Aids Fonds. Jaarverslag 2009

Aids Fonds Jaarverslag 2009

Inhoudsopgave Woord vooraf

5

1.

Missie: ‘Naar een wereld zonder aids’

7

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Aids op de agenda Multimediale campagne Evenementen Zichtbaar voor de homogemeenschap Prijsvraag VS Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks Persvoorlichting Aids Fonds Bewustwording geslaagd Opnieuw campagne in 2010

8 8 9 9 9 9 10 11 11

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Aids politiek Uitvoering en budget beleidsnotitie Rechten mensen met hiv Universele toegang Identificatieplicht prostituees Bezuinigingen Geen financiering onderzoek Grootte aidsproblematiek onderschat

12 12 12 12 12 13 13 13

4. 4.1. 4.2. 4.3.

Steun mensen met hiv Belangengroepen Individuele Hulpverlening Wereldwijde steun

14 14 14 15

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Universele toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning Vernieuwing in Nederland Condoomproject Website voor informatie aan homomannen Oud worden met hiv Aidsbestrijding op Curaçao Small Grants Europese samenwerking Internationale steun

17 18 19 19 19 20 20 20 20

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Meer kennis: wetenschappelijk onderzoek Twee leerstoelen Open subsidieronde Top vijf Samenwerking ZonMw Alle onderzoeken op een rij

23 23 23 24 24 25

7. 7.1. 7.2.

Versterking gezondheidssystemen minder ontwikkelde landen Het LAASER-programma Conferentie mensenrechten en gezondheidszorg

27 27 28

Aids Fonds Keizersgracht 390 1016 GB Amsterdam

Contactpersoon Titel Datum Pagina

A. Oomen Jaarverslag 2009 13-04-2010 3 van 105

Docnr. 20100422

7.3. 7.4. 7.5.

Onderzoek hiv en gezondheidssystemen Aids Fonds Behandelplan Medical Credit Fund

29 29 29

8. 8.1.

Transparant en resultaatgericht Donateurcommunicatie

30 30

9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

Een toename van de inkomsten - fondsenwerving Schenkingsakte Werving nieuwe donateurs Collectes Vrijwilligers Zakelijke markt

31 32 32 34 34 35

10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4.

Organisatie en personeel Organogram Het bedrijfsbureau Personeelszaken De ondernemingsraad

37 37 38 39 41

11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

Verantwoordingsverklaring Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht Raad van Toezicht Raad van Bestuur Effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen Omgang met belanghebbenden Statutaire en overige gegevens Gegevens gelieerde instellingen

45 45 46 50 50 52 58 58

12.

Jaarrekening 2009

62

13.

Bijlage I – overzicht gesubsidieerde projecten

92

14.

Bijlage II - Publicaties en Presentaties




104

Docnr. 20100422

Woord vooraf ‘De wereldeconomie bevindt zich in zeer zwaar weer en dus zal de verspreiding van hiv en aids toenemen. Waarom dit zo zeker is? De economische crisis zal de arme landen het hardst treffen – dit zijn de landen waar hiv en aids al veel meer voorkomen. Dat betekent ook dat er minder geld zal zijn voor preventie en voor behandeling. In de landen die iets minder arm zijn hebben we de laatste jaren gezien dat ze langzamerhand meer zijn gaan investeren in aidsbestrijding. Dit komt meteen onder druk te staan. Ook in de rijke landen zal de aidsbestrijding erop achteruit gaan. Geld voor wetenschappelijk onderzoek, voor innovatie en voor directe steun zal moeilijker te krijgen zijn. Alleen al het Global Fund for AIDS, Malaria and Tuberculosis heeft een tekort van vijf miljard dollar in de komende jaren. De economische crisis zal het moeilijker maken dit gat te dichten.’ Zo begonnen we het voorwoord van het jaarverslag 2008 en onze verwachtingen zijn maar al te waar gebleken. Voor het eerst in haar korte geschiedenis kreeg de aidsbestrijding te maken met forse bezuinigingen. Nederland bleek het eerste land te zijn dat zijn bijdrage aan het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria wilde verminderen en fors wilde bezuinigen op de bijdrage aan UNAIDS. Als reactie op een succesvolle lobbyinterventie door het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! zijn deze bezuinigingen gehalveerd. In weerwil van het ongunstige klimaat van recessie was 2009 een belangrijk jaar voor het Aids Fonds. In eigen land bleek uit onderzoek dat de kennis van Nederlanders over hiv zeer beperkt was. Dit soort onwetendheid kan gemakkelijk leiden tot discriminatie van mensen met hiv. Met de campagne ‘sluit hiv uit, niet de mensen met hiv’ wist het Aids Fonds veel aandacht te genereren voor de problematiek rondom het stigma van hiv. Achteraf bleek dat veel Nederlanders het bestrijden van stigma veel belangrijker vinden dan voor de campagne het geval was. De bijdragen van Sophie Hilbrand, Ryan Babel, Jeroen Pauw en Henk Schiffmacher, de aftrap door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de medewerking van diverse mensen met hiv die daar openlijk over spraken, maakten deze campagne persoonlijk en succesvol. Internationaal wisten we met diverse projecten rondom stigma en mensenrechten belangrijke stappen te zetten in het documenteren van schendingen van mensenrechten. Het LAASER-netwerk dat resistentie voor hiv-medicatie onderzoekt, groeide in 2009 uit tot een samenwerkingsverband van tientallen klinieken en laboratoria in elf landen. Zeer getroffen waren we toen we in juli hoorden dat ‘onze’ hoogleraar aidspreventie Herman Schaalma plotseling was overleden. Herman leverde een belangrijke bijdrage aan het aidsonderzoek in relatie tot etnische minderheden en jongeren. Zijn overlijden kwam voor iedereen geheel onverwacht als een enorme klap. 2009 begon met een uniek initiatief: het Aids Fonds nodigde tien andere Nederlandse organisaties uit om samen te werken aan een aanvraag voor subsidie aan het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze omvat een vijfjarig programma voor wereldwijde aidsbestrijding vanuit Nederland, dat in 2011 moet starten. De begroting voor dit programma bedraagt 104 miljoen euro. In het voorjaar van 2010 maakt het ministerie bekend of en in hoeverre de aanvraag wordt gehonoreerd. Financieel gezien was 2009 onverwacht een van de meest succesvolle jaren in het bestaan van het Aids Fonds. Dankzij de gulle steun van alle mensen die donaties hebben gegeven




Docnr. 20100422

voor ons werk. Maar zeker ook dankzij indrukwekkende bijdragen van de Sponsor Bingo loterij en geslaagde projectacquisities. Graag willen wij hier iedereen bedanken die ons in 2009 steunde. In dit verslag leest u hoe we uw geld hebben besteed, waarbij aan alle geldende normen en eisen is voldaan. Ook de komende jaren zullen we uw steun nodig hebben voor een strijd die met volharding te winnen valt!

Ton Coenen Raad van Bestuur



Anthony Ruys Voorzitter Raad van Toezicht


Docnr. 20100422

1. Missie: ‘Naar een wereld zonder aids’ ‘Naar een wereld zonder aids’ luidt de missie van het Aids Fonds. Met dit doel voor ogen financiert het Aids Fonds sinds 1985 projecten op de terreinen aidsbestrijding, wetenschappelijk onderzoek en steun aan mensen met hiv. In lijn met deze ambitie en als uitgangspunt voor het beleid formuleerde het Aids Fonds voor de periode van 2009 - 2012 zeven strategische doelstellingen. • • • • • • •

doelstelling 1: aids staat op de maatschappelijke en politieke agenda doelstelling 2: het versterken van de positie van mensen met hiv doelstelling 3: het slechten van barrières voor universele toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning doelstelling 4: het verbeteren van de bestrijding van de hiv-epidemie door meer kennis doelstelling 5: het versterken van gezondheidssystemen in minder ontwikkelde landen doelstelling 6: het Aids Fonds opereert transparant en resultaatgericht doelstelling 7: een toename van de inkomsten

Deze doelstellingen beschrijven wat het Aids Fonds wil bereiken op het gebied van communicatie, fondsenwerving en de bestedingen. Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de genoemde doelstellingen en maakt duidelijk hoe deze in 2009 zijn omgezet in activiteiten en wat de effecten daarvan zijn. In 2009 kende het Aids Fonds ruim negen miljoen euro aan subsidie toe.




Docnr. 20100422

2.

Aids op de agenda

Bewustwording Wereldwijd dreigt de aandacht voor aids de laatste jaren te verslappen. Juist daarom wil het Aids Fonds aids op de maatschappelijke agenda houden. Bijvoorbeeld door de urgentie en impact van aids te benadrukken, zowel in Nederland als internationaal. Bewustwording leidt tot een positievere houding tegenover mensen met hiv, maar ook tot meer donaties. De activiteiten van het Aids Fonds om mensen bewust te maken richten zich op een hoog opgeleide en betrokken doelgroep. Aandacht voor hiv Zo zette het Aids Fonds in 2009 de stigmatisering van mensen met hiv centraal door middel van een grote mediacampagne. In deze campagne vroegen Sophie Hilbrand, Jeroen Pauw, Ryan Babel en Henk Schiffmacher aandacht voor de vooroordelen en onwetendheden rondom hiv. De campagne was een groot succes en kreeg zeer veel aandacht van de media. Niet alleen het NOS Journaal, maar ook Hart van Nederland, alle landelijke dagbladen en op internet werd de campagne besproken. Gewoonlijk brengen bewustwordingscampagnes pas na meerdere jaren een verandering in de kennis en houding van de doelgroep teweeg. Het effect van deze campagne was echter zo groot dat er al na één jaar veranderingen meetbaar waren.

2.1. Multimediale campagne Met de multimediale campagne ‘Sluit hiv uit, niet de mensen met hiv’ zette het Aids Fonds het onderwerp stigma en hiv op de kaart. De directe aanleiding voor deze campagne was een onderzoek onder mensen met hiv in Nederland (Universiteit Maastricht, 2008). Dit onderzoek toonde aan dat, zonder uitzondering alle deelnemers, mensen met hiv, negatieve reacties uit hun omgeving hadden gekregen. Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf het startschot van de campagne door de eerste poster op te hangen in een abri. Op een speciale website www.hoepositiefbenjij.nl kon het Nederlandse publiek zijn kennis testen. Ook konden bezoekers van de website filmpjes bekijken waarin mensen met hiv vertelden hoe het is om te leven met het virus. Enorm bereik Met de campagne behaalde het Aids Fonds ruimschoots alle vooraf gestelde communicatiedoelstellingen. Uit een evaluatie bleek dat 61 procent van de Nederlanders de campagne gezien had en deze waardeerde met een 7,2. Ruim 50.000 mensen deden de kennistest op de website. Ook kwam naar voren dat mensen na de campagne het bestrijden van stigma veel belangrijker vinden. Uit deze resultaten en de grote hoeveelheid media-aandacht blijkt dat het Aids Fonds het onderwerp stigma en hiv goed op de agenda heeft weten te zetten. Extra succes Een onverwacht resultaat was dat de campagne zelfs veranderingen teweeg bracht in de kennis van mensen over hoe je een hiv-infectie oploopt (stigma komt vaak uit voort uit onwetendheid). Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport e haalde in haar openingsrede bij het 13 Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks de campagne dan ook aan als succesvol voorbeeld.




Docnr. 20100422

2.2. Evenementen Net als voorgaande jaren was het Aids Fonds actief op verschillende evenementen. Hoogtepunt was de Canal Parade tijdens de Amsterdam Gay Pride, waar de boot van het Aids Fonds met een opvallende boodschap de aandacht trok van de 550.000 bezoekers en aanwezige media. Met de ’Aids Fonds Cocktailbar’ bezocht de organisatie in 2009 twintig evenementen. Circa 100.000 mensen zagen de bar. Op Wereld Aids Dag organiseerden diverse partijen traditiegetrouw Lovedance. Dit bijzondere feest, waaraan ruim vijftig artiesten belangeloos meewerkten, leverde € 15.870 op voor het Aids Fonds. Het Aids Fonds bedankt Pinq.nl, Artlaunch, GALA, GBA, Paradiso en vele vrijwilligers voor dit fantastische bedrag.

2.3. Zichtbaar voor de homogemeenschap Omdat het Aids Fonds negatieve signalen opving uit de homogemeenschap gaf de organisatie opdracht tot een onderzoek. Bureau Volle Maan onderzocht het imago van het Aids Fonds en de bewustwording rond hiv binnen de homogemeenschap. De resultaten van dit onderzoek koppelde het Aids Fonds terug naar de deelnemers aan het onderzoek en werden op de website gepubliceerd. De belangrijkste conclusies waren dat het imago van het Aids Fonds en de geefbereidheid onder homomannen goed is; dat het Aids Fonds zichtbaar moet blijven voor homomannen en vooral aandacht moet geven aan veilig vrijen en leven met hiv in Nederland. Aanscherping boodschap en advertorials Deze uitkomsten leidden tot een aanscherping van de centrale boodschap van het Aids Fonds tijdens de Amsterdamse Canal Parade. Ook koos het Aids Fonds ervoor om een project dat steun ontvangt van de Sponsor Bingo Loterij bekend te maken onder homomannen door middel van een gezamenlijke advertorialcampagne. Zo was het Aids Fonds in 2009 goed zichtbaar tijdens diverse evenementen van de homogemeenschap en in de homomedia.

2.4. Prijsvraag VS Vooruitlopend op het goede nieuws over de opheffing van de inreisbeperking voor mensen met hiv naar de VS schreef het Aids Fonds een prijsvraag uit onder mensen met hiv. Degene met het beste verhaal of de meest creatieve motivatie won een lang weekend naar New York voor twee personen. De winnaar bleek zelf ervaring te hebben als sociaalverpleegkunde op de aidsafdeling van het AMC.

2.5. Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks Jaarlijks organiseert het Aids Fonds samen met Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! op Wereld Aids Dag het Nationaal Congres, in 2009 voor de dertiende keer met de nieuwe benaming Soa*Hiv*Seks. Hiermee benadrukken we dat er in Nederland steeds meer verbindingen worden gelegd tussen de bestrijding van hiv en andere soa’s en de bevordering van seksuele gezondheid. Ongeveer 900 bezoekers namen deel aan veertig workshops, een levendige informatiemarkt en diverse lanceringen van publicaties en acties. Resultaten en impressies zijn te vinden op www.soaaidscongres.nl.




Docnr. 20100422

2.6. Persvoorlichting Aids Fonds In 2009 stuurde het Aids Fonds twintig keer een persbericht uit. Driekwart van deze berichten ging over nationale en een kwart over internationale onderwerpen. Vooral de campagne ‘Sluit hiv uit, niet de mensen met hiv’ kon rekenen op veel media-aandacht. Het NOS journaal deed verslag van het onderzoek van het Aids Fonds waaruit bleek dat 41 procent van de Nederlanders ten onrechte denkt dat je met tongzoenen hiv kunt oplopen. Dit soort onwetendheid kan eenvoudig leiden tot onnodige angst voor hiv-positieve mensen. ‘Hart van Nederland’ maakte een mooie reportage over Wim, die vertelde over de negatieve en afwijzende reacties die hij kreeg toen hij mensen vertelde over zijn serostatus. Gedurende het hele jaar verschenen er artikelen in diverse tijdschriften met ervaringsverhalen van mensen met hiv. Dankzij hun moed om hierover in de media te praten, kreeg het onderwerp een persoonlijk gezicht. In november wijdde het tv-programma ‘In de schaduw van het nieuws’ een thema-uitzending aan hiv en stigma. Onrecht in het nieuws In diverse persberichten vroeg het Aids Fonds dit jaar aandacht voor zaken waarin sprake is van onrecht. Zo was er de zaak in Senegal waar de politie homomannen betichtte van onnatuurlijk en onfatsoenlijk gedrag en hen arresteerde. De politie nam condooms en glijmiddel in beslag die deze mannen nodig hadden bij hun werk als voorlichters. Internationale druk leidde uiteindelijk tot vrijlating van de mannen. Een effectief hiv-vaccin? Er was veel media-aandacht toen Amerikaanse en Thaise onderzoekers bekendmaakten dat zij een vaccin hadden getest met 30 procent effectiviteit. De directeur van het Aids Fonds reageerde in een uitzending van RTL Nieuws op dit hoopvolle bericht. Voor het eerst in de geschiedenis leek een vaccinstudie positieve resultaten op te leveren. Nadere analyses zorgden echter voor veel twijfel over de resultaten en de daadwerkelijke mate van effectiviteit. Er is onder wetenschappers nog steeds veel discussie over wat de resultaten nu precies betekenen. Momenteel buigen wetenschappers wereldwijd zich over de vraag wat we kunnen leren van deze studie. Opheffing inreisbeperking VS Een ander opvallend nieuwsfeit was het bericht over de definitieve opheffing van de inreisbeperking voor hiv-positieve mensen naar de Verenigde Staten. Zodra de definitieve datum van de opheffing bekend was, bracht het Aids Fonds hier een persbericht over uit. Uitspraken Paus Ook in 2009 vroegen diverse media het Aids Fonds om te reageren op diverse kwesties rondom hiv. Bijvoorbeeld in maart 2009 toen de paus een opmerkelijke uitspraak deed over condooms. Hij beweerde dat condooms eerder bijdragen aan de verspreiding van aids dan deze voorkomen en dat alleen het afzien van seks vóór het huwelijk de juiste weg is. De reactie van het Aids Fonds op deze uitspraak verscheen onder andere in de Nieuwe Revu: ‘Beschadigend voor de aidsbestrijding omdat onthouding van seks voor veel mensen geen reële optie is.’ Gratis condooms Tot slot lanceerde het Aids Fonds op 1 december tijdens Lovedance een initiatief om gratis condooms te verspreiden in homohorecagelegenheden. Dit kreeg vooral aandacht in de media gericht op de homogemeenschap.




Docnr. 20100422

2.7. Bewustwording geslaagd 2009 was op het gebied van agendasetting en bewustwording een goed jaar voor het Aids Fonds. Nog niet eerder voerde het Aids Fonds een dergelijk effectieve campagne als die over stigma en hiv in 2009. De opdracht tot onderzoek aan de Universiteit Maastricht in nauwe samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland droeg hieraan bij. Net zoals het vooraf testen van campagnemateriaal. Ook de inzet van bekende Nederlanders leverde een belangrijke bijdrage. Op evenementen slaagde het Aids Fonds er beter in om de inhoudelijke boodschap met entertainment te combineren. De positieve resultaten van het onderzoek naar het imago van het Aids Fonds onder homomannen gaven aan dat een specifieke campagne gericht op deze doelgroep niet nodig was.

2.8. Opnieuw campagne in 2010 Om stigma te bestrijden is het belangrijk om het onderwerp te blijven agenderen. Daarom zal het Aids Fonds de campagne over stigma en hiv in 2010 herhalen. Een van de aanbevelingen uit de evaluatie van de campagne in 2009 is om een bekende politicus toe te voegen, die de campagne nog meer maatschappelijke relevantie geeft. Onderzoek toont verder aan dat het Aids Fonds in haar communicatie meer aandacht zou kunnen geven aan de online activiteiten. Digitale boodschappen bereiken steeds meer mensen en zetten hen daadwerkelijk aan het denken. In 2010 zullen de online activiteiten van het Aids Fonds een meer prominente plek krijgen.




Docnr. 20100422

3.

Aids politiek

Lobby Behalve bij het algemene publiek vraagt het Aids Fonds ook om aandacht voor de positie van mensen met hiv en van kwetsbare groepen bij politici en beleidsmakers. Op nationaal en internationaal niveau voert het Aids Fonds politieke lobby en onderhoudt hiervoor nauwe contacten met de overheid, de politiek en met zogenaamde opinieleiders. Het Aids Fonds maakt daartoe zelf ook onderdeel uit van lobbynetwerken die zich richten op de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Internationaal richt het Aids Fonds zich vooral op aandacht van beleidsmakers voor hiv en aids, ingebed in de bredere gezondheidszorg.

3.1. Uitvoering en budget beleidsnotitie In Nederland bleek het in 2009 van belang dat het Aids Fonds zich richtte op het bewaken van aids op de Nederlandse ontwikkelingsagenda. Hoewel Minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking eind 2008 een goede beleidsnotitie uitbracht over hiv en aids, daagde het Aids Fonds hem en de Tweede Kamer vervolgens uit om ook te zorgen voor effectieve uitvoering van deze notitie en garanties voor het benodigde budget.

3.2. Rechten mensen met hiv Op de jaarlijkse Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting stelden het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! in samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland en het Global Network of People living with HIV/AIDS (GNP+) respect voor de rechten van mensen met hiv aan de orde. Dit gebeurde in een politiek debat over de criminalisering van aids.

3.3. Universele toegang Zowel bij de Nederlandse overheid als bij UNAIDS kaartte het Aids Fonds knelpunten rondom de universele toegang tot preventie en behandeling van hiv aan. Zo vroeg het Aids Fonds opheldering over het door de Nederlandse douane tegenhouden van een schip met hiv-remmers bestemd voor Afrika. Hoewel de overheid spijt betuigde, werd ook duidelijk dat meer afstemming op Europees niveau nodig is. Toegang tot hiv-preventie, behandeling en zorg blijft een onevenredig groot probleem voor diverse risicogroepen. In samenwerking met de AIDS Foundation East West (AFEW) en Mainline pleitte het Aids Fonds bij UNAIDS met succes voor een goed internationaal aidsbestrijdingplan voor drugsgebruikers.

3.4. Identificatieplicht prostituees De Nederlandse regering wil vrouwenhandel en misbruik van minderjarigen in de prostitutie bestrijden en werkt daarom aan het ‘Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’. Het Aids Fonds organiseerde samen met Soa Aids Nederland een politiek ontbijt waar experts met politici in discussie gingen over de dreigende identificatieplicht voor prostituees in dat voorstel. Bij een in december door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting stelden het Aids Fonds en Soa Aids Nederland dat de volksgezondheid niet is gebaat bij deze identificatieplicht. De Tweede Kamer is




Docnr. 20100422

voornemens om het Wetsvoorstel Regulering Prostitutie in het voorjaar van 2010 te behandelen.

3.5. Bezuinigingen Bij de begrotingsvoorstellen voor 2010 begrootte de Nederlandse overheid voor het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria bijna 30 miljoen euro minder dan dat zij eerder toezegde. Ook was het voorstel om negen miljoen te bezuinigen op UNAIDS en in 2010 geen geld meer beschikbaar te stellen voor onderzoek naar nieuwe preventietechnieken zoals vaccins en microbiciden. Begrotingsdebat Het Aids Fonds zette in samenwerking met STOP AIDS NOW! alles op alles om dit tij te keren. Samen nodigden zij de directeuren van UNAIDS en het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria uit naar Nederland om voorafgaand aan het begrotingsdebat in Den Haag inzage te geven in de effectiviteit en doelmatigheid van hun organisaties en om de noodzaak van voldoende middelen voor het bereiken van universele toegang te benadrukken. Succesvol Als reactie verminderde de minister de voorgenomen bezuiniging op het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria met 14,5 miljoen euro. Ook zegde hij in december vanwege onderbesteding nog eens drie miljoen extra euro toe aan het Global Fund. Daarnaast nam de Tweede Kamer op initiatief van CDA en SP een amendement aan waardoor de bezuiniging op UNAIDS gehalveerd is met 4,5 miljoen euro. Hoewel het Aids Fonds de doelstelling om het Nederlandse budget voor aidsbestrijding minimaal op gelijk peil te houden niet haalde, is er toch sprake van een succesvol resultaat.

3.6. Geen financiering onderzoek Het stopzetten van financiering van onderzoek naar preventieve technologieën kon de overheid niet ongedaan maken. Dit heeft een negatief effect op de doelstelling van het Aids Fonds met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. Wel nam de Tweede Kamer na een succesvolle lobby een motie aan waarin is toegezegd dat de stopzetting alleen voor 2010 geldt.

3.7. Grootte aidsproblematiek onderschat Het is duidelijk dat de bezuinigingen in 2010 verder zullen toenemen. Het Aids Fonds maakt zich zorgen over het gebrek aan besef bij beleidsmakers over de reikwijdte van de aidsproblematiek. Te optimistisch denkt men soms dat het probleem nu wel opgelost is. Men vergeet dan dat behandeling van hiv-geïnfecteerden levenslang is en dat dit wereldwijd voor een toename van kosten zorgt. In 2010 besteedt het Aids Fonds in de politieke lobby veel aandacht aan deze bewustwording.




Docnr. 20100422

4.

Steun mensen met hiv

Eigen betrokkenheid Het Aids Fonds ondersteunt op nationaal en internationaal niveau organisaties van mensen met hiv. Deze ondersteuning stelt hen in staat zelf betrokken te zijn bij besluitvorming over zaken op alle niveaus die rechtstreeks betrekking hebben op hun situatie. Het biedt hun de mogelijkheid op te komen voor hun belangen en in gesprek te treden met politici, hulpverleners, werkgevers en andere mensen in hun omgeving. Mensen met hiv weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Daarom financiert het Aids Fonds twee belangenverenigingen die het mogelijk maken dat mensen met hiv elkaar kunnen ontmoeten. Zij maken waardevrije informatie beschikbaar en komen op voor de belangen van mensen met hiv. Op individueel niveau biedt het Aids Fonds financiële steun aan mensen met hiv in Nederland die aan hun ziekte gerelateerde kosten niet zelf kunnen betalen. GIPA Het Aids Fonds hanteert het GIPA-principe (Greater Involvement of People living with HIV and AIDS) en past dit toe. De betrokkenheid van mensen met hiv is cruciaal voor het maken van effectief beleid en het kiezen van de juiste aanpak. Dat betekent dat het Aids Fonds bij alle activiteiten bekijkt op welke manier mensen met hiv en kwetsbare groepen zelf betrokken kunnen worden.

4.1. Belangengroepen Net als in voorgaande jaren verstrekte het Aids Fonds in 2009 subsidie aan twee belangenverenigingen, de Hiv Vereniging Nederland (1.360 leden op 31 december 2009) en aan de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) die ongeveer vijftig leden heeft met hiv. De Hiv Vereniging Nederland informeerde haar leden door middel van een website, folders en het tweemaandelijkse blad ‘Hiv Nieuws’. Apart budget Daarnaast stelde het Aids Fonds een apart budget van € 74.545 euro beschikbaar voor andere groepen van en voor mensen met hiv. In 2009 ontvingen negen organisaties subsidie uit dit budget waarmee zij ongeveer 250 extra mensen bereikten. Het betrof hier voornamelijk activiteiten voor migranten met hiv, die zich om uiteenlopende redenen niet aangesloten hebben bij de Hiv Vereniging Nederland.

4.2. Individuele Hulpverlening Het Aids Fonds geeft via Individuele Hulpverlening (IH) directe financiële ondersteuning aan mensen met hiv. Deze steun is bedoeld voor kosten die gemeenten, ziektekostenverzekeringen, de belastingsdienst of een andere reguliere voorziening niet vergoeden. In totaal ontving het Aids Fonds 437 aanvragen. De afdeling IH kende in 2009 aan 358 aanvragers een bedrag toe van € 175.745. Een voorbeeld is de bijdrage voor flessenvoeding voor baby’s, ter voorkoming van overdracht van hiv van moeder op kind. In 2009 maakten 32 vrouwen gebruik van deze mogelijkheid.




Docnr. 20100422

Hiv en ‘illegaal’ In 2009 boekte de Nederlandse overheid in vergelijking met voorgaande jaren vooruitgang op het terrein van opvang voor mensen met hiv, die niet beschikken over geldige verblijfspapieren. Toch verzochten ook dit jaar nog veel hulpverleners de afdeling IH om financiële ondersteuning voor primaire levensbehoeften van deze groep. Daarnaast ontvingen de Protestantse Diaconie in Amsterdam (€ 82.500) en Humanitas in Rotterdam (€ 40.000) subsidie om deze mensen te helpen met opvang en de juridische procedure. Vangnet Hiv is een chronische ziekte, maar wel een met een eigen karakter. Het taboe dat nog altijd rust op hiv, belemmert mensen soms om een beroep te doen op de beschikbare ondersteuning. Vooral omdat die ondersteuning steeds vaker op lokaal niveau en dus niet anoniem wordt aangeboden. Het Aids Fonds wil daarom als vangnet blijven fungeren. Om het budget hiervoor ook in de toekomst zorgvuldig te besteden stelde het Aids Fonds in 2009 een nieuw beleid vast, waardoor aan één aanvrager per periode nooit meer dan een maximumbedrag kan worden toegekend. Verbeterde informatie Het Aids Fonds maakte de informatie over de afdeling IH in 2009 toegankelijker via de website (www.aidsfonds.nl/individuelehulpverlening). Vanaf december 2009 adviseert de onafhankelijke Adviescommissie Nationaal de Raad van Bestuur van het Aids Fonds over het bestedingsbeleid van Individuele Hulpverlening.

4.3. Wereldwijde steun Om wereldwijd op te komen voor de rechten van mensen met hiv, steunt het Aids Fonds sinds 2004 het Collaborative Fund for HIV Treatment Preparedness met een jaarlijkse bijdrage van € 150.000. In 2009 financierde het Collaborative Fund hiermee kleinschalige projecten voor en door mensen met hiv in Oost-Europa, Centraal- en Zuidoost-Azië. Deze projecten zijn zeer divers en variëren van het opzetten van een informatiecentrum over hiv in Rusland tot het ondersteunen van een netwerk van hiv-positieve vrouwen in India, die informatiebijeenkomsten en huisbezoeken organiseren. Stigma-index In 2009 besteedde het Aids Fonds een bedrag van € 100.000 aan het uitvoeren van de Stigma Index van the Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+) in Kenia, Nigeria en Zambia. De Stigma Index (zie ook www.stigmaindex.org) is een instrument op basis van wetenschappelijk onderzoek om de mate van stigma in een land vast te stellen. De index vergelijkt de mate van discriminatie in verschillende landen en toont veranderingen binnen een land aan. Het proces van het in kaart brengen is net zo belangrijk als het eindresultaat. Met de steun van het Aids Fonds in 2009 startte het werk van de Stigma Index voor het eerst in Afrika. Naar verwachting volgen de eerste resultaten begin 2010. Het Aids Fonds ondersteunde de afgelopen jaren nog twee andere belangrijke programma’s van GNP+. Dit zijn de Human Rights Count en de Global Criminalization Scan. Human Rights Count De Human Rights Count is een online database waarin schendingen van de rechten van mensen met hiv worden verzameld. GNP+ werkt met lokale organisaties die per regio iedere claim onderzoeken. Op deze manier kunnen zij de gerapporteerde mensenrechtenschendingen direct aankaarten in nationale en regionale campagnes.




