B E L E I D S R E K E N I N G Hulpverleningsdienst Fryslân. Beleidsrekening

BELEIDSREKENING 2010

Hulpverleningsdienst Fryslân

Beleidsrekening 2010

1

Beleidsrekening 2010 Hulpverleningsdienst Fryslân Leeuwarden, april 2011


2

Inhoudsopgave 1. Inleiding/financieel resultaat 2. Programmaverantwoording 2.1. Programma gezondheid 2.1.2 Algemene gezondheidszorg (AGZ) 2.1.2.1 Algemeen 2.1.2.2 Beleidsveld collectieve preventie 2.2.1.3 Acute zorg en vangnet 2.1.3 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 2.1.3.1 Algemeen 2.1.3.2 Uitvoering basistakenpakket 2.1.3.3 Aanvullende producten 2.1.4 Beleid en Onderzoek 2.1.4.1 Algemeen 2.1.4.2 Collectieve preventie 2.1.4.2 Advisering gemeenten/kenniscentrum OGZ 2.1.5 Baten en lasten 2.2. Programma veiligheid 2.2.1 Algemeen 2.2.2 Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) 2.2.3 Brandweer 2.2.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 2.2.5 Baten en lasten 3. Paragrafen 3.1 Financiering 3.2 Weerstandsvermogen 3.3 Bedrijfsvoering 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 3.5 Rechtmatigheid 4. Jaarrekening 4.1 Balans per 31 december 2010 4.2 Programmarekening 2010 4.3 Kasstroomoverzicht 2010 4.4 Waarderingsgrondslagen 4.5 Toelichting op de balans 4.6 Toelichting op de programmarekening 4.6.1 Programma Openbare Gezondheidszorg 4.6.2 Programma Veiligheid 5. Afsluiten 5.1 Voorstel resultaatbestemming 5.2 Controleverklaring 5.3 Bestuursverklaring BIJLAGEN I Bijlage Verantwoording over specifieke uitkeringen


5 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 14 14 18 21 23 24 24 27 28 30 31 32 32 34 39 40 41 48 48 50 52 52 54 55 57 58

3


4

1.

Inleiding/financieel resultaat

De beleidsrekening bestaat uit de programmaverantwoording en de programmarekening. Overeenkomstig de begroting kennen beide onderdelen twee programma’s, namelijk het programma “Openbare Gezondheidszorg” en het programma “Veiligheid”. In de programmarekening zijn de baten en lasten per product inzichtelijk gemaakt. De ureninzet die besteed is aan een bepaald product vormt de belangrijkste peiler voor het toerekenen van lasten. Deze ureninzet/lastentoerekening heeft plaatsgevonden op basis van: • Urenregistraties die voor een aantal producten wel beschikbaar zijn. • Registraties van gerealiseerde aantallen producten (adviezen, vaccinaties, etc.). • Kostprijscalculaties voor het bepalen van tarieven. • Formatieve gegevens over vacatureruimte, flexibele inzet extern personeel en werkverdeling op basis van werkplanning. Het financieel resultaat is op hoofdlijnen een gevolg van de volgende financiële meevallers en tegenvallers op afdelingsniveau. Het overzicht wordt aangevuld met enkele grote algemene posten. Directie HVD (overhead) Binnen de begroting van de directie zijn een aantal centrale stelposten opgenomen, voor bijvoorbeeld ziekte en vervanging en nog nader in vullen uitgaven. In de loop van het jaar zijn deze gelden gebruikt en ook verantwoord op de afdelingen waar de uitgaven betrekking op hebben. Daarnaast is een stelpost opgenomen voor de uitkomst van het functiewaarderingstraject. Dit traject is in 2010 nog niet afgerond. Het beschikbare bedrag is daarom evenals in 2009 gereserveerd. Concernstaf (overhead) Met het oog op de bezuinigingenbesprekingen zijn een aantal ontstane vacatures binnen de concernstaf niet/later opgevuld. Dit heeft er toe geleid dat in 2010 minder is uitgegeven dan geraamd. Bedrijfsvoering (overhead) De verdere ontwikkeling van de afdeling Bedrijfsvoering heeft in 2010 zijn beslag gekregen. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van personeel en soms ook (tijdelijke) vervanging van personeel. Daarnaast is er ruim geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuw financieel pakket en een telefooncentrale. De investeringen passen binnen het geraamde investeringsbedrag. De kosten van tijdelijk personeel hebben echter wel geleid tot een overschrijding van het afdelingsbudget. De kosten van kantoorbehoeften zijn hoger dan geraamd. Om de budgetten beter te monitoren worden deze kosten met ingang van 2011 verantwoord op de desbetreffende afdeling en wordt de verantwoordelijkheid van een deel van de facilitaire kosten neergelegd bij het integraal management. Jeugdgezondheidszorg. Per 1 januari 2011 lopen de huurcontracten voor de regio / team locaties, zoals die nog door de thuiszorgorganisaties waren afgesloten, af. Werden wij in 2010 nog geconfronteerd met grote verschillen in de huurtarieven, dat is met in gang van 2011 afgelopen. In de jaarrekening 2010 zijn daarom nog een aantal dure locaties verwerkt die leiden tot een overschrijding van de raming met ongeveer € 200.000, Frictie kosten JGZ Ten behoeve van de frictiekosten JGZ 0-4 jarigen is in de jaarrekening 2009 een financieel actief gevormd van € 924.157, -. Aanvankelijk was de bedoeling om dit actief in drie jaar af te schrijven. Bij het besluit over de financiële taakstelling heeft het AB besloten het resterende bedrag volledig ten laste van de exploitatie 2010 te brengen. Gelet op de positieve resultaten bij gezondheid ten aanzien van de Technische Hygiëne Zorg en de projecten bij Beleid en Onderzoek is het bijna mogelijk om het financieel actief volledig te dekken binnen het financiële kader voor 2010. Op het programma gezondheid resteert dan nog een nadelig saldo van € 85.993, -. In het kader van de resultaatbestemming wordt voorgesteld deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve.


5

Algemene gezondheidszorg De inspectie van de gastouders voor 1 december 2010 heeft van de gemeenten en de HVD een grote inspanning gevergd. De inhoud van de inspecties en de daarbij behorende tarieven waren al vastgesteld toen er vanuit het ministerie alsnog wijzingen werden aangebracht, dit betekende dat er feitelijk een eerste inspectie A plaatsvond op basis van de benodigde papieren voor 1 december en vervolgens een inspectie B op locatie..Er waren vanuit gemeenten meer aanvragen voor inspecties dan verwacht en de duur van de inspecties was daarnaast korter en efficiënter Dit heeft geleid tot een meeropbrengst van € ruim € 600.000,Het op orde brengen van het TBC archief heeft tot een eenmalige uitgave geleid van € 115.000,--. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen In verband met de uitdiensttreding van het bureauhoofd/de ketenregisseur is voor de beoogd opvolger een inwerkprogramma gestart. Dit leidt tot hogere kosten voor de producten van de afdeling GHOR. Regionale Brandweer In de begroting 2010 is rekening gehouden met een hogere bijdrage voor de (noordelijke) meldkamer. Omdat de meldkamer eerst in de herfst van 2011 operationeel wordt, zijn de geraamde meerkosten niet aangewend. In het kader van de resultaatbestemming wordt voorgesteld het resultaat van het programma Veiligheid te storten in de reserve Regionalisering. Investeringen Met de komst van de JGZ 0-4 jarigen is het totale investeringsvolume van de HVD gegroeid. Omdat de afgelopen periode veel meer tijd is gestoken in het op orde brengen van de exploitatie (huisvesting etc. ) is er weinig tijd gestoken in het in kaart brengen van de gewenste investeringsbehoefte. Door het opstellen van een meerjarig investeringsplan zal een beter inzicht ontstaat in de verwachte investeringsbehoefte. Voor 2010 heeft het ertoe geleid dat de werkelijke kapitaallasten achterbleven bij de raming. Brede Doeluitkering Rampen. (BDUR) De BDUR is de rijksvergoeding voor het programma Veiligheid, de bijdrage voor het jaar 2010 werd in december incidenteel met € 313.800, - aangevuld. De totale bijdrage bedroeg daarmee bijna € 5.585.000. De verwachting is dat de Veiligheidsregio Fryslân de komende jaren minder aan BDUR ontvangt en dat dit ten goede komt aan de verstedelijkte regio’s (wijziging verdeelcritera). Binnen de begroting is hierop geanticipeerd door een deel ( € 980.000) niet als structureel dekkingsmiddel aan te wenden. De niet bestemde middelen en de aanvulling in december worden gestort in de voorziening frictiekosten Meldkamer Noord Nederland en de voorziening BDUR. Rente geldleningen In de begroting is rekening gehouden met het aantrekken van een extra geldlening. Door de liquiditeitspositie kon dit in 2010 achterwege blijven. Daarnaast is er een lening afgelost en ook dit heeft geleid tot lagere rentelasten dan geraamd.


6

2.

Programmaverantwoording

2.1.

Programma gezondheid

2.1.2 Algemene gezondheidszorg (AGZ) 2.1.2.1 Algemeen Middels een begrotingswijziging zijn de volgende zaken gewijzigd ten opzichte van de primitieve (beleids)begroting 2010: - detachering TBC-arts (0,2 fte) naar GGD Drenthe; - vermindering formatie artsen met 1,89 fte en assistenten met 1,5 fte door beëindiging van de sociaal medische advisering; - verhoging raming inkomsten ondersteuning sociale teams; - regelingen beschikbaarheid/bereikbaarheid actiecentrum GGD. De ervaringen met de grieppandemie hebben geleid tot het inzicht dat (harde) consignatieregelingen voor gebouwenbeheer, automatisering en communicatie onvermijdelijk zijn. Ook moet rekening worden gehouden met tijdelijke regelingen hiervoor voor overig personeel. Aangezien eerstgenoemde consignatieregelingen ook van belang zijn voor de rampen- en crisisbeheersing wordt 50% van deze kosten gedekt uit de verhoogde BDUR. In 2010 heeft de overgang van de publieke gezondheidszorg (pga) van de Noordelijke Stichting PGA naar de drie afzonderlijke Noordelijke GGD’en vormgekregen. GGD Fryslân heeft hiervoor onderaannemingscontracten afgesloten met GGD Nederland. GGD Nederland op haar beurt heeft het contract hierover voor alle GGD’en met de COA afgesloten. Binnen de afdeling AGZ is één medewerker werkzaam voor de uitvoering van de pga. In 2010 werden er in de AZC’s 21 personen begeleid in verband met een infectieziekte, 11 personen met een (vermoedelijk) besmettelijke huidaandoening, 17 personen met een TBC-besmetting en 4 personen met een SOA/HIV infectie. Daarnaast is aandacht besteed aan preventie en voorlichting met betrekking tot infectieziektebestrijding. In augustus 2010 hebben de Noordelijke GGD-directeuren aan de AGZ-hoofden de opdracht verstrekt om een takenschouw uit te laten voeren die duidelijk maakt wat samenwerking in Noord Nederland oplevert, welke randvoorwaarden daarvoor vervuld moeten worden en welke vormen van samenwerking in aanmerking komen. Dat moet uitmonden in een advies over de vormgeving van de samenwerking, het proces om daar te komen en de benodigde doorlooptijd voor realisatie. Het betreft de volgende taken: infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, technische hygiënezorg, reizigersvaccinaties, forensische geneeskunde, epidemiologie. medische milieukunde, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, GGD rampen opvangplan en soa/aids bestrijding. Oplevering van het advies vindt in het voorjaar van 2011 plaats.

2.1.2.2 Beleidsveld collectieve preventie Infectieziektebestrijding De uitbreiding van de formatie met een arts infectieziektebestrijding heeft, met het oog op de bezuinigingen, niet plaatsgevonden. Na een hectisch jaar rondom de Mexicaanse griep in 2009, heeft de algemene infectieziektebestrijding in 2010 vooral aandacht kunnen besteden aan het reguliere werk. Er zijn bijna 700 meldingen verwerkt, waarvan 422 hebben geresulteerd in wettelijke aangiftes conform de Wet Publieke Gezondheid. In 2010 is bij 31 personen de diagnose TBC gesteld, een vergelijkbaar aantal als in 2009. Het aantal gerealiseerde screeningen is met 2385 aanmerkelijk lager dan het aantal van 3841 in 2009. Ook het aantal bron- en contactonderzoeken is met 396 lager dan in 2009. Hetzelfde geldt voor de BCGvaccinaties, hiervan zijn 144 in 2010 gegeven (versus 179 in 2009). Er zijn in 2010 182 patiënten begeleid en 33 geïnfecteerden. In 2010 is gestart met de voorbereiding voor het opschonen van het TBC-archief, hetgeen eenmalig extra lasten met zich mee heeft gebracht.


7

Het aantal SOA-consulten is met 1519, evenals vorig jaar, opnieuw fors hoger uitgevallen dan de geplande 1000 consulten. Ook de SOA-meldingen (1002) liggen hoger dan gepland (700). Dit is ten koste gegaan van de aandacht voor preventie en voorlichting. Het aantal gerealiseerde SENSE consulten, gericht op de seksuele gezondheid, blijft met 254 achter bij de verwachting (500). Dit is echter wel een stijging ten opzichte van het aantal consulten in 2009. SENSE is een Noord Nederlands samenwerkingsproject, waarin de voormalige hulpverlening van de Rutgerhuizen wordt gecontinueerd. Dit project wordt landelijk gefinancierd. In 2011 vindt besluitvorming plaats over de structurele samenvoeging van de landelijke regelingen rondom SOA-hulpverlening en seksuele gezondheid. Toezicht hygiëne en veiligheid De GGD voert in opdracht van gemeenten weten regelgeving uit op het gebied van inspecties van de kinderopvang, tattooshops en permanente make-up, bordelen en schepen. In totaal zijn 4185 inspecties uitgevoerd. De meeste inspecties betroffen de gastouderopvang. Tot in augustus was er sprake van 1 inspectie (diploma’s + huisbezoek) voor de gastouders . In augustus zijn deze inspecties gesplitst in toetsingskader A (diploma’s) en B (huisbezoek). Het aantal geraamde inspecties is veel lager dan daadwerkelijk is uitgevoerd (728 versus 3436) De gastouders moesten zich voor 1 september bij de gemeenten aanmelden voor certificering. Vervolgens moest de GGD binnen 8 weken de inspectie uitvoeren, zodat de gastouders voor 1 december aangemeld waren in het “register Kinderopvang”. Door extra inzet van personeel heeft de GGD deze termijn kunnen halen. De afrekening heeft per inspectie plaatsgevonden. Het positieve resultaat op deze post heeft te maken met een (landelijk) te ruim berekende tijdsnorm voor het uitvoeren van toetsingskader A. De verwachte invoering van de inspecties op de peuterspeelzalen is in 2010 niet doorgegaan, het betreffende wetsartikel is aangehouden. Reizigersadvisering en –vaccinatie Dit betreft een aanvullend product. Het aantal consulten (9308) en vaccinaties (15.030) is lager dan in 2009, waarschijnlijk als gevolg van de economische crisis en de daarmee samenhangende daling van het aantal reizigers.

