RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 15/2014. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én, szerdán, 17.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt üléséről. Tárgy
Határozat /Rendelet
Oldal
Napirend elfogadása
83/2014.(IX.10.) h.
2.
Zárt ülés elfogadása
84/2014.(IX.10.) h.
3.
Napirend: 1.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatói álláspályázatainak elbírálása (zárt ülés)
85/2014.(IX.10.) h.
2.) Röszke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet 3. számú módosítása
12/2014.(IX.10.) Ör.
4.
3.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
86/2014.(IX.10.) h.
7.
4.) Röszke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet 4. számú módosítása
13/2014.(IX.10.) Ör.
9.
5.) Óvodai csoportlétszám emelése
87/2014.(IX.10.) h.
10.
6.) Tájékoztató a 2014-es év fejlesztéseiről és a megvalósult programokról, beruházásokról
88/2014.(IX.10.) h.
11.
7.) Beszámoló a Röszkei Kábeltévé 2013. évi tevékenységéről
89/2014.(IX.10.) h.
13.
90/2014.(IX.10.) h. 91/2014.(IX.10.) h.
13. 16.
8.) Egyebek
JEGYZŐKÖNYV Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én, szerdán 17.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal Képzési Központ és Konferenciaterme Az ülésről hangfelvétel készült. Jelen vannak: Borbásné Márki Márta polgármester Fülöp Pál, Horváth Béla, Kozma Zsófia Ágnes, Molnárné Vér Ágnes, Vlocskó Mihály képviselők Igazoltan távol van: Csonka Imre képviselő Tanácskozásai joggal jelen van: Dr. Gácser Tamás jegyző, Mike Sándorné pénzügyi csoportvezető, Kormányosné Tóth Mária hatósági és önkormányzati csoportvezető, Kószó Zoltánné intézményvezető, Kónya Tünde intézményvezető, Ördög Tibor ügyvezető, Szécsényi Marianna bizottsági tag, Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló, Szekeresné Ábrahám Gyöngyi intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Sövényházi Gábor köztisztviselő Napirend: Borbásné Márki Márta polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és a tanácskozási joggal jelenlevőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitotta és javaslatot tett a napirendre. A meghívóban ismertetett napirendet (1/A. sz. melléklet) a jegyzőkönyv 1/B. sz. mellékletében olvasható módosításokkal egyhangúlag (6 igen szavazattal) elfogadták: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: a 2014. szeptember 10-i rendes képviselő-testületi ülés napirendjének jóváhagyása Határozat Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. szeptember 10-i rendes képviselőtestületi ülés meghívóban kiközölt napirendjét jóváhagyja a meghívóban kiközölt 1-2. és 6-8. napirendi pontok változatlanul hagyása mellett azzal a módosítással, hogy 3. napirendi pontként az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató, 4. napirendi pontként Röszke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet 4. számú módosítása, 5. napirendi pontként az óvodai csoportlétszám emelése kerülnek megtárgyalásra.
2
A határozatról értesül: 1./ Borbásné Márki Márta polgármester 2./ Irattár Borbásné Márki Márta: Az egyik érvényes pályázatot benyújtó pályázó zárt ülés tartását kérte, ezért javaslom az 1.) napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a zárt ülés elrendelését egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: Zárt ülés elrendelése Határozat Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatói álláspályázatainak elbírálása napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. A határozatról értesül: 1./ Borbásné Márki Márta polgármester 2./ Irattár 2.) Napirend Tárgy: Röszke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet 3. számú módosítása (2/A., 2/B., 2/C., 2/D. sz. melléklet) Mike Sándorné: A módosítás indoka a 2014. I. félévi támogatási előirányzatok korrigálása önkormányzatunk költségvetési rendeletében. Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 131 e Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői: Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 131 e Ft-tal emelkedik. • Egyéb központi támogatásként 2013. évi bérkompenzációs előleg fedezetére 131 e Ft, támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Továbbá a Kincstár jelzése alapján a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 120 e Ft összegben nem működési célú, hanem felhalmozási célú. Ezért a szükséges módosítás: Személyi juttatások + 131 e Ft Kiadások összesen: + 131 e Ft Helyi önkormányzatok kieg.támogatásai + 131 e Ft Működési célú bevételek áh-n belülről 120 e Ft Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről + 120 e Ft Bevételek összesen: + 131 e Ft
