Bestuursverslag 2012 Stichting Carint Reggeland Groep
Inhoudsopgave VOORWOORD VAN DE RAAD VAN BESTUUR......................................................................................3 1.
UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...........................................................................4
2.
PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...................................................................................................4 2.1 2.2
3.
KERNACTIVITEITEN EN DOELGROEPEN ................................................................................................ 4 STRUCTUUR VAN HET CONCERN........................................................................................................ 5
BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP..............................................7 3.1
BESTUUR ..................................................................................................................................... 7 3.1.1. Gedragscode integriteit.................................................................................................... 7 3.1.2 Raad van Bestuur ............................................................................................................. 7 3.2 RAAD VAN TOEZICHT...................................................................................................................... 7 3.3 BEDRIJFSVOERING ......................................................................................................................... 9 3.3.1 Planning en Control .......................................................................................................... 9 3.3.2 Risicobeheersing............................................................................................................... 9 3.4 MEDEZEGGENSCHAPSTRUCTUUR .................................................................................................... 11 3.4.1 Cliëntenraad ................................................................................................................... 11 3.4.2 Ondernemingsraad......................................................................................................... 12 3.4.3. Ethische Commissie ........................................................................................................ 12 4.
BELEID INSPANNINGEN EN PRESTATIES ....................................................................................13 4.1. 4.2 4.3
4.4
4.5 4.6
MEERJARENBELEID ...................................................................................................................... 13 4.1.1 ICT beleid ........................................................................................................................ 13 ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR .................................................................................................... 13 KWALITEITSBELEID ....................................................................................................................... 16 4.3.1 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten ...................................................................... 16 4.3.2. Toegankeljkheid van de zorg.......................................................................................... 18 4.3.3. Cliëntveiligheid ............................................................................................................... 18 4.3.4. Klachten.......................................................................................................................... 19 KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS .................................................................................... 20 4.4.1 Personeelsbeleid............................................................................................................. 20 4.4.2 Kwaliteit van het werk.................................................................................................... 20 4.4.3 Kwaliteit van het personeel ............................................................................................ 21 4.4.4 Beschikbaarheid van personeel ...................................................................................... 21 SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN ............................................................................................ 22 FINANCIEEL BELEID ...................................................................................................................... 23 4.6.1. Omzet en resultaat 2012 ................................................................................................ 23 4.6.2 Financiële positie ............................................................................................................ 24 4.6.3 Kasstroomoverzicht en financieringsbehoeften ............................................................. 24 4.6.4 Vooruitzichten ................................................................................................................ 25
SLOTWOORD....................................................................................................................................26 AFKORTINGENLIJST ..........................................................................................................................27
2
Voorwoord van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Carintreggeland biedt u het bestuursverslag 2012 aan. Het verslag geeft inzicht in de ontwikkelingen, activiteiten en de behaalde doelstellingen in 2012. Na een periode van relatieve rust en extra financiële ruimte zal de sector de komende jaren moeten inkrimpen. Tegelijkertijd zal de voorgenomen overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO (gemeenten) en het scheiden van wonen en zorg zijn weerslag hebben op de positionering en strategie van zorgaanbieders. Het regeerakkoord van het huidige kabinet voorziet een forse bezuiniging in de ouderenzorg. Ongeacht hoe groot die bezuiniging uiteindelijk uitvalt, is het duidelijk dat in de komende jaren rekening gehouden moet worden met een inkomensdaling. Carintreggeland bereidt zich hierop voor. 2012 was het eerste jaar in het kader van de transitie “Krachtig en Kansrijk” en daarmee de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur. Kernbegrippen hierbij zijn slagvaardig, flexibel en klant-gestuurd met ruimte voor professionals als het gaat om werken in kleinschalige teams en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Minder bureaucratie en meer resultaatgerichtheid. We hebben de basis gelegd voor het versterken van de band met de cliënt, het uitbouwen van de lokale schaal en marktaandeel en het aanbieden van een kleinschalig en waar mogelijk integraal zorgaanbod. Bouwen voor de toekomst. Carintreggeland doet dat letterlijk. Carintreggeland wil nadrukkelijk investeren in haar werkgebied, en haar lokale gezicht in stad en streek, wijk en dorp behouden en zo mogelijk uitbouwen. Diverse bouwtrajecten zijn inmiddels in realisatie of in voorbereiding. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht spreken hun waardering uit aan alle medewerkers, leden medezeggenschapsorganen en vrijwilligers voor hun actieve bijdrage in het belang van de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Wij zijn onze cliënten, verwijzers, verzekeraars en overige relaties erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De Raad van Bestuur bedankt de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de medezeggenschapsorganen voor hun waardevolle bijdrage en adviezen. Raad van Bestuur Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder Namens de Raad van Toezicht De heer F. Linnebank, voorzitter
3
1.
Uitgangspunten van de verslaglegging
Met ingang van 1 januari 2013 (jaarrekening 2012) is de Regeling Verslaglegging WTZi (RVW) gewijzigd. De veranderingen leiden er toe dat voor een deel van de zorginstellingen, wettelijk gezien zowel op basis van de RVW als Titel 9 Boek 2 BW geen verplichting meer bestaat een jaarverslag(directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren bij de jaarrekening 2012. Naast de wettelijk verplichte gegevens in het jaarverslag is er ook verantwoordingsverplichting aanwezig op grond van andere wetgeving. Als maatschappelijk ondernemer kiest Carintreggeland er voor een bestuursverslag op te stellen en te publiceren. Voor de inhoud en structuur van dit verslag is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het Maatschappelijk Verslag zoals dat tot en met het verslagjaar 2011 werd gebruikt. De verslagperiode betreft het boekjaar 2012. De reikwijdte betreft de rechtspersoon stichting Carint-Reggeland Groep te Hengelo. Als werknaam wordt Carintreggeland gehanteerd, afgekort CR. De aan CR verbonden rechtspersonen, komen in de samenhang met activiteiten van CR ook aan bod. De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de eisen van de Richtlijn betreffende de jaarverslaglegging zorginstellingen en bevat informatie over meerdere rechtspersonen. Binnen de consolidatie zijn alle rechtspersonen betrokken waarover feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend door het bestuur van CR. DigiMV maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording. DigiMV omvat digitale vragenlijsten waarin de kerngegevens en productiecijfers van CR worden weergegeven. De jaarrekening en het bestuursverslag zijn openbaar via www.jaarverslagenzorg.nl. Het bestuursverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 16 april 2013 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 25 april 2013. De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaarrekening.
2.
Profiel van de organisatie
Algemene identificatiegegevens Naam vastleggende rechtspersoon: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Identificatienummer Kamer van Koophandel: E-mailadres: Internetpagina:
2.1
Stichting Carint-Reggeland Groep Boortorenweg 20 7554 RS Hengelo 074-367 7000 41027001
[email protected] www.carintreggelandgroep.nl
Kernactiviteiten en doelgroepen
Carintreggeland is een sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen, welzijn en zorg. CR biedt de volgende AWBZ-functies: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ. CR biedt huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dieetadvisering (zorgverzekeringswet) en maatschappelijk werk (gemeentelijke subsidies).
4
In de private sfeer wordt via de ledenservice een groot aantal services aangeboden. Tot de doelgroepen van Carintreggeland horen: • cliënten met somatische aandoening of beperking; • cliënten met psychogeriatrische aandoening of beperking; • cliënten met een psychiatrische aandoening; • cliënten met een lichamelijke handicap; • cliënten met psychosociale problemen. Het geografische werkgebied van CR ligt in Twente en de gemeente Deventer. Het werkgebied heeft 724.114 inwoners (inclusief Deventer). Uitbreiding wordt gezocht in aangrenzende gemeenten. CR biedt AWBZ-zorg in de Zorgkantoor-regio’s Twente en Midden IJssel.
2.2
Structuur van het concern
Binnen de consolidatie stichting Carint-Reggeland Groep zijn al die rechtspersonen betrokken waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur van Carintreggeland. Per 31 december 2012 betreft het de navolgende rechtspersonen: Figuur 1:
Juridische structuur stichting Carint-Reggeland Groep
Stichting Carint-Reggeland Groep
Stichting Welzijn Ouderen
Stichting Leonardus Hospice
Stichting Leendert Vriel, Hengelo
Izit 10,7 %
Twinta Wonen BV 100 %
Twinta Beheer BV 100 %
Twinta Projectontwikkeling BV 100 %
Twinta Participaties BV 100 %
Dienstengroep Centraal Twente BV 100 %
Meld & Zorg Centrale BV 100 % Naviva Kraamzorg BV 17,4 % Thuiszorgwinkel Centraal Twente BV 100 % 100% HCNON BV* 25 %
HCNON BV is niet opgenomen in de jaarrekening 2012, vanwege faillissement van de BV. Daar dit nog niet geheel is afgewikkeld bestaat de BV juridisch gezien nog en is daarom wel opgenomen in dit organigram.
