Nyilvános
Public
A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2007. számú határozata
Resolution No. 17/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.
I.
I.
A Budapesti Értéktızsde Zrt. Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde Zrt. 2007. évi rendes közgyőlését jelen határozat mellékletét képezı meghívó szerinti tartalommal összehívja.
The Board of Directors of Budapest Stock Exchange Ltd. convenes the Annual General Meeting of the Budapest Stock Exchange Ltd. in accordance with the contents of the invitation attached to this resolution.
A napirendi pontokhoz tartozó elıterjesztések a meghívóval egyidejőleg kerülnek kiküldésre valamennyi meghívott számára, valamint megtekinthetık a 1062 Budapest, Andrássy út 93. szám alatt a Budapesti Értéktızsde Zrt. Információs Központjában munkanapokon 9-17 óráig.
The written proposals belonging to the items on the agenda will be sent to all invited persons together with the invitation, and may be examined at 1062 Budapest, Andrássy út 93., in the Information Centre on the Budapest Stock Exchange Ltd. on workdays between 9:00 and 17:00.
II.
II.
A Budapesti Értéktızsde Zrt. Igazgatósága a 2007. április 23. napján megtartásra kerülı éves rendes közgyőlés elnökéül dr. Kapolyi József urat jelöli ki és kéri fel.
The Board of Directors of Budapest Stock Exchange Ltd. appoints and invites Mr. József Kapolyi to be the Chairman of the Annual General Meeting to be held on 23 April 2007.
Budapest, 2007. április 2.
Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors
1
Ikt.: 1555/2007.
MEGHÍVÓ A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŐLÉSÉRE A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5., nyilvántartva a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság által a Cg. 01–10–044764 szám alatt) Igazgatósága a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2007. évi rendes közgyőlését
2007. április 23. napján 10.00 órára összehívja. A közgyőlés helyszíne: 1062 Budapest, VI. kerület, Andrássy út 93. földszint, Kostolany-terem A közgyőlés napirendi pontjai: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Az Igazgatóság jelentése a Társaság elızı üzleti évben kifejtett tevékenységérıl A Felügyelı Bizottság jelentése A könyvvizsgáló jelentése A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására A vezetı tisztségviselık, felügyelı bizottsági tagok, és a könyvvizsgáló 2007. évre vonatkozó díjazásának megállapítása A Pénz-és Tıkepiaci Állandó Választottbíróság megalakításával kapcsolatos, valamint a választottbírák kijelölésérıl szóló 28/2002. és 29/2002. közgyőlési határozatok módosítása Az Alapító Okirat módosítása a 2., 5., 10., 11., 12., 16., valamint a 18. fejezetre vonatkozóan
A közgyőlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyőlést az Igazgatóság azonos napirenddel és azonos helyszínen 2007. április 23. napján 11.00 órára hívja össze. A megismételt közgyőlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyőlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A részvényes közgyőlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a közgyőlés idıpontját 2 (kettı) munkanappal megelızıen a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.
A részvénykönyv lezárásának idıpontja:
2
2007. április 20.
A részvényes teendıi a közgyőlési részvételi jog megszerzése érdekében: -
-
-
a részvényes személyének és aktuális részvényszámának megfelelı részvénykönyvi bejegyzés ellenırzése; amennyiben a részvényes részvénykönyvi bejegyzése nem az aktuális egyenlegnek megfelelı (vagy nincs bejegyezve), úgy legkésıbb 2007. április 17. napjáig szükséges eljárni a számlavezetı felé a részvénykönyvbe történı bejegyzés végrehajtása érdekében; legkésıbb 2007. április 17. napjáig a számlavezetı részére jelezni szükséges a közgyőlésen való részvételi szándékot, illetıleg a számlavezetınek megbízást (utasítást) adni a szándék KELER Zrt. részére történı bejelentése (a részvények zárolása) érdekében (az adott számlavezetı üzletszabályzata szerinti eljárás szükséges!); amennyiben legkésıbb a 2007. április 17. napi. záró állapotnak megfelelıen nem történt meg a részvénykönyvi bejegyzés, úgy legkésıbb 2007. április 20. napján 15.00 óráig közvetlenül a részvénykönyv vezetıjétıl kérhetı a részvénykönyvbe történı bejegyzés a számlavezetı által a 2007. április 17. napi záró állapotnak megfelelıen kiállított tulajdonosi igazolással.
A részvényesek a részvénykönyvbe történı bejegyeztetést a részvénykönyv vezetésével megbízott KELER Zrt.nél (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11., telefon: 06/1/483-61-00) kérhetik munkanapokon 9-15 óra között. Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.) 355.§ (3)-(4) bekezdései értelmében a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részvénykönyve mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérı tulajdonos által a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaságban fennálló közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaságban öt százalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezı, illetve ilyen hányadot megszerzı tulajdonos az általa birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok egyidejő közlésével - köteles a részvénykönyv vezetıjének bejelenteni. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítı tulajdonos szavazati jogát a kötelezettség teljesítéséig nem gyakorolhatja.