3
Fülöp Pál: A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítását. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a módosítást egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 2/C. és 2/D. számú mellékletében olvasható. 3.) Napirend Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (3/A., 3/B., 3/C., 3/D. sz. melléklet) Mike Sándorné: A 2014. évi eredeti költségvetésünket 821.397 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, valamint mínusz 137.784 e Ft költségvetési egyenleggel, azaz költségvetési hiánnyal (amelynek fedezetét a 2013.évi maradványból, belső finanszírozással biztosítottunk) fogadtuk el. A tárgyévi elfogadott módosításokat követően költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzata 846.627 e Ft-ra nőtt. A teljesítési adatokat figyelembe véve az önkormányzat törvény szerinti költségvetési egyenlege az első félév végén költségvetési többlettel zárt, 450 e Ft-tal. A bevételek önkormányzati konszolidált szinten 38,1 %-ban teljesültek, ami összegszerűen 322.431 e Ft-ot jelent, amelyből a működési bevételek 46,7 %-os, a felhalmozási bevételek 15,7 %-os, a finanszírozási bevételek 27,3 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételeken belül az egyes bevételi jogcímek az időarányosnak megfelelően teljesültek, bevételi elmaradás a közhatalmi bevételeknél adóknál mutatható ki. A felhalmozási célú bevételek alacsonyak. Ennek oka: a folyamatban lévő pályázataink az I. félévben valósultak meg fizikálisan, az elszámolásuk illetve utófinanszírozásuk a II. félévben várható. általános támogatására 15.885 e Ft érkezett, amely a módosított előirányzat 52,0 %-át teszi A működési célú támogatások államháztartáson belülről 112.008 e Ft-ban realizálódott, amely a módosított előirányzat 58,7 %-a. A finanszírozást szabályozó jogszabályi előírás alapján az önkormányzat működésének ki. A köznevelési feladatok (óvoda) támogatására 29.284 e Ft-ot folyósítottak, amely a módosított előirányzat 50,6 %-át jelenti. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 12.345 e Ft-ot kapott az önkormányzat, amely az e célú előirányzat 52,0 %-a, a jövedelempótló ellátásokra 7.854 e Ft-ot igényelt és kapott önkormányzatunk 100 %-os támogatással. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására az első félévben 1.996 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés, amely a módosított előirányzat 52,0 %-át jelenti.
4
A működési célú központosított előirányzatokból (határátkelő hely fenntartása, üdülőhelyi feladatok, lakott külterületi feladatok, E-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezése, 2013. évi bérkompenzáció) 11.639 e Ft bevétele származott az önkormányzatnak, amely a módosított előirányzat 92,3 %-át teszi ki. A kiegészítő támogatás (2014. évi bérkompenzáció, szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, átmeneti ivóvíz ellátás támogatása) összege 2.857 e Ft volt az első félévben. Az egyéb működési célú támogatások bevételei 30.148 e Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzathoz képest 58,6 %-os realizálást jelent, ezen belül legjelentősebb tétel a közfoglalkoztatás támogatása (27.751 e Ft), illetve a Hivatal részére, a választások lebonyolítására érkezett központi támogatás. Ezen előirányzaton belül az IKSZT pályázat utófinanszírozása 1.251 e Ft. A közhatalmi bevételek teljesítése az első félévben 102.139 e Ft-ot tett ki, amely a módosított előirányzat 39,9 %-át jelenti! Építményadóból 4.779 e Ft érkezett, amely a módosított előirányzat 53,1 %-át jelenti. Telekadóból 81 e Ft folyt be, amely a módosított előirányzat 81,0 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 2.856 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, ez a módosított előirányzat 57,1 %-át jelenti. Iparűzési adóból az első félévben 88.495 e Ft folyt be, amely a módosított előirányzat 36,1 %-a! Évek óta nem volt ilyen alacsony összegű az I. félévi befizetés (2013. 06. 30.:96.255 e Ft, 2012. 06. 