Doorgroeien!
Jaarverslag 2014-2015 VVSB Noordwijkerhout
Doorgr
Na de titels ‘VVSB kiest de aanval!’ ‘Eerst de nul houden!’ en ‘Bouwen aan de toekomst!’ trappen we ditmaal af met ‘Doorgroeien!’ Voor ons een logisch vervolg in de fase waarin we ons met VVSB bevinden. Het fundament staat en leidt tot stabiliteit, waardoor de focus meer ligt op het doorgroeien als vereniging om de sportieve- en verenigingsambities waar te maken.
roeien! Financieel overleggen we voor het eerst sinds jaren een zeer positief resultaat, na vorig jaar al een voorzichtig plusje genoteerd te hebben. Daarmee kunnen we de financiële huishouding op orde brengen en meer investeren in de toekomst π de beoogde nieuwe accommodatie, π Het uitbreiden van het jeugdbudget, π het aanschaffen van nieuwe materialen, π het investeren in training en begeleiding van onze selectie- en niet selectietrainers, π nieuwe fitness attributen ter bevordering van blessureherstel, π hartslagmeters voor de hoogste jeugd- en seniorenselecties. Investeren is niet altijd financieel gerelateerd. Organisatorisch hebben we ook in de kwaliteit en bemensing geïnvesteerd. Voor elke leeftijdscategorie is er nu naast de leeftijd coördinator ook een technisch coördinator met extra aandacht voor selectie- en niet selectieteams, oefenstof, scouting en talentontwikkeling. Voorts hebben we een klankbordgroep voor
de seniorenrecreatie opgericht, is er een bestuurder vrijwilligerszaken met een eigen commissie aangesteld en bekijken we de mogelijkheid van een verdere organisatie opzet rond de groeiende meiden- en damestak en onze G-afdeling. Gelukkig zien we door die inspanningen het vrijwilligersaantal sinds jaren weer toenemen, al zijn we er nog niet! Sportief hebben we ook de ambitie om door te groeien. De promotie van onze A1 van vorig seizoen en de aansprekende voetbalprestaties van ons eerste en tweede elftal passen in dat beeld. Ook de manier waarop. Met fraai voetbal wordt de lat steeds hoger gelegd en richten we ons op plaatsing voor de Landelijke divisie. Tegelijkertijd zijn we trots dat die prestaties VVSB en Noordwijkerhout nog verder op de landelijke voetbalkaart zetten. Het succes tegen FC Emmen in de 3e ronde van de KNVB Beker heeft ons veel positieve extra aandacht opgeleverd. En geeft de vereniging daarmee ook financieel een impuls. In het ‘doorgroeien’ is verheugend dat we nu uitzicht hebben op een nieuw onderkomen. Een plek waar onze jeugd alle faciliteiten heeft om hun favoriete sport te beoefenen. We wachten met spanning de inventarisatie van de gemeente af om onze plannen waar te kunnen maken. Onze Bouwcommissie staat immers al een poos in de startblokken. Het jaarverslag hebben we dit jaar wat beknopter en toegankelijker gemaakt. En we eindigen niet zonder met een traditioneel dankwoord aan al onze vrijwilligers! Met sportieve en paars-gele groet, Arjan Broekhof, voorzitter en Martijn Garretsen, jeugdvoorzitter.
3
Een beeld van opnieuw een seizoen VVSB 2014-2015 (niet allesomvattend): π VVSB eindigt voor de tweede maal op rij als 3e van de Topklasse Zondag. π De topper VVSB - FC Lienden was de publiekstrekker, een fantastische wedstrijd. π In de tweede ronde van de KNVB-Beker verliest VVSB pas in blessuretijd van Vitesse met 1-2 na de gelijkmaker van Peet Slot. π In het huidige seizoen wint VVSB van Rijnsburgse Boys en van FC Emmen en plaats het zich voor de achtste finales van de KNVB Beker tegen Capelle op 16 december. π VVSB2 eindigt op de vijfde plaats met het jongste team ooit. Een prima teamprestatie. In het huidige seizoen is er meer balans en draait het team mee in de kopgroep.
