Algemene Vergadering De Jaarvergadering Watersportverbond 23 mei 2016
1 Opening en mededelingen • Welkom
2 Ingekomen stukken • Inleiding door de voorzitter
3 Notulen Najaarsvergadering 21 november 2015
4 Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 • Operationeel resultaat • Schuld Topsport van • Afwaardering ISCM • Totaal resultaat
€ 32.214 (begroot € 56.767 negatief) € 400.000 volledig terugbetaald € 221.303 € 189.089 negatief
• Eigen vermogen ultimo 2015: € 1.044.348 • Liquiditeit ultimo 2015: € 490.269 (incl. € 324.349 Ecotax)
ISCM Verkoop onroerend goed International Sailing Centre Medemblik (ISCM) • Gevolg: • • • •
geen zorg meer over exploitatie ISCM pand verlaging operationele kosten met € 40.000 per jaar vermijding hoge onderhoudsuitgaven boekverlies pand en daardoor afwaardering deelneming
5 Jaarplan 2016
UPDATE BEREIKEN EN BINDEN WATERSPORTERS Maandag 23 mei 2016
AANLEIDING Meerjarenbeleidsplan: uitgroeien tot organisatie voor alle watersporters
Centrale vraag: Hoe kunnen we, naast meerwaarde bieden aan onze aangesloten verenigingen, ook van meerwaarde worden voor de grote groep van watersporters die wel of (nog) niet via een van onze verenigingen is verbonden aan het Watersportverbond?
TERUGBLIK Kern strategie: meer mensen kennen, levert meer verdienmodellen op
Bereiken
Verdienmodel 1: Sponsorinkomsten via gericht contact met grote groep watersporters
Kennen
Verdienmodel 2: Inkomsten door acties met producten (extern) op database Verdienmodel 3: Inkomsten vanuit advertentiemodellen
Binden
Verdienmodel 4: Afzet producten watersportverbond
Verenigen
Verdienmodel 6: Vergroten toestroom vereniging
Verdienmodel 5: Inkomsten fanabonnement en donateurschap
In 2016 wordt deze strategie omgezet in concrete producten en diensten
Uitgangspunten
1. Meer watersporters bereiken en registreren in de database 2. Nieuwe verdienmodellen creëren, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren
UPDATE 1: VOORDEELPROGRAMMA
We koppelen concrete voordelen aan het lidmaatschap… 1. 2. 3. 4. 5.
korting in 50 fanhavens (tussenstand 23 mei) korting op watersportmagazines korting op kleding & bootmaterialen van onze partners Magic Marine en Sailcenter garantieverlenging bij Honda Marine kortingen op Watersportverbond producten (bootpapieren, opleidingsmateriaal)
Daarnaast zijn middels kortingsvouchers talrijke ‘special deals’ gemaakt: • zeilscholen, watersportwinkels, verzekeringen, watersportevenementen
UPDATE 2: FANLIDMAATSCHAP
… en maken we deze voordelen toegankelijk voor alle watersporters • We hebben een fanlidmaatschap ontwikkeld, waardoor alle watersporters gebruik kunnen maken van dit voordeelprogramma • Fans van de Watersport betalen EUR 19,50 en hebben ook recht op deze kortingen (m.u.v. wedstrijdproducten en opleidingsproducten) • Op deze manier dragen meer watersporters bij aan de watersport. Eind 2016 evalueren we dit fanlidmaatschap en besluiten we over voortzetting in 2017.
