2010 sz. határozata alapján jóváhagyta: Börzsei Tibor vezérigazgató

Projektirányítási kézikönyv Oldal száma: 1 Összes oldal száma: 109

A kiadás száma: 1

Változat száma: 1

Azonosító: PIKK

Hatálybalépés dátuma: 2010. május 17.

Készítette:

Kiss Gabriella projektmunkatárs Ellenőrizte: Komoróczy Imre projektigazgató

Horváth Imre irányítási és biztonságtechnikai csop.vez.

A PIB 10/2010 sz. határozata alapján jóváhagyta:

Börzsei Tibor vezérigazgató

Ez a kézikönyv az alábbi személynél nyilvántartott és átvezetésre kötelezett példány 0. TÖRZSPÉLDÁNY 1. Börzsei Tibor

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Törzspéldánnyal megegyezik:

…………………………………........... kiadásért felelős

Ez a kézikönyv informatív (nem aktualizált) példány. Dátum:……………………………

…………………………………........... kiadásért felelős

Azonosító PIKK Projektirányítási kézikönyv Kiadás: 1 Változat száma: 1 Old./össz. old.: 2/109

Hatálybalépés: 2010. május 17.

Tartalomjegyzék 1.

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ ................................................................................................................... 5 1.1. 1.2. 1.3.

2.

A PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV („PIKK”) CÉLJA, ALKALMAZÁSI TERÜLETEI.......................... 8 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

3.

„A MISKOLC VÁROSI VILLAMOSVASÚT FEJLESZTÉSE” NAGYPROJEKT ......................................................5 A PROJEKT VÁRT EREDMÉNYEI.............................................................................................................6 PÉNZÜGYI HÁTTÉR ..............................................................................................................................6

A PIKK CÉLJA ...................................................................................................................................8 A PIKK HATÁLYA...............................................................................................................................8 A PIKK VÁLTOZTATÁSA ......................................................................................................................8 A PIKK ÉRTELMEZÉSI KÖRE ..................................................................................................................9

MEGHATÁROZÁSOK, RÖVIDÍTÉSEK............................................................................................. 10 3.1. 3.2.

MEGHATÁROZÁSOK ........................................................................................................................10 RÖVIDÍTÉSEK ...................................................................................................................................10

4.

HIVATKOZÁSOK............................................................................................................................ 11

5.

A VNP MŰKÖDÉSI RENDJE ........................................................................................................... 12 5.1. A PROJEKTSZERVEZET BEMUTATÁSA ...................................................................................................12 5.1.1. Kedvezményezettek ................................................................................................... 13 5.1.2. Projekt Szponzor........................................................................................................... 14 5.1.3. Projekt Irányító Bizottság (PIB) .................................................................................... 15 5.1.4. Gazdasági Bizottság ................................................................................................... 15 5.1.5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Projektfelelőse ......................... 15 5.1.6. Projektigazgatóság ..................................................................................................... 15 5.1.7. Független mérnök ....................................................................................................... 15 5.1.8. Közbeszerzési tanácsadó ........................................................................................... 15 5.1.9. Könyvvizsgáló............................................................................................................... 15 5.1.10. Ügyvéd ......................................................................................................................... 15 5.2. AZ MVK ZRT.-NEK A VNP VÉGREHAJTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI .................................15 5.3. A PROJEKTSZERVEZET TANÁCSKOZÁSAI..............................................................................................15 5.3.1. PIB ülések ...................................................................................................................... 15 5.3.2. Kooperációs értekezletek........................................................................................... 15 5.3.3. Projektigazgatóság értekezletei ................................................................................ 15 5.3.4. Igazgatói munkaértekezlet ........................................................................................ 15 5.3.5. Konzorciumi megbeszélés .......................................................................................... 15 5.3.6. PIG és MVK Zrt. érintett szakterületeinek megbeszélései........................................ 15 5.3.7. Szakmai értekezletek .................................................................................................. 15 5.3.8. Marketing értekezlet ................................................................................................... 15 5.4. A VNP DOKUMENTÁCIÓS RENDJE, ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOK ..........................................................15 5.4.1. Aláírási jogosultságok a VNP kapcsán...................................................................... 15 5.5. A KEDVEZMÉNYEZETT JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEI A TÁMOGATÓ SZERVEZET FELÉ ............................15 5.5.1. Projekt Státusz Jelentés (PSJ)...................................................................................... 15 5.5.2. Kifizetési Kérelem ......................................................................................................... 15 5.5.3. Projekt Fenntartási Jelentés........................................................................................ 15



5.6. A VNP KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI, KOMMUNIKÁCIÓ ......................................................................15 5.6.1. A VNP résztvevői közti belső kommunikáció............................................................ 15 5.6.2. Külső kommunikációs eszközök.................................................................................. 15 5.6.3. Kommunikáció rendkívüli esemény bekövetkezésekor.......................................... 15 5.6.4. Kríziskommunikáció ..................................................................................................... 15 6.

A VNP ÉS RÉSZEINEK FOLYAMATLEÍRÁSA ................................................................................... 15 6.1. A VNP PROJEKTFOLYAMATA ...........................................................................................................15 6.1.1. Az egyes projektfeladatok tervezése, szervezése, ütemezése.............................. 15 6.1.2. Projektfeladatok pályáztatásának előkészítése, dokumentáció összeállítása.... 15 6.1.3. Szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok ................................................................ 15 6.1.4. Munkavégzés feltételeinek biztosítása ..................................................................... 15 6.1.5. Részfeladatok teljesítése ............................................................................................ 15 6.1.5.1. 6.1.5.2. 6.1.5.3.

6.1.6. 6.1.7.

Folyamatközi ellenőrzés .............................................................................................................15 Hibajavítás ....................................................................................................................................15 Részteljesítések igazolása...........................................................................................................15

Részszámla benyújtása, igazolása, kifizetése........................................................... 15 Szerződés teljesítése .................................................................................................... 15

6.1.7.1. 6.1.7.2. 6.1.7.3. 6.1.7.4.

6.1.8.

Szerződés zárása .........................................................................................................................15 Átadás-átvételi eljárás ...............................................................................................................15 Teljesítésigazolás..........................................................................................................................15 Végszámla benyújtása, igazolása, kifizetése .........................................................................15

Beruházás aktiválása, állományba vétele, átadása .............................................. 15

6.1.8.1.

6.1.9.

Beruházási kódszámok ...............................................................................................................15

Támogatási szerződéssel kapcsolatos ügyintézés................................................... 15

6.1.9.1. 6.1.9.2. 6.1.9.3. 6.1.9.4. 6.1.9.5.

6.1.10.

Támogatási szerződés nyomon követése...............................................................................15 Projekt státuszjelentések elkészítése.........................................................................................15 Kifizetési kérelmek összeállítása ................................................................................................15 Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése......................................................................15 Hiánypótlások teljesítése............................................................................................................15

VNP zárása ................................................................................................................... 15

6.1.10.1. 6.1.10.2. 6.1.10.3.

Zárást követő feladatok meghatározása, teljesítése ...........................................................15 Jótállási, szavatossági ügyintézés.............................................................................................15 Projektfenntartási jelentések elkészítése .................................................................................15

6.2. A PÁLYAÉPÍTÉSI FOLYAMAT EGYEDI SZABÁLYAI ...................................................................................15 6.2.1. Kivitelezési dokumentáció, építési tervek felülvizsgálata....................................... 15 6.2.1.1.

6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.5.1. 6.2.5.2. 6.2.5.3. 6.2.5.4. 6.2.5.5. 6.2.5.6. 6.2.5.7.

6.2.6. 6.2.6.1. 6.2.6.2. 6.2.6.3.

Kivitelezési dokumentáció, építési tervek módosítása, a módosítás jóváhagyása ........15

Projekt megvalósítási terv készítése, átvizsgálása, jóváhagyása .......................... 15 Építési munkaterületek átadása-átvétele................................................................ 15 Közforgalmú személyszállítás fenntartása az építés folyamán .............................. 15 Építési feladatok ellátása ........................................................................................... 15 Meglévő létesítmények bontása..............................................................................................15 Bontott anyagok szállítása, elhelyezése, átvétele, nyilvántartása.....................................15 Létesítmények építése................................................................................................................15 Beépítendő anyagok szállítása, elhelyezése .........................................................................15 Építései terület, gépek, szerszámok, anyagok őrzése-védése, állagmegóvása .............15 Jelentési kötelezettség ...............................................................................................................15 Munkavédelem, tűzvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem.............................15

Változtatások kezelése ............................................................................................... 15 Konzorcium, vagy Mérnök által kezdeményezett változtatások .......................................15 Kivitelező ésszerűsítési javaslatai...............................................................................................15 Változtatások elszámolása, igazolása.....................................................................................15


6.2.6.4.


Vállalkozói követelések kezelése..............................................................................................15

6.2.7. Döntési mechanizmus, felelősségi kompetenciák az infrastruktúra kivitelezési munkálatai során......................................................................................................................... 15 6.2.8. Részmunkák ellenőrzése ............................................................................................. 15 6.2.8.1. 6.2.8.2.

6.2.9.

Hibák, hiányosságok megállapítása........................................................................................15 Hibajavítás, hiánypótlás .............................................................................................................15

Részteljesítések műszaki átadás-átvétele................................................................. 15

6.2.9.1. 6.2.9.2. 6.2.9.3. 6.2.9.4. 6.2.9.5. 6.2.9.6.

6.2.10. 6.2.11. 6.2.12. 6.2.13. 6.2.14.

Rész műszaki átadás-átvétel előkészítése...............................................................................15 Próbaüzem elvégzése ................................................................................................................15 Részteljesítés eredményének véleményezése.......................................................................15 Rész műszaki átadás-átvétel helyszíni elvégzése, dokumentálása....................................15 Használatbavételi engedélyeztetés ........................................................................................15 Elkészült rész üzembe helyezése ...............................................................................................15

Részteljesítés igazolása ............................................................................................... 15 Részszámla benyújtása, igazolása, kifizetése........................................................... 15 Részberuházás aktiválása, állományba vétele ....................................................... 15 Vállalkozási szerződés zárása ..................................................................................... 15 Vég műszaki átadás-átvétel ...................................................................................... 15

6.2.14.1. 6.2.14.2. 6.2.14.3. 6.2.14.4. 6.2.14.5. 6.2.14.6.

6.2.15. 6.2.16. 6.2.17. 7.

Műszaki átadás-átvétel előkészítése .......................................................................................15 Próbaüzem elvégzése ................................................................................................................15 Teljesítés eredményének véleményezése ..............................................................................15 Műszaki átadás-átvétel helyszíni elvégzése, dokumentálása.............................................15 Használatbavételi és vasútbiztonsági engedélyeztetés ......................................................15 Üzembe helyezése, forgalomnak történő átadás ................................................................15

Vég teljesítésigazolás .................................................................................................. 15 Végszámla benyújtása, igazolása, kifizetése........................................................... 15 Vasúti létesítmények aktiválása, állományba vétele ............................................. 15

MELLÉKLETEK ................................................................................................................................. 15 1.SZ. MELLÉKLET – VNP FOLYAMATÁBRA........................................................................................................15 2.SZ. MELLÉKLET – ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉS FOLYAMATÁBRÁJA .................................................................................15 3.SZ. MELLÉKLET – PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT MÁTRIX .............................................................................15 4.SZ. MELLÉKLET – KIFIZETÉSI KÉRELEM SORÁN HASZNÁLHATÓ PECSÉTEK .............................................................15 5.SZ. MELLÉKLET – MISKOLC VÁROSI VILLAMOSVASÚT FEJLESZTÉSE NAGYPROJEKT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK RENDJÉRŐL, SZERVEZETI FELTÉTELEIRŐL ÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETÉRŐL ..................15 6.SZ. MELLÉKLET – PIB ÜGYRENDJE ................................................................................................................15 7.SZ. MELLÉKLET – A „MISKOLC VÁROSI VILLAMOSVASÚT FEJLESZTÉSE” KÖZOP – 5.2.0-007-2008-0003 AZONOSÍTÁSI SZÁMÚ NAGYPROJEKT ALÁÍRÁSI HATÁSKÖRÖK ÉS JOGOSULTSÁGOK RÉSZLETEZÉSE .........................15


1.

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ

1.1.

„A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt


Miskolc város fejlődésében mindig is fontos szerepet töltött be a közlekedés. Kedvező földrajzi fekvésénél fogva a vasúti és közúti hálózat kiépülésével városunk fontos közlekedési csomóponttá vált. Budapest után Miskolcon épült, 1897-ben Magyarországon elsőként, normál nyomtávú közúti villamos vasút. Az elmúlt években ez a villamosvonal jelentős mértékben fejlődött és a jelenlegi 10,3 km-es pálya hossza 1994-re alakult ki. Miskolc közlekedésében jelentős szerep jut a közösségi közlekedésnek. A városi közösségi közlekedés hálózata a kelet-nyugati villamosközlekedés tengelyére épül. A közösségi közlekedés iránti igény az elmúlt 7-8 évben erőteljesen csökkent, amely a szolgáltatási komfort hiányosságai mellett a megváltozott közlekedési szokásokra, a gazdasági átstrukturálódásra és a növekvő motorizációra vezethető vissza. A város közlekedéspolitikai stratégiájában jelentős szerepet kap a nagykapacitású kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése, amelynek jelentős lépése a projekt keretében megvalósítandó villamospálya korszerűsítés és hálózatfejlesztés, valamint korszerű új járműpark üzembe állítása. „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt megvalósítására Miskolc Megyei Jogú Városa konzorciumban a Miskolc Városi Közlekedési Zrt-vel EU Kohéziós Alaptámogatást kíván igénybe venni a 2007-2013 programozási időszakban. A fejlesztés illeszkedik a kormányzat városi közlekedésfejlesztési koncepciójához, a Közlekedésfejlesztési Operatív Program célkitűzéseihez, valamint az EU közösségi közlekedéssel kapcsolatos iránymutatásaihoz. A program jogi, gazdasági és műszaki előkészítése már 2006 óta zajlik. A teljes projekt befejezése 2013-ra várható, ekkorra megújul és felépül a villamospálya egésze, illetve új és korszerű szerelvények közlekedhetnek a városban. A projekt átfogó célja Miskolc város kelet-nyugati közlekedési tengelyében hosszútávon fenntartható, versenyképes, környezetbarát, gyors és biztonságos közösségi közlekedés megteremtése és vonzóvá tétele, a modern városkép kialakítása a villamos közlekedés komplex fejlesztésének megvalósításával. A projekt közvetlen célja a szolgáltatás színvonalának növelése a meglévő villamospálya korszerűsítésével, a villamosvonal meghosszabbítása a jelenlegi diósgyőri végállomástól Felső-Majláthig, a párhuzamos buszjáratok megszüntetésével a környezetbarát közlekedési mód erősítése, továbbá a villamospark korszerűsítése új villamosok beszerzésével. A projekt keretében megvalósítandó fő tevékenységek - Új villamospálya építése a diósgyőri végállomás és Felső-Majláth között (2800 vágányfolyóméter), új, intermodális végállomással és azon kívül 2 pár új, korszerűen kialakított megálló építésével - Meglévő villamospálya és megállók korszerűsítése (19 200 vfm) az Országos Vasúti Szabályzatnak megfelelően - Az SGP típusú, átl. 40 éves villamos járművek selejtezése, Tátra KT8D5 típ. villamos járművekből 13 db értékesítése - Új villamosok beszerzése (31 db) - A villamosközlekedés energiaellátás rendszerének korszerűsítése - Meglévő megállóhelyek akadálymentesítése, utcabútorainak és esőbeállóinak modern kialakítása - Utastájékoztató eszközrendszer fejlesztése minden érintett megállóban, kiemelt megállókban intelligens oszlopokkal

Azonosító PIKK Projektirányítási kézikönyv


Kiadás: 1 Változat száma: 1 Old./össz. old.: 6/109

1.2. -

1.3.

A projekt várt eredményei Utazási idő megtakarítás a Tiszai-pályaudvar - Felső-Majláth viszonylatban, a villamospálya korszerűsítése, és meghosszabbítása, valamint az új villamosok üzembe állítása és az új forgalomszervezési megoldások révén. Zaj- és rezgéskibocsátás csökkentése a korszerűsített pályaszakaszon. Korszerű, energiatakarékos, környezetbarát, magas szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés kialakítása új villamosok alkalmazásával. A levegőszennyezés-csökkentése a villamos vonallal párhuzamos buszjáratok megszüntetésével. Az esélyegyenlőség biztosítása az alacsony padlós villamosok üzembe állításával, és a peronok átalakításával. Kerékpáros közlekedés lehetőségének megteremtése az új villamosokon szállítási lehetőség kialakításával, az új végállomáson tárolási lehetőség kialakításával és csatlakozással a tervezett kerékpárutakhoz. Az utasok megtartása, a közösségi közlekedési részarányának megerősítése.

Pénzügyi háttér

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 37 761 367 000 Ft. A Támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 89,509 %-a, azaz 33 707 373 000 Ft. A Támogatás intenzitása 89,509 %, amely az alábbiakból tevődik össze. A támogatás mértéke (%) – az elszámolható költségek %-ában EU támogatás (%) – az elszámolható költségek %ában Operatív Programon belüli hazai támogatás (%) – az elszámolható költségek %-ában

89,509% 76,082% 13,427%

A Projekt összes költsége és forrása Költségtábla Költségek Nem elszámolható költségek (1067/2005. (VI.30) Korm. határozat szerinti előkészítési költségek Elszámolható költségek (KÖZOP) Le nem vonható ÁFA (KÖZOP) Összesen

Összeg (Ft) 103 200 000 37 458 167 000 200 000 000 37 761 367 000

Forrástábla Források I. Saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása

Összeg (Ft) 4 053 994 000 3 950 794 000 0


I/3. bankhitel I/4. egyéb 1067/2005 (VI.30.) Kormányhatározat II. Támogatás II/1. EU támogatás II/2. KÖZOP hazai forrás Összesen


0 103 200 000 33 707 373 000 28 651 267 000 5 056 106 000 37 761 367 000



2. A PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV („PIKK”) CÉLJA, ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 2.1.

A PIKK célja

A Projektirányítási Kézikönyv a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt folyamatát, eljárásait és az alkalmazásra kerülő módszereit mutatja be. Lényege, hogy hivatkozási alapot nyújtson a projekt különböző eljárásaiban. Célja, hogy a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt folyamataiban, működésében minden érintett munkatárs, résztvevő számára egy figyelembe veendő irányelvet biztosítson, segítse a projektben résztvevők munkáját. Célját a következők megvalósításán keresztül éri el: - tegye lehetővé a Miskolci Villamos Projekt egységes szabályozását; az előkészítést, a tervezést, a végrehajtást valamint a lezárást és értékelést, - írja le a projekt folyamatait, lépéseit, termékeit és szabályait, valamint adjon mintát a projekt során kidolgozandó saját dokumentumok elkészítéséhez és alkalmazásához, - biztosítsa a projekt előrehaladásának követhetőségét és folyamatos ellenőrizhetőségét, - nyújtson gyakorlati segítséget a projektben résztvevők és a projekttel kapcsolatba kerülők munkájához, A kézikönyv hatékonyságának és használhatóságának érdekében megköveteli a tapasztalatok folyamatos beépítését. Ez a kézikönyv a K-Ny-i villamosvonal felújítási projektjének kezelésére készült, de kisebb módosításokkal egy esetleges É-D-i villamospálya építési projektje során is alkalmazható. Szabályozásként átfogó követelményeket fogalmaz meg, melyek megvalósításában épít és hivatkozik a projekt szervezeteinek, szervezeti egységeinek érvényes szabályozásaira, eljárásaira, dokumentumaira.

2.2.

A PIKK hatálya

A Projektirányítási kézikönyv érvényes a Miskolci Villamos Projekt teljes projektszervezetére. Ebben a projektben a kézikönyv szerinti folyamatmodellt, módszereket kell alkalmazni. A kézikönyv előírásokat, betartandó szabályokat tartalmaz minden olyan vezetőnek és munkatársnak, akik a „Miskolc Városi Villamosvasút Fejlesztése” projektjében részt vesznek. A kézikönyv személyi hatálya kiterjed a projekt felsővezetői szintű képviselőire, megbízókra, felügyelő és irányító bizottsági tagokra, szakértőkre, értékelőkre, döntés előkészítésben közreműködő külső szakemberekre, a projektben tervezőkre, mérnökökre, ellenőrzőkre, minőségbiztosítókra, tanácsadókra, projektvezetőkre és projekt tagokra, a Projektigazgatóság munkavállalóira és a projekt megvalósításában résztvevő valamennyi MVK Zrt. dolgozóra. Tárgyi hatálya kiterjed a Projektirányítási kézikönyvben megfogalmazott, illetve az eljárásokban felsorolt valamennyi folyamatra, az azokban szereplő berendezésekre, eszközökre, adatokra, dokumentumokra.

2.3.

A PIKK változtatása

A Projektirányítási kézikönyv bármely részének változtatására, módosítására vagy kiegészítésére vonatkozó javaslatot írásban kell megtenni. A módosítási, változtatási kérelmet a Projektigazgatóságra kell eljuttatni. Ott a Projektigazgató, a Projekt munkatárs és az illetékes szakterület képviselője dönt a kérelem elbírálásáról. Amennyiben a Projektigazgatóság jogosnak ítéli a változtatást, módosítást vagy kiegészítést úgy azt végrehajtja a Projektirányítási kézikönyvben. A PIKK módosítása, elosztása, visszavonása az IE 1-02 Dokumentumok kezelése c. irányítási eljárás szerint történik.


2.4.


A PIKK értelmezési köre

A PIKK értelmezési köre csak a Támogatási Szerződés, a villamosvasúti pálya felújítását és meghosszabbítását végző kivitelezővel kötött Vállalkozási Szerződés, a Projekt Megvalósítási Terv, a Szerződéses Feltételek és az MVK Zrt. belső szabályzataival, utasításaival, eljárásaival együttesen teljes.


3.

MEGHATÁROZÁSOK, RÖVIDÍTÉSEK

3.1.

Meghatározások


Zöld Nyíl - A projekt megvalósítása egyben a tudatos városfejlesztési stratégia része is, melynek a „ZÖLD NYÍL" nevet adtuk, utalva a modernizáció dinamikájára és a környezettudatos fejlesztésre. A nyíl az előremutatás, az elszánt haladni akarás szimbóluma. A zöld szín a környezetvédelem, a környezettudatosság színe. Projektszervezet - A Projektszervezetet a Kedvezményezett (MMJVÖ és MVK Zrt. konzorciuma), valamint a projekt megvalósításának időtartamára, a feladatok elvégzése érdekében létrehozott ideiglenes szervezetek és szervezeti egységek alkotják. Projekt Státusz Jelentés - Előrehaladási jelentés, melyet minden hó 10. munkanapjáig köteles a Konzorcium a Közreműködő Szervezet részére benyújtani. A projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, értékeli az előrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását, készültségi állapotát, kockázatokat, illetve javaslatot ad a szükséges beavatkozásra. Kifizetési Kérelem - A Kedvezményezett a kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. FIDIC – Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils – Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége Szerződéses feltételek - A FIDIC által kibocsátott sárga könyv, amely a Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése – építése szerződéses feltételei. Ez egyfajta ajánlás, keretrendszer a fent említett típusú szerződések megkötéséhez, eljárásmódok alkalmazásához. Kivitelező – A „Miskolc Városi Villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt során a villamospálya felújítását, meghosszabbítását és a kapcsolódó infrastruktúra munkálatait végző szervezet. Beszállító – az új villamos vasúti járművek gyártását, leszállítását és beüzemelését végző vállalkozás. Megbízó – Az MVK Zrt. és az MMJVÖ alkotta konzorcium.

