PERNYATAAN KEPUTUSAN UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk Nomor. 16. -Pada hari ini,
tanggal 07-08-2012 (tujuh Agustus dua ribu dua ---------
belas).----------------------------------------------------------------------------------------------- -PukuI12.10
belas
sepuluh mrnit) Waktu Indonesia Hukum, Notaris ---------
n saya, FATHIAH HELM!,
-Berhadapan
nama -namanya akan
pada bag ian akhir akta
11. Tuan HENDRA SURYA, lahir di Bandung, sembilan
(empat
dan ------
Notaris
diJakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah
ta nggal 04-10-1971
tujuh puluh satu), Direktur Utama-
Perseroan tersebut dibawah ini, Warga tinggal
Jakarta
V1/5, Rukun Tetangga 003,
, Jalan
Sarat, Kecamatan Kebayoran ------
Rukun Warga 004, Kelurahan
Saru; --------------------------------------------------------------------------------------- -pemegang
Penduduk Nomor : 09.5307.041071.7013 yang
berlaku hingga tanggal 04-1
13 (empat Oktober
Tuan ABED NEGO, lahir di
, pada
ribu
974 --
(dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --------Direktur bertempat ti 10/5, Rukun
tersebut dibawah
, Warga
ara Indonesia, ------
di Jakarta Utara, Jalan Gading Park View Siok ---------Rukun Warga 011, Kelurahan -------------
ngsaan Dua, Kecamatan Kelapa Tanda Penduduk Nomor . 09.5106.280774.4007 yang
Juli dua ribu
nggal 28-07-2014 (dua puluh
mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -------
-menurut
masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur PT International Tbk, dengan demikian mewakili dari Rapat Umum ..... "',.."'An (delapan
tanggal 18-06-2012 --------- saya, ---
Juni dua ribu dua belas) Nomor: 48 yang dibuat
nama Rapat Umum ------------
Notaris, dari dan oleh karena itu untuk dan Pemegang Saham Luar Biasa
EATERTAINMENT INTERNATIONAL -----
Tbk, berkedudukan di Jakarta
dan berkantor pusat di Pond ok
Pinang Centre Siok C 46-48, Jalan Ciputat Raya Jakarta 1
10, yang
Negara Republik ----------
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam
Indon esia be rtu ru t- tu rut . -------------------------------------------------------------------- -
tanggal 30-11
984 (tiga puluh
seribu sembilan
delapan puluh empat) Nomor96, Tambahan Nomor 1169; ------------------- -
tanggal- 24-1 r
r I
999 (dua puluh empat Desember
sembilan puluh sembilan) Nomor 103, tanggal
I
(dua puluh
sembilan ratus Nomor
Maret dua ribu lima) Nomor 23, ---------
Nomo r 2887; ----------------------------------------------------------------
anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, dan dalam rangka ------ penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor: Perseroan Terbatas anggaran
Tahun 2007 nomor: 4
telah dirubah
tanggal 02-06-2008 (dua Juni dua ribu delapan) dibuat di hadapan Notaris, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Man
Republik Indonesia dengan keputusannya 0.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10-1 2
(sepuluh
Hak
dimuat
dua ribu delapan), perubahan Anggaran dalam
saya, Notaris, Nomor: 30, tanggal 23-07-2012 (dua puluh
Juli
dua ribu dua belas) yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran -Dasar
d
dan
Administrasi Badan Hukum
dalam database Sistem ------------
Kementerian Hukum Dan
Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.1 0-27255 tanggal ------------ 25-07-2012 (dua puluh
dan susunan Direksi ----
Juli dua ribu dua
saya, Notaris, Nomor: 49 -
Komisaris terakhir dimuat dalam I
tanggaI18-06-2012 (delapan belas Juni dua ribu dua belas)
pemberitahuan perubahan
diterima dan dicatat dalam
Kementerian Hukum
Sistem Administrasi Badan Hukum Hak
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-24432 --------
tanggal 04-07-2012 (empat Juli dua ribu dua -Untuk
I NTERNA TI ONAl Tbk disebut ------
NM
Pe rs e roa n. ---------------------------------------------------------------------------------------- bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih ---- da hu lu d a Iam a kta ini :-------------------------------------------------------------------------- tanggaI18-06-2012 (delapan belas Juni dua ribu dua
A.
belas) bertempat di 1
Season Hotel
, Jalan H.R.
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa tanggaI18-06-2012 (delapan belas Juni dua ribu yang Berita
dimuat dalam
nggal 18-06-2012 (delapan belas Juni dua ribu oleh B.