2.2.1.3 Acute zorg en vangnet Uitbraak van infectieziekten Zie ook Infectieziektebestrijding (1.1. Beleidsveld collectieve preventie) Er zijn 20 outbreaks van infectieziekten op kleinere schaal begeleid, zoals een uitbraak van het NOROvirus een verpleeghuis. Medisch milieukundige zorg Het draaiboek Extreme Weersomstandigheden, dat in 2009 is geïmplementeerd, is gehanteerd bij langere periodes van extreme hitte en kou. Betreffende organisaties krijgen in dergelijke periodes een handreiking voor de te ondernemen acties in de richting van specifieke groepen binnen de bevolking (vooral gericht op ouderen en daklozen). Er heeft in bijna 100 gevallen advisering plaatsgevonden aan burgers over problemen in het binnenmilieu (o.a. vocht, schimmel en asbestverwijdering). De GGD heeft 25 keer gemeenten geadviseerd ten aanzien van een breed scala aan milieuproblemen (o.a. geurhinder, loodvervuiling, asbest en bodemvervuiling). Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) De GGD voert de OGGZ als basistaak voor de gemeenten uit in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vangnet- en bemoeizorg GGD-verpleegkundigen hebben in 2010 aan 172 cliënten ondersteuning geboden. Dit is een aanmerkelijke stijging in vergelijking met het vorige jaar. Het ging o.a. om hygiëne probleemgevallen, persoonlijke verwaarlozing, en vervuiling. Casemanagement Scenarioteams “Maatschappelijke onrust bij ernstige geweldsdelicten


8

De coördinatie, de beschikbaarheid/bereikbaarheid en de deskundigheidsbevordering van de casemanagers is een basistaak van de GGD. De uitvoering van het casemanagement is een aanvullende taak. De GGD heeft in 2010 het casemanagement uitgevoerd bij drie nieuwe zaken. Daarnaast heeft de GGD een adviserende rol vervuld bij maatschappelijke onrust rond zedenzaken en geweldsdelicten. Op deze wijze kon veel maatschappelijke onrust in de kiem gesmoord worden. Ondersteuning sociale teams Deze taak voert de GGD uit voor Leeuwarden, als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang. In 2010 is vooral aandacht geschonken aan de scholing en ondersteuning van de sociale teams in Friesland. Dit heeft geleid tot 25 scholingsactiviteiten voor in totaal 400 deelnemers met als onderwerpen competenties voor teamleiders en de teamleden, kennisdeling en afstemming op gebied van regelgeving, voorzieningen, registratie, omgang met gemeenten, mandaat en complexe schuldenproblematiek. Daarnaast vonden 150 individuele consulten plaats, waarin advisering op maat aan teamleiders plaats vond. Bovendien heeft een congres plaats gevonden met 120 deelnemers waarin cliënten met een verstandelijke beperking centraal stonden( o.a. kennis en inzicht over het herkennen van problematiek, dagbesteding, bejegening, gespreksvoering en aanbod van hulpverlening). Forensische geneeskunde Dit betreft de volgende (aanvullende) producten: lijkschouw (wettelijke taak voor gemeenten), arrestantenzorg en medisch technisch onderzoek. De GGD heeft in 2010 forensische zorg verleend aan bijna 1500 arrestanten. Het aantal lijkschouwen, inclusief de afhandeling van euthanasiemeldingen, bedraagt 414 en het aantal medisch technische onderzoeken 360. De GGD heeft in 2010 een contract afgesloten met de Zorgverzekeraar De Friesland voor de zorgverlening aan arrestanten. De overige kosten komen voor rekening van de politie. Het resultaat is positiever dan verwacht, omdat in de begroting 2010 uitgegaan was van een onjuiste berekening. Preparatie op (dreiging van) rampen en crises In 2010 is het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) ontwikkeld. De GGD dient, op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), te beschikken over een actueel en beoefend GROP. Het GROP beschrijft de interne organisatie vanaf de melding van een crisis tot en met de beslissing tot afschaling en nazorg. Binnen het GROP zijn draaiboeken ontwikkeld op het gebied van infectieziektebestrijding, de medische milieukunde, psychosociale hulp en het geneeskundig onderzoek bij ongevallen en rampen.

2.1.3 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 2.1.3.1 Algemeen In de beleidsbegroting 2010 zijn de geplande hoofdtaken voor de JGZ in 2010 aangegeven. In de adviescommissie OGZ van april 2009 is het portfolio voor de JGZ in 2010 inhoudelijk vastgesteld. De belangrijkste wijziging betrof het opnemen van het programma “Stevig ouderschap” in het basispakket. In 2010 heeft de ontwikkeling van de JGZ als “jonge” afdeling de nodige aandacht gevergd. Met name de interne communicatie en overlegstructuur zijn nader uitgewerkt. De afdeling JGZ is, na een externe audit door de KIWA, in het najaar van 2010 HKZ gecertificeerd. Met de afdelingen JGZ van de andere Noordelijke GGD’en, van Groningen en Drenthe, heeft een paar keer overleg plaatsgevonden om te bekijken op welke vlakken samenwerking mogelijk is. Tot dusverre is er vooral sprake van afstemming en uitwisseling. De JGZ voert, in het kader van de overdracht van de taken van de Noordelijke stichting pga naar de afzonderlijke GGD’en, ook de pga-taken JGZ uit. Voor de hele JGZ (van 0-19 jaar) zijn hierover onderaannemingscontracten met GGD Nederland afgesloten. Voorheen was sprake van aparte contracten voor JGZ 0-4 jaar (met Zorg voor U) en voor JGZ 4-19 jaar (met GGD Nederland). Het aantal locaties voor de uitvoering van het consultatiebureau is teruggebracht (van 91 naar 70 locaties) overeenkomstig de afgesproken normen. Met een aantal gemeenten vindt hierover nog overleg plaats.


9

In 2010 is het Digitaal Dossier (DD) in één regio ingevoerd, dit is succesvol verlopen. Dit betekent dat het DD de komende jaren verder uitgerold kan worden. De planningsmodule van het DD is voor de 0-4 jarigen in 2010 ingevoerd. Hierbij is sprake geweest van de nodige opstartproblemen. De JGZ is aangesloten op de Verwijsindex (VWI). Eind 2010 is de VWI operationeel in 21 gemeenten. De overige gemeenten volgen in 2011. De JGZ is, aanvullend hierop, samen met andere ketenpartners in de zorg voor jeugd, betrokken bij het opstellen van een notitie zorgcoördinatie.

2.1.3.2 Uitvoering basistakenpakket Het bereik van de JGZ is groot, 93 - 98% van alle kinderen zijn gezien. De gezondheidsonderzoeken zijn conform de planning uitgevoerd, alleen wat betreft de peuteronderzoeken was in de loop van het jaar een achterstand ontstaan. Dit is opgelost door het inzetten van massavaccinaties, het overslaan van sommige contactmomenten en het uitvoeren van verkorte consulten. Er zijn 365 gezinnen/kinderen (5,2%) ingestroomd in het programma “Stevig ouderschap”, een programma gericht op (ondersteuning van) risicogezinnen en –kinderen. Het aantal aanvragen voor CB+, prematurenzorg en VTO-vroeghulp is toegenomen in 2010. JGZ werkt, samen met gemeenten en ketenpartners, aan de invoering van het programma “Triple P”, een integrale methodiek voor opvoedingsondersteuning. Eind 2010 is Triple P in zes gemeenten van start gegaan. De opkomst bij vaccinaties is groot (93 – 99%). Alleen de opkomst bij de HPV-vaccinatie is lager (77,5%), hetgeen echter wel een stijging is ten opzichte van 2009 en hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (ongeveer 50%). De JGZ is een kernpartner in de gemeentelijke CJG’s. De totstandkoming van de CJG’s is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Binnen de gemeenten wordt hier op diverse wijze invulling aan gegeven. Eind 2010 hebben 10 gemeenten zich aangesloten bij de website D-CJG (Digitaal CJG), die mede door de JGZ wordt gevuld. Daarnaast is gestart met een pilot om de telefonische bereikbaarheid voor het gemeentelijk CJG te realiseren. De JGZ is betrokken bij de gemeentelijke ontwikkeling van de CJG’s, en is kernpartner in de casuïstieknetwerken van de CJG’s. Vanuit het CJG heeft de JGZ een link met de zorgstructuur van het onderwijs. De JGZ is een vaste deelnemer in de zorgteams van het onderwijs. Daarnaast is er regelmatig overleg met de ketenpartners, zoals Bureau Jeugdzorg en het (school)maatschappelijk werk, om de samenwerking en afstemming te verbeteren. Doel is onder andere om wachttijden te verkorten middels een zogenaamde verkorte route naar Bureau Jeugdzorg. Verder is er overleg gestart met huisartsen en specialisten over de mogelijkheden voor jeugdartsen om rechtstreeks door te kunnen verwijzen. Ook participeert de JGZ in het zgn. project “Vlieland”, dat tot doel heeft de samenwerking tussen de nulde, eerste en tweede lijn te versterken. In het kader van taken van crisiszorg en calamiteiten zoals kindermishandeling en overlijden is 83 keer nader overleg of een interventie uitgevoerd. Dit is een behoorlijke toename ten opzichte van 2009 (29). Hoewel dat niet hard te maken valt, lijkt hiermee het succes van de RAAK-aanpak en de implementatie van de meldcode kindermishandeling in de JGZ te worden bevestigd. Daarnaast heeft de jeugdgezondheidszorg geparticipeerd in drie scenarioteams. In het najaar zijn de gemeentelijke rapportages met alle gemeenten afzonderlijk besproken.

2.1.3.3 Aanvullende producten De JGZ voert voor veel gemeenten aanvullende producten uit. Zo zijn er in 2010 84 scholen bezocht in het kader van een onderzoek naar het binnenmilieu. Dit is hoger dan verwacht, waardoor ook het resultaat positiever is. In het reguliere contactmoment in groep 7 van de basisschool kan aanvullend aandacht worden besteed aan het gebruik van alcohol. De JGZ voert deze interventie voor zeven gemeenten uit. In 2010 zijn de aanvragen voor pedagogische begeleiding (huisbezoeken en observaties) toegenomen. Met een aantal gemeenten zijn hierover in de loop van het jaar aanvullende afspraken gemaakt. Daarnaast voert de JGZ preventieve logopedie uit. Met tien gemeenten zijn gesprekken gaande over de inzet van de JGZ bij de toegeleiding voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In vijf gemeenten is dit in 2010 al daadwerkelijk gestart.


10

In totaal zijn er minder aanvullende producten afgenomen dat was begroot.

2.1.4 Beleid en Onderzoek 2.1.4.1 Algemeen Middels een begrotingswijziging is het volgende gewijzigd ten opzichte van de (beleids)begroting 2010: - vervallen projectkosten B&O Geconstateerd is dat met de huidige formatie de voorziene projecten kunnen worden uitgevoerd. De begrote projectkosten van € 50.000 zijn daarmee vervallen.

2.1.4.2 Collectieve preventie Gezondheidsbevordering jeugd GGD Fryslân heeft geparticipeerd in het Platform Alcohol en Jeugd en in de werkgroep “communicatie” van dit Platform. Tevens is een bijdrage geleverd aan de bijeenkomst over Alcohol en Jeugd op 1 december 2010 (voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten). In 2010 is een start gemaakt met een proef met een alcoholsjabloon bij de KIVPA-vragenlijst die door JGZ wordt afgenomen in klas 3 van het VMBO. De werkgroep Quo Fadis heeft in 2010 een Feitenblad uitgebracht over jongeren en alcohol. Quo Fadis is een samenwerkingsverband van Politie Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland en GGD Fryslân. Op het gebied van rookpreventie doet GGD Fryslân mee aan het preventieprogramma “Leuk zonder peuk”, bestemd voor jongeren in groep 8 van het basisonderwijs. Het project Triple P, een effectief programma voor opvoedingsondersteuning, is in 2010 verder ontwikkeld in Friesland. De GGD voert in het kader van dit project een aantal basis- en aanvullende taken uit. Voor de vervolgimplementatie vanaf 2010 is een subsidie verworven van de provincie Fryslân, en daarbij leveren ook de deelnemende gemeenten en organisaties hun eigen bijdrage aan de verdere uitrol van dit project. De evaluatie van de invoering van Triple P in de vier koplopergemeenten (Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Leeuwarden en Nijefurd) was positief, en de invoering van Triple P heeft in deze gemeenten dan ook een vervolg gekregen in 2010. Hier is o.a. gestart met de organisatie van informatiebijeenkomsten/lezingen voor ouders over positief opvoeden. Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht. Daarnaast is in drie (nieuwe) gemeenten gestart met een bredere invoering van Triple P. In 2010 zijn opnieuw medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en instellingen voor (school)maatschappelijk werk geschoold en geaccrediteerd voor de uitvoering van de interventies op de niveaus 2 en 3 van Triple P. Er is overleg geweest met ketenpartners over de verdere implementatie van het programma Triple P. Jeugdhulp Fryslân en MEE Fryslân zijn in 2010 gestart met de voorbereidingen, en Fier Fryslân en Tjallingahiem hebben aangegeven hier positief tegenover te staan. Ook het project Gezonde School bestaat uit basis- en aanvullende taken. In 2010 is deze methodiek in 5 gemeenten uitgevoerd, waarbij in totaal 21 basisscholen en 9 scholen voor het voortgezet onderwijs zijn bereikt. Daarnaast is aandacht besteed aan het thema kindermishandeling, de GGD is deelnemer in de uitrol van de RAAK-methodiek. Wat betreft de mondgezondheid is meegewerkt aan de voorbereiding van een pilotproject in de gemeente Dongeradeel i.s.m. het MCL en De Friesland Zorgverzekeraar. Tot slot is aandacht besteed aan het thema voeding/bewegen/overgewicht, o.a. door advisering van gemeenten en het onderwijs over dit thema. Gezondheidsbevordering volwassenen GGD Fryslân is voorzitter van het Platform Rookpreventie Fryslân en in dat verband zijn werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding van opname van het stop-met-rokenprogramma in het basispakket van de zorgverzekeringen. De GGD heeft in Fryslân de landelijke campagne hieromtrent uitgevoerd. In 2010 zijn


11

tien trainingen Pakje Kans uitgevoerd met 118 deelnemers. Op het Stoppunt Fryslân zijn acht personen begeleid bij het stoppen met roken. Landelijk heeft de GGD geparticipeerd in de werkgroep “Zorgmodule Stoppen met roken”, voor het ontwikkelen van een module waarin goede zorg inzake stoppen met roken wordt beschreven. Ook is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een kwaliteitssysteem m.b.t. ondersteuning en begeleiding bij stoppen met roken. In 2010 heeft GGD Fryslân een kwalitatief onderzoek begeleid naar het alcoholgebruik van de bewoners van de Friese Waddeneilanden. Het onderzoek is uitgevoerd door 4e jaars studenten van de Hanze Hogeschool in Groningen. GGD Fryslân was in 2010 voorzitter van de werkgroep “Alcohol en ouderen”. In het kader van het thema voeding/bewegen/overgewicht is een train-de-trainer cursus georganiseerd en gegeven voor allochtone voorlichters. Daarnaast is de GGD initiatiefnemer van en neemt ook deel aan het Fries Platform Gezond Gewicht. De GGD faciliteert het Platform middels het voorzitterschap en secretariaat. Gezondheidsbevordering ouderen De uitrol van gezondheidsbureaus heeft, conform besluitvorming in de adviescommissie OGZ, niet plaatsgevonden. Er is gewerkt aan een aanpak voor depressiepreventie, in samenwerking met ROS Fryslân, Partoer en

individuele gemeenten. Publieksinformatie Als gevolg van de verdere digitalisering en de beperkte openingstijden van het informatie- en documentatiecentrum is het aantal (fysieke) uitleningen iets gedaald, van 759 in 2009 naar 683 in 2010. Het aantal digitale vragen (per e-mail) is toegenomen van 510 in 2009 naar 666 in 2010. Vooral via interne kanalen, met name JGZ, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deze informatiebron. In 2010 is gewerkt aan de verdere digitalisering van de informatie. Daarnaast is geïnvesteerd in elektronische tijdschriften en lesmateriaal.

2.1.4.2 Advisering gemeenten/kenniscentrum OGZ Inzicht in de gezondheidssituatie In 2010 is de gezondheidsenquête voor volwassenen en ouderen uitgevoerd, dit keer middels een digitale vragenlijst. De respons was 53% (47% volwassenen en 66% onder de 65-plussers). Er zijn rapportages gemaakt op basis van GO Jeugd, de gezondheidsenquête voor jongeren die in 2008 is uitgevoerd. In 2010 is o.a. over de volgende onderwerpen gerapporteerd: gezondheid, psychosociale problematiek, zorg en mantelzorg, lichaamsbeweging, seksualiteit, leefomgeving (thuissituatie, schoolsituatie), pesten, mishandeling, criminaliteit en veiligheid. Daarnaast is meegewerkt aan de gemeentelijke rapportages jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het draaiboek GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen). Beleidsadvisering Het (digitale) Informatie- en Kennispunt (IKP) Gezondheid is verder ontwikkeld. Er zijn 7 nieuwe mappen toegevoegd, en 6 mappen zijn geactualiseerd. Daarnaast heeft er wekelijks een actualisatie plaatsgevonden op basis van nieuws en ontwikkelingen. Er is 6 keer een nieuwsbrief verschenen, en er heeft een gebruikersonderzoek plaatsgevonden. Individuele gemeenten kunnen een beroep doen op de functie beleidsadvisering t.b.v. advisering over hun gemeentelijke gezondheidsbeleid. Bijna alle gemeenten (26) hebben hiervan gebruik gemaakt. Inhoudelijk is geadviseerd over diverse thema’s, waarbij de aandacht voor sport (NSAB), overgewicht en opvoedingsondersteuning (m.n. Triple P) eruit springen. De tijdsinvestering is zeer verschillend, van een half uur tot ruim 30 uur per gemeente. Beleidsadvisering voor alle gemeenten gezamenlijk heeft plaatsgevonden n.a.v. het verschijnen van de VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) en het rapport van de inspectie over het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Daarnaast is de cursus “regie in de OGZ” aangeboden voor Friese gemeenten. Hier Beleidsrekening 2010

12

hebben 8 gemeenten aan deelgenomen. In 2010 is gewerkt aan de ontwikkeling van een integrale aanpak van overgewicht. Er heeft een expertmeeting plaatsgevonden en er is geïnventariseerd wat de stand van zaken en wensen zijn van de gemeenten. Er heeft afstemming en samenwerking plaatsgevonden met Sport Fryslân en met De Friesland Zorgverzekeraar. Los daarvan vervult de GGD de rol van kwartiermaker in het project Gezonde Slagkracht van de gemeente Smallingerland (als aanvullend product). De adviesgroep gemeentelijk gezondheidsbeleid, waarin zes gemeenten participeren, heeft ook in 2010 weer gefungeerd als klankbordgroep voor de functie beleidsadvisering gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het preventieplatform is in 2010 opgeheven, omdat de samenwerkende partners elkaar inmiddels goed weten te vinden. Bovendien vindt samenwerking vaak al plaats rondom concrete thema’s.

