények elegendő kapacitással és megfelelő üzemi készenléttel állnak rendelkezésre. Az egyes településeken felmerülő vízigényt saját kutakból, illetve vízátvétellel a Társaság minden időszakban teljes mértékben kielégítette.

Ellátási terület

Összes vezeték hossz (elosztó-, és bekötő vezeték nélkül)

Dunaharaszti Ecser Gyál Kiskunlacháza Maglód Nagytarcsa Ócsa Pécel Péteri Szigethalom Üllő Vecsés Dunavarsány Délegyháza Áporka Szigetszentmárton Taksony Majosháza Kerepes Kistarcsa

Ivóvíz 125,7 km 29,8 km 98,9 km 72,2 km 61,7 km 38,5 km 53,6 km 77,3 km 12,4 km 67,5 km 59,5 km 87,8 km 69,6 km 31,8 km 14,8 km 22,1 km 44,9 km 10,5 km 57,4 km 64,3 km

Szennyvíz 121,6 km 22,1 km 94,3 km 67,3 km 35,1 km 38,4 km 92,2 km 62,7 km 0 km 60,8 km 59,3 km 91,0 km 45,7 km 24,6 km 10,4 km 18,5 km 30,9 km 17,3 km 38,7 km 53,6 km

Összesen

1100,3 km

984,5 km

Vízbázisok kapacitása:

21.707 m3/nap

8

Termelt és értékesített víz mennyisége

Település

Termelt víz (ezer m3)

Vecsés Gyál Maglód Péteri Üllő Pécel Ócsa Szigethalom Nagytarcsa Kiskunlacháza Dunaharaszti Ecser Dunavarsány Délegyháza Áporka Szigetszentmárton Taksony Majosháza Kerepes Kistarcsa

938,0 1 330,2 586,0 86,3 534,4 742,2 346,8 225,1 255,8 339,2 405,0 164,6 54,2 103,7 324,3 58,2 378,6 500,7

Összesen

7 373,3

Szennyvíztisztító telepek száma

Átvett víz (ezer m3)

403,4 6,4 1 295,3 248,6

109,8 145,2

2 208,7

Értékesített víz (ezer m3) 899,2 945,1 459,9 63,8 425,3 610,4 292,8 518,9 175,3 295,4 884,3 168,6 215,3 97,7 37,9 73,9 214,1 44,3 359,6 475,9

7 257,7

Elvezetett szennyvíz (ezer m3) 839,6 890,3 416,7 395,4 533,6 280,6 591,3 171,5 145,1 1 237,5 147,7 386,3 95,3 25,7 44,9 176,2 37,9 313,5 526,6

7 255,7

4 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása: Dunaharaszti 6.000 m3/nap Pécel 2.300 m3/nap Kiskunlacháza 600 m3/nap Dunavarsány 6.000 m3/nap A Társaság saját vízminta ellenőrzési laborral nem rendelkezik. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, valamint kapcsolódó jogszabályokban rögzített követelmények és paraméterek alapján az ivóvízminőséget az Érd és Térsége Vízközmű Kft Környezetvédelmi akkreditált laboratóriuma végzi. A mintavételei jegyzőkönyvek eredményei a Társaság honlapján megtekinthetőek.

9

Víz- és csatornadíjak A víziközmű-szolgáltatás fogyasztói árának meghatározásában 2011. év végéig minden településen a helyi önkormányzat volt az árhatóság. A 2011. évi CCIX. Vkszt. törvény hatályba lépésével az ármegállapítás központilag kerül meghatározásra. A 2013. LIV. Rezsitv. értelmében 2013. július 1-től 10 %-os díjcsökkentést hajtottunk végre a lakossági fogyasztók körében. Számlázási rendszerünket a 2013. évi CLXXXVIII. Tv. alapján az egységes számlaképnek megfelelően alakítottuk át. Társaságunk egyéb tevékenységeinek bevétele a piaci körülményektől függ, az árak a vállalkozási szférában lévő verseny által meghatározottak. Társaságunknál alkalmazott díjak: Vízdíjak településenként (Áfa nélkül) Település

Hatálybalépés

Fogyasztó

Ár 2013. 06.30-ig

Ár 2013. 07.01-től

Gyál

2012.01.01

Lakossági

300.28 Ft

270.25 Ft

Gyál

2012.01.01

Közület/Intézmény

332.28 Ft

332.28 Ft

Maglód

2012.01.01

Lakossági

291.26 Ft

262.13 Ft

Maglód

2012.01.01

Intézményi

255.16 Ft

255.16 Ft

Maglód

2012.01.01

Közületi

464.38 Ft

464.38 Ft

Péteri

2012.01.01

Lakosság

292.00 Ft

262.80 Ft

Péteri

2012.01.01

Intézményi

292.00 Ft

292.00 Ft

Péteri

2012.01.01

Közületi

543.00 Ft

543.00 Ft

Péteri

2012.01.01

Alapdíj

500.00 Ft

450.00 Ft

Üllő

2012.01.01

Lakossági

319.98 Ft

287.98 Ft

Üllő

2012.01.01

Intézményi

338.85 Ft

338.85 Ft

Üllő

2012.01.01

Közületi

420.08 Ft

420.08 Ft

Vecsés

2012.01.01

Lakossági

370.00 Ft

333.00 Ft

Vecsés

2012.01.01

Intézményi

364.00 Ft

364.00 Ft

Vecsés

2012.01.01

Közületi

370.00 Ft

370.00 Ft

Kiskunlacháza

2012.01.01

Lakossági

168.00 Ft

151.20 Ft

Kiskunlacháza

2012.01.01

Intézményi

188.00 Ft

188.00 Ft

Kiskunlacháza

2012.01.01

Közületi

188.00 Ft

188.00 Ft

Kiskunlacháza

2012.01.01

Alapdíj

394.00 Ft

354.60 Ft

Szigethalom

2012.01.01

Lakossági

267.00 Ft

240.30 Ft

Szigethalom

2012.01.01

Intézményi

267.00 Ft

267.00 Ft

Szigethalom

2012.01.01

Közületi

267.00 Ft

267.00 Ft

Dunaharaszti

2012.01.01

Lakossági

321.00 Ft

288.90 Ft

Dunaharaszti

2012.01.01

Intézményi

321.00 Ft

321.00 Ft

Dunaharaszti

2012.01.01

Közületi

386.00 Ft

386.00 Ft

Nagytarcsa

2012.01.01

Lakossági

287.16 Ft

258.44 Ft

Nagytarcsa

2012.01.01

Intézményi

287.16 Ft

287.16 Ft

Nagytarcsa

2012.01.01

Közületi

441.00 Ft

441.00 Ft

10

Ócsa

2012.01.01

Lakossági

284.25 Ft

255.83 Ft

Ócsa

2012.01.01

Intézményi

464.57 Ft

464.57 Ft

Ócsa

2012.01.01

Közületi

702.36 Ft

702.36 Ft

Pécel

2012.01.01

Lakossági

330.00 Ft

297.00 Ft

Pécel

2012.01.01

Intézményi

330.00 Ft

330.00 Ft

Pécel

2012.01.01

Közületi

525.00 Ft

525.00 Ft

Ecser

2012.01.01

Lakossági

250,00 Ft

225.00 Ft

Ecser

2012.01.01

Intézményi

440,00 Ft

440,00 Ft

Ecser

2012.01.01

Közületi

440,00 Ft

440,00 Ft

Áporka

Lakossági alapdíj

468.00 Ft

421.20 Ft

Áporka

Közületi alapdíj

468.00 Ft

468.00 Ft

Áporka

Lakossági

312.00 Ft

280.00 Ft

Áporka

Közületi

312.00 Ft

312.00 Ft

Taksony

Lakossági alapdíj

527.00 Ft

474.30 Ft

Taksony

Közületi alapdíj

527.00 Ft

527.00 Ft

Taksony

Lakossági

283.00 Ft

254.70 Ft

Taksony

Közületi

403.00 Ft

403.00 Ft

Délegyháza

Lakossági alapdíj

474.30 Ft

Délegyháza

Közületi alapdíj

527.00 Ft

Délegyháza

Lakossági

254.70 Ft

Délegyháza

Közületi

363.00 Ft

Dunavarsány

Lakossági alapdíj

474.30 Ft

Dunavarsány

Közületi alapdíj

527.00 Ft

Dunavarsány

Lakossági

254.70 Ft

Dunavarsány

Közületi

363.00 Ft

Majosháza

Lakossági alapdíj

474.30 Ft

Majosháza

Közületi alapdíj

527.00 Ft

Majosháza

Lakossági

254.70 Ft

Majosháza

Közületi

363.00 Ft

Szigetszentmárton

Lakossági alapdíj

474.30 Ft

Szigetszentmárton

Közületi alapdíj

527.00 Ft

Szigetszentmárton

Lakossági

254.70 Ft

Szigetszentmárton

Közületi

363.00 Ft

Kerepes

Lakossági

247.95 Ft

Kerepes

275.50 Ft

Kerepes

Közület 1 (kisfogyasztó) Közület 2 *

Kistarcsa

Lakossági

247.95 Ft

Kistarcsa


275.50 Ft

Kistarcsa * 100 m3/nap átlagos csatornahasználat feletti, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

11

275.50 Ft

275.50 Ft

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül) Település

Hatálybalépés

Fogyasztó

Ár 2013. 06.30-ig

Ár 2013. 07.01-től

Gyál

2012.01.01

Lakossági

255.57 Ft

230.01 Ft

Gyál

2012.01.01

Közületi/Intézményi

753.60 Ft

753.60 Ft

Üllő

2012.01.01

Lakosság

324.90 Ft

292.41 Ft

Üllő

2012.01.01

Intézményi

506.22 Ft

506.22 Ft

Üllő

2012.01.01

Közületi

984.56 Ft

984.56 Ft

Vecsés

2012.01.01

Lakosság

240.00 Ft

216.00 Ft

Vecsés

2012.01.01

Intézményi

344.00 Ft

344.00 Ft

Vecsés

2012.01.01

Közületi

620.00 Ft

620.00 Ft

Maglód

2012.04.01

400.00 Ft

360.00 Ft

Maglód

2012.04.01

Alapdíj (Minden fh.) Lakosság

390.54 Ft

351.48 Ft

Maglód

2012.04.01

Intézményi

390.54 Ft

390.54 Ft

Maglód

2012.04.01

Közületi 1m3 alatt

463.56 Ft

463.56 Ft

Maglód

2012.04.01

Közületi 1m3 felett

928.77 Ft

928.77 Ft

Kiskunlacháza

2012.01.01

Lakossági

332.00 Ft

298.80 Ft

Kiskunlacháza

2012.01.01

Intézményi

373.00 Ft

373.00 Ft

Kiskunlacháza

2012.01.01

Közületi

373.00 Ft

373.00 Ft

Szigethalom

2012.01.01

Lakossági

245.00 Ft

220.50 Ft

Szigethalom

2012.01.01

Intézményi

245.00 Ft

245.00 Ft

Szigethalom

2012.01.01

Közületi

245.00 Ft

245.00 Ft

Szigethalom

2012.01.01

Körny.terh.díj.

25.00 Ft

25.00 Ft

Dunaharaszti

2012.01.01

Lakossági

293.00 Ft

263.70 Ft

Dunaharaszti

2012.01.01

Intézményi

293.00 Ft

293.00 Ft

Dunaharaszti

2012.01.01

Közületi

630.00 Ft

630.00 Ft

Ócsa

2012.01.01

Lakossági

358.27 Ft

322.40 Ft

Ócsa

2012.01.01

Intézményi

547.24 Ft

547.24 Ft

Ócsa

2012.01.01

Közületi

829.92 Ft

829.92 Ft

Pécel

2012.01.01

Lakossági

395.00 Ft

355.50 Ft

Pécel

2012.01.01

Intézményi

525.00 Ft

525.00 Ft

Pécel

2012.01.01

Közületi

658.00 Ft

658.00 Ft

Ecser

2012.01.01

Lakossági

350,00 Ft

315.00 Ft

Ecser

2012.01.01

Intézményi

394.00 Ft

394.00 Ft

Ecser

2012.01.01

Közületi

394,00 Ft

394,00 Ft

Nagytarcsa

2012.01.01

Lakossági

379.46 Ft

341.51 Ft

Nagytarcsa

2012.01.01

Közületi

523.04 Ft

379.46 Ft

Nagytarcsa

2012.01.01

Intézményi

379.46 Ft

523.04 Ft

Áporka

Lakossági alapdíj

Áporka

Közületi alapdíj

Áporka

Lakossági

Áporka

Közületi

Taksony

Lakossági alapdíj

12

1,093.50 Ft 1,215.00 Ft

1,215.00 Ft 345.60 Ft

956.00 Ft

956.00 Ft 1,093.50 Ft

Taksony

Közületi alapdíj

Taksony

Lakossági

Taksony

Közületi

Délegyháza

Lakossági alapdíj

Délegyháza

Közületi alapdíj

Délegyháza

Lakossági

Délegyháza

Közületi

Dunavarsány

Lakossági alapdíj

Dunavarsány

Közületi alapdíj

Dunavarsány

Lakossági

Dunavarsány

Közületi

Majosháza

Lakossági alapdíj

Majosháza

Közületi alapdíj

Majosháza

Lakossági

Majosháza

Közületi

Szigetszentmárton

Lakossági alapdíj

Szigetszentmárton

Közületi alapdíj

Szigetszentmárton

Lakossági

Szigetszentmárton

Közületi

Kerepes

Lakossági

271.40 Ft

Kerepes

301.50 Ft

Kerepes


Kistarcsa

Lakossági

271.40 Ft

Kistarcsa


301.50 Ft

Kistarcsa

1,215.00 Ft

345.60 Ft 956.00 Ft

956.00 Ft 1,093.50 Ft

1,215.00 Ft

1,215.00 Ft 345.60 Ft

956.00 Ft

956.00 Ft 1,093.50 Ft

1,215.00 Ft

1,215.00 Ft 345.60 Ft

956.00 Ft

956.00 Ft 1,093.50 Ft

1,215.00 Ft

1,215.00 Ft 345.60 Ft

956.00 Ft

956.00 Ft 1,093.50 Ft

1,215.00 Ft

1,215.00 Ft 345.60 Ft

956.00 Ft

* 100 m3/nap átlagos csatornahasználat feletti, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

13

1,215.00 Ft

956.00 Ft

505.50 Ft

505.50 Ft

4. Gazdasági, pénzügyi helyzet Társaságunkat az előző évhez hasonlóan szigorú gazdálkodás jellemezte. A gazdálkodási mutatók az előző évhez képest egymással nem összehasonlíthatóak, a területi integráció miatt a bázis időszak 12 település, míg a tárgy időszak 20 település gazdasági adatait tartalmazza. Hozammutatók alakulása adatok eFt Megnevezés

2013

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2014

3 931 506

4 972 729

86 253

93 135

3 845 253

4 879 594

744 769

876 008

1 789 518

1 845 477

1 310 966

2 158 109

- Érétékcsökkenés

71 022

203 146

Nettó termelési érték

1 239 944

1 945 963

1 148 597

1 512 462

91 347

442 501

- Továbbértékesített víz Bruttó termelési érték - Anyagköltség - Igénybevett szolgáltatások Anyagmentes termelési érték

- Személyi jellegű ráfordítások Tiszta jövedelem

2013-ban éves szinten az értékesítés 2,32%, míg 2014-ben 8,90% tiszta jövedelmet eredményezett, ez 6,58 %-os növekedést jelent. Termelési költségszint alakulása éves szinten 2013. Összes költség / Bruttó termelési érték = 101,16 % 2014. Összes költség / Bruttó termelési érték = 100,99 % A mutató értéke 100 % szint alatt kedvező. A termelési költségek kis mértékben, 0,99 % - al haladják meg a bruttó termelési értéket, a bázis évhez viszonyítva csökkenést mutat. Az anyagköltségek 210 millió Ft-tal emelkedtek. Ebből, a megnövekedett ellátási terület miatt legnagyobb mértékben, a villamos energia költsége 144 millió Ft-tal, a javítási karbantartási anyagok felhasználása 40 millió Ft-tal, gázolaj felhasználás 15 millió Ft-tal, az átvett víz 15 millió Ft-tal, a nyomtatványok beszerzése 8 millió Ft-tal növekedtek. Az igénybevett szolgáltatások értéke 56 millió Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. Legnagyobb költségnövekedést a szennyvíz befogadási díjak 262 millió Ft-os emelkedése jelentette. A csatorna és átemelő tisztítás, karbantartás költségei 40 millió Ft-tal növekedtek. Az üzemeltetési bérleti díjak a bázis évhez viszonyítva 223 millió Ft-tal csökkentek.

14

A humánerőforrás gazdálkodási tevékenység során a Társaság betartotta a 2014. decemberig fennálló megállapodást, 2013-ban és 2014-ben munkaerő leépítés és bérfejlesztés nem volt. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység szintű átszervezéseket hajtott végre. Éves statisztikai állományi létszáma 363 fő. A személyi jellegű ráfordítások mindemellett 364 millió Ft-tal növekedtek. A növekedés oka a 2014-ben csatlakozott 8 új település átvett 95 fő munkavállalóinak személyi jellegű kifizetései. Az értékcsökkenési leírás 132 millió Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. A költségnövekedés elsősorban a kezelésre átvett víziközművek 106 millió Ft-os amortizációja. Forgási sebesség alakulása Megnevezés

Év 2012.

2013.

Forgási idő 2014.

2012.

2013.

2014.

Eszközök forgása = N árb/E

0,55

1,49

0,35

322,52

245,27

1035,52

Vevők forgása = N árb/ vevő

2,41

4,27

4,14

73,77

85,57

88,07

Szállítók forgása = N árb/száll.

9,22

30,69

18,48

19,31

11,89

19,75

A befektetett eszközök növekedésével az eszközök forgási sebessége csökkent. A vevők fizetési fegyelme évről-évre romlik, átlagos fizetési hajlandóság 88,07 nap. A szolgáltatási szerződés szerint a számlázási átlagos fizetési határidő 21 nap. A szállítóink felé történő kiegyenlítés 19,75 nap, melyet elsősorban a készpénzes fizetés visszaszorítása okoz. A vevő és szállító kiegyenlítések közti eltolódás a Társaság likviditását rontja. Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók: Tőkeerősségi mutató: (Saját tőke/Mérleg főö.-Vk bérleti d.) = 0,04

Elvárt érték: > 0,30

Eladósodottsági mutató: (Sum köt.-Vk bd/Mérleg fő-Vk bd) = 0,87

Elvárt érték: < 0,65

Likviditási mutató: (Pénzeszk.+Követelés/Rövid lej.köt.) = 1,84

Elvárt érték: > 1,00

A tőkeerősségi mutató és az eladósodottsági mutató az elvárt határérték alá esett. Oka a saját tőke csökkenése, a vagyonkezelésre átvett eszközök megnövelték a mérleg főösszeget, valamint a hosszúlejáratú kötelezettségként való előírása az összes kötelezettség állományt. A likviditási mutató az elvárt érték felett van. A mutató számításához használt vetítési alapok nem tartalmaznak vagyonkezelt eszközöket.

15

A jövedelmi helyzet vizsgálata Eszköz hatékonyság = adózás előtti eredmény+térítés nélkül eszk. átad. / eszközök*100 adatok % - ban Megnevezés

2012.

2013.

2014.

Eszköz hatékonyság

1,44

-5,17

-1,58

A mutató nagymértékben csökkent, a Társaság jövedelemteremtő képességét mutatja. A fogyasztói árakban nem térültek meg a pótlólagosan kivetett adók. A tevékenység haszonkulcsa = Üzemi tev.eredménye+tér.nélk.átad. / Értékesítés nettó árbevétele adatok % -ban Megnevezés

2012.

2013.

2014.

Tevékenység haszonkulcsa

1,38

-3,96

-4,68

A szolgáltatott településeken nincs egységes díjszabás, a különböző szolgáltatási árak jelentkeznek a haszonkulcs eltérésben. A negatív mutató érték a veszteség átlagos mértékét mutatja. Bruttó haszonrés = Ért.nettó árbev. – ( Anyagj.ráf.+ Szemj.ráf) / Ért.nettó árbev. adatok % -ban Megnevezés

2012.

2013.

2014.

Bruttó haszonrés

7,02

2,86

4,99

A mutató értéke éves szinten növekedést mutat. A szoros költséggazdálkodás mellett a 4,99 % bruttó haszonrés nem fedezi a 4,09 % amortizációt, valamint a 10,03 % közmű adót tartalmazó egyéb ráfordítást.

16

Tulajdonosokkal kapcsolatos nettó kötelezettség alakulása: eFt Megnevezés Tulajdonosokkal szembeni követelés (+) Ár kiegészítési igény (+) Támogatási igény (+) Nem számlázott felújítások, beruházások (+) Befejezetlen víziközmű beruházás (+) Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-) Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-) Vagyonkezelői visszapótlási kötelezettség (-) Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség összesen

-

- ebből likvid pénzzel fedezett

2013.

2014.

298 642 142 024 -

384 041 142 024 1 816 69 713 122 934 675 917 553 373 90 010 598 772

235 377 648 567 443 278

671 929

-

538 922

5. Vevő állomány A Társaságot részleges szolgáltatási kényszer terheli minden fogyasztóval szemben, aki víz-, és csatorna bekötéssel rendelkezik. A kintlévőségek behajtása a törvényi változások miatt nehézkessé és hosszadalmassá váltak. A követelések nem jogi úton történő behajtása elsődlegesen a szervezeten belül történik. A fizetési meghagyásos, illetve peres úton történő behajtást két ügyvédi iroda végzi. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetetten csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A könyvszerinti bruttó vízdíjas vevő állomány az előző évhez képest 314.364 eFt-tal növekedett. A határidőn túli követelések állománya 208.854 eFt-tal emelkedett. A növekedés mértéke elsősorban nem a fizetési hajlandóság csökkenését, illetve a behajtás nem kellő hatékonyságát jelenti, hanem a megnövekedett fogyasztói létszám miatt arányosan növekszik az állomány. A vevő állományra elszámolt halmozott értékvesztés 230.347 eFt. Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések eFt Fogyasztó

0-90 nap

365-720 nap

2 éven túli

Összesen

Értékvesztés

Lakosság

106 787

139 856

148 778

701 914

191 883

8 018

6 966

7 779

14 029

55 141

16 482

22 183

14 802

7 130

10 790

18 518

73 424

21 982

264 276

105 569

120 883

158 425

181 325

830 479

230 347

90-180 nap

180-365 nap

223 744

82 749

Közület

18 349

Intézmény Összesen

17

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések település szintű bontása A táblázat adatai forintban vannak megadva.

Település Gyál

Terület Lakosság Közület Intézmény

Vecsés

53 316 040

131 213 917

384 340

1 780 424

4 473 212

688 528

455 207

1 562 414

55 551 671

137 249 543

Lakosság

14 155 411

12 419 788

15 780 392

19 699 682

33 002 548

95 057 821

2 252 145

681 607

1 472 121

1 724 007

5 470 693

11 600 573

43 304

-1 849

-8 738

142 320

-58 267

116 770

ÖSSZESEN

16 450 860

13 099 546

17 243 775

21 566 009

38 414 974

106 775 164

Lakosság

83 820 874

26 283 937

7 609 415

11 561 574

21 583 471

16 782 477

Közület

3 388 815

433 526

649 463

1 003 046

4 371 850

9 846 700

Intézmény

1 013 470

1 537 590

3 264 296

7 199 068

16 899 689

29 914 113

ÖSSZESEN

30 686 222

9 580 531

15 475 333

29 785 585

38 054 016

123 581 687

Lakosság

15 932 104

8 595 677

9 818 165

16 689 979

26 297 322

77 333 247

1 408 623

749 238

342 460

2 276 557

2 047 753

6 824 631

211 428

22 540

276 900

-1

-124 103

386 764

17 552 155

9 367 455

10 437 525

18 966 535

28 220 972

84 544 642

1 464 432

757 776

1 081 975

1 560 812

3 636 417

8 501 412

43 065

16 495

0

15 107

40 016

114 683

Lakosság

34 910

-16 846

-8 793

0

412 781

422 052

ÖSSZESEN

1 542 407

757 425

1 073 182

1 575 919

4 089 214

9 038 147

Lakosság

2 367 297

1 025 022

2 102 916

2 100 786

0

7 596 021

311 348

371 611

134 689

130 054

0

947 702

0

0

0

10 592

0

10 592

2 678 645

1 396 633

2 237 605

2 241 432

0

8 554 315

28 300 365

4 711 940

6 494 034

10 583 194

4 384 373

54 473 906

3 242 663

515 932

128 699

605 168

124 040

4 616 502

42 108

0

-1

0

0

42 107

ÖSSZESEN

31 585 136

5 227 872

6 622 732

11 188 362

4 508 413

59 132 515

Lakosság

10 210 440

3 383 264

4 200 861

5 309 024

2 260 916

25 364 505

626 830

46 699

62 275

21 405

0

757 209

1 914 120

5 899

0

-3

0

1 920 016

ÖSSZESEN

12 751 390

3 435 862

4 263 136

5 330 426

2 260 916

28 041 730

Lakosság

11 586 697

6 462 131

10 643 315

11 437 943

1 718 385

41 848 471

143 163

58 536

148 391

97 998

4 113

452 201

Intézmény ÖSSZESEN Lakosság Közület Intézmény

Közület Intézmény


197 363

112 175

125 486

59 862

79 794

574 680

11 927 223

6 632 842

10 917 192

11 595 803

1 802 292

42 875 352

4 330 658

2 089 586

1 659 427

1 633 866

828 721

10 542 258

Közület

639 802

115 654

273 312

145 722

8 539

1 183 029

Intézmény

417 829

0

0

0

18 559

436 388

5 388 289

2 205 240

1 932 739

1 779 588

855 819

12 161 675

25 113 250

7 989 038

11 001 688

18 697 069

5 725 830

68 526 875

992 289

243 368

456 382

645 518

48 084

2 385 641

2 806 168

1 014 732

1 919 221

2 457 833

771 635

8 969 589

28 911 707

9 247 138

13 377 291

21 800 420

6 545 549

79 882 105

ÖSSZESEN Lakosság

ÖSSZESEN Pécel

26 934 769

571 275

28 007 637

Közület

Kkháza

13 996 561

327 149

112 529

Intézmény

Szhalom

8 498 857

1 410 024

14 680 365

Közület

Ócsa

28 467 690

-2

ÖSSZESEN

Dharaszti

Összesen

8 826 004

Intézmény

Ecser

2 éven túli

365-720 nap

306 152

Közület

Péteri

180-365 Nap

30 183 866

Intézmény

Üllő

90-180 Nap

ÖSSZESEN Közület

Maglód

0-90 Nap

Lakosság Közület Intézmény ÖSSZESEN

18

Nagytarcsa

Lakosság

4 232 479

1 418 499

3 329 665

3 624 950

824 770

13 430 363

875 158

-89 190

368 552

730 757

133 412

2 018 689

0

5 270

0

232 338

63 031

300 639

ÖSSZESEN

5 107 637

1 334 579

3 698 217

4 588 045

1 021 213

15 749 691

Lakosság

7 152 650

4 324 245

2 626 061

0

0

14 102 956

188 417

187 920

148 851

0

0

525 188

51 652

235 130

34 441

0

0

321 223

ÖSSZESEN

7 392 719

4 747 295

2 809 353

0

0

14 949 367

Lakosság

9 873 237

4 266 538

3 100 341

0

0

17 240 116

619 538

108 276

32 348

0

0

760 162


Kerepes

Kistarcsa

Dunavarsány



13 609 993

9 661 874

32 975

0

0

23 304 842

ÖSSZESEN

24 102 768

14 036 688

3 165 664

0

0

41 305 120

Lakosság

12 246 371

2 831 926

3 124 827

0

0

18 203 124

173 183

2 769 193

550 861

0

0

3 493 237

0

0

4 425

0

0

4 425

12 419 554

5 601 119

3 680 113

0

0

21 700 786

Közület Intézmény ÖSSZESEN Lakosság

Áporka

Délegyháza

Szigetszentmárton

Majosháza

Taksony

1 529 372

442 175

812 768

0

0

2 784 315

Közület

47 145

0

0

0

0

47 145

Intézmény

75 655

0

0

0

0

75 655

ÖSSZESEN

1 652 172

442 175

812 768

0

0

2 907 115

Lakosság

7 630 558

1 243 636

1 343 867

0

0

10 218 061

139 788

119 070

177 250

0

0

436 108

-6 099

0

0

0

0

-6 099

ÖSSZESEN

7 764 247

1 362 706

1 521 117

0

0

10 648 070

Lakosság

2 286 891

980 582

973 308

0

0

4 240 781

85 817

41 600

2 405

0

0

129 822



74 243

-40 704

0

0

0

33 539

ÖSSZESEN

2 446 951

981 478

975 713

0

0

4 404 142

Lakosság

2 782 771

1 098 139

994 783

0

0

4 875 693

Közület

208 144

29 075

304 425

0

0

541 644

-105 598

0

0

0

0

-105 598

ÖSSZESEN

2 885 317

1 127 214

1 299 208

0

0

5 311 739

Lakosság

7 797 253

2 601 240

2 140 912

0

0

12 539 405

Közület

1 553 341

1 291 965

1 141 563

0

0

3 986 869

Intézmény

1 496 415

2 266 260

1 377 291

0

0

5 139 966

10 847 009

6 159 465

4 659 766

0

0

21 666 240

Intézmény

ÖSSZESEN Összesen

264 276 274

105 569 267

19

120 882 794

158 425 761

181 325 049

830 479 145

6. Víziközmű-szolgáltatás eszközhasználati díjai településenként: Víziközműrendszerenkénti bérleti díjak Település megnevezése

Eszközhasználati díjak 2014. Szolgáltatás jogcíme (bérleti-üzemeltetési szerződés,)

Önk-i könyvekben kimutatott bruttó eszközérték

Eszközhasználati bérleti díj

Bérleti-üzemeltetési szerződés Kiskunlacháza

Péteri Dunaharaszti Ecser Maglód Gyál Gyál Vecsés Vecsés Üllő Vecsés-Gyál-Üllő Vecsés Gyál Üllő Nagytarcsa

Ócsa Pécel

Szigathalom Kistarcsa Kerepes

Kkl. Ivóvízrendszer (üdülő) Kkl. Ivóvízrendszer Kk. Szennyvízrendszer Ügyfélszolgálat Péteri ivóvízrendszer Dh. Ivóvízrendszer Dh. Szennyvízrendszer Ecser ivóvízrendszer Ecser szennyvízrendszer Maglód ivóvízrendszer Maglód szennyvízrendszer Gyál ivóvízrendszer Ügyfélszolgálat Vecsés ivóvízrendszer Ügyfélszolgálat Üllő ivóvízrendszer V-Gy-Ü. Szennyvízrendszer Vecsés Gyál Üllő Szennyvíz Nt. Ivóvízrendszer Ügyfélszolgálat Ócsa ivóvízrendszer Ócsa szennyvízrendszer Pécel ivóvízrendszer Pécel szennyvízrendszer Ügyfélszolgálat Szh. Ivóvízrendszer Szh. Szennyvízrendszer MEKH határozati kijelölés - víz MEKH határozati kijelölés - szvíz MEKH határozati kijelölés - víz MEKH határozati kijelölés -sz víz Bérleti díjak összesen

46 296 864 571 059 742 544 354 000 394 713 731 2 544 441 441 94 094 080 350 659 857 135 844 483 223 670 294 1 587 855 000 415 306 000 260 660 000 1 116 815 306 1 803 267 000 3 140 470 000 361 194 482 698 263 707 1 151 913 310 363 509 857 981 377 546 992 519 931 1 455 648 200 389 818 917 2 214 116 993

21 837 870 741

Kistarcsa és Kerepes közérdekű üzemeltetésben.

20

1 109 056 16 833 438 1 440 000 9 900 200 9 809 384 102 662 856 2 799 620 10 412 504 5 817 530 6 710 109 28 979 358 413 940 14 077 657 4 789 858 7 423 249 61 789 311 75 915 082 22 213 133 10 994 589 6 738 619 1 644 000 8 532 078 29 491 392 29 550 863 43 507 095 4 993 704 8 169 000 8 169 000 1 202 671 3 268 224 1 202 671 3 268 224 526 808 921

Szigethalom Város Önkormányzat bérleti díj elszámolási korrekció A szolgáltatási terület évente termelt nagyarányú veszteségének egyik forrása, a fogyasztói árakban meg nem térülő eszközhasználati díjak. Az Önkormányzat és a Társaság között bérleti szerződésmódosítás történt, a bérleti díj visszamenőlegesen mérséklésre került a ténylegesen megtérülő mértékig. Település Szhalom

szennyvíz

15 685 000

2013. előző évek diff. -

3 985 651

21 682 139

Szhalom díj korrekció -

7 614 849

- 17 597 639

4 084 500

4 084 500

Korrigált bérleti díj

2013. éves bérleti díj

2012.07.06-12.31. víz

2013. előző évek korr.bérl.d.

víz

szennyvíz

12 168 188

72 695 845

3 999 188

- 64 526 845

8 169 000

8 169 000

víz - 3 985 651

szennyvíz 21 682 139

2014. bérleti díj víz

szennyvíz

8 169 000

8 169 000

Összesen 252 829 042 17 696 488

-

- 93 738 521 8 169 000

8 169 000

40 845 000

Vagyonkezelési visszapótlási kötelezettség

Település Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Dunavasrányi Üzemigazgatóság

Ágazat víz szennyvíz összesen víz szennyvíz összesen víz szennyvíz összesen víz szennyvíz összesen víz szennyvíz összesen víz szennyvíz összesen

21

Tárgy évi Vagyonkezelési beruházás,felújítá Vagyonkezelési összeg s kötelezettség 11 447 11 447 25 958 4 292 21 666 37 405 4 292 33 113 1 856 1 856 4 273 1 831 2 442 6 129 1 831 4 298 5 068 5 068 12 050 2 152 9 898 17 118 2 152 14 966 2 608 2 608 8 243 2 331 5 912 10 851 2 331 8 520 2 224 2 224 5 369 1 966 3 403 7 593 1 966 5 627 7 046 7 046 20 276 3 836 16 440 27 322 3 836 23 486 106 418 16 408 90 010

7. Település szintű víz- és szennyvízszolgáltatások másodlagos tevékenységek eredményének kimutatásai:

22

valamint

a

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE 2014. eFt Gyál Nettó árbevétel Egyéb bevételek

Vecsés

264 906

Maglód

305 750

Üllő

128 545

Péteri

129 922

Ecser

21 901

Dharasz.

40 966

353 727

Ócsa

Szigethal.

89 535

125 303

Kiskunl.

Pécel

64 378

Nagytar.

191 466

52 561

Kerepes

Kistarcsa Dunavars.

90 376

119 859

73 583

Áporka 13 783

Délegyh.

Szigetsz.

34 976

29 289

Majosh. 15 689

Taksony

Összesen

72 638

2 219 150

4 922

5 493

3 008

3 766

1 238

1 418

7 496

1 289

2 096

792

3 729

844

2 062

1 840

1 430

240

684

368

283

873

43 871

ÖSSZES BEVÉTEL

269 828

311 243

131 553

133 687

23 139

42 383

361 223

90 824

127 399

65 170

195 195

53 405

92 438

121 699

75 013

14 023

35 660

29 657

15 971

73 511

2 263 022

Közvetlen költség

114 066

88 546

58 685

48 403

18 972

50 898

200 969

45 029

64 415

30 565

122 810

31 178

50 945

73 243

57 048

9 559

27 293

14 652

11 267

34 747

1 153 290

28 979

14 395

5 818

7 423

9 900

2 800

9 809

8 532

-3 445

1 109

29 551

6 739

1 203

1 203

0

0

0

0

0

0

124 015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 447

1 855

5 068

2 608

2 224

7 045

30 247

3 602

1 724

475

1 357

151

404

1 520

341

487

231

3 474

247

1 081

1 531

401

67

192

103

79

244

17 711

638

495

328

271

106

285

1 122

252

10 613

171

687

174

1 965

2 826

1 158

194

554

297

229

705

23 070

Irányítástechnika klts

3 000

2 231

1 618

1 330

501

1 237

1 384

1 095

3 455

214

911

260

865

1 188

1 343

226

642

808

265

910

23 484

Számlázás

2 160

1 591

1 102

866

358

1 211

3 858

995

4 618

979

2 035

564

1 033

1 006

2 277

381

1 088

584

449

1 385

28 539

Ügyfélszolgálat

2 061

1 773

2 204

1 146

46

147

2 501

884

9 836

1 101

2 735

883

1 346

1 896

2 093

350

999

537

413

1 272

34 222

Mérés

2 904

2 849

1 136

1 183

924

1 234

669

201

10 128

1 851

1 053

533

2 948

2 253

30

15

12

13

7

96

30 040

Leolvasás

3 977

4 778

4 112

1 889

2 143

4

3 321

1 886

13 392

1 297

3 580

443

2 021

2 906

1 496

228

1 370

344

660

1 618

51 465

Behajtás

2 087

1 452

1 283

1 460

599

534

4 104

444

968

302

2 491

311

485

697

541

91

259

139

107

330

18 685

Logisztika

1 104

857

568

469

184

493

2 545

570

816

387

1 714

435

1 130

1 625

566

95

271

145

112

345

14 432

Egyéb igazgatás

9 908

7 882

5 210

4 360

1 641

4 403

36 176

9 207

22 163

6 797

21 848

7 001

8 014

11 268

10 766

1 652

4 716

2 532

1 980

6 645

184 169

Irányítás költsége

3 037

2 357

1 562

1 289

505

1 355

5 351

1 199

1 715

814

3 270

830

1 356

1 950

1 519

254

727

390

300

925

30 705

Ebből bérleti díj Ebből vagyonkezelési díj

Járművek költségei Diszpécser költségek

ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ

34 478

27 988

19 599

15 619

7 158

11 308

62 551

17 075

78 192

14 144

43 798

11 682

22 245

29 146

22 189

3 553

10 830

5 892

4 602

14 475

456 522

KÖLTSÉG ÖSSZESEN

148 544

116 535

78 283

64 022

26 130

62 206

263 520

62 104

142 607

44 709

166 608

42 860

73 190

102 389

79 236

13 111

38 123

20 545

15 869

49 222

1 609 812

ELÁBÉ

0

0

0

0

0

0

84 809

0

0

0

16

4

7

10

0

0

0

0

0

0

84 846

Eladott szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb ráfordítások

26 278

17 203

15 122

9 626

8 255

6 380

28 463

10 446

17 049

10 907

22 431

6 570

3 581

4 473

3 944

633

1 879

947

766

2 491

197 444

Ebből Közműadó és F. díj

13 181

11 871

7 890

5 318

1 472

3 982

19 089

7 273

9 339

9 495

9 665

4 718

0

0

0

0

0

0

0

0

103 291

Ebből Önkormányza. Adók

2 697

1 685

1 140

1 014

685

717

4 777

1 381

3 377

863

3 488

549

1 035

1 717

1 655

256

819

375

311

1 036

29 578

KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS

174 822

133 738

93 405

73 648

34 385

68 586

376 792

72 550

159 656

55 616

189 056

49 434

76 777

106 872

83 180

13 744

40 002

21 492

16 635

51 713

1 892 102

VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE

95 006

177 505

38 148

60 039

-11 246

-26 202

-15 569

18 274

-32 257

9 554

6 140

3 970

15 661

14 828

-8 167

278

-4 342

8 165

-664

21 798

370 920

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE 2014. eFt Gyál Nettó árbevétel Egyéb bevételek

Vecsés

267 831

Maglód

229 635

Üllő

180 437

Ecser

143 077

Dharasz.

47 276

389 204

Ócsa

Szigethal.

97 410

144 737

Kiskunl.

Pécel

47 426

Nagytar.

198 631

61 973

Kerepes

Kistarcsa Dunavars.

89 606

161 536

144 018

Áporka

Délegyh.

Szigetsz.

14 488

56 324

27 884

Majosh. 21 150

Taksony

Összesen

95 474

2 418 120

9 717

12 635

4 655

6 650

1 526

11 741

2 777

975

1 442

4 742

1 403

1 586

3 466

38 293

4 890

17 948

9 928

7 042

21 957

163 374

ÖSSZES BEVÉTEL

277 548

242 269

185 092

149 727

48 803

400 945

100 188

145 712

48 868

203 373

63 376

91 193

165 002

182 311

19 378

74 272

37 813

28 193

117 431

2 581 494


279 153

269 169

119 029

129 600

57 244

318 839

108 994

17 485

56 644

163 237

53 519

62 996

136 555

127 993

17 984

57 801

36 692

23 692

86 138

2 122 764

75 915

61 789

6 710

22 213

10 413

102 663

29 491

-73 955

16 833

43 507

11 049

3 205

3 277

0

0

0

0

0

0

313 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 959

4 274

12 050

8 243

5 369

20 276

76 171

Járművek költségei

8 816

5 241

963

3 633

454

2 412

825

132

429

4 618

424

1 337

2 854

899

126

406

258

166

605

34 598

Diszpécser költségek

1 561

1 505

666

725

320

1 781

609

2 881

317

913

299

2 430

5 268

2 598

365

1 173

745

481

1 748

26 384


7 342

6 781

3 282

3 562

1 391

2 195

2 652

938

396

1 210

446

1 070

2 215

3 013

425

1 361

2 023

558

2 255

43 115

Számlázás

5 285

4 835

2 235

2 318

1 362

6 120

2 408

1 253

1 815

2 706

969

1 277

1 876

5 109

717

2 304

1 462

944

3 433

48 429

Ügyfélszolgálat

5 044

5 388

4 470

3 068

165

3 968

2 140

2 670

2 041

3 635

1 516

1 664

3 535

4 695

659

2 117

1 344

868

3 154

52 140

Mérés

7 108

8 661

2 304

3 168

1 388

1 062

487

2 749

3 430

1 399

915

3 645

4 201

66

29

25

32

16

238

40 923

Leolvasás

9 733

14 524

8 340

5 059

5

5 268

4 565

3 635

2 404

4 759

760

2 499

5 418

3 355

428

2 902

862

1 388

4 012

79 917

Behajtás

5 109

4 414

2 603

3 909

601

6 512

1 075

263

560

3 311

534

600

1 300

1 214

171

548

348

225

817

34 111


Logisztika

2 702

2 606

1 152

1 255

554

4 038

1 380

221

717

2 279

747

1 398

3 030

1 270

178

573

364

235

855

25 556

Egyéb igazgatás

24 247

23 959

10 567

11 673

4 952

57 393

22 287

6 016

12 596

29 040

12 019

9 910

21 008

24 156

3 108

9 988

6 341

4 164

16 473

309 896


7 432

7 166

3 169

3 450

1 524

8 489

2 902

466

1 508

4 346

1 425

1 677

3 636

3 408

479

1 539

977

631

2 293

56 516

84 379

85 081

39 751

41 819

12 717

99 237

41 329

21 224

26 212

58 215

20 053

27 507

54 341

49 783

6 684

22 936

14 755

9 676

35 884

751 584

363 532

354 251

158 780

171 419

69 961

418 076

150 323

38 709

82 856

221 452

73 573

90 502

190 896

177 776

24 667

80 737

51 447

33 367

122 022

2 874 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

7

8

18

0

0

0

0

0

0

56


4 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 436


ÁLTALÁNOS KTG.ÖSSZ

KÖLTSÉG ÖSSZESEN ELÁBÉ

43 587

30 134

20 343

19 572

5 589

41 123

20 525

9 180

15 858

26 498

8 507

4 334

8 337

8 819

1 204

4 019

2 397

1 627

6 101

277 754


12 437

11 725

4 983

7 528

2 676

18 774

12 054

8 540

8 405

8 673

5 138

0

0

0

0

0

0

0

0

100 933

Ebből Önkormányza. Adók

6 241

4 980

2 266

2 568

811

7 579

3 293

1 121

1 577

4 426

915

1 280

3 201

3 713

482

1 735

939

654

2 568

50 347


411 555

384 384

179 123

190 991

75 550

459 199

170 849

47 889

98 715

247 972

82 087

94 845

199 251

186 596

25 871

84 756

53 844

34 994

128 123

3 156 594

CSAT.SZOLG.ERDMÉNYE

-134 007

-142 115

5 969

-41 264

-26 747

-58 254

-70 661

97 823

-49 846

-44 599

-18 711

-3 652

-34 249

-4 284

-6 493

-10 483

-16 032

-6 802

-10 692

-575 100

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE 2014 eFt Gyál Nettó árbevétel Egyéb bevételek

Vecsés

Maglód

Üllő

Péteri

Ecser

Dharasz.

Ócsa

Szigethal.

Kiskunl.

Pécel

Nagytar.

Kerepes

Kistarcsa Dunavars.

Áporka

17 222

105 164

10 064

20 848

132

7 938

29 950

11 555

13 472

26 010

47 114

22 092

8 252

7 136

3 229

1 057

Délegyh.

Szigetsz.

834

195

Majosh.