3.2.

Rövidítések

EKKE – Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs Szabályozási Egység EMIR – Egységes Monitoring Információs Rendszer GABI – Gazdasági Bizottság KIKSZ – KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. MMJVÖ – Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata MVK Zrt. – Miskolc Városi Közlekedési Zrt. NFÜ – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség PIB – Projekt Irányító Bizottság PIKK – Projektirányítási Kézikönyv PMT – Projekt Megvalósítási Terv PSJ – Projekt Státusz Jelentés VNP – Villamos Nagy Projekt PVE – Projekt végrehajtási egység ZPEJ – Záró Projekt Előrehaladási Jelentést


4.


HIVATKOZÁSOK -

Támogatási Szerződés (KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003) Miskolc Városi Villamosvasút Fejlesztése – Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra Vállalkozási Szerződés FIDIC 191/2009 (IX.15) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2003. évi CXXIX törvény A közbeszerzésekről 15/1987. (XII.27.) KM-ÉVM együttes rendelet a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről 40/2006. (VI.26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről Projekt Megvalósítási Terv MMJVÖ Közgyűlése által elfogadott VI-168/31.940-1/2009 sz. határozat a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt közbeszerzési szabályzata a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefolytatásának menetéről módosított szabályzata. Az MVK Zrt. irányítási rendszerében mindenkor érvényes belső szabályzatok, eljárások, utasítások és az ezekben meghivatkozott külső dokumentumok. Ezek megtalálhatók és hozzáférhetők az MVK Zrt. igazgatói titkárságán, az MVK Zrt. minőségirányítási vezetőjénél. MMJVÖ Közgyűlése által elfogadásra kerülő Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt – Javaslat a Projekt során felmerülő, értékhatárt meghaladó számlák kifizetés engedélyezésének szabályozására


5.

A VNP MŰKÖDÉSI RENDJE

5.1.

A Projektszervezet bemutatása


Miskolci város villamosvasút fejlesztésének projektgazdája a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (MMJVÖ), konzorciumban az üzemeltetést végző Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel (MVK Zrt.). A konzorcium vezetője az Önkormányzat. A projekt megvalósítási szakaszában az alábbi szervezetek érintettek: - a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, projektgazda - MVK Zrt., mint kedvezményezett - a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt., amely 100%-os mértékben az Önkormányzat tulajdona, és a kedvezményezett MVK Zrt. tulajdonosa. A kedvezményezettek (Önkormányzat és MVK Zrt.) a pályázati csomagban meghatározott konzorciumi megállapodásokat megkötötték a projekt megvalósítása érdekében. Az elsőt a pályázat benyújtására kötötték a felek, a másodikat, sikeres pályázás esetén, a támogatásban részesített projekt megvalósítására. A második szerződés hatályba lépésekor az első szerződés automatikusan hatályát veszti. A projekt megvalósításának időtartamára a feladatok elvégzése érdekében, ideiglenes szervezetek és szervezeti egységek kerültek kialakításra. A projektszervezetet a projekt méretének és sajátosságainak megfelelően szükséges kijelölni, és meghatározni feladataikat (2. sz. melléklet). A projektszervezet kialakításának főbb szintjei: - stratégiai szint, - projekt menedzsment szint, - operatív végrehajtási szint.




Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt PVE MMJVÖ

MVK Zrt.

Kedvezményezett

Kedvezményezett

Stratégiai szint

Projekt Szponzor

Közb. Bíráló Bizottság (NFÜ, KIKSZ, Kedvezm. kijelölt képviselői)

MMJVÖ Szakirodák

Projektmen edzsment szint

(szakmai felügyelet, közreműködés, ellenőrzés)

Minőségbiztosítási szakfelügyelet

Operatív végrehajtási szint

Mérnök

Kivitelezők Együttműködési szerződés

5.1.1. -

Projekt Irányító Bizottság (PIB)(Összesen 7 fő)

Projekt Igazgatóság Projektigazgató Projektmenedzserek

Független közbeszerzési tanácsadó

Jármű és eszköz szállítók Utasítási jog Beszámolási kötelezettség

Független könyvvizsgáló

Jogi szakértő

Kommunikációs szolgáltatók Szakmai felügyelet, ellenőrzés

Javaslattevő, tanácsadó, ellenőrzés

Kedvezményezettek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

A kedvezményezettek a projekt megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. Stratégiai szinten, alapvető kérdésekben a két szervezet együttes döntése szükséges, melyet a Projektigazgatóság szervezettel együttműködve készítenek elő, és a két szervezet vezetője hagy jóvá. A beruházás alapvető jellemzőiben megegyeznek, döntéseiket, aktuális ügyekben kialakított álláspontjukat közvetítik a Projekt Irányító Bizottság (PIB) felé. A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt stratégiai szintű döntéseit Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlésén hozzák meg. A projektmenedzsment és operatív szintű feladatok ellátását alsóbb szintekre delegált hatáskörökkel, feladat megosztással biztosítják. (Projektszponzor, Projekt Irányító Bizottság, Projektigazgatóság). A kedvezményezettek feladatai, felelősségi köre, hatásköre: - a projekt működtetése a jóváhagyott célkitűzések, a szakmai tartalom és keretek között,



-

folyamatos együttműködés a KIKSZ-szel, az NFÜ-vel, a KözOP Irányító Hatóságával (IH), az igazoló és kifizető hatóssággal (Pénzügyminisztérium, Magyar Államkincstár), ellenőrzési hatósággal (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal), - a Támogatási Szerződésben meghatározott kötelező jelentések, azok esetleges mellékleteinek elkészítése és benyújtása határidőre, - a szerződésben foglalt azonosító adatok, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatok változásának jelentése a Közreműködő Szervezet részére, - amennyiben szükséges, szerződésmódosítás kezdeményezése, - információszolgáltatás és a helyszíni látogatások alkalmával a dokumentumokba való betekintés biztosítása a felhatalmazottaknak és ellenőrzési jogkörrel bírók számára, - projekt dokumentumok megőrzése a támogatási szerződésben rögzített időpontig, - jóváhagyják: - a kivitelezés-beszerzés tervezett ütemezését, az ütemterv esetleges módosítását (felmerülő akadályok esetén), - a Közbeszerzési tervet, szükség esetén esetleges módosításait, - a szerződésekben rögzített lényeges szerződéses feltételeket (kötbér, határidő, díj, követelés érvényesítés), - a projekt ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, - ellenőrzik: - a Projektigazgató tevékenységét, rendszeresen, minimum havonta beszámoltatják, operatív kérdésekben utasítást adnak ki részére, - a projekt folyamatos megvalósulását és a Projektigazgatóság működését. Közgyűlés elé kerülő döntések -

a projekt indításának, fő célkitűzéseinek, lényeges (Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti) szakmai tartalmának elfogadása, a megvalósítás finanszírozásához szükséges források biztosítása, kötelezettségek, biztosítékok vállalása, a projekt műszaki tartalmának, vagy annak lényeges (Támogatási Szerződésben meghatározottakat befolyásoló) módosítása, a projekt elfogadott költségkeretét meghaladó igények, villamosvasúti pálya és villamos járművek közbeszerzési pályázat kiírása, értékelése, döntés az eredményről a projekt megvalósítás, működtetés ellenőrzési funkciójának meghatározása, a projekt végén a zárójelentés elfogadása.

5.1.2.

Projekt Szponzor

A projektszervezet legmagasabb szintű vezetője, a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt egyik kedvezményezettjének - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - képviselője, a Polgármester. Feladata, felelősségi köre, hatásköre - biztosítja a projekthez szükséges forrásokat, - az érintettek körében képviseli a projektet, - felkéri, megbízza és felmenti a Projekt Irányító Bizottság tagjait, - megbízza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Projektfelelősét, - jóváhagyja az MVK Zrt. Projektigazgatójának kinevezését, - dönt a nagyprojekttel kapcsolatos lényegi kérdésekben, - aláírja az IH-val, KIKSZ-el, Kormánnyal, EU-val kötendő szerződéseket.


5.1.3.


Projekt Irányító Bizottság (PIB)

A PIB a Miskolc MJV Önkormányzata és az MVK Zrt., mint a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt Konzorciumi Szerződésben foglalat kedvezményezettjeinek a projekt sikeres megvalósítása érdekében létrehozott alapvetően stratégiai irányító, döntés előkészítő, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve. A projekt legmagasabb döntéshozó-irányító testületeként vezetői, stratégiai kontrollt gyakorol a projekt célok megvalósulása érdekében. A PIB testületként jár el, hatáskörét üléseken gyakorolja, a feladatokat tagjai között szükség szerint állandó jelleggel megosztja. Feladatai: - A nagyprojekt működésével összefüggő, a Támogatási Szerződésben, a Konzorciumi együttműködési megállapodásban, a jogszabályokban és a Kedvezményezettek belső szabályozásaiban meghatározott feladatok végrehajtása, ellenőrzése, a stratégiai célok és elvárások meghatározása. - A létrehozott projektszervezet optimális működési feltételeinek megteremtése, kialakítása és a működés segítése. - A projekt végrehajtásával kapcsolatban a Miskolc MJV Közgyűlése elé terjesztendő javaslatok és jelentések előkészítése, kidolgozása, véleményezése. - A projekt hatékony, gazdaságos és optimális megvalósítása érdekében a szükséges intézkedések megtétele. - A PIB ügyrendjének az elkészítése, jóváhagyása és rendszeres felülvizsgálata. A PIB állandó tagjait (7 fő) a projekt megvalósításának időtartamára a projekt indításáról szóló közgyűlési döntést követően, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere kéri fel és bízza meg. A Projekt Irányító Bizottság összetétele, állandó tagjai: - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Projektbiztosa - Projektigazgató - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatal képviselője - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének képviselői - Miskolc Holding Zrt. képviselője - Miskolc Városi Közlekedési Zrt. képviselője

1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő

Projekt Irányító Bizottság elnöke A PIB elnökét és helyettesét a rendes tagok maguk közül választják egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. A PIB elnöke, mint a projekt stratégiai szintű testületének képviselője, munkáját a PIB tagjaival szoros együttműködésben, mindenkor egyetértésre törekedve végzi. Az elnök feladata: - képviseli a PIB-et harmadik személyekkel szemben, különösen Miskolc MJV Önkormányzata, a Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt. egyéb döntéshozó fórumain, - összehívja és vezeti a PIB üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról, - indokolt esetben a PIB ülését soron kívül összehívja, és azon elnököl, - ellenőrzi a határozatok végrehajtását; - folyamatosan kapcsolatot tart a projekt szponzorral, a projektigazgatóval, a független könyvvizsgálóval, a projekt támogatását végző közbeszerzési és jogi képviselővel, - javaslatot tesz a PIB belső működését érintő döntésekre, a PIB ügyrendjére, - felelős:


-

5.1.4. -


a projekt terveinek jóváhagyásáért, a projekt tervének végső elfogadásáért, a projekt végrehajtása érdekében a szükséges szerződések és megállapodások megkötéséért, a bizottság munkájának ügyrend szerinti irányításáért.

Gazdasági Bizottság

A Nagyprojektet érintő közbeszerzésekre – kivételt képez a villamos pálya és a jármű – vonatkozó döntést a Gazdasági Bizottság hozza meg. A villamos pálya és a jármű beszerzések esetén az eredménytelenségről szóló döntést a Gazdasági Bizottság hozhatja meg.

5.1.5.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Projektfelelőse

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatalai közötti, szakmai feladatok koordinálására, valamint az érintettek körében a projekt képviseletére az Önkormányzat Polgármestere Projektfelelőst bíz meg.

5.1.6.

Projektigazgatóság

A Kedvezményezett Miskolc Városi Közlekedési Zrt. munkaszervezetében – a projekt megvalósítás időtartamára – a Projektigazgatóság ideiglenes szervezetként kerül kialakításra a Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt. A Projektigazgatóság tevékenységét az MVK Zrt. működési keretei, szabályai szerint végzi, szükség szerint azonban saját hatáskörben ettől eltérhet, a projekt kötelező előírásai, igényei szerint. A Projektigazgatóság az MVK Zrt. munkaszervezetében a projekt végrehajtását célzó feladatokon túl más feladatot nem lát el. Miskolc Városi Közlekedési Zrt. szervezetén belül kialakított Projektigazgatóság szervezeti felépítését szemlélteti a lenti ábra.

Projektigazgatóság szervezeti felépítése



Projektigazgatóság feladatai: - a projekt konkrét műszaki tartalmának, komplex organizációjának és a végrehajtás fő folyamatainak kialakítása, - a projekt napi irányításának ellátása a Projekt Szponzor és a Projekt Irányító Bizottság döntéseinek alárendelve, - változásokról javaslatot terjeszt a döntéshozók elé, (Projekt Szponzor, Projekt Irányító Bizottság, MMJVÖ Közgyűlés, Miskolc Holding Zrt. és Gazdasági Bizottság, ha az ő hatáskörét is érinti a téma) - az irányítás, együttműködés fő formájának meghatározása a külső munkatársakkal: - a MMJVÖ Projekt biztosával, - a MMJVÖ Projektfelelősével, - független Mérnökkel, - független Közbeszerzési tanácsadóval, - független Könyvvizsgálóval, - a projekt Jogi szakértőjével, - Minőségbiztosítás szakértőjével, - a Kommunikációs vezetővel, - szakértői csoportok közötti egyeztetések bonyolítása, közös döntések generálása, - a projekt tervek összeállítása, feladatok ütemezése, koordinálása, - a tenderek főbb tartalmi vonatkozásainak meghatározása, döntések előkészítése, - projekt lebonyolításának koordinálása, operatív irányítása, - Mérnök részéről felmerülő, stratégiai döntést nem igénylő kérdésekben állásfoglalás, - rendelkezés az erőforrások felett, gazdálkodás a projekt idő- és költségkeretével, - a projekt adminisztrációs, dokumentációs, változásmenedzselési rendjének kialakítása, definiálása és működtetése, - pénzügyi elszámolás rendszerének kialakítása, működtetése, - a projekt feladatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése operatív szinten, - szakaszközi és szakaszzáró értékelések és jelentések készítése az IH és KSZ felé a projekt aktuális állapotáról, - teljesítések igazolása, kifizetések előkészítése, azok továbbítása az IH és KSZ felé, - a villamospálya-építés időszaka alatt az építéssel érintett ideiglenes menetrendszerinti villamos és autóbuszforgalom bonyolításának koordinálása a Forgalmi Igazgatósággal, - szakmai kapcsolat kialakítása az MVK Zrt. munkaszervezetén belül a projekt megvalósításában közvetlenül érintett szervezeti egységekkel, - műszaki átadás-átvétel során az átvevő szerepének betöltése az MMJVÖ-vel együtt. Projektigazgató A projektszervezet stratégiai és operatív szintje között átmenetet képez, szoros kapcsolatot tart a két szint között. A Projekt Szponzor által meghatározott formában együttműködik a Konzorcium másik tagjával, a MMJVÖ Projekt biztosával és a Projektfelelősével. A Projektigazgató viseli az általános felelősséget a Projektigazgatóság szervezetéért, a felállításáért, működtetéséért, és az eredmények eléréséért. Feladatai: Projektigazgatóság munkájának közvetlen irányítása, - a Projektigazgatóság hatáskörébe tartozó munkavállalók felett munkáltatói jogkör gyakorlása SzB 01 Szervezeti és Működési Szabályzat 8.5.1.2. pont szerint, valamint megbízási szerződések kötése külső támogató szervezetekkel, szakértőkkel,


-


a projektszervezet felállítása és működési rendjének kidolgozása, a projekt tevékenységéhez szükséges infrastruktúra kialakítása, a projekt folyamatok működtetése a jóváhagyott célkitűzések, szakmai tartalom és pénzügyi keretek között, a projekt képviselete minden külső testület, hangsúlyozottan a PIB előtt, a projekt tervszerű előrehaladásához szükséges projektmenedzsment szintű döntések meghozatala, a projekt teljesítésével összefüggő munkaszervezeti feladatok koordinálása, különös tekintettel, az építéssel érintett szakaszon, az ideiglenes, menetrendszerinti autóbusz és villamosforgalom bonyolítására, felelős a szakmai és az üzleti szempontok érvényesítéséért a projekt minden szakaszában, felhatalmazása van az erőforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására, aláírási joga az MVK Zrt. munkaszervezetében az igazgatói szintre meghatározottakon túl, a PIB jóváhagyásának megfelelően, számlaigazolás, változtatások jóváhagyása vagy elutasítása.

Műszaki főmérnök Feladatai: - a Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki jellegű feladatok önálló elvégzése - a Projektigazgató munkájának támogatása Projektasszisztens Feladatai: - a projekt dokumentáció egységes, szabványos formában történő kezelése, naprakészen tartása, - a projekt során felmerülő adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása, - emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb anyagok, dokumentumok szétküldése az érintetteknek, - találkozók, megbeszélések, tárgyalások, rendezvények technikai előkészítése, - kapcsolattartás a projektszervezet tagjaival, - a projektigazgató munkájának támogatása. Pénzügyi menedzser Feladatai: - a pályázati konstrukció, a Támogatási Szerződésben meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi és elszámolási folyamatainak eredményes megvalósítása, - a Projekt Státusz Jelentések (PSJ) rendszeres elkészítése, - pénzügyi elszámolások elvégzése, - a projekt elszámolási rendjének elkészítése, összehangolása a Kedvezményezett számviteli rendjével, - a projekt pénzügyi, elszámolási folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának biztosítása, a helyszíni ellenőrzéseknél közreműködés, - kifizetési kérelmek, beszámolók, időszaki és zárójelentések, emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb a pénzügyi, elszámolási kötelezettséget dokumentáló anyagok elkészítése, - a projekt során felmerülő pénzügyi, elszámolási jellegű adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, dokumentálása, Műszaki menedzser Feladatai:


-


a pályázati konstrukció, a Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki jellegű feladatok időbeli és pénzügyi kereteken belüli eredményes megvalósításában való közreműködés, 31 darab alacsonypadlós villamos jármű az üzemeltetéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésében, valamint ennek megfelelően a telephely és a javítóbázis alkalmassá tételében való közreműködés, 22 vágánykm. vasúti pályaszerkezet rekonstrukciója és kiépítése, a hozzá kapcsolódó felsővezeték hálózat, biztosító berendezések, megállóhelyek újjáépítésének kivitelezői – tervezői összefogása, a projekt műszaki folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának biztosítása, helyszíni ellenőrzések elvégzése, emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb a műszaki előrehaladást dokumentáló anyagok elkészítése, a projekt során felmerülő műszaki jellegű adatok, információk gyűjtése, rendszerezése.

PR menedzser Feladatai: - a projekt válságkommunikációs és krízismenedzsmenti feladatokban szakirányú tevékenység végzése, - a projekt honlap és az azon megjelenő információk naprakészségében való közreműködés, - a projekt rendezvények szervezésében közreműködés, - a 31 darab alacsonypadlós villamos járműbeszerzés és a pályaépítési folyamatok kiemelt kommunikációjának végrehajtása, - a projektet érintő külső kommunikáció, információk figyelése, - a projekt PR és kommunikációs folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának kommunikációja, - a projekt során felmerülő PR és kommunikációs jellegű adatok, információk gyűjtése, rendszerezése. Projekt munkatárs Feladatai: - a pályázati konstrukció, a Támogatási Szerződésben meghatározott projekt feladatok időbeli és pénzügyi kereteken belüli eredményes megvalósítása, - a projekt folyamatainak koordinálása, a megvalósítás előrehaladásának naprakész nyilvántartása, ütemtervekben az időbeli kihatások figyelemmel való kísérése, - emlékeztetők, feljegyzések, jegyzőkönyvek, egyéb az előrehaladást dokumentáló anyagok elkészítése, - a projekt során felmerülő adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, - szakmai egyeztetéseken részvétel, javaslatok és különböző dokumentációk véleményezése, - kapcsolattartás a Projektszervezet tagjaival. Pénzügyi előadó Feladatai: - a projekt pénzügyi, elszámolási dokumentáció egységes, szabványos formában történő kezelése, naprakészen tartása, a pénzügyi menedzser munkájának elősegítése, - ellenőrzések során együttműködés, az ellenőrzésbe bevont dokumentumok előkészítése, jegyzőkönyvek, feljegyzések, észrevételezések elkészítése, - a projekt során felmerülő pénzügyi, elszámolási adatok, információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása, a projekttel kapcsolatos esemény nyilvántartás vezetése, - kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet, az Irányító Hatóság és a projektben közreműködő külső szervezetek képviselőivel, - a projekt elszámolási rendszerében (EMIR) adatrögzítés,


-


az MVK Zrt-hez kapcsolódó pénzügyi és elszámolási kötelező jelentések, feladások határidőre történő elkészítése,

5.1.7.

Független mérnök

A Projekt során a mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítására, a Projekt építési munkáinak koordinálására, a Projekt keretében történő építési beruházás és árubeszerzés felügyeletére a Kbt. rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás során választunk független mérnököt. Egyedi szerződése alapján több feladatot lát a közbeszerzési folyamatban, az építési munkák kivitelezésének lebonyolításában, és a járműbeszerzés során. Főbb feladatai: - Az ajánlati felhívás, dokumentáció szövegtervezetének véleményezése, a dokumentáció műszaki leírásának, tételes költségvetésének a vonatkozó jogszabályok szerinti elkészítése, - A vágányépítési, valamint a kapcsolódó egyéb szakági feladatok napi szintű koordinációja; - A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, műszaki, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, az eltérések esetén a Megrendelő kapcsolattartójának tájékoztatása, a szükséges intézkedések megtétele; - Helyszíni kooperációs értekezleteken rendszeres részvétel és annak vezetése, a felmerült és megoldásra váró feladatok jegyzőkönyvi rögzítése, megoldásukra javaslat tétele; - Az elvégzett munkák elszámolni kívánt mennyiségének és az egységárak helyességének ellenőrzése; - A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásában való közreműködés.

5.1.8.

Közbeszerzési tanácsadó

A Kbt. szabályai szerint a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárások lebonyolítására független közbeszerzési tanácsadó igénybevétele szükséges. A közbeszerzési tanácsadó feladata a közbeszerzési eljárás előkészítési és lebonyolítási tevékenység ellátása, melyek során legfőbb feladatai: - Az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények elkészítése, majd a Megbízó jóváhagyását követően intézkedés azok közzétételére, - A bizottsági ülések, továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő valamennyi egyéb szervezési feladat ellátása; - Az ajánlatok bontásának lebonyolítása, - Közreműködést a kizáró okok fennállásának vizsgálatában, az ajánlattevők alkalmasságának elbírálása, az ajánlatok érvényességének megállapítása, az érvényes ajánlatok értékelése, - Az eredményhirdetés lebonyolítása, - Tájékoztató elkészítése az eljárás eredményéről és annak a TED-ben (az Európai Unió Hivatalos Lapjában), valamint a Közbeszerzési Értesítőben való közzétételét, - A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárás során a jogi képviselet ellátása, amely a közbeszerzést érintő jogi kérdésekben való állásfoglalásra terjed ki; jogsértés esetén az eljárás befejeződésekor a Döntőbizottság határozatának megfelelően megfizeti a terhére megállapított bírságot, eljárási díjat és költséget,

5.1.9.