2.1.5 Baten en lasten Met betrekking tot de baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg kan het volgende overzicht worden opgesteld.

Baten Lasten Saldo Bijdrage gemeenten nadelig saldo gezondheid Resultaat

Begroting 2010 (prim) Begroting 2010 (na wijz) Realisatie 2010 4.035.722 4.412.507 5.375.270 24.631.218 24.334.024 25.382.929 20.595.49619.921.51720.007.65920.595.496 19.921.517 19.921.666 85.993-

Voor een toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar hoofdstuk 4 “Programmarekening”.


13

2.2.

Programma veiligheid

2.2.1 Algemeen Het programma Veiligheid omvat de taken brandweerzorg, GHOR en multidisciplinaire activiteiten op het gebied van crisisbeheersing. In het kader van de brandweerzorg wordt gerapporteerd over de resultaten van de afdelingen risicobeheersing en operationele voorbereiding. De belangrijkste ontwikkeling voor de bij dit programma betrokken afdelingen is uiteraard de inwerkingtreding van de wet Veiligheidsregio’s. Met de invoering van de wet zijn de taken op dit terrein opnieuw belegd en zijn vergaande kwaliteitseisen vastgesteld. Als uitvloeisel van de wet is de bestaande gemeenschappelijke regeling aangescherpt en voorgelegd aan de gemeenten. Begin 2011 hadden alle Friese gemeenten met de wijziging ingestemd. Ook het opstellen van de wettelijk verplichte planfiguren (beleidsplan en crisisplan) is ter hand genomen. Naar verwachting wordt de plannen medio 2011 bestuurlijk vastgesteld. Met het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt er, in samenhang met het traject organisatievernieuwing, een nieuwe organisatie-eenheid opgericht, te weten het veiligheidsbureau. Dit bureau heeft met name tot taak de multidisciplinaire voorbereiding vorm en inhoud te geven. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten, in de lijn met de professionalisering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, besloten een regionaal bureau bevolkingszorg in te richten bij de veiligheidsregio Fryslân. Dit bureau zal worden belast met de coördinatie van de processen bevolkingszorg in het kader van de crisisbeheersing, het in stand houden van expertteams en het faciliteren met betrekking tot opleiden en oefenen op dit gebied. De ontwikkeling van Meldkamer Noord Nederland (MkNN), in samenwerking met de regio’s Groningen en Drenthe, is een thema waarbij alle afdelingen in het programma Veiligheid betrokken zijn. Het uniformeren van alle kolomspecifieke processen in de drie regio’s vraagt veel tijd; tegelijk zijn ook overkoepelende aspecten, zoals het afsluiten van het samenwerkingsconvenant tussen partijen, het inrichtingsplan, en de ontvlechting van de huidige constructie voor de meldkamer Fryslân aan de orde. De oplevering van MkNN is thans voorzien in 2011 (operationeel per 1 november) Een onderwerp dat in 2010 veel tijd en overleg heeft gevergd is uiteraard de invulling van de taakstelling in het kader van de bezuinigingen. De aangedragen voorstellen zijn op 10 november 2010 vastgesteld door het algemeen bestuur met dien verstande dat de uitwerking van de kostenvermindering op de duiktaak nog bestuurlijk moet worden teruggekoppeld. Overeenkomstig de al in 2007 gemaakte landelijke afspraak tussen Rijk en VNG (bestuursakkoord “Samen aan de slag”) is de rijksbijdrage in 2010 fors verhoogd. In afwachting van landelijke en regionale ontwikkelingen is € 960.000,-- van deze extra inkomsten (totaal afgerond € 1.400.000,--) niet bestemd. Daarnaast heeft Hulpverleningsdienst Fryslân eind december een extra (incidentele) bijdrage van het Rijk ontvangen van ruim € 310.000,--, waarmee, afgezien van de exploitatie over 2010, aan het eind van het jaar nog een bedrag van € 1.270.000,-- beschikbaar was. Dit bedrag is toegevoegd aan de (nieuwe) voorziening frictiekosten MkNN (€600.000) en de voorziening BDUR. Wat betreft de exploitatie is een aanzienlijk voordeel (€400.000,--) ontstaan door de vertraagde oplevering van de Noordelijke meldkamer/RCC.

2.2.2 Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) Het GHOR bureau organiseert de zorg en dienstverlening voor de burgers van de regio Fryslân tijdens rampen en grootschalige ongevallen. De taken zijn verdeeld over de beleidsvelden: - ketenregie - meldkamer ambulancezorg - advisering gemeenten - plannen en procedures - opleiden en oefenen


14

- materieel - operationele inzet - kwaliteit - projecten Ketenregie Het GHOR-bureau heeft in 2010 wederom diverse afspraken gemaakt met haar ketenpartners. Het maken van afspraken alsmede de afstemming met ketenpartners vindt plaats via het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ); de GHOR is vast lid van het ROAZ en heeft bewust gekozen om de afstemming met ketenpartners via het ROAZ te laten verlopen omdat zorgpartners wettelijk verplicht zijn om aan het ROAZ deel te nemen. Medio 2010 is de nieuwe website en het extranet van GHOR Fryslân officieel gelanceerd. De website heeft als doel om de zorginstellingen en gericht zoekende bezoekers te informeren over wat GHOR voor organisatie is en welke werkzaamheden uit worden gevoerd. Het extranet heeft als doel om informatie uit te wisselen met verschillende zorgpartners. Eind 2009 is GHOR Fryslân gestart met Regionaal Zorgcontinuïteit. Vanuit wettelijke basis zijn zorginstellingen verantwoordelijk voor het verlenen van zorg, ook onder bijzondere omstandigheden. 2010 heeft in het teken gestaan van het verkrijgen van inzicht in de zorgcontinuïteit voor ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartsen. Het inzicht wordt verkregen door middel van de internetapplicatie GHOR4all. Meldkamer ambulancezorg Het Algemeen Bestuur van de HVD heeft besloten (middels het sluiten van een overeenkomst) om de exploitatie van de CPA per 1 januari 2011 uit te besteden aan de Stichting RAV Fryslân. De HVD blijft in formele zin nog verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een CPA; deze verantwoordelijkheid komt te vervallen op het moment dat de Wet Ambulancezorg in werking treedt; vanaf dat moment is de door VWS benoemde vergunninghouder RAV volledig verantwoordelijk voor de CPA. De RAV zal het personeel dat (na de ontvlechting van brandweer en ambulancevervoer in de meldkamer) werkzaamheden gaat verrichten voor de CPA uiterlijk per 1 juli 2011 in dienst nemen. In 2010 is geadviseerd en overleg gevoerd met VWS over het programma van eisen inclusief de daarin op te nemen regionale eis. In 2009 is reeds een aanvang gemaakt met het harmoniseren van GHOR-processen Noord-Nederland. In 2010 heeft dit geresulteerd in onder andere een “Handboek Centralist Noord-Nederland”; het betreft een groeidocument dat in 2011 zal worden geïmplementeerd in de werkprocessen van de nieuwe meldkamer in Drachten. Naast de harmonisatie van GHOR-processen heeft het GHOR-bureau tevens een bijdrage geleverd aan de deelprojecten “Informatiemanagement NGM & ICT”. In 2010 heeft het GHOR-bureau samen met de ketenpartner RAV geïnvesteerd in het verder verbeteren van de dienstverlening door de meldkamer ambulancezorg Fryslân. De externe auditor (auditgesprek op 12 januari 2011) kwam tot de conclusie dat het kwaliteitsniveau van de Friese Mka uitsteeg boven het gemiddelde niveau van de andere Mka’s in Nederland. In 2010 zijn diverse procedures en werkinstructies geactualiseerd, diverse GHOR-procedures in GMS ingevoerd en diverse GHOR- communicatieschema’s opgesteld. Naast het actualiseren van deze procedures is de medewerker preventie en preparatie namens het GHOR-bureau de intermediair geweest richting de MKA m.b.t. releasematig overleg, C2000, de Communicator (Noodprocedures GHOR), Octopus etc. In 2010 hebben de koepels van Ambulancezorg Nederland en GHOR Nederland een modelconvenant Ambulancezorg en GHOR ontwikkeld. Het GHOR-bureau heeft via deelname aan een landelijke werkgroep een bijdrage aan de totstandkoming van dit convenant geleverd. Het GHOR-bureau Fryslân gaat het convenant gebruiken als basis/startdocument voor het maken van afspraken met de vergunninghouder RAV.


15

Advisering gemeenten Het GHOR-bureau heeft in 2010 ruim 100 schriftelijke adviezen aan het bevoegd gezag (de burgemeesters) uitgebracht over gemeentelijke evenementen. Bij deze evenementen zijn de geneeskundige adviezen van het GHOR-bureau (adviezen aan de burgemeesters en aan de organisatoren van evenementen) volledig overgenomen. Voor 20 evenementen zijn in 2010 draaiboeken opgesteld. In 2010 is in een conceptnotitie beschreven wat de rol van de medewerkers van het GHOR-bureau is met betrekking tot de advisering over publieksevenementen. In 2011 wordt de landelijke “Handreiking Geneeskundige Advisering Publieksevenementen” van GHOR-Nederland verwacht. De bovengenoemde conceptnotitie van het GHOR-bureau wordt dan aangescherpt met inachtneming van nieuwe bepalingen uit de landelijke Handreiking. Het Algemeen Bestuur van de HVD heeft in september 2009 een besluit genomen over het verlagen van de kosten in 2010, waaronder ook “Inkomsten adviezen GHOR”. Besloten is € 75,- voor de kleinere evenementen en € 1.000,- voor de zwaardere multidisciplinaire evenementen in rekening te brengen. In 2010 zijn er 10 nota’s van € 75,- aan de gemeenten verzonden; er zijn geen nota’s van € 1.000,- aan gemeenten verzonden. Plannen en procedures Naar aanleiding van de HKZ-certificering heeft het GHOR-bureau in 2008 besloten om een Operationeel Handboek op te stellen. In 2008 en 2009 is hard gewerkt aan dit Handboek..In 2010 zijn de laatste ingeplande - procedures afgerond (Handboek OvD-G, Handboek HS-GHOR, Procesplan en Procedures SMH en de Regeling Ondersteuner ROT). Het GHOR-bureau heeft in 2010 een bijdrage geleverd aan drie rampbestrijdingsplannen (Vliegbasis Leeuwarden, Schuurmans, Abe Lenstra-stadion). In het najaar zijn het NIFV en de Politieacademie gestart met het uitvoeren van een audit voor de Elfstedentocht; de eerste fase is gericht op de planvorming per kolom en onderlinge samenhang. De resultaten van deze audit worden in het komend jaar verwerkt in de deelplannen en draaiboeken. Opleiden en oefenen De OTO-activiteiten in 2010 zijn grotendeels uitgevoerd conform het jaarplan Opleiden, Trainen en Oefenen 2010. Daarnaast is er een extra OTO oefening “outbreakmanagement” in mei uitgevoerd en een extra training Command & Control in het najaar van 2010 uitgevoerd. In 2010 is een start gemaakt met het vullen van het registratiesysteem Safety Portal. Het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en de drie GHOR-bureau’s in Noord-Nederland hebben in 2010 een verklaring ondertekend waarin partijen de intentie hebben uitgesproken om op het gebied van opleiden, trainen en oefenen van zorgorganisaties samen te werken in een Noord-Nederlands OTOsamenwerkingsverband. Materieel De preparatie van de besluitvorming over het al dan niet terugbrengen van de GNK Noord-Nederland, inclusief de hieraan verbonden financiële consequenties, is in 2010 voorbereid in het RGF-Beraad NoordNederland; in het eerste kwartaal van 2011 zal het Bestuurlijk Overleg GHOR Noord-Nederland een besluit nemen. In 2010 heeft het GHOR-bureau het toezichthoudend beheer van acht geneeskundige combinaties verzorgd. Het GHOR-bureau Fryslân heeft de operationele administratie verzorgd (waaronder keuren en inspecteren, bestellen van nieuwe materialen en produceren van circa 1500 werkopdrachten via het IMSsysteem). Daarnaast hebben de interregionale beheerder en de lokale beheerders van de GNK’s extra inspanningen verricht om de GNK’s 24 uur per dag operationeel te houden.


16

In 2010 zijn de Geneeskundige Combinaties ingezet voor operationele inzetten (zware ongevallen, calamiteiten), evenementen (preventieve inzetten) en bij OTO-activiteiten (opleidingen, trainingen, oefeningen). In 2010 is, in nauw overleg met de afdeling Financiën, een meerjareninvesteringsplan 2011 – 2015 opgesteld voor onder andere portofoons, mobilofoons, persoonlijke standuitrusting, banden etc. e De 1 jaarschijf van dit plan (2011) is opgenomen in de financiële begroting 2011 van de HVD. Het (voormalige) ministerie van BZK heeft in 2010 de haakarmbak Drachten (via een schenkingsovereenkomst) overgedragen aan de Veiligheidsregio Fryslân. Operationele inzet In 2010 is het GHOR-bureau betrokken geweest bij 6 GRIP-inzetten. De OvD-G is 85 keer betrokken geweest bij een monodisciplinaire inzet (geen GRIP). Daarnaast is de medewerker preventie en preparatie aanwezig geweest bij 16 evenementen als geneeskundig coördinator. Naar aanleiding van de evaluatie van het ongeval op Terschelling is o.a. met de burgemeester van de gemeente Terschelling afgesproken dat multidisciplinair in 2011 een “specifieke GRIP-regeling voor de Waddeneilanden” opgesteld zal worden. In 2010 heeft het GHOR-bureau 4 maal geparticipeerd in het pre-ROT. Naar aanleiding van de evaluaties van de incidenten in Dronrijp (lekkage salpeterzuur) en Haulerwijk (grote fabrieksbrand) zijn werkprocessen aangescherpt. Daarnaast zal in 2011 crowdmanagement worden toegepast bij het Bevrijdingsfestival Leeuwarden en de Visserijdagen in Harlingen. Kwaliteit De toetsende audit, uitgevoerd door KIWA, heeft 21 juni 2010 met de medewerkers van het GHORbureau plaatsgevonden. Begin augustus 2010 is aangegeven dat het in 2007 behaalde certificaat door GHOR Fryslân weer met drie jaar wordt verlengd tot 2013. Bedrijfsvoering In het kader van de bedrijfsvoering heeft het GHOR-bureau in 2010 een bijdrage geleverd aan de bezuinigingsvoorstellen binnen de HVD, waaronder een taakstelling GHOR. Zo worden de aparte functies Ketenregisseur en Afdelingshoofd vanaf 1 juli 2011 samengevoegd; daarnaast is formatieruimte van het GHOR-bureau overgeheveld naar de nieuwe afdeling “Veiligheidsbureau”. Projecten Het GHOR-bureau heeft in 2010 een bijdrage geleverd aan diverse onderwerpen uit het jaarplan van het Veiligheidsbureau i.o. waaronder, het beleidsplan, crisisplan, risicoprofiel nieuwe GRIP-regeling, netcentrisch werken en de vorming afdeling veiligheidsbureau. In het Programma Cycloon werken het Traumacentrum Noord-Nederland en de GHOR-bureau’s uit Drenthe, Fryslân en Groningen samen met de ketenpartners aan het voorbereiden van de opgeschaalde acute zorg (rampenopvang). Vertegenwoordigers van het GHOR-bureau (plv. RGF en OTOfunctionarissen) hebben in 2010 wederom geparticipeerd in dit programma. De formatieve inzet van medewerkers van het GHOR-bureau voor het programma Cycloon, worden betaald uit de stimuleringsgelden die VWS hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Specifieke opdrachten RGF waren: • Het bureauhoofd heeft de projectleiding m.b.t. het opstellen van het GROP (GGD Rampenopvangplan) verzorgd. • De arts van het GHOR-bureau heeft een bijdrage geleverd aan de piketdiensten Forensische Geneeskunde; • Twee medewerkers van het GHOR-bureau hebben een bijdrage geleverd aan BHVwerkzaamheden.


