JAARVERSLAG 2012
Stichting / bestuur. Per 1 januari 2012 was de bestuurssamenstelling als volgt: voorzitter: Paul Schreur secretaris: Henk Vogel penningmeester: Jan de Jong leden: Ben Kamp (cluster verwerving & logistiek) Margo Lemon (cluster opvang & uitgifte) Marry Vogel (cluster intake & begeleiding) bestuursadviseur: Rian Doggen Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn als bestuurders van de stichting (gezamenlijk bevoegd) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg. Gedurende het jaar hebben zich geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling en de taakverdeling voorgedaan. Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, had in principe elke donderdagmiddag overleg over lopende zaken. Met een frequentie van 1x/6 weken en een korte onderbreking in de vakantieperiode, werden in totaal 8 vergaderingen belegd van het algemeen bestuur. Van deze bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt, die in de opvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring aan het bestuur zijn voorgelegd. Van elke bestuursvergadering werd tevens een verslag gemaakt, dat naar alle vrijwilligers en beschermheer/vrouwe werd gedistribueerd. Basis voor dit verslag zijn de notulen, die in principe integraal worden overgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor concrete financiële of gevoelige informatie: die wordt weggelaten of in algemene termen omschreven. Op 27 februari werd een algemene vrijwilligersvergadering (jaarvergadering) belegd, die door 23 vrijwilligers werd bezocht, 9 vrijwilligers hadden zich afgemeld. In deze vergadering werden de jaarstukken bekrachtigd. Ook werd afscheid genomen van in 2011 teruggetreden vrijwilligers.
Vrijwilligers. Per 1 januari bedroeg het aantal vrijwilligers 36, verdeeld over de clusters bestuur & ondersteuning (7), intake & begeleiding (71), verwerving & logistiek (51) en opvang & uitgifte (181), terwijl 2 vrijwilligers zich alleen voor winkelacties inzetten. Gedurende het jaar was er enig verloop in het vrijwilligersbestand. Naast 1 vrijwilliger die ons verliet, traden 5 nieuwe vrijwilligers toe. Met een vrijwilliger die in 2012 was toegetreden werd binnen het jaar de vrijwilligersovereenkomst weer ontbonden. De aanwas zat bij het cluster Verwerving & Logistiek, veroorzaakt door de extra focus op voedselverwerving en de daarmee gepaard gaande toegenomen logistieke activiteiten. Per 31 december bedraagt het aantal vrijwilligers 40, verdeeld over de clusters bestuur & ondersteuning (7), intake & begeleiding (71), verwerving & logistiek (91) en opvang & uitgifte (181), terwijl 2 vrijwilligers zich alleen voor winkelacties inzetten. Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat aanwezig. 1
- dubbeltelling; coördinator is tevens bestuurslid
file: jaarverslag 2012
pag. 1 van 4
22-01-2013
Hoofdactiviteit Voedselhulp. a. deelnemers Op 1 januari 2012 bedroeg het aantal deelnemers 115 (200 personen). Gedurende het jaar zijn 171 aanvragen voor een voedselpakket binnengekomen; 139 daarvan werden gehonoreerd. Bij de toetsing zijn de toelatingscriteria gehanteerd, zoals die door de overkoepelende organisatie Stichting Voedselbanken Nederland zijn vastgesteld. Gedurende het jaar stroomden 124 deelnemers om wisselende redenen uit. Bij 66 % hiervan was de financiële situatie zodanig verbeterd dat de toelatingsnorm voor deelname werd overschreden, of gaf de deelnemer zelf aan het voedselpakket niet meer nodig te hebben. Per saldo bedroeg het deelnemersaantal op 31 december 130 (267 personen). Een duidelijke