2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő -testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz.

J E GYZ Ő K Ö NY amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-án (csütörtökön) du. 14.00 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében - megtartott rendkívüli, záró testületi üléséről. Jelen vannak az ülés kezdetekor: Szalay István polgármester, Balog János alpolgármester, Dr. Kendéné Toma Mária képviselő, Oláh József képviselő, Prohászka Csaba képviselő, Tóth Istvánné képviselő. Dr. Fekete Borbála

jegyző,

Szalay István polgármester: „Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy Marton Ilona képviselő asszony távol van, azonban a testület határozatképes. Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontokat. A testület tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat, melyek az alábbiak: Napirendi pontok: 1./ A 2010. évi költségvetés III. negyedévi beszámolójának elfogadása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 2./ A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 3./ A közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási díjak felülvizsgálata. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 4./ Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 5./ A közbeszerzési szabályzat módosítása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 6./ A szemétdíj-kedvezményről szóló rendelet elfogadása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester

2 7./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 8./ A Polgármesteri Hivatal létszámának 1 státussal történő emelésének megtárgyalása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 9./ A Kökörcsin Óvoda létszámának 1 fővel történő bővítésének megtárgyalása. E l ő a d ó: Szalay István polgármester 10./ E g y e b e k … A jegyzőkönyv vezetésére Halmi Pálné igazgatási főelőadót, hitelesítésére Tóth Istvánné képviselő asszonyt és Prohászka Csaba képviselő urat javasolta. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők személyét. I. Napirendi pont: A 2010. évi költségvetés III. negyedévi beszámolójának elfogadása. Szalay István polgármester: „Év elején a költségvetéssel kapcsolatban súlyos problémákról beszéltünk, azonban - véleményem szerint - az év végére jobban alakultak a dolgok, mint amire számítani lehetett. A beruházások tekintetében az önerő tekintetében voltak gondjaik, de szerencsére volt olyan kivitelező, aki elfogadott telket. Az év végi bevételeink jól alakultak, egyáltalán nem is számítottunk rá. Sikeresen lezárult a nyugdíjasok ünnepsége, kár lett volna, ha nem rendezzük meg. A 40 milliós hitelkeretükből összesen 18 m/Ft-ot használtunk fel. Ebből 11 m/Ft-ot azért kellett igénybe venniük, mert nem utalta ki időben a járandóságunkat MÁK, tehát ténylegesen kb. 7 m/Ft-ot kellett felhasználnunk a folyószámla-hitelkeretből. A csatolt anyagban a féléves beszámoló óta hozott döntésekről és egyéb változásokról szóló tájékoztatás is szerepel, amely összesíti a költségvetést érintő változásokat. A III. negyedéves beszámoló javaslata már ezek, az előirányzatot módosító javaslatok alapján készült.” Prohászka Csaba képviselő, a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság elnöke: A beszámolót a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadni javasolja. Szalay István polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy először az előirányzat-módosítást fogadják el, majd annak figyelembevételével szavazzanak a 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolóról. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 145/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2010. III. negyedévi előirányzat-módosítást:

3 Előirányzat-módosítási javaslat a 2010. évi költségvetéshez 2010. június 30-i előirányzat: ápolási díj tám. rendelkezésre állási támogatás lakásfenntartási tám. mozgáskorlátozottak tám. CKÖ feladatalapú működési támogatás II.f.év csatorna-víz beruházás karbantartása Német K. Önk. feladatalapú működési tám. Foglalkoztatási Közalapítvány tám.(közfoglalkozás szervező) Önkorm.képv., polg. választás Kisebbségi önk.képv.választás Falunapi rendezv. Tám. pénzbeli tám. (gyermekvédelmi) kiegészítő gyermekvédelmi tám., kieg.pótlék II. f.év tovább számlázott szolgáltatás működési kamat bev. TEUT pályázat belterületi utak felújítása (többlet költ.) CKÖ ROMA-nap támogatása folyószámla hitel kamata közhasznú munka támogatás Pemerosz Szervezet tám. (gáztartozás) fejlesztési célú hitel ezévi törlesztőrészlete krízis kezelés működési hj. lakásvásárlási támogatás visszafizetése egyéb bevétel (kifüggesztési díj) egyéb bevétel (házrészlet) 2008-2009.áll.tám. elszámolás kamata 2008. évi áll.tám. Felülvizsgálata csatorna, vízbekötés hozzájárulási díja. rendszeres szoc.segély tám. Fő u. 24. beruh. fordított áfa bev.-kiad. (technikai tétel) közcélú foglalkoztatás támog. ÁFA befiz.(áfa bevallás alapján) mindösszesen Tartalék (csökken) 2010. szeptember 30. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester

Bevétel Ft-ban 442 402 867 1 196 701 1 079 200 1 061 730 346 500 133 739 28 455 314 325 555 042 141 682 37 500 910 600 27 210 144 044 7 889 17 314 297 50 000 396 156 160 000

Kiadás Ft-ban 442 402 867 1 196 701 1 079 200 1 061 730 346 500 133 739 1 725 749 28 455 314 325 555 042 141 682 37 500 910 600 27 210 144 044 17 314 297 1 796 484 50 000 282 773 396 156 160 000 -2 000 000

32 501 600 000 45 500 45 645 177 162 1 024 000 180 000 918 735 1 391 989 6 046 437 33 165 877 475 568 744

918 735 1 391 989 6 046 437 1 945 000 37 205 510 -4 039 633 475 568 744

4

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 146/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolóját 475.568.744-Ft összegű módosított előirányzattal, 444.048.016,-Ft összegű teljesített bevétellel, 443.207.414,-Ft összegű teljesített kiadással és 840.602,-Ft összegű záró pénzkészlettel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Szalay István polgármester

Szalay István polgármester: Kérem a képviselőket, hogy a 145/2010. sz. Kt. határozat és 2010. III. negyedévi költségvetési beszámoló figyelembevételével módosítsák a község 2010. évi költségvetését.

A képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:

5 Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (XII. 17.) sz. Önk. Rendelete Kakucs község 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) sz. Önk. Rendelet módosításáról A Kakucs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2010. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal b) nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Általános Iskola Kakucs ( Kakucs, Hősök tere 7.) - Napközi Otthonos Kökörcsin Óvoda ( Kakucs, Székesi u. 3. ). 3.§. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét állapítja meg.

475.568.744,-Ft-ban 475.568.744,-Ft-ban

6

4.§ Az önkormányzat bevételei forrásonként és kiadásai tételenként (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként:

I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Felhalmozási célú hitel VI. Működési célú hitel (folyószámlahit.) VII. 2009. évi pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Függő bevétel IX. Készpénz tárgyidőszak elején X. Idegen pénzeszköz Működési bevételek összesen:

2010. évi terv Ft-ban 190 767 000 81 366 000 76 277 000 8 835 000

Működési kiadások összesen:

%-os arány 104% 201% 114% 192%

9 151 581

357 245 000

2010. évi terv Ft-ban Működési és fenntartási kiadások I. Személyi juttatások II. Járulékok III. Támogatások IV. Dologi kiadás V. Egyéb folyó kiadás VI. Felújítási célú kiadások VII. Felhalmozási kiadások feladatonként VIII. Tartalék - Céltartalék 1100477 Működési tartalék IX. Műk. Hitel. Törlesztése (folyószámla) X. Függő kiadás XI. 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele XII. Készpénz tárgyidőszak végén XIII. Idegen pénzeszköz

2010. évi módosítás Ftban 198 919 981 163 860 215 86 705 000 16 931 967

475 568 744

2010. évi módosítás Ftban

133%

%-os arány

121 377 000 33 929 000 23 151 000 88 887 000 2 056 000 53 377 000 30 468 000

147 761 551 37 930 878 38 960 614 96 530 364 7 296 036 109 168 301 37 845 200

122% 112% 168% 109% 355% 205% 124%

4 000 000

75 800

2%

-

357 245 000

475 568 744

133%

7 5.§. Az Önkormányzat bevételei részletezve Ft-ban (1) Az Önkormányzat működési bevételei részletezve: 2010. évi 2010. évi terv módosítás Ft- %-os arány Ft-ban ban 190 767 000 198 919 981 104% 42 498 000 45 632 388 107%

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat üzemelt. bérleti díja

5 575 000

1.2. Iskolai étkeztetés (menza, napközi)

5 637 000

1.3. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt)

4 277 000

1.4. Munkahelyi vendéglátás (felnőtt külsős étkezők)

4 550 000

4 277 000 100% 4 550 000 100%

299 000

299 000 100%

* eü.épületbérlet 12 hó x 10000

120 000

*fiókgyógyszertárbérlet 12 hó * 25000

300 000

120 000 100% 300 000 100%

1.5. Lakások bérleti díja 10 db x 1440,- x 12 hó=173000

5 575 000 100% 5 637 000 100%

* 3 x 3500 * 12 hó = 126000

*földterület bérlet, terület használati díj 1.6. Könyvtár 638 424

1.7. Kamatbevétel 1.8. Köztisztasági feladatok * szemétszállítási díj

20 234 000

20 234 000 100%

656 000

656 000 100%

865x1440x12 132x1800x12

1.9. Hirdetőtáblák bérlete AKZE

120000

Pannon

335000

Kingspan Kft. 1.10.Különf.e.bev. tovább.szl.szolg.bérl.d.,ig.szolg.fodított áfa

167000 2 328 964 167 000

1.11.Kötbér, bírság, kártérítés 1.12.Temetkezési szolgáltatás 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

850 000 148 269 000

850 000

100% 153 287 593 103%

2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.2.1. Kommunális adó 2.2.2. Iparűzési adó 2.3. Átengedett központi adók

36 791 000 3 129 000 33 662 000 110 335 000

2.3.1. SZJA helyben maradó része (2007. Évi SZJA 8 %-a)

26 162 000

2.3.2. 2007. Évi SZJA jövedelemkülönbség

46 948 000

2.3.3. Gépjárműadó 100 %-a

37 225 000

2.4. Sajátos működési bevétel

1 143 000

2.4.1. Talajterhelési díj

1 143 000

2.4.2. Pótlék, bírság

38 488 000 105% 3 129 000 100% 35 359 000 105% 113 058 000 102% 26 162 000 100% 45 251 000 96% 41 645 000 112% 1 741 593 152% 1 143 000 100% 598 593

8 (2) Az Önkormányzat támogatási jellegű bevételei részletezve: 2010. évi 2010. évi terv Ft- módosítás Ft%-osarány ban ban 80 235 000 163 860 215

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

80 235 000

80 235 000

100%

5 371 000

5 371 000

100%

1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött

74 864 000

74 864 000

100%

1.1.2.1. Pénzbeli szociális juttatások

18 513 000

18 513 000

100%

1.1.2.3. Óvodai nevelés

14 962 000

14 962 000

100%

* egész napos foglalkoztatásban résztvevők

14 962 000

14 962 000

100%

1.1.2.4. Iskolai nevelés * 1.- 4. osztályos tanulók után * 5. - 8. osztályos tanulók után * beszédfogyatékos fejlődés miatt organikus okokra visszavezethető Tám. * beszédfogyatékos fejlődés miatt organikus okokra vissza nem vezethető Tám. * kizárólag magyar nyelven folyó roma nevelés, oktatás 1.1.2.5. Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési, oktatási feladatokhoz * Napközi, tanulószobai ellátás alap hozzájárulás 1.1.2.6. Szociális juttatások, szolgáltatások 1.1.2.6.1. Kedvezményes gyermekétkeztetés * Óvoda * Iskola * Iskola: 5,6,7. Oszt. Kiegészítő tám. 1.1.2.6.2.Tanulók ingyenes tankönyv-ellátása 1.1.2.6.3. Tanulók kiegészítő tankönyvtámog.

33 090 000

33 090 000

13 551 000 16 450 000 1 911 000

13 551 000 16 450 000 1 911 000

100% 100% 100%

1.1. Normatív állami támogatások 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött Települési önkormányzatok feladatai 1.1.1.1. Közösségi közlekedési feladatok 1.1.1.2. Település üzemeltetés, igazgatási, sport feladatok

5 358 144

1.1.1.3. Települési sportfeladatok 1.1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

13 060

1.1.1.5. Helyi közművelődési feladatok

1.1.2.2.Települési folyékony hulladék támogatása

1.2. Központosított előirányzatok

100% 538 000

538 000

640 000 1 645 000

640 000 1 645 000

1 645 000 6 654 000 5 480 000 1 690 000 3 510 000 280 000 990 000 184 000 -

1 645 000 6 654 000 5 480 000 1 690 000 3 510 000 280 000 990 000 184 000 51 862 011

-

5 854 735

1.2.1. Cigány Kisebbségi önkormányzat támogatása 1.2.2. Német Kisebbségi önkormányzat támogatása 1.2.3. bérfejl.politikai int. tám. 1.2.4. Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás 1.2.5. Gyermekek nyári étkeztetése

74 000 1 238 760

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 2 608 199

1.2.6. Pedagógusok anyagi öszt. - Új tudás műv. Program

29 126 317

1.2.7.TEUT pályázat 1.2.8. Szakmai fejlesztés, informatika 1.2.9. Iskola felújítási pályázat

12 940 000

1.2.9. Óvodáztatási támogatás

20 000

1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 1.3.1. Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatokhoz 1.3.1.1. Pedagógus szakvizsga és továbbkép.

-

-

1.3.1.2. Diáksporttal kapcsolatos feladarok támogatása

-

-

1.3.2. Egyes szociális fel. kieg. támogatása

31 763 204

1.3.2.1. Közcélú foglalk. Tám.

17 696 652

1.3.2.2. Rendelkezésre állási tám.

4 950 972

1.3.2.3. Rendszeres szociális segély

2 973 540

1.3.2.4. Időskorúak járadéka 2 829 410

1.3.2.5. Ápolási díj 1.3.2.6. Egyszeri gyermekvédelmi tám.

3 312 630

1.3.2.7. Lakásfenntartási tám.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási jellegű bevételei, átvett pénzeszközök, visszatérülések és hitelek részletezve:

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2010. évi 2010. évi terv Ft- módosítás Ft- %-os arány ban ban 76 277 000 86 705 000 114%

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Telekértékesítés Fő u. mögötti földek Utak beruházásával 5 db telek eladás

3 656 000

3 656 000

26 334 000

26 334 000

100% 100%

1.2. Telekbevétel 13 750 000

Pergel-köz önerő (külterületi út)

4 629 000

Fő u. 24. felújítása önerő Iskola felújítása önerő+pályázati díj

4 200 000

Egészségház infrastruktúrális felújítása önerő

5 538 000

Hulladéklerakó rekultivációja önerő

5 628 000

2009.é.egészségház felújítás önerő

3 799 000

Január 31-ig megvalósult telekeladás

3 250 000

1.3. Telekbevétel

46 287 000

15 921 000

34%

10

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

2010. évi 2010. évi terv Ft- módosítás Ft- %-os arány ban ban 8 835 000 16 931 967 192%

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Házi gyermekorvosi szolgálat

5 151 000

5 275 500

102%

1.2. Körzeti védőnői szolgálat

3 684 000

3 808 500

103%

1.3. mozgáskorlátozottak tám.

