27.
z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748
konané
v Kongresovém sále Hotelu Imperial Ostrava, ul. Tyršova è. 6
dne
4. 2006
Pøítomni:
,
ZAPIS z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s.
se sídlem:
IC:
v
konané dne: místo konání:
Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 4767574827. 4. 2006 od 10.05 do 11.36 hodin Kongresový sál Hotelu Imperial, Ostrava, ul. Tyršova è. 6 Akcionáøi Osobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci bylo pøi zahájení jednání pøítomno 11 akcionáøù, kteøí mìli akcie se jmenovitou hodnotou 2 056 987 tis. Kè, pøedstavující 99,38 % akcií spoleènosti oprávnìných hlasovat. Listina pøítomných -(viz. Qøí[oha è. 1 tohoto ~ápisH).
2) Notáø JUDr. Jarmila Valigurová Z èlenù orgánù spoleènosti 3) Pøedstavenstvo Pøedseda: Ing. Místopøedseda: Ing. Èlen: Ing.
4) Dozorèí rada Pøedseda: Èlenové:
byli pøítomni Jindøich Broukal Karel Mazal Lumír Nováèek
Martin Herrmann Dipl.-Kfm. Ralf Presse Dr. Filip Thon Prof. Ing. Michal Mej støík, CSc. Ing. Vladimír Vurm, CSc. Ing. Milan Balabán Mgr. Jiøina Kudílková Marek Roller Vladimír Šulák Jaromír Kašpárek
Poøad jednání valné hromad~: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánù valné hromady. 2. Roèní zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a o øádné úèetní závìrce za rok 2005 a návrh na rozdìlení zisku. 3. Vyjádøení dozorèí rady k øádné úèetní závìrce podle § 198 obchodního zákoníku a ke zprávì o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
4. 6.
-3
-
Schválení roèní zprávy pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a øádné úèetní závìrky za rok 2005. 5. Rozhodnutí o rozdìlení zisku, stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých fondù. Zpráva pøedstavenstva o návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 vèetnì tvorby zisku. 7. Schválení návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006. 8. Rozhodnutí o odmìòování èlenù orgánù spoleènosti. 9. Odvolání a volba èlenù dozorèí rady. 10. Projednání a rozhodnutí o urèitých žádostech o vyslovení souhlasu k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno. 11. Ukonèení valné hromady.
K bodu 1 poøadu jednání Jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. (dále jen "spoleènost") zahájil v lO.05 hodin Ing. Jindøich Broukal, pøedseda pøedstavenstva, povìøený pøedstavenstvem doèasným øízením valné hromady, který pøivítal pøítomné a pøedstavil èleny pøedstavenstva a dozorèí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímnì ujaly osoby, které pøedstavenstvo následnì bude navrhovat do funkcí zapisovatele, ovìøovatelù zápisu a osob povìøených sèítáním hlasù (dále skrutátoøi) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady. Informoval pøítomné o složení základního kapitálu, který èiní 2 069 728 tis. Kè a je rozdìlen na 1 472 285 akcií znìjících na majitele po 1 000 Kè jmenovité hodnoty a 597 443 akcií znìjících na jméno po 1 000 Kè jmenovité hodnoty a konstatoval, že na valné hromadì je pøítomno osobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci 11 akcionáøù, kteøí mají akcie se jmenovitou hodnotou 2 056 987 tis. Kè, pøedstavující 99,38 % akcií spoleènosti oprávnìných hlasovat, a proto je øádná valná hromada usnášeníschopná a zpùsobilá pøijímat rozhodnutí. Dále byly navrženy orgány valné hromady. Ing. Jindøich Broukal pøednesl návrh usnesení k volbì orgánù valné hromady: "Valná hromada Severomoravsképlynárenské, a.s. volí za pøedsedu valné hromady:
Ing. Martina Hlaváèka,
za zapisovatele:
Lucii Drábkovou,
za ovìøovatele zápisu:
Ing. Jindøicha Michalskiho, Mgr. Kamila Stypu,
za osoby povìøené sèítáním hlasù:
Petra Petra Pavla Ivetu Pavlu
Branta, Váchu, Pecu, Vaòkovou, Kašíkovou,