toename, die vooral in de laatste twee maanden tot stand is gekomen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de wijze waarop recent door de gemeentelijke Sociale Diensten met nieuwe aanvragen WWB wordt omgegaan. Van het deelnemersbestand per 31/12 is bijna 70% alleenstaand. Het aantal kinderen < 18 jaar van deelnemers liep op van 60 op 1 januari tot 99 op 31 december. Meer dan waarschijnlijk is dit een gevolg van de verruiming van de toelatingsnorm voor kinderen, die (landelijk) op 1 januari 2012 is doorgevoerd. Het totale aantal verstrekte voedselpakketten in 2012 bedroeg 6042, een lichte daling. Een deel van ons deelnemersbestand is Moslim en krijgt een aangepast pakket. Actueel is dit minder dan 20% en de trend is dalend. b. voedselverwerving Het besluit extra aandacht te geven aan acquisitie heeft een duidelijk positief resultaat gehad. Ondanks de signalen dat het aanbod uit de voedingssector zou teruglopen, zijn we erin geslaagd, door uitbreiding van het aantal contacten, het aanbod meer dan op peil te houden. Ook het aanbod vanuit het regionale distributiecentrum bleef redelijk op niveau en vormt 10 - 20% van het wekelijkse aanbod. Gedurende het jaar werd een zestal inzamelingsacties bij supermarkten in de regio georganiseerd. Hoewel niet altijd zonder moeite, slaagden de organisatoren er steeds in voldoende “mankracht” voor deze activiteit te mobiliseren. De opbrengst van deze acties was, hoewel sterk variërend per deelnemende supermarkt, toch steeds een welkome aanvulling in het wekelijkse voedselpakket. Bovendien zorgt deze activiteit voor een buffer in perioden dat het gebruikelijke wekelijkse aanbod tekortschiet. Nieuw was het feit dat we, op initiatief van een aantal volkstuinders, gedurende het seizoen vrijwel wekelijks werden voorzien van verse groenten. Iets wat tot dan toe vrijwel altijd in het voedselpakket ontbrak. Ook de actie van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt, waarvan in december enkele bestuursleden streekproducten doneerden, krijgt mogelijk een structureel vervolg. Ook een nieuwe ontwikkeling is dat een aantal organisaties zich voor een bepaalde periode verbindt ons periodiek voor een vast bedrag aan voedingsmiddelen ter beschikking te stellen, waaraan op dat moment concreet behoefte of een tekort is. Instellingen die hierin het initiatief hebben genomen zijn Serviceclub Innerwheel en de Roermondse Herenclub.
Overige activiteiten. Dit jaar werden de volgende extra activiteiten georganiseerd c.q. aangeboden: • Bij ontvangst worden deelnemers voorzien van koffie/thee/fris en gebak. Dit om de wachttijd te veraangenamen en het sociale contact te bevorderen. • Wekelijks kledinguitgifte, waarbij geen actieve acquisitie wordt gepleegd. Het aanbod bestaat uit wat door deelnemers en vrijwilligers wordt ingebracht. • Kindermiddag D’n Uul in de Oranjerie, 30 kinderen met 10 begeleiders. • Verjaardagsbox voor kinderen van deelnemers van 4 t/m 12 jaar via Stichting Jarige Job. • Vakantieweek voor kinderen van deelnemers van 12 t/m 17 jaar via Jongerenpastoraat Born; hiervan hebben twee kinderen gebruikgemaakt. • Sinterklaasviering voor kinderen t/m 9 jaar met Sint en Pieten, cadeautjes via stichting Speelkr8, een doos met lekkernijen van ABN Amro en volop strooigoed. • Barbecue voor alle vrijwilligers als blijk van waardering voor alle geleverde inspanningen. • Extra vlees en kerststol (gefinancierd uit een bijdrage van Vincentius vereniging Roermond) bij de uitgifte in de week van Kerstmis. • Kerstpakkettenactie via de media om ook onze deelnemers een kerstpakket te kunnen aanbieden en te voorzien in de lacune in het aanbod, gedurende de “stille weken” aan het eind van het jaar. file: jaarverslag 2012
