Magyar Elektrotechnikai Egyesület
A MEE 2010. évi gazdálkodása és programja
Güntner Attila 2009.November 21. OET Paks
2006 – 2009 totál Bevétel Kiadás Eredmény
2006 - 2009 totál
[e Ft] 400000
345609
350000
349940
333177
300000
289031
250000 212355
200000
211836 198750
183740 174742
165287
150000 100000 60909
50000
33463 12431
8998
519
0 2006
2007
2008
2009 terv
2009 Q3
2006 – 2009 cél szerinti [eFt]
2006 - 2009 Cél szerinti eredmény
∆ Már350000 a terv felett teljesít ∆ Tanfolyamok o 300000 Regisztrált villanyszerelői képzések o Központi tanfolyamok 250000 elindultak (OKJ tisztulás után) o 200000 Már terv felett 164037 ∆ Szakértői munka 137198 o 150000 Idén már 13 db K+F 128814 illetve szakértői megbízás 96739 o 100000 Már terv felett ∆ Rendezvény o Sikeres vándor 5 40459 mellett + 50000 35223 MFt egyéb rendezvény ∆ Kiadványok 0 o Elektro.: Stagnál 2006 2007 o Új EBF, VV jegyzetek
306271 294050
246578 240923
Bevétel Kiadás Eredmény
155156
93299 65348
61857 47472
2008
2009 terv
2009 Q3
2006 – 2009 működés Bevétel Kiadás Eredmény
2006 - 2009 Működési eredmény
[eFt]
∆ Terv 100000 szerint halad 85549
∆
80000 Bevételek
81828
(terv felett) o tagdíj: elmaradás 60000 o pártoló tagdíj: terv szerint 45548 44084 o pályázatok: terv szerint 40000 o Egyéb (bank): terv szerint 76578
71180
50059
48108 43554
41747
20000
∆ Költségek (terv alatt) o A sorok nagy része terv 0 2006 2007 szerint teljesít -20000 o Tanulmányi utak jóval a terv alatt (területek nem -32494 -40000 -36280 használják fel) -60000
2008
2009 terv
-29433 -35491
-4554 2009 Q3
Előzmények Megújulási program Kiemelt akció! ∆ Az egyesület gazdálkodásának korszerűsítése o Korszerű pénzügyi-gazdálkodás tervezési és ellenőrzési módszerek alkalmazása • Görgetett, három évre előretekintő tervezés • Tervezés „Bottom-Up” folyamata (iteráció) • Szervezetek, Központi Iroda, Kiemelt projektek és MP bontott tervezés és kontrolling • Folyamatos Terv/Tény összehasonlítás, elemzés
o Tervezési és ellenőrzési eljárások finomítása o Egységes banki számlavezetés bevezetése o Befektetési Szabályzat aktualizálása, megújítása
Jelenlegi helyzet o Gazdálkodás rendje alapján indított tervezési folyamat szerint november 6-ig kellett volna a terveket leadni: Q3 alapú tervezés múlt évi elhatározás alapján! o „Az egyesület éves pénzügyi terv (továbbiakban éves terv) alapján működik, melyet a Gazdasági Bizottság írásban véleményez, és az irodavezető terjeszt elő az Egyesületi Elnökség felé. A tervet az Egyesületi Elnökség hagyja jóvá és a jóváhagyást követő első rendes közgyűlésen tájékoztatást ad arról a Közgyűlés számára.” o „A pénzügyi terv gördülő módszerrel 3 éves előretekintéssel készül. A tervezés adattábláján a tervévet megelőző év - mint bázisév – terv és tényadatait, valamint a 3 évre szóló, évenkénti bontásban megjelenített tervadatokat kell feltüntetni MEE összesen, MEE központ és területi bontásban.”
Jelenlegi helyzet Tervezési folyamat helyzete ∆ Tényadatokat kiküldtük a pontosabb terv készítése érdekében ∆ November 6-ra a szervezetek negyede küldte a tervet ∆ Személyes megkeresések után a november 19-i helyzet: o Területi szervezetek: 36-ból 27 küldte o Üzemi szervezetek: 20-ból 7 küldte (1 tartotta meg az önálló bankszámlát) o Szakosztályok 4-ből 3 küldte o MUBI 4-ből 2 küldte o Kiemelt akciók: 8-ból 2 küldte
75% 35 % 75 % 50 % 25 %
EE 35/2009 számú határozat Alulírottak …………(elnök)………………. és ……………(titkár)…………., mint a MEE…………………szervezetének elnöke és titkára együttesen nyilatkozatunkat tesszük arról, hogy a MEE ………….. szervezete nem kíván élni az önálló bankszámlakezelés lehetőségével, mivel tagdíjbevételen és az ezzel kapcsolatos kiadásokon túlmenően egyéb bevétele - kiadása nincs. A fentiek értelmében megbízzuk a MEE titkárságát pénzügyeink kezelésével és egyben az önálló bankszámlánk megszűntetésével. Egyúttal a szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartott pénzeszközeivel a MEE központ a jóváhagyott 3 éves pénzügyi tervben meghatározott mértékben, a MEE céljai szerint gazdálkodjon. Tudomásul vesszük, hogy a jóváhagyott pénzügyi tervben nem meghatározott kiadásainkról az egyesület mindenkori elnöke vagy főtitkára dönthet.
Konklúzió Tervezési folyamat aktuális helyzete ∆ A válság ellenére előnyös gazdasági helyzet a területeknél és a központban egyaránt! ∆ A nagy létszámú és mára közel 500 MFt árbevételű szervezet, valamint a törvényi háttér megköveteli a nyomon követhető precíz gazdálkodást ∆ Jelenleg a szervezeteknél szélsőséges a közös érdekű ügyhöz való hozzáállás ∆ A szervezeteink a jóváhagyott terv szerint önállóan gazdálkodnak, de a tervet más nem tudja helyettük elkészíteni! ∆ Annak érdekében, hogy a MEE országos szinten tudjon szolgáltatni tagjainak és a közjó érdekében, küldetésének megfelelően, egységesen pozitív hozzáállásra, és tervszerű gazdálkodásra is szükség van!
• Szabványok, szakkönyvek kedvezményesen