Taksony

Összesen

788

2 406

335 458

615

3 543

783

1 089

16

239

1 222

442

588

479

3 009

538

305

256

276

36

87

55

28

215

13 822

1 178

1 331

565

578

55

336

1 572

466

273

295

953

300

343

615

546

82

248

150

104

356

10 347

Rendkivüli bevételek

98

110

47

48

5

28

130

39

22

24

79

25

28

51

45

7

21

12

9

30

857

ÖSSZES BEVÉTEL

19 112

110 149

11 459

22 563

208

8 540

32 875

12 503

14 355

26 809

51 156

22 955

8 929

8 058

4 095

1 182

1 190

411

928

3 007

360 485


11 667

99 780

16 524

20 811

77

7 217

20 331

6 312

9 357

14 348

41 571

18 332

4 107

1 505

2 579

783

284

81

628

1 427

277 721


368

1 943

134

583

1

57

154

48

71

109

1 176

145

87

31

18

6

2

1

4

10

4 947

65

558

92

116

0

40

114

35

1 542

80

232

103

158

58

52

16

6

2

13

29

3 312

Pénzügyi tev.bevétele

Diszpécser költségek Irányítástechnika klts

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Számlázás

221

1 792

310

372

1

172

390

139

671

460

689

332

83

21

103

31

11

3

25

57

5 884

Ügyfélszolgálat

211

1 997

621

493

0

21

253

124

1 429

517

926

519

108

39

95

29

10

3

23

52

7 469

Mérés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leolvasás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

1 636

361

628

2

76

415

62

141

142

843

183

39

14

24

7

3

1

6

14

4 811

Behajtás Logisztika

113

966

160

201

1

70

257

80

119

182

580

256

91

33

26

8

3

1

6

14

3 167

Egyéb igazgatás

1 013

8 882

1 467

1 874

7

624

3 660

1 291

3 219

3 191

7 395

4 117

646

232

487

135

49

14

110

273

38 686


311

2 657

440

554

2

192

541

168

249

382

1 107

488

109

40

69

21

8

2

17

38

7 394

2 516

20 431

3 585

4 822

15

1 252

5 784

1 947

7 439

5 062

12 949

6 142

1 323

469

873

253

92

26

205

487

75 671

14 183

120 210

20 108

25 633

91

8 470

26 115

8 259

16 796

19 410

54 519

24 474

5 430

1 974

3 453

1 036

376

107

833

1 914

353 392

ELÁBÉ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

484

2

397

0

0

0

0

0

0

0

883


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 369

7 321

2 337

2 050

10

397

1 374

521

1 200

1 012

3 911

1 268

283

92

176

52

20

5

43

100

23 540

Pénzügyi ráfordítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendkívüli ráfordítás

4

5

2

2

0

1

6

2

1

1

1 619

1

1

2

2

0

1

1

0

1

1 652

15 556

127 536

22 448

27 685

101

8 867

27 495

8 782

17 998

20 422

60 533

25 746

6 111

2 068

3 630

1 088

396

113

876

2 015

379 467

3 556

-17 388

-10 989

-5 122

107

-327

5 380

3 721

-3 642

6 387

-9 377

-2 791

2 818

5 989

465

94

793

298

53

992

-18 982

Általános költségek KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN


EREDMÉNY

TELEPÜLÉSENKÉNTI ADÓZOTT EREDMÉNY 2014. eFt

Gyál Nettó árbevétel

Vecsés

Maglód

Üllő

Péteri

Ecser

Dharasz.

Ócsa

Szigethal.

Kiskunl.

Pécel

Nagytar.

Kerepes

Kistarcsa

Dunavars.

Áporka

Délegyh.

Szigetsz.

Majosh.

Taksony

Összesen

549 959

640 549

319 046

293 847

22 033

96 179

772 881

198 500

283 513

137 814

437 212

136 626

188 234

288 531

220 829

29 328

92 134

57 368

37 627

170 518

4 972 729

15 254

21 671

8 446

11 505

1 254

3 184

20 460

4 509

3 659

2 713

11 480

2 785

3 954

5 562

39 999

5 166

18 719

10 351

7 353

23 045

221 068

1 178

1 331

565

578

55

336

1 572

466

273

295

953

300

343

615

546

82

248

150

104

356

10 347

Rendkivüli bevételek

98

110

47

48

5

28

130

39

22

24

79

25

28

51

45

7

21

12

9

30

857

ÖSSZES BEVÉTEL

566 489

663 661

328 104

305 978

23 347

99 726

795 043

203 514

287 466

140 847

449 724

139 736

192 560

294 759

261 419

34 583

111 122

67 881

45 092

193 949

5 205 001


404 886

457 495

194 237

198 814

19 049

115 359

540 140

160 336

91 257

101 557

327 618

103 029

118 047

211 303

187 620

28 326

85 379

51 426

35 587

122 312

3 553 775

104 894

76 185

12 528

29 636

9 900

13 212

112 472

38 023

-77 401

17 942

73 058

17 788

4 408

4 479

0

0

0

0

0

0

437 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 405

6 129

17 118

10 851

7 593

27 322

106 418

12 786

8 908

1 571

5 573

151

915

4 086

1 213

690

768

9 268

816

2 506

4 417

1 318

199

600

361

250

860

57 257

Diszpécser költségek

2 264

2 558

1 086

1 112

107

645

3 016

897

15 036

568

1 832

576

4 554

8 152

3 808

575

1 733

1 044

722

2 483

52 766


10 342

9 012

4 901

4 893

501

2 629

3 579

3 747

4 393

610

2 121

706

1 935

3 402

4 356

651

2 003

2 831

823

3 164

66 599

Számlázás

7 666

8 218

3 647

3 556

360

2 745

10 368

3 542

6 542

3 254

5 430

1 864

2 393

2 903

7 489

1 129

3 403

2 050

1 418

4 875

82 852

Ügyfélszolgálat

7 317

9 158

7 294

4 706

47

333

6 721

3 148

13 934

3 659

7 296

2 919

3 118

5 471

6 882

1 037

3 126

1 883

1 303

4 479

93 832

Mérés

10 013

11 510

3 440

4 351

924

2 623

1 731

689

12 878

5 280

2 452

1 448

6 593

6 455

96

44

36

45

23

334

70 963

Leolvasás

13 710

19 302

12 452

6 948

2 143

9

8 589

6 451

17 028

3 701

8 339

1 203

4 521

8 324

4 851

656

4 272

1 206

2 049

5 630

131 382

Behajtás

7 410

7 502

4 248

5 997

601

1 211

11 031

1 581

1 372

1 004

6 645

1 028

1 124

2 011

1 779

269

810

488

338

1 160

57 607

Logisztika

3 919

4 429

1 880

1 925

184

1 117

6 841

2 031

1 156

1 286

4 574

1 438

2 619

4 689

1 861

281

847

510

353

1 214

43 154

35 168

40 722

17 244

17 907

1 648

9 979

97 229

32 785

31 398

22 583

58 283

23 137

18 569

32 508

35 409

4 895

14 754

8 887

6 255

23 391

532 750

Egyéb bevételek Pénzügyi bevételek



Egyéb igazgatás Irányítás költsége

10 780

12 180

5 171

5 293

507

3 071

14 381

4 269

2 430

2 704

8 722

2 743

3 143

5 626

4 995

754

2 273

1 369

947

3 256

94 616

ÁLT.KTG.ÖSSZESEN

121 373

133 500

62 935

62 260

7 172

25 277

167 573

60 351

106 856

45 417

114 962

37 878

51 075

83 956

72 846

10 489

33 857

20 674

14 482

50 845

1 283 778

KÖLTSÉG ÖSSZESEN

526 259

590 996

257 172

261 074

26 221

140 637

707 712

220 687

198 113

146 975

442 579

140 907

169 122

295 259

260 465

38 815

119 236

72 099

50 069

173 157

4 837 553

0

0

0

0

0

0

84 809

0

0

0

522

14

412

28

0

0

0

0

0

0

85 785


4 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 436


71 234

54 659

37 802

31 248

8 265

12 366

70 959

31 492

27 429

27 777

52 841

16 345

8 198

12 902

12 939

1 888

5 917

3 349

2 436

8 692

498 738


25 617

23 596

12 873

12 845

1 472

6 658

37 863

19 327

17 879

17 900

18 338

9 856

0

0

0

0

0

0

0

0

204 224

Ebből Önkormányz. Adók

8 938

6 666

3 406

3 582

685

1 528

12 355

4 674

4 498

2 440

7 913

1 464

2 315

4 918

5 368

738

2 554

1 313

965

3 604

79 925

Pénzügyi ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendkivüli ráfordítások

4

5

2

2

0

1

6

2

1

1

1 619

1

1

2

2

0

1

1

0

1

1 652


601 933

645 659

294 976

292 324

34 486

153 003

863 486

252 180

225 543

174 753

497 561

157 267

177 734

308 191

273 406

40 703

125 154

75 449

52 505

181 850

5 428 164

EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT

-35 445

18 002

33 128

13 654

-11 139

-53 277

-68 443

-48 666

61 924

-33 905

-47 837

-17 531

14 827

-13 432

-11 987

-6 120

-14 032

-7 568

-7 413

12 099

-223 162

-35 445

18 002

33 128

13 654

-11 139

-53 277

-68 443

-48 666

61 924

-33 905

-47 837

-17 531

14 826

-13 432

-11 987

-6 120

-14 032

-7 568

-7 413

12 098

-223 162

-9 828

41 598

46 001

26 499

-9 667

-46 619

-30 580

-29 339

79 803

-16 005

-29 499

-7 675

14 826

-13 432

-11 987

-6 120

-14 032

-7 568

-7 413

12 098

-18 938

32 605

86 042

74 637

49 762

-7 488

-37 973

12 020

-13 231

108 008

-4 458

8 087

2 577

31 865

10 355

6 535

-3 157

-4 468

-1 704

-3 752

28 122

355 448

137 499

162 227

87 165

79 398

2 413

-24 761

124 492

24 793

30 608

13 484

81 145

20 365

36 274

14 834

6 535

-3 157

-4 468

-1 704

-3 752

28 122

792 573

ELÁBÉ

Társasági adó 2014. évi Adózott eredmény

0

Közműadó és Felügyeleti díj nélküli eredmény Előző és a Rezsi csökkentés nélküli eredmény Előző és a Bérleti díjak nélküli eredmény

8. Összefoglaló A 2014.évi szolgáltatási feltételeket jelentősen rontotta a víz- csatornaszolgáltatás kötelező díjcsökkentése, mely ez évben már végig érvényesült, és így 393 millió forinttal csökkentette árbevételünket; - a bevezetett közmű adó továbbra sem szerepel árképzési feltételként, így az alkalmazott díjakban nem tud megtérülni. Ez 2014- ben 179 millió forint veszteséget okozott; - a felügyeleti díjak szintén árban meg nem térülő 25 millió forintos kiadást jelentettek. A felsorolt tételek 519 millió forint veszteséget jelentettek volna, ha nem csökkentettük volna hatásukat. -

A mérlegben és az eredmény kimutatásban az előző évi adatokhoz nem lehet közvetlenül hasonlítani az egyes tételeket, mert a bővülés következtében a bázist jelentő 2013- as évben 12 település adatai szerepelnek a 2014 évi 20 települési üzemeltetési adat helyett. A leginkább meghatározó eredményjavító intézkedés 2014- ben a szigethalmi önkormányzati tulajdonú eszközök használatáért fizetendő bérleti díj csökkentés volt, amelyhez az előző évi árban nem térülő díj utólagos csökkentése is társult. Szigethalom példáján érzékeltethető, hogy van lehetőség a túlélésre. 2011-ben volt lehetőségünk a felmerülő költségek alapján díjjavaslat kidolgozására és elfogadtatásra az akkor még árhatósági jogkört gyakorló önkormányzatokkal. (Megjegyzem, ekkor sem minden településen e szerint voltak a díjak meghatározva, és így csak veszteségesen lehetett az üzemeltetést végezni, vagy nem lehetett az eszközök amortizációjának megfelelő eszközhasználati díjat felszámítani az üzemeltető szervezetnek.) 2011 –től a dollár és euró árfolyamok növekedése miatti import drágulást, költségnövekedést semmi nem ellentételezi, sőt díjcsökkentés tetézte a költségek növekedését. 2015- re a víz- csatornaszolgáltatást szabályozó CCIX. Vksz. törvény alapján meg kellett volna határozni a szolgáltató szervezetek költségeinek figyelembevételével a szolgáltatási díjakat – ez nem történt meg. Valószínűsíthető, hogy ez a folyamat nem tartható fenn, így 2011. után hamarosan ismét lesz költség lapú díj, ami biztosítja az üzemeltetés folytonosságát az eddig megszokott módon. Eddig az időpontig Szigethalom példáját alapul véve – ahol a 2013. évi 199 millió forint veszteség helyett 2014- ben 62 millió forint nyereséggel záródott az üzemeltetés – olyan bérleti díjakat javaslunk alkalmazni 2015-től, illetve olyan amortizációs politikát javaslunk bevezetni a vagyonkezelt településeken, amely az érvényben lévő díjak mellett nem terheli 18

veszteséggel a szolgáltató szervezetet és nem teszi lehetetlenné a tőke megfelelési mutató romlása révén a működési feltételek fenntartását. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a tőke megfelelési mutató értékét évente ellenőrzi, ha az nem éri el a minimum értéket, a működési engedélyt visszavonja. E mutató értéke drasztikusan romlik veszteséges gazdálkodás esetén, emiatt több veszteséges év nem viselhető el a DPMV Zrt számára.

2015. május 04.

Sárosi István elnök-vezérigazgató SK

19

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt ágazati mérleg és eredménykimutatás táblái

20

Eszközök (aktívák) S.sz. a) A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. C. 1. 2.

A tétel megnevezése b) Befektetett eszközök Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások Eszközök (Aktívák) összesen:

Engedélyes tevékenység* c=d+e 11 442 856 26 867 0 0 26867 0 0 0 0 11 415 989 10551874 711277 28404 0 124434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 824 701 86 555 86555 0 0 0 0 0 1 224 082 1136968 0 0 0 87114 0 0 0 0 0 0 0 0 514 064 2476 511588 198 673 198061 612 0 13 466 230

21

adat (ezer Ft) Ebből ivóvízEbből szennyvízágazat* ágazat* d) e) 4 285 060 7 157 796 9 876 16 991

Másodlagos tevékenység f) 90 260 214

9 876

16 991

214

4 275 184 3 878 844 261 464 10 442

7 140 805 6 673 030 449 813 17 962

90 046 84 147 5 673 226

0

0

0

805 968 48 536 48 536

1 018 733 38 019 38 019

551 295 73 252 1 501 393

124 434

71 358 560 175 518 487

663 907 618 481

453 185 62 843 384 041

2000. évi C. tv. szerinti mérleg g=c+f 11 533 116 27 081 0 0 27 081 0 0 0 0 11 506 035 10 636 021 716 950 28 630 0 124 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 375 996 159 807 88 056 393 0 0 71 358 0 1 677 267 1 199 811 0 384 041 0 93 415 0 0 0 0 0 0 0 0 538 922 2 596 536 326 198 715 198 061

41 688

45 426

6 301

0

0

0

197 257 950 196 307 96 160 95 943

316 807 1 526 315 281 102 513 102 118

24 858 120 24 738 42

217

395

42

654

5 187 188

8 279 042

641 597

0 14 107 827

Források (passzívák) S.sz. a) D. I.


b) Saját tőke Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek H Szétválasztási különbözet Források (Passzívák) összesen:

Engedélyes tevékenység* c=d+e 577 107 19473 0 0 761814 0 0 0 0 0 -204180 391 354 0 391354 0 12 311 087 0 0 0 0 11 144 797 0 0 0 0 0 0 11144797 0 1 166 290 0 0 0 0 250312 0 0 675917 240061 0 0 754 681 195614 559067 0 -567999 13 466 230

22

adat (ezer Ft) Ebből ivóvízEbből szennyvízágazat* ágazat* d) e) 671 872 -94 765 7 501 11 972

293 451

468 363

0

0

370 920 150 749

-575 100 240 605

150 749

240 605

4 222 943 0

8 088 144 0

3 847 409

7 297 388

3 847 409

7 297 388

375 534

790 756

93 806

156 506

191 758 89 970

484 159 150 091

213 268 34 367 178 901

541 413 161 247 380 166

-71 644 5 187 188

-496 355 8 279 042

Másodlagos 2000. évi C. tv. tevékenység szerinti mérleg f) g=c+f 18 242 595 349 927 20 400 0 0 36 297 798 111 0 0 0 0 0 0 -18 982 -223 162 18 646 410 000 0 18 646 410 000 0 36 710 12 347 797 0 0 0 0 0 0 11 144 797 0 0 0 0 0 0 11 144 797 0 36 710 1 203 000 0 0 0 0 18 740 269 052 0 0 675 917 258 031 17 970 0 0 0 754 681 195 614 559 067 0 567 999 0 641 597 14 107 827

2014. évi összköltség eljárással készült eredménykimutatás adat (ezer Ft) A tétel megnevezése a) 01. 02. I. 03. 04. II. III.

b) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±03+04) Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I ±II+III13. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A ±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény ( ±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (±E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)

Engedélyes tevékenység

Ivóvíz- ágazat

Szennyvíz-ágazat

c=d+e 4 637 271 0 4 637 271 0 0 0 207 245 525 861 075 1 819 696 147 677 84 902 4 436 2 917 786 1 033 349 105 950 314 874 1 454 174 201 538 475 198 70 398 -204 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -204 180 0 0 0 -204 180

d) 2 219 150 0 2 219 150 0 0 0 43 871 154 482 849 333 636 78 101 84 846 0 979 432 460 714 42 069 138 359 641 141 74 085 197 444 25 120 370 920

-204 180 0 0 -204 180

23

e) 2 418 120 0 2 418 120 0 0 0 163 374 371 378 226 1 486 060 69 576 56 4 436 1 938 354 572 635 63 882 176 515 813 033 127 453 277 754 45 278 -575 100

Másodlagos tevékenység f) 335 458 0 335 458 0 0 0 13 822 75 14 933 25 780 10 372 883 242 412 294 379 39 148 5 906 13 235 58 288 1 607 23 540 6 822 -28 535

10 348

0

0

10 348

0 0 370 920

0 0 -575 100

0 370 920

0 -575 100

0 10 348 -18 187 857 1 652 -795 -18 982

370 920

-575 100

-18 982

370 920

-575 100

-18 982

2000. évi C. tv. szerinti eredménykimutatás g=d+e+f 4 972 729 0 4 972 729 0 0 0 221 068 600 876 008 1 845 477 158 049 85 785 246 848 3 212 166 1 072 497 111 856 328 109 1 512 462 203 146 498 738 77 220 -232 715 0 0 0 0 0 0 10 348 0 0 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 0 10 348 -222 367 857 1 652 -795 -223 162 0 -223 162 0 0 -223 162

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT

Kiegészítő melléklet 2014. 01. 01 -2014. 12. 31.

Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató ZRt. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ...................................................................................................................................... 2 1.

Bevezetés.......................................................................................................................... 4

2.

A Társaság bemutatása ..................................................................................................... 4 2.1 A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei ........................................................................ 6

3.

Könyvvezetés módja ........................................................................................................ 7

4.

A mérleg általános bemutatása ......................................................................................... 9

5.

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete ......................................... 10 5.1.

A vagyoni helyzet vizsgálata .......................................................................................... 10

5.1.1. Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai...................................................... 14 5.1.2. Működő tőke mutatószámai ............................................................................................ 15 5.1.3 Az árbevétel megoszlása az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva ......................... 15 5.1.4. A költségek és ráfordítások árbevétel arányos bemutatása ............................................. 16

6.

5.2.

A pénzügyi helyzet vizsgálata ......................................................................................... 17

5.4.

Jövedelmezőség mutató számai ...................................................................................... 18 A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása .................................................... 19

ESZKÖZÖK .......................................................................................................................................... 19 Befektetett eszközök és értékcsökkenés alakulásának bemutatása ................................................ 19 Készletek alakulásának bemutatása .............................................................................................. 25 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból .............................................................................. 25 Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása .................................................. 26 Egyéb vevő követelések értékvesztése ............................................................................................ 26 Egyéb követelések bemutatása ...................................................................................................... 27 Pénzeszközök bemutatása .............................................................................................................. 27 Aktív időbeli elhatárolások bemutatása ........................................................................................ 28 FORRÁSOK.......................................................................................................................................... 29 Saját tőke összetételének alakulása ............................................................................................... 29 Saját tőke alakulásának bemutatása ............................................................................................. 31 Kötelezettségek bemutatása ........................................................................................................... 32 Passzív időbeli elhatárolások ........................................................................................................ 34 Céltartalék jövőbeni költségekre ................................................................................................... 35 7.

Egyéb bevételek bemutatása .......................................................................................... 36

2


8.

Egyéb ráfordítások bemutatása ...................................................................................... 36

9.

Rendkívüli bevételek és ráfordítások bemutatása .......................................................... 36

10.

Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása .............................................................. 37

11.

Társasági adó levezetése ................................................................................................ 40

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ................................................................................................................. 41 12.

Részvény tulajdonosok................................................................................................... 41

13.

Mérlegen kívüli tételek bemutatása................................................................................ 42

14.

Munkavállalókkal kapcsolatos információk ................................................................... 45

15.

Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal és felső vezetéssel kapcsolatos információk ... 46

16.

Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés ........................................................ 47

17.

Cash flow kimutatás ....................................................................................................... 48

3


1. Bevezetés A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2014. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával. A Kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül a 2011. évi CCIX. Vksz tv., valamint az 58/2013(II.27.) Kormány rendelet által meghatározott víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. A tevékenységek elkülönült bemutatása az eszközök, források és eredménykimutatás formájában.

2. A Társaság bemutatása A Társaság 2012. július 06-án átalakulással jött létre a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató KFT általános jogutódjaként. A jogelőd társaság tevékenységét is figyelembe véve 1993. óta végez lakossági és közületi fogyasztók részére ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és –tisztítást, melyek tevékenységi körének kb. 95 %-át adják. A víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívül a Társaság közmű hálózatépítést, felújítást, kommunális,

nem

közművel

összegyűjtött

szennyvízszállítást

végez.

A

Társaság

tulajdonosainak köre 2013. évben 8 önkormányzattal bővült.

A vállalkozás neve: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt (röviden: DPMV ZRT) A vállalkozás cégformája: részvénytársaság A vállalkozás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190. A vállalkozás cégjegyzékszáma: Cg.:13-10-041281 A vállalkozás adószáma: 23967531-2-13 A vállalkozás közösségi adószáma: HU23967531 Működési engedély száma: 1841/2013 A vállalkozás az általános szabályok szerint az általános forgalmi adó alanya. A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu

4


A vállalkozás KSH száma: 23967531-3600-114-13 A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10. A Társaság képviseletére jogosult személy: Sárosi István elnök- vezérigazgató Lakcíme: 2040 Budaörs, Bimbó u. 39 A számviteli rendért felelős személy: Sárdy Károly gazdasági igazgató PM reg.száma: 114059 A Társaság könyvvizsgálója: SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft 1213 Budapest, Nyúl u. 14. Kamarai nyilvántartási száma: 001184 A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve: Balogh Ilona Kamarai nyilvántartási száma: 002921 A Társaság 100 % -os önkormányzati tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat 20 Önkormányzat gyakorolja. A szolgáltatási területeken a víziközművek önkormányzati tulajdonban vannak. A Társaság a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet bérleti-üzemeltetési szerződés keretében 12 településen, 2014. évtől 6 önkormányzati területen vagyonkezelői szerződés illetve 2 településen közérdekű üzemeltetői jogviszony keretében végzi. A Társaság más gazdasági társaságnak nem tagja. A Társaság a tulajdon védelme érdekében 3 tagú Felügyelő Bizottságot választott 5 évre.

5


2.1 A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei 1. Gyáli Üzemigazgatóság Fióktelepek 1. 2360 Gyál, Kőrösi út 104. 2. 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 3. 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40. 4. 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2 5. 2234 Maglód, Fő utca 25/A 6. 2225 Üllő, Szövetkezet utca 10 7. 2209 Péteri, Bereki utca 28. 8. 2233 Ecser, Széchenyi út 1. 2. Duna-menti Üzemigazgatóság Fióktelepek 9. 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 10. 2330 Dunaharaszti, Szennyvíztelep 0168/9-14. 11. 2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2. 12. 2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23 13. 2364 Ócsa, Damjanich utca 101. 14. 2315 Szigethalom, Erdő utca 55. 15. 2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1. 16. 2315 Szigethalom, Jókai utca 17. 3. Szilas-menti Üzemigazgatóság Fióktelepek 17. 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1. 18. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82 19. 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14. 20. 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2. 21. 2144 Kerepes, Szabadság u. 100. 22. 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. 4. Dunavarsányi Üzemigazgatóság Fióktelepek 23. 2338 Áporka 24. 2337 Délegyháza 25. 2336 Dunavarsány 26. 2339 Majosháza 27. 2318 Szigetszentmárton 28. 2335 Taksony A Dunavarsányi Üzemigazgatóság településein 2014. január 23 - július 23-ig, valamint Kistarcsa, Kerepes településeken 2014. január 23-tól az év folyamán többszöri hosszabbítással közérdekű üzemeltetőként kezdte meg a tevékenységet a Társaság.

6


3. Könyvvezetés módja A Társaság a vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, a Magyar Köztársaság pénznemében (forintban) vezeti könyveit, melyet a naptári év végével lezár. Mérleg fordulónap: A Társaság adott naptári évről, mint üzleti évről az üzleti év utolsó napjával (december 31.) készíti el az éves beszámolót. Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő február 28. A Társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint: Értékcsökkenés elszámolása: - azonnali egyösszegű értékcsökkenés elszámolás: a kis értékű tárgyi eszközök a tevékenységet éven túl szolgálják, de egyedi bekerülési értékük (ÁFA nélkül számított nettó értékük) nem haladja meg a 100 eFt-ot, kivételt képeznek a hiteles vízmérők; - a 100 eFt feletti eszközökre lineáris leírást alkalmazunk a használati idő függvényében; - az elszámolás gyakorisága: havi; - hiteles vízmérők 4 év alatt; - a Társaság nem alkalmazza a Sztv. 59/A-F §-ai szerinti valós értéken történő értékelést. Jelentős összegű hiba: A mérleg valódiságának megállapításánál minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a megállapításának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön - külön) megállapított hibák, hibahatások - eredményt, saját tőkét és tartalékokat növelő, csökkentő - értékének együttes előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. Ellenkező esetben a hiba nem jelentős. A mérleg és eredménykimutatás formája. A Társaság Sztv. szerinti éves beszámolási formája: éves beszámoló. Az éves beszámoló: o mérlegből, o eredménykimutatásból, o kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg üzleti jelentést is készít. A mérleget a Sztv. 1. számú melléklet „A” változata szerinti készítjük el, az eredménykimutatás választott formája „A” típusú, Összköltség eljárással készített eredménykimutatás.

7


A vállalkozás nem él a Sztv. által biztosított összevonási, részletezési lehetőségekkel, mérlegében és eredménykimutatásában sorokat nem von össze és új sorokat nem szerepeltet. Jelentős árfolyam különbözet és valós értéken történő értékelés nem történt. A Társaság mutatószámainak elemzésénél bázis időszakként 2013. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2014. január 01 – december 31. időszakot használtunk. A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei: -

teljes körűség biztosítása: a közvetlen hozzárendeléssel illetve felosztással a Társaság tevékenységei között minden eszköz, forrás, bevétel és ráfordítás felosztásra kerül; áttekinthetőség és egyszerűség biztosítása: a tevékenységek felosztása a jogszabályoknak megfelelően, nyomon követhető módon történik; állandóság biztosítása: a számviteli szétválasztási módszertan a Hivatal előzetes jóváhagyásával került alkalmazásra.

A számviteli szétválasztás az Önköltség számítási szabályzat módszertana szerint készült el.

8


4. A mérleg általános bemutatása A Társaság gazdálkodásában bekövetkezett változások, a vagyon struktúra, valamint a tőkeszerkezet alakulása az alábbi táblázatokban kerülnek általános bemutatásra. Időszak

Megnevezés

Megoszlás (%)

Változás %

Változás (eFt)

2013. (eFt) 291 023

2014. (eFt) 11 533 116

2013. 11,02

2014. 81,75

3 962,96

11 242 093

13 710

27 081

0,52

0,19

197,53

13 371

277 313

11 506 035

10,50

81,56

4 149,11

11 228 722

-

-

-

-

2 177 234

2 375 996

82,41

16,84

109,13

198 762

113 179

159 807

4,28

1,13

141,20

46 628

1 392 126

1 677 267

52,69

11,89

120,48

285 141

ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

-

-

PÉNZESZKÖZÖK

671 929

538 922

25,43

3,82

80,21

Aktív időbeli elhatárolások

173 599

198 715

6,57

1,41

114,47

25 116

2 641 856

14 107 827

100,00

100,00

534,01

11 465 971

818 511

595 349

30,98

4,22

72,74

20 400

20 400

0,77

0,14

100,00

-

-

-

-

1 387 950

798 111

52,54

5,66

57,50

-

589 839

EREDMÉNYTARTALÉK

313 352

-

11,86

-

-

-

313 352

LEKÖTÖTT TARTALÉK

-

-

-

-

-

223 162 410 000

34,19 14,61

1,58 2,91

-

106,22

24 000

2 260,59

11 801 577

Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKT. PÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKETARTALÉK

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-

-

133 007

-

223 162 -

Céltartalékok

903 191 386 000

Kötelezettségek

546 220

12 347 797

20,68

87,52

HÁTRASOROLT KÖT.

-

-

-

-

-

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT.

-

11 144 797

-

79,00

11 144 797

RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.

546 220

1 203 000

20,68

8,53

220,24

Passzív időbeli elhatárolások

891 125

754 681

33,73

5,35

84,69

2 641 856

14 107 827

100,00

100,00

534,01

FORRÁSOK ÖSSZESEN

-

-

680 029

656 780 -

136 444 11 465 971

A Társaság eszközei és forrásai 11.465.971 eFt-tal, 534,01 % -kal növekedtek az előző évhez képest. A magas hányad oka elsődlegesen a Dunavarsányi üzemigazgatóság vagyonkezelői minőségben végzett közszolgáltatói tevékenységhez kacsolódó eszköz érték növekedése, mely döntően befolyásolta a befektetett eszközök, a kötelezettségek alakulását, valamint hatással van a közgazdasági mutatók alakulására.

9


Az előző évhez hasonlóan, a szoros gazdálkodás ellenére, a Társaság mérleg szerinti eredménye negatív. A veszteség nem a szolgáltatás nyújtás romlásából adódik, hanem a kedvezőtlen jogszabályi változások eredményeként következett be. A fogyasztói árakban meg nem térülő egyéb ráfordítások között a 204.024 eFt közmű adó és felügyeleti díjtételek, valamint a lakossági fogyasztók körében végrehajtott rezsicsökkentésből adódó 392.485 eFt árbevétel kiesés mind az eredményre, mind a likviditásra negatív hatással volt, a saját tőke 27,26% -os csökkenését eredményezte. Ennek következtében a saját tőke / jegyzett tőke arányos jövedelmezőségi mutatók is kedvezőtlenül alakultak. A Társaság hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.144.797 eFt eszköz érték szerepel. Az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségeit határidőben kiegyenlíti, a köztartozás mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A rövidlejáratú kötelezettségek közül az ellátását biztonságát veszélyeztető kiegyenlítetlen szállítói kötelezettsége nincs.

5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete 5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata Befektetett eszközök adatok eFt Megnevezés Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok - ebből saját - ebből vagyonkezelt Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok - ebből saját - ebből vagyonkezelt Műszaki berendezések, gépek, járművek - ebből saját - ebből vagyonkezelt Egyéb berendezések, felszerelések, járművek - ebből saját - ebből vagyonkezelt Beruházások, felújítások

Változás % 3962,96 197,53 732,91 534,02

2014.

Változás

291 023 13 710 3 695 3 695 10 015 277 313

11 533 116 27 081 27 081 19 732 7 349 11 506 035

11 242 093 13 371 23 386 16 037 7 349 10 015 11 228 722

13 230 13 230 -

10 636 021 12 935 10 623 086

10 622 791 295 10 623 086

80393,20 97,77

233 337 233 337 -

716 950 293 076 423 874

483 613 59 739 423 874

307,26 125,60

30 296 30 296 450

28 630 28 630 124 434

1 666 1 666 123 984

94,50 94,50

2013.

-

0,00 4149,11

27652,00

10


Kezelésre átvett vagyon (Dunavarsányi üzemigazgatóság önkormányzatai) eFt Megnevezés Vagyonkezelt építmények, bekötések,

Növekedés

Csökkenés

Egyenleg

9 828 561

78 453

9 750 108

769 050

6 224

762 826

Vagyonkezelt működtető gépek, berend.

71 735

3 942

67 793

Vagyonkezelt rflen. termelő gépek, beren

374 206

18 122

356 084

Vagyonkezelt telkek

110 152

0

110 152

7 500

151

7 349

11 161 204

106 892

11 054 312

Vagyonkezelt épületek

Vagyonkezelt vagyoni értékű jogok

Vagyonkezelt eszközök értéke

A Társaság befektetett eszköz lekötése 81,75 %, ebből vagyonkezelt eszköz lekötés 78,36 %. Forgóeszközök értéke 9,13 %-kal növekedett, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 16,84 %-ra csökkent. Befektetett eszközök fedezete a bázis és a tárgy évben is 100 % feletti értéket mutat, a tartósan lekötött eszközöket tartós források fedezik. A befektetett eszközök növekedése ellenére, az eszközök visszapótlása csak a biztonságos üzemeltetés fenntartásának mértékéig valósult meg. A vagyoni értékű jogok növekedését a megnövekedett fogyasztói szám, valamint az ügyfélszolgálati és ügyviteli rendszer zavartalan működtetése érdekében 2014-ben bevezetett új vállalati ügyviteli rendszer jelenti. A befektetett eszközök nagymértékű növekedésének oka a Dunavarsányi üzemigazgatóság tulajdonos Önkormányzataitól vagyonkezelésbe vett víziközmű elemek aktiválása. A nyilvántartásba vétel a befektetett eszközök 11.054.309 eFt növekedését eredményezte. A biztonságos üzemmenet fenntartásához a saját eszközök 57.778 eFt-tal növekedtek, a műszaki gépek berendezések 26,6 %-kal növekedtek, az egyéb berendezések, járművek 5,5 %-kal csökkentek. A saját befektetett eszközökre 96.253 eFt amortizáció, a vagyonkezelt eszközökre 106.893 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2014. évben. A Társaság az eszközeiből 3.071 eFt nettó értéken selejtezett.

11


Forgóeszközök adatok eFt

Megnevezés Forgóeszközök KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Áruk KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követel.egyéb részes. viszonyban lévő váll.szemben Egyéb követelések PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek

2013.

2014.

Változás eFt

Változás %

2 177 234

2 375 996

198 762

109,13

113 179

159 807

46 628

141,20

55 062

88 056

32 994

159,92

393

393

-

100,00

57 724

71 358

13 634

123,62

1 392 126

1 677 267

285 141

120,48

921 699

1 199 811

278 112

130,17

298 642

384 041

85 399

128,60

171 785

93 415

-

78 370

54,38

671 929

538 922

-

133 007

80,21

4 555

2 596

-

1 959

56,99

667 374

536 326

-

131 048

80,36

A forgóeszközök 9,13 %-os növekedését elsősorban a megnövekedett szolgáltatási terület ellátásához szüksége anyagok 59,92 % -os növekedése, az önkormányzatok részére még ki nem számlázott munkálatok és beruházások 23,62 %-os növekedése, a követelési állomány 20,48 %-os növekedése, valamint a pénzeszközök 19,79 %-os csökkenése okozta. adatok eFt Megnevezés Aktív időbeli elhatárolások

2013. 173 599

2014. 198 715

Változás eFt

Változás %

25 116

114,47

Bevételek aktív időbeli 163 287 198 061 34 774 121,30 elhatárolása Költségek, ráfordítások 10 312 654 - 9 658 6,34 aktív időbeli elhatárolása Az aktív időbeli elhatárolások az évek között áthúzódó tételeket mutatja. A bevételek időbeli elhatárolása a folyamatos szolgáltatás miatt 21,3 %-kal növekedett

12


Saját tőke változása adatok eFt Megnevezés Saját tőke JEGYZETT TŐKE

2013.

2014.

Változás eFt

818 511

595 349

- 223 162

72,74

20 400

20 400

-

100,00

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

-

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE

-

TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

1 387 950

798 111

- 589 839

57,50

313 352

-

- 313 352

-

-

-

-

-

-

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

-

Valós értékelés értékelési tartaléka

-

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Változás %

-903 191

- 223 162

680 029

24,71

A forrás szerkezetben lényeges változás a saját tőke 27,26 % csökkenése miatt következett be. A 2014. évi mérleg szerinti eredmény saját tőkére gyakorolt hatása a jogszabályi kötelmek miatti veszteségből adódóan jelentős. A 2013. évi mérleg szerinti eredmény tartalmazza a tulajdonos önkormányzatoknak térítés nélkül visszaszolgáltatott víziközművek veszteségét is, ezért a tárgyévi eredménnyel nem hasonlítható össze. A forrásokon belül a saját tőke aránya 4,22 %, az idegen tőke aránya 87,52 % értéket mutat. Az idegen tőke növekedésének oka a vagyonkezelésbe vett eszközök miatti hosszúlejáratú kötelezettség növekedés.

13


5.1.1. Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai Mutatószám

2013.

2014.

Tőke ellátottság=Saját tőke /Eszközök összesen*100

30,98

4,22

Idegen tőke aránya = Kötelezettségek/Eszközök összesen*100

20,68

87,52

Eladósodottság aránya II. = Kötelezettségek-Hosszú l.k./Eszközök össz*100

20,68

79,00

Eladósodottság aránya II. = Kötelezettségek-Eszközhasználati díjak / Eszközök összesen*100

11,77

83,27

Eladósodottság aránya III. = Hosszú lej.köt./ EszközökRöv.lej.köt*100 Nettó eladósodottság = Kötelezett. - Követelések / Saját tőke

67,11 -103,35

1792,32 2074,04

Tőkefeszültségi mutató=Kötelezettségek / Saját tőke Korrigált tőkefeszültségi mutató=Kötelezettségek-Hosszú lej.köt. / Saját tőke

66,73

202,07

Tőke önfinanszírozás I.=Mérleg sz.eredmény / Saját tőke

-110,35

-37,48

-4427,41

-1093,93

Tőke önfinanszírozás II.=Mérleg sz.eredmény / Jegyzett tőke

A Társaság tőke ellátottsági (tőke-erősségi) mutatója csökkent a bázis időszakhoz képest. A saját tőke az eszközök 4,22 %-a. Ebből a saját eszközök 20,1 %-át saját tőke, míg kezelésbe vett eszközöket 100 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek finanszírozzák. Az eladósodottság aránya növekedett a bázis időszakhoz képest, az eszközöket 87,52 % kötelezettség terheli. A mutató értékének növekedése önmagában nem értelmezhető. A bázis évben a víziközművek önkormányzati tulajdonba visszaadása jelentősen csökkentette az eszközértéket, míg tárgyévben a kezelésbe vett eszközök jelentősen megemelték azt. Az ellentétes irányú mozgások miatt a mutatók nem összehasonlíthatóak. Nettó eladósodottsági mutató jelentős pozitív értéket mutat, a hosszúlejáratú kötelezettségek növekedése miatt a kötelezettségek jelentősen meghaladják a követelés állományát.

14


5.1.2. Működő tőke mutatószámai Mutató

2013.

Működő tőke = Forgóeszközök-Rövid lej. kötel. (eFt)

2014.

1 425 892

1 172 996

1,74

1,97

53,97

8,31

Működő tőke forgása = Ért.nettó árbev. / Működő tőke

2,76

4,24

Szállítók kötelezettsége = Vevő / Szállítók

7,20

4,46

Működő tőke aránya = Működő tőke / Saját tőke Működő tőke ellátottság = Működő tőke / Eszközök összesen*100

A Társaság rövid távú kiadásainak finanszírozása a bázis évhez képest csökkent. A működő tőke a saját tőkének 1,97-szerese.

252.896 eFt-tal

A tőke forgási sebességből látható, hogy a működő tőke éven belül 4,24-szor térül meg az árbevételből. A mutató növekedését a tőke értékének csökkenése és nem az árbevétel növekedése okozza. A mutatószámokon belül a vevőállomány a szállítói kötelezettségek 4,46-szerese. A Társaság hitelezői pozícióban van, a mutató értékének csökkenése a növekvő vevő állomány mellett növekvő szállítói kötelezettséget jelez. 5.1.3 Az árbevétel megoszlása az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva e Ft 2013.

2014.

Megoszlás % %

Víz értékesítés nettó árbevéte

1 841 382

2 219 150

46,84

Szennyvíz szolgáltatás nettó árbevétele

1 877 109

2 418 121

47,75

48,63

213 015

335 458

5,42

6,75

3 931 506

4 972 729

100,00

100,00

Megnevezés

Másodlagos tevékenység nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele

44,63

Az integráció során az ellátott települések száma 12-ről 20-ra növekedett, a fogyasztók száma megemelkedett, ezért az értékesítés nettó árbevételének alakulását az előző évhez nem lehet viszonyítani. Az árbevétel megoszlásának mutatószámai mutatják, hogy a bevételek jellemzően víziközmű szolgáltatásból képződnek. A szennyvízszolgáltatás megoszlása a bevételeken belül kis mértékben növekedett a hálózatba való bekötések kötelezése miatt.

15


5.1.4. A költségek és ráfordítások árbevétel arányos bemutatása A költségeknek és ráfordításoknak az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyított részaránya a bázis időszakhoz képest 29,14 %-os csökkenést mutat. Az anyagjellegű ráfordítások aránya kismértékben 3,33 %-kal csökkentek. A személyi jellegű ráfordítások az új integrációs települések munkavállalói miatt 1,20 %-kal emelkedtek. Az eszközök vagyonkezelése miatt az értékcsökkenési leírás 2,28 % növekedést mutat. Az egyéb ráfordítások mértékének alakulása nem összehasonlítható, mivel a bázis évben tartalmazza a térítés nélkül átadott víziközműveket. adatok eFt Év

Megnevezés

Megoszlás (%)

Változás

2013. 3 931 506

2014. 4 972 729

2013. 100,00

2014. 100,00

Egyéb bevételek

577 398

221 068

14,69

4,45

Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke

744 769

876 008

18,94

17,62

-

1,33

1 635 542

1 845 477

41,60

37,11

-

4,49

127 870

158 049

3,25

3,18

-

0,07

1 434

85 785

0,04

1,73

1,69

Eladott szolgáltatások értéke

160 735

246 848

4,09

4,96

0,88

Anyagjellegű ráfordítások

2 670 350

3 212 167

67,92

64,60

821 723

1 072 497

20,90

21,57

0,67

77 259

111 856

1,97

2,25

0,28

249 615

328 109

6,35

6,60

0,25

Szem.jell.ráfordítások

1 148 597

1 512 462

29,22

30,42

1,20

Értékcsökkenési leírás

71 022

203 146

1,81

4,09

2,28


1 545 932

498 737

39,32

10,03

- 29,29

Költségek és ráfor. összesen

5 435 901

5 426 512

138,27

109,13

- 29,14

Értékesítés nettó árbevétele

Eladott áruk besz.értéke

Bérköltség Szem.jell. Egyéb kifizetés Bérjárulékok

% - 10,24

-

3,33

16


5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata Négyfokozatú likviditási mérleg Eszközök I. Likvid eszközök Pénzeszközök II. Mobil eszközök Követelések Készletek Bevételekkel kapcsolatos aktív időbeli elhatárolás III. Mobilizálható eszközök Követelés tulajdonossal szemben Vagyonkezelésre átvett eszközök IV. Immobil eszközök Befektetett eszközök Költségekkel kapcsolatos időbeli elhatárolás Összesen I.+II. Összesen I.+II.+III. Összesen I.+II.+III.+IV.

2014. 538 922 538 922 1 651 094 1 293 226 159 807 198 061 11 438 354 384 041 11 054 313 479 457 478 803 654 2 190 016 13 628 370 14 107 827

Források I. Azonnal esedékes kötelezettségek Munkabérek, járulékok, adók II. Rövid határidőn belül esedékes tartozások Rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalék várható költségekre Költségek passzív időbeli elhatárolása III. Később esedékes kötelezettségek Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Vissza nem fizetendő források Saját tőke Bevételek passzív időbeli elhatárolása Összesen I.+II. Összesen I.+II.+III. Összesen I.+II.+III.+IV.