• Toevoegen: voorbeeldje/printscreen ANWB Special
OVERZICHT FANHAVENS
Leden Watersportverenigingen krijgen meer voordeel dan fans FAN (€ 19,50)
LID VERENIGING (€ 19,70)
Nieuws
✔
✔
Levert bijdrage aan Belangenbehartiging
✔
✔
Korting op Watersportdeals
✔
✔
Gastvrijheidsregeling (Fanhavens)
✔
✔
Korting op opleidingen
✔
Korting op meetbrieven
✔
Recht op wedstrijdlicentie
✔
Vereniging wordt ondersteund
✔
Stemrecht
✔
UPDATE 3: OPTIMIST ON TOUR
Optimist on Tour wordt ingekocht door gemeenten 1. In 2016 is de uitvoering van de Optimist on Tour grotendeels overgenomen van Delta Lloyd, Delta Lloyd blijft echter wel betrokken 1. Diverse gemeenten kopen een etappe Optimist on Tour in en doen promotie in hun gemeente 2. Kennismaken met de watersport in het hart van de gemeente en verenigingen profiteren van nieuwe aanwas 3. Meer nieuwe Otters
UPDATE 4: WATERSPORTACADEMY Watersporters stimuleren om hun vaardigheden te verbeteren 1. Voor groeiende discipline SUPpen worden diploma’s en erkenningen ontwikkeld 1. We introduceren een nieuwe diplomalijn: wedstrijdsport 2. We helpen via het nieuwe platform beterzeilen.nl watersporters met hun volgende stap in vaardigheden
UPDATE 5: via diverse online activiteiten bereiken we meer watersporters
Diverse online platforms in ontwikkeling 1. Nieuwe webshop voor aanbieden van o.a. ICP’s en voordeelprogramma 1. Customer Data Platform waarmee we klantprofielen kunnen verrijken 2. VAARapp voor het aanbieden van leuke/nuttige informatie en het verkrijgen van vaarinformatie
3. Branded content platform
VERVOLGSTAPPEN
• 75k besteed aan ontwikkeling strategie, de ‘tweede 75k’ is nog niet ingezet • Doorontwikkelen van producten/diensten • Gebruikmaken van diverse (media) momenten in dit Olympisch jaar om nieuwe watersporters / fans te werven
• Evaluatie eind 2016 en besluiten over voortzetting in 2017
VERENIGINGSTEVREDENHEIDSONDERZOEK nulmeting biedt representatief inzicht in onze dienstverlening
VERENIGINGSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 37% van de verenigingen heeft meegedaan
Aanleiding • Wens om inzicht te verkrijgen in de mate van tevredenheid van verenigingen over de dienstverlening van het Watersportverbond Proces • Enquête waarin alle aangesloten verenigingen werden bevraagd op onze dienstverlening: jeugd, opleidingen, wedstrijdsport, belangenbehartiging • 146 verenigingen hebben de enquête volledig ingevuld • Conclusies zijn kwalitatief getoetst in verenigingsgesprekken
VERENIGINGSTEVREDENHEIDSONDERZOEK Belangenbehartiging goed, zichtbaarheid aandachtspunt Algemeen beeld • Gemiddeld geeft men het Watersportverbond een 6,6 als cijfer. 85% van de verenigingen geeft een 7+ • Belangenbehartiging is de voornaamste reden om lid te zijn van het Watersporterbond (44% van de verenigingen geeft dit aan) • Vriendelijkheid en dienstverlening scoort op alle onderdelen het hoogst (gemiddeld een 8,1) • Opleidingen (met name CWO en kano) zijn onduidelijk • Verenigingen kennen lang niet al onze diensten: College van Deskundigen, social media, themabijeenkomsten zijn veelal onbekend • Zichtbaarheid in wat we concreet doen is op vrijwel alle onderdelen een verbeterpunt
VERENIGINGSTEVREDENHEIDSONDERZOEK We werken met name aan de verbetering van onze communicatie Vervolgstappen 1. Resultaten zijn getoetst in diverse verenigingsgesprekken 2. Met de medewerkers van iedere afdeling worden momenteel concrete verbeterpunten gedefinieerd 3. Communicatie: we ontwikkelen een eenduidig kernverhaal van het Watersportverbond: wat doen we, waarom, voor wie.
