2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

MĚSTO TŘEBOŇ

ZÁPIS Č. 24/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 1. 2005

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: p. Makovička 24. zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona o obcích. Starosta zahájil jednání v 18.10 hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (21), zastupitelstvo města bylo schopné se právoplatně usnášet. Pozdní příchod avizoval prof. Velemínský, omluven p. Makovička. Zpracovatelem zápisu byla určena Jana Vodolánová a skrutátorem ing. Pavel Vejvar. Členové zastupitelstva obdrželi program jednání písemně. Předložený program byl jednomyslně schválen (Pro: 21) Návrh na složení návrhové komise: - mgr. Černý, ing. Lexa, ing. Korda Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Zápis z minulého jednání byl ověřen ing. Plucarem a ing. Fürstem. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Návrh na ověřovatele dnešního zápisu: - ing. Novotný, dr. Doležal Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Zastupitelstvo města schválilo: program jednání podle předloženého návrhu. návrhovou komisi ve složení: mgr. Rostislav Černý, ing. Jiří Lexa, ing. František Korda ověřovateli zápisu: ing. Josef Novotný, MUDr. Antonín Doležal. K bodu 2 Rozpočet města Třeboně na rok 2005 vč. návrhu rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města. Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2005 a návrh rozsahu rozpočtových opatření, která by měla provádět rada města, na svém jednání 6. 1. 2005 za účasti předsedy FV ing. Plucara. V návaznosti na jednání rady proběhly 2 pracovní schůzky zastupitelů města. Předpokládaná výše příjmů a výdajů je 346 154 tis. Kč vč. financování. V příjmové i výdajové části je zahrnuto financování SROP.

Rada města svým usnesením č. 22/2005 ze dne 6. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města: a) schválit rozpočet města na rok 2005. b) schválit rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města, a to: 1. příjmová část rozpočtu do výše 300 000,- Kč včetně použití ve výdajové části, 2. výdajová část rozpočtu do výše 500 000,- Kč mezi položkami, 3. příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací (příspěvků), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky 1 500 000,- Kč s tím, že všechna přijatá rozpočtová opatření radou města budou dána na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

1

V 18. 10. h se dostavila mgr. Florianová, počet 22. Diskuse:

Ing. Houdek – pracovní skupina k problematice IKS., Z jednání vyplynuly určité závěry, s kterými seznámí ing. Lexa, předseda komise. Závěry komise: viz prezentace v příloze zápisu. V 18. 20 h se dostavil prof. Velemínský, počet 23. Ing. Lexa - ztráta IKS a Roháče k 31.12.04 činí 1 948 tis. Kč. Je nutné tuto částku doplnit do rozpočtu IKS jako takovou s patřičným rozdělením, koho se týká. Většinou se jedná o neuhrazené faktury – služby, otopy a další práce pro IKS. Pakliže nebudou zaplaceny včas, hrozí penále. Jakou formou tuto ztrátu realizovat? Doporučuje revokovat usnesení z minulého zastupitelstva, kterým bylo schváleno přijetí dotace ze SFŽP na rozšíření expozice a tím i podíl města ve výši 1 800 tis. Kč. Tuto částku navrhuje použít na úhradu ztrát IKS z minulých let. V tuto chvíli je zapotřebí špatné výsledky IKS co nejdříve odstranit. Dále doporučuje provedení personálního auditu napříč všemi organizacemi, které město řídí vč. MěÚ a IKS. Může přinést ohromné úspory a město by to nemuselo stát ani korunu. Ing. Houdek – poděkování za činnost komise. Její návrhy jsou určitým koncensem mezi zastupiteli, kteří byli členy komise. Rada navrhuje, aby ztráta IKS byla uhrazena z rezervy, což se jeví jako nejlepší řešení. Dále navrhuje, aby navýšení příspěvku pro IKS ve výši 330 tis. Kč bylo řešeno z kapitoly kultura (program regenerace), kde je v původním návrhu částka 2 mil. Kč. Pokud se týká dotace ze SFŽP, nepovažuje za vhodné dotace odmítnout. Ing. Plucar – předložil návrhy FV: 1.návrh: Příjmová část snížení u položek: - oddíl 22 – položka dlouhodobý pronájem parkoviště u Aurory – řešit pronájmem bez dlouhodobého nájemného – snížení u dlouhodobého pronájmu u parkoviště o částku 5 400 tis. Kč (v rozpočtu zůstane pronájem parkoviště 600 tis. Kč) - dotace expozice o částku 3 890 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 0. Výdajová část - snížení u položek: – oddíl 36 - koupě pozemků o částku 3 mil. Kč, v rozpočtu bude 0, – oddíl 33 - expozice o částku 5 704 tis. Kč, v rozpočtu bude 0 – oddíl 61 - položka rezerva bude snížena o částku 586 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 2 414 tis. Kč Pokud se jedná o ztrátu na IKS, doporučuje tuto částku řešit jako půjčku se splatností dvou let s tím, že tato částka bude poskytnuta z oddílu 61 – rezerva. 2. návrh: - příjmová část nebude snížena u položky dlouhodobý pronájem parkoviště u Aurory,ale doba pronájmu bude 10 let - snížení příjmové části u položky – dotace – snížení o částku 3 890 tis. Kč Výdajová část – snížení u položek: - oddíl 36 – koupě pozemků o částku 3 000 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 0 - oddíl 33 – expozice o částku 5 704 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 0 a zařazení nové položky - oddíl 35 – investice Aurora 4 814 tis. Kč. Zároveň doporučuje částku ve výši 1 948 tis. Kč – neuhrazená ztráta k 31. 12. 2004 IKS poskytnout jako půjčku se splatností dvou let, a to z oddílu 61 – rezerva. Ing. Houdek – K návrhům FV: - příjmová část nebude snížena u položky dlouhodobý pronájem parkoviště u Aurory,ale doba pronájmu bude 10 let

Nevidí problém ve zkrácení doby pronájmu na 10 let, ovšem není jisté, zda zájemce na tuto dobu přistoupí. Navrhovaná částka v rozpočtu vychází z předběžného jednání se zájemcem o pronájem. Vlastní pronájem se závazkem prodeje by schvalovalo zastupitelstvo samostatně. Příjmová část snížení u položek: - dotace expozice o částku 3 890 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 0.

Na předchozím zastupitelstvu byla počtem hlasů 15 odsouhlasena realizace dokončení expozice. Byla by škoda rušit akci, na kterou jsou již dotace získány. Výdajová část - snížení u položek: – oddíl 36 - koupě pozemků o částku 3 mil. Kč, v rozpočtu bude 0.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

2

Každý rok bylo v rozpočtu počítáno s určitou částkou na nákup strategických pozemků. Město Třeboň požádalo Pozemkový fond o pozemky v intravilánu obce a na jejich úhradu by měla sloužit právě tato částka. Zařazení nové položky - oddíl 35 – investice Aurora 4 814 tis. Kč.