Docnr. 20100422

Global Criminalization Scan De Global Criminalization Scan brengt wettelijke maatregelen in kaart die de overdracht van hiv strafbaar stellen. Nu al bracht de Global Criminalization Scan bestaande wetten en jurisprudentie in meer dan 150 landen in kaart. Vanaf 2010 zal de Criminalization Scan zich ook richten op andere regels en wetten die een effectieve aanpak van de hiv-epidemie belemmeren. Dit zijn bijvoorbeeld het strafbaar stellen van homoseksuelen, het vervolgen van drugsgebruikers of sekswerkers en de inreisbeperkingen die in sommige landen gelden voor mensen met hiv. Bereik vergroot De samenwerking met GNP+ zorgt voor een gedetailleerde documentatie van de stand van zaken op het gebied van stigma en mensenrechten. Deze informatie is vrij toegankelijk voor andere organisaties. Indirect investeert het Aids Fonds hiermee dus ook in de onderbouwing van andere internationale programma’s en lobbyactiviteiten. Uitwisseling Met steun van het Aids Fonds verbleven zeven Chinese aidsactivisten in 2009 gedurende enkele weken bij gerenommeerde aidsorganisaties in Indonesië, Hong Kong, Thailand en de Verenigde Staten. Op deze manier konden zij de isolatie en censuur ontvluchten waarmee ze in hun eigen land dagelijks te maken hebben. Met de gastorganisaties wisselden zij ideeën uit over internationale activiteiten. Blik vooruit In Nederland zet het Aids Fonds in 2010 de samenwerking voort met Hiv Vereniging Nederland en andere organisaties voor mensen met hiv. Ook de mogelijkheid een bijdrage aan te vragen voor kleine groepsactiviteiten voor mensen met hiv blijft bestaan. Daarnaast zullen het Aids Fonds en de Hiv Vereniging Nederland samen optrekken in het aan de orde stellen van stigma. Verder vindt in 2010 een evaluatie plaats van de steun aan mensen met hiv door de Protestantse Diaconie omdat de contracten tussen het Aids Fonds en de Diaconie op 31 december 2010 aflopen. In 2009 zette het Aids Fonds al een evaluatie uit naar de activiteiten van de Hiv Vereniging Nederland. Deze wordt in 2010 uitgevoerd.




Docnr. 20100422

5. Universele toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning Internationale beloften Alle VN-lidstaten hebben zich verbonden aan de belofte dat ‘Universal Access’ (wereldwijde toegang tot hiv-preventie en behandeling voor iedereen die dit nodig heeft) in 2010 een feit is. Het Aids Fonds draagt bij aan deze belofte door zich te richten op groepen die de minste ondersteuning krijgen terwijl ze juist onevenredig zwaar worden getroffen. Het Aids Fonds steunt binnen deze doelstelling daarom in het bijzonder mannen met homoseksuele contacten (MSM), drugsgebruikers en sekswerkers. Wereldwijde samenwerking Op internationaal niveau versterkt het Aids Fonds de samenwerking met Nederlandse organisaties die zich richten op aidsbestrijding door een gezamenlijke subsidieaanvraag. Het International HIV/AIDS Consortium The Nederlands, waarvan het Aids Fonds penvoerder is, diende een aanvraag in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder stelt het Aids Fonds ook in 2010 subsidie beschikbaar voor het Collaborative Fund for HIV Treatment Preparedness voor het ondersteunen van kleinschalige projecten in verschillende regio’s. Gezamenlijke subsidieaanvraag Begin 2009 nodigden het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! een aantal Nederlandse organisaties uit die zich bezighouden met internationale aidsbestrijding om in het kader van het zogenaamde Medefinancieringstelsel (MFS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te komen tot een gezamenlijke subsidieaanvraag. Het ministerie kondigde eerder al aan dat de nieuwe ronde (MFSII) anders zou verlopen dan de voorgaande rondes. Een belangrijke verandering ten opzichte van eerdere rondes was dat het ministerie organisaties nadrukkelijk uitnodigde om coalities of allianties te vormen met één partij als officiële aanvrager of penvoerder. Aids Fonds penvoerder De organisaties binnen het International HIV/AIDS Consortium the Netherlands wezen het Aids Fonds aan als penvoerder. De elf deelnemers in dit consortium zijn: • • • • • • • • • • •


Aids Fonds (hoofdaanvrager) AIDS Foundation East-West COC Nederland dance4life international Global Network of People Living With HIV/AIDS (GNP+) Health Connections International International Civil Society Support Mainline Schorer STOP AIDS NOW! World AIDS Campaign



Docnr. 20100422

Volledige aanpak Deze bijzondere alliantie van ervaren en jonge organisaties verwacht tussen 2011 en 2015 drie grote regionale en mondiale programma’s te kunnen uitvoeren in het kader van aidsen armoedebestrijding. Gezamenlijk bestrijken deze partners vrijwel alle relevante onderdelen en doelgroepen binnen de aidsbestrijding. Zij brengen een schat aan kennis en ervaring bijeen. Het Aids Fonds wil op deze manier en in deze tijd van economische malaise, die arme landen nog veel harder treft dan het onze, een substantiële bijdrage leveren aan de internationale strijd tegen hiv en aids. De organisatie is dan ook zeer verheugd over de goede samenwerking met deze partners. 1

Verloop van de aanvraag De aanvraag verloopt in twee delen. Het eerste deel van de aanvraag – dat de organisaties voor 1 december 2009 moesten indienen – bestond vooral uit een zeer uitvoerige beschrijving van de aanvragende organisaties zelf. Zo moesten de organisaties aannemelijk maken dat de penvoerder en de partners voldoende in staat zijn om de voorgestelde programma’s uit te voeren, te monitoren en te administreren. Daarnaast moesten de aanvragers een beknopt voorstel met de kern van de geplande programma’s en activiteiten inleveren. Rond 1 april 2010 nodigt het ministerie maximaal 30 organisaties of allianties uit om hun voorstel verder uit te werken.

5.1. Vernieuwing in Nederland Het Aids Fonds pakt de grootste problemen rondom de universele toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning van mensen met hiv in Nederland aan door vernieuwende projecten op knelpunten financieel mogelijk te maken. Een onafhankelijke adviescommissie analyseert de problematiek en adviseert over de keuze voor bepaalde projecten. Op basis van het advies van deze Adviescommissie Nationaal besloot de Raad van Bestuur van het Aids Fonds om een oproep te doen voor het indienen van subsidieaanvragen voor twee thema’s. Deze thema’s waren: ‘het snel opsporen van primaire infecties’ en ‘het tegengaan van discriminatie van mensen met hiv’. De probleemanalyse van deze thema’s is verwoord in het Subsidiekader Vernieuwingsprojecten 2009 -2010 van het Aids Fonds. De samenstelling van de Adviescommissie Nationaal is als volgt: • • • •

Prof. dr. G.J. Kok, voorzitter (2de termijn eindigt op 14 juli 2011) Mw. drs. L.V. Jonkers-Kuijper (2de termijn eindigt op 14 juli 2011) Dr. C. Smit (2de termijn eindigt op 14 juli 2012) Drs. R. Berends, secretaris

Snelle opsporing Van de infecties die jaarlijks worden gevonden is een toenemend aandeel recent opgelopen. De eerste drie tot zes maanden na overdracht van het virus is de zogenaamde viral load hoog en daarmee ook het risico op verdere overdracht. Om verdere overdracht te voorkomen is het belangrijk recente infecties snel op te sporen. Het Aids Fonds verzocht experts voorstellen in te dienen voor projecten die leiden tot een snelle opsporing van nieuwe infecties. Het Aids Fonds kende aan drie voorstellen subsidie toe. Het RIVM gaat de partnerwaarschuwing door intermediairs (zoals huisartsen, verpleegkundigen op het 1

Inmiddels heeft het consortium op 31 maart 2010 helaas te horen gekregen dat de aanvraag niet goed bevonden is en dat het consortium niet door mag naar de tweede ronde van de MFS-aanvragen.




Docnr. 20100422

gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en specialisten) verbeteren. De GGD Rotterdam gaat online partnerwaarschuwing voor homomannen aanbieden. En de GGD Amsterdam ontwikkelt een interventie gericht op hiv-preventie voor homomannen met een recente hiv-infectie. Hiermee zijn drie belangrijke verbeterpunten uitgezet om de schadelijke gevolgen van primaire infecties te beperken. Tegengaan discriminatie Uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht dat het Aids Fonds financierde, blijkt dat mensen met hiv zich veelvuldig gediscrimineerd voelen door hun omgeving. Discriminatie heeft een zeer negatief effect op alle aspecten van de aidsbestrijding. Het bemoeilijkt het praten over hiv terwijl dit juist nodig is voor een effectieve preventie. Het werpt drempels op voor het doen van de hiv-test omdat mensen die bang zijn voor negatieve reacties in hun omgeving zich niet durven te laten testen. Ook beperkt het de steun van de omgeving van een hiv-patiënt bij de complexe behandeling. Na de oproep tot het indienen van voorstellen om dit probleem aan te pakken besloot het Aids Fonds om een project van de Universiteit Maastricht te steunen. Dit project gaat stigmatisering van mensen met hiv in de gezondheidszorg tegen en bestrijdt daarmee een van de belangrijkste knelpunten die in het onderzoek naar voren komen.

5.2. Condoomproject Het Aids Fonds kende in 2009 € 350.000 toe aan een samenwerkingsproject van de Condomerie en Schorer om aandacht voor hiv en condooms in de homohoreca te vragen. De komende vijf jaar verspreiden zo veel mogelijk homospecifieke uitgaansgelegenheden en evenementen gratis condooms onder homomannen. Dit maakt hiv weer meer zichtbaar, wijst op het nut van condooms en maakt de drempel voor condoomgebruik lager.

5.3. Website voor informatie aan homomannen In 2008 adviseerde de Adviescommissie Nationaal een project te ondersteunen dat de aandacht voor hiv onder homomannen versterkt. Hiv komt vaker voor bij homomannen en bij mensen die uit een land komen waar veel hiv voorkomt. Door de huidige medicijnen leven de meeste mensen met hiv in goede gezondheid. Hiv is hierdoor minder zichtbaar geworden. Juist hierom vindt het Aids Fonds het belangrijk om de hiv-problematiek onder de aandacht van homomannen te blijven brengen. Het Aids Fonds kende € 250.000 toe aan Schorer om in samenwerking met de GGD’s in Rotterdam en Amsterdam het bewustwordingsproject MANtotMAN op te zetten. In 2009 rondden zij dit succesvol af.

5.4. Oud worden met hiv Mede dankzij de goede medicijnen hebben mensen met hiv een hogere levensverwachting. Dit gaat wel vaak gepaard met andere aandoeningen en bijwerkingen van de medicijnen. Een redactie van vier deskundigen, bestaande uit Cees Smit, Kees Rümke, Kees Brinkman en Annemarie de Knecht-Van Eekelen bracht namens het Aids Fonds een boek uit over dit thema met als titel ‘Oud worden met hiv’. Mensen met hiv en 24 experts uit de zorg werkten hieraan mee. 2000 experts die werkzaam zijn in de aidsbestrijding ontvingen het boek dat ook gratis te bestellen is via de website van het Aids Fonds. Samen met de organisatie ZonMw financierde het Aids Fonds verder onderzoek naar de gevolgen van lang leven met een hiv-infectie.




Docnr. 20100422

5.5. Aidsbestrijding op Curaçao Samen met Dokters van de Wereld diende het Aids Fonds een aanvraag in voor een e projectbijdrage uit de 13 trekking van de Sponsor Bingo Loterij. De loterij kende een bedrag toe van € 298.080 om de aidsbestrijding in Curaçao te verbeteren. Voor dit bedrag richtten partnerorganisaties van het Aids Fonds een telefonische informatielijn op die mensen in Curaçao gratis kunnen bellen. Dokters van de Wereld zorgt er samen met de GGD en scholen voor dat de preventie gericht op jongeren verbetert. Dokters van de Wereld neemt ook het initiatief om samen met de prostitutiesector en lokale organisaties voor homomannen de bestrijding van soa’s gericht op deze groepen te verbeteren.

5.6. Small Grants De mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie bij het Aids Fonds liggen in beleidskaders vast. Voor interessante projecten tot een bedrag van maximaal € 10.000 is er een zogenaamd Small-Grantbudget beschikbaar. De Raad van Bestuur selecteert uit de ingediende aanvragen de meest veelbelovende projecten op het gebied van hiv-preventie, verbetering van de zorg en/of aandacht voor hiv. Het Aids Fonds financierde in 2009 twintig kleine projecten vanuit het budget voor Small Grants. In totaal ging het om een bedrag van € 132.064.

5.7. Europese samenwerking Het Aids Fonds werkt samen met andere Europese hiv-organisaties aan het vinden van oplossingen voor problemen die ook in andere landen voorkomen. In het programma HIV in Europe werken clinici, aidsorganisaties en beleidsmakers samen om optimaal testen en vroege behandeling te bevorderen. Via het netwerk AIDS Action Europe is de directeur van het Aids Fonds co-voorzitter van het programma, dat zich onder meer wijdt aan: Snelle diagnose In alle Europese landen is er meer aandacht nodig voor het sneller vinden van infecties. Het tijdig behandelen van een hiv-infectie kan gezondheidsschade beperken. Aantal infecties Het ontbreekt aan een eenduidige manier om het aantal infecties per land te schatten. Gezamenlijk werken de organisaties aan een methode om eenduidige schatting te maken van het aantal mensen met hiv. Implementatie Stigma-index in Europa Dit project is mogelijk dankzij sponsoring van farmaceutische bedrijven. De sponsors Gilead, Abbott, MSD, Boehringer Ingelheim, Schering Plough, BMS, GSK en Janssen Cilag stelden gezamenlijk een bedrag van € 875.000 t beschikbaar.

5.8. Internationale steun Wereldwijd raakt de hiv-epidemie kwetsbare groepen zoals mannen met homoseksuele contacten, sekswerkers en drugsgebruikers onevenredig hard. In veel landen is de toegang die zij tot preventie en zorg hebben heel beperkt. MSM-forum Ter ondersteuning van het Men who have Sex with Men Initiative (MSM Initiative) verstrekte het Aids Fonds in 2008 een subsidie aan de Foundation for AIDS Research




Docnr. 20100422

amfAR voor een periode van drie jaar. In 2009 zette amfAR € 200.000 van het Aids Fonds in ter ondersteuning van organisaties, die zich in Oost-Europa en Centraal-Azië richten op hiv-preventie onder mannen die seks hebben met mannen. Tien projecten in Azerbeidzjan, Wit Rusland, Estland, Kazachstan, Rusland, Servië en de Oekraïne kregen zo financiering. Daarnaast financierde het Aids Fonds met een bedrag van € 10.000 het enige regionale netwerk van homoactivisten in Afrika, AMSHeR (African Men for Sexual Health and Rights). Het geld is bedoeld om de nog jonge organisatie verder te versterken. Onderzoek sekswerkers In opdracht van het Aids Fonds deed Melissa Ditmore, expert op het gebied van sekswerk en migratie, onderzoek naar sekswerk en toegang tot hiv voorzieningen wereldwijd. Het rapport dat zij hierover schreef, geeft een overzicht van de problemen die sekswerkers wereldwijd ondervinden bij de toegang tot goede hiv-zorg. Het Aids Fonds verspreidde het rapport onder collega-organisaties en internationaal betrokken partijen zoals UNAIDS. Een sterke internationale belangenorganisatie van sekswerkers is cruciaal voor het aanpakken van de grootste problemen. Daarom stelde het Aids Fonds een strategie vast voor ondersteuning van sekswerkers en kende € 200.000 toe aan The Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Door het ondersteunen van de NSWP ontstaat een sterke internationale belangenorganisatie van sekswerkers die input kan leveren aan vele andere programma’s en organisaties. Daarnaast reserveerde het Aids Fonds € 538.000 voor internationale projecten op het gebied van hiv en sekswerk. De specifieke projectsubsidie zal het Aids Fonds in 2010 vaststellen. Voortgang toegang behandeling Met subsidie van het Aids Fonds publiceerde the International Treatment Preparedness Coalition (ITPC) de afgelopen jaren verschillende rapporten. Deze rapporten doen verslag van de voortgang op het gebied van universele toegang tot behandeling. Ieder rapport richt zich op een specifiek onderdeel van de hiv-zorg. In 2009 presenteerde de ITPC bijvoorbeeld een rapport dat de toegang tot preventie van hiv-overdracht van moeder op kind (PMTCT) bespreekt in zes verschillende landen. De rapporten spelen een belangrijke rol bij de internationale discussies over hiv-programma’s. Het Aids Fonds steunde dit initiatief in 2009 met een bedrag van € 77.215. Drugsgebruikers In januari vond in Amsterdam een internationale donorconferentie plaats op het gebied van Harm Reduction. Het Aids Fonds droeg bij aan het studiebeursprogramma van de conferentie zodat tien personen uit het buitenland konden deelnemen die daarvoor geen andere middelen hadden. De conferentie had als doel om grotere betrokkenheid te creëren en extra middelen te genereren voor programma’s speciaal gericht op drugsgebruikers. Meer dan 120 deelnemers discussieerden over verschillende thema’s en formuleerden aanbevelingen om de hiv-zorg voor drugsgebruikers internationaal te verbeteren. Onderzoek effectieve aanpak Mede als gevolg van deze conferentie nam het Aids Fonds in 2009 het besluit om drie organisaties te ondersteunen die zich richten op hiv-zorg voor drugsgebruikers, voor een totaalbedrag van € 600.000. Het Asian Harm Reduction Network onderzoekt welke interventies het meest effectief zijn voor jonge drugsgebruikers in China, Nepal en Thailand. Het Trimbos Instituut doet soortgelijk onderzoek onder drugsgebruikers en gevangenen in Zuid-Afrika en het Nijmegen Institute for Science Practitioners in Addiction richt zich op drugsgebruikers in Indonesië. De eerste resultaten uit deze projecten verwacht het Aids Fonds in 2010.




Docnr. 20100422

Straatkinderen en hiv In 2008 bouwde de AIDS Foundation East West (AFEW) met steun van het Aids Fonds een inloopcentrum voor straatkinderen in Kiev. Straatkinderen zijn uiterst kwetsbaar als het gaat om het risico op een hiv-infectie. Zo belanden jonge meisjes die op straat leven vaak in de prostitutie. Veel kinderen gebruiken drugs. Nauwkeurige gegevens over straatkinderen in de Oekraïne ontbreken. Een gezamenlijke studie (2004) van AFEW en UNICEF/Oekraïne in Kiev en Odessa, toonde aan dat een groot deel van de geteste kinderen hiv-positief was. In januari 2009 opende het inloopcentrum een speciale ruimte voor medische en psychosociale verzorging. Zonodig krijgen de kinderen hier hiv-remmers. Het centrum zet ook straatwerkers in om kinderen te bereiken die anders niet bereikt worden. Prioriteiten 2010 De Adviescommissie Nationaal zal in 2010 weer een advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur voor het uitzetten van nieuwe prioriteiten voor het subsidiebeleid. De resultaten van afgeronde projecten neemt de commissie in dit advies op. Verdere uitvoering van de projecten om stigma te bestrijden en recente infecties sneller op te sporen vindt in 2010 plaats, net zoals het condoomproject in de homohoreca.




Docnr. 20100422

6. Meer kennis: wetenschappelijk onderzoek Voor een gerichte bestrijding van de hiv-epidemie is kennis over juiste preventie- en behandelmethoden van groot belang. Hiertoe investeert het Aids Fonds al ruim twintig jaar in wetenschappelijk onderzoek. Zo groeide het Aids Fonds uit tot een van de belangrijkste financiers van aidsonderzoek in Nederland. Met subsidies van het Aids Fonds dragen Nederlandse toponderzoekers al jaren op nationaal en internationaal niveau bij aan de ontwikkeling van en kennis over effectieve preventie- en behandelmethoden.

6.1. Twee leerstoelen Om de belangstelling binnen de academische wereld voor de hiv-problematiek en de aidsbestrijding te bevorderen ondersteunt het Aids Fonds twee leerstoelen. Leerstoel aidspreventie Met de leerstoel ‘aidspreventie’ vraagt het Aids Fonds specifiek aandacht voor aidspreventie in Nederland. Sinds 2006 bekleedde prof. dr. Herman Schaalma deze. Hij richtte zich voornamelijk op cultuurspecifieke hiv-preventie. In juli 2009 is hij onverwachts overleden – een groot verlies voor de aidsbestrijding. In 2010 bespreekt het Aids Fonds de voortzetting van zijn leerstoel. Leerstoel duurzame diagnostiek Met een stimuleringsbudget bij de strategische leerstoel van het AMC ‘duurzame diagnostiek in Afrika’ draagt het Aids Fonds bij aan het versterken van duurzame gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Prof. dr. Tobias Rinke de Wit bekleedt deze leerstoel sinds 2006. Het Aids Fonds stelt de hoogte van het budget voor het onderzoek bij deze leerstoel elk jaar opieuw vast aan de hand van de beoordeling van de door de leerstoelhouder ingediende projecten. In 2009 beoordeelde de wetenschappelijk adviesraad (WAR) en de commissie bij de leerstoel positief over drie onderzoeksvoorstellen. Het Aids Fonds stelde op basis daarvan een financiële bijdrage beschikbaar van maximaal € 199.856. Hiervan doet de hoogleraar onder andere onderzoek naar de betrouwbaarheid van een test om virale load te meten via een simpele vingerprikmethode.

6.2. Open subsidieronde Het Aids Fonds stimuleert wetenschappelijk onderzoek door jaarlijks een open subsidieronde te organiseren. Het Aids Fonds nodigt onderzoekers dan uit tot het indienen van onderzoeksvoorstellen. Er is niet voldoende budget om alle aanvragen te honoreren en dat maakt een scherpe selectie noodzakelijk. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Aids Fonds zorgt voor deze selectie. De WAR bestaat uit elf prominente Nederlandse wetenschappers op het gebied van hiv-onderzoek. Deze wetenschappers winnen advies in van internationale experts die de voorstellen beoordelen op kwaliteit, innovatie, originaliteit en haalbaarheid. Op basis van deze beoordelingen ontstaat er een rangschikking van de projecten. Op advies van de wetenschappelijke adviesraad kent het




Docnr. 20100422

Aids Fonds subsidie toe aan de onderzoeksvoorstellen met de hoogste wetenschappelijke kwaliteit.

6.3. Top vijf In de open subsidieronde van 2009 ontving het Aids Fonds 32 onderzoeksvoorstellen. Het totale aangevraagde budget van € 7,5 miljoen overschreed ruimschoot het beschikbare budget van € 1,25 miljoen. Met behulp van internationale experts gaf de WAR prioriteit aan tien projecten van zeer goede tot excellente kwaliteit voor financiële ondersteuning door het Aids Fonds. Het budget van deze 10 projecten kwam op ruim € 2,4 miljoen. Het Aids Fonds verstrekte met het budget dat in 2009 beschikbaar was (€ 1,25 miljoen) financiering aan de top vijf. Een tweetal onderzoekers is in beroep gegaan tegen het besluit van het Aids fonds om hun onderzoeksvoorstel niet te honoreren. De beroepscommissie verklaarde beide beroepen ongegrond. Breed scala In de gehonoreerde projecten komt een breed scala aan onderwerpen aan bod waaronder biomedisch onderzoek naar de rol van het Tat eitwit in het latente hiv-1 reservoir en epidemiologisch onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde HPV onder hiv-positieve mannen. De rol van het Tat-eitwit in het latente HIV-1 reservoir De meeste geïnfecteerde cellen van een HIV-1 patiënt bevatten niet actief, latent, virus. Deze latente vorm van het virus kan op een bepaald moment weer actief worden. Een latent provirus is onbereikbaar voor het eigen immuunsysteem en alle huidige therapie. Dit maakt latentie een belangrijk obstakel voor de genezing van hiv. Het virus en gastheer beïnvloeden HIV-1 latentie op vele manieren, maar het virale Tat-eiwit speelt een cruciale rol. Dit eiwit vormt de belangrijkste schakelaar voor virusproductie. Door op verschillende momenten tijdens het ziekteverloop het Tat-eiwit te karakteriseren wordt het mogelijk om aanpassingen in het Tat-eiwit te observeren. Zo kan men het latentie reservoir veel beter beschrijven. Dit is van groot belang voor het ontwikkelen van betere therapie en het ontwerpen van nieuwe vaccinatiestrategieën. Prevalentie, incidentie en klaring van HPV in hiv-positieve en hiv-negatieve homomannen Door combinatie antiretrovirale therapie zijn morbiditeit en sterfte onder personen met hiv gedaald en morbiditeitspatronen veranderd. Anuskanker is een frequent voorkomende kanker onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Humaan Papilloma Virus (HPV) infecties vormen de belangrijkste risicofactor voor anuskanker. HPV lijkt vaker voor te komen onder hiv-geïnfecteerde (versus ongeïnfecteerde) MSM, maar het is onduidelijk of dit komt door ander seksueel gedrag of door immuunsuppressie. De onderzoekers proberen deze vraag te beantwoorden. Zij maken daarbij gebruik van de verzamelde gegevens van de Amsterdam Cohort Studie. De onderzoekers vergelijken ook de hivincidentie tussen HPV positieve en HPV negatieve MSM. De gegevens zullen gebruikt worden als input voor mathematische modellering van de impact van screening en vaccinatiestrategieën.

6.4. Samenwerking ZonMw Naast de bovengenoemde bestaande activiteiten kreeg het Aids Fonds in 2009 de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderzoeksprogramma ‘diseasemanagement en chronische aandoeningen’ van ZonMw. Dit programma sloot naadloos aan bij de




Docnr. 20100422

ontwikkelingen op het gebied van hiv en aids in de afgelopen jaren. Dankzij de effectieve combinatietherapie heeft iemand met hiv een bijna normale levensverwachting. Maar oud worden met hiv brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Hiv-geïnfecteerden krijgen vaak te maken met meerdere aandoeningen (comorbiditeit en co-infecties). Tijdens een bijeenkomst van betrokkenen adviseerden vertegenwoordigers van de stichting HIVmonitoring, de Hiv Vereniging Nederland en andere belanghebbenden het Aids Fonds om te anticiperen op de veranderende zorgvraag van mensen met hiv. In 2009 deed het Aids Fonds dit expliciet door te participeren in het programma van ZonMw. Het ministerie van VWS verdubbelde de bijdrage van € 100.000 die het Aids Fonds gaf aan het ZonMw programma. Via dit onderzoeksprogramma zijn twee hiv-onderzoeken gestart: (1) comorbiditeit en oud worden met hiv en (2) Online monitoring en ondersteuning van patiënten met een chronische aandoening.

6.5. Alle onderzoeken op een rij In 2009 financierde het Aids Fonds via de open subsidieronde, de leerstoelen en het ZonMw programma in totaal tien veelbelovende onderzoeksprojecten. Tegelijkertijd werden belangwekkende resultaten behaald door onderzoeken die in afgelopen jaren subsidie ontvingen van het Aids Fonds. Hieronder een aantal voorbeelden: • De afdeling klinische viro-immunologie van Sanquin publiceerde in internationale tijdschriften over de hiv-1 neutralisatiegevoeligheid in relatie tot de replicatiecompetentie van het virus en leverde daarmee een bijdrage aan de internationale kennis over neutraliserende antistoffen. Dit is van belang voor het ontwikkelen van vaccins. • De afdeling voortplantingsgeneeskunde van het AMC leverde het bewijs dat de kans op infectie van humane eicellen met hiv-1 door ICSI (een methode voor kunstmatige bevruchting) erg klein is. De gevolgen voor betrokken patiënten zijn groot. De onderzoekers beogen een aanpassing in de richtlijn te maken die ertoe moet leiden dat in Nederland ICSI ook wordt aangeboden aan hiv-1 geïnfecteerde paren met een kinderwens. • In 2009 rondde het Koninklijk Instituut voor de tropen (KIT) het Multi-Country Support Program on Social Science Research on HIV/AIDS af. Aanleiding voor dit programma was de bevinding dat sociaalwetenschappelijk onderzoek in verschillende Afrikaanse landen onvoldoende ontwikkeld is. Het doel van het Multi-Country Support Program was het opzetten van sociaalwetenschappelijke onderzoeksystemen in vijf landen. Lokale onderzoekers werden opgeleid in het schrijven van onderzoeksvoorstellen, het aanvragen van onderzoeksbudget en het verzamelen, analyseren en rapporteren van onderzoeksgegevens. In totaal werden er 25 onderzoeksprojecten opgezet. De programmaleiders concludeerden dat de kwaliteit en nut van de onderzoeksprojecten is toegenomen maar dat er nog veel werk te verrichten is. Momenteel zoekt het programma naar vervolgfinanciering. Het Aids Fonds verwacht begin 2010 gezamenlijke publicaties van de partners van het Multi-Country Support Program. • Immunologen uit het VU Medisch Centrum toonden aan dat de functie van een specifiek eiwit, genaamd Langerin, erg belangrijk is voor de afweer tegen hiv-1 infectie. Het onderzoek verscheen in 2009 in het toonaangevende tijdschrift Nature Immunology en leverde daarmee een grote bijdrage aan het internationale onderzoek op het gebied van hiv. • In 2009 vonden ook enkele promoties plaats. Eén van de promovendi concludeerde naar aanleiding van haar onderzoek dat er opnieuw een hiv-1 epidemie gaande is bij homomannen in Nederland. Haar onderzoek toonde aan dat de stijging in risicogedrag de voordelen van HAART in het reduceren van hiv-transmissie tenietdoet. Haar conclusies en aanbevelingen leidden tot het formuleren van het speerpunt ‘sneller opsporen van recente infecties’ bij de vernieuwingsprojecten van het Aids Fonds.




Docnr. 20100422

Open subsidies 2010 In 2010 organiseert het Aids Fonds opnieuw de jaarlijkse open subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek. Het Aids Fonds zal de procedure van de open subsidieronde dan aanscherpen. Voorts zal het Aids Fonds komend jaar overwegen of de organisatie, naast kwaliteit, een tweede toetsingscriterium kan inzetten om de onderzoeken te prioriteren. Ook zal in 2010 verdere visieontwikkeling plaatsvinden op het onderzoeksbeleid van het Aids Fonds.