17

2.2.3 Brandweer Binnen het deelprogramma Brandweerzorg is op de afdelingen Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding gewerkt aan de beleidsvelden: - Risico-inventarisatie - Risicocommunicatie - Advisering externe veiligheid - Brandpreventie - Planvorming - Opleiden en oefenen - Materieel Risico- inventarisatie In 2010 is het risicoprofiel opgesteld en het daarbij behorende traject is afgerond. Het traject is intensief geweest, maar naar wens verlopen. Er is geïnvesteerd in ondersteuning aan de gemeenten. Deze konden met vragen en onduidelijkheden terecht bij de afdeling en digitaal over de documenten beschikken. Daarbij zijn er toelichtingen gegeven in raadscommissies. Hierdoor is het risicoprofiel op de kaart gezet en konden gemeenten een goede inhoudelijke reactie geven op het concept. Deze reacties zijn vervolgens opgenomen in het definitieve risicoprofiel. De afdeling heeft een voorstel opgesteld voor jaarlijkse borging van (het actueel houden van) het risicoprofiel. Dit voorstel is vastgesteld in het DB van november 2010. De projectleider risicoprofiel vanuit het regionaal bureau heeft de HVD vertegenwoordigd in het landelijk project risicoprofiel om de methodiek door te ontwikkelen en afstemming te zoeken met andere regio’s. Ook is er een capaciteiteninventarisatie uitgevoerd, dit om een duidelijkere koppeling te maken tussen het beleidsplan en het risicoprofiel. Dit is afgerond en samengevat in het eerste concept beleidsplan. Risicocommunicatie Risicocommunicatie is communicatie over risico’s waaraan mensen blootstaan voordat zich een ramp of incident voordoet. Volgens de Wet veiligheidsregio’s is het bestuur van de Veiligheidsregio hiervoor verantwoordelijk. In 2010 heeft Veiligheidsregio Fryslân zich op deze taak voorbereid. Hiervoor is het Regionaal Uitvoeringsplan Risicocommunicatie Fryslân 2010-2014 opgesteld. In het plan staan gezamenlijke vertrekpunten van waaruit de Veiligheidsregio en Friese gemeenten kunnen communiceren over risico’s. De Veiligheidsregio heeft deze vertrekpunten geformuleerd in samenwerking met een aantal Friese gemeenten. Zij zijn vertegenwoordigd in de werkgroep risicocommunicatie die dit jaar is opgericht en een aantal keer bijeen is gekomen. Daarnaast is gestart met het ontwikkelen van een algemeen communicatiepakket over omgevingsrisico’s (regionale risicocommunicatie) en een aanvullend pakket voor specifieke risico’s (lokale doelgroepcommunicatie). In 2011 worden deze communicatiepakketten aan de Friese gemeenten aangeboden en zal actief worden gecommuniceerd richting burgers. Een deel van bovengenoemde activiteiten zijn uitgevoerd binnen een project in het kader van FUEV. Advisering gemeenten Er zijn in 2010 8 wettelijke adviezen ex Wm en 106 wettelijke adviezen ex Wro + 35 indirect wettelijke adviezen afgegeven. Dit betreft een toename ten opzichte van vorig jaar en dit is te danken aan de profilering van de afdeling. In 2010 zijn er daarnaast 10 inspecties uitgevoerd en is er 1 veiligheidsrapport beoordeeld. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Groningen vanaf 2011. In 2010 is er 1 advies opgesteld betreffende een vergunningaanvraag van inrichting vallende onder het Inrichtingen- en Vergunningen Besluit Milieubeheer. Dit is, in verband met krapte in de personele bezetting, opgesteld door Veiligheidsregio Groningen. Zij heeft om dezelfde reden ook 1 bedrijfsbrandweerrapport voor de afdeling beoordeeld. De DVO biedt de mogelijkheid om het onderdeel bedrijfsbrandweerplicht te zijner tijd uit te besteden aan de Veiligheidsregio Groningen.


18

De afdeling neemt deel aan het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (FUEV). Hierbinnen lopen een aantal projecten, dat de afdeling trekt of waarin de afdeling vertegenwoordigd is. Met uitzondering van e, g en h zijn onderstaande projecten in 2010 afgerond: a. deelname project Routeren transport gevaarlijke stoffen, buisleidingen en Basisnet; b. deelname project Visievorming gemeenten op externe veiligheid (bij alle clusters aanwezig om belangen onder de aandacht te brengen + bieden van ondersteuning); c. deelname project Risico-inventarisatie; d. deelname aan het project voor inspecties van alle ammoniakkoelinstallaties in Fryslân. e. deelname Programmabureau (bewaken voortgang, planning & control + verantwoording); f. trekker + deelname project Opstellen van een visie externe veiligheid t.b.v. de huidige afdeling risicobeheersing; g. trekker + deelname project Ontwikkelen digitale veiligheidstoets; h. deelname aan het project voor de evaluatie van het huidige programma, opstellen nieuw FUEVprogramma en nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De geplande kostendekkende advisering van gemeenten is niet van de grond gekomen. Brandpreventie De afdeling dient het Openbaar Meld Systeem (OMS) ten behoeve van automatisch brandmeldingen in stand te houden. Dit is een onderdeel van het instellen en in stand houden van een regionale brandweercentrale. In 2010 is invulling gegeven aan het behandelen van mutaties in de ruim 950-1000 OMS aansluitingen, het maken van afspraken met Siemens t.b.v. 380 oude SM 40 lijnen die niet meer goed functioneren en het verstrekken van advies aan lokale korpsen over economische afschrijvingsduur van bestaande brandmeldinstallaties. Daarnaast zijn alle OMS-aansluitingen gecontroleerd op reden van bestaan, dit i.v.m. verwachte landelijke ontwikkelingen op het gebied van verplichte doormelding. Het project Meldkamer Noord Nederland heeft geresulteerd in een nieuwe concessie voor het OMS voor de komende 10 jaren. Deze is in juli getekend door de drie voorzitters van de besturen en de directeur van de opdrachtnemer, de firma Bosch. Een verwacht risico is dat door de invoering van nieuwe (hogere) tarieven voor de aansluitingen veel vragen bij de afdeling terecht kunnen komen. Wij hopen dit door goede voorlichting te voorkomen en in december 2010 is dan ook de eerste mailing over dit project verzonden naar de abonnees. De gemeenten worden op het gebied van brandpreventie gefaciliteerd. Door de afdeling is in 2010 invulling gegeven aan het coördineren en ondersteunen van het Regionaal Platform Brandpreventie Fryslân, het onderhouden en actueel houden van KennisPlaza + NEN-connect (digitale bibliotheek), het voorbereiden en organiseren van 2 themabijeenkomsten voor alle preventisten, het voorbereiden van de 2e themabijeenkomst voor alle preventisten en milieuvergunningverleners, het voorbereiden van de Friese brandpreventiedag, het opstellen van een handreiking in het kader van het project voorlichting, het actueel houden van alle door ons gemaakte handreikingen in het kader van preventie en het geven van informele adviezen in het kader van preventie. De afdeling brengt op basis van het Vuurwerkbesluit adviezen uit met betrekking tot opslag/bewerking consumenten, opslag/bewerking professioneel en de ontbranding van professioneel vuurwerk. Respectievelijk zijn er 16, 3 en 26 adviezen verstrekt. Meldkamer brandweer Er is een regionale alarmcentrale aanwezig, hier vindt registratie van de meldingen plaats. Op de regionale alarmcentrale zijn eenduidige processen beschreven die worden uitgevoerd en vanuit de regionale alarmcentrale vindt coördinatie met andere diensten plaats. Maandelijks vindt, onder voorzitterschap van een medewerker van de afdeling, het Operationeel Technisch Overleg Meldkamer Fryslân plaats. In dit overleg is gestart met het delen van kennis tussen de 3 regio’s die straks samen komen in de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). In het project MkNN wordt volop meegedraaid, de werkzaamheden zorgen voor een hoge werkdruk waardoor andere werkzaamheden in 2010 zo nu en dan onder druk kwamen te staan. De notitie kazernevolgordetabel is binnen het project MkNN opgesteld. De opkomsttijden van de brandweereenheden en operationele functionarissen worden conform de Handleiding Brandweerzorg en Beleidsrekening 2010

19

het Repressief Dekkingsplan geregistreerd. Het omnummeren van de voertuigen in het kader van het nieuwe nummerplan is ook vanuit het project voorbereid en is in de tweede helft van 2010 uitgevoerd. De daarmee samenhangende kosten (€ 33.600,--) zijn opgenomen in de jaarrekening maar waren niet begroot. Ook is er een visie ontwikkeld op de inzet van redvoertuigen en zijn de Noodprocedure Eigen Personeel, het nieuwe Spreidingsplan Interim Technische Hulpverleningsunit, het MkNN nummerplan in GMS en het alarmeren extra ploeg bij uitruk van compagniebakken (dompelpomp- en technische hulpverleningsunits) ingevoerd. Daarnaast is in de december 2010 het conceptmodel alarmering voor de regio gereed komen en dit bevindt zich nu in het besluitvormingstraject. Het opstellen van dit model heeft veel afstemming en inspanning gevergd. Planvorming In het kader van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) dient er een beleidsplan opgesteld te worden. Voor het realiseren van dit plan is een projectorganisatie ingericht en de projectleider is tijdelijk ingehuurd door de directie brandweer. Een vijftal medewerkers van de afdeling participeert, gezien hun expertise, in het project dat eind september 2010 is gestart en naar verwachting medio 2011 wordt afgerond. Het ondersteunen van lokale brandweren en gemeenten bij het generen van managementinformatie gericht op de brandweerzorg is ook een taak van de afdeling. Dit wordt geboden door het applicatiebeheer en functioneel beheer van Safety Portal en Care. Er is in 2010 gestart met het uitbreiden van Safety Portal. Door de afdeling en de pilotgemeenten Boarnsterhim, Leeuwarden en Heerenveen is gestart met de module oefenen. De resultaten en reacties zijn positief te noemen. Er wordt hard gewerkt om de module oefenen uit te rollen over heel Friesland, hiermee wordt het mogelijk om een sluitende oefenregistratie te maken, die voor de hele regio hetzelfde is. De voorbereiding voor de bestuurlijke opdracht normen en dekking (BOND) is dit jaar gestart. In het kader van CARE is zitting genomen in een landelijke ontwikkelgroep ten behoeve van het ontwikkelen van een landelijk rekenmodel (te gebruiken voor het maken van een dekkingsplan). Het beheer van het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) was in 2010 ook nog een verantwoordelijkheid van de afdeling. Per 1 januari 2011 valt dit beheer onder het Veiligheidsbureau. De infrastructuur van RCC is kwetsbaar gebleken en garanties t.a.v. beschikbaarheid kunnen, ondanks de periodieke opbouwoefeningen, niet worden gegarandeerd. Wijzigingen in het netwerk (o.a. door het installeren van de nieuwe telefonie en wijzigingen aan het politie netwerk) hebben gezorgd voor knelpunten in het RCC. Deze knelpunten zijn geïnventariseerd en op basis hiervan zijn oplossingen gezocht. Het project aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten wordt voortgezet. Er wordt vooral ingezet op het beheer en de borging van het project waarbij een splitsing is aangebracht tussen applicatiebeheer en functioneel beheer. Er wordt ondersteuning en opleiding geboden op locatie. Naast aandacht voor de beheersaspecten is ook het gebruikersplatform onder voorzitterschap van de Brandweer Fryslân geplaatst. Eveneens wordt onderzocht of er aansluiting gevonden kan worden met de database van de meldkamer. Binnen het project voertuigautomatisering wordt samen met Smallingerland, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf een digitale bereikbaarheidskaartserver gebouwd met onderliggende soft- en hardware. De basis hiervoor is gereed en 2011 wordt gebruikt om het systeem verder uit te bouwen en te implementeren. Er wordt op termijn gestreefd naar een uitrol over de hele regio en het huidige project fungeert als een soort van pilot. Belangrijk aandachtspunt is dat begin 2011 de financiering en formatie vanuit het regionaal bureau formeel geregeld wordt. De in 2010 gemaakte kosten waren voor een deel (€ 107.179,--) niet begroot. Het beheer van de site van de regionale brandweer is een knelpunt. Met uitzondering van het onderdeel risicobeheersing wordt de site niet voldoende benut en gevuld. Door drukte en capaciteitsproblemen op bepaalde onderdelen is er momenteel geen ruimte om aan de website te werken. Om dezelfde reden bleef het actualiseren van sommige handboeken achterwege, deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2011.


20

Materieel De afdeling draagt zorgt voor het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. Naast materieel aanschaffen en beheren, wordt het geheel (incl. materieel van BZK) ook vanuit het bureau Materieel gecoördineerd. Het aangaan van een nieuwe mantelovereenkomst voor Tankauto Spuiten (TS’en) is in 2009 opgestart en kende een doorloop naar 2010. Het traject zou volgens planning in mei 2010 afgerond worden, maar door een kort geding, dat door één van de leveranciers is aangevraagd (en de afdeling € 40.000 aan onvoorziene advocaatkosten heeft gekost), is deze planning niet gehaald. Inmiddels is de nieuwe TS-mantel echter door de regio en DRV getekend en kan hieruit worden besteld. In 2009 is besloten tot het wijzigen van de locaties voor het rijksmaterieel. Als gevolg hiervan werden er in 2010 nieuwe stallingsovereenkomsten gesloten. Daarnaast zou er in 2010 worden gewerkt aan twee nieuwe mantels. Vanwege langdurige ziekte van één van de medewerkers en hoge werkdruk is dit echter niet gelukt, één mantel is dan ook doorgeschoven naar 2011. Voor 2011 staat het vervangen van de objectportofoons (DMO) C2000 op de rol. In 2010 is uitgebreid getest op basis waarvan de definitieve portofoon geselecteerd zou worden. De uitkomsten van de test zijn aanleiding voorlopig te kiezen voor analoge portofoons. Landelijk (NVBR) is er contact met een leverancier, die pilots gaat draaien waarin ook regio Fryslân participeert in 2011. De afdeling trekt dit project, adviseert, bewaakt de procesgang en bereidt stukken voor. Opleiden & oefenen Het opleiden en oefenen is in 2010 behoorlijk in ontwikkeling gekomen. Door het aanstellen van 4 medewerkers op uitvoerings- en beleidsniveau zijn mogelijkheden gecreëerd om te werken aan de kwaliteit van de opleidingen en oefeningen. In 2010 zijn de eerste stappen gezet voor deze kwaliteitsverbetering en in 2011 en 2012 zal de ingezette lijn voortgezet worden. Door het evalueren van plannen, werkprocessen, opleidingen en oefeningen zullen continu procesverbeteringen kunnen plaatsvinden. Het bureau Opleiden en Oefenen was in 2010 meer in interregionale- en landelijke overlegstructuren vertegenwoordigd. Het effect hiervan was dat er vele ervaringen zijn opgedaan die verwerkt konden worden in opleidingen en oefeningen. Er dient nog wel een goede afstemming plaats te vinden tussen het regionaal bureau en de gemeentelijke brandweerkorpsen. De werkzaamheden van het bureau Opleiden & Oefenen staan volledig in het teken van het voorbereiden, het coördineren en het uitvoeren van oefeningen. De opleidingen worden voor de drie noordelijke provincies verzorgd door de stichting Brandweeropleidingen Noord (BON). De ingeplande oefeningen verliepen in 2010 voor het overgrote deel volgens planning. De afdeling speelt ook een rol in de coördinatie en bevordering van de registratie van opleidingen en oefeningen van het brandweerpersoneel in Fryslân in een gemeenschappelijk automatiseringssysteem. Voor 2011 zal bekeken worden wie dit project vanuit het regionaal bureau kan trekken. Repressie De inzetprocedure met betrekking tot OGS bevindt zich in de beheerfase: er is een regionale organisatie voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen, er is voorzien in een regionaal deskundige ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen en regionaal is de beschikbaarheid van specialistische eenheden geregeld. Er is een regionale Waarschuwings- en Verkenningsdienstorganisatie (WVD). Er wordt gewerkt aan het ontwerp voor een meetploegorganisatie voor Noord-Nederland waarin de procedures en middelen moeten worden afgestemd, dit is naar verwachting begin 2011 gereed.

