Jaarverslag Zorggroep Zuid-Gelderland 2006
Werk in uitvoering
Het jaar gezien door:
Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur
Voor Zorggroep Zuid-Gelderland waren er in 2006 tenminste drie belangrijke zaken: de juridische fusie, de invoering van de WMO en het integratieproces. In 2006 zijn de zorgactiviteiten van de drie stichtingen juridisch samengevoegd. Daarmee verminderden de fiscale risico’s van de zorggroep. De vastgoedexploitatie bleef binnen de drie stichtingen. Bij deze beslissing stond centraal dat de processen van vastgoedontwikkeling, bouwen en gebouwenbeheer een heel andere dynamiek kennen dan het verlenen van zorg en dienstverlening. De risico’s van vastgoedontwikkeling in de zorg nemen aanzienlijk toe, waardoor problemen in vastgoedontwikkeling de continuïteit van de zorg in gevaar kunnen brengen. De invoering van de WMO was een megaoperatie die nogal wat hoofdbrekens heeft gekost. We moesten ons de openbare aanbestedingsprocedures eigen maken, een scherpe prijs neerzetten en vervolgens in spanning afwachten. Nadat we eerder al gehoord hadden dat we in Arnhem en Overbetuwe huishoudelijke zorg mochten bieden, kwam eind december het bericht dat we ook tot de aanbieders in Zuid-Gelderland blijven horen. We realiseerden ons op dat moment eens te meer dat wij dit mede te danken hebben aan de inzet van alle medewerkers van de huishoudelijke verzorging. Zij hebben samen gezorgd voor een hoge kwaliteit en een scherpe prijs.
Het jaar gezien door:
Hans Vos Gebiedsdirecteur Wijchen en Maas en Waal
“Op het Wijchense platteland waren geen voorzieningen voor dementerende ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat zou niet haalbaar zijn. Juist daarom ben ik zo trots op De Hagert. De woonzorgboerderij opende in oktober haar deuren voor wonen en dagopvang en heeft ook een maatschappelijke functie voor de buurt. Het is een spraakmakend voorbeeld van hoe je vanuit de behoefte van cliënten met veel verschillende partijen over de grenzen van de zorg heen een goed idee vormgeeft. Uitgangspunt is dat mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde huis of omgeving kunnen blijven wonen. Wat we daarin ook in 2006 steeds meenamen is hoe we nóg cliëntgerichter kunnen werken. Ik prijs me gelukkig met de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers, verenigingen en de professionaliteit van de medewerkers. Zonder hen zou dit allemaal niet lukken!”
In het verslagjaar werden forse stappen gezet in het integratieproces. De gebieden werden ingericht, een aantal centrale diensten werd geïntegreerd en hulpbedrijven werden gereorganiseerd. Deze integratie- en reorganisatieprocessen zijn soms gepaard gegaan met forse reducties van arbeidsplaatsen. Hierbij is niet gesnoeid in het primaire proces; alle besparingen zijn ten goede gekomen aan de directe zorgverlening. Zorggroep Zuid-Gelderland wil een klantgestuurde organisatie zijn. De cliënttevredenheid in 2006 was groot, zowel intramuraal (thuiszorg) als extramuraal (huizen). Geen reden om achterover te leunen maar wel reden om met enige trots terug te kijken op het jaar.
Voorwoord
Grensverleggend en energierijk
Het jaar gezien door:
Gerard van der Linden Gebiedsdirecteur Nijmegen Oost en Waalsprong
“Ik kijk met plezier terug op 2006. Cliënten en bewoners staan steeds meer centraal en daar gaat het om. Erg trots ben ik op het reilen en zeilen in de nieuwe psychogeriatrische units van Vijverhof. Maar natuurlijk is er meer. Ook de andere teams hebben goed gepresteerd. Ik ben blij met het begin van integratie van intramurale en extramurale zorg. Want we moeten echt meer gebruik gaan maken van elkaars deskundigheid. Met veel succes is doorgewerkt aan de ‘ja-grondhouding’. Op een vraag van een cliënt is het antwoord altijd ja en dan gaan we kijken naar de invulling. We regelen de 24-uurs verpleegkundige achterwacht voor SWON-cliënten en ontwikkelen met partners in Stichting Maat de zorgvoorziening in de Waalsprong. Onze visie: waar de cliënt woont, leveren we samen de zorg die hij nodig heeft.”