-

346 500

1.4. CKÖ támogatása

565 500

883 477

156%

1.5. NKÖ támogatása

565 500

621 910

110%

1.6. polgárvédelem támogatása

100 000

1.7. országgyűlési képv.választás t.

583 165

1.8. kiegészítő gyermekvéd.tám.

56 430

1.9. országos kisebbs. választás t.

243 941

1.10. ösztöndíj pályázat

707 500 1 674 176

1.11.közhasznú munkavégzés t.

50 000

1.12. falunapi rendezvény támogatása 1.13. pénzbeli gyerm.v.tám.

910 600

1.14.kieg. Gyermekv.pótlék

8 400

1.15. önkor.képviselő, polgárm. Választás

555 042

1.16.foglalk. Közalapítvány tám.

314 325

1.17. kríziskezelés, ügyvitel tám.

32 501

1.18. lakásvásárlási tám. visszafiz.

600 000

1.19. Pemerosz tám. gáz szla kifiz.

160 000

1.20. Előző évi ktv-i visszatérülés 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

2010. évi 2010. évi terv Ft- módosítás Ftban ban V. Hitelek 1. Felhalmozási célú (Erste Bank) (óvodafelújításra) 2. Működési célú hitel

-

%-os arány

11 6. §. Az Önkormányzat működési kiadásai (1) Az Önkormányzat működési kiadásai részletezve:

1. Önkormányzati igazgatási tev. 1.1. Révfülöpi tábor támogatása 1.2. Kakucsi Sportkör támogatása 1.3. Római Katolikus Egyház támogatása 1.4. Kisállattenyésztők támogatása 1.5. Német Kisebbségi Önk. tám. 1.6. Cigány Kisebbségi Önk. tám. 2. Önkorm. Int. Kisegítő szolg. Konyha 3. Város- és községgazd. Szolgáltatás 4. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 5. Iskolás korúak általános iskolai okt. Diáksportkör 6. Napközi ellátás 7. Iskolai intézményi étkeztetés (menza, napközi, konyhai alkalm.) 8. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt) 9. Munkahelyi vendéglátás (külsős felnőttek) 10. Háziorvosi szolgálat ügyeleti ellátása (kb.12x80.000) 11. Védőnői szolgálat 12. Házi gyermekorvosi szolgálat 13. Rendszeres pénzbeni ellátások 14. Eseti pénzbeni ellátások 15. Közművelődési, könyvtári tev. 15.1. Népdalkör 15.2. Kakucsi Kicsik, Rózsák 15.3. Kálvin Zenekar 15.4. Nyugdíjasklub 15.5. Kalászkör 15.6. Galambászkör 15.7. Énekkar 15.8. Országjáró Gyerekek támogatása 15.9. Asztalitenisz Szakosztály 15.10. Birkózó Szakosztály 15.11. Rendezvények 16. Építéshatósági igazgatási tevékenység 17. Cigány K. Önkormányzat működési kiadása 18. Német K. Önkormányzat működési kiadása 19. Települési köztiszt. Feladat 20. Felső-Homokhátság Vidékfejl. Egyesület 21. OFA telepes program 22. Köztemető fenntartás 23. Igazgyöngy Alapítvány támogatása 24. Együttsegítő Szolgálat 25. Önkorm.képv. és polgárm.választási 26. Ország.gy.képviselő választás 27. Orsz.telep.és ter.kisebbs.v. Összesen:

I. Személyi juttatás %-os II. Járulékok %-os 2010. évi 2010. évi 2010. évi Terv módosítás Ft2010. évi Terv módosítás FtFt-ban ban arány Ft-ban ban arány 41 069 000 43 549 417 106% 9 986 000 10 303 116 103%

5 269 000 2 040 000 18 485 000 44 609 000

5 896 659 17 547 776 20 193 228 48 938 578

112% 860% 109% 110%

1 399 000 295 000 4 895 000 11 976 000

1 514 226 108% 4 536 727 1538% 5 162 133 105% 12 733 154 106%

4 334 000

4 830 927 111%

1 163 000

1 256 392

108%

1 984 000 1 420 000

2 164 458 109% 1 571 708 111%

523 000 382 000 138 000

550 684 408 428 685 628

105% 107% 497%

2 166 000

2 354 800 109%

580 000

606 460

105%

-

-

-

-

31 337 000

69 274 82 780 21 876 37 930 878

30 000

-

-

-

121 376 000

285 000 309 000 90 000 147 761 551 122%

121%

12

1. Önkormányzati igazgatási tev. 1.1. Révfülöpi tábor támogatása 1.2. Kakucsi Sportkör támogatása 1.3. Római Katolikus Egyház támogatása 1.4. Kisállattenyésztők támogatása 1.5. Német Kisebbségi Önk. tám. 1.6. Cigány Kisebbségi Önk. tám. 2. Önkorm. Int. Kisegítő szolg. Konyha 3. Város- és községgazd. Szolgáltatás 4. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 5. Iskolás korúak általános iskolai okt. Diáksportkör 6. Napközi ellátás 7. Iskolai intézményi étkeztetés (menza, napközi, konyhai alkalm.) 8. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt) 9. Munkahelyi vendéglátás (külsős felnőttek) 10. Háziorvosi szolgálat ügyeleti ellátása (kb.12x80.000) 11. Védőnői szolgálat 12. Házi gyermekorvosi szolgálat 13. Rendszeres pénzbeni ellátások 14. Eseti pénzbeni ellátások 15. Közművelődési, könyvtári tev. 15.1. Népdalkör 15.2. Kakucsi Kicsik, Rózsák 15.3. Kálvin Zenekar 15.4. Nyugdíjasklub 15.5. Kalászkör 15.6. Galambászkör 15.7. Énekkar 15.8. Országjáró Gyerekek támogatása 15.9. Asztalitenisz Szakosztály 15.10. Birkózó Szakosztály 15.11. Rendezvények, eseti támogatások 16. Építéshatósági igazgatási tevékenység 17. Cigány K. Önkormányzat működési kiadása 18. Német K. Önkormányzat működési kiadása 19. Települési köztiszt. Feladat 20. Felső-Homokhátság Vidékfejl. Egyesület 21. OFA telepes program 22. Köztemető fenntartás 23. Igazgyöngy Alapítvány támogatása 24. Együttsegítő Szolgálat 25. Önkorm.képv. és polgárm.választási 26. Ország.gy.képviselő választás 27. Orsz.telep.éster.kisebbs.v. Összesen:

III. Támogatások %-os IV. Dologi kiadások %-os 2010. évi 2010. évi 2010. évi Terv módosítás Ft2010. évi Terv módosítás FtFt-ban ban arány Ft-ban ban arány 160 000 16 210 000 18 054 679 111% 401 000 401 000 100% 2 033 000 2 033 000 100% 1 836 000 1 648 000 90% 14 746 000 17 863 738 121% 5 170 000 4 877 730 94% 12 404 000 13 723 200 111%

933 000

2 892 000 14 494 000

535 000

933 000

16 410 924 15 324 690

350 000 535 000

100 000

1 763 000

900 000 1 763 000

23 151 000

38 960 614

5 631 000 100%

4 270 000 2 316 000

4 270 000 100% 2 316 000 100%

2 435 000 5 993 000

2 435 000 100% 5 993 000 100%

1 362 000 1 000 000

1 748 000 128% 1 307 500 131%

565 500 565 500 14 320 000

965 496 171% 938 652 166% 14 320 000 100%

63 000

63 000 100%

88 887 000

273 110 102 259 96 530 364 109%

100%

567% 106%

100%

50 000 100 000

5 631 000

100%

100%

168%

13

1. Önkormányzati igazgatási tev. 1.1. Révfülöpi tábor támogatása 1.2. Kakucsi Sportkör támogatása 1.3. Római Katolikus Egyház támogatása 1.4. Kisállattenyésztők támogatása 1.5. Német Kisebbségi Önk. tám. 1.6. Cigány Kisebbségi Önk. tám. 2. Önkorm. Int. Kisegítő szolg. Konyha 3. Város- és községgazd. Szolgáltatás 4. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 5. Iskolás korúak általános iskolai okt. Diáksportkör 6. Napközi ellátás 7. Iskolai intézményi étkeztetés (menza, napközi, konyhai alkalm.) 8. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt) 9. Munkahelyi vendéglátás (külsős felnőttek) 10. Háziorvosi szolgálat ügyeleti ellátása (kb.12x80.000) 11. Védőnői szolgálat 12. Házi gyermekorvosi szolgálat 13. Rendszeres pénzbeni ellátások 14. Eseti pénzbeni ellátások 15. Közművelődési, könyvtári tev. 15.1. Népdalkör 15.2. Kakucsi Kicsik, Rózsák 15.3. Kálvin Zenekar 15.4. Nyugdíjasklub 15.5. Kalászkör 15.6. Galambászkör 15.7. Énekkar 15.8. Országjáró Gyerekek támogatása 15.9. Asztalitenisz Szakosztály 15.10. Birkózó Szakosztály 15.11. Rendezvények, eseti támogatások 16. Építéshatósági igazgatási tevékenység 17. Cigány K. Önkormányzat működési kiadása 18. Német K. Önkormányzat működési kiadása 19. Települési köztiszt. Feladat 20. Felső-Homokhátság Vidékfejl. Egyesület 21. OFA telepes program 22. Köztemető fenntartás 23. Igazgyöngy Alapítvány támogatása 24. Együttsegítő Szolgálat 25. Önkorm.képv. és polgárm.választási 26. Ország.gy.képviselő választás 27. Orsz.telep.éster.kisebbs.v. Összesen:

V. Egyéb folyó kiadások %-os Mindösszesen %-os 2010. évi 2010. évi 2010. évi Terv módosítás Ft2010. évi Terv Ft- módosítás FtFt-ban ban arány ban ban arány 3 981 000 6 623 036 166% 71 246 000 78 690 248 110% 401 000 401 000 100% 2 033 000 2 033 000 100% 16 000 16 000 100% 8 520 000 9 074 885 107% 529 000 529 000 100% 17 610 000 40 477 241 230% 22 000 22 000 100% 28 572 000 30 255 091 106% 39 000 39 000 100% 69 028 000 75 433 932 109% 6 000 6 000 100% 5 503 000 6 093 319 111% 5 631 000 5 631 000 100% 4 270 000 2 316 000 933 000 11 000

11 000 100%

6 000

6 000 100%

44 000

4 654 000

44 000 100%

7 296 036 157%

4 953 000 7 795 000 3 030 000 14 494 000 4 114 000 1 000 000 535 000 565 500 565 500 14 364 000 100 000 63 000 1 763 000

269 405 000

4 270 000 100% 2 316 000 100% 933 000 100% 5 161 142 7 973 136 17 096 552 15 324 690 4 715 260 1 687 500 535 000 965 496 988 652 14 364 000 100 000 63 000

104% 102% 564% 106% 115%

169% 100% 171% 175% 100% 100% 100%

1 763 000 100%

326 346 144 121%

14

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve:

VI. Felújítási célú kiadások 1. Útfelújítás önerő (belterületi utak: Malomkert, Iboly, Dozsa, Fő u.)

2010. évi 2010. évi terv módosítás Ft%-os a. Ft-ban ban 53 377 000 109 168 301 205% 31 986 000 62 908 801 197% 11 000 000

11 000 000

100%

3. Fő u. 24 felújítása önerő (pályázat:14812628 ft áfa része)

3 703 000

3 703 000

100%

4. Iskola felújítás (önerő + pályazati díj)

5 125 000

16 300 000

318%

2. Pergel-köz önerő(külterületi út)

5. Orvosi lakás felújítás(2009-ben)

4 762 500

6. Hulladéklerakó rekultivációja

4 501 000

7. Szennyvíztisztítótelep felújítás

1 563 000

1 563 000

100%

4 430 000

8. Egészségház infrastruktúrális felújítása (3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai részletezve:

VII. Felhalmozási kiadások feladatonként

2010. évi %-os 2010. évi terv módosítás Ftarány Ft-ban ban 30 468 000 37 845 200 124%

1. Kötelező taneszk.és min.felszerelés, szakmai fejlesztés bizt. 2. Hivatali számítógéppark bővítése 3. Hitelvisszafizetés: 4. Újhartyánnak ügyeleti épület amortizációjára

200 000

200 000

100%

24 934 000

22 934 000

92%

67 000

67 000

100%

5. Suzuki személygépkocsi vásárlás

150 000

6. Óvoda melletti földterület vásárlás

537 000

7. Telek vásárlás

733 200

8.Csúzda, mászóka vás.

556 000

9.Telekbevétel ÁFA befizetése

5 267 000

12 668 000

241%

(4) Az Önkormányzat tartalékképzése részletezve:

VIII. Tartalék Működési tartalék

2010. évi %-os 2010. évi terv módosítás Ftarány Ft-ban ban 4 000 000 75 800 2% 4 000 000 75 800 2%

15

7. §.

A Kakucs községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei részletezve:

Bevételi források: Normatív állami hozzájárulás: 2009. évi pénzmaradvány

2010. évi %-os 2010. évi terv módosítás Ftarány Ft-ban ban 565 500 833 477 147% 32 019

alpolgármesteri támog.

50 000

kamat Összesen:

565 500

915 496

162%

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai részletezve:

Kiadási tételek: Nyomtatvány, irodaszer: Információ hordozó (újság)

2010. évi %-os 2010. évi terv módosítás Ftarány Ft-ban ban 7 000 7 000 100% 260 000 260 000 100%

Üzemanyag beszerzés:

94 500

229 990

243%

Belföldi kiküldetés:

20 000

20 000

100%

Reprezentáció:

75 000

230 615

307%

ÁFA kifizetés:

72 000

130 891

182%

Egyéb üzemeltetés:

37 000

37 000

100%

565 500

915 496

162%

díjak, szla. vez.ktg. Összesen:

16 8. §.