Wetenschappelijke adviesraad (WAR)

/aantreden

/einde 1ste termijn

/einde 2de termijn

Prof. dr. A. Hofman (voorzitter) Prof. dr. J.D.F. Habbema Prof. dr. R. de Groot Prof. dr. B. Berkhout Prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus Prof. dr. Y. van Kooyk Prof. dr. W. Stroebe Prof. dr. N.K. de Vries Prof. dr. C.A.B. Boucher Prof. dr. H. Schuitemaker Prof. dr. K. Brinkman Dr. M. Schmidt (secretaris)

/01-03-2005

/01-03-2008

/01-03-2011

/01-03-2005

/01-03-2008

/01-08-2011

/01-03-2005 /01-03-2005 /01-03-2004

/01-03-2008 /01-03-2008 /01-03-2007

/01-03-2011 /01-08-2009 /01-03-2010

/01-03-2007 /01-05-2007 /01-03-2004 /01-03-2007

/01-03-2010 /01-05-2010 /01-03-2007 /01-03-2010

/01-03-2013 /01-03-2013 /01-03-2010 /01-03-2013

/01-08-2008

/01-08-2011

/01-08-2008 Sinds 01-06-2009

/01-08-2011

Commissie stimuleringsbudget AMC-leerstoel ‘Sustainable Diagnostics’ Prof. dr. J. lange Prof. dr. J. van der Gaag Drs. M. van Oostrom Commissie van toezicht Bijzondere Leerstoel ‘Aids Preventie’ Prof. dr. F. van Merode Prof. dr. N.K. de Vries Prof. dr. J.C.J.M. de Haes Dr. O. de Zwart




Docnr. 20100422

7. Versterking gezondheidssystemen minder ontwikkelde landen Voor het bereiken van ‘Universal Access’ is verbetering van gezondheidssystemen in de minder ontwikkelde landen van groot belang. Preventie, behandeling, zorg en ondersteuning van mensen met hiv moeten integraal onderdeel uit maken van deze systemen. Integratie van hiv-programma’s in de reguliere gezondheidszorg is voor een duurzame en effectieve aanpak essentieel. Het versterken van gezondheidssystemen, met specifieke aandacht voor hiv is daarom een belangrijke doelstelling van het Aids Fonds.

7.1. Het LAASER-programma Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kende in 2006 voor een periode van vijf jaar een bedrag van ruim € 10 miljoen toe voor het programma Linking African and Asian Societies for an Enhanced Response to HIV/AIDS (LAASER). Daarnaast wordt € 5 miljoen uit andere bronnen, waaronder het Aids Fonds, gefinancieerd. Het Aids Fonds draagt verantwoordelijkheid voor het coördineren, monitoren en evalueren van het LAASERprogramma. Voor de operationele activiteiten contracteerde het Aids Fonds drie uitvoerende partners: PharmAccess, TREAT Asia en International Civil Society Support. Het programma wil in Afrika en Azië een netwerk van klinieken en laboratoria opbouwen voor toezicht op resistentie tegen hiv-medicatie (antiretrovirale therapie). Het programma ontwikkelt hierdoor deskundigheid voor een waarschuwingssysteem voor resistentie tegen hiv-remmers in elf landen in Azië en Afrika. Een forum in het programma legt verbindingen tussen maatschappelijke organisaties die zich richten op de aidsepidemie. Stuurgroep Een stuurgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van alle partners stuurt het LAASER-programma aan. De stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en vergadert daarnaast maandelijks door middel van een teleconferentie. Het voorzitterschap van de stuurgroep ligt bij het Aids Fonds. Een adviesraad van vijf externe specialisten op het gebied van hiv adviseert het LAASER-programma op wetenschappelijk gebied. Halverwege 2009 moesten twee leden van de adviesraad zich vanwege andere verplichtingen terugtrekken. Dit vormde, ook vanwege het feit dat de hoeveelheid wetenschappelijke publicaties binnen het programma in 2010 sterk zal toenemen, aanleiding om de samenstelling en opzet van de wetenschappelijke adviesraad te wijzigen. Het Aids Fonds koos daartoe voor vier wetenschappers die al betrokken zijn bij de LAASER-activiteiten. De eerste bijeenkomst met deze groep zal plaatsvinden in april 2010. Nieuwe werkgroep De Wetenschappelijke Werkgroep van het LAASER-programma bestaat uit: Dr. Praphan Phanuphak (Thai Red Cross AIDS Research Centre, Thailand) Dr. Rami Kantor (Brown University, USA) Dr. Nicaise Ndembi (MRC/UVRI Research Unit on AIDS, Uganda) Dr. Rob Schuurman (UMCU, The Netherlands)




Docnr. 20100422

Projectleider De LAASER-projectleider heeft regelmatig contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de lopende zaken binnen het programma te bespreken. In het najaar van 2009 nam hij deel aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomsten van de uitvoerende partners in Afrika en Azië. Ook bezocht hij een deelnemende kliniek en laboratorium in Bangkok. Groeiend samenwerkingsverband In 2009 groeide het LAASER-netwerk uit tot een samenwerkingsverband van 27 klinieken en 25 laboratoria in elf landen in Afrika en Azië. In totaal nemen nu meer dan 4.500 patiënten deel aan het onderzoek naar resistentie onder patiënten die hiv-medicatie gebruiken. Van de deelnemende patiënten in Afrika die starten met hiv-remmers blijkt 5,5 procent een virus te hebben dat minder of niet wordt onderdrukt door de gebruikte hivremmers. In Azië is dit percentage 13,8 procent. Waarschijnlijk is dit verschil het gevolg van het feit dat hiv-remmers in Azië al veel langer en op uitgebreidere schaal verkrijgbaar zijn. Omdat resistentie een langetermijneffect is van de hiv-behandeling en het LAASERprogramma vooral in kaart wil brengen welke vormen van resistentie ontstaan bij patiënten tijdens het gebruik van hiv-remmers, volgt het programma de patiënten nog enkele jaren. Een probleem is echter dat veel patiënten niet komen opdagen voor hun vervolgafspraak in de kliniek. Door intensieve begeleiding van de deelnemende klinieken probeert het LAASER-programma dit aantal terug te dringen. Opleidingen Naast de ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden in de deelnemende klinieken en laboratoria organiseerde het programma vijf trainingen waarbij in totaal 127 artsen, verpleegkundigen en laboranten zijn getraind op het gebied van hiv geneesmiddelresistentie. In 2009 presenteerde LAASER op drie internationale conferenties posters over het programma. Afwijking budget De uitgaven voor het LAASER-programma tot en met 2009 wijken op verschillende posten af van het oorspronkelijke budget. Dit komt voornamelijk omdat door de langzame start van het programma de kosten anders worden gespreid in de tijd. In totaal vallen de bestedingen over de periode 2006-2009 ongeveer 10 procent lager uit dan de oorspronkelijke begroting. De verwachting is dat het programma deze onderbesteding in 2010 grotendeels inhaalt. Unieke informatie Het LAASER-programma is het enige programma dat op deze schaal informatie levert over het ontstaan van hiv geneesmiddelresistentie in ontwikkelingslanden. Op beleidsniveau werkt het project structureel samen met het HIV Resistance Network (HIVResNet) van de Wereldgezondheidsorganiatie (WHO). Twee leden uit de LAASER-stuurgroep maken ook deel uit van de HIVResNet stuurgroep, en vervullen hierbinnen een adviserende rol. Op basis van de uitkomsten uit het LAASER-programma vinden aanpassingen plaats van de regionale richtlijnen voor hiv behandeling aan de gevonden resistentievormen. Een gezamenlijke publicatie met een algemeen overzicht van het LAASER-programma in Afrika en Azië verschijnt in de loop van 2010.

7.2. Conferentie mensenrechten en gezondheidszorg In oktober vond in Brussel de Global Health Conference plaats met tachtig vooraanstaande wetenschappers en beleidsmakers op het gebied van mensenrechten en universele gezondheidszorg met als thema: ‘global responsibilities for global health rights’. Het Aids Fonds ondersteunde deze conferentie met een bedrag van € 50.000 . De conferentie




Docnr. 20100422

leverde verschillende aanbevelingen op voor activiteiten om hiv-zorg beter te integreren in bredere gezondheidsprogramma’s. Een belangrijke aanbeveling is bijvoorbeeld om het bestaande Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria om te vormen tot een Global Health Fund of Wereldgezondheidsfonds.

7.3. Onderzoek hiv en gezondheidssystemen Het Aids Fonds verstrekte in 2009 een bijdrage aan STOP AIDS NOW! voor een onderzoek naar hiv en gezondheidssystemen, Het Koninklijk Instituut voor de Tropen voerde dit onderzoek uit. Het doel isom in kaart te brengen op welke manier hiv-programma’s kunnen bijdragen aan het versterken van gezondheidssystemen. Het Aids Fonds zal de resultaten van dit onderzoek in 2010 presenteren tijdens de Internationale Aids Conferentie in Wenen.

7.4. Aids Fonds Behandelplan De start van het Aids Fonds Behandelplan heeft sinds 2005 geleid tot het redden van bijna 600 levens. Deze mensen hadden op geen enkele andere manier toegang tot hiv-remmers. De meeste patiënten die steun van het Aids Fonds Behandelplan kregen, ontvangen hun hiv-remmers nu binnen de publieke gezondheidszorg. Net als in 2008 gebruikte het Aids Fonds om die reden in 2009 een deel van de fondsen van het Behandelplan voor aanvullingen op de behandeling in Kenia en Zambia. Dit zijn essentiële behandelingen voor mensen met hiv die geen vergoeding ontvangen binnen de publieke gezondheidszorg. Het programma heeft laten zien dat behandeling met hiv- remmers ook in ontwikkelingslanden succesvol kan zijn en dat lokale maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen bij de behandeling. In 2010 neemt het Aids Fonds een besluit over de toekomst van het Aids Fonds Behandelplan.

7.5. Medical Credit Fund In 2009 ontving het Aids Fonds van twee donoren een toezegging van € 2 miljoen om de oprichting van het Medical Credit Fund van PharmAccess te ondersteunen. Het Aids Fonds ontving hiervan al € 500.000. De genereuze donatie maakt een voorspoedige start van het fonds mogelijk. Het Aids Fonds en de donoren legden contact via De Grote Onderneming (DGO). Dit is een platform van maatschappelijk geëngageerde bedrijven die actief bijdragen aan de mondiale strijd tegen aids. Het Medical Credit Fund verstrekt leningen aan ziekenhuizen in Afrika, bedoeld voor investeringen in hun infrastructuur. Gebrek aan kapitaal in Afrika De slechte beschikbaarheid van kapitaal in Afrika is een van de redenen dat ziekenhuizen niet kunnen investeren in hun infrastructuur. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Het fonds kent de leningen stapsgewijs toe en koppelt ze aan technische assistentie op het gebied van administratie en kwaliteitsmanagement. Ziekenhuizen die aantonen dat de kwaliteit van zorg toeneemt na een eerste lening van het Medical Credit Fund, komen in aanmerking voor grotere leningen. Het fonds start met het verstrekken van leningen aan ongeveer v privéklinieken in Ghana en Tanzania.




Docnr. 20100422

8. Transparant en resultaatgericht De afgelopen jaren investeerde het Aids Fonds in het ontwikkelen van betere projectinformatie. Met deze informatie wil het Aids Fonds nog beter verantwoording afleggen aan de donateurs en sponsors. De achterban van het Aids Fonds wil graag weten welke resultaten de organisatie boekt met de opgehaalde gelden en of het geld efficiënt besteed wordt. Het Aids Fonds besteedt aandacht aan duurzame oplossingen en resultaten in de diverse communicatiemiddelen voor (potentiële) donateurs.

8.1. Donateurcommunicatie Het Aids Fonds communiceert met 95.000 actieve donateurs over de organisatie en de besteding van de opgehaalde gelden. Ook vraagt het Aids Fonds regelmatig naar de mening van donateurs over allerlei onderwerpen. Dit jaar ontvingen donateurs informatie via een magazine, vijf e-nieuwsbrieven, een jaaroverzicht en de website. Daarnaast verzorgde het Aids Fonds een speciale nieuwsbrief in het kader van het Aids Fonds Behandelplan. Het afgelopen jaar bezochten gemiddeld 500 mensen per dag de website van het Aids Fonds, een toename van bijna 30 procent. Persoonlijke communicatie De afgelopen jaren trachtte het Aids Fonds om de projectinformatie persoonlijker te maken. Met het oog op dit doel liet het Aids Fonds binnen de campagne vier mensen met hiv zelf aan het woord. In een foto-essay is te zien hoe deze moedige mensen omgaan met hun infectie en hoe hun omgeving daarop reageert. Het is hard nodig dat deze mensen hun verhaal vertellen. Evaluatie onder donateurs In maart 2009 vroeg het Aids Fonds donateurs naar hun mening over het Aids Fonds en de communicatie van de organisatie. Hieruit bleek dat donateurs veel vertrouwen hebben in het werk van het Aids Fonds. Ze hebben het gevoel dat hun donaties ertoe doen. De donateur vindt dat het Aids Fonds een belangrijke rol moet blijven spelen in het op de agenda zetten en houden van de aidsbestrijding. Ook geven de donateurs aan dat zij vinden dat het Aids Fonds daarbij zichtbaarder zou mogen zijn. Met de opvallende stigmacampagne die het Aids Fonds in 2010 opnieuw gaat voeren, zal dit zeker lukken. Positief oordeel De communicatie van het Aids Fonds beoordeelden de donateurs zeer positief. Deze kreeg van hen als rapportcijfer een 8,1. De donateurs vinden de informatie begrijpelijk, interessant en toereikend. Maar liefst 96 procent vindt het belangrijk om op de hoogte gehouden te worden van het werk van het Aids Fonds. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het Aids Fonds meer aandacht moet besteden aan de persoonlijke voorkeuren van donateurs met betrekking tot de manier waarop de organisatie communiceert, per post, e-mail of een combinatie daarvan. Communicatie op maat staat dan ook op de agenda van het Aids Fonds voor 2010.




Docnr. 20100422

9. Een toename van de inkomsten - fondsenwerving Het doel van de fondsenwerving van het Aids Fonds is geld en goederen werven bij particulieren, organisaties en bedrijven om projecten en activiteiten te financieren. Het Aids Fonds heeft een grote achterban van donateurs, vrijwilligers en bedrijven die de aidsbestrijding steunen. Het behoud van die relaties is van groot belang. Daarnaast informeert het Aids Fonds nieuwe relaties en vraagt hun om het Aids Fonds te gaan steunen. Hierbij richt het Aids Fonds zich vooral op doelgroepen die het Aids Fonds vanouds al steunden. De financiële doelstelling voor eigen fondsenwerving in 2009 was bijna € 6 miljoen. Daarnaast hoopte het Aids Fonds zo’n € 2,3 miljoen te ontvangen uit loterijen en de bijdrage van STOP AIDS NOW! Het resultaat van de eigen fondsenwerving in 2009 is € 7,5 miljoen en is dus € 1,5 miljoen meer dan begroot. Daarnaast brachten overige inkomsten nog eens € 3,3 miljoen op. Particuliere gevers In 2009 bedroegen de inkomsten uit eenmalige giften en structurele machtigingen van particuliere donateurs ruim € 4 miljoen. Dit was ongeveer evenveel als de inkomsten van het Aids Fonds in 2008, maar bijna 10 procent minder dan begroot. Dankzij de structurele bijdragen van ruim 58.000 donateurs, beschikt het Aids Fonds over een inkomstenstroom waarmee het aan zijn langdurige projectverplichtingen kan voldoen. Nieuwe database In februari 2009 vond de oplevering van een nieuwe database plaats. Hiermee kan het Aids Fonds veel servicegerichter werken en bijvoorbeeld de verschillende postwensen van donateurs beter vastleggen. Tegelijkertijd maakt de database ook beter onderscheid tussen de verschillende typen donateurs. Zo is het Aids Fonds beter in staat om structurele donateurs op een andere manier te benaderen dan bijvoorbeeld incidentele gevers. Incidentele gevers Het Aids Fonds heeft incidentele giftgevers vier keer benaderd met informatie en een verzoek tot steun. De eerste keer gebeurde dat in maart, met als bijlage het jaaroverzicht over 2008. De tweede mailing in juni stond in het teken van de stigma campagne. In september verstuurde het Aids Fonds samen met het donateurmagazine een giftverzoek. Rond 1 december, Wereld Aids Dag, vroeg de organisatie om een bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek. In totaal leverden deze mailings € 641.957 op. Extra informatie Een deel van de donateurs ontving van het Aids Fond een informerende brief over de mogelijkheid om het Aids Fonds als erfgenaam op te nemen. Donateurs die specifiek doneren voor het Aids Fonds Behandelplan bracht de organisatie via de jaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bijzondere gevers De laatste jaren besteedt het Aids Fonds meer aandacht aan de werving van bijzondere giften en aan de gevers van deze giften. Bijzondere Gevers is een verzamelbegrip voor mensen die grote bijdragen verstrekken aan goede doelen: vermogende particulieren, ondernemers of private vermogensfondsen. Hun gift kan eenmalig zijn, maar kan bijvoorbeeld ook bestaan uit meerdere giften verspreid over een aantal jaren. In




Docnr. 20100422

samenwerking met De Grote Onderneming (DGO) stelde het Aids Fonds een plan van aanpak op om bestaande en nieuwe donateurs te benaderen. In 2009 ontving het Aids Fonds vier bijzondere bijdragen van gezamenlijk € 1.095.000 Betrokkenheid De meerderheid van de donateurs steunt het Aids Fonds inmiddels via een doorlopende machtiging of per notariële schenking. Om deze groep betrokken te houden stuurde het Aids Fonds hen in maart het jaaroverzicht en in september het donateursblad, de Info Aids Fonds. Wederzijdse betrokkenheid tussen de donateurs en het Aids Fonds vormt een belangrijk aandachtspunt. Het Aids Fonds wil goed luisteren naar de wensen van donateurs en daarop inspelen. Bij het jaaroverzicht konden 41.000 donateurs door middel van een servicekaart hun postwensen en overige opmerkingen aangeven. Daarnaast werden er met 1.779 trouwe donateurs telefonische servicegesprekken gevoerd om de waardering voor hun steun te uiten en te informeren naar specifieke voorkeuren. De donateurs ervoeren deze gesprekken in 95 procent van de gevallen als plezierig. Mening donateurs Het Aids Fonds peilde de meningen van donateurs ook via het donateurspanel en zogenaamde focusgroepen. Daartoe nodigde de organisatie een selecte groep donateurs uit om hun mening te geven over de wijze waarop het Aids Fonds aandacht vraagt voor nalatenschappen. De feedback gebruikt het Aids Fonds om de communicatie nog beter op de wensen van donateurs af te stemmen. Theater In februari mocht het Aids Fonds 200 zeer trouwe donateurs uitnodigen voor de gesponsorde voorstelling Angels in America in de stadsschouwburg. Deze voorstelling, uitgevoerd door Toneelgroep Amsterdam, is een vijf uur durend tweeluik over de aidsproblematiek in de jaren ’80.

9.1. Schenkingsakte De belastingdienst biedt de mogelijkheid om een bijdrage aan het Aids Fonds te verhogen zonder dat het de donateur extra kost. Door de bijdrage vast te leggen voor vijf jaar is deze volledig aftrekbaar; afhankelijk van het inkomen 'betaalt' de belastingdienst dan tot 52 procent van de gift. Het omzetten van een bijdrage naar een schenking is eenvoudig; via een schenkingsakteformulier machtigt een donateur het Aids Fonds om de akte op te laten maken. In januari 2009 plande het Aids Fonds een mailing om deze wijze van doneren bij donateurs de aandacht te brengen. Vanwege de wereldwijde recessie vond de organisatie dat uiteindelijk niet gepast. Wel informeerde het Aids Fonds in de servicegesprekken met donateurs over deze wijze van doneren. In totaal besloten in 2009 125 donateurs hun gift via een schenkingsakte vast te leggen. Dat brengt het totaal op 726 doorlopende akten. Deze vorm van schenken biedt het Aids Fonds een zekerder vorm van inkomsten waardoor langdurige verplichtingen - zoals bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek – niet in het nauw komen.

9.2. Werving nieuwe donateurs Het Aids Fonds wierf in 2009 voornamelijk nieuwe donateurs door werving op straat, op evenementen, aan huis en in winkelcentra. Veel mensen waren bereid om met de wervers in gesprek te gaan en besloten de aidsbestrijding te steunen. Op 1 oktober 2009 voerde de




Docnr. 20100422

Nederlandse overheid nieuwe wetgeving in voor telemarketing. Voor het Aids Fonds had dit weinig consequenties, omdat de organisatie telemarketing niet als werving bij onbekende personen inzet. Een aantal donateurs wierf het Aids Fonds in 2009 via internet, bijvoorbeeld tijdens de stigma-campagne in maart. Erfenissen en Legaten en vrijstelling van successierecht Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) berekent de belastingdienst geen successierechten meer over een legaat of erfstelling. Dit is voor veel mensen een belangrijke reden om een goed doel op te nemen in hun testament. Een legaat of erfenis gaat volledig naar het goede doel. In andere gevallen kunnen de successierechten boven het vrijgestelde bedrag oplopen tot 40 procent. In de nieuwsbrief, een mailing met de folder over erfenissen en legaten en in telefonische servicegesprekken informeerde het Aids Fonds donateurs over deze mogelijkheid om het Aids Fonds te benoemen in een testament. In 2009 ontving het Aids Fonds 21 legaten en tien erfenissen. Deze brachten in totaal € 74.000 op. Loterijen De Sponsor Bingo Loterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Deze goede-doelenloterij kenmerkt zich door de mogelijkheid om als deelnemer te kunnen bepalen voor welk goed doel men wenst mee te spelen. In dat geval is de helft van de inleg geoormerkt voor het doel naar keuze. De loterij kent ook deelnemende loten waarbij geen voorkeur is aangegeven. De helft van de opbrengst van die loten is niet geoormerkt en wordt via een verdeelsleutel aan de vaste beneficianten uitgekeerd. Het Aids Fonds ontving in 2009 een vrij besteedbare bijdrage van ruim € 1,8 miljoen. Het grootste deel hiervan € 1.076.647 werd bijeengebracht door geoormerkte loten. Daarmee is het Aids fonds een van de meest succesvolle fondsen van Nederland. Er is in 2009 intensief met de Sponsorbingo Loterij samengewerkt aan de instroom van nieuwe geoormerkte loten. Ruim 6.000 nieuwe loten werden via telemarketing en werving via het internet toegevoegd. Inmiddels spelen circa 14.000 deelnemers, met ruim 21.000 loten mee ten bate van het Aids Fonds. Naast deze geoormerkte afdracht ontving het Aids Fonds van de Sponsor Bingo Loterij ook nog een uitkering van € 745.659 uit de opbrengst van ongeoormerkte loten. Deze bijdrage wordt jaarlijks uitgekeerd en lag tot en met 2008 vast in een overeenkomst via de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV). In 2009 is het partnerschap tussen de Sponsorbingo Loterij en het Aids Fonds in een individueel contract vastgelegd. Daarin is gesteld dat het Aids Fonds tot en met het jaar 2032 kan rekenen op een vast percentage (3,2 procent) van de vrij besteedbare afdracht van de loterij. Jaarlijks organiseert de SponsorBingo Loterij een 13e trekking. De inkomsten uit die extra trekking worden aangewend voor de meest veelbelovende projectvoorstellen van de vaste beneficianten. In 2008 had het Aids Fonds hier al succes mee. Het project voorstel Papia Kumi, aidsbestrijding op de Nederlandse Antillen, werd gehonoreerd. Dat project is inmiddels bijna afgerond, in diverse tijdschriften is inmiddels aandacht besteed aan het aidsproject op Curaçao. En ook in 2009 had het Aids Fonds succes: de Sponsor Bingo Loterij kende een extra e bijdrage van € 280.000 uit de 13 trekking toe ten behoeve van de mobiele gezondheidsbus. Een bus die langs festivals en wijken trekt om jaarlijks 5.000 hiv- en soatesten af te nemen en 50.000 mensen voor te lichten over veilig vrijen. Het project is erop gericht om vooral de drempel te verlagen voor migranten, die zich nauwelijks melden op de soa-poli voor een test. Dit project zal in 2010 gestart worden.




Docnr. 20100422

De vrij besteedbare inkomsten en de bestemde bijdrage voor de mobiele gezondheidsbus leverden zo tezamen een recordbijdrage van € 2.1 miljoen op. Ook de Lotto en de Krasloterij waren het Aids Fonds gunstig gezind. Van eerstgenoemde ontving het Aids Fonds € 394.946 en van de Krasloterij nog eens € 46.167. Deze bijdragen zijn vrij besteedbaar. Acties voor het Aids Fonds Particulieren, organisaties, scholen en kerken voerden in 2009 op eigen initiatief fondsenwervende activiteiten uit ten gunste van het Aids Fonds. Zo leverde een veiling door de Queen Fanclub in Maassluis € 1.520 op. Het Roxy herdenkingsfeest, georganiseerd door Meubelstukken, bracht € 1.825 bijeen. In september 2009 liepen veertig gesponsorde sportievelingen de Dam tot Damloop voor het Aids Fonds en haalden daarmee € 2.745 op. De Nederlandse homogemeenschap leverde ook in 2009 weer haar bijdrage: safe sex party’s NcAdam en Horsemen&Knights in Amsterdam, café ’t Leeuwtje in Amsterdam en Viva la Diva in Groningen, club Off Corzo in Rotterdam en de werkgroep Homoseksualiteit in Amersfoort (WHAM). Verjaardagen, jubilea, partnerregistraties, huwelijks- en afscheidsfeesten waren voor velen aanleiding om in plaats van cadeaus een donatie voor het Aids Fonds van gasten te vragen.

9.3. Collectes Zoals elk jaar verkochten vrijwilligers in 2009 enthousiast Roze Wuppies op de Roze Maandag van de kermis in Tilburg. Het werd de hoogste opbrengst ooit: € 25.212. De opbrengst van collectes op Amsterdam Gay Pride evenaarde het topjaar 2006. Daarbij scoorde de ludieke collecte van de Begging Babes op Lovedance in Paradiso op Wereld Aids Dag de hoogste opbrengst in de geschiedenis van het festival: € 1.881 Voorstellingen van Yankee come back, Dirty Dancing, High School Musical, Ciske de Rat en concerten van Kane en Queen Spectacular collecteerden tijdens de Aids Memorial Day Theateractie voor het Aids Fonds. Alle collectes en theateracties samen leverden het Aids Fonds € 77.157 op.

9.4. Vrijwilligers In 2009 zetten veel vrijwilligers zich weer op een fantastische manier in voor het Aids Fonds. Van de vrijwilligers is een klein aantal op kantoor werkzaam voor ondersteunende werkzaamheden. Het merendeel levert een bijdrage aan evenementen en collectes overal in het land. De inzet varieert van meedoen aan een enkele collecte per jaar tot maandelijkse inzet bij activiteiten. In 2009 benaderde het Aids Fonds alle vrijwilligers met de vraag of zij nog beschikbaar zijn. Zo’n 300 vrijwilligers reageerden daar positief op. In het in 2007 vastgestelde vrijwilligersbeleid geeft het Aids Fonds zijn visie op de inzet van de positie van de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is onverplicht en onbetaald, maar van beide kanten niet vrijblijvend. Vrijwilligersdag Voor de actieve vrijwilligers organiseerde het Aids Fonds een vrijwilligersdag. Tijdens die dag ontvingen de vrijwilligers informatie over de projecten en resultaten van het Aids Fonds. Het Aids Fond verzorgde een workshop met over tips voor collectes. Ook was er mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met de directie, medewerkers




Docnr. 20100422

en met vrijwilligers uit verschillende regio’s. Aan het einde van de dag vond een rondvaart plaats.

9.5. Zakelijke markt In 2009 ontving het Aids Fonds meer inkomsten van sponsoren dan begroot. Dit komt vooral door de bijdrage van de nieuwe hoofdsponsor Gilead. Gilead financierde vier projecten in 2009. Naast Gilead is ook SSL Healthcare (fabrikant van condoommerk Durex) hoofdsponsor van het Aids Fonds. Andere sponsoren die het Aids Fonds een warm hart toe dragen zijn ViiV Healthcare (voorheen GSK), Abbott en BMS. Productsponsoring Het Aids Fonds kreeg in 2009 ook meer productsponsoring dan verwacht. Zo ontving de organisatie gratis licenties van Microsoft. Dit zorgde voor een besparing van € 75.000 . Daarnaast gaven Boekx Advocaten en AKD gratis en advocatenkantoor Kennedy Van der Laan tegen gereduceerd tarief juridisch advies. Medewerkers van Kennedy Van der Laan zetten zich ook in als vrijwilliger voor onder andere collectes. Bedrijfssamenwerkingen In 2009 was het moeilijker dan voorgaande jaren om financiële bijdragen vanuit bedrijven voor het Wereld Aids Dag Congres te werven. De belangrijkste reden hiervoor is de economische crisis. Bedrijven hebben minder budget en kijken kritischer naar wat de sponsoring hun oplevert. De opbrengsten uit de samenwerkingen met bedrijven vielen tegen. Met een aantal bedrijven zette het Aids Fonds wel een actie op. Levi’s organiseerde een ludieke actie waarbij Bekende Nederlanders een back pocket (achterbroekzak) ontwierpen. Bij een veiling leverden deze backpockets € 8.250 op voor het Aids Fonds. Triumph International BV maakte en verkocht speciale mannenslips met condoomzakje. Ook startte het Aids Fonds dit jaar met het initiatief ‘Toost op een betere Wereld’. Samen met vier andere Goede Doelen en organisatieadviesbureau Koerseigen bracht het Aids Fonds een exclusieve mousserende wijn op de markt. Het Aids Fonds ontvangt van Universal Music BV nog altijd royalties van het nummer Mr. Blue van René Klijn. Doordat Paul de Leeuw het nummer op DVD en CD heeft uitgebracht levert dat weer extra royalties op. De Grote Ondernemening Bij de sponsorwerving werkt het Aids Fonds nauw samen met De Grote Onderneming (DGO). Dit is een platform van maatschappelijk geëngageerde bedrijven die actief een bijdrage leveren aan de mondiale aidsbestrijding. De opbrengst van het door het DGO georganiseerde AmsterdamDiner ging in 2009 naar een aidsproject van Stichting STOP AIDS NOW! Totaaloverzicht In totaal steunden 90.298 particuliere donateurs in 2009 het Aids Fonds met spontane, gevraagde en structurele bijdragen. Dit bracht ruim € 5,2 miljoen op. De inkomsten uit eenmalige giften liepen echter terug. Dit komt deels door de economische crisis. Daarnaast ligt de oorzaak in het afnemende gebruik van de acceptgirokaart. Gelukkig had het Aids Fonds niet te maken met een grotere uitroom van structurele gevers. Deze structurele bijdragen brachten het bijzondere bedrag van € 3,2 miljoen op, een flink aandeel van de totale inkomsten. In 2009 verwelkomde het Aids Fonds 12.690 nieuwe donateurs die een structurele of eenmalige bijdrage leverden aan de aidsprojecten van het Aids Fonds. Ook ontving de organisatie een aantal zeer grote bijdragen van particuliere gevers.