BTW • Achtergrond btw-vrijstelling: sport voor iedereen bereikbaar houden • Uitspraak EU Hof van Justitie : Nederlandse btw- regeling watersport is niet correct • Te eng - uitsluiting van de vrijstelling van verenigingen met personeel (havenmeester) in dienst • Te ruim - verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen die niet geschikt zijn voor sport ook vrijgesteld van BTW
• Nederland moet Wet op de Omzetbelasting aanpassen (verwachte ingangsdatum: 1 januari 2017)
BTW • Coalitie Watersportverbond – VNM/KNMC – NOC*NSF met ondersteuning Pieter Tielemans en Marjan Olfers • Meerdere gesprekken gevoerd met Ministerie van Financiën over vrijstelling en criteria boten geschikt voor sport • Voorstel aan Ministerie van Financiën voor objectieve criteria motorboten geschikt voor sport (na input en akkoord verenigingen) • Voorlopig resultaat besprekingen: • alle zeilboten, roeiboten, surfplanken, sups en kano's zijn geschikt voor sport met als gevolg dat verhuur lig- en bergplaatsen voor deze vaartuigen (door niet-winst beogende watersportorganisaties) vrijgesteld blijft van BTW
BTW • Echter nog twijfel bij Ministerie van Financiën over motorboten na inventarisatie websites motorbootverenigingen op aanvullend criterium voor kwalificatie sport: organisatie van competitie • Gevolg: discussie over de definitie van 'Sport' • Coalitie stelt, in samenspraak met Ministerie van VWS, vervolgnotitie op met standpunt dat motorbootvaren kwalificeert als sport
Waterplanten • Pilot Randmeren 2014-2016 - Opdracht = maaien en komen tot zelfredzame, duurzame oplossing - Beperkt budget, ergo beperkt aantal ha (350 ha van de 7000 ha) - Eigenaren Coöperatie, Watersportverbond en HISWA • Overlast neemt toe in heel Nederland (2015) • Eigenaarschap van probleem - theoretisch bij beheerder van wateren (rijk, provincie en waterschap) - feitelijk bij gebruiker / de watersporter
Waterplanten • Voorjaar 2016 online enquête naar overlast (ca. 6.000 respondenten) • Mei 2016 vergunning meer ha maaien (van 350 naar 700 ha) • Mei 2016 gesprek met ministerie I en M - stand van zaken Randmeren - meer geld voor de Randmeren? Nee, profijtbeginsel - plan van aanpak Randmeren: voorbeeld rest Nederland • Zomer 2016 Stuurgroep Waterplanten beraadt zich op nieuwe strategie
Stichting Waterrecreatie Nederland • Sinds enkele maanden weer intensief contact tussen medewerkers Watersportverbond en SWN • Medio juni overleg tussen delegatie bestuur Watersportverbond en bestuur SWN, gesprek gaat over intentie aansluiting • Uitkomsten van dit overleg worden besproken in bestuursvergadering september 2016 en gedeeld in de ALV november 2016
Platform Motorboot In 2016 in het leven geroepen om een producten-, diensten- en activiteitenaanbod te realiseren dat aansluit bij de wensen en behoeften van motorbootvaarders. Te denken valt dan aan de organisatie van toertochten, in kaart brengen van vaarroutes, veiligheid, techniek aan boord en communicatie.
Het platform bestaat uit zeven enthousiaste watersporters onder aanvoering van Joop Simmers Concreet: workshop nachtvaren, tocht in samenwerking met de Unie van Watertoeristen en nog voor de zomer een eerste nieuwsbrief voor leden met een motorboot. Andere onderwerpen die worden besproken zijn de BTWvrijstelling en de overlast van de waterplanten.
Debat met verenigingen • Debat over waterplanten, BTW en vaarbijdrage: • 7 juni: Zevenwolden, Lemmer
• 16 juni: WV Waalwijk, Waalwijk • 21 juni: Doeshaven, Leiderdorp • 29 juni: Huis vd Sport, Nieuwegein
Publieksevenementen • Zeiler van het Jaar • Boot Holland met het thema Waterplanten • Hiswa Amsterdam Boat Show met het Olympisch Paviljoen (door bezoekers van de RAI beoordeeld met een 7,8) • ISafety beurs Scheveningen • Olympic Experience • Hiswa te Water met de Optimist on Tour • Wereldhaven dagen met de Optimist on Tour
Dag van de Watersport • Ca 50 deelnemende verenigingen met veel activiteiten en regionale aandacht • Samenwerking met ‘Week van de Watersport’ en Nationale zeildag (HISWA vaarscholen) • Lancering Watersportpromotor • Dag van de Watersport 2017: samenwerking zeilscholen uitbreiden maar later in het seizoen plannen
Communicatiekanalen • Websites • Watersporters.nl • Watersportverbond.nl • Optimistontour.nl • Topzeilen.com • Qcup.nl • Beterzeilen.nl (wordt watersportacademy)
Communicatiekanalen • • • • • • •
Social media op 24 verschillende kanalen 2 youtube kanalen 10 nieuwsbrieven aan besturen 10 online magazines 4 nieuwsbrieven voor wedstrijdzeilers 4 kanomagazines Otter-post
Branded content platform • Van onze sporters helden maken • Uitzending op het publieke net • Online platform over onze sporters en Rio • Online activatie • Vergroten online bereik • (ook) de niet watersporter FAN maken!