Könyvvizsgáló

A 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerül a Projekt könyvvizsgálója. Főbb feladatai: - A Projekt Kohéziós Alap által támogatott kerete terhére történő kifizetni kívánt vállalkozói számlák alaki és formai ellenőrzése, szabályosságot igazoló nyilatkozat kiállítása számlánként.


-


Az Önkormányzat és az MVK Zrt. 2008, 2009, 2010, 2011 és 2012. évi mérlegbeszámolójának értékelése a Projekt támogatott költségeinek vonatkozásában (elszámolt költségek valódisága, bizonylatokkal történő alátámasztása, számviteli rendnek megfelelő értékelése a beszámolóban). A beruházás befejezésekor esedékes az Európai Unióval történő elszámoláshoz a zárójelentés elkészítése, amelynek pénzügyi fejezetét a Megbízott auditálja. A beruházás aktiválásának felülvizsgálata. Konzultáció igény szerint a Projektet érintő számviteli és adózási kérdésekben.

5.1.10.

Ügyvéd

Az MVK Zrt. eljárás rendje alapján a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt megvalósításával összefüggő, nem közbeszerzési vonatkozású ügyvédi feladatok, tevékenységek végrehajtására meghirdetett ajánlattételi felhívás szerint lett kiválasztva az ügyvéd. Legfőbb feladatai: - A Támogatási Szerződés és mellékletei módosításával összefüggő jogi tanácsadás, valamint a Támogatási Szerződés módosításaival kapcsolatos tervezetek elkészítése - A szabálytalansági eljárások során az Ajánlatkérő jogi képviseletének ellátása, a bíróság előtti képviselet kivételével, - A Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és más érintett szervezetekkel történő kapcsolattartás, a résztvevők által nyújtott rendszeres információszolgáltatás alapján a jogi problémák azonosítása, illetve a felmerült kérdések megoldásához szükséges jogi tanácsadás, - A nagyprojekt előkészítési és megvalósítási fázisában megkötött szerződések áttekintése, esetleges módosításának véleményezése, e szerződésekből eredő igényérvényesítés esetén Ajánlatkérő jogi képviselete, a bíróság előtti képviselet kivételével. - Egyéb, a projekttel összefüggésben jelentkező, előre nem meghatározható, jogi képviseletet és szakértelmet igénylő eseti feladatok elvégzése Ajánlatkérő elvárásai alapján.


5.2.


Az MVK Zrt.-nek a VNP végrehajtásában résztvevő szervezeti egységei

Az ebben a fejezetben felsorolt feladatok a feltüntetett szakterületeknek kizárólag a VNP-vel kapcsolatos feladatait jelenítik meg. A szakterületek egyéb más feladatait az MVK Zrt. belső szabályzatai, eljárásai, utasításai tartalmazzák. Műszaki osztály Feladatai: - pályafelújításhoz és a meghosszabbítás szakaszára vonatkozó tervek véleményezése - felújított pálya fenntartásához kapcsolódó tevékenységek - alvállalkozók terepen történő munkavégzéséhez szükséges oktatások megtartása - műszaki szakfelügyelet biztosítása - kezelésükbe kerülő építmény, jármű, eszköz átvétele - új villamosjárművek kezelése, karbantartása - adatszolgáltatás a jelenlegi villamospályáról, járművekről és javítócsarnokról - megbeszéléseken való részvétel Forgalmi igazgatóság Feladatai: - villamospótlás biztosítása az építési munkák során - építésbe be nem vont területeken a villamosközlekedés biztosítása - kezelésükbe kerülő építmény, jármű, eszköz átvétele - szükséges egyeztetéseken való részvétel és adatszolgáltatás - villamospótlás során felmerülő vonalhálózati utastájékoztatási eszközök kihelyezése Marketing osztály Feladatai: - a projekt előkészítő szakaszában (ameddig nincs PR nyertes cég) PR tevékenység - villamospótlás miatti új buszmenetrendek elkészítése - forgalomváltozások közzététele - MVK Zrt. munkatársainak tájékoztatása a VNP aktuális eseményeiről - utasok tájékoztatása a PR céggel karöltve Logisztikai osztály Feladatai: - pályafelújítás során keletkezett bontott anyagok kezelése, tárolása - új járművek, eszközök anyagainak, alkatrészeinek raktározása Gazdasági igazgató Feladatai: - kifizetések jogosságának elbírálása - állományba vétel, aktiválás elveinek meghatározása, a folyamat felügyelete Pénzügyi és számviteli osztály Pénzügyi csoport feladatai: - bejövő számlák kezelése - utalás indítása a számla jellegének megfelelően (önrész + ÁFA vagy teljes összeg) - PIG munkatársak bére után befizetett járulékok igazolásának átadása


Számviteli csoport feladatai: - számlák könyvelése - beruházási főkönyvi számok kezelése - számlanyilvántartás, bankkivonatok nyilvántartása - bontott anyagok könyvekből való kivezetése - új eszközök aktiválása - adatszolgáltatás Humánügyvitel szolgáltatási osztály Feladatai: - adatszolgáltatás a bérekről, bérszámfejtés - PIG munkatársak felvételeztetése



5.3.


A Projektszervezet tanácskozásai

A Projektszervezet különböző szintjei állandó és eseti megbeszéléseket, értekezleteket tartanak. A következő alfejezetek részletesen megadják az állandó értekezletek tartásának rendjét, résztvevőit, dokumentálását stb. Amennyiben eseti értekezlet, megbeszélés összehívására kerül sor a projektszervezet bármely tagjának részéről, akkor a megbeszélést, értekezletet összehívó gondoskodik a résztvevők kiértesítéséről, a tanácskozás megszervezéséről és dokumentálásáról, a tanácskozáson elhatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról.

5.3.1.

PIB ülések

(6. sz. melléklet: PIB ügyrend) Résztvevők: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Projektbiztosa 1 fő Projektigazgató 1 fő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatal képviselője 1 fő Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének képviselői 2 fő Miskolc Holding Zrt. képviselője 1 fő Miskolc Városi Közlekedési Zrt. képviselője 1 fő és meghívott tagok Célja: A projekt sikeres megvalósítása érdekében stratégiai irányító, döntés előkészítő, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti jogköre van a PIB-nek. A projekt legmagasabb döntéshozó-irányító testületeként vezetői, stratégiai kontrollt gyakorol a projekt célok megvalósulása érdekében. Időpont: Szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést a PIB. Kezdeményező: Az üléseket a PIB elnöke hívja össze (MVK Zrt. vezérigazgatója). Az ülést megelőzően legalább 8 napon belül kell a meghívókat és a napirendet megküldeni a PIB tagoknak, amely miatt a PIB elnök – helyettes (Projektigazgató) felelős. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és tervezett napirendjét. A napirendhez tartozó mellékleteket lehetőség szerint a napirenddel együtt, de az ülést megelőző legkésőbb 4 nappal megelőzően kell a PIB tagokhoz eljuttatni. Adminisztráció: A PIB üléseken hangfelvétel készül, mely alapján az ülést követő 8 napon belül szószerinti, írásos jegyzőkönyv készül. Az üléseken hozott határozatokat sorszámozni kell és nyilvántartásba venni.

5.3.2.

Kooperációs értekezletek

Résztvevők: Mérnök, PIG, MVK Zrt. érintett szakterületei, MMJVÖ érintett szakterületei, Kivitelező, aktuális külső Meghívottak, Érintettek Célja: A kivitelezés folyamatainak áttekintése, aktuális feladatok összehangolása, a tervtől való eltérések elemzése, megoldáskeresés és a konfliktushelyzetek megelőzése. Időpont: Minden héten csütörtökön, 10:00 –tól. Adminisztráció: A Mérnök készít emlékeztetőt a megbeszélésekről, melyet a résztvevőknek az ülést követő 4 munkanapon belül, elektronikusan megküld.


5.3.3.


Projektigazgatóság értekezletei

Résztvevők: PIG munkatársai Célja: Az igazgatói értekezleten elhangzottak PIG-re vonatkozó információinak átadása, feladatok kiosztása, munkatársak beszámolója az elvégzett tevékenységekről. Kezdeményező: Projektigazgató Időpont: Minden hét első munkanapján, igazgatói munkaértekezlet után. Adminisztráció: PIG munkatársak feljegyzései, külön emlékeztető, jegyzőkönyv nem készül.

5.3.4.

Igazgatói munkaértekezlet

(SzB-01 SzMSz 6.9.2. fejezete szerint) Résztvevők: Vezérigazgató, Általános igazgató, Forgalmi igazgató, Gazdasági igazgató, Projektigazgató, meghívottak (szükség szerint) Célja: A résztvevők információt, véleményt cserélnek, koordinálnak az MVK Zrt. különböző szervezeti egységeit érintő szakmai kérdésekben és egyéb ügyekben. Időpont: Minden hét első munkanapján. Adminisztráció: Az értekezletekről emlékeztető készül.

5.3.5.

Konzorciumi megbeszélés

Résztvevők: MVK Zrt. képviselői és MMJVŐ képviselői Célja: A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt előrehaladásának áttekintése, aktuális feladatok megoldása, problémák kezelése. Időpont: Alkalomszerűen, a Konzorcium valamely tagjának kezdeményezésére Adminisztráció: A megbeszélésekről emlékeztető készül, az emlékeztetőt a PIG munkatársai vagy a műszaki főmérnök készíti.

5.3.6.

PIG és MVK Zrt. érintett szakterületeinek megbeszélései

Résztvevők: PIG és MVK Zrt. érintett szakterülete Célja: A villamospálya építéshez, járműbeszerzéshez, villamospótláshoz kapcsolódó teendők megbeszélése. Időpont: Alkalomszerűen. Adminisztráció: A megbeszélésről a PIG műszaki menedzsere készíti az emlékeztetőt.


5.3.7.


Szakmai értekezletek

Résztvevők: PIG, tervezők, közműszolgáltatók, hatóságok Célja: A VNP-vel kapcsolatos közműkiváltások, engedélyezések egyeztetése. Más Miskolcon belüli építkezések ütemezésének összehangolása. Időpont: Alkalomszerűen. Adminisztráció: Az értekezletekről emlékeztetőt készít a PIG műszaki menedzsere.

5.3.8.

Marketing értekezlet

Résztvevők: Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak marketing szakemberei, a PIG-t a PR menedzser képviseli. Célja: A tagvállalatok kommunikációjának összehangolása, egyeztetése, beszámoló az aktuális eseményekről. Időpont: Minden héten kedden. Adminisztráció: A megbeszélésekről feljegyzés készül.


5.4.


A VNP dokumentációs rendje, aláírási jogosultságok

A Projektszervezet működése során sokféle tartalmú, és hordozója tekintetében is különféle iratok keletkeznek. Jelen kézikönyvben a Projektigazgatóság iratkezelési rendjét szabályozzuk. A Projektszervezet többi tagja, mint önálló gazdálkodó egység, rendelkezik saját iratkezelési renddel, amelyet változatlan, vagy kibővített formában alkalmaz a VNP irataira is. Ezeket a szervezeti belső iratkezelési rendeket jelen kézikönyv nem szabályozza és nem is szabályozhatja. A Projektigazgatóság a saját, illetve az MVK Zrt. szervezeti keretein kívül keletkező iratokat külső eredetű iratokként kezeli, függetlenül azok tartalmától és hordozójától. A Projektigazgatóság iratkezelési rendjét a mindenkor hatályos Projektigazgatóság dokumentumkezelési feladatai-ról szóló projektigazgatói utasítás tartalmazza (a kézikönyv kiadásának időpontjában a PIGUT 1/2010 jelzetű).

5.4.1.

Aláírási jogosultságok a VNP kapcsán

A VNP folyamataiban az MMJVÖ és a MVK Zrt. részéről is több személynek van aláírási jogosultsága. Ezen aláírási jogosultságokat határozza meg az 500-K09/2931 iktató számon nyilvántartott „A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” KÖZOP- 5.2.0-07-2008-003 azonosítási számú nagyprojekt aláírási jogkörök és jogosultságok részletezése c .Polgármesteri levél és ennek 500-K10/ 03063 iktató számon nyilvántartott 1. sz. módosítása ( 7 sz. melléklet).


5.5.


A Kedvezményezett jelentéstételi kötelezettségei a Támogató Szervezet felé

A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete az Általános Szerződési Feltételek alapján a Kedvezményezettnek jelentéstételi kötelezettsége van a Közreműködő Szervezet felé.

5.5.1.

Projekt Státusz Jelentés (PSJ)

A Támogatási Szerződés megkötésétől számítva minden hónap 10.-dik munkanapjáig köteles a Kedvezményezett megküldeni a PSJ-t, elektronikus formában a Közreműködő Szervezet felé. Ha a PSJ elektronikus aláírással nem hitelesíthető, akkor a Kedvezményezett papír alapon is benyújthatja a jelentést. Ez egyfajta előrehaladási jelentés, mely a projekt műszaki és pénzügyi készültségét illetve az adott időszakban elvégzett kommunikációs feladatokat mutatja be. Leírja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat. Értékeli az előrehaladást, a projekt ütemtervben meghatározott feladatok végrehajtását, készültségi állapotát. A PSJ összeállítását és kiküldését a Projektigazgatóság végzi.

5.5.2.

Kifizetési Kérelem

A Konzorcium a Kifizetési Kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. A PSJ –vel együtt, tehát minden hó 10. munkanapjáig nyújtható be. Maga a Kifizetési Kérelem formanyomtatványa elektronikus úton az EMIR rendszerében kerül rögzítésre. A mellékelt dokumentumok nyomtatott formában az előírt kötelező formai elemeknek megfelelően postai úton kerül beküldésre a PSJ mellékleteként.

5.5.3.

Projekt Fenntartási Jelentés

A beruházás üzembe helyezést követő 5. év végéig a Konzorciumnak Projekt Fenntartási Jelentésben kell beszámolnia a szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről. A jelentés beadására a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egyszer, a mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül köteles a Konzorcium. A fenntartási időszak kezdő napja a beruházás üzembe helyezését követő nap.


5.6.


A VNP kapcsolattartási formái, kommunikáció 5.6.1.

A VNP résztvevői közti belső kommunikáció

Mivel a Zöld Nyíl Villamos Projekt egy sokszereplős nagyprojekt, összetett kommunikációs rendszer alakult ki a projekt előrehaladása során. Azon túl, hogy a Projektigazgatóság munkatársai napi szinten egyeztetnek és cserélnek információkat egymással, számos más szereplő is bekapcsolódik a belső kommunikációba: • MMJVÖ • Miskolc Holding Zrt. • A projekt miniszteri biztosa • KIKSz • NFÜ • MVK Zrt. vezérigazgatója • PIG • MVK Zrt. marketing osztály • MVK Zrt. Közönségszolgálati iroda • MVK Zrt. egyéb szakterületei • Kivitelező • Független mérnök Az információk megfogalmazása és a kommunikációs igény felmerülése a PIG szintjén történik. A fent felsorolt szereplők mindegyike eltérő szerepkörrel rendelkezik. MMJVÖ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a kommunikációban a polgármester és az önkormányzat szóvivője által kapcsolódik a kommunikációhoz, mivel a polgármester a három nyilatkozatra jogosult személyek közül az egyik. A szóvivő szerepe a sajtótájékoztatók esetében a meghívók kiküldése a sajtó képviselőinek, moderálás és a kiadandó sajtóanyag egyeztetése, illetve minden olyan rendezvényen való részvétel, ahol a polgármester is jelen van. Miskolc Holding Zrt. A Holding szerepe a kommunikáció során az ellenőrzés és a jóváhagyás, illetve a kommunikáció eszközökre javaslattétel, tanácsadás. A kimenő kommunikációs anyagok, úgymint sajtóanyag, hirdetés, kiadvány a Holding szaktanácsadója ellenőrzésével és jóváhagyásával mennek ki. Ily módon a kapcsolattartás a Holding szaktanácsadójával is napi szinten történik. KIKSz A Közreműködő Szervezet szintén ellenőrző szerepet tölt be a kommunikáció során. Felügyeli a médiavásárlások és egyéb kommunikációs eszközök esetében az NFÜ arculati kézikönyvében meghatározott arculati elemek megjelenítését, illetve dönt az eszközök elszámolhatóságáról. A kommunikáció felügyeletével megbízott személy a kommunikációs főtanácsadó. NFÜ A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe hasonló a KIKSz-éhez, de nincs olyan közvetlen kommunikációs kapcsolata a Projektigazgatósággal a projekt kommunikációja során, mint a KIKSz-nek. A sajtóanyagot az NFÜ sajtóosztálya is ellenőrzi, és szükség esetén módosítási javaslatokat tesz. Gondoskodik arról, hogy egységes anyagok kerüljenek közlésre, illetve bizonyos időszakonként az ügynökség saját külső kommunikációjához bekér



anyagokat, fotókat, illusztrációkat, melyeket felhasznál saját kommunikációs céljaira a projekt országos szinten való megismertetéséhez. A projekt miniszteri biztosa A belső kommunikációban nincs kiemelkedő szerepe, a fontossága a külső kommunikációban jelenik meg, mint harmadik nyilatkozatra jogosult személy. A projekt teljes előrehaladásáról és kiemelkedő eseményeiről el kell látni naprakész információkkal, illetve az ő neve alatt megjelenő sajtóanyagok esetében kérheti a Projektigazgatóság ellenőrzését, különös tekintettel a műszaki adatok pontosságát illetően. MVK Zrt. vezérigazgatója A nyilatkozásra felhatalmazott személyek között van a projekt kommunikációjában. A belső kommunikáció tekintetében információkkal kell ellátni a projekt kommunikációs szempontból fontos történéseiről, beleszólása van a kimenő információk összeállításába, illetve végrehajtja a Holding által kijelölt kommunikációs feladatokat, mint nyilatkozatra jogosult személy. MVK Zrt. marketing osztály Kooperációs és támogató szerepet tölt be a projekt belső és külső kommunikációjában, mely elengedhetetlen mindaddig, amíg nincs hivatalos PR és kommunikációs cége a projektnek, mivel a marketing osztály gondoskodik az információk és hírek dolgozókhoz való eljuttatásáról, valamint segítséget nyújt a grafikai megjelenítések tekintetében, a különböző meghívók központi kiküldésében, valamint a médiával való kapcsolattartásban is közreműködik, amennyiben szükség van rá. MVK Zrt. közönségszolgálati iroda Az MVK Zrt. közönségszolgálati irodája egy az utazóközönség körében jól ismert és hatékony rendszerrel működő, modern ügyfélszolgálati iroda. A beérkező észrevételeket, panaszokat és dicséreteket összesíti és a cégen belül a megfelelő szakterületnek továbbítja azt kivizsgálásra, majd annak eredményéről értesíti az észrevételt, panaszt tevő személyt. Koordinációs és visszacsatoló szereppel rendelkezik, melyhez az MVK Zrt. Magic számítógépes rendszerét használják fel, annak segítségével dolgozzák fel az adatokat és továbbítják azt a cégen belül. 2010. április 1-től a számítógépes rendszerbe külön Zöld Nyíl kategóriák kerültek, melyek segítségével az utasok a projekttel kapcsolatban megtehetik az észrevételeiket. Az általános projekt információkhoz alapot az összeállított Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) adják. Zöld Nyíllal kapcsolatos főkategória elemei: -

Érdeklődés, vélemény Javaslat (ok) Kommunikációval, utastájékoztatással kapcsolatos Villamospótlással kapcsolatos Pályarekonstrukcióval kapcsolatos Megállóhellyel kapcsolatos Forgalomszervezési észrevétel Közlekedési partner észrevétele Kárbejelentés, peres ügyek Járműbeszerzés

Amennyiben egy utas észrevételt, panaszt tesz, ezen alkategóriák valamelyikében, a közönségszolgálati iroda elrendeli a panasz kivizsgálását, és e-mailben értesíti a Projektigazgatóság PR menedzserét. A PR menedzser



kivizsgálja az esetet, megfogalmazza a választ és megküldi a közönségszolgálati irodának, akik elküldik a választ az érintett utasnak. Összetett kérdések esetében a kiküldött választ a Holding szaktanácsadója is ellenőrzi és jóváhagyja. Az egyes észrevételek és panaszok esetében, a PR menedzser konzultál a Projektigazgatóság azon témafelelősével, akinek a területe érintett az ügyben, illetve az MVK Zrt. azon szakterületi dolgozójával, amely szakterület érintett az ügyben. Zöld Nyíl kategóriánkénti felelősök: -

Érdeklődés, vélemény: Közönségszolgálati iroda Javaslat (ok): Közönségszolgálati iroda Kommunikációval, utastájékoztatással kapcsolatos: PIG PR menedzser, marketing csoportvezető Villamospótlással kapcsolatos: autóbuszforgalmi osztály Pályarekonstrukcióval kapcsolatos: mérnök Megállóhellyel kapcsolatos: forgalombiztonsági és ellenőrzési csoport Forgalomszervezési észrevétel: forgalomfejlesztési és szervezési csoport Közlekedési partner észrevétele: egyedi elbírálás szerint Kárbejelentés, peres ügyek: mérnök Járműbeszerzés: PIG műszaki menedzser

A kivitelezéssel kapcsolatos információk átadásának folyamata:



MVK Zrt. egyéb szakterületei Az egyes szakterületekre vonatkozóan ellátja a Projektigazgatóságot a kért információkkal és együttműködik a kommunikációhoz esetlegesen szükséges lépések megtételében. Kivitelező Információkkal látja el a Projektigazgatóságot, megteremtve ezzel az építési munkálatokhoz kapcsolódó kommunikáció alapját, illetve támogatja is azt saját információs központjával. A Kivitelező információs központja és az MVK Zrt. Közönségszolgálati Irodája napi kapcsolatban áll egymással. Független mérnök Szintén információkat nyújt és megerősít a műszaki területek kérdéseit illetően. Kapcsolattartás formái az egyes területekkel: Minden terület esetében a kapcsolattartás formái az adott kommunikációs eszköztől és a határidők rövidségétől függően a következő formában valósulnak meg: • • • •

5.6.2.

személyes megbeszélés, egyeztetés, jóváhagyás telefonos egyeztetés, jóváhagyás e-mailben történő egyeztetés, jóváhagyás hivatalos levél küldése

Külső kommunikációs eszközök

Az alább felsorolt kommunikációs eszközök használata elvárt és indokolt a nagyprojekt kommunikációja során. Hirdetőtábla (A) Hirdetőtábla (B) Emlékeztető tábla (D) Médiavásárlás - Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Médiavásárlás - Televízió (helyi) Médiavásárlás - Rádió (helyi) Közterületi megjelenés (helyi) Nagyrendezvény (nyitó, záró, stb.) Kisrendezvény (szakmai konferencia, bemutató, stb.) Lakossági fórumok szervezése Sajtótájékoztató szervezése és lebonyolítása Sajtóközlemény Kiadvány (szórólap, belső-külső hírlevél, stb.) írás, szerkesztés Arculattervezés (kisarculat) Médiaelemzés Médiatréning PR-film tervezés és gyártás a Miskolci Televizióban Rádió szpot tervezés és gyártás



Önálló internetes honlap elkészítése Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) Mobil információs bázis DM levélkampány célcsoport szegmentáltan Közvélemény-kutatás Reklámtárgy tervezése, gyártása Sajtó –és fotóarchívum, dokumentációs tár

5.6.3.

