GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 119 /KPTS/013/2015 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 910/ 071 /SK.XI/503/2014 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2015 PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan analisa terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; b. bahwa setelah dilakukan analisa atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Tahun Buku 2015, perlu mengesahkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur nomor 910/071/SK.XI/503/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 4. Peraturan
-2-
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1, Seri D); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri D); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri D); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur nomor 910/071/SK.XI/503/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut : a. Program Kerja Perusahaan Daerah Air Bersih (PD. Air Bersih) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yaitu membantu Tim Pelelangan dan Tim Teknis Proyek Air Bersih Umbulan sebagai nara sumber dan melaksanakan tugas-tugas dilapangan / penugasan-penugasan lainnya dari Tim Teknis dalam rangka berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi-instansi yang terkait baik di Daerah maupun di Pusat ; b. Program kerja operasional Perusahaan Daerah Air Bersih (PD. Air Bersih) mengupayakan peningkatan pelayanan penyediaan air bersih kepada konsumen / masyarakat di kawasan Industri PIER Pasuruan dan juga melakukan studi, detail desain dan pengadaan lahan terkait rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jawa Timur baik kluster besar maupun kluster kecil untuk menunjang program Pemerintah dalam rangka memperluas cakupan layanan air minum di Jawa Timur semaksimal mungkin yang dapat dicapai; c. Pendapatan
-3-
c. PendapatanUsaha meliputi pendapatan air dan non air Tahun Anggaran 2015 diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 17.607.384.800,- (tujuh belas milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan pendapatan di luar usaha berupa jasa giro dan bunga deposito diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 493.610.760,(empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); d. Penggunaan Dana diproyeksikan sebagai berikut : Pendapatan Usaha Rp. Pendapatan di luar usaha Rp. Pengeluaran : - Beban Langsung Operasional Rp. - Beban Umum dan Administrasi Rp. - Beban di luar usaha Rp. Rp. Laba Bersih sebelum pajak - Pajak PPh Ps 25 (22%) Rp. Rp. Laba Bersih setelah pajak
17.607.384.800,493.610.760,10.016.293.817,3.524.758.552,7.156.073,4.552.787.118,1.001.613.172,3.551.173.975,-
e. Perhitungan Pembagian Laba diproyeksikan sebagai berikut : Laba Rp. 3.551.173.975,- Cadangan tujuan 25 % Rp. 887.793.494, Laba setelah cadangan tujuan Rp. 2.663.380.481,- DPD/PAD sebesar 68 % Rp. 1.811.098.727,- Cadangan Umum sebesar 32 % Rp. 852.281.754,-
Posisi Neraca Akhir per 31 Desember 2015 diproyeksikan sebagai berikut : RENCANA ANGGARAN NERACA TAHUN BUKU 2015 PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR
Hal-hal
-4-
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Direksi antara lain : 1. Pada RKAP Tahun 2015 ini, omzet penjualan diharapkan bisa melebihi target. 2. Memperhatikan dan mencermati tingkat efektifitas usaha dan efisiensi pengeluaran biaya produksi maupun operasionalnya serta melakukan pencegahan kebocoran dalam distribusi air, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar Perusahaan Daerah Air Bersih dapat menjadi salah satu unggulan BUMD dalam pelayanan publik namun tetap dapat memberikan kontribusi PAD. 3. Agar proyeksi laba bersih tahun 2015 sebesar Rp. 3.551.173,975,dapat lebih ditingkatkan, mengingat apabila dibandingkan dengan laporan un audit tahun buku 2014 laba bersih diperoleh sebesar Rp. 3.491.829.756,- sehingga peningkatannya kurang signifikan, oleh karena itu Direksi diminta untuk dapat menangkap peluang-peluang lain salah satunya MEA, mengingat para investor tentunya akan membutuhkan air untuk proses produksi., sehingga pendapatan laba dapat lebih meningkat. 4. Tindak lanjut Proyek Air Bersih Umbulan yang diharapkan dapat lebih fokus pada terciptanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota terkait untuk merealisasikan Proyek Air Bersih Umbulan melalui Tim Teknis / Tim Pokja dengan mengedepankan azas manfaat, dengan demikian potensi air Umbulan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Daerah Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya dan sekitarnya. 5. Untuk menunjang Good Corporate Governance (GCG) maka diperlukan peningkatan profesionalisme SDM dan kesejahteraan kepada Pegawai/Karyawan, Direksi dan BadanPengawas, oleh karena itu perlumen dapatkan perhatian dari Direksi dengan harapan dapat mendorong produktivitas kerja dalam peningkatanefektifitas usaha dan efisiensi biaya dengan demikian peningkatan pelayanan kepada konsumen / pelanggan pemakai air bersih baik terhadap industry dikawasan PIER maupun di Kabupaten/Kota lain melalui SPAM Regional Jatim dapat ditingkatkan cakupan pelayanannya, sehingga target pelayanan MDG’s 2015 dapat tercapai dan pendapatan laba dapat lebih meningkat. 6. Program – program yang tertuang dalam RKAP agar dijadikan pedoman pelaksanaan operasional dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur, akan tetapi senantiasa Direksi memperhatikan dan mencermati tingkat efektifitas usaha dan efisiensi pengeluaran biaya produksi maupun operasionalnya. KEDUA
-5-
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Pebruari 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timurdi Sidoarjo. 4. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