Rada se shodla na tom, že další investice do lázní navrhovány nebudou s tím, že částka, která bude do lázní investována v rámci SROP, je dostačující (v letošním roce 45 mil. Kč). Dr. Váňa – pronájem parkoviště na určitou dobu s předplaceným nájemným není obvyklé. Doporučuje přiklonit se k var. 1 FV, tj. vybírat roční nájemné. Dále k IKS – komise odvedla velmi dobrou práci. Jak je možné, že byly schvalovány závěrečné účty v předchozích letech bez výhrad, ačkoliv byla ztráta u IKS a Roháče? V roce 2003 byla ve zprávě auditorské firmy doporučení, že je třeba zlepšit kontrolní činnost p.o. Opoziční zastupitelé požadovali na radě přijetí určitých opatření vedoucích k lepšímu hospodaření a dále zastoupení v kontrolním výboru, což se nestalo. Ing. Houdek - stanovisko k závěrečnému účtu předkládá odborná firma, která hospodaření prověřuje. Záležitost ztráty je záležitostí účetní nebo rozpočtové nekázně, nikoliv záležitostí zcizení či převedení na jiné aktivity, které p.o. nerealizovala. Do roku 2002 byla taková praxe, že veškeré event. náklady a potřeby se v rámci rozboru schvalovaly a nečinilo to žádný problém. Dr. Váňa – zastupitelstvo schvalovalo rozpočet na rok 2003 a ztráty se v něm neobjevily. Jak je možné, že zastupitelstvo bylo uvedeno v omyl? Totéž bylo v roce 2004. p. Hadrava – chybí řádně postavený plán a kontrola a výsledně je tam i malá efektivita práce. Nedodržují se základní zásady, podle kterých by se mělo hospodařit. Špatně se hospodaří nejen na IKS a Roháči, ale i ve všech organizacích města vč. MěÚ. Mgr. Florianová – ztráta u IKS vznikla neuhrazením tepla. Faktura, o které se hovořilo, se mohla vyřešit již loni a částka se nemusela zvyšovat. Během činnosti pracovní skupiny žádné velké chyby nalezeny nebyly. Nyní je vše zobecňováno, jsou do toho vtahovány i další organizace města. p. Hadrava – odpovědný pracovník musí postavit plán tak, aby byl reálný. Pokud to nedokáže, jedná se o špatnou práci. Ing. Houdek – je snahou, aby IKS začalo pracovat s příspěvkem, který bude reálný a který bude vytvářet podmínky pro kulturu, aniž by muselo dohánět ztráty minulých let. K efektivitě IKS – domnívá se, že IKS se nemá za co stydět. Dále hovořil o efektivitě našich lázní, třeba i ve srovnání s jinými lázněmi v republice. Ing. Kubal – dluh vznikl tak, že nebyly hrazeny faktury. K lázním - jestliže je tady majitel, který vloží své prostředky, požaduje výkon. Dr. Váňa – jak je možné, že zastupitelé byli uvedeni v omyl, když schvalovali rozpočty roku 2003 a 2004 a ta čísla neodpovídala skutečnosti? Proč nebyla u IKS uvedena ztráta? Ing. Houdek - na rozbor hospodaření 2002 a 2003 není v tuto chvíli připraven. Všechny rozpočty byly prověřeny odbornou firmou. pí Šímová – odpověď bude zpracována písemně. Dr. Váňa – rozpočty na roky 2003 a 2002 byly schvalovány podle nesprávných údajů, když bylo uvedeno, že IKS hospodařilo vyrovnaně. pí Šímová – vycházela z podkladů od p.o. Ing. Lexa – z informací, které skupina dostávala v průběhu její práce, vyplývá, že ing. Žáková v průběhu loňského roku upozorňovala, že je nedostatek financí a že se nehradí faktury. Nebyla vyslyšena, rada se těmito problémy nezabývala. Dochází k tomu, že IKS doložila rozpočet, ve kterém se předpokládá, že byly zohledněny veškeré ztráty. Při projednávání rozpočtu v radě se v rámci úspor škrtalo. Rozdíl mezi tím, co bylo škrtnuto a skutečností se odrazí ve výsledcích střediska. Ing. Houdek – rada dostávala rozbory podle čtvrtletí. Až ve třetím čtvrtletí byl požadavek na vyrovnání ztráty hospodaření, což bylo následně v prosinci předloženo do zastupitelstva. Ing. Žáková – potvrdila, že požadavek byl předložen až po třetím čtvrtletí. Příjmy i výdaje přes léto jsou diametrálně odlišné. Ing. Lexa – mělo být reagováno okamžitě, když z rozboru k 30. 9. vyplývalo, že zdroje chybí. Mohlo se řešit ještě v rámci rozpočtu 2004. p. Mráz – je třeba se dohodnout, jak bude řešena ztráta IKS, zda z rezervy či z částky, kterou mělo být dofinancováno dokončení expozice. IKS spolu s Roháčem bylo vždy velmi složitou záležitostí. Připomněl získání dotace ze SROP, kdy Třeboň byla vybrána jako jedno z pěti měst. Pokud bude hospodařit s rozpočtovým provizoriem, mohou nastat další problémy.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

3

p. Ouška – vyzval zastupitele, aby diskuse směřovala k rozhodnutí, jakým způsobem bude ztráta IKS srovnána. Je třeba se do budoucna soustředit na to, co je opravdu reálné a podle toho se chovat. Je třeba nastavit jasné podmínky. Má dojem, že to, co vzniklo v minulosti, bylo způsobeno i snahou ušetřit. p. Hadrava – za pronájem parkoviště na 40 let, vychází ročně částka ve výši 150 tis. Kč, je to absurdní. Za těch 6 mil. Kč je třeba najít náhradní zdroje. Dva návrhy předložil finanční výbor. Na čem by se zastupitelé měli shodnout, je provedení kompletního auditu hospodaření (finančního i personálního) ve všech organizacích města vč. MěÚ. Provedení auditu se hradí z uspořené částky. Ing. Houdek – momentální úspora pracovních sil může zavdat příčinu určité nefunkčnosti společnosti. K 6 mil. Kč za pronájem parkoviště – za tuto částku lze vybudovat náhradní parkoviště pro Auroru. Pokud je zájem, proč jej nevyužít? p. Hadrava - zpochybňuje 40 let pronájmu a částku 6 mil. Kč, která je směšná. Ing. Houdek - kupující má zájem parkoviště koupit, není problém pronajmout na 10 let, pak vychází částka srovnatelně s pronájmy jiných parkovišť. Peníze jsou potřeba předem, aby mohly být investovány do výstavby náhradního parkoviště pro Auroru. Ing. Kubal – jaký je efekt tohoto řešení? Ing. Houdek – za částku z nájemného je možné postavit náhradní parkoviště a do roku 2010 je představa pozemek tohoto parkoviště prodat. Cela transakce by měla proběhnout ve dvou krocích, nejdříve pronájem a později prodej. Ing. Kubal – nejjednodušší systém je pronájem parkoviště a po skončení závazků vůči státu je možné rozhodnout v zastupitelstvu o prodeji. p. Buman – firma bude stavět hotel, ke kterému parkoviště potřebuje. Je zpracována studie, hotel bude stát cca 350 mil. Kč kapacitou hostů cca 300. Nad parkovištěm by mělo být vybudováno další sportovní zařízení s propojením do hotelu. p. Janát – připomněl svůj zájem o koupi pozemku po SUS. Někomu se tady nahrává. Nejcennější je pozemek. Ing. Houdek – pronájem je záležitostí rady, ale vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý pronájem se závazkem budoucího prodeje, bude schvalovat zastupitelstvo. 6 mil. Kč se jeví jako částka akceptovatelná jak pro město, tak pro nájemce. Ing. Lexa – připadá mu špatné zavazovat se na několik volebních období do budoucna. Kolik aut z lázní využívá parkoviště? Dr. Doležal – kolem 30 Ing. Lexa – nestálo by za to dohodnout se na věcném břemenu a vyžádat si tento počet míst? Ing. Houdek - i o tom se můžeme domluvit. Nyní jde o to, uvést do kolonky příjmů reálnou částku za pronájem parkoviště. p. Hadrava – existuje oprávněná obava části zastupitelů, že může dojít k pronájmu, který půjde mimo zastupitelstvo. Jestliže bude vymezena částka ve výši 6 mil. Kč, je v podstatě odsouhlaseno, aby rada o této částce jednala. Ing. Houdek - není problém doplnit – po odsouhlasení zastupitelstvem města. Dr. Masojídek – ke ztrátě IKS se domnívá, že p.o. není schopna za 2 roky půjčku splatit. Navrhuje ztrátu řešit okamžitě z předpokládaného podílu města na dokončení expozice. Ing. Houdek – řešení z položky rezerva je také okamžitým řešením. Nyní je tam navržena částka 3 mil. Kč, z té by se převedl 1 948 tis. Kč IKS a tím by se ztráta definitivně pokryla. Dr. Masojídek – k dokončení expozice navrhuje vyčkat na zpětnou vazbu od návštěvníků, do jejího vybudování se věnovala vysoká částka. V prvním roce jejího otevření byla návštěvnost malá, její užitečnost pro město je taková, jaká je. Navíc peníze, které chybějí IKS, by byly uhrazeny ze stejného oddílu. Ing. Houdek – pokud město odmítne dotaci ze SFŽP, není to taktické, nejen pro toto volební období. Město Třeboň by se nezapsalo dobře. Ing. Novotný – k SROP. Na pracovní schůzce požadoval, aby se v rozpočtu objevily např. lidské zdroje, služby, nákup materiálu…Bylo přislíbeno a nestalo se tak. Rovněž tak neobdržel rozpočet ELZA. Navíc na SROP je úvěr, který nemá být součástí rozpočtu. Navrhoval, aby SROP byl úplně vyčleněn z rozpočtu nebo z něj byla udělána zvláštní kapitola. Ing. Houdek - SROP je financován až do roku 2007 a o tom byla zastupitelům při schvalování žádosti informace dána. Nyní se řeší rozpočet 2005 a v něm by měly být obsaženy finanční nároky na financování SROP podle etap, které do roku 2005 zapadají. Na zvláštním účtu není proto, že město musí prokázat, že na financování má. Proto je zařazeno do rozpočtu, proto je tam i úvěr. Tyto finanční prostředky budeme potřebovat na překlenutí, než EU prostředky uvolní. Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