Kommunikáció rendkívüli esemény bekövetkezésekor

Az MVK Zrt. üzemi folyamataiban a rendkívüli esemény fogalmát, az ilyenkor szükséges értesítések megtételét, a foganatosítandó intézkedéseket a mindenkor hatályos, a Rendkívüli események bejelentésével és ügyeleti szolgálatával kapcsolatos feladatok-ról szóló igazgatói utasítás (a kézikönyv kiadásának időpontjában az IGUT 16/2008 számú) és az IE 5-02 Felkészülés, reagálás vészhelyzetre c. irányítási eljárás tartalmazza. Az építési, kivitelezési munkák során a Kivitelező által észlelt rendkívüli eseményekről a Kivitelező helyszínen tartózkodó képviselője köteles haladéktalanul értesíteni az MVK Zrt. központi menetirányítóját a (46) 514-949-es telefonszámon. A központi menetirányítónak minden, a VNP-et érintő rendkívüli helyzetről tájékoztatnia kell még a projektigazgatót is, a (30) 458-55-70-es telefonszámon.

5.6.4.

Kríziskommunikáció

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt első fázisának válságkommunikációs alapterve

Jelen válságkommunikációs terv a projekt kivitelezésének megkezdéséig felmerülő válsághelyzeteket foglalja magába, mert a projekt megvalósításában számtalan külső cég vesz részt sajátos profilokkal, így az egyes munkafázisokkal kapcsolatos válsághelyzetek meghatározása csak a kivitelezőkkel történő egyeztetés után lehetséges. I. Lehetséges válsághelyzetek meghatározása 1. A projekt kivitelezését hátráltató lehetőségek: Belső problémák: • A projektben kulcsfontosságú szerepet betöltő személyt érintő baleset vagy tartós egészségügyi probléma. • A projektben kulcsfontosságú szerepet betöltő személy a projekt ideje alatt kilép a vállalattól vagy kilép a pojektből. • A projektben kulcsfontosságú szerepet betöltő személy elbocsátásra kerül. • A pályázat kiírója nem tesz eleget a közbeszerzési pályázattal kapcsolatos előírásoknak, ezért érvénytelenítik a kiírást.



Külső problémák: • A kiírt pályázatra jelentkezők nem felelnek meg a feltételeknek. • A kiírt közbeszerzési pályázatra nem jelentkezik pályázó. • A pályázat nyertese visszalép a megbízás végrehajtásától. • Gazdasági- és lobbi érdekkörök a saját érdekeik sérelmezése miatt megtámadják a nyertes pályázatot. • Környezetvédő vagy egyéb civil szervezetek feljelentést tesznek a projekt kapcsán. • Lakóközösségek vélt félelmek miatt feljelentést tesznek a projekt módosítása végett. • Magánszemélyek saját érdektől vezérelve feljelentéssel igyekeznek hátráltatni a projektet. Hatásai: A projekt végrehajtását hátráltató tényezők miatt csúszás következhet be az előre ütemezett fázisokban, amelyek jelentősen befolyásolják a projekt kivitelezését. A csúszások miatt előfordulhat, hogy kötbéreket kell fizetni, vagy támogató szervezet visszatartja a támogatási pénzeket, ez pedig gátolhatja, vagy megakadályozhatja a projekt kivitelezését, befejezését. 2. A projekt hírnevét negatívan befolyásoló lehetőségek: Belső problémák: • Egy munkatárs nem megfelelő kontextusban, részinformációkat szivárogtat ki a média számára. • Egy munkatárs saját sérelmei végett szándékosan dezinformálja a médiát. • Hátsó szándék nélkül, hanyagul összeállított, rossz adatokat tartalmazó, pontatlan sajtóanyagot küldenek a média számára. Külső problémák: • A média nem első kézből kapja az információkat, hanem egyéb hírforrásból informálódik. • A média ellenségesen lép fel a projekttel kapcsolatban, kétségeket támaszt a lakosság köreiben. • Civil szervezet hamis állításokkal negatívan tájékoztatja a médiát, ezáltal a közvéleményt. • Magánszemély saját érdekei miatt a lakókörnyezetét hergelve ellenséges hangulatot szít a projekttel kapcsolatban. Hatásai: Amennyiben sikerül ellenséges indulatokat gerjeszteni a lakosság köreiben, folyamatos ellenségeskedésbe ütközhet a projekt a megvalósítása során (élőlánc, tüntetés, stb.), ez pedig a projekt kivitelezését is befolyásolhatja, amely a korábban említett megvalósítási problémákat vetheti fel. II. Kommunikáció kezelésének módja Kommunikációs célcsoportok és elérésük módjának meghatározása: Célcsoportok Projekt vezetői Munkatársak teljes köre Pályázók

Elérésük módja Szóbeli tájékoztatás Szóbeli vezetői tájékoztatás E-mail-es tájékoztatás Írásos kommüniké (email) Levél Fax


Érintett lakosság Helyi média Regionális média Országos média Felügyeleti szervek


Sajtó Lakossági fórum Sajtótájékoztató Sajtóközlemény Írásos értesítés (email)

A tájékoztatásnak minden esetben hitelesnek kell lennie és a valós tényeket kell tartalmaznia, valamint biztosítani mindenkit, hogy: • urai vagyunk a helyzetnek, • megkezdődött a probléma megoldása • mindenkit időben tájékoztatunk • amennyiben szükséges, külső szakértőket vonunk be az ügyben • részletesen tájékoztatjuk az utazóközönséget az őket érintő tudnivalókról A média munkatársait tájékoztatni kell, hogy tőlünk kaphat hiteles információkat, így bizalommal forduljon hozzánk, ha a tömegtájékoztatáshoz adatokra van szükségük. Lehetséges üzenetek: „Az egyik vezető munkatárs súlyos betegsége miatt nem tudja folytatni a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projektben a munkáját, de már megkezdődött a helyettesének a felkészítése a projekt folytatására.” „Az Európai Unió támogatásával Miskolcon a világ egyik legmodernebb villamosközlekedése jön létre, ezzel Miskolc a közösségi közlekedés terén is az Európai nagyvárosok élvonalába kerül.” „2010-ben Miskolcon kezdetét veszi a város történetének egyik legnagyobb és talán a legtöbb embert érintő beruházása, a nagy miskolci villamos projekt megépítése. A villamospálya továbbépítése a várost övező zöldfelület felé a modern közösségi közlekedés és a szabadidős tevékenységek összeillesztése, ami egyben a környezettudatos városfejlesztés szimbóluma is.” „A villamosközlekedés jelenleg a leginkább környezetbarát közösségi közlekedési eszköz. Egy villamoson csúcsidőben egyszerre közel 200 utas utazik, miközben a személygépkocsikban átlagosan 1,5 utazóval számolhatunk, ezért egy korszerű villamos közlekedése több mint 100 személygépkocsi környezetterhelését váltja ki.” „A projektben esélyegyenlőség biztosítását az új villamosok csökkentett padlószint-magassága, az ezekhez beállított új peronszintek, és a peronokra az akadálymentes ráhajtási lehetőség, így az esőbeállók akadálymentesített kialakítása jelenti.” III. A válságstáb felépítése Egy jól felépített kommunikációs rendszerrel rendelkező szervezet esetén minimális változtatásra van szükség, hiszen nem csak válság esetén van szükség a kommunikációs kompetenciák meghatározására, a kiemelt üzenetek célba juttatására, a kommunikációs csatornák kiépítésére és mindezek együttes, folyamatos üzemeltetésére.



A válságstáb résztvevői: •

Az MVK Zrt. vezérigazgatója

•

A projektigazgató

•

A projekt műszaki vezetőjeként a független mérnök

•

A projekt PR vagy kommunikációs szakembere

•

A Miskolc Holding Zrt. vezetésének képviselője

•

Opcionálisan az aktuális probléma szakértője Kommunikáció a nyilvánosság felé

Kizárólag a válságstáb tagjai kommunikálhatnak akár a médiával, a PR vagy kommunikációs szakemberrel történt egyeztetés után, az aktuális koncepció, stratégia figyelembe vételével. A média munkatársait kizárólag a válságstáb tagjai tájékoztathatják. Amennyiben nem illetékest keresnek fel a média munkatársai, az alábbi szabályokat kell alkalmazni: •

Ne adjon ki részleteket – még a nevét sem!

•

Biztosítsa az újságírót, hogy a megkeresést továbbítani fogja az illetékeshez, aki azonnal visszahívja.

•

Legyen mindig udvarias

•

Vegye fel a következő adatokat: Ki hívott, mi a beosztása, melyik újságtól, mi a telefonszáma/elérhetősége, mit óhajt tudni?

Szóvivő Az általános információk célba juttatására szükség van egy szóvivőre, aki lehet a PR vagy kommunikációs szakember is, de lehet önálló, kinevezett személy is. A szóvivőnek •

a nyilvános szereplések terén megfelelő rutinnal kell rendelkeznie

•

kizárólag a jóváhagyott információkat közölheti a nyilvánossággal

•

hiteles személynek kell lennie

IV. Közlemények Munkatársak részére Tisztelt Munkatársaim! Egy környezetvédelmi szervezet számunkra ismeretlen hírek információkra hivatkozva feljelentést kívánnak tenni, valamint demonstrációt kívánnak szervezni a projekt meghiúsítása érdekében.



Arra kérek minden kedves dolgozót, hogy amennyiben bármiféle információval rendelkezik a „Zöld Liget” szervezettel kapcsolatban, kérem jelezze „X Y” kommunikációs szakember részére. Mind a média, mind pedig a „Zöld Liget” szervezet részéről fokozott érdeklődés várható a cégünkkel kapcsolatban, ezért arra kérek mindenki, hogy megkereséssel kapcsolatban az alábbiak alapján szíveskedjen eljárni: •

Ne adjon ki részleteket – még a nevét sem!

•

Biztosítsa az érdeklődőt, hogy a megkeresést továbbítani fogja az illetékeshez, aki azonnal visszahívja.

•

Legyen mindig udvarias

•

Vegye fel a következő adatokat: Ki hívott, mi a beosztása, melyik szervezettől, mi a telefonszáma/elérhetősége, mit óhajt tudni?

A projekt kivitelezésén cégünk jövője múlhat, ezért számítok mindenki együttműködésére. A sikeres jövő érdekében! Tisztelettel: X.Y. igazgató

Az üggyel kapcsolatos szervezet részére

Tisztelt „X Y” Úr! Tudomásomra jutott, hogy nem értenek egyet a projektünk egyes elemeivel, ezért feljelentéssel, valamint demonstrációval kívánnak élni. Mindezek előtt arra szeretném kérni, hogy cégünk és az önök szakembereivel, képviselőivel üljünk le egy közös információ cserére, beszélgetésre, vitatkozásra, hiszen előfordulhat, hogy az önök által nehezményezett esemény csupán téves információkból történt következtetés eredménye. Cégünk nyitott az esetleges problémák megbeszélésére, megvitatására, ezért kérem, hogy X.Y kommunikációs munkatársunkkal a 01-0101-0101 telefonszámon időpont egyeztetés céljából. Bízva a sikeres együttműködésben! Tisztelettel: X.Y. igazgató



Média részére

Tisztelt Szerkesztő Úr! Bizonyára önök is értesültek róla, hogy a „Zöld Liget” szervezet feljelentéssel és demonstrációval kívánja megakadályozni a Miskolci vasút fejlesztési projekt x.y. pontját. Cégünk felvette a kapcsolatot a „Zöld Liget” szervezettel, ahol a szakembereink bevonásával egy közös párbeszéd keretében kívánjuk megbeszélni a problémákat, amelyek keletkezésére feltehetőleg néhány téves információ adhat okot. A megbeszélés ……… év, …..…. hó, …….. nap, ……óra, ……perc –kor, cégünk konferencia termében (x. utca 10.) kerül megrendezésre. A megbeszélésen bizonyára sikerül megegyezésre jutnunk. A tárgyalás eredményeiről az előre tervezettek alapján a „Zöld Liget” képviselőivel közösen tartunk sajtótájékoztatót. Tisztelettel: X.Y. igazgató V.

A válságkommunikáció kiértékelése

A krízis elmúltával kronológiai sorrendben elemezni kell a válságkommunikáció kivitelezését, eredményeit. Ki kell értékelni, hogy mely elemek voltak sikeresek, illetve mely elemek okoztak további nehézségeket, problémákat. A hibás elemeket módosítani kell, a jó elemeket pedig fel kell használni a későbbiekben. Ellenőrizni kell, hogy: Sikerült-e magunkhoz venni a kommunikáció irányítását?

VI.

•

Célba jutottak-e a megfelelő üzenetek a kijelölt célcsoportok számára?

•

Milyen váratlan eseményekkel, problémákkal kellett szembenézni?

•

Milyen vélemény alakult ki a vállalatról a közhangulatban?

•

Mennyire sikerült a válságkommunikációs tervet betartani, milyen pontokon kell változtatni? Potenciális válsághelyzetek a teljes projektciklusra vonatkozóan

Építési válsághelyzetek: • • •

hibás teljesítés, késve teljesítés, hibás tervezés, alvállalkozó hibás teljesítése forgalom időszakos elterelése, dugók építkezés okozta zaj, por, fennakadások



kivitelezés során talált robbanóanyag, régészeti lelet csőtörés, kábelszakítás, közüzemi létesítmény rongálása előírások figyelmen kívül hagyása, szabványok nem betartása, műszaki hiányosságok A válsághelyzet kommunikációs kezelése: • • •

• • • A válságkezelés szereplői:

kérdések és válaszok összeállítása szóvivő alkalmazása közlemény kiadása

• szóvivő • műszaki projekt menedzser A projekt pénzügyi – finanszírozási kockázatai, pénzügyi válsághelyzetek: • árfolyamváltozás • finanszírozási gondok • kivitelezési többletköltségek • vállalkozók, alvállalkozók kifizetésének csúszása • a kivitelező, vagy a beszállító pénzügyi, likviditási problémái • uniós finanszírozásból eredő pénzügyi problémák az önkormányzatnál • A Közreműködő Szervezet nem fogadja be a kifizetésre benyújtott számlákat A válsághelyzet kommunikációs kezelése: •

•

polgármester vagy az MVK Zrt. vezérigazgatója hozza nyilvánosságra a problémát, oly módon, hogy az általános eljárási nehézségeket tükrözzön, ne a város mulasztását a kedvezményezettek segítségért való folyamodása az NFÜ vagy pénzügyminiszter felé legyen kommunikálva

A válságkezelés szereplői: • polgármester • kormányzati döntéshozó A projekt menedzsment általános kockázatai: a projekt hibás előkészítéséből adódó gondok gondok a közbeszerzési eljárásokkal a projekt menedzsment csapata nem hatékony A Közreműködő Szervezet, az Irányító hatóság vagy az Európai Unió Bizottsága szabálytalansági eljárást kezdeményez A válsághelyzet kommunikációs kezelése: • • • •

• • • • A válságkezelés szereplői:

a cél elérni, hogy a téma minél hamarabb lekerüljön a napirendről sajtóközlemény kiadása párhuzamos tájékoztatás a projekt honlapján külföldi precedensek keresése, ahol a végén sikeres beruházás jött létre


• • •


jogi szakértő szakmai állásfoglalása és javaslata a probléma kezelésére projektigazgató rövid magyarázata polgármester/ vezérigazgató nyilatkozik a vizsgálat megindításáról, majd a felelősségre vonás eredményéről

Politikai kockázatok: a téma a választási kampányok fő témái közé kerül politikai támadások a fejlesztés részleteivel, illetve a kivitelezés előrehaladásával kapcsolatban • a projekt szakmai alapon való megkérdőjelezése A válsághelyzet kommunikációs kezelése: • •

• • • • • • • • A válságkezelés szereplői:

az állítások szakmai cáfolatának összeállítása pozitív hazai, vagy nemzetközi példák a köztudott problémák elismerése a nyilvánosság előtt jó hírekkel való kompenzálás civil szervezetek pozitív nyilatkozatai a megoldás érdekében tett lépések bemutatása sajtótájékoztató szervezése TV műsorban beszélgetés

kommunikációs vezetők feladata a sajtó háttérmunka végzése, interjúk, sajtótájékoztatók szervezése • projektigazgató szakmai nyilatkozata • szóvivő nyilatkozatokat ad a téma lezárása érdekében Helyi környezetvédő szervezetek támadásai: •

•

a szervezetek a projekt ellen lépnek fel, környezetvédelmi üzenetekkel támadják a projekt-és városvezetést

A válsághelyzet kommunikációs kezelése: • • •

szóvivő beavatkozása sajtóközlemény kiadása a környezetvédelmi szervezetekkel egyeztetés kezdeményezése, majd annak eredményének kommunikálása a sajtóban




6.

A VNP ÉS RÉSZEINEK FOLYAMATLEÍRÁSA

6.1.

A VNP projektfolyamata

Jelen fejezet lépésről-lépésre bemutatja a VNP folyamatának minden lényeges és szabályozandó elemét. A Támogatási szerződés 6.sz. mellékletében részletezett rész-projektek folyamata, lényegi lépései megegyeznek az ebben a fejezetben bemutatottakkal. A rész-projektek elemeire így természetszerűleg az ebben a fejezetben megadott szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. Az egyes rész-projektek speciális, vagy egyedi folyamatelemeinek eltérő szabályait a 6.2.-6.4. fejezetek írják le.

6.1.1.

Az egyes projektfeladatok tervezése, szervezése, ütemezése

A Támogatási Szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza azt a Közbeszerzési Tervet melyre, a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt épül. Ezen terv alapján az MVK Zrt. keretein belül működő Projektigazgatóság ütemezi az elvégzendő feladatokat. A közbeszerzési eljárásokat a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján folytatja le a PIG, független közbeszerzési tanácsadó segítségével. A PR és kommunikációs szolgáltatásokra, az új villamos járművek beszerzésére és a villamosvasúti pálya felújítására, meghosszabbítására és kapcsolódó kivitelezési munkáira a Közösségi eljárásrend, Kbt. IV. fejezet 3. Cím alapján került kiírásra az ajánlati dokumentáció. A villamosvasúti pálya felújítására, meghosszabbítására és kapcsolódó kivitelezési munkáira kiírt ajánlati felhívás magába foglalja az utas tájékoztatási rendszer és az egyedi megálló és utcabútor tervezési munkáit is. A független közbeszerzési tanácsadó, a városi villamosvasúti üzem energiaellátás kiegészítő tervezési munkáit végző szakember a Kbt. 299. § (1) a) pontja szerinti egyszerű közbeszerzési eljárással kerül kiválasztásra. A mérnöki szolgáltatásokat a Kbt. IV. fejezet 3. Cím, nyílt közösségi eljárásrend alapján veszi igénybe a Konzorcium. A könyvvizsgálói szolgáltatásokat ellátó szervezet kiválasztására a nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás alapján kerül sor. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó feladatokon kívüli teendőket a Projektigazgatóság saját hatáskörben szervezi, ütemezi és látja el.

6.1.2. Projektfeladatok összeállítása

pályáztatásának

előkészítése,

dokumentáció

2009. szeptember 24-én tartott Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén hozott VI-168/31.940-1/2009. sz. határozat alapján elfogadott „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt közbeszerzési szabályzata a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefolytatásának menetéről” alapján történik a Projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatása. Ezt a szabályzatot a kézikönyv 5.sz. melléklete tartalmazza.

6.1.3.

Szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok

Jelen kézikönyvben a Projektigazgatóság, illetve az MVK Zrt. szerződések kötésére vonatkozó eljárásrendjét szabályozzuk. A Projektszervezet többi tagja, mint önálló gazdálkodó egység, rendelkezik saját ügyrenddel a szerződései megkötésére, amelyet változatlan, vagy kibővített formában alkalmaz a VNP keretében kötött



szerződésekre is. Ezeket a szervezeti belső ügyrendeket jelen kézikönyv nem szabályozza és nem is szabályozhatja. A Projektigazgatóság szerződéseinek kötésére, kezelésére vonatkozó szabályokat az IE 3-01 Szerződéskötés, módosítás és nyilvántartás szabályozása c. irányítási eljárás tartalmazza. A Projektigazgatóság feladata gondoskodni arról, hogy a VNP során a Konzorcium nevében, vagy megbízásából kötött szerződéseken aláíróként mindkét konzorciumi tag szerepeljen.

6.1.4.

Munkavégzés feltételeinek biztosítása

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt során megkötött szerződésekben foglaltak szerint az MMJVÖ és az MVK Zrt. alkotta Konzorciumnak a szerződésekben foglaltak szerint biztosítania kell a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ha a munkavégzés feltételeinek biztosítása során jogos külső költség merül fel a Konzorcium számára, az erről szóló számlát a PIG pénzügyi menedzseréhez kell eljuttatni, aki gondoskodik a költségnek a VNP finanszírozási keretén belül való elszámolásáról. Építkezés lebonyolítása során szükséges a munkaterület átadása, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A kivitelezés során dolgozó munkavállalók számára a kötelező oktatások megtartásáról az MVK Zrt., Munka és tűzvédelmi vezetője gondoskodik, az erről készült oktatási naplók átadása a Megbízónak, a munkakezdés egyik feltétele. A Megbízottak számára át kell adni a szerződésben meghatározott munkavégzésükhöz szükséges adatokat és dokumentumokat. A Megbízott számára biztosítani kell a Megbízó együttműködését. Minden szerződés megkötése során fontos a kapcsolattartók és elérhetőségük megnevezése mindkét fél részéről.

6.1.5.

Részfeladatok teljesítése 6.1.5.1.

Folyamatközi ellenőrzés

A szerződéskötések alapjául az MVK Zrt. IE 3-01 Szerződéskötés, módosítás és nyilvántartás szabályozása c. irányítási eljárás szolgál. Ez alapján a szerződés teljesítésére az alábbiak vonatkoznak. A szerződés által érintett szervezeti egység vezetője köteles ellenőrizni a szerződés teljesítését a szerződésben meghatározott időszakban akár több alkalommal is. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül. Abban az esetben, ha az ellenőrzést végző személy eljárása során megállapítja, hogy a szerződés teljesítése nem megfelelő ütemben halad, a részteljesítések késnek, köteles intézkedni a teljesítés ütemének betartása érdekében, vagy ha az a másik szerződő fél mulasztására vezethető vissza, fel kell hívni a szerződésben foglaltak maradéktalan betartására A megkötött szerződés tartalmától függően ez esetben fel kell hívni a kötelezett figyelmét a határidők pontos betartására, az elállási jog gyakorlásának, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alkalmazásának, továbbá késedelmi kamat felszámításának lehetőségére. Ha az ellenőrző személy minden rendben talál és véleménye szerint a szerződésben foglaltak teljesültek Teljesítésigazolást ad ki a Megbízott részére.

6.1.5.2.

Hibajavítás

Az MVK Zrt. belső IE 3-01 irányítási eljárása alapján a szerződés módosításának igénye bármikor felmerülhet mindkét fél részéről.



A külső partner által kezdeményezett szerződés módosítás okait a szerződés végrehajtásáért felelős szervezeti egység vezetője köteles megvizsgálni. Ha az igény a Megbízó érdekeit sérti, akkor a témában további egyeztetés szükséges. Eredménytelen tárgyalás esetén a felmerült nézeteltérést a cég jogi képviselőjének bevonásával kell tisztázni. Amennyiben a változtatási igény a Megbízó részéről jelentkezett, és az átvizsgálás során a változtatás szükségessége bebizonyosodik, a szerződés végrehajtásáért felelős személynek kell gondoskodni a másik szerződő féllel való egyeztetésről. Mindkét szerződő fél által kölcsönösen elfogadható módosítási igény esetén vagy új szerződést kell kötni a régi megszüntetése mellett, vagy a korábbit kell módosítani. A szerződések módosításakor is szükséges az előzetes egyeztetési kötelezettség betartása és az IE 3-01, 5.2.3. pontja szerint, a véleményező lap kiállítása — mellékelve a módosítandó szerződés példányát is. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződések esetében a szerződés módosítása kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint történhet. A villamospálya építése során felmerülő változtatásokra külön szabályozás vonatkozik, mely a 6.2.6. fejezetben található.

