CMFB 08-04-2014
Agendapunt 3
Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen
./.
Hierbij treft u ter kennisneming aan: de agenda van de op 21 februari 2014 gehouden vergadering van de Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën met daarbij gevoegd de bijbehorende annotaties van de ambtelijke dienst; de agenda van de op 21 februari 2014 gehouden vergadering van de Uniecommissie internationale zaken met daarbij gevoegd de bijbehorende annotaties van de ambtelijke dienst. Voorstel Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur,
de voorzitter,
ing. J.M.G. In den Kleef
dr. J.J. Schrijen
141001
De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën
datum
ons kenmerk
contactpersoon
7 februari 2014
70113/IP
R. van Esch
bijlage(n)
uw kenmerk
e-mail
CBCF 14-1 t/m 24
-
[email protected]
betreft
doorkiesnummer
vergadering d.d. 21 februari 2014
070 351 98 68
AGENDA voor de vergadering van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën te houden op: vrijdag 21 februari 2014 bij Het Waterschapshuis, Stationsplein 89 te Waterschapshuis, aanvang 10.00 uur. 1. Opening. 2. Verslag van de vergadering van de CBCF d.d. 8 november 2013 (bijlage CBCF 14-1. Ter vaststelling). BESPREEKPUNTEN 3. Jaarrekening 2013 In verband met de afwaardering van het Uniekantoor aan de Koningskade te Den Haag is de accountant aanwezig. (bijlage CBCF 14-2, wordt nagezonden. Ter advisering aan de ledenvergadering). 4. Werkplan en werkwijze Bureau Brussel (presentatie) (bijlagen CBCF 14-3a en b. Ter oriëntatie). Gevraagd besluit: Kennismaking met (de medewerkers van) Bureau Brussel. Bij het werkplan van Bureau Brussel enkele accenten aangeven bij de CBCFonderwerpen die in het bijzonder aandacht nodig hebben. HAMERSTUKKEN 5.
Strategische ontwikkelagenda Stuurgroep management watercrises en overstromingen (bijlagen CBCF 14-4a en b. Ter besluitvorming).
Pagina 2 van 2
Gevraagd besluit: In te stemmen met de door de Stuurgroep vastgestelde strategische ontwikkelagenda SMWO; Desgewenst aanvullingen en opmerkingen ten aanzien van de inhoud van de agenda voor te stellen. 6.
Stroomlijnen facturatie bijdragen waterschappen aan basisregistraties (bijlagen CBCF 14-5a en b. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit: De CBCF wordt gevraagd in te stemmen met het advies van de Werkgroep middelen om scenario 2 samen met het Rijk uit te werken om de facturatie rondom de basisregistratie te vereenvoudigen.
MEDEDELINGEN 7.
Mededelingen (bijlagen 14-6 t/m 24. Ter kennisname).
8.
Rondvraag.
9.
Sluiting.
unievergadering datum vergadering adviseur
commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën 21 februari 2014 Philip Daelmans
agendapunt onderwerp GEVRAAGD BESLUIT
3 Jaarrekening 2013 1. De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2013. 2. De ledenvergadering te adviseren kennis te nemen van de afwaardering van het pand van de Unie van Waterschappen. 3. De ledenvergadering te adviseren in te stemmen met het opnemen van € 55.000,- in de bestemmingsreserve (dotatie 2013). Akkoord. De concept jaarrekening 2013 van de Unie van Waterschappen sluit met een negatief resultaat van € 180.259 (2011 was € 337.071 negatief). In de begroting 2013 werd nog uitgegaan van een tekort van € 189.000 waardoor het tekort op rekeningbasis ten opzichte van de begroting € 8.741 positiever is uitgevallen dan geraamd.