Docnr. 20100422

Meer dan verwacht De activiteiten die het Aids Fonds eerder al ondernam om erfenissen en legaten onder de aandacht te brengen, leverden in 2009 resultaat op. De inkomsten waren hoger dan verwacht (25 procent hoger). Sponsoring bracht € 255.000 meer op dan in 2008. Daarnaast gaven diverse farmaceutische bedrijven gaven ook nog een grote bijdrage voor het ‘hiv in Europe initiative’. In totaal bracht de eigen fondsenwerving € 7.563.000 op, € 1.565.000 meer dan begroot en ook nog 2,7 procent meer dan in 2008. Daarnaast brachten acties van derden nog eens € 3,3 miljoen op, 42 procent meer dan begroot. Dit kwam voornamelijk door de extra uitkering e uit de 13 trekking en de extra werving van geoormerkte loten van de Sponsor Bingo Loterij. Ook de inkomsten van de LOTTO vielen ruim € 100.000 hoger uit dan in 2008. Achterban Om de aidsbestrijding te kunnen financieren is het van groot belang om een achterban te hebben van trouwe en betrokken donateurs. Gelukkig kan het Aids Fonds op een grote achterban rekenen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het Aids Fonds aandacht besteed aan de bestaande en nieuwe donateurs die hun bijdrage aan het Aids Fonds stoppen. Door de communicatie en informatievoorziening beter te laten aansluiten bij de wensen van de donateur wil het Aids Fonds deze uitstroom verlagen. In 2010 introduceert het Aids Fonds een communicatieprogramma voor nieuwe donateurs. Ook zullen de medewerkers van de afdeling Dienstverlening Donateurs meer tijd en aandacht besteden aan het informeren en betrokken houden van de bestaande gevers en aan de service aan donateurs. In 2010 nemen online werving en communicatie een grotere plaats in. Verder zet het Aids Fonds de werving van bijzondere giften voort en zal aandacht besteden aan de loterijen, sponsors en erfenissen en legaten. Het Aids Fonds zal minder tijd besteden aan de collectes en aan samenwerkingen die veel tijd kosten en relatief weinig opbrengen.




Docnr. 20100422

10. Organisatie en personeel 10.1. Organogram Raad van Toezicht WSA, AF-SANL, SAN! bestuurder

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

rechtspersoon

Stichting STOP AIDS NOW!

Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland

Beleid & Programma's

Aids Fonds manager B&P

Soa Aids Nederland manager B&P

programma's beleid en ontwikkeling

programma's beleid en bestedingen

programma's soa aids beleid etnische minderheden intermediairs prostitutie jongeren aids action europe

manager C&F

manager C&F

manager C&F

programma's

programma's campagnes & communicatie fondsenwerving

programma's publiekscommunicatie

manager Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau

Communicatie & Fondsenwerving

STOP AIDS NOW! manager B&P

financiële administratie dienstverlening planning en productie automatisering

Stafbureau

Raad van Bestuur Stichting Werkmaatschappij Soa Aids (WSA)

Raad van Toezicht WSA, AF-SANL en SAN!

merken

pleitbezorging personeelszaken secretaris Raad van Bestuur directiesecretariaat

Toelichting De stichtingen Aids Fonds – Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! werken vanuit één organisatie: de Werkmaatschappij Soa Aids. Zij hebben elk hun specifieke doelstellingen op het terrein van de soa- en hiv-bestrijding in binnen- en buitenland. Alle medewerkers zijn in dienst van de Werkmaatschappij. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de vier afdelingen: Beleid en Programma’s, Communicatie en Fondsenwerving, het Bedrijfsbureau en het Stafbureau. De organisatie wordt geleid door twee bestuurders, één van de stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland en één van STOP AIDS NOW! Samen vormen zij de Raad van Bestuur van de Werkmaatschappij Soa Aids. Eén gezamenlijke Raad van Toezicht is toezichthouder voor deze drie stichtingen. Voor het werkgeverschap en ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau en het stafbureau maakt ook de Stichting International Civil Society Support (niet opgenomen in het organogram) gebruik van de faciliteiten van de Werkmaatschappij Soa Aids. De Stichting International Civil Society Support heeft een eigen Raad van Bestuur en dezelfde Raad van Toezicht als de andere stichtingen.




Docnr. 20100422

10.2. Het bedrijfsbureau Het bedrijfsbureau heeft als belangrijkste functie de medewerkers van Soa Aids Nederland, het Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en ICSS bedrijfsmatig te ondersteunen bij het uitvoeren van hun kerntaken. In 2009 werkte het bedrijfsbureau aan de consolidatie van de vergaarde kennis en de verdere inzetbaarheid van medewerkers op verschillende takenpakketten. Het bedrijfsbureau bestaat uit de volgende teams:

Dienstverlening, Planning en Productie (DPP) Hier zijn de facilitaire zaken, de receptie, de organisatie van congressen, het beheer van voorlichtingsmateriaal en de logistiek van mailings ondergebracht. DPP organiseerde in 2009 congressen voor de programma’s Intermediairs, Ethnische Minderheden en STOP AIDS NOW! Het grootste evenement was het 13de Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks congres in de RAI in Amsterdam, waaraan ongeveer 1.000 mensen deelnamen. Het registratiesysteem voor congressen en symposia werd verder uitgebreid. Alle voorstellen voor workshops en presentaties voor het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks worden nu online gerefereerd door externe referenten van collega-organisaties. De organisatie heeft samen met ruim twintig goede doelen van de VFI een collectief contract getekend voor de energievoorziening. De verwachte besparing is 25 procent. Na de verbouwing in 2008 en de vernieuwing van het ontruimingssysteem heeft de bedrijfshulpverlening een onverwachte ontruimingsoefening gedaan, 50 procent sneller dan voorheen. DPP heeft de dienstverlening aan de medewerkers verbeterd door alle beschikbare informatie op het nieuwe intranet te plaatsen en een nieuwe welkomstmap te produceren. Nieuwe medewerkers ontvangen bij binnenkomst nu een sleutel, een welkomstmap, een uitnodiging voor een ergocheck en voor het maken van een foto voor het Smoelenboek.

Dienstverlening Donateurs (DD) DD beheert de databestanden voor fondsenwerving van het Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en dance4life. Tevens is DD aanspreekpunt voor donateurs. Na een uitgebreide testperiode is DD per 20 februari 2009 overgegaan op een nieuwe database, Charibase. Na de gebruikelijke kinderziektes draait het systeem goed en zijn nieuwe ingrijpende aanpassingen in gang gezet op het gebied van bedanken en bevestigen, verwerken van informatie aanvragen en inlezen van externe bestanden. De overgang naar de nieuwe database was tevens aanleiding voor het nauwkeurig beschrijven van alle processen en procedures in een handboek. Nu wordt ingezet op het actief behouden van donateurs. Hiervoor heeft het hele DD-team een training behoudgesprekken gevolgd. Tijdens de trainingsdagen werd de afdeling bemand door MT-leden en directie. Een groeiend aantal klachten heeft geleid tot (nog) striktere afspraken met wervingsbureaus voor 2010, met de bedoeling het aantal klachten terug te dringen.

Functioneel Beheer Relatiedatabase (FBR) FBR zorgt voor de kwaliteit van de database en is in 2009 in het leven geroepen om de integriteit en consistentie van de relatiedatabase te waarborgen.




Docnr. 20100422

Belangrijkste activiteit is het verder ontwikkelen van de database om processen als bevestigingen, bedankbrieven en 'tailor made'-communicatie steeds meer te automatiseren.

De Financiële Administratie (FA) FA zorgt voor alle financiële processen van de organisatie, van debiteur- crediteuren- en projectadministratie tot managementrapportages en het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen. In 2009 hebben de teamleden een zogenaamde ‘backupfunctie’ gekregen om zo de flexibiliteit van het team te versterken. Hierdoor kunnen de medewerkers te allen tijde elkaars werkzaamheden overnemen. Daarnaast is het financieel procedure handboek gecheckt en aangevuld. Na de ingebruikname van de nieuwe donateursdatabase in februari is gewerkt aan de aansluiting van beide financiële bronnen. Een nieuw salaris- en HR-pakket werd geïmplementeerd en per 1 januari 2010 in gebruik genomen.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) ICT beheert de diverse automatiseringssystemen, zoals het computernetwerk en de telefooncentrale. In 2009 werd tijd besteed aan het voltooien van de virtualisatie van het serverpark. Daarnaast is een brede veiligheidscheck gemaakt.

Erfenissen en Legaten (E&L) E&L is verantwoordelijk voor de afhandeling van nalatenschappen. Het verslag van deze activiteiten staat in het hoofdstuk over fondsenwerving.

Analyse van resultaten De organisatie beschikt over up-to-date-systemen en heeft de belangrijkste processen beschreven en gestroomlijnd. Er wordt regelmatig geëvalueerd. De efficiency neemt toe, de interne en externe dienstverlening verbetert zowel in omvang als kwaliteit, met een nagenoeg gelijkblijvende formatie. De evaluatie van de eerste fase van de implementatie van de relatiedatabase Charibase tont aan dat het project binnen acceptabele financiële grenzen is gebleven, wel werd meer tijd geïnvesteerd dan gepland. Er staat een goede basis voor verdere ontwikkelingen. De tweede fase is naar 2010 verschoven.

Evaluatie In 2010 wordt gewerkt aan de continue verbetering van de dienstverlening, intern en extern, middels nieuwe producten en activiteiten. Het archiefbeleid wordt geïmplementeerd. Bij Dienstverlening Donateurs zal in 2010 de prioriteit van het behoud van donateurs verder worden doorgevoerd in de werkwijze van het team en zal een behoudplan met de noodzakelijke vervolgstappen gemaakt worden.

10.3. Personeelszaken Voor het realiseren van de organisatie doelstellingen zijn deskundige, optimaal betrokken en vitale medewerkers essentieel. Personeelszaken draagt bij aan een werkklimaat waarin de voorwaarden geschapen worden waarin management en medewekers talenten kunnen inzetten en waar met plezier wordt gewerkt. Naast het continueren van het verbeteren van managementvaardigheden, werken met competenties, het ontwerpen en deels herzien van regelingen en procedures is in het




Docnr. 20100422

verslagjaar een Medewerkerstevredenheidsonderzoek en een Risico Inventarisatie & Evaluatie gehouden. De uitkomsten van beide onderzoeken waren positief.

Personeelssamenstelling In 2009 waren gemiddeld 124 medewerkers in dienst (omgerekend naar een volledig dienstverband 96 fte), van wie 63 vrouw en 37 procent man. Het aantal medewerkers met een volledig dienstverband (36 uur) was 18 procent en in deeltijd 82 procent. De gemiddelde duur van het dienstverband was 6,4 jaar. De gemiddelde leeftijd 42,1 jaar. Er kwamen 19 medewerkers in dienst en 12 medewerkers gingen met ontslag, vier op eigen verzoek, vijf vanwege het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, twee door pensionering en een om andere redenen. Intern zijn vier medewerkers van functie gewisseld.

Managementontwikkeling Het werken aan het realiseren van gemeenschappelijk doelen in management-ontwikkeling is inmiddels een vast onderdeel van de jaarcyclus van activiteiten voor de leidinggevenden. Drie keer per jaar wisselen leidinggevenden ervaringen uit en delen actuele leiderschapsvraagstukken. In april is een trainingsdag gehouden over het competentiegesprek, gedragsankers, feedback geven en overlegstructuren.

Werken met competenties Competenties - observeerbare eigenschappen in de vorm van kennis, gedragsvaardigheden en houding - zijn nodig om taken die bij een functie horen goed en succesvol uit te voeren. Per 2009 maken de vastgestelde kern- en functiespecifieke competenties onderdeel uit van het functioneringsgesprek, dat in het eerste kwartaal wordt gehouden. De afspraken en ontwikkeldoelen worden in het verslag vastgelegd. In een voortgangsgesprek halverwege het jaar worden de voortgang en de haalbaarheid besproken. Competenties worden ook gebruikt bij teamontwikkeling, werving en selectie en bepalen van de opleidingsbehoefte.

Ziekteverzuim Leidinggevenden en personeelszaken werken, samen met de bedrijfsarts van de Arbo Unie, aan een gezond arbeidsklimaat en proberen beïnvloedbaar ziekteverzuim te voorkomen. Het ziekteverzuim lag op 5,2 procent, de ziekmeldingsfrequentie op 1,8. Een lichte stijging van het verzuim in vergelijking met 2008 (4,9 procent). De stijging is verklaarbaar uit m.n. niet te beïnvloeden langdurig verzuim.

Risico Inventarisatie & Evaluatie Na uitbreiding en renovatie van de huisvesting in 2008 is in 2009 een nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie gemaakt, om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. Op voorstel van de ondernemingsraad werd hieraan een medewerkerstevredenheidsonderzoek gekoppeld. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met de Arbo Unie. De RI&V toont aan dat de meeste zaken die veiligheid, gezondheid en welzijn bevorderen al goed geregeld zijn. Zo is er continue aandacht voor arbeidsomstandigheden en zijn veel zaken beleidsmatig vastgelegd. Voor het borgen en evalueren van het arbobeleid, maatregelen voor veilig werken met het beeldscherm, klimaat en fysieke belasting zijn verbetervoorstellen gedaan die in een plan van aanpak worden uitgewerkt.




Docnr. 20100422

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van medewerkers, de waardering voor de organisatie en welke verbeterpunten er zijn om stress te voorkomen en het psychosociale welbevinden te verhogen. De beoordeling door medewerkers van de organisatie en van het werk leverde op beide punten bijna een 8 op. Verbeteringpunten liggen op meer coachend leiderschap, het op een realistisch niveau houden van de ambitie van de organisatie en medewerkers en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen programma’s en afdelingen.

Workplace policy hiv en werk Het in 2005 opgestelde 'hiv in onze organisatie' bleek na een evaluatie niet meer te voldoen. In de nieuwe 'Workplace policy hiv en andere chronische aandoeningen' en een notitie 'Hiv/aids, gezondheid en veiligheid voor medewerkers die dienstreizen maken' is vastgelegd wat van de organisatie en de medewerkers wordt verwacht in de bejegening van mensen met hiv of een andere aandoening. Van alle medewerkers wordt betrokkenheid bij en kennis van leven met hiv verwacht. De introductie van nieuwe medewerkers besteedt aandacht aan dit aspect. In een speciale bijeenkomst voor alle medewerkers is het vernieuwde beleid gepresenteerd, waarbij ook over hiv en stigma werd gesproken.

Integriteit De bestaande regelingen op het gebied van omgangsvormen en klachtenbehandeling zijn op actualiteit en volledigheid getoetst en daar waar nodig herschreven. Aangevuld met enkele nieuwe preventieve voorzieningen, gedragscodes en regelingen voor het voorkomen van misstanden (wat te doen bij vermoeden?, hoe melden?) zijn gebundeld in het integriteitsbeleid.

Vrijwilligers Voor het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! is landelijk een groot aantal vrijwilligers inzetbaar. In 2009 is hun gevraagd of zij nog beschikbaar zijn. Zo’n driehonderd vrijwilligers reageerden daar positief op. Van de vrijwilligers is een klein aantal op kantoor werkzaam voor ondersteunende werkzaamheden. Het merendeel helpt bij evenementen en collectes overal in het land. Sommige vrijwilligers zetten zich een keer per jaar in, andere maandelijks. Het in 2007 vastgestelde vrijwilligersbeleid regelt wat de vrijwiliger mag verwachten van de organisatie, en wat de organisatie mag verwachten van de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is weliswaar onverplicht en onbetaald, maar - van beide kanten - nadrukkelijk niet vrijblijvend. Voor de actieve vrijwilligers is een vrijwilligersdag georganiseerd, waarbij zij werden geinformerd over de projecten en resultaten van het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! Er was ook een workshop met 'tips en tools' voor collectes. Verder konden de vrijwilligers praten met de directie, en een aantal medewerkers, en met vrijwilligers uit verschillende regio’s. De middag is afgesloten met een rondvaart door de grachten van Amsterdam.

10.4. De ondernemingsraad De OR is sterk betrokken bij medewerkers en organisatie en vertegenwoordigen de belangen van zowel medewerkers als de organisatie. De huidige OR bestaat uit John Hilgers (voorzitter), Berry Jansen, Marianne Jonker, Erwin Fisser en Martine van der Meulen. De zittingstermijn van deze OR loopt van mei 2007 tot mei 2010. Voor de periode mei 2009-mei 2010 heeft de OR de volgende doelstellingen geformuleerd: •


Achterban tijdig informeren en betrekken bij werkzaamheden OR



Docnr. 20100422

• • • • • •

Vertegenwoordigen en behartigen van belangen van de medewerkers bij de beleidsvoering van de WSA Standpuntbepaling, overleg, bespreken lopende zaken De gezamenlijke OR en individuele leden zijn deskundig in hun rol Merendeel van de medewerkers van de WSA is tevreden over organisatie en arbeidsomstandigheden Soa Aids Nederland onderneemt duurzamer (*gepland voor 2010) Goede vertegenwoordiging van medewerkers voor de toekomst (* verkiezingen gepland in 2010)

Activiteiten en Resultaten • Met betrekking tot achterbancommunicatie hebben in 2009 de volgende activiteiten plaatsgevonden: o De OR heeft zichzelf geïntroduceerd door middel van een korte presentatie bij de twee bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers die in 2009 hebben plaatsgevonden, op 2 april en 15 oktober). Deze introductiepresentatie is ook beschikbaar op intranet. o De OR heeft ervoor gezorgd dat verdere algemene informatie beschikbaar is op intranet, waaronder: wie is de OR wat doet de OR visie OR RvB/OR-verslagen (ook op prikbord) Werkplan OR Overige documenten o De OR heeft bij diverse onderwerpen de achterban geraadpleegd. Bijvoorbeeld bij de discussies rondom de vernieuwde arbeidsvoorwaarden, de invoering van een systeem om bijzondere prestaties te belonen en bij de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan van STOP AIDS NOW! o De OR heeft samen met de RvB 1 informatiebijeenkomst voor het personeel georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats op 12 november en betrof de presentatie van de resultaten van de risico-inventarisatie en evaluatie en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. •


Met betrekking tot personeelsvertegenwoordiging heeft de OR elke zes weken overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Tijdens deze overlegvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen: o Werken met competenties in de WSA o Vacatures raad van toezicht o Nieuw pakket arbeidsvoorwaarden voor de WSA o Risico-inventarisatie en -evaluatie / Medewerkerstevredenheidsonderzoek o Gratificatiebeleid / prestatiebeloningen o Hiv-beleid o Ziekteverzuim o Proces MFS-aanvraag, o Proces ISO-kwaliteitstraject o Externe evaluatie Soa Aids Nederland o Strategisch beleidsplan Soa Aids Nederland o Notitie thuiswerken o Notitie buitenlandse reizen o Beleid/informatie over hiv/aids, gezondheid en veiligheid voor medewerkers die dienstreizen maken (instemming)



Docnr. 20100422

o o

Jaarverslag 2008 en werkplan + begroting 2009 Reorganisatie afdeling fondsenwerving

De verslagen van de overlegvergaderingen zijn beschikbaar op intranet. Verder is de OR in 2009 vertegenwoordigd geweest in de volgende commissies / werkgroepen: o HIV policy (John Hilgers) o Medewerkerstevredenheidsonderzoek (Erwin Fisser) o Functiewaardering en beloning (Marianne Jonker)

•

Op het gebied van deskundigheidsbevordering heeft de OR diverse cursussen gevolgd: o Erwin Fisser: Onderhandelen binnen de nieuwe CAO VVT (Formaat) 5 & 6 februari o John Hilgers: Neurolinguistisch programmeren, 11-12 juni 2009 (FNV Formaat) o Martine van der Meulen: De OR als rattenvanger, 4 juni 2009 (FNV Formaat) o Marianne Jonker & Martine van der Meulen: Themacursus functiewaardering en beloning, 14 september 2009 (FNV Formaat) o Gehele OR: Cursus op maat, 6-7 October (FNV Formaat) o Martine van der Meulen: Themacursus Argumenteren is te leren, 13 oktober 2009 (FNV Formaat)

•

Met betrekking tot medewerkerstevredenheid heeft de OR in 2009 het initiatief genomen voor het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De RvB heeft dit initiatief verwelkomd en gezamenlijk hebben zij een commissie gevormd onder leiding van Jan de Vries. Het onderzoek werd gecombineerd met een Risico Inventarisatie en Evaluatie en is medio 2009 uitgevoerd door de Arbo-unie door middel van een online enquête en een aantal persoonlijke interviews. De resultaten zijn opgenomen in een rapport en gecommuniceerd naar de medewerkers tijdens een themauur.

Analyse van de resultaten De ondernemingsraad is niet alleen gesprekspartner van de Raad van Bestuur, maar heeft ook een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals adviesbevoegdheden en instemmingsbevoegdheden, afhankelijk van het onderwerp. Deze zijn als volgt ingezet in 2009: o Ingestemd met: (I) beleidsstuk over hiv/aids, gezondheid en veiligheid voor medewerkers die dienstreizen maken; (II) nieuw pakket arbeidsvoorwaarden; (III) jaarverslag 2008; (IV) werkplan/begroting 2009; (V) notitie thuiswerken; (VI) hiv-policy en (VII) notitie buitenlandse reizen o Niet ingestemd met: voorstel gratificatiebeleid o Advies gegeven over: reorganisatie afdeling fondsenwerving Evaluatie De OR zal zich in 2010 bezighouden met de afronding van haar werkplan. In 2010 zullen ook een aantal evaluaties plaatsvinden van onderwerpen waar de OR eerder mee heeft ingestemd, zoals werken met competenties. Bovendien zal de OR er op toezien dat er gevolg gegeven zal worden aan de aanbevelingen die voortvloeiden uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. In mei 2010 loopt de zittingstermijn van de OR af.




Docnr. 20100422

Dit betekent dat er verkiezingen zullen zijn en dat er een nieuw ondernemingsraad zal worden gekozen.




Docnr. 20100422

11. Verantwoordingsverklaring De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland leggen in deze verantwoordingsverklaring vast op welke wijze zij invulling geven aan: 1. de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezichthouden; 2. het continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van de doelstelling; 3. het optimaliseren van de relaties met belanghebbenden. Door het ondertekenen van de zogenaamde ‘Bijlage 12’ van het CBF onderschrijven de leden van Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ook individueel deze drie principes van goed bestuur voor goede doelen.

11.1. Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland heeft in haar statuten de functie 'toezichthouden' (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het 'besturen' dan wel van de 'uitvoering'. De stichting wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door een financiële Auditcommissie, voorgezeten door de portefeuillehouder financiën van deze raad. De wettelijk voorgeschreven Ondernemingsraad levert vanuit het oogpunt van medezeggenschap een bijdrage aan een goed bestuur van de Stichting. Sinds 1 januari 2008 is de algehele personele unie van kracht in de Raden van Toezicht van de Stichting STOP AIDS NOW!, de Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland en de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids. Tijdelijk, in afwachting van de benoemingen, is er tevens een personele unie met de Raad van Toezicht van het in 2009 verzelfstandigde organisatieonderdeel International Civil Society Support. Het aantal leden van de Raad van Toezicht bedraagt minimaal zeven en maximaal negen. Hierdoor is het besturen van de stichtingen gescheiden van het toezicht, terwijl bij het toezicht juist kan worden gelet op de onderlinge samenhang en verschillen. De verhouding tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van de drie stichtingen is, voor zover niet in de statuten geregeld, vastgelegd in een reglement waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding tussen Auditcommissie, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur is vastgelegd in dit reglement. Uit oogpunt van transparantie en om belangenverstrengeling te voorkomen hebben de toezichthouders en bestuurders op de genoemde ‘Bijlage 12’ van het CBF hun nevenfuncties gemeld. De statuten voldoen volledig aan het vigerende Reglement CBF-Keur. De organisatie onderschrijft de Code Wijffels en voldoet aan alle vereisten die deze code stelt. In 2009 is gestart met het traject om in 2010 het ISO 9001-certificaat te verkrijgen.




Docnr. 20100422

11.1.1. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vervult de statutair vastgelegde taak van toezichthouder, waarbij hij de stichting en haar resultaten kritisch volgt en zijn goedkeuring moet hechten aan plannen en verantwoordingen. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant, die rapporteert aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Eens per vier jaar wordt het functioneren van de externe accountant door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur beoordeeld; deze beoordeling stond gepland voor 2009, maar is uitgesteld tot 2010. Begin van 2009 een interne risicoanalyse uitgevoerd, waarbij aan de hand van een aantal scenario’s is vastgelegd hoe de organisatie in een bepaalde situatie gaat reageren. Deze scenario’s zijn ook in de Raad van Toezicht besproken. Profiel Het op 20 december 2007 vastgestelde profiel van de Raad van Toezicht vormt het uitgangspunt voor de samenstelling van de Raden van Toezicht in een algehele personele unie. Gelet op de doelstellingen van de drie stichtingen moeten de toezichthouders voortkomen uit de volgende acht maatschappelijke sectoren: politiek, bedrijfsleven, nationale soa-bestrijding, internationale aidsbestrijding, ontwikkelingssamenwerking, financiën, communicatie en onderzoek. De negende toezichthouder is statutair bepaald als iemand die het vertrouwen heeft van de belangenorganisaties voor mensen met hiv. Combinaties van deskundigheid zijn mogelijk en er wordt gestreefd naar een evenwicht in het aantal mannen en vrouwen. Vergaderingen De Raad van Toezicht is in 2009 driemaal in vergadering bijeengekomen. De Raad van Bestuur woonde deze vergaderingen bij. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de besluitenlijst van de Raad van Bestuur en de inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages. De financiële Auditcommissie van de Raad van Toezicht rapporteert in de vergaderingen over haar toezicht op de financiële zaken en op de besluitvormingsprocedure bij het toekennen van subsidies. In de vergadering van 13 april werden het jaarverslag en de jaarrekening 2008 goedgekeurd. Tevens werd met de accountants van KPMG het accountantsverslag besproken. Ook werd het rooster van aftreden vastgesteld en de profielen van de vacatures vastgelegd. Tenslotte werd gesproken over de wenselijkheid van de instelling van een commissie Internationaal. De risicoanalyse in relatie tot de financiële crisis vormde het kernthema op de vergadering van 24 juni en deze werd onderschreven. Tevens gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan het voorstel tot een extra besteding van € 800.000, waarmee uitvoering werd gegeven aan het besluit uit 2008 om het vermogen terug te brengen tot een beperkte continuïteitsreserve en alles daarboven aan de doelstellingen te besteden. De inhoudelijk invulling van de vacatures van de zetels communicatie en internationale aidsbestrijding werd besproken. Op 21 september werden het werkplan en de begroting voor 2010 goedgekeurd. Tevens werd besproken op welke wijze de werving van kandidaten voor beide vacatures in de Raad gestalte zou kunnen krijgen. De Raad van Toezicht besloot zijn vergadering van 15 december vanwege een te lage opkomst in relatie tot een aantal zwaarwegende agendapunten te verzetten De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, de bespreking van de KPMG-management letter en van de subsidieaanvraag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het




Docnr. 20100422

Medefinancieringsstelsel, de goedkeuring van het Integriteitsbeleid inclusief klokkenluidersregeling zijn geagendeerd voor de vergadering van april 2010. Financiële auditcommissie De Auditcommissie, voorgeschreven vanwege het eenhoofdige bestuur van de stichting, bestond in 2009 uit twee leden en is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne controle op de administratieve organisatie, in het bijzonder op de betalingsorganisatie. De auditcommissie ziet er tevens op toe dat subsidiebesluiten op de juiste wijze tot stand komen. De auditcommissie bestond tot 1 juni 2009 uit de heren De Bruijn (voorzitter) en Van den Boom (lid). De heer Van den Boom werd per 1 juni opgevolgd door mevrouw Donker (lid). Vaste onderdelen van de vergaderingen betreffen de bespreking van de managementrapportages en de beoordeling van de declaraties, creditcard en andere uitgaven door de Raad van Bestuur. De auditcommissie behandelde in haar vergadering van 6 april de jaarrekening en het jaarverslag 2008. Op 3 september waren de evaluatie van de kostentoerekening voor de fondsenwerving, de relaties met de banken en het beleid ten aanzien van de reserves de belangrijkste onderwerpen. Het conceptwerkplan en de begroting 2010 werden besproken. Tevens werd de ‘Procedure 4.3. Declaraties, creditcard en andere uitgaven door de Raad van Bestuur’ vastgesteld. Op 7 december besprak de auditcommissie in het bijzijn van de Raden van Bestuur met de accountants de concept managementletter. Andere agendapunten waren de interne procedures en het integriteitsbeleid inclusief de klokkenluidersregeling. Vergoedingenbeleid De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid van een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Binnen de ruimte die het CBF-Keur toestaat bestaat de mogelijkheid van niet-overmatige vacatiegelden. In het boekjaar 2009 werden door de leden van de Raad van Toezicht geen onkosten gedeclareerd; er werden evenmin vacatiegelden uitgekeerd. Zelfevaluatie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft zichzelf verplicht in 2009 een zelfevaluatie te organiseren, waarbij hij de volgende zes vragen zal beantwoorden: • Is de Raad van Toezicht tevreden over de frequentie van de bijeenkomsten en de aanwezigheid van de leden? • Is de Raad van Toezicht van mening dat hij voldoende informatie heeft om toezicht te kunnen uitoefenen? • Biedt de Raad van Toezicht de leden voldoende ruimte om gezichtspunten naar voren te brengen? • Verwoordt de Raad van Toezicht zijn gezichtspunten in voldoende heldere standpunten en aanbevelingen aan de Raden van Bestuur? • Is de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig dat voldoende kennis en kwaliteit aanwezig zijn om het toezicht uit te oefenen? En is de samenstelling voldoende divers? • Heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht voldoende aandacht voor het in alle openheid kritisch kunnen toezien van de Raad op het functioneren van de Raden van Bestuur?