Enerverend en toetsend
Het jaar gezien door:
Eveline Louws Voorzitter Centrale Ondernemingsraad (COR)
“We zijn in 2006 erg druk geweest met ‘Medezeggenschap volgt zeggenschap’. De platformstructuur die we gebruikten tijdens het ZZG-fusieproces is omgezet in vijf gebieds- en vier bedrijfsgebonden ondernemingsraden (OR’en), met de COR als gesprekspartner voor de raad van bestuur. Op 13 juni waren de verkiezingen. Daaraan ging veel denkwerk en discussie vooraf. ZZG-breed volgen we het participatie model. Het werkoverleg speelt daarin een belangrijke rol als kanaal voor informatie-uitwisseling. Met de installatie van de COR begin december, is de herinrichting van de medezeggenschap formeel afgerond. We hebben ondertussen positief geadviseerd over het Thuiszorg-continuïteitsplan, waarmee de Thuiszorg financieel ‘in control’ is gebracht. Onderdeel van ons advies was het sociaal plan waarmee afgedekt wordt dat er tot 31 december 2008 geen gedwongen ontslagen vallen. Ook hebben we meegekeken naar de inrichting van Huishoudelijke Verzorging als nieuw bedrijf, meegedacht over de WMO-aanbesteding en een aanzet gegeven voor het kiezen van een nieuwe Arbodienst.”
Intensief en positief
Het jaar gezien door:
Sarine van der Klis Gebiedsdirecteur Nijmegen Zuid en West
“Heel 2006 stond in het teken van kwaliteitsverbetering, waarbij de inhoud van het werk leidend was. De nieuwe organisatiestructuur met zijn andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden werkt. Ik ben ook erg blij met de prettige werksfeer en het enthousiasme van de medewerkers om verder te bouwen. Er wordt meer samengewerkt, waardoor wensen van cliënten en bewoners gemakkelijker te honoreren zijn en er geen dingen dubbel gedaan worden. Wij denken samen met Stichting Maat na over de toekomstige organisatie van de zorg in onze wijken. De verwachte zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod zijn inmiddels in kaart gebracht. Wat dat gaat betekenen voor de verzorgingshuizen en de thuiszorg wordt nog verder uitgewerkt. In 2006 is in ieder geval een flinke stap gezet op weg naar realisatie van ‘Park Malderborgh’ in Hatert!”
Afbreken en opbouwen
Het jaar gezien door:
Jan van Eupen Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad
“De aanpassing van de structuur van cliënteninbreng aan de nieuwe ZZG-organisatie was voor ons in 2006 het belangrijkste. Net als bij het personeel was ‘Medezeggenschap volgt zeggenschap’ het uitgangspunt. Samen met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden en Zorgbelang Gelderland hebben we de nieuwe structuur ontwikkeld. Gekozen is voor getrapte vertegenwoordiging: van lokale cliëntenraden, via gebieds- en bedrijfscliëntenraden naar de Centrale Cliëntenraad. Hierdoor krijgen we vanuit verschillende invalshoeken informatie. We hebben goed geregeld wie het aanspreekpunt is voor cliënten en bewoners en op welk niveau verantwoordelijkheden liggen. We hebben meer bereikt. Een regeling met de raad van bestuur bijvoorbeeld om de verhoging van de wasserijkosten voor verpleeghuisbewoners te beperken. We waren nauw betrokken bij de integratie van de ondersteunende diensten: levert dit meer handen aan het bed op? Wat zijn de consequenties van ontkoppeld koken voor de bewoners? Het gaat om hun welbevinden.”