5
Organisatorische structuur CR is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De functionele structuur is weergegeven in onderstaand organigram. Figuur 2:
Functionele structuur Stichting Carint Reggeland Groep (ultimo 2012)
Raad van Toezicht Raad van Bestuur Cliëntenraad
Ondernemingsraad Bestuurssecretaris
Informatiemanager
Risk- and Compliance Officer
Strateeg Innovator
Concernbeleid & Ontwikkeling
Wonen
Aanvullende Diensten
Tabel 1
Personeelsbeleid & Ontwikkeling
Bijzondere Zorg
Bijzondere Zorg
Gebied West
Gebied Oost
Maatschappelijke
Bedrijfsvoering
Ontwikkeling
Kerngegevens VVT exclusief Jeugdgezondheidszorg
Zorg
2010
2011
2012
1. Aantal intramurale cliënten
1.730
1.723
1.688
2. Aantal extramurale cliënten (incl. cliënten dagactiviteiten en WMO)
4.896
5.135
5.333
3. Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg
1.872
1.749
1.749
4. Aantal dagen met zorg en verblijf
631.401
629.009
617.978
5. Aantal uren extramurale productie (excl. Dagactiviteiten en WMO)
845.792
894.109
910.104
6. Dagactiviteit basis dagdelen
119.462
148.464
146.026
Medewerkers
2010
2011
2012
7. In loondienst incl. oproepkrachten*
5.067
5.195
4.802
8. FTE ’ s (gemiddeld) **
2.258
2.270
2.280
7,6 %
6,1 %
5,4 %
9. Ziekteverzuim excl. zwangerschap *op basis van aantal contracten
** op basis van contracturen
6
3.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1
Bestuur
De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is verankerd in de statuten van de stichting, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur en het informatieprotocol. De informatieverstrekking van het bestuur aan de Raad van Toezicht richt zich vooral op het strategisch beleidsniveau en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen/beoogde effecten van CR. CR hanteert de principes overeenkomstig de Zorgbrede Governance Code. De code geldt tevens als basis voor de verantwoording in het jaardocument. De statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn hierop afgestemd en dienen als leidraad voor bestuur en toezicht. 3.1.1.
Gedragscode integriteit
De Raad van Bestuur heeft een integriteitsgedragscode vastgesteld om op basis hiervan meer expliciet aandacht te besteden aan het integriteitsbewustzijn binnen de organisatie. Onderdeel hiervan is een klokkenluidersregeling. De code beschrijft de kernwaarden van CR en de wijze waarop werkgever en werknemer inhoud geven aan het begrip integriteit. De code is bespreekbaar gemaakt in de werkoverleggen op de verschillende niveaus in de organisatie. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de code. 3.1.2
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de organisatie. De Raad van Bestuur legt conform wat daarover statutair is bepaald, verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Met ingang van 1 juli 2009 hanteert, op advies van de remuneratiecommissie, de Raad van Toezicht voor de honorering van de bestuurders van CR de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De Raad van Toezicht respecteert hierbij overeenkomstig de BBZ, de inhoud van de arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de BBZ op basis van de oude regelingen tot stand zijn gekomen. De functiegegevens en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn opgenomen in de jaarrekening. Tabel 2:
Raad van Bestuur en nevenfuncties in 2012
naam
bestuursfunctie
Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder
Raad van Bestuur
periode
•
Voorzitter Stichting Kans voor een Kind
•
Lid Raad van Advies TNO centrum zorg en bouw
•
Lid Commissie KOS - Actiz
Ten aanzien van door de Raad van Bestuur uit te oefenen nevenfuncties geldt dat alvorens dergelijke functies te aanvaarden hiervan melding wordt gemaakt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt of er sprake is van mogelijke conflicterende belangen ten opzichte van de hoofdfunctie.
3.2
Raad van Toezicht
CR kent een algemene profielschets waaraan de leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen. Dit profiel vormt het uitgangspunt voor de invulling van vacante posities. De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit zeven personen met uiteenlopende achtergronden en uit diverse kennisgebieden. De kennisgebieden die in de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigd zijn:
7
medisch/zorginhoudelijk, financieel, vastgoed, juridisch, bedrijfskundig/organisatorisch. In de samenstelling van de Raad van Toezicht hebben geen wijzigingen plaats gevonden t.o.v. vorig verslagjaar. De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Deze vergoeding wordt gepubliceerd in de jaarrekening. De vergoeding is gebaseerd op de beloningscode van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders ( NVTZ). De beloning heeft in 2012 geen wijziging ondergaan. Tabel 3:
Samenstelling en commissies Raad van Toezicht ultimo 2012
Naam
Functie in Raad van
Periode
Toezicht
Datum benoeming (b), herbenoeming (h) en aftreden (a)
Aantal RvT
01-01-2007 (b)
5
vergaderingen bijgewoond
De heer F. Linnebank
Voorzitter Raad van
1-1-2012 /31-12-2012
Toezicht
01-01-2010 (h) 01-01-2015 (a)
De heer drs. J.M.H.
Lid Raad van Toezicht
van der Meer RA
Lid financiële commissie
De heer W. Briggeman
Lid Raad van Toezicht
1-1-2012 /31-12-2012
01-03-2010 (b)
6
01-03-2014 (h) 01-03-2018 (a) 1-1-2012 /31-12-2012
Lid financiële commissie
01-07-2007 (b)
6
01-01-2012 (h) 01-01-2016 (a)
Mevrouw drs. J.H. van
Lid Raad van Toezicht
1-1-2012 /31-12-2012
Beusichem
01-04-2011 (b)
5
01-01-2015 (h) 01-01-2019 (a)
Mevrouw W.H.
Lid Raad van Toezicht
Munter-Bronsvoort
Lid financiële commissie
01-01-2008 (h)
Lid remuneratiecommissie
01-01-2013 (a)
De heer F. van Vessem
Lid Raad van Toezicht
1-1-2012 /31-12-2012
1-1-2012 /31-12-2012
01-07-2006 (b)
01-01-2008 (b)
(benoemd op voordracht
01-01-2013 (h)
CCR)
01-01-2017 (a)
De heer mr. H.G.M van
Lid Raad van Toezicht
Zutphen
Lid remuneratiecommissie
1-1-2012 /31-12-2012
01-07-2006 (b)
5
6
5
01-01-2009 (h) 01-01-2013 (a)
Het toezicht door de Raad van Toezicht op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersings- en controlesystemen, wordt ondersteund door de periodieke bestuursrapportage. In deze bestuursrapportage, waarvan de financiële kwartaalrapportage deel uitmaakt, informeert het bestuur de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de organisatie, de resultaatgebieden die geformuleerd zijn in de strategienota en de kadernota. Verder komen aan de orde risicodossiers, waaronder cliëntveiligheid en kwaliteit, bouwontwikkelingen, ICT-beleid en voorts al hetgeen het bestuur noodzakelijk acht te rapporteren en waarover de Raad van Toezicht wenst geïnformeerd te worden. In geval van (ernstige) incidenten wordt de Raad van Toezicht via de voorzitter direct in kennis gesteld. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de Raad van Bestuur zich bewust is van het belang van de beheersing van risico’s. De Raad van Toezicht is van oordeel dat risicobeheersing in structurele zin aandacht behoeft om zo een situatie te scheppen waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering in control zijn. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de voortgang in de verdere ontwikkeling van het risicomanagementsysteem.
8
De bevindingen op basis van de managementletter van de externe accountant worden met de Raad van Toezicht besproken, evenals het accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening. Het onderwerp van risicomanagement is stelselmatig gesprek tussen het bestuur en Raad van Toezicht.
Tabel 4:
Relevante (neven-) functies Raad van Toezicht ultimo 2012
De heer F. Linnebank
Huidige functie N.v.t.
De heer W. Briggeman
N.v.t.
Mevrouw drs. J.H. van Beusichem
Adviseur Huisvesting Carante
Mevrouw W.H. MunterBronsvoort De heer F. van Vessem
Directeur VMBO SG Twickel-SG De Grundel Hengelo N.v.t.
De heer mr. H.G.M. van Zutphen De heer drs. J.M.H. van der Meer RA
Advocaat
3.3
Bedrijfsvoering
3.3.1
Planning en Control
Relevante nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Ambulance Oost te Hengelo Voorzitter Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg te Deventer Lid Raad van Toezicht ROC Oost Nederland Lid gemeenteraad gemeente Haaksbergen Lid regioraad Regio Twente Lid RvC Rabobank Enschede-Haaksbergen
Groep
N.v.t.