Notaris
Nomor: 48
bel as) yang dibuat
disebut Rapat")
Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 anggaran ------ d
pegumuman 3
tanggal 11-05-2012
Mei dua ribu dua belas) masing-masing dalam 2 (dua) surat ----- kabar
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Suara
baruan"
dan "S ina r Ha rapa n ". -------------------------------------------------------------------- -Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal12 ayat
a anggaran dasar
pemanggilan pad a tanggal 01
telah dilaku
2
Juni dua ribu dua belas) masing-masing dalam 2 berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Harian Pellta" dan "Harlan ---------Neraca
HI
yang
sebagai berikut : -----------------------------
EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk ------------------
------------------------------------------- ("Perse roan") --------------------------------------- ------------------------------------ Be rked u d u ka n d i J aka rta ------------------------------ --------------------------------------------- PAN(;(;ILAN --------------------------------------- ------RAPAT UMUM PEME(;AN(; SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA ----Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Saham Tahunan dan Rapat Umum
untuk menghadiri Rapat Umum (Rapat) yang
Pemegang Saham H a rilT angga I :
18 J u ni 2012 ------------------------------------------------
Waktu
: Pukul 13.00
Tem pat
: F0 ur f
Ag e nd a Ra pat Umum 1.
I
diselenggarakan pad a
Hote I J a ka rta ---------------------------------------
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920 ----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
T a hun an :----------------------------------------------- an --
Laporan Tahunan Perseroan termasuk
T a hun
4
ku
11 _---------------
untuk tahun buku
ukkan Akuntan Publik pemberian wewenang
2
untuk menetapkan jumlah -----------
honorarium dan persyaratan lainnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :-------------------------------------------- 1.
Perubahan anggaran
ra Iain: ------------------------------
Perseroan
1) Perubahan nama 2) Perubahan kegiatan
utama
dalam
- LK nomor IX. E.2 tentang Transaksi
Material r
di
3) Peni
Perubahan Kegiatan Usaha Utama. ----.---.-------_.-------.---._-- modal
dan peningkatan modal di tempatkan dan
modal
melalui Penawaran Umum Terbatas dengan DahuIu ----------------------------------------------
Hak Memesan Efek Rencana pengambilalihan
PT.
Resources dan PT. Naga
Mas Makmur Jaya dengan menggunakan
hasil PUT
penjualan
ruh/sebagian besar aset Perseroan yang semuanya merupakan -------Transaksi
sebagaimana dimaksud
IX.E.1
peraturan
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ----------
Transaksi Tertentu dan Transaksi Material Bapepam-LK Nomor IX.
Material
Usaha Utam a.----------------------------------------------------
Perubahan 3
tentang
dimaksud
Perubahan Direksi
Perse roa n ----------------------------
Dewan
~atatan . -------------------------------------------------------------------------------------------
1.
tidak mengirimkan surat undangan Pemegang Saham, dalam Anggaran
ingga iklan panggilan ini
kepada -------------dengan
dan merupakan undangan
5
yang akan menghadiri Rapat diminta
atau untuk
atau tanda
fotocopy
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa -------yang terakhir
Anggaran
akta pengangkatan
al1ggota Direksi dan Dewan Komisaris atau untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral -- Indonesia
diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis
Untuk RUPS ("KTUR")
pendaftaran
um memasuki
ruang Rapat. Dalam hal Pemegang
tidak dapat memperlihatkan
KTU
menghadiri
maka Pemegang Saham tetap tercaiat
Saham pada Penitipan Kolektif
Daftar
diterbitkan
sepanjang
diri yang
dan membawa
diverifikasi
ketentuan yang berhak hadir yang
diwakili dalam
adalah para pemegang
tercatat dalam Daftar
ng Saham
tanggal31 Mei 2012 sampai dengan puku116.00 WI Pemegang
4.
yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh
dengan
Surat
oleh Direksi .....""'''''''''
yang sah yang bentuknya ditentukan para anggota Direksi, ---------
dengan
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak ---- selaku
n u ..,,,,...
dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara ----,---..---,--------.---.-----------
r
b)
Formulir
Kuasa dapat
di kantor
~er Blok C 46-48, JI. Ciputat Raya, Jakarta 1 ~-""
6
Pondok Pinang
O. ---------------
Perseroan pada jam kerja ----
Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 1 Juni
r
6.