A Kakucs községi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

(1) A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei részletezve:

Bevételi források: Normatív állami hozzájárulás: 2009. évi pénzmaradvány Összesen:

2010. évi %-os 2010. évi terv módosítás Ftarány Ft-ban ban 565 500 621 910 110% 316 242 565 500

938 152

166%

(2) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai részletezve:

Kiadási tételek: Nyomtatvány, irodaszer: Üzemanyag beszerzés: Reprezentáció:

2010. évi %-os 2010. évi terv módosítás Ftarány Ft-ban ban 26 000 26 000 100% 94 500 94 500 100% 88 000

88 000

100%

Egyéb készletbeszerzés:

165 000

165 000

100%

Egyéb kiadás (üzemelt. szolg.):

100 000

394 697

395%

Belföldi kiküldetés:

28 455

Csík zenekar támogatása

50 000

ÁFA kifizetés: Összesen:

92 000

92 000

565 500

938 652

100% 166%

17 9. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. (4) A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) A képviselő-testület biztosítja a Ktv. 27 §. (2) bekezdésében, a 40. §. (5) - (6) bekezdésében, a 43. §. (4) bekezdésében, továbbá a 44/A. §. (1) bekezdésének b., pontjában és (2) bekezdésében, a 44/B. §-ában, a 46. §. (4) a., pontjában, a 48. §-ában és a 48/A. §-ában foglaltakat. (6) Kakucs Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szalay István polgármester urat arra, hogy az előre nem látható, be nem tervezett szükséges kiadások fedezetére - a képviselőtestület külön engedélye nélkül - maximum 500.000,-Ft-os értékhatárig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére. 10. § Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik. Szalay István polgármester sk.

Dr. Fekete Borbála jegyző sk.

18 II. Napirendi pont: A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása. Szalay István polgármester: „A normatívák szerinti bevételek, ill. az átengedett központi adókkal együtt számított megosztott állami bevételek 2010-ben több, mint 191.701 millió forintot tettek, 2011-ben az önkormányzatnak ezekből, a bevételi forrásokból 196.802 millió forint bevétele lesz, ez kb. 2,66 %-os növekedést jelent. Ha az egyes normatívákat vesszük alapul, a finanszírozásban jelentős szóródási különbségeket veszünk észre, pld: az általános iskola normatívája 33,1 millióról 31,1 millióra csökken, amely 6,06%-os csökkenést jelent ezen a forráshelyen. Az óvoda esetében 14,96 millióról 19,50 millióra nőtt a normatív állami bevétel, amely még nagyobb eltérést jelent a többihez képest, hiszen több mint 30,36%-os növekedést jelez. Az átengedett és megosztott bevételek között 2011-ben az SZJA-ból, a 2009. évre bevallott és Kakucs községben képződött személyi jövedelemadó 8 %-át kapjuk meg közvetlenül, amely 25,76 millió forint. A kormány az SZJA kiegészítés differenciált biztosítása érdekében megvizsgálja valamennyi község ún. adóerő-képességét, (Kakucs község figyelembe vehető adóerő-képessége 2011. évre 35,360 millió Ft.) amely azt jelenti, hogy amennyiben az adott község bevezette az iparűzési adót, a lakosság összetételének figyelembevételével milyen mértékű bevételre tehetne szert. Községünkben az egy főre jutó jövedelemkülönbség mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár: 37.090,-Ft/, amely éves szinten 2758 lakosra vetítve 102,29 millió forint bevételt jelent. Ennek megosztása: SZJA helyben maradó része 25,764 millió Ft, iparűzési adó bevétel 35,360 millió Ft és a jövedelemmérséklés kiegészítése 41,170 millió Ft. Az önkormányzat felhalmozási bevételei közül kiemelte az ingatlanértékesítést, amely esetében 2010ben 76,277 millió forint, a 2011. évre 37,986 millió forint lett betervezve. Az étkeztetéshez kapcsolódó, s az egyéb hatósági jellegű önkormányzati bevételeket szinten hagyták, mivel a konyha az étkezési normán nem változtatott. A működési jellegű kiadások két nagy tételre bonthatóak: a bér és bérjellegű kiadásokra, valamint a dologi jellegű kiadásokra. A bér és bérjellegű kiadások tervezésénél bérfejlesztést nem kalkuláltak, csak a törvény szerinti kötelező átsorolást. A járulékok szinten maradtak, 27% a tv. szerint. A dologi kiadások tekintetében a 2010. évi költségvetésnél a legtöbb intézményünknél 10%-os dologi csökkentést hajtottak végre a testület döntése alapján. Így a 2011. évi költségvetési koncepciónál a 2010-ben betervezett kiadásokat vették alapul, illetve egy-két szakfeladatnál a konkrét költségek lettek beállítva. Ezért itt 3,15%-os növekménnyel számolhattak.

19 Felhalmozási kiadások között kizárólag az önkormányzati testületi döntéssel alátámasztott kötelezettségvállalásokat tervezték be, nevezetesen a felvett hitel tőke- és kamat visszafizetését, mely majdnem 25 millió forint, valamint a Pergel-köz külterületi út felújítását, az egészségház infrastrukturális felújítását, továbbá a hulladéklerakó rekultivációjának sajátforrását. A betervezett telekértékesítés áfa részének befizetése 7.597 e/Ft. A fentebb felsoroltak mintegy 53,150 millió forintot tesznek ki. Tekintettel arra, hogy a költségvetés hiányt mutat, a társadalmi szervezetek támogatásánál a 2010-ben kifizetett összegeket jelölték meg a koncepcióban, azaz 500-500 e/forintot. A költségvetési koncepció főszámait összegezve megállapítható, hogy 339,991 millió forintos bevétellel szemben a 2011-re tervezett kiadások 339,991 millió forintot tesznek ki. Mivel a bevétel-kiadás egyenlege egyezőséget mutat, így nem szükséges további hitelfelvétellel számolniuk. Prohászka Csaba képviselő, a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság elnöke: Alapelvszerűen megállapította, hogy a koncepcióba minden szükségesnek ítélt költség legyen betervezve, forráshiány esetén a költségvetés tárgyalásánál majd megvitatjuk, hogy mely tételek kerüljenek ki, vagy legyenek zárolva bizonyos ideig, vagy feltétel teljesüléséig. A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetési koncepciót. Társadalmi szervezetek 2011. évre vonatkozó támogatási igényét felmérni, s pályázati formában elbírálni. A hivatal számítógépparkjának fejlesztésére, karbantartására 300.000,- forintot betervezni. A közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának visszaállítását betervezni. A képviselők részére laptop-vásárlás 150.000,-Ft /db áron, összesen 900.000,-Ft erejéig. Az ülésre megérkezett Marton Ilona képviselő asszony: 14.20-kor. Tóth Istvánné képviselő: Szeretném tudni, hogy mi a határidő a társadalmi szervezetek igényeinek begyűjtésére? Szalay István polgármester: A költségvetés tervezése előtt, tehát jelöljük ki a 2011. január közepét. Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: A koncepcióba nem kellene ezeket feltüntetni, mert nem látja benne a nyugdíjasok ünnepségét, a vastalanítóra fordítható költséget és közművelődési feladatok sincsenek benne.

20 Dr. Fekete Borbála jegyző: A bizottság álláspontja az, hogy minden látható legyen benne. Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: A laptopok vásárlására javasolt 900.000,-Ft tartalmazza a beüzemeléshez szükséges költségeket is, pld. konnektorok, vezetékek stb.? Prohászka Csaba képviselő, a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság elnöke: Igen. Prohászka Csaba képviselő: Fontosnak tartom, hogy amit a tavalyi évben elvettünk, az most betervezésre kerüljön, tehát ne a teljesen lefaragott költségvetés legyen a kiindulópont, hanem az eredeti terv. Szalay István polgármester: Az étkezési hozzájárulás engem egy kissé irritál. Sehol nem nyúltak drasztikusan a bérekhez. Úgy gondolom, hogy meg kell becsülni azt is, hogy tartani tudják a bérszintet, s ezt továbbra is javaslom. Megértem, hogy a jegyző asszony, valamint az igazgató asszony kiáll a dolgozóiért - ami kötelességük is -, de vannak tartalékaik, amihez nem szeretnék hozzányúlni. Remélem, megértik azok, akiktől elvették az étkezési hozzájárulást, mert azok egyenként 144.000,-Ft-tal járultak hozzá a 2010. évi költségvetéshez. Türelmet kér a dolgozóktól, nem felejtették el őket. A koncepció elfogadásakor mindenképpen szavazzanak arról, hogy beépítik-e civil szervezetek támogatását. Marton Ilona képviselő: Mindenképpen javasolom az étkezési hozzájárulás betervezését, mert ez huszárvágás volt a dolgozóknak. Igaz, hogy a bérekhez nem nyúltak, s a dolgozók így is elvégzik a munkájukat. Szeretném, ha visszakerülne, mert ez egy gesztus lenne a dolgozók felé, és ha nem sikerül, akkor elmondhatják legalább, hogy megpróbálták. Javaslom továbbá, hogy az intézményeknél tervezzünk be gépjármű-költségtérítést. Sokfelé mennek a gyerekekkel versenyre, s elmondhatom, hogy hozzák a jó eredményeket is. A buszbérlés költsége 19.000,-Ft, amit máshonnan kell elvenni. A sajátomból ezt nem tudom bevállalni. Prohászka Csaba képviselő: A civil szervezetek támogatását fontosnak tartom. Szó volt arról, hogy egyfajta pályázatot kell benyújtaniuk arra, amire fel kívánják használni. Marton Ilona képviselő: Olyan ijesztőnek tartom a „pályázat” kifejezést.

21 Prohászka Csaba képviselő: Mindegy, minek hívják, csak az elbírálás rendjét kell meghatározniuk. Dr. Fekete Borbála jegyző: Mivel ez egy általános, mindenkire kötelező szabályozás, ezt rendeletben kell megtenni. Tóth Istvánné képviselő: Szerintem az éves munkatervük alapján döntsünk. Szalay István polgármester: Szerintem meghatározott, elfogadható célok kellenek, s nem kell erről rendeletet alkotnunk. Feleslegesnek tartom pályázatnak nevezni. Prohászka Csaba képviselő: Azt kell támogatni, hogy az adott szervezet mit tesz a „közért”, s ne azt, hogy vannak. Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: A fejlesztési típusú kiadásokról majd akkor döntünk, ha ég a ház? Gondolok itt a vastalanító karbantartási költségére. Szalay István polgármester: Javaslom, hogy előbb fogadjuk el a beterjesztett 2011. évi költségvetési koncepciót, majd a 2011. évi költségvetés készítéséhez a kiegészítő javaslatokat, melyek az ülésen elhangzottak. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 147/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2011. évi költségvetési koncepciót:

22 Kakucs Község 2011. évi költségvetési koncepciója

Az önkormányzat bevételei forrásonként és kiadásai tételenként (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként: 2010. évi terv 2011. évi terv Ft-ban Ft-ban I. Működési bevételek

%-os arány

190 767 000

203 311 000

107%

II. Támogatások

81 366 000

88 034 000

108%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

76 277 000

37 986 000

50%

8 835 000

10 400 000

118%

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Felhalmozási célú hitel VI. Működési célú hitel (folyószámlahit.) VII. Működési célú kölcsön visszatérülése VIII. Függő bevétel IX. Készpénz tárgyidőszak elején X. Idegen pénzeszköz Működési bevételek összesen:

260 000

357 245 000

339 991 000

95%

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai forrásonként: 2010. évi terv 2011. évi terv Ft-ban Ft-ban

%-os arány

Működési és fenntartási kiadások I. Személyi juttatások

121 377 000

126 269 000

104%

II. Járulékok

33 929 000

36 049 000

106%

III. Támogatások

23 151 000

26 778 000

116%

IV. Dologi kiadás

88 887 000

91 689 000

103%

2 056 000

2 056 000

100%

VI. Felújítási célú kiadások

53 377 000

19 931 000

37%

VII. Felhalmozási kiadások feladatonként VIII. Tartalék - Céltartalék 1100477

30 468 000

33 219 000

109%

Működési tartalék IX. Műk. Hitel. Törlesztése (folyószámla) X. Függő kiadás XI. Készpénz tárgyidőszak végén XII. Idegen pénzeszköz

4 000 000

4 000 000

100%

357 245 000

339 991 000

95%

V. Egyéb folyó kiadás

Működési kiadások összesen:

23 Az Önkormányzat bevételei részletezve Ft-ban (1) Az Önkormányzat működési bevételei részletezve: 2010. évi terv 2011. évi terv %-os arány Ft-ban Ft-ban 190 767 000 203 311 000 107% 42 498 000 44 136 000 104%

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat üzemeltetés bérleti díja 1.2. Iskolai étkeztetés (menza, napközi, konyhai alkalmazottak)

5 575 000

5 775 000

6 136 000

6 460 000

1.3. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt)

5 172 000

1.4. Munkahelyi vendéglátás (felnőtt külsős étkezők)

3 156 000

105% 6 118 000 118% 3 156 000 100%

299 000

299 000 100%

* eü.épületbérlet 12 hó x 10000

120 000

-

*fiókgyógyszertárbérlet 12 hó * 25000

300 000

104%

1.5. Lakások bérleti díja 10 db x 1440,- x 12 hó=173000 * 3 x 3500 * 12 hó = 126000

0% 300 000 100%

*földterület bérlet 1.6. Könyvtár 300 000

1.7. Kamatbevétel 1.8. Köztisztasági feladatok * szemétszállítási díj

egyéni

20 234 000

20 191 000 100%

656 000

687 000 105%

850 000

850 000

865x1440x12

vállalkozói 132x1800x12 1.9. Hirdetőtáblák bérlete AKZE

120000

Pannon

335000

Kingspan Kft.

167000

1.10.Különféle egyéb bevételek 1.11.Kötbér, bírság, kártérítés 1.12.Temetkezési szolgáltatás 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

148 269 000

100% 159 175 000 107%

2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.2.1. Kommunális adó 2.2.2. Iparűzési adó 2.3. Átengedett központi adók

36 791 000 3 129 000 33 662 000 110 335 000

51 771 000 141% 3 168 000 101% 48 603 000 144% 106 368 000 96%

2.3.1. SZJA helyben maradó része (2008. évi SZJA 8%-a)

26 162 000

25 764 000

2.3.2. 2008. évi SZJA jövedelemkülönbség

46 948 000

41 170 000

2.3.3. Gépjárműadó 100 %-a

37 225 000

2.4. Sajátos működési bevétel

1 143 000

2.4.1. Talajterhelési díj

1 143 000

98%

88% 39 434 000 106% 1 036 000 91% 1 036 000

91%

24 (2) Az Önkormányzat támogatási jellegű bevételei részletezve: 2010. évi terv 2011. évi %-os Ft-ban terv Ft-ban arány 81 366 000 88 034 000 108%

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

80 235 000

1.1. Normatív állami támogatások

5 371 000

1.1.1. Lakosságszámhoz kötött

86 475 000 108% 7 650 000 142%

Települési önkormányzatokfeladatai 1.1.1.1. Közösségi közlekedési feladatok 2758fő x 1.1.1.2. Település üzemeltetés, igazgatási, sport feladatok 2769

7 636 902

1.1.1.3. Települési sportfeladatok 1.1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

5fő x 2612

13 060

1.1.1.5. Helyi közművelődési feladatok 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött

74 864 000

1.1.2.1. Pénzbeli szociális juttatások

18 513 000

1.1.2.2.Települési folyékony hulladék támogatása

78 825 000 105% 18 513 000 100%

1000m3*100

1.1.2.3. Óvodai nevelés

14 962 000

* egész napos foglalkoztatásban résztvevők

14 962 000

19 505 000 130% 19 505 000 130%

1.1.2.4. Iskolai nevelés

33 090 000

31 086 000

* 1.- 4. osztályos tanulók után

13 551 000

* 5. - 8. osztályos tanulók után * beszédfogyatékos fejlődés miatt organikus okokra visszavezethető Tám. * beszédfogyatékos fejlődés miatt organikus okokra vissza nem vezethető Tám.

