Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület - elnökségi és közgyűlés – Budapest, MOSZ székház, 2013. április 09.
Jegyzőkönyv a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület 2013. április 09.-én megtartott összevont elnökségi és Közgyűléséről
Az Egyesület elnöksége és Felügyelő Bizottsága közös értekezletén megtárgyalta az Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az Egyesület pénzügyi jelentését, a közhasznúsági eredmény kimutatását, közhasznúsági jelentését és úgy döntött, hogy az javasolja a Közgyűlésnek, hogy az értekezletet folytatására közös elnökségi és Közgyűlésként kerüljön sor. A Közgyűlés a javaslatot elfogadta (1/2013. sz. közgyűlési határozat). Dr. Kukovics Sándor, elnök felhívta a részt vevők figyelmét arra, hogy az Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági eredmény jelentést, valamint a közhasznúsági jelentést mindenkinek elektronikus formában megküldte, illetőleg az elnökségi tagoknak tértivevényes ajánlott küldeményként is eljuttatta. A részt vevők egyhangúlag megszavazták a meghívóban lefektetett napirendet (2/2013. sz. közgyűlési határozat) azzal a sorrendi módosítással, hogy a 3. pont megtárgyalására utolsó pontként kerüljön sor. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy a Közgyűlés jegyzőkönyvét Dr. Kukovics Sándor készíti el, amit Daróczi Lajos és Ménesi Tamás hitelesít aláírásával (3/2013. sz. közgyűlési határozat). A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az értekezleten elhangzottak és elfogadott határozatok a napirendi pontok szerint az alábbiak voltak. 1. napirendi pont Dr. Kukovics Sándor elnök ismertette az Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló, előzetesen kiküldött beszámoló jelentést. A jelentést a Közgyűlés egyhangúan elfogadta (4/2013. sz. közgyűlési határozat). Dr. Kukovics Sándor ismertette az előzetesen kiküldött 2012. évi pénzügyi beszámolót, és közhasznúsági eredmény kimutatást, valamint a közhasznúsági jelentést. A Közgyűlés a 2012. évi pénzügyi jelentést, a közhasznúsági eredmény kimutatást , valamint a közhasznúsági jelentést egyhangúan elfogadta (5/2013. sz. közgyűlési határozat). Az Egyesület elnöke felhívta arra a figyelmet, hogy az Instantpack Kft felszámolása miatt a céget, mint telephelyet ki kell vezetni az Egyesület telephelyei közül. A kivezetés érinti az Alapszabályt is, amihez el kell végeztetni annak módosítását is – a felszámolás dátumával visszamenően. A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy az Egyesület jogi ügyeit ellátó ügyvédet kérje fel a változás Alapszabályban való átvezettetésére (6/2013. sz. közgyűlési határozat). 2. napirendi pont A Felügyelő Bizottság által előterjesztett, az Egyesület 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról elkészült jelentését a Közgyűlés egyhangúan elfogadta (7/2013. sz. közgyűlési határozat).
Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület - elnökségi és közgyűlés – Budapest, MOSZ székház, 2013. április 09. 4. napirendi pont A jelen lévők megtárgyalva a tagdíj kérdéseket úgy határoztak (8/2013. sz. közgyűlési határozat) , hogy 2013. évre a tagdíj összegeken nem változtatnak, marad a 2012. évre meghatározott összeg és eljárásrend. Ennek értelmében a tejfeldolgozó tagok saját tagdíjukkal együtt továbbítják azon tejtermelő tagok tagdíját is az Egyesület részére - a 4/1996-os közgyűlési határozatnak megfelelően –, akiktől felvásárolják a tejet feldolgozásra vagy tovább értékesítésre. Azon tejtermelő tagok esetében, akik saját maguk dolgozzák fel és értékesítik az általuk megtermelt tejet, az éves tagdíj első felét június 30.-ig kell befizetni, a tagdíj második felének befizetési határideje december 15. Daróczi Lajos javaslatára a Közgyűlés úgy határozott (9/2013. sz. közgyűlési határozat), hogy az eredetileg úgynevezett „kutató” körbe sorolt tagok esetében az éves tagdíj összegét (amely 2007-óta nem változott) 2013. évtől 3.000 Ft-ról évi 10.000 Ft-ra emeli. 