30.:122.961 e Ft). Az előzetes kalkulációk alapján, a szeptemberi befizetéseket is figyelembe véve 200-210 millió forint körüli a várható befizetések összege. A becsült bevétel kiesés 45-35 millió forint. Működési bevételeink időarányosan teljesülnek, jelenleg 51%-on állunk. A működési célra átvett pénzeszközök összege az első félévben 100 e Ft, amely a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély visszafizetéséből keletkezett. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.698 e Ft-ban realizálódtak, amely a módosított előirányzat 15,9 %-át jelenti. A kiadások önkormányzati konszolidált szinten 38,1 %-ban teljesültek, egyik kiemelt kiadási jogcím sem haladja meg az 50%-ot. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 52,3 %, illetve 49,5 %. A személyi juttatások időarányost meghaladó teljesítésének oka: a 2013. decemberben kifizetett bruttó 9.088 e Ft-os jutalom 2014. évi terhelése. Dologi kiadásokra az első félévben 60.868 e Ft-ot fizettünk ki, amely a módosított előirányzat 36,1 %-át jelenti. A gazdálkodás biztonsága érdekében indokolt minden évben az első félévben történő nagyobb mértékű takarékoskodás. A befolyt bevételek nagyságrendje az idei évben indokolttá teszi a második félévi gazdálkodás vitelében is ugyanezt a tendenciát. Az ellátottak pénzbeli juttatása 2014. évi módosított előirányzata 40.406 e Ft, teljesítése 12.944 e Ft, 32,0 %-os. Az egyéb működési célú kiadások összege 15.571 e Ft, a módosított előirányzathoz képest 21,6 %-os a teljesítés. Ezen a jogcímen szerepel a központi költségvetést megillető – 2013. évi feladatmutatókkal történő elszámolásból eredő – 449 e Ft-os befizetés, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának a szociális feladatok ellátásra, a Keop-os társulásunknak működési célra átadott 9.259 e Ft-os I. félévi kifizetések. A civil szervezeteknek nyújtott első féléves támogatás összege 5.863 e Ft, százalékos teljesítése 52,7 %. Ezen kívül itt jelenik meg az előirányzatok között a feladattal nem terhelt 40.990 e Ft-os tartalékok előirányzata is.
5
Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a több települést érintő rendezvénysátor beszerzésével kapcsolatos röszkei 1.043 e Ft-os kifizetés jelenik meg, illetve a helyi önkormányzati lakásépítési támogatás 100 e Ft-os összege. A finanszírozási kiadások június 30-ig 92.487 e Ft-ban realizálódtak, az önkormányzat költségvetési intézményei részére nyújtott támogatási összege jelennek itt meg. A módosított előirányzathoz képest 47,7 %-os a teljesítés. A 2014. első félévi gazdálkodás vitele – a 2013. évi jelentős összegű szabad maradványnak köszönhetően - kiegyensúlyozott. Likviditásunk biztosítása zökkenőmentes. A folyamatban lévő pályázatok – KEOP - finanszírozása biztosított, nem veszélyezteti a működést. A II. félév vitelét az alábbi tényezők határozzák meg: • az önkormányzat likviditási helyzetét folyamatosan ellenőrizni kell, kötelezettségvállalások csak a költségvetésben rögzített feladatokra adhatók, figyelembe véve a befolyó bevételek ütemét is, • biztosítani szükséges az önkormányzat és az intézmények zavartalan működését, a szerződéses kötelezettségek teljesítését, • a várható helyi adóbevétel elmaradása miatt: a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert, 2014. évben befolyt többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatokat az iparűzési adóbevétel előirányzatának csökkentésére kell fordítani, az önként vállalat beruházási, felújítási célok közül azokat, amelyek nem megkezdettek és az állagmegóvás szempontjait is figyelembe véve időben halaszthatóak – a kapcsolódó költségvetési forrásokkal együtt a 2014. évi költségvetésből ki kell vezetni, Meg kell vizsgálni a Domaszék–Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás részére a 2014. évi költségvetésben betervezett 29.982 e Ft pénzeszköz átadás 2015. évre történő átütemezésének lehetőségét, és a felszabaduló kapcsolódó kiadási előirányzatokkal csökkenteni kell az iparűzési adóbevétel előirányzatát, • a lehetőségek szerint tartalékképzés a 2015. I. negyedévi likviditás biztosítására. A mérlegszerű kimutatást az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Gajdánné Szatmári Mária: Könyvvizsgálói véleményezésemet írásban benyújtottam, a Röszke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta:
6