6.1.5.3.

Részteljesítések igazolása

A szerződésekben meghatározott időszakon belül elvégzendő feladatokat a Megbízó, vagy annak képviselője ellenőrzi. Az elvégzett feladatot a Megbízó által aláírt Teljesítésigazolás igazolja. A Megbízott a szerződésben meghatározott időszakban elvégzett munkáról Teljesítésigazolást állít ki és eljuttatja a Projektigazgatóság részére. Ez tartalmazza az adott időszakban elvégzett tevékenység rövid leírását, a ráfordított munkaidőt, a projekt azonosító számát, a munka le nem vonható ÁFA-val számított értékét. A PIG a Teljesítésigazolás átvételétől számított 2 napon belül dönt annak elfogadásáról. Amennyiben nincs kifogás a benyújtott igazolás ellen a Projektigazgató és a Pénzügyi menedzser aláírja. Ha a Teljesítésigazolásban foglaltak további tisztázást igényelnek, akkor a Szerződő felek haladéktalanul egyeztetnek.

6.1.6.

Részszámla benyújtása, igazolása, kifizetése

Számlát csak a Megbízó által igazolt Teljesítésigazolás ellenében állíthat ki a Megbízott. A Megbízó nevére és címére kiállított számla az alapvető kellékeken felül még a következőket tartalmazza: - az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát, (ha ezt a kódot a számla kiállítója nem tüntette fel, a pénzügyi menedzser pótolja) - az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy „Támogatás elszámolásra benyújtásra került” (ha ezt a szöveget a számla kiállítója nem tüntette fel, a pénzügyi menedzser pótolja) - a másolatokra rá kell vezetni a következő szöveget: „A másolat az eredetivel megegyező”. - A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás és cégbélyegző) kell hitelesíteni. A számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már tartalmaznia kell. A számlákat minden esetben a közbeszerzési eljárás során kiválasztott könyvvizsgáló cég ellenőrzi formai, tartalmi és elszámolhatósági szempontból. Kifizetési folyamat „Miskolc város villamosfejlesztési nagyprojekt” során kétféle kifizetési folyamat használatos, kedvezményezetti és szállítói finanszírozás.



Kedvezményezetti finanszírozás: Ezen finanszírozási eljárás során a Kedvezményezett (MMJVÖ és MVK Zrt.) saját tőkéjéből kiegyenlíti a beérkezett számla nettó értékét + ÁFA-t. Ezután a számla kifizetési kérelem formájában benyújtásra kerül a Közreműködő Szervezet, a KIKSZ felé, ami átutalja a számlán szereplő nettó összeg 89,509%-át a Kedvezményezett bankszámlájára. Ez a finanszírozási forma főként a Támogatási Szerződés megkötése előtt felmerült elszámolható költségek megtérítésére szolgál. Szállítói finanszírozás: A szállítói finanszírozás folyamán a Kedvezményezett kifizeti a benyújtott számla nettó összegének 10,491%-át + ÁFA-t. Majd kifizetési kérelem formájában benyújtja a számlát a KIKSZ felé. A KIKSZ a számla nettó összegének 89,509%-át, tehát a támogatást közvetlenül a szállító számlájára utalja, amin már rajta van a Kedvezményezett által kifizetett önrész. A számla útja -

A számla elsőként az iktatóba kerül, ahol érkeztetési bélyegzőt kap. Az iktatóból a számla a pénzügyi előadóhoz kerül, aki ellenőrzi a számla formai és tartalmi elemeit, az MVK Zrt. Gazdasági Igazgatójához kerül, aki eldönti, hogy a számla tartalma szerinti vagyontárgy az MVK Zrt. tulajdonába fog-e kerülni, illetve kifizethető-e vagy sem a számlán szereplő összeg. Ezután a számlát a Pénzügyi csoporthoz továbbítják. Itt a Pénzügyi előadó ellenőrzi a számla formai követelményeit, beiktatja a számlát és Számlakísérő bizonylatot mellékel hozzá. Végül a számla a Projektigazgatóság Pénzügyi menedzseréhez és Pénzügyi előadójához kerül. Itt kitöltik a Számlakísérő bizonylatot, valamint ellenőrzik a számla tartalmát. A Pénzügyi menedzser elküldi a számlát a könyvvizsgáló cégnek, aki formai, tartalmi és elszámolhatósági szempontból ellenőrzi azt. A szállítói számlák kezelési folyamatának szabályozásáról szóló igazgatói utasítás értelmében, számla értékétől függően a Projektigazgató és a Pénzügyi menedzser, vagy a Vezérigazgató aláírásával igazolja. Igazolás után a számla a beruházási előadóhoz kerül, az üzembe helyezés és a nyilvántartásba vétel, valamint az aktiválás miatt. Ezek megtörténte után a számla visszakerül a Pénzügyi menedzserhez.

Ha a számla ellenőrzése során bármilyen hiányosságot találnak az MVK Zrt illetékes osztályai, akkor, azt azonnal jelzik a Pénzügyi menedzsernek, aki hiánypótlásra, javításra kötelezi a Kivitelezőt. Amíg a hiánypótlások nem érkeznek meg addig az önrész sem utalható el. A hiánypótoltatott, javított számla is a fentiekben bemutatott utat járja be. Mivel aVNP során benyújtott számlák a szállítói kifizetés kategóriájába tartoznak így a Pénzügyi menedzser levelet ír az MVK Zrt. Pénzügyi csoportvezetőjének, melyben igényli a számlán szereplő nettó összeg 10,491%ának (önrész) + ÁFA kifizetését. A Pénzügyi osztály elutalja az önrész összegét a Kivitelezőnek. A Pénzügyi menedzser a számlát elszámolásra Kifizetési Kérelem formájában küldi el a Közreműködő Szervezet (KKK KIKSZ) részére. A Kifizetési Kérelemhez a számlát különböző pecsétekkel (3. sz. melléklet) és a szükséges aláírásokkal látják el.

6.1.7.

Szerződés teljesítése

Az MVK Zrt. IE 3-01 Szerződéskötés, módosítás és nyilvántartás szabályozása c. irányítási eljárás 5.2.9. pontja szerint.



A szerződés teljesítésekor, a határidők lejártakor ellenőrizni kell a szerződésben foglaltak teljesülését. Amennyiben a szerződésben foglaltak nem teljesültek maradéktalanul, meg kell tenni a szükséges jogi és/vagy gazdasági intézkedéseket. Ez esetben a végrehajtásért felelős szervezet vezetője köteles eljárni:  ha az MVK Zrt. teljesített eltérően olyan szolgáltatás során, amely az irányítási rendszerben szabályozva van, akkor a megkötött szerződés előírásai és a kérdéses folyamatra vonatkozó IE-k szerint;  ha az MVK Zrt, teljesített eltérően olyan szolgáltatás során, amely az irányítási rendszerben nincs szabályozva, akkor a megkötött szerződés előírásai és a szerződő partnerrel való egyeztetés szerint;  ha a partner teljesített eltérően szolgáltatásnyújtás, vagy anyag szállítás során, akkor a megkötött szerződés előírásai és az IE 3-19, illetve IE 3-21 nem megfelelő teljesítésre vonatkozó előírásai szerint;  ha a partner teljesített eltérően, de nem vonatkozik a teljesítésre sem az IE 3-19, sem az IE 3-21, akkor a megkötött szerződés előírásai és a szerződő partnerrel való egyeztetés szerint.

6.1.7.1.

Szerződés zárása

A szerződés lezárásra kerül, amikor a szerződésben meghatározott időszak a végéhez ér, vagy amikor a szerződésben foglaltak teljesülnek. A szerződés tárgya lehet valamilyen szolgáltatás nyújtása vagy valamilyen tárgyi dolog létrehozása, illetőleg beszerzése. A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt során szolgáltatás nyújtására köt szerződést a Konzorcium a közbeszerzési tanácsadóval, a mérnökkel, a könyvvizsgálóval és a PR és kommunikációs szolgáltató céggel. Tárgyi dolog létrehozása történik a következő szerződések megkötésével: energiaellátás kiegészítő tervezési munkái, utastájékoztatás tervezési munkái, megálló és utcabútor tervezési munkái, új villamos járművek beszerzésére és a villamosvasúti pálya felújítására, meghosszabbítására és kapcsolódó építési munkáira.

6.1.7.2.

Átadás-átvételi eljárás

Ha a Megbízó és a Megbízott között aláírt szerződés tárgya valamilyen tárgyi dolog létrehozása, akkor átadás – átvételi eljárásra van szükség a szerződés zárásakor. Ezen eljárás során jelen kell lennie a Megbízott képviselőjének, a Projektigazgatónak vagy a Projektigazgatóság képviselőjének, illetve ha szükséges az illetékes szakterület képviselőjének. Ha az elkészült tárgyi dolog mindenben megfelel a szerződésben foglaltaknak, akkor megtörténik az átadás – átvétel, melyről 2 példányban jegyzőkönyv készül.

6.1.7.3.

Teljesítésigazolás

Jelen Teljesítésigazolás megegyezik a 6.1.6.3. pontban leírtakkal.

6.1.7.4.

Végszámla benyújtása, igazolása, kifizetése

A Projekt során a Megbízott által benyújtott utolsó résszámla tekinthető végszámlának, melynek igazolása és kifizetése 6.1.6. fejezet alapján történik. Az egyes teljesítések során minden esetben figyelembe kell venni a konkrét szerződés előírásait az előleg kifizetésével, a bankgaranciák érvényesíthetőségével kapcsolatosan is.


6.1.8.


Beruházás aktiválása, állományba vétele, átadása

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”nagyprojekt végére létrejött vagyontárgyak egy része az MVK Zrt. tulajdonát fogják képezni. Ezek cégen belüli aktiválására és állományba vételére az aktiválási értéknek a projekt könyvvizsgálója általi írásos jóváhagyását követően az SZB-24 Beruházási szabályzat szerint kerül sor. A VNP során létrejött és az MVK Zrt. tulajdonába, kezelésébe került eszközök, javak annak a szakterületnek a használatába kerülnek gazdálkodásra, üzemeltetésre, amely az SzB-01 Szervezeti és Működési Szabályzat szerint ki van jelöve az adott eszközzel történő szolgáltatásteljesítési folyamatra.

6.1.8.1.

Beruházási kódszámok

A VNP beruházási tételeinek MVK Zrt-n belüli kezeléses során az alábbi beruházási kódszámokat kell alkalmazni. A lista tartalmazza a 2010. előtt használt kódokat is, az összerendelések megkönnyítése végett. Beruházási szám Régi Új 11.999 11.999 11.999 11.999/1 11.999 11.999/2 07.025 11.999/3 11.002 11.999/4 11.018 11.999/5 11.022 11.999/6 11.025 11.026 11.027

Megnevezés a Villamos Nagyprojekt (VNP) összefoglaló beruházási száma A VNP EU által támogatott része A VNP EU által nem támogatott része Villamos nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák Vontatási energiahálózat racionalizálása Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái Kandó Kálmán téri villamos végállomás és kapcsolódó út szerkezet-, vasút- és közműépítési munkáinak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése Geodéziai mérés Közmű genplan elkészítése Villamos megállók látványterv készítése

11.999/7 11.999/8 11.999/9

6.1.9.

Támogatási szerződéssel kapcsolatos ügyintézés 6.1.9.1.

Támogatási szerződés nyomon követése

A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával vállalja a támogatás felhasználásának és a Projekt megvalósulásának ellenőrzését. Ellenőrzésre jogosult minden olyan szervezet, hatóság és egyéb személy, amelyeket a jogszabály erre feljogosít, illetve kötelez. Ilyen szervezetek főként a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes hatóságai és az Európai Számvevőszék. A nyomon követhetőség egyik formája az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzés, melyek során a Kedvezményezett köteles a kért adatokat, dokumentumokat ellenőrzésre átadni, a fizikai eszközökhöz való hozzáférést biztosítani és a vizsgálat során készült jegyzőkönyvet aláírásával igazolni. A Támogatási szerződés minden feltételének megvalósulása és a Projekt előrehaladása nyomon követhető még az ún. előrehaladási jelentések segítségével.

6.1.9.2.

Projekt státuszjelentések elkészítése

A Támogatási Szerződés – 1. sz melléklete az Általános Szerződési Feltételek, mely szerint a Kedvezményezett köteles a Szerződés megkötésétől számítva havonta egy alkalommal előrehaladási jelentést (Projekt Státusz Jelentés – PSJ) küldeni a Közreműködő Szervezet részére. A jelentést a Projektigazgatóság Pénzügyi menedzsere készíti el. Ha az előrehaladási jelentés elektronikusan nem hitelesíthető, akkor a Kedvezményezett



papír alapon is benyújthatja. A PSJ beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. PSJ benyújtása minden hónapban kötelező, abban az esetben is, amikor kifizetési igénylést a Kedvezményezett nem nyújt be. Kifizetési igénylés nélkül benyújtott PSJ esetében a PSJ számszerűsíthető előrehaladást nem tartalmaz, ugyanakkor a word forma táblázatait, szerződéseket és szerződésmódosításokat valamint pénzügyi ütemezést tartalmazó táblákat az adott időszak aktualizált adataival kell kitölteni, amennyiben vállalkozói szerződéskötés történik a kódtáblát a PSJ-ben rögzíteni kell. A PSJ a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, a felmerült problémákat, esetleges változtatásokat, értékeli az előrehaladást és az egyes feladatok készültségi állapotát. A PSJ szerkezete Word file: - Projekt alapadatai - Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat - Esélyegyenlőségi kötelezettség teljesítését bemutató táblázat - Környezeti fenntarthatósági kötelezettség teljesítését bemutató táblázat - Előrehaladást igazoló dokumentumok (mellékletek) Excel file: - Projekt indikátorok jelentéstételi időszakban benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő előrehaladását bemutató táblázat - Vállalkozói szerződések jelentéstételi időszakban benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő teljesítését bemutató táblázat - Bizonylatokat összefoglaló, indikátorokhoz és fizetési kérelmekhez rendelő táblázat - Közbeszerzési eljárásokat és egyéb beszerzéseket összefoglaló táblázat - Kiegészítő közbeszerzési eljárásokat és szerződésmódosításokat bemutató táblázat - Aktualizált pénzügyi táblázat

6.1.9.3.

Kifizetési kérelmek összeállítása

A Támogatási Szerződés 9. sz. melléklete – Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz c. rész tartalmazza a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókat. A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett indítja el a kifizetési kérelem benyújtásával. A támogatás igénybevétele utólag, teljesítmény-és forrásarányosan történik. A kifizetési kérelmet a Projektigazgatóság Pénzügyi menedzsere állítja össze és a Támogató képviseletében eljáró KKK KIKSZ-nek nyújtja be. A Kedvezményezett a kifizetés igénylését a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően, havonta egy alkalommal a PSJ-vel együtt, a jelentés tárgyát képező hónap utolsó naptári napjától számított 10. munkanapjáig küldi meg. A kifizetési kérelem benyújtására a jogszabály az alábbi feltételeket szabja: - 1 milliárd Ft-t meghaladó támogatási összeg esetén a kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban szereplő igényelt támogatás meghaladja a 2 millió Ft-t. - 10 milliárd Ft-t meghaladó támogatási összeg esetén a kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 5 millió Ft-t.



A támogatás a Kedvezményezett nevére kiállított számlákon, vagy egyéb a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon (ilyen lehet a számla, adásvételi szerződés, számlával egy tekintet alá eső okirat, határozat) igazolt fizikai teljesítést követően kerül folyósításra. A számlák támogatási összegének folyósítása közvetlenül a szállító bankszámlájára való utalással történik. Ebben az esetben a projekt összköltsége és a támogatási összeg különbözetének számlára eső – a Kedvezményezettet terhelő – részének kifizetését igazolni szükséges. A Támogatási Szerződés megkötése előtt felmerült elszámolható költségek kifizetése kedvezményezetti finanszírozás formájában történik. Az ilyen módon elszámolni kívánt számlákat csak az első kifizetési kérelemmel lehet benyújtani. Ekkor a Kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára, utalással történik. A kifizetési kérelem felépítése: - a kifizetési kérelem azonosító adatai - a kifizetési kérelemben igényelt, kifizetendő támogatás - az átutalni kívánt összeg - közbeszerzési eljárás ismertetése - költségösszesítő - a kifizetés hitelesítése - a kedvezményezett nyilatkozata A kifizetési kérelemhez kötelezően csatolandók azok a dokumentumok amelyek a gazdasági eseményt hitelesen bizonyítják, ezek költségkategóriák szerint az alábbiak: 1. Építés: - Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés) - Számla - 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök (FIDIC szerinti, vagy azzal egyenértékű) nyilatkozatát, amelyben a mérnöknek igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát 2. -

Eszközbeszerzés: Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést Számla Szállítólevél (devizában kiállított számla esetén) Átadás-átvételi jegyzőkönyv Üzembe helyezési okmányok Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén) Vámáru nyilatkozat és vámhatározat Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt

3. -

Szolgáltatás: Szerződés hiteles másolata Számla Az elvégzett szolgáltatásról szóló teljesítésigazolás kettő példányban

4. Bérleti díjak (föld, ingatlan): - Bérleti szerződés


5. -


Számla

Személyi jelegű költségek: Munkaszerződés / Megbízási szerződés Összesítő – személyi jellegű költségek (bér és járulékai) Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére) Munkaköri leírás Bérjegyzék / Fizetési jegyzék illetményekről

6. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok: - Közbeszerzési ütemterv - Ajánlati felhívás - Ajánlati dokumentáció - Beérkezett ajánlatok - Eredményösszesítő - Kiegészítő tájékoztatás A csatolandó számlák kifizetési kérelemben való szerepeltetéséhez szükséges a Projekt könyvvizsgálói cége által elkészített szabályosságot igazoló nyilatkozat. A kifizetési kérelem mellékleteként az alábbi dokumentumokat a következőkben részletezett módon kell csatolni: Számla A Kedvezményezett nevére és címére kiállított számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (a továbbiakban számla) kettő, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, ahol • az eredeti számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát, • az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy „Támogatás elszámolásra benyújtásra került”, • a másolatokra rá kell vezetni a következő szöveget: „A másolat az eredetivel megegyező”. A másolatokat cégszerű aláírással (aláírás és cégbélyegző) kell hitelesíteni. A számlamásolatnak az eredeti számlán szereplő információkat már tartalmaznia kell. Teljesítésigazolás Az elvégzett építési beruházásról, szolgáltatásról a Kedvezményezett által kiállított teljesítésigazolás kettő, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, amelynek tartalmaznia kell legalább a projekt azonosító számát, az elvégzett munka megnevezését, a teljesítésigazolás által lefedett időszakot, a munka le nem vonható ÁFÁ-val számított értékét, valamint a Kedvezményezett cégszerű aláírását. A 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök (FIDIC szerinti, vagy azzal egyenértékű) nyilatkozata kettő, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, amelyben a mérnöknek igazolnia kell, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmaznia kell a munka készültségi fokát. Kifizetési igazolás A projekt összköltség és a támogatási összeg különbözetének a számlára eső - a Kedvezményezettet terhelő - részének kifizetését igazoló dokumentum (bankkivonat) kettő, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban. Egyéb dokumentumok



•

A vállalkozási, megbízási, illetve egyéb szerződések esetén a szerződések egy másolati példánya. A szerződések másolatát egyszer, az első elszámoláskor, illetve módosítás esetén kell benyújtani.

•

Személyi jellegű költségek elszámolásakor a projekt megvalósításában részt vevők munkaköri leírásának egy másolati példánya. A munkaköri leírások másolatát egyszer, az első elszámoláskor, illetve módosítás esetén kell benyújtani.

•

Európai Közösségen belülről (külföldről) történt eszköz beszerzése esetén az átvételt igazoló okmány másolatát: szállítólevelet, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelyen a Kedvezményezett az átvétel napját aláírásával igazolja.

•

Európai Közösségen kívülről beszerzett eszköz esetén a vámhatározat egy másolati példányát.

•

Európai Közösségen belülről (külföldről) történt szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatásnyújtás teljesítését igazoló okmány egy másolati példányát.

•

Az első időközi kifizetési kérelemhez a bejelentési űrlapot a Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontjáról amennyiben releváns.

•

A záró- kifizetési kérelemhez a bejelentési űrlapot (Támogatási szerződés 14. sz. melléklete) a Projekt fizikai befejezésének tényleges időpontjáról, valamint az ezt alátámasztó dokumentum másolatát.

A Kedvezményezett a záró kifizetési kérelmet csak a Zárójelentéssel együtt nyújthatja be a Közreműködő Szervezet részére. A záró kifizetési kérelem benyújtására, a záró kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokra, illetve az elszámolás módjára vonatkozó előírások megegyeznek a közbenső kifizetési kérelemre vonatkozó előírásokkal.

6.1.9.4.

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése

A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete az Általános Szerződési Feltételek, 2. Projekt megvalósításához kapcsolódó beszámolási/jelentéstételi kötelezettségek fejezet, 2.4. pontja alapján a Kedvezményezett köteles Záró Projekt Előrehaladási Jelentést benyújtani a Projekt fizikai megvalósításának határidejét követő legkésőbb 90. napig. A jelentést az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. ZPEJ felépítése: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

a jelentés azonosító adatai rövid, közzétehető összefoglaló a projekt szakmai megvalósulásáról a projekt megvalósításának lépései ütemtervtől való eltérés a Projekt számszerűsíthető eredményei közbeszerzési kötelezettségek szerződéskötés közbeszerzési kötelezettség esetén szerződésmódosítás tájékoztatás és nyilvánosság az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása


11. 12. 13. 14.


környezeti fenntarthatóság a helyszíni ellenőrzések alapján megtett intézkedések az előrehaladást igazoló dokumentumok aláírás

6.1.9.5.

Hiánypótlások teljesítése

Hiánypótlási lehetőség csak a kifizetési kérelmeknél fordulhat elő. A KIKSZ a kifizetési kérelem beérkezésétől számított 15 napon (kedvezményezetti finanszírozás esetén a kifizetési kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül legfeljebb 30 napos határidővel) belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felszólítani a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 napon belül sem tesz eleget, az a kifizetési kérelem érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési kérelem beérkezésétől számított 30 napon (kedvezményezetti finanszírozás esetén 60 napon belül) belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, valamint a kifizetés felfüggesztésének időtartama nem számít bele.

6.1.10.

VNP zárása 6.1.10.1.

Zárást követő feladatok meghatározása, teljesítése

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt nem ér véget a villamosok leszállításával és a pályaépítési munkálatok befejezésével. Számos követő feladat meghatározására van szükség. Egyrészt minden évben Projekt Fenntartási Jelentést kell küldeni a Támogató Szervezet számára. Fontos különböző jelentések készítése, melyekben rögzítjük az észrevételeket, megvizsgáljuk mennyiben teljesültek a szerződéses felek elvárásai és, melyek azok a tapasztalatok melyeket, más projektek során is fel lehet használni.

6.1.10.2.

