Ministerie van Defensie
> Retouradres
Postbus
20701
2500
ES Den Haag
Diekstra Van der Laan Advocaten T.a.v. de heer mr S.M. Diekstra Herenstraat 65 2313 AG Leiden
Bestuursstaf Directie Communicatie
Plein-Kalvermarktcomplex Kalvermarkt 32 Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Contactpersoon mr. A.G.M. Eberharter
T
Datum 1 8 DEC. 2015 Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek
0703188464
0620206253 AGM. Eberharter.
Onze referentie 6S2015
Geachte heer Diekstra , Bij brief van 2 november 2015 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U verzoekt gegevens te ontvangen over fraude met declaraties die binnen het ministerie van Defensie is gepleegd gedurende de periode 1 januari 2012 tot heden. In antwoord op uw verzoek bericht ik u het navolgende. Defensie maakt ten behoeve van de afwikkeling van declaraties gebruik van een software applicatie genaamd DIDO (Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten). Anders dan de naam doet vermoeden, wordt deze toepassing niet slechts gebruikt voor dienstreisdeclaraties maar voor alle declaraties van onkosten die de medewerker maakt in verband met zijn functioneren. Binnen de DIDO systematiek dient een medewerker een declaratie in waarna de declaratie door de leidinggevende wordt geaccordeerd. Eerst na accordering wordt de declaratie betaalbaar gesteld. Deze verificatie door de leidinggevende is een belangrijk middel om onjuiste declaraties te voorkomen. Naast de controle door de leidinggevende worden steekproefsgewijs controles gehouden binnen de DIDO applicatie. U vraagt informatie over fraude met declaraties. In dat verband beschouw ik fraude als het opzettelijk een misleidende of onjuiste voorstelling van zaken geven met het oogmerk economisch voordeel te behalen. In geval van vermoeden van fraude wordt aangifte gedaan bij de KMar en wordt melding gemaakt in het systeem Meldingen van Voorvallen (MVV). In bijlage bij dit besluit treft u aan een overzicht dat is gegenereerd uit het hiervoor aangehaalde systeem MVV. Ik besluit dit overzicht openbaar te maken. De KMAR maakt voor vermoeden cq. constatering van fraude binnen het eigen dienstonderdeel gebruik van een eigen intern (politie)systeem. Uit dit systeem is het navoleende overzicht gegenereerd.
Pdgma 1 var: 2
[email protected]
022 357
Bij beantwoording datum, onze referentie en onderwerp vermelden.
Bestuursstaf Directie Communicatie
Fraude met betrekking tot declaraties intern KMAR Jaar 2012
Aantal gevallen 4
Afdoening/ Maatregel
2013
3
2014
3
3 x in de lijn afgedaan
2015
2
n.v.t.
Datum
Opmerkingen
3 x in de lijn afgedaan en 1 x ambtsbericht met terugbetalingsregeling 2 x tuchtrechtelijk afgedaan en 1 x ontslag
852015
Het ontslag was n.a. v. meerdere verschillende (strafbare) feiten. Zaken zijn nog in behandeling.
In dit overzicht ziet u de term 'in de lijn afgedaan'. Deze term kan duiden op een stevig gesprek tussen leidinggevende en medewerker, op een functioneringsgesprek of op een waarschuwingsbrief. In die gevallen is voor deze rechtspositionele invulling gekozen omdat het Openbaar Ministerie niet voldoende aanleiding aanwezig achtte om tot vervolging over te gaan. Ik vertrouw erop dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd. Hoogachtend, De Minister van Defensie voor deze, De Secretaris-generaal,
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronc.ienbezwaar wordt gemaakt.
Pagina?
van 2
1 8 DEC. 2015 Onzereferentie 022 357
Meldingen van Voorvallen MVV-nr.