16 450 000

* kizárólag magyar nyelven folyó roma nevelés, oktatás

94% 13 629 000 101% 14 335 000 87%

1 911 000

1 433 000

538 000

649 000

640 000

121% 720 000 113% 320 000

75%

1.2.8. Szakmai fejlesztés, informatika 1.1.2.5. Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési, oktatási feladatokhoz

1 645 000

* Napközi, tanulószobai ellátás alap hozzájárulás

1 645 000

1.1.2.6. Szociális juttatások, szolgáltatások

6 654 000

1.1.2.6.1. Kedvezményes gyermekétkeztetés

5 480 000

* Óvoda

1 690 000

* Iskola

3 510 000

1 645 000 100%

* Iskola: 5,6,7. Oszt. Kiegészítő tám.

280 000

1.1.2.6.2.Tanulók ingyenes tankönyv-ellátása

990 000

1.1.2.6.3. Tanulók kiegészítő tankönyvtámog.

184 000

6 936 000 127% 2 448 000 145% 4 488 000 128% 0% 1 140 000 115% 0%

1.2.1. Cigány Kisebbségi önkormányzat támogatása

565 500

1 339 000 118% 565 500 100%

1.2.2. Német Kisebbségi önkormányzat támogatása

565 500

565 500 100%

1.2. Központosított előirányzatok

1.2.3. bérfejlesztés támogatása 1.2.4. Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás

1 131 000

1 645 000 100% 8 076 000 121%

-

25 1.2.5. Gyermekek nyári étkeztetése 1.2.6. Pedagógusok anyagi öszt. - Új tudás műv. Program 208 000

1.2.7. Osztályfőnöki feladat támogatása 1.2.8. Óvodáztatási támogatás 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások

220 000

1.3.1. Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatokhoz

220 000

1.3.1.1. Pedagógus szakvizsga és továbbkép.

21 fő

-

1.3.1.2. Diáksporttal kapcsolatos feladarok támogatása

181 fő

-

220 000

1.3.2. Egyes szociális fel. kieg. támogatása 1.3.2.1. Közcélú foglalk. Tám. 1.3.2.2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1.3.2.3. Rendszeres szociális segély 1.3.2.4. Időskorúak járadéka 1.3.2.5. Ápolási díj 1.3.2.6. Egyszeri gyermekvédelmi tám. 1.3.2.7. Lakásfenntartási tám. (3) Az Önkormányzat felhalmozási jellegű bevételei, átvett pénzeszközök, visszatérülések és hitelek részletezve: 2010. évi terv Ftban 76 277 000

2011. évi %-os terv Ftarány ban 37 986 000 50%

3 656 000

0%

Utak beruházásával 5 db telek eladás

26 334 000

0%

1.2. Telekbevétel

46 287 000

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Telekértékesítés Fő u. mögötti földek

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

0%

%-os 2010. évi terv Ft- 2011. évi ban terv Ft-ban arány 8 835 000 10 400 000 118%

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Házi gyermekorvosi szolgálat

5 151 000

6 900 000

134%

1.2. Körzeti védőnői szolgálat

3 684 000

3 500 000

95%

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

2010. évi terv Ft- 2011. évi ban terv Ft-ban V. Hitelek 1. Felhalmozási célú (Erste Bank) (óvodafelújításra) 2. Működési célú hitel

%-os arány

26 Az Önkormányzat kiadásai (1) Az Önkormányzat működési kiadásai részletezve:

1. Önkormányzati igazgatási tev. 1.1. Révfülöpi tábor támogatása 1.2. Kakucsi Sportkör támogatása 1.3. Római Katolikus Egyház támogatása 1.4. Kisállattenyésztők támogatása 1.5. Német Kisebbségi Önk. tám. 1.6. Cigány Kisebbségi Önk. tám. 2. Önkorm. Int. Kisegítő szolg. Konyha 3. Város- és községgazd. szolgáltatás 4. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 5. Iskolás korúak általános isk. okt. Diáksportkör 6. Napközi ellátás 7. Iskolai intézményi étkeztetés (menza, napközi, konyhai alkalm.) 8. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt) 9. Munkahelyi vendéglátás (külsős felnőttek) 10. Háziorvosi szolgálat ügyeleti ellátása (kb.12x80.000) 11. Védőnői szolgálat 12. Házi gyermekorvosi szolgálat 13. Rendszeres pénzbeni ellátások 14. Eseti pénzbeni ellátások 15. Közművelődési, könyvtári tev. 15.1. Népdalkör 15.2. Kakucsi Kicsik, Rózsák 15.3. Kálvin Zenekar 15.4. Nyugdíjasklub 15.5. Kalászkör 15.6. Galambászkör 15.7. Énekkar 15.8. Országjáró Gyerekek támogatása 15.9. Asztalitenisz Szakosztály 15.10. Birkózó Szakosztály 15.11. Rendezvények 16. Építéshatósági igazgatási tevékenység 17. Cigány K.Önk. működési kiadása 18. Német K. Önk. működési kiadása 19. Települési köztiszt. Feladat 20. Felső-Homokhátság V.F.Egy. 21. OFA telepes program 22. Köztemető fenntartás 23. Együttsegítő Szolgálat Összesen:

I. Személyi juttatás %-os II. Járulékok %-os 2010. évi Terv Ft- 2011. évi Terv 2010. évi Terv 2011. évi Terv ban Ft-ban arány Ft-ban Ft-ban arány 41 069 000 44 570 000 109% 12 478 000 13 989 000 112%

5 270 000

5 099 000

97%

1 415 000

2 040 000 18 485 000 44 609 000

1 715 000 19 713 000 44 440 000

84% 107% 100%

295 000 4 917 000 12 015 000

242 000 82% 5 320 000 108% 11 995 000 100%

4 334 000

5 246 000

121%

1 169 000

1 416 000 121%

1 984 000 1 420 000

1 941 000 1 374 000

98% 97%

534 000 382 000 138 000

522 000 372 000 231 000

2 166 000

2 171 000

100%

586 000

587 000 100%

-

-

-

-

121 377 000

126 269 000

104%

33 929 000

1 375 000

97%

98% 97%

36 049 000 106%

27

III. Támogatások 2010. évi 2011. évi Terv Terv Ft-ban Ft-ban 1. Önkormányzati igazgatási tev. 1.1. Révfülöpi tábor támogatása 1.2. Kakucsi Sportkör támogatása 1.3. Római Katolikus Egyház támogatása 1.4. Kisállattenyésztők támogatása 1.5. Német Kisebbségi Önk. tám. 1.6. Cigány Kisebbségi Önk. tám. 2. Önkorm. Int. Kisegítő szolg. Konyha 3. Város- és községgazd. Szolgáltatás 4. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 5. Iskolás korúak általános iskolai okt. Diáksportkör 6. Napközi ellátás 7. Iskolai intézményi étkeztetés (menza, napközi, konyhai alkalm.) 8. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt) 9. Munkahelyi vendéglátás (külsős felnőttek) 10. Háziorvosi szolgálat ügyeleti ellátása (kb.12x80.000) 11. Védőnői szolgálat 12. Házi gyermekorvosi szolgálat 13. Rendszeres pénzbeni ellátások 14. Eseti pénzbeni ellátások 15. Közművelődési, könyvtári tev. 15.1. Népdalkör 15.2. Kakucsi Kicsik, Rózsák 15.3. Kálvin Zenekar 15.4. Nyugdíjasklub 15.5. Kalászkör 15.6. Galambászkör 15.7. Énekkar 15.8. Országjáró Gyerekek támogatása 15.9. Asztalitenisz Szakosztály 15.10. Birkózó Szakosztály 15.11. Rendezvények 16. Építéshatósági igazgatási tevékenység 17. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása 18. Német Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása 19. Települési köztiszt. Feladat 20. Felső-Homokhátság Vidékfejl. Egyesület 21. OFA telepes program 22. Köztemető fenntartás 23. Együttsegítő Szolgálat Összesen:

401 000 2 033 000 -

421 000 2 033 000

%-os arány

IV. Dologi kiadások %-os 2010. évi Terv 2011. évi Ft-ban Terv Ft-ban 16 211 000 16 111 000 99%

105% 100%

1 824 000 14 746 000 5 170 000 12 404 000

933 000

2 892 000 14 494 000

535 000

933 000

3 703 000 17 290 000

535 000

100 000

100 000

1 763 000 23 151 000

1 763 000 26 778 000

1 824 000 14 746 000 5 194 000 12 404 000

100% 100% 100% 100%

5 949 000

6 273 000 105%

4 840 000 1 439 000

5 706 000 118% 1 439 000 100%

2 435 000 5 993 000

2 435 000 100% 7 681 000 128%

1 362 000 1 000 000

1 362 000 100%

565 500

565 500 100%

565 500

565 500 100%

14 320 000

14 320 000 100%

63 000

63 000 100%

88 887 000

91 689 000 103%

100%

128% 119%

1 000 000 100%

100%

100%

116%

28

V. Egyéb folyó kiadások 2010. évi Terv Ftban

1. Önkormányzati igazgatási tev. 1.1. Révfülöpi tábor támogatása 1.2. Kakucsi Sportkör támogatása 1.3. Római Katolikus Egyház támogatása 1.4. Kisállattenyésztők támogatása 1.5. Német Kisebbségi Önk. tám. 1.6. Cigány Kisebbségi Önk. tám. 2. Önkorm. Int. Kisegítő szolg. Konyha 3. Város- és községgazd. Szolgáltatás 4. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 5. Iskolás korúak általános iskolai okt. Diáksportkör 6. Napközi ellátás 7. Iskolai intézményi étkeztetés (menza, napközi, konyhai alkalm.) 8. Óvodai étkeztetés (gyermek, felnőtt) 9. Munkahelyi vendéglátás (külsős felnőttek) 10. Háziorvosi szolgálat ügyeleti ellátása (kb.12x80.000) 11. Védőnői szolgálat 12. Házi gyermekorvosi szolgálat 13. Rendszeres pénzbeni ellátások 14. Eseti pénzbeni ellátások 15. Közművelődési, könyvtári tev. 15.1. Népdalkör 15.2. Kakucsi Kicsik, Rózsák 15.3. Kálvin Zenekar 15.4. Nyugdíjasklub 15.5. Kalászkör 15.6. Galambászkör 15.7. Énekkar 15.8. Országjáró Gyerekek támogatása 15.9. Asztalitenisz Szakosztály 15.10. Birkózó Szakosztály 15.11. Rendezvények, eseti támogatások 16. Építéshatósági igazgatási tevékenység 17. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása 18. Német Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása 19. Települési köztiszt. Feladat 20. Felső-Homokhátság Vidékfejl. Egyesület 21. OFA telepes program 22. Köztemető fenntartás 23. Együttsegítő Szolgálat

1 483 000

Összesen:

2 056 000

529 000

%-os

2011. évi Terv Ftban

1 483 000 100%

529 000 100%

Mindösszesen 2010. évi Terv Ftban

44 000 100%

2 056 000 100%

2011. évi Terv Ftban

arány

71 241 000 401 000 2 033 000 -

76 153 000 107% 421 000 105% 2 033 000 100% -

8 509 000 17 610 000 28 572 000 69 028 000 5 503 000 5 949 000

8 298 000 17 232 000 30 227 000 68 839 000 6 662 000 6 273 000

98% 98% 106% 100% 121% 105%

4 840 000 1 439 000

5 706 000 118% 1 439 000 100%

933 000

933 000 100%

4 953 000 7 795 000 3 030 000 14 494 000 4 114 000 1 000 000

44 000

%-os

4 898 000 9 427 000 3 934 000 17 290 000 4 120 000 1 000 000

99% 121% 130% 119% 100%

100%

535 000

535 000 100%

565 500

565 500 100%

565 500

565 500 100%

14 364 000 100 000

14 364 000 100% 100 000 100%

63 000 1 763 000

63 000 100% 1 763 000 282 841 000 105%

269 400 000

29

VI. Felújítási célú kiadások 1. Útfelújítás önerő (belterületi utak: Malomkert, Iboly, Dózsa, Fő u.)

2010. évi terv Ft-ban 2011. évi terv Ft-ban %-os a. 53 377 000 19 931 000 37% 31 986 000 0% 11 000 000

2. Pergel-köz önerő(külterületi út) 3. Fő u. 24 felújítása önerő (pályázat:14812628 ft áfa része)

3 703 000

4. Iskola felújítás (önerő + pályázati díj)

5 125 000 -

5. Egészségház infrastrukturális felújítása (saját erő)

11 000 000

100% 0% 0%

4 430 000 4 501 000

6. Hulladéklerakó rekultivációja (saját erő) 7. Ivóvízhálózat felújítás 8. Szennyvízcsatorna-hálózat felújítás 1 563 000

9. Szennyvíztisztítótelep felújítás

0%

2010. évi terv Ft-ban 2011. évi terv Ft-ban

30 468 000

VII. Felhalmozási kiadások feladatonként

%-os arány

33 219 000

109%

1. Kötelező taneszk.és min.felszerelés, szakmai fejlesztés bizt. 1.1. Iskola:

-

1.2. Óvoda:

200 000

2. Hivatali számítógéppark bővítése 3. Hitelvisszafizetés: (Takarék: 13.260.000,- Erste: 2.564.000,-) 4. Újhartyánnak ügyeleti épület amortizációjára

0%

24 934 000

24 934 000

100%

67 000

67 000

100%

621 000

5. Készfizető kezesség OKTK 5 267 000

6. Telekbevétel ÁFA befizetése

7 597 000

%-os 2010. évi terv Ft-ban 2011. évi terv Ft-ban arány 4 000 000 4 000 000 100% 4 000 000 4 000 000 100%

VIII. Tartalék Működési tartalék

A Kakucs községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei részletezve: Bevételi források: Normatív állami hozzájárulás: Összesen:

2010. évi terv Ft-ban 565 500 565 500

2011. évi terv Ftban 565 500 565 500

%-os arány 100% 100%

30 (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai részletezve: Kiadási tételek: Nyomtatvány, irodaszer:

2010. évi terv Ft-ban 7 000

Információ hordozó (újság)

2011. évi terv Ftban 7 000

%-os arány 100%

100 000

100 000

100%

Üzemanyag beszerzés:

94 500

94 500

100%

Belföldi kiküldetés:

20 000

20 000

100%

Reprezentáció:

75 000

75 000

100%

160 000

160 000

100%

ÁFA kifizetés:

72 000

72 000

100%

Egyéb üzemeltetés:

37 000

37 000

Egyéb készletbeszerzés: (OFA) Kölcsön visszafizetése:

Működés hj. (romamenedzser) Összesen:

565 500

565 500

100%

A Kakucs községi Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei részletezve: Bevételi források: Normatív állami hozzájárulás:

2010. évi terv Ft-ban 565 500

2011. évi terv Ftban 565 500

%-os arány 100%

Támogatás: Összesen:

565 500

565 500

2010. évi terv Ft-ban 26 000

2011. évi terv Ftban 26 000

100%

(2) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai részletezve: Kiadási tételek: Nyomtatvány, irodaszer:

%-os arány 100%

Üzemanyag beszerzés:

94 500

94 500

100%

Reprezentáció:

88 000

88 000

100%

Egyéb készletbeszerzés:

165 000

165 000

100%

Egyéb kiadás (üzemelt. szolg.):

100 000

100 000

100%

92 000

92 000

Belföldi kiküldetés: ÁFA kifizetés: Összesen:

Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester

565 500

565 500

100% 100%

31

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 148/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés előterjesztési anyagába a 147/2011. sz. Határozatban foglaltakon kívül betervezi az alábbi tételeket: A hivatal számítógépparkjának fejlesztésére, karbantartására 300.000,-Ft-ot, A közalkalmazottak étkezési hozzájárulását 12.000,-Ft/fő + járulékai összegben, A képviselők részére laptop-vásárlás 150.000,-Ft /db áron, összesen 900.000,-Ft erejéig. Az iskola utazási célú kiadásainak térítésére 100.000,-Ft-ot, az óvoda utazási célú kiadásainak térítésére 50.000,-Ft-ot. A Testület egyúttal felkéri a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnökét, hogy 2011. január 15-éig vegye fel a kapcsolatot a társadalmi szervezetekkel arra vonatkozóan, hogy kinek, milyen pénzügyi igénye lenne a 2011. évi költségvetésből. Az elnök asszony a begyűjtött igényeket terjessze elő a képviselő-testület elé a jövő évi költségvetés tárgyalásáig. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester

II. Napirendi pont: A közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási díjak felülvizsgálata. Szalay István polgármester: Elvi szempontnak tartom, hogy a 2011. évi díjak feleljenek meg a környékbeli önkormányzatok díjainak, illetve maradjanak alatta. Ez alól kivétel Inárcs község vízdíja, az alacsonyabb, de azért, mert saját maga üzemelteti. A 6. napirendi pontnál indítványozni fogom azt, hogy állítsák vissza a régi rendszert. Amely szolgáltatók nem adtak új árajánlatot, azoknál az utolsó érvényben lévő összeget tartalmazza a táblázat. Szalay István polgármester: Kérem a testületet, hogy az előterjesztésben szereplő táblázatok alapján döntsenek a 2011. évi közüzemi és az egyéb szolgáltatási díjakról. A Képviselő-testület elfogadta a polgármester úr javaslatát. A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta:

32 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatornaszolgáltatás lakossági és közületi díjáról szóló 6/1996. (XII. 20.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról. 1. § (1) Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 6/1996. (XII. 20.) sz. Önkormányzati Rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdését: „(2) A közüzemi víziközműből biztosított, – a 25%-os mértékű általános forgalmi adót is tartalmazó – ivóvíz-szolgáltatás díjai az alábbiak: - lakossági vízdíj: 305,-Ft/m3 - közületi vízdíj: 460,-Ft/m3 - lakossági víz alapdíj: 270,-Ft/hó - közületi víz alapdíj: 1.287,-Ft/hó. (3) A szennyvíz elvezetését és ártalmatlanítását magában foglaló – a 25%-os mértékű általános forgalmi adót is tartalmazó – szennyvízcsatorna-szolgáltatás díjai az alábbiak: - lakossági szennyvízdíj: 305,-Ft/m3 - közületi szennyvízdíj: 540,-Ft/m3 - lakossági szennyvíz alapdíj: 270,-Ft/hó - közületi szennyvíz alapdíj: 1.287,-Ft/hó. Az alapdíj az alkalmazott díj része, és arányos a nyújtott szolgáltatással. A lakossági és a közületi vízdíj, valamint a lakossági és közületi szennyvízdíj 35,-Ft/m3 + ÁFA változó bérleti díjat tartalmaz, mely az Önkormányzatot illeti meg.” 2. § (1) A Rendelet 2011. január 01. napján lép életbe. (2) A Rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. Szalay István sk. polgármester

Dr. Fekete Borbála sk. jegyző

Szalay István polgármester: Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a szemétszállítási díj emeléséről. A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről szóló 7/1997. (V. 27.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról.

33 1. § (1) Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 7/1997. (V. 27.) sz. Önkormányzati Rendelet 10. §-ának (2) bekezdését: „A kötelező közszolgáltatás díja nettó 1440,-Ft + 360,-Ft ÁFA, azaz bruttó 1.800,-Ft/hó/ingatlan, illetve, ahol gazdasági társaság/egyéni vállalkozó székhelye/telephelye is működik, ott 1.840,-Ft + 460,-Ft ÁFA, azaz bruttó 2.300,-Ft/hó/ingatlan.” 2. § (1) A Rendelet 2011. január 01. napján lép életbe. (2) A Rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. Szalay István sk. polgármester

Dr. Fekete Borbála sk. jegyző

Szalay István polgármester: Felkérte a testület tagjait, hogy döntsenek a szemétszállítással kapcsolatban az A.S.A. Kft-vel és a HEVHOR BT-vel kötött megállapodások módosításáról. A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 149/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az A.S.A. Magyarország Kft-vel a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó - a 173/2008. (12. 15.) sz. Kt. Határozatban jóváhagyott és 2008. február 25-én aláírt – megállapodásokat az alábbiak szerint módosítja: A települési szilárd hulladék elhelyezésére vonatkozó megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.1. A kapacitás biztosítás értéke havi – havi 16 órával számolva – 2011. december 31-ig havi nettó: 300.960,-Ft, azaz háromszázezer-kilencszázhatvan forint (18.810,-Ft/óra).” A települési szilárd hulladék ártalommentes kezelésére vonatkozó megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.1. A lerakási díj 2011. december 31-ig: Települési szilárd hulladék esetén EWC 20 03 01: 10.830 Ft/tonna + ÁFA.” A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat az együttműködési megállapodás fentiek szerinti módosítására. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester

34 A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 150/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a HEVHOR Bt. (2723 Nyáregyháza, Szegfű u. 11.) kommunális hulladék összegyűjtésére és a gyáli lerakóba történő elszállítására vonatkozó ajánlatát, melyben vállalja a munka elvégzését 340.000,-Ft + ÁFA/hó összegben 2011. december 31-ig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat az együttműködési megállapodás fentiek szerinti módosítására. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 151/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Somogyvári Tibor munkavédelmitűzvédelmi tevékenységre adott 18.000,-Ft + ÁFA/hó árajánlatát. A Testület felhatalmazza Szalay István polgármester urat a megbízási szerződés módosításának aláírására. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 152/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a PE-KO LINE Kft. karbantartásra, frissítésre és a webtárhely szolgáltatójával való kapcsolattartásra benyújtott

honlap

20.102,40Ft + ÁFA/hó díjmódosítását. A Testület felhatalmazza Szalay István polgármester urat a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester

35 A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 153/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a DIGIFAT Computer Kft. (képviselője Volf Ferenc, 2370 Dabas, Vörösmarty út 60.) árajánlatát, amely változatlanul a 2007. szeptember 26-án kötött vállalkozási szerződésben foglalt 36.000,-Ft+ÁFA/hó. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 154/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Aranyi János vállalkozó (2230 Gyömrő, Töves major 6/c.) gyepmesteri tevékenység elvégzésére – 2009. 12. 08-án – kötött megbízási szerződésben foglalt árajánlatát, amely változatlanul 42.000,-Ft+ÁFA/hó. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester Szalay István polgármester: Javaslom, hogy 2011-ben az ivóvízhálózaton, szennyvízcsatorna hálózaton, valamint műtárgyakon tervezett fenntartási munkáiról most ne döntsenek, hanem majd évközben tárgyaljanak róla újra. A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 155/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvízhálózaton, szennyvízcsatorna hálózaton, valamint műtárgyakon tervezett fenntartási munkák 2011. évi díjairól egy későbbi testületi ülésen fog dönteni. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Szalay István polgármester

36 IV. Napirendi pont: Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása. Dr. Fekete Borbála jegyző: Tájékoztatta a testület tagjait az élelmezésvezető által benyújtott étkezési térítési díj-módosítási tervezetről. Szalay István polgármester: Megjegyezte, hogy Bozsó László és neje kakucsi lakosok a konyha üzemeltetésére benyújtottak egy ajánlatot, melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt. Prohászka Csaba képviselő, a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság azt javasolja a testületnek, hogy a beadott ajánlat alapján ne döntsenek a konyha vállalkozásba történő kiadásáról mindaddig, amíg a vállalkozó nem nyújtja be árajánlata mellé üzleti tervét is. Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: Semmi konkrétumot nem tartalmaz az ajánlat, nem látom biztosítva a jobb működtetést. Az sincs benne lefektetve, hogy nem fagyasztott alapanyagokból főznének - mint jelenleg -, ami szerintem borzalmas. Balogh János alpolgármester: Lehet arról tudni valamit, hogy milyen minőségű ételt állít elő a konyha jelenleg? Hegyiné Kovács Margit óvodavezető: Ez teljesen szubjektív dolog, van, akinek jó, van, aki azt mondja, hogy a közétkeztetéshez képest nem rossz, az étrend változatos. Olyan szülői jelzés is volt, hogy túl nagyok a sütemények. Szerintem, ha kiadná az Önkormányzat vállalkozónak a főzést, akkor sokkal több lenne a költsége, mint most. Természetesen keresik a lehetőséget, hogy minél hatékonyabban működhessenek. Szalay István polgármester: Én sok kritikát, de sok jót is hallok a jelenlegi működtetésről. Véleményem szerint nem a minőséggel van baj, hanem azzal, hogy sokba kerül az üzemeltetés. Megfontolandó, hogy szükséges-e a jelenlegi létszámmal főzni. Ezzel kapcsolatban már megkeresett engem az élelmezésvezető és a szakácsnő is, keresik a lehetőséget. Pld. a szakácsnő főállású anyaként kevesebb órában dolgozna. Mindenképpen csökkenteni kell a kiadásokat. A vállalkozó által benyújtott ajánlatban sem lát arra a garanciát, hogy olcsóbban és hatékonyabban tudná a konyhát üzemeltetni. Kérem a Testület tagjait, hogy az élelmezésvezető által benyújtott előterjesztés alapján módosítsák az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet.

37 A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 1. napjával hatályon kívül helyezi a 7/2010. (III. 23.) számú Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A Kakucs község intézményeiben alkalmazott étkezési térítési díjakról. 1. § (1) Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint állapítja meg az intézményeiben fizetendő – a nyersanyagnorma alapján kiszámított – étkezési térítési díjakat:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Étkezési csoportok Óvoda (háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 65%) Napközi (háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 65 %) Menza (egyszeri étkezés: ebéd 40%) Szociális étkezők (egyszeri étkezés)

Térítési díj: 238,-Ft + 60,-Ft ÁFA = 298,-Ft 317,-Ft + 79,-Ft ÁFA = 396,-Ft 195,-Ft + 49,-Ft ÁFA = 244,-Ft 260,-Ft + 65,-Ft ÁFA = 325,-Ft + rezsi = 712,- Ft Felnőtt étkezők (egyszeri étkezés) 260,-Ft + 65,-Ft ÁFA = 325,-Ft + rezsi = 712,-Ft Helyi önkormányzati intézmények alkalmazottai (egyszeri 260,-Ft + 65,-Ft ÁFA = 325,-Ft + étkezés) rezsi = 519,-Ft 2. §

(1) Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak étkezési személyi térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg: Az 1. §. (1) bek. 4. pontjába tartozóknak az ebédkiszállítási díja – a térítési díjon felül – 120,Ft/adag, melyet a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai számláz ki részükre, és szintén a Szolgálat érvényesíti az ebéd díjában az állami támogatást. Az egy főre jutó térítési díj – kakucsi szociális étkező által – fizetendő összege bruttó 470,Ft/adag. (2) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja: 0,-Ft/óra. (3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díja: 0,-Ft/hó. 3. § (1) A Rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a 7/2010. (III. 23.) számú Rendelet. (3) A Rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni, a kihirdetéséért a jegyző a felelős. Szalay István polgármester sk.

Dr. Fekete Borbála jegyző sk.

38 V. napirendi pont: A közbeszerzési szabályzat módosítása. Dr. Fekete Borbála jegyző: Tájékoztatom a Testületet, hogy a 2011. évben esedékes hulladéklerakó rekultivációjához szükséges közbeszerzés referense a Körics Euroconsulting lesz. Áttekintették a közbeszerzési szabályzatunkat, és a következő módosításokat javasolják: „Kakucs Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát az alábbi pontokban szükséges aktualizálni: a) 4. §. (4) bekezdésben hivatalos közbeszerzési tanácsadót az ajánlatkérő nem köteles, hanem csak jogosult bevonni. b) A 11. §. (1) bekezdésben a szerződés módosításáról, illetve teljesítéséről a tájékoztatót nem öt munkanapon belül, hanem tizenöt munkanapon belül kell feladni. A határidőt a módosítástól, illetve a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől kell számítani. c) A szabályzat mellékletének végén már nem helytálló az a megfogalmazás, hogy árubeszerzésnek minősül nemzeti rezsimben az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jogának a megszerzése az ajánlatkérő részéről. Szalay István polgármester: Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítsa a Testület a közbeszerzési szabályzatot azzal, hogy egyúttal a jelenlegit hatályon kívül helyezi, majd helyette újat alkot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi rendeletet alkotta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A közbeszerzési szabályzatról 1. § Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján a Kakucs Községi Önkormányzat által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága és nyilvánossága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód. Mindezen célok megvalósulása érdekében a Kakucs Községi Önkormányzat a Kbt. 6.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot alkotja: 2. § A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA (1) Ezen Közbeszerzési Szabályzat rendelkezései alkalmazandók a Kakucs Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) által lefolytatandó közbeszerzési

39 eljárásokban, tervpályázati eljárásokban (együttesen: közbeszerzési eljárás) a közbeszerzési eljárások előkészítése, kiírása, lefolytatása során. (2) A Közbeszerzési Szabályzat előírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban részt vevő valamennyi személy és szervezet. (3) A Közbeszerzési Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik – a Kbt. szerinti értékhatároktól függően – a) b) c) d) e)

az árubeszerzés, az építési beruházás, az építési koncesszió, a szolgáltatás megrendelés, a szolgáltatási koncesszió. 3. § A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE

(1) Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni. (2) A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve az árubeszerzés, építési beruházás és a szolgáltatás megrendelés körébe tartozó beszerzéseket, megjelölve az egyes beszerzések felelőseit, értékeit, a beszerzések ütemezését. (3) Az ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően haladéktalanul, de legkésőbb április 15. napjáig előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkezendő legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt. 42. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén. (4) Az előzetes összesített tájékoztató és a közbeszerzési terv elkészítése a jegyző feladata, amelyet a polgármester hagy jóvá. Az előzetes összesített tájékoztató és – adott esetben – a közbeszerzési terv hirdetményi megjelentetésről a jegyző gondoskodik. 4. § AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK (1) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy a polgármester. (2) Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatos feladatokat ellátó személyek: a) jegyző, b) az eljárásba bevont külső közbeszerzési tanácsadó. (3) A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, ajánlati/bírálati szakasz) érvényesülni kell a közbeszerzés tárgya szerinti, a pénzügyi, a közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni. (4) Az ajánlatkérő, a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű, közbeszerzés, továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.