Boeiend en verrijkend
Het jaar gezien door:
Marcel de Groot Gebiedsdirecteur Nijmegen Midden en Centrum
“2006 was voor mij het jaar van elkaar leren kennen en één managementteam worden. Dat is super gelukt. We leerden dezelfde taal spreken, schreven samen beleid en werken nu volgens dezelfde kaders. Ruimte voor ontwikkeling was en is leidend: er draait een pilot rond domotica, we bieden leerwerkplaatsen aan hbo-studenten Wijkverpleging en we detacheren wijkverpleegkundigen bij huisartsen voor praktijkondersteuning. Kortere lijnen en dus betere zorg. De Zorgcentrale is in 2006 via Stichting Maat nauw betrokken bij de ontwikkeling van een integrale meldbank voor allerlei diensten. Verder heeft de centrale een spilfunctie in de 24-uurs verpleegkundige achterwacht. Bureau Zorgtoewijzing Wachtlijstbeheer is begonnen met decentraliseren, voor cliëntbegeleiding dichter bij huis. Het Transferpunt in de ziekenhuizen heeft beleidsmatig de samenwerking met de ziekenhuizen en het CIZ versterkt en geborgd voor de komende jaren.”
Verkennend en vernieuwend
Het jaar gezien door:
Cees Langewisch Directeur Huishoudelijke Verzorging
“Gemeentelijke contracten binnenhalen om de huishoudelijke verzorging in 2007 te mogen blijven leveren aan onze cliënten. Dat was onze opdracht in 2006. We wisten dat de aanbesteding vooral op tarief zou worden beslist, daarom hebben we er alles aan gedaan om de kosten te drukken. We deden in Arnhem, OverBetuwe en het ZZG-werkgebied mee aan de Europese aanbestedingsprocedures en kregen de gunningen! Dat was vlak voor kerst een hele opluchting. Zeker ook voor onze ongeveer 1.000 medewerkers die ondanks alle onzekerheid gewoon hebben doorgewerkt. Petje af! Om ons te wapenen tegen de concurrentie is hard gewerkt aan het terugdringen van ziekteverzuim. Dat daalde van ruim 9 naar 6,8%. Verder voeren we nu de telefonische bereikbaarheid in eigen beheer uit en is de start voorbereid van een eigen flexbureau en het zelfstandig innemen en verdelen van de indicaties. Ook voeren we een pr-campagne gericht op het vasthouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe cliënten!”
Zoekend en vindend
Het jaar gezien door:
Ine Cox
Cecile Steentjes Directeur Kraamzorg,
voormalig manager Medische en Paramedische Dienst
Gespecialiseerde Verzorging en Gezinszorg
“Voor alle medewerkers was 2006 een hectisch jaar. Ondanks tegenslagen, weinig middelen en hoge werkdruk bleven mensen enthousiast en meedenken. Zoals over de inrichting van het Shared Service Center: één organisatorische eenheid van alle 114 ZZG-behandelaars, die diensten levert aan de gebieden en bedrijven van ZZG. Nieuw zijn ook de praktijkplaatsen voor verpleegkundigen die aan de HAN de nurse practitionersopleiding volgen. De verhuizing van drie psychogeriatrische afdelingen naar de Vijverhof vormde de start van Margriet als revalidatiecentrum voor ouderen met complexe problematiek. Contacten met de ziekenhuizen en aanbieders in de eerstelijns gezondheidszorg zijn geïntensiveerd om de ketenzorg verder te verbeteren. Nieuwbouw voor Margriet is helaas definitief afgeblazen. Om het oude gebouw wat op te knappen, heeft de vrijwilligerscoördinator geregeld dat met hulp van omroep Max, vele vrijwilligers én medewerkers de recreatiezaal opnieuw is ingericht. Een prachtig initiatief!”
Hectisch en nieuw
Het jaar gezien door:
Directeur verpleeghuis Margriet en
“We hebben in 2006 veel aanvragen voor Gespecialiseerde Verzorging en Gezinszorg gekregen. Dat bewijst dat mijn medewerkers goed werk leveren. Zorgvragers kunnen ook naar aanbieders als GGZ en RIBW gaan, maar ze kiezen voor de - laagdrempeliger - thuiszorg! We hebben flink ingezet op het project waarin Gespecialiseerde Verzorging samen met andere zorgaanbieders jeugdzorgcliënten helpt. Ook dat loopt goed. De Kraamzorg behaalde het HKZkwaliteitscertificaat en kreeg opnieuw het borstvoedingskwaliteitscertificaat van WHO-Unicef uitgereikt. Er is veel veranderd bij de Kraamzorg door de invoering van het landelijk indicatieprotocol kraamzorg. Geen enkele vrouw krijgt nog 60 uur kraamzorg. Voor onze medewerkers zijn de werkdagen daardoor korter geworden. Vooral huishoudelijke taken zijn weggesneden. Dat gaf veel onzekerheid bij zowel cliënten als medewerkers. De stagnatie van instroom van jonge mensen baart zorgen. Zij willen fulltime werken maar dat kunnen we hen helaas niet meer bieden.”