Programma Jeugd 2016 “Jeugd is de toekomst”
Doelstellingen Programma Jeugd 2016 • In Nederland 21000 kinderen kennis laten maken met de watersport
• 10% van de kinderen neemt deel aan vervolgaanbod • Toename van 3000 otters in de Otterclub • Er doen 500 kinderen mee aan de Q-cup • 500 deelnemers bij de Watersport Survival
Optimist on Tour
OoT OoT-Light Door vereniging of vaarschool georganiseerd ± 50-100 kinderen
Door Watersportverbond georganiseerd Financieren vanuit gemeente / evenement ± 300/500 kinderen per dag
OoT-XL Door Delta Lloyd & Watersportverbond ± 900/1200 kinderen per dag
Locaties 2016 • Scheveningen > North Sea Regatta • Medemblik > Delta Lloyd Regatta • Den Haag > Stadspelen • Delfzijl > Delftsail • Zaandam • Almere > Gestrand festival
• Scheveningen > Olympic Experience • Amsterdam > Hiswa te Water • Rotterdam (ovb) > Wereld Havendagen
• Dordrecht • Eindhoven (ovb) > High Tech Campus • Almere (ovb) > Finale Eredivisie Zeilen
Locaties 2017 • Nissewaard • Haarlem • Den Haag • Rotterdam • Dordrecht • Dedemsvaart • Groningen
“Meer dan alleen kennismaken…” Educatief lesprogramma in samenwerking met sporters uit Delta Lloyd Kernploeg
Otterclub Otterwerkboek Otterclub 3500 kinderen
Otterpost
Otter Activiteiten
Otter activiteiten
Q-cup • Laagdrempelig beginnen met wedstrijdzeilen • Vanaf CWO Jz-II • Samenwerking verenigingen én vaarscholen • 7 regio’s in eerste jaar • 1 landelijke finale 16 oktober • Optimisten beschikbaar • Volledige organisatie handleiding • Website met inschrijfmodule
Watersport League Eredivisie Zeilen • Adviesgroep opgericht • 18 verenigingen doen mee • 5 speelrondes (van 3 dagen) • Ca. 8 verenigingen interesse voor Eerste Divisie • Spin-off op clubniveau
Watersport League Wedstrijdportal • Online Wedstrijdkalender • Modulaire opbouw (keuzevrijheid) • Inschrijfmodule • Controle licenties/certificaten • Betalingsmodule • Uitslagverwerking > 2e fase • Communicatie via Social Media > 3e fase
Watersport League Platform Zeilsport • Voor- en door wedstrijdzeilers en organisatoren • Stimulering/ontwikkeling zeilwedstrijdsport • Meedenken en -werken aan beleid • Korte lijnen met: • • • •
Wedstrijdzeilers Organisatoren Verenigingen Klassenorganisaties
• Communicatie over en weer
Watersport League Nieuwsbrief Wedstrijdzeilers • 4 edities in 2016 • Interessante leuke informatie • Relevante achtergrondinformatie • Interviews • Verstuurd aan 7.288 adressen • 47% geopend (normaal 24%) • Klikratio: 7,5% (normaal 3,5%)
Watersport Academy Nieuwe diplomalijn Wedstrijdzeilen • Drie niveaus diploma’s • Instructieboekjes • Website ‘Beter Zeilen’ • Bij scholing van Instructeur > Trainer • Sluit aan bij OOT en Q-Cup • Voor vaarschool en vereniging
Watersport Academy Ontwikkeling Stand Up Paddelen (SUP) • Erkenning SUP-scholen • Instructeursopleiding • Diplomalijn • Instructieboekjes