Különbség 280 891

2014. 258 031 258 031 1 238 119 269 052 410 000

412 975

559 067 11 820 714

-

382 360

-

311 506

675 917 11 144 797 790 963 595 349 195 614 1 496 150 13 316 864 14 107 827

693 866 311 506 -

A Társaság likviditási helyzete kielégítő. A likviditási többlet a rövid távú szintek között jelentkezik, amely a napi gazdálkodás biztonságát jelenti. A likvid pénzeszközeit lekötött betétszámlán tartja a Társaság. Likviditási mutatók Megnevezés Likviditási mutató = FE/RLK Likviditási gyors ráta = FE-Készlet/RLK Dinamikus likviditási ráta = Üz.er./RLK Pénzeszköz arány = Pü.e./RLK

2012. 3,64 3,51 0,05 1,50

2013. 3,61 3,40 - 1,69 1,23

2014. 1,98 1,84 - 0,19 0,45

A Társaság likviditási mutatói kismértékű csökkenést mutatnak a bázis időszakhoz képest, azonban minden mutatószám eléri vagy meghaladja a minimálisan elfogadható szintet. A mutatók alakulását kedvezőtlenül befolyásolja a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése és a negatív üzemi eredmény.

17


5.4.

Jövedelmezőség mutató számai adatok % -ban Jövedelmezőség I.

2013.

2014.

ROE (saját tőke arányos adózott eredmény)

-110,35

-37,48

ROS (árbevétel arányos adózott eredmény)

-22,97

-4,49

ROA (eszközarányos adózott eredmény)

-34,19

-1,58

A mutatók értéke mindenhol negatív az éves vesztesége miatt. ROE = adózott eredmény / saját tőke A mutató a tőke gyarapodásáról ad információt, a saját tőkére jutó adózott eredményt, a nyereség visszaforgatását fejezi ki. ROS = adózott eredmény / értékesítés nettó árbevétele Befektetés megtérülés, az eszközhatékonysági mutató növekedést mutat a bázis időszakhoz képest, egységnyi lekötött eszköz -4,49 % eredményt hozott a Társaságnak. ROA = adózott eredmény / összes eszköz A befektetett eszközök jövedelem-teremtő képességét mutatja, Társaságunk tulajdonában

és

kezelésében

lévő

víziközmű

vagyon

jövedelem-termelő

hatékonysága -1,58 % a tárgy időszakban.

18


6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása

ESZKÖZÖK Befektetett eszközök és értékcsökkenés alakulásának bemutatása Befektett eszközök bruttó értéke – saját Ft Bruttó Megnevezés

növekedés

nyito

csökkenés

egyenleg

Vagyoni értékű jogok (saját)

3 758 844

2 636 600

0

6 395 444


19 664 739

8 400 000

-2 748 952

25 315 787

100.000Ft érték alatti immat.javak (saját)

31 417

179 020

0

210 437

23 455 000

11 215 620

-2 748 952

31 921 668

Telkek (saját)

2 336 000

0

0

2 336 000

Épületek (saját)

6 211 634

0

0

6 211 634

Építmények, bekötések, viziközművek (saját)

6 651 645

0

0

6 651 645

15 199 279

0

0

15 199 279

292 698 196

11 788 908

0

304 487 104

0

14 021 465

0

14 021 465

Term-ben közv. résztv. járművek (saját)

204 755 994

42 615 549

0

247 371 543

Működtető gépek, berendezések (saját)

30 884 460

9 057 793

-240 638

39 701 615

Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)

68 943 192

48 792 370

0

117 735 562

Immateriális javak összesen

Ingatlanok összesen Rflen. termelő gépek, berendezések (saját) Rftlen termelő gébek, ber.(idegen eszk.felújítás)

100.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)

41 285

4 218 363

-74 035

4 185 613

597 323 127

130 494 448

-314 673

727 502 902

Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)

11 410 531

0

0

11 410 531

Egyéb járművek (saját)

11 416 136

0

0

11 416 136

Irodai, igazgatási berendezés (saját)

12 880 336

3 923 121

0

16 803 457

Számítástechnikai berendezések (saját)

18 005 344

8 301 978

-912 500

25 394 822

594 000

3 839 096

0

4 433 096

8 829

5 132 893

-597 635

4 544 087

14 545 580

0

0

14 545 580

68 860 756 704 838 162

21 197 088 162 907 156

-1 510 135 -4 573 760

88 547 709 863 171 558

Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.

Idegen eszközön végzett beruházás (saját) 100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját) Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt

Egyéb berendezések, járművek összesen MIND összesen

Befektett eszközök bruttó értéke – kezelésbe vett Ft Bruttó Megnevezés Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt) Immateriális javak összesen Telkek (vagyonkezelt) Épületek (vagyonkezelt) Építmények, bekötések, viziközművek (vagyonkezelt) Ingatlanok összesen Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt) Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt) Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.

MIND összesen

Vagyonk.átvett

növekedés 0

7 500 000

0 110 152 366 769 050 051 9 828 561 782 10 707 764 199 373 027 230 64 005 632 437 032 862 11 144 797 061

7 500 000

csökkenés

egyenleg 7 500 000

0

7 500 000 110 152 366 769 050 051 9 828 561 782

0 1 178 878 7 729 458 8 908 336 16 408 336

0

10 707 764 199 374 206 108 71 735 090

0 0

445 941 198 11 161 205 397

19


Befektetett eszközök bruttó értéke – összesen Ft Bruttó Megnevezés Vagyoni értékű jogok (saját) Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt) Vagyoni értékű jogok (saját) 100.000Ft érték alatti immat.javak (saját) Immateriális javak összesen Telkek (saját) Telkek (vagyonkezelt) Épületek (saját) Épületek (vagyonkezelt) Építmények, bekötések, viziközművek (saját) Építmények, bekötések, viziközművek (vagyonkezelt) Ingatlanok összesen

növekedés

nyito

csökkenés

egyenleg

3 758 844

2 636 600

0

0

7 500 000

0

7 500 000

19 664 739

8 400 000

-2 748 952

25 315 787

6 395 444

31 417

179 020

0

210 437

23 455 000

18 715 620

-2 748 952

39 421 668

2 336 000

0

0

2 336 000

0

110 152 366

0

110 152 366

6 211 634

0

0

6 211 634

0

769 050 051

0

769 050 051

6 651 645

0

0

6 651 645

0

9 828 561 782

0

9 828 561 782

15 199 279

10 707 764 199

0

10 722 963 478

292 698 196

11 788 908

0

304 487 104

Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)

0

373 142 230

0

373 142 230

Rftlen termelő gébek, ber.(idegen eszk.felújítás)

0

14 021 465

0

14 021 465


204 755 994

42 615 549

0

247 371 543


30 884 460

9 057 793

-240 638

39 701 615

0

72 798 968

0

72 798 968

68 943 192

48 792 370

0

117 735 562

Rflen. termelő gépek, berendezések (saját)

Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt) Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját) 100.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)

41 285

4 218 363

-74 035

4 185 613

597 323 127

576 435 646

-314 673

1 173 444 100


11 410 531

0

0

11 410 531


11 416 136

0

0

11 416 136


12 880 336

3 923 121

0

16 803 457


18 005 344

8 301 978

-912 500

25 394 822

594 000

3 839 096

0

4 433 096

8 829

5 132 893

-597 635

4 544 087

14 545 580

0

0

14 545 580

68 860 756 704 838 162

21 197 088 11 324 112 553

-1 510 135 -4 573 760

88 547 709 12 024 376 955




A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést számol el. Az elszámolás alapja az eszköz maradványértékkel csökkentett értéke. Mértéke a számviteli politikában meghatározott lineáris leírási kulcsoknak megfelelő. Az eszközök utáni értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. Az egyedi, 100.000,- Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A Társaság 2014-ben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

20


Befektett eszközök értékcsökkenése – saját Ft Értékcsökkenés Megnevezés

csökkenés

nyito

növekedés

egyenleg


63 736

0

710 971

774 707


9 671 708

-1 003 292

2 547 840

11 216 256

100.000Ft érték alatti immat.javak (saját) Immateriális javak összesen

9 603

0

189 390

198 993

9 745 047

-1 003 292

3 448 201

12 189 956

1 301 708

0

124 238

1 425 946

667 307

0

171 705

839 012

Telkek (saját) Épületek (saját) Építmények, bekötések, viziközművek (saját) Ingatlanok összesen Rflen. termelő gépek, berendezések (saját) Rftlen termelő gébek, ber.(idegen eszk.felújítás)

1 969 015

0

295 943

2 264 958

180 068 326

0

24 536 820

204 605 146

0

0

5 845

5 845


148 264 810

0

20 376 350

168 641 160


22 031 101

0

3 930 592

25 961 693


8 202 032

0

22 838 096

31 040 128


20 750

-74 035

4 229 162

4 175 877

358 587 019

-74 035

75 916 865

434 429 849


5 705 528

0

2 458 042

8 163 570


2 574 315

0

1 943 229

4 517 544


10 276 141

0

1 039 170

11 315 311


10 815 992

-75 399

5 454 543

16 195 136

72 582

0

486 358

558 940




8 829

-597 635

5 210 798

4 621 992

14 545 580

0

0

14 545 580

43 998 967 414 300 048

-673 034 -1 750 361

16 592 140 96 253 149

59 918 073 508 802 836

Befektett eszközök értékcsökkenése – kezelésbe vett Ft Értékcsökkenés Megnevezés

Vagyonk.átvett.

csökkenés

növekedés

egyenleg

Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)

0

0


0

0

151 008 151 008

Telkek (vagyonkezelt)

0

0

0

0

6 224 424 78 452 850 84 677 274 18 056 632 3 684 356 21 740 988 106 418 262

0

0

6 224 424

0

0

78 452 850

0

0 65 175 258 076 323 251 474 259

Épületek (vagyonkezelt) Építmények, bekötések, viziközművek (vagyonkezelt) Ingatlanok összesen Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt) Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt) Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.

MIND összesen

0 0

0 0

151 008

151 008

84 677 274 18 121 807 3 942 432

22 064 239 106 892 521

21


Befektett eszközök értékcsökkenése – összesen Ft Értékcsökkenés Megnevezés Vagyoni értékű jogok (saját) Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt) Vagyoni értékű jogok (saját) 100.000Ft érték alatti immat.javak (saját) Immateriális javak összesen

csökkenés

nyito

növekedés

egyenleg

63 736

0

710 971

774 707

0

0

151 008

151 008

9 671 708

-1 003 292

2 547 840

11 216 256

9 603

0

189 390

198 993

9 745 047

-1 003 292

3 599 209

12 340 964

Telkek (saját) Telkek (vagyonkezelt) Épületek (saját) Épületek (vagyonkezelt) Építmények, bekötések, viziközművek (saját) Építmények, bekötések, viziközművek (vagyonkezelt) Ingatlanok összesen

0

0

0

0

1 301 708

0

124 238

1 425 946 6 224 424

0

0

6 224 424

667 307

0

171 705

839 012

0

0

78 452 850

78 452 850

1 969 015

0

84 973 217

86 942 232

180 068 326

0

24 536 820

204 605 146

Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)

0

0

18 060 104

18 060 104

Rftlen termelő gébek, ber.(idegen eszk.felújítás)

0

0

5 845

5 845


148 264 810

0

20 376 350

168 641 160


22 031 101

0

3 930 592

25 961 693

0

0

4 004 135

4 004 135


8 202 032

0

22 838 096

31 040 128


20 750

-74 035

4 229 162

4 175 877

Rflen. termelő gépek, berendezések (saját)

Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt)


358 587 019

-74 035

97 981 104

456 494 088


5 705 528

0

2 458 042

8 163 570


2 574 315

0

1 943 229

4 517 544


10 276 141

0

1 039 170

11 315 311


10 815 992

-75 399

5 454 543

16 195 136

72 582

0

486 358

558 940

8 829

-597 635

5 210 798

4 621 992

14 545 580

0

0

14 545 580

43 998 967 414 300 048

-673 034 -1 750 361

16 592 140 203 145 670

59 918 073 615 695 357



22


Befektett eszközök nettó értéke – saját Ft Nettó Megnevezés

növekedés

nyito

csökkenés

egyenleg


3 695 108

2 636 600

710 971

5 620 737


9 993 031

5 651 048

1 544 548

14 099 531


21 814

179 020

189 390

11 444

13 709 953

8 466 668

2 444 909

19 731 712

Telkek (saját)

2 336 000

0

0

2 336 000

Épületek (saját)

4 909 926

0

124 238

4 785 688


5 984 338

0

171 705

5 812 633

13 230 264

0

295 943

12 934 321

112 629 870

11 788 908

24 536 820

99 881 958

0

14 021 465

5 845

14 015 620


56 491 184

42 615 549

20 376 350

78 730 383


8 853 359

8 817 155

3 930 592

13 739 922


60 741 160

48 792 370

22 838 096

86 695 434


20 535

4 144 328

4 155 127

9 736

238 736 108

130 179 775

75 842 830

293 073 053


5 705 003

0

2 458 042

3 246 961


8 841 821

0

1 943 229

6 898 592


2 604 195

3 923 121

1 039 170

5 488 146


7 189 352

7 389 478

5 379 144

9 199 686

521 418

3 839 096

486 358

3 874 156

100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)

0

4 535 258

4 613 163

-77 905

Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt

0

0

0

0

24 861 789 290 538 114

19 686 953 158 333 396

15 919 106 94 502 788

28 629 636 354 368 722




Idegen eszközön végzett beruházás (saját)


Befektett eszközök nettó értéke – kezelésbe vett Ft Nettó Megnevezés Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt) Immateriális javak összesen Telkek (vagyonkezelt) Épületek (vagyonkezelt) Építmények, bekötések, viziközművek (vagyonkezelt) Ingatlanok összesen Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt) Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt) Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.

MIND összesen

Vagyonk.átvett

növekedés 0

0 110 152 366 762 825 627 9 750 108 932 10 623 086 925 354 970 598 60 321 276 415 291 874 11 038 378 799

csökkenés

egyenleg

7 348 992 7 348 992

0

0

7 348 992

0

0

110 152 366

0

0

762 825 627

0

0

9 750 108 932

0 1 113 703 7 471 382 8 585 085 15 934 077

0

10 623 086 925

0

356 084 301

7 348 992

0

67 792 658

0 0

423 876 959 11 054 312 876

23


Befektett eszközök nettó értéke – összesen Ft Nettó Megnevezés

növekedés

nyito

csökkenés

egyenleg


3 695 108

2 636 600

710 971

5 620 737


9 993 031

5 651 048

1 544 548

14 099 531


21 814

179 020

189 390

11 444

13 709 953

8 466 668

2 444 909

19 731 712

Telkek (saját)

2 336 000

0

0

2 336 000

Épületek (saját)

4 909 926

0

124 238

4 785 688


5 984 338

0

171 705

5 812 633

13 230 264

0

295 943

12 934 321

112 629 870

11 788 908

24 536 820

99 881 958

0

14 021 465

5 845

14 015 620


56 491 184

42 615 549

20 376 350

78 730 383


8 853 359

8 817 155

3 930 592

13 739 922


60 741 160

48 792 370

22 838 096

86 695 434


20 535

4 144 328

4 155 127

9 736

238 736 108

130 179 775

75 842 830

293 073 053


5 705 003

0

2 458 042

3 246 961


8 841 821

0

1 943 229

6 898 592


2 604 195

3 923 121

1 039 170

5 488 146


7 189 352

7 389 478

5 379 144

9 199 686

521 418

3 839 096

486 358

3 874 156

100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)

0

4 535 258

4 613 163

-77 905

Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt

0

0

0

0

24 861 789 290 538 114

19 686 953 158 333 396

15 919 106 94 502 788

28 629 636 354 368 722




Idegen eszközön végzett beruházás (saját)


Tárgyi eszközök elhasználódása (nettó érték / bruttó érték)  saját:  kezelésbe vett:  összes eszköz:

41,01 % 99,04 % 41,05 %

Tárgyi eszköz megújulási mutató (beruházások/értékcsökkenés)  saját:  kezelésbe vett:

32,05 % 15,35 %

A tárgyi eszközök elhasználódása átlagosnak mondható. Az eszközök újrapótlása a biztonságos üzemmenethez szükséges mértéket mutatja, az elhasználódáshoz képest 32,05 %os értékkel.

24


Készletek alakulásának bemutatása adatok e Ft

Változás (%) 159,92

Megnevezés Anyagok

2013. 55 062

2014. 88 056

Változás 32 994

Befejezetlen termelés

393

393

-

-

57 724

71 358

13 634

123,62

113 179

159 807

46 628

141,20

Közvetített szolgáltatások Összesen

A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörtént. A készletek értékelése FIFO módszerrel történik. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. Az anyagok 59,92 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. A megnövekedett ellátási terület miatt a raktározott készletek értéke is növekedett, mely egyben likvid pénzeszköz lekötést is igényelt. A közvetített szolgáltatások az elkezdett, de Önkormányzatoknak át nem adott munkálatokat tartalmazza. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Megnevezés

2012. 833 236

Víz- és csatornadíj követelések Értékvesztés és visszaírása

-

Összesen

-

124 465

Egyéb követelések Értékvesztés és visszaírása

127 586

-

36 005

794 110

2013.

2014.

1 048 646

1 367 314

130,39

230 347

149,00

67 776

196,93

4 932

72,84

199 811

30,17

154 592

-

34 416 -

adatok eFt Változás (%)

6 771

921 699

-

A Társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 30,39 %-kal, az összes nettó követelése 30,17 %-kal növekedett a bázis évhez képest. Oka egyrészt a megnövekedett fogyasztói szám, másrészt a fogyasztók fizetési hajlandóságának csökkenése. A törvényi változások miatt a korlátozások és végrehajtások nehézkesebbé váltak, amely szintén az állomány növekedéséhez vezetett. 2014-ben bevezetett új számlázó program átállása, valamint az integrációs folyamat során az új fogyasztói adatok konvertálása átmeneti nehézséget okoztak a számlázásban illetve beszedésben. Határidőn belüli követelések: 582.943 eFt  víz-, és csatorna díjak: 536.836 eFt  egyéb követelések: 46.107 eFt Határidőn túli követelések:  víz-, és csatorna díjak:  egyéb követelések:

852.148 eFt 830.479 eFt 21.669 eFt

25


Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása Vevőnként, az adósonkénti kisösszegű követelések esetén az adósokat együttesen minősítjük, az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában határozzuk meg és számoljuk el. A kisösszegű követelések csoportjait a könyvviteli nyilvántartásban a többi követeléstől elkülönítetten kell kimutatni, és az egyes csoportokra adódó értékvesztési összegeket összevontan, egy összegben kell elszámolni. Az értékvesztés mértéke: 90-180 nap esetén 180-360 nap esetén 360-720 nap esetén 720 napon túl

2% 5% 25 % 100 %

Víz-, és csatornadíjak csoportos értékvesztésének bemutatása Ft Fogyasztó Lakosság

2%

5%

25%

100%

Értékvesztés (Ft)

1 654 989

5 339 372

36 110 898

148 777 799

191 883 058

Közület

160 354

348 266

1 944 920

14 028 924

16 482 464

Intézmény

409 360

356 502

2 697 634

18 518 326

21 981 822

2 224 704

6 044 140

40 753 452

181 325 049

230 347 344

Összesen

Egyéb vevő követelések értékvesztése Az egyedi vevőkövetelések vevőnként, adósonként minősítjük. Az értékvesztés összegét a vevő besorolása szerint állapítjuk meg. Az értékvesztés mértéke: 90-180 nap esetén 180-360 nap esetén 360 napon túl

2% 5% 25% Ft

Fogyasztó

2%

5%

25%

Értékvesztés (Ft)

Lakosság Közület

5 172 3 684

28 747 67 178

516 167 4 310 728

550 086 4 381 590

Összesen

8 855

95 925

4 826 895

4 931 676

26


Egyéb követelések bemutatása e Ft Megnevezés

2013.

Adott kaució Végrehajtónak nyújtott előleg Szállítónak nyújtott előleg

694

689

31 430

36 166

3 689

608

547

277

2 847

3 332

Környezet véd. adott előleg Munkavállalókkal szembeni követelés

2014.

TB elszámolás

866

Szállítók túlfizetése

118 059

Rövid lej. kölcsönök Társasági adó Különféle adók

7 12 187

8 486

2 325

93

Folyamatos szolgáltatás ÁFA miatti követelés Összesen

1 479

41 419 171 785

93 415

Pénzeszközök bemutatása adatok e Ft Megnevezés Ügyfélszolgálati pénztárak

2013.

2014.

4 555

2 596

91 723

135 992

572 914

398 946

Takarékszövetkezet Alsónémedi

1 389

1 387

Raiffeisen Szigethalom

1 348

0

671 929

536 325

OTP Bank UniCredit Bank

Összesen

27


Aktív időbeli elhatárolások bemutatása Bevétel növelő tételek adatok eFt Megnevezés

2013.

Ár kiegészítési igény Maglód

2014. 607

607

Ár kiegészítési igény Üllő

92 038

92 038

Ár kiegészítési igény Péteri

49 379

49 379

2015-ben szlázott. 2014. évi árbevétel

0

54 221

Támogatási igény 2014. - Taksony

0

1 816

2014-ben szlázott 2013. évi árb. Dunaharaszti

7 848

0

2014-ben szlázott 2013. évi árb. Kiskunlacháza

7 849

0

2014-ben szlázott 2013. évi árbevétel Ócsa

5 301

0

265

0

163 287

198 061

2014-ben szlázott 2013. évi árbevétel Szigethalom Összesen Költség csökkentő tételek

adatok eFt Megnevezés Következő évi költségek (biztosítás, előfizetési díjak)

2013. 10 312

2014. 654

28


FORRÁSOK Saját tőke összetételének alakulása 2013.

adatok e Ft 2014.

20 400

20 400

Gyál

2 000

2 000

Vecsés

2 100

2 100

Maglód

1 000

1 000

Üllő

1 000

1 000

100

100

5 500

5 500

Ócsa

800

800

Pécel

1 100

1 100

600

600

1 500

1 500

Nagytarcsa

600

600

Ecser

400

400

Kistarcsa

1 700

1 700

Kerepes

1 400

1 400

Áporka

100

100

Délegyháza

100

100

Dunavarsány

100

100

Majosháza

100

100

Szigetszentmárton

100

100

Taksony

100

100

Megnevezés Jegyzett tőke

Péteri Dunaharaszti

Kiskunlacháza Szigethalom

29


Tőketartalék alakulása adatok eFt Tőke tartl. JT leszállításból (készpénz)

Település

Tőketartalék JT leszállításból (apport)

Tőketartalék

11 - Gyál 12 - Vecsés 13 - Maglód 14 - Üllő 15 - Péteri

6 000 5 900 3 000 2 000 400

366 855 271 070 142 518 368 -

372 855 276 970 145 518 2 368 400

ÖSSZESEN

17 300

780 811

798 111

Eredménytartalék és lekötött tartalék alakulása adatok eFt Megnevezés Eredménytartalék

2013.

2014.

313 352

0

Gyál

154 742

90 849

Vecsés

227 738

273 881

Maglód

77 621

98 864

Üllő

-91 208

-65 762

Péteri

-51 733

-51 240

Dunaharaszti

8 953

-38 225

Ócsa

6 235

46 953

Pécel

5 922

-42 892

Kiskunlacháza

-2 212

-208 057

Ecser

-6 587

-35 243

Nagytarcsa

-7 339

-20 034

Szigethalom

-8 781

-49 065

0

0

Lekötött tartalék

30


Mérleg szerinti eredmény alakulása Település

2013.

2014.

11 - Gyál 12 - Vecsés 13 - Maglód 14 - Üllő 15 - Péteri 16 - Ecser 21 - Dunaharaszti 22 - Ócsa 23 - Szigethalom 24 - Kiskunlacháza 31 - Pécel 33 - Nagytarcsa 34 - Kerepes 35 - Kistarcsa 41 - Dunavarsány 42 - Áporka 43 - Délegyháza 44 - Szigetszentmárton 45 - Majosháza 46 - Taksony

- 336 399 000 - 162 188 000 - 87 759 000 25 446 000 493 000 - 31 668 000 38 000 000 - 49 127 000 - 199 276 000 - 33 031 000 - 25 956 000 - 41 726 000

- 35 445 000 18 002 000 33 128 000 13 654 000 - 11 139 000 - 53 277 000 - 68 443 000 - 48 666 000 61 924 000 - 33 905 000 - 47 837 000 - 17 531 000 14 827 000 - 13 432 000 - 11 987 000 - 6 120 000 - 14 032 000 - 7 568 000 - 7 413 000 12 098 000

MINDÖSSZESEN

- 903 191 000

- 223 162 000

Saját tőke alakulásának bemutatása eFt Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fiz. tőke

Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

Nyitó 20 400 1 387 950 313 352 -903 191 818 511

Növekedés

Csökkenés

Záró

903 191

589 839 967 130 223 162

20 400 798 111 -223 162

1 556 969

1 780 131

595 349

653 778

31


Kötelezettségek bemutatása Hosszú lejáratú kötelezettségek A Dunavarsányi üzemigazgatóság víziközműveit 2014. január 23 - 2014. július 23-ig közérdekű üzemeltetőként kezeltük. A MEKH határozata alapján a vagyonkezelést Társaságunk 2014. július 24. napjával kezdte meg. A hosszú lejáratú kötelezettségek megegyeznek a vagyonkezelésre átvett eszközök értékével. eFt Település Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Ágazat víz

Vagyonkezelt eszközök saját

Vagyonkezelt eszközök közös

Vagyonkezelt eszközök összesen

1 463 307

-

1 463 307

szennyvíz

495 985

2 029 290

2 525 275

összesen

1 959 292

2 029 290

3 988 582

233 631

-

233 631

szennyvíz

-

387 550

387 550

összesen

233 631

387 550

621 181

víz

638 326

-

638 326

szennyvíz

657 015

602 130

1 259 145

összesen

1 295 341

602 130

1 897 471

víz

330 492

-

330 492

szennyvíz

34 902

721 605

756 507

összesen

365 394

721 605

1 086 999

víz

267 705

-

267 705

szennyvíz

11 526

477 900

489 426

összesen

279 231

477 900

757 131

víz

913 948

-

913 948

szennyvíz

153 934

1 725 551

1 879 485

összesen

1 067 882

1 725 551

2 793 433

5 200 771

5 944 026

11 144 797

víz

32


Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 269.052 eFt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adatok eFt-ban Megnevezés

2013.

2014.

Egyéb letiltások

681

892

Szakszervezeti tagdíj

114

147

SZJA

12 505

14 023

Szociális hozzájárulás

20 423

24 479

305

620

61 275

96 841

375

1 416

2 773

4 050

Helyi iparűzési adó

11 224

4 965

Munkabér kifizetés (december havi)

47 162

65 102

Egészségbiztosítási-, és Nyugdíjbiztosítási Alap

12 297

17 512

Egészségügyi hozzájárulás ÁFA + Folyamatos szolg. fiz. ÁFA Környezetterhelési díj Rehabilitációs hozzájárulás

Behajtási költság általány (40 EUR)

10 504

Kártérítési kötelezettség Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség (környezetterhelési díj, vízkészlet járulék,szakképzés,innováció stb.) Összesen

189

13 616

17 291

182 750

258 031

33


Passzív időbeli elhatárolások Bevételt csökkentő tételek adatok eFt Bevételt csökkentő tételek

2013.

2014.

214 765

195 614

Következő évi szállítói szolgáltatások

0

0

Következő évi bevételek

0

KMF passziválások

Összesen

214 765

195 614

Költségeket növelő tételek adatok eFt Költségeket növelő tételek Következő évről átjövő költségek és ráfordítások

2013.

2014.

27 793

5 694

Nem számlázott önkormányzati bérleti díjak

648 567

553 373

Összesen

676 360

559 067

34


Céltartalék jövőbeni költségekre adatok eFt-ban Sorszám

Jogcímek

1.

Káresetek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)

2.

Behajtási ráfordítások ellentételezésére

3.

Az új belépő települések eszközei karbantartásának átlagos mértéket meghaladó kiadás növekedés miatt

4.

5

Az előző évek elmaradt karbantartási munkái miatti rendkívüli karbantartásokra: Leépítések miatti végkielégítések fedezetére Összesen

2014. évi felhasználás / feloldás

Előző időszak

171 000

70 000

-

2014. évi képzés

Tárgyévi összesen

49 000

150 000

35 000

35 000

80 000

80 000

125000

125 000

10 000

386 000

70 000

10 000

20 000

94 000

410 000

35


7. Egyéb bevételek bemutatása Megnevezés Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Állami ártámogatás Céltartalék feloldás Értékvesztés visszaírás Biztosító által megtérített kár Behajtási költség megtérülés KMF-ből megvalósított écs feloldása Kapott késedelmi kamatok Különféle egyéb bevételek Kerekítés Összesen

eFt 2 143 91 272 70 000 600 1545 36 884 12 690 2 087 3 462 385 221 068

8. Egyéb ráfordítások bemutatása Megnevezés

eFt

Hitelezési veszteség Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő köt. Bírság, kötbér, késedelmi kamat Céltartalék képzése jövőbeni költségekre Értékvesztés követelésekre Közművezeték adó Önkormányzati adók Elkülönül alapokkal elszámolandó adók Tárgyi eszköz selejtezés Készlet selejtezés Különféle egyéb ráfordítások Behajtási költség általány (40 EUR) Kerekítés

12 283 4 027 2 154 94 000 77 220 179 083 74 851 22 522 2 823 248 42 28 976 509

Összesen

498 738

9. Rendkívüli bevételek és ráfordítások bemutatása Megnevezés Leltári többlet (+) Tartozás átvállalás (-) Összesen

eFt 857 1 652 795

36


10.

Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása 2014. évi mérleg Eszközök (aktívák)

S.sz. a) A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. C. 1. 2.

A tétel megnevezése b) Befektetett eszközök Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások Eszközök (Aktívák) összesen:

Engedélyes tevékenység* c=d+e 11 442 856 26 867 0 0 26867 0 0 0 0 11 415 989 10551874 711277 28404 0 124434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 824 701 86 555 86555 0 0 0 0 0 1 224 082 1136968 0 0 0 87114 0 0 0 0 0 0 0 0 514 064 2476 511588 198 673 198061 612 0 13 466 230

adat (ezer Ft) Ebből ivóvízEbből szennyvízágazat* ágazat* d) e) 4 285 060 7 157 796 9 876 16 991

Másodlagos tevékenység f) 90 260 214

9 876

16 991

214

4 275 184 3 878 844 261 464 10 442

7 140 805 6 673 030 449 813 17 962

90 046 84 147 5 673 226

0

0

0

805 968 48 536 48 536

1 018 733 38 019 38 019

551 295 73 252 1 501 393

124 434

71 358 560 175 518 487

663 907 618 481

453 185 62 843 384 041

2000. évi C. tv. szerinti mérleg g=c+f 11 533 116 27 081 0 0 27 081 0 0 0 0 11 506 035 10 636 021 716 950 28 630 0 124 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 375 996 159 807 88 056 393 0 0 71 358 0 1 677 267 1 199 811 0 384 041 0 93 415 0 0 0 0 0 0 0 0 538 922 2 596 536 326 198 715 198 061

41 688

45 426

6 301

0

0

0

197 257 950 196 307 96 160 95 943

316 807 1 526 315 281 102 513 102 118

24 858 120 24 738 42

217

395

42

654

5 187 188

8 279 042

641 597

0 14 107 827

37


Források (passzívák) S.sz.


a) b) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek H Szétválasztási különbözet Források (Passzívák) összesen:

Engedélyes tevékenység* c=d+e 577 107 19473 0 0 761814 0 0 0 0 0 -204180 391 354 0 391354 0 12 311 087 0 0 0 0 11 144 797 0 0 0 0 0 0 11144797 0 1 166 290 0 0 0 0 250312 0 0 675917 240061 0 0 754 681 195614 559067 0 -567999 13 466 230

adat (ezer Ft) Ebből ivóvízEbből szennyvízágazat* ágazat* d) e) 671 872 -94 765 7 501 11 972

293 451

468 363

0

0

370 920 150 749

-575 100 240 605

150 749

240 605

4 222 943 0

8 088 144 0

3 847 409

7 297 388

3 847 409

7 297 388

375 534

790 756

93 806

156 506

191 758 89 970

484 159 150 091

213 268 34 367 178 901

541 413 161 247 380 166

-71 644 5 187 188

-496 355 8 279 042

Másodlagos 2000. évi C. tv. tevékenység szerinti mérleg f) g=c+f 18 242 595 349 927 20 400 0 0 36 297 798 111 0 0 0 0 0 0 -18 982 -223 162 18 646 410 000 0 18 646 410 000 0 36 710 12 347 797 0 0 0 0 0 0 11 144 797 0 0 0 0 0 0 11 144 797 0 36 710 1 203 000 0 0 0 0 18 740 269 052 0 0 675 917 258 031 17 970 0 0 0 754 681 195 614 559 067 0 567 999 0 641 597 14 107 827

38


2014. évi összköltség eljárással készült eredménykimutatás adat (ezer Ft) A tétel megnevezése a) 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.

b) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±03+04) Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I ±II+IIIKapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény ( ±A ±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény ( ±C±D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)

Engedélyes tevékenység

Ivóvíz- ágazat

Szennyvíz-ágazat

c=d+e 4 637 271 0 4 637 271 0 0 0 207 245 525 861 075 1 819 696 147 677 84 902 4 436 2 917 786 1 033 349 105 950 314 874 1 454 174 201 538 475 198 70 398 -204 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -204 180 0 0 0 -204 180

d) 2 219 150 0 2 219 150 0 0 0 43 871 154 482 849 333 636 78 101 84 846 0 979 432 460 714 42 069 138 359 641 141 74 085 197 444 25 120 370 920

-204 180 0 0 -204 180

e) 2 418 120 0 2 418 120 0 0 0 163 374 371 378 226 1 486 060 69 576 56 4 436 1 938 354 572 635 63 882 176 515 813 033 127 453 277 754 45 278 -575 100

Másodlagos tevékenység f) 335 458 0 335 458 0 0 0 13 822 75 14 933 25 780 10 372 883 242 412 294 379 39 148 5 906 13 235 58 288 1 607 23 540 6 822 -28 535

10 348

0

0

10 348

0 0 370 920

0 0 -575 100

0 370 920

0 -575 100

0 10 348 -18 187 857 1 652 -795 -18 982

370 920

-575 100

-18 982

370 920

-575 100

-18 982

2000. évi C. tv. szerinti eredménykimutatás g=d+e+f 4 972 729 0 4 972 729 0 0 0 221 068 600 876 008 1 845 477 158 049 85 785 246 848 3 212 166 1 072 497 111 856 328 109 1 512 462 203 146 498 738 77 220 -232 715 0 0 0 0 0 0 10 348 0 0 0 10 348 0 0 0 0 0 0 0 0 10 348 -222 367 857 1 652 -795 -223 162 0 -223 162 0 0 -223 162

39


11. Társasági adó levezetése A Társaság 2014. évi gazdálkodása veszteséggel zárult. Nem a Tao. szerinti jövedelem(nyereség-)minimum alapján állapítja meg a fizetendő adót a Társaság. Az Art. 91.A § (1) bek. szerint nyilatkozatot tesz.

Társasági adó csökkentő tételek

325.024 eFt

- adótörvény szerint az adóévre megállapított értékcsökkenés

253.758 eFt

- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék - követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés Társasági adó növelő tételek - a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék - terv szerinti értékcsökkenés a számviteli tv. szerint

felhaszn.

70.000 eFt 1.266 eFt 385.383 eFt 94.000 eFt 203.146 eFt

- adó évben követelésre elszámolt értékvesztés

77.220 eFt

- behajthatatlannak nem minősülő követelés

11.017 eFt

40


TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 12. Részvény tulajdonosok A Társaság tagjai, részvény összetétele 2013. december 31-én: Részvényesek

Részvények (db)

Névérték

Részvény típusa

Dunaharaszti Város Önkormányzata

55

100.000,-

„A” sorozatú törzsrészvény

Ecser Község Önkormányzata

4

100.000,-


Gyál Város Önkormányzata

20

100.000,-


Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

6

100.000,-


Maglód Város Önkormányzata

10

100.000,-


Nagytarcsa Község Önkormányzata

6

100.000,-


Ócsa Város Önkormányzata

8

100.000,-


Pécel Város Önkormányzata

11

100.000,-


Péteri Község Önkormányzata

1

100.000,-


Szigethalom Város Önkormányzata

15

100.000,-


Üllő Város Önkormányzata

10

100.000,-


Vecsés Város Önkormányzata

21

100.000,-


Kistarcsa Város Önkormányzata

17

100.000,-


Kerepes Nagyközség Önkormányzata

14

100.000,-


Áporka Község Önkormányzata

1

100.000,-


Délegyháza Község Önkormányzata

1

100.000,-


Dunavarsány Város Önkormányzata

1

100.000,-


Majosháza Község Önkormányzata

1

100.000,-


Szigetszentmárton Község Önkormányzata

1

100.000,-


Taksony Nagyközség Önkormányzata

1

100.000,-


41


13. Mérlegen kívüli tételek bemutatása A Társaság az üzemeltetésre átvett víziközműveket a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban tartja nyilván. adatok eFt Település Gyál Vecsés Maglód Üllő Péteri Ecser Dunaharaszti Ócsa Szigethalom Kiskunlacháza Pécel Nagytarcsa Összesen

Bruttó érték 4 728 325 2 479 233 359 514 1 488 518 544 354 444 754 2 593 010 1 351 192 2 603 936 617 357 2 448 168 1 847 631 21 505 992

Halmozott ért.cs. 1 179 496 548 341 43 756 332 084 129 700 156 875 1 091 311 558 273 1 529 837 132 402 0 0 5 702 075

Nettó érték 3 548 829 1 930 892 315 758 1 156 434 414 654 287 879 1 501 699 792 919 1 074 099 484 955 2 448 168 1 847 631 15 803 917

42


Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség eFt Település Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Dunavasrányi Üzemigazgatóság

Ágazat

Visszapótlási összeg

Tárgy évi beruházás, felújítás

Visszapótlási kötelezettség

víz

11 447

-

11 447

szennyvíz

25 958

4 292

21 666

összesen

37 405

4 292

33 113

víz

1 856

-

1 856

szennyvíz

4 273

1 831

2 442

összesen

6 129

1 831

4 298

víz

5 068

-

5 068

szennyvíz

12 050

2 152

9 898

összesen

17 118

2 152

14 966

víz

2 608

-

2 608

szennyvíz

8 243

2 331

5 912

összesen

10 851

2 331

8 520

víz

2 224

-

2 224

szennyvíz

5 369

1 966

3 403

összesen

7 593

1 966

5 627

víz

7 046

-

7 046

szennyvíz

20 276

3 836

16 440

összesen

27 322

3 836

23 486

106 418

16 408

90 010

43


Vagyonkezelésre átvett eszközök Kezelésre átvett eszközök bruttó értéke Település Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Dunavasrányi Üzemigazgatóság

Ágazat Vagyonkezelt érték saját víz 1 463 307 042 szennyvíz 495 985 191 összesen 1 959 292 233 víz 233 631 454 szennyvíz összesen 233 631 454 víz 638 325 909 szennyvíz 657 014 808 összesen 1 295 340 717 víz 330 492 347 szennyvíz 34 901 349 összesen 365 393 696 víz 267 705 133 szennyvíz 11 526 341 összesen 279 231 474 víz 913 948 352 szennyvíz 153 933 534 összesen 1 067 881 886 5 200 771 460

Vagyonkezelt érték közös 2 029 290 340 2 029 290 340 387 550 469 387 550 469 602 129 793 602 129 793 721 604 708 721 604 708 477 899 658 477 899 658 1 725 550 632 1 725 550 632 5 944 025 601

Vagyonkezelt érték összesen 1 463 307 042 2 525 275 531 3 988 582 573 233 631 454 387 550 469 621 181 923 638 325 909 1 259 144 601 1 897 470 510 330 492 347 756 506 057 1 086 998 404 267 705 133 489 425 999 757 131 132 913 948 352 1 879 484 166 2 793 432 518 11 144 797 061

Kezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció Település Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Dunavasrányi Üzemigazgatóság

Ágazat Vagyonkezelt érték összesen víz 1 463 307 042 szennyvíz 2 525 275 531 összesen 3 988 582 573 víz 233 631 454 szennyvíz 387 550 469 összesen 621 181 923 víz 638 325 909 szennyvíz 1 259 144 601 összesen 1 897 470 510 víz 330 492 347 szennyvíz 756 506 057 összesen 1 086 998 404 víz 267 705 133 szennyvíz 489 425 999 összesen 757 131 132 víz 913 948 352 szennyvíz 1 879 484 166 összesen 2 793 432 518 11 144 797 061

Elszámolt amortizáció 11 446 724 25 958 737 37 405 461 1 854 973 4 273 570 6 128 543 5 068 137 12 049 917 17 118 054 2 607 638 8 243 361 10 850 999 2 224 194 5 369 118 7 593 312 7 045 448 20 276 445 27 321 893 106 418 262

44


Kezelésre átvett eszközök beruházás, felújítása Település Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Város Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Áporka Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Délegyháza Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Szigetszentmárton Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Majosháza Község Önkormányzata Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Taksony Nagyközség Önkormányzat Dunavasrányi Üzemigazgatóság

Ágazat Tárgy évi beruházás,felújítás víz szennyvíz 4 291 306 összesen 4 291 306 víz szennyvíz 1 830 824 összesen 1 830 824 víz szennyvíz 2 152 414 összesen 2 152 414 víz szennyvíz 2 331 472 összesen 2 331 472 víz szennyvíz 1 966 230 összesen 1 966 230 víz szennyvíz 3 836 090 összesen 3 836 090 16 408 336

14. Munkavállalókkal kapcsolatos információk

Állományi csoport Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Bérköltség (Ft/fő/hó)

Személyi jellegű kifizetés (Ft/fő/hó)

355

249 963

144 889

-

fizikai

221

216 126

122 775

-

szellemi

134

305 767

174 517

8

78 347

8 160

363

328 310

153 049

Egyéb Összesen

1 alkalmazottra eső adózott eredmény -615 e Ft

45


15. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal és felső vezetéssel kapcsolatos információk

Állományi csoport Igazgatótanács tagok FB és Szakmai tanácsadó testület Felső vezetés Összesen

Létszám (fő)

Bérköltség és személyi jellegű kifizetések (eFt/év)

5

12 000

16

26 400

3

39 939 68 339

Vezetők tisztségviselők részére előleg, kölcsön kifizetése nem történt, nevükben a Társaság garanciát nem vállalt. Könyvvizsgáló díjazása: 500.000,- Ft/hó

46


16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés A Társaság tevékenységei végzése során keletkező veszélyes hulladékot (akkumulátor, olaj, festékes flakon, doboz, rongy, elektronikai hulladék) belső szabályzatainkban foglaltak szerint az erre a célra kialakított szelektív veszélyes hulladék gyűjtőkben gyűjti, majd megfelelő hatósági engedélyekkel, jogosultságokkal rendelkező partnerekkel történik az elszállíttatása. Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

Hulladék megnevezése Festék maradék Irodatechnikai hulladék Fáradt olaj Szennyezett műanyag göngyöleg Hajtógázás flakon Olajos rongy Fémházas olajszűrő Laboratóriumi vegyszer hulladék Beton Építési beton törmelék Bitumen keverék Rácsszemét Homokfogó hulladék Szennyvíziszap Vas-mangán iszap Fénycső Szárazelem, akkumulátor Elektronikai hulladék Összesen

EWC kód 08 01 11 08 03 17 13 02 05 15 01 10 15 01 11 15 02 02 16 01 07 16 05 06 17 01 01 17 01 07 17 03 02 19 08 01 19 08 02 19 08 05 19 09 02 20 01 21 20 01 33 20 01 35

Elszállított mennyiség (kg) 33,00 100,80 237,70 49,50 2,80 2,30 7,20 42,20 99 795,00 30 000,00 6 895,00 209 592,00 170 510,00 6 019 954,00 9 620,00 4,00 1,60 166,00 6 547 013,10

47


17. Cash flow kimutatás Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. Sorszám a 1

A tétel megnevezése b I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II.

Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

16 17 18 19

14 15 16 III.

Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

20 21

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele +

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

adatok E Ft-ban Előző év

Tárgyév

c

d

- 2 058 298 - 903 191 71 022 51 271 81 000 - 1 054 015 - 79 722 80 502 - 31 663 - 127 589 - 214 240 68 327

1 582 292 111 947 1 694 239

-

-

-

327 784 3 700

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + 335 062 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 27 Véglegesen átadott pénzeszköz 10 978 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± - 148 222

190 434 223 162 203 146 64 337 24 000 140 959 515 821 136 444 352 438 20 669 25 116

323 441 323 441

-

-

133 007


Sárosi István Elnök-vezérigazgató

48

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.  Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: [email protected]

Iktatószám:

/2015. Tárgy: Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegéről és közhasznú jelentéséről Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A számviteli törvény, valamint a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29.§-ának eleget téve - amelyet alátámaszt a független könyvvizsgálói jelentés - elkészült a Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója a közhasznúsági jelentéssel együtt. A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye: Gazdasági év eszköz – forrás főösszeg [eFt] Mérleg szerinti eredmény [eFt] 2011. év

173.308

-7.028

2012. év

166.532

-5.647

2013. év

178.515

-56

2014. év

159.390

772

A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése értelmében a társaság legfőbb szervének, azaz alapítójának, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját és közhasznú jelentését megvitatni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 772 eFt mérleg szerinti eredménnyel és 159.390 eFt mérleg főösszeggel elfogadja. Határidő: 2015. május 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató G y á l, 2015. május 4. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Szám:

/2015.