toernooi en de Voetbalvaardigheidsdag georganiseerd. π Ajax clinic bij VVSB. π De vriendinnendag werd opnieuw een groot succes en leidt mede tot grootste aantal leden bij de dames. De basis voor een senioren damesteam in seizoen 2015-2016 wordt gelegd. π Een extra G-team is een feit. π Normen en Waarden notitie opgesteld en binnenkort gepresenteerd. π Familie van den Burg benoemd tot vrijwilligers van het jaar. π Puike prestatie van de Kerstveilingcommissie een seizoen na het record. π Dieptepunt van vernielingen op ons sportpark tijdens jaarwisseling. π ARAG-Certificering voor eigen scheidsrech
4 Samenvatting Opnieuw stromen een aantal A-junioren door! π Fitnessapparatuur en VVSB TV (+ analyse software) doen intrede. Hartslagmeters voor seniorenselectie en hoogste jeugd volgen. π De F10, C2, de E1, de B5, de A1 worden kampioen. NOG MEIDEN? π Annemarie Oor werd jeugdsecretaris, Brian Jansen vice-voorzitter, Martijn Garretsen nam het jeugdvoorzitterschap al snel over van Wim van den Berg, Angela van Eeden werd bestuurslid vrijwilligerszaken, Paul Paumen penningmeester en Joop Lammers secretaris. π Opnieuw werd de Open dag, de Bavo Bivak, het E-Top Toernooi, het G-voetbal
tercorps wordt met trots uitgedragen. π Nieuw kassa-systeem wordt aangevuld met pin-systeem en draagt bij aan betere registratie en controle op kantineomzet. π Nieuwjaarswedstrijd met oud-spelers is inmiddels een goede traditie geworden. π Evenementencommissie houdt ditmaal een ‘Hollandse Avond’, een ‘Oktoberfest’ en een voetbalquiz. π Bouwcommissie bruist van plannen en volgt politieke verrichtingen op de voet. π Start met de vorming van een aantal stewards. π De Financiën verder op orde brengen.
5
4
Cijfers enTrends
Resultaat 35.090
40.000
33.500
30.000 20.000 10.000
1.017
2012/2013
‐ 2012/2013
10.000‐
2013/2014
2014/2015
B 2015/2016
2013/2014 2014/2015
20.000‐
B 2015/2016
30.000‐ 40.000‐ 50.000‐ 53.599‐
60.000‐
Boven treft u de resultaatontwikkeling aan als gevolg van de aanpak op financieel vlak. De begroting van het lopende seizoen wordt in de laatste balk weergegeven.
INKOMSTEN 2014 ‐ 2015 17.790 19.665 20.000
26.645 VVSB Promotion Contributie/donaties Kantine
155.000
43.749
Kerstveiling Gemeente bijdrage
51.004
Reclameborden 56.738
142.672
Club van 100 Verhuur accommodatie
63.037
KNVB beker
De opvallendste mutaties ten opzichte van het voorgaande seizoen aan de inkomstenkant zijn als volgt: o o o o o o
Kerstveiling Kantine VVSB Promotion Wedstrijd Vitesse KNVB Deelname 2e ronde Beker Presentatiegids selectie
-/+ -/+ + +
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
15K 13K 15K 8K 5K 2K
UITGAVEN 2014 ‐ 2015 7.977 34.931
10.482
Seniorenafdeling
29.645
Accommodatie 30.597
Trainers en staf
207.652
Jeugdafdeling KNVB
113.010
Materiaal & Kleding Financieringskosten 126.915
Organisatie & overig
De belangrijkste mutaties aan de kostenkant ten opzichte van het voorgaande seizoen zijn als volgt: o o o o o o o
Onderhoud Afschrijvingen Trainers jeugd Trainers selectie Verzorgingsmateriaal Jeugdafdeling Rente en bankkosten
+ -/-/-/-/+ -/-
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
3K 5K 8K 8K 2K 3K 4K
Jeugdafdeling 32.000 32.000
30.597
30.000 27.551 28.000
27.376
26.000
Jeugdafdeling
24.000 22.000 20.000 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Werkelijk
Werkelijk
Werkelijk
Begroting
Seniorenafdeling 237.397 240.000 230.000 216.060
220.000
207.652
210.000 Seniorenafdeling