2.2.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing De coördinatie van de multidisciplinaire aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing vindt op regionaal niveau plaats in de Veiligheidsdirectie en het Veiligheidsbureau op basis van het convenant dat


21

gesloten is tussen de Hulpverleningsdienst en politie Fryslân. Voor de uitvoering van deze taken wordt grotendeels een beroep gedaan op reguliere formatie van de operationele diensten en gemeenten. Informatiemanagement Op 4 oktober 2010, heeft het bestuur de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het landelijk project netcentrisch werken. In deze overeenkomst verklaart de Veiligheidsregio Fryslân tot implementatie van de netcentrisch werkwijze over te gaan en een regionale projectorganisatie in te richten met voldoende kwantiteit en kwaliteit om de informatievoorziening crisisbeheersing in de regio op het niveau van de Basisvereisten te brengen. De norm waaraan moet worden voldaan is opgenomen in het Besluit Veiligheidsregio’s. Om hieraan te kunnen voldoen is het hebben van een gedeeld, actueel totaalbeeld een noodzakelijke randvoorwaarde. Deze randvoorwaarde kan op niveau worden gebracht door het (anders) organiseren van het informatiemanagement binnen de crisisbeheersing. Multidisciplinair opleiden en oefenen Voor het multidisciplinair opleiden en oefenen is een jaarplanning opgesteld. Er zijn diverse oefeningen en trainingen voor CoPI, ROT en RBT gehouden. Daarnaast zijn ook table-top oefeningen voor de gemeentelijke beleidsteams georganiseerd. De werkgroep multidisciplinair opleiden en oefenen Fryslân (MOTOF) heeft een meerjarenbeleidsplan voor het multidisciplinair optreden opgesteld. Uit evaluaties van oefeningen of incidenten in de regio of landelijk worden leer- en verbeterpunten gehaald. Crisisteams De crisisbeheersingsorganisatie van de veiligheidsregio wordt beschreven in het crisisplan. Diverse werkgroepen hebben in deze periode geïnventariseerd wat nodig is om aan de wettelijke eisen te voldoen voor de opkomsttijden van crisisteams, de formatie van een Regionaal Beleidsteam en informatiemanagement. De verdere uitwerking en implementatie van deze voorstellen is afhankelijk van de afweging met betrekking tot de GRIP-regeling. Planvorming Het beleidsplan moet bestuurlijk worden vastgesteld en richt zich op strategische keuzes en doelstellingen voor een planperiode van vier jaar. Het is daarmee de strategische agenda van de veiligheidsregio en de organisaties in de veiligheidsregio. Daarnaast is het richtinggevend voor de partners die niet onder de beheersmatige verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio vallen maar wel deel uitmaken van het veiligheidsnetwerk. In samenhang met de landelijke handreiking die begin dit jaar beschikbaar is gekomen, is de structuur voor het beleidsplan opgezet en missie en visie van de veiligheidsregio Fryslân bepaald. Onderdeel van het beleidsplan is het regionaal risicoprofiel; de activiteiten die hiervoor zijn gestart zijn beschreven in de paragraaf brandweer. Het risicoprofiel is, net als het aspect risicocommunicatie, wel multidisciplinair tot stand gekomen. In afstemming met politie heeft het bestuur regionaal evenementenbeleid vastgesteld, dat voorziet in de procedure van multidisciplinaire advisering bij grootschalige evenementen. In 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden op het evenementenbeleid om vervolgens halverwege 2010 te starten met het uitvoeren van de verbeterpunten. De afgelopen jaren zijn er in de preparatiefase van de Elfstedentocht per schaats forse stappen gemaakt in het updaten en afstemmen van de draaiboeken. Aangezien er bij een mogelijke Elfstedentocht meerdere disciplines en partners zijn betrokken is het zaak om de verschillende draaiboeken op elkaar af te stemmen. Daarvoor is een stuurgroep opgericht. Ter toetsing en ondersteuning van de planvorming is een externe partij aangetrokken voor het uitvoeren van een audit.


22

2.2.5 Baten en lasten Met betrekking tot de baten en lasten van het programma brandweerzorg kan het volgende overzicht worden opgesteld.

Begroting 2010 (prim)

Begroting 2010 (na wijz)

Realisatie 2010

Baten

10.208.199

7.327.355

10.294.939

Lasten

13.058.858

10.725.557

13.330.257

Saldo

2.850.659-

3.398.202-

3.035.318-

Bijdrage gemeenten nadelig saldo veiligheid

2.850.659

3.398.202

3.398.202

Resultaat

-

-

362.884

Voor een toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar hoofdstuk 4 “Programmarekening”.


23

3.

Paragrafen

3.1

Financiering

Algemeen De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) kent twee belangrijke normen, waaraan openbare lichamen, en dus ook Hulpverleningsdienst Fryslân, zich moeten houden. Deze normen zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet en renterisiconorm Door de provincie wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de wettelijke eisen die voortvloeien uit de Wet FIDO. Dit toezicht richt zich met name op de naleving van artikel 4 en 6 van de wet. Kort gezegd houden deze artikelen het volgende in: • de gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal overschrijdt de kasgeldlimiet niet; • het renterisico op de vaste schuld overschrijdt de renterisiconorm niet. Voor de kasgeldlimiet kan het volgende overzicht worden opgesteld. Kasgeldlimiet (Bedragen x € 1.000) Budget Realisatie kw 1 kw 2 Omvang begroting per 1 januari 2010 (grondslag) 35.063 35.063 35.063 (1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

kw 3 35.063

kw 4 35.063

Jaar 35.063

8,2 2.875

8,2 2.875

8,2 2.875

8,2 2.875

8,2 2.875

8,2 2.875

(2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

-

24 -

4 -

16 -

11 -

14 -

Totaal vlottende korte schuld

-

24

4

16

11

14

(3) Vlottende middelen Uitgeleende gelden < 1 jaar Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar

1 15.716 -

5 6.327 -

5 6.056 -

3 6.511 -

4 9.163 -

4 7.014 -

Totaal vlottende middelen

15.717

6.332

6.061

6.514

9.167

7.018

-15.717 2.875 18.592

-6.308 2.875 9.183

-6.057 2.875 8.932

-6.498 2.875 9.373

-9.156 2.875 12.031

-7.004 2.875 9.879

Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) – (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) – (4)

Uit de ruimte binnen de wettelijk toegestane kasgeldlimiet blijkt dat Hulpverleningsdienst Fryslân beschikt over een stabiele liquiditeitspositie.


24

Voor de renterisiconorm kan het volgende overzicht worden opgesteld. Renterisiconorm en renterisiso’s vaste schuld (Bedragen x € 1.000) Realisatie 2010

Budget 2010

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g

-

-

2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b)

-

-

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld 3b Nieuwe verstrekte lange leningen

-

2.200 -

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b)

-

2.200

743 -

477 477 477

7.244 20% 2.500

7.521 20% 2.500

2.500 2.500

2.500 477 2.023

5 Betaalde aflossingen 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9/100; minimaal 2.500) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 – 7)

In het verleden zijn de investeringen veelal uit eigen middelen (kortlopend) gefinancierd. Ook het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg is ten dele gefinancierd uit eigen middelen (kortlopend). In de begroting van de Hulpverleningsdienst wordt er rekening mee gehouden dat voor de investeringen die met kortlopende middelen zijn gefinancierd mogelijk op termijn herfinanciering noodzakelijk is. Vandaar dat in de begroting 2010 het aantrekken van een nieuwe lening is opgenomen. Het aantrekken van een nieuwe lening in 2010 is niet noodzakelijk gebleken. De lagere aflossingen dan begroot zijn dan ook een gevolg van het niet aantrekken van een nieuwe lening. Intern liquiditeitsbeheer De Hulpverleningsdienst heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overtollige liquide middelen uit te zetten in deposito. De reden hiervoor is de geringe rentevergoeding die wordt gegeven voor gelden in deposito in relatie tot de rentevergoeding, die wordt gegeven over het saldo van de lopende rekening. Financiële structuur De financiële structuur van Hulpverleningsdienst Fryslân heeft geen belangrijke wijzigingen ondergaan. De investeringen die samenhangen met de kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg zijn met behulp van langlopende leningen gefinancierd. Hierbij is de omvang en looptijd van de leningen op de investeringen afgestemd. Hierdoor zijn belangrijke wijzigingen in de financiële structuur voorlopig niet te verwachten. De investeringen in het lopende jaar zijn evenals vorig jaar uit eigen middelen gefinancierd.


25

Organisatie en informatievoorziening Aangezien in 2010 sprake was van een relatief laag investeringsvolume en het oversluiten van leningen voorlopig niet aan de orde is, zijn de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt minder relevant voor Hulpverleningsdienst Fryslân. Leningenportefeuille De leningenportefeuille van de Hulpverleningsdienst bestaat eind 2010 uit twee vaste geldleningen. Het verloop van de opgenomen vaste geldleningen in 2010 is als volgt geweest.

(bedragen in hele euro’s)

Lening BNG II

BNG I

Totaal BNG III

4.655.733

2.135.156

453.780

7.244.669

Opgenomen leningen in 2010 Aflossingen in 2010

59.281

229.586

453.780

742.647

Saldo per 31 december 2010

4.596.452

1.905.570

-

6.502.022

Saldo per 1 januari 2010

De leningen zijn afgesloten ten behoeve van de financiering van het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg. De looptijd en de omvang van deze leningen zijn afgestemd op het geïnvesteerd vermogen, dat samenhangt met de investeringen in het nieuwe kantoorgebouw. De algemene gegevens met betrekking tot de leningen zijn:

BNG I Leningnummer Hoofdsom lening Looptijd lening Laatste aflossing Rentevast periode Rentepercentage Soort lening Gestelde zekerheden

40.0096933 € 5.000.000 40 jaar 28-8-2043 30 jaar, tot 28-8-2033 4,9 % Annuïtair geen

BNG II 40.0096994 € 3.500.000 15 jaar 28-8-2018 15 jaar, tot 28-8-2018 4,26 % Annuïtair Geen

Gezien de rentevaste periode van de leningen loopt de Hulpverleningsdienst geen renterisico over deze leningen. In verband met deze de gunstige rentepercentages is oversluiten van de leningen niet aan de orde.


26

3.2

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen Bij de Hulpverleningsdienst Fryslân wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de “Algemene reserve”. Daarnaast vormen de “Voorzieningen CPA” en de “Voorziening BDUR” voor specifieke taakstellingen van de Hulpverleningsdienst eveneens weerstandsvermogen. Het verloop van de “Algemene reserve”, de “Voorzieningen CPA” en de “Voorziening BDUR” was tijdens het verslagjaar als volgt:

01-01-2010

Mutaties Toevoeging Onttrekking

31-12-2010

(bedragen in hele euro’s) Algemene reserve Voorzieningen CPA Voorziening BDUR

1.689.473 506.595 1.637.695

155.888 693.835

-

1.689.473 662.483 2.331.530.

Totaal weerstandsvermogen

3.833.763

849.723

4.683.486

Algemene reserve De algemene bedrijfsreserve is bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van Hulpverleningsdienst Fryslân en vervult daarmee primair de bufferfunctie. In het kader van de besluitvorming taakstelling (op 10 november 2010) heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur opgedragen een nieuwe nota over de reservepositie van de organisatie op te stellen. Naar verwachting komt deze nota tegelijkertijd met de vaststelling van deze rekening op 6 juli 2011 aan de orde in het algemeen bestuur.

Voorzieningen CPA De voorzieningen CPA vormen het weerstandsvermogen voor de taakstelling “het instellen en in standhouden van de CPA Friesland”. De voorzieningen CPA bestaan uit de volgende specifieke componenten:

01-01-2010

Mutaties Toevoeging Onttrekking

31-12-2010

(bedragen in hele euro’s) Reserve Aanvaardbare Kosten Egalisatierekening afschrijvingen

24.136 482.459

66.381 89.507

90.517 571.996

Totaal voorzieningen

506.595

155.888

662.483

Alleen de component “Reserve Aanvaarbare Kosten” is daadwerkelijk bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de reguliere exploitatie van de CPA Friesland. De overige twee componenten moeten worden aangewend voor specifieke doeleinden. De belangrijkste financiële risico’s voor de meldkamer ambulancezorg vloeien de komende jaren voort uit de realisatie van Meldkamer Noord Nederland. De realisatie van deze meldkamer leidt tot incidentele projectkosten en frictiekosten in verband met het opheffen van de bestaande meldkamers. Voor de meldkamer ambulancezorg geldt dat deze incidentele kosten en frictiekosten gedekt dienen te worden binnen het CPA budget en de reserve aanvaardbare kosten. De zorgverzekeraars hebben voor 2010 via toepassing van de vrije marge regeling extra middelen beschikbaar gesteld voor het project Meldkamer Noord Nederland.


27

In overeenstemming met het besluit van het algemeen bestuur van 10 november 2010 is het in standhouden van de CPA Friesland per 1 januari 2011 uitbesteed aan de Stichting Ambulancevoorziening Fryslân. Voorziening BDUR De voorziening is opgebouwd uit niet-bestede middelen die Hulpverleningsdienst Fryslân ontvangt op grond van het Besluit Doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware Ongevallen (BDUR). Deze voorziening is niet gebonden aan een maximale omvang en kan worden beschouwd als het weerstandsvermogen voor de rampen- en crisisbeheersing. Voor de toevoeging wordt verwezen naar de algemene toelichting van de programmaverantwoording Veiligheid.

3.3

Bedrijfsvoering

Algemeen Het management van Hulpverleningsdienst Fryslân wordt ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering. De afdeling bedrijfsvoering heeft als missie ‘de randvoorwaarden te creëren waarbinnen de organisatie kan functioneren’. Het levert proactief en interactief, ondersteunende diensten en producten, op het gebied van bedrijfsvoering, welke vakkundig, professioneel en transparant tot stand komen. Hierbij positioneert de afdeling zich geïntegreerd en gelijkwaardig ten opzichte van andere afdelingen binnen HVD Fryslân. De afdeling bedrijfsvoering kent 4 clusters: Financiën, Informatisering en Automatisering, Personeel en Organisatie en Facilitaire Dienst. De dagelijkse coördinatie van die clusters is in handen van de 4 clusterhoofden. Samen met het hoofd bedrijfsvoering vormen zij het managementteam van de afdeling. Het hoofd bedrijfsvoering rapporteert aan de algemeen directeur en maakt onderdeel uit van het centrale management van de HVD. Vanuit de overtuiging dat de afdeling bedrijfsvoering haar dienstverlening en producten centraal, gestandaardiseerd, transparant en deskundig dient te leveren, is begin 2010 inzicht gegeven in de hiervoor noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de bedrijfsvoeringprocessen en – systemen. Aan de hand van vier geformuleerde speerpunten zijn prioriteiten gesteld. In 2010 zijn vervolgens nieuwe medewerkers aangetrokken, zijn de nodige inspanningen verricht en zijn resultaten geboekt. Na het inventariseren en bepalen van de afzonderlijke diensten- en productenportfolio’s, is een start gemaakt met het houden van structurele gesprekken met de lijn en zijn (geautomatiseerde) systemen aangeschaft en/ of herijkt ten behoeve van het registreren en verspreiden van gegevens c.q. informatie. De ingezette koers van inventariseren, herijken en/ of ontwikkelen van de bedrijfsvoering in 2010 is zowel een inhaalslag van, als voorbereiding op de ontwikkelingen van de HVD geweest. Waar enerzijds inspanningen zijn verricht om de fusies GGD/ CPA/ Regionale Brandweer en de overname van JGZ 0-4 ‘bedrijfsvoeringtechnisch’ te verwerken, is anderzijds gestart met het inventariseren van mogelijke consequenties van de Wet op de Veiligheidsregio. Hieronder volgt een kort opsomming van de behaalde resultaten in 2010: Nieuw financieel pakket Het jaar 2010 heeft in het licht gestaan van de aanschaf en implementatie van een nieuw financieel pakket. Hiermee worden alle financiële feiten vanaf 1 januari 2011 vastgelegd, zodanig dat tijdig en volledig alle gewenste (verantwoordings)informatie op een doelmatige en gebruiksvriendelijke manier hieraan worden ontleend. Een bijkomend voordeel is het feit dat bij het implementeren van het pakket de financiële administratieve processen opnieuw zijn beschreven en/ of zijn geactualiseerd. Gelet op het feit dat tegelijkertijd is overgegaan tot het scannen en elektronische verwerken van alle binnenkomende facturen, is de verwachting dat hiermee tijd en geld wordt bespaard.