pag. 2 van 4
22-01-2013
Donaties en Sponsoring. Het niveau van de bijdragen van vaste donateurs via incasso liep gedurende het jaar op van ca. € 1750/jaar naar ca. € 1900/jaar. Het totaal aan individuele giften, sponsoring en opbrengsten van acties, bedroeg dit jaar ca. € 20.000. Dit bedrag is beduidend hoger dan vorige jaren, en uiteraard ver boven verwachting. Verreweg het grootste deel hiervan is absoluut eenmalig van karakter. Voorbeelden zijn acties van Rotaryclub Roermond Maas & Roer (€ 6000), Serviceclub Innerwheel Roermond (€ 1000) en Lionsclub Echt “GooiSteín” (€ 2000), sponsordonaties van Thermo Logistic Services Echt (€ 2000), Wonen Zuid (€ 1000) en BPV Roermond (€ 500) en de opbrengst van de acties Specsavers Steunt (€ 1150) en “Give a Shit” van organisatie Get it Done tijdens het Solar Festival (€ 1000). Van de landelijke koepel Stichting Voedselbanken Nederland werd € 1500 ontvangen, maar omdat in 2011 abusievelijk een dubbele bijdrage was uitgekeerd, moest een gelijk bedrag worden gerestitueerd. Bij een aantal acties werd ook nog een grote hoeveelheid voedingsmiddelen gedoneerd, zoals tijdens wereldvoedseldag door de basisgroep Jonge Kerk, bij gelegenheid van de “dankdag voor de oogst” in de Minderbroederskerk en bij een speciale avond georganiseerd door de Grizzly Dancers uit Vlodrop. Ook de dames van ZijActief in Herten hielden weer hun inmiddels traditionele inzameling in december t.b.v. onze voedselbank. En ARAG Assurantiën verzorgde een kerstpakket voor elke deelnemer!
Subsidies/projecten. • De budgetsubsidie voor huisvestingskosten van max. € 30.000, die eind 2009 werd toegekend voor de periode 2010 t/m 2012, werd in 2012 voor de derde maal ontvangen. Tegelijkertijd met de beschikking kwam de mededeling dat vanaf 2013 geen budgetsubsidie meer zou worden verstrekt. Die mededeling was aanleiding in overleg te treden met de verantwoordelijk wethouder. Na een aantal gesprekken en veelvuldige uitwisseling van aanvullende informatie is uiteindelijk door het college beslist dat vanaf 2013 een budgetsubsidie van max. € 24.000 zal worden verstrekt. Tegelijkertijd werd besloten dat de over 2011 teveel verstrekte subsidie niet behoefde te worden gerestitueerd. De gunstige uitkomst van de besprekingen schrijven wij toch vooral toe aan de inspanningen van de (destijds) verantwoordelijk wethouder, mevr. Raja Moussaoui. Het voorval maakte wel duidelijk hoe financieel kwetsbaar we zijn en hoe afhankelijk van (deze budget)subsidie(s). Dit was voor het bestuur aanleiding om vanuit het vrij beschikbaar eigen vermogen een bedrag te reserveren ter hoogte van de exploitatiekosten voor ca. twee jaar. Dit om bij wegvallen van subsidie(s) en andere bronnen van inkomsten, onze activiteiten te kunnen continueren en tijd en ruimte te creëren om naar alternatieve financieringsbronnen te zoeken. • De waarderingssubsidie van de Gemeente Roermond bedroeg dit jaar € 5.426. In juni werd het bericht ontvangen dat deze subsidie m.i.v. 2013 met 8,6% zal worden gekort. Ook de regiogemeenten werden dit jaar weer voor een subsidie benaderd. Van de gemeente Maasgouw werd opnieuw een waarderingssubsidie van € 1.000 ontvangen. Van de gemeente Roerdalen werd een waarderingssubsidie van € 2000 ontvangen; dit bedrag is jaarlijks toegezegd voor de periode 2011 t/m 2014. Door de gemeente Leudal is na uitgebreid schriftelijk overleg een toezegging gedaan, waarbij de subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 750/jaar + € 1 per verstrekt voedselpakket. Zo werd in 2012 € 1150 uitbetaald. Deze regeling geldt ook voor de jaren 2013 t/m 2016. Door de (nieuwe) wethouder Sociale Zaken / Financiën van de gemeente Echt-Susteren is, tijdens een werkbezoek aan onze voedselbank in juli, een subsidie toegezegd. Om begrotingstechnische redenen was uitkering in 2012 niet meer mogelijk. Over de hoogte van de toekomstige subsidie zijn ook nog geen uitspraken gedaan. • Het project “aanpassen Marijkezaal”, waarvoor de provincie Limburg een subsidie van € 30.000 (voorschot € 27.000) beschikbaar heeft gesteld, is in de loop van het jaar afgerond. Omdat het beschikbaar gestelde budget daartoe nog ruimte bood, is een dakrenovatie, die in feite door de eigenaar zou moeten worden gefinancierd maar daar naar eigen zeggen niet de mogelijkheid toe had, uit de projectsubsidie betaald. Door inschakeling van het POI werd de laatste hand gelegd aan de verfraaiing van het interieur en als “finishing touch” werd door leerlingen van Niekée een twintigtal doeken vervaardigd, die het geheel een toepasselijke uitstraling geven. De definitieve afronding werd gemanifesteerd in de vorm van een Open Huis op 10 november, dat druk werd bezocht door donateurs, leveranciers, sympathisanten en andere belangstellenden. De totale projectuitgaven overstegen het verstrekte voorschot, maar we zijn binnen het toegezegde maximale subsidiebedrag gebleven. In het eerste kwartaal van 2013 zal de eindverantwoording naar de subsidieverlener moeten worden opgesteld, waarna de eindafrekening zal plaatsvinden. file: jaarverslag 2012
pag. 3 van 4
22-01-2013
Huisvesting. Aangezien het lopende huurcontract per 31 januari 2013 zou aflopen zijn, hoewel een optie tot verlenging van twee jaar contractueel was opgenomen, in 2012 onderhandelingen met de zaaleigenaar gestart. Concrete aanleiding was het feit dat de dakrenovatie, noodzakelijk vanwege de frequente lekkage, door ons in eigen beheer was uitgevoerd. Uitkomst van deze onderhandelingen is dat een nieuw contract ingaat per 1 februari 2013 met een looptijd van 5 jaar en een vaste huurprijs met een verlaging van de huurprijs van € 100/maand. Dit ter compensatie van de kosten van de dakrenovatie. Nu het project “aanpassen Marijkezaal” is beëindigd, zal vanaf 2013 in de begroting onder de rubriek huisvestingskosten een bedrag voor onderhoud worden opgenomen. Voor 2013 zetten we in op € 2000. Voor het poetsen van de zaal blijft de overeenkomst met het Productiehuis van kracht. Hier is regelmatig mondeling overleg noodzakelijk om de gemaakte afspraken gerealiseerd te krijgen. Wel is het aantal dames, dat potentieel voor deze werkzaamheden beschikbaar is, aanzienlijk uitgebreid.
Exploitatieoverschot en bestemming. Wat exploitatiekosten betreft zijn we in 2012 binnen het begrote budget gebleven. Ook op individuele onderdelen van de begroting was de afwijking zelden zodanig dat daar structureel en/of substantieel moest worden ingegrepen. Omdat zoals hiervoor gemeld een aantal inkomsten ver boven verwachting waren, eindigen we het boekjaar met een fors overschot. Besloten is dit overschot niet een specifieke bestemming te geven maar toe te voegen aan het eigen vermogen. Wel werd naast de eerder genoemde reservering voor exploitatie ter hoogte van de exploitatiekosten van ca. twee jaar , een investeringsreserve gevormd van de in de afgelopen jaren vrijgevallen afschrijvingen. Ook de afschrijvingen van de komende jaren zullen aan deze reservering worden toegevoegd.