ADVIES TOELICHTING
Het uiteindelijke tekort van de jaarrekening 2013 bedraagt echter € 1.933.975 en is het saldo van het resultaat nadat de positieve vrijval van de bestemmingsreserve 2012 ad. € 50.000 (netcentrisch werken) en de dotatie van € 55.000 (zijnde € 30.000 NBW actie 35 voorschriften toetsen en hydraulische randvoorwaarden in relatie tot Nationaal Waterplan en € 25.000 vervaardigen digitale energiekaart) is verwerkt. Verder is de afwaardering van het Unie pand dat geleid heeft tot een extra afschrijving van € 1.753.716 in de jaarrekening 2013 verwerkt. Het tekort zal worden gedekt uit de algemene reserve. Omdat deze ontoereikend is, is inmiddels sprake van een negatieve reserve met alle risico’s van dien. De ervaring leert dat evenals in 2011 en 2012 is geconstateerd dat ook de vrijval van de bestemmingsreserves in 2013 qua bedrag en inhoud exact gelijk is aan de dotatie van de bestemmingsreserves in 2012 (pagina 14). De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dan ook dat de dotatie in 2012 (evenals voorgaande jaren) in principe overbodig is geweest. Dit rechtvaardigt de vraag of de dotatie in 2013 (NBW actie 35 voorschriften toetsen en hydraulische randvoorwaarden in relatie tot Nationaal Waterplan en de vervaardiging digitale energiekaart) wel nodig is Verder valt op dat de afwaardering van het Unie pand geleid heeft tot een aanzienlijke extra afschrijving van € 1.753.716. In de grondslag voor de ‘waardering van de activa en passiva en de resultaatsbestemming’ (pagina 12) is opgenomen dat wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Dit heeft uiteindelijk in 2013 geleid tot de voorliggende extra afschrijving. Waardering van het pand vindt hierdoor in principe plaats op basis van ‘marktwaarde’. Betekent dit dan ook dat indien de waarde van het pand (in verhuurde staat) de komende jaren stijgt de boekwaarde opwaarts wordt aangepast ? Verder geeft de jaarrekening behoudens onderstaand punt geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De (goedkeurende) accountantsverklaring is nog niet afgegeven. De accountantscontrole is pas op 3 februari jl. gestart. Verder is
140508
CBCF 21-02-2014
1/5
agendapunt onderwerp
140508
3 Jaarrekening 2013 aangegeven dat uit de interimcontrole die in oktober 2012 is uitgevoerd geen bevindingen c.q. relevante verbeteracties naar voren gekomen. De datum van oktober 2012 kan niet correct zijn. Dit dient waarschijnlijk oktober 2013 te zijn.
CBCF 21-02-2014
2/5
unievergadering datum vergadering adviseur agendapunt onderwerp GEVRAAGD BESLUIT
ADVIES
TOELICHTING
140508
commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën 21 februari 2014 Harry Tolkamp 4 Werkplan en werkwijze Bureau Brussel (presentatie) Gevraagd besluit: 1. kennismaking met (de medewerkers van) Bureau Brussel; 2. bij het werkplan van Bureau Brussel enkele accenten aangeven bij de CBCF-onderwerpen die in het bijzonder aandacht nodig hebben. 1. Doen. 2. Bij gewenste communicatie wordt gesproken over bijdragen aan elektronische media en andere media. Ik zou willen aandringen op regelmatige communicatie naar de waterschappen en het inschakelen c.q. inlichten van de bij de waterschappen aanwezige ‘liaisons’. Er was een tijd dat Bureau Brussel met enige regelmaat input vroeg op de diverse dossiers van de specialisten en contactpersonen van de waterschappen. Dat is inmiddels niet meer gebruikelijk (ik denk door tijdgebrek bij Bureau Brussel). Daarmee verwatert de band en ook de directe communicatie vanuit Bureau Brussel. Is het gewenst om dit weer te herstellen of is er een alternatief?
CBCF 21-02-2014
3/5
unievergadering datum vergadering adviseur agendapunt onderwerp GEVRAAGD BESLUIT
ADVIES TOELICHTING
140508
commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën 21 februari 2014 Peter Notten 5 Strategische ontwikkelagenda Stuurgroep management watercrises en overstromingen Gevraagd besluit: in te stemmen met de door de Stuurgroep vastgestelde strategische ontwikkelagenda SMWO; desgewenst aanvullingen en opmerkingen ten aanzien van de inhoud van de agenda voor te stellen. Instemmen met gevraagd besluit Ten aanzien van dit agendapunt 2 opmerkingen: 1. Aandacht voor de opmerking vanuit de Werkgroep Middelen ten aanzien van de horizon (2018) in relatie tot de eigen waterschapsvisie (2020). 2. De aandacht binnen WRO gaat vooralsnog meer uit naar hoe we in staat zijn de eigen agenda binnen de regio de komende periode uit te voeren. Focus ligt voor WRO op de eigen bestrijdingsplannen, OTO, (regionale) convenanten met waterkolom en veiligheidsregio’s.
CBCF 21-02-2014
4/5
unievergadering datum vergadering adviseur agendapunt onderwerp GEVRAAGD BESLUIT
ADVIES TOELICHTING
140508
commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën 21 februari 2014 Harry Pergens 6 Stroomlijnen facturatie bijdragen waterschappen aan basisregistraties De CBCF wordt gevraagd in te stemmen met het advies van de Werkgroep middelen om scenario 2 samen met het Rijk uit te werken om de facturatie rondom de basisregistratie te vereenvoudigen. Instemmen met gevraagd besluit. Het voorgestelde scenario 2 is een verbetering ten opzicht van de huidige situatie.
CBCF 21-02-2014
5/5
De leden van de Uniecommissie internationale zaken
Datum
ons kenmerk
contactpersoon
7 februari 2014
70143/IP
M.G. de Ruijter
bijlage(n)
uw kenmerk
e-mail
CINTER 14-1 t/m 8
-
[email protected]
Betreft
doorkiesnummer
vergadering d.d. 21 februari 2014
070 351 97 56
AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie internationale zaken te houden op: vrijdag 21 februari 2014 in het Waterschapshuis, Stationsplein 89, te Amersfoort, aanvang 13.00 uur.