Lid bestuur St. Nomen Nescio Kerkrentmeester PKN Almelo Lid RvT JP van den Bentstichting Deventer Lid RvT Noordermaat Assen Voorzitter RvT Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Zwolle Lid Adviesraad HighCare Rotterdam Lid Raad van Toezicht woningstichting Hellendoorn Districtsbestuurslid van Humanitas Oost Lid RvC SWZ Zwolle, tevens voorzitter auditcommissie Lid RVT Bestuursstichting Lentis, tevens voorzitter auditcommissie Bestuur/penningmeester Alliance Française Twente Lid RvC Countus Group B.V. tevens voorzitter auditcommissie Lid RvC van De Woonmensen KWZA te Apeldoorn
CR hanteert een P&C-cyclus en een planningskalender. Deze zijn het middel voor de beheersing van de doelstelling van het concern. Goed onderbouwde plannen en monitoring maken het mogelijk dat bestuur en management in een vroeg stadium in staat zijn tot het nemen van (bij-)sturingsmaatregelen, zodat de organisatie en haar doelstellingen worden bestuurd en beheerst, kortom in control is. Binnen CR zijn er verschillende beheerssystemen aanwezig, zoals de managementinformatie, de HKZ, de controle in het kader van de kaderregeling AO/IC, en de planning en control cyclus. Deze systemen zijn beschreven en geborgd. 3.3.2
Risicobeheersing
3.3.2.1 informatiebeveiliging NEN 7510 CR wil m.b.t. informatiebeveiliging aan de NEN7510 norm voldoen. Hiertoe is in 2011 een nulmeting uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan gesteld worden dat de organisatie als geheel, nog in onvoldoende mate voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de norm NEN7510. In 2012 zijn er maatregelen genomen voor de beveiliging van de netwerken. Test- en acceptatieprocedures, en de back-up routine zijn nu adequaat ingericht. Het proces van continuïteitsbeheer is nog onvoldoende
9
ingericht. Er is nog geen up-to-date calamiteitenplan. De organisatie is bezig met het ontwikkelen van een strategie op dit gebied. De rode draad in de aanbevelingen om tot verbetering te komen is het opstellen of verder ontwikkelen van beleid aangaande de verschillende beveiligingsaspecten en aansluitend het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers met betrekking tot de beveiliging van informatie. 3.3.2.2 Kaderregeling AO/IC De Kaderregeling AO/IC is conform de wet en regelgeving ingevoerd. Er is een controle protocol met daarin een risicobeoordeling. Wekelijks wordt er gerapporteerd aan de Risk&Compliance Officer. Uitgebreide maandelijkse exploitatierapportages geven de benodigde informatie om tijdig te kunnen bijsturen en financiële risico’s te vermijden. In 2012 is de AO/IC controle uitgevoerd, waarbij steekproefsgewijs een 300 tal zorgdossiers zijn getoetst aan de kaderregeling. 3.3.2.3 Integraal Veiligheidsmanagementsysteem Het bestuur heeft opdracht gegeven te komen tot een integraal en samenhangend veiligheidsbeleid. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld gericht op: • Het ontwikkelen van een effectief veiligheidsmanagement; • Formuleren van heldere kaders waarin veiligheid in brede zin vorm krijgt; • Creëren van duidelijkheid en samenhang in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en communicatielijnen (structuur); • Preventieve actie/beleid gericht op risicobewustzijn (gedrag, cultuur); • Verbeteren van processen. 3.3.2.4 Brandveiligheid In het verslagjaar is een risico-evaluatie m.b.t. de brandveiligheid van gebouwen CR uitgebracht. Het rapport betreft een inventarisatie van de stand van zaken naar bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid. Het rapport geeft advies naar aanleiding van die inventarisatie van het brandveilig gebruik van de locaties van CR. Hierbij zijn de Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) aspecten in onderlinge samenhang beoordeeld. Het rapport doet vervolgens aanbevelingen voor verbeteringen. Enkele van de aanbevelingen zijn: • Aanpassingen in de personele bezetting in de nacht naar aanleiding van de risico-evaluatie; • Bouwkundige aanpassingen; • Installatie technische aanpassingen; • Aanpassing gebruikte werkwijzes. Aan bewoners, medewerkers en vrijwilligers zijn informatiebrieven verstuurd waarin nog eens aandacht wordt gevraag voor de diverse aspecten van brandveiligheid hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het verhogen van die veiligheid. 3.3.2.5 Compliance In het kader van de invoering van een compliancebeleid zijn een aantal onderzoeken gedaan m.b.t. het nakomen van verplichtingen die voortkomen uit de contracten met financiers en de beleidsregels van de NZA Tevens is er voorlichting gegeven aan clustermanagers over dit onderwerp. 3.3.2.6 Vastgoed en risico’s In 2011 heeft CR het strategisch vastgoedplan vastgesteld waarin het strategisch kader waarbinnen de vastgoedinitiatieven worden omschreven is bepaald. Het beleid ten aanzien van scheiden van wonen vraagt een aanvullend uitwerkingskader en een strategische heroverweging die leiden tot de juiste beleidskeuzes (scenario’s). Hiermee is in 2012 een begin gemaakt. Door het beoogde scheiden van wonen en zorg voor de
10
ZZP’s 1VV en 2 VV ontstaan er veranderingen in de bekostiging van de huisvesting. Ook is de overheid voornemens de ZZP 3VV en 4VV in scheiden van wonen en zorg te betrekken. Door de externe invloeden en veranderende zorgvragen kan CR in de toekomst te maken krijgen met een veranderende behoefte aan (verblijfs)zorg. Bij de uitvoering van het vastgoedbeleid zal daarom een mix van aan risicobeheersingmaatregelen genomen moeten worden om wijzigingen in de zorgvraag op te vangen zoals de mogelijkheid om capaciteit snel te verminderen of bestaande capaciteit voor andere doelgroepen beschikbaar en geschikt te maken.
3.4
Medezeggenschapstructuur
De medezeggenschap van het personeel is georganiseerd door middel van een ondernemingsraad en onderdeelcommissies. De bestuurder van CR trad op als bestuurder in de zin van de WOR voor de ondernemingsraad. Voor de onderdeelcommissie traden de directeuren op als bestuurder. De medezeggenschap van cliënten is georganiseerd via een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden, waarbij locaties en thuiszorg per regio een eigen cliëntenraad kennen. Daarnaast is er sprake in een aantal regio’s van Locale Adviesraden (Lars). De doelstelling van deze raden is het betrekken van de plaatselijke gemeenschap bij de gang van zaken in de organisatie en daarmee het creëren van maatschappelijk draagvlak. 3.4.1
Cliëntenraad
Overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen kent CR cliëntenraden. Naast de centrale cliëntenraad (CCR) is er sprake van 19 lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad bestond ultimo 2012 uit 10 leden en zijn er vier vacatures. Uitgegaan is van een regionale en disciplinaire verdeling waardoor de centrale cliëntenraad veertien leden kan omvatten. De Raad van Bestuur voert het overleg met de centrale cliëntenraad. Het overleg met de lokale cliëntenraden wordt gevoerd met clustermanagers of directeuren. De raad beschikte in 2012 over een extern onafhankelijk voorzitter en een extern ambtelijk secretaris. De leden van de (centrale)cliëntenraad ontvangen een vaste vergoeding per maand en daarnaast de vergoeding voor noodzakelijk te maken kosten. Tabel 5: Adviezen uitgebracht door de Centrale Cliëntenraad Advies
Gevraagd*/ongevraagd
Uitkomst + reactie bestuurder
Begroting 2012 en jaarrekening 2011
Gevraagd
Positief advies
Strategisch Vastgoedplan
Gevraagd
Positief advies
Samenwerking Orthopedisch Centrum
Gevraagd
Positief advies
Herziening Maaltijdvoorziening
Gevraagd
Positief advies
Evaluatie Verzorgend wassen
Gevraagd
Positief advies
Kaderregeling Toewijzing Huisvesting
Gevraagd
Positief advies
Traject Aanstelling Clustermanagers
Gevraagd
Positief advies
Beleidskaders Teams
Gevraagd
Positief advies
Benoeming lid Klachtencommissie
Gevraagd
Positief advies
Euthanasiebeleid
Gevraagd
De CCR heeft de reacties van de verschillende lokale cliëntenraden aan de RvB voorgelegd. Deze reacties zijn door de RvB in het beleid verwerkt.