Tárgy: Beszámoló a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegéről Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően elkészült a Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolója. A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye: Gazdasági év eszköz – forrás főösszeg [eFt] Mérleg szerinti eredmény [eFt] 2013. év

14.578

-2.425

2014. év

63.230

46

A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése értelmében a társaság legfőbb szervének, jelen esetben az alapítónak, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját megvitatni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját 46eFt mérleg szerinti eredménnyel és 63.230eFt mérleg főösszeggel elfogadja. Határidő: 2014. május 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató G y á l, 2014. május 4.

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Tárgy: Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2014. évi mérlegéről

Tisztelt Képviselő-testület! A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyáli-Városgazda Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően elkészült a Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolója. A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva: Gazdasági év

eszköz – forrás főösszeg [eFt]

Mérleg szerinti eredmény [eFt]

2012. év

970

31

2013. év

659

111

2014. év

10.752

92

A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv, jelen esetben az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi mérlegbeszámolót megvitatni és a Gyáli-Városgazda Kft. 2014. évi beszámolóját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját 92eFt mérleg szerinti eredménnyel és 10.752eFt mérleg főösszeggel elfogadja. Határidő: 2015. május 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

G y á l, 2014. május 4.


Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.  Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: [email protected]

Iktatószám:

/2015.

Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Az alább felsorolt indokok (új feladatok és változó jogszabályok) miatt a Kft. elkészítette az új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek célja, hogy a Társaság szervezetére, annak egységeire vonatkozó működési szabályok az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó felelősségi körök rögzítésével a Társaság egészére, valamint minden munkavállalójára nézve kötelező jelleggel meghatározzák a Kft. működési rendjét és szervezeti felépítését: 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2014.(V.29.) számú határozatával elfogadta Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását. A módosításra a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá való helyezés és annak való megfeleltetés, valamint az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) rendelkezéseinek való megfeleltetés és a Kft. Civil törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vétele céljából került sor.



Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015. (I.29.) számú határozatában, a Kft. Alapító okirat módosításának megfelelően, elfogadta a Kft. új Felügyelő bizottsági tagját öt éves időtartamra.



Gyál Város Önkormányzat megbízásából, 2014. augusztus 1. napjától a Gyáli Polgármesteri Hivatal, a Gyáli Járási Hivatal, a gyáli általános iskolák, valamint a Rákóczi utcai épület takarítási feladatait a Kft. látja el.

Az SZMSZ jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §. (4) bekezdés értelmében a Kft. legfőbb szerve, az egyedüli tag, Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy a Kft. 2015. június 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Tar Andrea gazdasági vezető G y á l, 2015. május 4.


GYÁL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a módosítás szövege dőlt betűvel szedve) Érvényes: 2015. június 1‐től 1/23.

TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A társaság alapadatai II/1. A Társaság elnevezése II/2. Székhelye, hatóköre II/3. Alapítója II/4. A Társaság jogállása II/5. A társaság tevékenységei és feladatai II/6. A társaság tevékenységi területei II/7. A Társaság törzstőkéje II/8. A társaság működésének időtartama III. A társaság szervezeti felépítése IV. A társaság szervezete IV/1. Taggyűlés IV/2. Az ügyvezetők IV/3. A felügyelő bizottság IV/4. A könyvvizsgáló V. A munkáltatói és munkavállalói jogok és kötelezettségek VI. A vezetői munkakörök VI/1. A vezetői munkakört ellátók közös feladatai VI/2. A vezetői munkakört ellátók felelősségei VII. Az egyes vezetők feladatai VII/1. Műszaki vezető – karbantartás VII/2. Élelmezési vezető VII/3. Gazdasági vezető VIII. A szervezeti egységek és feladataik VIII./1. Beruházás‐fejlesztés VIII./2. Karbantartás VIII./2.1. Intézményi karbantartás VIII./2.2. Intézményi takarítás VIII./3. Konyha VIII./4. Központi iroda, ügyfélszolgálat VIII./5. Könyvelő cég IX. Az elszámolási rendszer elvei X. Belső ellenőrzési rendszer X./1. Vezetői ellenőrzés X./2. Munkafolyamatba épített ellenőrzés X./3. Szakirányú ellenőrzés X./4. Függetlenített belső ellenőrzés XI. A Társaság képviselete, helyettesítés, cégjegyzés XII. Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkörök XIII. A Társaság szabályzatai XVI. Hatályba léptető rendelkezések, záradék

2/23.

I. BEVEZETÉS Gyál Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete mint egyszemélyi Alapító, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján 2000. június 29. napján kelt Alapító Okirattal létrehozta Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot. Az alapító a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 365.§. (3) bekezdése alapján Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaság Alapító okiratát módosította, amely szerint Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik tovább. Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft‐t bízza meg, „Szerződés feladatellátásról” elnevezéssel az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Az önkormányzat megállapodásban rögzített feladatokon túl további feladattal bízhatja meg a Társaságot, ehhez a Képviselő‐testület külön döntése szükséges. II. A TÁRSASÁG ALAPADATAI II/1. A társaság elnevezése Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság rövidített elnevezése: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. II/2. Székhelye, hatóköre: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. szám. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. A Társaság hatóköre helyi. A működés területe a székhely, illetve a telephelyek településre vagy annak egy részére korlátozódik. II/3. Alapítója A társaság egyszemélyes alapítója: Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. Képviselő: Pápai Mihály polgármester II/4. A Társaság jogállása: közhasznú jogállású nonprofit kft. II/5. A társaság tevékenységei és feladatai: A társaság tevékenységei az Alapító Okirat módosításában ‐ 75/2014. (V.29.) számú KT határozat ‐ foglaltak szerint: 3/23.

Főtevékenység: 5629'08 Egyéb vendéglátás Egyéb tevékenységek: 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 0170 '08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 3101 '08 Irodabútor gyártása 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4120 '08 Lakó‐ és nem lakó épület építése 4211 '08 Út, autópálya építése 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 4311 '08 Bontás 4312 '08 Építési terület előkészítése 4321 '08 Villanyszerelés 4322 '08 Víz‐, gáz‐, fűtés‐, légkondicionáló‐szerelés 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 '08 Vakolás 4332 '08 Épületasztalos‐szerkezet szerelése 4333 '08 Padló‐, falburkolás 4334 '08 Festés, üvegezés 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet‐építés 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 4941 '08 Közúti áruszállítás 4942 '08 Költöztetés 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 5590 '08 Egyéb szálláshely‐szolgáltatás 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés 5629 '08 Egyéb vendéglátás 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység. 6832 '08 Ingatlankezelés 7021 '08 PR, kommunikáció 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 7500 '08 Állat‐egészségügyi ellátás 8110 '08 Építményüzemeltetés 8121 '08 Általános épülettakarítás 8122 '08 Egyéb épület‐, ipari takarítás 8129 '08 Egyéb takarítás 8130 '08 Zöldterület‐kezelés 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatása 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

4/23.

II/6. A társaság tevékenységi területei: VÁROSFEJLESZTÉS II/6.1. Pályázatfigyelés, előkészítés, projektmenedzsment A Kft. városfejlesztési ágazatának feladata a pályázati és egyéb források felkutatása a városfejlesztési célok érdekében, ezen pályázatok előkészítése, valamint szükség esetén a projektmenedzseri feladatok ellátása. A városfejlesztés során felmerülő igényeket, feladatokat a Kft. városfejlesztési ágazatáért felelős ügyvezető, illetve az általa megbízott dolgozók minden esetben kötelesek egyeztetni a polgármesterrel és a városi főépítésszel. Ennek során figyelemmel kell lenniük az elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiára, az Akcióterületi terve, más fejlesztési stratégiákra. Amennyiben ezek módosítása szükséges, akkor a Kft. köteles ezek módosítására írásos javaslatot tenni, valamint szükség esetén a Képviselő‐testület elé az előterjesztést elkészíteni. VÁROSÜZEMELTETÉS II/6.2. A Kft. városüzemeltetési ágazatának önkormányzati (közhasznú) feladatai: II/6.2. a) Helyi közutak fenntartása, üzemeltetése, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:  közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása cseréje, pótlása  úttest, járda, gyalogút, valamint kerékpárút tisztán tartása  hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés  közút melletti növényzet gondozása, alakítása  bel‐ és külterületi utak, járdák, gyalogutak, kerékpárutak fenntartása, javítása, karbantartása,  vízelvezető, szikkasztó rendszerek fenntartása. II/6.2.b) Park‐ és zöldterület‐gondozás, amely feladaton belül a Kft. elvégzi különösen:  a parkgondozást, zöldfelületek gondozását. A Kft. kötelezettsége, hogy a város közigazgatási határain belül a közterületeken gondoskodjon a bokrok, fák karbantartásáról, a területek tisztán tartásáról és gyommentesítéséről,  virágok beszerzését,  utcabútorok karbantartását,  játszóeszközök kötelező felülvizsgálatát,  játszótéri eszközök karbantartását,  köztéri alkotások karbantartását,  városi ünnepek kiszolgáló feladatait külön megbízás alapján (pl. elektromos csatlakozás kiépítése, szemétgyűjtés)  zászlózás. II/6.2.c) Köztisztasági feladatok, melynek keretében a Kft. feladatai különösen:  illegális hulladéklerakók megszüntetése,  kártevő‐ és rágcsálóirtás, 5/23.

 buszvárók takarítása és síkosság‐mentesítése,  közúti balesetek és természeti károk utáni helyreállítás, takarítás,  hulladéktároló konténerek szállítása és ürítése. II/6.2.d) Állategészségügyi tevékenység és veszélyes állati eredetű hulladék kezelése Gyál Város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartás. A veszélyes állati hulladék kezelése körében üzemeltesse az állati eredetű hulladék gyűjtésére létrehozott gyűjtőhelyet és gondoskodjon megfelelő időközönként az állati hulladék megsemmisítéséről. II/6.2.e) Köztemetők üzemeltetése és fenntartása A Kft. kötelezettsége, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat saját bevételeként beszedje. II/6.2.f) Gyermekszállítás A Kft. kötelezettsége, hogy Gyál Város Önkormányzat működésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére személyszállítást végezzen Gyál‐Némediszőlő és a köznevelési intézmények között. II/6.2.g) Gyermek‐ és szociális étkeztetés A Kft. kötelezettsége, hogy az Önkormányzat fenntartásában/működtetésében lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére önköltségi áron állítsa elő és szállítsa a megrendelt adagszámú élelmet, valamint hogy a Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központon keresztül a szociális étkeztetést igénybe vevők részére önköltségi áron állítsa elő a megrendelt adagszámú élelmet, amelyet kizárólag csak az Önkormányzat rendeletében meghatározott áron számlázhat megrendelő felé. A Kft. és a szolgáltatást megrendelők között külön szerződés rendezi a szolgáltatás tartalmát és a felek jogviszonyát. II/6.2.h) Ingatlanüzemeltetés köznevelési intézmények Gyál Város Önkormányzat működésében lévő köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátása. A Kft. 2013. január 1. napjával működteti a Gyáli Ady Endre Általános Iskolát, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolát, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolát és a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Iskolát Gyál Város Képviselő‐testületének 210/2012. (X.25.) sz. határozata alapján. A működtetéssel kapcsolatos feladatok:  a köznevelési közfeladat‐ellátás céljait szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti üzemeltetése, karbantartása; 6/23.

   

a működtetéssel kapcsolatos közterhek, költségek, díjak megfizetése; az ingatlan vagyonvédelméről való gondoskodás; a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása; minden olyan feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A köznevelési közfeladat‐ ellátáshoz kapcsolódó helyiségek ‐ ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket ‐ bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás‐átvétele, raktározása, készletek pótlása. A Kft. feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása.

II/6.3. A Kft. városüzemeltetési ágazatának nem önkormányzati (vállalkozási) feladata: A Kft., mint nonprofit gazdasági társaság üzletszerző gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, melyből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, kizárólag a Kft. vagyonát gyarapítja. Vállalkozási tevékenységek:  Felnőtt étkeztetési szolgáltatás;  Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül;  Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység;  Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása;  Takarítási feladatok ellátása II/7. A Társaság törzstőkéje A Társaság törzstőkéje 3.000.000,‐Ft, azaz Hárommillió forint készpénz. II/8. A Társaság működésének időtartama A Társaság alapítása 2000. június 29. napja, határozatlan időre alakult. 7/23.

III. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Taggyűlés Gyál Város Önkormányzat Képviselő‐testület

Ügyvezetők Városüzemeltetés

Ügyvezetők Városfejlesztés

Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

Beruházás‐fejlesztés

Műszaki csoport

Élelmezési csoport

Pénzügyi, adminiszrációs és ügyfélkapcsolati csoport

Főző‐ és tálaló konyhák Intézményi karbantartási csoport

Kertészeti, parkgondozási csoport

Intézményi takarítás Közút karbantartás csoport

Általános karbantartási csoport

8/23.

Könyvelő Iroda

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE IV./1. Taggyűlés A Társaságnál a legfőbb szerv, illetve a taggyűlés hatáskörét az alapító, mint egyedüli tag Képviselő‐testület útján gyakorolja. A taggyűlés, illetve a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az alapító, mint egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselők – ügyvezetők – kötelesek végrehajtani. IV./1.1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:  a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal,  a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása,  dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottsági taggal és a társaság könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről, továbbá szükség esetén intézkedik az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,  olyan szerződés megkötésnek jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával,  pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,  üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,  az ügyvezető/k megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,  a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,  a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemeinek meghatározása, megállapítása,  az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,  a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,  a társasági szerződés módosítása,  törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, és az azokkal kapcsolatos egyéb döntések meghozatala,  olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükségletkielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,  az alapító, mint egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezetők kötelesek végrehajtani,  mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 9/23.

IV./1.2. Döntés előkészítés: Az egyszemélyes tag, alapító a hatáskörébe tartozó döntés – kivéve a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket, a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyeket – meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni oly módon, hogy az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság elé terjeszti az alapító napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely az alapító hatáskörébe tartozik. Amennyiben az alapító az ügyvezető előterjesztése alapján tárgyalja az adott napirendet, úgy az előterjesztés azonos az ügyvezető véleményével. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről az alapító a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. e‐mail, telefon, fax) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános. Amennyiben az írásba foglal döntés üzleti titkot védett ismeretet (know‐how) tartalmaz, úgy a hozott határozat, illetve jegyzőkönyv kivonata nyilvános. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, az alapítónak. A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli törvény szerinti beszámolója és a közhasznúsági melléklete elfogadásáról nem határozhat. A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló írásbeli jelentést készít a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről. IV./2. Ügyvezetők A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviseletét kettő ügyvezető végzi. Az ügyvezetők feladataikat a munkaszerződésükben, az Alapító Okiratban, jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, valamint a hatályos jogszabályi előírások szerint végzik. IV./.2.1. Összeférhetetlenségi szabályok, kizáró okok: Az ügyvezetők az Alapító hozzájárulása nélkül  a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevükben nem folytathatnak,  nem lehetnek korlátlanul felelős tagjai a Társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,  nem lehetnek vezető tisztségviselők a Társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más 10/23.

gazdasági társaságban. Nem lehet ügyvezető  aki a Társaság felügyelő bizottságának tagja,  aki a Társaság könyvvizsgálója,  akinek az ügyvezetői jogkörben hozott döntései alapján közeli hozzátartozója, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. IV./2.2. Ügyvezetők feladata és kötelessége a) a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, b) munkáltatói jogok gyakorlása c) tagjegyzék vezetése d) tagjegyzékben bekövetkezett változások bejelentése a cégbíróságnak e) a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás f) a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé terjesztése, g) az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása, h) betekintés lehetővé tétele az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba, i) alapítóval kapcsolattartás j) a közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevétele módja a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés lehetősége, nyilvánosságának biztosítás fogadóórák tartásával. A fogadóórák rendjét Gyál Város Önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni. k) Amennyiben a társaság érdekében valamely alapítói döntés meghozatala jogszabály vagy az Alapító okirat alapján kötelező vagy egyébként szükséges, az ügyvezető köteles felhívni az alapító Önkormányzat polgármesterét a képviselő‐testület összehívására. l) Ha az ügyvezető tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit beszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi haladéktalanul köteles felhívni az alapító Önkormányzat polgármesterét a képviselő‐testület összehívására. m) Az ügyvezető – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. n) A társaság alapításának, a társasági szerződés, alapító okirat módosításának a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. o) Gondoskodik az önkormányzat városfejlesztési politikájának érvényesüléséről. A társaság tevékenységei között a városfejlesztési tevékenységek önálló gazdasági elszámolási egységként jelenjenek meg, pénzügyileg és szervezeti felépítés szerint is szétválasztottan működjön a fejlesztésért és üzemeltetésért felelős társasági részleg. Az alapító az ügyvezetésnek utasítást adhat, melyet az ügyvezetők kötelesek végrehajtani. 11/23.

IV./2.3. A társaság képviselete A társaság képviseletét az ügyvezető igazgatók – egymás között az alább részletezett feladatmegosztásukra figyelemmel – de harmadik személy felé önállóan látják el. Az ügyvezetők önálló aláírási joga a társaság ügyintézésének minden területére kiterjed. 1. Zsigovits Gábor ügyvezető az ügyvezetői feladatok közül elsősorban a városüzemeltetési feladatok és a társaság gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátásáért felelős és ellátja a IV./2.2. a) b) c) d) e) f) g) h) j) k) l) n) pont alatti feladatokat, valamint elllátja a társaság városüzemeltetési feladatait érintően és a társaság gazdasági pénzügyi feladatait érintően a IV./2./2. i) és m) pontban foglalt feladataokat és akadályoztatása esetén helyettesíti Donhauzer Ádám József ügyvezetőt a 2. pontban felsorolt feladatok ellátása során. Amennyiben akadályoztatva van,helyettesítéséről Donhauzer Ádám József ügyvezető gondoskodik. 2. Donhauzer Ádám József ügyvezető, mint a városfejlesztésért felelős ügyvezető látja el az ügyvezetői feladatok közül, kiemelt felelősséggel és önállósággal a IV./2./2. o) pontban foglalt feladatot, valamint ellátja a társaság városfejlesztési feladatait érintően a IV./2./2. a), g), i), k), m) pontokban foglalt feladatokat, gondoskodik az Önkormányzat Akcióterületi Tervében foglaltak végrehajtásáról és akadályoztatása esetén helyettesíti Zsigovits Gábor ügyvezetőt a 1. pontban felsorolt feladatok ellátása során. Amennyiben akadályoztatva van, helyettesítéséről Zsigovits Gábor ügyvezető gondoskodik. IV./3. Felügyelő Bizottság Az alapító három tagú Felügyelő Bizottságot választ öt évre. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül választ elnököt. Tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, jogi személyek az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. Tagsági jogviszonyukra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni. A tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. IV./3.1. Felelősség A Felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzés kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. Tagjai kötelesek a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot, védett ismeretet megőrizni. IV./3.2. Összeférhetetlenségi szabályok Nem lehet Felügyelő Bizottság tagja:  akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.  Nem lehet Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja:  aki a döntéshozó szerv, illetve ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,  a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 12/23.

 

másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, vagy fenti bekezdésekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

IV./3.3. Hatásköre, feladatai és működése A Felügyelő Bizottság tagjai feladataikat a megbízási szerződésükben, az Alapító Okiratban, jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, valamint a hatályos jogszabályi előírások szerint végzik. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Eljárására a testület ügyrendje az irányadó. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő bizottság tagjainak felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását és ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatai körében a társaság ügyvezetőjétől jelentést, illetve tájékoztatást kérhet, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, különösen szükséges a Felügyelő Bizottságnak beszámoltatnia az ügyvezetőt a városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok elkülönített ellátásáról, illetve a városfejlesztési pénzeszközöknek a városfejlesztési tevékenységbe való visszaforgatásáról, annak elkülönített eredményéről. Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló megválasztása során a könyvvizsgáló személyére vonatkozó ügyvezetői javaslat tekintetében. A társaság egyszemélyi tagja, Gyál Város Önkormányzat Képviselő‐testülete határozathozatalát megelőzően véleményezi a társasággal munkaviszonyban álló ügyvezetők – személyi alapbérén kívüli – az ügyvezetők számára teljesítménykövetelményhez kötött juttatást, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, vagy más juttatásokat. Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság Alapító Okiratába, illetve az alapító által társaságra vonatkozóan hozott alapítói döntésbe ütközik, vagy sérti a társaság, illetve az alapító érdekeit a Felügyelő bizottság köteles felhívni az alapító Önkormányzat polgármesterét a képviselő‐testületének összehívására, javaslatot téve annak napirendjére. IV./4. Könyvvizsgáló A könyvvizsgálót az alapító választja meg. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az alapító okiratban rögzített, a Felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerinti személy. IV./4.1. Feladatai A könyvvizsgáló feladatait az Alapító Okiratban, jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, valamint a hatályos jogszabályi előírások szerint végzi. Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti 13/23.

beszámolója és a közhasznú melléklete megfelel e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad‐e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. V. MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A munkáltatói és munkavállalói jogokat és kötelezettségeket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza. A Társaság 2015. január 1‐től 90 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezik az alábbiak szerint: Ügyvezető Ügyvezető városfejlesztés városüzemeltetés 1 fő 1 fő Konyha Karbantartás Központi iroda Élelmezés vezető 1 fő Műszaki vezető 1 fő Gazdasági vezető 1 fő Szakácsnő 2 fő Műszaki előkészítő 1 fő Beruházás‐fejlesztés Pénzügyi‐ebrendészeti Konyhai kisegítő 28 fő Villanyszerelő 1 fő Műszaki ügyintéző 2 fő ügyintéző 1 fő Ételszállító gk.vez 2 fő Szobafestő‐mázoló 1 fő Pénztáros – temetési Bútorasztalos 1 fő ügyintéző 1 fő Karbantartó 1 fő Adminisztrátor 1 fő Sofőr 2 fő Gépkocsi vezető 1 fő Segédmunkás 2 fő Kazángépkezelő 1 fő Erőgépkezelő 1 fő Temetőgondnok 2 db Ebrendész 1 fő Kertész 1 fő Intézményi karbantartás Karbantartó 5 fő Portás 5 fő

Intézményi takarítás Csoport vezető 1 fő Takarító 21 fő

14/23.

V./1. Munkáltató alapvető kötelezettségei (2012. évi I. törvény 51.§.):  A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá ‐ a felek eltérő megállapodása hiányában ‐ a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.  A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.  A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.  A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.  A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

V./2. Munkavállaló alapvető kötelezettségei (2012. évi I. törvény 52.§.):

 Köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,  munkaideje alatt ‐ munkavégzés céljából, munkára képes állapotban ‐ a munkáltató rendelkezésére állni,  munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,  a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,  munkatársaival együttműködni.  A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.  A munkavállalót munkaszerződés vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján megillető munkabért csökkenteni nem lehet arra tekintettel, hogy a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulásával a (2) bekezdésben meghatározott díjazásban részesült.  A (2) bekezdésben meghatározott díjazásnak minősül minden olyan vagyoni értékű szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megillető szolgáltatáson felül a munkavállalónak nyújt. V./3. Munkavállaló jogai:  megismerjék a Társaság terveit, célkitűzéseit, megtehessék munkájukkal összefüggő javaslataikat, szabadon kinyilváníthassák véleményüket a munkahelyi értekezleteken,  a végzett munkájukért megkapják azt a munkabért, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve és a munkaszerződés alapján megilleti őket,  biztosítva legyenek számukra a biztonságos munkavégzés feltételei és eszközei,  véleményt nyilváníthatnak munkakörülményeik javítása, egészségre nem ártalmas munkafeltételek biztosítása érdekében. 15/23.

VI. VEZETŐI MUNKAKÖRÖK VI./1. Vezetői munkakört ellátók közös feladatai Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és ‐ részben vagy egészben ‐ helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §. ‐ 211.§. szabályozza a vezető állású munkavállalók jogait és kötelezettségeit. A társaság munkaszervezetének napi irányítását végző vezető besorolású munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a műszaki vezető, az élelmezési vezető és a gazdasági vezető. A vezetők kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint a társaságra, illetve annak tevékenységére vonatkozó alapvető, bizalmas információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkakörük betöltésével összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése a Társaságra hátrányos következménnyel járna. A munkaszervezetre vonatkozóan az üzleti titok körét – akár általánosságban, akár esetenként – a munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezető határozza meg. A vezető nem szerezhet részesedést a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál. VI./2. A vezetői munkakört ellátók felelősségei  szakterülete terveinek, feladatainak végrehajtásáért, a gazdálkodási feladatok megvalósításáért,  anyagilag és büntetőjogilag a vezetői hatáskörében tett, vagy elmulasztott intézkedéseiért,  területén a munkarend és munkafegyelem betartásáért,  területén a munkavédelmi előírások betartásáért,  területén a tűzvédelmi előírások betartásáért,  a minősített adatok és az üzleti titkok megőrzéséért a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint,  a tulajdonvédelmi előírások betartásáért, a kezelésében lévő épületek, épületgépészeti berendezések, gépek, gépi berendezések műszaki állapotáért, rendeltetésszerű használatáért, a tulajdonvédelmi, a leltározási és egyéb szabályozások betartásáért,  területükön a hatás‐ és felelősségi körükbe rendelt feladatok végrehajtásáért,  az erő‐ és energiaforrások optimális, gazdaságos felhasználásáért,  területén a bizonylati rendszer előírásszerű megszervezéséért és működtetéséért a vonatkozó előírások figyelembevételével,  a rendelkezésére bocsátott keretek, alapok betartásáért, illetve betartatásáért, azok célszerű felhasználásáért,  az irányítása alá tartozó szakterület hatékony, eredményes működéséért, az előterjesztések és adatszolgáltatások tartalmi és formai helyességéért, a szakterületek közötti együttműködésért, a 16/23.

szükséges koordináció megvalósításáért,  jogosult és egyben köteles – az erre vonatkozó belső szabályozás szerint – az általa irányított szakterületi tevékenység megfelelő ellátása érdekében belső szabályozást kiadni, illetőleg ennek kiadására javaslatot tenni, valamint a szakmai munka javítása érdekében vagy az észlelt szakmai hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörben intézkedéseket hozni,  a vonatkozó törvényi és egyéb külső jogszabályok betartásáért, továbbá a társasági belső szabályozások előzetes véleményezéséért, döntést követő végrehajtás biztosításáért,  a szigorú számadású okmányok őrzési, kezelési rendjének biztosításáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért,  a beosztott munkavállalók számára a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért. VII. AZ EGYES VEZETŐK FELADATAI A vezetők általános feladatai:  irányítja szakterülete tevékenységét és közvetlen beosztottjait,  ellátja szakterületén a hatáskörébe tartozó szervezési és szabályozási feladatokat,  betartja és betartatja a jogszabályok, előírások, belső szabályzatok előírásait, végrehajtja felettese által kiadott jogszerű utasításokat,  gondoskodik a társasági célkitűzésekből adódó feladatok helyi megvalósításáról,  feladata a társasági tervezés, a szabályozás szerinti szakterületére a különféle tervjavaslatok kidolgozása, összehangolása, jóváhagyása, lebontása,  a társasági terv keretei között biztosítja az irányítása alá tartozó szakterületen a munkavégzés személyi (megfelelő számú és képzettségű munkaerő) és tárgyi (anyagok, energiák, tárgyi eszközök stb.) feltételeket,  feladata az eredményesség javítása érdekében intézkedések bevezetése, illetve javaslattétel, valamint az információs kapcsolatrendszer működtetése,  szakmai támogatást ad a további szakterületi tervek elkészítéséhez,  szakterületén gondoskodik a társaság adat‐ és titokvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi és munkavédelmi szabályzatai előírásainak a megtartásáról,  jogosult az irányítása alá tartozó szakterületen belüli, ideiglenes jellegű feladat‐ átcsoportosításra,  gondoskodik az általa irányított szakterület feladatainak összehangolt teljesítéséről,  közvetlen felettesét rendszeresen tájékoztatja szakterületi feladatai várható és tényleges teljesítéséről, a hatáskörét meghaladó esetleges gátló tényezőkről,  akadályoztatása esetére kijelöli helyettesét. E megbízatás tényét, valamint helyettesítési hatáskörük esetleges korlátait a helyettesek munkaköri követelményében kell rögzíteni. Az átruházott helyettesítési jogkör tovább nem ruházható át. A vezetők feladatait munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza, munkájukat közvetlenül a városüzemeltetési ügyvezető‐igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. VII./1. Műszaki‐ karbantartási csoport vezetője Feladata és hatásköre: Gondoskodik a rábízott munkák megfelelő ütemezéséről. Vállalkozók részére biztosítja azokat az anyagi, élőmunka és raktárkapacitásokat, valamint a munkaterületet, melyeket a vállalkozási 17/23.

szerződés előír. Részt vesz az anyagrendelések előkészítésében. Részt vesz a szakterülete készleteinek leltározásában, selejtezésében. Közreműködik a berendezésekben, készletekben bekövetkezett káreset kivizsgálásában. Határidőre elkészíti a munkák elszámolási bizonylatait. Gondoskodik a termelés feladataival összefüggő ügyviteli munkák elvégzéséről. Felülvizsgálja a dolgozóknál lévő kézi szerszámok állapotát, intézkedik a megrongálódott szerszámok kicseréléséről. Biztosítja a súlyos balesetek helyszínét addig, amíg a kivizsgálásra illetékes szervek a helyszínre érkeznek. Betartja és betartatja az irányítása alatt dolgozó munkavállalókkal a tűz‐ munka‐ és balesetvédelmi előírásokat. Irányítja és utasítja a részterületéhez tartozó dolgozókat, ismerteti velük a munkájukat érintő technológiai, munkaszervezési utasításokat, a minőségi követelmények és azok betartását ellenőrzi. A közcélú dolgozók esetében szakmai irányítást lát el. Önálló szakfeladatok csoportjainak közvetlen irányítását végzi. Önálló szakfeladatok csoportjai:  Intézményi karbantartási csoport (saját és nem saját üzemeltetésű ingatlanok karbantartása, intézményi takarítás),  Kertészeti, parkgondozási csoport (parkgondozás, növényvédelem, gallyazás, zöldterület gondozás),  Általános karbantartási csoport (saját tulajdonú gépek, berendezések karbantartása, játszóterek karbantartása),  Közút karbantartási csoport (útellenőri feladatok, padkarendezés, vizelvezetés, forgalomtechnika, útkarbantartás),  Szállítás (intézményi és egyéb személyszállítás). VII./2. Élelmezésvezető Feladata és hatásköre: A konyhai tevékenységek átfogó irányítása, közvetlen beszámolási kötelezettséggel az ügyvezetőnek. Az élelmezésvezető tevékenysége az élelmiszerraktár, élelmezési analitikák, nyersanyagnorma nyilvántartások vezetése. Felelős a konyhai higiénia tűz‐ baleset és munkavédelmi előírások betartásáért, betartatásáért, munkaeszközök szabályos használatáért. Ellenőrzi az ételadagok mennyiségét és minőségét, az ételminta szakszerű tárolását. Irányítja a konyhai dolgozók munkáját. A hivatalos napi normákat havi szinten betartatja, kalkulációkat végez. Az élelmezési normák, térítési díjak éves felülvizsgálatában, előkészítésében részt vesz. Előkészíti a konyhai eszközök beszerzésének, leltározásának és selejtezésének adminisztrációját. Kapcsolatot tart a szállítókkal, igazolja a szállítólevelek teljesítését, elkészíti az étlapokat, felügyeli és irányítja az ételek kiszállítását, szervezi és koordinálja a rendezvényekhez szükséges készételeket. VII./3. Gazdasági vezető Feladata és hatásköre: A Társaság gazdasági eredményeit dokumentáló, azt tükröző analitikai nyilvántartások vezetése, az ezzel kapcsolatos könyvelési tevékenységek ellenőrzése. A vezetői információs rendszer kiépítése, ügyvezetők tájékoztatása, gazdasági jelentések készítése. Szabályzatok aktualizálása, végrehajtásuk ellenőrzése, szerződések előkészítése. A Társaság gazdasági feladatainak szakmai irányítása, szervezése. A pénzügyi rend kialakítása, működtetése, a számviteli, pénzügyi fegyelem érvényesítése, a Társaság folyamatos likviditásának biztosítása, kintlévőségeinek és tartozásainak nyilvántartása, az időbeni behajtás és kifizetés biztosítása, a leltározási és selejtezési folyamat kialakítása és felügyelete, létszám és bérgazdálkodás, átfogó elemzések, értékelések készítése.

18/23.

Területek ellátása, közvetlen irányítása, ellenőrzése:  pénzügyi tevékenység (házipénztár, bank, analitikus nyilvántartások, szerződések kezelése),  temetői‐, ebrendészeti ügyintézés,  vendégétkezés rendelésfelvétel,  iskolai ebédbefizetések kezelése, szabályozása,  ügyfélkapcsolat szolgáltatókkal, vállalkozókkal, könyvelőirodával,  humánerőforrás gazdálkodás. VIII. Szervezeti egységek és feladataik VIII./1. Beruházás‐fejlesztés (2 fő) Munkájukat közvetlenül a városfejlesztési ügyvezető irányítása alatt látják el. A Társaság városfejlesztési projektjeivel kapcsolatos feladatokat látja el, egyeztet az illetékes hatóságokkal, szervezetekkel az érintett projekttel kapcsolatban. VIII./2. Karbantartás (17 fő) A Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan 1 fő kazángépkezelő, 1 fő erőgépkezelő, 1 fő villanyszerelő és 1 fő szobafestő‐mázoló szakmunkás látja el a műszaki vezető közvetlen utasítása és irányítása szerint munkáját. 3 fő végez általános karbantartási feladatokat, 2 fő segédmunkás köztisztasági, hulladékgyűjtési feladatokat lát el közterületeken. A város parkjainak és zöldterületeinek gondozását végzi 1 fő kertész. 1 fő műszaki előkészítő munkakörben egyéb műszaki adminisztrációs feladatokat végez. Gyermekszállítást Gyál‐Némediszőlő településeken a köznevelési intézmények között, valamint egyéb megrendelt szállítást vállalkozási szolgáltatás keretében látja el 3 fő gépkocsivezető. A város közigazgatási határain belül, valamint igény szerint környező települések utcáin kóbor ebek befogása, ebtelepre szállítása, ott az állatok gondozása, veszélyes állati hulladék kezelését 1 fő ebrendész végzi. A város közigazgatási területén található köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatokat 2 fő temetőgondnok lát el. VIII./2.1. Intézményi karbantartás, iskola üzemeltetés (10 fő) 2013. január 1‐jével Gyál Város Önkormányzat Képviselő‐testülete a 210/2012. (X.25.) sz. határozatával megbízta a Társaságot a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola és a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Iskola üzemeltetésével. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a 225/2012. (XI.12.) sz. határozata alapján ezen iskolák technikai munkavállalóit a Társaság 2013. január 1‐től továbbfoglalkoztatta, mert közalkalmazotti jogviszonyuk az iskolákban 2012. december 31. megszűnt. A Társaság tevékenységéhez kapcsolódóan 5 fő végez általános karbantartási feladatokat, valamint 5 fő az általános iskolákban lát el a portaszolgálatot közvetlenül a városüzemeltetési ügyvezető közvetlen irányítása alapján. VIII./2.2. Intézményi takarítás (22 fő) 2014. augusztus 1‐től a társaság takarítási tevékenységet végez a gyáli általános iskolák, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és a Gyáli Járási Hivatal épületében. A takarítási munka ellenőrzését, felügyeletét és irányítását egy fő csoportvezető látja el. A takarítást 21 fő takarító végzi. VIII./3. Konyha (33 fő) Közétkeztetési feladatokat látnak el közvetlenül az élelmezésvezető (1 fő) irányítása alatt. A Bartók 19/23.

és Dobó utcai főzőkonyhákon 1‐1 fő szakács az élelmiszer raktár kezelését, étel készítési folyamatok lebonyolítását, konyhatechnológiai folyamatok betartásával végzi. A főzőkonyhákon összesen 20 fő konyhai kisegítő közreműködik az ételek készítésének előkészületeiben, lebonyolításában. A Gyáli Ady Endre Általános Iskola (4 fő) és a Gyáli Zrinyi Miklós Általános Iskola (4 fő) konyhai kisegítő dolgozói közreműködnek a kiszállított ételek tálalásában. A 2 fő gépkocsivezető szállítja ki a megrendelt adagokat a tálaló konyhákra, a köznevelési intézmény, a bölcsőde, a szociálisan rászorulók, továbbá a vendégétkezők részére. VIII./4. Központi iroda, ügyfélszolgálat (4 fő) A gazdasági vezető közvetlen irányítása alapján 3 fő adminisztrációs (könyvelés előkészítése, számlázás, banki utalás, házipénztár kezelés, analitikus nyilvántartások vezetése, temetkezési, ebrendészeti ügyintézés) feladatokat látnak el. VIII./5. Könyvelő cég A Társaság megbízása alapján, a jogszabályi előírásoknak és a megbízási szerződésben foglaltak szerint látja el a Kft. könyvelését a GARAROS Ügyviteli Szolgáltató Kft. IX. AZ ELSZÁMOLÁSI RENDSZER ELVEI A Társaság elszámolási rendszere a vonatkozó könyvvezetési, számviteli és statisztikai szabályozásokat figyelembe véve kialakított rendszer, amely biztosítja:  a tevékenységek tényleges önköltségének, jövedelmezőségének és fedezetének megállapítását,  a gazdálkodási érdekeltségi rendszernek megfelelően a tervezési egységek bevételének, költségeinek és eredményének kimutatását,  az önköltség tervezéséhez kiinduló adatok megállapítását,  a tervezéshez szükséges kiinduló adatok megállapítását,  a társaság vagyoni helyzetének ismeretét. Az elszámolási rendszer elveit a Társaság Számviteli Politikája tartalmazza, végrehajtásának szabályait a vonatkozó belső utasítások írják le. X. BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZER A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDSZER A belső ellenőrzés rendszere a Társaságnál a következő formákat foglalja magába:  vezetői ellenőrzés,  munkafolyamatba épített ellenőrzés,  szakellenőrzés,  a függetlenített belső ellenőrzést. X./1. VEZETŐI ELLENŐRZÉS A Társaság vezető beosztású munkavállalója – szakterületétől függetlenül – kiemelt figyelemmel köteles ellenőrizni:  a Társaság kitűzött céljainak, terveinek megvalósulását,  a Társasági tulajdon védelmét,

20/23.

 az érvényben lévő jogszabályok, előírások betartását,  az irányításuk alá tartozó munkafolyamatok személyi és tárgyi feltételeinek meglétét,  a Társaság által elvárt viselkedési szabályok teljesülését. Vezetői ellenőrzésre kötelezettek mindazok a munkavállalók, akik a Társasági szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint állandó vagy meghatározott időszakra (feladat végrehajtására) létrehozott szervezeti egység vezetésével vannak megbízva. A különböző szintű vezetői ellenőrzéseket  a gazdasági‐gazdálkodási adatok elemzése,  a folyamatos adatszolgáltatás,  a közvetlen beszámoltatás,  az aláírási jog gyakorlása,  a közvetlen ellenőrzés,  az aláírási, jogosítási, utalványozási jog gyakorlása,  dokumentumok, okmányok ellenőrzése,  a belső utasítások, szabályozások, ügyviteli‐, technológiai előírások betartásának ellenőrzése útján kell megvalósítani. X/2. A MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS A munkafolyamatba épített ellenőrzést az adott folyamat, tevékenységsorozat olyan jellemző csomópontjain kell végrehajtani, ahol az ellenőrzési pontok bemérhetőek, ugyanakkor dokumentálhatóak a folyamatokban mutatkozó fennakadások, hibák, hiányosságok. Az egyes folyamatok ellenőrzési pontjait, az ellenőrzés szempontjait, és a szükség szerint teendő intézkedéseket előre kell meghatározni. X/3. SZAKIRÁNYÚ ELLENŐRZÉS A munkafolyamatba épített ellenőrzés speciális területe a szakirányú ellenőrzés, amelyet a munkafolyamatba épített ellenőrzéstől az különböztet meg, hogy a legfontosabb szakmai folyamatokhoz kapcsolódva a társaság egész területére vonatkozó hatókörrel kell végezni. Lebonyolítására a társaság szakmai vezetőin keresztül teremti meg az ilyen típusú ellenőrzések tárgyi és személyi feltételeit. X./4. FÜGGETLENÍTETT BELSŐ ELLENŐRZÉS A Társaság nem foglalkoztat belső ellenőrt. Az Alapító eseti, közvetlen megbízása alapján végez belső ellenőrzési feladatokat külső szervezet. XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, HELYETTESÍTÉS, CÉGJEGYZÉS XI./1.A társaság képviselete, helyettesítés A Társaság ügyeinek intézését a Társaság képviseletét harmadik személyek, a bíróság és más hatóságok előtt az Alapító által választott két fő ügyvezető végzi. Az ügyvezetők személyét, megbízásuk időtartamát az Alapító okirat rögzíti. A Társaság képviseletét az ügyvezetők – egymás között a IV./2. pontban felsorolt feladatmegosztásukra figyelemmel – de harmadik személyek felé önállóan látják el. Az ügyvezetők önálló aláírási joga a Társaság ügyintézésének minden területére kiterjed. Az ügyvezetők közötti feladatmegosztást az Alapító okirat szabályozza. 21/23.

A városüzemeltetésért felelős ügyvezető távollétében a városfejlesztési ügyvezető a helyettes, illetve a városfejlesztésért felelős ügyvezető távollétében a városüzemeltetésért felelős ügyvezető. Az egyéb munkavállalók távolléte esetén a helyettesítésről az ügyvezető dönt. XI./2. A cégjegyzés módja Az ügyvezetők a céget akként jegyzik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott teljes vagy rövidített cégnév alá a nevüket az aláírási címpéldány szerint önállóan írják. A társaság a cégbélyegzők számáról, használatáról és kezeléséről külön nyilvántartást vezet, amely alapján az arra jogosult munkaterületén használhatja az általa átvett bélyegzőt. XII. BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖRÖK A Társaság beérkező számláinak befogadása, igazolása, esetleges kifogásolása az ügyvezetők feladat‐ és hatáskörébe tartozik. A Társaság bankszámlái felett az ügyvezetők önállóan rendelkeznek. Utalványozási jog is kizárólag őket illeti meg. Utalványozásra az ügyvezetők jogosultak. Az utalványozási jog tartalmát a Pénzkezelési Szabályzat részletesen tartalmazza. XIII. A TÁRSASÁG SZABÁLYZATAI Vezetői utasítások rendje A Társaság ügyvezetői jogosultak a Társaságnál az utasítások kiadására. A vezetői utasításokról a társaság nyilvántartást vezet. A Társaságnál kidolgozandó szabályzatok és azok tartalma A társaság működése során szervezeti és működési‐, gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok (számviteli politika, pénzkezelési‐, önköltségszámítási‐, leltározási és selejtezési‐, értékelési szabályzat), munka‐ és tűzvédelmi‐, iratkezelési szabályzatokat alkotta meg, amelyek tartalma azonos a címben szereplő megjelölésekkel. A szabályzatok kiadására az ügyvezetők jogosultak, kidolgozása egy‐egy munkaterületre vonatkozóan a szervezeti egységek vezetői, a gazdasági vezető, míg jóváhagyása a Felügyelő Bizottság feladata. XIV. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. június 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2014. január 1‐én hatályba lépett, Gyál Város Önkormányzat Képviselő‐Testülete 2014. február 27‐ én, a 19/2014. (II.27) sz. határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. Gyál, 2015. február 12. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató Záradék: Gyál Város Önkormányzat Képviselő‐Testülete …..........................................................‐én, a …........................................................ sz. határozatával elfogadta Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. Gyál, 2015............................... 22/23.


23/23.

Szám:

/2015.

Tárgy: Javaslat Gy.T. H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására. Tisztelt Képviselő-testület!