DO
«wartaal
Datum melding
Datum voorval
105968
ClAS
1ste
20-2-2012
17-2-2012
Fraude-type
Verduistering joyriding
Omschrijving
/
melding
Toedracht voorval
mdw in hechtenis
Mdw Verdacht van verduistering
genomen door Kmar
onderzoek is in behandeling bij opei informatie
kan worden opgevraagd.
geen nadere mededelingen
106067
COC
1ste
6-3-2012
23-2-2012
rijl
doen.
heeft zijn pt
Valsheid in
Misbruik vervangend
Betrokken medewerker
geschrifte,
dienstvoertuig
Caddy) voor regulier onderhoud inE
(huurauto)
huurauto (VW Golf) in ontvangst ge
joyriding (huurauto)
dienstvoertuig
weer op kon halen. E
km op de teller had staan bij het in c kilometer. Tot op heden is onbeken had in die week een weekend, twee dagen gewerkt, ZOnder opdracht 01'1' bij het inleveren afgeleefd. De auto smerig, de sleutel beschadigd door I is een dossier over betrokkene beke dienstauto.
106035
CLAS
lste
24-2-2012
24-2-2012
Declaratie
Valsheid in geschrifte
106137
CZSK
Iste
20-3-2012
5-3-2012
Valsheid in
Militaire joyriding
geschrifte,
Betrokkene heeft een dienstreis gec
Militair heeft gedurende de periode de middag ongeoorloofd aangelegenheden,
joyriding
een militai
omdat hij niet ka
Betrokkene is donderdag 1 maart 2C hem is een procesverbaal opgernaal in het bezit van een 'reservesleutel' MB van het tweede mariniersbataljc zonder daarvoor toestemming deze MB meegenomen.
'standaard dienstritopdracht' bevoegde autoriteit
106394
105587
COC
SS
2de
2de
2-4-2012
17-4-2012
5-3-2012
2-4-2012
te he
Daarnaast ~ met el
meegenomen e
Valsheid in
Aangifte KMar ivrn
Medewerker
geschrifte,
bewust verstrekken
behoeve van verkrijging huisvesting
heeft bewust onjuiste
huisvestiging
onjuiste gegevens.
gemeld.
Declaratie
Integriteitskwestie.
Vermeende fraude met declaratie rE buitenlands geplaatst persoon. VoO!
106863
108029
CLAS
DMO
2de
3de
9-5-2012
3-9-2012
7-5-2012
15-8-2012
?
Huisvestiging, joyriding
Aanhouding door
afeaeven aan COID Betrokkene is aangehouden door de
KMAR
mogelijke fraude, Betrokkene was b
Ontheffing tewerkstelling
Een inhuurkracht IVENT.
tewerkstelling.
van eenheid is op
Ondanks herhaalde ~
prestatie geleverd. De Defensie pas geblokkeerd,
het bedrijf is geïnform-
bij eenheid gewerkt. Er wordt onder gemaakt geeft van dienstauto's,
lege
Daarover wordt separaat gerapporu
Initieel genomen maatregelen
Afdoening
in
MVVI status roederen en joyriding.
Mdw wordt gehoord en aangezegd dat hij voor hoorzitting
Strafrechtelijk
ingestemd met het houden van een hoorztting.
aar ministerie te Arnhem alwaar
wordt uitgenodigd.
KMar heeft
Deze vindt plaats op 22 feb 2012.
KMar/OM onderzoek
e Krnar wil geen vanwege het onderzoek
.oonsgebonden dienstvoertuig
(VW
Initieel is advies gevraagd aan de KMAR hoe te handelen. Het voorval is geanalyseerd, waarbij
everd bij een garage. Hier heeft hij een men voor dienstgebruik het retourneren
Aangifte Kmar
door de KMAR is aangegeven dat mogelijk sprake is van strafbaar handelen. Hierop is door de
tot hij zijn eigen direct leidinggevende
van betrokkene
van de huurauto (die 10 Vooralsnog wordt betrokkene
tvangst nemen), stond de teller op 1243
en vernieling/beschadiging
vaar naar toe is gereden. Betrokkene
onderzoek uitvoeren
aanfifte gedaan bij de KMAR (district Utrecht).
beschuldigd van verduistering,
joy-riding,
valsheld in geschrifte
van rijkswege ter beschikking gestelde middelen. Oe KMAR zal een
en het resultaat daarvan rapporteren.
sgen flex en een dag ziek. Hij heeft twee over te rijden. Daarnaast bleek de auto t onder de hondenharen, .sporen van waarschijnlijk
was erg een hond. Er
I met een eerder voorval rondom een
Aangifte KMar
Iareerd die hij niet gemaakt heeft.