210.000 200.000 190.000 2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Werkelijk
Werkelijk
Werkelijk
Begroting
Balans Activa Vaste activa Onroerend goed Inventaris
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen
30-6-2013
30-6-2014
30-6-2015
480.376 11.045
443.542 23.508
417.148 19.005
491.421
467.050
436.154
2.961 24.772 2.000 47.69617.964-
Totaal activa
2.961 16.100 2.592 21.347-
3.550 12.467 9.684
306
25.701
473.458
467.356
461.854
223.048 180.250 70.160
224.065 165.495 77.795
259.156 142.102 60.597
473.458
467.356
461.854
473.458
467.356
461.854
Passiva Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden
Totaal passiva
-
Staat van baten en lasten
Baten
Werkelijk 2012/2013
Werkelijk 2013/2014
Werkelijk Begroting 2014/2015 B 2015/2016
564.988
598.356
596.300
606.500
124.607 143.267 318.774 20.177 11.762
130.018 130.776 295.748 28.341 12.456
126.915 113.010 287.644 25.663 7.977
124.000 120.500 295.000 26.000 7.500
1.017
35.090
33.500
Lasten Gebouwen en inventaris Arbeidskosten Afdelingskosten Algemene kosten Financieringskosten
53.599-
Toelichting op de staat van baten en lasten Werkelijk 2012/2013
Werkelijk 2013/2014
Werkelijk 2014/2015
Begroting 2015/2016
Baten Contributie/donaties Entreegelden Reclameborden Verhuur accommodatie Subsidies jeugd Kerstveiling Kantine VVSB Promotion Loterij Club van 100 Bingo Bijdrage gemeente Evenementen en overige inkomsten Vitesse KNVB deelname beker Presentatiegids
135.588 6.287 46.339 35.143 16.943 53.127 21.871 180.000 1.813 20.000 847 32.502 3.433 5.500 5.593 -
143.982 5.758 43.476 21.660 16.531 71.502 49.655 170.000 1.786 20.000 509 33.953 9.948 5.500 4.094
142.672 8.744 43.749 19.665 16.458 56.738 63.037 155.000 2.579 20.000 380 34.546 9.342 7.790 10.000 5.601
142.000 7.500 45.000 20.000 16.500 58.000 63.000 160.000 2.000 20.000 500 34.500 7.000 25.000 5.500
564.988
598.356
596.300
606.500
15.068 30.052 22.716 11.940 6.438 38.393
16.892 30.635 23.599 12.082 6.707 40.103
20.166 31.162 21.783 11.361 7.047 35.395
21.000 31.500 21.000 11.500 6.500 32.500
124.607
130.018
126.915
124.000
43.682 92.106 7.479
46.749 76.997 7.030
38.549 68.983 5.479
44.500 70.000 6.000
143.267
130.776
113.010
120.500
Lasten Onderhoud opstallen/inventaris Terreinhuur Energie Verzekeringen Vaste lasten Afschrijvingen
Arbeidskosten Trainers jeugd Trainers senioren Algemeen
Toelichting op de staat van baten en lasten
Afdelingskosten Seniorenafdeling Reiskosten Verzorgingsmateriaal Bijdrage bond per lid Overige bondskosten Jeugdafdeling Materiaal/ballen/kleding
Algemene kosten Presentatiegids Representatiekosten Activiteitencommissie Telefoonkosten Porti Bestuur- en administratie Diversen
Financieringskosten Rente leningen Bankkosten/rente
Werkelijk 2012/2013
Werkelijk 2013/2014
Werkelijk 2014/2015
Begroting 2015/2016
237.397 8.928 4.648 7.016 20.780 27.551 12.454
216.060 9.600 7.676 7.199 22.501 27.376 5.335
207.652 9.268 5.221 9.236 20.409 30.597 5.261
210.000 9.500 6.000 9.500 22.000 32.000 6.000
318.774
295.748
287.644
295.000
7.580
9.398
9.563
10.000
1.933 266 7.691 2.708
1.662 197 8.164 8.920
1.740 200 6.700 7.461
1.800 200 6.000 8.000
20.177
28.341
25.663
26.000
10.404 1.358
8.895 3.561
6.629 1.348
6.200 1.300
11.762
12.456
7.977
7.500
Wordt ook lid van de businessclub. Bel Gerard Heemskerk tel. 06 53793681
Hier uw logo? Bel Gerard Heemskerk tel. 06 53793681
logo_viaroma_payoff_CMYK.pdf 1 21-8-2014 09:18:38
to your products”
JOHN F. JANSSEN b.v.