A Gy.T. H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hatályos Alapító Okirata 12. pontja szerint az egyszemélyes alapító, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 2014. július 01-től 2015. június 30-ig az alábbi személyeket választotta:

1. Badics Ferenc (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25. lakcíme: 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11.sz.) 2. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09., lakcíme: 2360 Gyál, Somogyi B. u. 8. sz.) illetve 3. Szabó Lajosnét (anyja neve: Varga Irén, született: Szekszárd, 1961. február 11. lakcíme: 2360 Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. sz.) 2015. 02.01-től 2015.06.30-ig választotta meg a Képviselő-testület. A Felügyelő Bizottság megbízatása 2015. június 30. napján lejár, ezért szükséges új Felügyelő Bizottságot választani. A Felügyelő Bizottság tagjainak továbbra is a jelenlegi felügyelő bizottsági tagokat javasoljuk megválasztani, azaz a fentebb is megjelölt 1. Szabó Lajosné (anyja neve: Varga Irén, született: Szekszárd, 1961. február 11. lakcíme: 2360 Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. sz.) 2. Badics Ferenc (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25. lakcíme: 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11.sz.) 3. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09., lakcíme: 2360 Gyál, Somogyi B. u. 8. sz.) személyeket, 2015. július 01-től 2016. június 30. –ig tartó, határozott időre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Határozati javaslat: 1. Az egyszemélyi alapító, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2015. július 01-től 2016. június 30–ig az alábbi személyeket választja: 1. Szabó Lajosné (anyja neve: Varga Irén, született: Szekszárd, 1961. február 11. lakcíme: 2360 Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. sz.) 2. Badics Ferenc (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25. lakcíme: 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11.sz.) 3. Sárközi András (anyja neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09., lakcíme: 2360 Gyál, Somogyi B. u. 8. sz.) 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változásoknak a cég Alapító Okiratának egységes szerkezetén való átvezetése, és a cégnyilvántartásban való – határidőben történő - átvezetése iránt. Határidő: 2015. június 28. Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető A határozati javaslat elfogadás minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató G y á l, 2015. május 4. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

1/1.

Tárgy: Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lezárására Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz az Új Széchényi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázaton 365 261 890,- Ft támogatásban részesült Gyál Város Önkormányzata. Az „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt megvalósulása keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 21/2015.(II.4.) sz. határozata alapján megindításra került, a felhívás nyílt eljárásban jelent meg. A 2015.05.05-i végső ajánlattételi határidőig 7 darab ajánlat érkezett a következő cégektől: Alkalmazás Fejlesztési Fórum Kft., MEVATELLUS Kft Konzorcium., MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft., IDEA CONTACT Kft. és P. HENKEL GMBH. közös ajánlattevők, RF-IT Hungary Kft., JRK Waste Managment s.r.o., NAVIGATOR Informatika Zrt., Ezek bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. A kiküldött hiánypótlási felhívásokra érkezett dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

elfogadja, az „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt megvalósulása keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, és az alábbiakat, mint legkedvezőbb ajánlattevőket hirdeti nyerteseknek: I. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az IDEA CONTACT Kft. és P. HENKEL GMBH. közös ajánlattevőkkel az ajánlatukban szereplő 69 920 000,- Ft + Áfa összegért. II. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni MEVATELLUS Konzorciummal (TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó Kft és MEVA-HU Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők) az ajánlatában szereplő 6 636 000,- Ft + Áfa összegért. III. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni Alkalmazás Fejlesztési Fórum Kft.-vel az ajánlatában szereplő 19 500 000,- Ft + Áfa összegért. IV. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-vel az ajánlatában szereplő 2 625 000,- Ft + Áfa összegért. A MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőek szerint. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: Felelős:

2015. július 30. Munkacsoport

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Hegedűs István Gyál, 2015. május 19. Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője Melléklet:

Bontási jegyzőkönyv Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei szociális és gyámhivatalnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős:

2015. május 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Szociális és Egészségügyi Bizottság


Kojnok Balázs irodavezető



Melléklet: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 2014. évi beszámolója+ képes melléklete

BESZÁMOLÓ Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a alapján a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Az a települési önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát is köteles működtetni. A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. Demográfia Gyál lakossága kb. 25000 fő (lakóhely és tartózkodási hely), ebből a 0-18 éves korosztály kb. 5000 gyermek. Pénzbeli ellátás: Önkormányzati segélyként 15.65 millió forintot folyósítottunk, 709 család részére. Az elutasított kérelmek száma 38, fő oka, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladta a meghatározott összeghatárt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1247 gyermek részesült, 611 családban. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott ellátás:  szociális tanulmányi ösztöndíj: 2.17 millió Ft.,  beiskolázási segély: 4.26 millió Ft. Természetbeni juttatások: Gyermekétkeztetés keretében Önkormányzatunk a törvényi normatív kedvezményeken túl további kedvezményt nem nyújtott. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, valamint 1-8. osztályos gyermekek térítésmentesen részesültek étkeztetésben. Tartós beteg vagy fogyatékos gyermekek, illetve három vagy többgyermekes családokban élő gyermekek 50%-os kedvezményben részesültek. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Gyermekjóléti Szolgálat: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központja 2008. január 1. óta működik „Kertváros” Önkormányzati Társulása fenntartásában. A Társuláshoz jelenleg tartozó települések: Alsónémedi, Bugyi, Gyál és Ócsa. A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekvédelem rendszerében személyes gondoskodást nyújtó alapellátást végez, ennek keretén belül nyújt szolgáltatásokat, lát el feladatokat, amelyek közül első és legfontosabb a prevenció. Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, szakmai tekintetben önálló intézményi egységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. Fontos és meghatározó szerepet tölt be a település gyermekvédelmi rendszerében. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szoros kapcsolatban vannak azokkal a szociális területben érintett intézményekkel, szolgáltatásokkal, melyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákat észlelhetik, jelzéseket továbbíthatnak a gondok mielőbbi megoldása érdekében, pl.: háziorvos, gyámhatóság, más gyermekjóléti szolgálat,

védőnő, óvoda, iskola, rendőrség, állampolgár. Fontos, hogy a fent említett intézmények, magánemberek és a gyermekjóléti szolgálat között, az együttműködés összehangolt, jól működő legyen úgy, hogy a törvényi előírásoknak is megfeleljen. A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai a törvényi előírást figyelembe véve a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: - a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról tájékoztatást nyújt, a támogatáshoz való hozzájutást segíti, - tanácsot ad (családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés, káros szenvedélyekkel kapcsolatban) - szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti, támogatja, - szabadidős programokat szervez, - hivatalos ügyek intézésében segít. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működteti, - veszélyeztető okokat feltárja, javaslatot készít ezek megoldására, - együttműködés intézményekkel, tevékenységük összehangolása. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - családgondozást végez, a család működészavarait feltárja és elhárítja, - családi konfliktusok megoldását elősegíti (különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében) - szociális ellátást végez, hatósági beavatkozás kezdeményezése, - javaslatot tesz a családból való kiemelésre, A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást biztosít (az otthont nyújtó ellátással, illetve a területi gyermekvédelmi szakellátással együttműködve), a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához és a szülő gyermek kapcsolat helyreállításához. A Gyermekjóléti Szolgálat a 2014. évben, mint a korábbi időszakban is, a törvényességet szem előtt tartva végezte szakmai munkáját. A törvény szellemének megfelelően a hangsúly a prevencióra helyeződött, így fontos szempontot jelentett a társszakmák képviselőivel, a jelzőrendszer tagjaival és a családtagokkal történő konszenzus megteremtése. A gyermekek napközbeni ellátása keretében Önkormányzatunk bölcsődét tart fent. A férőhelyek száma 106. Nyári napközis táborunk Révfülöpön működik, 2014. évben is sok gyáli gyermek üdült a Balaton partján. Gyermekek átmeneti gondozását nem biztosítjuk, amennyiben szükséges, úgy a Járási Gyámhivatal gondoskodik a gyermekek ellátásáról. A jövőre vonatkozó javaslatok: Az Önkormányzat feladata továbbra is a pénzbeli ellátások mértékének megtartása, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós feladatainak támogatása. Szabadidős programok biztosításával megakadályozhatjuk a fiatalok csellengését, szabálysértések, bűncselekmények elkövetését, csökkenthetjük a devianciák elterjedését. Gyál, 2015. május 12.


„KERTVÁROS” SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDVÉDELMI KÖZPONT

2014. ÉVI

BESZÁMOLÓJA

1

„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 2014. évi tevékenységeiről

„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 2008. január 1-vel kezdte meg működését. 2013. július 1-étől az intézmény új néven, „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ elnevezéssel működik, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában a térség / járás ellátási területén. Az intézmény székhelye 2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44. számra változott. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szolgáltatásokat és szociális alapszolgáltatásokat biztosít az intézmény a fenti időponttól négy helyszínen, Gyál, Ócsa, Alsónémedi és Bugyi településen. (Tájékoztatásul a Gyáli Járásba tartozik: Gyál, Ócsa, Alsónémedi, és az intézményből kivált Felsőpakony, míg az intézmény kereteiben működtetett Gyermekjóléti Szolgáltatás Gyámhivatalhoz kapcsolódó ügyei Bugyi esetében a Dabasi Járáshoz tartoznak.)

Az intézmény a 2014. évben a következő szolgáltatásokat nyújtotta: -

Családsegítő Szolgálat (CSSK),

-

Gyermekjóléti Szolgálat (GYEJOSZ),

-

Házi Segítségnyújtó Szolgálat (HSNY),

-

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat (JHSNY),

-

Szociális étkeztetés (SZ. É.).

A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ különböző típusú szolgáltatásait az alábbi táblázat tartalmazza. SZOLGÁLTATÁSOK

T

CSSK

GYEJOSZ

HSNY

JHSNY

SZ. É.

GYÁL

X

X

X

X

X

ÓCSA

X

X

X

X

ALSÓNÉMEDI

X

X

X

X

BUGYI

X

X

X

X

E L E P Ü L É S E K

2

Beszámoló „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ Gyermekjóléti Szolgálatnak 2014. évi tevékenységéről A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekvédelem rendszerében személyes gondoskodást nyújtó alapellátást végez, ennek keretén belül nyújt szolgáltatásokat, lát el feladatokat, amelyek közül első és legfontosabb a prevenció. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §-a meghatározza a gyermekjóléti szolgáltatást:

„(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségét megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

A gyermekjóléti szolgálatok által ellátottak körébe tartozik minden olyan gyermek, aki 0-18 éves korú a fenti településeken bejelentett lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve életvitelszerűen tartózkodik az ellátási területünkön. Azon gyermekek esetében is szükséges az ellátás nyújtása, akik a településen csak átmenetileg tartózkodnak, de a segítségnyújtás elmulasztása a gyermeket veszélyeztetné.

A társult települések önkormányzatai a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, szakmai tekintetben önálló intézményi egységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával intézményünkön keresztül biztosítja. A Gyermekjóléti Szolgálat fontos és meghatározó szerepet tölt be a települések gyermekvédelmi rendszerében.

A gyermekjóléti szolgálat munkatársai szoros kapcsolatban vannak azokkal a szociális területen érintett intézményekkel, szolgáltatásokkal, melyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákat észlelhetik, jelzéseket továbbíthatnak a gondok mielőbbi megoldása érdekében, pl.: háziorvos, gyámhatóság, más gyermekjóléti szolgálat, védőnő, óvoda, iskola, rendőrség, állampolgár. Fontos, hogy a fent említett intézmények, magánemberek és a gyermekjóléti szolgálat között, az együttműködés összehangolt, jól működő legyen úgy, hogy a törvényi előírásoknak is megfeleljen.

3

A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai a törvényi előírást figyelembe véve a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: -

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról tájékoztatást nyújt, a támogatáshoz való hozzájutást segíti,

-

tanácsot ad (családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés, káros szenvedélyekkel kapcsolatban)

-

szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti, támogatja,

-

szabadidős programokat szervez,

-

hivatalos ügyek intézésében segít.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: -

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működteti,

-

veszélyeztető okokat feltárja, javaslatot készít ezek megoldására,

-

együttműködés intézményekkel, tevékenységük összehangolása.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: -

családgondozást végez, a család működés-zavarait feltárja és elhárítja,

-

családi konfliktusok megoldását elősegíti (különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében),

-

szociális ellátást végez, hatósági beavatkozást kezdeményez,

-

javaslatot tesz a családból való kiemelésre.

A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást biztosít (az otthont nyújtó ellátással, illetve a területi gyermekvédelmi szakellátással együttműködve), a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához és a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításához.

A családgondozás folyamata a Gyermekjóléti Szolgálatnál:

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A

jelzőrendszer

bármely

tagjától

érkező

jelzés

alapján

a

családgondozó

felkeresi

a

családot,

környezettanulmányt készít, amely alapján eldönti, hogy szükség van-e családgondozásra. Ezt követően az ügyféllel közösen megfogalmazzák a problémákat, amelyekre megoldási alternatívákat keresnek. Tehát elkezdődik a közös munka, amely a következőképpen alakulhat:

1.

a családgondozó alapellátás keretén belül gondozza a családot, ha együttműködést mutatnak az érintettek,

4

2.

viszont hatósági intézkedést, védelembe vételi eljárást kezdeményez – amely a gyermek 18 éves koráig, illetve bírósági ítéletig tart – az alábbi esetekben: -

ha a szülők együttműködők, ám mégis fennáll a gyermek súlyos veszélyeztetettsége,

-

ha a szülők elzárkóznak a közös munkától, ugyanakkor a gyermek súlyos veszélyeztetettsége fennáll,

-

valamint, ha a kiskorú vagy fiatalkorú bűncselekményt, szabálysértést követett el.

Védelembe vétel esetén 2014-ben is a Járási Gyámhivatal kötelezte a szülőt és/vagy a gyermeket a családgondozóval történő együttműködésre, aki ezt követően elkészítette a gondozási-nevelési tervet a jövőre vonatkozóan. Amennyiben a védelembe vétel eredménytelen, ugyanakkor a gyermek veszélyeztetettsége továbbra is fennáll, a családgondozó a védelembe vétel felülvizsgálatát kezdeményezi, és javaslatot tesz más hatósági intézkedések elrendelésére. Amennyiben a gyermek vérszerinti családjából való kiemelésre kerül sor, elsősorban azt vizsgálják, van-e lehetőség családon belül más rokonnál, hozzátartozónál elhelyezni a gyermeket (családba fogadás). Amennyiben a családban a gyermek megfelelő ellátására, gondozására, és ez által a veszélyeztetettség megszüntetésére nincs alkalmas személy, akkor kerül sor nevelőszülőnél, illetve gyermekotthonban történő elhelyezésre.

3.

az utógondozói munka: a gyermek családjába történő visszailleszkedését foglalja magába, valamint a gyermekjóléti szolgálat, az otthont nyújtó ellátás és a területi gyermekvédelemi szakszolgáltatást végző intézmény közös munkáját jelenti. A gyermek 18 éves koráig tart, és minden esetben védelembe vételi eljárás előzi meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2014. évben, mint a korábbi időszakban is, a törvényességet szem előtt tartva végezte szakmai munkáját. A törvény szellemének megfelelően a hangsúly a prevencióra helyeződött, így fontos szempontot jelentett a társszakmák képviselőivel, a jelzőrendszer tagjaival és a családtagokkal történő konszenzus megteremtése. Ennek jegyében került sor minden, a térséghez tartozó településen, a törvény által meghatározott éves jelzőrendszeres tanácskozás megrendezésére, valamint éves szinten minden településen hat alkalommal a szakmaközi megbeszélések megtartására. A fenti cél érdekében, jelentős számban történt esetmegbeszélés, esetkonferencia, valamint mediációs jellegű megbeszélés az egyes családok ügyeivel kapcsolatban. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét pszichológus és jogász egészítette ki. A Társulási Tanács döntése alapján 2013. július 01. napjától van lehetőség 1 fő pszichológus tanácsadó állás betöltésére, mely 2013.09.02től a Családsegítő Szolgálaton belüli, főállású tanácsadó állás betöltését jelentette, így ezt a szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat is térségi szinten igénybe veheti.

5

A társulás településein dolgozó családgondozók munkáját nagyban segítette, hogy napi szintű, hatékony kapcsolatot tartottak fenn a szakmai team tagjaival és annak vezetőjével. A családgondozók hatékony munkáját a továbbképzéseken kívül, a havi rendszerességgel megtartott team megbeszélések és a csoportos szupervíziós alkalmak segítették. A Gyermekjóléti Szolgálat személyi létszáma:

Családgondozó

Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

5 fő

2,5 fő

1 fő

2 fő

Szakmai vezető (Gyál)

1 fő

Rendelkezésére áll a Gyermekjóléti Szolgálatnak - az intézmény tanácsadójaként - az alábbi segítő szakemberek szolgáltatása: Pszichológus (Gyál) 1 fő (főállásban, térségi ellátásban, a Családsegítő Szolgálat állományában) Jogász (Gyál) 0,5 fő (megbízással, térségi ellátásban) A Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások és feladatok: -

jogokról, támogatásokról szóló tájékoztatás

-

családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, illetve az ezekhez való hozzájutás megszervezése

-

várandós anya támogatása, segítése

-

hivatalos ügyek intézésében való segítés

-

a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése

-

helyzetfeltárás, megoldási javaslatok

-

a gyermekekkel kapcsolatban álló személyekkel, intézményekkel való együttműködés

-

családgondozás a családban jelentkező működési zavar ellensúlyozására

-

családi konfliktusok megoldásának elősegítése

-

ellátások kezdeményezése (egészségügyi, szociális, hatósági beavatkozás)

-

javaslat kiemelésre

-

utógondozás, családgondozás

-

a településeken élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése

-

a gyermek panaszának meghallgatása, intézkedés megtétele

-

védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése

-

környezettanulmány készítése

-

segítségnyújtás a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásához

-

szabadidős programok szervezése a gyermekeknek

-

prevenciós tevékenység

-

új ellátások bevezetésének kezdeményezése

-

szakszolgálat felkérése esetén az örökbe fogadni szándékozók életkörülményeinek vizsgálata

6

Települési és összesített térségi statisztikai adatok

Állandó lakosok száma (2014. január 1-jén):

Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Térségi összesen

Összesen

23775

9399

5208

5335

43717

Ebből 0-18

4550

1751

952

887

8150

éves

Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott gyermekek száma, korcsoport szerint (nem halmozott adat):

Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Térségi összesen

0-2 év

20

4

3

0

27

3-5 év

31

15

6

5

57

6-13 év

88

40

18

24

170

14-18 év

73

35

12

23

143

Összesen fő

212

94

39

52

397

7

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint (nem halmozott adat):

Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Anyagi

28

11

12

5

56

Gyermek-nevelési

54

20

7

1

82

Gyermekintézménybe való beill. nehézség

22

9

5

4

40

Magatartászavar, teljesítményzavar

30

16

2

5

53

Családi konfliktus

39

2

5

14

60

Szülők vagy család életvitele

26

15

3

7

51

Szülői elhanyagolás

10

19

4

8

41

Családon belüli bántalmazás

3

2

0

2

7

Fogyatékosság, retardáció

0

0

0

4

4

Szenvedély-betegségek

0

0

1

2

3

Térségi összesen

8

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai (halmozott adat): Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Térségi összesen

Információnyújtás

261

101

72

137

571

Segítő beszélgetés

404

104

49

160

717

Tanácsadás

276

93

38

22

429

Hivatalos ügyekben való közreműködés

156

71

0

97

324

Családlátogatás

823

136

42

128

1129

Közvetítés más szolgáltatásba Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel

39

5

1

21

66

19

11

0

2

32

20

9

1

5

35

2

4

0

1

7

Pszichológiai tanácsadás

219

70

20

187

496

Jogi tanácsadás

0

0

0

0

0

Fejlesztőped. ellátás

0

0

0

0

0

Konfliktuskezelés

72

20

8

18

118

Szakmaközi megbeszélés

2

1

1

2

6

Esetkonferencia

5

4

0

1

10

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés

0

0

0

0

0

Adományozás

217

5

4

12

238

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gond.-a

1

1

0

0

2

Prevenciós szolgáltatások adatai, a szolgáltatásban részesülők száma szerint (nem halmozott adat): Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Térségi összesen

Klub, csoport

120

15

0

22

157

Korrepetálás

2

6

0

8

16

Iskolai szünidős táborok

0

0

0

48

48

Összesen

122

21

0

78

221

9

Települési beszámolók a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

Gyál

A családgondozás helyi statisztikai adatai: -

alapellátásban 129 fő gyermek részesült

-

védelembe vett gyermek 22 fő

-

szakellátásban élő gyermek 57 fő

-

utógondozásból, szakellátásból kikerült 4 fő

-

kizárólag tanácsadottként megjelent gyermek 327 fő

A Gyermekjóléti Szolgálathoz összesen 575 jelzés érkezett (halmozott adat). A Szolgálatnál az éves forgalom száma 1697 volt (halmozott adat) 2014-ben.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a törvényi előírást figyelembe véve a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: -

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról tájékoztatást nyújt, a támogatáshoz való hozzájutást segíti,

-

tanácsot ad (családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés, káros szenvedélyekkel kapcsolatban)

-

szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti, támogatja,

-

szabadidős programokat szervez,

-

hivatalos ügyek intézésében segít.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: -

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működteti,

-

veszélyeztető okokat feltárja, javaslatot készít ezek megoldására,

-

együttműködés intézményekkel, tevékenységük összehangolása.

10

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: -

családgondozást végez, a család működészavarait feltárja és elhárítja,

-

családi konfliktusok megoldását elősegíti (különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében)

-

szociális ellátást végez, hatósági beavatkozás kezdeményezése,

-

javaslatot tesz a családból való kiemelésre.

A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást biztosít (az otthont nyújtó ellátással, illetve a területi gyermekvédelmi szakellátással együttműködve), a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához és a szülő gyermek kapcsolat helyreállításához.

A Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós tevékenysége A Gyermekjóléti Szolgálat törvényben előírt egyik feladata prevenciós célzattal a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése. Ezért vezette be a korábbi nevén „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 2010-ben a gyermek klubokat és a táboroztatásokat. A programok biztosításával megakadályozhatjuk a fiatalok csellengését, szabálysértések, bűncselekmények elkövetését, csökkenthetjük a devianciák elterjedését. 2014-ben a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot átszerveztük. A prevenciós klubok, táborok szervezésének jó részét a Családsegítő Szolgálat munkatársai látják el 2014 óta, míg a Hát-Tér foglalkozásokat a Gyermekjóléti Szolgálat működteti. A gyermekjólétis kollégák természetesen besegítenek a közösségszervező kollégák munkájába, a Gyálon működő további négy klub tevékenységébe.

A Hát-Tér foglalkozásokról részletesebben A 2014. januárban indult foglalkozás célja a gyermekek komplex nevelése az óvodában és az általános iskolában egymásra épülő formában, meghatározott programterv szerint.

Célcsoport Óvodás, alsó és felső tagozatos iskolások. Jellemzően hátrányos helyzetű gyermekek részére, akik már valamilyen beilleszkedési problémával küzdenek, de nagy hangsúlyt fektetünk az integrálásra, így a problémamentes gyermekek is lehetőséget kapnak a foglalkozásokon a tehetségük megmutatására, illetve a készségeik fejlesztésére. Az óvodás korú gyermekeknél prevenciós tevékenység keretében foglalkozunk a nagycsoportos gyermekek egy részével, akik majd felmenő rendszerben az iskolában folytathatják a programban való tevékenységet. Az iskolában már ismerősként csatlakozhatnak be a fejlesztő foglalkozásokba. Fejlesztési célok A kollégák tanórán kívüli foglalkozásokat tartanak, melyeken olyan alapvető értékeket és normákat kívánnak átadni, illetve készségeket fejleszteni, amivel a felnőtt életben könnyebben boldogulnak majd a fiatalok. A felelősségvállalást, a toleranciát, becsületességet, a munkára való hajlandóságot helyezik előtérbe munkájuk

11

során. A gyermekeket különböző gyakorlati foglalkozás keretében megismertetik néhány szakmával is. Mindezt nem direkt módszerrel teszik, hanem közvetett, rávezető, felismerő tevékenység keretében. Távolabbi célja a foglalkozásnak az, hogy a pályaválasztást megkönnyítsük a gyermekek számára, a szakmák felé felkeltsük az érdeklődést és aktív munkaerőket neveljünk ki, akik képesek az önfenntartásra. A leszakadó iskolázatlan, szakmát nem tanult társadalmi réteg gyermekeinek felzárkóztatása, illetve a megelőző tevékenység a cél. A fejlesztés területei Általános készségek, képességek fejlesztése, játékos formában, művészeti elemek felhasználásával. Szocializálódás elősegítése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése. Különös hangsúlyt kap a tolerancia, önismeret, önbizalom, konfliktuskezelés, kompromisszumkötés, vitakészség, csoportos munkavégzés, kommunikáció, türelem, szókincs, kitartás, felelősségvállalás fejlesztése. A figyelemösszpontosítás, tisztelet, egészséges életmód, környezettudatosság erősítése is a témák közé kerül, valamint a megújuló energiák hasznosításának megismertetése is. A fejlesztés várható eredményei A szocializálódás hatékonyabb lesz, a gyermekek könnyebben tudnak pályát választani, a társas viselkedésük fejlődik, jobb lesz kommunikációjuk és hatékonyabb a konfliktuskezelésük. Várható távolabbi eredmények Kevesebb munkanélküli fiatal, körükben a deviáns magatartás csökkenő tendenciája várható, így nőhet az önfenntartó helyi fiatalok száma. A prevenciós tevékenység helyszínei 2014-ben 2014 elején még csak a Gyáli Tátika Óvoda fogadta munkatársainkat, a 2014/15-ös tanévben már a Gyáli Tulipán Óvoda is teret ad a foglalkozásoknak, alkalmanként fél óra keretében, igény szerint heti, vagy kéthetenkénti rendszerességgel. Az óvodákban a korábban felsorolt fejlesztési területek mellett a kommunikációra (verbális és non verbális), a kreativitásra és a szituációs játékokra helyeződik a hangsúly a foglalkozások során. A 2014-es év elejétől a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában külön foglakoznak családgondozóink az alsó és felső tagozatos gyermekekkel heti rendszerességgel, egy-egy óra keretében. A 2014 januártól májusig tartó időszak eredményeit egy záró ünnepség keretében mutattuk be a szülők és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére a Gyáli Arany János Közösségi Házban 2014. június 12-én. Az óvodások munkáját a rendezvényt kísérő kiállítás, illetve az elmúlt időszak alatt készített rövidfilm mutatta be. Az alsó tagozatos iskolások saját maguk által diktafonra mondott meséiből nyomdai mesekönyvet készíttettünk, melyet az általuk illusztrált képek színesítettek. A mesekönyv készítésében részt vevő gyermekek ünnepélyes keretek között vehették át saját mesekönyvüket. Az alsó és felső tagozatos gyermekek közös táncbemutatóval készültek a záró ünnepségre, ahol együtt léptek fel az őket betanító családgondozókkal, önkéntesekkel. Az iskolások írásos-rajzos munkái is szerepeltek az ünnepséget kísérő kiállításon. A levetített vidám hangulatú

12

rövidfilmben az iskolások fejlődési folyamatát is végig követhették a megjelent vendégek. A rendezvényen ajándékokkal és vendéglátással kedveskedtek az intézményi dolgozók a foglalkozásokon részt vevő gyermekeknek. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekek elérték az általunk kitűzött célt, és büszkén mutatták be féléves munkájuk gyümölcsét. 2014 szeptemberétől kezdődő tanév alatt a gyerekeknek új célokat ajánlottuk fel, melyekért sokat tettek és dolgoztak. Ennek köszönhetően a 2015. évi - immár hagyományosnak tekintendő - évzáró ünnepségen reményeink szerint bemutatják a gyerekek az általuk létrehozott színdarabot. A kosztümös színdarab díszleteinek készítésében aktívan vettek részt az iskolás gyermekek a felnőttek irányítása alatt. A próbák során megismerkedtek a szövegértés, a szövegtanulás rejtelmeivel, a forgatókönyvírás, a rendezés, díszletezés érdekes feladataival.

A Gyermekjóléti Szolgálat egyéb tevékenységei az elmúlt év során Felügyelt kapcsolattartás 2014-ben jelentősen emelkedett a felügyelt kapcsolattartások száma, amire Gyámhivatal, vagy Bíróság jelöli ki intézményünket. Egyre magasabb számban fordulnak elő a válások során a konfliktusos helyzetek, melyek miatt a gyermek és a tőle külön élő szülő, nagyszülő, vagy testvérek közötti kapcsolattartás biztosítására ezt megoldást látja a legmegfelelőbbnek a kijelölő szerv. Ezeknek a rendszeres, elhúzódó kapcsolattartásoknak a biztosítása jelentősen leköti a családgondozók kapacitását és a meglévő interjú szobák kihasználtságát.

Intézmények közötti együttműködések erősítése A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésével kapcsolatban fontos, hogy a jelzőrendszer tagjai közötti kommunikáció mindegyik fél számára kielégítő és elégséges legyen. Erre szolgálnak a szakmaközi értekezletek, de ezeken kívül igény van a jelzőrendszer tagjai részéről a személyes kapcsolattartások rendszeres megejtésére is, melyeket munkaidőben, a saját intézményükben kérnek el az intézmények dolgozói. Családgondozóink ehhez igazítva tartanak egyedi, vagy rendszeres esetmegbeszéléseket. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez nagyban segíti az egymás közötti kommunikációt és egymás munkájának pontosabb megismerését.

Korrepetálás Szorgalmazzuk, hogy az iskolákban történjen a tanulmányukban felzárkóztatást igénylő gyermekek korrepetálása, de szükség esetén családgondozóink egyedi megbeszélés alapján vállalnak a látókörünkbe került, gondozott gyermekek számára egy-egy tantárgyi felkészítést. A korrepetálások alatt módunk nyílik elbeszélgetni a gyermekekkel. Ennek során megismerjük nehézségeiket, és segítséget tudunk nyújtani számukra aktuális problémáik megoldásában. A bizalmi légkör kialakulása után könnyebben tudunk átadni számukra normákat és értékeket,

13

Adománygyűjtés és elosztás 2014-ben sajnos Magyar Élelmiszerbanki adomány-felajánlás nem érkezett Gyálra. A Családsegítő Szolgálat karácsony előtt önálló gyűjtést szervezett az Auchan áruházban a kieső adomány pótlására a legrászorultabb családok részére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól időszakosan jött néhány felajánlás, pl. alma, háztartási tárgyak, bútorok, babakocsi, kiságy, hinta, tápszerek, konzerv. Decemberben az utolsó napok egyikén érkezett intézményünkbe fenyőfa felajánlás, amit két nap alatt kellett szétosztani a családok között. Folyamatosan fogadjuk a magánszemélyektől érkező felajánlásokat. Bejáratott tevékenységünk a ruha- és cipő adományok eljuttatása az arra igényt tartó személyek, családok részére, és idén is volt olyan ruhaosztás, amikor csak a Gyermekjóléti Szolgálat kisgyermekes szüleit láttuk el gyermekruha-adományokkal.

Intézménylátogatás Rendszeresen tart a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai látogatásokat azokban az intézményekben, ahol szívesen fogadnak bennünket, így többek között látogatást tettünk a Kornis Klára Nevelőotthonban és a Kövessi Erzsébet Szakképző Iskolában. Kapcsolatot építettünk az intézményvezetéssel, pedagógusokkal, meghallgattuk a gyerekeket, hogyan érzik magukat az iskolai keretekben. Hasznos információt jelent, ha a gyermek pályaválasztása előtt ismerjük, hogy melyik gyerek hol találja meg a számításainak legmegfelelőbb középiskolát, szakiskolát, vagy elhelyezést.

Továbbképzések Igyekszünk igénybe venni a szakmai továbbképzéseken való részvételi lehetőségeket. Így intézményünk családgondozói

voltak

mediátor

tréningen,

Szenvedélybeteg

a

családban

című

továbbképzésen,

gyermekbántalmazással kapcsolatos konferenciákon, Környezetvédelem a családon belül című képzésen, gyermekek jogainak változásáról tartott tájékoztatáson. Többen részt vettek egy projektkészítési tanfolyamon és igénybe vettek coachingot is.

Szakmaközi értekezletek 2014. március 31-ig megrendeztük a jogszabályban előírt gyermekvédelmi jelzőrendszeres tanácskozást (2014. febr. 24. Ócsa, febr. 25. Bugyi, febr. 26. Gyál, febr. 27. Alsónémedi). A hatékony munka érdekében évi hat alkalommal szakmaközi értekezleteket tartottunk 2014-ben, melyek Gyálon, Ócsán, Alsónémedin és Bugyi településen kerültek megrendezésre - társulási szinten. A jelzőrendszer tagjai megismerhették a társulás többi települését, az ott dolgozókat, azok sikereit, nehézségeit, ezzel is megerősítve az azonos területen dolgozó szakemberek együttműködését. Nagyon hálásak vagyunk a külsős előadóknak és munkatársainknak, hogy ellenszolgáltatás nélkül vállalták, hogy előadásaikkal gazdagítsák ismereteinket. Ezek az alkalmak: 2014. március 26. Gyál, május 14. Bugyi, szeptember 29. Ócsa, október 06. Alsónémedi, október 27. Gyál, október 30. Bugyi volt a helyszín biztosítója.

14

Ócsa

A településen a gyermekjóléti szolgáltatást 2014-ben is sikerült zökkenőmentesen ellátni, a korábbiakhoz hasonlóan 2,5 fő családgondozó közreműködésével. Szeptembertől az egyik családgondozó helye megüresedett, és nem sikerült év végéig jelentkezőt találni álláshelyére. A családgondozás helyi statisztikai adatai: -

alapellátásban 44 gyermek részesült

-


-


-


-


A Gyermekjóléti Szolgálathoz összesen 61 jelzés érkezett (halmozott adat). A Szolgálatnál az éves forgalom száma 1058 volt (halmozott adat) 2014-ben. A gondozott családok száma 2014-ben 54 volt, ebből az új családok száma 28. Felügyelt kapcsolattartás 2 családból 2 gyermeket érintett a hétfői és szerdai munkanapokon. Gyermekek kiemelésére elsősorban elhanyagolás miatt került sor, ami mellé társultak még anyagi okok, tartós munkanélküliség, valamint fogyatékosság vagy tartós betegség.

Ócsai irodánk családgondozói 2013 augusztusában megkezdték a gyermekvédelmi munkát az Ócsai Lakóparkban. Családgondozó kollégáink napi kapcsolatban vannak a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival, akik közösségfejlesztő munkát végeznek a lakópark lakói körében. 2014 augusztusáig a gyermekek (6–10 éves korig) és kamaszok (11–16 éves korig) részére heti rendszerességgel tartott klubfoglalkozás segítette az új helyzetbe való beilleszkedést. Ezeket a foglalkozásokat a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival együtt szervezte családgondozónk 2014 augusztusáig. 2014 októbertől a Családsegítő Szolgálat közösségszervezői vették át ezt a tevékenységet önálló szervezésben.

Az ócsai Gyermekjóléti Szolgálat a 2014-es évben az alábbi jellemző problémák megoldásában működött közre a családgondozások során: Anyagi jellegű problémák, melyek egyrészt munkanélküliségből, másrészt pedig az alacsony bérekből, valamint a hiteltörlesztési nehézségekből adódtak. Egy másik okozója a pénzhiánynak a tartásdíjak ki nem fizetése, vagy éppen a gyermek jogállásának tisztázatlansága, illetve bírósági határozat hiányából adódott. Ha volt mód az anyagi gondok enyhítésére, akkor segítettünk a hivatalos ügyintézésben. Beilleszkedési, magatartási gondokkal küszködő gyermekek: a család működésében észlelt zavarok a gyermekeknél beilleszkedési, magatartási gondokat idézhetnek elő. Egy másik ok az észlelt problémákra a

15

helytelen életforma – sok tv-nézés, csellengés, gyermeket nem ellenőrzik, nem beszélgetnek vele, így a külvilágból helytelen, rosszul értelmezett információk birtokába jut a kiskorú. Tanulási problémák ismétlődése sorozatos kudarchoz vezet, mely rossz irányba befolyásolja a gyermek fejlődését – lógás, magatartási problémák az oktatási intézményekben. A problémák korai felismerése, valamint a korai fejlesztés igénybevétele segítséget nyújt a gyermekek fejlődésében. A szülőknek el kell tudni fogadni az esetlegesen jelentkező készség- és képességzavarokat, meg kell tanulni ezekkel együtt élni és elfogadni a segítséget. Ezekben az esetekben a családgondozó feladata a szülő, valamint az egész család erősítése, a lehetőségek felkutatásában való segítségnyújtás. Segítő tevékenységünknek része a tanulási problémákkal küszködő gyermekek számára korrepetálás nyújtása, melyre a 2014-es esztendőben 44 alkalommal került sor, az érintett gyermekek száma pedig 6 fő volt. Nyáron a pótvizsgára való felkészítés 1 főt, a korrepetálás 5 gyermeket érintett. Az igazolatlan hiányzások jellemzően a középiskolákból érkeznek. A tanulási nehézségekkel, bizonytalan családi háttérrel rendelkező tanulókkal van elsősorban probléma. Gyermeknevelési problémák okai sokrétűek: ‐

nincs összhang a szülők között – ellentmondó nevelési elvek érvényesítése, különböző értékrendek ütköztetése. Sok esetben a szülők a gyermekekkel kapcsolatos információkat eltitkolják egymás elől – egyik, vagy a másik szülő falaz a gyermekének,

‐

egyszülős család – kapcsolattartási problémák; egymás lejáratására tett kísérletek,

‐

a problémák elől a szülők elmenekülnek, így nem néznek szembe gyermekeik okozta gondokkal; mások gyermekeit, vagy az oktatási intézményt okolják a problémákért,

‐

általános álláspont: „de a gyermek nekem nem ezt mondta”, vagy „más gyermekkel is van baj”,

‐

szülői következetlenség, sőt nemtörődömség – esti kimaradások, ismeretlen baráti kör; anya folyamatos párkereséssel van elfoglalva,

‐

rossz szülői példa a gyermek előtt – elsősorban a tartós munkanélküliek és alacsony iskolázottságú szülők esetében,

‐

ide soroljuk az igazolatlan hiányzásokból adódó problémákat is, hiszen a következetes gyermeknevelés, valamint a szülői példamutatás nagymértékben meghatározza az oktatási intézményekhez való viszonyulást.

Együttműködtünk a jelzőrendszer tagjai közül az oktatási intézményekkel, gyermekorvosokkal, védőnői hálózattal, gyámhatósággal, polgárőrséggel, rendőrséggel. A komolyabb esetek alkalmával esetkonferenciát hívtunk össze, melyen jelen voltak a gyermekekkel kapcsolatban álló intézmények és személyek. Szolgálatunk részt vett az Egressy Gábor Szabadidőközpont által szervezett karácsonyi „Cipős doboz akció” lebonyolításában – összesen 69 család 166 gyermeke részesült a meglepetésben.

16

A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi értekezletek közül 2014-ben egy esetben, szeptember 29-én az ócsai iroda családgondozói vállalták fel a szervezési feladatokat, melyre meghívtuk az Ócsai Lakópark közösségszervezőjét, aki beszámolt az előző évi munkafolyamatról, nehézségekről. A meghívott pedagógusok közül sokan először szembesültek a valós helyzettel. Kérdéseket intéztek a lakóparkban felmerült problémákkal kapcsolatosan, amire részletes válaszokat kaptak a szociális munkástól. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival jól működő kapcsolatrendszere van az ócsai Gyermekjóléti Szolgálatnak, különösen a helyi Polgárőrséggel, az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolával és a védőnői szolgálattal, házi gyermekorvossal is. 2014. március-április hóban a Máltai Szeretetszolgálattól kapott a Szolgálat élelmiszer csomagot, amit a rászoruló ócsai családok között haladéktalanul kiosztott. Ez 10 családot és 24 gyermeket érintett. Ősszel szintén a Szeretetszolgálattól alma adomány érkezett, amit 10 családnak osztottak ki családgondozóink. Az osztás 21 gyermeket érintett Ócsa városában. Lehetőség szerint a kollégák törekednek arra, hogy ne mindig ugyanazon családok részesüljenek a kapott adományokból. Ruha adományt a gyáli központ biztosított az ócsai lakosság számára, amit elsősorban kisgyermekes családoknak osztattak szét a családgondozók. 2014. év folyamán az ócsai településről is részt vettek gyerekek a június havi gyáli sátoros táboroztatásban. Az ócsai Családsegítő Szolgálattól két fő, a Gyermekjóléti Szolgálattól egy fő aktívan kivette részét a táboroztatás teendőiből. Ócsáról 7 gyermek vett részt a sátortáborban. Új szolgáltatásként megjelent az intézményen belül 2014 decemberétől a hétfőnként megrendezett klubfoglalkozás, melyet a családsegítős kollegák vezetnek a gyermekjólétis munkatársak együttműködésével. A résztvevő gyermekek száma változó, az induló létszám 8-10 fő.

17

Alsónémedi

Ellátottak köre: Alsónémedi településen a Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott körbe tartozik minden olyan gyermek, aki 0-18 éves korú, Alsónémedin bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Azon gyermekek esetében is szükséges az ellátás nyújtása, akik a településen csak átmenetileg tartózkodnak, de a segítségnyújtás elmulasztása a gyermeket veszélyeztetné.



-


-


-


-


A Gyermekjóléti Szolgálathoz összesen 47 jelzés érkezett (halmozott adat). A Szolgálatnál az éves forgalom száma 268 volt (halmozott adat) 2014-ben. Az ellátások igénybevételének módja és feltételei: -

-kliens személyes megkeresése,

-

-a szülők, illetve család jelzése,

-

-a jelzőrendszer tagjainak (közoktatási intézmények, egészségügyi intézmények, hatóság, rendőrség, civil szféra) megkeresése,

-

hatóság által kötelezett.

Az alapellátásban és védelemben 24 család érintett. Családba fogadással gyermek nem került el 2014 évben. Az ellátások igénybe vételének feltétele, hogy az igénybe vevő tartozzon bele az ellátottak körébe. A gyermekjóléti szolgálat feladatait egy fő szakirányú felsőfokú végzettségű családgondozó látja el. Az alapellátáson túli szolgáltatásokat a térségi intézmény biztosítja (pszichológus, jogász, felügyelt kapcsolattartás, fejlesztőpedagógus, stb.)

18

A jelzőrendszeri hálózaton keresztül 47 jelzés érkezett a szolgálathoz, amely megegyezik a 2013. évivel. 2014-ben 15 új esetet regisztrált a Szolgálat, amely az előző évihez képest növekedett. Ebből 4 eset a jelzőrendszeren keresztül, 8 esetben a szülő, 2 esetben a gyámhatóság kezdeményezte, 1 esetet a Szolgálat kezdeményezett.

Az eddigi évek tapasztalatait erősítve egyre több esetben kell családi konfliktusokat kezelni, válási konfliktusokban segítséget nyújtani. Egyre több esetben kell segítséget nyújtanunk azért, mert a gyermek az oktatási intézménybe nehezen illeszkedik be, magatartászavar lép fel. A szülők bizonyos része alacsony szociokulturális okok miatt nem képesek a gyermekeik nevelésében segíteni, ez több alkalommal problémát, konfliktust okoz az oktatási intézmények és a szülők között. Ennek megoldásában is gyakran kérik a Szolgálat segítségét. A legjelentősebb probléma továbbra is a folyamatos elszegényedés, a megélhetésért való mindennapi küzdelem.

A kezelt problémák típusa szerint a következő megoszlás volt regisztrálható: -

anyagi (megélhetési, lakhatási)

27

-

gyermeknevelési

11

-

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

5

-

magatartászavar, teljesítményzavar

6

-

családi konfliktus

8

-

szülői elhanyagolás

6

A fenti adatok tárgyévre vonatkoznak egy gyermeknek több problémája is adódhatott. A Szolgálat szakmai tevékenysége következőképpen alakult 2014-ben: -

információnyújtás

72

-

tanácsadás

38

-

segítő beszélgetés

49

-

hivatalos ügyekben való közreműködés

3

-

családlátogatás

42

-

közvetítés más szolgáltatásba

1

-

védelembe vételi ügyek

3

-

konfliktuskezelés

8

-

szakmaközi megbeszélés

5

-

esetkonferencia

6

A szolgálatnál az éves forgalom szám:

268

Felügyelt kapcsolattartást Ócsán biztosítottunk.

19

Szakmai együttműködések: A Jelzőrendszer működtetése A jelzőrendszer tagjaival (oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, hatóság, pártfogói felügyelet) folyamatos a kapcsolattartás. Évenként hat alkalommal, a napi kapcsolatokon kívül, szakmaközi megbeszélés keretében erősítjük az együttműködést. A koordinációért felelős az intézményvezető helyettes.

Az éves települési tanácskozás minden év március 31.-ig kerül megrendezésre. Tekintettel arra, hogy intézményünk ellátási köre négy települést érint, a tanácskozás megszervezésénél szem előtt kell tartani a résztvevők magas számát is. A tanácskozás megszervezésénél, előkészítésénél és lebonyolításánál a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. § (7)-(8) bekezdései az irányadóak.