Regionale samenwerking. De samenwerking tussen de vier Limburgse Voedselbanken binnen de Stichting Voedselbanken Nederland regio Limburg, ontwikkelt zich moeizaam. Weliswaar verloopt de voedseldistributie via het regionaal distributiecentrum (Landgraaf) naar behoren, maar er zijn bv. steeds terugkerende problemen over kostenvergoedingen en afbakening van het werkgebied van de individuele voedselbanken. Onderlinge cultuurverschillen en de dominante rol van Voedselbank Limburg Zuid, als grootste voedselbank en eigenaar van het distributiecentrum, zijn hierbij mogelijk van invloed. Op dit moment ligt de focus op het, bij de provincie Limburg, verwerven van de status van maatschappelijke organisatie van provinciaal belang, waardoor in de toekomst een exploitatiesubsidie voor gezamenlijke/provinciale activiteiten (bv. een regionaal distributiecentrum) kan worden verkregen. De status van de regionale voedselbank is echter onduidelijk, omdat Stichting Voedselbanken Nederland (SVN) meer dan waarschijnlijk in 2013 wordt omgevormd naar Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV), waarvan de lokale voedselbanken dan rechtstreeks lid worden, en niet meer via een regionale voedselbank zijn aangesloten. De regionale voedselbank zou in dat bestuurlijk model geen organisatorische status/functie meer hebben en worden gereduceerd tot een platform voor regionale samenwerking. Dit vormt in het hele proces een complicerende factor.
Website. In 2012 brachten 3056 individuele bezoekers (waarvan 2976 nieuwe bezoekers) in totaal 3808 bezoeken aan onze website, waarbij 14850 pagina’s werden ingezien. En in de maand december werden opnieuw alle bezoekersrecords gebroken…
Slotopmerking. Dit jaarverslag dient (mede) als verantwoording naar subsidieverleners en eventueel sponsoren, en bevat derhalve informatie die in dat kader vereist c.q. relevant is. Verder is het onmogelijk in dit jaarverslag in alles volledig te zijn. Uitgangspunt is geweest de meest essentiële zaken te benoemen en daarbij zo concreet mogelijk te zijn. Henk Vogel, Secretaris file: jaarverslag 2012
pag. 4 van 4
22-01-2013
bijlage 1
definitieve begroting 2012
omschrijving
resultaat 2012
begroting 2013
INKOMSTEN giften en donaties sponsoring bijdrage landelijke koepel opbrengst akties subsidies afrekening project "aanpassen Marijkezaal" rente
€ €
3.250,00 2.000,00
€ €
5.928,40 5.085,21
€ €
1.000,00 39.000,00
€ €
9.174,25 39.576,00
€
1.250,00
€
1.789,39
Totaal inkomsten
€
46.500,00
€ € € € € € € €
4.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 34.000,00 2.000,00 2.000,00
61.553,25
€
49.000,00
UITGAVEN Huisvestingskosten
€
26.050,00
€
23.931,77
€
26.000,00
Autokosten
€
3.550,00
€
3.792,13
€
4.500,00
Reiskosten
€
1.400,00
€
992,41
€
1.200,00
Kantoorkosten
€
1.150,00
€
1.389,76
€
1.800,00
Algemenekosten
€
3.075,00
€
2.495,81
€
3.750,00
Projecten
€
5.000,00
€
11.710,81
€
Totaal uitgaven RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVINGEN Totaal afschrijvingen RESULTAAT NA AFSCHRIJVINGEN
-
€
40.225,00
€
44.312,69
€
37.250,00
€
6.275,00
€
17.240,56
€
11.750,00
€
7.800,00
€
7.628,00
€
7.600,00
€
-1.525,00
€
9.612,56
€
4.150,00
bijlage 2
STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN-LIMBURG ROERMOND Balans per 31 december 2012 en 31 december 2011 31 december 2012 € €
31 december 2011 € €
31 december 2012 € €
ACTIVA
PASSIVA
Vaste activa
Eigen vermogen Stichtingsvermogen
Materiele vaste activa Inventaris Vervoermiddelen
5.885 30.064
43.577 Voorzieningen Overige voorzieningen
104.500
2.118
44.500 104.500
2.118
122.601
44.500
1.586 1.586
Totaal activazijde
102.188
6.927 36.650
Vlottende activa
Liquide middelen
102.188 51.801
35.949
Vorderingen Overlopende activa
51.801
31 december 2011 € €
Kortlopende schulden Overlopende passiva
101.674 122.601
101.674
160.668
146.837
Totaal passivazijde
4.367
149 4.367
149
160.668
146.837