4

Ing. Novotný – v tomto rozpočtu chybí mzdy, služby… Ing. Houdek – služeb bude minimum. Ing. Vejvar – ubezpečil. že v části služby nejsou mzdy žádné, pouze část právních služeb a audity. Vše se odehrává na položkách stavebních. Ing. Houdek –jsou tam i projektové práce, které se počítají do investic. Ing. Novotný – požadoval rozpočet. Všechny záležitosti, které se týkají služeb, lidských zdrojů, právní pomoci, vše je v režii obce? Ing. Vejvar – v položce lidské zdroje žádné peníze nejsou. Vše se odehrává v rámci investic, projektů…. Jsou tam nezbytné věci související, které budou z hlediska konečného vyúčtování, tj. audity a některé právní služby. Centrum pro regionální rozvoj Písek bude kontrolovat správnost a uznatelnost nákladů. Ing. Lexa – rozpočet projektu SROP - 165 mil. Kč rozděleno do 5 etap. V jakém časovém úseku je plánována první etapa? Ing. Houdek – zahájení mělo být v loňském roce, ale ještě není podepsána smlouva. p. Vlach – I. etapa byla uvažována od května loňského roku do června 2005 v celkových nákladech. 15 mil. Kč bez DPH (informační a orientační systém města, přípravné práce pro vybudování relaxační haly na Bertě). Ing. Lexa – každá etapa má nějaké investiční náklady, na které si město musí pro začátek půjčit. Pro letošní rok je v rozpočtu částka 16 693 tis. Kč pro financování SROP. Mimo investičních nákladů je v každé etapě částka ve výši 120 tis.Kč na služby, které jsou specifikovány jako náklady za poradenství a právní služby. Dle jeho názoru by neměly být financovány z projektu, ale z rozpočtu města. Ing. Houdek - 600 tis. Kč zapadá do projektu. Na této částce se bude město podílet 10 %. Ing. Lexa – o jaké právní služby se jedná? Ing. Houdek – služby, které vyžaduje každý projekt, auditorské, konzultační služby, daňové, ekonomické, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady uznatelné či nikoliv. Je to povinná částka na zajištění veškerých aktivit. Zatím není rozhodnuto, kdo tyto konzultace bude zajišťovat. Dr. Hájek – za své služby je odměňován paušálně a smlouva mu neumožňuje nic dalšího účtovat. Právní služby by dle smlouvy nemohl poskytnout. Ing. Brandejs - je odměňován za odpracovanou hodinu. Na tuto akci zatím angažován není, zatím jen pomáhal s přípravou financování SROP. p. Janát – kap. 5 – zabezpečení inženýrské činnosti – 1 300 tis. Kč. Formou výběrového řízení nebo budou zajišťovat pracovníci úřadu? p. Vlach – celý SROP bude zadáván otevřeným řízením – neomezený počet zájemců. Pro zakázky do 2 mil. Kč – daná pravidla, jak postupovat. p. Janát – výstupy dozoru by měly být jednou ze základních věcí. Dozor by měl být naprosto nezávislý. Vzhledem k rozdělení do etap, je možné na každou etapu uzavřít smlouvu s někým jiným bez výběrového řízení. Ing. Houdek – předpoklad je takový, že dozor na Lázních Aurora budou vykonávat sami pracovníci lázní a na Bertě bude stavební dozor najatý. p. Vlach - Centrum pro regionální rozvoj připomínkuje vše. prof. Velemínský – dle jeho informací od prof. Hrabánkové, je málo specializovaných odborníků, kteří jsou schopni vyhovět podmínkám Bruselu. Možná že i 60 tis. Kč za tyto služby je málo. Dr. Váňa – předkládá protinávrh: ZM odkládá schvalování rozpočtu z důvodu, že se zřejmě nenajde shoda, ale hlavní věcí je to, že v rozpočtu je zabudován úvěr, který nemůže být součástí příjmů rozpočtu. Ověřoval si, že to není v souladu s vyhláškou o rozpočtových pravidlech a rozpočtové skladbě. pí Šímová - úvěr z roku 2004 je přijatý, není součástí příjmů jako takových - příjmové části, ale součástí financování. Dle sdělení z MF je rozdělení příjmové a výdajové části na příjmy, výdaje a financování správné. Dr. Váňa – stejný problém byl v loňském roce. Postup musí být takový, že bychom museli mít úvěrovou smlouvu. pí Šímová – v části financování je úvěr správný. Pokud bychom si však v budoucnu úvěr nevzali, muselo by dojít ke změně v rozpočtu.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

5

Ing. Houdek – pokud bude odloženo schválení rozpočtu, prodlouží se vyřizování smlouvy s Centrem regionálního rozvoje a to by ve svém důsledku mohlo znamenat posouvání termínů realizací všech etap SROP. Neumí si představit nějaký zásadní zásah. Ing. Novotný – požádal tajemníka, aby podal informaci o DPH. Ing. Vejvar – Město Třeboň se v prosinci 2004 na základě výkladu, který byl, přihlásilo k plátcovství DPH. Postupně byly výklady zpřesňovány a došlo se k tomu, že výše, která se vztahuje do zápočtu, neodpovídá milionu korun. Proto město ve lhůtě dané FÚ svoji žádost stáhlo. V pravidlech pro příjemce SROP je uvedeno, že DPH je u neplátců uznatelný náklad. p Hadrava - bylo řečeno, že úvěr může být součástí financování příjmové části rozpočtu. Měl by to být smluvně zajištěný úvěr. Jaký je rozdíl mezi úvěrem jako takovým a smluvně zajištěným? Pokud bychom hovořili o tom, že toto by bylo překážkou schválení rozpočtu, je to obstrukce. Dr. Váňa – nemyslí si, že to je obstrukce. Jedná se o dodržování vyhlášek, předpisů a zákonů. To je zásadní věc. Jestliže součástí rozpočtu má být úvěr, který je zajištěn smluvně, tak prosím. Pokud se tázal, tak ani tak by neměl být součástí rozpočtu. Ing. Houdek – jestli se bude odkládat schválení rozpočtu, přinese to problémy financování SROP, které je navrhováno v určitých etapách a časech. Dr. Kotilová – poznámka k tomu, zda se může oddálit schvalování rozpočtu. SROP je rozdělen do etap. První etapa je plánována do června 2005 a má z ní být financováno 15 mil. Kč bez DPH na informační systém. Oddálení schválení rozpočtu neovlivní, zda bude SROP dobře nastartován. Je lepší mít rozpočet podle rozpočtových pravidel a řádně schválený. Ing. Houdek - je třeba si vážit získaných dotací ze strukturálních fondů, usilovala o ně řada měst a je i řada náhradníků, kteří čekají na okamžik, kdy některý z vybraných žadatelů udělá chybu či mu bude nějaký dokument chybět. Byly problémy získat stavební povolení a teď budeme vytvářet prostor pro to, aby mohl někdo zpochybňovat připravenost města Třeboně? p. Mráz – navrhuje vrátit se zpět k IKS, pak projednat pronájem parkoviště a pokračovat dál… Ing. Houdek – nejdříve by se mělo diskutovat a následně hlasovat o návrzích vzešlých z diskuse. Dr. Masojídek – návrh rozpočtu měli zastupitelé obdržet v říjnu či listopadu, dostali jej v polovině ledna a nyní jsou tlačeni k jeho schválení. Ing. Houdek – rozpočet nebylo možné předložit dříve, než 10. 1. Teprve 15. 12. Národní hodnotitelská komise rozhodla o tom, že Třeboň získá dotace a písemné rozhodnutí ministra bylo doručeno až kolem 3. ledna t.r. V důsledku evropských peněz nebylo možné rozpočet poslat dříve. Proto je předkládán až dnes. Centrum regionálního rozvoje, které je konzultačním a kontrolním místem, stanovilo limit pro podepsání smlouvy do poloviny února. Pakliže půjde do Prahy avizo, že Město Třeboň nepředložilo v rámci schváleného rozpočtu financování, je to riziková záležitost. Dr. Kotilová - do financování je možné zahrnout zajištěný úvěr z loňského roku. pí Šímová – úvěr je na financování SROP, měl by to být úvěr kontokorentní nebo revolvingový. Dlouhodobý úvěr z roku 2004 je se splatností 10 let. Dr. Kotilová - může být součástí financování nezajištěný úvěr? pí Šímová – zastupitelstvo může záměr přijmout do rozpočtu, ale pokud by si to v budoucnu rozmyslelo, musí změnu odsouhlasit. Ing. Lexa – jedna z odpovědí na dotaz vznesený na MF zněla: Úvěr nebude zapracován do příjmové části, ale do části financování. Ing. Houdek - smluvně zajištěný úvěr od ČS je uveden v kolonce financování. Je tam rovněž uveden úvěr na financování SROP. V případě, že nebude přijat, dojde ke změně v rozpočtu. Dr. Váňa – co se týká financování, ve financování máme úvěr započítaný, ten, který je nezajištěný. Co když úvěr nedostaneme? Co když jej ZM neschválí? Ing. Houdek – pokud jej ZM neschválí, musí být SROP financován jiným způsobem. p. Janát – je připravená varianta, pokud se úvěr neschválí, které položky budou vyškrtnuty? Ing. Houdek – s úvěrem je počítáno v kolonce financování. Za jakých podmínek, záleží na zastupitelstvu. Rada navrhuje úvěr ve výši 16 mil. Kč. p. Hadrava – pokud budou podpořeny následující jeho návrhy, bude souhlasit s rozpočtem, a to: bude proveden personální a finanční audit v IKS a dalších městských organizacích a personální na MěÚ. Další podmínkou je, aby plánovaný pronájem parkoviště schvalovalo zastupitelstvo. p. Mikeš – na jedné straně se šetří např. na zemědělství a lesním hospodářství, na dopravě, vodním hospodářství,na vzdělávání a tělovýchově, na ochraně ŽP, ale na druhé straně se nešetří na územní samosprávě. Zvláštně pak působí zásadní snížení částky za přezkum hospodaření. Je proti rozpočtu celkově, jsou v něm nedostatky, nevyrovnané hospodaření nepůsobí věrohodně.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