Egyéb a szolgálat által nyújtott szolgáltatások: Felkérésre két esetben készítettünk környezettanulmányt. A nyári gyermekétkeztetés 2014-ben nem volt. Folyamatosan fogadunk kisebb ruhaadományokat, amelyet továbbítunk a rászoruló családoknak (68 esetben). 2014 évben először sikerült 10 gyereket egy hetes sátortáborba küldenünk Gyálra. A gyerekek pozitívan nyilatkoztak a táborról, többségük jövőre is táborozna. A pszichológiai szolgáltatás elindult ebben a 2014-es évben, de a tanácsadás helyszíne még nem volt teljesen megoldott, nehézkesen volt egyeztethető az időpont. Minden bizonnyal a 2015-ös évi intézményi átköltözés az új címre megoldja ezt a problémát. Szoros és jó kapcsolatot tartunk fenn Családsegítő Szolgálattal, a Házi Segítségnyújtó Szolgálattal, a védőnői és gyermekorvosi szolgálattal.

20

Bugyi



-


-


-


-


A Gyermekjóléti Szolgálathoz összesen 12 jelzés érkezett (halmozott adat). A Szolgálatnál az éves forgalom száma 610 volt (halmozott adat) 2014-ben.

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, az itt élő családok életminőségének javítása a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a szociális és mentálhigiénés problémák megoldása, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése az elfogadott szakmai program alapján. A krízishelyzetbe került egyének és családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük a településeken élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. Tájékoztatást nyújtottunk a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről, valamint az országos és helyi támogatásokról és ellátásokról, ezek igénybevételéhez szükség esetén segítséget nyújtottunk. A célunk elérésének érdekében együttműködtünk az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival. Azoknak a családoknak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, vagy akik szakmai támogatást igényeltek, igyekeztünk megadni mindazt a segítséget, ami elvezetheti őket problémájuk megoldásához. A jó együttműködés érdekében rendszeresen megszervezésre kerültek a szakmaközi értekezletek helyben is, és más településen összevontan, melyre a témának megfelelő előadókat is hívott a Gyermekjóléti Szolgálat. 2014. október 30-án Bugyi településen tartottuk meg az egyik szakmaközi értekezletet, ahol a Gyermekjóléti Szolgálat egyik munkatársa tartott részletes, érdekfeszítő előadást „A válás hatása a gyermekre” címmel. A fenntartó havi rendszerességgel biztosította a dolgozók számára a szupervízió lehetőségét, majd ezt követően részt vettek a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője által tartott team üléseken, ahol lehetőség nyílt az esetleges problémák, a szakmai, etikai dilemmák megbeszélésére.

21

A gyermekjóléti szolgálatként fontosnak tartjuk a család tiszteletben tartását, a családi nevelés erősítését és ezzel együttesen a gyermek iránti felelősség ébrentartását. Törekszünk a tapintatos, személyes kapcsolat kialakítására azokkal a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak. A gyermekvédelmi munkát a humánum, a segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti. Fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során szeretnénk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az óvodában és az iskolában is, a gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában. Ennek enyhítésére fontos a szabadidős programok szervezése, melynek elsődleges célja a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a fiatalok kapcsolatainak erősítése, továbbá a csellengő gyermekek és fiatalok számának csökkentése és a családi kohézió erősítése. A programok céljai a szabadidő eltöltésen túl a következők lehetnek: -

elősegíti a korosztályon belüli, és a korosztályok közti kapcsolatteremtést,

-

változatos kínálatot jelent a hasznos szabadidő eltöltésben,

-

kulturális élményt, új ismeretet, értéket közvetít,

-

teret ad az önkifejezésre,

-

hozzájárul a szociális készségek fejlődéséhez, a szemléletformálódáshoz.

Programjaink: -

A községünkben már nyolcadik éve megrendezésre került a „SZEBB hét” napközis tábor, mely 2014. június 23 - 29-ig tartott. A tábort közösen szervezzük a katolikus egyházzal. A táborban résztvevő gyermekek száma átlagosan 40-50 fő volt, melyből a gyermekjóléti szolgálatnál gondozott gyermekek és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 28 fő.

-

Hétfőn ismerkedéssel, csapatépítő és kitartást segítő játékokkal, kézműves foglalkozással indítottuk a tábort, délután a megunhatatlan métázásé volt a főszerep.

-

Kedden délelőtt Kocsis Ferenc főtörzszászlós, Mestyán Lajos K9 kutyakiképző és King kutyás bemutatót tartottak, délután a községet bebarangoló akadályverseny volt, majd a nap zárásaként Bálintné Balogh Marika néni segítségével megtanultuk az újraélesztés technikáját, sebellátást és elsősegélynyújtást.

-

Szerdán Laci bácsihoz és Erika nénihez mentünk vendégségbe, ahol az ebéd előtt retró testnevelés órát tartottak, majd megettük a finom paprikás krumplit. Délután az egyik táborlakó szülinapját ünnepeltünk.

22

-

Csütörtökön Esztergomba utaztunk, megnéztük a Bazilikát és néhány történelmi emléket, majd délután átmentünk Szlovákiába, Párkány városba, ahol finom fagyit kaptunk.

-

Pénteken délelőtt Adri nénivel drámajátékokat játszottunk, majd beteglátogatóba mentünk Jutka nénihez az egyik oszlopos önkéntes segítőnkhöz. Meglátogattuk a Polgármester Urat és köszönetet mondtunk a támogatásé. Délután a dabasi strandon hűtöttük le magunkat.

-

Szombaton csocsóbajnokságot szerveztünk, délután szülő-gyerek foci meccsen szórakoztunk, este a szülőknek előadást tartottunk.

-

Vasárnap eredményhirdetéssel és hálaadó misével zártuk a tábort. Egész héten folyamatosan lehetett csocsózni, ping-pongozni, labdázni, tollasozni, frizbizni, focizni, kártyázni, társasozni. Az eseményekről készült képes élménybeszámoló a 2014. évi intézményi Beszámoló Mellékletében megtekinthető. Kiemelt programjaink:

-

2014. augusztus 27-én „Játékos családi nap” volt a szolgálatnál, melyre nagy meleg ellenére is 28 gyermek jött el. Délelőtt kézműves foglalkozást tartottak a kamaszok. Délután csapatjátékokat játszottunk.

-

2014. november 5-én „Hallowen partyt” tartottunk. Ötletes jelmezekkel készültek a gyerekek, majd táncoltunk, mulattunk.

-

2013. december 8-án közös „Mikulás ünnepség” volt a Nyugdíjas klubbal, amire a gyerekek alkalomhoz illő versekkel, énekekkel, mesejátékkal és tánccal készültek. A szereplő gyerekeket finom süteménnyel vendégelték meg az idősek és kaptunk édességet, gyümölcsöt, mogyorót, cukrot.

-

2014. december 16-án „Karácsonyi ünnepséget” tartottunk, ahol kibontották a várva várt ajándékot, finom szendvicseket, süteményeket ettünk és mulattunk.

-

2014. december 19-én megrendezésre került a már hagyománynak számító „falukarácsony”, melyen a Művelődési Ház igazgatója Józsa László kérésére vett részt a szolgálat. Főztünk teát, forralt bort, sütöttünk gesztenyét, osztottuk az Önkormányzat ajándékát (szaloncukrot, narancsot).

-

2014. december 20-án „karácsonyi családi napot” tartottunk szintén a plébánia nagytermében, melyre 29 gyermek jött el. Készítettünk ajándékot, üdvözlő lapot, sütöttünk mézeskalácsot, készítettünk kókuszgolyót, amit ebéd után elfogyasztottunk. Játszottunk, csocsóztunk.

-

2014-ben folytatódott kéthetente a „SANSZ” kamaszklub. A találkozásokon átlagosan 10 – 15 gyermek vett részt. Különböző témákról beszélgettünk (pl: a család fontosságáról, érzelmeinkről, segítségkérés fontosságáról) és minden alkalmat játékkal zártunk. Készültünk együtt a húsvétra, anyák

23

napjára, a nyugdíjasokkal közös mikulásozásra, tartottunk közös karácsonyi ünnepséget. Évszaknak megfelelő dekorációkat készítettünk.

Egyéb tevékenységeink: 2014-ben is segítettünk 5 gyermeknek heti rendszerességgel a tanulmányaiban felzárkózni, szinten maradni, dolgozatokra, záróvizsgákra felkészülni. 2014-ben minden hónapban ruha és egyéb adományokat osztottunk a községben élő rászoruló családok részére. Részt vettünk idén is a „Nyilas Misi” cipős doboz adománygyűjtő és osztó akcióban a „REFIFI” (Református fiatalok) tagjaival közösen. Közel 80 csomagot osztottunk ki 0-15 éves fiúk és lányok részére. Megszerveztük a már hagyománnyá vált „Segíts, hogy neki is szép karácsonya legyen” adománygyűjtő akciót, amit kizárólagosan a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése. 2015-ben is folytatjuk megszokott, hagyománynak minősülő programjainkat, adománygyűjtésünket, és új programokkal is bővítjük tevékenységünket.

24

Beszámoló a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi működéséről

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. /Szt. 64. § (1) bek./

A Családsegítő Szolgálat személyi létszáma:

Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

1 fő

Intézményvezető Szakmai vezető/ családgondozó (Gyál)

1 fő 2fő családgondozó 1 fő családgondozó/

Családgondozó

közösségszervező (tanácsadó)

2 fő

1 fő

1fő közösségszervező (tanácsadó)/ családgondozó

Családgondozó asszisztens

1 fő szociális segítő

1 fő

(szoc. asszisztens)

Pszichológus (Gyál) 1 fő pszichológus (kinevezéssel tanácsadó) Rendelkezésre áll az intézmény Családsegítő Szolgálata részére is a Gyermekjóléti Szolgálatánál már feltűntetett segítő szakember szolgáltatása: Jogász (Gyál) 0,5 fő (megbízással tanácsadó)

25

A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásai: - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás - az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése - családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószerproblémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő mediációs jellegű szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása - veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszer működtetése, melynek keretében elősegíti különösen a társintézmények, oktatási intézmények, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben - szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében - pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez - szervezi a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek együttműködési programját - adományok osztásában, közvetítésében közreműködik - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése, prevenciós tevékenységek (Klubok) száma kibővült, illetve a feladatok jó részét átvette a Gyermekjóléti Szolgálattól Az alapszolgáltatások esetében egyik fontos feladat a prevenciós jellegű, a szabadidő hasznos eltöltését elősegítő programok szervezése, melyet 2014-ben már főként a Családsegítő Szolgálat tudott magára vállalni, hogy a 2010 óta működő klubok hagyománya ne törjön meg, a táboroztatások ne maradjanak el, hiszen sok gyereknek esélye sincs más táborban kipihennie magát, élményeket gyűjteni a nyári időszakban. A programok biztosításával megakadályozhatjuk a fiatalok csellengését, szabálysértések, bűncselekmények elkövetését, csökkenthetjük a devianciák elterjedését. További célok: -

érték közvetítés, felvilágosítás, (deviancia) megelőzés – közvetlen kapcsolat kialakítása a fiatalokkal, amely lehetőséget ad problémáik közelebbi megismerésére, így az azok megoldásában, enyhítésében megvalósítandó hatékonyabb segítségre,

-

képességek fejlesztése (nyelvi, vizuális, zenei, fizikai, szellemi, kézügyességi),

-

kultúránk megismerése, népszokások felelevenítése, hagyományőrzés,

-

természetvédelem, környezet- és egészségtudatos életmódra, gondolkodásra való késztetés,

-

önmaguk megismerése, kortárs kapcsolatok kiépítése,

-

a társadalmi együttélést (jogokat, felelősségeket) a családban, illetve értékalapú, általuk formált, kezdeményezett közösségekben ismerjék meg, és gyakorolhassák,

-

tolerancia növelése, előítélet-mentesség közvetítése a gyerekek, fiatalok körében,

26

-

kézműves

foglalkozások:

különböző

technikák

elsajátítása

során

ünnepekhez,

évszakokhoz

kapcsolódóan ajándékokat és érdekes, hasznos eszközöket készíthetnek.

Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatóak. Amennyiben a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása felmerül, az esetfelelős megkeresi a térségi intézményen belül működő Gyermekjóléti Szolgálatot. 2013. szeptember 02-tól főállású pszichológus vette át a korábban megbízási szerződéssel működő szolgáltatást, amely sokkal nagyobb óraszámban tudja biztosítani a településeknek a tanácsadást. Az Intézmény biztosítja a településekre való kijutását a pszichológusnak. Családterápiás szemléletű konzultáció bevezetése is ezután kezdődhetett el, koterapeuta segítségével.

27

Települési és összesített térségi statisztikai adatok Állandó lakosok száma (2014. január 1-jén):

Gyál

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Térségi összesen

Összesen

23775

9399

5208

5335

43717

Ebből 0-18

4550

1751

952

887

8150

Ócsa 650

Alsónémedi 398

Bugyi 926

Térségi összesen 3463

éves Forgalmi adatok (halmozott adat!): Fő

Gyál 1489

Családsegítő Szolgálatnál megjelenő kliensek száma (összes kliens, nem halmozott adata): Régi Új Összesen

Gyál 110 371 481

Ócsa 60 100 160

Alsónémedi 75 30 105

Bugyi 135 84 219

Térségi összesen 380 585 965

Szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (összes kliens, nem halmozott adata): 6 éves és fiatalabb 7-13 éves 14-17 éves 18-34 éves 35-49 éves 50-61 éves 62 éves és idősebb

Gyál ffi 21 nő 4 0 ffi 2 nő 2 ffi 38 nő 151 ffi 21 nő 79 ffi 34 nő 95 ffi 6 nő 28

Ócsa ffi 1 nő 0 ffi 7 nő 3 ffi 0 nő 1 ffi 6 nő 18 ffi 9 nő 19 ffi 30 nő 33 ffi 6 nő 27

Alsónémedi 0

Bugyi 0

0

0

0

0

ffi 2 nő 7 ffi 8 nő 31 ffi 12 nő 29 ffi 4 nő 16

ffi 14 nő 30 ffi 17 nő 41 ffi 20 nő 43 ffi 22 nő 32

Térségi összesen ffi 22 nő 4 ffi 7 nő 3 ffi 2 nő 3 ffi 60 nő 206 ffi 55 nő 170 ffi 96 nő 200 ffi 38 nő 99

Gazdasági aktivitás szerinti bontás (csak az esetnaplós kliensek, nem halmozott adatai): Aktív kereső Álláskereső Inaktív

Gyál 39

Ócsa 28

Alsónémedi 0

Bugyi 2


39

34

9

3

85

138 (nyugdíjas 35)

Eltartott

86 (nyugdíjas 34)

2 (nyugdíjas 2)

33

259

(nyugdíjas 22)

(nyugdíjas 93)

53

12

0

0

65

(gyermek és fiatalkorú 27)





28

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (csak az esetnaplós kliensek, nem halmozott adatai): Gyál 48

Ócsa 5

Alsónémedi 2

Bugyi 7


Családikapcsolati Családon belüli bántalmazás Lelki-mentális

17

3

1

13

34

0

0

0

3

3

11

9

1

28

49

Gyermek-nevelési

7

0

0

0

7

Anyagi

35

1

7

27

70

Foglalkoztatással kapcsolatos Egészségkárosodás következménye Ügyintézéshez segítségkérés Információkérés

47

77

9

19

152

35

4

1

25

65

121

53

6

30

11

70

43

6

425

144

24

8

0

0

32

Életviteli

Egyéb

A Családsegítő Szolgálat családgondozói a Gyámhivataltól érkező felkérésre környezettanulmányt készítenek. Havi rendszerességgel kerítettünk sort térségi team megbeszélésekre, melyek keretében zajlottak az esetmegbeszélések is. Az intézmény családgondozóinak a 2014. évben is team szupervíziók biztosították munkájuk segítségét. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a civil szervezetek képviselőivel. Családgondozóink segítségével juttatjuk el a civilek adományait a nehéz anyagi helyzetű családokhoz (egyedülálló idősek, nyugdíjasok, nagycsaládosok).

29

Települési beszámolók a Családsegítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Gyál

Gyál Városában is, mint a térség többi településén, meglévő probléma a munkanélküliség. Az esetnaplós kliensek túlnyomó többségét az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek tették ki. Az érintettek olyan korosztályba tartoznak, hogy számukra a munkába való visszatérés szinte lehetetlen. A többségnek csak a nyugdíjkor elérése jelent pozitív változást, anyagi biztonságot. Hosszú évekig kénytelenek alacsony jövedelemből megélni, családjuk anyagi támogatása nélkül alapvető szükségleteiket sem tudnák önmaguknak biztosítani.

A családgondozóknak igen nagy szerepük van abban, hogy segítő beszélgetés keretében a kliensek újból értékesnek tartsák magukat, egy új, a helyzethez igazodó életforma kialakításában nyújtsanak segítséget, támogatást. A rendszeres szociális segélyezett kliensek többsége 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek csupán, ezért az álláskeresési kondícióik a koruk, kapcsolati tőkéjük, és végzettségük miatt alacsony, és ezért önbizalmuk is. Családgondozóinknak ezek javítása többek között a feladata, illetve a meglévő hátrányok mérséklése, pl. önéletrajzuk frissítésével, tanácsadással, internetes állásportálokon való regisztrálással. Családi és életvezetési problémákat a kötelező találkozások alkalmával lehetőségük van feltárni, és átbeszélni. Klienseinknek a mentálhigiénés támogatás mellett életvezetési tanácsadással és esetenként dologi javak (ruhanemű, lábbeli, élelmiszer adomány, tűzifa) juttatásával is tudnak munkatársaink segíteni.

Az aktív korú klienseknek, a rászoruló nyugdíjasoknak és gyermekes családoknak nagy segítséget jelent az Intézmény által nyújtott ruha és cipő adományok biztosítása. A Családsegítő Szolgálat családgondozói 2014. december 13-án a Soroksári Auchan Áruházban élelmiszer és gyermekjáték adományokat gyűjtöttek a Szolgálat kliensei részére. A gyűjtött adományokból kb. 50 a Szolgálatunknál gondozásban lévő család részesült. Az adományokat munkatársaink még a karácsonyi ünnepeket megelőzően szétosztották. A Szolgálatunk szervezésében történt meg a fenyőfa adományok szétosztása is. A családgondozók jelzőrendszeri tagként részt vettek a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett jelzőrendszeres tanácskozáson és szakmaközi megbeszéléseken. Ezeken megosztottuk tapasztalatainkat és információinkat annak érdekében, hogy Gyál lakosságának szociális szükségletei a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével kielégítésre kerülhessenek. A törvényi változások figyelemmel kísérése elengedhetetlen munkánk során.

30

A Családsegítő Szolgálat team-je havi rendszerességgel vesz részt csoport szupervízión és teammegbeszélésen, mivel ezek fontos eszközök a családgondozó szakmai személyiségének karbantartásában. A szakmai vezető háromhavonta személyesen is felvette a kapcsolatot a térség többi családgondozójával iratanyag ellenőrzés céljából. A találkozásra lehetőség nyílt nem csak a havi team-eken, hanem aktuálisan az esetmegbeszéléseken, és esetismertetéseken is. A jó együttműködés érdekében évente egyszer megszervezésre kerül a Civil Fórum, ahová meghívottak a településen működő egyesületek, alapítványok, háziorvosok. Az összejövetel célja egymás szervezeteinek, tevékenységének megismerése, és az információáramlás elősegítése. A megbeszélés témája továbbá a működésünk során felmerült problémák felszínre hozatala, a lakosság gondjainak feltárása, valamint a civil szféra összefogásával létrejövő együttműködés kiszélesítése. Ez az összejövetel 2014. január 22-én valósult meg. A Családsegítő Szolgálat által szervezett prevenciós klubok: Az „ALAP-állás” álláskeresési tréninget azon klienseink számára szervezte a Szolgálat munkatársa, akik álláskeresési kondíciója alacsony, a koruk, kapcsolati tőkéjük, és végzettségük miatt hátrányos helyzetűek a munkaerőpiacon. A cél a kliensek önbizalmának növelése, kommunikációs készségének javítása, álláskeresési technikák bővítése volt. A „Van Hova Klub”-ot az intézményünkben működtetjük, mely a felnőtt lakosság számára nyújt szervezett együttlétet a szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez. Alkalmainkon tartalmas elfoglaltságot nyújtó programot kínálunk a foglalkozásokon (pl. közös Horgásztó melletti bográcsozás, dekoráció - készítés, karácsonyi készülődés stb.) A tagok heti rendszerességgel találkozhatnak egymással. A klubfoglalkozások gördülékenységét családgondozóink biztosították. Az összejöveteleken lehetőség van beszélgetésre, játékra, kézműves foglalkozásokra is. A gyerekneveléssel, beszoktatási problémával jelentkező kliensek, édesanyák számára nagy sikerrel tudjuk ajánlani a „Baba - Mama Klub” rendszeres alkalmait, amelyet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral kötött szerződés alapján minden héten, csütörtökön 8 és 10 óra között tartják a családgondozó kollégák. A közösségépítésen túl a szülők egymásnak is rengeteg hasznos tanácsot adnak, megosztják egymással egészségügyi, nevelési, ügyintézési tapasztalataikat. A klubot első alkalommal meglátogató szülők 70-80 %-a állandó tag lesz. A klub hangsúlyos feladata a 0 és 3 éves korosztály számára is élvezhető módon a különféle ünnepi alkalmak megtartása, például mikulás, farsang, anyák napja, gyermeknap megünneplése is. A családgondozók célja, hogy a gyermekeknél is hagyománnyá váljanak ezek az események. Ilyenkor aktuális mondókákkal, énekekkel, zenehallgatással, a gyermekek korának megfelelő kézműves foglalkozásokkal színesítik munkatársaink a programokat. A „Csütörtök” elnevezésű klubot 14-15 éves korosztály látogatta, áprilisban az 5. születésnapját ünnepelték a gyerekek. Megemlékezésre került még a Föld napja, ahol a Kertbarátok Körének tagjaival közösen ültettek a gyerekek növényeket. Hétről hétre létrejövő találkozásokon a kézműves foglalkozások mellett lehetősége nyílt a

31

gyermekeknek értő figyelem megtapasztalására. A karácsonyi ünnepségének keretében 50 gyerek számára tudtak a családgondozók összeállítani egy cipős doboznyi ajándékot a hátrányos helyzetű gyerekek számára. A város szerte kihelyezett és a Gyál Város honlapján is meghirdetett adománygyűjtési plakátokra beérkező csomagokból, egy nagyáruházban szervezett adománygyűjtési akcióval, és a Civilek a Környezetünkért Egyesülettől kapott ajándékokból valósult meg mindez. A munkatársak az igényekhez mérten újra és újra átszervezik a kamaszok igényeihez mért „K3 Klub”-ot, és az ahhoz tartozó programtervezetet. 2014-ben a „Van Hova Klub” lelkes tagjai megszervezték maguk között a kisgyermekek számára a Mikulás ünnepséget. A december 4-ei Baba – Mama Klubfoglalkozásra meglepetéssel készültek a felnőtt klubtagok, filcanyagból varrt mikulás csizmákat készítettek az azt megelőző hetekben, melyet egészséges finomságokkal munkatársaink töltöttek meg. A kisgyerekek és a szülők nagy örömmel fogadták a meglepetést, főként a mikulás ruhába bújt klubtagunk nyerte el a tetszésüket. Fontosnak tartják a családgondozók, hogy az Intézmény keretein belül működő különféle klubok között legyen ilyenfajta átjárás. Hasznos mindenki számára, ha - a kisgyerekektől a kamaszokon át, az idősekig - a különféle korosztályok találkoznak egymással, és mindenki megtalálhatja az örömforrást ezekben a találkozásokban. Így készültek a Kamaszklub tagjai gitárjátékkal, énekkel a „Van Hova Klub” tagjai részére. Megrendezésre került Szolgálatunk szervezésében a 11. és 12. Focikupa. Nagyszabású rendezvény volt a Gyermeknapi délután, ahová a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola és a Bartók Béla Általános Iskola napközis diákjai látogattak el. Sokszínű, kézműves, mozgásos játékok, az Agapé Gyülekezet által biztosított ugráló vár tette emlékezetessé a gyermekek számára a programot. „A szilvamagtól a lekváros buktáig” egy hagyományos program, melyre Kiss Jánosné, Irénke nénitől (Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete elnöke) évek óta, minden ősszel meghívást kapunk. Ezen hagyományőrző program során a gyermekek megismerkedhetnek a szilvalekvár-főzés rejtelmeivel, közösen kavargathatják hatalmas üstben a fortyogó lekvárt. A rengeteg lekváros bukta elfogyasztása után még kóstolót is vihetnek haza a gyermekek. A 2014-es évben a gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola diákjai közösségi munka keretében részt vettek különféle programjainkon. Egy fő közfoglalkoztatott végzett önkéntes munkát a Szolgálatunknál. A Családsegítő Szolgálatot a forgalmi napló adatai alapján, éves szinten 1489 alkalommal, 481 fő (ebből új kliens 371 fő) kereste fel ügyeivel. A statisztikai adatok szerint a Szolgálat forgalma növekedett az előző évhez képest, az újonnan jelentkezett ügyfelek tekintetében.

32

Ócsa

A Szolgáltatást igénybe vevők problémáiban, amelyek zömében anyagi, foglalkoztatással kapcsolatos ügyek, az utóbbi évekhez képest jelentős változás nem történt. Szolgálatunk munkatársai segítséget nyújtottak hivatalos ügyintézésekben, nyomtatványok kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában, az Ócsai Lakóparkba való bekerüléshez a pályázatok benyújtásában. Tájékoztatást nyújtottak a különböző ellátások igénybevételének módjáról. A Szolgálatot gyakran felkeresik olyan kliensek, akik egyszerűen csak beszélni szeretnének az őket foglalkoztató témáról. Olykor az emberek jobban kitárulkoznak egy idegen, mint egy ismerős előtt. Ha megnyílnak, könnyedén beszélnek az életükről, a gondjaikról, örömeikről, bánatukról. Általában minden megerősítést, tanácsot hálásan fogadnak, a beszélgetés végén látszik a megkönnyebbülés rajtuk, örülnek, hogy valakinek feltárhatták problémáikat. A családok problémáinak felismerése után a segítő, személyre szólóan feltérképezi a segítségnyújtás lehetséges módozatait. A beavatkozás lehet gyors segítség krízis helyzetben, vagy rövidebb-hosszabb távú családgondozás, segítő beszélgetés, vagy tanácsadás. A segítő kapcsolat kialakításának feltétele a bizalom megteremtése, az együttműködés módjának kétoldalú megfogalmazása és feltételeinek kölcsönös elfogadása. Nagyon fontos az empátia, mely értő figyelmet, és nem azonosulást jelent a klienssel. Az idősek otthonába való elhelyezés nehézségeket okozott, mert az állami fenntartású intézményekben nagyon hosszú a várakozási idő, a többi intézménybe pedig túlságosan sok a havi ellátás összege. Minden hónapban rendszeresen részt vehettek munkatársaink a szupervíziós csoportalkalmakon és a team megbeszéléseken. A családgondozóknak lehetőségük volt megbeszéléseken az aktuális feladatok kapcsán felmerülő problémákat átbeszélni, a szakmai és etikai dilemmákat feltárni. Közvetlen napi kapcsolatban állnak a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának munkatársaival. A szokásos Civil Egyeztető Fórum a lakosság körében felmerülő problémák feltárásával, megoldásával foglalkozik, kiépíti a civil szervezetek közötti együttműködést, 2014. január 21-én került sor erre a találkozóra a tavalyi évben. Nyáron 2014. június 23-26. között 7 fő ócsai gyermekkel részt vettek munkatársaink a Gyálon megrendezésre került sátortáborban. A közlekedésben Alsónémedi Polgármesteri Hivatala kisbusz biztosításával nyújtott segítséget, mert technikai okok miatt nem jött Ócsáról a vonat. A programok között szerepelt számháborúzás, akadályverseny, ” Ki mit tud?”, tűzoltó bemutató, közös bográcsozás, lángosozás, a búcsú estén tábortűz. Az őszi időszakban megkezdődött egy 8 és 12 év kor közötti gyerekeknek szervezett klub tervezése, szervezése. Munkatársaink a toborzást az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolában végezték. A 2014-es évben három alkalommal került megrendezésre az elsősorban kézműves tevékenységeket kínáló klubfoglalkozás.

33

Karácsonykor az Egressy Gábor Szabadidő Központ kezdeményezésére, civil szervezetek és az általános iskola közreműködésével, a harmadik alkalommal megtartott „Cipős doboz” akció lebonyolításában segítettek a kollégák a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt. Több rászorulónak ruhaneműt osztottunk, illetve a Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott adományokból is részesültek ügyfeleink. A még 2013-ban beindított pszichológiai tanácsadás szolgáltatásra nagy igény mutatkozott a 2014. év során is. Munkatársunk hetente egy munkanapot töltött a településen. A területi irodában és a lakóparkban található Máltás Házban volt lehetőség a település lakosainak igénybe venni ezt a szolgáltatást. A Családsegítő Szolgálatot a forgalmi napló adatai alapján 2014-ben 650 alkalommal keresték fel a kliensek, ez 160 főt jelent, ebből új kliens 100 fő volt, tehát az adatok alapján az éves forgalom növekedett.

34

Alsónémedi A Családsegítő Szolgálat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírása, és a Szakmai Program alapján végzi tevékenységét. A Családsegítő Szolgálat általános segítő szolgáltatást végez az egyének és családok problémáinak kezelése érdekében: -

tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz jutás lehetőségeiről,

-

szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,

-

segítséget nyújt az egyénnek hivatalos ügyeinek intézésében,

-

meghallgatja az egyén, a család panaszát, és ha lehet, intézkedik annak orvoslásában,

-

családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, konfliktus megoldását.

Szolgálatunk működésében az önkéntesség, nyitottság és az együttműködő, támogató kapcsolat kialakításának elve a meghatározó. Családsegítő Szolgálatunkat bármely Alsónémedi lakos felkeresheti problémájával, és amennyiben jelzést kapunk a jelzőrendszeri tagoktól (egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, polgármesteri hivatal, szomszédok stb.), a szolgálat munkatársa felkeresi az érintetteket és felajánlja a Szolgálat segítségét. Probléma típusok, esetkezelések jellege: -

A szolgáltatást igénybevevők jelentős része elsősorban ügyintézés és a családban jelentkező anyagi problémák miatt keresték fel a Szolgálatot, s ezért főként a megoldások kereséséhez szükséges ügyintézésekhez nyújtott munkatársunk segítséget. A munkavégzés során a napi kihívásokhoz kell igazodni, az aktuális problémák megoldására kell a hangsúlyt helyezni.

-

A családgondozó a jelentkező problémák megoldásához tájékoztatást adott a családtámogatási ellátások formáiról, segítséget nyújtott, az azokhoz való hozzájutáshoz (családi pótlék, GYES, GYED igénylés, átmeneti segélyek, lakásfenntartási támogatás, megváltozott munkaképességűek ellátási igénye). Továbbá bizalommal fordultak munkatársunkhoz a kliensek pl.: méltányossági nyugdíjemeléshez, nyugdíjazáshoz, családtámogatások és árvaellátás igényléséhez, gyámhivatal felé gondnoki elszámoláshoz, részletfizetési kérelemhez az ELMÜ és a TIGÁZ felé, valamint néhány hivatalos levél megírásához.

-

Klienseink számára pszichológiai tanácsadást is biztosítunk. Pszichológusunk segítséget nyújt lelki problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek számára, szükség esetén szakellátás felé tudja irányítani a klienseket. Ez a 2014-es év nagy részében a település Könyvtárában valósult meg. A 2015. évben ebben változás várható az új intézményi keretek között.

35

Egyéb a Szolgálat által nyújtott szolgáltatások: -

Kis mennyiségben folyamatosan fogad a területi iroda ruhaadományt, szükség szerint próbál segíteni kályha, egyéb berendezési tárgyak beszerzésében a rászoruló klienseknek.

-

A térség településein dolgozó kollegákkal együtt havi rendszerességgel részt vett a családgondozó a szakmai személyiségfejlesztő tréningeken (szupervíziókon), szakmai team munkákban.

-

Munkatársunk részt vett a Gyermekjóléti Szolgálat által rendszeresen szervezett jelzőrendszeres és szakmaközi tanácskozásokon is.

-

A civil szervezetekkel való együttműködésünk megerősítésére Civil Fórumot szoktunk szervezni, erre 2014. január 20-án került sor.

-

Szoros és jó kapcsolatot tart fent munkatársunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Házi Segítségnyújtó Szolgálattal és az Önkormányzat Szociális Osztályával.

A Családsegítő Szolgálatot a forgalmi napló adatai alapján, éves szinten 398 alkalommal, 105 fő (ebből új kliens 30 fő) kereste fel ügyeivel, melyek főként anyagi jellegű problémák, másodsorban pedig az információkérést és az ügyintézéshez való segítségkérést tartalmazzák.

36

Bugyi A Családsegítő Szolgálat fontos szerepet tölt be a település családvédelmi rendszerében. A családgondozó szoros kapcsolatban van azokkal a szociális területen érintett intézményekkel, szolgáltatásokkal, melyek a családokban előforduló problémákat észlelhetik, jelzéseket továbbíthatnak a gondok mielőbbi megoldása érdekében. A Családsegítő Szolgálat nemcsak a családoknak, hanem olyan egyéneknek is nyújt segítséget, akiknek családi kapcsolati rendezésében, az életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében van szükségük támogatásra, valamint a családgondozó életvezetési tanácsokat ad. A Szolgálat észrevétele alapján, egyre többen küzdenek anyagi problémával és kérnek segítséget, mivel tartozásokat halmoznak fel és fenyegeti őket a gáz, villany kikapcsolásának veszélye, de több alkalommal előfordult a kilakoltatás is. Munkatársunk próbált az Eszközkezelővel és a Banki Végrehajtási Károsultak Egyesületével kapcsolatba lépni és a segítségüket kérni, jó kapcsolat alakult ki, készséggel állnak a Szolgálat rendelkezésére. Az elmúlt évben a családgondozónak sikerült a hajléktalanszállóról kihozni, és a községben megfelelő körülményeket biztosítani ellátottunk számára. Idős, demens betegeknek több alkalommal nyújtott munkatársunk segítséget, az idősek otthonába való bejutáshoz. Rendszeresen tett családlátogatást több idős gondozottnál, ahol segítő beszélgetéssel és lelki mentális támogatással próbálta az állapotukat fenntartani és a mindennapi gondjaikat megoldani. Bántalmazás ügyében két esetben jelzett a Rendőrség felé. A Szolgálathoz jelzés érkezett családban előforduló konfliktus kezelése tárgyában. Mivel kiskorú gyermek veszélyeztetését tapasztalta kollégánk a Gyermekjóléti Szolgálat felé tette meg jelzését. A Gyermekjóléti Szolgálattól két esetben érkezett jelzés 18. életévét betöltött tanuló iskolai hiányzása ügyében. A tapasztalatok azt mutatják, egyre több személy kérte a Szolgálat segítségét megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem, öregségi, özvegyi nyugdíj egyszeri és méltányossági nyugdíj, családtámogatási ellátások és szolgálati évek összeszámolásának ügyintézésében. Gyakori, hogy részletfizetési kérelem elkészítéséhez kérik munkatársunk segítségét. A Szolgálat segítségével (telefon, internet, fax használat) biztosításával el tudják intézni a kliensek hátralékaik átütemezését. A tapasztalatok szerint a munkanélküliek száma növekszik, ami a családok életét negatívan befolyásolja. Az elmúlt évben a rendszeres szociális segély melletti munkavállalás jellemezte az aktív korú lakosságot. Az alkalmi foglalkoztatásból adódóan az ügyfeleknek várhatóan nem lesz nyugdíja, egészségügyi ellátása, ezért fontos, hogy fordítsunk kellő figyelmet a kliensek felvilágosítására, lehetőségeik kihasználása érdekében. A felmerült problémák tekintetében elsősorban a foglalkoztatással, az álláskereséssel kapcsolatos és az anyagi hátrányok voltak többségben. A nyugdíj előtt állók nagy része betegségéből adódóan nem tud már dolgozni, ezért a Munkaügyi Központba irányította a klienseket munkatársunk a NYES (nyugdíj előtti segély) kérelem ügyében. A dabasi Munkaügyi Központ ügyintézőjével jó kapcsolatot sikerült kialakítani, megváltozott munkaképességű személyek (B1, C1 kategória) helyi munkavállalásában kérték a családgondozó segítségét. A községben szóba kerülő összes munkáltatóval felvette a kapcsolatot és az előzőleg említett személyeknek próbált munkalehetőséget találni. Albérletkeresésben és álláslehetőségekhez önéletrajzírásban több alkalommal nyújtott a Szolgálat segítséget. Sajnos a Munkaügyi Központtól nem érkezett állásajánlat, ezért az interneten keres a családgondozó állásajánlatokat, kisebb-

37

nagyobb sikerrel. A munkavállalók helyzetén segítene, ha még több munkalehetőség lenne a településen. Önkormányzati támogatások (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, tartól élelmiszer) ügyintézéséhez is sokszor felkeresték a rászorulók a Szolgálat helyiségét. Rendszeresen részt vett munkatársunk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi értekezleteken, jelzőrendszeres megbeszélésen. A civil szervezetekkel való együttműködésünk megerősítésére Civil Fórumot szoktunk szervezni, erre 2014. január 23-án került sor. Az összejövetel célja: egymás szervezeteinek, tevékenységének megismerése, információáramlás, miben számíthat a Szolgáltatókra, Egyesületekre, Civil szervezetekre. Az együttműködésnek és az összefogásnak preventív hatása lehet, mivel a felmerült problémák felszínre hozatalával, sikerülhet azokat mielőbb orvosolni.

Programok: A településen szervezett programokban a Családsegítő Szolgálat aktívan részt vett. A közösségi események lebonyolításában való részvétel fontos szerepet játszik a segítő munkában, hiszen ily módon a családok példaértékű képet kapnak arról, hogy hogyan kell, és lehet hasznosan eltölteni a szabadidőt, a közös élmény pedig hozzájárul a családokon belüli kommunikáció javulásához, tökéletesedéséhez. 2014-ben az alábbi események szervezésében vett részt munkatársunk minden hónapban egyszer ruha- és adományosztás, karácsonyi adománygyűjtés- és kiosztás. A felajánlások magánszemélyektől és a Református Egyháztól érkeztek. „Segíts, hogy neki is szép karácsonya legyen címmel – Nyilas Misi program – cipős doboz adománygyűjtés, melyből nagy szerepet vállaltak a református Ifisek is. A Gyermekjóléti Szolgálattal közösen megszervezésre kerültek az alábbi programok: -

A községben megrendezésre került a „8. SZEBB hét” napközis tábor, mely 2014. június 23 - 29-ig tartott. A táborban résztvevő gyermekek száma átlagosan 40-50 fő volt. A katolikus egyház támogatásával és közös szervezésében valósult meg a tábor.

-

2014. augusztus 27. „Játékos családi nap”

-

2014. november 5. „Hallowen party”

-

2014. december 8-án közös „Mikulás ünnepség” –et tartottak a Nyugdíjas klubbal, amire a gyermekek énekkel, verssel, tánccal és mesejátékkal készültek.

-

2014. december 16-án „Karácsonyi ünnepség” a Sansz kamasz klubban.

-

2014. december 19-én megrendezésre került a több mint 10 éve hagyománynak számító „Falukarácsony”, melyen a Művelődési Ház igazgatója, Józsa László kérésére vett részt mindkét Szolgálat. Teát, forralt bort főztek és gesztenyét sütöttek. Szaloncukrot és narancsot osztogattak az Önkormányzat jóvoltából.

-

2014. december 20-án „Karácsonyi családi nap”-ot tartottak a plébánia nagytermében melyre, 29 gyermek jött el, ahol ajándékot készítettek, mézeskalácsot sütöttek és nagyokat játszottak.

2015. évben a Családsegítő Szolgálat szintén szeretne részt venni, a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett programok lebonyolításában és a Művelődési Ház programjaiban. A Családsegítő Szolgálatot a forgalmi napló adatai alapján, éves szinten 926 alkalommal, 219 fő (ebből új kliens 84 fő) kereste fel ügyeivel. A statisztikai adatok szerint a Szolgálat forgalma növekedett az előző évhez képest.

38

39

Beszámoló „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ Házi Segítségnyújtó Szolgálatának 2014. évi működéséről A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ Házi Segítségnyújtó Szolgálatának tevékenységét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. évi törvény 63. §-ában előírtak szerint végezte. Figyelmet fordítottunk arra, hogy a személyes gondoskodás biztosítása során az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat személyi létszáma 2014. december 31-én: Gyál Szakmai vezető (Gyál) Szociális gondozó

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

1 fő

1 fő

1 fő 1 fő szociális gondozó/szoc. asszisztens;

1 fő

1 fő szociális gondozó;

6 fő térségi szociális gondozó (helyettesít is)

Az intézmény területi irodánként a házi segítségnyújtás keretében az alábbi ellátásokat biztosította: -

egészségi állapotból eredő akadályoztatás esetén étkezésben való segítségnyújtás bevásárlás csekk kitöltése, feladása az idősellátotthoz való eljuttatása gyógyszer felíratás, kiváltás, a gondozotthoz való eljuttatás kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal, családtagokkal gyógyszerek kiadagolása mentális gondozás (beszélgetés, probléma megbeszélés) hivatalos ügyintézés (a gondozónő hivatalos ügyintézése, a gondozott írásos meghatalmazása esetén) mosogatás takarítás, a gondozott közvetlen környezetében ruházat tisztítása, elsősorban az ellátott lakókörnyezetében, másodsorban az intézményben fürdésnél segédkezés (segítségnyújtás a kádba való be- illetve kilépés esetén) személyes higiénia megőrzése (körömvágás, pelenkázás, hajápolás, stb.)

Települési adatok: A következő táblázat mutatja, hogyan alakultak a gondozotti létszámok (fő/hó átlag), a látogatási alkalmak száma (alkalom/hó összesen), és a gondozási órák (óra/hó összesen) száma a térség településein.

40

2014.

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Gyál

Kistérségi összesen

Hó

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Gondozotti szám

13

13

13

13

12

14

Látogatási szám

93

74

81

86

86

Gondozási óra

75,5

59,5

64,0

65,5

Gondozotti szám

15

14

14

Látogatási szám

110

98

Gondozási óra

110

Gondozotti szám

Aug.

Szept.

Okt.

13

15

15

14

14

11

160

86

98

95

96

93

82

59

1029

68,0

71,0

79,0

82,0

78,5

75,5

64,5

43,5

826,5

14

14

13

13

14

15

14

14

15

169

101

107

90

96

117

91

110

81

83

81

1165

98

101

99

90

96

117

91

110

77

83

81

1153

7

7

7

9

8

7

7

7

7

9

10

8

93

Látogatás szám

92

91

92

86

86

61

94

90

91

90

99

61

1033

Gondozási óra

87,0

83,5

86,0

81,5

77,0

61,5

85,5

79,5

81,5

86,0

94,5

53,5

957

Gondozotti szám

47

49

49

50

54

51

50

49

48

52

50

50

599

Látogatási szám

521

482

525

521

511

478

563

524

541

591

549

439

6245

Gondozási óra

450,5

427,5

465,0

460,0

457,5

442,0

521,5

481,0

503,5

545,0

504,5

410,0

5668

Gondozotti szám

82

83

83

86

88

85

83

85

85

89

88

84

1021

Látogatási szám

816

745

799

800

773

721

872

800

838

855

813

640

9472

Gondozási óra

723

668,5

716

706

692,5

670,5

803

733,5

773,5

783,5

746,5

588

8604,5

41

Júl.

Nov.

Dec.

Átl. v. össz.

42

43

Beszámoló „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálatának 2014. évi működéséről

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat tevékenysége: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, - az önálló életvitel fenntartására, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes - időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére a felmerülő krízishelyzetek gyors elhárítása céljából nyújtott ellátási forma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó ellátást magába foglaló szociális alapszolgáltatás, melyet az állam, vagy a területileg illetékes önkormányzatok, jelen esetben a „Kertváros” Önkormányzati Társulás biztosít a térségi/járási szociális intézmény („Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ) által. 2010-től már nem szerepelt a kötelezően ellátandó feladatok között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, finanszírozásának egy részét pályázati formában, támogatás igénylésével, megpályázásával biztosította a Társulás. A pályázati időtartam 2010-től 2012. december 31-ig tartott. Először 2013. március 31-ig, majd 2013. június 30-ig hosszabbította meg az NRSZH a szerződést. 2013. július 1-től ismételten államilag kötelező feladatellátás lett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, melyet új féléves szerződés megkötésével biztosított a működtető SZGYF. 2014. évben ezen alapszolgáltatást ellátó szerződés egy évre ismét meghosszabbításra került. A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat személyi létszáma 2014. évben: Gyál I. körzet Szakmai vezető * (Gyál) Szociális gondozó megbízási szerződéssel * Szociális gondozó, külsős dolgozó, megbízási szerződéssel

Gyál II. körzet

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

1 fő 2 fő*

2 fő*

1 fő*

1 fő*

1 fő*

-

-

1 fő

1 fő**

1 fő

*Házi segítségnyújtási feladatokat is ellátnak. **Házi segítségnyújtásban helyettesítési feladatokat is ellátnak.