In 20
KMar
februari tot 5 maart in de loop van KMar heeft aangegeven dat aangifte door de CDT gewenst is. OC-AMFLOGBAT zal lvrn
oertuig gebruikt voor privé
afwezigheid van CDT, morgen dinsdag 6 maart 2012, uit naam van de CDT AMFLOGBAT
oeschtkken over een eigen auto.
aangifte doen bij de KMar.
Aangifte Kmar
1door de KMar aangehouden en tegen )ij de Harskamp. Betrokken militair was neen MercedesBenz (MB) en heeft een dat te Noorwegen aan het oefenen is, ren verkregen bij de bevoegde autoriteit rft betrokkene een zogenaamde stempel en handtekening
van de
relf ingevuld.
ormatie verstrekt
op het formulier
ten
Na kort intern onderzoek, op 22 maart, aangifte bij de KMar gedaan.
Aangifte Kmar
Voorval is reeds telefonisch gemeld en dossier afgegeven aan COID
Onderzoek
n Rijkswege. Op 5 maart jl, is het mij
en en voeding door een in het lis reeds telefonisch gemeld en dossier MAR voor verhoor in het kader van
Geschorst door Directeur P&O CLAS. Nader: op 9 mei 15.30 uur heeft betrokkene
g dat hij huistvesting zou verliezen.
gemeld dat hij door de KMAR op vrije voeten is gesteld. Door het bevoegd gezag is aangegeven
mij gebeld en KMar
dat de schorsing daardoor wordt beeindigd.
?
lande voet ontheven van zijn .prekken heeft betrokkene ICT voorzieningen
een slechte
van betrokkene
zijn
rd. Betrokkene heeft enkele maanden cht of betrokkene
onrechtmatig
gebruik
19, dan wel Defensie ICT voorzieningen. ·d.
Onderzoek
108260
CLAS
3de
12~9-2012
12-9-2012
Declaratie
Foutief
Uit eigen waarneming geconstateer
declaratiegedrag.
officier. Pers heeft wellis en wetens
(Fraude)
welke hij niet danwel met dienstvee confrontatie
aan dat hij vindt dat hi
Defensie en dat hij te lang moet wa gsm kosten. Deze verhaalde hij dan
108285
ClAS
3de
17-9-2012
3-7-2012
Valsheid in
Militaire Joyriding
gesch ritte,
Medewerker
met toegang tot svste
heeft dit gedaan tijdens een aantal
joyriding
verlof had. In 3 gevallen werd tie au opgehaald. Aangifte gedaan bij KMG joyriding
108322
ClAS
3de
2-5-2012
21-9-2012
Declaratie
Fraude met Dido
(ingehuurd voertuig wordt
Betrokkene heeft gedurende langer vervoer in Dido. In werkelijkheid dienstvervoer
uitgevoerd.
he-
Ik heb ge'
deze manier heeft gedaan. Ik mag e de hoogte is van de administratieve invoeren van de reizen ook duldelij] verklaart de aanvraag naar waarhen
108978
COC
4de
19-11-2012
19-11-2012
Fiscale fraude
Aangifte vermoeden strafbaar feit
Aangifte van mogelijk strafbaar feit belastingfaciliteiten
Napels. Het lijkl
Napels te betreffen.