*gevraagde adviezen zijn adviezen conform WMCZ Besproken (beleids-)onderwerpen zijn onder meer: • Beleid medicijnverstrekking; • Projectopdracht organisatievernieuwing • Elektronisch cliëntdossier • Brandveiligheid/BHV;
11
Carintreggeland is aangesloten bij de landelijke commissievertrouwenslieden. In 2012 waren alle lokale cliëntenraden inclusief de Centrale Cliëntenraad via een collectief lidmaatschap aangesloten bij de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). In 2012 zijn bestuur en centrale cliëntenraad een discussie gestart om te komen tot toekomstig bestendige medezeggenschap. 3.4.2
Ondernemingsraad
Binnen Carintreggeland is de medezeggenschap voor medewerkers georganiseerd via een ondernemingsraad met onderdeelcommissies. De ondernemingsraad behartigt de overstijgende belangen van de organisatie. De onderdeelcommissies behartigen de belangen van de onderdelen. Tabel 6:
Formeel uitgebrachte adviezen in het kader van de WOR
Advies/instemming
Uitkomst + reactie bestuurder
Transitieplan Elisabeth
Positief advies
Reorganisatie Depotheek
Positief advies
Eltheto
Positief advies
Heroverweging Contourennota
Positief advies
Beleidskaders
Positief advies
Verlenging benoeming vertrouwenspersoon
Instemming
Samenwerking OCON
Positief advies
Procedure plaatsing clustermanagers
Instemming
Verlofregeling 2012
Instemming
Procedure huismeester
Goedkeuring
Besproken (beleid-)onderwerpen zijn onder meer: • Procedure ondersteuning clustermanager • deelname maatschappelijk plein • voordracht nieuw IBC lid • regelgeving privacy verzuimbeleid • Strategisch Vastgoedplan • HKZ audit en actieplannen met verbeterpunten • evaluatie verzorgend wassen • euthanasie beleid • Flexibiliteit een zorg minder Door de ondernemingsraad is in overleg met het bestuur een nieuwe medezeggenschapsstructuur ontwikkeld die aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur. Deze nieuwe structuur wordt in 2013 doorgevoerd. 3.4.3.
Ethische Commissie
Los van de formele medezeggenschapsorganen kent CR ook een Ethische Commissie. Ethische vragen uit de praktijk die overstijgend zijn en een algemeen belang van de organisatie dienen, worden door de Raad van Bestuur ter advisering voorgelegd aan de Ethische Commissie. Ook kan de commissie ongevraagd adviezen uitbrengen. In 2012 vergaderde de commissie vijf keer, de voortgang van het beleid over euthanasie en reanimatie kwam enkele keren terug op de agenda. In het verslagjaar zijn door de commissie adviezen uitgebracht over • Onderzoek door de Universiteit Twente inzake preventie medicatie-incidenten; • Visiedocument cultuur “oprechte aandacht” • Verantwoord gebruik sociale media De commissie heeft in 2012 aan enkele locaties oriëntatiebezoeken gebracht en bevindingen hiervan aan de Raad van Bestuur voorgelegd.
12
4.
Beleid inspanningen en prestaties
4.1.
Meerjarenbeleid
Het Strategisch Meerjarenbeleid 2012-2015 voor Carintreggeland is richtinggevend voor de visie en het beleid. Gewenste en gedeelde waarden zijn daarin: - een brede zorgopvatting: ‘mensen laten meedoen in / met het leven’; - topkwaliteit in alle schakels; - zowel interventie als preventie; - initiatiefrijk: dichtbij de cliënt en in de buurt; - respect voor persoonlijke waarden. Carintreggeland werkt vanuit de missie: “Wij voegen waarde toe aan de kwaliteit van kleven van onze klanten” De ambities zijn als volgt verwoord: 1. Carintreggeland levert en regelt adequaat en naar wens de klantvraag en deze diensten zijn kwalitatief van hoog niveau; 2. Carintreggeland is in dorpen en wijken zichtbaar aanwezig, levert een bijdrage aan de sociale leefbaarheid en gaat duurzame relaties aan met partners; 3. Carintreggeland heeft medewerkers die deskundig en trots zijn en is aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers; 4. Carintreggeland is een ‘gezonde onderneming’ met een uitstekend imago en op alle perspectieven (klant, medewerker, financieel, innovatie) best practice. 4.1.1
ICT beleid
Carintreggeland heeft in 2011 haar plannen met ICT gepresenteerd in de vorm van een ICT-strategie. Daarin zijn alle bekende projecten benoemd die in de jaren 2011 t/m 2013 uitgevoerd zullen worden en inmiddels deels zijn afgerond. De koers is uitgezet met betrekking tot de ICT-architectuur, er is een nieuw ERPsysteem geselecteerd en geïmplementeerd, er is een programma van eisen voor een planning- en roosterapplicatie opgesteld. In 2012 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met het verstrekken van een opdracht gericht op het bepalen van de continuïteitsstrategie ICT en het herijken van de ICT-strategie inclusief het opzetten van een governancestructuur om te waarborgen dat activiteiten gericht op het realiseren van uitvoeren van ICT-strategie worden opgepakt. De ICT zal zich niet zozeer meer richten op de applicatieve kant maar met name op de back-office van ICT. CR heeft in 2012 de Gouden Afas Award gewonnen. Het was voor de vijfde jaar op rij dat de awards werden uitgereikt aan klanten en gebruikers van AFAS die op een buitengewone manier omgaan met de software van deze softwareleverancier. Carintreggeland was genomineerd in de categorie Zorg. Mededingers naar de prijs waren Kind en Co en het Albert Schweitzer ziekenhuis. De award is, voor zowel de leverancier als Carintreggeland- een bevestiging van de vernieuwing en ambitie die wij najagen met MijnAfas.
4.2
Algemeen beleid verslagjaar
Contourennota Krachtig en Kansrijk 2012 is het eerste jaar van de uitvoering van de contourennota Krachtig en Kansrijk. Na de benoeming van de directeuren per 1 januari zijn per 1 september de clustermanagers benoemd. De directeuren hebben inrichtingsplannen opgesteld voor de inrichting van hun kolom. Deze inrichtingsplannen zijn in uitvoering. De clustermanagers hebben een begin gemaakt met de inrichtingsplannen van de clusters en het samenstellen van de teams. Er zijn kaders ontwikkeld waarbinnen de teams kunnen opereren. Er is een ondersteunings-en
13
coachingstraject van start gegaan voor de clustermanagers onder de naam op expeditie. De expeditie ondersteunt de clustermanagers in hun rol als coach van de teams. Strategisch Vastgoedplan In 2011 heeft CR het strategisch vastgoedplan vastgesteld waarin het strategisch kader waarbinnen de vastgoed initiatieven worden omschreven, is bepaald. Het beleid ten aanzien de consequenties van scheiden van wonen en zorg vraagt een aanvullend kader en een strategische heroverweging als basis voor de maken beleidskeuzes. In het kader van de voorgenomen kabinetsplannen rond het scheiden van wonen en zorg is besloten een update te maken van het strategisch vastgoedplan. Hiermee is in 2012 een begin gemaakt. In 2013 zullen verdere keuzes worden gemaakt. Euthanasiebeleid In 2012 heeft CR een nieuw euthanasiebeleid vastgesteld. Aanleiding was de behoefte om actualisatie en harmonisatie van het huidige beleid dat voorkomt uit de fusieorganisaties. Carintreggeland wil met dit beleid aangaande euthanasie een kader scheppen: • in de vraag naar het levenseinde vanuit de waarden-oriëntatie en de uniciteit van de cliënt; • in de wijze waarop medewerkers van Carintreggeland tot verantwoorde zorg komen in overeenstemming met hun eigen persoonlijke levensovertuigingen; • om als Carintreggeland verantwoord te handelen bij vragen omtrent een verzoek om levensbeëindiging. Aanpassing van het reanimatiebeleid dat eveneens in voorbereiding is, is in het verslagjaar nog niet gerealiseerd. Informatiemanagement In 2012 is opdracht verstrekt om te onderzoeken wat informatiemanagement voor CR zou kunnen betekenen. In een eerder stadium was de ICT-strategie al vastgesteld. Hierin was al benoemd dat het onderdeel informatiemanagement onderwerp van nader onderzoek zou zijn. De uitwerking van de projectopdracht ontwikkelt zich langs de vraag wat CR belangrijk vindt en nastreeft en hoe we dat vervolgens laten terugkeren in de richting van informatietechnologie. Bij CR staan proces (om de klant centraal te stellen moet de processen voor de medewerkers optimaal verlopen) en doelgroep centraal (In haar strategie stelt CR de ondersteuning van doelgroepen centraal). Er wordt gekeken naar technologische mogelijkheden van dit moment, de kansen en bedreigingen en de markt- en klantstrategie Door deze aan elkaar te verbinden is per ICT-speerpunt vastgesteld welke ontwikkelingen prioriteit krijgen. In 2013 krijgt het strategisch informatiemanagement verder vorm. Zorginkoop AWBZ CR heeft ingeschreven op de aanbesteding AWBZ 2013 van de zorgkantoorregio’s Twente ( Menzis) en Deventer ( Midden IJssel/Eno). In beide gevallen heeft CR gegund gekregen. Menzis heeft in haar inkoopbeleid veel aandacht besteed aan doelmatige en effectieve inzet van mensen en middelen. In dat kader heeft Menzis er voor gekozen om voor de sector V&V voor 2013 het Geld Volgt Klant (GVK) beginsel met een beperkt aantal aanbieders af te spreken. Hiermee verwacht Menzis ook op termijn aan haar wettelijke zorgplicht te kunnen blijven voldoen. Menzis wil vooraf met aanbieders productieafspraken maken die een aanbod doen dat: bijdraagt aan een beheerste volumegroei, bijdraagt aan een beheerste kostenontwikkeling, bijdraagt aan een goed gekwalificeerd personeelsbestand en inspeelt op de wensen van klanten. CR is in de vier subregio’s van de zorgkantoor-regio’s als GVK aanbieder uit de bus gekomen. Voor GVK aanbieders geldt dat er geen omzetplafond is. De aanbieders mogen leveren volgens GVK totdat de contracteerruimte wordt bereikt.