Docnr. 20100422

Deze zelfevaluatie stond geagendeerd voor de vergadering van december 2009, maar doordat te weinig leden beschikbaar waren, werd dit agendapunt verzet naar de vergadering van april 2010. Samenstelling Raad van Toezicht Statutair is bepaald dat de Raad van Toezicht een rooster van aftreden opstelt. Indien in een tussentijdse vacature wordt voorzien, dan wordt geen volledige, eerste termijn vervuld maar eindigt de eerste termijn volgens het rooster. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. De heer Van den Boom verliet in 2009 de Raad van Toezicht vanwege het bereiken van het einde van zijn tweede termijn. Hij bekleedde de zetel met het profiel `internationale aidsbestrijding` en werd daarin opgevolgd door zittend lid mevrouw Hardon. Zittend lid mevrouw Donker, in 2009 benoemd tot Chief Science Officer van de gemeente Rotterdam, nam de portefeuille ‘onderzoek’ van haar over. Aldus ontstond een vacature ‘nationale soabestrijding.’ De zetel met profiel ‘communicatie´ bleef in 2009 vacant. Ofschoon het statutair vereiste minimum aantal zetels aanwezig is, streeft de Raad ernaar door een actieve wervingsactie het aantal zetels in 2010 weer op het maximum van negen te brengen. Raad van Toezicht Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland, Stichting Werkmaatschappij Soa Aids, Stichting STOP AIDS NOW! en Stichting International Civil Society Support in 2009 Naam Profiel van de zetel Aantreden Termijn Einde termijn Dhr. mr. A. Ruys, voorzitter Bedrijfsleven 18-04-2006 1 01-06-2010 Dhr. W. de Bruijn, RA Financiën 01-05-2002 2 01-06-2010 Dhr. H.F. Dijkstal Politiek 26-09-2006 1 01-06-2010 Mw. prof. dr. A.P. Hardon Internationale aidsbestrijding 21-04-2008 1 01-06-2011 Dhr. dr. F.M.L.G. van den Boom Dhr. dr. K.G. Moody Mw. prof. dr. M.C.H. Donker Mw. E.M.J. Ploumen Vacature Vacature

Internationale aidsbestrijding Vertrouwen van mensen met hiv Onderzoek Ontwikkelingssamenwerking Nationale soa-bestrijding Communicatie

17-12-2001 21-04-2008 22-09-2008 22-09-2008

2 1 1 1 1 1

01-06-2009 01-06-2011 01-06-2012 01-06-2012 01-06-2013 01-06-2013

Het profiel van een zetel zegt alleen iets over de zetel en niet over de persoon die een bepaalde zetel bekleedt; veelal verenigen de leden van de Raad van Toezicht in hun persoon een combinatie van deskundigheden en werkterreinen, zoals ook blijkt uit het overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht. Hoofd- en nevenfuncties De heer mr. A. Ruys heeft de volgende nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Janivo Holding BV, lid Raad van Commissarissen Lottomatica Spa (I), lid Raad van Commissarissen British American Tobacco Plc (VK), lid Raad van Commissarissen ITC PLC India, voorzitter Raad van Commissarissen Luchthaven Schiphol N.V., voorzitter Raad van Toezicht Het Rijksmuseum, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Madurodam, bestuurslid Stichting De Eik en bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei en Commissaris Scheepvaartmuseum Amsterdam. De heer W. de Bruijn, RA heeft de volgende nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Utrecht en lid Raad van Toezicht Stichting Drielanden Educatieve Dienstverlening.




Docnr. 20100422

De heer dr. F.M.L.G. van den Boom heeft als hoofdfunctie: vice-president International AIDS Vaccine Initiative, Country and Regional Programmes en bekleedt de nevenfuncties: bestuurslid Aids Impact, Verenigd Koninkrijk, lid Editorial Board Psychology, Health and Medicine, Verenigd Koninkrijk en lid Review Board Aids Care, Verenigd Koninkrijk. De heer H.F. Dijkstal heeft de volgende nevenfuncties: bestuurslid Stichting Additie, voorzitter Begeleidingscommissie Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB), voorzitter College van Toezicht Collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, lid Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC), voorzitter Raad van Toezicht Naturalis, voorzitter Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland, commissaris Woningstichting Haag Wonen, lid Visitatiecollege Handvestgroep Publiek verantwoorden, voorzitter Commissie Goed bestuur en Integriteit Publieke Omroep, lid Raad van Advies Ned. Verbond Toelevering Bouw, voorzitter Bestuur Het Expertise Centrum, bestuurslid Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs (AKO), voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Rijnlands Lyceum, voorzitter Raad van Advies Prins Claus Conservatorium te Groningen, voorzitter Cliënten Adviesraad Hagaziekenhuis, Project Charter Openbare Bibliotheek, voorzitter Coördinatiegroep Orgaandonatie, lid Topteam Krimp, voorzitter Raad van Toezicht De Appel, ambassadeur Forum voor Democratische Ontwikkeling, bestuurslid Stichting voor Oecumenische Politiek, voorzitter Stichting Instandhouding Nieuwspoort, bestuurslid Stichting Hermitage aan de Amstel, voorzitter Jury Overheidsmanager van het Jaar, voorzitter Casema Cultuurfonds, lid Taskforce Handicap en Samenleving, lid Jury Anne Vondelingprijs, lid Raad van Advies Stichting Actief Burgerschap, lid Curatorium Stichting Nationaal Monument Kamp Vught, voorzitter Stichting Atlantic and Pacific Exchange Program, lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, lid Klankbordgroep Inzicht - FORUM, bestuurslid Jazz Edison Eindhoven, lid Raad van Advies Kapel van de Koninklijke luchtmacht en voorzitter Curatorium Stichting Media-Ombudsman Nederland (MON). Mevrouw prof. dr. A.P. Hardon heeft als hoofdfunctie hoogleraar Antropologie van Zorg en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam en decaan van de Amsterdam School for Social science Research (ASSR) en geen nevenfuncties. Mevrouw prof. dr. M.C.H. Donker heeft als hoofdfuncties: algemeen directeur GGD Rotterdam-Rijnmond tot 1 november 2009, hoogleraar Volksgezondheidsbeleid Erasmus Medisch Centrum en sinds 1 november 2009 chief science officer Gemeente Rotterdam en als nevenfuncties: voorzitter Commissie Doelmatigheidsonderzoek ZonMw, voorzitter Jury Volksgezondheidsprijs (Vereniging V&W), lid Gezondheidsraad, lid Beraadsgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad, lid Adviesraad van de Stichting Stop Hersentumoren en voorzitter van de beoordelingscommissie voor de STOPhersentumoren.nl stimuleringsprijs. De heer dr. K.G. Moody heeft als hoofdfunctie: international coordinator/CEO van GNP+ en als nevenfunctie: bestuurslid van het International Network of Religious Leaders (INERELA+). Mevrouw E.M.J. Ploumen heeft als hoofdfunctie: voorzitter Partij van de Arbeid en als nevenfuncties: lid Raad van Advies Samenwerkende Hulporganisaties, bestuurslid Stichting Opzij, bestuurslid Stichting Emancipatie Online te Den Haag en voorzitter Adviesraad HIER (samenwerking van veertig maatschappelijke organisaties rond klimaatverandering).




Docnr. 20100422

11.1.2. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De taken van de Raad van Bestuur zijn in het bijzonder het strategisch beleid, de algehele coördinatie en de externe representatie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financieeladministratieve kwaliteitsbewaking, alsmede het personeelsbeleid. Een substantieel deel van werkzaamheden van de bestuurder betreffen het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids. Deze Stichting opereert als faciliterend bedrijf en fungeert als werkgever voor de stichtingen STOP AIDS NOW!, Aids Fonds - Soa Aids Nederland en International Civil Society Support. De Raden van Bestuur van Aids Fonds - Soa Aids Nederland, STOP AIDS NOW! en de Werkmaatschappij Soa Aids vergaderen tweewekelijks in het managementteam met de managers van de drie afdelingen. Het managementteam heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar wel worden besluiten aangaande de organisatie door de Raad van Bestuur zoveel mogelijk in het managementteam genomen en als zodanig vastgelegd. Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden schriftelijk in een besluitenlijst vastgelegd en als mededeling bij de vergaderstukken van Raad van Toezicht gevoegd. De Raad van Bestuur van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland werd in 2009 gevormd door Ton Coenen. Zijn nevenfuncties zijn: bestuurslid van de René Klijn Stichting, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam, bestuurslid van de Stichting H. Molendijk, member of the Board of ICASO - and member of the Executive committee and chair to the Governance committee, member of the steering committee of AIDS Action Europe en co-chair of the HIV in Europe Initiative. De heer Coenen is per 1 september afgetreden als secretaris van de Stichting Congres ISSTDR 2005. Ook in 2009 heeft de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Aids Fonds - Soa Aids Nederland is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en volgt de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen (2005) van de VFI. De beloning is gebaseerd op een onafhankelijke functiewaardering door een extern bureau.

11.2. Effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen Het Aids Fonds is onderdeel van de onafhankelijke Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland te Amsterdam, die op 1 januari 2004 is ontstaan uit de fusie van de Stichting Aids Fonds te Amsterdam en de Stichting soa-bestrijding te Utrecht. De Stichting heeft ten doel het stimuleren en vergroten van de omvang en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage aan de nationale en internationale strijd tegen aids en andere soa’s evenals aan de ondersteuning en zorg voor mensen die leven met hiv of een andere soa en wil dit doel verwezenlijken door: • het verder ontwikkelen en het stimuleren van de uitvoering van het nationaal en internationaal aidsen soa-beleid (pleitbezorging); • het ontwikkelen en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten ter financiering van concrete activiteiten op het terrein van de nationale en internationale strijd tegen hiv en aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen (fondsenwerving); • financiële steun te verlenen aan activiteiten van organisaties op het terrein van de aan hiv en aids en/of soa gerelateerde zorg, preventie en onderzoek (fondsenbesteding);




Docnr. 20100422

•

het bevorderen van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving bij mensen met hiv en aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen en het beleid ter zake daarvan, door middel van bijvoorbeeld scholing, advisering en het organiseren van bijeenkomsten (voorlichting); • het ontwikkelen en uitvoeren van programma's gericht op het publiek, of specifieke groepen daarbinnen, professionals en overheden (uitvoering). De doelstellingen zijn uitgewerkt in een strategisch meerjarenbeleidsplan ‘Naar een wereld zonder aids, Strategie Aids Fonds 2009-2012’ met meerjarenbegroting, dat op 1 juli 2009 werd gepubliceerd. Het concept werd in 2008 voorgelegd aan een drietal groepen belanghebbenden. In het strategisch beleidsplan is vastgelegd voor welk doel de middelen uit de fondsenwerving zijn bedoeld, hoeveel geld per doel nodig is en in welke vorm de middelen zullen worden ingezet. In 2010 zal een actualisering plaatsvinden, zodat het strategisch beleid weer vier jaar vooruitblikt. Jaarlijks wordt er een werkplan met begroting opgesteld, waarin de beoogde resultaten per beleidsonderdeel en per project zijn vastgelegd. De realisatie wordt in beeld gebracht in de kwartaalrapportages, jaarrapportages en uiteindelijke gepubliceerd in het jaarverslag. Met het geld uit de fondsenwerving financiert het Aids Fonds door middel van subsidies projecten op het terrein van de aidsbestrijding in ontwikkelingslanden en in Nederland, wetenschappelijk aidsonderzoek en de ondersteuning van mensen met hiv. De Raad van Bestuur wordt bij de besluitvorming over subsidieaanvragen geadviseerd door twee onafhankelijke commissies, te weten de Wetenschappelijke Adviesraad en de Commissie Vernieuwingsprojecten. De leden van deze bestuurscommissies worden voor drie jaar benoemd met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Bij kleinere subsidies (minder dan € 10.000) adviseert de staf en toetst de commissie dit achteraf. De beoordeling van de projectenaanvragen door de adviescommissies vindt in principe plaats op basis van drie onafhankelijke referenten uit het betreffende vakgebied (‘peer review’) met wederhoor van de aanvrager. Toekenningen in het kader van de individuele hulpverlening vinden plaats op basis van schriftelijk vastgelegde richtlijnen. Het Aids Fonds kent een beroeps-, een bezwaar- en een klachtenprocedure. In 2009 is de vernieuwde ‘Procedure Bestedingen Aids Fonds’ ingevoerd, die in 2010 op enkele punten nog zal worden bijgesteld. Vanwege het penvoerderschap van de omvangrijks subsidieaanvraag in het kader van het Medefinancieringsstelsel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken door elf Nederlandse aidsorganisaties en het onderzoek naar de invulling van de vacature ‘internationale aidsbestrijding’ in de Raad van Toezicht is het instellen van een afzonderlijke commissie voor de beoordeling van internationale projecten uitgesteld tot 2010. Het Aids Fonds laat elke vier à vijf jaar één van de doelbestemmingen extern evalueren, waarbij elk jaar een andere doelstemming onder de loep wordt genomen. De bedoeling van deze evaluaties is de Raad van Bestuur te informeren over de toekomstige richting. In 2008 werd het Aids Fonds Behandel Plan geëvalueerd. Uit de conclusie bleek dat het Behandelplan voor drie Afrikaanse landen succesvol is geweest. Op grond hiervan werd in 2009 besloten een vervolgplan te ontwikkelen. In 2009 was de evaluatie van het onderzoeksbeleid voorzien, maar door personele wisselingen in de betreffende afdeling is dit verdaagd naar 2010. De instelling werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. Sinds 2007 wordt daarom een nieuw systeem voor monitoring en evaluatie opgezet, dat naar verwachting in 2010 operationeel zal zijn. Het managementinformatiesysteem wordt aangepast, zodat ook het percentage geslaagd, minder geslaagd en niet-geslaagd standaard kan worden gerapporteerd. Deze percentages zijn in dit jaarverslag voor het eerst opgenomen.




Docnr. 20100422

De activiteiten die de stichting onder de naam Soa Aids Nederland uitvoert, worden verantwoord in een afzonderlijk jaarverslag.

11.3. Omgang met belanghebbenden Het Aids Fonds streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. Het Aids Fonds hecht grote waarde aan transparantie en probeert met voorbeeldprojecten een helder beeld te geven van de bestedingen. Voor degenen die een gedetailleerde verantwoording willen, is het jaarverslag gratis beschikbaar. Het Aids Fonds heeft de omgang met belanghebbenden structureel geregeld door middel van het belanghebbendenbeleid en de mogelijkheid om ideeën, opmerkingen en wensen kenbaar te maken. Daarnaast is er een klachtenregeling en de mogelijkheid via de website, telefonisch of per e-mail vragen te stellen. Uiteraard worden belanghebbenden via de website geïnformeerd over het jaarlijkse werkplan en over de bestedingen door middel van het jaaroverzicht en het jaarverslag. De organisatie heeft een vrijwilligersbeleid, waarbij de rechten en plichten van collectanten en andere vrijwilligers duidelijk zijn beschreven in een brochure en in een vrijwilligersovereenkomst worden vastgelegd. Aids Fonds – Soa Aids Nederland onderschrijft het principe van volledige betrokkenheid van mensen met hiv bij beleidsvorming en uitvoering op alle niveaus, het zogenaamde het GIPA-principe (Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS). Er is een statutair geborgde zetel in de Raad van Toezicht voor een persoon die het vertrouwen heeft van de belangenorganisaties voor mensen met hiv. Het personeelsbeleid van de organisatie is gericht op het in dienst nemen van mensen met hiv, die bij gebleken gelijkwaardigheid de voorkeur krijgen. Medewerkers met hiv worden bewust betrokken bij het ontwikkelen van programma’s en activiteiten met betrekking tot leven met hiv en de bestrijding van hiv en andere soa’s. Jaarlijks organiseren Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW! in nauwe samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden – de donateurs uitgezonderd – het Nationaal Congres Soa * Hiv * Seks. Door het interactieve karakter biedt dit congres niet alleen een podium voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, maar is bij uitstek ook de gelegenheid waar het publieke debat tussen belanghebbenden over belangrijke thema’s in de aidsbestrijding plaatsvindt. Het Aids Fonds werkt volgens de gedragscodes van het Genootschap voor Fondsenwervers, de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen en is lid van de Sectie Gezondheidsfondsen (SGF) van Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), waarin achttien gezondheidsfondsen zich hebben verenigd. Onze organisatie hecht waarde aan sponsoring van onze producten en activiteiten, niet alleen omdat met extra middelen ook extra inspanningen kunnen worden geleverd, maar ook omdat hierdoor het bedrijfsleven nauwer bij de strijd tegen hiv en aids wordt betrokken. Wel stelt het Aids Fonds zich op het standpunt dat sponsors geen inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen en legt dit ook vast als ontbindende voorwaarde in de sponsorcontracten. In 2009 is begonnen met de ontwikkeling van een sponsorcode, die in




Docnr. 20100422

2010 zal worden vastgesteld en op onze website geplaatst. Hierin wordt vastgelegd hoe wij met sponsors omgaan. Integriteitsbeleid Op 24 november 2009 gaf de Raad van Bestuur, na advies van de Ondernemingsraad, zijn goedkeuring aan het ‘Integriteitsbeleid, Gedragscodes en procedures voor goed werkgever- en werknemerschap.’ Dit beleid bevat naast een aantal preventieve en correctieve gedragsregels, waaronder de klokkenluidersregeling, ook de procedures voor het inschakelen van de interne of externe vertrouwenspersoon en de klachtenregeling voor medewerkers. Verantwoording Het Aids Fonds legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650) van de Raad voor Jaarverslaggeving. De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland is sinds 1 januari 1998 houder van het CBFKeur voor de goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Bij vijfjaarlijkse hertoetsing op 19 december 2007 heeft de Commissie Keurmerk van het CBF de erkenning als keurmerkhouder gecontinueerd. Dit betekent dat de stichting door het CBF positief is beoordeeld op de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaglegging. Het geeft tevens aan dat het Aids Fonds binnen de norm van 25 procent voor de eigen fondsenwerving blijft. De vervlechting van de Code Goed Bestuur van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en het CBF-Keur heeft geleid tot een nieuw Reglement CBF-Keur, dat vanaf 1 juli 2008 van kracht is. In het nieuwe reglement is meer nadruk komen te liggen op uitvoeren, besturen en toezichthouden. Ook het doorlopend verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen en het optimaliseren van de omgang met vrijwilligers wordt onderdeel van de toetsing. De hertoetsing van onze stichting op basis van het nieuwe reglement CBF-Keur zal in de eerste helft van 2010 plaatsvinden. De organisatie hecht er waarde aan om ook in breder historisch perspectief verantwoording aan de samenleving te kunnen afleggen. De organisatie heeft in 2008 met het Nationaal Archief een overeenkomst afgesloten tot overbrenging en bewaring en de archieven tot en met 2004 in bruikleen overgedragen. Na de overdracht worden de archieven geconserveerd en zoveel mogelijk ontsloten. Na de toevoeging aan de collectie particuliere archieven van het Nationaal Archief zal het archief vanaf eind 2011 voor onderzoekers en andere belangstellenden worden opengesteld. Conform deze overeenkomst zullen in het vervolg de archieven elke vijf jaar naar het Nationaal Archief worden overgebracht. Reserves en beleggingen Het Aids Fonds - Soa Aids Nederland belegt zijn gelden op een niet-risicovolle wijze. Hiertoe worden deposito’s en spaarrekeningen gebruikt. Eind 2005 heeft de Raad van Bestuur een plan gepresenteerd over vermogensvorming, dat de Raad van Toezicht heeft goedgekeurd. Dit is conform de Richtlijn Reserves Goede Doelen (2004) van de VFI. Centraal in het plan van de Raad van Bestuur staat dat het primaire doel van de organisatie is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en daarvoor derhalve middelen te besteden. Wel is het noodzakelijk om een reserve te hebben die de continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit betreft zowel de verplichtingen ten aanzien van personeel en organisatie als de noodzaak om de subsidietoekenningen te




Docnr. 20100422

continueren. Op basis daarvan is besloten dat er een risicoreserve wordt gehanteerd van tien procent van de organisatiekosten en € 1.000.000 voor de continuïteit van de doelstelling. De continuïteitsreserve wordt afgebouwd naar het gewenste niveau. Op basis van de jaarrekening 2009 betekent dit dat er een continuïteitsreserve nodig is voor de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland van € 1.515.000. Door verschillende onverwachte inkomsten, waaronder twee forse legaten, was de reserve eind 2008 weer gegroeid. Vanwege het naderende einde van het boekjaar en de wens plannen te maken voor een zorgvuldige besteding, werd dit bedrag vooralsnog geboekt onder de post ‘overige reserves’. In 2009 stemde de Raad van Toezicht in met een extra besteding vanuit dit budget. Klachten, beroep en bezwaar Het Aids Fonds beschikt over een algemene klachtenprocedure, een klachtenprocedure voor de afdeling dienstverlening donateurs, een beroepsprocedure met betrekking tot de subsidieverlening en een bezwaarprocedure voor individuele hulpverlening. De secretaris van de Raad van Bestuur fungeert als klachtencoördinator en is secretaris van de beroepscommissie. Klachtenprocedures De klachtenprocedures zijn een krachtig instrument in het kwaliteitssysteem van de organisatie. De drempel is bewust laag gehouden, zodat belanghebbenden op eenvoudige wijze – telefonisch, via internet, per e-mail of brief – hun klachten kunnen uiten. Klachten komen in het algemeen binnen bij de coördinator dienstverlening donateurs en de klachtencoördinator. In principe wordt de klacht opgelost waar deze is ontstaan, maar afhankelijk van de aard van de klacht wordt bepaald of afhandeling door de donateursdienstverlening geschiedt met of zonder terugkoppeling naar de Raad van Bestuur of dat afhandeling via de Raad van Bestuur verloopt. In alle gevallen waar sprake is van donateurs en/of fondsenwervende activiteiten zorgt donateursdienstverlening voor een aantekening in het registratiesysteem, dat sinds eind 2008 operationeel is. Met dit registratiesysteem kunnen de klachten worden geanalyseerd en in de gedetailleerde kwartaalrapportages gerapporteerd. De meeste klachten hangen samen met fondsenwervende activiteiten en door middel van regulier overleg worden de bevindingen tussen dienstverlening donateurs en de fondsenwervers afgestemd. De klachtencoördinator houdt het klachtenregister voor de overige klachten bij. Elk kwartaal worden de klachtenrapportages, inclusief een analyse door donateursdienstverlening, opgesteld ten behoeve van de uitvoerenden. Elk halfjaar rapporteert de klachtencoördinator aan de Raad van Bestuur met afschrift aan het managementteam. In deze rapportage zijn tevens de analyses van de coördinator dienstverlening donateurs opgenomen. In maart was er plots een stijging van de klachten en e-mails aan de klachtencoördinator. Deze stroom werd veroorzaakt doordat vlak voor een grote mailing het reactieformulier van de website was gehaald, zodat alleen telefonisch kon worden opgezegd. Dit werd als beoordelingsfout erkend en de oude situatie werd snel hersteld. Voor het Aids Fonds blijft de kwaliteit van de wervingsbureaus een punt van aandacht. Belangrijker dan incidenteel onbeleefd gedrag is het verstrekken van onvolledige informatie over eenmalige of tijdelijke donaties, waardoor de indruk wordt gewekt dat deze na de opgegeven termijn ‘vanzelf’ stoppen, terwijl zonder actie van de donateur de afschrijvingen doorlopen. Het niet aanhouden van de door de donateur opgegeven termijn is de meest voorkomende klacht.




Docnr. 20100422

Onbegrip bij de donateurs bij acties gekoppeld aan loterijen leiden tot klachten. Het belang van de loterijen voor onze doelstellingen zou duidelijker moeten worden gepresenteerd. Het bel-me-niet-register staat toe dat goede doelen hun eigen donateurs bellen. Dit werd door de wervingsbureaus als argument gebruikt als donateurs bezwaar maken, waarover vervolgens klachten kwamen. Het gespreksprotocol is meteen zodanig aangepast dat als donateurs bezwaar maken tegen het bellen de werver actief aanbiedt om de donateur aan te merken als niet-opbelbaar. Het aantal meldingen van door medewerkers zelf afgehandelde klachten is nihil. Van het advies aan de Raad van Bestuur om de melding van de klachten onderdeel te maken van de kwartaalrapportages van de programma’s en afdelingen heeft opvolging gekregen. Wel moet de komende periode aandacht worden besteed aan de evaluatie van eventuele structurele veranderingen die uit klachten voortvloeien. In verband met de geplande ISOcertificering is de klachtenprocedure op dit laatste punt aangepast. In 2009 zijn bij het Aids Fonds in totaal honderd klachten binnengekomen. Door de overgang op een nieuwe database is de klachtenregistratie sterk verbeterd en voor de medewerkers in de organisatie gebruiksvriendelijker geworden. De medewerkers zijn doordrongen van het belang van het registreren. Dit alles heeft gezorgd voor een forse toename van het aantal geregistreerde klachten ten opzichte van 2008 (68). Vooral het tweede kwartaal laat een uitschieter van het aantal klachten zien: 45. Dit is toe te schrijven aan een telemarketingactie door het Aids Fonds. Deze actie was gericht op donateurs van STOP AIDS NOW! met machtiging en leidde tot verwarring en tot het afgeven van onbedoelde machtigingen aan het Aids Fonds. Straatwerving is voor het Aids Fonds het belangrijkste kanaal waarlangs nieuwe donateurs worden geworven. Daarnaast wordt ook telemarketing ingezet op de achterban van het Aids Fonds. Dit zijn de voornaamste redenen dat het grootste deel van de klachten werd veroorzaakt door medewerkers van telemarketingbureaus en straatwervers. Om het aantal klachten zoveel mogelijk terug te dringen vindt continu afstemming plaats met de externe wervingsbureaus om de werkwijze te verbeteren. Onder de categorie ‘Overig’ vallen uiteenlopende klachten. Er werden twee klachten ontvangen over een gewijzigd beleid ten aanzien van verstrekkingen door individuele hulpverlening. Een was ongegrond met betrekking tot de beleidswijziging, maar terecht vanwege de onduidelijke communicatie erover. De tweede klacht betrof onduidelijke communicatie over wat een geldig betaalbewijs is, alsmede het verzenden van de reactie op klacht één door de Raad van Bestuur in een niet-blanco envelop. Op grond hiervan zijn de website, de formulieren en de beoordelingsprocedure voor de inkomensgrens aangepast. Twee klachten betreffen legaten. De eerste was een buitenlandse claim op een legaat die niet gegrond bleek; de klager is vervolgens verwezen naar het Centraal Register. De tweede klacht gaf aanleiding tot een persoonlijk gesprek tussen klager en de Raad van Bestuur. Tot slot was er nog een klacht over de herkomst van gegevens en een over het aanbieden van een enquête. Deze klachten waren ongegrond, omdat de klager zelf had ingestemd om te worden benaderd. In deze gevallen is door het Aids Fonds uitleg gegeven over het hoe en waarom. Tot slot vallen in deze categorie nog klachten over het niet ontvangen van een bevestigingsbrief, het verstrekken van onjuiste informatie en het midden in een gesprek ophangen door callcenter-agents. De nieuwe campagne van het Aids Fonds leidde tot veel reacties en vragen, maar uiteindelijk tot één klacht. Deze klacht werd niet gegrond geacht, maar wel is aan het




Docnr. 20100422

verzoek van de klager tegemoet gekomen door een fragment van een filmpje op de website te verwijderen. Alle klachten zijn afgehandeld. Indien klachten door een extern bureau zijn veroorzaakt is dit met hen opgenomen en intern verder afgehandeld. De betreffende donateurs hebben allen excuses aangeboden gekregen. Het aantal klachten over 2009 verdeeld naar categorieën is als volgt: Categorie ‘Oneens met actie’ ‘Agressieve benadering’ ‘Oneens met incasso (incl. frequentie)’ ‘Incassobedrag niet juist’ ‘Incassofrequentie niet juist’ ‘Teveel post’ ‘Dubbel in bestand ‘Organisatie’ ‘Overig’ Totaal

2008 18 12 15 0 2 2 0 0 19 68

2009 24 12 28 3 6 2 1 1 23 100

Evaluatie structurele aanpassingen Klachten die leiden tot een structurele aanpassing van de werkwijze worden in het daarop volgende jaar geëvalueerd. In 2008 waren de volgende klachten aanleiding tot structurele aanpassingen. Naar aanleiding van twee klachten over individuele hulpverlening werd door de Raad van Bestuur besloten tot het doorvoeren van een aantal verbeterpunten voor dit onderdeel van het fonds. De klacht over privacy aangaande de nieuwe vrijwilligersregeling was aanleiding de procedure op enkele punten aan te passen. Na de invoering van deze verbeteringen werden op deze punten geen klachten meer ontvangen. Bezwaarschriften Individuele Hulpverlening Het Aids Fonds kent een bezwaarprocedure met betrekking tot besluiten over aanvragen in het kader van individuele hulpverlening. De Raad van Bestuur kreeg in 2009 twee bezwaarschriften op een besluit over een aanvraag voor individuele hulp. Beide bezwaren waren gegrond en leidden tot een nieuw besluit over deze aanvragen. Beroep Het Aids Fonds kent een beroepsprocedure met betrekking tot bestuursbesluiten over subsidies en een onafhankelijke beroepscommissie. De voorzitter en leden van de beroepscommissie zijn per 15 september 2009 voor een tweede en laatste termijn van drie jaar benoemd. In 2009 werden twee beroepschriften ontvangen aangaande de besluiten tot afwijzing van twee aanvragen in het kader van de open ronde voor wetenschappelijk onderzoek. De beroepen werden ongegrond verklaard, maar waren wel aanleiding voor de Raad van Bestuur om kritisch naar de procedures en toepassing daarvan te kijken. Voor de korte termijn werden de procedures op enkele onderdelen aangescherpt. Op lange termijn zal de gekozen werkwijze nader onder de loep worden genomen. Eventuele ingetrokken beroepschriften worden achteraf ter toetsing aan beroepscommissie voorgelegd. In 2009 werden geen beroepschriften ingetrokken.




Docnr. 20100422

Beroepscommissie mr. L.H.A.M. Voncken, voorzitter dhr. mr. P. Creijghton drs. H.J. Schilthuis, arts drs. M.A. van Oostrom, secretaris

Aantreden 15-09-2006 15-09-2006 15-09-2006

Termijn 2 2 2

Einde termijn 15-09-2012 15-09-2012 15-09-2012

Deze verantwoordingsverklaring is vastgesteld op 13 april 2010.