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 86/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. félévi teljesítéséről Határozat Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendeletének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyja. A határozatról értesülnek: 1. Borbásné Márki Márta polgármester 2. Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető 3. Irattár 4.) Napirend Tárgy: Röszke Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet 4. számú módosítása (4/A., 4/B., 4/C., 4/D. sz. melléklet) Mike Sándorné: A költségvetési rendelet módosítását az alábbiak teszik szükségessé: I. A 2014. 07-08. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek illetve bevételi elmaradás rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében. II. Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása. Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 32.642 e Ft-tal szükséges csökkenteni. Ennek összetevői: Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 33.498 e Ft-tal szükséges csökkenteni. • Központosított előirányzatként, egyéb központi támogatásként 2014. évi bérkompenzáció fedezetére 523 e Ft, gyermekvédelmi ágazati pótlékra 128 e Ft, támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Ezért a szükséges módosítás: Személyi juttatások + 80 e Ft Munkaadót terhelő járulékok és szociális . hozzájárulási adó + 22 e Ft Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása + 549 e Ft Kiadások összesen: + 651 e Ft Egyéb központi támogatás + 651 e Ft Bevételek összesen: + 651 e Ft • A központi költségvetésből havonta leigényelt jövedelempótló támogatások kiegészítésére 1.977 e Ft előirányzatot kaptunk, amely bevételi előirányzat megtervezésre került az egyéb működési célú támogatások áh-n belül jogcímen, ezért a kiemelt bevételi jogcímek közötti átcsoportosítás szükséges: Önkormányzatok működési támogatása + 1.977 e Ft Egyéb működési célú tám. Áh-n belül - 1.977 e Ft Bevételek összesen: • Működési, felhalmozási bevételek: működési bevételek többlete (tandíj visszatérítés, biztosítói térítések, Bursa Hungarica), közhatalmi bevétel többlet környezetvédelmi bírságból, felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítése,) a szociális feladatok 2013. évi
7
elszámolásából eredő bevétel, várható IPA elmaradása miatt kiadási előirányzatok csökkentése. Dologi kiadások + 349 e Ft Egyéb működési célú kiadás + 3.205 e Ft Felújítás - 10.000 e Ft Egyéb felhalmozási kiadás - 29.982 e Ft Kiadások összesen: - 36.428 e Ft Közhatalmi bevételek - 44.816 e Ft Működési bevételek + 755 e Ft Egyéb működési célú támogatások áh-n belül + 3.133 e Ft Felhalmozási bevételek + 4.500 e Ft Bevételek összesen: - 36.428 e Ft • Közfoglalkoztatással, nyári diákmunkával kapcsolatos előirányzat módosítások: Személyi juttatások + 2.078 e Ft Munkaadót terhelő járulékok és szociális . hozzájárulási adó+ 206 e Ft Kiadások összesen: + 2.284 e Ft Működési célú támogatások áh-n belül + 2.284 e Ft Bevételek összesen: + 2.284 e Ft • Egyéb módosítások: beruházási célok közötti átcsoportosítás (járdaépítésről sportcsarnok energetikai beruházására, színpad szőnyegre), kiállítótér tényleges kiadásai miatt szükséges az előirányzatok korrekciója, finanszírozási korrekció, a határátkelőhelyre kapott központi támogatás felhasználásának módosítása Dologi kiadások - 5.227 e Ft Beruházások + 1.127 e Ft Felújítás - 400 e Ft Egyéb működési célú támogatások áh-n belül + 4.500 e Ft Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása 5 e Ft Kiadások összesen: 5 e Ft Közhatalmi bevételek 5 e Ft Bevételek összesen: 5 e Ft A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 325 e Ft-tal szükséges megemelni (pótfinanszírozás: 2014. évi bérkompenzáció 128 e Ft, választás támogatása 64 e Ft, működési többlet bevétel 104 e Ft, finanszírozási korrekció – 5 eFt) . Személyi juttatások 178 e Ft 43 e Ft Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 104 e Ft Kiadások összesen: 325 e Ft Irányító szervtől kapott támogatás 157 e Ft 104 e Ft Működési bevételek Egyéb működési célú támogatás áh-n belül 64 e Ft Bevételek összesen: 325 e Ft A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvár bevételi és kiadási főösszegét 64 e Ft-tal szükséges megemelni (2014. évi bérkompenzáció 64 e Ft). Személyi juttatások 50 e Ft Munkaadót terhelő járulékok 14 e Ft Kiadások összesen: 64 e Ft
8