De aangifte is g
uit een Huishoudelijk onderzoek. Or zou dit media-aandacht
kunnen gen
extra inkomsten zijn gegenereerd dj aangeschafte goederen aan niet-ree
109799
eDe
lste
14-2-2013
14-2-2013
Verduistering
Vermoeden fraude of
Benzine in plaats van diesel getankt
verduistering. 111170
eDe
2de
28-6-2013
23-6-2013
Declaratie
Onjuiste
Betrokken heeft een on base housir
dienstreisdeclaratie
maken van een veel duurder hotel.
I
gehandeld. 110388
COC
2de
17-9-2013
9-4-2013
Declaratie,
Fraude huisvesting
Beschuldiging van huisvestiglngfrau:
huisvestiging
111014
ClAS
2de
14-6-2013
14-6-2013
Valsheid in
Valsheid in geschrifte
Een sgt heeft zich schuldig gemaakt fictief verslag van een eindgesprek \
geschrifte
plaatsgevonden.
Het verslag van he'
is door de sgt opgemaakt, waarbij d militair heeft gezet. Daarnaast heeft om de onwaarheden
Van de sgt te (
pelotonscommandant.
111692
CZSK
3de
9-9-2013
16-7-2013
Valsheid in
Militair joyriding,
Betrokkene
geschrifte,
valsheid in geschriften
VBHI
joyriding
reed op 16-07-2013 (fac
waargenomen
naar
door de opvolgend Sj
regulier zomerverlof geldige ritopdracht
verlof bleek da was uitgevaardl]
verklaring kunnen geven waarom hi gebruikt. Sterker nog tijdens dit ges] troopcommandant.
werd deze mee
met Bureau Transport, bleek ook da ge+aan. Betrokkene ontkende dit in
jat er fraude is gepleegd mbt DIDO door ?
Gemeld.
enstreizen, met privé vtg, gedeclareerd uig heeft uitgevoerd.
Pers gaf in
~weinig gewaardeerd wordt door ten op bep ingeschoten declaraties. Bv lor OR in te voeren.
I voor
het inhuren van civiele auto's
Aangifte gedaan bij KMar die onderzoekt
rioden (tussen juni en sept 2012) dat hij wordt dan gezine als dienstauto)
of hier sprake is van joyriding
(ingehuurd voertuig
KMar aangifte
of fraude.
bij hem thuis afgeleverd en weer !ie onderzoekt of hier sprake is van
sn gezine
als dienstauto)
of fraude.
ijd dienstreizen gedeclareerd met eigen
?
Gemeld
Aangifte van mogelijk strafbaar feit en misbruik/ oneigenlijk gebruik belastingfaciliteiten
Aangifte OM
hij echter deze dienstreizen met aanwijzingen waarom betrokkene
dit op
In uitgaan dat een ervaren kaderlid op ken mbt Dido. Tevens wordt er bij het een popup scherm aangegeven dat u
I
e hebben ingevuld.
misbruik/ oneigenlijk gebruik ~gehele Nederlandse gemeenschap
in
Napels.
cht tegen één persoon en vloeit voort at het de gehele gemeenschap betreft
eren, Het vermoeden bestaat dat er r
verkoop met winst van belastingvrij
hebbenden.
dministratie
In onderzoek,
niet op orde.
iom COID wordt aangifte gedaan bij KMar
Onderzoek /Aangifte
:eannuleerd om vervolgens gebruik te
Gesprek met betrokkene
!t conform regels en richtlijnen
instanties worden ingelicht.1Z DCIOD en CL$Kingelicht evenals C-DCIOO en DP CLSK
en onjuiste dienstdeclaraties
gehad en aangegeven dat bij mogelijk strafbaar handeling de juiste
Ik heb gezegt dat ze het goed in haar peopelsoft
moest zetten, en haar eigen papieren in orde
moest maken. Ook heb ik gezegt dat ze moet kunnen aantonen dat ze op dat adres
Kmar
(Voor)onderzoe
k
DCHR onderzoek
ingeschreven moest staan. Is inmiddels door DCHR onderzocht, er blijkt niets aan de hand te zijn n valsheid in geschrifte. Het betreft een
Aangifte gedaan bij KMAR, district Zuid, brigade Brabant-Zuid op Dtg. 141000B jun 13
Aangifte Krnar
: tussen de sgt en de militair zou hebben esprek wat nooit heeft plaatsgevonden gt een valse handtekening
namens de
s sgt de rnilita ir getracht te bernvloeden iersteunen t.a.v. zijn
:atief verlof) rond 16:45 de poort van de Navraag gedaan over de situatie met de verschillende "spelers en instanties". n onbekende locatie. Dit is sdroncommendant,
advies van het OM aangifte gedaan is bij de KMAR.