Janu Váchovou, Veroniku Tomsovou, Jaroslavu Markovou. ff Poté Ing. Jindøich Broukal vyzval pøítomné akcionáøe, aby pøedložili své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty k orgánùm valné hromady. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. Schválení navržených orgánù valné hromady probíhalo hlasovacími lístky è. 1. Pøed tímto hlasováním došlo ke zmìnì ve složení akcionáøù pøítomných na valné hromadì. V okamžiku hlasování bylo pøítomno osobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu
-4
-
nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci 13 akcionáøù, kteøí mìli akcie se jmenovitou hodnotou 2 057 000 tis. Kè, pøedstavující 99,39 % akcií spoleènosti oprávnìných hlasovat. Na základì pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo Ing. Jindøichem Broukalem konstatováno, že pøedseda valné hromady byl zvolen nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù, zapisovatel valné hromady byl zvolen nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù, ovìøovatelé zápisu valné hromady byli zvoleni nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù a osoby povìøené sèítáním hlasù byly zvoleny nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. Koneèné v'sled
hlasování na hlasovacích lístcích È. 1:
V o!baQø~dsedy yalné hromady
Poè~thlasù 2 057 000
ANO NE ZDRŽEL SE Neplatné hlasy
% z hlasy Røítomn.Ý9:h na valné hromadì-
O
100,00 0,00 0,00 0,00
Poèet hl~sù
% z hl~sy I2øítomn'ý~h
O O
VolQa ~~Qi~Qya!~!e y~l~~ hromagy
2 056 964
ANO NE ZDRŽEL SE Neplatné hlasy
O
O
36
na valné hromadì 100,00 0,00 0,00 0,00
Volba ovìøgyate!ù záI2!sUvalné hromady Poèet hlasù ANO
2056964
NE
O
ZDRŽEL SE Neplatné hlasy Volba osob
ANO NE ZDRŽEL SE Neplatné hlasy
O
36
% ~ hlasù Qøítomných na valné hromadì 100,00 0,00 0,00 0,00
ch sèítáním hlasù Poèet hlasù
% z hlasù Qøítomn'ých na valné hromadì
2 057 000
100,00 0,00 0,00 0,00
O O O
Poté se ujal øízení øádnévalné hromady novì zvolený pøedsedavalné hromady Ing. Martin Hlaváèek. K kodu 2 Doøa!lu ied!!!!ní Dalším bodem poøadu byla roèní zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a o øádné úèetní závìrce za rok 2005 a návrh na rozdìlení zisku.
-5
-
Pøedseda valné hromady oznámil, že materiály týkající se jednání valné hromady jsou k dispozici v informaèním støedisku. Roèní zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a o øádné úèetní závìrce za rok 2005 a návrh na rozdìlení zisku (viz. souèásti Qøílohv è. 2 tohoto zápis!:!) pøednesli pøedseda pøedstavenstva Ing. Jindøich Broukal a èlen pøedstavenstva Ing. Lumír Nováèek. Øádná úèetní závìrka je obsažena ve výroèní zprávì (vi~. vøíloha è. 3 tohoto závisu), kterou mìli akcionáøi k dispozici. Pøedsedavalné hromady pøednesl následující návrh pøedstavenstva na usnesení: "Valná hromada Se.veromoravské plynárenské, a.s. schvaluje zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku za rok 2005. Valná hromada Severomoravské plynárenské, a.s. schvaluje øádnou úèetní závìrku Severomoravské plynárenské, a.s. za rok 2005. Valná hromada Severomoravské plynárenské, a.s. schvaluje návrh na rozdìlení zisku Severomoravské plynárenské a.s. za rok 2005. ff .K bo!lu 3 poøadu jednání
Zprávu dozorèí rady k øádnéúèetní závìrce podle § 198 obchodního zákoníku a ke zprávì o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku ~ souèástj2øílohyè. J tohoto zápis~)pøedneslpøedsedadozorèí rady Martin Herrmann. K bodu 4 poøadu iedná!,!í Dalším bodem poøadu bylo schválení roèní zprávy pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a øádné úèetní závìrky za rok 2005. Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány Schválení roèní zprávy pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku a schválení øádné úèetní závìrky za rok 2005 probíhalo hlasovacími lístky
è. 2. Pøed tímto hlasováním došlo ke zmìnì ve složení akcionáøù pøítomných na valné hromadì. V okamžiku hlasování bylo pøítomno osobnì, prostøednictvím svého statutárního orgánu
nebo prostøednictvím zástupce na základì plné moci 14 akcionáøù, kteøí mìli akcie se jmenovitou hodnotou oprávnìných hlasovat.