Irányító szervtől kapott támogatás 64 e Ft Bevételek összesen: 64 e Ft A Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 467 e Ft-tal szükséges megemelni (2014. évi bérkompenzáció 196 e Ft, gyermekvédelmi ágazati pótlék 128 e Ft, működési bevételek 143 e Ft) . Személyi juttatások 255 e Ft Munkaadót terhelő járulékok 69 e Ft Dologi kiadások 143 e Ft Kiadások összesen: 467 e Ft Működési bevételek 143 e Ft Irányító szervtől kapott támogatás 324 e Ft Bevételek összesen: 467 e Ft Fülöp Pál: A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítását. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a módosítást egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 4/C. és 4/D. számú mellékletében olvasható. 5.) Napirend Tárgy: Óvodai csoportlétszám emelése (5/A., 5/B., 5/C. sz. melléklet) Borbásné Márki Márta: Kószó Zoltánné a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde intézményvezetője az óvodai csoportok 25 fős maximális létszámának megemelését kérte a Tisztelt Képviselő-testülettől. A létszámemelésre a Méhecske, a Micimackó, a Napraforgó és a Kincskereső csoport esetében van szükség. Kószó Zoltánné: A létszám megemelésére a sajátos nevelési igényű gyermekeink ellátása miatt van szükség. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület az óvodai csoportlétszám megemelését egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta:
9
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 87/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: az óvodai csoportlétszám megemelésének jóváhagyása Határozat Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § paragrafus (7) bekezdése alapján az óvodai 25 fős maximális csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését a Méhecske, a Micimackó, a Napraforgó és a Kincskereső csoport vonatkozásában jóváhagyja. A határozatról értesül: 1./ Borbásné Márki Márta polgármester 2./ Kószó Zoltánné intézményvezető 3./ Irattár 6.) Napirend Tárgy: Tájékoztató a 2014-es év fejlesztéseiről és a megvalósult programokról, beruházásokról (6/A., 6/B. sz. melléklet) Borbásné Márki Márta: Nem csupán egy évet, hanem egy ciklust is zárunk az idén, ilyenkor fontos áttekinteni az elért eredményeket. Ez komplex módon az infrastrukturális, az intézményekkel és a civil szervezetekkel kapcsolatos fejlesztéseket, a társulási formában megszervezett programokat is magában foglalja. A gazdaságfejlesztési programunk a fő irányvonalakat meghatározta. Önkormányzatunk feladata a kötelezően ellátandó feladatokon túl, hogy fejlesztési elképzeléseihez partnereket és megfelelő – akár hazai, akár Európai Uniós – forrásokat keressen. Röszke infrastrukturálisan fejlett település, semmiképpen sem sorolható a hátrányos helyzetű települések közé, így pályázati lehetőségeink is korlátozottak. Ennek ellenére az elmúlt négy évben több olyan fejlesztést sikerült megvalósítanunk, amely a településünk fejlődését szolgálja, újabb és ezáltal még több lehetőséget jelent az itt élőknek, élhetővé teszi Röszkét. Ebben a beszámolóban a 2010-2014 közötti fejlesztéseket kötöttük egy csokorba, kifejezetten azokat, amelyek az Önkormányzathoz kötődnek. Legnagyobb pályázatunk a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozik 456.197,- e Ft összegben. Kulturális alkotóműhely programunkban közel 20.000,- e Ft-tal gazdagodtak a nevelési-oktatási intézményeink. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozására 11.500,- e Ft-ot nyertünk el, valamint ehhez kapcsolódik 3.600,- e Ft működési támogatás. A Szabadidőpark kialakítására 4.507,- E Ft támogatásban részesültünk. Műfüves grundfocipálya kiépítésére több mint 11.000,- E Ft-ot kaptunk. Fenntartható turizmusfejlesztés a Holt-Tisza mentén prgramunkkal kapcsolatban 26 750 e Ft-ot könyvelhetünk el. Falukemence építése 2.000,- e Ft, tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 1.438,- e Ft, Villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztés 5 293,- e Ft összegű forrásban részesült. A Szociális Szolgáltató Központ is erre a ciklusra esett, a projekt költsége 39 400,- e Ft. Mórahalom-Röszke kerékpárút építése kapcsán 678,- e Euróhoz jutottunk. Az ivóvízminőség-javító programban kötelező részt vennünk, ennek kivitelezése nem indult még el, a támogatás összege 233 042,- e Ft. Óvodafejlesztésre 8.000,- e Ft-ot fordíthattunk. Reményeink
10