Jótállási, szavatossági ügyintézés

A Projekt fizikai megvalósításának végére a létrejött vagyontárgyak egy részének tulajdonjoga a Kedvezményezettre száll. Az MVK Zrt. tulajdonába kerülnek az új villamosjárművek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, a felújított és meghosszabbított villamospálya. Ezek karbantartásáért az MVK Zrt. illetékes szakterületei, úgy mint a Forgalmi osztály, Műszaki osztály lesznek felelősek. Az esetleges jótállási, szavatossági igényeket a fenntartásért felelős szakterületek a felismerést követően haladéktalanul írásban jelzik a Projektigazgatóság felé. A jótállási, szavatossági munkák adminisztrációs tevékenységét a Projektigazgatóság intézi, a Projekt befejezése után.

6.1.10.3.

Projektfenntartási jelentések elkészítése

A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete az Általános Szerződési Feltételek, 2. Projekt megvalósításához kapcsolódó beszámolási/jelentéstételi kötelezettségek fejezete szerint a beruházás üzembe helyezését követő 5. év végéig a Kedvezményezettnek ún. Projekt Fenntartási Jelentésben kell beszámolnia a szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről.



A Kedvezményezett Fenntartási Jelentés beadására kötelezett a Támogatási Szerződés hatálya alatt évente egy alkalommal, a mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül. A fenntartási időszak kezdő napja a beruházás üzembe helyezését követő nap.


6.2.


A pályaépítési folyamat egyedi szabályai

Az építési kivitelezés folyamata alapvetően megegyezik a 6.1. fejezetben bemutatott VNP folyamatleírással. Jelen fejezet az építési kivitelezés sajátosságaiból adódó egyedi, vagy valamely elemében különböző eljárásrendeket szabályozza.

6.2.1.

Kivitelezési dokumentáció, építési tervek felülvizsgálata 6.2.1.1.

Kivitelezési dokumentáció, építési tervek módosítása, a módosítás jóváhagyása

A Kivitelező által benyújtott Projekt Megvalósítási Terv, 2. Tervezési Végrehajtási Terv fejezetének 2.7 és 2.8 része alapján történik a tervek egyeztetése és jóváhagyása. Tervezési munka összehangolása a többi, más jellegű beruházással: A tervezési munka során figyelembe kell venni a MMJVÖ által kezdeményezett Projektek kivitelezési munkáit és a Megbízói egyeztetett igényeket. A villamos járművek beszerzése, más projekt keretében zajlik, tehát a beszerzendő villamosok főbb paramétereiről a Mérnök és a Megbízó szolgáltat adatot. A tervezési munka koordinálásánál figyelembe kell venni a szerződés részét képező „Megbízó követelményei 3. kötet – 1. rész Általános követelmének 14. fejezet – Kapcsolódási pontok kezelése” c. fejezet vonatkozó tervezési, kivitelezési feladatot befolyásoló rendelkezéseit. A kapcsolódási pontra vonatkozó terveket a tárgyi feladat és a Kijelölt Vállalkozó által készített feladat Vállalkozóinak egymással ki kell cserélni, át kell adni áttekintésre, egyeztetésre és aláírásra, majd ezután az egyeztetett tervet a Mérnök részére is be kell nyújtani jóváhagyásra. Miután a Mérnök jóváhagyja az érintett Vállalkozók, Megbízók által egyeztetett, elfogadott, összehangolt kapcsolódási terveket azok „Egyeztetett Kapcsolódási Tervekké” válnak. A Megbízó részéről a Projektigazgató és az MMJVÖ Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési főosztályvezetője hagyja jóvá a terveket. A tervezési munka jóváhagyása: A kiviteli terveket a Vállalkozó készítteti a Megbízó által biztosított Építési Engedélyekben foglaltakkal összhangban. A Vállalkozónak a Tervezővel kötendő szerződését a Mérnöknek jóvá kell hagyni és a Mérnökön keresztül a Megbízó jóváhagyását is meg kell szerezni. A tervező által készített terveket a Vállalkozónak át kell vizsgálnia és írásban kivitelezésre alkalmasnak kell nyilvánítania. Ezután a Mérnöknek is be kell nyújtani jóváhagyásra és engedélyeztetni a kivitelezés megkezdését. A Mérnök jóváhagyásának hiányában a kivitelezési munkálatokat nem lehet megkezdeni. A Megbízó részéről a tervek jóváhagyása az alábbiak szerint történik: - az MVK Zrt-től a leendő üzemeltető szakterület vezetője, - az MMJVÖ részéről az Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési főosztály képviselője hagyja jóvá a terveket. A tervezési folyamat főbb kérdéseit a generáltervező a heti rendszerességű kooperáción a Mérnök bevonásával, és a Megrendelővel történő egyeztetés során határozza meg. A döntéseket a Mérnök vagy a Tervező a résztvevők észrevételeivel együtt emlékeztetőben rögzíti és azt minden érintett részére eljuttatja. A tervek módosítására a 6.2.6. Változtatások kezelése c. fejezet szerint van lehetőség, a módosított tervek jóváhagyása a fent említett módon történik.


6.2.2.


Projekt megvalósítási terv készítése, átvizsgálása, jóváhagyása

A Vállalkozási Szerződés 2. kötetének G jelű melléklete tartalmazza a Megbízó követelményeit, ezen belül a 3. fejezet a Projekt Megvalósítási Terv, mely kötelezi a Vállalkozót ennek elkészítésére. Ez a terv a megvalósításra vonatkozó eljárási és végrehajtási módokat kell, hogy tartalmazza. A PMT alapját a Vállalkozó ajánlatában szereplő, különböző ütemtervek és információk képezik. A Mérnök és személyzete segítséget nyújt a Kivitelezőnek a Projekt Megvalósítási Terv összeállításában, hogy az a Projekt megvalósítását segítse. A PMT végleges verzióját a Mérnök és a Projektigazgató hagyja jóvá.

6.2.3.

Építési munkaterületek átadása-átvétele

A PMT 4.10. Mintavételi és Minőségbiztosítási terv tartalmazza az EU-7.5.1. A kivitelezési, fővállalkozási folyamatszabályozást, melynek 3.6. pontja szól a Munkaterület átadás-átvételéről. Ez alapján az átadás-átvételi folyamatot a főépítésvezető, a főmérnök, és a létesítményvezető bonyolítja, az esemény adatait bejegyzik az Építési Naplóba. A munkaterület átadás-átvételénél jelen kell lennie az adott terület tulajdonosának, a Kivitelezőnek, a Mérnöknek, az MVK Zrt. illetékesének, az MMJVÖ érintetteinek, a Tűzoltóság, a Rendőrség képviselőinek, a hatósági engedélyező szervezet képviselőjének és közművek képviselőinek.

6.2.4.

Közforgalmú személyszállítás fenntartása az építés folyamán

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt folyamán a pálya felújítási és pályaépítési munkálatok során a villamosközlekedés leáll az adott építési szakaszon. A lakosság szállítását villamospótló buszokkal szükséges biztosítani ezen idő alatt. A villamos forgalom autóbuszokkal történő pótlásáról a Forgalmi igazgatóság gondoskodik. Az ezzel kapcsolatos szükséges utastájékoztatást a Marketing osztály végzi.

6.2.5.

Építési feladatok ellátása 6.2.5.1.

Meglévő létesítmények bontása

A Kivitelező által benyújtott Projekt Megvalósítási Terv 3. fejezete a Kivitelezési Végrehajtási Terv tartalmazza azokat a Technológiai utasításokat, melyeket a bontási és építési munkák során alkalmazni kell. Ezen fejezet lépésről lépésre írja le az egyes bontási és építési fázisokat, megjelölve a létszámigényt, és a szükséges munkaeszközöket, gépeket.

6.2.5.2.

Bontott anyagok szállítása, elhelyezése, átvétele, nyilvántartása

A Vállalkozási Szerződés 2. kötete tartalmazza az Ajánlati Felhívás Dokumentációjának III. kötetének 3. részét a Megbízó kivitelezési követelményeit, melynek 3.3.7. fejezete rendelkezik arról, hogy az elbontandó pálya és felsővezeték kinyert anyagait a bontás után a Kivitelező köteles elszállítani a munkaterületről a Megbízó által megjelölt helyre. A bontási munkálatok megkezdése előtt a Kivitelező képviselői és az MVK Zrt. ideiglenesen felállított bizottságának tagjai pályabejárást tartanak, amelynek során vissznyereményi jegyzőkönyvet készítenek a villamospálya jelenleg kinyerhető vissznyereményi anyagainak mennyiségéről és minőségéről, megjelölve azokat, amelyekre a bontás után az MVK Zrt. tart igényt. A többi bontott anyagot az MVK Zrt. felajánlja az MMJVÖ-nek további felhasználásra. Az MMJVÖ a társult szervezeteivel ezt egyezteti és igényét megküldi az MVK Zrt.-nek. Mindennek ideje meg kell, hogy előzze a



kivitelezési munka adott szakaszát. Amennyiben a kivitelezési munka adott szakaszának kezdetéig ezek az igények nem érkeznek meg a Projektigazgatósághoz, a kibontandó anyagok felett teljes egészében az MVK Zrt. rendelkezik. A Projektigazgatóságon e témában felelős a műszaki menedzser, az MMJVÖ részéről az Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési főosztályvezető. Az MVK Zrt. a kivitelezés során kibontandó anyagok feletti rendelkezésre és azonnali ügyintézésre eseti bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: - létesítményfelelős - pályafenntartási művezető - pénzügyi főmunkatárs A bizottság feladatai: - a kivitelezési munkák bontási helyszínén nyomon követni a bontási munkálatokat; - az MVK Zrt. nyilvántartásait összehasonlítani a kibontott anyagok mennyiségével, tartalmával; - V/E-2 bizonylaton dokumentálja az elbontott tárgyi eszközök sorsát; - 4 példányos szállítólevelet állít ki a Kivitelező általi szállításhoz; - amennyiben a bizottság egy kibontott anyagról nem tudja egyértelműen megállapítani, hogy az veszélyes anyagnak, vagy veszélyes hulladéknak minősül-e, úgy ehhez segítséget kér a környezetvédelmi megbízottól; A bizottság jogköre, hatóköre: - az V/E-2 bizonylaton felvett, elbontott tárgyi eszközök részeinek további sorsáról dönt, az előzetesen megadott igényeket is figyelembe véve; - az elbontott tárgyi eszközöket, azok részeit elszállíttatja a Kivitelezővel; A bontás során kikerült anyagokról szállítólevelet állítanak ki. Azon bontott anyagok szállítóleveleit, melyek nem az MVK Zrt és nem az MMJVÖ tulajdonába kerülnek, át kell adni a Kivitelezőnek és innentől kezdve a Kivitelező tulajdonát képezik. A kibontott anyagok szállítólevelei minden esetben a Beszerzési és készletgazdálkodási csoporthoz kerülnek, a megfelelő nyilvántartásba vétel végett. A szállítólevél alapján a Beszerzési és készletgazdálkodási csoport az IE 5-03 A környezet védelmét szolgáló tevékenységek szabályozása c. irányítási eljárás előírásai szerint veszi nyilvántartásba és kezeli a hulladékokat. A bizottság döntése értelmében nem hulladékként, hanem haszonanyagként kezelendő bontott anyagokat a Beszerzési és készletgazdálkodási csoport raktárra vételezi, 0 Ft-os értéken. A fentiek szerint nyilvántartásba vett és az MVK Zrt. területére beszállított haszonanyagok és hulladékok átvételét a Beszerzési és készletgazdálkodási csoport munkanapokon 7:00—19:00 biztosítja. Munkaszüneti napokon a Kivitelező előzetes jelzése alapján van lehetőség átvételre, amennyiben annak igényét a Kivitelező legalább 2 munkanappal előre jelzi. Ehhez olyan személyzetet és rakodó eszközöket, munkagépeket jelöl ki, hogy a mennyiségi és tartalmi átvétel, a beszállító járműről való lerakodás, és az előzetesen kijelölt tárolóhelyre való deponálás biztosítva legyen. Ameddig a Kivitelező a fentiek szerint nem adja át az MVK Zrt-nek a kibontott anyagokat, a mennyiségi megőrzéséért és az állagmegóvásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A haszonanyagok és hulladékok elhelyezéséről, tárolásáról, értékesítéséről és kiszállításáról a Beszerzési és készletgazdálkodási csoport gondoskodik az IE 5-03 A környezet védelmét szolgáló tevékenységek szabályozása c. irányítási eljárás, a mindenkor hatályos, a Hulladékok értékesítéséről, kiszállításáról szóló



általános igazgatói utasítás és az IE 3-23 Raktározási tevékenységek szabályozása c. irányítási eljárás előírásai szerint. Az MVK Zrt.-én belül a bontott anyagok kezeléséért az általános igazgató felelős.

6.2.5.3.

Létesítmények építése

A Kivitelező által benyújtott Projekt Megvalósítási Terv 3. fejezete a Kivitelezési Végrehajtási Terv tartalmazza azokat a Technológiai utasításokat, melyeket a bontási és építési munkák során alkalmazni kell. Ezen fejezet lépésről lépésre írja le az egyes bontási és építési fázisokat, megjelölve a létszámigényt, és a szükséges munkaeszközöket, gépeket.

6.2.5.4.

Beépítendő anyagok szállítása, elhelyezése

A VNP folyamatában az építési és felújítási munkálatok során a beépítendő anyagok beszerzéséről, szállításáról és elhelyezéséről a Kivitelező gondoskodik. A PMT 4.10. fejezete a Mintavételi és Minőségbiztosítási Terv tartalmazza az Irányítási Kézikönyvet, melyben arról találhatunk információt, hogy a Kivitelező a beszerzett anyagokat hogyan vizsgálja mennyiségi, minőségi és környezetvédelmi oldalról. Ezen a ponton részletezi, hogy mit tesznek a minőségi követelményeknek nem megfelelő termékkel.

6.2.5.5.

Építései terület, gépek, szerszámok, anyagok őrzése-védése, állagmegóvása

A VNP építési munkálatai során a beépítendő anyagok, szerelvények, a munkálatokhoz használt gépek, berendezések, szerszámok és eszközök, a szükséges rezsi-, védő- és kiegészítő anyagok, valamint a kibontott haszon- és másod nyersanyagok biztonságos, az egészséget, emberéletet és környezetet nem veszélyeztető, vagyon- és állagmegóvást biztosító tárolást folyamatosan meg kell tudni oldani. Ehhez az őrzés-védés és állagmegóvás tekintetében az alábbiakat kell ellátni. Alapelv Alapelv, hogy az MVK Zrt-nek az ingatlan-nyilvántartás szerint a tulajdonában lévő földterületein történő elhelyezés, tárolás tekintetében az MVK Zrt. gondoskodik az őrzés-védelmi és állagmegóvási feladatokról, minden más területen történő tárolás, elhelyezés tekintetében pedig a Kivitelező. Vagyonbiztonsági követelmények megadása Az MVK Zrt. az építési munkálatok megkezdése előtt írásban átadja a Kivitelezőnek azon vagyonbiztonsági követelményeket, amelyeket a Kivitelező a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles betartani, illetve valamennyi alvállalkozójával és látogatójával betarttatni. A vagyonbiztonsági követelmények alapján a Kivitelező kidolgozza a Vállalkozási Szerződésben számára előírt terveket és dokumentumokat és végrehajtja a Vállalkozási Szerződésben számára meghatározott őrzés-védési feladatokat. Az MVK Zrt. részéről a vagyonbiztonsági követelményeket az Irányítási és biztonságtechnikai csoport (IBCS) állítja össze, és az általános igazgató hagyja jóvá. MVK Zrt. objektumainak őrzés-védése Az MVK Zrt. külső szolgáltató igénybevételével gondoskodik saját objektumai vagyonvédelméről. Ennek a folyamatnak a szabályozását az IE 2-07 Tulajdonvédelmi folyamatok c. eljárás tartalmazza. Amennyiben az MVK Zrt. objektumainál többlet őrzés-védési igény jelentkezik a VNP építési munkálatai miatt, úgy ezt a többlet igényt a Projektigazgatóság írásban jelzi az IBCS felé, lehetőleg egy héttel korábban. Az IBCS a többletigényt összeveti a vagyonbiztonsági követelményekkel. Amennyiben a többlet igény meglévő erőforrások átcsoportosításával nem elégíthető ki, úgy a többletszolgáltatást átvezeti a vagyonbiztonsági



követelményeken, valamint gondoskodik a többlet szolgáltatás megrendeléséről és helyszíni biztosításáról. A sikeres megrendelésről pedig e-mailben visszajelez a Projektigazgatóság felé. Szintén az IBCS gondoskodik arról, hogy a VNP költségei között elszámolható megfelelő részletezettségű számla készüljön a többletszolgáltatásról. Az így felmerülő többlet szolgáltatási költséget teljes egészében a VNP költségei között kell elszámolni, a 6.1.7.4. fejezetben leírtak szerint. Kivitelező objektumainak őrzés-védése Kivitelező az MVK Zrt. által megadott vagyonbiztonsági követelményeket betartva, a Vállalkozási Szerződésben számára előírt őrzés-védési feladatok megszervezésével és végrehajtásával gondoskodik a munkaterületek vagyonbiztonságáról. Többlet őrzés-védési szükséglet a Kivitelező területén helyzet kezelése Fenti alapelvtől csak úgy lehet eltérni, ha konkrét helyzet megjelölésével a Kivitelező írásban jelzi az MVK Zrt. Projektigazgatósága felé egyéb őrzés-védelmi igényét, s a Projektigazgató írásban engedélyezi ezt. Az így felmerülő többlet szolgáltatási költséget teljes egészében a VNP költségei között kell elszámolni, a 6.1.7.4. fejezetben leírtak szerint. Ilyen többlet szolgáltatási igény engedélyezése esetén a Projektigazgatóság haladéktalanul értesíti az IBCS-t, az engedély másolatának megküldésével. Az IBCS intézkedik a többletszolgáltatás megrendeléséről és helyszíni biztosításáról. A sikeres megrendelésről pedig e-mailben visszajelez a Projektigazgatóság felé. Szintén az IBCS gondoskodik arról,hogy a VNP költségei között elszámolható megfelelő részletezettségű számla készüljön a többlet szolgáltatásról. Állagmegóvás Az állagmegóvási tevékenységek (döntően az időjárás viszontagságai elleni védelem értendő ez alatt) végzése szintén az alapelv mentén történik. Állagmegóvás az MVK Zrt. objektumaiban Elsődlegesen a meglévő épületek, építmények kijelölt és alkalmas részeit kell igénybe venni állagmegóvásra. Szükség esetén a Projektigazgatóság kimutatást készíttet a Létesítményfelelőssel a tárolásra igénybe vehető épületek, építmények kihasználtságáról és felhasználhatóságáról a VNP céljaira. A kimutatás alapján a Projektigazgató jogosult elrendelni tároló helyek felszabadítását a VNP céljaira, ideiglenesen. Az elrendelés írásban történik, az igénybevétel időtartamának megadásával. Amennyiben a meglévő tárolási helyeken felül is igény merül fel fedett, vagy zárt, vagy fűtött tárolóhelyekre, úgy ezt rendkívüli beruházási igényként kell kezelni az SzB-24 Beruházási szabályzat előírásai szerint, az alábbi külön szabályokkal: A beruházási igényt a Projektigazgatóság állítja össze és adja meg. A beruházási igény összeállításakor meg kell adni a beruházás forrását is. A beruházási igény csak abban az esetben vihető tovább, ha az a VNP költségei között elszámolható. Az így felmerülő többlet kiadás engedélyezését, elszámolását a Projektigazgatóság intézi, a Támogatási szerződés előírásai szerint. Az engedélyezett beruházás megszervezését, lebonyolítását a Logisztikai osztály végzi az SzB-24 alapján, mint kiemelt és gyors ügyintézést követelő beruházásét. Állagmegóvás az MVK Zrt. objektumain kívül A Kivitelező a számára átadott minden munkavégzési terület kapcsán köteles gondoskodni az oda szállított, vagy onnan elszállítandó anyagok, berendezések, eszközök állagmegóvó tárolásáról. Szintén a Kivitelező feladata, hogy az esetlegesen szükséges közterület foglalási engedélyeket megkérje.

6.2.5.6.

Jelentési kötelezettség

Az építkezési folyamat során a Kivitelezőt jelentéstételi kötelezettség terheli a Megbízó felé. A nyomon követhetőség érdekében a műszaki megvalósítás előrehaladásának megfelelően a pontos műszaki adatok bejegyzését az építési naplóban dokumentálja a Kivitelező. Az építési naplót a Megbízónak annak kérésére, de nem több mint 8 naponta, ellenjegyzésre be kell mutatnia, az Építési Napló első oldalán feltüntetett személyeknek.



A Vállalkozási Szerződés 2. kötetének a Megbízó követelményeinek 18. fejezete tartalmazza a Kivitelező jelentéstételi kötelezettségét. Ennek értelmében a Kivitelező havi előrehaladási jelentést nyújt be a Mérnöknek (aki továbbítja azt a Megbízónak) legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 7. napjáig vagy 5. munkanapjáig, a kettő közül a korábbi időpontban. A Kivitelező a teljes munkákról végső összefoglaló jelentés köteles benyújtani, maximum 60 nappal az átadásátvétel után. A havi és végső előrehaladási jelentés formai és tartalmi felépítését a PMT 4.16. –ik fejezete tartalmazza. A Vállalkozási szerződés szerint a Kivitelező feladata a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése, ezek miatt folyamatos kapcsolatban áll a különböző illetékes szakhatóságokkal. A Kivitelezőnek fontos szerepe van a lakossági kapcsolattartásban. Az MVK Zrt. és az MMJVÖ alkotta Konzorcium a VNP PR és kommunikációs feladatainak ellátására szakértő céget bíz meg. A Vállalkozási Szerződés 2. kötetének fejezete a Megbízó követelményei, ezen rész 11. fejezete alapján a Kivitelezőnek feladata naprakész információkat szolgáltatnia az építkezés aktuális állapotáról a kommunikációs szakértő cégnek.

6.2.5.7.

Munkavédelem, tűzvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem

A VNP építési kivitelezési munkálatai során a munkavédelemmel, egészségvédelemmel, tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalókat a Kivitelező tervezi, szervezi és hajtja végre, az alábbiak betartásával. Követelmények megadása Az MVK Zrt. az építési munkálatok megkezdése előtt írásban átadja Kivitelezőnek azon munka- és tűzvédelmi követelményeit, amelyeket a Kivitelező a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles betartani, illetve valamennyi alvállalkozójával és látogatójával betarttatni. Ezeket a követelményeket az MVK Zrt. mindenkor érvényes SzB-27 Munka és tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. Az IBCS gondoskodik arról, hogy az SzB-27 szabályzatból folyamatosan hatályos példány álljon a Kivitelező rendelkezésére. Ügyrendek kidolgozása A Vállalkozási Szerződés előírásai szerint Kivitelező a fentiek szerint megadott követelményeket figyelembe véve a Projekt Megvalósítási Terv részeként kidolgozza a - munkavédelmi - egészségvédelmi - tűzvédelmi és - környezetvédelmi tervét és eljárásrendjét. Munkavégzés Kivitelező a fentiek szerint kidolgozott és elfogadott eljárások szerint köteles tevékenységét megszervezni, s a tevékenységek végzése során ezeket a szabályokat betartani és az építési területen munkát végző valamennyi személlyel betarttatni. Ez vonatkozik az Alvállalkozókra is, valamint a munkaterületen tartózkodó valamennyi személyre. Ellenőrzés az MVK Zrt. részéről Amennyiben a munkavégzés az MVK Zrt. tulajdonában vagy kezelésében lévő területen folyik, vagy munkaterület van kijelölve ilyen ingatlanon, úgy az MVK Zrt. jogosult bármikor munka-, tűz-, vagy környezetvédelmi ellenőrzést végezni, a Kivitelező képviselőjének jelenlétében. Az ellenőrzésről és annak eredményéről az MVK Zrt. jegyzőkönyvet vesz, melynek másolatát 2 munkanapon belül megküldi a Kivitelezőnek és a Projektigazgatóságnak is. Ellenőrzésre jogosult az MVK Zrt. részéről: - Csipkés Béla munka- és tűzvédelmi főmunkatárs, tel.: (30) 383-2671 - Megyesiné Nógrádi Andrea környezetvédelmi megbízott, tel.: (30) 418-6251



Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult olyan állapotot tapasztal, amely az emberi életet vagy egészséget veszélyezteti, illetőleg a környezetet, vagy a vagyonbiztonságot súlyosan veszélyezteti, fenti személyek jogosultak a Kivitelező jelen lévő vezetőjével a munkavégzést azonnali hatállyal felfüggeszttetni. A munkát tovább folytatni csak a veszélyhelyzeti állapot megszüntetését követően, az ellenőrzésre jogosult engedélyével lehetséges. Az MVK Zrt. ellenőrzésre jogosult képviselője az előbbiek szerinti intézkedését és körülményeit köteles bejegyezni az építési naplóba.