Ton Coenen Raad van Bestuur



Anthony Ruys voorzitter Raad van Toezicht


Docnr. 20100422

11.4. Statutaire en overige gegevens De stichting draagt de naam ‘Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland’ en heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Missie De missie van het Aids Fonds luidt ‘Naar een wereld zonder aids.’ In het kader van deze aan zichzelf gestelde opdracht werkt het Aids Fonds samen met overheidsinstellingen en natuurlijke of rechtspersonen in binnen- en buitenland. Inschrijving Kamer van Koophandel De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34200393, waarbij ‘Aids Fonds’ als verkorte naam is vastgelegd. Rangschikking Successiewet 1956 De Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

11.5. Gegevens gelieerde instellingen

Stichting Werkmaatschappij Soa Aids De Werkmaatschappij opereert als faciliterend bedrijf, zodat de werkzaamheden sterk gericht zijn op de operationele kant. De Werkmaatschappij fungeert als werkgever voor de Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de Stichting INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY SUPPORT. Statutaire gegevens De stichting draagt de naam ‘Stichting Werkmaatschappij Soa Aids’ en heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. De Stichting heeft ten doel zodanige voorwaarden te scheppen voor de te Amsterdam gevestigde Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de Stichting INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY SUPPORT, zodat deze stichtingen hun werkzaamheden optimaal kunnen verrichten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Inschrijving Kamer van Koophandel De Stichting Werkmaatschappij Soa Aids is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41207989. Raad van Toezicht Er is sprake van een algehele personele unie in de Raden van Toezicht van de stichtingen STOP AIDS NOW!, Werkmaatschappij Soa Aids, Aids Fonds – Soa Aids Nederland en International Civil Society Support. De verhouding tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van de drie stichtingen is vastgelegd in een reglement, waarin de




Docnr. 20100422

verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding tussen Auditcommissie, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur is vastgelegd in dit reglement. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids bestond vanaf 2 maart 2009 uit Ton Coenen (voorzitter) en Louise van Deth (lid). Peter van Rooijen (lid) verliet per 2 maart 2009 de Raad van Bestuur. De nevenfuncties van Ton Coenen zijn: bestuurslid van de René Klijn Stichting, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam, bestuurslid van de Stichting H. Molendijk, member of the Board of ICASO - and member of the Executive committee and chair to the Governance committee -, member of the steering committee of AIDS Action Europe en co-chair of the HIV in Europe Initiative. De heer Coenen is per 1 september afgetreden als secretaris van de Stichting Congres ISSTDR 2005. Louise van Deth heeft als nevenfuncties penningmeester van de stichting Henry Hudson 400, voorzitter van de Tony Chocolonely Foundation en voorzitter van Arts & Exes. De nevenfuncties van Peter van Rooijen zijn chair of the Financial and Audit Committee of the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, voorzitter van de Stichting De Grote Onderneming en bestuurslid van het Health Insurance Fund.

Stichting STOP AIDS NOW! STOP AIDS NOW! is een onafhankelijke stichting, die op 15 december 2000 werd opgericht door de initiatiefnemer Stichting Aids Fonds (thans: Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland) te Amsterdam met als participanten: • Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland te Amsterdam; • Stichting Cordaid Memisa te ’s-Gravenhage; • Stichting Hivos – Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking te ’sGravenhage; • Stichting ICCO te Zeist; • Stichting Oxfam Novib te ’s-Gravenhage. Statutaire gegevens De stichting draagt de naam ‘Stichting STOP AIDS NOW!’ en heeft haar zetel in de Gemeente Amsterdam. STOP AIDS NOW! heeft zich ten doel gesteld zowel de omvang als de kwaliteit te verhogen van de Nederlandse bijdrage aan de aidsbestrijding in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Inschrijving Kamer van Koophandel De Stichting STOP AIDS NOW! is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34148235. Raad van Toezicht Er is sprake van een algehele personele unie in de Raden van Toezicht van de stichtingen STOP AIDS NOW!, Werkmaatschappij Soa Aids, Aids Fonds – Soa Aids Nederland en INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY SUPPORT. De verhouding tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van de drie stichtingen is vastgelegd in een reglement, waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding tussen Auditcommissie, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur is vastgelegd in een reglement. In 2008 zijn beide reglementen samengevoegd.




Docnr. 20100422

Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Stichting STOP AIDS NOW! wordt gevormd door Louise van Deth. Haar nevenfuncties zijn: penningmeester van de Stichting Henry Hudson 400, voorzitter van de Tony Chocolonely Foundation en voorzitter van Arts & Exes. Keurmerk Centraal Bureau voor de Fondsenwerving Op 13 december 2004 is aan de Stichting STOP AIDS NOW! het keurmerk CBF toegekend. Rangschikking Successiewet 1956 De Stichting STOP AIDS NOW! is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting International Civil Society Support De unit International Civil Society Support is in 2009 verzelfstandigd. De Stichting International Civil Society Support is op 24 februari 2009 opgericht door Peter van Rooijen. Statutaire gegevens De stichting draagt de naam ‘International Civil Society Support’ en heeft haar zetel in de Gemeente Amsterdam. International Civil Society Support heeft zich ten doel gesteld het in samenwerking met de global hiv en aids civil society ontwikkelen en implementeren van een visie op en benadering van hiv en aids, die bijdragen aan het versterken van de rol en effectiviteit van zowel de global hiv en aids civil society en anderen in de strijd tegen hiv en aids en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Inschrijving Kamer van Koophandel De Stichting International Civil Society Support is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 34328675. Raad van Toezicht Er is vooralsnog sprake van een algehele personele unie in de Raden van Toezicht van de stichtingen STOP AIDS NOW!, Werkmaatschappij Soa Aids, Aids Fonds – Soa Aids Nederland en International Civil Society Support. De verhouding tussen de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van de stichtingen is vastgelegd in een reglement, waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn benoemd. Ook de verhouding tussen Auditcommissie, Raden van Toezicht en Raden van Bestuur is vastgelegd in dit reglement. Het is het streven dat de Stichting International Civil Society Support in 2010 een afzonderlijke, internationale Raad van Toezicht krijgt. Het reglement zal overeenkomstig worden aangepast. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Stichting International Civil Society Support wordt vanaf de oprichting gevormd door Peter van Rooijen, die daarvoor de directie van deze unit voerde. Zijn nevenfuncties zijn chair of the Financial and Audit Committee of the Global Fund to




Docnr. 20100422

fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, voorzitter van de Stichting De Grote Onderneming en bestuurslid van het Health Insurance Fund. Keurmerk Centraal Bureau voor de Fondsenwerving De Stichting International Civil Society Support is geen fondsenwervende instelling en heeft geen CBF-Keur. Rangschikking Successiewet 1956 De Stichting International Civil Society Support is niet aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).




Docnr. 20100422

12. Jaarrekening 2009 De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de financiële verantwoording van de Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland. Voor de beschrijving en verantwoording van de activiteiten van Soa Aids Nederland verwijzen we naar het desbetreffende jaarverslag.

Balans per 31 december 2009 Toelichting

31 december 2009

31 december 2008

(in euro’s)

Activa Materiële vaste activa

1

1.254.625

1.288.185

Vorderingen

2

2.265.450

3.601.657

Gelieerde instellingen

3

814.943

891.802

Liquide middelen

4

16.274.646

12.754.936

20.609.664

18.536.580

Totaal Activa

Passiva Reserves en fondsen Reserves

5

Continuïteitsreserve

6

1.515.366

1.480.088

Bestemmingsreserves

7

2.461.425

2.681.363

Overige reserves

8

2.267.446

2.122.774 6.244.237

6.284.225

1.088.388

1.434.165

7.332.625

7.718.390

Fondsen Bestemmingsfondsen

9

Langlopende schulden

10

1.663.155

2.855.681

Kortlopende schulden Gelieerde instellingen

11

11.198.720

7.962.509

12

415.164

0

20.609.664

18.536.580

Totaal Passiva




Docnr. 20100422

Staat van baten en lasten over 2009 Werkelijk 2009

Begroot 2009

Werkelijk 2008

(in euro's) Baten: Baten uit eigen fondsenwerving

13

7.562.993

5.997.765

Baten uit acties van derden

14

3.299.690

2.329.540

7.364.910 3.455.056

Subsidies van overheden

15

9.672.385

9.213.673

8.159.649

Baten uit beleggingen (rente)

16

196.127

200.000

310.988

Overige baten

17

288.215

251.860

195.771

21.019.410

17.992.838

19.486.374

Som der baten Lasten: Besteed aan doelstellingen Aids Fonds bestedingbeleid

18

7.314.809

5.489.394

5.724.344

Aids Fonds LAASER project

19

2.483.881

2.271.982

2.011.984

Soa Aids programma's en projecten

20

5.008.815

5.096.523

4.317.137

Voorlichting en Communicatie

21

3.963.641

3.570.447

3.334.264

Strategie en Pleitbezorging

22

539.308

495.100 19.310.454

416.716 16.923.446

15.804.445

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

23

1.030.364

984.729

1.147.736

Kosten acties derden

24

215.379

179.338

149.757

Kosten verkrijging subsidies overheden

25

133.830

0

22.505

0

0

Kosten van beleggingen (rente)

0

1.379.573

1.164.067

1.319.998

715.148

705.325

689.092

21.405.175

18.792.838

17.813.535

-385.765

-800.000

1.672.839

-1.600.000

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

26

Som der lasten Resultaat

Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: - continuïteitsreserve - bestemmingsreserves - overige reserves - bestemmingsfondsen



35.278

0

-219.938

-800.000

1.040.657

144.672

0

2.122.774

-345.777

0

109.408

-385.765

-800.000

1.672.839


Docnr. 20100422

Kasstroomoverzicht over 2009 in euro's

2009

2008

-385.765

1.672.839

33.560

33.560

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat boekjaar Aanpassingen voor: . Afschrijvingen . Reserves en fondsen

0

0

. Mutaties voorzieningen

0

0

-1.192.526

-1.392.364

1.413.066

-606.288

. Mutaties langlopende projectverplichtingen Veranderingen in werkkapitaal: . Mutaties vorderingen en overlopende activa . Mutaties voorraden

0

1.575

. Mutaties overige schulden en overlopende activa

3.651.375

2.005.545

Totaal

3.519.710

1.714.867

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

3.519.710

1.714.867

Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen 01-01

12.754.936

11.040.069

Stand liquide middelen 31-12

16.274.646

12.754.936

3.519.710

1.714.867

De afname van de vorderingen is vooral veroorzaakt door de erfenissen en legaten (€ 1.188.000), door de loterijen (€ 268.000) en de rekening courant met STOP AIDS NOW! (€ 72.000). Daarnaast is er een toename van de vorderingen inzake projectsubsidies (€ 125.000). De afname van de langlopende projectverplichtingen is veroorzaakt door de verschuiving van lang naar kortlopende schulden. Daarnaast is de toename van de overige schulden en overlopende passiva veroorzaakt door de vooruit ontvangen subsidies (€ 930.000), kortlopende projectverplichtingen (€ 2.304.000) en gelieerde instellingen (€ 423.000).




Docnr. 20100422

Toelichting waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, liquide middelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille. Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Vorderingen en overlopende passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde en indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Reserves en fondsen De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Grondslagen voor de resultaatbepaling Opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waaraan zij kunnen worden toegerekend.




Docnr. 20100422

Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin zij worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voorzover deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Opbrengsten uit de verkoop van artikelen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door het Aids Fonds in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord. Uitvoeringskosten De Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland wordt facilitair ondersteund door de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids, waarin het personeel ondergebracht is. De verdeling van de uitvoeringskosten (personeel, pand en materiële voorzieningen) vindt plaats op basis van de goedgekeurde begrotingen van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland, de Stichting STOP AIDS NOW! en de Stichting International Civil Society Support. In 2009 was de verdeelsleutel: 68,1 procent aan de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland, 26,8 procent aan de Stichting STOP AIDS NOW!, 5,1 procent aan de Stichting International Civil Society Support. De doorberekening van de kosten voor personeel en organisatie uit de Werkmaatschappij Soa Aids aan de merken Soa Aids Nederland, Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en ICSS is direct gerelateerd aan de omvang van de personele inzet voor het bepaalde merk. Aan de hand van de uren per merk, vermenigvuldigd met het uurtarief voor de betreffende functionaris wordt concreet doorberekend wat de kosten zijn. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de merken alleen de eigen kosten betalen. Het uurtarief is gebaseerd op de integrale kostprijs en bestaat derhalve uit salariskosten inclusief sociale lasten en pensioenlasten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, kantoorkosten, overige algemene kosten en afschrijvingen. De verdeling van de doorbelaste organisatiekosten over de programma's vindt plaats op basis van de werkelijke geschreven uren op de programma's. Kosten beheer en administratie Kosten beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. De Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) heeft aanbevelingen opgesteld voor de toepassing van deze richtlijn. Aids Fonds - Soa Aids Nederland volgt die aanbevelingen en heeft de volgende onderdelen ondergebracht in de post beheer en administratie: - management: uitvoeringskosten van de directeuren en de managers, voor zover zij niet direct in het kader van de doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de urenverantwoording, - bedrijfsvoering: uitvoeringskosten van de afdeling Dienstverlening, Planning en Productie (DPP), voor zover zij niet direct in het kader van de doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de urenverantwoording, - financiën / controlling.




Docnr. 20100422

De organisatie streeft ernaar om de kosten beheer en administratie te beperken tot tussen 3 procent en 6 procent van de totale opbrengsten. Voorbeelden van directe toerekening aan de doelstelling zijn: - management: communicatie, pleitbezorging en strategische vertegenwoordiging, - bedrijfsvoering: organisatie van evenementen en logistiek inzake de distributie van voorlichtingsmateriaal. De uitvoeringskosten van de afdelingen Personeelszaken en Automatisering worden aan de doelstelling, aan fondsenwerving en aan beheer en administratie toegerekend, naar rato van de bezetting van het personeel onder elk onderdeel. Kosten toerekening Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten, en beheer en administratie op basis van de volgende maatstaven: - direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend, - middels de urenverantwoording gekoppeld aan een uurtarief worden de andere kosten aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie toegerekend (zie hierboven 'uitvoeringskosten'). De bij particulieren fondsenwervende activiteiten betrokken kosten worden voor 50 procent (2008: 35 procent) aangemerkt als kosten in het kader van de doelstelling (communicatie en voorlichting). Voor het Aids Fonds zijn kennis over de aidsproblematiek en het realiseren van maatschappelijke betrokkenheid belangrijke voorwaarden om de doelstelling te realiseren. Om deze redenen wordt binnen fondsenwervende activiteiten aandacht besteed aan voorlichting. De toedeling van kosten aan fondsenwerving en communicatie is gebaseerd op een zo feitelijk mogelijke vaststelling van deze onderlinge verhouding. In 2009 werden de veronderstellingen die aan het verdelingspercentage ten grondslag liggen door de Raad van Bestuur geëvalueerd. Alle onderdelen van de particulieren fondsenwervende activiteiten werden beoordeeld op hun voorlichtingskarakter. Het infomeren van prospects wordt bijvoorbeeld voor 60 procent ten laste van voorlichting gebracht. De kosten die worden gemaakt voor het verwerken van de giften zoals de bankkosten en de database kosten vallen uiteraard volledig onder kosten fondsenwerving. De fondsenwervende activiteiten die betrekking hebben op de collecte organisatie, corporate fondsenwerving en aandeel in acties van derden worden niet aan voorlichting toegerekend.




Docnr. 20100422

Toelichting balans per 31 december 2009 (in euro’s) 1 Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Aanschafwaarde per 1 januari Investeringen boekjaar

Gebouwen

Inrichting

Totaal 2009

Totaal 2008

1.394.771

56.647

1.451.418

1.451.418

0

0

0

0

1.394.771

56.647

1.451.418

1.451.418

139.476

23.757

163.233

129.673

27.895

5.665

33.560

33.560

167.371

29.422

196.793

163.233

Boekwaarde per 31 december

1.227.400

27.225

1.254.625

1.288.185

Boekwaarde per 31 december 2008

1.255.295

32.890

1.288.185

50 jaar

10 jaar

Aanschafwaarde per 31 december Afschrijvingen per 1 januari Afschrijvingen Afschrijvingen per 31 december

Afschrijvingstermijnen:

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa bestemd voor de bedrijfsvoering. De afschrijvingskosten van het gebouw en de inrichting van het gebouw worden doorbelast aan de Werkmaatschappij en meegenomen in de doorbelasting aan de bovengenoemde stichtingen. 2009

2008

Erfenissen en legaten

943.571

2.132.020

Vorderingen inzake projectsubsidies

166.420

40.947

0

361.268

2 Vorderingen en overlopende activa

Stichting Loterijacties Volksgezondheid Debiteuren

268.768

200.335

95.776

100.391

SponsorBingoLoterij

706.812

614.043

Te ontvangen rente

32.306

72.660

Vooruitbetaalde kosten

10.235

351

Diversen

41.562

79.642

2.265.450

3.601.657

Werkmaatschappij Soa Aids

641.470

703.992

STOP AIDS NOW!

173.473

187.810

814.943

891.802

ING / Postbank

4.677.659

9.927.272

Spaarrekeningen ING en Robeco (2008 Robeco)

8.805.021

296.713

ASN Deposito (2008 ING deposito)

2.768.273

2.500.000

Te vorderen subsidies RIVM

De vorderingen uit hoofde van nalatenschappen volgen de afname in de opbrengsten 2009. 3 Gelieerde instellingen

4 Liquide middelen

Collectegelden in kluis




23.693

30.950

16.274.646

12.754.936

Docnr. 20100422

5 Reserves

2009

2008


1.515.366

1.480.088

Bestemmingsreserves

2.461.425

2.681.363

Overige reserves

2.267.446

2.122.774

6.244.237

6.284.225

De mutaties in de reserves in het boekjaar 2009: Stand per

Stand per

1 januari

Toevoeging

Besteding

31 december


1.480.088

35.278

0

1.515.366

Bestemmingsreserves

2.681.363

1.048.154

-1.268.092

2.461.425

Overige reserves

2.122.774

1.000.000

-855.328

2.267.446

2009

6.284.225

2.083.432

-2.123.420

6.244.237

2008

4.720.794

3.258.753

-1.695.322

6.284.225

6 Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Mutatie reserve financiering activa bedrijfsvoering Resultaatbestemming Stand per 31 december

2009

2008

1.480.088

3.080.088

33.560

33.560

1.718

-1.633.560

1.515.366

1.480.088

Eind 2005 heeft de Raad van Bestuur haar plan gepresenteerd over vermogensvorming, dat de Raad van Toezicht heeft goedgekeurd. Centraal in het plan staat dat het primaire doel van de organisatie is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en dus om de middelen te besteden. Wel is het noodzakelijk om vermogen op te bouwen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit betreft zowel de verplichtingen ten aanzien van personeel en organisatie als de noodzaak om de subsidie toekenningen te continueren. Op basis daarvan is besloten dat er een continuïteitsreserve wordt opgebouwd van 10 procent van de organisatiekosten en € 1 miljoen voor de continuering van de doelstelling. Op basis van de jaarrekening 2009 betekent dit dat er een continuïteitsreserve nodig is voor de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland van minstens € 1.515.000. 7 Bestemmingsreserves LAASER project Voorlichtingsmateriaal

2009

2008

68.746

68.746

87.656

51.219

306.930

173.213

Subsidieverstrekking en bestedingen

628.144

1.100.000

MFS consortium

115.324

0

1.254.625

1.288.185

2.461.425

2.681.363

Aids Action Europe

Reserve financiering activa

De mutaties in de bestemmingsreserves in het boekjaar 2009: Stand per 1 januari

Stand per Toevoeging

Besteding

31 december

LAASER project

68.746

0

0

68.746

Voorlichtingsmateriaal

51.219

36.437

0

87.656

Aids Action Europe Subsidieverstrekking en bestedingen

173.213

133.717

0

306.930

1.100.000

628.000

-1.099.856

628.144

MFS consortium

0

250.000

-134.676

115.324

Reserve financiering activa bedrijsvoering

1.288.185

0

-33.560

1.254.625

2009

2.681.363

1.048.154

-1.268.092

2.461.425

2008

1.640.706

1.102.419

-61.762

2.681.363

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door de Raad van Bestuur. LAASER project Dit betreft het deel van eigen middelen van het Aids Fonds dat is toegekend aan het project maar nog niet werd besteed.




Docnr. 20100422

Voorlichtingsmateriaal De opbrengst van de verkoop van voorlichtingsmateriaal wordt gebruikt voor herdrukdoeleinden. Aids Action Europe Aids Action Europe is een europees netwerk van organisaties op het gebied van hiv en aids. De reserve is bestemd voor de continuering van het netwerk en de versterking van het Oost- Europese kantoor van Aids Action Europe. Subsidieverstrekking en bestedingen De onttrekking betreft de in 2008 gevormde reserves voor twee subsidies, 'Stigma Index' (€ 100.000) en 'Leerstoel Sustainable Diagnostics' (€ 200.000) en een extra € 800.000 conform de begroting 2009. De toevoeging in 2009 betreft een oproep tot het indienen van voorstellen voor sekswerkprojecten (€ 538.000), evaluaties van programmaonderdelen en vernieuwing van de website. Reserve financiering activa bedrijfsvoering Deze reserve is gevormd in verband met het kantoorpand dat eigendom is van de stichting. De mutatie geschiedt ten gunste van de continuïteitsreserve. 8 Overige reserves Stand per 1 januari

2009

2008

2.122.774

0

Onttrekking

-855.328

0

Toevoeging

1.000.000

2.122.774

Stand per 31 december

2.267.446

2.122.774

Het beleid is om de reserves af te bouwen tot de hoogte van de continuïteitsreserve. Op basis van de geplande bestedingen in 2009 zouden de overige reserves krimpen tot € 1.267.000. Door het succesvolle financiële resultaat groeien de overige reserves tot € 2.267.446. Om het beleid verder te implementeren zou in 2010 een plan worden gepresenteerd aan de Raad van Toezicht voor de extra besteding van € 1.000.000 uit de overige reserves. 9 Bestemmingsfondsen STOP AIDS NOW! partneruitkering Plonsfonds Sponsors Intermediairs

2009

2008

200.000

455.664

83.360

82.623

4.454

12.132

Egalisatie reserve VWS/RIVM

348.454

203.518

Resistentie project

166.211

382.148

SponsorBingoLoterij 13de trekking

285.909

298.080

1.088.388

1.434.165

De mutaties in de bestemmingsfondsen in het boekjaar 2009: Stand per

Stand per

1 januari

Toevoeging

Besteding

31 december

455.664

641.718

-897.382

200.000

Plonsfonds

82.623

737

0

83.360

Sponsors Intermediairs

12.132

0

-7.678

4.454

203.518

144.936

0

348.454

STOP AIDS NOW! partneruitkering

Egalisatie reserve VWS/RIVM Resistentie project

382.148

77.532

-293.469

166.211


298.080

280.000

-292.171

285.909

2009

1.434.165

1.144.923

-1.490.700

1.088.388

2008

1.324.759

1.948.619

-1.839.213

1.434.165

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden. STOP AIDS NOW! partneruitkering De nog niet aangewende gelden van STOP AIDS NOW! worden voor de internationale aidsbestrijding gereserveerd.




Docnr. 20100422

Plonsfonds Dit fonds is gevormd door een gift van een begunstiger die op grond van een overeenkomst gerechtigd is om bestedingen aan te geven (binnen de doelstellingen van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland). In 2009 zijn de renteopbrengsten (€ 737) toegevoegd. Er zijn geen bestedingen in 2009 geweest. Sponsors Intermediairs Het programma Intermediairs doet een beroep op sponsors voor de productie van voorlichtingsmaterialen. De besteding betreft een counselingsvideo. Egalisatie reserve VWS/RIVM De egalisatie reserve betreft gelden van de instellingssubsidie voor de programma’s van Soa Aids Nederland die niet besteed zijn. Resistentie project De vertraagde binnenkomst van opbrengsten van het AmsterdamDiner 2008 (€ 45.000) en van een speciale fondsenwervingsactie bij donateurs (€ 32.532) zijn geworven ten behoeve van het Resistentie project LAASER. De onttrekking betreft subsidie toekenningen aan PharmAccess Foundation en ICSS in dit kader. SponsorBingoLoterij - Mobiele gezondheidsbus hiv/soa Uit de 13de trekking is een extra bedrag toegekend voor een mobiele gezondheidsbus voor het testen van hiv en andere soa's bij etnische groepen. De besteding betreft een voorlichtingsproject op Curaçao. 10 Langlopende schulden Toegezegde financiële bijdragen

2009

2008

1.663.155

2.855.681

Onder de langlopende schulden staan verplichtingen voor langer dan 1 jaar verantwoord. De toezeggingen financiële bijdragen betreffen meerjarige projecten, met name (wetenschappelijk) onderzoek. 11 Kortlopende schulden en overlopende passiva Toegezegde financiële bijdragen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruit ontvangen subsidies Vooruit ontvangen overig Overige schulden en overlopende passiva

2009

2008

5.948.557

3.644.875

416.578

720.877

38.121

16.212

4.205.014

3.274.944

20.000

209.101

570.450

96.500

11.198.720

7.962.509

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord. Belastingen en premies sociale verzekeringen Schenkings- en successierechten BTW




2009

2008

19.172

19.172

18.949

-2.960

38.121

16.212

Docnr. 20100422

Vooruit ontvangen subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken - LAASER

2009

2008

1.455.000

918.820

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Move Forward

377.754

0

17.126

4.538

1.900.347

1.985.457

Ministerie van Buitenlandse Zaken - ASA ZonMw - Chlamydiascreening ZonMw - Marokkaanse jongeren

110.259

0

79.949

34.220

ZonMw - Lang leve de Liefde

78.362

29.048

ZonMw - Campagne seksuele weerbaarheid

74.176

0

0

72.950

0

91.705

ZonMw - Vrij Veilig Campagne

ZonMw - Allochtone Jongeren ZonMw - Leefstijlchatbot VWS - Seksuele Gezondheid Antillianen

65.113

42.898

VWS - Seksuele Gezondheid Jonge Marokkanen

35.851

11.714

VWS - Deskundigheidsbevordering Voorlichting Jongeren

3.941

7.056

0

18.509

0

58.029

VWS - Holy Sex UNFPA - Sex Workers GGD - PLUS Kitchen parties

6.947

0

189

0

4.205.014

3.274.944

GGD - Training Jongeren

2009

2008

Programmakosten Aids Action Europe

Overige schulden en overlopende passiva

82.141

12.196

Programmakosten Prostitutie

10.115

18.000

Programmakosten Intermediairs Programmakosten Jongeren Programmakosten Fondsenwerving

119.947

0

14.866

6.644

249.350

8.078

Programmakosten Etnische Minderheden

23.932

0

Programmakosten Strategie en Pleitbezorging

21.792

0

Accountantskosten

28.424

27.348

Overig

19.883

24.235

570.450

96.500

415.164

0

415.164

0

12 Gelieerde instellingen International Civil Society Support

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er is een langlopende onvoorwaardelijke verplichting aangegaan inzake huur Keizersgracht 392-394. De verplichting betreft Keizersgracht B.V. en loopt van 1 december 2004 tot 1 december 2014. Van de totale verplichting € 835.136 per 31 december 2009 heeft € 169.858 een looptijd van maximaal 1 jaar en € 665.278 een looptijd van 1 t/m 5 jaar. Aids Fonds - Soa Aids Nederland staat samen met STOP AIDS NOW! garant voor de toekomstige afschrijvingsverplichtingen die zijn aangegaan tot en met 2014 bij de Stichting Werkmaatschappij Soa Aids inzake de verbouwing van de huisvesting. Het aandeel van Aids Fonds - Soa Aids Nederland per 31 december 2009 is € 600.313.




Docnr. 20100422

Toelichting op de staat van baten en lasten (in euro’s) Voor het onderscheid tussen de merken 'Aids Fonds' en 'Soa Aids Nederland' wordt verwezen naar bijlage 1. 13 Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk

Collecten Donaties en giften

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

77.157

67.000

53.928 4.496.376

5.197.305

4.766.045

Sponsoring

483.171

432.720

227.602

Nalatenschappen

874.551

700.000

2.373.846

Verkoop goederen Overige baten uit eigen fondsenwerving Totaal

2.089

9.000

2.082

928.720

23.000

211.076

7.562.993

5.997.765

7.364.910

De toename ten opzichte van vorig jaar komt voornamelijk uit de overige baten en de donaties en giften. Onder overige baten worden € 875.000 subsidieontvangsten verantwoord inzake het project 'Hiv in Europe Initiative'. Donaties en giften nemen toe als gevolg van hogere structurele en eenmalige incasso's en twee bijzondere donaties in het kader van de Medical Credit Fund. 31 nieuwe dossiers werden aangemeld onder nalatenschappen, waaronder 21 legaten. Het aantal nieuwe dossiers is gelijk aan 2008 (32), waar toen twee grote nalatenschappen werden geregistreerd. De overschrijding van de begroting komt uit de opbrengsten van donaties en giften (meer eenmalige en structurele machtigingen, een bijzondere donatie in het kader van de Medical Credit Fund) en de toename van de overige baten (Hiv in Europe Initiative). Bestemde baten uit eigen fondsenwerving (collecten, donaties, nalatenschappen) betreffen Werkelijk Ondersteuning mensen met hiv Voorlichting en zorg in Nederland

Werkelijk

2009

2008

112.199

165.920

52.124

134.120

Wetenschappelijk onderzoek

244.477

287.312

Hiv bestrijding in ontwikkelingslanden

821.487

751.882

57.490

55.390

Behandelplan Health Insurance Fund Hiv resistentie Medical Credit Fund

0

12.000

32.532

572.147

500.000

0

1.820.309

1.978.771

Deze baten zijn overeenkomstig de aangegeven bestemming in 2009 besteed. Verkoop goederen

Werkelijk

Netto omzet Kostprijs Netto winst




Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

2.576

11.000

3.657

-487

-2.000

-1.575

2.089

9.000

2.082

Docnr. 20100422

14 Baten uit acties van derden

Werkelijk

Begroting

2009

2009

2008

1.076.647

603.200

967.586

SponsorBingoLoterij ongeoormerkt

745.658

700.000

736.524


280.000

0

298.080

2.102.305

1.303.200

2.002.190

46.167

40.000

59.143

394.946

200.000

285.656

69.554

0

33.067

641.718

786.340

740.000

SponsorBingoLoterij geoormerkt

subtotaal SponsorBingoLoterij Kras Loterij De Lotto FBU - Fonds Bijzondere Uitkering SLV Stichting STOP AIDS NOW! AmsterdamDiner

Werkelijk

45.000

0

335.000

3.299.690

2.329.540

3.455.056

De toename bij de SponsorBingoLoterij ten opzichte van vorig jaar komt door de geoormerkte bijdragen uit deelnemers die specifiek het Aids Fonds willen ondersteunen. Uit de 13de trekking is een extra bijdrage toegekend voor een 'mobiele gezondheidsbus voor het testen van hiv en andere soa’s bij etnische groepen'. Opbrengsten uit De Lotto nemen toe ten opzichte van 2008 en de begroting. De stichting STOP AIDS NOW! heeft minder bijgedragen dan begroot, als gevolg van lagere opbrengsten dan verwacht. De opbrengsten uit het AmsterdamDiner komen om het jaar ten bate van het Aids Fonds (2008). In 2009 is waren er nog nagekomen inkomsten uit 2008. Bestemde baten uit acties van derden betreffen Werkelijk Hiv resistentie SponsorBingoLoterij - 13de trekking

Werkelijk

2009

2008

45.000

335.000

280.000

298.080

325.000

633.080

Deze opbrengsten zijn toegevoegd aan de bestemmingsfondsen 'Resistentie project' en 'SponsorBingoLoterij 13de trekking'. 15 Subsidies van overheden

Werkelijk

Begroting

2009

2009

2008

3.356.158

3.287.466

3.378.659

155.021

0

748

Ministerie van Buitenlandse Zaken projectsubsidies

2.518.186

2.399.557

2.031.483

ZonMw

3.158.154

3.222.785

2.459.753

484.866

303.865

289.006

9.672.385

9.213.673

8.159.649

3.260.382

3.287.466

3.285.067

95.776

0

93.592

3.356.158

3.287.466

3.378.659

RIVM instellingssubsidie Ministerie van VWS projectsubsidies

Overige overheidssubsidies

Werkelijk

RIVM instellingssubsidie: Toegekende instellingssubsidie Nog te ontvangen OVA




Docnr. 20100422

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert de volgende projecten: TMF-project LAASER

2.204.528

2.175.339

1.918.316

Matra-project 'A Step Ahead' - Prog. Prostitutie

191.411

224.218

113.674

Project 'Move Forward' - Prog. Prostitutie

122.246

0

0

Matra-project 'Power of Prevention' afrekening - Prog. Prostitutie

0

0

-507

2.518.186

2.399.557

2.031.483

Het LAASER project loopt van 2006 tot en met 2010. Het project 'A Step Ahead' is in 2008 gestart en duurt tot en met 2010. Het project 'Move Forward' is in 2009 gestart en duurt tot en met 2011. ZonMw financiert de volgende projecten: Chlamydia screening - Prog Intermediairs

2.008.374

2.332.500

1.586.080

Vrij Veilig Campagne - Prog Publieksvoorlichting

778.232

720.000

708.653

Leefstijlchatbot - Prog Publieksvoorlichting

108.744

32.189

120.145

0

0

32.257

50.686

48.950

12.618 0

Gezond en sterk in sekswerk - Prog Prostitutie Lang leve de liefde - Prog Jongeren Maroc.nl - Prog Jongeren Campagne seksuele weerbaarheid - Prog Publieksvoorlichting

21.051

89.146

191.069

0

0

3.158.154

3.222.785

2.459.753

De overige overheidssubsidies hebben betrekking op de programma's Aids Action Europe (Europese subsidie), Prostitutie (UNFPA, RIVM), Etnische Minderheden (GGD en VWS) en Jongeren (VWS).