40 (5) Az eljárásban eljáró személyek kijelölése, felkérése, megbízása esetén figyelemmel kell lenni a Kbt. 10.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra, így tőlük már a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell beszerezni. (6) A tervpályázati eljárásban a Kbt. 158.§-a szerint zsűrit kell felállítani. 5. § A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) A közbeszerzési eljárás megkezdéséről – a költségvetés és közbeszerzési terv figyelembevételével – a testület dönt, meghatározza a közbeszerzés tárgyát, a becsült értéket, és az eljárásba bevonandó személyeket, kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait és elnökét. (2) A Bíráló Bizottság végzi a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, az ajánlatok értékelésével kapcsolatos feladatokat. A Bíráló Bizottság munkáját külső, közbeszerzési szakértő segítheti. (3) A külső közbeszerzési szakértő közreműködése, megbízása esetén a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a külső szakértő végzi, de a Bíráló Bizottság biztosítja a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi szakmai szempontok érvényesülését. (4) A külső, közbeszerzési szakértő előkészíti és segíti a Bíráló Bizottság munkáját, az értékelést és a javaslatokat a Bíráló Bizottság hozza meg. (5) A jegyző a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a Kbt. szerinti intézkedéseket (pl. hirdetmények, tájékoztatók aláírása, megküldése a Közbeszerzési Értesítőnek, hiánypótlási felhívások megküldése) tehet, továbbá köteles minden cselekményt és intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Kbt. előírásai szerinti határidők érvényesüljenek, de a nyertes személyéről nem dönthet. 6. § A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése körében el kell végezni az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- illetőleg piacfelmérést, a közbeszerzés becsült értékének felmérését, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás, dokumentáció előkészítését. (2) A Bíráló Bizottság feladatai a közbeszerzési eljárás előkészítése során az alábbiak: - javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás fajtájára (nyílt, meghívásos, tárgyalásos), - meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat (pl. becsült érték megállapításával, piacfelmérésével kapcsolatos feladatok), és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket, - javaslatot tesz az alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra, a kizárási okokra, értékelési szempontokra, a pontozásra, az eljárási hirdetmény, részvételi felhívás szövegére, az ajánlati vagy részvételi dokumentáció ellenértékére, az ajánlati biztosíték összegére, a keretszerződéses megállapodásra, a rész-ajánlattételre, az alternatív ajánlattételre, - szükség esetén javaslatot tesz a gyorsított, keret-megállapodásos, egyszerűsített eljárás alkalmazására, - forgatókönyvet készít az adott eljárásra, amely tartalmazza az egyes eljárási cselekmények tervezett időpontját, az egyes cselekményekhez kapcsolódó feladatokat és azok felelősét, - kötelezően elkészíti az ajánlati dokumentációt, szükség esetén a részvételi dokumentációt,

41 meghívásos eljárásnál – szükség esetén – javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre jelentkezők rangsorolásának módjára, - tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára, és a tárgyalás szabályaira vonatkozóan, - elkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, - kapcsolatot tart az ajánlatkérő közbeszerzés tárgya szerint illetékes szakembereivel, tőlük állásfoglalást, véleményt kérhet be, - elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges egyéb feladatokat. (3) A jegyző feladatai a közbeszerzési eljárás előkészítésében az alábbiak: - kapcsolatot tart a Bíráló Bizottsággal, - a közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos Bíráló Bizottság által javasolt intézkedéseket megteszi (pl. levelezések, előzetes ajánlatkérések). - kapcsolatot tart az eljárásba bevont, vagy eljárás lefolytatására felkért tanácsadóval. (4) A polgármester dönt - az alkalmazandó eljárás fajtáról (nyílt, meghívásos, tárgyalásos), - a gyorsított, egyszerűsített eljárások alkalmazásáról, - az ajánlati biztosíték összegéről, - a dokumentáció ellenértékéről, - az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás szövegéről, - a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges előzetes intézkedésekről. -

7. § A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA (1) A nyílt eljárás hirdetmény útján közzétett ajánlati felhívással, az egyszerű nyílt eljárás hirdetmény útján közzétett ajánlattételi felhívással, a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény útján közzétett részvételi felhívással, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az ajánlati felhívás megküldésével kezdődik. (2) A Bíráló Bizottság feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása során: - gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítőnek határidőben megküldésre kerüljön, - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében elkészíti a Kbt. 132.§ szerinti tájékoztatót és adatközlést és gondoskodik annak határidőben a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldéséről, - biztosítja, hogy az ajánlati/részvételi dokumentáció a törvényes határidő lejártáig megfelelő példányszámban rendelkezésre álljon, - az ajánlati, részvételi dokumentációt – a törvényi feltételek fennállása esetén – az erre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül megküldi az ajánlatkérőnek, részvételre jelentkezőnek, - kiegészítő tájékoztató (konzultáció) biztosítása, megtartása az ajánlatkérőknek, részvételre jelentkezőknek, - ajánlat, részvételi felhívás bontásának bonyolítása, - javaslattétel az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében, - ajánlatok bírálata részletesen, indokolással, bírálati szempontok alapján, tagonként elkészített bírálati lap csatolása mellett, a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozó javaslatának határozatba foglalása,

42 a részvételre jelentkezések bírálata, az egyes részvételre jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az egyes részvételre jelentkezők alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának vizsgálata és ezeknek megállapítására vonatkozó javaslat elkészítése, - részvételi eljárás eredményétől függően javaslatot tesz az ajánlattételre felhívandók személyére, - tárgyalásos eljárásban az ajánlattevőkkel folytatandó tárgyalások lebonyolítása, - a részvételi szakasz eredményhirdetését lefolytatja, – a részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összegezést elkészíti, gondoskodik a Közbeszerzési Értesítőnek határidőben történő megküldéséről és az eredményhirdetéstől távollevő részvételre jelentkezőknek történő megküldéséről, – részvételre jelentkezők kizárásáról, alkalmatlanságáról, a részvételi jelentkezések érvénytelenségéről szóló tájékoztató elkészítése, határidőben történő megküldése a részvételre jelentkezőknek, – szükség esetén kijavított összegezés elkészítése és határidőben az ajánlattevők részére történő megküldése, – szükség esetén a helyszíni szemle lefolytatása, – hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatása, – az ajánlatban szereplő nyilvánvaló számítási hiba korrigálása, – felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől, – lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek illetőleg aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás esetén az ajánlattevőtől adatok és indokolás kérése, a válaszadást követően a valós helyzet és teljesíthetőség megállapítása, javaslat az ezzel kapcsolatos érvénytelenségre és ez esetben a Közbeszerzések Tanácsának szóló tájékoztató elkészítése és megküldése, – szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az ezzel kapcsolatos értesítéseket, – szükség esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az erről szóló tájékoztatást, elkészíti az ezzel kapcsolatos eljárás eredménytelenségére vonatkozó hirdetményt és megküldi a Közbeszerzési Értesítőnek, – ajánlattevői kérésre tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzőiről és a kérést benyújtó ajánlattevő által benyújtott ajánlathoz viszonyított előnyeiről, – az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezés elkészítése, – az eredményhirdetés lefolytatása, – az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló hirdetmény elkészítése, határidőben megküldése a Közbeszerzési Értesítőnek, – két szakaszos eljárásnál elkészíti az ajánlati felhívást és gondoskodik annak az ajánlattevők részére történő megküldéséről, valamint – ha van – az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, kérés esetén az ajánlatkérőnek történő megküldéséről, – javaslatot készít a részvételi szakasz Kbt. 118.§ (3) bekezdése szerinti eredménytelenségére illetőleg új közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szükséges tájékoztató elkészítése, megküldése – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának, – szükség esetén javaslatot tesz az eredményhirdetés elhalasztására, – megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben nem részletezett – cselekményt, intézkedést annak érdekében, hogy az ajánlatkérő döntését megfelelően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak érdekében, hogy az eljárási cselekmények a Kbt.-ben meghatározott határidőkben, késedelem nélkül megtörténjenek. (3) A jegyző -

43 a polgármester által, az adott ügyre vonatkozóan meghatározott mértékben és feladatok tekintetében vesz részt a közbeszerzési eljárás lefolytatásában. (4) A polgármester - dönt a Bíráló Bizottság által előterjesztett javaslatok tekintetében, - a nyertes személyére, az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítására vonatkozó bizottsági javaslatot saját javaslatával együtt a testület elé terjeszti. (5) A testület - dönt a nyertes személyéről, - dönt az eljárás eredménytelenségének megállapításáról. -

8. § A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE (1) Az ajánlatkérő legkésőbb a belső ellenőrzésről szóló Szabályzatban külön fejezetben meghatározza a közbeszerzések belső ellenőrzésének rendjét. (2) Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak törvényességére, a közbeszerzési eljárási gyakorlatának megfelelőségére vonatkozóan akkreditált tanúsítótól tanúsítást kérhet. 9. § ELJÁRÁSI SZABÁLYOK (1) A Bíráló Bizottság feladata az, hogy a közbeszerzési eljárásokban a szakmai szempontok és a Kbt. alapelvei és szabályai maradéktalanul érvényesüljenek. (2) Szakmailag megalapozott munkájukkal elősegítik azt, hogy az ajánlatkérő döntéseinek meghozatalához minden információ rendelkezésre álljon és azt, hogy az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan a legmegfelelőbb döntést hozza meg. (3) A Bíráló Bizottság javaslatot tehet, de közbeszerzési ügyben döntést nem hozhat. (4) A Bíráló Bizottság – az adott közbeszerzési ügy összetettségére, bonyolultságára tekintettel – három vagy öt főből áll. A Bíráló Bizottság ülése határozatképes, ha azon három fős bizottság esetén valamennyi tagja, öt fős bizottság esetén legalább három tag jelen van. (5) A Bíráló Bizottság valamennyi eljárási cselekményről jegyzőkönyvet köteles készíteni. (6) A jegyzőkönyv elkészítéséért a Bíráló Bizottság elnöke felel. A jegyzőkönyv tartalmazza: - a jegyzőkönyv felvételének helyét, időpontját (év, hó, nap, óra, perc), tárgyát , - jelenlévők felsorolását (az ajánlattevők, részvételre jelentkezők által aláírt jelenléti ív csatolása mellett), - a jegyzőkönyvvezető személyét, - bírálat esetén a Bíráló Bizottság tagjainak bírálati lapjait a jegyzőkönyvhöz csatolni kell, - az elhangzottakat, észrevételeket, kérdéseket, - a Bíráló Bizottság határozatba foglalt, indokolással ellátott megállapításait, a döntések előkészítését szolgáló határozott és egyértelmű javaslatát, - a jegyzőkönyv lezárásának időpontját (óra, perc). (7) A Bíráló Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítése valamennyi jelenlévő tag aláírásával történik. (8) A Bíráló Bizottság elnöke köteles a jegyzőkönyvet a polgármesternek eljuttatni.

44 (9) A Bíráló Bizottság határozatát egyszerű többséggel hozza, a vélemények megoszlása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a határozattól eltérő véleményt képviselő bizottsági tagok nevét, véleményét és az eltérés indokát. A szavazástól tartózkodni nem lehet. 10. § A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA (1) A jegyző, illetve az eljárásba bevont, vagy eljárás lefolytatására felkért tanácsadó köteles a közbeszerzési eljárásról feljegyzést készíteni, amely az alábbiakat tartalmazza: – az eljárás megindításának időpontja, – a közbeszerzési eljárás iktatószáma, – a hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben meghatározott iktatószáma, – a beszerzés tárgya, mennyisége, értéke, – a lefolytatott eljárás fajtája, speciális jellemzői (pl. gyorsított, egyszerűsített), – ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma, – érvényes ajánlatok száma, ajánlattevők megnevezése, – alkalmas ajánlattevők száma, ajánlattevők megnevezése, – egyéb, éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adat megadása, – irattározás napja, – irattározás száma. (2) A feljegyzést a Bíráló Bizottság elnöke írja alá és a jegyző nyilvántartást vezet a közbeszerzési eljárásokról. (3) A közbeszerzési eljárás befejezését követően a Jegyző köteles az eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentumot irattározás céljából 5 évig megőrizni. (4) A jegyző köteles az eljárásokról nyilvántartást vezetni, a feljegyzéseket megőrizni és ellenőrzések alkalmával ezen nyilvántartás alapján a dokumentációt a külső ellenőrző hatóság és a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. (5) A közbeszerzési eljárások iratanyagát öt évig meg kell őrizni. (6) Az éves statisztikai összegezés elkészítése a jegyző feladata a 2. pontban meghatározott nyilvántartás alapján. 11. § A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény útján közzétenni, a szerződés módosításától illetve teljesítésétől számított tizenöt munkanapon belül. (2) A jegyző a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekről külön nyilvántartást vezet. A szerződések módosítása, teljesítése esetén elkészíti a jelen szabályzat szerinti tájékoztatót, és gondoskodik annak határidőben a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéséről. (3) Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni, amelyben az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. (4) A tájékoztató elkészítése, irattárba történő helyezése a jegyző feladata.