6

Ing. Houdek – na výběr firmy na provedení přezkumu hospodaření proběhlo výběrové řízení, z něhož vzešla uvedená nabídková cena. Ing. Vejvar - výběrová řízení se provádějí dle zákona, probíhají regulerně. Vnitřní správa jako taková je a vždy bude předmětem dohadů, zda jsou položky odpovídající. Proti rozpočtu roku 2004 v řadě položek nebyla dosažena ani ta výše. Úspory se hledají, ve všech položkách není možné ušetřit. Řada položek je vysloveně objektivních. p. Mikeš – pokud máme šetřit, musíme šetřit na všem a rovnoměrně. Prvořadé jsou komunikace, čistota a bezpečnost. Ing. Vopátek – dle jeho názoru jsou v rozpočtu města nereálné příjmy - str. 2 příjmová část, kap. 36 bydlení, komunální služby. Počítá se s prodejem bytů za 10 060 tis. Kč, přitom v rozpočtu 2004 byla kalkulována částka 3 mil. Kč a ta naplněna nebyla. Ve stejné kapitole jsou další položky, jako čp. 1013, 63 a 50, celkem prodeje za cca 10 mil. Kč. 1. Jsou tyto příjmy reálné a dosažitelné? Ve výdajích je spousta položek nadhodnocených, celkem za téměř půl milionu korun. Domnívá se, že je to tak schválně, aby rada mohla dělat rozpočtové změny. Vyjádřil obavu, pokud se nepodaří naplnit příjmovou stranu, že se bude škrtat, např. klubovna nebo investice do sportovní haly. Ing. Houdek – vytvářet názory, z čeho se bude škrtat, je v pozici hypotézy. Ing. Vejvar – k jmenovaným položkám podal komentář. Některé položky se s předchozími roky dají srovnat číselně, nikoliv obsahově. U zmiňovaných položek nehrozí, že by si rada vytvářela imaginární rezervu, kterou by dále využívala na dokrytí jiných položek. Nabídnul ing. Vopátkovi společnou konzultaci v té věci. Ing. Vopátek - skutečnost se opakuje, ty částky jsou stále stejně nadhodnoceny. p. Bicek - částka ve výši 10 060 tis. Kč za prodej bytů odpovídá znaleckým posudkům na jednotlivé byty. Prodej nemovitostí - čp. 1012 – min. schválená cena ZM, nabídka již přišla. Čp. 63 – bude ukončena možnost přihlášení 3.2. s tím, že prodloužení termínů přispělo k přihlášení více zájemců. Čp 80 – v termínu se nepřihlásil žádný zájemce, bude předložen návrh na prodloužení termínu. Čp. 50 – termín skončil, obálky byly otevřeny, ale ještě nepředloženy radě. Položky uvedené v rozpočtu jsou reálné. p. Vochoska – částka navržená v rozpočtu na sportovní činnost se jeví jako nedostatečná, již několik let zůstává ve stejné výši. Navíc připomínka k tomu, že tato částka bývá poukázána až v měsíci prosinci. p. Elexhauser – ve výdajové části rozpočtu, doprava, oddíl 33 je položka parkovací automaty. Jedná se o parkoviště, které má v pronájmu TJ. Dotaz, zda bude smlouva TJ vypovězena. V příjmové části příjem z automatů uveden není. Příjem z pronájmu parkovišť není pro TJ zanedbatelný. TJ projevila již v dřívější době zájem o osazení parkovacích automatů na vlastní náklady, tehdy vyhověno nebylo. Ing. Houdek - není zájem města TJ ubírat z jejich příjmové části. Pokud tam parkovací automaty jsou naplánovány, mohou se připravit, ale obsluhu parkovišť nechat TJ a zatím automaty neosazovat. V rámci rozpočtu je možné schválit, ale k naplnění může dojít až po dohodě s TJ. K 750 tis. Kč bude v závorce uvedeno - parkoviště pronajaté TJ po dohodě s TJ. Co se týká dalších parkovišť, platí dosavadní dohoda. Ing. Novotný – investiční náklady obou etap, první a druhé, činí 51 mil. Kč, v rozpočtu je 47 mil. Kč. Ing. Houdek - druhá etapa má končit ve 12 měsíci 2005 a její financování bude přecházet do roku 2006. Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích: Předkládaný panem Hadravou: - Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit zastupitelstvu města v termínu do 30. 4. návrh na zpracování finančního a personálního auditu u IKS, Lázní Aurora, Bertiných lázně, Technických služeb a Třeboňských lesů a rybníků a dále personálního auditu u MěÚ. Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 9 Schváleno Dlouhodobý pronájem s event. následným prodejem parkoviště u Lázní Aurora bude schvalován zastupitelstvem města. Pro: 13 Proti: 1 Zdrželo se: 9 Schváleno

-

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

7

Předkládaný dr. Váňou: - Zastupitelstvo města odkládá schvalování rozpočtu města na rok 2005. Pro: 10 Proti: 12 Zdržel se: 1 Neschváleno Předkládaný Finančním výborem: 1.návrh: Příjmová část snížení u položek: - oddíl 22 – položka dlouhodobý pronájem parkoviště u Aurory – řešit pronájmem bez dlouhodobého nájemného – snížení u dlouhodobého pronájmu u parkoviště o částku 5 400 tis. Kč (v rozpočtu zůstane pronájem parkoviště 600 tis. Kč) - dotace expozice o částku 3 890 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 0. Výdajová část - snížení u položek: – oddíl 36 - koupě pozemků o částku 3 mil. Kč, v rozpočtu bude 0, – oddíl 33 - expozice o částku 5 704 tis. Kč, v rozpočtu bude 0 – oddíl 61 - položka rezerva bude snížena o částku 586 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 2 414 tis. Kč Pokud se jedná o ztrátu na IKS, doporučuje tuto částku řešit jako půjčku se splatností dvou let s tím, že tato částka bude poskytnuta z oddílu 61 – rezerva. Pro: 9 Proti: 5 Zdrželo se: 9 Neschváleno 2. návrh - příjmová část nebude snížena u položky dlouhodobý pronájem parkoviště u Aurory,ale doba pronájmu bude 10 let - snížení příjmové části u položky – dotace – snížení o částku 3 890 tis. Kč Výdajová část – snížení u položek: - oddíl 36 – koupě pozemků o částku 3 000 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 0 - oddíl 33 – expozice o částku 5 704 tis. Kč, v rozpočtu pak bude 0 a zařazení nové položky - oddíl 35 – investice Aurora 4 814 tis. Kč. Zároveň doporučuje částku ve výši 1 948 tis. Kč – neuhrazená ztráta k 31. 12. 2004 IKS poskytnout jako půjčku se splatností dvou let, a to z oddílu 61 – rezerva. Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 18 Neschváleno 3. návrh Finanční výbor doporučuje částku ve výši 1 948 tis. Kč – neuhrazená ztráta k 31. 12. 2004 IKS poskytnout jako půjčku se splatností dvou let, a to z oddílu 61 – rezerva. Pro: 1 Proti: 4 Zdrželo se: 18 Neschváleno

Ing. Lexa – stahuje svůj protinávrh Předkládaný radou města: 1. V souvislosti s úhradou ztráty Informačního a kulturního střediska: Převést z oddílu 61 – položky rezerva částku 1 950 tis. Kč na úhradu neuhrazené ztráty k 31. 12. 2004 do oddílu 33 – položka příspěvek pro IKS – navýšení o částku 1 950 tis. Kč. Pro: 13 Proti: 3 Zdrželo se: 7 Schváleno 2. Navýšení příspěvku na rok 2005 o částku 330 tis. Kč (tato částka je 230 tis. Kč na odpisy pro Roháč a 100 tis. Kč na platby DPH – důvodem je, že IKS je plátcem DOH z hlavní činnosti – vstupného), a to: - přesun částky 330 tis. Kč v oddílu 33 – kultura - položka příspěvek na obnovu památek (v návrh rozpočtu částka 2 000 tis. Kč) do položky oddílu 33 – příspěvek a provoz IKS. Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 10 Schváleno