28

Functieboek Ten behoeve van de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden is in 2009 afgesproken te komen tot één functieboek en één functiewaarderingssysteem. Een andere concrete aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw functieboek, was het besluit van de Friese gemeenten om de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jarigen te integreren en onder te brengen bij de Hulpverleningsdienst Fryslân. Met de ontwikkeling van een nieuw functieboek wordt beoogd te komen tot de ontwikkeling van één functieloongebouw voor Hulpverleningsdienst Fryslân dat toekomstvast is. In 2010 is het project om te komen tot een nieuwe functieboek voortgezet. Tegen de ambities in is het niet mogelijk gebleken de functies die overgekomen zijn vanuit de thuiszorgorganisaties op te nemen in het functieboek. Het één op één overnemen van de thuiszorgfuncties is niet mogelijk, omdat ogenschijnlijk gelijksoortige functies in de praktijk qua taakinhoud en inschaling toch blijken te verschillen. Begin 2011 wordt duidelijk welke definitieve vorm het onderdeel Jeugdgezondheidszorg krijgt en wat dat betekent voor de verdeling van taken en de inrichting van functies. Telefooncentrale HVD Fryslân functioneert vanuit het oogpunt ‘veiligheid en gezondheid samen dichtbij’ en is daarbij afhankelijk van goede telefonische bereikbaarheid. Immers, een organisatie die als kenniscentrum, adviseur en spil wil functioneren dient bereikbaar te zijn. De organisatieverandering en de –groei binnen HVD Fryslân heeft geleid tot noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen op het gebied van telefonie- en data- infrastructuur. In 2009 is het project gestart, wat in het voorjaar van 2010 een nieuwe telefooncentrale heeft opgeleverd. Waar de oude centrale niet meer voldeed aan de wensen en eisen van de gegroeide organisatie, is nu een centrale telefonieomgeving opgeleverd met aanvullende faciliteiten, zoals een callcenter voor de Jeugdgezondheidszorg en voorziet het om voorbereid te zijn op mogelijke organisatie uitbreidingen in de toekomst (opschaling). Daarnaast voorziet het nieuwe systeem in een integratie tussen vast toestellen en mobiele toestellen en nummers. Om de regionale herkenbaarheid verder vorm te geven is er ook gekozen voor een 088- nummer blok, hetgeen naast herkenbaarheid van de organisatie ook een kostenreductie heeft teweeg gebracht. Automatisering Gelet op de doorgevoerde opschaling van de organisatie (integratie JGZ) en gelet op mogelijke toekomstige opschaling (regionalisering), is in 2010 het nodige gerealiseerd op het gebied van automatisering. Zo zijn voor ca. 80 JGZ- locaties verbindingen aangelegd en zijn de werkplekken ingericht. Door de grote groei van JGZ medewerkers die op het netwerk actief zijn en het aantal locaties, is aandacht nodig geweest voor de extra helpdeskvragen en specifieke ondersteuning die dit behoeft. Ook is in 2010 tijd, geld en aandacht besteed aan het verhogen van de continuïteit en beschikbaarheid van de automatiseringssystemen en aan het optimaliseren van de structurele beheerstaken. Huisvesting Net als een toename van de mate van automatisering, heeft ook toename plaatsgevonden van de facilitaire ondersteuning van de consultatiebureaus en teamlocaties van JGZ. In 2010 zijn veel werkzaamheden verricht in het kader van het aantrekken en afstoten van locaties, het organiseren van verbouwingen en verhuizingen, het beheer en onderhoud van locaties en het onderhouden van contacten met toeleveranciers van gas, water en licht. Tevens is een Lange Termijn Huisvestingsplan 2010-2015 opgesteld. Hierin worden kaders gesteld waarbinnen HVD Fryslân haar medewerkers wil huisvesten en wanneer en op welke wijze zij onderhoud en beheer uitvoert. Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) Ten behoeve van het verder professionaliseren van de facilitaire ondersteuning, alsmede de enorme toename van facilitaire diensten, is in 2010 overgegaan op een nieuw facilitair systeem. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van deelsystemen op het gebied van zaal- en autoreservering en pasjesbeheer, is


29

met de implementatie van een FMIS meer mogelijk op het gebied van registratie, verwerking en beheer van (storings)meldingen, klachten, aanvragen en wensen. Tevens heeft het FMIS aanvullende faciliteiten met betrekking tot het generen van managementrapportages in termen van afname en kosten. In 2010 is het systeem gelanceerd, in 2011 worden de mogelijkheden van het FMIS verder ontwikkeld. Inkoop Ondanks de toename van de kosten door de opschaling van de organisatie, heeft kostenreductie in termen van ‘minder meer’ plaatsgevonden, mede dankzij het verder professionaliseren van de inkoopfunctie. Zo zijn in 2010 de tarieven van externe leveranciers (uitzendorganisaties, schoonmaakbedrijf, leverancier kantoorartikelen, etc.) verlaagd en zijn succesvolle onderhandelingen gevoerd over tarieven met nieuwe leveranciers. Daarnaast heeft inkoop de regionale brandweer ondersteund bij de Europese aanbesteding ten gunste van een mantelovereenkomst voor tankautospuiten. In het kader van de HKZ is HVD Fryslân verplicht om leveranciers te beoordelen. Ook in het licht van het verder professionaliseren van de inkoopfunctie, is vanaf 2010 daarom leveranciersmanagement ingevoerd. Leveranciersmanagement bestaat uit het onderhouden en verbeteren van de relatie met leveranciers op tactisch en strategisch niveau en het beoordelen van de prestaties van deze leveranciers. Door leveranciersmanagement structureel toe te passen op de belangrijke en strategische leveranciers van de HVD, worden o.a. kostenbesparingen en meer betrokkenheid van de budgetverantwoordelijken gerealiseerd.

3.4

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Hulpverleningsdienst Fryslân beschikt onder meer over een kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg. Bij de realisatie van de nieuwbouw van dit kantoorgebouw is door het externe bureau Draaijer & Partners een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In dit onderhoudsplan (van maart 2004) zijn alle elementen opgenomen waaruit het kantoorgebouw is opgebouwd. Voor ieder element is op basis van de onderhoudsgevoeligheid een planning gemaakt voor het herstellen of vervangen van het betreffende element. Tevens zijn in dit onderhoudsplan de kosten van herstel of vervanging opgenomen. Met de vaststelling van het lange termijn huisvestingsplan is ook het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Hierbij is in ieder geval rekening gehouden worden met: • de effecten van de afgesloten onderhoudscontracten op het uit te voeren onderhoud. • de indexering van de onderhoudskosten als gevolg van de sterk gestegen bouwkosten. Financiële consequenties De financiële consequenties van het in eigen beheer hebben van het gebouw betreffen enerzijds afschrijvingskosten en anderzijds onderhoudskosten. Tussen beiden bestaat een relatie: naarmate de afschrijvingstermijn wordt verlengd dalen de afschrijvingskosten, maar zullen de onderhoudskosten toenemen. In de begroting van de Hulpverleningsdienst zijn de afschrijvingen op het gebouw opgenomen op basis van annuïtaire afschrijving rekening houdend met een restwaarde van € 1 miljoen. De overige investeringen worden lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is hierbij gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingskosten maken het op termijn mogelijk om installaties en dergelijk te vervangen. Zoals gezegd is voor alle gebouwen een lange termijn huisvestingsplan opgesteld. In dit plan zijn tevens de onderhoudskosten samenhangend met het in standhouden van het gebouw in kaart gebracht. Bij de berekening van de onderhoudskosten is rekening gehouden met de gevolgen van inflatie. De dotatie aan de voorziening is vastgesteld € 55.000,-- per jaar. De bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met de geldende prijsstijging..


30

Onderhoudsvoorziening De Hulpverleningsdienst Fryslân vormt voor groot onderhoud aan het kantoorgebouw een onderhoudsvoorziening. De dotatie aan de voorziening is gesteld op € 55.000 per jaar. Het verloop van de onderhoudsvoorziening kan als volgt worden weergegeven. Stand per 1-1-2010 Onttrekking 2010 Dotatie 2010 Stand per 31-12-2010

3.5

330.000 21.125 55.000 363.875

Rechtmatigheid

De rechtmatigheid van het financieel beheer bij Hulpverleningsdienst Fryslân is gebaseerd op zowel externe als interne regels. Bij de uitvoering van externe regelgeving vindt interne controle plaats op de juiste uitvoering van fiscale, sociale en Europese regelgeving. De interne afspraken en regels zijn vastgelegd in verordeningen en zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling tussen de 31 Friese gemeenten. Hulpverleningsdienst Fryslân heeft onder meer te maken met de volgende externe regelgeving: • de Wet Publieke Gezondheid • de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen • de Brandweerwet • de Ambtenarenwet • de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens • het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten • het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Voor de rechtmatigheid van het financiële beheer zijn daarnaast de volgende door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen en statuten relevant: • de Financiële Beheersverordening Hulpverleningsdienst Fryslân • de Controleverordening Hulpverleningsdienst Fryslân • de Bezoldigingsverordening • het Treasurybesluit Hulpverleningsdienst Fryslân Voor controle op rechtmatigheid is in november 2010 een gewijzigd controleprotocol vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de vergadering van 17 september 2009 heeft het dagelijks bestuur een gewijzigde organisatieverordening/directiestatuut vastgesteld. De verordening regelt onder meer het mandaat van de directie, de taakverdeling binnen de directie en de integrale verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden. De taken van de Hulpverleningsdienst Fryslân betreffen in hoofdzaak wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid, de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (Wet GHOR) en de Brandweerwet. Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet GHOR en de Brandweerwet vervangen door de Wet Veiligheidsregio’s.. Voor de wettelijk taken in het kader van de rampenbestrijding wordt toezicht uitgeoefend de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. De uitvoering van de taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid moet voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Op de (kwaliteit van de) uitvoering van deze wettelijke taken wordt toezicht uitgeoefend door de Inspectie Gezondheidszorg.


31

4.

Jaarrekening

4.1

Balans per 31 december 2010


Activa

A

31 december 2009

Vaste activa I

Materiële vaste activa

10.590.665

10.019.056

Ia

Financiële vast activa

-

924.157

10.590.665

10.943.213

3.913.225

46.624 2.974.113

9.155.642

7.233.655

13.068.867

10.254.392

23.659.532

21.197.605

Totaal vaste activa

B

31 december 2010

Vlottende activa II III

Onderhanden werk Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar IV Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal


32

Passiva

A

31 december 2010

31 december 2009

Vaste passiva Eigen Vermogen

B

I

Algemene reserve

1.689.473

1.689.473

II

Bestemmingsreserves

2.874.446

1.726.501

III

Te bestemmen rekeningresultaat

276.691

866.925

Totaal Eigen Vermogen

4.840.610

4.282.899

IV

Voorzieningen

4.315.798

2.860.685

V

Vaste schulden

6.790.889

7.521.381

7.712.235

6.541.640

18.818.922

16.914.706

23.659.532

21.197.605

Vlottende passiva Netto vlottende schulden

Totaal


33

4.2

Programmarekening 2010

Rekening 2010 Product(-groep)

Lasten

Begroting 2010 Baten

saldo

Lasten

Rekening 2009 Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Programma Bestuur Best. 1.1.

bestuursondersteuning

282.738

1.255

281.482-

656.349

-

656.349-

Totaal Bestuur

282.738

1.255

281.482-

656.349

-

656.349-

-

-

0

Programma Gezondheid AGZ 2.1.

TBC- bestrijding

929.381

59.815

869.566-

676.060

59.350

616.710-

2.2.

Infectieziektebestrijding

556.258

27.629

528.629-

470.092

13.465

456.627-

2.3.

SOA/Aids bestrijding

338.450

183.147

155.303-

284.091

52.685

231.406-

2.4.

Reizgersvaccinatie

1.168.484

717.960

450.524-

1.132.854

744.385

388.469-

2.5.

Medische Milieukunde

351.804

2.6.

Forensische geneeskunde

491.493

389.551

2.7.

Technische Hygiëne zorg

1.063.623

1.360.012

335.830

310.749

2.8.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

-

5.235.323

3.048.863

499.576

-1.193.670 0 0

896.775

759.715

-137.060 -262.812

351.804-

227.652

10.375

217.277-

314.960

52.148

101.942-

716.486

295.480

421.006-

319.364

376.248

56.884

296.389

740.523

437.325

303.198-

659.445

453.374

-206.071

255.856

188.870

66.986-

25.081-

Overige producten 2009 Totaal AGZ

1.693.246

2.186.460-

4.503.614

1.801.935

2.701.679-

598.131

573.822

-24.309

967.378

877.174

-90.204

5.449.299

3.592.057

-1.857.242

677.248

98.547

-578.701

B en O 3.1.

Monitor gezondheid

145.162

145.162-

167.518

-

3.2.

Netwerken (samenwerking en afstemming)

22.162

22.162-

25.575

-

167.51825.575-

3.3.

Advies en ondersteuning

55.406

55.406-

63.938

-

63.938-

3.4.

Beleidsadvisering en ondersteuning Friese gemeenten 183.435 gez.

183.435-

202.763

-

202.763-

3.5.

Beleidsadvisering en ondersteuning Friese gemeenten 140.988 ind.

153.566-

3.6.

Beleidsadvisering en ondersteuning intern.

3.7.

Leefstijl

140.988-

153.566

-

23.282

23.282-

25.359

-

25.359-

115.277

115.277-

125.452

-

125.452-

35.736-

38.874

-

38.874-

46.295

7.524

-

7.524-

34.583-

37.620

-

37.620-

3.805-

12.788

50.000

37.212

108.693-

123.640

-

123.640-

3.8.

Psychosociale gezondheid

3.9.

Gezonde school Fryslân

3.10.

Prev. netwerk ouderengezondheid

3.11.

Hartstikke gezond

11.081

3.12.

Publieksinformatie

108.693

3.13.

Triple P

239.903

Doorberekening JGZ uniform deel

381.014

381.014-

419.019

419.019-

96.977

96.977-

105.336

105.336-

1.300.226-

1.508.972

Doorberekening JGZ maatwerk deel

35.736 6.917

53.211

34.583 7.276 239.903

Overige produkten 2009 Totaal B en O


152.113

-152.113

-

28.082 1.600.616

300.391

50.000

1.458.972-

857.443

-28.082 98.547

758.896-

35


Lasten


saldo

Lasten

Rekening 2009 Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

JGZ (uniform deel) 4.1.1.

Sluitende Zorgketen: Contactmomenten

9.913.082

9.913.082-

4.1.2.

Sluitende Zorgketen: Zorg op Indicatie

2.983.322

2.983.322-

4.1.3

Sluitende Zorgketen: Netwerken

1.296.053

1.296.053-

4.2.

Rijksvaccinatieprog. en Neonatale Screening

4.3.

Groepsmonitoring en Beleid

1.163.390

1.163.390-

1.128.283

1.128.283-

4.4.

Preventieprogramma's Jeugd

1.029.552

1.029.552-

998.483

998.483-

4.5.

Vangnettaken

36.382

36.382-

35.284

35.284-

4.6.

Infectieziektebes. (zie 3.1.2.4 en 1.2. (AGZ))

-

-

-

746.931

Doorberekening uren B en O subtotaal JGZ basis

1.009.618

381.014 17.168.712

1.390.632

JGZ (maatwerkdeel) Sluitende Zorgketen: Contactmomenten

4.1.2.

Sluitende Zorgketen: Zorg op Indicatie

4.1.3.

Sluitende Zorgketen: Netwerken

4.4.

Preventieprogramma's Jeugd

124.663

Medische Milieukunde (Jeugd)

118.331

Overig Totaal JGZ


1.256.941 724.390

381.014 15.778.081-

-

9.613.929-

-

2.914.385-

-

1.256.941-

856.899

419.019

16.671.695

132.509

1.350.918

419.019 15.395.777-

89.140

62.442

26.698-

86.450

69.948

16.502-

45.472

537.725-

565.593

36.862

528.731-

-

113.092 96.977

-

-

0

-

583.198

Doorberekening uren B en O subtotaal JGZ aanvullend

2914385

-

4.1.1.

4.7.