44

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához, a működési engedélyben szereplő kapacitáshoz (160 készülékhez) még a 2010. évben 10 fő szakmai létszámot rendeltünk, mely a jelzőrendszeres pályázat kritériumának megfelelt. A jelzőrendszeres pályázat időtartama 2010. évtől 2012. évig szólt. A pályázati időtartam 2012. december 31-ig tartott, de csak 157 készülékre engedélyezte a pályázat a normatíva lekérést. A pályázati kiírást – szervezési okokból – még 2013. március 31-ig és 2013. június 30-ig meghosszabbította az NRSZH. A kistérségek 2013. év közepén történő megszűntetése és járásokká történő átalakulása miatt 2013. év II. félévétől a szolgáltatás működését a Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelet kapta meg feladatul, a velük való szerződéskötésben a Társulás a „vállalkozó” megnevezést, míg az intézmény a működtetés feladatát kapta meg. A lekérhető támogatás mutatószámát bővíteni, azóta sem lehetett, így maradt a korábbi 157 főre vonatkozó éves szintű támogatás, ezért különösen megnőtt a szolgáltatásra várakozók száma. 2013. július hótól havi jelentési kötelezettsége van az intézménynek a fenntartó felé, majd onnan az SZGYF felé, a szoros elszámolás érdekében.

Települési adatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 2014. december 31. napján: Készülékek száma 2014. 12. 31-én Ócsa

22

Alsónémedi

21

Bugyi

34

Gyál I. és II. körzet

81

Kistérségi összesen

158

45

Jelzőrendszeres riasztások száma 2014-ben 2014. év

Ócsa

Alsónémedi

Bugyi

Gyál

Kistérségi

január

0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 3 10

1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6

3 8 1 1 1 2 1 0 3 2 2 2 26

1 5 6 1 1 0 1 5 3 3 0 2 28

5 15 8 4 2 2 3 8 6 5 3 9 70

február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

A kistérség településein 2014. évben az összes riasztás -az éles riasztás -téves riasztás -teszt-, vagy próba riasztás

(1084 alkalom) az alábbiak szerint alakult: 70 alkalom; 109 alkalom; 905 alkalom.

46

Beszámoló „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ Szociális étkeztetés szakfeladatának 2014. évi működéséről Szociális étkeztetés tevékenysége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a Gyáli Önkormányzat rendeletben határozza meg. „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ gyáli irodája a 2014. év során, munkanapokon, napi egyszeri meleg étkeztetést biztosított azok számára, akik önmaguk étkezéséről gondoskodni nem képesek. Az intézmény az ellátottak igénye szerint 1 fő szociális segítővel, gépjárművel szállította házhoz az ételt, de lehetőség van az étel konyháról történő elvitelére a kifőző konyháról. A szociális étkeztetés szolgáltatás és az étel kiszállítása is díjköteles. 2014. évben 12188 adag ételt biztosított Intézményünk a rászorulóknak. A szociális étkeztetésben havonta résztvevő ellátottak száma 50 fő körül mozgott.

47

2014. évi eredmények, változások az Intézmény életében

Eredmények: ‐

Az Intézmény kihasználta az NCSSZI által ingyenesen szervezett kredites képzéseit 2014-ben is, így elmondható, hogy minden dolgozó a képzési tervnek megfelelően hozzájutott a szükséges képzések elvégzéséhez. A kínálkozó képzési lehetőségekre a vezetőség teljes támogatása mellett került sor, a képzések idejére megszervezték a kieső dolgozók helyettesítését is. Ezzel tudták támogatni képzésüket, majd a résztvevők a team-eken megosztották csoporttagjaikkal képzésbeli élményeiket, új ismereteiket.

‐

A vezetők is részt vettek egy az NCSSZI által szervezett TÁMOP 5.4.10-12. számú „Szociális képzések rendszerének modernizációja” elnevezésű vezetőképzésen, ami ingyenes, 300 órás, tíz hónapig tartó, 10 modulból álló képzési sorozat volt. A kreditet adó képzés nagyon hasznosnak bizonyult, mind az ismeretek elsajátítása, mind a gyakorlati ötletek megvalósítása terén.

‐

A gyáli munkatársak a Tempus Közalapítvány pályázatíró képzésén vesznek részt a 2014. évben, együttműködve más csatlakozó partnerekkel (Bartók Béla Ált. Isk. Igazgatója és mások részvételével), ahol az innovatív „Halad-Gyál” programot dolgozták ki, és keresték az ehhez szükséges pályázati lehetőségeket, forrásokat, de sajnos először megfelelő pályázatot nem találtunk, majd később más nyerte meg a norvég alap kis összegű támogatását.

‐

Havonta lehetőség nyílt igény szerinti esetmegbeszélő team-eket tartani a felmerült igények szerint, és továbbra is szupervíziót biztosítottunk a teameknek és a vezetőknek.

2014. évre terveztük, hogy új együttműködési lehetőségeket keresünk és kiaknázzuk azt, valamint a települések fejlődésével és szolgáltatásokkal való ellátottságát növeljük, mely az alábbiakban fogalmazódott meg: ‐

Együttműködés jött létre a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolával 2014 év elején. Innovatív ötletként megfogalmazódott egy új klubfoglalkozás bevezetése az iskolán belül, a gyermekjóléti munkatársak és önkéntes segítők bevonásával, alsó- és külön felső tagozatos (általában problémás) gyermekek részére, lehetőség szerint integrálva az iskolai, nem problémás gyerekekkel, heti egy alkalommal 1-1 órában. A kidolgozott programsorozat végén bemutatkozási lehetőséggel, az eseményekről készített videó összeállítással a nagyobb kamaszoknak, és saját készítésű könyv bemutatásával az alsósoknak. A gyermekek fejlődését, az elkészült alkotásokat a szülőknek és az érdeklődő közönségnek kívánták bemutatni a foglakozást szervezők. Az első szakasz május környékén zárult le az elképzelések szerint, de szeptembertől újra várja a program a gyermekeket.

‐

Ezen elképzelésünk, az intézményi dolgozók által kidolgozott saját prevenciós programmal, a HÁT-TÉR foglakozással két iskolai csoportban megvalósult a 2014. év során.

‐

A következő megcélzott generáció: az óvodás korcsoportú gyermekek, hogy felmenő rendszerben egyre kevesebb legyen a magatartásbeli probléma, amikor a gyermekek az iskolába kerülnek. Ennek a kidolgozott prevenciós programnak a Gyáli Tátika Óvoda adott teret különböző ovis csoportokban fél-fél órás időkeretben hetente. Később csatlakozott a Gyáli Tulipán Óvoda is az óvodásoknak szóló HÁT-TÉR programhoz.

48

‐

A Családsegítő Szolgálat Gyáli irodájában a térség településeinek lakosai számára 2014. februárban két csoport indult Gyálon, a munkanélküliek számára. Az álláskeresési tréning fantázia neve: ALAP-állás lett, bár a munka hatékonyságát nagyban befolyásolta a motíváció hiánya a jelentkezők program alatti lemorzsolódását, de még így sikerült néhány résztvevőnek elhelyezkedni a program alatt, vagy közvetlenül utána.

‐

2014 tavaszától az ócsai Családsegítő Szolgálat két munkatársa a Máltai Szeretetszolgálat szociális asszisztensével együttműködve az Ócsai Lakóparkban kézműves foglakozás, bábkészítés, mesemondás, bábozás programokat kínált az ottani gyermekeknek kezdeményezésként, míg más időpontban (már 2013 őszétől) az akkor Gyermekjóléti Szolgálat (pszichológus végzettségű) családgondozója kamasz csoportnak tartott foglalkozást a Máltai Szeretetszolgálat közösségszervezőjével együtt, egészen 2014 augusztusáig.

‐

Gyálon a civilek kezdeményezésének megvalósításaként, több szervezet összefogásával, közösség formálással, a székhely Intézmény belső udvarán kertszépítést kezdeményeztünk, mellyel -a civil szervezetek elképzeléseinek megfelelően- az otthoni gazdálkodáshoz kedvet, és egyben mintát is kívánnak adni a lakosságnak. Az intézmény programjain megforduló gyermekeknek, a minta kiskertben végzett munkálatok által, gyakorlati segítséget adnának az otthoni gazdálkodáshoz a kerttel rendelkező, egyébként szűkös anyagi keretből élő családok részére, segítve ezzel is a szülőket, csökkentve ezzel a családi kassza élelmiszerre fordítandó kiadásait, és elősegítve ezzel a gyermekek egészségesebb táplálkozását. A civilek tapasztalata szerint sokszor nincs az ősöktől ellesett gazdálkodási fortélyok birtokában a városi berendezkedésű család, és sok a kertvárosi részben a műveletlen földterület, kiskert, ezért a civil szervezetek szívesen jelentkeztek az ismereteknek megtanítására, és a vetőmagok biztosítására a családok számára. Ezt a Programot a katolikus egyház vette a szárnyai alá, míg az Intézmény a támogatandó családok kiválasztásában, a kiskert létrehozásában és a gyerekek tanításával, az érdeklődés felkeltésével vette ki a részét a műveléssel, és gazdálkodással kapcsolatban.

‐

A törvény által előírt gyermekvédelmi, prevenciós tevékenységünknek eleget téve sikerült a 2009. évi klubfoglalkozás beindítás után hatodik éve működtetni a prevenciós klubokat. Nagy odaadással és lelkesedéssel szervezték munkatársaink a 2014. évben is a térség településein (Gyál, Bugyi, Ócsa) a hét klubfoglalkozást.

‐

A hátrányos helyzetben lévő és szegény sorsú gyermekeknek, a nyaralást biztosítani nem tudó családok megsegítésére, ingyenes táboroztatást biztosítanunk már 2010-től, és ezt 2014-ben immár ötödik éve hagyományosan megszervezzük számukra, a 2014. évben négy tábort szerveztek munkatársaink.

Klubjaink Gyál GYEJOSZ: -

HÁT-TÉR foglakozások óvodásoknak, alsó és felső tagozatos diákoknak

Gyál CSSK: -

ALAP-állás álláskeresési tréning (2014. év első felében kezdte el a CSSK)

-

Csütörtök Klub (2014-ben került a CSSK szervezésébe)

-

Kamasz Klub Kedden, azaz K3 (2014-ben került a CSSK szervezésébe, újra szervezést kívánó feladatként)

-

Baba-Mama Klub

-

Van Hova Klub

49

Bugyi GYEJOSZ és CSSK: -

SANSZ IFI- Klub és rendezvényei

Ócsa CSSK: -

Iskolásoknak szóló Klubfoglalkozás (kézműves foglalkozás, az ünnepi készülődés kapcsán) beindítása volt a cél a 2014. év végétől az ócsai intézményben, de előtte 2014. augusztusig besegítés a Máltásoknak a Lakóparkban a GYEJOSZ dolgozója által.

Táboraink Gyál GYEJOSZ és CSSK: -

Három turnusban indított Gyáli Sátortábor a Katolikus Játszókertben, egyenként 4 napos programmal Az első héten Ócsai és Alsónémedi lakhelyű kisgyermekek táboroztatása is Gyálon zajlott le, a gyáli és az Ócsa településről érkező családgondozók segítségével.


8. SZEBB hét napközis tábor, 7 napos

A 2014. évben a gyáli egyesületeknek kiírt pályázati forrást - az intézmény munkatársait tömörítő szervezet – a Civilek a Környezetünkért Egyesület (CIKE) pályázatával sikerült megtámogatni. Ezen támogatást is a szükséget szenvedő gyerekprogramokon, a táborozásokon, sportrendezvényeken használja fel az Egyesület, attól függően, hogy a konkrét évben mire van a legnagyobb szükség a pénzügyi lehetőségek kiegészítéseként. Sajnos 2014-ben már nem sikerült bejutni a nyertes pályázók közé Erzsébet-tábor programon belül, mivel nagyon hamar lezárták az elektronikus jelentkezési lehetőséget. 2014-ban is az együttműködések révén létrejött segítségből, társadalmi munkából, felajánlásokból, önkéntes segítők támogatásából, erejéből és az Intézmény költségvetésében szereplő keretből sikerült megvalósítani a prevenciós programokat és a táborokat. Reméljük, hogy a prevenciós programok, és a létrejövő civil összefogások eredményei minél több érintett családhoz eljutnak, és a hétköznapi nehézségek leküzdéséhez segítséget nyújtanak az elkövetkező évben.

Munkafeltételek, infrastrukturális változások: ‐

JHSNY készenléti rendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően működtette az Intézmény 2014-ben is, a szükséges szakmai létszámokat folyamatosan feltöltve, a kieső gondozó gyors helyettesítését mielőbb megoldva.

‐

HSNY helyettesítését lehetőség szerint ugyanazon helyettesek bevonásával végeztük el lerövidítve ezzel a betanulási, átállási időt.

50

‐

A 2014. évben a védőruha és munkaruha juttatást sikerült a törvény által előírtak szerint biztosítani, köszönhetően a fenntartó Társulásnak, aki a szükséges keretet a költségvetésben biztosította a dolgozók számára.

‐

Köszönettel és hálával tartozunk „Kertváros” Önkormányzati Társulásának, az Intézmény fenntartójának, hogy a 2014. év második felében az intézményi keretet kiegészítve, sikerült beszerezni egy személygépkocsit, megkönnyítendő a települések közötti térségi utazást (pl.: a pszichológus munkavégzésének megkönnyítését a térséghez tartozó településeken) és az Ócsai lakópark megközelítését. Továbbá jelentős változás volt az Intézmény életében a rossz állapotú, szociális étkeztetést végző gépjármű 2014. évi cseréje, az új jármű forgalomba helyezése.

‐

Gyálon az intézmény tisztasági festése is elkészült a bérbeadó szerv által, ami hat év után nagyon időszerű volt.

2014. év munkáját nehezítő körülmények, és azok megoldásai: ‐

A HSNY-ben egy fő kismama más típusú munkahelyre ment dolgozni, és egy másik kollégánkat is pótolni kellett a HSNY-ben, Gyes miatt.

‐

A CSSK- ban is egy fő kismama Gyed extrával visszajött dolgozni a szabadság kiadása után 2014. októberében, majd egy másik munkatárs decemberben ment GYÁS-ra és így pótolni kellett egy újabb kismama munkáját, melynek megszervezése, és a helyettesítési feladatok okoztak nehézséget az év utolsó hónapjában. Természetesen a táppénzes állományok idején, és a nagy szabadságolások idején is ügyeltünk a kieső munkaerő pótlására, pl. a HSNY-ben akár külső, több hónapra szóló megbízással, szerződéssel az év második felében, és/vagy közfoglakoztatott betanításával. Fontos megjegyezni, hogy a rövid 2-3 hónapos közfoglakoztatás a házi segítségnyújtásban nem oldja fel a megjelenő munkaerőhiányt, mivel a betanításnak is erre a rövid időszakra kell esnie, s mire megszokják a gondozottak, és elfogadják a közfoglakoztatott segítségét, és élvezik annak bizalmát, már le is telik a közfoglakoztatásra kijelölt időszak. Egy munkatársunk a Gyermekjóléti Szolgálatnál felmentési idejének letöltését fogja elkezdeni, a helyettesítés megszervezésével, iratátadással, előre elkészített statisztika-készítéssel telt a decemberi hónap ebben az esetben.

‐

Az üres státuszok mielőbbi betöltése, és az új szakemberek betanítása volt a célunk, mivel az állományi létszámot az ellenőrző szerv kérésére szerencsére a Társulási Tanács megemelte, így csökkent a HSNY, és a SZOC. ÉTK. adminisztrációs elmaradása, pontosabban végezhették feladataikat, napi elektronikus adatrögzítéseiket.

‐

Párhuzamosan ezzel október és novemberben zajlott a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat átalakítása, létszám átcsoportosítása, és a vezetőváltás a Családsegítőben, továbbá a munkaköri szerződések megreformálása az ellenőrző szerv kéréseit figyelembe véve, új munka- és tűzvédelmi szabályzat készítése. A szociális területen a formanyomtatványok, iratanyagok aktualizálása, zajlott, mindez a zökkenőmentes működés biztosítása mellett.

‐

A Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzésére 2014. április 23-án került sor, az ezzel kapcsolatos hiányosságok megoldására

viszont

főként

2015-ben

került

sor

(pl.:

Alsónémedi

településen

az

intézményi

munkakörülmények feltételeinek javítása, vagy a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatás ellátásához elengedhetetlenül fontos helyi rendelkezések aktualizálása, javítása, pontosítása.)

51

‐

A JHSNY-ben a kapott támogatási összeg miatt már korábban bevezették a napi, havi és negyedéves, éves adatszolgáltatásokat, melyekre igyekeztünk legjobb tudásunk szerint mielőbb, adatokat szolgáltatni a hatóságoknak.

‐

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az intézmény életében fontos pozitív döntés hozott, miszerint 2014. év második felétől a Családsegítő Szolgálatnál az ellenőrző szerv által észlelt létszámhiány miatt 2 fő státuszbővítést engedélyezett

Pénzügyi, gazdasági beszámoló ‐

„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, míg a pénzügyi feladatok ellátásával „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa továbbra is megbízta Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodáját.

‐

Az intézmény bevételeit az alapnormatíván és a kiegészítő normatíván, valamint a települések által befizetett díjakon felül a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgáltatását igénybe vevő személyek által befizetett térítési díjak egészítik ki.

‐

A 2010-től a három éves ciklusban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatását pályázati rendszerben kellett igényelni, mely pályázatunk 2010-2012-es években folyamatosan sikeres volt. 2013-ban negyedéves és féléves ciklusokban is kellett normatívát igényelni, és azzal elszámolni, két különböző működtetőnek az évben (NRSZH és SZGYF). A 2013-as év második felének ellenőrzésére még nem került sor, csak szétbontva az első felére. 2014-ben már csak az SZGYF működtetésébe tartozott a JHSNY alapszolgáltatás, miután ismét államilag ellátandó feladatnak minősült.

‐

„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ a 2014. évben megfelelt a szakmai elvárásoknak és kötelezettségeknek a bizonytalan tájékoztatások, és az év közben többször is változó működési feltételek, jogszabályok ellenére.

Tervek 2015. évre ‐

A 2015-ben jelentősen változó jogszabályok megismeréséhez gyors hozzáférést szükséges biztosítani a munkatársak számára -jogtár használat- ezt több éve szeretnénk megoldani.

‐

Egyre nagyobb az igény az ellátottak körében az intézmény felé, hogy az elérhető szolgáltatásokról saját honlapunkról tájékozódhassanak az Interneten.

‐

Régi vágyuk munkatársainknak, hogy a Szociális Munka Napja méltó megünneplése végre hagyományként megteremtődjön. Vele együtt megfogalmazódik a munkatársakban a vágy a szakmai presztízs növelése, a területen elhivatottan közfeladatot ellátó szakemberek anyagi és erkölcsi megbecsültségének emelése, a gyermekvédelmi és szociális szakterületen megjelenő feladatok nagyságához méltó elismertség elérése iránt.

‐

Továbbra is kitűzött célunk, hogy az ingyenes képzési lehetőségeket felkutassuk és azok az intézményi dolgozók számára elérhetőek legyenek, a korszerű szakmai ismereteket megszerezhessék, és alkalmazhassák a

52

munkatársak. Természetesen ez a gazdaságos megoldás sem a fenntartó kiadási költségeit, és sem a dolgozó korlátozott anyagi lehetőségeit nem terheli meg. ‐

Alsónémedi településen a 2351 Alsónémedi, Fő utca 75 szám alá költöző intézményben továbbra is célul tűzzük ki a szakmai színvonal emelését, az elérhető szolgáltatások körének bővülését (Pl.: pszichológus szolgáltatása).

‐

Ócsán a munkahelyi környezet javítása (hőszigetelés és ablakcsere várható), valamint az ócsai lakosságnak nyújtott szolgáltatási kör bővülése és a prevenciós munka fejlesztése (ócsai 5 napos napközis tábor beindítása) várható.

‐

Bugyin a fűtési rendszer hatékonyabbá tétele miatt szükséges egyeztető megbeszélést kezdeményezni, és ha kell újra tervezni a fűtési megoldást, vagy ütemezni annak javítását.

‐

Gyálon megfogalmazódott az igény egy nagykamaszoknak/ fiataloknak szóló közösségi tér, zárt különálló épületben történő működtetésére, mely a fiatalok csellengését előzné meg, tartalmas programokkal, szakemberek jelenlétével, mely elképzelést több intézmény és civil szervezet is szívesen támogatna, az intézmény dolgozói szívesen részt vennének létrehozásában, működtetésében.

A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 2014. évről szóló beszámolóját kiegészíti egy az intézmény életét, programjait bemutató képes beszámoló, mely a jelenlegi beszámoló elektronikus mellékletét képezi. A munkatársak által válogatott fotógyűjteményt szíves megtekintésre ajánlom.

Gyál, 2015. április 16.

Tisztelettel: Radványi Judit intézményvezető

53

BESZÁMOLÓ MELLÉKLET Prevenciós tevékenységek, klubok, programok 2014.

Képes beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről Bugyi településen A gyermekjóléti szolgálatként fontosnak tartjuk a család tiszteletben tartását, a családi nevelés erősítését és ezzel együttesen a gyermek iránti felelősség ébrentartását. Törekszünk a tapintatos, személyes kapcsolat kialakítására azokkal a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak. A gyermekvédelmi munkát a humánum, a segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti. Fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során szeretnénk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az óvodában és az iskolában is, a gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában. Ennek enyhítésére fontos a szabadidős programok szervezése, melynek elsődleges célja a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a fiatalok kapcsolatainak erősítése, továbbá a csellengő gyermekek és fiatalok számának csökkentése és a családi kohézió erősítése. Programjaink: -

A községünkben már nyolcadik éve megrendezésre került a „SZEBB hét” napközis tábor, mely 2014. június 23 - 29-ig tartott. A tábort közösen szervezzük a katolikus egyházzal. A táborban résztvevő gyermekek száma átlagosan 40-50 fő volt, melyből a gyermekjóléti szolgálatnál gondozott gyermekek és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 28 fő. Hétfőn ismerkedéssel, csapatépítő és kitartást segítő játékokkal, kézműves foglalkozással indítottuk a tábort, délután a megunhatatlan métázásé volt a főszerep. Kedden délelőtt Kocsis Ferenc főtörzszászlós, Mestyán Lajos K9 kutyakiképző és King kutyás bemutatót tartottak, délután a községet bebarangoló akadályverseny volt, majd a nap zárásaként Bálintné Balogh Marika néni segítségével megtanultuk az újraélesztés technikáját, sebellátást és elsősegélynyújtást. 1

Szerdán Laci bácsihoz és Erika nénihez mentünk vendégségbe, ahol az ebéd előtt retró testnevelés órát tartottak, majd megettük a finom paprikás krumplit. Délután az egyik táborlakó szülinapját ünnepeltünk. Csütörtökön Esztergomba utaztunk, megnéztük a Bazilikát és néhány történelmi emléket, majd délután átmentünk Szlovákiába, Párkány városba, ahol finom fagyit kaptunk. Pénteken délelőtt Adri nénivel drámajátékokat játszottunk, majd beteglátogatóba mentünk Jutka nénihez az egyik oszlopos önkéntes segítőnkhöz. Meglátogattuk a Polgármester Urat és köszönetet mondtunk a támogatásé. Délután a dabasi strandon hűtöttük le magunkat. Szombaton csocsóbajnokságot szerveztünk, délután szülő-gyerek foci meccsen szórakoztunk, este a szülőknek előadást tartottunk. Vasárnap eredményhirdetéssel és hálaadó misével zártuk a tábort. Egész héten folyamatosan lehetett csocsózni, pingpongozni, labdázni, tollasozni, frizbizni, focizni, kártyázni, társasozni.

2

-

2014. augusztus 27-én „Játékos családi nap” volt a szolgálatnál, melyre nagy meleg ellenére is 28 gyermek jött el. Délelőtt kézműves foglalkozást tartottak a kamaszok. Délután csapatjátékokat játszottunk.

-

2014. november 5-én „Hallowen partyt” tartottunk. Ötletes jelmezekkel készültek a gyerekek, majd táncoltunk, mulattunk.

-

2013. december 8-án közös „Mikulás ünnepség” volt a Nyugdíjas klubbal, amire a gyerekek alkalomhoz illő versekkel, énekekkel, mesejátékkal és tánccal készültek. A szereplő gyerekeket finom süteménnyel vendégelték meg az idősek és kaptunk édességet, gyümölcsöt, mogyorót, cukrot.

3

-

2014. december 16-án „Karácsonyi ünnepséget” tartottunk, ahol kibontották a várva várt ajándékot, finom szendvicseket, süteményeket ettünk és mulattunk.

-

2014. december 19-én megrendezésre került a már hagyománynak számító „falukarácsony”, melyen a Művelődési Ház igazgatója Józsa László kérésére vett részt a szolgálat. Főztünk teát, forralt bort, sütöttünk gesztenyét, osztottuk az Önkormányzat ajándékát (szaloncukrot, narancsot).

-

2014. december 20-án „karácsonyi családi napot” tartottunk szintén a plébánia nagytermében, melyre 29 gyermek jött el. Készítettünk ajándékot, üdvözlő lapot, sütöttünk mézeskalácsot, készítettünk kókuszgolyót, amit ebéd után elfogyasztottunk. Játszottunk, csocsóztunk.

4

-

2014-ben folytatódott kéthetente a „SANSZ” kamaszklub. A találkozásokon átlagosan 10 – 15 gyermek vett részt. Különböző témákról beszélgettünk (pl: a család fontosságáról, érzelmeinkről, segítségkérés fontosságáról) és minden alkalmat játékkal zártunk. Készültünk együtt a húsvétra, anyák napjára, a nyugdíjasokkal közös mikulásozásra, tartottunk közös karácsonyi ünnepséget. Évszaknak megfelelő dekorációkat készítettünk.

-

2014-ben is segítettünk 5 gyermeknek heti rendszerességgel a tanulmányaiban felzárkózni, szinten maradni, dolgozatokra, záróvizsgákra felkészülni.

5

-

2014-ben minden hónapban ruha és egyéb adományokat osztottunk a községben élő rászoruló családok részére. Részt vettünk idén is a „Nyilas Misi” cipős doboz adománygyűjtő és osztó akcióban a „REFIFI” (Református fiatalok) tagjaival közösen. Közel 80 csomagot osztottunk ki 0-15 éves fiúk és lányok részére. Megszerveztük a már hagyománnyá vált „Segíts, hogy neki is szép karácsonya legyen” adománygyűjtő akciót, amit kizárólagosan a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése.

2015-ben is folytatjuk megszokott, hagyománynak minősülő programjainkat, adománygyűjtésünket, és új programokkal is bővítjük tevékenységünket.

6

Képes beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről Gyál településen Prevenciós tevékenységek, klubok, programok Új programunkról néhány információ: A teljességre való nevelés az óvodában és az általános iskolában, és az egymásra épülő évfolyamok programterve alkotja, ez az új HÁT-TÉR foglalkozás. Célcsoport: Óvodás, alsó és felső tagozatos iskolások. Jellemzően hátrányos helyzetű gyermekek részére, akik már valamilyen beilleszkedési problémával küzdenek, de nagy hangsúlyt fektetünk az integrálásra, így a problémamentes gyermekek is lehetőséget kapnak a foglalkozásokon a tehetségük megmutatására, illetve a készségeik fejlesztésére. Az óvodás korú gyermekeknél prevenciós tevékenység keretében foglalkozunk minden nagycsoportos gyermekkel, akik, majd a társiskolában folytatják az iskolai tanulmányaikat, és ott már ismerősként csatlakozhatnak be az iskolai foglalkozásokba. Fejlesztési Célok: Alapvetően tanórán kívüli foglalkozásokról beszélünk. Olyan alapvető értékeket és normákat kívánunk átadni, és készségeket fejleszteni, amivel a felnőtt életben könnyebben boldogul a fiatal. Szeretnénk a felelősségvállalást, a toleranciát, becsületességet, a munkára való hajlandóságot előtérbe helyezni. A gyermekeket különböző gyakorlati foglalkozás keretében megismertetnénk néhány szakmával. Nem direkt nevelésről van szó, hanem közvetett, rávezető, felismerő tevékenységről. Cél továbbá az, hogy a pályaválasztást megkönnyítsük, a szakmák felé felkeltsük az érdeklődést és aktív munkaerőket neveljünk ki, akik képesek az önfenntartásra. Tehát a leszakadó iskolázatlan, szakmát nem tanult társadalmi réteg felzárkóztatásának prevenciós munkája a cél. A fejlesztés területei: Általános készségek, képességek fejlesztése, játékos formában, művészeti elemek felhasználásával. Szocializálódás elősegítése, a társadalmi beilleszkedés stratégiáinak átadása. Különös hangsúlyt kapnak: - Tolerancia - Önismeret - Önbizalom - Tisztelet - Konfliktuskezelés - Kompromisszumkötés - Vitakészség - Csoportos munkavégzés - Kommunikáció 7

-

Türelem Szókincsbővítés Figyelemösszpontosítás Kitartás Felelősségvállalás Egészséges életmód Környezettudatosság Megújuló energiák hasznosításának megismertetése.

A fejlesztés várható eredményei: A szocializálódás hatékonyabb lesz, a gyermek könnyebben tud pályát választani, a társas viselkedése fejlődik, jobb kommunikáció és hatékonyabb konfliktuskezelés. Távolabbi eredmények: Kevesebb munkanélküli, csökkenő deviáns magatartású fiatal. Nő az önfenntartó felnőtt lakosok száma. Témakörök és óraszámok: Óvodai órakeret: Hetente 3 x 30 perc azaz Iskolai órakeret: Hetente alsó 60 perc felső: 60 perc

25-ször 1 óra 30 perc = 37,5 óra 29-szer 60 perc= 1740 perc 29 óra 29-szer 60 perc= 1740 perc 29 óra

Óvoda: A foglalkozások vegyes témakörűek, egymásra épülnek, ezért az óra és témakörök bontása szigorúan nem különíthetőek el. -

Tolerancia Önismeret Önbizalom Tisztelet Konfliktuskezelés Kompromisszumkötés Vitakészség Csoportos munkavégzés Kommunikáció Verbális és non verbális Türelem Szókincsbővítés Figyelemösszpontosítás Kitartás Felelősségvállalás Egészséges életmód Környezettudatosság Megújuló energiák hasznosításának megismertetése. Kreativitás, szituációs játék

8

Tematika: Alsó tagozat: Minden foglalkozásnak kerete van. A megérkezés és elköszönés formái. Ennek időigénye alkalmanként 4-6 perc. Ezt követi az aznapi foglalkozás ismertetése, majd a konkrét feladatmegoldása, végül a foglalkozáson szerzett tapasztalatok, egyéni észrevételek, érzések megbeszélése. Tekintettel arra, hogy alapvető dolgokat kell megtanítani a gyermekeknek a kiszabott időkeretet sokszor átlépjük. Alapvetően maga a köszönés a foglalkozásra való bebocsájtást megelőző várakozás módja is sok időt és energiát igényel, mivel a gyermekek többsége nem szokta meg, a fegyelmezett várakozást. A fiúknak el kell sajátítaniuk a kézfogást és annak szertartását.Pl. Nem zsebre dugott kézzel, határozottan a másik szemébe nézve fogunk kezet. A lányoknak szintén el kell sajátítaniuk ezeket, de velük nem gyakoroljuk minden alkalommal, mivel ez nem megszokott köszönési forma a társadalomban. Szintén elsajátíthatták azon udvariassági szabályokat, hogy ki kinek, mikor hogy nyújt kezet, és azt hogyan kell fogadni. Önmagában tehát a lányok és a fiuk köszönése minden alkalommal egy szertartást vont maga után, aminek célja a beivódás. A foglalkozások indításánál a fegyelmezés az alapvető udvariassági formák elsajátítása szintén nagyon időigényes feladat. Jellemzően egymás szavába kiabálva beszélnek és nincsenek tekintettel a másikra. Az év elején ismertetjük a szabályokat, melyeket el is magyarázunk, hogy miért. A szabályokhoz szigorúan tartjuk magunkat, azért, hogy a kereteket és határokat megtanulják és biztonságba érezzék magukat. Ilyen szabályok a következők: - Tisztelet - Pontos érkezés - Nem csúfolhatják egymást - Normál hangon való kommunikáció - Szabadon eldöntheti a gyermek, hogy a felkínált lehetőségekből mit választ. - Van passzolási lehetőség. Érzelmek, szereplés és más megnyilvánulási formák esetén. - Titokdoboz használata, melybe a foglalkozások végén a kérdéseiket feltehetik. A program rövid ismertetése: A probléma felismerése: A társadalom által kitermelt problémáról és annak megoldásáról szól a program. A probléma az alapvető értékek és normák családon belüli elsajátításának hiánya, mindez a tiszteletlenséggel ötvözve. Megfigyelések szerint, a gyermekek egy része amikor bekerülnek a nevelési, oktatási intézményekbe, nincsenek tisztába a társas viselkedés alapjaival. Mivel ez nem csak bizonyos iskolákra igaz, elmondható, hogy globális problémáról van szó. Ezen gyermekek többsége halmozottan hátrányos helyzetű és szinte kilátástalan számukra, hogy segítség nélkül önfenntartó felnőtteké váljanak. El kell mondani azt is, hogy az említett problémák a társadalom közép és felső rétegeiben is megfigyelhető. Az ok általában közös. A gyermekek nem kapnak elég figyelmet a családi környezetükben, illetve a nevelésben a számítógép, telefon, pénz, vagy annak a hiánya szerepel. A gyermekekkel való személyes törődés háttérbe szorult. Ez az a probléma amit úgy nevezünk, hogy társadalom által kitermelt probléma. 9

Programunkban a fő cél az, hogy a gyermekek lehetőséget kapjanak arra, hogy megismerkedhessenek különböző kommunikációs technikákkal, konfliktuskezelési technikákkal. Megtanulhassák az önkifejezést, a toleranciát, betekintést kaphatnak néhány művészeti tevékenységbe, szakmákba. A gyermekekkel a nagycsoportos óvodás kortól a nyolcadik osztályos korig. Ez azt jelenti, hogy az öt évestől a 16 éves korig foglalkozunk a gyermekekkel. A foglalkozások bizonyos keretek között előre megtervezett program alapján történnek, előtérbe helyezve a játékosságot, a felismerést, az önkifejezést. Nagy hangsúlyt fektetünk az önálló munkára és annak a bemutatására, majd az önbecsülés építésére. A gyermekek önálló munkáiból minden évben kiállítást és bemutatót szervezünk, mellyen a gyermekek átélhetik a siker örömét, ez által fejlődhet az önbecsülésük és önbizalmuk. A foglalkozásokon sok csapatmunka zajlik, ami segíti a szocializálódásukat. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a foglalkozások egymásra épüljenek és több oldalról közelítsünk meg egy-egy elsajátítandó normát, készséget, viselkedési formát. Minden év elején pár hónapot arra használunk, hogy az alapviselkedést elsajátítsák. A gyermekek körében eleve a köszönés, a megjelenés a csendben maradás, az állandó erőfitogtatás problémát jelent. A foglalkozás első évében eljutottunk arra a szintre, hogy megtanultak illedelmesen köszönni, kommunikálni, egymás kezét megfogni, egymás mellett dolgozni és fellépni. A foglalkozás fő motiválója az alsósoknak a mesekönyv írás és illusztrálás a felsősöknek a színjátszás. Az a gyermek, aki nem szeret szerepelni az választhat a többi társszakmák között. Pl. rendezés, sminkelés, díszlettervezés és készítés, hangmérnökösödés, forgatókönyvírás, ruhatervezés és készítés. A gyermekek ezen kívül készítettek festményeket, és az alsósok megcsinálták a saját maguk által készített mesekönyvet. Ezen foglalkozás hatására az iskolában megszűntek a rendőrségi ügyek, és az igazgató szerint sokkal kezelhetőbben a gyermekek. Mivel társadalmi problémáról beszélünk, ezért tartjuk fontosnak e problémák társadalmi szintű orvoslását. A Gyermekjóléti szolgálat által szervezett HÁT-TÉR elnevezésű prevenciós tevékenység helyszíne a Tátika és a Tulipán óvoda, az iskoláskorú gyermekek esetében a Bartók Béla Általános Iskola. A foglalkozások heti rendszerességgel követik egymást. Hetente 130 gyermekkel foglalkozunk. Cél: Az alapvető értékek és normák átadása, játékos formában. Óvodai program: Egy tanévre előre kidolgozott program a nagycsoportos óvodások részére. Cél: A gyermekekkel való ismerkedés, annak érdekében, hogy az iskolába kerüléskor, már ismerős legyen a számukra ez a foglalkozás, és tovább lehessen folytatni a munkát velük. Itt is az alapvető értékek és normák átadása a cél, a gyermekek életkorának megfelelően. Sokat meséltünk, a meséket lerajzolhatták. Figyelemösszpontosítást segítő feladatokat, ügyességi, megfigyelésen alapuló gyakorlatokat. végeztünk. Az oviban még elég jól tűrik a testi kontaktust. Tehát nem volt gond azzal, hogy megfogják egymás kezét, ez már a későbbiek során az iskolában komoly gond.

10

Alsósok: Egy tanévre kidolgozott program. Az alsósoknál a fő munka a saját mesekönyv írásán van. Az alapvető értékek és normák, társadalmi viselkedési szokások, szocializáció segítése a feladat, illetve a színjátszásba való bekapcsolódás, és ez által a felsősökkel való együttműködés. A foglalkozásokon alkalmazott technikák: A határok, keretek felállítása. Pl. a foglalkozásokra csak az jöhet be, aki pontosan érkezik. Aki késik, azt megkérjük, hogy a legközelebbi alkalommal jöjjön újra. Egymás szavába nem vágunk, nem verekszünk, akit sérelem és azt megbeszéljük. Ez jelen esetben egy nagyon komoly fél éves munka volt.. Különböző irodalmi alkotásokat írtunk át a gyermekek életkorának megfelelően pl. Toldi, és a lovagi világ köré vontuk a gyermekeket. Milyen egy igazi lovag? Milyen egy igazi Hercegnő. Viselkedési szokások. Ezeket a megbeszéléseket szituációs játékok is kísérték, és amikor már kellő mennyiségű információjuk volt az udvarias, előzékeny, empatikus, oltalmazó igazmondó bátorlovagról, és ugyan így a lányoknál a szorgalmas, szép, ápolt, együtt érző hercegkisasszonyokról, akkor lerajzolhatták az Ő saját lovagjukat és hercegnőjüket. Ezt követően, mindenki egy diktafonra elmeséli a saját történetét. Év végére ezeket a történeteket átfésüljük, és a mesekönyvet összeállítjuk, majd nyomdába visszük és ahány gyermek készítette, plusz egy az iskola könyvtárának egy a gyermekjólétinek nyomdában könyv formátumot kapott. Ezt a könyvet az év végén rendezett HÁT-TÉR évzáró műsort követő ünnepségen, minden gyermek átvehette. Az iskolában a program úgy lett meghirdetve, hogy önkéntes, bárki jöhet, de figyelembe vettük az iskola ajánlását is, és előnyt élveztek azok a gyermekek, akikről a pedagógusok úgy gondolták, hogy az számukra előnyös lenne, ha egy ilyen foglalkozáson részt vennének.

Felsősök: A felsősök egy kicsit koruknál fogva nehezebb dió volt, mivel viszonylag sok deviáns, magatartásproblémás fiatal jött el. Az iskola vezetésével abban maradtunk, hogy az Ő általuk javasolt gyermekeknek kötelező a foglalkozáson való részvéte. Azonban hamar kiderült, hogy ez az ellenkező hatást váltja ki a fiatalokból. Olyan tematikát kellett kidolgoznunk, amellyel az érdeklődésüket felkeltjük az első alkalommal, hogy érdemes legyen nekik a későbbiek során járni. Ezekre a kamaszokra és pubertás lányokra az volt a jellemző, hogy öntörvényűek, nem ismerik a tiszteletet, a konfliktusaikat verekedéssel oldják meg. Ezek a fiatalok bizony sok fejtörést okoznak a nevelőknek. A célunk között az is szerepelt, hogy ezekből a fiatalokból, gyermekekből, ha csak néhányat is sikerülne szocializálni már érdemes volt az erőfeszítés. Ezekkel a fiatalokkal sok közös munkát végeztettünk, annak ellenére, hogy a problémáik között ott volt, hogy csak bunyózni tudnak egymással. Majd egyre több szerepjátékot kaptak. Itt már egyfajta szexuális nevelés is elég erősen jelen volt, mivel felmerült, mint igény (szexuális beszólások). A fiatalok egyáltalán nem voltak hajlandóak megérinteni egymást, sőt 11

itt már egyfajta rasszizmus is megjelent. „Én nem ülök egy magyar mellé” Tehát innen indultunk. A fiatalok nagyon komoly írás, olvasás problémával jöttek. Kommunikációjuk alpári volt. A szerepjátékokat öt-hat mondatosra írtuk, és így szépen lassan elkezdtek olvasni úgy, hogy nem is tudták, hogy most gyakorolnak. Értékrendi játékokat is játszottunk, melyből leszűrhető volt az, hogy valójában a nagy vagány száj mögött mégis mi van. Érdekes volt a kontraszt. Játszottunk olyan közös feladatot, amiből kiderült a csoport szociometriája. Ez nagyban segítette a munkánkat. Mind az alsósoknak, mind a felsősöknek az első alakalommal elmondtuk a foglalkozás szabályait és az év végére hová szeretnénk eljutni. Nagyon fontos volt, hogy felelőtlen ígéretet ne tegyünk, mert akkor elvesztjük a hitelességünket. Ezért az alsóban a gyermekeknek megígértük, hogy a mesekönyvet megírjuk, és abból kapni fognak egy példányt, és lesz év végén egy záró ünnepség, ahol megtekinthetik Ők is és a szüleik is azt a kisfilmet, amit az egész éves munkájukról készítettünk és azt a kiállítást, amit a munkáikból csináltunk. A felsősöknél ezt azzal egészítettük ki, hogy színjátszást szeretnénk végezni, ha eljutnak arra a szintre, hogy szöveget tanuljanak. Ezt szerencsére feltételes módba mondtuk, mert valahol megéreztük, hogy nincsenek erre még felkészülve. Nagyon sokat tanultak, ennek ellenére a színjátszás még nagyon messze volt. Ezért, hogy a szereplés örömét megadjuk a gyerekeknek, és hogy az alsós és felsős diákokat közös munkára késztessük, egy közös táncot tanítottunk be nekik, és a felnőttek is együtt táncoltak a gyerekekkel. Ezt azért is találtuk így ki, mivel a gyerekeket még nem lehetett egyedül hagyni a színpadon, és nem érezték magukat biztonságban. Az év végére ezek a gyerekek, akik egymás kezét sem merték megérinteni, és nem tudtak normálisan kommunikálni, együtt kézen fogva táncoltak a színpadon. Az iskola visszajelzése az volt, hogy mostanában nincs kiemelkedő gond ezekkel a gyermekekkel. Ez önmagában egy siker számunkra, annak ellenére, hogy természetesen volt olyan fiatal, akinek javasoltuk, hogy a következő tanévben próbálja újra, de most el kell hagynia a foglalkozást. A kisfilmben látható volt, hogy a kezdeti káosz után mennyit változtak a gyerekek. Szeptemberben folytattuk a programot, most már határozottan arra készítjük fel a gyerekeket, hogy színdarabot adjanak elő. A gyerekek készítik a díszleteket, a jelmezeket. Aki nem szeretne szerepelni, lehet sminkes, díszlettervező, jelmeztervező. Az olvasás még mindig nehezen megy, de most már sokkal jobb. Sok az új gyerek és, ha ezt a tendenciát folytatjuk, akkor jövőre olyan magas lesz a létszám, hogy ki kell találni valamit, hogy osszuk a csoportot, mert csak kiscsoportban lehet érdemi munkát végezni. Jelenleg is a 25 fő sok. A gyerekek nagyon szeretik, és szívesen járnak erre a foglalkozásra. El kell mondani, hogy annak ellenére, hogy a kezdetekben még egyszerre kiabáltak és kissé rendezetlen volt a csapat, az egyéni figyelemre nagyon nagy igényük volt. Azt hiszem, hogy talán ez volt az egyik, amivel megfogtuk őket, illetve a jó tulajdonságok erősítése, és a személyes példamutatás. 12

Összegezve egy nagyon eredményes évet zártunk és reméljük, hogy a 2015-ös évzáró még eredményesebb lesz. Mindez képekkel illusztrálva. Játszunk:

Mesekönyv (a részletek diktafonra mondása):

13

A díszlet festés folyamata:

14

Hallgassuk meg, miről szól a történet:

Az első díszlet kész, készül a második:

15

Olvasó próba:

16

Szereposztás:

17

Hatodik éve működő klubjaink életéből csak szemezgetünk, mivel ezeket a foglakozásokat évek óta megtartjuk.

