POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 16240 (dále jen „Společnost“) svolává ve smyslu článku 10 odst. 1 stanov Společnosti
řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., která se bude konat dne 27. dubna 2015 od 9.30 hod. na adrese Průmyslová 1011, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71, s níže specifikovaným pořadem jednání. I. Pořad jednání řádné valné hromady společnosti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014; Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti; Schválení účetní závěrky za rok 2014; Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. úhrady ztráty za rok 2014; Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015; Volba členů dozorčí rady; Závěr. II.
Vybrané údaje řádné účetní závěrky za účetní období 2014: Tržby: Hospodářský výsledek:
1 172 149 tis. Kč 37 212 tis. Kč
Aktiva Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Pohled. za ups. vl. kapitálu: Ostatní aktiva: Aktiva celkem:
88 929 tis. Kč 384 239 tis. Kč 0 tis. Kč 13 996 tis. Kč 487 164 tis. Kč
Pasiva Vlastní kapitál: Cizí zdroje Ostatní pasiva: Pasiva celkem:
183 830 tis. Kč 292 364 tis. Kč 970 tis. Kč 487 164 tis. Kč
Představenstvo společnosti vypracovalo dle požadavků zákona a stanov společnosti také zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), která je součástí Výroční zprávy za rok 2014.
III. Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Böhma, zapisovatelem Ing. Miroslava Vaníčka, ověřovatelem zápisu Ing. Milana Radu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) pana Pavla Bacíka. Zdůvodnění představenstva: Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.
Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 4: Schválení účetní závěrky PRAGMET, a.s. za rok 2014 Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku PRAGMET, a.s. k 31. 12. 2014. Zdůvodnění představenstva: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka PRAGMET, a.s. k 31. 12. 2014 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví,
projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 je součástí Výroční zprávy za rok 2014, která je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 26. března 2015 a zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.pragmet.cz. Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku PRAGMET, a.s. za rok 2014 Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok 2014. Zdůvodnění představenstva: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.
Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost BDO Audit, s.r.o. , IČ 45314381. Zdůvodnění představenstva: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Společnost BDO Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností a disponuje požadovanými odbornými znalostmi a zkušenostmi.
Bod 7: Volba člena dozorčí rady Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady PRAGMET, a.s. pana Ing. Miroslava Vaníčka, dat.nar. 4.února 1961, bytem Praha 10 – Horní Měcholupy, Ke Stinkovskému rybníku 505/5, na další funkční období s účinností od 1.06.2015. Zdůvodnění představenstva: Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Miroslavu Vaníčkovi uplyne dne 31. 5. 2015 funkční období člena dozorčí rady, je vhodné tento stav řešit již na této valné hromadě tak, aby dozorčí rada mohla být rozhodnutím valné hromady doplněna s účinností ke dni 1. 06. 2015.
Bod 8: Závěr
IV. Korespondenční hlasování se nepřipouští. Prezence akcionářů bude v den konání valné hromady probíhat od 9:15 do 9:30 hod. Akcionář - fyzická osoba - bude povinen se při prezentaci prokázat průkazem totožnosti, jeho zmocněnec pak průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí, na které nemusí být podpis úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - se účastní prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí, na které nemusí být podpis úředně ověřen. Prokáže se průkazem totožnosti, aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a příp. plnou mocí.
V Praze, dne 24. března 2015
představenstvo PRAGMET, a.s.
Doručeno akcionáři Ing. Jiřímu Böhmovi, nar. 20. 08. 1963, bytem Praha 9, Kyje, Pelušková 1344, vlastnícímu: -
3 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 8 až 10, o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: 900.000,- Kč, počet hlasů: 3
Dne 24. 3. 2015
…………………………… Ing. Jiří Böhm
Doručeno akcionáři společnosti Ferona, a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova čp. 1043/11, PSČ 111 82, IČ: 264 40 181, vlastnícímu: -
7 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 1 až 7, o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: 2.100.000,- Kč, počet hlasů: 7
Dne 24. 3. 2015
…………………………………………… Ferona, a.s.