Na základì
2 057 00 I
tis.
Kè,
pøedstavující
pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo
99,39
% akcií
spoleènosti
pøedsedou valné hromady
konstatováno, že roèní zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù a øádná úèetní závìrka za rok 2005 byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù.
Koneèné vvsledkv hlasování na hlasovacích lístcích è. 2: jejího majetku za rok 2005
Poèet hlasù ANO
2 057 000
NE
O
ZDRŽEL SE Neplatné hlasy
o
% z hlasù Qøítomných na valné hromadì 100,00 0,00 0,00 0,00
-6
-
Schválení øádnéúèetní závìrky za rok 2005 Poèet hlasù ANO NE ZDRŽEL SE Neplatné hlasy
2 057 000 O
1 O
% z hlasy gøítomných na valné hromadì 100,00 0,00 0,00 0,00
K bodu 5 Doøadu jednání Dalším bodem poøadu bylo rozhodnutí o rozdìlení zisku, stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých fondù. Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování.
Schválení návrhu na rozdìlení zisku za rok 2005, vèetnì stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých
fondù probíhalo hlasovacími lístky
è.3. Na základì
pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo
pøedsedou valné hromady
konstatováno, že návrh na rozdìlení zisku za rok 2005, vèetnì stanovení výše a zpùsobu vyplacení tantiém, dividend a pøídìlu do jednotlivých fondù byl schválen nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. KQl1~èné víisled~v hlgsovgní nablf!sovgcích
lístcí~h È. 3:
S9;hválení návrhu na rozdìlení zisku za rok 2005 vèetnì stanovení výše a zQùsobu vYQlacení tantiém. dividend a uøídìlu do jednotlivých fondù Poèet hlasù
ANO NE
2 056 998 O
ZDRŽEL SE
3
Neplatné hlasy
O
% z hlasy Qøítoilln.Ý9;h .na valné hromadì 100,00 O,00 O,00 O,00
K bodu 6 Doøadu jednání Pøedseda pøedstavenstva Ing. Jindøich Broukal pøednesl zprávu pøedstavenstva o návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 vèetnì tvorby zisku (viz. souèást 12øílQhy ~. 2 tQhQtozápisu). Pøedsedavalné hromady pøednesl následující návrh pøedstavenstva na usnesení: " Valná hromada Seyeromoravské plynárenské, a.s. schvaluje návrh koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 vèetnì tvorby zisku. "
K bodu 7ooøa!lu iedn4ní Dalším bodem poøadu bylo schválení návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006. Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. Schválení návrhu koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 probíhalo hlasovacími lístky è. 4. Na základì pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo pøedsedou valné hromady konstatováno, že koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti na rok 2006 byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù.
Koneèné v'sled
hlasování na hlasovacích lístcích è. 4:
Schválení konce ce o nikatelské èinnosti s oleènosti na rok 2006
Poèet hl~sù ANO
1 880646
NE
ZDRŽEL SE Neplatné
% z hl~sù Qøítomných na valné hromadì 91,43
O
0,00
176 355
8,57
hlasy
O
0,00
K bod!! 8 poøadu jednání Návrh na odmìòování èlenù orgánù spoleènosti viz. souèást' è. 2 tohoto zá isu pøednesl Ing. Jindøich Broukal. Hlasování o návrhu na odmìòování èlenù orgánù spoleènosti probíhalo hlasovacími lístky
è. 5. Pøed vlastním hlasováním vyzval pøedseda valné hromady pøítomné podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány k hlasování. Na základì pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo pøedsedou konstatováno, že návrh na odmìòování èlenù orgánù spoleènosti nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. Koneèné v
akcionáøe, aby protesty. Žádné a pøistoupilo se valné byl
hromady schválen
hlasování na hlasovacích lístcích è. 5:
Rozhodnutí o odmìòování
èlenù ofQánù sQoleènosti Poèet hlasù