6.2.6.

Változtatások kezelése

A Miskolc város villamosvasút fejlesztése – pálya felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra megvalósítására vonatkozó Vállalkozási Szerződés 2. kötet Megbízó Követelményei 17.5. pontja, valamint az Általános és Különleges Szerződéses Feltételek 13. fejezete tartalmazza a Változtatások és Módosítások, Kiigazítások tárgykörében teendő intézkedéseket. Jelen fejezet a Változtatások és Módosítások, Kiigazítások tárgykörében teendő intézkedések részletekben menő szabályozását tartalmazza, a Megbízói és a Mérnöki feladatok illetve hatáskörök egyértelműsítését, a változtatások és követelések jogosságára és kifizethetőségére irányuló szabályozást. A több helyen szereplő „értékhatár” fogalom a pénzbeli vállalkozói követeléseknek egy olyan határértékét jelenti, amely alatt egyszerűsített eljárás eredményeként születik határozat, míg e határérték felett és minden egyes olyan követelés, illetve változtatás esetében, amely kötbérterhes határidő megváltoztatását, vagy a megvalósítási időtartam hosszabbítását eredményezheti egy összetettebb, több jóváhagyást igénylő folyamat eredményeként születik határozat az adott követelés tárgyában. Az alkalmazandó értékhatár: nettó 10.000.000,- Forint. A változtatások és követelések fedezetéül a Miskolc Városi Villamosvasút Fejlesztése – Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra - Vállalkozási Szerződés 1. kötet Ajánlati Nyilatkozat 1.C. Jegyzékének 1. pontjában szereplő Tartalékkeret szolgál. Egyszerűsített eljárás tehát kizárólag azon változtatások, illetve követelések esetében alkalmazható, ahol a követelés / változtatás -

Összegszerűsítése esetén annak értéke (vagy várható értéke) NEM haladja meg a fent megjelölt határértéket és nem érint kötbérterhes határidőt, illetve a megvalósítás időtartamának megváltozását nem eredményezi.

Az értékhatár megítélésénél azt az összeget kell figyelembe venni, amelyet a Mérnök az árszakértő szakvéleménye figyelembevételével az adott követelés/változtatás esetében elfogadhatónak tart. Ugyanez a szabály vonatkozik azon esetekre, amikor Vállalkozó időtartam hosszabbítást igényel, de a Mérnök megítélése szerint nem jár hosszabbítás tehát, mindkét esetben egyszerűsített, értékhatár alatti eljárás követendő. Egyszerűsített eljárás esetében a Mérnök saját hatáskörben, a Megbízó írásban utólagos, de egyébként azonnali tájékoztatási kötelezettsége mellett hozhat határozatot. Változtatás és követelés fogalma:


-

-


Változtatásként kezelendő (a Szerződéses Feltételek 13. Cikkelyének előírásaival összhangban) mindazon esetek, amelyre egyértelműen alkalmazható a Szerződéses Feltételek 1.1.6.9-es definíciója. Minden egyéb eset a változtatások köréből kizárandó és egyedileg, a Szerződéses Feltételek más előírásainak alkalmazásával kezelendő. Követelésként kezelendő minden olyan eset, amelyet a Vállalkozó kezdeményez (a 20.1 Alcikkely alapján) és akár a Szerződéses Feltételek bármely Cikkelye / Alcikkelye vagy a Szerződés bármely egyéb dokumentuma alapján az adott eset a Vállalkozó számára többlet kifizetést, és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítást eredményezhet.

6.2.6.1.

Konzorcium, vagy Mérnök által kezdeményezett változtatások

A Mérnök: - észleli a változtatás felmerülésének igényét (saját maga, Megbízó, vagy Vállalkozó kezdeményezése); - előzetesen tájékozódik a Megbízó projektigazgatójánál a változtatás szükségessége és elfogadhatósága tárgyában (írásban vagy sürgősség esetén telefonon, amit a szóbeli megbeszélést követően írásban vissza kell igazolni Megbízó felé); - VAGY elrendeli a Változtatást a 13.1 Alcikkely szerint (csak sürgős esetben!) és ezt követően jár el a 13.3 Alcikkely szerint, VAGY utasítja a Vállalkozót 13.3 Alcikkely szerint, hogy dolgozza ki a Változtatás részleteit (műszaki tartalom, ár, időtartamra gyakorolt hatás) a Változtatás elrendelését megelőzően; - szükség esetén egyeztet a Felekkel külön-külön, esetleg tárgyalást szervez; - ellenőrzi a Vállalkozó által benyújtott részleteket, szükség esetén korrigáltat, kiegészítést kér, egyeztet a Felek között; - megküldi Megbízó projektigazgatójának a Megbízóhoz történő benyújtásra a Mérnök által elfogadásra javasolt változtatás jóváhagyása céljából; - megbízói jóváhagyás birtokában elrendeli a Változtatást a Vállalkozó részére;

6.2.6.2. -

Kivitelező ésszerűsítési javaslatai

a Mérnök átveszi („érkezteti”) a Vállalkozótól a változtatási („ésszerűsítési”) javaslatot, és ellenőrzi, hogy valóban kielégíti-e a 1.1.6.9 pont és 13.2 Alcikkely követelményeit; a Mérnök előzetesen tájékozódik a Megbízó projektigazgatójánál a változtatás (ésszerűsítési javaslat) előzetes elfogadhatósága tárgyában (írásban); a Mérnök elrendeli a Vállalkozónál 13.3 Alcikkely szerint, hogy dolgozza ki a Változtatás (ésszerűsítési javasat) részleteit (műszaki tartalom, ár, időtartamra gyakorolt hatás); szükség esetén egyeztet a Felekkel külön-külön, esetleg tárgyalást szervez; ellenőrzi a Vállalkozó által benyújtott részleteket, szükség esetén korrigáltat, kiegészítést kér, egyeztet a Felek között; megküldi Megbízó projektigazgatójának a Megbízóhoz történő benyújtásra a Mérnök által elfogadásra javasolt változtatást jóváhagyása céljából; a Projektigazgatóság tudomásul veszi a változtatási igényt, megvizsgálja és átküldi véleményezésre Konzorciumi partnerének az MMJVÖ-nek a Projektigazgatóság az MMJVÖ jóváhagyó véleménye után elküldi a változtatási kérelmet a Közreműködő Szervezetnek jóváhagyás céljából ha a KIKSZ pénzügyi szempontból jóváhagyja a változtatási kérelmet, akkor a Projektigazgató ezt jelzi a Mérnöknek a Mérnök megbízói jóváhagyás birtokában elrendeli a Változtatást a Vállalkozó részére.


6.2.6.3.


Változtatások elszámolása, igazolása

A tartalékkeret terhére a mérnök utasítása (Változtatási Utasítás), vagy a Vállalkozó kérelme (Változtatási Kérelem) és a Megbízó jóváhagyása alapján lehet az elvégzett munkát elszámolni. A Változtatási Utasításnak vagy kérelemnek mellékletét képezik az alátámasztó dokumentumok. Ide értendő minden olyan irat, amely az elrendelést, a kérelmet, ennek elfogadását, a többlet költség vagy megtakarítás költségvetés rendszerű kimutatását és annak elfogadását, az elszámolható ár egyértelmű meghatározását tartalmazza. A Változtatási Utasításban vagy Változtatási Kérelemben meghatározott munka árát akkor lehet számlába állítani, ha azt a Megbízó elfogadta és a teljesítést a Mérnök igazolta. A változtatás/követelés összege akkor állítható a számlába, ha a zöld-sárga űrlap minden dátuma megelőzi a rész-számlám szereplő teljesítés időpontját. A Számlához a Változtatási Utasításban vagy Változtatási Kérelem elfogadásáról szóló, a Mérnök által készített változás/követelésértékelési űrlapot is csatolni kell.

6.2.6.4.

Vállalkozói követelések kezelése

A Mérnök a Vállalkozó követelésének bejelentését követően azonnal - ellenőrzi, hogy időben történt-e a bejelentés (28 napos szabály betartása a FIDIC 20.1, illetve 7 napos szabály betartása 4.12.2 szerint) - ellenőrzi, hogy a Vállalkozó által bejelentett követelési indok alapvetően rendelkezhet-e szerződéses jogalappal, valamint - ellátja sorszámmal a követelést és annak kézhezvételét megerősíti a Vállalkozó felé, vagy elutasítja Vállalkozó követelését. A továbbiakban minden levelezésnek tartalmaznia kell ezt a sorszámot. Elhúzódó követelések esetén a Vállalkozó által 28 naponta beadott aktualizált követelést érkezteti, ellenőrzi annak tartalmát és szükség esetén értesíti a Vállalkozót, ha nem megfelelő, hiányos, vagy elfogadhatatlan információt talál a közbenső követelésben. Szükség esetén egyeztetést hív össze a Felek részételével a 3.5 Alcikkely szerint. A Vállalkozó köteles 28 nappal azt követően benyújtani a végső követelést, hogy az eseményből vagy a körülményből származó hatások elmúltak. Ettől eltérni csak a 20.1 Alcikkely (c) pontja alapján lehet, ha Vállalkozó írásban ajánl meg új időtartamot, amelyet Mérnök elfogad. Az elhúzódó követelések kivételével a Vállalkozó a követelést előidéző körülményt vagy eseményt követő 42 napon belül köteles elküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 Alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más határidőt (időtartamot) ajánl, és azt Mérnökírásban elfogadja. Ha Vállalkozó 42 napon belül nem nyújtja be a részletesen kidolgozott követelést és nem kéri írásban más időtartam jóváhagyását, a Mérnök köteles írásban értesíteni erről és fel kell szólítania, hogy nyújtsa be időtartamra vonatkozó javaslatát elfogadásra. A Vállalkozó végleges (kidolgozott) követelésének kézhezvételét követően a Mérnök ellenőrzi annak tartalmát, szükség esetén hiánypótlás, igazolás benyújtását írja elő, esetleg egyeztet a Vállalkozóval egyes részletek tisztázása érdekében. Az egyeztetésekre a Mérnök bármely szakértőjét (követelés-, ár-, vagy ütemterv szakértő) meghívhatja, hasonlóképpen a Megbízó képviselőit szintén. 42 napon belül a követelés, vagy bármilyen további korábbi követelést indokoló részlet átvétele után a 20.1 Alcikkely 5. bekezdése alapján Mérnök köteles jóváhagyással vagy elutasítással válaszolni. Ettől eltérni az alcikkely 5. bekezdése alapján lehet csak úgy, hogy a Mérnök a Vállalkozó felé írásban megajánl időtartamot, amelyet a Vállalkozó írásban elfogad.



Az előző bekezdés figyelembevételével a Mérnök feldolgozza a követelést, feltárva annak megalapozottságát (szerződés-szerűségét), bemutatva azt a többlet kifizetés mértéket, illetve határidő hosszabbítást, amelyre a Mérnök a Szerződés szerint jogosultnak tartja a Vállalkozót. A követelés feldolgozását (javaslattétel az értékelő lap alkalmazásával határozathozatal nélkül) a Mérnök benyújtja a Megbízó projektigazgatójához, javasolva az Vállalkozóval történő egyeztetést. 5 munkanap elteltével (amennyiben erre vonatkozó ellenvetés nem érkezik a Megbízótól) Mérnök a javaslatot másolatban eljuttatja a Vállalkozóhoz, felkérve, hogy a Felek a Mérnök által feltártak alapján jussanak megállapodásra. A megállapodás elérésében a Mérnöknek mindkét fél számára hathatós közreműködést kell biztosítania a 3.5 Alcikkely szerint (pl. egyeztetés / tárgyalás szervezése az érintettek bevonásával stb. Amennyiben a Felek között az egyeztetések eredményeként létrejön egy megállapodás, amelyet írásban rögzítenek, értesítik a Mérnököt, aki nyugtázza a megállapodás tényét és lezártnak tekinti a követelést, valamint intézkedik a Felek megállapodásában rögzítettek foganatosítása érdekében. Amennyiben a Felek között az egyeztetések eredményeként nem jön létre megállapodás, úgy a Mérnök a Vállalkozó által benyújtott követelésben részletezettek alapján, valamint a megegyezés érdekében lefolytatott egyeztetéseken elhangzott információk alapján határozati javaslatot hoz a 3.5 Alcikkely szerint, amelyet a 3.1 Alcikkely alapján előzetes jóváhagyásra megküld Megbízónak. Mérnök a Megbízó jóváhagyását követően a Határozatot megküldi a Vállalkozónak. Ezt követően, egyet nem értés esetén bármelyik Fél a Döntőbizottsághoz fordulhat A vállalkozói követelések formája, tartalma -

Borítólap Tartalomjegyzék Összefoglaló Hivatkozása a Szerződéses Feltételek megfelelő Cikkelyére A követelés tárgyának rövid ismertetése Követelt összeg és/vagy időtartam

1. A Létesítmény rövid ismertetése Projekt rövid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, finanszírozás összetétele, Megbízó, Szerződéskötő Hatóság) 2. A Beruházás mérföldkövei Általános fontosabb adatok: Versenyajánlat benyújtása, Szerződés aláírása, Szerződés összege, Tartalékkeret, felhasznált tartalékkeret, Munkakezdési Utasítás 3. A Vállalkozói Követelés 3.1. A Vállalkozói Követelés részletes ismertetése A követelés pontos meghatározása



3.2. A Vállalkozói követeléssel kapcsolatos események Követeléssel kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, levelek, kooperációs jegyzőkönyvek, kivonat a Tenderdokumentációból, Építési Napló kivonata. Vállalkozói Követelés bejelentése a Mérnök esetleges válasza. 3.3. A Vállalkozói követelés indoklása, alátámasztása Tenderdokumentáció kivonat, Szerződéses Feltételek, jogszabályok, táblázatok, kimutatások 3.4. A Vállalkozói követeléssel költségszámítása, elszámolása tételes, jól követhető költségvetéssel és összesítővel. A költségvetést - az ajánlati költségvetéssel megegyező tagolásban (ahol alkalmazható) - kellő részletességű, elemi követelésekre bontva - lehetőség szerint az Ajánlati Ár Felbontása egységárainak/árainak alkalmazásával kell elkészíteni A követelésnek tartalmaznia kell - meglévő- Az Ajánlati Ár Felbontásában azonos műszaki tartalommal rendelkező egységár /ár alkalmazása esetén a munkatétel tételszámát, - új követelés estén a munkatétel pontos műszaki tartalmát, beleértve a beépítésre került anyag termék, berendezés megnevezést, műszaki paramétereit, típusát, valamint a beépítés körülményeit stb. Az új követelés tételek anyagköltségét, különösen az egyed, speciális anyagok, termékek, berendezések beépítése esetén, beszerzési/alvállalkozói számlával kell igazolni. 4. Mellékletek - Szerződés kivonata - Vonatkozó levelezések - Tervrajz részletek - Fényképek - Számlák, bizonylatok mellékelése az új követelés tételek anyagköltségének elszámolásához, elbírálásához - Építési napló - Gépüzeminapló kivonatai (adott esetben) - Gépbérleti szerződés (adott esetben)

6.2.7. Döntési mechanizmus, felelősségi kompetenciák az infrastruktúra kivitelezési munkálatai során Előzmények: A kivitelezési munkákat a Kedvezményezettek leszerződték a közbeszerzési eljárás nyertesével. A Szerződésben a kivitelező műszakilag elvégzendő feladatai a tender dokumentáció különböző köteteiben, a tendereztetés során elhangzott kérdés – felelet válaszokban, illetve a kivitelezési munkákat egyébként is szabályozó Rendeletekben, Szabványokban, megfelelően kezelve van. A Szerződés sárga FIDIC eljárás rendszerű, ami azt jelenti, hogy a Kedvezményezett csak engedélyezési szintű terveket bocsájt a Kivitelező részére abból a Kivitelezőnek kell készíteni Kiviteli Terv szintű dokumentációt. A Kivitelező szerződéses vállalási ára átalány ár, vagyis az elvégzendő munkák adott részfeladatait egy összegben a műszaki tartalom teljesülése esetén számlázhatja.



A szerződés rendelkezik Tartalékkeretről és Feltételes Összeg felhasználásáról. Ebben a fejezetben azt szabályozzuk, hogy a kivitelezési munka kapcsán az egyes előre nem látható és nem tisztázott esetekben mi az eljárás rend kik és milyen kompetenciával hozzák meg a döntéseiket. Eljárás rend: A Kivitelező a fentiekben leírtak szerint folyamatosan és ütemezetten készíti a kiviteli terveket, melyet a Mérnök részére jóváhagyásra előterjeszt. A Mérnök ezeket a terveket ellenőrzi és amennyiben szükséges az MVK Zrt. részére, mint Üzemeltető részére átadja véleményezésre. Az MVK Zrt. Projektigazgatósága a terveket az adott részleg dolgozói felé eljuttatja és rövid határidőt szabva kéri ki a véleményüket. A vélemény a Projektigazgatóságon keresztül jut vissza a Mérnökhöz, aki a vélemény ismeretében vagy elfogadó pecséttel látja, el a dokumentumot vagy vissza adja javításra. A Mérnök által elfogadott (minden esetben elfogadott pecséttel felülbélyegzett formában) tervdokumentum visszajut a Projektigazgatósághoz, ahol a későbbi munkavégzés ellenőrzése ezen dokumentumok birtokában történik meg Abban az esetben, amikor a kivitelező egy előre nem látható kivitelezési problémával áll szemben, jelzi ezt a Mérnöknek, aki a Kedvezményezett bevonásával (MMJVÖ, MVK Zrt.) eldöntik, hogy az adott probléma kezelhető-e a kivitelezői szerződés átalányáras műszaki tartalmán belül vagy sem. Amennyiben a döntés az, hogy igen kezelhető akkor a Kivitelezőnek a feladatot saját költségkeretein belül kell megoldani. Amennyiben a döntés az, hogy ez nem az átalány ár kategóriába sorolható akkor a Mérnök kiad egy utasítást, mely a tartalékkeret terhére történő munkavégzésre irányul. Az elvégzendő feladatra a Kivitelezőnek a Szerződés napi díjas munkatételeinek az egységárai felhasználásával kell a várható költségeket kiszámolni és azt elfogadásra a Mérnök felé benyújtani. A Mérnök ezt a költségvetést ellenőrzi és jóváhagyásra átadja a Kedvezményezettnek, aki szintén ellenőrzi azt. A leellenőrzött költségvetés után a munkarész a későbbi kifizetési kérelem részét képezi. A Feltételes Összegek esetében a teendők a következők. A Kedvezményezettek felsorolták a tender időszakban mindazon költségelemeket, melyek felmerülését nem tudták egyértelműen a kivitelezési pályaszakaszokhoz kötni ezért ezeket külön kezelték. Egyben meghatározták e munkarészekre álló pénzek maximális összegeit. A Feltételes Összegek lehívása során a Kivitelező és tervezője pontosítja a Kedvezményezett elvárásait, melyeket megjelenít a Kiviteli Tervekben és azokat beárazza. A beárazott munkarészeket a Kivitelező átadja a Mérnöknek, aki azokat ellenőrzi, és véleményezésre tovább küldi a Kedvezményezett felé. A Kedvezményezett (MMJVÖ és MVK Zrt.) az érintett szakterületi referensei bevonásával ellenőrzi ezeket, és írásos véleményt kérve azok figyelembe vételével megküldi véleményét a Közreműködő Szervezet felé. A Közreműködő Szervezet az anyagot áttanulmányozva meghozza döntését, melyet visszaküld Kedvezményezett felé. Ennek ismeretében a Kedvezményezett állásfoglalását a Feltételes Összeg felhasználásáról megküldi a Mérnök felé, aki haladéktalanul intézkedik a Kivitelező irányába a munka elvégzését illetően.

6.2.8.

Részmunkák ellenőrzése 6.2.8.1.

Hibák, hiányosságok megállapítása

A Megbízó képviselői és a Mérnök a kivitelezés során jogosult többször műszaki ellenőrzést végezni. Minden ellenőrzési alkalmat be kell jegyezni az építési naplóba, az észrevételezésekkel együtt. Ha hibát észlelnek vagy kár keletkezik, akkor a Megbízó azonnal köteles erről értesíteni a Vállalkozót, és a 6.2.7.2. fejezet szerint járnak el. Ha a Mérföldkő-igazoláshoz kapcsolódó ellenőrzés során derül fény hibára, akkor annak kijavításáig a Mérföldkőigazolás nem adható ki (lásd: 6.2.9. fejezet).


6.2.8.2.


Hibajavítás, hiánypótlás

A FIDIC 11. fejezete szerint a Kivitelezőt hiba kijavítási kötelezettség terheli. Ahhoz, hogy a Létesítmény vagy Szakasz a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Megbízói követelményeknek eleget tegyen a Kivitelező köteles: - a Mérnök által meghatározott elfogadható időn belül befejezni minden olyan munkát, amely az Átadás – átvételi igazoláson megjelölt napon még hiányzik, valamint - minden olyan munkát elvégezni, amely a hibák, vagy károk kijavításához szükséges, amint azt a Megbízó a Létesítmények, vagy Szakasz Hiba Bejelentési Időszakának lejárati napján, vagy az előtt jelezhet. A fent említett munkákat a Kivitelező kockázatára és költségére kell kivitelezni és minden olyan munkát elvégezni, amely a Vállalkozó mulasztása miatt tudható be. A Megbízó jogosult a Létesítmény vagy Szakasz Hiba bejelentési időszakának meghosszabbítására, ha a Létesítmény vagy Szakasz egy nagyobb része a hiba vagy kár miatt nem használható azokra a célokra, amelyekre készült. De a Hiba bejelentési időszakot nem lehet két évnél hosszabb ideig meghosszabbítani. Ha a Vállalkozó bármilyen hibát vagy kárt elfogadható időn belül nem javít ki, akkor a Megbízó kitűzhet egy dátumot, amelyen vagy ameddig a hiba vagy kár kijavítandó. A Vállalkozó elfogadható időn belül kapja meg a dátumról szóló értesítést. A hibajavítás után a Megbízó és a Mérnök ellenőrzi a kijavított hibát, és ha minden megfelelő, akkor kibocsátja a Teljesítésigazolást.

6.2.9.

Részteljesítések műszaki átadás-átvétele 6.2.9.1.