dengan 15 Juni
2
Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Saham
kuasanya diminta sudah
di
12.---------- Pemegang ---
Rapat
pukul -
12.00 ----------------------------------------- J a ka rta, 1 J uni 2011 ----------------------------------Eatertainment International
-bahwa selembar dari Rapat 1
kabar yang memuat
umuman dan pemanggilan
diatas, dilekatkan pad a minuta akta saya, Notaris tertanggal --- 12 (delapan belas Juni dua ribu dua be/as), Nomor : 47.-------------------
Bahwa
dengan
Perseroan per tanggal ---
Pemegang
31-05-2012 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua be/as) jumlah saham yang -- 80.000.000 (delapan puluh (seratus dua
sa ham masing-masing dengan nilai nominal Rp 1 puluh lima Rupiah)
Bahwa dalam Rapat telah hadir
diwakili
76.689.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh
delapan puluh enam persen) dari seluruh dalam dan
, sehingga berdasarkan
koma
pu/uh
ribu) saham atau sebesar lebih kurang 95,86 % yang
I 14 ayat 1.a,
dikeluarkan 14
2
dan Rapat dapat -------
14 ayat 3 Anggaran
dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.- penghadap bertindak sebagaimana tersebut dl atas, telah ----- "uc,"'''' oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta
hadapan ]\Jotaris, khusus 7
perubahan nama -----------
Perseroan dan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ---------Perseroan, dengan melakukan perubahan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ------ An 99a ra n Dasa r Perse roa n. ------------------------------------------------------------- F. -Bahwa dalam akta ini para penghadap hendak melaksanakan kuasa ------ tersebut. --------------------------------------------------------------------------------------- I
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap bertindak ------- sebagaimana tersebut diatas menerangkan, dengan demikian Rapat telah --- disetujui dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat memutuskan :- 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu ---- sehubungan dengan nama Perseroan dari sebelumnya ------------------------ PT EATERTAlrvlENT INTERNATIONAL Tbk menjadi PT GOLDEN -------- EAGLE ENERGY Tbk, atau nama lain yang disetujui oleh Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan namanya;------
i 2. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yaitu ------------- sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi ------- perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan;----------------------- S lanjutnya Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi - se bag ai be ri kut : --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------------------------
------------------------------------------------Pas;al 1--------------------------------------------- 1.
Perseroan ini bernama PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk ---------------- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ----------- "Perse roa n") berked udukan di Jaka rta Selatan. ---------------------------------
-----------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------------
------------------------------------------------Pas;al 3--------------------------------------------- 8
dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan
di
Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama "'C'UCl'''Cl' berikut: ------------------------
sarana penunjang
termasuk -------------
melakukan penyewaan
, barang-barang dan -------
lainnya uniuk keperluan
penambangan.
konsultasi bidang pertambangan termasuk eksplorasi dan ------ teknologi pertambangan baik umum maupun khusus antara lain untuk pertambangan mineral, gas bumi, mineral,
perminyakan dan
pembangkit tenaga, serta komoditi hasil
ekonomi -------
pemasarannya termasuk subbidang
beserta sarana
dan kegiatan
----------------
pertambangan termasuk
jasa ------
industri pertambangan, pembanguan dan
n
untuk industri pertambangan umum
serta - Jasa penunjang pemberian
pertambangan termasuk usaha dalam unjang industri minyak, gas dan panas bumi
lain pengujian sumur
studi lapisan batuan, seismik,
listriklradio-aktif kawat dan
bawah permukaan dengan
ra
dan penilaian lapisan, pencegah semburan pipa selubung serta kegiatan
liar bertekanan tinggi,
usahaterka it. ----------------------------------------------------------------------------
~nluk menunjang kegialan i
'"
di alas, Perseroan dapat --------- 9
kegiatan
pen u njan 9 ya itu: ------------------------------------ import dan
- PERDAGANGAN, termasuk
pe rta mban9 an. ----------------------------------------------------------------------- - PEMBANGUNAN, termasuk pemborongan bidang pertambangan ---- umum yang meliputi pemboran, pengupasan, ------------------------------- penggalian/penambangan, pengelolaan, pemurnian dan kegiatan ----- terkait, termasuk pemborongan dibidang pertambangan PERINDUSTRIAN, termasuk industri pengolahan barang-barang
ri
h asi I pertambangan. ---------------------------------------------------------------- PENGANGKUTAN DARAT, termasuk transportasi pertambangan dan batubara yang meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas -------- transportasi dibidang pertambangan dan batubara serta kegiatan ----- usa ha te rka it. -------------------------------------------------------------------------- akta ini. ------
-Para penghadap menyatakan telah penghadap d
memberikan kuasa kepada pegawai saya, Notaris melakukan pengurusan untuk mendapatkan pemberitahuan perubahan Anggaran dasar --Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak
Manusia Republik ---..---.--- , sehubungan -----
Indonesia dan mendaftarkan pada dengan perubahan -Para penghadap
di kenai dari identitasnya. ------------------------------- EM IKlAN LAH AKT A IN I -------------------------------
-Dibuat
minuta dan dilangsungkan di
karta pad a hari
n -------------
tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----------------------Nyonya Dahlia Sarjana Hukum, lahir di 968 (sepuluh Mei seribu sembilan 10
enam puluh delapan),
tinggal di nomor 1
Selatan, Jalan
III ----------
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ---------- Pan co ran; dan -------------------------------------------
Tuan Honeng Marsidi, lahir di Yogyakarta, ,-
tanggal 1
1 966 ------
(sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh Warga Negara Indonesia,
tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota,
berada di Jakarta. ---------------------------
Cikarang Utara; untuk uanya pegawai
n
Notaris,
-------------------------------
setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
peng
dengan segera ditandatangani akta ini oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, -Oilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa ----..--- dengan penggantian. ------------------------------
1 (satu) -Asli
ini telah ditandatangani "01
KAN
SALINAN YANG SAMA BUNYINYA" Notaris di Jakarta