14
Preventiebeleid I. Programmatische aanpak preventie (universeel en selectief) binnen Carintreggeland t/m 2012 - Vanaf 2006 ontwikkeling van en ervaring met 11 interventies op het gebied van universele en selectieve preventie samen met ketenpartners regionaal (ZonMw financiering, Preventiekracht Dicht bij Huis t/m 2012). - Ondersteuning programma door GGD Twente en LHV regio Twente in overleg met Menzis Zorgverzekeraar. - Sluit aan bij landelijke thema’s; vanaf januari 2012 themagewijs, gericht op doelgroepen en interne doorverwijzingen (doorontwikkeling en verbinding). - Aansluiting preventieprogramma’s op zogenaamde ‘vindplaatsen’ (huisartsenpraktijk, sociale dienst Gemeente, dagvoorzieningen allochtonen, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs). - Vanaf 2012 nieuwe preventie interventie in ontwikkeling samen met Tactus en Veiligheid NL, gericht op burgers: Halt! U valt. - (Zeer) positieve evaluatie van uitgevoerd (samenhangend) preventieprogramma door ZonMw (zie brief d.d. 22 augustus 2012). II. Strategische meerwaarde preventiebeleid Carintreggeland - Sluit naadloos aan bij de landelijk en regionaal beleid. - Ketensamenwerking met diverse partijen regionaal (zorgaanbieders Care en Cure, welzijn, onderwijs, overheden, sportvoorzieningen, etc.). - Onderscheidend vermogen ten opzichte van andere zorgaanbieders in geheel Oost Nederland. - Toekomstbestendig / preludeert op toekomstige financiering door gemeentes / zorgverzekeraars en op vormen van populatiegerichte bekostiging. Duurzaamheidsbeleid Carintreggeland ontwikkelt een visie op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er is een voorlopige verkenning naar thema’s in het kader van duurzaamheid uitgevoerd. De volgende thema’s zijn daarin naar voren gekomen: Mobiliteit, Energie/CO2, Arbeid, Eindproduct, Afvalverwerking. Innovatie In het kader van het beleid Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken heeft CR zich samen met TNO (en Zorgbelang Overijssel) aangemeld voor de roadmap: homecare, zelfmanagement en ICT (Topsector LSH). Het gaat om een PPS- constructie (publieke private samenwerking) met TNO ten behoeve van uitvoering van vier projecten op gebied van domotica & zorgtechnologie (telediensten, smarthomes, medewerkerportaal en cliëntportaal) voor een bedrag van € 1.000.000,- (totaal bedrag voor 3 jaar). Naar de toekomst toe worden, bij “opdrogende subsidiebronnen”, PPS- constructies in relatie tot het Topsectorenbeleid steeds belangrijker (doel:40% onderzoeksgelden in 2015 via PPS-constructies!). Kenniscentrum Carintreggeland heeft in 2010 besloten tot oprichting van een Kenniscentrum. Daarmee heeft de organisatie de strategische keuze gemaakt onderscheidend te willen zijn als het gaat over het delen, ontwikkelen en borgen van kennis in de organisatie. Het Kenniscentrum heeft zich de afgelopen twee jaar gericht op het delen en ontwikkelen van kennis en ervaring in de dagelijkse praktijk, gericht op alle medewerkers betrokken bij cliëntenzorg op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De activiteiten vanuit het Kenniscentrum zijn onderverdeeld in het delen, ontwikkelen, halen en borgen van kennis. Gezien de veranderingen, zowel intern als extern, is het nu tijd om verdere en explicietere keuzes te maken ten aanzien van kennismanagement binnen Carintreggeland. Het delen van kennis en ervaring draagt bij aan een professionele organisatie met tevreden cliënten, tevreden medewerkers, een kwalitatief goede dienstverlening en een stevige concurrentiepositie.
15
4.3
Kwaliteitsbeleid
Algemeen Carintreggeland hanteert het HKZ kwaliteitsmanagementsysteem. De VVT evenals Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering, en Bemiddeling zijn gecertificeerd volgens de HKZ-norm. Het Algemeen Maatschappelijk werk en de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo zijn in 2012 van de HKZ certificering afgestapt omdat de cyclus van de gemeenten onvoldoende aansloot bij de cyclus die de organisatie als geheel hanteerde In 2012 heeft een bedrijfsonderzoek op de HKZ normen plaatsgevonden. Ook hebben er interne audits plaatsgevonden op basis van de HKZ normen. Bij de interne audits zijn de normen voor verantwoorde zorg als leidraad in de audits meegenomen en zijn er accenten gelegd op een aantal onderwerpen die extra aandacht behoeven zoals bij de verzorgingshuiszorg de verbeterplannen; primair proces; VIM resultaten; functioneringsgesprekken; dossiervoering; medicatiebeleid; hygiëne en infectiepreventie en de calamiteitenprocedure.
4.3.1
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
Het is van belang om de mening en de ervaringen van de cliënt te onderzoeken en op basis daarvan verbeteringen in de zorg en dienstverlening aan te brengen. Minimaal één keer per half jaar wordt de zorg en dienstverlening met de cliënt geëvalueerd en op basis daarvan wordt de zorg (zo nodig) bijgesteld. Ook wordt de klantwaardering onderzocht middels de CQ index meting. In 2012 is deze CQ index meting op de intramurale zorg uitgevoerd, in 2013 zal dit voor de extramurale zorg onderzocht worden. Middels deze gestandaardiseerde methodiek wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht.. De cliëntenraden zijn betrokken geweest bij de klantwaarderingsonderzoeken en in de gelegenheid gesteld aanvullende onderzoeksvragen te formuleren. In de figuren 3 en 4 zijn de resultaten van de CQ index Carintreggeland voor 2010 en 2012 afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2012 (ook wel spiegel genoemd). Hierin is duidelijk sprake van progressie t.o.v. 2010. Naast de klantwaardering middels de CQ index wordt ook de kwaliteit van de zorginhoudelijke indicatoren gemeten, de ZI score. Deze kenmerkt zich door een sterk analytische benadering. Door de sluiting van het ZiZo portal VV&T per mei 2012 hebben er een aantal databewerkingen waaronder casemix correctie niet kunnen plaatsvinden. Wel kunnen de uitkomsten gebruikt worden om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Op basis van deze data blijkt dat op concernniveau voor veel indicatoren progressie is geboekt t.o.v. 2010. CR zal na verdere analyse van de gegevens verbeteracties utvoeren voor alle indicatoren om zoveel mogelijk kwaliteitswinst te boeken in de komende jaren en boven gemiddelde cijfers uit te komen.
16
Figuur 3:
CQ index verpleeghuizen 2010, 2012 en landelijk gemiddelde
maaltijden-smaak maaltijden-sfeer omgang schoonmaak inrichting privacy zinvolle dag bejegening kwantiteit zorgverleners kwaliteit zorgverleners inspraak informatie veiligheid 2
2,2
2,4
2,6
2,8 2010
Figuur 4:
3 2012
3,2
3,4
3,6
3,8
4
gemi ddel d
CQ index verzorgingshuizen 2010, 2012 en landelijk gemiddelde
maaltijden-smaak maaltijden-sfeer omgang schoonmaak inrichting privacy zinvolle dag bejegening kwantiteit zorgverleners kwaliteit zorgverleners inspraak informatie veiligheid 2
2,2
2,4
2,6
2,8 2010
3 2012
3,2
3,4
3,6
3,8
4
gemiddeld
17
4.3.2.