BLOEMENEXPORT
Wordt ook lid van de businessclub. Bel Gerard Heemskerk tel. 06 53793681
Hier uw logo? Bel Gerard Heemskerk tel. 06 53793681
BIJLAGEN BENOEMINGSDATUM/ZITTINGSPERIODE BESTUURSLEDEN Aftredend
Functie
Naam
Penningmeester
Corne Koster
Technische zaken
Theo Nulkes
Voorzitter
Arjan Broekhof
Voorzitter Promotion
Simon Laros
Secretaris
Joop Lammers
Jeugdvoorzitter
Wim v.d. Berg
Vice Voorzitter (+PR a.i.)
Tim van der Weiden
Facilitaire zaken
Cock Geerlings
Jeugdvoorzitter
Martijn Garretsen
Vice voorzitter jeugd
Brian Janssen
Vrijwilligerszaken
Angela van Eeden
Penningmeester
Paul Paumen
Herbenoemd 2013/2016
2014/2017
2015/2018
OVERZICHT VAN HET LEDENBESTAND VAN V.V.S.B. Per
Jeugd+G
Senioren
Bonds/ereleden
Dames
Donateurs
Totaal
30.06.07
565
224
92
82
109
1072
30.06.08
545
224
91
78
109
1047
30.06.09
536
216
97
93
109
1051
30.06.10
526
246
99
102
109
1082
30.08.11
531
252
108
94
89
1074
30.08.12
527
258
101
84
86
1056
30.08.13
517
255
109
96
82
1059
30.09.14
482
239
109
96
81
1007
06.10.15
485
248
109
119
75
1036
AGENDA VOOR DE ALV VAN MAANDAG 9 NOVEMBER 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Opening Mededelingen en ingekomen stukken Vaststelling van het verslag van 10 november 2014 Behandeling van het jaarverslag (Arjan Broekhof + bestuur) Behandeling en vaststelling van de cijfers (Paul Paumen) Verslag van de kascommissie Verkiezing van de leden van de kascommissie (Her)verkiezing van bestuursleden Voordracht nieuwe bestuursleden: Toelichting begroting (Paul Paumen) Visie bestuur 2020 (Arjan Broekhof + bestuur) Rondvraag Afsluiting en drankje
VERSLAG VAN DE ALV VAN 10 NOVEMBER 2014 Aanwezig van het Dagelijks Bestuur; -
de heer Arjan Broekhof
voorzitter
-
de heer Joop Lammers
secretaris
-
de heer Corne Koster
penningmeester
Aanwezige overige bestuursleden; -
de de de de de de de de
heer heer heer heer heer heer heer heer
Theo Aanhane Theo Nulkes Cock Geerlings Rick Duivenvoorde Don van der Kamp Tim van der Weiden Joop Lammers Wim v.d. Berg
1. Opening De voorzitter opent de 84e algemene ledenvergadering van VVSB en heet alle aanwezige leden van harte welkom. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Afwezig Piet Broekhof. 3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 10 november 2014 Geen opmerkingen. 4. Behandeling van het jaarverslag Arjan geeft invulling aan de speerpunten: blij dat plus is gerealiseerd. Aanpak met controle en strikte budgettering. Nieuwe sponsoren constant proces, maar nieuw enthousiasme. Evenementencommissie, komt cijfers ten goede naast betrokkenheid.