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

8

Usnesení: a) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2005 vč. přijatých pozměňovacích návrhů. b) Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření v rozsahu: 1. příjmová část rozpočtu do výše 300 000,- Kč, včetně použití ve výdajové části, 2. výdajová část rozpočtu do výše 500 000,- Kč mezi položkami, 3. příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací (příspěvků), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky 1 500 000,- Kč, s tím, že všechna přijatá rozpočtová opatření radou města budou dána na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 7 Zdrželi se: 3 Schváleno k bodu 3 Poskytnutí finančního příspěvku společnosti Člověk v tísni. Důvodová zpráva: Rada města s ohledem na přírodní katastrofu v jihovýchodní Asii projednala možnost poskytnutí finanční pomoci a svým usnesením č. 21/2005 ze dne 6. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města

schválit finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč na konto SOS Srí Lanka zřízené společností Člověk v tísni, společnosti při ČT, o.p.s. /Společnost Člověk v tísni poskytla finanční částku ve výši 700 tis. Kč jako příspěvek na opravu mostku v Komenského sadech, který byl poničen povodní, proto bylo pro poskytnutí finanční pomoci vybráno právě konto SOS Srí Lanka zřízené touto společností./

Diskuse:

Ve 22. h odešli dr. Masojídek a mgr. Tlačil, počet 21.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč na konto SOS Srí Lanka zřízené společností Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., číslo účtu: 991991991/0300 a současně souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1, které spočívá ve snížení položky „Rezerva pro financování grantových schémat kraje a dotací strukturálních fondů“ v oddílu 61 – samospráva a ve schválení nové položky 5499 - finanční příspěvek na konto SOS Srí Lanka (Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu), oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy. Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO k bodu 4 Rozpočtová opatření přijatá radou města. Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města byl předložena informace o rozpočtových opatřeních provedených radou města za období od 23. 11. 2004 do 31. 12. 2004. Diskuse: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních provedených radou města v období od 23. 11. 2004 do 31. 12. 2004. Výsledek hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 2 SCHVÁLENO

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

9

k bodu 5 Prodej bytů v čp. 102, 103 na Masarykově náměstí. Důvodová zpráva: Rada města projednala žádost nájemníků domů čp. 102/I, 103/I na Masarykově nám. v Třeboni o prodej nájemních bytů do osobního vlastnictví. Jedná se o 8 bytů I. kategorie. V nedávné době proběhla na těchto objektech kompletní oprava – výměna střešní krytiny, nátěr fasády a nátěr venkovních oken. Na uvedené domy byla dne 21. 6. 2001 uzavřena Zástavní smlouva ve prospěch Státního fondu životního prostředí České republiky platná do 31. 12. 2008. Domy s byty ve vnitřním městě nebyly nikdy zařazeny do seznamu privatizovaných objektů.

Rada města svým usnesením č. 485/2004 ze dne 6. 12. 2004 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje bytů v domech čp. 102/I, 103/I na Masarykově nám. v Třeboni. Diskuse:

Dr. Kotilová - je možné odprodat jen byty? Ing. Houdek – byl by právně velký problém.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje bytů v čp. 102/I a 103/I na Masarykově náměstí v Třeboni. Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO k bodu 6 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti – budově čp. 326/II vč. pozemků. Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti: budova čp. 326/II včetně pozemku st.p.č. 377 - zastavěná plocha o výměře 152 m2, pozemek p.č.378/1 o výměře 330 m2 a pozemek st.p.č. 378/3 o výměře 33 m2 ve Vodárenské ul. v Třeboni, která byla předložena ing. Evou Cigáňovou, bytem Vodárenská 326/II, Třeboň. Zástavní smlouva je vyhotovena v souvislosti s prodejem domu čp. 326/I. Zástavní právo k nemovitosti bude uzavíráno mezi ČS, a.s. a Městem Třeboň a Ing. Evou Cigáňovou. Článek X., odst. 2 řeší dobu, než vlastnické právo k nemovitosti přejde na kupujícího.

Rada města svým usnesením č. 18/2005 ze dne 6. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti: budova čp. 326/II včetně pozemku st.p.č. 377 zastavěná plocha o výměře 152 m2, pozemek p.č.378/1 o výměře 330 m2 a pozemek st.p.č. 378/3 o výměře 33 m2 ve Vodárenské ul. v Třeboni. Diskuse:

Ing. Kubal – dle § 38 zákona o obcích nelze uplatnit. p. Bicek – dle vyjádření JUDr. Hájka se jedná o tzv. minutovou zástavu, kdy peníze přecházejí rovnou z bankovního ústavu na Město Třeboň. Ing. Kubal - jestliže bude smlouva poskytnuta jednomu zájemci, musí být stejně postupováno i v případě dalších. p. Bicek - ZM schválilo prodej 3 domů, požádala pouze jediná zájemkyně. Odsouhlasení je individuální. Bylo konzultováno i s bankovním ústavem.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti: budova čp. 326/II včetně pozemku st.p.č. 377-zastavěná plocha o výměře 152 m2, pozemek p.č. 378/1 o výměře 330 m2 a pozemek st.p.č. 378/3 o výměře 33 m2 ve Vodárenské ul. v Třeboni. Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 6 SCHVÁLENO k bodu 7 a) Prodej pozemku p.č. 2476/39 o výměře 30 m2 v k.ú. Třeboň. Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh na prodej pozemku p.p.č. 2476/39 o výměře 30 m2 v k.ú. Třeboň do vlastnictví JČE, a. s., za cenu 700,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2f B) ze dne 6. 9. 2004, minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem. V době zveřejnění byla podána žádost JČE, a.s., jiné žádosti, připomínky, ani námitky nebyly podány. Na zájmovém pozemku se nachází trafostanice ve vlastnictví žadatele.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

10

Rada města svým usnesením č. 1a/2005 ze dne 3. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2476/39 o výměře 30 m2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví Jihočeské energetiky a.s. (Lannova 16, České Budějovice), případně jejího právního nástupce, za cenu 700 Kč/m2.

Diskuse: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2476/39 o výměře 30 m2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví Jihočeské energetiky a.s. (Lannova 16, České Budějovice), případně jejího právního nástupce, za cenu 700 Kč/m2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO b) Prodej částí pozemku p.č. 1642/12 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Břilice. Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh prodeje částí pozemku p.č. 1642/12 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Břilice do vlastnictví manželů Stanislava a Jaroslavy Krbcových (Břilice 200, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2c ze dne 25. 10. 2004. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedené části pozemku se nacházejí inženýrské sítě ve správě Český Telecom a.s.

Rada města svým usnesením č. 1b/2005 ze dne 3. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p.č. 1642/12 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Břilice, do vlastnictví manželů Stanislava a Jaroslavy Krbcových (Břilice 200, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2.

Diskuse: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem částí pozemku p.č. 1642/12 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Břilice, do vlastnictví manželů Stanislava a Jaroslavy Krbcových (Břilice 200, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2, když výměry budou zpřesněny geometrickým plánem. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO c) Prodej pozemku p.č. KN 2870/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Branná. Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. 2870/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Branná do vlastnictví Vladimíra Dvořáka (Branná 53, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2b ze dne 25. 10. 2004. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedené části pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sítě a zařízení.

Rada města svým usnesením č. 1c/2005 ze dne 3. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. KN 2870/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Branná, do vlastnictví pana Vladimíra Dvořáka (Branná 53, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2.

Diskuse: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. KN 2870/3 o výměře 78 m2 v k.ú. Branná, do vlastnictví pana Vladimíra Dvořáka (Branná 53, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

11

Výsledek hlasování: Pro: 21 Proti: 0 SCHVÁLENO

Zdržel se: 0

d)

1. Prodej části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 776 m2 v k.ú. Branná. 2. Prodej části z pozemků p.č. PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 549 m2 v k.ú. Branná. 3. Prodej části z pozemků p.č. PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 469 m2 v k.ú. Branná. Důvodová zpráva: 1. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku PK 2049/8 o výměře cca 776 m2 v k.ú. Branná do vlastnictví paní Šárky Parobkové (Vinohradská 82, Praha 3), za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2a ze dne 25. 10. 2004. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedené části pozemku se nacházejí inženýrské sítě ve správě Vak, a.s.