Bij navraag, na het
r voor die desbetreffende
rit geen
Betrokkene heeft geen logische et dienstvervoer
"onrechtmatig"
'k over het voorval 'TE!
111 et
malen "voorgelogen".
heeft
dp Na gesprekken
r "aanpassingen" op de ritopdracht rste inst;mtie maar bond later in.
zijn
Waarna op
Aangifte Kmar
114036
115940
CLAS
COC
2de
4de
1-4-2014
14-10-2014
1-4-2014
8-10-2014
Verduistering
Aangifte mogelijk
Via een POP was er een opleiding a.
strafbaar feit
toegewezen geld is niet alleen voor
Valsheid in
Vervalsing
geschrifte
handtekening
Betrokken militair heeft getracht vr om huur
komen. Betrokken militair heeft hui trachten aan te tonen dat betrokke
te beeindigen
voelde zich niet comfortabel
met ve
daarop zijn aangeleverde concept b handtekening van de eigenaar. Dezi voor een rekest tot formele verhu lz heeft eigenaar aangegeven dat ik al gegeven om de verhuizing op te sta regelgeving binnen het DCiOD (i.e. , gedaan voordat ik op de hoogte wa
116900
CZSK
lste
9-1-2015
9-1-2015
Declaratie
Mogelijk onregelmatigheden
Medewerkers bij
ingediende declaratie 117580
117757
CZSK
CLSK
Lste
Lste
6-3-2015
17-3-2015
5-3-2015
12-3-2015
Declaratie
Verduistering
f
oplichting
119206
119170
CZSK
CLAS
3de
3de
20-7-2015
16-7-2015
20-7-2015
15-7-2015
Declaratie
Declaratie
hebben over langere
ingediend, mogelijk op basis van ee zal worden opgestart. maakt sinds 2011 tot f
Onterecht declareren
Medewerker
vergoeding dagelijks
Marinekazerne
reizen
reizen.
Mogelijk fraude bij
Een werknemer
brandweer DHC Gilze
op naam van de brandweer
Rijen
paintball bedrijf.
Erfprins en declaree
Onterechte
Medewerker
reisdeclaraties
gedeclareerd.
joyriding en fraude
Terreinopzichter
van de brandweer I met als
heeft gedurende een
é
gebruikt zonder to
tracker) voor woon werkverkeer en
(onterechte reiskosten)
119402
CLAS
3de
13-8-2015
11-8-2015
Verduistering oplichting
/
lntegriteits;Vertrouwe
Betrokkene heeft geld in ontvangst
ns kwestie inzake
betalen bij een extern bedrijf in dec
betaling aan derden
2900,00 Euro. Tijdens corresponder gebleken dat factuur niet betaald is. medegedeeld dat de factuur voldaa geval is. Conform werkwijze budget verzocht om betalingsbewijzen informatie
te
0'
overlegd aan de Cie. Dit I
met het bedrijf. Tot op heden is er r Op datum 11/08/2015
is rekening v.
factuur). betrokkene Betrokkene heeft valsheid in geschil overleggen aan de de voor een niei, bij dit zelfde bedrijf blijkt deze factu bedrag dat hier mee gepaard gaat is dit bedrijf door betrokkene.
betrokkene toegewezen.
Het
Nee, wacht af wat het onderzoek van de KMAR gaat brengen
Onderzoek
? opleiding gebruikt.