napokon belül megkapjuk a 2 új tanyagondnoki gépjárművet, amelyhez az ÁFA összegét kellett a településnek biztosítania. Az Európai Uniós és hazai támogatások mellett, illetve többek között annak hiányában, Önkormányzatunk minden évben lehetőségeihez mérten évente több millió forintot fordít saját költségvetéséből útfelújításokra és járdaépítésre. Ennek együttes összege 2010-2014. között 90 millió forint volt. Az intézményeink működőképességének megőrzése, a likviditásunk megtartása mellett, települési szinten fontos számunkra a civil szervezeteink támogatása is. Ennek egyik módja, hogy minden évben anyagiakban is támogatjuk munkájukat, programjaikat, de a pályázatok írásában, menedzselésében és azok konkrét megvalósításában is segítjük elképzeléseiket. Azt gondolom, hogy megfelelő partnerségben, egyeztetések után időben és gyors reagálással sikerült a fejlesztések irányvonalát meghatároznunk, és rendelkezünk azzal a humán erőforrással, amely a fejlesztéseinkhez szükséges. Remélem mások is úgy értékelik, hogy az évet és a ciklust is elégedetten zárhatjuk le. Az elkövetkezendő időszakban sajnos jóval kevesebb pályázati kiírásra van kilátás, a hangsúly inkább a gazdaságfejlesztésen lesz. A jövőbeni tervekről általánosságban csak annyit, hogy átgondolt következetes munkával, a lakosság együttműködésével biztosítva van, hogy Röszke nem tér le a fejlődés útjáról. Az elmúlt egy évben már korlátozott mértékben álltak rendelkezésre pályázati lehetőségek, ennek ellenére nálunk zajlottak fejlesztések és felújítások. Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt 4 évben bármilyen formában partnere volt az Önkormányzatnak. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 88/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: Tájékoztató a 2013-2014. év fejlesztéseiről és a megvalósult programokról, beruházásokról Határozat Röszke Község Képviselő-testülete a 2013-2014. év fejlesztéseiről és a megvalósult programokról, beruházásokról szóló tájékoztatót jóváhagyja. A határozatról értesülnek: 1. Borbásné Márki Márta polgármester 2. Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető 7.) Napirend Tárgy: Beszámoló a Röszkei Kábeltévé 2013. évi tevékenységéről (7/A., 7/B., 7/C., 7/D., 7/E. sz. melléklet)
11
Ördög Tibor: A részletes beszámolót írásban benyújtottam, kiegészítésképpen a céggel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok. Molnárné Vér Ágnes: Mi az oka annak, hogy 2014. I. félévében jelentősen csökkent a bevétel az előző évhez képest? Ördög Tibor: Miután csatlakoztunk az ITV-hez, az értékesítés nettó árbevétele már nem nálunk realizálódik, a cég csupán bérleti díjat fizet nekünk. A jövő évi beszámolóban ennek az eredménye már látszani fog, egyelőre sikeresnek ítélem meg az együttműködést, hiszen műsorszámban, minőségben és árban is fel tudjuk venni a versenyt a vetélytársakkal. Borbásné Márki Márta: Növekedett az előfizetők száma, de ez nem mondható számottevőnek. Mi lehet ennek az oka? Ördög Tibor: A lakosság nagy része már előfizetett a szolgáltatásra, az a néhány ember, akivel növekedett a létszám, inkább másik szolgáltatótól jött át hozzánk. Összességében az is nagy eredménynek tekinthető, hogy egy ekkora cég lemorzsolódás helyett növelni tudta az előfizetői számát. Molnárné Vér Ágnes: Érdemes lenne jobban reklámozni a szolgáltatásokat a községben. Mivel tudjuk felvenni a versenyt a vetélytársakkal? Ördög Tibor: Ár-érték arányban jó a szolgáltatás, hiszen lehet, hogy van egy kicsit olcsóbb csomag másik szolgáltatónál, de minőségben mi sokkal jobbak vagyunk. Reklámozni mindenképpen fogunk, most is lesz egy ilyen akciónk, miután megemeljük az internet sávszélességét. Borbásné Márki Márta: A telefonszolgáltatás bevezetése meghozta a kívánt eredményt? Ördög Tibor: Azt tapasztalom, hogy az előfizetők megelégedéssel használják a szolgáltatást. Bizonyos internet csomagok mellé ingyen jár a telefon, ráadásul a percdíjak is olcsók, ezzel a felhasználók összességében több ezer forintot is megtakaríthatnak havi szinten. Borbásné Márki Márta: Mik a cég hosszú távú tervei? Ördög Tibor: Továbbra is a vállalat tartós fennmaradása, ebben segítségünkre lehetnek a következő uniós pénzügyi időszak vállalkozásfejlesztésre kiírt pályázatai. Borbásné Márki Márta: A mikro- és kisvállalkozások támogatása a híradások szerint előtérbe kerül, úgyhogy jó esély pályázati források elnyerésére. Horváth Béla: A térfigyelő kamerák által rögzített képek visszajátszására van lehetőség? Ördög Tibor: Igen, bármikor vissza lehet nézni.