Toegankeljkheid van de zorg
Bereikbaarheid CR is toegankelijk via servicepunten, loketten, recepties van verzorgings- en verpleeghuizen. CR is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar via de Meld- & Zorgcentrale. In 2012 is een contract afgesloten met een uitwijkcentrale die in geval van calamiteit de bereikbaarheid garandeert. De medewerkers van de Meld & Zorgcentrale kunnen op korte termijn zorg voor de cliënt regelen. In 2012 is de invoering van het Clavisio sleutelsysteem voltooid. CR biedt thuiszorgcliënten de mogelijkheid gebruik te maken van dit systeem. Dit stelt de organisatie in staat een einde te maken aan risicovol sleutelbeheer, en tijdwinst te boeken hetgeen de zorg ten goede komt. Het systeem voorziet in het aanbrengen bij de cliënt van een compacte sleutelkluis. In de kluis bevindt zich de sleutel van de woning van de cliënt. Wachttijden Voor Thuiszorg zijn geen wachtlijsten. De cliënt kan afhankelijk van de urgentie binnen 24 uur of binnen zeven dagen rekenen op hulp. Voor een verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis zijn er wachtlijsten, mede afhankelijk van de wens van de cliënt. Gedurende de wachttijd ontvangt de cliënt overbruggingszorg. 4.3.3.
Cliëntveiligheid
In het kader van het interne toezicht is er in het bijzonder toegezien op: • systematiek zorgplan en cliëntdossier; • medicatie; • euthanasie en reanimatie, palliatieve zorg; (zie 4.2) • zorginhoudelijke veiligheid van cliënten; • fysieke veiligheid van cliënten; • VIM (veilig incidenten melden). Systematiek zorgplan en zorgdossier: Tijdens interne audits zijn de dossiers beoordeeld op de HKZ-normen en is onderzocht of aan de kwaliteitseisen werd voldaan. De kwaliteit van de dossiers met betrekking tot onder meer de doelstelling, het onderhoud van het zorgplan, de evaluatie en de toestemming van de cliënt is daarbij onderwerp van aandacht geweest. Waar nodig zijn verbeteringen uitgevoerd. Medicatieveiligheid: De medicatieveiligheid was in 2012 een speerpunt. Een werkgroep heeft de implementatie van een nieuwe werkwijze ten aanzien van medicijndistributie nauwlettend gevolgd via o.a. interne audits. Zorginhoudelijke veiligheid: Verantwoorde zorg: Carintreggeland voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg. Cliënten van Carintreggeland hebben een individueel zorg- en leefplan/behandelplan. Voor de intramurale zorg is een ECD in gebruik genomen, voor de extramurale zorg is het gebruik van het ECD in 2013 voorbereid. Iedere cliënt heeft een eerst verantwoordelijke verzorgende die een regiefunctie in de zorg vervult en verantwoordelijk is voor de continuïteit van de zorgverlening. Fysieke veiligheid Meting van zorginhoudelijke indicatoren (ZI); De zorginhoudelijke indicatoren werden in maart 2012 in alle intramurale locaties gemeten en in 5 regio’s bij cliënten die zorg thuis ontvangen. Het aanleveren van de gegevens is gedigitaliseerd en de gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd. Infectiepreventie: CR maakt gebruik van een permanente infectiepreventiecommissie. Voedelsveiligheid: Carintreggeland maakt gebruik van een geaccrediteerd extern bureau voor de controle op de voedselveiligheid, de HACCP regelgeving. Op basis van de rapportages worden verbeteringen uitgevoerd. De systematiek is geborgd.
18
VIM (veilig incidenten melden); Het aantal meldingen van incidenten loopt in 2012 wat op. De toename is waarschijnlijk het gevolg van de gewenning aan het digitale meldingssysteem (in 2011 ingevoerd, waarna een daling van meldingen in 2011 te zien was). Over meerdere jaren heen is een stijgende lijn te zien m.b.t. het meldgedrag. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat de intramurale zorgverleners meer meldingen doen dan extramurale zorgverleners. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de toegankelijkheid van het digitale formulier. In de thuiszorg is de tijd tussen het incident en de toegang tot de computer groter en wordt er minder gemeld. Valincidenten en medicatie-incidenten zijn ook in 2012 de grote clusters incidenten. Ondanks de invoering van het Baxtersysteem heeft de vernieuwing van de medicatieverstrekking niet geleid tot minder incidenten. Het vergeten door de medewerker is bij medicatiefouten in de meeste gevallen de oorzaak. Bij val incidenten zijn de oorzaken “onbekend” of obstakels. Voor medicijnincidenten en valincidenten is een verscherping van preventiemaatregelen d.m.v. risicosignalering en opvolging ingezet. Agressiemeldingen laten een dalende tendens zien. Scholing op dit gebied werpt vruchten af. Tabel 7:
Meldingen incidenten cliënten 2006 2007 Aantal meldingen 3571 3915
2008 5412
2009 5768
2010 5616
2011 4161
2012 4912
bijna incidenten
95%
96%
95%
95%
95%
80%
82%
Incidenten
5%
4%
5%
5%
5%
20%
18%
Intramuraal
89%
86%
83%
83%
89%
81%
82%
extramuraal
11%
14%
17%
17 %
11%
19%
18%
4.3.4.
Klachten
De klachtenbehandeling vindt plaats volgens de klachtenregeling CR. De klachtenregeling is gebaseerd op de modelklachtenregeling die door de brancheorganisatie ActiZ samen met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden is opgesteld. Uitgangspunt van het klachtbeleid is dat klachten eerst worden besproken daar waar de klacht is ontstaan. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Blijkt dat de klacht dan niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan wordt deze aan de klachtencommissie ter behandeling voorgelegd. In 2012 zijn er net als in 2011 33 klachten bij de klachtenfunctionaris binnen gekomen. Deze worden per kwartaal gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. In 12 gevallen zijn aanbevelingen tot verbetering gedaan. Deze aanbevelingen zijn in alle gevallen overgenomen. Met name afspraken, protocollen en gedragscodes zijn aangepast als gevolg van klachten. In de sfeer van bejegening zijn op individueel niveau afspraken gemaakt met medewerkers. Van de 33 klachten zijn er 2 in behandeling gegeven aan de klachtencommissie. Samenstelling klachtencommissie CR per ultimo 2012 • De heer J.C. van der Zwart, voorzitter; • Mevrouw N. Dronkert-Veldman; • Mevrouw JG. Medendorp-Wissink; • Mevrouw mr. W. van der Leest; • De heer H. de Roos.
19
4.4
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
4.4.1
Personeelsbeleid
In 2012 is het project ten aanzien van de harmonisatie van de welzijnsfuncties afgerond. Naast het eerder uitgevoerde proces ten aanzien van de zorgfuncties, waarbij de 55 zorgfuncties die de organisatie kende terug zijn gebracht tot 9 geharmoniseerde functies, is ook in dit proces het aantal welzijnsfuncties gereduceerd van 33 naar 7. Op deze wijze is een vergaande vereenvoudiging van het functiehuis gerealiseerd. Het in 2011 gestarte proces om onze opleidingen optimaal te laten aansluiten op de organisatiedoelstellingen, is in 2012 verder gerealiseerd. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn aan de ene kant de facilitering van de verdere kwaliteitsverhoging van onze huidige personeelsbezetting en aan de andere kant het zorgdragen voor voldoende toe- en doorstroom. In 2012 heeft dit geresulteerd in een grote toename van het aantal inschrijvingen van alle zorgmedewerkers van niveau 3 en hoger in het kwaliteitsregister van de V&VN. Inmiddels is ruim 40% van de doelgroep ingeschreven. In 2012 is er naast het kunnen bieden van een doorlopende leerlijn van niveau 0 t/m 5 binnen onze eigen organisatie, gezocht naar mogelijkheden om (potentiële) medewerkers via een zij-instroomconstructie op te leiden en in te laten stromen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers met een SPW-diploma die zorgmodules krijgen aangeboden. Naast projecten die tot doel hebben mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot niveau 3, is er meerdere BBL-carrousels voor de niveaus 3 en 4 operationeel. Door de keuze voor de toename van de autonomie op de werkvloer, is in 2012 een nieuw hierbij passend systeem voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken ontwikkeld. Vanaf 2013 zal dit operationeel zijn. 4.4.2
Kwaliteit van het werk
Op basis van het begin 2011 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek is in 2012 uitvoering gegeven aan de hieruit naar voren gekomen verbeterpunten. Per afdeling/locatie/gebied worden de specifieke aandachtspunten besproken en waar noodzakelijk en mogelijk worden andere werkwijze en/of –processen ingericht. In 2012 is een vitaliteitsprogramma vormgegeven, waarbij alle medewerkers van de organisatie een keus kunnen maken uit een ruim aanbod aan trainingen, cursussen, activiteiten en advisering welke tot doel hebben de vitaliteit van onze medewerkers te vergroten. De geplande RI&E’s zijn uitgevoerd en plannen van aanpak zijn gemaakt. Uitvoering en evaluatie van het plan van aanpak naar aanleiding van een RI&E maakt vast onderdeel uit van de overleggen in alle organisatieonderdelen. Binnen geheel Carintreggeland worden met name in uitvoerende zorgfuncties veel meeruren en overuren gewerkt door de medewerkers. Dit betreft medewerkers met een contract waarin een vast aantal uren benoemd staat. In totaal zijn er in 2012 door medewerkers binnen de CAO VVT 316.514 meeruren gedraaid. Daarnaast zijn er 6.412 overuren gemaakt tegen 100% vergoeding. Binnen de CAO Welzijn hebben medewerkers 1.386 meeruren gedraaid en zijn 3 overuren tegen 100% gedeclareerd. Uitgaande van het gegeven dat een fulltimer 1.872 uren per jaar werkt, heeft Carintreggeland in 2012 173 fte ingezet middels meeruren en overwerk. Door middel van het thema Strategische Personeelsplanning zal de organisatie in 2013 keuzes maken op het gebied van inzet.