262.687

9.613.929

-

124.663-

120.901

5.239-

114.760

96.977

28.874 105.336

120.90185.886105.336

419.773

672.757

672.757

355.821

859.354

1.335.104

990.740

193.739

1.243.525

1.100.374

143.151-

503.533

18.503.816

2.381.371

16.122.445

17.915.220

2.451.292

15.538.928-

20.244.688

2.748.744

0 -17.495.944

36


Lasten


saldo

Lasten

Rekening 2009 Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Programma Veiligheid GHOR

-

5.1

Ketenregie

5.2

Meldkamer Ambulance zorg

5.3

Advisering gemeente

303.372

303.372-

273.782

-

273.782-

1.774.130

1.664.815

109.315-

1.507.102

1.411.660

95.442-

106.508

675

105.833-

92.991

30.000

62.991-

5.4

Plannen en procedure van de GHOR

97.215

97.215-

84.877

-

84.877-

5.5

Opleiden, trainen en oefenen van de GHOR functies 277.597

277.597-

259.384

-

259.384-

5.6

Beheer van materieel

235.403-

354.710

88.800

265.910-

5.7

Operationele inzet van specifieke GHOR functies 277.891

277.891-

283.201

-

283.201-

5.8

Kwaliteit, Beleids en Bestuursondersteuning en toezicht 325.573

325.573-

284.255

-

284.255-

5.9

Projecten en specifieke opdrachten van de RGF 119.395

119.395-

91.551

-

1.789.732

1.851.594-

3.231.853

74.381-

72.155

551.791

224.741

327.051-

268.498

200.993

Totaal GHOR

359.645

3.641.326

124.242

91.551-

1.530.460

1.701.393-

535.906

103.820

432.086-

83.299

230.000

146.701

-

-

0

Regionaal Bureau Brandweer Fryslan 6.1.

Risicoprofiel

6.2.

Externe veiligheid en Proactie

74.381

72.155-

6.3.

Brandpreventie

67.505

6.4.

Rampenbestrijding en Risicobeheersing

44.629

44.629-

43.293

43.293-

6.5.

Meldkamer Noord Nederland

1.250.068

1.250.068-

1.670.121

1.670.121-

6.6.

Planvorming

990.639

990.639-

905.279

905.279-

6.7.

Materieel

469.698

469.698-

518.754

518.754-

1.605.613

1.605.613-

1.555.461

1.555.461-

734.873

734.873-

703.150

6.8.

Opleiden en Oefenen

6.9.

Repressie

703.150-

Brandweer Noordoost Friesland

1.420.686

1.420.686

-

1.481.262

1.481.262

Brandweer Noordwest Friesland

1.006.783

1.006.783

-

1.070.581

1.070.581

-

Totaal Regionaal Bureau Brandweer Fryslan 8.216.667

2.920.708

5.295.959-

8.639.261

2.885.663

5.753.598-

11.748.641

9.061.439

-2.687.202

Algemene Dekkingsmiddelen 7.1.

Algemene Dekkingsmiddelen

1.366.709

5.584.299

4.217.590

1.160.155

5.526.355

4.366.200

-

-

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

1.366.709

5.584.299

4.217.590

1.160.155

5.576.355

4.366.200

-

-


0 -

37

Product(-groep)

Rekening 2010 Lasten Baten

Begroting 2010 Lasten Baten

saldo

Rekening 2009 Lasten Baten

saldo

saldo

Samenvatting Bestuur AGZ B en O JGZ

282.738

1.255

281.482-

656.349

5.235.323

3.048.863

2.186.460-

4.503.614

1.801.935

656.3492.701.679-

300.391

1.300.226-

1.508.972

50.000

1.458.972-

857.443

98.547

758.896-

2.381.371

16.122.446-

17.915.220

2.451.292

15.463.928-

20.244.688

2.748.744

17.495.944-

3.641.326

1.789.732

1.851.594-

3.231.853

1.530.460

1.701.393-

8.216.667

2.920.708

5.295.959-

6.087.418

333.820

5.753.598-

1.366.709

5.584.299

4.217.590

1.160.155

5.576.355

4.416.200

Totaal Nadelig Saldo

38.847.194

16.026.619

22.820.576-

35.063.581

11.743.862

23.444.719-

Bijdrage gemeenten

23.319.868

23.319.719

Bijdrage frictiekosten Rente liquiditeiten

11.748.641 38.300.071

50.000

56.188

23.369.719

23.777.387

Resultaat voor resultaatbestemming

557.711

dotatie bestem res vakantie dagen

196.021-

86.360-

25.663-

339.695-

75.000-

40.663

978.103

41.137 273.739

onttrekking aan de algemene reserve

75.000,00

Mutatie bestemmingsreserve

281.021-

Saldo

276.690

111.179-

-

866.924

85.993-

Programma Veiligheid

362.684

Resultaat na resultaat bestemming

276.690


22.799.284-

100.000-

onttrekking best. res. integrale JGZ

Programma Gezondheid

15.500.787

924.157 41.210

onttrekking bestm. res. rechtspositie

2.687.202-

17.208 23.378.287

dotatie reserve functie waardering

9.061.439

22.797.042

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

dotatie bestem. Res. vakantietoeslag

1.857.242-

1.600.616

GHOR

Overige baten

3.592.057

18.503.817

Regionaal Bureau Brandweer Fryslan Algemene Dekkingsmiddelen

5.449.299

38

4.3

Kasstroomoverzicht 2010

(bedragen in hele euro’s) 2010

2009

276.691

866.925

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties bestemmingsreserves - mutaties algemene reserves - mutaties voorzieningen

898.216 1.147.945 1.455.113

944.190 524.037 497.196 77.549 3.501.274

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - onderhanden werk - vorderingen - kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)

46.625 -939.112 1.179.600

2.042.972 - 46.625 - 304.284 2.264.843

287.113 4.065.078

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten

1.913.934 4.823.831

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-1.661.932 192.106

-1.551.029 -

924.157

- 924.157

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-545.669

- 2.475.186

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen aflossing langlopende schulden overige mutaties eigen vermogen Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

-265.080 -910.054

-730.497 -866.925 -1.597.422

-1.175.134

1.921.987

1.173.511

4.4

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening 2010 van Hulpverleningsdienst Fryslân is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Materiële vaste activa De materiële vaste activa betreffen uitsluitend investeringen met een economisch nut. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen of afschrijvingen gebaseerd op annuïteiten. Eventueel wordt rekening gehouden met een restwaarde. De wijze van afschrijven is als volgt: Categorie Grond Onderhanden projecten Voorzieningen aan terreinen Verbouwingen Gebouwen Installaties Bouwrente Voertuigen Kantoorinventaris Medische apparatuur t.b.v. TBC Medische Inventaris Alarmeringsmiddelen Automatisering

Methode n.v.t. n.v.t. Lineair Lineair Annuïtair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

Percentages 0% 0% 5% 5% 40 jaar en 4,9 % 5% 10 % 14,29% 10/20 % 6,67 %

Lineair Lineair Lineair

20 % 16,67 % 33,33 % 20%

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij de vorderingen wordt rekening gehouden met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties in verband met oninbaarheid. Voorzieningen De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten, die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.


40

4.5

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:


41

De investeringen in 2010 betreffen hoofdzakelijk investeringen in huisvesting, kantoorinventaris en automatisering. Hulpverleningsdienst Fryslân heeft in 2010 een nieuw financieel pakket aangeschaft en de telefooncentrale vervangen en uitgebreid. Daarnaast hebben er in het gebouw van de Harlingertrekweg nog een aantal kleine verbouwingen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er twee haakarmvoertuigen aangeschaft/ Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven.

(bedragen in hele euro’s) Stand per 31 december 2009

924.157

Bijdrage frictiekosten Aflossingen 2010 Afwaarderen

308.053 616.104


-

Eind 2008 hebben de gemeenten in Fryslân besloten om de jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen onder te brengen bij Hulpverleningsdienst Fryslân. Met de overheveling van taken bleven er bij de thuiszorgorganisaties kosten achter, de zogenaamde frictiekosten. Deze frictiekosten zijn in 2009 als financieel actief opgenomen De bijdrage frictiekosten is volledig afgewaardeerd. Dit naar aanleiding van de besluitvorming over de bezuinigingstaakstelling. Onderhanden werk Het onderhanden werk kan als volgt worden gespecificeerd.


Stand per 31-12-2009 Mutaties in 2010 Vermeerderingen Verminderingen

HVD Fryslân

CB locaties

Totaal

14.668-

31.957-

46.625-

14.668

31.957

46.625

-

-

-


Het onderhanden werk heeft betrekking op verbouwingen van huisvestingslocaties van de Hulpverleningsdienst Fryslân die per balansdatum 31 december 2009 nog niet waren afgerond. In 2010 zijn de werkzaamheden afgerond

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De uitzetting met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar bestaan uit vorderingen en overlopende activa en kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2010

31-12-2009

14.161 1.979.656 125.495 571.508

743.594 773.861 173.417 505.445

(bedragen in hele euro’s) Vorderingen op openbare lichamen: - Bijdragen deelnemende gemeenten - Vergoedingen diensten gemeenten - Bijdragen Groningen/Drenthe GHOR - Debiteuren Brandweer Beleidsrekening 2010

42

- Brandweer NOF Vergoedingen diensten derden Subsidies bevolkingsonderzoeken Vorderingen inzake CPA Friesland ( Overige vorderingen Overlopende activa - Vooruitbetaalde posten/bedragen Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

693.032 0 361.750 62.134

3.507 291.389 111.759 159.826 152.524

105.489

58.791

3.913.225

2.974.113

In vergelijking tot vorig jaar is het saldo van de uitzettingen toegenomen. De belangrijkste betreft de sterke afname van de bijdrage deelnemende gemeenten. In 2009 was er nog een gemeente die de bijdrage in het nadelig saldo niet had betaald, in 2010 zijn deze achterstanden weggewerkt. Daarnaast is er sprake van een toename van de post vergoedingen diensten gemeenten. Dit wordt veroorzaakt door dat er in december facturen zijn verstuurd voor de afronding van de inspectie van de gastouders en de additionele bijdrage Digitaal dossier JGZ De post vergoedingen diensten derden is aanmerkelijk hoger door een toename van langdurige gedetacheerden Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen kan als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2010

31-12-2009

Kas BNG rekening courant Friesland Bank Postbank

3.564 9.137.774 5.485 8.820

4.899 7.178.793 41.116 8.847

Totaal liquide middelen

9.155.642

7.233.655


Per balansdatum beschikt Hulpverleningsdienst Fryslân over een kredietlimiet van € 3.000.000,--. Eigen Vermogen Het verloop van de reserves is als volgt te specificeren:

01-01-2010

(bedragen in hele euro’s) Algemene reserve

1.689.473

Mutaties Resultaat Bestemming verwerking 2010 2009

31-12-2010

-

-

1.689.473

192.108 498.552 868.964 400.000

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve rechtspositie Bestemmingsreserve vakantiedagen Bestemmingsreserve vakantietoeslag Bestemmingsreserve functiewaardering

232.770 302.531 843.301 -

300.000

-40.663 196.021 25.663 100.000

Bestemmingsreserve IJGZ Bestemmingsreserve EKD Bestemmingsreserve regionalisering

244.076 103.823

-244.076 811.000 -

-

811.000 103.823

3.415.974

866.924

281.021

4.563.919

Totaal reserves

Algemene reserve De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van de Hulpverleningsdienst Fryslân.


43

Bestemmingsreserve rechtspositie De bestemmingsreserve rechtspositie is gevormd voor het dekken van de kosten van: • medewerkers waarvoor een wachtgeldregeling is afgesproken; • medewerkers die gebruik maken van de (oude) FLO regeling; • /medewerkers die gebruik maken van de FPU regeling. Bestemmingsreserve vakantiedagen De bestemmingsreserve vakantiedagen wordt gevormd voor het saldo van vakantiedagen per balansdatum. Binnen de Hulpverleningsdienst Fryslân wordt hiervoor als richtlijn gehanteerd dat het aantal verlofuren dat mag worden overgeheveld naar het nieuwe jaar maximaal twee keer het aantal uren van het dienstverband mag bedragen.. Bestemmingsreserve vakantietoeslag Op grond van het BBV is het niet toegestaan om voor het opgebouwde recht aan vakantietoeslag een verplichting of voorziening op te nemen. Bedrijfseconomisch gezien is er sprake van een reële verplichting. Om deze verplichting tot uitdrukking te brengen is de bestemmingsreserve vakantietoeslag gevormd. De omvang van de bestemmingsreserve is gelijk aan de opgebouwde rechten aan vakantietoeslag van de medewerkers die op balansdatum in dienst zijn van de Hulpverleningsdienst Fryslân. Bestemmingsreserve regionalisering De huidige Wet Veiligheidsregio's biedt gemeenten de keuze om taken op het gebied van basis brandweerzorg zelf uit te voeren, of deze over te dragen aan de veiligheidsregio. De Aanpassingswet Veiligheidsregio's zal het overdragen van deze taken aan de veiligheidsregio verplicht stellen. De overdracht van de taken op het gebied van basis brandweerzorg van de gemeenten naar de veiligheidsregio brengt incidentele projectkosten met zich mee. Deze kosten zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve regionalisering Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2010 is als volgt weer te geven.

01-01-2010

Mutaties Dotatie Onttrekking

31-12-2010

(bedragen in hele euro’s) Voorziening BDUR Voorziening RAK CPA Egalisatierekening afschrijving CPA Voorziening frictiekosten MkNN Voorziening opgebouwde spaaruren Onderhoudsvoorziening Voorziening gezondheidsenquête

1.637.695 24.136 482.459 294.831 330.000 91.564

693.835 66.381 89.507 600.000 451 55.000 16.000

21.125 44.936

2.331.530 90.517 571.966 600.000 295.282 363.875 62.628

Totaal voorzieningen

2.860.685

1.521.174

66.061

4.315.798

Voorziening BDUR Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een subsidie verstrekt voor de activiteiten in het kader van de Brandweerzorg en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De voorziening BDUR is bedoeld om de financiële risico’s in de exploitatie van het onderdeel rampen- en crisisbeheersing op te vangen. Voorziening RAK CPA Deze voorziening betreft de zogenoemde Reserve Aanvaardbare Kosten van de CPA Friesland. Voor het uitvoeren van de taken van de meldkamer ambulancezorg wordt door de zorgverzekeraars op basis van beleidsregels van het NZA een budget beschikbaar gesteld: het wettelijk budget aanvaardbare kosten. De werkelijke kosten voor het uitvoeren van de taken van de meldkamer moeten uit dit budget worden gedekt. Als de werkelijke kosten lager zijn dan het toegestane wettelijke budget aanvaardbare kosten, dan dient het verschil te worden toegevoegd aan de voorziening. Eventuele tekorten dienen aan deze voorziening te worden onttrokken.


44

Egalisatierekening afschrijving CPA Op grond van de beleidsregels van de NZA worden er genormeerde bedragen beschikbaar gesteld voor investeringen in de meldkamersystemen GMS en AVLS/GIS. De werkelijke investeringen in deze meldkamersystemen dienen uit de genormeerde bedragen te worden bekostigd. Zodra de werkelijke investeringen afwijken van de genormeerde investeringen ontstaan er verschillen tussen de werkelijke afschrijvingskosten en de in het wettelijk budget opgenomen afschrijvingskosten. De egalisatierekening afschrijvingen CPA is bedoeld om deze verschillen te egaliseren. Voorziening frictiekosten MkNN De realisatie van de Meldkamer Noord Nederland leidt tot een aantal incidentele kosten zoals ten wij nog een aantal frictiekosten. De frictiekosten bestaan deels uit het personele frictie kosten en deel uit materiële frictiekosten De personele frictie kosten ontstaan door dat de centralisten van de brandweer (rode centralisten) in dienst zijn van politie Fryslân als gevolg daarvan vallen deze medewerkers onder de politie cao. Met vorming van de Meldkamer Noord Nederland wordt het werkgeverschap van de rode centralisten gevoerd door de HVD Drenthe. Over de ontstane frictiekosten wordt onderhandeld met de politie Fryslân, vooralsnog gaan we uit van € 400.000,-- aan personele frictiekosten en € 200.000,-- voor materieel Voorziening opgebouwde spaaruren In het verleden konden medewerkers (op grond van de toen geldende CAR/UWO) van de HVD en van verschillende Thuiszorgorganisaties verlofuren sparen op basis van een spaarcontract. De gespaarde verlofuren kunnen in de toekomst door de medewerkers worden aangewend om langdurig verlof op te nemen. Met de indiensttreding van voormalig medewerkers van de thuiszorg bij de HVD is de mogelijkheid om verlof te sparen beëindigd; voor de medewerkers van de HVD is dit al eerder beëindigt. Dit betekent dat er in de toekomst geen nieuwe spaarcontracten meer bijkomen. De huidige voorziening is gevormd voor het aantal uren dat daadwerkelijk is gespaard door de medewerkers die gebruik hebben gemaakt van deze regeling.. Onderhoudsvoorziening Het nieuwe kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg is in eigendom van de Hulpverleningsdienst Fryslân. Dit betekent tevens dat de Hulpverleningsdienst zelf verantwoordelijk is voor het groot onderhoud van het kantoorgebouw. Om de kosten van groot onderhoud in de toekomst te kunnen bekostigen is een onderhoudsvoorziening ingesteld. De dotatie is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Voorziening gezondheidsenquête Periodiek worden door de Hulpverleningsdienst Fryslân grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de gezondheidssituatie van de Friese bevolking. Met dergelijke onderzoeken zijn aanzienlijke kosten gemoeid. De voorziening gezondheidsenquête heeft tot doel de kosten van dergelijke onderzoeken gelijkmatig te verdelen over meerdere jaren (egaliseren). Langlopende schulden De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. (bedragen in hele euro’s) BNG I Saldo per 1 januari 2010 Opgenomen leningen in 2010 Aflossing 2010 Aflossingsverplichting 2011


Lening BNG II

Totaal BNG III

4.655.733

2.135.156

453.780

7.244.669

59.281

229.586

453.780 -

453.780 288.867

4.596.452

1.905.570

-

6.502.022

De leningen BNG I en BNG II zijn afgesloten ten behoeve van de financiering van het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg. De looptijd en de omvang van deze leningen zijn afgestemd op het geïnvesteerd vermogen, dat samenhangt met de investeringen in het nieuwe kantoorgebouw.