45 12. § FELELŐSSÉG A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN (1) A jegyző felel: - a közbeszerzési eljárásokban hozott döntéseiért , - a közbeszerzések belső ellenőrzéséért, - külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentációk rendelkezésre bocsátásáért, - ezen Közbeszerzési Szabályzatban foglalt nyilvántartás vezetéséért, - a Kbt. 16. §. szerinti éves statisztikai összegezés elkészítéséért és a Közbeszerzések Tanácsa részére határidőben történő megküldéséért, - a jelen Közbeszerzési Szabályzatban részletezett tájékoztatók elkészítéséért és megjelentetéséért. (2) A Bíráló Bizottság elnöke felel: - a Bíráló Bizottság munkájának irányításáért, - a közbeszerzési eljárásokban hozott döntéseiért , - a Bíráló Bizottság üléseinek szabályszerű lefolytatásáért, - a jegyzőkönyvek megfelelő, határidőben történő elkészítéséért, - a Bíráló Bizottság jelen Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és maradéktalan teljesítéséért, - a határidők betartatásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért. (3) A Bíráló Bizottság tagjai felelnek azért, hogy - a Bíráló Bizottság ezen Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatait határidőben, pontosan és megfelelő szakmai színvonalon végezze, - a Bíráló Bizottság illetve Közbeszerzési Bizottság ülésein pontosan, felkészülten jelenjenek meg, aktív közreműködésükkel segítsék az adott bizottság munkáját, - a bírálati lapokat mindenkor szakszerűen töltsék ki és késedelem nélkül adják át a Bíráló Bizottság elnökének. (4) A közbeszerzési Tanácsadó felel: - a Kbt. rendelkezései maradéktalanul érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban, - a határidők betartatásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért, - amennyiben azt tapasztalja, hogy a Kbt. szabályaival ellentétes javaslatot kíván hozni a Bíráló Bizottság, úgy erre köteles a Bizottság figyelmét írásban felhívni. (5) A polgármester felel - a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatok határidőben történő elvégzéséért, - a közbeszerzési eljárásokban hozott döntéseiért. 13. §

(1) (2) (3)

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSE A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A Rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2007. (V. 22.) sz. Önkormányzati Rendelet. A Rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős.

46 Szalay István polgármester sk.

Dr. Fekete Borbála jegyző sk.

VI. Napirendi pont: A szemétdíj-kedvezményről szóló rendelet elfogadása. Dr. Fekete Borbála jegyző: Tájékoztatom a Testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta azt, hogy visszaállítsák a régi díjfizetési rendszert. Köteles vagyok jelezni, hogy ez a rendelet nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, jogszabálysértő. A szemétszállítás és lerakás egybetartozó szolgáltatások, és együttesen elérik a közbeszerzési értékhatárt. Le kellene folytatni a közbeszerzési eljárást. Szalay István polgármester: Szerintem nem jogszabálysértő, mert a szemétszállításra vonatkozó szerződés előtt megvizsgálták, s a szakértők szerint sem jogszabálysértő. A díj az emelése után is olcsóbb lesz a környékbelieknél. Az utóbbi időben több panasz érkezett arra vonatkozóan, hogy üres házra, telekre, vállalkozásra, ami ott nem működik, szemetet nem termelnek, s mégis fizetniük kell a szemétszállítási díjat. Az új szabályozásukkal kb. 2 m/Ft-ot spóroltak meg jelentős adminisztrációval. Dr. Kendéné Toma Mária képviselő: Az említett panaszokra mi a válasz? Prohászka Csaba képviselő: A jelenlegi szabályozás szerint fizetniük kell, de módosíthatják is rendeletüket. Szalay István polgármester: Igazságtalannak tartom a szemétdíj fizetésére vonatkozó szabályozásukat, ezért javasolom a 2010. január elseje előtti szabályozás visszaállítását az írásban kiküldött előterjesztés 11. §. (1) bekezdés e) pontjával kiegészítve. Tóth Istvánné képviselő: Nagyon sajnáltam a nyugdíjasokat, hogy nem kaphattak karácsonyra támogatást. Úgy gondolom, hogy ezzel talán kiengesztelhetnénk őket. Prohászka Csaba képviselő: A Pénzügyi Bizottság nem támogatta a visszaállítást, de a 11.§. (1) bekezdés e) pontjával való kiegészítést igen. Szalay István polgármester: Igazságosabbnak tartanám, ha a jövedelemkorlátot eltörölnénk belőle. Nem is értem, hogy miért változtattak azon, ami 10 éven át működött.

47 Marton Ilona képviselő: A Pénzügyi Bizottság – anyagi megfontolásból – nem támogatta a régi rendszer visszaállítását. Úgy gondolom, hogy már lehiggadtak az indulatok. Elgondolkodtató az évi 2 m/Ft spórolás, mely biztosan hiányozna. Számoljunk csak, 10 év alatt az 20 m/Ft. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok idős embert érintett az intézkedés, azonban, ha mégis visszaállítanák, akkor mindenképpen módosítani kellene a korhatáron. Dr. Fekete Borbála jegyző: Ebben az évben már nincs idő újabb kidolgozásra. Szalay István polgármester: Abban az esetben, ha nagyon hiányozna a 2 m/Ft, akkor 200 Ft-tal emeltetnénk díjat. Kérem a Testületet, hogy szavazzon az előterjesztésben szereplő módosításról. A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 7/1997. (V. 27.) sz. Önkormányzati Rendeletét, s a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010. (XII. 17.) sz. Rendelete A helyi szemétszállítás kötelező igénybevételéről. 1. § Általános rendelkezés (1) Kakucs község Önkormányzata a lakossági és közületi kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére valamint elszállítására, illetve a kakucsi szilárdhulladék-lerakóhely üzemeltetésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenységek ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 2. § Területi hatálya (1) A helyi szemétszállítással kapcsolatos tevékenység ellátására vonatkozó helyi közszolgáltatás Kakucs község egész közigazgatási területére kiterjed. 3. § A közszolgáltatás alapelvei (1) A települési kommunális szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatási szerződés a Tulajdonos és a 4. §. (1) bekezdés szerinti Szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a tulajdonost a közszolgáltatás megkezdéséről és lényeges feltételeiről értesítette. Az értesítés átvételének megtagadása a szolgáltatás megkezdését nem akadályozza.

48 4. § A Szolgáltató (1) Kakucs község területén a helyi szemétszállítással kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogot: az HEV-HOR Bt. (2723 Nyáregyháza, Szegfű u. 11.) szerzett (a továbbiakban a rendeletben: Szolgáltató). (2) Az ingatlan tulajdonosa kizárólag a kijelölt Szolgáltató kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatási tevékenységét veheti igénybe. 5. § A Szolgáltató kötelezettségei (1) A szemétszállítással megbízott Szolgáltató - mennyiségi korlátozás nélkül – hetente, egy előre megjelölt napon köteles gondoskodni a kommunális szilárd hulladék szakszerű elszállításáról, valamint a hulladéklerakó-hely folyamatos üzemeltetéséről. 6. § A Tulajdonos kötelezettségei (1) Azt ingatlanok tulajdonosai, használói (a továbbiakban együtt: Tulajdonosok) kötelesek a háztartási (kommunális) szilárd hulladékot lefedhető, csorgásmentes szemétgyűjtő tartályban, illetőleg egyéb, erre a célra alkalmas tárolóeszközben (pl. műanyagzsákban) elszállításra alkalmas állapotban az ingatlanuk előtti közterületen a szállítási napokon elhelyezni, úgy, hogy az sem a gyalogos-, sem pedig a közúti forgalmat ne akadályozza. (2) A tárolóedényeket a Tulajdonosok kötelesek tisztántartani, legalább kéthetenként kimosni, fertőtleníteni. (3) Az ingatlanok Tulajdonosai, használói az ingatlanon képződött kommunális szilárd hulladék egyéni kiszállítása esetén, azt előzetesen kötelesek bejelenteni a Polgármesteri Hivatalba, ahol igazolást kapnak a kommunális szemét kiszállításának engedélyezéséről. Az igazolást a szemét kiszállítása során be kell mutatniuk a szeméttelepi őrnek. 7. § A települési kommunális szilárd hulladék elhelyezésével kapcsolatos kötelezettség (1) Települési kommunális szilárd hulladékot csak az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó és ártalmatlanító helyen szabad elhelyezni és ártalmatlanítani. 8. § A Szolgáltató kiválasztásának szabályai, a szerződés megkötése (1) Települési kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó Szolgáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik. (2) Az Önkormányzat Szolgáltatónak csak egy vállalkozót/társaságot jelöl ki. (3) A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére csak az a vállalkozás nyújthat be pályázatot, amely a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel, továbbá rendelkezik a./ a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett olyan telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására,

49 b./ a közszolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges, megfelelő kapacitású szállító járműparkkal. (4) A pályázat kiírása és benyújtásának határideje között legalább 30 napnak kell eltelnie. A Szolgáltató kiválasztásáról az Önkormányzat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. 9. § A szolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi követelményei (1) A pályázat útján kiválasztott Szolgáltatóval a kötelező közszolgáltatás teljesítésére a polgármester - az Önkormányzat nevében - szerződést köt. (2) A szerződés 10 évre szól. A szerződésben a Szolgáltató kötelességeként kell meghatározni a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat. (3) A szerződésben rögzíteni kell továbbá különösen: a./ a települési kommunális szilárdhulladék gyűjtésének és a hulladéklerakó üzemeltetésének tervdokumentációban és hatósági engedélyekben meghatározott módját, b./ a vállalkozó hulladékgyűjtéssel és elszállítással, ill. a szilárdhulladék-lerakótelep üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeit, c./ a közszolgáltatás finanszírozásának módját, d./ a megbízó kötelezettségeit, e./ a szerződés hatályát, felbontásának lehetséges okait és eljárási rendjét. (4) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, vagy a Szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a polgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra megbízást adhat - pályázat nélkül - a közszolgáltatás teljesítésére, amíg más Szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor. (5) A szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. (6) A szerződés lejártát megelőzően 6 hónappal az Önkormányzat újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására. 10. § A települési kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja (1) A helyi szemétszállítással kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért a Tulajdonos díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás díja nettó 1.440,-Ft + 360,-Ft ÁFA, azaz bruttó 1.800,-Ft/hó/ingatlan, illetve, ahol gazdasági társaság/egyéni vállalkozó székhelye/telephelye is működik, ott nettó 1.840,-Ft + 460,-Ft ÁFA, azaz bruttó 2300,-Ft/hó/ingatlan. (2) A díj beszedéséről az Önkormányzat gondoskodik. 11. § Díjfizetési kedvezmények (1) A 10. §. (2) bekezdésében megállapított díjból díjfizetési kedvezményben részesül: a., A 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben Ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója. A kedvezmény mértéke: a szemétszállítási díj 100%-a.

50 b., Az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben Ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói. A kedvezmény mértéke: a szemétszállítási díj 75%-a. c., Az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben Ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói. A kedvezmény mértéke: a szemétszállítási díj 50%-a. d., A 65. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben Ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója. A kedvezmény mértéke: a szemétszállítási díj 50%-a. e., Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek fennállásáról. A kérelmek elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. (2) A kedvezményben részesülők által fizetendő díj és a 10. §. (2) bekezdésében megállapított díj közötti különbözetet az Önkormányzat téríti meg a Vállalkozónak. (3) A képviselő-testület szociális ügyekben eljáró Bizottsága egyéb esetekben - eseti elbírálás alapján - a lakásfenntartási támogatására vonatkozó szabályok figyelembevételével adhat díjfizetési kedvezményt. 12. § Záró, értelmező és hatályba léptető rendelkezések (1) A Rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/1997. (V. 27.) sz. Önkormányzati Rendelet. (3) A Rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséért a jegyző a felelős. Szalay István polgármester sk.

Dr. Fekete Borbála jegyző sk.

VII. Napirendi pont: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Dr. Fekete Borbála jegyző: A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet 22. § (2) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: „Annak a rászorultnak, aki kora, vagy egészségi állapota miatt lakásához kötött, az Önkormányzat a házi szociális segítségnyújtás körében biztosítja az étkeztetést.” Az „Együtt” Segítőszolgálat kéri a rendelkezés hatályon kívül helyezését, mert ez a feltétel szükségtelenül és indokolatlanul szűkíti az ellátottak körét. Amennyiben a testület szándéka továbbra is az, hogy mindenki részesülhessen a szolgáltatásban, javaslom a korlátozás eltörlését. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

51 szóló 20/2010. (XII. 07.) sz. Önk. Rendelet módosításáról 1. § (1) Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) sz. rendeletének 22. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 2. § Záró rendelkezések (1) (2)

A Rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. A Rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséért a jegyző a felelős. Szalay István polgármester sk.

Dr. Fekete Borbála jegyző sk.

VIII. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal létszámának 1 státussal történő emelésének megtárgyalása. Dr. Fekete Borbála jegyző: A Testület korábbi döntésének megfelelően a 2011. évi koncepcióba beépítettük a Hivatal 1 fővel történő megemelését. A koncepcióból már lehet sejteni, hogy a költségvetés hogyan fog alakulni. A rendelkezésre álló információk szerint ez a teher vállalható a 2011. évtől. Arra való tekintettel, hogy a kolléga csak a költségvetés elfogadása után, márciustól tudna kezdeni, a Hivatalnak pedig már most nagy szükség van a munkájára, kérem a képviselőket, hogy 2011. január 1. napjával emelje meg a Hivatal köztisztviselői létszámát 10 főre, és módosítsa az SZMSZ rendelet mellékletében a Hivatal Ügyrendjét, melyben a létszám meg van határozva. Szalay István polgármester: Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a Hivatal státuszbővítési kérelméről. A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 156/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2011. január 1. napjától a Hivatal köztisztviselői létszámkeretét 9 főről 10 főre emeli. Határidő: azonnal Felelős: Szalay István polgármester A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

52 Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999. (V. 04.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról 1. § A képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete I. pontjában a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására vonatkozó részét. „A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 1. Az egységes Hivatal három belső szervezeti egységre tagozódik, nevezetesen az igazgatási és adó csoportra, valamint a pénzügyi csoportra. A belső szervezeti egységek (csoportok) élén nem áll csoportvezető. A Hivatal létszáma: 12 fő főállású dolgozó, melyből 10 fő köztisztviselő, 2 fő fizikai alkalmazott.” 2. § Záró rendelkezések (1) A Rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséért a jegyző a felelős. Szalay István polgármester sk.

Dr. Fekete Borbála jegyző sk.