20
4.4.3
Kwaliteit van het personeel
Talent-ontwikkelprogramma In 2012 is het eerste talent-ontwikkelprogramma van Carintreggeland afgerond. Tijdens de afrondende presentaties hebben de talenten laten zien van meerwaarde te zijn voor de organisatie door vanuit een breder perspectief dan vanuit hun eigen vakgebied naar allerlei uitdagingen te kijken. Eind 2012 is een nieuwe oproep gedaan voor medewerkers om zich te melden voor het tweede talent-ontwikkelprogramma dat in 2013 gaat starten. Ook voor deze groep geldt dat gezien de veranderingen die op ons afkomen en onze behoefte om aan te blijven sluiten op de ontwikkelingen in de sector CR getalenteerde medewerkers nodig heeft die mee richting geven aan de ontwikkeling van de organisatie. Het gaat dan zowel om de inhoud van het werk als om cultuur. Thema’s als gezondheid 2.0, vraag-gestuurd werken, wijkgerichte aanpak, scheiden van wonen en zorg, kleinschalig wonen en zorgzwaartebekostiging krijgen hun weerslag op het werk. In het tweede programma wordt meer dan in het eerste de balans bewaakt tussen persoonlijke en organisatieontwikkeling High Performance Organisatie (HPO) Eind 2009 heeft CR zich aangesloten bij het HPO-Care netwerk en streeft er naar een HPO te worden. Een HPO is een organisatie die zowel op financiële als niet-financiële parameters beter presteert dan concurrenten of vergelijkbare organisaties uit dezelfde sector, voor een periode van ten minste vijf tot tien jaar. De 5 pijlers van een HPO zijn; • Kwaliteit van Management; • Openheid & Actiegerichtheid; • Lange termijngerichtheid; • Continue Verbetering & Vernieuwing; • Kwaliteit van Medewerkers. Tijdens de transitie is bij elke verandering die wordt doorgevoerd van belang dat er vanuit HPO-gedachte gekeken wordt. HPO is geen doel op zich maar moet onderdeel uitmaken van onze dagelijkse gang van zaken. In 2012 is hier reeds gedeeltelijk invulling aan gegeven. In 2013 zal verdere operationalisering plaatsvinden.
4.4.4
Beschikbaarheid van personeel
Tabel 8: Personeelsomvang en opbouw Waarden CR - Functieniveau Som van FTE niveau 1 136,19 niveau 2 155,24 niveau 3 1086,46 niveau 4 266,98 niveau 5 36,76 (leeg) 646,38 Eindtotaal 2.328,01
Som van aantal 463 511 2129 502 49 1027 4.681
Bovenstaand schema laat de samenstelling op fte en medewerkerniveau zien van het personeel naar opleidingsniveau. Carintreggeland heeft het zwaartepunt liggen op opleidingsniveau 3. In de praktijk is in 2013 gebleken dat het meer investering vraagt om vervangingsvraag en groei op dit niveau te realiseren. Ten aanzien van de man-vrouw verhouding binnen Carintreggeland kan vermeld worden dat 93% van het personeelsbestand vrouwelijk is. Verloop en vacatures In geheel 2012 hebben 793 mensen Carintreggeland verlaten. Stagiaires maakten ook onderdeel uit van dit aantal. Exclusief stagiaires zijn er 571 medewerkers bij Carintreggeland weggegaan. Deze medewerkers
21
vertegenwoordigden 120,85 fte. Binnen de organisatie is een stijgende aandacht voor de redenen waarom medewerkers vertrekken bij Carintreggeland. In het kader van het thema Strategische Personeelsplanning wordt ook gekeken naar het behoud van gekwalificeerd personeel. Bijvoorbeeld door te analyseren op welke wijze grotere contracten aangeboden kunnen worden aan medewerkers die daar de voorkeur voor hebben. Om het verloop van Carintreggeland en de groei van de organisatie te kunnen beantwoorden, zijn er in 2012 door de organisatie 196 vacatures gesteld. Het niveau van het ziekteverzuim In 2012 is het verzuimpercentage gedaald tot 5,4%. Met name in het begin van het jaar was het verzuim nog boven de 6%, maar vanaf de maand mei zette een daling in. Het langdurig verzuim blijft binnen Carintreggeland nog een aandachtspunt. De nauwe samenwerking tussen clustermanagers, Tredin als arbodienst en de afdeling HRM blijft hierbij noodzakelijk. De verzuimcijfers over geheel 2012 laten tussen de verschillende locaties en teams nog grote verschillen zien. Door middel van inhoudelijke analyses van het cijfermateriaal wordt per situatie door clustermanagers en HRM bekeken welke interventie het meest passend is. Voor wat betreft de redenen voor het verzuim spannen griep en griepverschijnselen de kroon. Daarnaast blijven klachten aan houdings- en bewegingsapparaat een stevig deel uitmaken van de samenstelling van het verzuim. Vanuit de organisatie zal het thema duurzame inzetbaarheid de komende tijd nog meer aandacht gaan vragen.
4.5
Samenleving en belanghebbenden
CR hecht belang aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil deze goed invullen samen met partners. CR heeft haar visie met betrekking tot het stakeholdersbeleid vastgelegd in de strategienota. CR realiseert zich dat meer dan ooit het belang van stakeholdermanagement om de gewenste en noodzakelijke (continue) waardevermeerdering op het vlak van klantwaarden en operationele/financiële prestatieindicatoren. Het stakeholdersbeleid van CR komt op verschillende manieren en verschillende niveaus in de organisatie tot stand. Het beleid komt onder meer tot uitdrukking in ketensamenwerking in eerste en tweede lijn, het aangaan van fysieke samenwerking in gezondheids-, woon –en zorgcentra, gezamenlijke ontwikkeling van initiatieven met gemeenten, prestatieovereenkomsten met financiers en samenwerkingsafspraken op het vlak van wonen en onderwijs. Enkele voorbeelden van hoe dit beleid in het verslagjaar inhoud heeft gekregen zijn: • Samenwerking met het orthopedisch centrum Oost Nederland (OCON); • Overeenkomst Universiteit Twente op het gebied van onderzoek naar veiligheid van medicatie; • Ontwikkeling Vledderstraat Denekamp; • Interculturele diensten aan allochtonen (IDA); • Deelname wijkservice-ontwikkelingen. Bijeenkomsten • CR heeft in augustus een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd waarin CR in dialoog is gegaan over actuele thema’s en onze visie, keuzes en het realiseren van onze doelstellingen. • In het verslagjaar is een begin gemaakt met het themajaar “veiligheid in vertrouwen” De conferentie over vrijheid, veiligheid, dilemma’s en innovaties in de ouderenzorg op 29 november 2012, vormde het startsein voor dit themajaar. Voor deze bijeenkomst hebben wij relevante stakeholders uitgenodigd. Een veel gehoord compliment naar aanleiding van deze conferentie was de durf van CR om zich op deze manier kwetsbaar op te stellen. • In het voorjaar heeft er een informatieronde langs de gemeenten in het werkgebied plaatsgevonden waarbij aan de colleges van B&W een toelichting is gegeven op de voorgenomen bouwinitiatieven van CR.