12
Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a beszámolót egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 89/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: A Röszkei Kábeltévé Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolója Határozat Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Röszkei Kábeltévé Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért. A határozatról értesülnek: 1. Borbásné Márki Márta polgármester 2. Röszkei Kábeltévé Kft. Ördög Tibor ügyvezető 3. Irattár 8.) Napirend Tárgy: Egyebek (8., 9/A., 9/B. sz. melléklet) Borbásné Márki Márta: A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz október 1-ig kell csatlakoznunk, amennyiben szeretnénk. Ahogyan minden évben az idén is szerepel a költségvetésben ennek a fedezete. Javaslom, hogy fogadjuk el az általános szerződési feltételekben foglaltakat. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 90/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: Bursa Hungarica fordulójához csatlakozás
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
2015.
évi
Határozat 1. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, s egyben az ezzel kapcsolatosan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el.
13
2. Az Önkormányzat az „A” és „B” típusú pályázatot kiírja, és felhatalmazza Borbásné Márki Márta polgármestert az „ÁSZF”-ben meghatározott nyilatkozatok aláírására, továbbá „ÁSZF”ben foglalt egyéb feladatok ellátására. 3. A Képviselő-testület a fenti célra keretösszeget biztosít a 2015. évi költségvetési rendeletében. A határozatról értesül: 1. Borbásné Márki Márta polgármester, általa az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2. Vlocskó Mihály a Közoktatási, Művelődési, Sport és Szociális Bizottság elnöke és általa a Bizottság 3. Közgazdasági Csoport 4. Irattár Borbásné Márki Márta: Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálóasszony elkészítette a 20102013. évi gazdálkodás véleményezését, megkérem, hogy ezt szóban ismertesse. Gajdánné Szatmári Mária: Röszke Község Önkormányzata a ciklusidőszakra – 2010-2013 évekre – vonatkozó vagyoni helyzetének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
ESZKÖZÖK
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk. IV. Üzemeltetésre,átadott eszk. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.
2010.évi 2011.évi 2012.évi költségveté költségvetés költségvetés si i beszámoló i beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai
adatok ezer forintban vagyon2013.évi változás költségveté 2010. évhez si beszámoló viszonyítva + záró növekedés adatai - csökkené s 2.578.450 598.682
1.979.768
1.984.649
2.021.149
10.639 1.956.462 8.592
11.002 1.959.108 8.368
10.541 1.995.891 8.367
10.182 2.551.976 8.132
4.075
6.171
6.350
8.160
99.657
95.879
171.645
166.477
0 31.563
0 57.280
0 71.424
0 15.006
0 62.762 5.332
0 32.579 6.020
0 97.525 2.696
0 144.628 6.843
-
457 595.514 460 4.085 66.820 0 16.557 0 81.866
14
elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : FORRÁSOK
1.511 2.079.425
2.080.528
2.192.794
2.744.927
2010.évi 2011.évi 2012.évi 2013.évi költségveté költségvetés költségvetés költségveté si i beszámoló i beszámoló si beszámoló záró adatai záró adatai beszámoló záró záró adatai adatai
D. SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás 3. Értékelési tartalék E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.KÖTELEZETTSÉGE K I. Hosszúlejáratú kötelez.