5. napirendi pont E napirendi pont keretében részben az Egyesület 2012. évi jelentésében leírtak megtárgyalására, részben az Egyesület tevékenységét segítő fejlesztések bemutatására és megtárgyalására, valamint a kutatási pályázati programban való részvételhez kapcsolódó alkalmazási és bér kérdések megbeszélésére került sor. Kukovics Ferenc bemutatta az Egyesület részére kidolgozott új elektronikus adminisztrációs rendszert, amit a Közgyűlés a 10/2013. sz. közgyűlési határozatban jóváhagyott. Kukovics Ferenc bemutatta az Egyesület számára kidolgozott honlap tervezetet, amit a Közgyűlés 11/2013. sz. közgyűlési határozatában jóváhagyott és elfogadott. A Közgyűlés felkérte az elnököt, hogy a megfelelő szolgáltatóval kösse meg a honlap elindításával kapcsolatos szerződést, és az elfogadott honlap meghatározott információkkal való feltöltését két héten belül indítsák el (12/2013. sz. közgyűlési határozat), és attól kezdve folyamatosan működtessék az Egyesület honlapját. A témához kapcsolódóan Daróczi Lajos felhívta arra a figyelmet, hogy az Egyesület közhasznúsága miatt a közhasznúsággal kapcsolatos jelentéseket is ki kell tenni a honlapra, a többi jelentéssel, információval és adattal együtt. Természetesnek minősítette, hogy az ismeretek jelentős hányadához csak a tagok, a nekik adott egyedi jelszavak használatával juthatnak hozzá. A Közgyűlés a 13/2013. sz. közgyűlési határozatban elfogadta és jóváhagyta az elkészült és benyújtott nemzetközi és hazai K+F pályázatokat, és felhatalmazta az elnököt további K+F+I pályázatok készítésére, illetve további pályázatokban való részvétel megvalósítására.. A 14/2013. sz. közgyűlési határozatban a Közgyűlés egyhangúan elfogadta és jóváhagyta az Egri Eszterházy Károly Főiskola konzorcium vezetésével, és az Egyesület konzorciumi tagként való rész vételével elnyert „TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008” számú pályázatot, illetve az abban való egyesületi részvételt.
2
Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület - elnökségi és közgyűlés – Budapest, MOSZ székház, 2013. április 09. A Közgyűlés a 15/2013. sz. közgyűlési határozatban elfogadta és jóváhagyta, hogy a fenti számú TÁMOP pályázat időtartamára egy fő teljes munkaidőben, és két fő rész munkaidőben való alkalmazására kerüljön sor. Az Alapszabályban meghatározottaknak megfelelően a Közgyűlés elfogadta, hogy az Egyesület a fenti számú TÁMOP program keretében Kukovics Ferencet 2013. 02. 01. és 2014. 09. 30. közötti időtartamra teljes munkaidőben alkalmazza (16/2013. sz. közgyűlési határozat). A fent nevezett bruttó munkabérét 2013. 02. 01. és 2013. 07. 31. közötti időszakra havi 114.000 Ft-ban, 2013. 08. 01. és 2014. 09. 30. közötti időtartamra havi bruttó 150.000 Ft-ban állapította meg. A Közgyűlés jóváhagyta és elfogadta (17/2013. sz. közgyűlési határozat), hogy a fent nevezett Kukovics Ferenccel a fent részletezett időtartamra és pénzügyi juttatásra vonatkozóan az Egyesület alkalmazási szerződést kössön. Az Alapszabálynak megfelelően a Közgyűlés elfogadta, hogy a fenti számú TÁMOP program keretében Dr. Németh Tímeát az Egyesület rész munkaidőben alkalmazza (18/2013. sz. közgyűlési határozat). A fent nevezett foglalkoztatására 2013. 02. 01. és 2013. 03. 31. között megbízási szerződés keretében kerül sor, amely időtartam alatt a megbízási díja havi bruttó 80.000 Ft. A fent nevezettet 2013. 04. 05. és 2014. 09. 