22
4.6
Financieel Beleid
4.6.1.
Omzet en resultaat 2012 Werkelijk 2012
Werkelijk 2011
Verandering %
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
168.754 19.868 188.622
156.297 20.844 177.141
8% -5% 6%
Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten
128.441 7.999 44.252 180.693
121.047 10.113 39.084 170.243
6% -21% 13% 6%
7.930
6.898
15%
(2.156)
(2.765)
-22%
5.774
4.132
40%
-
-
5.774
4.132
* € 1.000
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering Buitengewone baten en lasten Nettoresultaat
40%
Stichting Carint Reggeland Groep heeft over het boekjaar 2012 een positief resultaat behaald van € 5,8 miljoen. Ten opzichte van 2011 (positief resultaat € 4,1 miljoen) is dit een stijging van € 1,7 miljoen. In het resultaat 2012 zijn een aantal incidentele baten en lasten opgenomen van per saldo € 2,5 miljoen negatief, terwijl in het resultaat van 2011 incidentele baten en lasten waren opgenomen van € 3,8 miljoen negatief. Het resultaat geschoond van incidentele posten is derhalve verbeterd met € 2,8 miljoen tot € 10,7 miljoen. Een onderdeel van de incidentele posten 2012 heeft te maken met een bijzondere waardevermindering (impairment) die is toegepast op de kantoorpanden. Intramuraal is er nog steeds sprake van omlabeling van sectorvreemde naar sectoreigen ZZP’s. Dit gebeurt nu al aan de voorkant door het Zorgkantoor. Verder is extramuraal gezien de productmix nog steeds een bepalende factor. De gerealiseerde aantallen mogen niet afwijken van de verhouding in de afspraak met het Zorgkantoor binnen de producten van bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Bij afwijking wordt het basis tarief gehanteerd voor overschrijdende aantallen. De resultaatratio’s kunnen als volgt worden weergegeven: 2012 2011 AWBZ 3,2% 2,1% WMO 6,7% 25,5% Overige 1,2% 4,8%
23
4.6.2
Financiële positie
CRG Geconsolideerd Ultimo 2012
Ultimo 2011
Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa
217 4.142 8.750 19.558 32.667
279 5.031 9.102 7.549 21.960
Kortlopende schulden excl. aflossingsverplichtingen Aflossingsverplichtingen (< 1 jaar) Totaal kortlopende schulden
39.133 2.657 41.790
34.346 2.713 37.059
Netto werkkapitaal
-9.123
-15.099
Door het resultaat van 2012 is het collectief gefinancierd gebonden vermogen gestegen tot € 16,9 miljoen hetgeen gelijk staat aan 10,0% (2011: 7,2%) van het Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen bedraagt € 20,4 miljoen. Het weerstandsvermogen bedraagt € 37,8 miljoen, hetgeen een solvabiliteit oplevert van 29,1% (2011: 26,9%) van het balanstotaal. Uitgedrukt in het totaal van de opbrengsten is de solvabiliteit 20,0% (2011: 18,1%). De solvabiliteit uitgaande van het collectief gebonden vermogen bedraagt 13,0% (2011: 9,5%). Uitgedrukt in het Wettelijk Budget is de solvabiliteit van het collectief gebonden vermogen 10,0% (2011: 7,2%) De liquiditeitsratio inclusief de liquide middelen is ultimo 2012: 0,78 (2011: 0,59) Exclusief de liquide middelen en de kortlopende aflossingsverplichtingen is de liquiditeitsratio 0,33 (2011: 0,42)
4.6.3
Kasstroomoverzicht en financieringsbehoeften
De aanpassing op grond van afschrijvingen bedraagt € 7,8 miljoen, de mutaties binnen de voorzieningen -/- € 0,4 miljoen. Totaal derhalve € 7,4 miljoen positief. Het saldo van investeringen, desinvesteringen, rente en aflossingen en overige mutaties in leningen leidt tot een negatieve kasstroom (financieringsbehoefte) van circa € 9,4 miljoen. Het financieringsoverschot als gevolg van de daling van het saldo kortlopende vorderingen minus stijging kortlopende schulden excl. banken bedraagt € 6,1 miljoen. Het positieve bedrijfsresultaat zorgt voor een lagere additionele financieringsbehoefte van € 7,9 miljoen. Per saldo betekent dit een toename van de liquide middelen met € 12,0 miljoen. De langlopende financiering ten behoeve van de geplande nieuwbouwprojecten tot en met 2015 is een feit. Deze financiering bestaat voor het grootste gedeelte uit leningen en een klein gedeelte ten behoeve van een rekening courant faciliteit. Het totaal bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt 126 mln. Inmiddels zijn een aantal projecten al in een vergevorderd stadium qua ontwikkeling en is gestart met de bouw van Eltheto.
24
4.6.4
Vooruitzichten
Er wordt nogal wat van ons gevraagd. Het in 2012 afgesloten regeerakkoord legt de lat op een (ongekend) hoog niveau, ook ten aanzien van zorg aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen en gehandicapten. Voor het eerst is er feitelijk sprake van een netto bezuiniging in de AWBZ. Dan gaat het niet om de verlaging van de AWBZ door decentralisatie van functies naar de WMO of overheveling naar de Zorgverzekeringswet. Maar het budget voor zorg die onder de AWBZ valt, wordt de komende jaren verlaagd. Dat is slecht nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning en voor de instellingen die dat leveren. Wij zijn ons bewust dat ook wij een bijdrage moeten leveren aan de macro-economische situatie. Harde maatregelen gaan voortvarend ingevoerd worden. De stip aan de horizon is helder en daarmee onze kansen. Onze programmalijnen blijven onveranderd van kracht, onze visie op vastgoed staat, de bouwinitiatieven komen in 2013 daadwerkelijk tot stand, de transitie naar een toekomstbestendige organisatie rolt stevig door. Visie, organisatie, zorg, financiële huishouding en personeelsbeleid sorteren voor op die stip op de horizon. Vanuit onze eigen kracht richten wij ons op: • Meer maatwerk; • Meer zorg in de buurt; • Meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders maar ook; • Houdbaar gefinancierde voorzieningen.
25
Slotwoord Er zijn maar weinig mensen die het prettig vinden dat zij zichzelf niet zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. Weinig mensen zijn er trots op dat zij hulp nodig hebben. Zij hadden het liever anders gezien. Vertrouwen is dan ook cruciaal in ons werk. Vertrouwen wekken en te vertrouwen zijn. Wij zijn ons hier iedere dag van bewust. Gelukkig zijn we bekend en altijd dicht in de buurt. Preventie en doortastendheid spelen een belangrijke rol in wat we doen. Het is voor ons de kunst om goed te luisteren naar mensen. Wat zij vragen is immers niet altijd waar zij behoefte aan hebben en wat zij nodig hebben. We houden onze blik breed en kijken naar wat echt nodig is. Dat is per definitie niet wat we zelf in huis hebben. Dat betekent vindingrijk zijn iemand zo integraal mogelijk te kunnen helpen. Daar geloven we in. Carintreggeland heeft veel in huis om dit waar te maken. Wij gaan door op de ingeslagen weg.
26
Afkortingenlijst Afkorting AO/IC AWBZ BBZ BBL BHV CCR CQ index CR DigiMV ERP ECD FTE GVK HKZ HPO ICT LHV LOC MVO MZC NEN NVTZ NVZD NZa OR POS P&C P&O PGB PPS RI&E ROC RvT TPLZ V&VN VIM VVT WMCZ WMO WOR WTZi
Betekenis Administratieve Organisatie en Interne Controle Algemene Wet Bijzondere Zorg Beloningscode Bestuurders Zorg Beroeps Begeleidende Leerweg Bedrijfshulpverlening Centrale Cliëntenraad Consumer Quality Index Carintreggeland Digitaal Maatschappelijk Verslag Enterprise Resource Planning Electronisch Cliënt Dossier full time equivalenten Geld Volgt Klant Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector High Performance Organisatie Informatie Communicatie technologie Landelijke Huisarts Vereniging Landelijke Organisatie Cliëntenraden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Meld en ZorgCentrale Nederlandse Norm Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg Nederlands Zorgautoriteit Ondernemingsraad Planningsondersteuning Systeem Planning & Control Personeel & Organisatie Persoons Gebonden Budget Privaat Publieke Samenwerking Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionaal Opleidingscentrum Raad van Toezicht Transitieprogramma Langdurige Zorg Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Veilig Incidenten Melden Verpleging Verzorging Thuiszorg Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet op de Ondernemingsraden Wet Toelating Zorginstellingen
27