1.954.935 51.392 1.903.543 0 53.838 53.838 0 70.652
1.995.686 1.781.166 214.520 0 37.175 37.175 0 47.667
2.091.257 1.781.167 310.090 0 99.289 99.289 0 2.248
43.319
39.621
0
II. Rövid lejáratú kötelez. III. Egyéb passzív pü. elszám. FORRÁSOK ÖSSZESEN :
13.077 14.256
6.622 1.424
1.316 932
2.079.425
2.080.528
2.192.794
665.502 vagyonváltozás 2010. évhez viszonyítva
2.591.581 1.781.167 810.414 0 151.471 151.471 0 1.875
636.646 1.729.775 - 1.093.129 0 97.633 97.633 0 68.777 0 43.319 1.875 11.202 0 14.256
2.744.927
665.502
Röszke Község Önkormányzat vagyona ciklusidőszakban – 2010-2013. december 31-ig 665.502/eFt-tal növekedett, mely 32,0%-os vagyon gyarapodást eredményezett. Röszke Község Önkormányzat vagyoni helyzetének elemzése a Tisztelt Képviselőtestület által, a ciklusidőszak minden évében elfogadott könyvvizsgálói jelentés „ Egyszerűsített mérleg” táblázatának anyagából készült el, melynek eredménye egyértelműen pozitív. A számviteli törvény valamint az önkormányzatokra vonatkozó törvények és kormányrendeletek figyelembe vételével a teljes körű, zárt rendszerben történt főkönyvi könyvelés, a vagyonkimutatás, ingatlanvagyon kataszter vagyonkimutatása, az analitikus nyilvántartás és az év végén kötelezően elkészült leltárak egyezősége alapján a könyvvizsgálat megállapítása : 1.) Röszke Község Önkormányzatának az 1996. évi XXV. törvény és módosításai alapján adósságrendezési eljárás kezdeményezésére sem az önkormányzat, sem a hitelezők részéről nem került sor. 2.) Az önkormányzat a kötelező feladatainak finanszírozására a fedezetet minden esetben biztosította, fizetésképtelenné nem vált a hitelezőkkel szemben. 3.) Vagyongyarapodás beruházások, tárgyi eszközök tekintetében jelentős, a 4 év alatt – figyelembe véve az amortizáció elszámolást – nettó értéken 595.514/eFt a növekedés. Kiemelt nagyobb beruházások :
15
-
DAOP pályázat Általános Iskola felújítása, DAOP pályázat pihenőpark beruházás, TEUT pályázat belterületi utcák felújítása, Elárusítóhely kialakítása, Teleház és Tűzoltószertár felújítása, Művelődési Ház felújítása, II. orvosi rendelő ablakcsere, Közösségi közlekedés fejlesztés aktiválása, Buszvárók, járdasziget beruházásának aktiválása, Szabadidőpark beruházása, Művelődési Ház kiállítótér terve. 4.) Összességében megállapítható, hogy Röszke Község Önkormányzata és intézményei ciklusidőszakra vonatkozó gazdálkodása kiegyensúlyozott, és eredményes volt. Mind a négy év tekintetében a könyvvizsgálat az év végi fordulónappal fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a működés eredményéről megbízható, valós képet ad, a könyvvizsgálói jelentés hiteles audittal zárt. Röszke Község Önkormányzat 2010-2013. évi gazdálkodásáról. vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadásra javaslom. Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú szavazással (6 igen szavazattal) elfogadta, és az alábbi határozatot alkotta: Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 91/2014.(IX.10.) határozata Tárgy: Tájékoztató Röszke Község Önkormányzatának 2010 - 2013. évi ciklusidőszakra vonatkozó gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről Határozat Röszke Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010 - 2013. évi ciklusidőszakra vonatkozó gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1. Borbásné Márki Márta polgármester 2. Gajdánné Szatmári Mária okleveles könyvvizsgáló 3. Mike Sándorné közgazdasági csoportvezető Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Borbásné Márki Márta megköszönte a részvételt és 19:05-kor az ülést bezárta. k.m.f. Borbásné Márki Márta s.k. polgármester
Dr. Gácser Tamás s.k. jegyző
16