ANO NE ZDRŽEL SE Neplatné hlasy
1880646 O
176355 O
% z hlasùpptomných na valné hromadì 91,43 0,00 8,57 0,00
K hodu 9 Dofa![uiednání Pøedseda valné hromady oznámil, že na svém zasedání dne 1. 12. 2005 projednala dozorèí rada rezignaci JUDr. Ivana Cestra na funkci èlena dozorèí rady a schválila zánik jeho èlenství v dozorèí radì ke dni 31. 12. 2005, na stejném zasedání jmenovala dozorèí rada s úèinností od 1. 1. 2006 náhradním èlenem dozorèí rady prof. Ing. Michala Mejstøíka, CSc. Od 28. 4. 2006 by tedy v dozorèí radì bylo jedno volné místo Dále pøedseda valné hromady oznámil, že pøedstavenstvo spoleènosti k tomuto bodu poøadu žádný návrh usnesení nepøedkládá a vyzval akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Byl podán návrh od akcionáøe R WE Gas International B. V., který pøedseda valné hromady pøednesl: "Valná hromada spoleènosti Severomoravská plynárenská, a.s. volí do funkce èlena dozorèí rady prof Ing. Michala Mejstøíka, CSc., nar. dne 6. èervna 1952, r. è. 520606/212, bytem na adrese Krajníkova 107, 252 29 Dobøichovice, Èeská republika. " Pøedseda valné hromady oznámil, že vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na odvolání, zùstanou hlasovací lístky è. 6 nevyužity a oznámil, že bude na hlasovacích lístcích È. 7 hlasováno otázkou È. 1 o volbì prof. Ing. Michala Mejstøíka, CSc. do dozorèí rady spoleènosti.
Na základì
pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo
pøedsedou valné hromady
konstatováno, že volba prof. Ing. Michala Mejstøíka, CSc. do dozorèí rady spoleènosti byla schválena nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù.
""""'~~'~'1
Koneèné v'sled
hlasování. na hlasovacích lístcích È. 7:
Volba Qrof. Ing. Michala Meistøíka. CSc. do dozorèí rady spoleènosti Poèet hlasy % z hlasù Qøítomnfch na valné hromadì ANO NE ZDRŽEL SE Neplatné hlasy
1 880635 O 176 366 O
91,43 0,00 8,57 0,00
K bodu 10 poøadu jednání Pøedseda valné hromady oznámil, že tento bod byl na poøad jednání doplnìn na základì žádosti akcionáøe, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pøesahuje 3 % základního kapitálu spoleènosti. Návrh na rozhodnutí o urèitých žádostech o vyslovení souhlasu k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno (vi~. ]2øíloha è. 4 tohoto záoisu) pøednesl místopøedseda pøedstavenstva Ing. Karel Mazal. Pøedseda valné hromady vyzval pøítomné akcionáøe, aby podávali své pøípadné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvìtlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a pøistoupilo se k hlasování. Schválení návrhu na rozhodnutí o urèitých žádostech o vyslovení souhlasu k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno probíhalo hlasovacími lístky è. 8. Na základì pøedbìžného vyhodnocení hlasování bylo pøedsedouvalné hromady konstatováno, že souhlas k pøevodu urèitých akcií spoleènosti znìjících na jméno dle písmo a) až písmo q) návrhu usnesení byl vysloven nadpolovièní vìtšinou hlasù pøítomných akcionáøù. Koneèné v'sled
hlasování na hlasovacích lístcích È. 8:
emitenta Severomoravská
I nárenská a.s. / ísm. a až ísm.
Poèethlasy 2 056 943
ANO NE ZDRŽEL SENeplatné hlasy
21
37 O
návrhu usnesení/
% z hlasù ~øítomných na valné hromadì 100,00 0,00 0,00 0,00
K bodu 11 Doøadu jednání
Pøedsedavalné hromady ukonèil v 11.36 hodin jednání valné hromady. Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po pøeètenípodepsal vlastnoruènì pøedseda valné hromaï y, zapisovatelA dva ovìøovatelé. .1\,
r
I
~
~..~.4:
Ing. Martin Hr(váèek pøed eda valné hromady !
Lucie Drábková zapisovatel
•-~ttklr"
~
/.
""""""'"
Ing. Jindøich Micha •ski ovìøovatel
Pøílóhv tohoto zápisu: .Pøílohy
è. 1 -4
,J
..'~ Mgr. Kamil Stypa
ovìøovatel