Succesvol maar ook met zorg
Het jaar gezien door:
Anny van Lanen Gebiedsdirecteur Rijk van Nijmegen
Geconsolideerde balans per 31 december 2006 Ref.
31-Dec-06
31-Dec-05
€
€
ACTIVA “Vanuit betrokkenheid met elkaar samenwerken. In het belang van de cliënt. Dat gebeurt op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Het is toch geweldig dat thuiszorgmedewerkers de bewoners in het verpleeghuis de vakantie doorhielpen omdat daar een nijpend personeelstekort was? Maar ook het MT heeft met elkaar plannen gemaakt, wijkvisies uitgezet en het fundament voor een gezamenlijke werkwijze gelegd. Intern én met anderen is in 2006 veel aangepakt. Verpleeghuis Irene is door de schildersafdeling van het ROC Nijmegen heel creatief opgeknapt. Met de HAN en de Radboud Universiteit is geriatrische mondzorg opgezet. Ook is veel aandacht besteed aan verbetering van de warme maaltijd. In woonzorgcentrum de Meent zijn we volgens het thuiszorgmodel gaan werken: het verzorgingsteam is daarvoor geïntegreerd in het thuiszorgteam. En zo zijn er nog veel meer inspirerende initiatieven geweest…”
Vaste activa Immateriële vaste activa
1
1.527.023
1.321.209
Materiële vaste activa
2
58.221.016
57.794.962
Financiële vaste activa
3
Totaal vaste activa
133.154 59.249.325
Vlottende activa Voorraden
4
239.146
286.076
Vorderingen
5
3.264.728
3.317.019
Liquide middelen
8
8.468.031
6.082.624
11.971.905
9.685.719
71.779.220
68.935.044
31-Dec-06
31-Dec-05
€
€
117.573
117.573
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
6.309.795
4.305.969
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
3.207.084
2.460.464
Totaal eigen vermogen
9.634.452
6.884.006
2.511.572
2.054.065
Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. PASSIVA Eigen vermogen
9
Kapitaal
Egalisatierekening afschrijving
Verbindend en inspirerend
59.276 59.807.315
10
Voorzieningen
11
4.847.292
4.708.314
Langlopende schulden
12
28.213.672
29.845.254
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden Totaal passiva
6
1.892.350
1.089.531
13
24.679.881
24.353.874
71.779.220
68.935.044
Geconsolideerde resultatenrekening over 2006 Ref.
2006
2005
€
€
RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie
15
107.954.320
103.916.000
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
16
4.633.621
5.480.000
Reserve aanvaardbare kosten Reserve kraamzorg
Overige bedrijfsopbrengsten
17
Som der bedrijfsopbrengsten
8.554.410
7.856.000
121.142.351
117.252.000
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
18
87.387.125
85.991.000
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
19
4.575.553
4.216.000
Overige bedrijfskosten
20
24.510.676
22.095.000
116.473.354
112.302.000
4.668.997
4.950.000
-1.918.551
-1.990.000
2.750.446
2.960.000
0
0
2.750.446
2.960.000
Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten
21
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
22
Reserve niet-collectief gebonden
2006
2005
€
€
2.003.826
2.579.501
37.695
27.675
708.925
352.824
2.750.446
2.960.000
Uitgave: Concept en coördinatie: Fotografie:
Zorggroep Zuid-Gelderland Afdeling Communicatie Goedele Monnens, Malden
Postadres: Telefoon: E-mail: Website :
© Zorggroep Zuid-Gelderland Postbus 6810, 6503 GH Nijmegen (024) 366 57 77
[email protected] www.z-z-g.nl