Accommodatie, bouwcommissie opgericht om plannen op te stellen, bij toenmalige wethouder plan uit de doeken gedaan en commitment verkregen met buurtverenigingen en NSL onder meer. Positief ontvangen, maar komende verkiezingen hebben dit proces tijdelijk stopgezet. Later ook met wethouder de heer Knapp gesproken, ook enthousiast. Onlangs opnieuw gesproken met de heer Knapp en positief gevoel, maar zwijgplicht vooralsnog. Vrijwilligersbeleid: met name kantinebezetting blijft een probleem. Discussie komt maandelijks terug. Nieuwe bestuursfunctie gecreëerd en volledig gericht op werven en behoud van vrijwilligers. Verder elke week druk met de actieve zaken. Theo den Elzen: complimenteert het aantrekken van spelers afgelopen seizoen ondanks daling budget. Arjen Brinkman: is voorzitter tevreden? Arjen is ook tevreden. Rinus Adriaanse: wil graag versneld dat spelers vastgelegd worden. Paul: vraagt behoud locatie vereniging? Jeugdverslag Theo: positief gevoel over prestaties, zorgen omtrent ontwikkeling. Jeugdbeleid in aantallen, positieve aanwas van onderop, maar balans niet positief ten opzichte van de bovenbouw. Rustig stabiel onderdeel van de vereniging als bestuursapparaat met initiatieven. Zo ook de evenementen als bijvoorbeeld de damesgroei met nu ook zicht op behoud van meiden door de start van een volwassen damesafdeling. G afdeling groeit ook en ondanks ouder worden bestand ook jonge aanwas. Mogelijk tweede G team op te richten tot 11 jaar. Bestaande team dan van 11 tot 18. Afscheid genomen van hoofd jeugdopleiding. Na vier jaar een passend moment en overgenomen door Maarten koop als echte VVSB-er. Daarnaast enkele trainerswisselingen. Ook daar een echte Noordwijkerhouter voor terug kunnen halen. Iemand die kwa ervaring en intentie om kennis te delen prima passend bij de vereniging en de groep. Nieuwe trainer van de B junioren is ongelukkig uitgevallen en inmiddels vervangen. KNVB is gestart met een pilot van de 9 tegen 9. Vanaf het begin als vereniging bij aangesloten en dat pakt in de ontwikkeling positief uit. Trots op het scheidsrechtercorps ook. Zowel bij KNVB als in de streek bekend om opleiding en aanpak. Professionaliteit en kennis van het vak beloond met het ARAG certificaat. Jeugdcommissie zelf. Afscheid genomen van enkele vrijwilligers. Blijvend compleet. Alle activiteiten, toch eentje eruit te pikken. Jubileum editie van het E-Top toernooi in bijzonder even genoemd. Verder dankwoord aan de Club van 100 en de vrijwilligers. Rinus Adriaanse: is er een verklaring waarom de A1 zo laag speelt al jaren. Promoveren lastiger dan klasse behoud. Minimaal 1 of 2 verenigingen waar je van kan verliezen. Sterkere of zwakkere lichtingen. Juiste trainer of niet.