1. Opening. 2. Verslag vergadering CINTER d.d. 8 november 2013 (bijlage CINTER 14-1. Ter vaststelling). 3.
Voortgang krachtenbundeling internationale samenwerking (bijlagen CINTER 14-2a t/m d. Ter besluitvorming). Tijdens dit agendapunt zal het communicatiebureau Lime Square naam en logo van het internationale gezicht van de Unie van Waterschappen presenteren. Gevraagd besluit Gevraagd wordt: Te bepalen of de notitie “Krachtenbundeling binnen internationale samenwerking” als basis kan dienen voor een discussie over krachtenbundeling binnen de individuele waterschappen. Te bepalen of er aanvullend op de notie, nog middelen en/of acties nodig zijn om krachtenbundeling binnen de individuele waterschappen op een goede wijze te kunnen agenderen. Het “Werkplan centraal loket internationale samenwerking 2014”vast te stellen. Alle vragen om internationale samenwerking vanaf nu daadwerkelijk te melden bij het centrale loket. Kennis te nemen van de presentatie van naam en logo van het centrale loket door het bureau Lime Square.
Pagina 2 van 2
Kennis te nemen van de bijeenkomst “meer halen uit internationale samenwerking” op 20 februari. 4. Jaarlijkse rapportage focuslanden (bijlagen CINTER 14-3a t/ L. Ter besluitvorming). Gevraagd besluit Aan uw commissie wordt: Gevraagd om de voortgang in de verschillende focuslanden te bespreken. Voorgesteld om in een volgende vergadering van uw commissie CINTER de landencoördinator Indonesië uit te nodigen voor een nadere analyse van de voortgang. Voorgesteld op dit moment geen nieuwe focuslanden vast te stellen. 5. Mededelingen (bijlagen CINTER 13-4 t/m 8. Ter kennisname). 6. Rondvraag. 7. Sluiting.
unievergadering datum vergadering adviseur agendapunt onderwerp GEVRAAGD BESLUIT
ADVIES
TOELICHTING
140587
commissie Internationale Zaken 21 februari 2014 Harry Tolkamp 3 Voortgang krachtenbundeling internationale samenwerking Gevraagd wordt: a) Te bepalen of de notitie 'Krachtenbundeling binnen internationale samenwerking' als basis kan dienen voor een discussie over krachtenbundeling binnen de individuele waterschappen. b) Te bepalen of er aanvullend op de notie, nog middelen en/of acties nodig zijn om krachtenbundeling binnen de individuele waterschappen op een goede wijze te kunnen agenderen. c) Het 'Werkplan centraal loket internationale samenwerking 2014'vast te stellen. d) Alle vragen om internationale samenwerking vanaf nu daadwerkelijk te melden bij het centrale loket. e) Kennis te nemen van de presentatie van naam en logo van het centrale loket door het bureau Lime Square. f) Kennis te nemen van de bijeenkomst 'meer halen uit internationale samenwerking' op 20 februari. a) Instemmen. b) Aandacht geven is nog hard nodig, maar is immers voorzien in het Werkplan (actie 3. netwerkvorming), dus pak het op binnen het werkplan zou ik zeggen en geen aanvullende acties ernaast. c) Instemmen met beantwoording en beantwoording ter kennis brengen van de commissie. d) Akkoord. e) Ben benieuwd; zou hier niet te veel energie in stoppen. UvW Internationaal lijkt me voldoende. f) Voor kennisgeving aannemen. --
CINTER 21-02-2014
1/3
unievergadering datum vergadering adviseur agendapunt onderwerp GEVRAAGD BESLUIT
ADVIES TOELICHTING
140587
commissie Internationale Zaken 21 februari 2014 Harry Tolkamp 4 Jaarlijkse rapportage focuslanden Aan uw commissie wordt: a) gevraagd om de voortgang in de verschillende focuslanden te bespreken; b) voorgesteld om in een volgende vergadering van uw commissie CINTER de landencoördinator Indonesië uit te nodigen voor een nadere analyse van de voortgang; c) voorgesteld op dit moment geen nieuwe focuslanden vast te stellen. Voor kennisgeving aannemen en akkoord. --
CINTER 21-02-2014
2/3
unievergadering datum vergadering adviseur agendapunt onderwerp ADVIES
TOELICHTING
140587
commissie Internationale Zaken 21 februari 2014 Harry Tolkamp 5.3 Werkplan Bureau Brussel 2014 Ik zou willen aandringen op regelmatige communicatie naar de waterschappen en het inschakelen c.q. inlichten van de bij de waterschappen aanwezige ‘liaisons’. Er was een tijd dat Bureau Brussel met enige regelmaat input vroeg op de diverse dossiers van de specialisten en contactpersonen van de waterschappen. Dat is inmiddels niet meer gebruikelijk (ik denk door tijdgebrek bij Bureau Brussel). Daarmee verwatert de band en ook de directe communicatie vanuit Bureau Brussel. Is het gewenst om dit weer te herstellen of is er een alternatief?
CINTER 21-02-2014
3/3