Rada města svým usnesením č. 2/2005 ze dne 3. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 776 m2 v k.ú. Branná, podle zastavovací studie zpracované Ing. arch. Alešem Valderem, do vlastnictví paní Šárky Parobkové (Vinohradská 82, Praha 3), za cenu 100 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 776 m2 v k.ú. Branná, podle zastavovací studie zpracované Ing. arch. Alešem Valderem, do vlastnictví paní Šárky Parobkové (Vinohradská 82, Praha 3), za cenu 100 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Důvodová zpráva: 2. Rada města projednala návrh na prodej části z pozemků PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 549 m2 v k.ú. Branná do vlastnictví Marka Kamiše (Branná 126, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2a ze dne 25. 10. 2004. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedené části pozemku se nacházejí inženýrské sítě ve správě Vak a.s.

Rada města svým usnesením č. 2b/2005 ze dne 3. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části z pozemků p.č. PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 549 m2 v k.ú. Branná, podle zastavovací studie zpracované Ing. arch. Alešem Valderem, do vlastnictví pana Marka Kamiše (Branná 126, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části z pozemků p.č. PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 549 m2 v k.ú. Branná, podle zastavovací studie zpracované Ing. arch. Alešem Valderem, do vlastnictví pana Marka Kamiše (Branná 126, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Důvodová zpráva: 3. Rada města projednala návrh na prodej části z pozemků PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 469 m2 v k.ú. Branná do vlastnictví Martina Lehmanna (Táboritská 1101, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2a ze dne 25. 10. 2004. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedené části pozemku se nacházejí inženýrské sítě ve správě Vak, a.s.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

12

Rada města svým usnesením č. 2c/2005 ze dne 3. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části z pozemků p.č. PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 469 m2 v k.ú. Branná, podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem, do vlastnictví pana Martina Lehmanna (Táboritská 1101, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části z pozemků p.č. PK 2049/8, PK 2049/9 o výměře cca 469 m2 v k.ú. Branná, podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem, do vlastnictví pana Martina Lehmanna (Táboritská 1101, Třeboň), za cenu 100 Kč/m2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Výsledek hlasování: /bod 1-3/ Pro:19 Proti: 0 Zdržel se: 1 /hlasování nepřítomen mgr. Černý / SCHVÁLENO

e) Revokace části usnesení ZM č. 3f z 10. 5. 2004 týkající se směny pozemků v k.ú. Spolí u Ledenic. Důvodová zpráva: Rada města projednala žádost Obce Libín týkající se směny pozemků u Spolského mlýna v k.ú. Spolí u Ledenic. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 3f ze dne 10. 5. 2004 souhlasilo se směnou části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3 250 m2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca 3 017 m2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Usnesení bylo navrhováno podle běžného postupu, tzn. že žadatel vyvolávající směnu hradí náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Směna pozemků byla vyvolána žádostí Obce Libín o prodej pozemku p.č. 945/12. Obec Libín nyní žádá o změnu v usnesení s tím, že náklady spojené se směnnou smlouvou a vkladem do katastru nemovitostí hradí Město Třeboň. Rada po diskusi doporučuje úhradu nákladů Městem Třeboň, a to s ohledem na potřebnost využití pozemků získaných směnou pro Město Třeboň (pila u Spolského mlýna – využívána k uložení dřeva) a získání možnosti posunutí cyklistické stezky kolem Světa tak, aby neprocházela areálem pily.

Rada města svým usnesením č. 3/2005 ze dne 3. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 3f ze dne 10. 5. 2004 ve věci směny části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3 250 m2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca 3 017 m2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic, v části týkající se úhrady nákladů spojených se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí s tím, že uvedené náklady jdou k tíži Města Třeboně.

Diskuse: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 3f ze dne 10. 5. 2004 ve věci směny části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3 250 m2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca 3 017 m2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic, v části týkající se úhrady nákladů spojených se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí s tím, že uvedené náklady jdou k tíži Města Třeboně. Výsledek hlasování: Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 SCHVÁLENO

k bodu 8 a) Prodej části z pozemků p.č. 1639/11, 1639/24 o výměře cca 40 m2 a části z pozemků p.č. 1639/24, 1912/11, 1638/49 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Břilice – záměr. Důvodová zpráva: Rada města projednala žádost manželů Floriánových (Břilice 272, Třeboň) o prodej části z pozemků p.č. 1639/11, 1639/24 o výměře cca 40 m2 a žádost pana Františka Tlačila (Břilice 188, Třeboň) o prodej části z pozemků p.č. 1639/24, 1912/11, 1638/49 o výměře cca 38 m2 , vše v k.ú. Břilice. Pozemky se nacházejí v blízkosti hasičské nádrže. Na zájmových částech se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

13

Rada města svým usnesením č. 482/2004 ze dne 6. 12. 2004 doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemků p.č. 1639/11, 1639/24 o výměře cca 40 m2 a části z pozemků p.č. 1639/24, 1912/11, 1638/49 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Břilice. Diskuse: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. 1639/11, 1639/24 o výměře cca 40 m2 a části z pozemků p.č. 1639/24, 1912/11, 1638/49 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Břilice. Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO b) Směna části pozemku p.č. 2049/1 za část pozemku p.č. st. 101 v k.ú. Branná – záměr. Důvodová zpráva: Rada města projednala žádost paní Jiřiny Průšové (Poběžovická 3/855, Praha 4 – Kunratice) o směnu části pozemku p.č. 2049/1 ve vlastnictví Města Třeboň, za část pozemku p.č. st. 101 v jejím vlastnictví, vše v k.ú. Branná (žadatelka popisuje ve své žádosti směnu 1:1). Vzhledem k tomu, že výměry budou zřejmé až po zaměření, se jedná o směnu s doplatkem. Důvodem podání žádosti je skutečnost, že komunikace nemá konstantní potřebnou šířku. Po projednání s majitelem sousedních pozemků p.č. 2054/10, 2054/9 bude případný odkup části pozemku předložen radě města.

Rada města svým usnesením č. 482/2004 ze dne 6. 12. 2004 doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru směny (s doplatkem) části pozemku p.č. 2049/1 za část pozemku p.č. st. 101 v k.ú. Branná, když výměry budou zpřesněny geometrickým plánem, za podmínky zachování pozemku p.č. 2049/1 v šíři 7 m pro napojení místní obslužné komunikace. Diskuse:

p. Vochoska - zda by bylo možné omezit tonáž? p. Buman – bude tam stát pouze 1 dům.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru směny (s doplatkem) části pozemku p.č. 2049/1 za část pozemku p.č. st. 101 v k.ú. Branná, v takovém rozsahu, aby byl zachován pozemek p.č. 2049/1 v šíři 7 m pro napojení místní obslužné komunikace, když výměry budou zpřesněny geometrickým plánem. Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO k bodu 9 Poskytnutí věcného daru Územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh na poskytnutí níže uvedené techniky integrovanému záchrannému systému (HZS) jako bezplatný dar vzhledem ke složitosti charakteru akcí a nutnosti jejich operativního řešení. V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. l (el) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (obec a obecní úřad umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek) byla nakoupena tato technika : 1 ks - elektrický naviják Ramsey 89 200, 00 Kč 1 ks – ocelové lano s hákem 3 000, 00 Kč -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celková suma včetně DPH a zaokrouhlení 109.718,-- Kč

Rada města svým usnesením č. 10/2005 ze dne 3. 1. 2005 bere na vědomí nákup techniky dle předloženého seznamu v celkové ceně 109 718,-- Kč a zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit její předání Územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Jč. kraje Jindřichův Hradec, pracoviště Třeboň jako bezplatný dar.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

14

Diskuse: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) poskytnutí věcného daru Územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Jindřichův Hradec, pracoviště Třeboň, a to: elektrického navijáku Ramsey společně s ocelovým lanem v celkové ceně 109.718,- Kč včetně DPH. Výsledek hlasování: Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 SCHVÁLENO k bodu 10 Vymáhání daňového nedoplatku a odpis z účetní evidence. Důvodová zpráva:

Rada města svým usnesením č. 313 b) ze dne 19. 07. 2004 doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis pohledávek a odpis z účetní evidence firmy GREM spol. s r.o., České Budějovice v celkové částce 325 000,- Kč.