16 Baten uit beleggingen (rente) De baten uit beleggingen betreffen uitsluitend rente ontvangsten. 17 Overige baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

Voorlichtingsmateriaal

86.470

45.000

75.184

Verzend en handelingskosten

16.463

40.175

22.939

185.282

166.685

97.648

288.215

251.860

195.771

Training, workshops, congres en diversen

Voor de distributie van de verschillende (folder)materialen is het distributiecentrum Euromail ingeschakeld. De kosten komen ten laste van het budget van Publieksvoorlichting. De opbrengst is in principe voldoende voor de distributie- en de handelingskosten. 18 Aids Fonds bestedingbeleid

Werkelijk

Subsidieverstrekkingen Vrijval afgerekende projecten Ondersteuning ICSS Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie




Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

6.653.647

4.797.752

5.312.038

17.367

0

-145.257

120.000

120.000

114.576

94.487

161.079

65.728

429.308

410.563

377.259

7.314.809

5.489.394

5.724.344

Docnr. 20100422

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

Subsidieverstrekkingen Ondersteuning mensen met hiv Individuele hulpverlening

175.745

200.000

190.463

Ondersteuningsactiviteiten

530.545

515.000

575.000

GIPA

327.215

250.000

208.400

Onderzoek Wetenschappelijk onderzoek

1.346.554

1.280.000

1.329.609

Onderzoek en ontwikkelingslanden

207.856

553.000

8.400

Vernieuwingsprojecten

1.205.891

560.000

435.000

Europese samenwerking

915.000

40.000

40.000

Vernieuwing

Small grants

132.064

124.752

160.983

Access to treatment / Universal access

1.658.318

800.000

890.000

Aids Fonds behandelplan

154.459

225.000

224.183

Health Insurance Fund - AmsterdamDiner 2007

0

0

725.000

Resistentie project - AmsterdamDiner 2008

0

0

525.000

Doelbestemming Major donor programma

0

250.000

0

6.653.647

4.797.752

5.312.038

De lijst van de in 2009 toegekende subsidies wordt in bijlage 2 weergegeven. De overschrijding ten opzichte van het budget komt door de uitputting van de bestemmingsreserves en fondsen en niet begrote projecten zoals 'Hiv in Europe'. Directe kosten zijn lager dan begroot als gevolg van de uitstel van twee evaluaties van onderdelen van het subsidiebeleid naar 2010. Uitvoeringskosten nemen toe ten opzichte van 2008 en de begroting door de versterking van het beleidsteam voornamelijk op wetenschappelijk niveau. 19 Aids Fonds LAASER project American Foundation for Aids Research / Treat Asia PharmAccess Foundation International Civil Society Support Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009 844.000

2009 1.002.638

2008 400.130

1.213.000

807.550

1.154.141

291.021

269.495

285.042

20.212

74.276

72.394

115.648

118.023

100.277

2.483.881

2.271.982

2.011.984

Het LAASER project loopt van 2006 tot en met 2010 en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (TMF). 20 Soa Aids programma's en projecten Soa Aids beleid Intermediairs

Werkelijk

Begroting

2009

2009

Werkelijk 2008

441.978

460.500

481.140 2.096.481

2.537.119

2.832.662

Prostitutie

703.639

509.119

586.716

Jongeren

487.887

468.002

411.303

Etnische minderheden

540.095

394.902

458.746

Aids Action Europe

298.097

431.338

282.751

5.008.815

5.096.523

4.317.137




Docnr. 20100422

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

94.343

110.800

103.645

Soa Aids beleid Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

347.635

349.700

377.495

441.978

460.500

481.140

2.059.254

2.330.461

1.605.321

477.865

502.201

491.160

Intermediairs Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

2.537.119 2.832.662 2.096.481 Het Chlamydia screening project neemt in omvang toe ten opzichte van 2008 maar blijft nog steeds ruim onder het budget (directe kosten). Het project wordt verlengd. Prostitutie Directe kosten

334.956

194.490

292.383

Uitvoeringskosten eigen organisatie

368.683

314.629

294.333

703.639 509.119 586.716 Ten opzichte van de begroting is het nieuwe project 'Move forward' gestart (niet begroot), daarnaast heeft de samenwerking met UNFPA een aantal niet begrote activiteiten veroorzaakt. Jongeren Directe kosten

113.102

147.465

135.325


374.785

320.537

275.978

487.887 468.002 411.303 Ten opzichte van de begroting stijgen de uitvoeringskosten naar aanleiding van nieuwe door het Ministerie van VWS toegekend niet begrote projecten. De onderschrijding van de directe kosten rust vooral op begrote projecten, die in 2010 doorlopen. Etnische minderheden Directe kosten

308.837

112.273

224.970


231.258

282.629

233.776

540.095 394.902 458.746 De overschrijding van de directe kosten ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door nieuwe projecten. Uitvoeringskosten zijn lager dan de begroting vanwege onderbezetting van de afdeling (ziekte). Aids Action Europe Directe kosten

103.358

206.776

141.166


194.739

224.562

141.585

298.097 431.338 282.751 In de begroting 2009 werd een conferentie gepland. Deze is door de financier echter niet gehonoreerd en heeft niet plaats gevonden. 21 Voorlichting en Communicatie

Werkelijk

Begroting

2009

2009

Werkelijk 2008

Aids Fonds

1.882.799

1.819.899

1.442.056

Soa Aids Nederland

2.080.842

1.750.548

1.892.208

3.963.641

3.570.447

3.334.264

1.450.808

1.344.873

1.087.725

431.991

475.026

354.331

1.882.799

1.819.899

1.442.056

Aids Fonds Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

De toename ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door de in 2009 vastgestelde herziene kosten toerekening van onder fondsenwerving gemaakte voorlichtingskosten. Voor vergelijkingsdoeleinden waren de kosten in 2008,




Docnr. 20100422

volgens de herziene methode: directe kosten 1.309.098, uitvoeringskosten 392.524, totaal 1.701.622. Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

1.240.297

889.085

1.051.492

840.545

861.463

840.716

Soa Aids Nederland Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

2.080.842 1.750.548 1.892.208 De directe kosten nemen ten opzichte van vorig jaar en de begroting toe als gevolg van een nieuw project 'Campagne seksuele weerbaarheid'. 22 Strategie en Pleitbezorging

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

Directe kosten

204.513

207.000

144.052


334.795

288.100

272.664

539.308 495.100 416.716 De overschrijding van de uitvoeringskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de betrokkenheid bij de ontwikkeling van het meerjaren strategieplan Samenwerkende Gezondheidsfondsen (Aids Fonds) en de evaluatie van de programma's van Soa Aids Nederland, de deelname aan de evaluatie van het het RIVM/Cib en de ontwikkelingen rondom het Centrum Gezond Leven. Bestedingspercentage Onderstaand is de verhouding van de bestedingen in relatie met de totale baten procentueel procentueel weergegeven: Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

Totale baten

21.019.410

17.992.838

19.486.374

Totaal besteed aan de doelstelling

19.310.454

16.923.446

15.804.445

Bestedingspercentage 91,9% 94,1% 81,1% Ten opzichte van 2008 stijgt het bestedingspercentage als gevolg van toenemende subsidieverstrekkingen (uitputting reserves). 23 Kosten eigen fondsenwerving

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

Directe kosten

774.971

716.400

866.242


255.393

268.329

281.494

1.030.364 984.729 1.147.736 De afname ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt door de in 2009 vastgestelde herziene kosten toerekening van onder fondsenwerving gemaakte voorlichtingskosten. Voor vergelijkingsdoeleinden waren de kosten in 2008, volgens de herziene methode: directe kosten 644.869, uitvoeringskosten 243.301, totaal 888.170. Kostenpercentage fondsenwerving Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten uit eigen fondsenwerving procentueel weergegeven: Werkelijk

Begroting

2009

2009

2008

Baten eigen fondsenwerving

7.562.993

5.997.765

7.364.910

Kosten eigen fondsenwerving

1.030.364

984.729

1.147.736

13,6%

16,4%

15,6%

Kostenpercentage fondsenwerving

Werkelijk

De kosten toerekeningen van onder fondsenwerving gemaakte voorlichtingskosten is in 2009 herzien. Voor vergelijkingsdoeleinden was het kostenpercentage in 2008 volgens de herziene methode 12,1%.




Docnr. 20100422

24 Kosten acties derden Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

Werkelijk

Begroting

2009

2009

Werkelijk 2008

182.839

154.000

136.065

32.540

25.338

13.692

215.379

179.338

149.757

De toename van de directe kosten ten opzichte van de begroting en 2008 komt door uitgaven inzake de SponsorBingoLoterij. 25 Kosten verkrijging subsidies overheden Directe kosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

130.500

0

0

3.330

0

22.505

133.830

0

22.505

De toename van de kosten betreft het MFS-Consortium, opgericht ten behoeve van het indienen van een gezamenlijke subsidieaanvraag (2011-2016) bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 26 Kosten beheer en administratie Uitvoeringskosten eigen organisatie

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

715.148

705.325

689.092

Kostenpercentage beheer en administratie Onderstaand is de verhouding van de kosten beheer en administratie in relatie met de totale baten procentueel weergegeven: Werkelijk Totale baten Kosten beheer en administratie Kostenpercentage beheer en administratie

Begroting

Werkelijk

2009

2009

2008

21.019.410

17.992.838

19.486.374

715.148

705.325

689.092

3,4%

3,9%

3,5%

De organisatie streeft ernaar om de kosten ‘beheer en administratie’ tussen 3% en 6% van de totale opbrengsten te beperken.




Docnr. 20100422

Toelichting lasten verdeling Specificatie en verdeling kosten naar bestemming (in euro’s) Doelstelling Aids Fonds Aids Fonds besteding LAASER beleid project Subsidies en bijdragen

Soa Aids programma's

Voorlichting & Communicatie

Werving baten Strategie en Eigen Acties pleitbezorging fondsen derden werving

Beheer en Administratie Subsidies

Totaal 2009

Begroot 2009

Totaal 2008

9.139.035

6.997.435

7.120.670

7.112.477

6.648.978

5.926.508

6.791.014

2.348.021

0

0

0

94.487

20.212

3.013.850

2.691.105

204.513

774.971

182.839

130.500

1)

359.958

96.966

1.672.700

1.066.972

280.712

214.137

27.284

2.792

599.624

4.321.145

4.278.618

3.962.363

Huisvestingskosten

21.021

5.663

97.683

62.310

16.393

12.505

1.593

163

35.017

252.349

260.218

318.341

Kantoor- en algemene kosten

27.325

7.361

126.978

80.996

21.310

16.256

2.071

212

45.519

328.028

365.122

300.972

Afschrijving en rente

21.004

5.658

97.603

62.258

16.380

12.495

1.592

163

34.988

252.141

243.188

184.681

7.314.809

2.483.881

5.008.814

3.963.641

539.308

1.030.364

215.379

133.830

715.148

21.405.175

18.793.559

17.813.535

Aankopen en verwervingen Personeelskosten

Totaal

De eerder genoemde 'uitvoeringskosten eigen organisatie' zijn de som van personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingen en rente Uitvoeringskosten 1)

429.308

115.648

1.994.964

1.272.536

334.795

255.393

32.540

3.330

715.148

5.153.663

5.147.146

4.766.357

2.985.887

Personeelskosten

Loon en salarissen

276.191

74.401

1.283.440

818.673

215.387

164.305

20.935

2.143

460.083

3.315.553

3.147.144

Werknemersverzekeringen

34.672

9.340

161.120

102.774

27.039

20.626

2.628

269

57.758

416.228

476.159

380.818

Pensioenverzekeringen

29.197

7.865

135.677

86.545

22.769

17.369

2.213

226

48.637

350.500

340.600

308.739

Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

19.898

5.360

92.463

58.980

15.517

11.837

1.508

154

33.146

238.864

314.715

286.919

359.958

96.966

1.672.700

1.066.972

280.712

214.137

27.284

2.792

599.624

4.321.145

4.278.618

3.962.363

6,0

1,1

24,5

17,6

3,1

3,7

0,4

0,6

9,4

66,4

63,9

62,3

Personeelsbestand (FTE's) gemiddeld aantal werknemers

Bezoldiging Raad van Bestuur / Raad van Toezicht De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon. De totale bezoldiging van de bestuurder (salaris, sociale lasten en pensioenlasten) bedraagt € 119.029 (2008 € 116.384). Het salaris is via de Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op dat van Rijksambtenaren. Het salaris is tevens getoetst aan de adviesregeling 'Beloning directeuren van Goede Doelen' van de VFI. Het bestuurderssalaris is in overeenstemming met deze toetsing. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen bezoldiging ontvangen. Onkostenvergoedingen waren € 0.




Docnr. 20100422

Accountantsverklaring Aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland Wij hebben de jaarrekening 2009 van Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur De Raad van Bestuur van Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de Raad van Bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 13 april 2010 KPMG ACCOUNTANTS N.V. W. Tjoelker RA




Docnr. 20100422

Bijlage 1 Exploitatie gesplitst naar merk Werkelijk 2009 (in euro's)

AF

SANL

Budget 2009 totaal

AF

SANL

Werkelijk 2008 totaal

AF

SANL

totaal

Baten eigen FW

7.173.453

389.540

7.562.993

5.742.045

255.720

5.997.765

7.039.235

325.676

7.364.910

Baten uit 3den

3.299.690

0

3.299.690

2.329.540

0

2.329.540

3.455.056

0

3.455.056

Subsidies overheden

2.204.528

7.467.857

9.672.385

2.175.339

7.038.334

9.213.673

1.921.581

6.238.068

8.159.649

196.127

0

196.127

200.000

0

200.000

310.988

0

310.988

9.999

278.216

288.215

0

251.860

251.860

6.641

189.131

195.771

12.883.797

8.135.613

21.019.410

10.446.924

7.545.914

17.992.838

12.733.500

6.752.874

19.486.374

Rente Overige baten Totaal baten Besteed aan doelstellingen Aids Fonds Beleid

7.314.809

0

7.314.809

5.489.394

0

5.489.394

5.724.344

0

5.724.344

Aids Fonds project

2.483.881

0

2.483.881

2.271.982

0

2.271.982

2.011.984

0

2.011.984

0

5.008.815

5.008.815

0

5.096.523

5.096.523

0

4.317.138

4.317.138

1.882.799

2.080.842

3.963.641

1.534.979

1.750.548

3.285.527

1.442.056

1.892.209

3.334.265

279.247

260.061

539.308

266.500

228.600

495.100

244.210

172.503

416.713

11.960.736

7.349.718

19.310.454

9.562.855

7.075.671

16.638.526

9.422.595

6.381.849

15.804.444

1.030.364

0

1.030.364

1.269.649

0

1.269.649

1.142.436

5.299

1.147.735 149.757

Soa Aids Programma's & projecten Voorlichting & Communicatie Strategie & Pleitbezorging Werving baten Eigen fondsenwerving In acties derden

215.379

0

215.379

179.338

0

179.338

149.757

0

Verkrijgen subsidies overheid

133.573

257

133.830

0

0

0

0

22.505

22.505

1.379.316

257

1.379.573

1.448.987

0

1.448.987

1.292.194

27.804

1.319.998

236.922

478.226

715.148

235.082

470.243

705.325

220.061

469.032

689.093

13.576.974

7.828.201

21.405.175

11.246.924

7.545.914

18.792.838

10.934.850

6.878.685

17.813.535

Overschot / tekort

-693.177

307.412

-385.765

-800.000

0

-800.000

1.798.650

-125.811

1.672.839

Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves Bestemmingsfondsen

35.278 -390.092 144.672 -483.035 -693.177

0 170.154 0 137.258 307.412

35.278 -219.938 144.672 -345.777 -385.765

0 -800.000 0 0 -800.000

0 0 0 0 0

0 -800.000 0 0 -800.000

-1.580.000 1.068.859 2.122.774 187.017 1.798.650

-20.000 -28.202 0 -77.609 -125.811

-1.600.000 1.040.657 2.122.774 109.408 1.672.839

Kosten beheer en administratie Som der lasten




Docnr. 20100422

Bijlage 2 Toegekende subsidies Aids Fonds 2009 Doelstelling Doelstelling 2

Het versterken van de positie van mensen met hiv

D2

Doelstelling 3

Het slechten van barrières voor universele toegang tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning

D3

Doelstelling 4

Het verbeteren van de bestrijding van de hiv-epidemie door meer kennis

D4

Doelstelling 5

Het versterken van gezondheidssystemen in minder ontwikkelde landen

D5

Toezegging 2009

Doelstelling

Individuele hulpverlening hielp in 2009 358 aanvragers Individuele hulpverlening

175.745 175.745

D2

Hiv Vereniging Nederland

Werkplan Hiv Vereniging 2009

320.000

D2

Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam Humanitas Rotterdam Humanitas Groningen Shiva Positive Women of the World PAMA

Ondersteuning mensen met hiv zonder verblijfsvergunning Ondersteuning mensen met hiv zonder verblijfsvergunning Café NOPPAL, vrouwen, training Empowerment hiv/aids Activiteitenplan 2009 Trainingen en culturele activiteiten voor PAMA leden in 2009

82.500 40.000 15.000 15.000 15.000 14.345

D2 D2 D2 D2 D2 D2

Activiteiten hemofilie en aids Hiv zwemactiviteiten Workshops Boottocht voor mensen met hiv/aids Lourdesreis Kookcursus Afrikaanse vrouwen Ondersteuningsactiviteiten

13.500 5.250 4.000 2.250 1.850 1.850 530.545

D2 D2 D2 D2 D2 D2

International Treatment Preparedness Coalition

Collaborative Fund for HIV Treatment Preparedness 2009

150.000

D2

The Global Network of People living with HIV/AIDS (GNP+)

GIPA stigma index Kenya, Nigeria, Zambia

100.000

D2

International Treatment Preparedness Coalition

Treatment Monitoring & Advocacy Project 2009

77.215

D2

Naam Instelling

Titel

Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten Stichting Hiv-sporten PASAA Stichting Mara Stichting Drugspastoraat Academisch medisch Centrum

GIPA - Greater Involment of People living with HIV/AIDS

327.215

Academic Medical Centre/ University of Amsterdam

Innate signaling by HIV-1 affects adaptive immunity and HIV-1 infection

250.000

D4

RIVM/Health Service of Amsterdam

Prevalence, incidence, and clearance of HPV in HIV-positive and HIV-negative MSM

250.000

D4

Academic Medical Centre/ University of Amsterdam

Use of 'cis-adjuvants' for HIV-1 envelope glycoprotein vaccines

249.813

D4

Maastricht University / Faculty of Psychology and Neuroscience

Reducing HIV-related stigma in social interaction: Testing interaction strategies using virtual reality methodology

235.348

D4

Academic Medical Centre/ University of Amsterdam Zon MW Schorer Universiteit Maastricht

Tat Quasispecies Dynamics in the HIV-1 Persistant Reservoir Onderzoek Comorbiditeit Schorer monitor 2009 Bijzondere leerstoel 'Cultuursensitieve hiv-preventie'

197.643 100.000 35.000 28.250

D4 D4 D4 D4




Docnr. 20100422

Naam Instelling

Toezegging 2009

Doelstelling

500 1.346.554

D4

Ondersteuningsprogramma bij de leerstoel Sustainable Diagnostics in Resource-poor Settings 2de jaar

199.856

D4

Extra bijdrage aan MCP project Onderzoek en ontwikkelingslanden

8.000 207.856

D4

Club Gun: Condoms Lubricant Gay United Netherlands gratis condoomverstrekking aan MSM

350.000

D3

299.797 268.080

D3 D3

114.014

D3

95.000

D3

79.000 1.205.891

D3

875.000 40.000 915.000

D3 D3

Titel

Uniting Streams (werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Symposium ‘From Research to Improved Practice & Policy Tropische Geneeskunde NVTG) in International Health’. Wetenschappelijk onderzoek

Academisch Medisch Centrum Koninklijk Instituut voor de Tropen

Condomerie Maastricht University / Department of Work and Social Psychology Dokters van de Wereld

GGD Rotterdam-Rijnmond

Care4care: Reducing HIV-related stigma in the healthcare sector Papia Kumi; hiv programma Nederlandse Antillen Experimentele online interventies op maat ter bevordering van partnerwaarschuwing bij MSM vanuit de Soa Poli Rotterdam, de Soa Polikliniek Amsterdam en MANtot MAN.nl

RIVM

Intensieve partner opsporing en waarschuwing ter preventie van nieuwe hiv-infecties in Nederland

GGD Amsterdam

Copenhagen HIV programme, University of Copenhagen Aids Action Europe

HIV and STI prevention soon after HIV diagnosis among men who have sex with men. Vernieuwingsprojecten

Hiv in Europe Bijdrage AAE 2009 Europese samenwerking

Volle Maan Schorer Asia Catalyst Universiteit Maastricht

Patiënt tevredenheidsonderzoek naar hiv-medicijnen 25 jarige jubileum buddyzorg van Schorer 2009 Advocates summer haven Therapietrouw meting in Tanzania

10.000 10.000 10.000 10.000

D3 D3 D3 D3

African Men for Sexual Health and Rights

Versterken netwerk van Afrikaanse homoactivisten

10.000

D3

NOPE

4th Conference on Peer Education, Sexuality, HIV and AIDS in Nairobi, Kenya

10.000

D3

Universiteit Wageningen STOP AIDS NOW!

Onderzoek naar meest effectieve inhoud van standaard therapietrouw ondersteuning Opschalen Work Place Policies

10.000 10.000

D3 D3

The Light Shelter

Realiseren van een tijdelijke opvang c.q. werkervaringshuis voor hiv geïnfecteerde jongeren en tienermoeders

8.364

D3

The Foundation for AIDS Research Amsterdamse Cohort Studies

European NGO Meeting on MSM and HIV/AIDS 25 jaar Amsterdamse Cohort Studies

7.000 6.500

D3 D4

Les Enfants Terribles

Boek geschiedenis van hiv en aids in Nederland van 1982 2011

5.000

D3

Poverty Related Infection Oriented Research

Congres 'Brothers in arms'

5.000

D4

Amsterdam Gay & Lesbian Film Festival 2010 Mainline

Thema hiv op de roze filmdagen Mainline bordspel drugsgebruikers

5.000 4.500

D3 D3

3.000

D3

Verpleegkundigen & Jubileum Symposium aidsconsulenten Verzorgenden Nederland Contactpersoon A. Oomen Aids Fonds Titel Jaarverslag 2009 Docnr. 20100422 Keizersgracht 390 Datum 13-04-2010 1016 GB Amsterdam Pagina 84 van 105

Toezegging 2009

Doelstelling

2.400 2.000

D3 D3

Suri-positivo's aids candlelight memorial 2009 JanHerman Veenker Award Small grants

1.800 1.500 132.064

D2 D3

Medical Credit Fund

Medical Credit Fund

500.000

D5

Asian Harm Reduction network

Increased access to effective harm reduction interventions for vulnerable and marginalised young drug users *)

299.678

D3

Nijmegen Institute for Science Practitioners in Addiction

HIV prevention and control in Indonesia through evidencebased harm reduction in injecting drug users *)

220.000

D3

Network of Sex Work Projects (NSWP)

Core Funding NSWP

200.000

D3

International Council of AIDS Service Organizations

Planning and Resource Mobilization *)

149.280

D3

Trimbos Instituut International HIV/AIDS Alliance Hélène de Beir Foundation

Developing HIV prevention services among drug using populations and among prisoners in South Africa *) Communications Focal Point of the Communities Delegation Global Health conference, Universal Access *)

81.980 78.630 50.000

D3 D3 D3

Koninklijk Instituut voor de Tropen Cordaid

HIV initiatives and health systems: strengthening the evidence base to maximise synergies *) Religious Leadership in response to HIV

33.750 30.000

D5 D3

Schorer i.s.m. Hivos

2e Expertmeeting over hiv/soa-preventie voor seksuele minderheden Access to treatment / universal access

15.000 1.658.318

D3

Aids Fonds Treatment Plan – Kenya (WOFAK) *) Aids Fonds Treatment Plan – Zambia *) Behandelplan Totaal

87.958 66.501 154.459 6.653.647

D5 D5

Naam Instelling

Titel

Stichting Vrienden van de Gaykrant GGD Amsterdam

Veilig vrijen voor homojongeren op de website 18min Urban Health Conference

Belangenvereniging SURIPOSITIVO'S Circle of Friends

International HIV/Aids Alliance International HIV/AIDS Alliance

*) deze projecten zijn (mede) gefinancierd door de van STOP AIDS NOW! ontvangen partnerbijdrage: Asian Harm Reduction network

Increased access to effective harm reduction interventions for vulnerable and marginalised young drug users

299.678

D3

Nijmegen Institute for Science Practitioners in Addiction

HIV prevention and control in Indonesia through evidencebased harm reduction in injecting drug users

192.694

D3

International Council of AIDS Service Organizations

Planning and Resource Mobilization

149.280

D3

Trimbos Instituut Hélène de Beir Foundation International HIV/Aids Alliance International HIV/AIDS Alliance

Developing HIV prevention services among drug using populations and among prisoners in South Africa *) Global Health conference, Universal Access Aids Fonds Treatment Plan – Kenya (WOFAK) Aids Fonds Treatment Plan – Zambia

81.980 50.000 50.000 40.000

D3 D3 D5 D5

33.750 897.382

D5

Koninklijk Instituut voor de Tropen



HIV initiatives and health systems: strengthening the evidence base to maximise synergies Totaal


Docnr. 20100422

Vrijval afgerekende projecten

2009 2008 Ondersteuning mensen met hiv -2.797 -14.422 Gipa 0 -1.731 Wetenschappelijk onderzoek 24.437 -75.930 Vernieuwingsprojecten 0 -22.915 Small Grants -4.273 -9.945 Access to treatment / Universal access 0 -20.314 Totaal 17.367 -145.257 Deze post betreft afrekeningen waarvan de definitieve bijdrage lager is dan het oorspronkelijk toegezegde bedrag. Een subsidie ontvanger (wetenschappelijk onderzoek) blijkt niet in staat om deze bijdrage terug te kunnen betalen. De vrijval die hiervoor eerder was genomen (€ 36.000) moet hierdoor teruggedraaid worden.




Docnr. 20100422

Bijlage 3 Begroting 2010 Begroting 2010

Werkelijk 2009

Werkelijk 2008

(in euro's x 1.000) Baten: Baten uit eigen fondsenwerving

6.522

7.563

7.365


2.701

3.300

3.455 8.160


11.621

9.672


200

196

311

Overige baten

255

288

196

21.299

21.019

19.486

Som der baten Lasten: Besteed aan doelstellingen Aids Fonds bestedingbeleid

5.631

7.315

5.724

Aids Fonds LAASER project

2.464

2.484

2.012

Soa Aids programma's en projecten

6.333

5.009

4.317

Voorlichting en Communicatie

4.444

3.964

3.334

584

539

417

19.456

19.310

15.804

Strategie en Pleitbezorging Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

1.050

1.030

1.148


178

215

150


125

134

22

0

0

0

1.353

1.380

1.320

715

715

689

21.524

21.405

17.813

-225

-386

1.673

16,1%

13,6%

15,6%

3,4%

3,4%

3,5%

91,3%

91,9%

81,1%

Kosten van beleggingen (rente) Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Kosten fondsenwerving (van baten FW) Kosten beheer en administratie (van totale baten) Besteed aan doelstelling (van totale baten)




Docnr. 20100422

Bijlage 4 Specificatie programma's en projecten van Soa Aids Nederland t.b.v. RIVM Werkelijk 2009 A.

Begroting 2009

Werkelijk 2008

Corporate en corporate communicatie personeel

292.158

261.170

301.816

materieel

207.522

223.000

211.443

totaal lasten

499.680

484.170

513.259

bijdrage RIVM

478.068

468.284

535.278

bijdragen derden

9.168

15.886

8.321

totaal baten

487.236

484.170

543.599

overschot / tekort

-12.444

0

30.340

eigen bijdrage

B.