Road to Rio - Kanosprint 22 - 24 april 2016: Nederlandse selectiewedstrijden 18 mei 2016: Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Duitsland • Niels Krouwel - K1M 200 meter • Eef Haaze - K1W 500 meter • Bram Brandjes - K1M 1000 meter Allen uitgeschakeld in de halve finales. Geen landenticket voor Nederland
Road to Rio - Kanoslalom 1 & 2 april 2016: Nederlandse selectiewedstrijden 13-15 mei 2016: Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Slowakije Maarten Hermans K1M, Martina Wegman K1W Maarten Hermans wint OKT, pakt laatste landenticket Europa Juni 2016: Aanvullende eis NOC*NSF: - Top 12 bij World Cup in Frankrijk of Spanje 7-11 aug 2016: Olympische wedstrijden Kanoslalom in Rio
Wereld Kampioenschappen Kanopolo 29 augustus - 4 september 2016, Sicilië, Italië 4 Nederlandse teams: Heren, Dames, Heren U21, Dames U21
Marit 2012: Zilver op OS 2014: Goud op WK 2016: Goud op EK
Coach: Jaap Zielhuis
Laser Radial
Dorian 2012: Goud op OS 2013: Zilver op WK 2015: Brons op WK 2016: Zilver op WK
Coach: Aaron McIntosh
RS-X heren
Lilian 2015: 1ste World Cup Hyeres 2016: Brons op WK
Coach: Jacco Koops
RS-X dames
Rutger 2015: Goud op EK 2016: Brons op WK
Coach: Dan Slater
Laser
PJ 2013: Brons op WK 2016: Goud op EK 2016: Brons op WK
Coach: Ben Koppelaar
Finn
Mandy & Coen 2015: Brons op WK 2016: 1e World Cup Miami
Coach: Mischa Heemskerk
Nacra 17
Afrodite & Anneloes 2015: 5e op WK 2016: Zilver op EK
Coach: Ilias Mylonas
470 dames
Annemiek & Annette 49er FX 2015: 4e op EK 2016: 4e op WK
Coach: Rick Peacock
Rolf & Sandra 2015: Brons Delta Lloyd Regatta 2015: 4e op WK
Coach: Ronald van Vianen
Paralympisch - Skud
Nieuwe generatie Nicholas Heiner Niels Broekhuizen Duco Bos Kiran Badloe Sil Hoekstra Josca Hummel Michelle Broekhuizen
Maxime Jonker Daphne van der Vaart Matthijs van ‘t Hof Jeske Kisters Isis Hoekstra Nina Keijzer Dewi Couvert
Lars van Stekelenborg Floris van der Werken
Op voor Tokyo 2020
Nieuwbouw NTC April 2016: Eerste paal
Voorjaar 2017: Oplevering
Van NTC naar CTO Centrum voor Topsport en Onderwijs
6. Begroting 2016
Begroting 2016 • Begroot resultaat
€ 104.130 negatief
• inclusief € 50.000 extra bijdrage Olympische topsportprogramma’s Rio • feitelijk begrotingsresultaat 2016 ca. € 25.000 verbeterd t.o.v. resultaat voorlopige begroting 2016 • extra bijdrage wordt door Topsport uiterlijk “terugbetaald” in 2017
• Inzet is om het resultaat verder te verbeteren • Liquiditeitsprognose ultimo 2016: ca. € 229.000 (beter dan in 2015)
Extra bijdrage Topsport • 8 topsportprogramma’s naar Rio in plaats van 5 zoals begroot • NOC*NSF geeft extra financiële bijdrage van € 195.000 uitsluitend op de voorwaarde dat Watersportverbond minimaal zelf ook extra financiële bijdrage levert van € 50.000 • de extra financiële bijdrage van € 50.000 betaalt Topsport uiterlijk in 2017 terug
7. Stand van zaken Statuten
8. Rondvraag
9. Sluiting