X. Napirendi pont: A Kökörcsin Óvoda létszámának 1 fővel történő bővítésének megtárgyalása. Dr. Fekete Borbála jegyző: Felkérem Hegyiné Kovács Margit intézményvezetőt, hogy ismertesse előterjesztését. Hegyiné Kovács Margit óvodavezető: Kérem a testületet, hogy egy dajkai státuszt létesítsenek 2011. január 3-tól, mivel lejár Szűcsné Szabó Bernadett megbízása december 31-jén. A közcélú foglalkoztatás megszűntével semmilyen formában nem tudom megoldani a dajkai feladatok ellátását a 4. csoportra. A kérelem indoka a testület előtt ismert. A koncepcióba betervezve látható, hogy milyen anyagi vonzata van a döntésnek, és hogy ez a költségvetést hogyan érinti. A közmunka program az eddigi formában megszűnik 2011. január 1-jétől, és feltehetően úgy folytatódik, hogy pályázni kell aktív korú nem foglalkoztatott személy foglalkoztatására az igényeknek megfelelően, ezt igazolni kell, a Munkaügyi Központ bírálja el, de ez a foglalkoztatás egy főnél nem haladhatja meg a 3 hónapot, tehát szakmai hozzáértést igénylő, felelős munkára nem hatékony közfoglalkoztatott személy felvétele. Az óvodánál ez azt eredményezné, hogy a

53 gyerekeknek 3 havonta új dajkájuk lenne, 3 havonta új embert kellene betanítani. Könnyen belátható, hogy ez nem megoldható ebben a formában. Szalay István polgármester: Kérte a képviselőket, hogy döntsenek az Óvoda státuszbővítési kérelméről. A képviselő-testület 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozta: 157/2010. (12. 16.) sz. Kt. Határozat: Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda dajkai feladatok ellátására vonatkozó státuszbővítési kérelmét elfogadja, s 2011. január 3. napjától az Óvoda létszámkeretét 10 főről 11 főre emeli, melyből 6 fő óvodapedagógus, 5 fő technikai személyzet. Határidő: azonnal Felelős: Szalay István polgármester XI. Napirendi pont: E g y e b e k … Dr. Fekete Borbála jegyző: Megjegyzem, hogy mindenki leadta a vagyonbevallását. Kérlek benneteket, hogy foglalkozzatok a SZMSZ átdolgozásával, mert lassan letelik a hat hónap. Prohászka Csaba képviselő: Abban maradtunk, hogy áprilisban fogjuk tárgyalni. Marton Ilona képviselő: A Jogi és Szociális Bizottság áttekintette a hatályos SZMSZ-t, és a következő módosításokat javasolja: 1. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet bevezetés része az alábbiak szerint módosuljon: „A község állandó lakosainak száma: (a 2006. január 1-i állapot szerint) 2680 fő” szövegrész helyett: „A község állandó lakosainak száma: (2010. október 1-i állapot szerint) 2758 fő” „Kakucsra földrajzi elhelyezkedésénél fogva leginkább Budapest és Dabas gyakorol vonzerőt, amelyek autóbusszal közvetlenül, míg vasúttal a szomszédos Inárcs községből közelíthetők meg. Az M5-ös autópálya a község külterületét átszeli ugyan, azonban Budapest felé Inárcs községi, Kecskemét felé pedig Újhartyán községi lehajtással érhető csak el. A község infrastruktúrája 1990-től dinamikus mértékben növekedett. Megépült a tornacsarnok, az új polgármesteri hivatal, a vezetékes földgáz-hálózat, az elektronikus rendszerű telefonhálózat, a

54 vezetékes ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep, elindult a községi mellékút-hálózat szilárdburkolattal való folyamatos ellátása. A falu lakossága számára a megélhetést az elmúlt időszakban legfőképpen a mezőgazdaság biztosította, melyhez jelentős mértékben hozzájárult a termőföldek tulajdonba-adása. A jelentős mértékű háztáji és kisegítő gazdálkodás fenntartása mellett a lakosság zöme ipari dolgozó, akik döntő többsége naponta ingázik budapesti munkahelyére. Az utóbbi időben nagymértékben megnőtt a magánvállalkozások száma is.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „Kakucsra földrajzi elhelyezkedésénél fogva leginkább Budapest és Dabas gyakorol vonzerőt, amelyek autóbusszal közvetlenül, míg vasúttal a szomszédos Inárcs községből közelíthetők meg. Az M5-ös autópálya a község külterületét átszeli ugyan, azonban Budapest felé Inárcs községi, Kecskemét felé pedig Újhartyán községi lehajtással érhető csak el. A község infrastruktúrája 1990-től dinamikus mértékben növekedett. Megépült a tornacsarnok, az új polgármesteri hivatal, a vezetékes földgáz-hálózat, az elektronikus rendszerű telefonhálózat, a vezetékes ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep, az óvodához vezető járda, a Sportpálya új korszerű kerítése, a Sportpálya előtti parkoló és parkrész. Színvonalas játszótér kapott helyet a központi parkban. Elkészült az óvoda teljes átépítése, bővítése. A ravatalozó épületének modernizálása, komfortosítása a temető kerítésének bejárati része befejeződött. Megvalósult az orvosi lakás felújítása, folyamatban van a Könyvtár épületének átépítése, befejeződött az iskola épületeinek részleges felújítása, külső renoválása, nyílászárók cseréje. Folyamatosan bővül a községi mellékút-hálózat szilárd burkolatainak megvalósítása. A községi szeméttelep rekultivációja pályázati pénzből megvalósulás előtt áll. A falu lakossága számára a megélhetést az elmúlt időszakban legfőképpen a mezőgazdaság biztosította, melyhez jelentős mértékben hozzájárult a termőföldek tulajdonba-adása. A jelentős mértékű háztáji és kisegítő gazdálkodás fenntartása mellett a lakosság zöme ipari dolgozó, akik döntő többsége naponta ingázik budapesti munkahelyére. Az utóbbi időben nagymértékben megnőtt a magánvállalkozások száma is.” 2. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosuljon: „A képviselő-testület választott tagjainak száma: 9 fő. A névjegyzéket az 1. sz. melléklet tartalmazza.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „A képviselő-testület választott tagjainak száma: 6 fő. A névjegyzéket az 1. sz. melléklet tartalmazza.” 2. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „A munkatervben meg kell határozni: 1. az ülések tervezett időpontját, a) A testületi ülések minden hónap 3. hétfőjére esnek, kivéve a határidős és halaszthatatlan napirendek miatt összehívott üléseket; b) A bizottsági ülések minden hónap 2. hétfőjére esnek, kivéve a határidős és halaszthatatlan napirendek miatt összehívott üléseket; c) A közmeghallgatás mindig a hónap első hétfőjére essen. 2. az ülések várható, előre tervezhető napirendjét,

55 3. az előkészítésben részt vevő személyeket, a napirendek előadóit.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „A munkatervben meg kell határozni: 1. az ülések tervezett időpontját, a) A testületi ülések az adott hónap 3. hétfőjére esnek, kivéve a naptári évhez kötött határidős beszámolók és a halaszthatatlan napirendek miatt összehívott üléseket; b) A bizottsági ülések a meghirdetett testületi ülés előtti hétfőre esnek, kivéve a naptári évhez kötött határidős beszámolók és a halaszthatatlan napirendek miatt összehívott üléseket; c) A közmeghallgatás mindig a hónap első hétfőjére essen. 2. az ülések várható, előre tervezhető napirendjét, 3. az előkészítésben részt vevő személyeket, a napirendek előadóit.” 3. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 16. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „A bizottsági döntést a testület felé a bizottság elnöke közvetíti előterjesztés formájában.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „A bizottsági döntés előterjesztője a testület felé a testületi ülésen a bizottság elnöke, távollétében pedig az általa kijelölt személy, vagy felkért szakértő.” 4. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint bővüljön: „A meghívót a polgármester írja alá. A meghívó tartalmazza: - az ülés helyét, - kezdési időpontját, - a javasolt napirendet, - a napirendi pontok előterjesztőinek nevét.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „A meghívót a polgármester írja alá. A meghívó tartalmazza: - az ülés helyét, - kezdési időpontját, - a javasolt napirendet, - a napirendi pontok előterjesztőinek nevét, - a határozati javaslat formai és tartalmi elemeit.” - a hivatali apparátus által, a döntés megkönnyítése érdekében összeállított lehetőségek, változatok, adatok, pontos számítások felsorolását. 5. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 19. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

56 „Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló (ill. a kisebbségi önkormányzat elnöke), a jegyző és a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi önkormányzat megbízottja (ill. a kisebbségi önkormányzat elnöke), a jegyző és a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.” 5. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 25. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele, azaz 6 fő jelen van. Az ülés megkezdése előtt az elnök megállapítja a határozatképességet.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele, azaz 4 fő jelen van. Az ülés megkezdése előtt az elnök megállapítja a határozatképességet.” 6. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 25. §-a egy negyedik ponttal az alábbiak szerint bővüljön: „A határozati javaslat szakmai előkészítéséért a jegyző a felelős.” 7. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet 27. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „Minősített többség - azaz a megválasztott képviselők több mint a felének, azaz 6 főnek igen szavazata - szükséges: a./ a képviselő-testület szervezetének kialakításához, működésének meghatározásához, továbbá törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, b./ az önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz, c./ külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozáshoz, d./ intézményalapítás eldöntéséhez, e./ rendeletalkotáshoz, illetve módosításhoz, f./ zárt ülés elrendeléséhez, g./ képviselő kizárásához, h./ a képviselő-testület önfelosztásának kimondásához, i./ kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének megszüntetése érdekében, j./ a képviselő-testület hatáskörének átruházásához, k./ hitelfelvételhez, kötvénykibocsátásához, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítéséhez, megterheléséhez az önkormányzat vagyonrendelete szerint, l./ fegyelmi ügyekben, m./ kitüntetésekhez, elismerések adományozásához, n./ helyi közügyek önként vállalásához, erről történő lemondáshoz.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon:

57 „Minősített többség - azaz a megválasztott képviselők több mint a felének, azaz 4 főnek igen szavazata - szükséges: a./ a képviselő-testület szervezetének kialakításához, működésének meghatározásához, továbbá törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, b./ az önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz, c./ külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozáshoz, d./ intézményalapítás eldöntéséhez, e./ rendeletalkotáshoz, illetve módosításhoz, f./ zárt ülés elrendeléséhez, g./ képviselő kizárásához, h./ a képviselő-testület önfelosztásának kimondásához, i./ kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének megszüntetése érdekében, j./ a képviselő-testület hatáskörének átruházásához, k./ hitelfelvételhez, kötvénykibocsátásához, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítéséhez, megterheléséhez az önkormányzat vagyonrendelete szerint, l./ fegyelmi ügyekben, m./ kitüntetésekhez, elismerések adományozásához, n./ helyi közügyek önként vállalásához, erről történő lemondáshoz.” 8. A 6/1999. (V. 04.) sz. rendelet 29.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: „A titkos szavazásnál a képviselő-testületből választott 3 fős Ügyrendi Bizottság jár el.” szövegrész az alábbiak szerint módosuljon: „A titkos szavazásnál a képviselő-testületből választott 3 fős Jogi és Szociális Bizottság jár el.” 9. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet Ügyrendjének II. fejezetének 4. pontja egy d./ ponttal egészüljön ki, mely tartalmazza az alábbiakat: „d./ Képviselő-testület tagjai a fogadóóráinak napját, idejét és helyét, és itt kerüljön feltűntetésre a képviselők e-mail címe is.” 10. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet mellékletei a változásoknak megfelelően kerüljenek javításra, módosításra. 11. A 6/1999. (V. 04.) sz. Rendeletbe kerüljenek bele az alábbiak: - a nyilvános ülések hangrögzítése törvény adta joga minden résztvevő számára, engedély kérése nélkül, - minden képviselő kapja meg a testületi ülésekről készült határozatok teljes szövegét elektronikusan és papírformában is, - a bizottságok elnökei minden bizottsági ülésre minden képviselőnek küldjenek meghívót, és ezért a bizottság elnökei feleljenek, - az ülések előtt kiküldött előterjesztések anyagai legyenek átláthatóbbak, részletesebbek. Ezek voltak a Jogi és Szociális Bizottság módosító javaslatai, amennyiben a képviselőknek más jellegű javaslataik vannak, kérem, hogy az SZMSZ-t módosító ülésig terjesszék azt elő.

58 .-.-.-.-.-.-.-. Szalay István polgármester: Tájékoztatlak benneteket arról, hogy megkereste Önkormányzatunkat egy együttműködési javaslattal a Talmácsi Motorsport Egyesület. Felépítettek Hernádon egy olyan ringet, mely minden igényt kielégítően, maximális biztonsággal, már óvodás kortól tanítja gyermekeinket a motorozás és a gyermek-KRESZ minden alapjára. Az együttműködési javaslat áttanulmányozását követően kérem a véleményeteket arról, hogy támogassuk-e ezt a kezdeményezést. Szerintem már maga a név sokat elmond az ajánlatról, s nem egy nagy összeg községi szinten a 300.000,-Ft sem, de várjuk meg, hogy a többi település mit mond. Prohászka Csaba képviselő: Komoly embernek ismerem a Viktóriát, aki az egész programnak a menedzsere. Hallgassuk meg személyesen. Dr. Fekete Borbála jegyző: Nézzétek meg az ajánlatot, nekik az az üzlet, hogy kiválaszthatják a tehetségesebb gyerekeket. Marton Ilona képviselő: Úgy gondolom, hogy az iskola keretein belül kell ezt megoldani, de ki fogja kifizetni? Dr. Fekete Borbála jegyző: Gondolom, egy alkalommal megnézik őket, s akit tehetségesnek tartanak, annál a továbbiakban a szülő dönti el, hogy tudja-e finanszírozni gyermeke sportolását, vagy nem. Marton Ilona képviselő: A javaslat erre vonatkozóan nem tartalmaz információt. Képzeljétek el azt a gyereket, akiről kiderül, hogy tehetséges, de a szülő nem tudja finanszírozni gyermeke ilyen irányú fejlesztését. Többet kellene erről tudnunk, mielőtt oda csoportot szervezünk. Szalay István polgármester: Javaslom, hogy mielőtt döntünk, hívjuk meg a következő programmenedzsert, és hallgassuk meg a részletes tájékoztatását. A képviselők elfogadták Szalay István polgármester úr javaslatát. Dr. Kendéné Toma Mária képviselő:

ülésünkre

Ölved Viktória

59 Elolvastam Zsifu-Zsók Árpád helyi lakos levelét, aki azt kéri tőlünk, hogy módosítsuk „A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről” szóló rendeletünket. Szerintem is meg kellene vizsgáltatni, hogy jól van-e megrajzolva. Javaslom, hogy egyszerre üljön le a Jogi- és Szociális Bizottság, valamint a Társadalmi Ügyek Bizottsága és tárgyalja meg a felvetést. Javaslom, hogy a Jogi és Szociális Bizottság 2011. március 31-ig vegye fel a kapcsolatot olyan személlyel, aki heraldikailag megvizsgálja, hogy szabályos-e a címerünk. A javaslattal a képviselők egyetértettek. Szalay István polgármester: Több napirendi pont nem lévén az ülés hivatalos részét bezárom. Az idei utolsó ülésünk alkalmából mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok. Kmf. Dr. Fekete Borbála jegyző

Szalay István polgármester

Tóth Istvánné képviselő, hitelesítő

Prohászka Csaba képviselő, hitelesítő