Az Intézmény életében oly fontos prevenciós programjaink, azaz a 2014-ben működő Klubjaink felsorolása:

Gyál GYEJOSZ: -

HÁT-TÉR foglakozások óvodásoknak, alsó és felső tagozatos diákoknak

Gyál CSSK: -

ALAP-állás álláskeresési tréning (2014. év első felében kezdte el a CSSK)

-

Csütörtök Klub (2014-ben került a CSSK szervezésébe)

-

Kamasz Klub Kedden, azaz K3 (2014-ben került a CSSK szervezésébe, újra szervezést kívánó feladatként)

-

Baba-Mama Klub

-

Van Hova Klub


SANSZ IFI- Klub és rendezvényei

Ócsa CSSK: -

Iskolásoknak szóló Klubfoglalkozás (kézműves foglalkozás, az ünnepi készülődés kapcsán) beindítása volt a cél a 2014. év végétől az ócsai intézményben, de előtte 2014. augusztusig besegítés a Máltásoknak a Lakóparkban a GYEJOSZ dolgozója által.

18

Néhány kép kiemelt rendezvényeinkről, melyeket nagyon szeretnek klubtagjaink:

Focikupa:

19

Ültetés (Föld Napja):

20

Gyereknap:

21

Az „elmaradhatatlan” Sátortábor képekben az alsónémedi, az ócsai és a gyáli gyerekekkel közösen. Ebben az évben sikerült térségi szintre emelni a tábor találkozót…

Ismerkedős, bemutatkozós kör:

Gyáli tónál, számháborúhoz készülődés:

22

Gyáli tónál:

Lángosozás:

Csónakázás:

Esti zárókör:

23

Katona napon, a gyerekek kézbe vehették a fegyvereket:

Egy kis bohóckodás:

Reggeli készítés a gyerekek közreműködésével:

24

25

Fagyizás:

Festés Zsuzsa nénivel:

Sátraink:

26

27

Úton a gyáli Rendőrőrsre Ambrus bácsi vezetésével:

Városismereti játék egyik helyszínén:

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai meglátogattak bennünket:

28

29

Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2015. (IV.30.) KT határozottal döntött arról, hogy 

Ritecz Istvánné közalkalmazotti jogviszonyát 8 hónap felmentési idő közbeiktatásával 2015. december 30. napjával f e l m e n t é s s e l megszünteti, miután Ritecz Istvánné a nők kedvezményes - 40 éves nyugdíjba vonulásának lehetőségével élve nyugdíjba kíván vonulni.



2015. december 30. napjától kerül visszavonásra Ritecz Istvánné vezetői megbízása, ezért a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői állásának betöltésére pályázatot kell kiírni.

A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok vonatkoznak:     

a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban. Nkt.); a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban. Kjt.); a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban. 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend.); a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend.); a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban: 388/2007. (XII.23.) Kormány rend.)

A Kjt. 20/B §(1) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. Az Nkt. 83. § (2) bek f) pontja értelmében a fenntató dönt a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáról, kinevezéséről. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 21. § a) és aa) alpontjai értelmében a köznevelési intézményben magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési önkormányzat Képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás. A magasabb vezetői megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni, amennyiben a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időpontra kell adni, ha a határidő egyébként ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le. (326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 22. § (1-2) bek.) A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat- kivéve a pályázati feltételek meghatározását – a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el. (326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 22. § (5) bek.) Az Nkt. 67. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:  az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodában: óvodapedagógus),  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A Kjt. 20/A (3) bek. értelmében a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:  a munkáltató és a vezetői beosztás megnevezését,  a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,  a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,  a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá  a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.  a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 22. § (7) bek. alapján a pályázati kiírásnak fentieken kívül tartalmaznia kell még:  a munkahely megjelölését,  a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,  a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,  valamint a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat A Kjt. 20/A § (3) és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 22. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást kötelező közzétenni:   

a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (továbbiakban: NKI), a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon, továbbá az Oktatási és Kulturális Közlönyben.

A pályázat benyújtásának határidejét az NKI internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani, mely nem lehet 30 napnál rövidebb. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltetlen munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselőtestület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. (Kjt.20/A § (4) és (6) bek.) A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakítása érdekében a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére átadja a pályázatokat, a vélemény kialakításához legalább 30 napot köteles biztosítani. A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve is (326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 23. § (3) és (4) bekezdései) A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 189. § (3) bekezdése alapján a nevelőtestület – a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig elnökből és két tagból álló bizottságot (előkészítő bizottságot) választ. Az előkészítő bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet. Az előkészítő bizottság elnöke jogosult a pályázatok átvételére, intézményen belül a véleményezésre jogosultaknak való átadására és a pályázatok megőrzésére. Az Nkt 83. § (3) – (4) bekezdései alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék és a szülői szervezet véleményét. Az Nkt. 189. § (1) bekezdése szerint az alkalmazott közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását. Az Nkt. 70. § (2) j) pontja értelmében a nevelőtestület dönt az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 189. § (8) bekezdése szerint a szakmai munkaközösség írásban véleményezi a vezetési programot. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 190. § (2) bekezdése értelmében a nevelőtestület véleményét írásba kell foglalni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is. Az Nkt. 191. § (3) bekezdése lapján az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelőtestület, a szülői szervezet és más véleményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti értekezlet döntése előtt ismertetni kell. Az előkészítő bizottság a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletről készült jegyzőkönyveket, valamint a keletkezett dokumentumokat legkésőbb az értekezletet követő harmadik munkanapon köteles megküldeni a jegyzőnek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat kiírására.

Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. pályázatot hirdet a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és szövegezéssel: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot (intézményvezető) magasabb vezetői álláshely betöltésére.

hirdet

a

Gyáli

Liliom

Óvoda

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: A foglalkoztatás jellege: A munkavégzés helye: Az állás betöltésének kezdő napja: A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

2015. december 31-től – 2020. augusztus 15-ig. teljes munkaidő Gyál, Liliom u. 13-15. 2015. december 31.

Illetmény és juttatások:

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet szerint főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

vezetői tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások: szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatai (eredeti dokumentumok bemutatása mellett), szakmai és vezetői gyakorlat igazolása, vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés megtartását kéri,

A pályázat benyújtásának a módja:

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje:

nyilatkozat, amennyiben élni kíván a Nemzeti Pedagógus Kar véleményezési jogkörével, nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről A pályázatot „Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájára (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13-as szoba). A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Sághi Tamásné csoportvezető nyújt, a 29/544-140-es telefonszámon. További információ szerezhető a www.gyal.hu honlapon . az NKI (Közigállás) honlapon való megjelenést követő 30. nap a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Oktatási és Kulturális Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt. a jogszabály által előírt véleményezési határidő leteltét követően a következő testületi ülésen

2. felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, továbbá az Új Gyáli Újságban, a Williams Tv-ben, Gyál Város hivatalos honlapján és a hivatali hirdetőtáblán. Határidő: Felelős:

2015. augusztus 31. jegyző

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Oktatási és Kulturális Bizottság Sághi Tamásné csoportvezető


Erős József alpolgármester

Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok támogatására

Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását. A rendelkezésre álló 1 500,-eFt összeget az alábbiak szerint - gyermeklétszám arányosan - javaslom felosztani a gyáli iskolák között. Gyáli Ady Endre Általános Iskola Gyáli Bartók Béla Általános Iskola Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

648 fő 400 fő 224 fő 464 fő 222 fő

496 425 ,-Ft 306 435 ,-Ft 171 605 ,-Ft 355 465 ,-Ft 170 070 ,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a)

a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek” Alapítványát (Szla. szám: 11742300-20006936)

496 425 ,-Ft,

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát (Szla szám: 64400044-10416626-00000000)

306 435 ,-Ft,

a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola „Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért” Alapítványát (Szla. szám: 64400044-30070011-61100008) a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát (Szla szám: 64400044-10406500-00000000) a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola „Gyáli Muzsikáért” Alapítványát (Szla szám: 64400044-10418295-00000000) Összeggel támogatja. b)

felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

2015. június 30. Polgármester

171 605 ,-Ft, 355 465 ,-Ft,

170 070 ,-Ft

2


Oktatási és Kulturális Bizottság


Sághi Tamásné csoportvezető


Erős József alpolgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Diera Éva irodavezető Pénzögyi és Adó Iroda

Tárgy: Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Tisztelt Képviselő-testület! A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó hatásköre. A törvényi szabályozás évről évre szükségessé teszi az óvodákban indítható csoportok számának felülvizsgálatát. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az indítható óvodai csoportok számát a következőképpen javaslom meghatározni. Gyáli Liliom Óvoda Gyáli Tátika Óvoda Gyáli Tulipán Óvoda

8 óvodai csoport 9 óvodai csoport 10 óvodai csoport

2015. év elején a Gyáli Liliom Óvoda 2015/2016. nevelési évének indulását 7 csoportra terveztük az óvoda átépítése miatt, ezért az intézmény 2015. évi költségvetésébe 7 csoportra 14 óvodapedagógus, és ennek megfelelő bér került betervezésre 2015. szeptember 1. napjától. Az Nkt. – 2015. szeptember 1-jétől hatályos - 8. § (2) bekezdése kötelezővé teszi a gyermekek három éves korától az óvodai nevelésben való részvételét, ezért még inkább indokolt a 8 csoport indítása, amelyhez viszont a költségvetésből hiányzik 2 fő óvodapedagógus bére. A bérek alábbi tervezésénél két megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus bérét vesszük alapul. Kategória

Év

12.

33-35

Gyakornok (%) 101 500Ft Illetményalap (%) 1,75

Gyakornok és Pedagógus I. garantált illetménye Végzettség: felsőfokú 1,689 300 009Ft

Így két felsőfokú végzettséggel rendelkező I/12-es fizetési fokozatba sorolt óvodapedagógus 3 havi bérköltsége (mivel ennyi terheli a 2015-ös évet) 1.800.054 forint, melynek járulékai 486.015 forint (27%). Ez összesen 2.286.069 forintot jelent 2015. szeptember 1. napjától, melyet céltartalékon javasolt biztosítani és a tényleges szükségletnek megfelelően az intézmény rendelkezésére bocsájtani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslatok támogatására. Határozati javaslat I: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg az óvodákban indítható csoportok számát: Gyáli Liliom Óvoda Gyáli Tátika Óvoda Gyáli Tulipán Óvoda Határidő: 2015. szeptember 1. Felelős: Polgármester

8 óvodai csoport 9 óvodai csoport 10 óvodai csoport

2

Határozati javaslat II: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda óvodapedagógus létszámát 2 fővel megemeli 2015. szeptember 1-jétől, amely fedezetének 2.286.069 Ft-os összegét a 2015. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének „Pályázattól függő beruházások önrésze” sorának terhére biztosítja a céltartalékon belül külön soron, amelyet intézmény utólagos elszámolás keretében kap meg. Határidő: Felelős:

2015. december 31. polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Oktatási és Kulturális Bizottság Sághi Tamásné csoportvezető


Erős József alpolgármester Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Diera Éva irodavezető Pénzögyi és Adó Iroda

Tárgy: Javaslat mobiltelefonos közbiztonsági rendszer bevezetésére

Tisztelt Képviselő-testület! Városvédő projekt, azaz mobiltelefonos közbiztonsági rendszer (segélykérő rendszer) bevezetésének ötletével keresett meg engem az ezzel foglalkozó cég képviselője, Rózsavölgyi Péter. A segélykérés kulcsa egy mobilalkalmazás, amellyel lehetőség nyílik a jelzés telefonhívás nélküli indítására a kritikus szituációkban. Mellékelem a Városvédő projekt leírását és további lehetőségeit. Meglátásom szerint a mobilalkalmazás igénybevétele jelentősen növelheti a használók biztonságát. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mobiltelefonos közbiztonsági rendszer bevezetésének megfontolására, illetve a határozati javaslat elfogadására. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert további tárgyalások folytatására a mobiltelefonos közbiztonsági rendszer (segélykérő rendszer) bevezetésével kapcsolatban. Határidő: Felelős:

folyamatos Polgármester

Az előterjesztést tárgyalta:

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság


Márki Tímea csoportvezető



Melléklet: A Városvédő projekt leírása és további lehetőségei

Rózsavölgyi Péter – nrgMEDIA – www.kezedbenabiztonsagod.hu – [email protected]

A Városvédő projekt leírása és további lehetőségei A projekt célja Olyan segélykérő rendszer kialakítása, ami lehetővé teszi a telefonhívás nélküli jelzés indítását a kritikus szituációkban. A rendszer fő eleme egy mobilalkalmazás, aminek segítségével egy mozdulattal lehet segélykérést elindítani, akár anélkül, hogy a telefonhoz hozzáérne a tulajdonosa. A segélykérés tartalmazza a segélykérő személy aktuális és folyamatosan frissített pozícióját, személyleírását, fotóját. A segélykérő rendszer felépítése, működése A Pécsen már működő rendszer a következőképpen működik: 1. A felhasználó riasztást indít. 2. A riasztás megjelenik a közterület-felügyelet 24 órás ügyeletének (ahol a városi kamerák képét is figyelik) számítógépén. A riasztás tartalmazza a riasztást indító személy telefonszámát, aktuális és folyamatosan frissülő pozícióját a térképen, személyleírását, fotóját, és a vészhelyzet esetén értesíthető szeretteinek elérhetőségét. 3. A közterület-felügyeleten ügyeletes kolléga megpróbálja elérni a riasztást indító személyt. Ha nem tudja elérni, vagy nem tud meggyőződni arról, hogy a veszély elmúlt, akkor értesíti a rendőrséget. 4. A rendőrség a riasztást indított személy aktuális és folyamatosan frissített pozíciójának birtokában a lehető leggyorsabban érhet a sértetthez. A riasztásindítás lehetőségei A Városvédő mobilalkalmazásának lényege, hogy kritikus helyzetben a bajba került felhasználó a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben tudjon segítséget hívni. A fülhallgató zsinórjának kihúzásával Elég kirántani a fülhallgató zsinórját (vagy bármilyen ezt helyettesítő dugót), és a riasztás azonnal indul. Ez az opció sportolóknak vagy veszélyes környéken közlekedőknek jelent nagy biztonságot. A Ki/Be kapcsoló gomb többszöri megnyomásával Ezzel a móddal akár úgy is riasztást lehet indítani, hogy a telefont elő sem vesszük a zsebünkből. Elég a Ki/Be kapcsoló gombot a meghatározott módon többször megnyomni, és a hangtalan riasztás elindul. Ha a szituáció azt kívánja, hogy hangos jelzést adjon a telefon a riasztásról, akkor tovább kell nyomni a Ki/Be kapcsoló gombot, és a telefon hangos szirénázással fog jelezni. Ez elriaszthatja, megzavarhatja a támadót. Widgetről A telefon képernyőjére elhelyezett widget megérintésével is lehet riasztást indítani. Ehhez azonban kézbe kell venni a telefont, így nem olyan gyors és észrevétlen a riasztásindítás, mint a fenti két móddal. A Városvédő projektben rejlő lehetőségek Minimális fejlesztés a város részéről Egy-egy város bekapcsolása a rendszerbe minimális fejlesztést kíván. A városok részéről nincs szükség jelentős informatikai, vagy egyéb beruházásra, sőt a legtöbb helyen a Városvédő rendszer kiválóan illeszkedik a már meglévő térfigyelőrendszerhez. A bevezetéshez csak az adott város vezetésének és a helyi rendőrségnek az akarata kell.

Segítség az idősek számára A Városvédő rendszer szolgáltatása elérhető az idősek számára is. Nekik olyan eszközöket tudunk biztosítani, melyek használata nagyon egyszerű, könnyen megtanulható. A biztosított eszközökkel azonnali segélyhívást lehet indítani, vagy egy meghatározott számra telefonhívást kezdeményezni. Így az egyedülálló, beteg, esetleg közbiztonságilag jobban fenyegetett helyeken élő idősek is azonnali segítséget tudnak majd hívni a nyakban/csuklón/zsebben hordható eszközzel. Egy ilyen rendszerrel jelentősen lehet csökkenteni az egyedülálló idősekkel szembeni támadásokat, rablásokat. A polgárőrség, közterület-felügyelet, helyi önkéntesek integrálása A rendszer alkalmas arra, hogy integráljon minden olyan szervezetet, aki segítségnyújtóként, segítőként szóba jöhet az adott városban. Így a központi diszpécserrendszerben az ő pozíciójuk is megjelenik, ezzel is szervezhetőbbé téve az összehangolt munkát. Sőt, arra is van lehetőség, hogy egy-egy bejelentés, riasztás helyéhez legközelebbi segítségnyújtót kiértesítsük.

További információ: Rózsavölgyi Péter – nrgMEDIA – [email protected] – 3630/698-3901

Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr! Évente 15.000 gyermek „tűnik el” Magyarországon és a nők 24%-a szenved el élete során valamilyen erőszakos cselekményt, ez nagymértékben ronthatja a lakosság biztonság érzetét. Ezeknek a számoknak nem utána menni kell, hanem közösen megelőzni! A település vezetésének nyújt megoldást a HelpyNet közösségi közbiztonsági rendszer, melyet az ország több polgárőr szervezete és városi közterület felügyelete is használ. Engedje meg, hogy bemutassuk megoldásunkat, amely segítségével Ön a településéről kiszoríthatja a bűnöző elemeket, két hét alatt bevezetve a helyi közösségi bűnmegelőzési rendszerünket, a HelpyNet-et. Emellett a nem bűneset miatt bajba jutott lakosok és a településre látogató emberek is tudnak egyszerűen segítséget kérni egy kutyatámadás, rosszullét, baleset, elkóborlás, eltévedés esetén.

Egy személyes tárgyalás előkészítése érdekében Munkatársunk hamarosan hívni fogja Önöket, addig is tájékozódjon most a levelünkből!

A Budapesti Központi Polgárőr Szervezet után Gombán, Úriban, Tápiószecsőn, Jászfényszarun, Vecsésen és Sülysáp településeken kezdődött meg a rendszer használata, célunk az Önök településének bevonása és az egész ország támogatása a HelpyNet rendszerrel. Helyi közösségi bűnmegelőzés és segítségnyújtás. Mit takar a kifejezés? A rendszer három réteget tartalmaz: 1. Állampolgárok, mint Felhasználók: Ők kizárólag segítség kérésre jogosultak, amelyre egy olyan ingyenes applikációt készítettünk, amely a Magyarországon használt okos telefonokon működik (Android és iOS rendszeren). A jövőben tervezzük Windows Phone alkalmazás publikálását is. A HelpyNet külön koncentrál a gyermekek biztonságára, a gyermek és szülő közötti gyors kapcsolatra és az idős emberek tekintetében az egészségügyi vészhelyzetek gyors megoldásának támogatására.

2

2. Segítők, mint Beavatkozók (polgárőrök, közterület felügyelők, városőrök, mezőőrök, védőnők, idősgondozók, stb.): Ezen ingyenes applikáción keresztül saját titkos kóddal a beavatkozó szervezetek is be tudnak lépni és ha valaki segítséget kér, képesek a riasztást online fogadni, késlekedés nélkül, javasolt útvonal terv alapján a helyszínre sietni, a helyzetet megoldani, vagy további segítséget kérni és lezárni az eseményt. 3. Rendszer vezetők, mint Irányítók (a település szervezeteinek vezetői): A Vezetői Infokommunikációs Rendszerben (VIR) a saját területükön mindent riasztást és mozgást láthatnak, katasztrófavédelmi-, bevetési-, akció-, stb. egységeket hozhatnak létre, irányíthatják őket on-line kapcsolattal. Képesek egyéni és tömeges üzenetek kiküldésére, személyre, vagy csoportokra szabva. Követhető az intézkedők mozgása és a különböző egységek szolgálatainak összehangolása, a szolgálatban lévők optimalizálása. A rendszer legfontosabb paramétere: teljes kontrollt és kommunikációs csatornát ad a vezetők kezébe úgy, hogy meglévő okos-telefonokon illetve számítógépeken tudják használni, semmilyen egyéb eszközigénye nincs, azonnal használatba vehető. A HelpyNet használatával egyértelműen mérhetővé és publikálhatóvá válik a település biztonságának és élhetőségének további javulása. A teljes rendszer használatának díja az Önök településén, korlátlan felhasználói számmal: Normál díj: 2.400.000,-HUF+ÁFA/ÉV Kedvezményes bevezető díj * : 1.600.000,-HUF+ÁFA/ÉV (5,60 HUF+ÁFA/lakos/HÓ) *A Kedvezményes bevezető díj abban az esetben vehető igénybe, ha jelen levelünktől számított 30 napon belül a szolgáltatást írásban megrendelik. Ezzel kapcsolatban keressen minket a lenti elérhetőségeinken. Együttműködésünk esetén a hozzáférést 3 napon belül, az oktatást 15 napon belül vállaljuk. Kezdje meg bűnmegelőzési és segélyjelző programját már ebben a hónapban! Az a célunk, hogy minden településnek elérhető legyen a rendszer, ezért felajánljuk, hogy ha az elsők között csatlakoznak a rendszerhez akkor 2 héten át kipróbálhatják szerződés nélkül is és ezt követően dönthetnek arról, mikortól kérik a bevezetést. Kérjük jelölje ki azt a vezetőt és adja meg részünkre az elérhetőségeit, akivel el tudjuk kezdeni a személyes egyeztetést a HelpyNet rendszer ingyenes kipróbálásával, bevezetésével kapcsolatban.

3

Készek vagyunk arra is, hogy egy Testületi vagy Bizottsági Ülésen a Képviselőknek bemutassuk azt, hogy Önök, a település vezetői, hogyan tudnak a HelpyNet rendszer segítségével tenni azért, hogy a lakosság érezze, hogy kézzel fogható eszközt biztosítanak a közbiztonság javításáért.

A HelpyNet részéről kijelölt kapcsolattartónk: Bíró Attila - vezető értékesítő Telefonszám: +36/70-443-6466 E-mail: [email protected]; Weboldal: www.helpynet.com;

Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén állunk rendelkezésére.

Budapest, 2015. április 15.

Köszönettel:

Gere Ferenc HelpyNet Kft. ügyvezető igazgató

Levelünket megkapta: - Polgármester, - Alpolgármester

Tárgy: Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata a 2014. évben is több közbeszerzést bonyolított le, melyekről a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak.

A fentiek okán tájékoztatásul csatoljuk Gyál Város Önkormányzat 2014. évi statisztikai összegezését. Kérjük a melléklet szerinti, 2014. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés tudomásulvételét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével hozza meg határozatát.

Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.

tudomásul veszi Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegezését.

2.

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


2015. május 31. Polgármester




Hegedűs István

Gyál, 2015. május 4. Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Melléklet: - Gyál Város Önkormányzat 2014. évi statisztikai összegezése

1

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés 2014 STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata Postai cím: Kőrösi út 112-114. Város/Község: Gyál Postai irányítószám: 2360 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Telefon: + 36 29540937 E-mail: [email protected] Fax: +36 29340028 Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyal.hu/ I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Közjogi szervezet

Központi szintű Regionális/helyi szintű

x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Egyéb

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) Száma: 2 Érték: 220850000 II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) Száma: 3 Értéke: 488 901 696

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

2 III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) III.1.1) Árubeszerzés III.1.1.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) x nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

2 (száma) 220850000 (értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

2 (száma) 220850000 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 1 (száma) 13 236 360 (értéke)

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

13 236 360

(értéke)

3 34144512-0 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

220850000 (értéke)

34928480-6 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma) 0 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

2 (száma) 220850000 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 44212321-5 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma) 13 236 360 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma)

13 236 360 (értéke)

III.1.2) Építési beruházás III.1.2.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt


meghívásos





(száma) (értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

1 (száma) 459 985 000

(értéke)

4 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás ---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma)

459 985 000 (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) - (CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)


1 (száma) 459 985 000 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma)

459 985 000 (értéke) III.1.3) Építési koncesszió III.1.3.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt


meghívásos



(száma) (értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az

(száma) (értéke)

5 alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) - (CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) - (CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés III.1.4.1) Eljárás típusa Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt


meghívásos



versenypárbeszéd

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos

tervpályázat a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött

(száma) (értéke)

6 szerződés ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

1 (száma)

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

15680336 (értéke)

Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Tervpályázati eljárás Kbt. 122/A. § szerinti eljárás ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:


III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) - (CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)



----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:


7 III.1.5) Szolgáltatási koncesszió III.1.5.1) Eljárás típusa Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

(száma)

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

(értéke)

Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) - (CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) III.2.1) Árubeszerzés Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (4) a)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (4) b)

94. § (2) a)

94. § (2) d)

94. § (4) c)

94. § (4) d)

(száma) (értéke)

8 ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 89. § (2) a)

94. § (2) c)

94. § (4) c)

122. § (7) b)

1 (száma)

89. § (2) b)

94. § (2) d)

94. § (4) d)

122. § (7) c)

13 236 360 (értéke)

94. § (2) a)

94. § (4) a)

123. §

94. § (2) b)

94. § (4) b)

x 122. § (7) a)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma)

13 236 360 (értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

89. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

(száma) (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma)

(értéke)


94. § (2) b)

94. § (3) b)

122. § (7) b)

1 (száma)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

122. § (7) c)

459985000 (értéke)

89. § (2) c)

94. § (2) d)

123. §

94. § (2) a)

94. § (3) a)

122. § (7) a)

x 122. § (4)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

9 Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban: 1 (száma) 459985000 (értéke)

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

89. § (2) d)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

(száma) (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben: (száma)

(értéke)


94. § (2) b)

94. § (3) b)

122. § (7) b)

1 (száma)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

122. § (7) c)

15680336 (értéke)

89. § (2) d)

94. § (2) d)

123. §

94. § (2) a)

94. § (3) a)

x 122. § (7) a)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 1 (száma) 15680336 (értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):

10 IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ftban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként közbeszerzések száma:

3

közbeszerzések értéke:

236 530 336

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként közbeszerzések száma:

1


220850000

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke:

2 220850000

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) közbeszerzések száma:

1


459 985 000

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával közbeszerzések száma:

1


459 985 000

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen közbeszerzések száma: 4 közbeszerzések értéke:

696 515 336

11

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen közbeszerzések száma: közbeszerzések értéke: IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: 3 közbeszerzések értéke:

236 530 336

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: 3 közbeszerzések értéke:

571221360

12 IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) bekezdése] (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma: 1 közbeszerzések értéke:

459 985 000

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2015/05/… (év/hó/nap)

Tárgy: Javaslat Gyál 099/215 és 099/216 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására Tisztelt Képviselő-testület! A gyáli 099/215 hrsz.-ú „kivett lakóház és udvar” megnevezésű 3873 m2 nagyságú és 099/216 hrsz.-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű 13 m2 nagyságú ingatlanok tulajdonosa, a PLASTRONIX Kft. (székhelye: Gyál, Brassói u. 62., ügyvezető igazgatója: Hegedűs Róbert) kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz tárgyi ingatlanok belterületbe csatolására vonatkozóan. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § bekezdése szerint belterületbe vonás iránti kérelmet kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-testületi döntéssel kell igazolnia. A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve alapján Gyál, Újvilág utca 48/A. szám alatti 099/215 hrsz.-ú és 099/216 hrsz.-ú földrészletek belterületbe vonható területek Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 1.)

2. 3.)

Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a gyáli 099/215 hrsz.-ú „kivett lakóház és udvar” megnevezésű 3873 m2 nagyságú, és 099/216 hrsz.-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű 13 m2 nagyságú földrészleteket – Gyál Város Településszerkezeti Terve alapján – változatlan ingatlan-nyilvántartási megnevezéssel belterületbe vonja a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos PLASTRONIX Kft. (Gyál, Brassói u. 62.) viseli felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


2015. december 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs

Gyál, 2015. május 11. Pápai Mihály polgármester Melléklet:

1 pld. kérelem 1 pld. belterületbe vonási vázrajz 1 pld. Szabályozási tervlap részlet

Gyál

Méter Bt. 2370 Dabas, Bartók B. u. 57. Tel/Fax:06.29.360.488 www.foldmeres.eu

külterület-belterület 2-.............../2015

A munkavégző neve

180/2015

Munkaszám:

község, város

E-................/2015, ............../2015

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

fekvéshatárváltozásról. Változással érintett hrsz-ok: 099/215, 099/216

1

099/215 099/216

jel 2

műv. ága 3

Terület

Min.o.

Hrsz

Alrészlet

Kivett

ha. m2

4

lakóház

és udvar Kivett

közforgalom

5

0.3873 0.0013

elől el nem zárt Összesen:

magánút

Változás utáni állapot

AK 6

-

Hrsz 7

7847 7848

jel

Alrészlet

Terület

műv. ága

ha. m2

8

9

Min.o.

Változás előtti állapot

Kivett

lakóház

és udvar Kivett

közforgalom

10

11

0.3873 0.0013

Megjegyzés

EOV

Méretarány: 1:2000

AK

Szolgalmi és egyéb jogok

12

13

-

14

-

elől el nem zárt 0.3886

magánút

0.3886

A változás akaratunknak megfelelően történt: ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................

Készítette: Dabas, 2015. április 28.

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell.

Készítő:........................................... Földmérő ig. száma: 4313/2013

Dabas, 2015. ............. hó ....... nap P.H. (Kör. Fh.)

minőségtanúsító tervező

Ing.rend.min.szám: 557/1990

P.H.

Kamarai terv. jog szám: GD-T/01-10693

záradékoló:............................

Ing.rend.min.száma:

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyására. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §. (1) és (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rögzítik. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése tartalmazza a megállapodásban rögzítendőket. A Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzata, az 5/2014. (X.16). sz. roma nemzetiségi önkormányzati határozatával, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2014. (X.30.) sz. határozatával jóváhagyta. Gyál Város Önkormányzatának belső ellenőre a 2015. évi belső ellenőrzési terv alapján elvégezte a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás szabályszerűségi vizsgálatát. A vizsgálat során az Együttműködési megállapodás kiegészítésére tett javaslatot. Az előterjesztéshez mellékelt Együttműködési megállapodás tervezet tartalmazza a belső ellenőr által tett javaslatok beépítését, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változások átvezetését (pirossal jelölve). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Együttműködési Megállapodás jóváhagyására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást. Határidő: Felelős:

2015. június 30. polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:



Diera Éva irodavezető



Együttműködési Megállapodás amely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: Pápai Mihály polgármester), másrészt a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: Jakab József elnök) között a mai napon az alábbiak szerint:

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C §. (1) és (2) bekezdésének végrehajtására kötik. Ennek érdekében a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján a megállapodásban rögzítik a költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárási rendet, a költségvetési előirányzatok módosításának rendjét, a kötelezettségvállalás rendjét, az önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos együttműködési kötelezettségeket, valamint a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és részletszabályaival kapcsolatos előírásokat, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. A megállapodás szabályainak kialakítása    

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet

előírásainak figyelembevételével történt. I. Általános rendelkezések 1. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésére vonatkozó egyes szabályok A jegyző – vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat üléseiről készült jegyzőkönyveknek a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, valamint a jegyző ülésen részt vevő megbízottja részére történő megküldéséről a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést követő 15 napon belül gondoskodik. A nemzetiségi önkormányzat határozatainak, így különösen a szervezeti és működési szabályzatát szabályozó határozatnak a kihirdetéséről - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, továbbá a város honlapján - a jegyző gondoskodik. 2. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatására vonatkozó rendelkezések Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában ingyenesen biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

1

-

-

-

Az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek lebonyolításához, közmeghallgatáshoz és egyéb fórumokhoz szükséges helyiséget a Gyál, Kőrösi út 112-114. szám alatti épületben. Az önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati fenntartású intézményekben a rendezvényeinek megszervezését. A teremhasználatot és annak feltételeit minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel. A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján és Pénzügyi és Adó Irodáján keresztül biztosítja. A nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül biztosítja.

Ahhoz, hogy az önkormányzat és a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal a megkötött megállapodás szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja, a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének szoros együttműködése, esetenként iránymutatása szükséges. II. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 1. A költségvetési koncepció elkészítése 1. A költségvetési koncepció – ha jogszabály előírásai szerint kötelező annak megalkotása összeállítását megelőzően a jegyző vagy az általa megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat elnökével áttekinti a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, kötelezettségvállalásait és más fizetési kötelezettségeit, valamint a központi költségvetésről szóló következő évi törvényjavaslatot. 2. Az elnök a jegyzővel egyeztetett költségvetési információkról tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot és legkésőbb a jogszabályban meghatározott időpontig benyújtja a költségvetési koncepció tervezetét a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének. A koncepcióról alkotott határozatot, mely tartalmazza a költségvetés elkészítésének munkálataira vonatkozó iránymutatást is, az elnök eljuttatja a jegyzőhöz. 2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése 1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi vezetőt jelöli ki. 2. A költségvetési törvény kihirdetését követően – a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után – az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az elnökkel. Ennek keretében rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megalapozásához szükséges költségvetési adatokat. 3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint.

2

3. A költségvetés jóváhagyása 1. A költségvetési határozat tervezetét az elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének. 2. A nemzetiségi önkormányzat által elfogadott költségvetési határozatról és az az alapján jóváhagyott elemi költségvetésről az elnök a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodáján keresztül tájékoztatja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát az 1. pontban említett határidőt követő 30 napon belül. III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, az éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztatja. 2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, mely módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. 3. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre. 4. A költségvetési előirányzat módosításáról szóló nemzetiségi önkormányzati határozatok települési önkormányzat részére történő átadásának határidejét a következőkben határozza meg: minden év május 25., augusztus 25., október 25., és december 20. IV. Költségvetési információ szolgáltatási rendje 1. Információ szolgáltatás a költségvetésről A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 1. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi költségvetési jelentést kell készítenie a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig. melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának. 2. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi mérlegjelentést kell készítenie a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig, a negyedik negyedévről a negyedévet követő negyven napon belül, míg az éves jelentést a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának. 3. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. Az éves beszámoló alapján zárszámadást kell készíteni, melynek határozat-tervezetét a jegyző készíti elő a beterjesztésre nyitva álló határidő előtt legalább 20 nappal és az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen, mely arról határozatot hoz. Az éves költségvetési beszámolóról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája szolgáltat adatot az államháztartás információs rendszere számára.

3

V. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 1. A költségvetés végrehajtása A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal által elkészített szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjed. a/ Kötelezettségvállalás rendje A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000,- Ft feletti kiadás esetén csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. b/ Utalványozás A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c/ Pénzügyi ellenjegyzés A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának irodavezetője vagy a külön szabályzatban erre kijelölt személy jogosult. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. d/ Érvényesítés Az érvényesítést az önkormányzati hivatal külön szabályzatban erre kijelölt pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozója végzi. e/ Szakmai teljesítés igazolása A szakmai teljesítés igazolására csak az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott elnökhelyettes jogosult. 2. A nemzetiségi önkormányzat számlái A helyi nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a saját fizetési számláján bonyolíthat, melyet az önkormányzat által választott

4

pénzintézetnél kell megnyitni. A számla megnyitásáért és kezeléséért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája felel. A megnyitott számla megnevezése és száma: Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 1160000600000000-68331889. 3. Pénzellátás 1. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe önálló fizetési számlájára. 2. Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke – vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi képviselő – a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül jelzi. A nemzetiségi önkormányzat házipénztárát Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája kezeli. 4.Önálló adószám A nemzetiségi önkormányzat önálló adószámmal rendelkezik, melynek igénylésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája végzi. A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat adószáma: 15827557-1-13. 5.Törzskönyvi nyilvántartás A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésért, a módosítások bejelentésért a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája a felelős úgy, hogy a bejelentésben szereplő adatok változását az elnök a változást követő 3 napon belül jelzi feléjük. V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 1. A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke – vagy e feladattal írásban megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 05. napjáig a Polgármesteri Hivatal pénztárosánál leadni. 3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi önkormányzat elnöke, és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája felelős. 4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezet. A vagyon leltározása a Polgármesteri Hivatal által készített leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. 5. A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal által készített felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. 6. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája irodavezetője számára.

5

VI. Belső ellenőrzés: A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Polgármesteri Hivatal által működtetett független belső ellenőr látja el. A belső ellenőr feladat-, hatás- és felelősségi rendjét a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti, amely tartalmazza az ellenőrzési nyomvonalat, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályozását is. A nemzetiségi önkormányzat határozattal fogadja el az éves belső ellenőrzési terv rá vonatkozó részét, valamint részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámoló rá vonatkozó részének elkészítésébe, amelyet a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részér megküld. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani. VII. Hatályba lépés Jelen együttműködési megállapodás 2015. június 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 165/2014.(X.30.) sz. önkormányzati és az 5/2014. (X.17.) sz. roma nemzetiségi önkormányzati határozattal jóváhagyott Együttműködési megállapodás. Gyál, 2015. június

Jakab József elnök



A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ……………….. sz. roma nemzetiségi önkormányzati határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást.

Gyál, 2015. június

Jakab József elnök Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást. Gyál, 2015. június Pápai Mihály polgármester

6

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyására. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §. (1) és (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rögzítik. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése tartalmazza a megállapodásban rögzítendőket. A Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzata, az 5/2014. (X.17). sz. román nemzetiségi önkormányzati határozatával, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2014. (X.30.) sz. határozatával jóváhagyta. Gyál Város Önkormányzatának belső ellenőre a 2015. évi belső ellenőrzési terv alapján elvégezte a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás szabályszerűségi vizsgálatát. A vizsgálat során az Együttműködési megállapodás kiegészítésére tett javaslatot. Az előterjesztéshez mellékelt Együttműködési megállapodás tervezet tartalmazza a belső ellenőr által tett javaslatok beépítését, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változások átvezetését (pirossal jelölve). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Együttműködési Megállapodás jóváhagyására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást. Határidő: Felelős:

2015. június 30. polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:



Diera Éva irodavezető



Együttműködési Megállapodás amely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: Pápai Mihály polgármester), másrészt a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: Fehér Szabolcs elnök) között a mai napon az alábbiak szerint:

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C §. (1) és (2) bekezdésének végrehajtására kötik. Ennek érdekében a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján a megállapodásban rögzítik a költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárási rendet, a költségvetési előirányzatok módosításának rendjét, a kötelezettségvállalás rendjét, az önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos együttműködési kötelezettségeket, valamint a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és részletszabályaival kapcsolatos előírásokat, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. A megállapodás szabályainak kialakítása    

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet

előírásainak figyelembevételével történt. I. Általános rendelkezések 1. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésére vonatkozó egyes szabályok A jegyző – vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat üléseiről készült jegyzőkönyveknek a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, valamint a jegyző ülésen részt vevő megbízottja részére történő megküldéséről a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést követő 15 napon belül gondoskodik. A nemzetiségi önkormányzat határozatainak, így különösen a szervezeti és működési szabályzatát szabályozó határozatnak a kihirdetéséről - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, továbbá a város honlapján - a jegyző gondoskodik. 2. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatására vonatkozó rendelkezések Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában ingyenesen biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

1

-

-

-

Az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek lebonyolításához, közmeghallgatáshoz és egyéb fórumokhoz szükséges helyiséget a Gyál, Kőrösi út 112-114. szám alatti épületben. Az önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati fenntartású intézményekben a rendezvényeinek megszervezését. A teremhasználatot és annak feltételeit minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel. A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján és Pénzügyi és Adó Irodáján keresztül biztosítja. A nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül biztosítja.

Ahhoz, hogy az önkormányzat és a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal a megkötött megállapodás szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja, a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének szoros együttműködése, esetenként iránymutatása szükséges. II. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 1. A költségvetési koncepció elkészítése 1. A költségvetési koncepció – ha jogszabály előírásai szerint kötelező annak megalkotása összeállítását megelőzően a jegyző vagy az általa megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat elnökével áttekinti a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, kötelezettségvállalásait és más fizetési kötelezettségeit, valamint a központi költségvetésről szóló következő évi törvényjavaslatot. 2. Az elnök a jegyzővel egyeztetett költségvetési információkról tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot és legkésőbb a jogszabályban meghatározott időpontig benyújtja a költségvetési koncepció tervezetét a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének. A koncepcióról alkotott határozatot, mely tartalmazza a költségvetés elkészítésének munkálataira vonatkozó iránymutatást is, az elnök eljuttatja a jegyzőhöz. 2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése 1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi vezetőt jelöli ki. 2. A költségvetési törvény kihirdetését követően – a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után – az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az elnökkel. Ennek keretében rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megalapozásához szükséges költségvetési adatokat. 3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint.

2

3. A költségvetés jóváhagyása 1. A költségvetési határozat tervezetét az elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének. 2. A nemzetiségi önkormányzat által elfogadott költségvetési határozatról és az az alapján jóváhagyott elemi költségvetésről az elnök a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodáján keresztül tájékoztatja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát az 1. pontban említett határidőt követő 30 napon belül. III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, az éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztatja. 2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, mely módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. 3. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat előirányzatain egyéb módosítást nem hajthat végre. 4. A költségvetési előirányzat módosításáról szóló nemzetiségi önkormányzati határozatok települési önkormányzat részére történő átadásának határidejét a következőkben határozza meg: minden év május 25., augusztus 25., október 25., és december 20. IV. Költségvetési információ szolgáltatási rendje 1. Információ szolgáltatás a költségvetésről A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 1. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi költségvetési jelentést kell készítenie a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig. melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának. 2. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi mérlegjelentést kell készítenie a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig, a negyedik negyedévről a negyedévet követő negyven napon belül, míg az éves jelentést a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának. 3. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. Az éves beszámoló alapján zárszámadást kell készíteni, melynek határozat-tervezetét a jegyző készíti elő a beterjesztésre nyitva álló határidő előtt legalább 20 nappal és az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen, mely arról határozatot hoz. Az éves költségvetési beszámolóról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája szolgáltat adatot az államháztartás információs rendszere számára.

3

V. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 1. A költségvetés végrehajtása A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal által elkészített szabályzatok hatálya a nemzetiségi önkormányzatra is kiterjed. a/ Kötelezettségvállalás rendje A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000,- Ft feletti kiadás esetén csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. b/ Utalványozás A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c/ Pénzügyi ellenjegyzés A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának irodavezetője vagy a külön szabályzatban erre kijelölt személy jogosult. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. d/ Érvényesítés Az érvényesítést az önkormányzati hivatal külön szabályzatban erre kijelölt pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozója végzi. e/ Szakmai teljesítés igazolása A szakmai teljesítés igazolására csak az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott elnökhelyettes jogosult. 2. A nemzetiségi önkormányzat számlái A helyi nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a saját fizetési számláján bonyolíthat, melyet az önkormányzat által választott

4

pénzintézetnél kell megnyitni. A számla megnyitásáért és kezeléséért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája felel. A megnyitott számla megnevezése és száma: Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat, 1160000600000000-68331975. 3. Pénzellátás 1. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe önálló fizetési számlájára. 2. Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke – vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi képviselő – a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül jelzi. A nemzetiségi önkormányzat házipénztárát Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája kezeli. 4.Önálló adószám A nemzetiségi önkormányzat önálló adószámmal rendelkezik, melynek igénylésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája végzi. A Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat adószáma: 15827571-1-13. 5.Törzskönyvi nyilvántartás A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésért, a módosítások bejelentésért a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája a felelős úgy, hogy a bejelentésben szereplő adatok változását az elnök a változást követő 3 napon belül jelzi feléjük. V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 1. A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke – vagy e feladattal írásban megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 05. napjáig a Polgármesteri Hivatal pénztárosánál leadni. 3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi önkormányzat elnöke, és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája felelős. 4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezet. A vagyon leltározása a Polgármesteri Hivatal által készített leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. 5. A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal által készített felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. 6. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája irodavezetője számára.

5

VI. Belső ellenőrzés: A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Polgármesteri Hivatal által működtetett független belső ellenőr látja el. A belső ellenőr feladat-, hatás- és felelősségi rendjét a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti, amely tartalmazza az ellenőrzési nyomvonalat, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályozását is. A nemzetiségi önkormányzat határozattal fogadja el az éves belső ellenőrzési terv rá vonatkozó részét, valamint részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámoló rá vonatkozó részének elkészítésében, amelyet a Polgármesteri Hivatal Jegyzője részér megküld. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani. VII. Hatályba lépés Jelen együttműködési megállapodás 2015. június 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 166/2014.(X.30.) sz. önkormányzati és az 5/2014. (X.17.) sz. román nemzetiségi önkormányzati határozattal jóváhagyott Együttműködési megállapodás. Gyál, 2015. június

Fehér Szabolcs elnök



A Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ……………….. sz. románnemzetiségi önkormányzati határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást. megállapodás. Gyál, 2015. június

Fehér Szabolcs elnök Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta az Együttműködési megállapodást. Gyál, 2015. június Pápai Mihály polgármester

6

M E G H Í V Ó május 28-án (csütörtök) órakor

Recommend Documents