Kmar
gtijdig onder een huurcontract
uit te
Gesprek aangegaan en betrokkene
op het hart gedrukt dat hij zelf verantwoordelijk
wordt
igenaar onder valse voorwendselen
gehouden om de situatie met de eigenaar op te lossen. Betrokken militair heeft in zijn prive
de huur moest opzeggen. Eigenaar
sfeer de nodige financiële problemen.
eigenaar aangegeven dat hij moet verhuizen als gevolg van veranderen
!f ondertekend
hard nodig te hebben. Mijn vermoeden
irief werd mij als bijlage aangeboden
k
Betrokkene heeft in zijn initiële mail wisseling met de
'gestelde brief. Betrokken militair heeft met een valse
(Voor)onderzoe
werk en de vergoeding
is dan ook dat zijn financiële situatie de oorzaak van de
gepleegde fraude is
~door het DCiOD. Betrokken militair :ijn commandant
hem toestemming
had
m tegen de daarvoor geldende 'goedingen, etc.). Dit heeft betrokkene 'an zijn gewenste verhuizing.
iriode onjuiste dienstreisdeclaraties
Gemeld aan bevoegd gezag. Instellingsbeschikking
rerouderde regeling. Intern onderzoek
Aanwijzing 5G A/989, Protocol Interne Onderzoeken Defensie, is opgesteld. Rapportage gereed onderzoek
voor uitvoeren intern defensie onderzoek cf. Intern
voor 1 maart 2015
Ien gebruik van huisvesting op de
Medewerker
gelijktijdig
dagelijks reizen. Voornemens
een vergoeding voor dagelijks
aangezegd een keuze te maken tussen huisvesting op de kazerne of declareren
Betreft burgermedewerker
een CvO samen te stellen om integriteitsonderzoek
met WID 311159.
eft voor eigen gebruik goederen besteld
1 Feiten voorgelegd aan het OM.
igmerk deze te gebruiken voor zijn
2 Aangifte gedaan bij KMAR. 3 Persoon tijdelijk
Intern
uit te voeren. onderzoek
Onderzoek
op andere werkplek neergezet.
4 rOM P-dienst persoon uitgenodigd
voor hoorzitting
met als mogelijke uitkomst een schorsing.
5 Hoorzitting volgt.
rtal maanden onterecht
Betrokken medewerker
hotelkosten
is geschorst. Omdat (mogelijk) sprake is van valsheid in geschrifte is
Aangifte Kmar
aangifte gedaan bij KMAR.
temming dienstauto
(Amarok met gps
?
?
'niet reiskostenvergoeding
nomen in fie van CSM om goederen te
Ter verantwoording
iber 2014. Deze rekening bedoeg
Contact met bedrijf. Op 13-10 is er aangifte gedaan bij de KMAR van een vermeend
~met dit bedrijf (week 31/2015) ij navraag aan betrokkene
is
strafbaarfeit.
werd
vas, Navraag leverde op dat dit niet het 1 is
betrokkene
meerdere malen
'leggen. Betrokken heeft valse ikt uit bovenstaande
correspondentie
: geen betalingsbewijs
overlegd.
laan door betrokkene.
(9 maanden na
2.eVoorval mbt gepleegd door een nieuwe factuur te e order bij dit zelfde bedrijf. niette
Bij navraag
bestaan in de boekhouding.
Het
250,00 Euro. Opdracht is niet uitgezet bij
geroepen bij de Cie Commandant.
Bc beraad zich over evt schorsing van betrokkenne
Aangifte Kmar hangende het onderzoek
119720
CLSK
3de
5-10-2015
10-9-2015
Declaratie
Verdenking meernaals
Verdenking meerder malen onterer
onrechtmatig
voor studie van werknemer
declareren
I(cl ienstreize n)
dienstreizen te hebben gedeclareerd
Tel. melding DOC Tel. melding OPCEN Klu Tel melding KMAR Melding C,931 DHC
Aangifte Kmar