Programma Etnische minderheden personeel

266.483

326.417

268.708

materieel

308.837

112.273

224.970

totaal lasten

575.320

438.690

493.678

bijdrage RIVM

434.585

425.690

431.577

bijdragen derden

157.678

13.000

70.131

eigen bijdrage

C.

totaal baten

592.263

438.690

501.708

overschot / tekort

16.943

0

8.030

personeel

464.968

497.724

465.938

materieel

139.489

80.245

117.856

Programma Intermediairs

totaal lasten

604.457

577.969

583.794

bijdrage RIVM

484.896

474.970

464.862

bijdragen derden

116.214

102.999

91.224

eigen bijdrage

D.

totaal baten

601.110

577.969

556.086

overschot / tekort

-3.347

0

-27.708

personeel

433.575

370.198

321.879

materieel

113.102

147.465

135.325

totaal lasten

546.677

517.663

457.204

bijdrage RIVM

375.247

367.567

371.793

bijdragen derden

276.059

150.096

56.154

Programma Jongeren

eigen bijdrage

E.

totaal baten

651.306

517.663

427.947

overschot / tekort

104.629

0

-29.257

personeel

427.753

363.375

340.149

materieel

334.955

194.490

292.383

Programma Prostitutie

totaal lasten

762.708

557.865

632.532

bijdrage RIVM

363.323

333.647

337.240

bijdragen derden

436.230

224.218

266.113

totaal baten

799.553

557.865

603.353

overschot / tekort

36.845

0

-29.179

eigen bijdrage




Docnr. 20100422

Werkelijk 2009 F.

Begroting 2009

Werkelijk 2008

Programma Publieksvoorlichting personeel

859.855

877.709

849.388

materieel

1.147.878

783.085

897.764

totaal lasten

2.007.733

1.660.794

1.747.152

bijdrage RIVM

830.426

813.430

824.184

bijdragen derden

1.186.171

847.364

893.154

totaal baten

2.016.597

1.660.794

1.717.338

overschot / tekort

8.864

0

-29.814

eigen bijdrage

G.

Programma Soa Aids beleid personeel

400.645

403.879

432.593

materieel

176.289

190.800

103.645

totaal lasten

576.934

594.679

536.238

bijdrage RIVM

412.318

403.879

413.725

bijdragen derden

104.875

110.800

87.171

eigen bijdrage

81.946

80.000

totaal baten

599.139

594.679

500.896

overschot / tekort

22.205

0

-35.342

Werkelijk 2009

Begroting 2009

Werkelijk 2008

personeel

3.145.437

3.100.472

2.980.471 1.983.386

Totaal

materieel

2.428.072

1.731.358

totaal lasten

5.573.509

4.831.830

4.963.857

bijdrage RIVM

3.378.863

3.287.467

3.378.659

bijdragen derden

2.286.395

1.464.363

1.472.268

eigen bijdrage

81.946

80.000

0

totaal baten

5.747.204

4.831.830

4.850.927

overschot / tekort

173.695

0

-112.930

Samenvatting

overschot / tekort toegekend aan:

activiteit

baten 2009

A. Corporate en corporate communicatie B. C. D. E. F. G.


Programma Etnische minderheden Programma Intermediairs Programma Jongeren Programma Prostitutie Programma Publieksvoorlichting Programma Soa Aids beleid



lasten 2009

overschot / tekort

risico reserve RIVM

487.236

499.680

-12.444

-12.444

592.263 601.110 651.306 799.553 2.016.597 599.139 5.747.204

575.320 604.457 546.677 762.708 2.007.733 576.934 5.573.509

16.943 -3.347 104.629 36.845 8.864 22.205 173.695

16.943 4.331 68.192 36.845 8.864 22.205 144.936

Docnr. 20100422

Overige reserves

-7.678 36.437

28.759

Bijlage 5 Samengestelde jaarrekening 2009 Van de Stichtingen Aids Fonds - Soa Aids Nederland, STOP AIDS NOW!, Werkmaatschappij Soa Aids en ICSS (vanaf 2009)

Balans In euro's x 1.000

Aids Fonds - WerkmaatSoa schappij Aids NL

STOP AIDS

ICSS Eliminaties

NOW!

Activa Materiële vaste activa Voorraden Vorderingen Gelieerde instellingen Liquide middelen Totaal Activa

1.255 0 2.265 815 16.275 20.610

1.296 0 125 517 389 2.327

0 0 588 712 4.126 5.427

0 0 30 535 68 634

Passiva Continuïteitsreserves Bestemmingsreserves Overige reserves Bestemmingsfondsen Reserves en fondsen Gelieerde instellingen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva

1.515 2.461 2.267 1.088 7.333 415 1.663 11.199 20.610

0 0 0 0 0 1.354 0 973 2.327

1.203 547

0 0 0 0 0 517 0 117 634



536 2.286 293 0 2.847 5.427


2.5792.579-

0 2.579-

2.579-

2009

2008

totaal

totaal

2.551 0 3.009 0 20.857 26.418

2.743 0 4.453 0 16.297 23.493

2.718 3.009 2.267 1.624 9.619 0 1.663 15.136 26.418

2.602 3.125 2.123 1.434 9.284 0 2.856 11.353 23.493

Docnr. 20100422

Staat van baten en lasten Aids Fonds Soa Aids Nederland

In euro's x 1.000

STOP AIDS NOW!

ICSS

Eliminaties

2009 Werkelijk

2009 Begroting

2008 Werkelijk

Baten uit eigen fondsenwerving

7.563

7.613

623

-511

15.288

14.024


3.300

1.662

0

-642

4.319

3.494

14.435 5.072


9.672

1.395

45

11.112

11.251

10.047


196

54

0

250

350

476

Overige baten

288

458

0

-91

655

615

559

21.019

11.181

668

-1.244

31.625

29.734

30.589

Aids Fonds Beleid, SAN! Beleid en ICSS

7.315

5.667

626

-1.153

12.454

12.394

11.537

Aids Fonds project

2.484

0

0

2.484

2.259

2.012

Soa Aids Programma's

5.009

0

0

5.009

5.097

4.317

Voorlichting & Communicatie

3.964

2.817

0

-91

6.690

5.773

6.290

758

780

652

-1.244

27.394

26.303

24.808

Totaal baten

Strategie & Pleitbezorging

539

219

0

Besteed aan doelstellingen

19.310

8.702

626

Kosten eigen fondsenwerving

1.030

1.389

0

2.419

2.849

2.527


215

92

0

307

286

192


134

0

0

134

0

23

0

0

0

0

0

0

1.380

1.481

0

2.861

3.135

2.742

715

278

43

1.036

1.016

959

21.405

10.462

668

-1.244

31.291

30.454

28.509

-386

720

0

0

334

-720

2.080

13,6%

18,2%

0,0%

15,8%

20,3%

17,5%

3,4%

2,5%

6,4%

3,3%

3,4%

3,1%

91,9%

77,8%

93,6%

86,6%

88,5%

81,1%

Kosten van beleggingen (rente) Werving baten Kosten beheer en administratie Totaal lasten Resultaat Kosten fondsenwerving (van baten FW) Kosten beheer en administratie (van totale baten) Besteed aan doelstelling (van totale baten)




Docnr. 20100422

13. Bijlage I – overzicht gesubsidieerde projecten2 Doelstelling 2: Het versterken van de positie van mensen met hiv Individuele Hulpverlening Aids Fonds

Toezegging 175.445,00

Individuele hulpverlening hielp in 2009 358 aanvragers

Nieuwe projecten in 2009 Nationaal Organisatie

Projecttitel

Hiv Vereniging Nederland Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam Humanitas Rotterdam

Werkplan Hiv Vereniging 2009 Ondersteuning mensen met hiv/aids zonder verblijfsvergunning

Humanitas Groningen Stichting ShivA Positive Women of the World PAMA Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) Stichting Hiv-sporten PASAA Stichting Mara Stichting Drugspastoraat Academisch medisch Centrum Belangenvereniging SURIPOSITIVO'S Internationaal Organisatie International Treatment Preparedness Coalition

Maximale toezegging 320.000,00 82.500,00

Ondersteuning mensen met hiv zonder verblijfsvergunning Rotterdam Café NOPPAL, vrouwen, training Empowerment hiv/aids Activiteitenplan 2009

40.000,00

Trainingen en culturele activiteiten voor PAMA leden in 2009 Activiteiten hemofilie en aids

14.345,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00

13.500,00

Hiv zwemactiviteiten Workshops Boottocht voor mensen met hiv/aids Lourdesreis Kookcursus Afrikaanse vrouwen

5.250,00 4.000,00 2.250,00 1.850,00 1.850,00

Suri-positivo's aids candlelight memorial 2009

1.800,00

Projecttitel Collaborative Fund for HIV Treatment Preparedness 2009

Maximale toezegging 150.000,00

2

In dit overzicht zijn de projecten geordend aan de hand van de strategische doelstellingen van het Aids Fonds




Docnr. 20100422

The Global Network of People living with HIV/AIDS (GNP+) International Treatment Preparedness Coalition

GIPA stigma index Kenya, Nigeria, Zambia

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 2 inclusief IH

100.000,00

Treatment Monitoring & Advocacy Project 2009

77.215,00

1.035.305,00

Lopende projecten in 2009 Nationaal Organisatie

Projecttitel

Hiv Vereniging Nederland Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam Hiv Vereniging Nederland

Werkplan Hiv Vereniging Nederland 2008 Opvang mensen met hiv zonder verblijfsvergunning

320.000,00 200.000,00

Vergroten diversiteit achterban Hiv Vereniging Nederland Ondersteuning mensen met hiv zonder verblijfsvergunning in Rotterdam The Young Ones, activiteiten jongeren met hiv Activiteiten hiv/aids Steunpunt Noord Positief werkt, patiënten rondetafel in het Slotervaart ziekenhuis Activiteiten 2008

150.000,00

Humanitas Rotterdam en MARA Hiv Vereniging Nederland Humanitas District Noord Hiv Vereniging Nederland

Maximale toezegging

50.000,00 25.000,00 14.750,00 12.500,00

Project Aidsvoorlichting & zorg Surinamers, Antillianen en Arubanen Stichting Namen Project Vernieuwing en versterking van de Nederland Nederlandse quilt Universiteit Maastricht, Faculteit der Psychologie Stichting Humanitas, Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam Stichting Mara Stichting Welzijns Instituut Nickerie, WIN De Suri-positivo's

10.500,00

10.000,00

Aanvullende subsidie Praktijkgericht onderzoek naar ervaren stigmatisering onder mensen met hiv in Nederland Hiv stopt bij mij

6.100,00

Wereld Aids Dag 2008 (2009) Buddyproject Suriname

5.000,00 3.400,00

Debat hiv-positieve Surinamers over veilige seks

2.500,00

9.010,00

Internationaal Organisatie

Projecttitel

Maximale toezegging

AIDS Foundation East-West HIV/STD prevention and health promotion (AFEW) among street children of Ukraine Collaborative Fund Collaborative fund for HIV treatment preparedness 2008




Docnr. 20100422

250.000,00 150.000,00

Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+) Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+) Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+) HIV Collaborative Fund Projecten afgerond in 2009 Nationaal Organisatie Stichting ShivA, Spiritualiteit hiv & aids Positive women of the World Stichting Positive Women of the World Positive Africans Mutual Aid

Stigma Index

100.000,00

Global Criminalization Scan

44.944,00

Human Rights Count!

31.926,00

‘Participation IAC Mexico 2008’

10.000,00

Projecttitel Training voor leden zelforganisaties

Vaststelling 27.000,00

Immediate Intervention

18.704,00

Activiteitenplan 2008

15.000,00

Trainingen en culturele activiteiten voor PAMA leden in 2009 Positive Africans Mutual Aid Trainingen en Culturele Activiteiten voor PAMA-leden 2008 Nederlandse Vereniging Activiteiten ten bate van van Hemofiliepatiënten hemofiliepatiënten met hiv Nederlandse Vereniging Activiteiten hemofilie en aids van Hemofilie Patiënten Project Aidsvoorlichting & Vrouwengroep en Trainingsweek voor Zorg Surinamers, families Antillianen en Arubanen Stichting ShivA, Spiritualiteit Empowerment hiv/aids en zingeving hiv & aids Buro HIV Hulpverlening Activiteit vergroten 'empowerment' Humanitas Stichting HIV-sporten Zwemactiviteit voor mensen met hiv Amsterdam Stichting Mara 15 jaar Ron Wichmanhuis Stichting Mara Activiteiten voor mensen met hiv Stichting MARA Boottocht voor mensen met hiv/aids Internationaal Organisatie East European and Central Asian Union of PLWHA Organisations Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+)


Projecttitel Campaigning for Stigma Reduction in Eastern Europe Central Asia’ World AIDS Day 2008 Global Consultation on the Sexual and Reproductive Health and Rights of People Living with HIV/AIDS



14.345,00 13.900,00 13.500,00 13.500,00 7.500,00

7.650,00 7.000,00 4.771,00 5.000,00 3.300,00 2.250,00


Docnr. 20100422

35.000,00

Doelstelling 3: Het slechten van barrières voor universele toegang tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning Nieuwe projecten in 2009 Nationaal Organisatie

Projecttitel

Condomerie

Club Gun: Condoms Lubricant Gay United Netherlands - gratis condoomverstrekking aan MSM Care4care: Reducing HIV-related stigma in the healthcare sector

350.000,00

Papia Kumi; hiv programma Nederlandse Antillen Experimentele online interventies op maat ter bevordering van partnerwaarschuwing bij MSM vanuit de Soa Poli Rotterdam, de Soa Polikliniek Amsterdam en MANtotMAN.nl Intensieve partner opsporing en waarschuwing ter preventie van nieuwe hiv-infecties in Nederland HIV and STI prevention soon after HIV diagnosis among men who have sex with men. 25 jarige jubileum buddyzorg van Schorer Onderzoek naar meest effectieve inhoud van standaard therapietrouwondersteuning Patiënttevredenheidsonderzoek naar hivmedicijnen Therapietrouwmeting in Tanzania Thema hiv op de Roze Filmdagen

268.080,00

Maastricht University / Department of Work and Social Psychology Dokters van de Wereld GGD Rotterdam-Rijnmond

RIVM

GGD Amsterdam

Schorer Universiteit Wageningen

Volle Maan Universiteit Maastricht Amsterdam Gay & Lesbian Film Festival 2010 Les Enfants Terribles Mainline Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Stichting Vrienden van de Gaykrant GGD Amsterdam Circle of Friends Internationaal Organisatie Copenhagen HIV programme, University of Copenhagen


Maximale toezegging

299.797,00

114.014,00

95.000,00

79.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 5.000,00

Boek geschiedenis van hiv en aids in Nederland van 1982 - 2011 Mainline bordspel drugsgebruikers Jubileum Symposium aidsconsulenten

5.000,00 4.500,00 3.000,00

Veilig vrijen voor homojongeren op de website 18min Urban Health Conference JanHerman Veenker Award

Projecttitel Hiv in Europe



2.400,00 2.000,00 1.500,00


Docnr. 20100422

Asian Harm Reduction Network (AHRN)

Increased access to effective harm reduction interventions for vulnerable and marginalised young drug users *) HIV prevention and control in Indonesia through evidence-based harm reduction in injecting drug users *) Core Funding for NSWP

299.678,00

Nijmegen Institute for Science Practitioners in Addiction (NISPA) Network of Sex Work Projects (NSWP) International Council of AIDS Planning and Resource Mobilization *) Service Organizations (ICASO) Trimbos Instituut Developing HIV prevention services among drug using populations and among prisoners in South Africa *) International HIV/AIDS Communications Focal Point of the Alliance Communities Delegation Hélène de Beir Foundation Global Health conference, Universal Access *) Aids Action Europe Bijdrage AAE 2009 Cordaid Religious Leadership in response to HIV Schorer i.s.m. Hivos 2e Expertmeeting over hiv/soa-preventie voor seksuele minderheden African Men for Sexual Versterken netwerk van Afrikaanse Health and Rights homoactivisten NOPE 4th Conference on Peer Education, Sexuality, HIV and Aids in Nairobi, Kenya STOP AIDS NOW! Opschalen Work Place Policies Asia Catalyst 2009 Advocates summer haven The Light Shelter Realiseren van een tijdelijke opvang c.q. werkervaringshuis voor hiv geïnfecteerde jongeren en tienermoeders The Foundation for AIDS European NGO Meeting on MSM and Research HIV/AIDS Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 3

Reservering voor 2010

Internationale oproep tot het indienen van voorstellen op het gebied van universele toegang tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning voor sekswerkers

220.000,00

200.000,00 149.280,00

81.980,00

78.630,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.364,00

7.000,00

3.364.223,00 538.000,00

Lopende projecten in 2009 Nationaal Organisatie

Projecttitel

GGD Rotterdam e.o.

Vermindering taboe hiv bij etnische gemeenschappen Versterken aandacht voor hiv in de homogemeenschap

Schorer homo lesbisch gezond




Maximale toezegging 300.000,00 250.000,00

Docnr. 20100422

Soa Aids Nederland

Rutgers Nisso Groep

Dokters van de Wereld Nederlandse organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek C. Smit Soa Aids Nederland Volle Maan Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Global Initiative on Psychiatry, GIP GGD Amsterdam Universiteitsmuseum, Universiteit Utrecht Dyzlo Film International Federation of Medical Students Associations De Tussenvoorziening Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt Internationaal Organisatie amFAR, The Foundation for AIDS Research Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek Aids Action Europe International Global Forum on MSM and HIV, AIDS Project Los Angeles (APLA) Stichting World Aids Campaign


‘Voorlichting Eigen-Wijze’ Landelijke implementatie soa/aids bestrijding door en voor asielzoekers. (Versterking van) Genderspecifieke aandacht binnen hiv-preventieprojecten gericht op etnische minderheden in Nederland Hiv/aidsbestrijding op Curaçao Determinanten van implementatie van soa/hiv preventieve interventie

194.180,00

175.000,00

150.000,00 75.000,00

Boek en Expertmeeting: Ouder worden met hiv Vertegenwoordiging van sekswerkers tijdens de IAC Gezamenlijk medisch consult in Hiv Behandelcentra Pilot gestructureerde hiv-zorg in de eerste lijn Patiëntenfolder over de relatie tussen hiv en psychische klachten Jongeren in control: Doing It Safe Tentoonstelling 'De evolutie draait door'

35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.850,00 5.000,00 5.000,00

Documentaire Jan Mesdag zingt Brel ‘Het Voorspel’, Voorlichting van Nederlandse Scholieren

5.000,00 2.300,00

Lichtkrant prostitutiezones Utrecht Conferentie Recht op Recht voor ongedocumenteerden

850,00 400,00

Projecttitel The MSM initiative


Development of a culturally appropriate HIV-preventive intervention for HIVpositive sub-Saharan Africans

200.000,00

Strengthening the Eastern Office The Global Forum on MSM and HIV (MSMGF)

121.651,00 120.000,00

Bridge Grant World Aids Campaign

110.000,00



Docnr. 20100422

NAMIO

Melissa Hope Ditmore AIDS Action Europe Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+)

Promoting partnership in uniting HIV/AIDS prevention strategies, raising awareness and identifying to help scale up the fight against HIV/AIDS among migrant communities in The Netherlands Review Prostitution Werkprogramma AIDS Action Europe 2008 Scholarship Programme for the Donor Conference on Harm Reduction (Amsterdam, January 28-30, 2009)

75.000,00

Projecttitel Versterking hiv/soabestrijding voor MSM in Amsterdam en Rotterdam Praktijkgericht onderzoek naar ervaren stigmatisering onder mensen met hiv in Nederland Praktijkgericht onderzoek naar ervaren stigmatisering onder mensen met hiv in Nederland HIV/AIDS weekend Curaçao


40.000,00 40.000,00 20.000,00

Projecten afgerond in 2009 Nationaal Organisatie Schorer homo lesbisch gezond Universiteit Maastricht, Faculteit der Psychologie Universiteit Maastricht, Faculteit der Psychologie Dokters van de Wereld Stichting Pink Media / De Roze Filmdagen Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees

49.559,00

49.559,00

10.000,00

De Roze Filmdagen 2008

7.500,00

Publicatie Behoeftestudie onder Transgenders en transseksuelen

2.500,00

Internationaal Organisatie

Projecttitel

Vaststelling

AIDS Project Los Angeles, (APLA) Stichting Health (e) Foundation Stichting Health (e) Foundation Centre for Poverty Related Communicable Diseases Stichting Alodo

Global Forum on MSM and HIV

111.000,00

HIVeDucation

100.000,00

HIVeDucation training in Indonesia 2006/2007 Access to Treatment, Mozambique

100.000,00

Stichting Het R.C. Maagdenhuis


96.429,00

Preventie besmetting hiv/aids van moeder op kind in Cotonou, Benin Voorlichtingsproject scholieren Pskov, Rusland



6.000,00 4.500,00

Docnr. 20100422

Doelstelling 4: Het verbeteren van de bestrijding van de hiv-epidemie door meer kennis Nieuwe projecten in 2009 Organisatie Academic Medical Centre/ University of Amsterdam RIVM/Health Service of Amsterdam Academic Medical Centre/ University of Amsterdam Maastricht University / Faculty of Psychology and Neuroscience Academisch medisch Centrum Academic Medical Centre/ University of Amsterdam Zon MW Schorer Universiteit Maastricht Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdamse Cohort Studies Poverty Related Infection Oriented Research Uniting Streams (werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde NVTG) Totaal

Projecttitel

Maximale toezegging

Innate signalling by HIV-1 affects adaptive immunity and HIV-1 infection Prevalence, incidence, and clearance of HPV in HIV-positive and HIV-negative MSM Use of 'cis-adjuvants' for HIV-1 envelope glycoprotein vaccines Reducing HIV-related stigma in social interaction: Testing interaction strategies using virtual reality methodology Ondersteuningsprogramma bij de leerstoel Sustainable Diagnostics in de Resource-poor Settings 2 jaar

250.000,00

Tat Quasispecies Dynamics in the HIV-1 Persistant Reservoir Onderzoek Comorbiditeit Schorer monitor 2009 Bijzondere leerstoel 'Cultuursensitieve hiv-preventie' Extra bijdrage aan MCP project

197.643,00

250.000,00

249.813,00 235.348,00

199.856,00

100.000,00 35.000,00 28.250,00 8.000,00

25 jaar Amsterdamse Cohort Studies

6.500,00

Congres 'Brothers in arms'

5.000,00

Symposium ‘From Research to Improved Practice & Policy in International Health’.

500,00


1.565.910,00

Lopende projecten in 2009 Organisatie

Projecttitel

Universiteit van Amsterdam, School voor SociaalWetenschapelijk Onderzoek

Kennis van aids therapie en seksuele reproductieve gezondheid van hivpositieven in Oost Afrika: een actie onderzoeksvoorstel Ondersteuningsprogramma bij de Leerstoel Sustainable Diagnostics in Resource-poor Settings Geattenueerd influenza virus als vaccin vector voor HIV genen

Center for Poverty Related Communicable diseases Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie




Maximale toezegging

Docnr. 20100422

600.000,00

330.318,00

304.223,00

Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam VU Medisch Centrum Universitair Medisch Centrum Utrecht UMC Utrecht - Eijkman Winkler Instituut Academisch Medisch Centrum

Academisch medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam Academisch medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam GGD Amsterdam

Academisch medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam Academisch Medisch Centrum Universitair Medisch Centrum Utrecht - EijkmanWinkler Instituut GGD Amsterdam, Afd. Infectieziekten

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Academisch Medisch Centrum Academisch Medisch Centrum Academisch Medisch Centrum


Proteoom analyse van de cellulaire veranderingen na een HIV-1 infectie

255.880,00

Evaluatie van een conditioneel-levende HIV-1 variant in de ‘Humaan Immuun Systeem’ (HIS) muis De rol van Langerin in bescherming tegen HIV-1 transmissie T-cel turnover en reconstitutie in HIV-1 en HIV-2 patiënten Evolutie van transmissie van drug resistente HIV varianten Ontwikkeling van een veilig levendverzwakt HIV vaccin: Het testen en optimaliseren van een conditioneellevend SIV virus Dynamiek van reversie van CTL escape mutaties in HIV na transmissie

254.455,00

Provirale latentie eigenschappen van de verschillende HIV-1 subtypes

249.955,00

Gevolgen van acute Hepatitis C bij HIV geïnfecteerden: het HIV/HCV primo cohort Immunogene HIV envelop eiwit vaccins voor de inductie van neutraliserende antilichamen De ontwikkeling van een gentherapie tegen HIV-1 gebaseerd op RNA interferentie Rol van HIV Gag mutaties gedurende protease inhibitor therapie falen

249.955,00

Het verwerven van nieuwe inzichten voor HIV preventie onder mannen die seks hebben met mannen (MSM); het begrijpen van de hedendaagse behoeften van MSM om HIV en andere SOA te vermijden. Ontwikkeling en toepassing van een gevoelige en snelle methode om intracellulair NRTI-trifosfaten te meten. Drugafhankelijke HIV-1 varianten

236.069,00

Analyse van een HIV-1 remmende factor in moedermelk Identificeren van patiënten met een verhoogd risico op een minder goede therapietrouw onder HIV- geïnfecteerde immigranten en HIV-geïnfecteerden van Nederlandse afkomst



Docnr. 20100422

254.455,00 254.455,00 254.455,00 252.245,00

250.000,00

249.880,00

249.664,00

249.664,00

231.553,00

231.553,00 200.000,00 158.361,00

Academisch Medisch Centrum/Emma Kinderziekenhuis Academisch Medisch Centrum Koninklijk Instituut voor de Tropen Academisch medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam Schorer homo lesbisch gezond Universiteit Maastricht, Faculteit der Gezondheidswetenschappen GGD Rotterdam e.o.

HIV-infectie in pasgeborenen: de onopgehelderde gevoeligheid voor retrovirale infectie Kunnen menselijke eicellen geïnfecteerd raken met HIV via kunstmatige voortplantingstechnieken? Multi Country Support Program on Social Science Research in the Field of HIV/AIDS De anti-HIV factor van plasmacytoide dendritische cellen

150.000,00

148.060,00

100.000,00

65.000,00

Monotor onderzoek 1e helft 2008 (sponsorgeld Gilead) Bijzondere leerstoel 'Cultuursensitieve hiv-preventie'

35.000,00

Preventie en bestrijding van hiv en soa bij ROC studenten

25.000,00

Projecttitel HIV-1 neutralisatie gevoeligheid in relatie tot replicatie competentie Modulatie van een immuunrespons tegen HIV-1 door de interaktie met dendritische cellen Het succes of falen van HAART: de rol van voortdurende HIV-1 replicatie en evolutie versus de rol van therapietrouw Beschermende factoren na in vivo DCgemedieerde immuun stimulatie van HIV patiënten International Student Congress of Medical Sciences 2008


60.250,00

Projecten afgerond in 2009 Organisatie Sanquin Research VU Medisch Centrum

Academisch Medisch Centrum Erasmus Medisch Centrum Rotterdam International Student Congress of Medical Sciences

221.603,00

226.866,00

177.960,00

500,00

Doelstelling 5: Het versterken van gezondheidssystemen in minder ontwikkelde landen Nieuwe projecten in 2009 Organisatie Medical Credit Fund International Civil Society Support International HIV/AIDS Alliance International HIV/AIDS Alliance


Projecttitel

Maximale toezegging

Medical Credit Fund Ondersteuning ICSS

500.000,00 120.000,00

Aids Fonds Treatment Plan – Kenya (WOFAK) *) Aids Fonds Treatment Plan – Zambia *)



Docnr. 20100422

87.958,00 66.501,00

Koninklijk Instituut voor de Tropen

HIV initiatives and health systems: strengthening the evidence base to maximise synergies *)

Totaal


33.750,00

808.209,00 Lopende projecten in 2009 Organisatie

Projecttitel

PharmAccess International

Project Sustainable Access to HAART in Namibia - implementation of HAART Hiv Poli Dar es Salaam

Stichting Health Insurance Fund AidsFonds, PharmAccess, ICSS, TreatAsia PharmAccess International HIVOS International HIV/AIDS Alliance International HIV/AIDS Alliance International HIV/AIDS Alliance AIDS Empowerment and Treatment International St. Radboud Universiteit, University Lung Centre Dekkerswald

Maximale toezegging

Linking African and Asian Societies for an enhanced response to HIV/AIDS (LAASER) Opbrengst Amsterdam diner ( LAASER) Treatment Literacy Component of PAI project Aids Fonds Treatment Plan - The ACER Project - Zambia Aids Fonds Treatment Plan - Project Orange - Burkina Faso Aids Fonds Treatment Plan - WOFAK year 3 WOFAK project

2.773.800,00 725.000,00 10.244.462,00 *

5th European Congress on Tropical Medicine and International Health

723.000,00 ** 290.000,00 266.000,00 266.000,00 172.213,00 129.428,00 1.000,00

* Dit budget is voor 5 jaar (2006-2010) en afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Aids Fonds beheert het budget en rapporteert namens de partners naar het Ministerie. ** Dit budget wordt gebruikt voor de dekking van de eigen bijdrage binnen het LAASER-programma in 2008 en 2009. Hiervan is 525.000 in 2008 en 198.000 in 2009 toegekend. Projecten afgerond in 2009 Organisatie Projecttitel Vaststelling PharmAccess International Behandeling studenten in Kenia 160.000,00 HIV Monitoring Foundation 2nd Netherlands Conference on HIV 4.726,00 International HIV/AIDS Small Grant WOFAK 5.000,00 Alliance *) Deze projecten zijn (mede)gefinancierd door de van STOP AIDS NOW! ontvangen partnerbijdrage:




Docnr. 20100422

Organisatie

Projecttitel

Asian Harm Reduction Network (AHRN)

Increased access to effective harm reduction interventions for vulnerable and marginalised young drug users *) HIV prevention and control in Indonesia through evidence-based harm reduction in injecting drug users *) Planning and Resource Mobilization *)

STOP AIDS NOW! bijdrage 299.678,00

Nijmegen Institute for Science Practitioners in Addiction (NISPA) International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) Trimbos Instituut Developing HIV prevention services among drug using populations and among prisoners in South Africa *) Hélène de Beir Foundation Global Health conference, Universal Access *) International HIV/AIDS Aids Fonds Treatment Plan – Kenya Alliance (WOFAK) *) International HIV/AIDS Aids Fonds Treatment Plan – Zambia *) Alliance Koninklijk Instituut voor de HIV initiatives and health systems: Tropen strengthening the evidence base to maximise synergies *) Totaal


192.694,00

149.280,00

81.980,00

50.000,00 50.000,00 40.000,00 33.750,00

897.382,00



Docnr. 20100422

14. Bijlage II - Publicaties en Presentaties Publicaties Berends, R Subsidiekader 2009-2010, Adviescommissie Vernieuwingsprojecten Amsterdam: Aids Fonds, 2009. Smit, C et al Oud worden met hiv Amsterdam: Aids Fonds, 2009 Ditmore, M Access to HIV prevention, treatment, care and support for sex workers. Report on the State of the Art. Amsterdam: Aids Fonds, September 2009 Kabel, J Pleidooi voor virale load test. Soa Aids Magazine, 2009; 6(3): 20-22 Presentaties

Berends, R Oud worden met hiv Amsterdam, 13e Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks, 1 december 2009.




Docnr. 20100422

Colofon Dit jaarverslag is een publicatie van Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Telefoon 020 – 62 62 669 www.aidsfonds.nl




Docnr. 20100422

Aids Fonds. Jaarverslag 2009

Recommend Documents