A közgyőlési regisztráció eljárási rendje A közgyőlésen a regisztrációra 9.00 és 10.00 óra között kerül sor, ezért kérjük a Tisztelt Részvényeseket, hogy legkésıbb 9.45 óráig érkezzenek meg. I.
Belföldi magánszemélyek regisztrációja során: a.
A részvénykönyvi bejegyzés ellenırzése;
b.
A személyazonosság ellenırzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány bemutatásával történik;
c.
Amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti meghatalmazás ellenırzése, valamint a képviseletre meghatalmazott személy személyazonosságának ellenırzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján;
d.
Tulajdonosi igazolás meglétének ellenırzése.
3
II.
III.
IV.
Külföldi magánszemélyek regisztrációja során a.
A részvénykönyvi bejegyzés ellenırzése;
b.
A személyazonosság ellenırzése érvényes külföldi személyi igazolvány/útlevél bemutatásával történik;
c.
Amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti meghatalmazás ellenırzése, valamint a képviseletre meghatalmazott személy személyazonosságának ellenırzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján;
d.
Tulajdonosi igazolás meglétének ellenırzése.
Belföldi jogi személyek regisztrációja során a.
A részvénykönyvi bejegyzés ellenırzése;
b.
A képviseleti jogosultságot 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal, eredeti aláírási címpéldánnyal és eredeti meghatalmazással kell igazolni;
c.
Amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti meghatalmazás ellenırzése, valamint a képviseletre meghatalmazott személy személyazonosságának ellenırzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján;
d.
Tulajdonosi igazolás meglétének ellenırzése.
Külföldi jogi személyek regisztrációja során a.
A részvénykönyvi bejegyzés ellenırzése
b.
A képviseleti jogosultságot 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal (ennek hiányában olyan egyéb okmánnyal, amely hitelt érdemlıen igazolja, hogy a részvényest a székhelye szerinti országban, az ottani jog szerint nyilvántartásba vették), eredeti aláírási címpéldánnyal és eredeti meghatalmazással kell igazolni.
c.
A képviseleti jogosultság igazolásaként benyújtott és cégszerően aláírt eredeti meghatalmazás ellenırzése. A képviseletre meghatalmazott személy személyazonosságának ellenırzése személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány bemutatásával történik.
d.
Tulajdonosi igazolás meglétének ellenırzése
Amennyiben a cégkivonat tanúsága szerint az illetékes cégbíróság elıtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, annak tartalmát a részvényesnek igazolnia kell. Amennyiben a részvényes képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a regisztráció során kizárólag a teljes bizonyító erejő magánokirati formában elkészített (kettı tanú által vagy cégszerően aláírt) eredeti meghatalmazás fogadható el.
4
A tulajdonosi igazolásnak igazolnia kell, hogy a részvényes a közgyőlés napján is rendelkezik megfelelı darabszámú részvénnyel. A regisztráció során egyeztetésre kerül a részvénykönyvben a részvényes nevére bejegyzett részvények darabszáma a tulajdonosi igazolásban szereplı részvények darabszámával. Amennyiben a két adat eltér egymástól, úgy a regisztráció helyszínén jegyzıkönyv felvételére kerül sor, amelyet a regisztrációt végzı szerv jelenlévı képviselıje és a részvényes (vagy annak meghatalmazottja) ír alá. A részvényes ekkor a kevesebb részvény darabszám után járó szavazati joggal vehet részt a közgyőlésen. Amennyiben a részvénykönyvbe be nem jegyzett személy vagy annak képviselıje jelentkezik a regisztrációnál, úgy ez a személy a közgyőlésen nem vehet részt. Az esetrıl jegyzıkönyvet kell felvenni a magát regisztrálni kívánó személy kérésére. A regisztráció során az alábbi igazolásokat, dokumentumokat veszi át a regisztrációt végzı szerv a részvényestıl, illetve annak meghatalmazottjától: -
tulajdonosi igazolás eredeti példánya, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, amely pecsét nélkül is érvényes (esetleges folyamatban lévı változásbejegyzés dokumentumai) aláírási címpéldány eredeti példánya meghatalmazás eredeti példánya
A regisztráció érdekében tételesen átvett iratok eredeti példányait külön kérésre a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság új székhelyén, a 1062 Budapest, VI. kerület, Andrássy út 93. szám alatt át lehet venni a közgyőlés idıpontját követı hét munkanapjain. A szavazás szabályai Az éves rendes közgyőlésen a szavazás kézi szavazással történik.
A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatósága
5