45

De algemene gegevens met betrekking tot de leningen zijn:

BNG I Leningnummer Hoofdsom lening Looptijd lening Laatste aflossing Rentevast periode Rentepercentage Soort lening Gestelde zekerheden

40.0096933 € 5.000.000 40 jaar 28-8-2043 30 jaar, tot 28-8-2033 4,9 % Annuïtair geen

BNG II 40.0096994 € 3.500.000 15 jaar 28-8-2018 15 jaar, tot 28-8-2018 4,26 % Annuïtair Geen

De rentelast over 2010 van de langlopende leningen bedraagt € 329.384. Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt nader worden gespecificeerd.

(bedragen in hele euro’s) Belastingen en premies sociale verzekeringen Crediteuren Crediteuren Brandweer Crediteuren Brandweer NOF Crediteuren Brandweer NWF Personeelskosten Schulden inzake CPA Friesland Overige schulden Overlopende passiva - Nog te betalen rente - Vooruit ontvangen subsidies Totaal overige schulden en overlopende passiva

31-12-2010

31-12-2009

1.107.881 1.430.977 404.788 29.498 24.505 255.012 864.147 443.575

959.801 1.688.103 280.841 104.167 20.649 371.047 278.915 2.075.275

110.216 3.041.636

139.751 614.086

7.712.235

6.541.640

Belastingen en premies sociale verzekeringen De post belastingen en premies sociale verzekeringen wordt gevormd door:

Af te dragen loonheffing Af te dragen BTW Premie sociale verzekeringswetten Pensioenpremies

31-12-2010 1.027.413 79.790 678 1.107.881

31-12-2009 899.092 61.089 -380 959.801

De af te dragen loonheffing heeft betrekking op de laatste maand van 2010. Personeelskosten De post personeelskosten kan als volgt nader worden gespecificeerd: 31-12-2010 Vakantiedagen (niet opgenomen verlof) Te betalen reiskosten Te betalen overige personeelskosten


75.681 179.331 255.012

31-12-2009 154.391 122.791 93.865 371.047

46

Overige schulden De overige schulden bestaan uit: 31-12-2010 Brandweeropleidingen Noord “project nieuwe leren” Te betalen kosten influenza H1N1 Huur locaties consultatiebureaus Thuiszorg Friese Wouden “ICT’ Frictiekosten Friese Wouden en Zuidwest Friesland Aanpak bewerking TBC archief Exploitatieresultaat NOF Overige

254.543

31-12-2009 83.330 294.675 488.781 82.525 839.372

115.425 73.607 443.575

286.588 2.075.275

Vooruit ontvangen subsidies De vooruit ontvangen subsidies bestaan uit

Saldo 31-12-2009 Triple P Project sociale teams Leeuwarden Additionele bijdrage DD JGZ Prov. Fryslân Eigen Kracht conf. Bijdrage haakarm BZK bijdrage convenant Cum. exploitatie saldo Brandweer NWF Telefonische ondersteuning CJG Overige Saldo 31-12-2010

614.086 332.987 -78.794 1.43.512 113.115 239.740 240.741 246.077 26.249 136.329 3.014.636

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben betrekking op: • De samenwerkingsovereenkomst met de Politie Fryslân inzake het beheer van de Meldkamer Fryslân. Op grond van deze overeenkomst draagt de Hulpverleningsdienst Fryslân voor 40 % bij in de gemeenschappelijke kosten van de Meldkamer Fryslân.


47

4.6

Toelichting op de programmarekening e

De in de programmarekening vermelde begrotingsbedragen zijn de bedragen ontleend aan de 1 begr e wijziging 2010. De 1 begrotingswijziging 2010 van de Hulpverleningsdienst Fryslân is door het e Algemeen Bestuur in september 2009 vastgesteld. Deze 1 begrotingswijziging betreft uitsluitend de financiële begroting. Deze wijziging heeft geleid tot een gewijzigde productenbegroting 2010,die ook als basis wordt gebruikt voor de vergelijking .Omdat er voor 2010 is gewerkt met een nieuwe productenbegroting die afwijkt van de productenrekening 2009 is er geen vergelijking gemaakt tussenbeide jaarrekeningen. .

4.6.1 Programma Openbare Gezondheidszorg Het Programma Openbare Gezondheidszorg 2010 sluit met een nadelig saldo van € 20.007.659,- ten opzichte van een begroot negatief saldo van € 19.921.517,- volgens de begroting. Product

Afwijking ten opzichte van de raming en toelichting

Producten afdeling AGZ

Binnen de afdeling AGZ is in verband met langdurige ziekte extra inhuur geweest voor een staffunctie deze meerkosten zijn verdeeld over alle producten AGZ -252.856 De kosten zijn hoger uitgevallen door extra uitgaven in verband met het op orde brengen van het TBC archief en hogere kosten voor TBC onderzoeken.

2.1 TBC bestrijding

2.2 Infectie ziekte bestrijding

-72.002 Geen bijzonderheden

2.3 SOA / Aids bestrijding

76.103 Bij dit product zijn de opbrengsten van het project Sense verantwoord

2.4 Reizigersvaccinatie

-62.055 In verband met de economische crisis bleef de opbrengst achter bij de raming -134.527 In de begroting was de achterwacht in het kader van de GAGS die door de HVD Groningen wordt uitgevoerd niet geraamd Daarnaast bleef de de opbrengst achter bij de raming.

2.5 Medische Milieukunde

2.6 Forensische geneeskunde

319.064 Het positieve saldo wordt deels gerealiseerd door een foutieve raming in de loonkosten (wachtdiensten), daarnaast is de opbrengst hoger dan geraamd.

2.7 Technische Hygiëne zorg

599.587 Het resultaat Technische Hygiëne zorg wordt beïnvloed door het groot aantal uitgevoerde inspecties gastouders 41.905 Door de afrekening van de projecten Armoede bestrijding (prov. Fryslân) en het project Sociale Teams van de gemeente Leeuwarden wordt het resultaat positief beïnvloed

2.8 Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Producten afdeling B en O 3.1 tot en met 3.13

Producten JGZ (basisdeel)


158.746 De saldi van de producten B en O worden allemaal positief beïnvloed door de uitvoering van het project Triple P die binnen de bestaande formatie is uitgevoerd. Daarnaast zijn er een aantal medewerkers gedetacheerd geweest dit leidt tot lagere kosten. De producten JGZ worden allemaal belast met de doorrekening van het afboeken van de frictiekosten en de gevolgen van de dure huisvesting van huurlocaties 48

4.1.1 Sluitende zorgketen: Contactmomenten

-299.153 Geen opmerkingen



4.1.3 Sluitende zorgketen:


Netwerken 4.2 Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale Screening

130.178 De HPV is nu onderdeel van het rijksvaccinatieprogramma. Dit was nog niet aangepast in de begroting . In 2009 was dit nog incidenteel

4.3 Groepsmonitoring en beleid


4.4 Preventieprogramma’s jeugd


4.5 Vangnettaken Doorberekening uren B en O

- 1.098 Geen opmerkingen -38.005 Geen opmerking

Producten JGZ (maatwerkdeel) 4.1.1 Sluitende zorgketen: Contactmomenten

-10.196 De opbrengsten logopedie waren lager dan geraamd


-8.994 De opbrengsten vertrouwenspersoon zijn hoger dan geraamd, het lagere saldo wordt veroorzaakt door een hogere doorrekening van overhead

4.4 Preventieprogramma’s (Jeugd)


4.7 Medische Milieukunde (Jeugd)

80.647 In de opbrengst zit een eenmalige bijdrage verwerkt van GGD Nederland in het kader van de samenwerkingovereenkomst bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

Overig maatwerk gemeenten

-250.549 Het geoffreerde maatwerk voor de gemeenten is achter gebleven bij de raming.


49

4.6.2

Programma Veiligheid

Het programma Veiligheid sluit met een negatief saldo van € 3.035.318,- over 2010 ten opzichte van een begroot negatief saldo van € 3.398.202,Product

Afwijking ten opzichte van de raming en toelichting

GHOR 5.1- Ketenregie


5.2 Meldkamer Ambulance zorg


5.3 Advisering gemeenten

-42.842 De opbrengsten van de adviezen bij het verstrekken van een evenementenvergunning blijft ver achter op de raming. Geraamd was een opbrengst van € 30.000,-- en de werkelijke opbrengst bedroeg € 675,--

5.4- Plannen en procedure van de GHOR


5.5 Opleiden, trainen en oefenen van de GHOR functies 5.6 Beheer Materieel

-18.213 Geen bijzonderheden De vergoeding voor het beheer van Materieel vanuit de GHOR Drenthe en Groningen is hoger dan geraamd(€ 124.000,-- om € 88.000,--)

5.7 Operationele inzet van GHOR functies

5.310 Geen bijzonderheden

5.8 Kwaliteit, Beleidsondersteuning en toezicht 5.9 Projecten en specifieke Opdrachten van de RGF

-41.318 Geen bijzonderheden -27.844 Geen bijzonderheden

Regionaal bureau Brandweer Fryslân 6.1 Risico profiel


6.2 Externe veiligheid en proactie

105.035 De vergoeding in het kader van het Fries uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid is hoger dan geraamd

6.3 Brandpreventie

54.292 Door een hogere opbrengst van het Ongevallen Melding Systeem (OMS) van € 38.000,--is er op dit product een positief resultaat

6.4 Rampenbestrijding en Risicobeheersing


6.5 Meldkamer Noor Nederland

420.053 De verwachte € 375.000,-- meerkosten is in 2010 niet uitgeven een deel van de geraamd uitgave is aangewend voor de omnummering van de voertuigen vooruitlopend op de daadwerkelijke live gang van de MkNN

6.6 Planvorming

-85.360


50

De kosten zijn hoger uitgevallen door extra kosten in het kader van de projecten voertuig automatisering en pagelink een deel van de meekosten wordt betaald door de brandweerkorpsen van de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Oost- en Weststellingwerf. 6.7 Materieel

49.056 Door het nog niet vervangen van de pagers bij de brandweer vallen de kosten in 2010 lager uit dan geraamd.

6.8 Opleiden en oefenen

-50.152 De kosten voor opleiden en oefenen vallen hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door meerkosten voor bestuurlijke oefeningen en Copi, daarnaast waren de kosten voor grootschalige oefeningen buitenland lager doordat men niet in Zweden is gaan oefenen maar in Duitsland.

6.9 Repressie

-31.723 De extra uitgaven voor bijstandverlening gemeenten en de extra kosten voor preparatie materiaal leiden tot een hogere uitgave ten opzicht van de raming.


51

5.

Afsluiten

5.1

Voorstel resultaatbestemming

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen. Mutaties bestemmingsreserves Onttrekking aan de bestemmingsreserve rechtspositie Dotatie aan de bestemmingsreserve vakantiedagen Dotatie aan de bestemmingsreserve vakantietoeslag Dotatie bestemmingsreserve functiewaardering

-40.663 196.021 25.663 100.000

Mutatie bestemmingsreserves

281.021

Voorstel bestemming rekeningsaldo Onttrekking Algemene Reserve Dotatie aan reserve regionalisering

-85.993 362.684

Totaal

276.691

Toelichting mutaties bestemmingsreserves Bestemmingsreserve rechtspositie: De onttrekking aan deze bestemmingsreserve betreft de meerkosten ten opzichte van de begroting van wachtgeld, FLO en FPU regelingen. Voor 2010 gaat het om een bedrag van € 40.663,--. Bestemmingsreserve vakantiedagen: De bestemmingsreserve vakantiedagen wordt gevormd voor het saldo van vakantiedagen per balansdatum. Binnen de Hulpverleningsdienst Fryslân wordt hiervoor als richtlijn gehanteerd dat het aantal verlofuren dat mag worden overgeheveld naar het nieuwe jaar maximaal twee keer het aantal uren van het dienstverband mag bedragen. Voor 2010 bedraagt het aantal verlofuren omgerekend in geld, € 196.021. Bestemmingsreserve vakantietoeslag: Voor het opgebouwde recht aan vakantietoeslag van medewerkers mag op grond van het BBV geen verplichting onder de kortlopende schulden worden opgenomen. De per balansdatum opgebouwde rechten op vakantietoeslag vormen een reële verplichting. Om deze verplichting zichtbaar te maken is de bestemmingsreserve vakantietoeslag gevormd. De toevoeging van €25.663, -aan deze bestemmingsreserve is noodzakelijk om de verplichting per balansdatum correct weer te geven. Bestemmingsreserve functiewaardering De verwachting was dat in de loop van 2010 het functiewaarderingstraject was afgerond. De functiewaardering treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. In de jaarrekening 2009 hadden wij voor de jaren 2007, 2008 en 2009 een reserve hiervoor opgebouwd. Vanaf de begroting 2010 is er een structurele post opgenomen in de begroting. Omdat de functiewaardering nog niet in 2010 is afgerond wordt het bedrag zijnde € 100.000,-- toegevoegd aan de reserve functie waardering . Toelichting voorstel bestemming rekeningsaldo Onttrekking Algemene Reserve Met het afboeken van het financieel actief van de frictie kosten JGZ ontstaat er een tekort op het programma gezondheid. Dit is in overeenstemming met het besluit van het bestuur met betrekking tot de taakstelling. Mede gelet op het saldo van de Algemene Reserve stellen wij voor om het tekort ten laste te brengen van de Algemene Reserve.


52

Dotatie reserve regionalisering Gelet op de wijziging in de Wet Veiligheidregio is het niet meer de vraag of we in Fryslân gaan regionaliseren maar wanneer. Vooruitlopend op het project regionalisering stellen wij voor het overschot op het programma Veiligheid toe te voegen aan de reserve regionalisering.


53

5.2

Controleverklaring


54

5.3

Bestuursverklaring

Hiermee verklaart het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Fryslân te Leeuwarden dat de jaarrekening 2010 van genoemde gemeenschappelijke regeling is opgemaakt in overeenstemming met het ter zake vastgestelde “Besluit Begroting en Verantwoording”. De jaarrekening 2010 is op 6 juli 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Voorzitter

Secretaris

De heer drs. F.J.M. Crone

De heer W.K. Kleinhuis


55


56

BIJLAGEN


57

A2

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10

Ontvanger

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Nummer

Juridische grondslag

J&V

Specifieke uitkering

Bijlage Verantwoording over specifieke uitkeringen

Departement

I

Veiligheidsregio's Besteding 2010

Aard controle R

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

M&I

E9B Programma Externe Veiligheid (EV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

€ 13.330.257 Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen

Eindverantwoording Bestedingen ja/nee van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R Aard controle n.v.t. Zie Nota batenlastenstelsel

€ 237.096


Ja

Aard controle R €0

58

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Percentage van de Toelichting verstrekte bijdrage afwijking 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV

Aard controle n.v.t. Aard controle D2 1 934188


Aard controle n.v.t.

74,83%

59

B E L E I D S R E K E N I N G Hulpverleningsdienst Fryslân. Beleidsrekening

Recommend Documents