Městský úřad - obecní živnostenský úřad, oddělení správy místních poplatků, uložil v roce 1998 a 1999 firmě GREM, spol. s r.o. České Budějovice, zaplatit místní poplatek za umístění výherních hracích přístrojů. Tato povinnost vznikla za umístění výherních hracích přístrojů na území města Třeboně, schválením nové vyhlášky o místních poplatcích č. 8/1997. Poplatek byl splatný za jednotlivá čtvrtletí v roce 1998. První tři čtvrtletí roku 1998 platila vyhláška o poplatku za umístěný VHP a částka za každý přístroj Kč 20.000,-. Firma měla umístěno 5 ks VHP po celý rok 1998. Ve IV. čtvrtletí roku 1998 byl poplatek novelou zákona a vyhláškou změněn na maximální částku Kč 5.000,- za jeden umístěný přístroj. Výše uvedená firma neakceptovala místní vyhlášku a místní poplatek nezaplatila. Z tohoto důvodu jí Obecní živnostenský úřad Třeboň uložil platby platebními výměry dle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Celková částka uložená platebními výměry firmě GREM spol. s r.o, Lannova 61, České Budějovice, IČ: 49022881, činí Kč 325 000,- . K postupu vymáhání poplatku: a) Ihned po nezaplacení prvních plateb za umístění VHP požádal Obecní živnostenský úřad jako správce místních poplatků bankovní ústavy o součinnost, která ukládala povinnost poskytnout úřadu informace o účtech, vkladních knížkách a termínovaných vkladech uvedené firmy. Všechny bankovní instituce odpověděly negativně, pouze IPB Č. Budějovice oznámila, že k 1.8. 1998 činil zůstatek účtu této společnosti u tohoto ústavu Kč 860,52. b) Obecní živnost.. úřad zaslal dle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků , ve znění pozdějších předpisů na všechny nezaplacené výměry Výzvu k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. 18. 10. 1999 - na částku Kč 100 000,- a 25 000,- a 26. 1. 2000 na Kč 100 000,- a 7. 2. 2000 na částku Kč 100 000,-. Ani v náhradních lhůtách firma nezaplatila. c) Postupně byly jednotlivé pohledávky předávány /od 12. 7. 1998/ k vymáhání právnímu oddělení.

/Mgr. Štícha zpracoval postup právního oddělení v samostatném stanovisku včetně žádostí a vyjádření soudu a rozvahy , které je přílohou tohoto podkladu pro rozhodnutí. Další stanovisko k vymáhání nedoplatku zpracoval JUDr. Hájek/.

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

15

Diskuse:

Ing. Lexa – stanovisko právníka MěÚ. Po dvou letech byl požádán soud…. Ing. Vejvar – v době, kdy se podávalo, nebyl mgr. Štícha zaměstnancem úřadu. V té době zpracovávala dr. Krajíčková. Ing. Kubal - byl jiný právník na městě? Dva roky a jeden měsíc leželo na stole? 12. 7. předal ŽÚ právnímu oddělení. 15. 8. 2000 bylo předáno dál… Rozvaha za rok 99, ale v roce 98 majetek mít mohli. Ing. Lexa – doporučuje neodepisovat tuto pohledávku. Pokud je někdo zodpovědný za prekluzi, doporučuje vymáhat na ní. Ing. Houdek – předkládá protinávrh tento bod odložit. Ing. Lexa – předkládá protinávrh: ZM nesouhlasí s odpisem pohledávky a ukládá radě města vymáhat tuto částku na odpovědné osobě. Výsledek hlasování o protinávrhu ing. Lexy: ZM nesouhlasí s odpisem pohledávky – daňového nedoplatku a ukládá radě města vymáhat tuto částku na odpovědné osobě. Pro: 9 proti: 2 zdrželo se: 11 - neschváleno Výsledek hlasování o návrhu předloženém radou města: Zastupitelstvo města souhlasí s odpisem pohledávky - daňového nedoplatku a s odpisem z účetní evidence v celkové výši 325 000,- Kč od firmy GREM, spol. s r.o., Husova 72, České Budějovice, IČ: 49022881, z důvodu jejich nedobytnosti. Pro: 3 Proti: 6 Zdrželo se: 12 – neschváleno Usnesení: Zastupitelstvo města neschválilo odpis pohledávky - daňového nedoplatku a odpis z účetní evidence v celkové výši 325 000,- Kč od firmy GREM, spol. s r.o., Husova 72, České Budějovice. k bodu 11 Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města. V souvislosti s nařízením vlády č. 697/2004 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, je možné poskytnout odměny neuvolněným zastupitelům takto: Odměna v Kč

Příplatek podle počtu Odměna celkem v Kč obyvatel v Kč

Člen rady Předseda výboru

1 360,-

200,-

1 560,-

1 080,-

200,-

1 280,-

Člen výboru

910,-

200,-

1 110,-

Člen zastupitelstva

320,-

200,-

520,-

Měsíční odměny jsou stanoveny s platností od 1. ledna 2005. Odměňování členů komisí zřízených Radou města Třeboně zůstává nezměněno.

Rada města svým usnesením č. 17/2005 ze dne 6. 1. 2005 doporučuje zastupitelstvu města stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 1. ledna 2005 podle předloženého návrhu. Diskuse:

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

16

Dr. Kotilová - odměny se vyplácejí i výborům, které nefungují? Ing. Vejvar – nařízení vlády říká, že pokud je předsedou nebo členem výboru, má tento nárok.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města stanoví výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města účinností od 1. ledna 2005 podle předloženého návrhu. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 3 Zdrželo se: 9 Neschváleno Usnesení: Zastupitelstvo města neschválilo výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. k bodu 12 Dotazy a připomínky členů zastupitelstva.

Ing. Kubal: – postrádá informaci požadovanou na minulém jednání, a to týkající se využití částky ve výši 1 mil. Kč v rámci rekonstrukce autobusového nádraží. – dále požaduje zprávu o činnosti kontrolního výboru v písemné podobě. Tato povinnost vyplývá ze zákona o obcích. – uvedl svoji negativní zkušenost při využití služeb odboru vnitřních věcí. p. Mráz – stále probíhají jednání, finanční částka ještě nebyla poukázána. Ing. Korda – zápisy z jednán budou dány k dispozici v písemné podobě. Ing. Vejvar – požádal, aby v opakujících se případech byl neprodleně kontaktován k okamžitému řešení. p. Hadrava: upozornil na výskyt bojových psů, kteří se pohybují po městě bez vodítka. dotaz na výši částky vybrané z parkovacích automatů. Informoval, že sám prováděl několikrát kontrolu, když zjistil, že min. třetina vozidel stála na parkovacích místech bez oprávnění. - doporučuje starostovi a vedení města projít se oblast pěší zóny a zkontrolovat vozidla, která mají oprávnění zde parkovat. - dotaz, zda se podařilo vymoci pohledávku, kterou měl vůči městu pan Jedlička. -

k bodu 13 Závěr 24. jednání zastupitelstva města ukončil starosta ve 23 hodin. Ing. Jiří Houdek dne 14. 2. 2004 v.r Ověřili: Ing. Josef Novotný dne 14. 2. 2004 v.r. MUDr. Antonín Doležal dne 7. 2. 2004 v.r. Zpracovala: Jana Vodolánová dne 1. 2. 2004

Zápis ZM č. 24/2005/31.01.2005

17

Návrh projektu Změna organizace a řízení IKS Města Třeboně ( na základě usnesení ZM č.23/2004 ze dne 13.12.04 ) Třeboň – leden 2005

Řešitelský tým : z Ing Jiří Lexa – předseda z Ing Miroslav Plucar – člen z RNDr Jiří Masojídek CSc. – člen z Mgr Marie Floriánová – člen z Ing František Korda – člen z Ing Pavel Vejvar - zapisovatel

Cíle projektu z Určit

zodpovědnost za chyby z let 2002-04 z Prověřit finanční možnosti a rezervy IKS pro úhradu ztrát z let minulých z Navrhnout efektivnější koncepci řízení IKS z Optimalizovat výši příspěvků z RM z Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci s kulturně-informační činností ostatních organizací města ( lázně Aurora + Berta )

Výstupy projektu z Nastavit

limity podrobného plánování v rámci IKS a jejich pravidelné (měsíční) vyhodnocování z Aktualizovat systém odměňování v závislosti na výsledcích činnosti jednotlivých složek IKS (bonusy - malusy)

Předmět činnosti IKS : z Poskytování

informačních služeb z Pořádání kulturních, kulturně-vzdělávacích a společenských akci z Provozování kulturních a kulturněvzdělávacích zařízení z Podpora cestovních ruchu v regionu Třeboňsko doplňková činnost : z Hostinská a obchodní činnost

Analýza současného stavu IKS Složky organizace : z z z z z

IKS města Třeboně Kino Světozor Městská knihovna KKC Roháč Expozice Třeboňsko

Analýza současného stavu IKS ředitelka IKS

Městská knihovna.