Leo Wijnands: basiselftal van een A1 of B1 vaak net te smal. Bij blessures meteen een probleem, ook vaak omdat andere teams bijvoorbeeld wel scouten. Theo den elzen: kan het budget een rol spelen. Nee, we hebben kwalitatief best goede trainers, maar het moet naast diploma's ook passen. John Weinstock: vraagt om screening van de trainer. Is er een karakter profielschets? Ja, zegt Theo. We kennen de groep, maar dan nog valt het niet altijd goed uit. Bijvoorbeeld bewuste keuze voor een trainer ook van buitenaf voor de B. Arjen Brinkman: blijkbaar zijn we onvoldoende in staat zijn om kwaliteit te behouden richting de bovenbouw. Theo geeft aan dat het ook niet altijd makkelijk is, de F viel ook niet mee het afgelopen jaar om een selectie te vormen van 16 pupillen. Generatie wijzigt, heeft veel meer keuzes en daardoor is de basis smaller. Rinus: inhakend op actualiteit met excessen van jeugdtrainers. Vragen we als VVSB, en anders verzoekend aan bestuur, om een VOG op te vragen. Theo: daar moeten we mee aan de slag. Jaap Beunder geeft richting aan het bestuur waarbij hij vraagt om een mogelijke herindeling van de zaterdag. Er bestaan vaste posities op de zaterdag waar niet meer aan getornd mag worden. Lastig. Eric/Leo: landingsplek naast 1 of 2 creëren op zaterdag. Scenario's worden geïnventariseerd. Eerst beleid maken en dan pas serieus invulling aan (gaan) geven. 5. Behandeling en vaststelling van de cijfers Corne benoemt betrokkenheid bij financiën en dat is samen gelukt. Een kleine plus gerealiseerd. Opvallende zaken: kerstveiling, kantine en evenementencommissie. Meer Baten gerealiseerd. Hogere kosten toegelicht. 6. Verslag van de kascommissie en 7. Verkiezing leden van de kascommissie John: financiële stukken doorlopen en blij met de positieve cijfers. Aanbevelingen gedaan door tussentijdse controles en toewerken naar optimale transparantie van de financiën. De kascommissie doet de aanbeveling een goede verbinding met de achterban. Maak transparantie cijfers in vorm van eenvoudig leesbaar format belangrijker. Dankwoord voor de penningmeester. Gesprek volgt met bestuur ter bespreking. Formeel akkoord van de vergadering is gerealiseerd. Geen verkiezing van de kascommissie, derde persoon in vorm van Jean Bierhuizen toegevoegd voor continuïteit.
8. Verkiezing en herverkiezing bestuursleden Cock en Tim verlengen. AFSCHEID Don en Theo nemen we afscheid van. Ruim 6 jaar is don vliegende keep geweest met focus op meiden en G team. Stabiele organisatie neergezet en vele initiatieven ondernomen. Theo als opvolger van Jaap. Uitdaging jeugd prestatief en recreatief naar niveau gebracht. Jeugdtrainers eigen kweek gerealiseerd, jeugd beleidsplan, E Top, cursussen jeugdleider, digitale nieuwsbrief, scheidsrechter corps neergezet. Top samengewerkt met verstandige beargumentatie. 9. Voordracht nieuwe bestuursleden Joop en Wim worden benoemd. 10. Visie bestuur en begroting Dagelijkse beslommeringen, maar beleidsplan weer te herzien naar 2018 als vervolg op 2015. Visie weer verder neerzetten. Landelijke divisie is 100% zeker. Volgend jaar kwalificatie door bij de eerste 7 te eindigen. Helaas ook opleidingselftallen uit de BVO's toevoegen, geen discussie meer te voeren. Punt van discussie nog is het aantal contractspelers en bijbehorend bedrag als loonkosten. Rinus: hoe is besluitvormingstructuur van de KNVB? Amateurtak en proftak worden samengevoegd. Advies gevraagd en besluit wordt door KNVB genomen. BEGROTING Minder geld van de business club, alhoewel wel stijgend weer. Vitesse en deelname KNVB beker zorgt voor extra inkomsten. Kantine gaat door met verbeteren. Kerstveiling. Uitgaven verlaagd door verkleining van de trainer staf. Alles bij elkaar opgeteld een zeer positief resultaat. Arjen: trainerskosten van de jeugd gaan omlaag: de duurdere mensen van buitenaf zijn feitelijk vervangen. Jaap: kritisch als ik ben: dit jaar niets te zeiken, geeft compliment voor de financiële aanpak en doorgroei naar volgend seizoen in het verschiet. 11. Rondvraag Patrick van Stijn: iets over vrijwilligers, wat kunnen we doen met voorbeeld van de hockey met verplichting of anders boete eerst van EUR 50,Discussie volgt. Aandacht voor vrijwilligers is belangrijk en kan nog altijd beter. We sluiten hierbij de vergadering.