30. közötti időtartamra az Egyesület rész munkaidőben alkalmazza, és havi bérét bruttó 80.000 Ft-ban határozza meg. A Közgyűlés elfogadta és jóváhagyta (19/2013. sz. közgyűlési határozat), hogy a nevezett Dr. Németh Tímeával az Egyesület a fent részletezett időtartamra és pénzügyi juttatásra vonatkozóan szerződés kössön. Az Egyesület elnöke (Dr. Kukovics Sándor) személyét illetően, az Egyesület tevékenységéről szóló jelentésben ismertetett TÁMOP program kidolgozása, irányítása és végrehajtása speciális helyzetet teremt. Az ő bérezéséről és tevékenysége elfogadásáról az Alapszabály értelmében a Közgyűlés dönt. Az Alapszabály értelmében egy személyben ő képviseli az Egyesületet, és emiatt a TÁMOP program keretében végzendő munkáját illetően önmagának megbízást nem adhat, és az Egyesület nevében önmagával alkalmazási szerződést sem köthet. E helyzet kezelése céljából az elnökség javaslatára a Közgyűlés a következő határozatokat hozta. A Közgyűlés elfogadta és jóváhagyta, hogy a TÁMOP program keretében a második rész munkaidőben foglalkoztatott és alkalmazott személy az Egyesület elnöke (Dr. Kukovics Sándor) legyen, aki ennek következtében jogosult az Egyesület részére e TÁMOP program keretében végzett munkáért havi bruttó 90.000 Ft megbízási díjat (2013. 01. 01. és 2013. 04. 11. közötti időtartamra), illetőleg a rész foglalkoztatás keretében havi bruttó 90.000 alkalmazotti munkabért (2013. 04. 11. és 2014. 09. 30. közötti időtartamra) felvenni, illetve e feladatokra és pénzösszegekre szerződést kötni az Egyesülettel (20/2013. sz. közgyűlési határozat). A Közgyűlés úgy határozott, hogy nevében és képviseletében (21/2013. sz. közgyűlési határozat) Dr. Kukovics Sándor megbízási szerződését (és teljesítés igazolását), valamint az alkalmazási szerződését az Egyesület nevében az Egyesült két elnökségi tagja (Ménesi Tamás és Pócsi Lajos) írja alá. Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés úgy határozott, hogy Dr. Kukovics Sándor havi munka idő elszámolását Ménesi Tamás elnökségi tag jegyzi ellen (22/2013. sz. közgyűlési határozat).
3
Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület - elnökségi és közgyűlés – Budapest, MOSZ székház, 2013. április 09.
Az elnökség javaslatára a Közgyűlés úgy döntött, hogy Dr. Kukovics Sándor a TÁMOP pályázat kertében végzett munkájáról folyamatosan tájékoztatja az elnökséget év közben, és az év végén a Közgyűlés fogadja el az elvégzett munkáról szóló jelentését (23/2013. sz. közgyűlési határozat) . Tekintettel arra, hogy az adott TÁMOP pályázat 2012. október elsejével indult és 2014. szeptember 30.-án zárul, a Közgyűlés úgy döntött (24/2013. sz. közgyűlési határozat), hogy Dr. Kukovics Sándor e TÁMOP program teljesítéséről szóló 2013. évi jelentését 2013. december 01. és december 10. között megtartandó közgyűlési értekezlet fogadja el. Figyelembe véve a TÁMOP program záró dátumát, a Közgyűlés, az elnökség javaslatára úgy döntött (25/2013. sz. közgyűlési határozat), hogy Dr. Kukovics Sándor e program keretében 2014-ben elvégzett munkájáról szóló jelentését az elnökség fogadja el és a Felügyelő Bizottság ellen jegyzi annak megtörténtét. A Közgyűlés az elnökség elfogadását, és a Felügyelő Bizottság ellenjegyzését a Közgyűlés a 2014. december 01. és december 15. között megtartott közgyűlési értekezlet keretében hagyja jóvá és fogadja el. Tekintettel arra a tényre, hogy a fent jelzett TÁMOP program keretében az Egyesület alkalmazottjai minden tejtermelő tagot minta vételek céljából felkeresnek, a Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy ezt a lehetőséget kihasználva végezze el tagok tevékenységének ellenőrzését (26/2013. sz. közgyűlési határozat). A program adta lehetőségekre (ugyanis a minta vételek nemcsak a tagok állományait célozzák) hivatkozva a Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a munka keretében gondoskodjon az Egyesület tagsági körének bővítéséről (27/2013.sz. közgyűlési határozat). 3. napirendi pont Az Egyesület Közgyűlése egyhangúan elfogadta (28/203. sz. közgyűlési határozat), hogy az Egyesület 2013. évi tevékenységének fő vonulatát - az Egyesület 2012. évi tevékenysége keretében ismertetett - TÁMOP pályázatban vállalt munka teljesítése tegye ki. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta (29/2013. sz. közgyűlési határozat) és jóváhagyta a 2016 évre elkészült nemzetközi pályázatot, és az ennek eredményként elnyert 2014. évi konferencia megrendezési jogát. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az Egyesület 2013. évi tevékenységének másik meghatározó része a 2014-ben, az Egyesület által megszervezendő „Európai Regionális Kecske Konferencia” előkészítése legyen (30/2013. sz. közgyűlési határozat). A Közgyűlés egyhangúan elfogadta és jóváhagyta, hogy a fenti nemzetközi konferencia programjához kapcsolódóan az Egyesület a hazai kecske- és juhtej termelést bemutató videó film készítésére és DVD-n való megjelenítésére 2013-ban pályázatot nyújtson be a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz (31/2013. sz. közgyűlési határozat). A fentiekhez kapcsolódóan a Közgyűlés egyhangúan elfogadta és jóváhagyta az Egyesület Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban illetőleg a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet keretében való regisztrációját (32/2013. sz. közgyűlési határozat). 4
Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhaszn ú Egyesület - elnökségi és közgyűlés Budapest, MOSZ székház, 2013. április 09. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta (31/2013. sz. közgyűlési határozat) és jóváhagyta a 2016 évre elkészült nemzetközi pályázatot, és az ennek eredményként elnyert 2014. évi konferencia megrendezési jogát. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az Egyesület 2013. évi tevékenységének másik meghatározó része a 20 14-ben, az Egyesület által megszervezendő "Európai Regionális Kecske Konferencia" előkészítése legyen (32/2013. sz. közgyűlési határozat). A Közgyűlés egyhangúan elfogadta és jóváhagyta, hogy a fenti nemzetközi konferencia programjához kapcsolódóan az Egyesület a hazai kecske- és juhtej termelést bemutató videó film készítésére és DVD-n való megjelenítésére 2013-ban pályázatot nyújtson be a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz (33/2013. sz. közgyűlési határozat). A fentiekhez kapcsolódóan a Közgyűlés egyhangúan elfogadta és jóváhagyta az Egyesület Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban illetőleg a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet keretében való regisztrációját (34/2013. sz. közgyűlési határozat). E pályázat keretében - annak elnyerése esetén - az Egyesület kiadja a ,,Magyarországi juh és kecske termékek- Hungarian sheep and goat products" című kétnyelvű (magyar-angol) kiadvány 6. kiadását is (35/2013. sz. közgyűlési határozat). Dr. Kukovics Sándor felhívta arra a figyelmet, hogy az eddigi 5 kiadásból az elsőt, a másodikat, valamint az ötödiket az Egyesület jelentette meg; és részt vett a harmadik és a negyedik megjelentetésében. Az utóbbi kettőt a Magyar Kecsketenyésztők Szövetsége jelentette meg. Mindkét szervezet elnöki teendőit a kiadványok elkészülése idején, és mind az öt kiadás szerkesztői teendőit Dr. Kukovics Sándor látta el. Az elnökség javaslatára a Közgyűlés egyhangúan úgy döntött, hogy a konferencia programja keretében az Egyesület megszervezi a "IV. Országos Magyarországi Kecske és Juh Tejtermék Verseny"t, amelyre a konferencia részvevői közül külfóldi bírálókat is meghív (36/20 13. sz. közgyűlési határozat.) Az Egyesület elnöke felhívta arra a figyelmet, hogy az előző három, egy-egy hetes sajt kóstoltatással és promócióval összekötött versenyt (I. Budapest, Pólus Center; 200 l. december ll.- 23.; II. Budapest, West End City Center, 2003. november 2.-7.; III. Budapest, OMÉK, 2005. augusztus 26. - szeptember 3.) a Magyar Juhtejgazdasági Egyesület (a Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Egyesület elődje) és a Magyar Kecsketartók és Tenyésztők Országos Szövetsége (rövid nevén: Magyar Kecsketenyésztő Szövetség) közösen szervezte meg és bonyolította le.
A jegyzőkönyvet készítette.
Dr. Kukovics Sándor
MAGYAR JUH· ÉS KECSKETEJGAZOASAGI KÖZHASZNÚ EGYESOLET 2053 Herceghalom, Gesztenyés u.1 • ....-------.,." Adószám: 18672136-1-13.
(
/
.__../K&H
.
Ellenjeg.yezte:
1040313~00
........... :-:-:-:-: ......................... .
Ménesi Tamás
Daróczi Lajos
5