KKC Roháč

Kino Světozor

Expozice Třeboňsko

1 technik

1 vedoucí

1 vedoucí

1 vedoucí

1 vedoucí

1 pult

1 dospělí

0,75 účtárna

2 kult.ref

1 děti

1 správce

1 redaktor

1 studovna

2 obsluha

1,8 účetní

0,5 reg.fce

3 úklid

0,35 úklid

0,65 úklid

Přepočtené stavy pracovníků

Analýza současného stavu IKS Počet zaměstnanců celkem : HPP

VPP

celkem

1.IKS

7,15

8

15

2.Kino

1

7

8

3 knihovna

5,15

3

8

4.KKC

7,75

15

23

1

2

3

5.Expozice

celkem 57

Analýza současného stavu IKS Struktura dotačních příspěvků z RM 2003-05 tis.Kč

2003

potřeba

2005

návrh

požadavek 2005

4.066

2004

1.IKS

3.481

3.967

3.236

2.Kino

572

510

622

2.088

2.110

2.311

646

2.057

1.292

-

431

328

6.787

9.075

7.789

3 knihovna 4.KKC 5.Expozice celkem

2.246 9.573

Analýza současného stavu IKS Zhodnocení situace v IKS v letech 2001-2003: K největšímu nedodržování rozpočtové kázně docházelo v letech 2002 až 2003 (ing. KolářováHoudková, pí.Švédová), vedení města nekontrolovalo hospodaření IKS, nebyl vypracován rozpočet a účetní evidence byla vedena naprosto nedostatečně a neprůkazně, Rada města neprojednávala návrhy na rozpočtová opatření vyplývající z výsledků hospodaření

Analýza současného stavu IKS Struktura vybraných nákladů IKS v r.2003: teplo za rok 2001-02

+567 tis.Kč nad rozpočet

prop. mat. (nákup)

+351 tis.Kč nad rozpočet

mzdy

+221 tis.Kč nad rozpočet

Třeb. svět

-133 tis.Kč abs. ztráta

cestovné (r.2004)

+ 95 tis.Kč nad rozpočet

spoje (r.2004)

150 tis.Kč absolutně

nákup licencí

+69 tis.Kč nad rozpočet

Analýza současného stavu IKS Struktura vybraných nákladů IKS v r.2004: nepokrytá ztráta z let minulých za příspěvkovou organizaci IKS (k 31.12.2004) - 2.051 tis. Kč navýšení příspěvku pro IKS za r.2004 z toho: nižší vstupné nižší prodej prop.mat.

Předpokládaný HV za rok 2004

1 468 tis.Kč - 420 tis.Kč - 257 tis.Kč

+ 607 tis.Kč

celkem bude nutno finančně pokrýt 1 444 tis.Kč

Analýza současného stavu IKS Zhodnocení situace v KKC Roháč v letech 20022004 Ztráta za období 09-12/2002,01-03/2003 Ztráta za rok 04-12/2003

- 254 tis.Kč - 1 384 tis.Kč

mimořádná dotace v roce 2004 na úhradu závazků za rok 2002-03 ve 1.665 tis.Kč neuhrazená ztráta minulých let (2002 a 2003)

- 1 638 tis.Kč

Předpokládaný HV za rok 2004

+ 1 134 tis.Kč

Celkem bude nutno finančně pokrýt

504 tis.Kč

Analýza současného stavu IKS Struktura vybraných nákladů a výnosů 2004: z

Expozice Třeboňsko předměty muzejní povahy + 72 tis.Kč nad rozpočet výkony spojů 44 tis.Kč absolutně mzdové náklady 200 tis.Kč absolutně (1,3 prac.)?! vstupné - 500 tis.Kč pod rozpočet nájemné přijaté 0 Kč, rozpočet 20 tis.Kč

Analýza současného stavu IKS Struktura vybraných nákladů a výnosů 2004: z

Kino tržby ze vstupného -200 tis.Kč ( Anifest vstupné !!)

z

Kavárna In Flagranti ztráta - 70 tis.Kč ( musíme dotovat ??? )

Souhrn závěrů z provedených analýz 1) Určení zodpovědnosti za chyby hospodaření a činnosti 2003 – 2004 2) Navrhnout efektivnější řízení IKS 3) Navrhnout „řiditelnou“ organizační strukturu IKS 4) Optimalizovat výši příspěvků z RM 5) Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci s kulturně-informačn činností jiných organizací města 6) Nastavit limity podrobného plánování v rámci IKS a jejich pravidelné vyhodnocování 7) Aktualizovat systém odměňování v závislosti na výsledcích činnosti jednotlivých složek 8) Způsob pokrytí ztrát a dluhů z předchozích let

Ad 1. Určení zodpovědnosti za chyby z

Neexistující kontrolní systém – rozbory hospodaření (RM)

z

Neprofesionální řízení organ. složek v letech 2002 – 2004

z

Nedodržení rozpočtu IKS (porušování rozp.kázně) a neplnění závazků vůči dodavatelům v letech 2001 – 2004 (Ing. Kolářová, p. Švédová, Ing. Žáková)

z

Chybějící hmotné zodpovědnosti za majetek

Ad 2. Navrhnout efektivnější řízení IKS (ředitelka) z z

z z z

z

Stavy pracovníků jsou nadhodnocené a nezajišťují plnohodnotné vytížení Zadat výběrové řízení na provedení personálního auditu v rámci Městského úřadu, který by jednoznačně určil nejvýhodnější způsob řízení IKS bez dalšího zatěžování rozpočtu města, jednoznačně vymezit sezónnost provozu IKS (pult, expozice…) Neexistující kontrolní systém – rozbory hospodaření (RM) Neprofesionální řízení organ. složek v letech 2002 – 2004 Nedodržení rozpočtu IKS (porušování rozp.kázně) a neplnění závazků vůči dodavatelům v letech 2001 – 2004 (Ing. Kolářová, p. Švédová, Ing. Žáková) Chybějící hmotné zodpovědnosti za majetek

Ad 3. Navrhnout „řiditelnou“ organizační strukturu

z

Současná organizační struktura je příliš široká – ředitelka nemá dostatečnou kontrolu

z

Začlenění IKS, jako organ. složky města, se současným vznikem útvaru vnitřního auditu za podmínky přerozdělení řízení jednotlivých útvarů (místostarostové + tajemník). Zadat do úkolu pro personální audit.

Ad 4. Optimalizovat výši příspěvků z RM z

Stanovit priority až na úroveň jednotlivých akcí, které chceme v kultuře mít vždy a zaplatíme je z rozpočtu města (divadlo, kino, časopis, akce na podporu cest. ruchu atd.)

z

Vše ostatní, co má komerční charakter (hostinská a obchodní činnost), by mělo být dotováno přísně účelově, co do výše a četnosti. Doporučuje se pronájem těchto zařízení (restaurace Roháč, kino atd.)

z

Samostatně sestavovat a schvalovat program jednotlivých kulturních akcí na příslušný kalendářní rok (komise, rada),

Ad 5. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci s kulturně-informační činností jiných organizací města zVýsledky

z personálního auditu využít pro všestrannou centralizaci řídících a obslužných struktur

zMaximálně

omezit duplicitu kulturně-informační činnosti v rámci všech městem řízených organizací, společností a složek (tj. urychlit sjednocení společností se stejným předmětem podnikání – min. roční úspora 10 milionů Kč)

Ad 6. Nastavit limity podrobného plánování v rámci IKS a jejich pravidelné vyhodnocování zZdokonalit

zStanovit

procesy plánování a rozpočtování

závazné limity vybraných nákladových položek

(paliva, energie, spoje, cestovné, mzdy, propagace aj.), pro jednotlivá nákladová střediska

Ad 7. Aktualizovat systém odměňování v závislosti na výsledcích činnosti jednotlivých složek z

Z provedené analýzy pracovních náplní vyplývá nesprávně (vyšší) tarif. zařazení některých pracovníků v rámci IKS

z

Systém odměňování více „provázat“ s výsledky hospodaření jednotlivých složek IKS

Ad 8. Způsob pokrytí ztrát a dluhů z předchozích let z

Ztráty IKS z let 2001 – 2003 ve výši 2 051 tis.Kč

z

Ztráty KKC Roháč ve výši 1 638 tis.Kč

z

Ztráta IKS a KKC Roháč jako příspěvkové organizace k 31.12.2004 ve výši celkem 1 948 tis.Kč (tj.ztráta IKS 2 051

tis.Kč + ztráta KKC 1 638 tis.Kč = 3 689 tis.Kč – zisk (předpoklad 04) + 1 741 tis.Kč = 1 948 tis.Kč) řešit …… z

Pro úplnost projektu k hospodaření za r.2004 - závazky IKS k 1.1.2005 ve výši 1 608 tis.Kč (jsou v HV k 31.12.2004)

z

Pro úplnost projektu - v příspěvku na provoz pro IKS na r.2005 chybí částka 500 tis.Kč na nákup prop.materiálu a v důsledku změny zákona o DPH – zdanění HČ IKS – vstupné - 100 tis.Kč a na KKC Roháč chybí částka 230 tis.Kč na odpisy

Děkujeme za pozornost z Ing Jiří Lexa – předseda z Ing Miroslav Plucar – člen z RNDr Jiří Masojídek CSc. – člen z Mgr Marie Floriánová – člen z Ing František Korda – člen z Ing Pavel Vejvar - zapisovatel