Rész műszaki átadás-átvétel előkészítése

A Vállalkozási Szerződés 1. kötete tartalmazza a Különleges Szerződéses feltételeket, ezen fejezet 10.1 bekezdése vonatkozik a Létesítmény és szakaszok átvételére. Ezen rész több pontban hivatkozik a FIDIC 10. fejezetére, amely a Megbízó által történő átvételről szól. Mindezek alapján - 14 nappal azelőtt, hogy a Vállalkozó megítélésének szempontjából a létesítmény késznek mondható értesítés formájában (Készre jelentő levél) folyamodik a Mérnökhöz az Átadás – átvételi Igazolás kiadásáért. - A Mérnök a Kivitelező értesítésének kézhezvételétől számított 28 napon belül • kibocsát a Vállalkozónak egy értesítést az Átadás-átvételi eljárás megindításáról, vagy • visszautasítja a kérelmet, megindokolva az elutasítást - A Mérnök köteles az Átadás-átvételi Igazolást kibocsátani a folyamat lezárását követő 14 napon belül - Ha a Mérnök elmulasztja az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátását és a Létesítmény vagy szakasz alapvetően megfelel a Szerződés szabályainak, akkor a helyzetet úgy kell tekinteni, hogy az Átadásátvételi Igazolás a fenti időtartam utolsó napján kiadásra került.

6.2.9.2.

Próbaüzem elvégzése

A FIDIC 7.4 fejezete – Próbák és a 9. fejezete a Közbenső üzempróbák tartalmazzák a próbaüzem elvégzésére vonatkozó általános szabályozásokat. Ezek alapján megállapítható, hogy a Kivitelező feladata legalább 21 nappal korábban értesíteni a Mérnököt, mint mielőtt készen állna a közbenső próbaüzemek elvégzésére. Ha más megegyezés nem születik, akkor a közbenső üzempróbákat 14 napon belül ezután a dátum után kell elvégezni, azon a napon vagy napokon, amelyeket a Mérnök kijelöl. A Közbenső üzempróbákat a következő sorrendben kell elvégezni: - üzembe helyezést megelőző próbák, amelyek magukba foglalják a megfelelő ellenőrzéseket és funkcionális próbákat




-

üzembe helyezéskori próbák, melyek azt mutatják be, hogy a Létesítmény vagy Szakasz vagy Közmű minden meglévő működtetési feltétel mellett biztonságosan üzemeltethető az előírások szerint - próbaüzem, amely azt mutatja be, hogy a Létesítmény vagy a Szakasz vagy a Közmű a Szerződésnek megfelelően üzemel A próbaüzem alatt, amikor a Létesítmény vagy Szakasz vagy Közmű állandó feltételek mellett üzemel, a Kivitelező köteles jelezni a Mérnöknek, hogy készen áll bármilyen közbenső üzempróbára, beleértve a teljesítménypróbákat, amelyek bemutatják, hogy a Létesítmény vagy Szakasz vagy Közmű összhangban van a Megbízó követelményeiben meghatározottakkal. Amint a Létesítmény vagy Szakasz vagy Közmű megfelelt az előírt kritériumoknak a próbaüzemek során, a Kivitelező köteles eljuttatni a Mérnökhöz a próbák eredményeiről szóló hiteles jelentést. Ha a Kivitelező a Közbenső üzempróbákat indokolatlanul késlelteti, akkor a Mérnök megkövetelheti a Vállalkozótól, hogy a próbákat az értesítés kézhezvételétől számítva 21 napon belül végezze el. Ha a Kivitelező ezen 21 napos időtartamon belül is elmulasztja a próbaüzem végrehajtását, akkor a Megbízó személyzete elkezdheti a próbaüzemek lefolytatását a Kivitelező felelősségére és költségeire. Ezután a Közbenső Üzempróbákat úgy kell tekinteni, mintha azok a Vállalkozó jelenlétében történtek volna és a próbák eredményeit hitelesnek kell elfogadni.

6.2.9.3.

Részteljesítés eredményének véleményezése

A FIDIC 9. fejezete a Közbenső üzempróbák szerint, ha a Létesítmény vagy Szakasz vagy Közmű nem felel meg a Közbenső üzempróbáknak, akkor a Mérnök és a Megbízó megkövetelheti, hogy végezzék el a szükséges hibák kijavítását és a sikertelen próbákat és bármilyen odatartozó közbenső üzempróbát ugyanazokkal a kikötésekkel és feltételekkel ismételjék meg. Az ismételt üzempróbák eredményeit a Mérnök véleményezi, és ha azok még mindig nem elégítik ki a szükséges kritériumokat újbóli hibajavítást és próbaüzem elvégzését rendelheti el. Ha a próbaüzemek eredményei kielégítik a Vállalkozói Szerződésben foglaltakat, akkor megkezdődhet az Átadás-átvételi folyamat.

6.2.9.4.

Rész műszaki dokumentálása

átadás-átvétel

helyszíni

elvégzése,

A Mérnök kötelessége megindítani a műszaki átadás-átvétel folyamatát. A folyamatban résztvevők számára meghívót küld, melynek kézhezvételétől számítva 8 napon belül kell a résztvevőknek véleményt nyilvánítaniuk az átadás-átvétel elfogadásáról vagy megtagadásáról. A PMT 4.10 fejezete a Mintavételi és minőségbiztosítás terv, mely alapján a Kivitelező a műszaki átadás –átvétel folyamatához rendelkezésre bocsátja az alábbi dokumentumokat: - építési naplók másolata - megvalósulási tervek - teljességi, teljesítési kivitelezői nyilatkozat - összeállított minősítési dokumentáció a minőségellenőrzési és minősítési terv alapján Ha valamelyik résztvevő nem ért egyet a szakasz vagy közmű átadás –átvételével akkor azt jelzi a Mérnöknek. Ha a Mérnök jogosnak ítéli meg az észrevételt, akkor, mérnöki utasítás formájában elrendeli a hiánypótlást, hibajavítást. Amikor a felmerült hiánypótlások is elkészültek és minden résztvevő egyetértését adja, akkor megtörténik az átadás-átvétel, melyről jegyzőkönyv készül és az eseményt az építési naplóba is bejegyzik. A műszaki átadás-átvétel folyamatában résztvevő személyek: - Mérnök - Kivitelező képviselője - Projektigazgató, műszaki főmérnök, műszaki menedzserek - MVK Zrt. illetékes területeinek képviselői


-


MMJVÖ képviselője Érintett közmű üzemeltetőjének a képviselője Közreműködő Szervezet képviselője

6.2.9.5.

Használatbavételi engedélyeztetés

A 15/1987. (XII. 27.) KM – ÉVM együttes rendelet szól a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről. Ezen rendelet alapján az új és bővített vasúti építmény annak a hatóságnak az engedélyével vehető használatba, amely a létesítésre vagy átalakításra engedélyt adott. A használatbavételi engedély kiadásáig a vasúti építményen csak a létesítési, átalakítási engedélyben előírt próbaüzemeltetés végezhető el. A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a létesítési vagy átalakítási engedélyben megjelölt iratokat, bizonylatokat és terveket. Az engedélykérő a használatbavételi eljárás során, köteles az új, bővített vagy átalakított vasúti építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát – mérési jegyzőkönyvekkel, anyagbizonylatokkal, esetleg szakértői vizsgálati eredményekkel – igazolni. Használatbavételi engedély akkor adható ki, ha a vasúti építmény a létesítési vagy átalakítási engedélynek megfelelően létesült és megfelel a köz – és üzembiztonsági, a más létesítmények keresztezésére előírt és az üzemeltetésre vonatkozó általános műszaki és biztonságtechnikai követelményeknek. Használatbavételi engedély akkor is adható, ha a hatóság megállapította a hiányosságokat, de azok a vasúti vagy más létesítmények biztonságos üzemeltetését nem veszélyeztetik. A hiányosságok megszűntetésére a hatóság határidőt jelöl meg. Amennyiben a hiányosságokat határidőre nem szüntetik meg, a hatóság elrendelheti – a hiányok pótlásáig – a vasúti építmény üzemeltetésének megszűntetését. Az engedély megkérését az MVK Zrt. Műszaki osztálya végzi.

6.2.9.6.

Elkészült rész üzembe helyezése

A 6.2.8.1.-6.2.8.5. fejezetekben leírt lépések megtörténtével a Kivitelező átadta az MVK Zrt.-nek az elkészült pályaszakaszt, létesítményt, építményt, közművet. Az MVK Zrt-nél az így elkészült pályaszakaszt, létesítményt, építményt, közművet a Projektigazgatóság és a Beruházási és fenntartási csoport veszi át, az SzB-24 Beruházási szabályzat előírásai szerint. A Beruházási és fenntartási csoport ezután a V/A-4 jelű Átadás-átvételi bizonylaton használatra, üzemeltetésre átadja az MVK Zrt-nél annak a szervezeti egységnek, amely az SzB-01 Szervezeti és Működési Szabályzat szerint azt üzemszerűen használni fogja. Az üzemeltető szervezeti egység részéről az egység vezetője írja alá a V/A-4 Átadás-átvételi bizonylatot. Közmű esetében a Beruházási és fenntartási csoport az adott közművet üzemeltető társaságnak adja át, az előbbiekben leírt bizonylatolás mellett.

6.2.10.

Részteljesítés igazolása

Mérföldkő –igazolás kiadása A Vállalkozónak igényelni kell a teljesített mérföldkő-igazolás kiadását a Mérnöktől, amikor a mérföldkőhöz tartozó munkákat (Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – Pálya felújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra Vállalkozási Szerződés 1 kötet. Ajánlati Nyilatkozat 2. jegyzék – Kifizetés ütemezése) teljesítette. Amennyiben van elfogadott alábontása egy-egy mérföldkőnek, akkor az alábontott tételek ismeretében az a kifizetési hely részteljesítésként is elfogadható amennyiben az alábontott tétel 100%-ban teljesült. A mérföldkő-igazolásigénylésnek, az alábbiakat kell tartalmaznia: - A szerződés megnevezését; - A Megbízó és képviselőjének megnevezését; - A Mérnök és képviselőjének megnevezését;


-


A Vállalkozó és képviselőjének megnevezését; A kifizetéshely számát és megnevezését; A mérföldkő számát, megnevezését és árát; A Vállalkozó nyilatkozatát a mérföldkő teljesítéséről

A mérföldkő-igazolásigénylés legkésőbb a fizetési időszak utolsó napján meg kell érkezzen a Mérnökhöz. A mérföldkő-igazolásigénylést a Mérnöknek címzett levélben küldheti meg a Vállalkozó. Az 1. Kifizetési-hely elszámolása arányosítással történik, ezért erre külön igazolást nem kell kérni a Mérnöktől. Ha a munka a jóváhagyott kiviteli terv szerint elkészült és megfelel a szerződés és a meghatározott szabvány, a Mintavételi és Minősítési Terv és a Technológia utasítás előírásainak, a vizsgálati jegyzőkönyvek ezt igazolják, a Mérnök kiadja a mérföldkő-teljesítés igazolását. Ha a munka nem teljesült, a Mérnök visszautasítja az igazolás kiadását. Mérföldkő teljesítési igazolás csak olyan mérföldkőre adható ki, amely mérföldkő az adott fizetési időszakban teljesült. A mérföldkő-teljesítésigazolásnak, tartalmaznia kell az alábbiakat: - Hivatkozást a mérföldkő-igazolásigénylés levelére; - A kifizetési-hely számát és megnevezését; (mérföldkő megbontás esetén az előre elfogadott ütemterv alapján) - A mérföldkő számát, megnevezését és azt az összeget, amely számlába állítását a Mérnök elfogadja. A mérföldkő-teljesítésigazolás kiadásának dátuma meg kell, hogy előzze a számla keltét.

6.2.11.

Részszámla benyújtása, igazolása, kifizetése

A számla benyújtása: A számlát 6 példányban kell benyújtani a Mérnöknek a számlamellékletekkel és az alátámasztó iratokkal együtt. A számlamellékletekből és az alátámasztó iratokból (számla nélkül) még egy plusz példányt be kell nyújtani a Mérnökön keresztül a Megbízónak, ehhez a példányhoz is csatolni kell a számlázási időszakban kiadott Havi előrehaladási jelentést. A számla 4 eredeti és 2 másolati, számozott példányból álljon. Az összes számlamellékletet és az alátámasztó iratokat csatolni kell a számlához. Számla mellékletek: - Mérföldkő-igazolásigénylést (mérföldkövenként); - Mérföldkő-teljesítésigazolás (mérföldkövenként); - Főösszesítő; - 1-16 kifizetéshely, tételekkel; - Napi munkák tételei; - Egyéb munkák tételei, mellékszámításokkal; - Tartalékkeret terhére elszámolt tételek és mellékszámítások (ha van ilyen tétel); - Más megnevezésű Feltételes összegek elszámolhatóságának dokumentumai; A számla mellékleteken kívül az 1., 2., 3., 4., 5., számlapéldányhoz csatolni kell a számlázási időszakban kiadott Havi előrehaladási jelentést vagy jelentéseket. A Megbízó részére a számla 1., 2., 3., 4., példányait és mellékleteit továbbítja a Mérnök. Ezen kívül küldendő még: - Számlamelléklet (havi jelentéssel kiegészített) másolati példánya Az alábbi mellékletek elektronikus formában is küldendőek: - Főösszesítő - 1-16 kifizetési hely, tételekkel



- Napi munkák tételei - Egyéb munkák tételei, mellékszámításokkal - Tartalékkeret terhére elszámolt tételek és mellékszámítások (ha van ilyen tétel) - Havi jelentés A fizetési időszak utolsó napja után, a mérföldkő teljesítésigazolások, a változtatási összegek elfogadása és teljesítésének igazolása, a kiválasztott alvállalkozók számláinak és teljesítésének igazolása alapján, a vállalkozó benyújtja a Mérnöknek, a kiállított számláját, csatolva a jelen szabályzatban részletezett alátámasztó dokumentumokkal, és példányszámban, a Szerződéses Feltételek (FIDIC) 14.3 Alcikkelyben meghatározott módon. A számla és mellékleteinek ellenőrzése után, a Mérnök elkészíti a Rész-számla Fizetési Igazolást a Szerződéses Feltételek (FIDIC) 14.6 Alcikkelyében előírtak szerint, és a számlával együtt megküldi a Megbízónak. A számla útja 1. MVK Zrt. A kivitelezői ütemterv ismeretében a Pénzügyi menedzser és a Projekt munkatárs kifizetési önrész biztosítási ütemtervet (az érintett felek finanszírozási megbontásával) állít össze, melyet előterjeszt a Miskolc Holding Zrt. és az MMJVÖ felé elfogadásra. - A Mérnök a Kivitelező fizetési igényének kézhezvételétől számított 3 napon belül jelzi azt a Megbízó felé. - A Megbízó tudatja a Konzorciumi partnerével, a kifizetési igényt és az önrész igényének nagyságát. Felelős a pénzügyi menedzser. - A Mérnök által jóváhagyott kifizetési kérelem összegszerűsítésének végső ismertetése a fenti önrész összeg nagyságának meghatározása a Mérnök számlaigazolása után 2 munkanap. Felelős: a pénzügyi menedzser - A Kivitelező számláját a Mérnök továbbítja postai úton vagy személyesen az MVK Zrt. részére. Ha postai úton kapjuk meg a számlát, akkor az, az iktatóba kerül, ahol érkeztetési bélyegzőt kap. Ha a Mérnök személyesen hozza a számlát, akkor elsőként a Projektigazgatóságra kerül, és innen továbbítjuk az iktatóba. - Az iktatóból a számla a pénzügyi előadóhoz kerül, aki ellenőrzi a számla formai és tartalmi elemeit, - az MVK Zrt. Gazdasági Igazgatójához kerül, aki eldönti, hogy a számla tartalma szerinti vagyontárgy az MVK Zrt. tulajdonába fog-e kerülni, illetve kifizethető-e vagy sem a számlán szereplő összeg. - Ezután a számlát a Pénzügyi csoporthoz továbbítják. Itt a Pénzügyi előadó ellenőrzi a számla formai követelményeit, beiktatja a számlát és Számlakísérő bizonylatot mellékel hozzá. - Végül a számla a Projektigazgatóság Pénzügyi menedzseréhez és Pénzügyi előadójához kerül. Itt kitöltik a Számlakísérő bizonylatot, valamint ellenőrzik a számla tartalmát. - A Pénzügyi menedzser a számlát elküldi a könyvvizsgáló cégnek, aki ellenőrzi a számlát formai, tartalmi és elszámolhatósági szempontból. - A szállítói számlák kezelési folyamatának szabályozásáról szóló igazgatói utasítás értelmében, számla értékétől függően a Projektigazgató és a Pénzügyi menedzser, vagy a Vezérigazgató aláírásával igazolja. - Igazolás után a számla a beruházási előadóhoz kerül, az üzembe helyezés és a nyilvántartásba vétel, valamint az aktiválás miatt. - Ezek megtörténte után a számla visszakerül a Pénzügyi menedzserhez. - Ha a számla ellenőrzése során bármilyen hiányosságot találnak az MVK Zrt illetékes osztályai, akkor, azt azonnal jelzik a Pénzügyi menedzsernek, aki hiánypótlásra, javításra kötelezi a Kivitelezőt. Amíg a hiánypótlások nem érkeznek meg addig az önrész sem utalható el. A hiánypótoltatott, javított számla is a fentiekben bemutatott utat járja be.


-

-


Mivel a pályaépítés során benyújtott számlák a szállítói kifizetés kategóriájába tartoznak így a Pénzügyi menedzser levelet ír az MVK Zrt. Pénzügyi csoportvezetőjének, melyben igényli a számlán szereplő összeg 10,491%-ának (önrész) + Áfa kifizetését. A Pénzügyi osztály elutalja az önrész összegét a Kivitelezőnek. A Pénzügyi menedzser a számlát elszámolásra Kifizetési Kérelem formájában küldi el a Közreműködő Szervezet (KKK KIKSZ) részére. A Kifizetési Kérelemhez a számlát különböző pecsétekkel és a szükséges aláírásokkal látják el.

A Kifizetési Kérelemben az építés költségkategóriájába tartozó számlához szükséges benyújtandó dokumentumok: - Kivitelezői szerződés (melléklet fizetési ütemezés) – első alkalommal - Számla – 2 db eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat - Kifizetés bizonylata – 1 db eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat - Teljesítésigazolás – 2 db eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat - Hatósági engedélyek - 2003. évi CXXIX törvény, illetve a FIDIC szabályok szerint (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés – 250 millió Ft támogatási összeg fölött - Mérnöki/műszaki ellenőr igazolása – 5-250 millió Ft támogatási összeg között - Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről – 5 millió Ft támogatási összeg alatt - Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló - Nem engedélyköteles építési beruházásnál a Kivitelező nyilatkozata a kezdésről 2. Közreműködő Szervezet A KKK KIKSZ-nek a Kifizetési Kérelem beérkezésétől számítva 30 napja van arra, hogy kifizesse a számlán szereplő összeg 89,509 %-át (támogatási részt). Ha hiányosságot talál a Kifizetési Kérelemben, akkor a beérkezéstől számítva 15 napja van arra, hogy hiánypótlásra kötelezze a Kedvezményezettet. A hiánypótlási levél kézhezvételétől számítva a Kedvezményezettnek 30+8 napja a hiánypótlás teljesítésére. A hiánypótlást is a Projektigazgatóság Pénzügyi menedzsere végzi. Ha a hiánypótlás után a Kifizetési Kérelem minden követelménynek eleget tesz, akkor az KIKSZ elutalja a támogatási részt a Kivitelezőnek. Ezután a Kivitelező számláján megjelenik az általa benyújtott számla teljes összege. Kifizetési igazolás aláírás: Jelenleg az MMJVÖ, a Miskolc Holding Zrt., és MVK Zrt. pénzügyi rendszere nem szabályozza a nagy összegű kifizetési nagyságrendek igazolási rendszerét. Ezért külön szabályozás létrehozása szükséges. A Projektigazgatóság javaslata szerint értékrendtől függetlenül két aláírás szükséges a kifizetések igazolásához. Az aláírási jogosultságok rendszerét a „Javaslat a Projekt során felmerülő, értékhatárt meghaladó számlák kifizetés engedélyezésének szabályozására” c. szabályzat tartalmazza. A teljesítés igazolást, amely a műszaki tartalom megvalósulását igazolja a Mérnök és a Projektigazgató írja alá. A leigazolt számla további elszámolása a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszer alapján történik.

6.2.12.

Részberuházás aktiválása, állományba vétele

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”nagyprojekt során létrejött vagyontárgyak egy része az MVK Zrt. tulajdonát fogják képezni. Ezek cégen belüli aktiválására és állományba vételére az SZB-24 Beruházási szabályzat szerint kerül sor, azzal a kiegészítéssel, hogy az aktiválás előtt a Gazdasági igazgató dönt arról, hogy az elkészült vasúti pályarészt és felsővezeték részt milyen szakaszokra osztva kell a befektetett eszköz nyilvántartásba felvezetni, és az aktiválást elvégezni.


6.2.13.


Vállalkozási szerződés zárása

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése – pályafelújítás, meghosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra Vállalkozási Szerződés akkor tekinthető lezártnak, ha a Megbízó követelményei alapján elkészült a mű és annak ellenértéke ki lett fizetve a Kivitelezőnek.

6.2.14.

Vég műszaki átadás-átvétel 6.2.14.1.

Műszaki átadás-átvétel előkészítése

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztés” nagyprojekt vég műszaki átadás-átvételi folyamata megegyezik a rész műszaki átadás átvételek folyamatával. Tehát a vég műszaki átadás – átvételi folyamat előkészítése a 6.2.8.1. pontban leírtakkal egyezik meg.

6.2.14.2.

Próbaüzem elvégzése

A vég műszaki átadás –átvételi folyamat próbaüzeme a 6.2.8.2. –ben leírtak szerint történik.

6.2.14.3.

Teljesítés eredményének véleményezése

Az elvégzett próbaüzemi eredmények értékelése a 6.2.8.3. alapján történik.

6.2.14.4.

Műszaki átadás-átvétel helyszíni elvégzése, dokumentálása

A 6.2.8.4. pontban leírtakkal egyezik a vég műszaki átadás –átvétel helyszíni elvégzése.

6.2.14.5.

Használatbavételi és vasútbiztonsági engedélyeztetés

Az elkészült vasúti létesítmény használatbavételi engedélyeztetésének folyamata a 6.2.8.5. szerint történik. A 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet szól a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról. Ez alapján a vasútbiztonsági engedélyt a közlekedési hatóság a vasúti biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követelményekre és a biztonságirányítási rendszer alapelemeire a fenti rendelet 1. mellékletében meghatározott követelmények teljesítése esetén adja ki. Az MVK Zrt. Műszaki osztálya a vasútbiztonsági engedély iránti kérelmét a közlekedési hatósághoz nyújtja be. Ezen kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat: - a biztonságirányítási rendszer szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozó dokumentumokat - az általa működtetett pályahálózat azonosíthatóságát lehetővé tevő nyilatkozatot - nyilatkozat arról, hogy a pályahálózatot a jogszabályoknak megfelelően működteti - a pályahálózat és tartozékai, valamint a vasúti üzemi létesítmények használatbavételi engedélyeinek nyilvántartását - azoknak a belső utasításoknak a jegyzékét, amelyek a vasúti pályahálózat és tartozékai, valamint a vasúti üzemi létesítmények karbantartásának alapelveit és követelményeit határozzák meg - nyilatkozatot arról, hogy a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben hány személyt foglalkoztat, és e személyek a megfelelő képzettséggel rendelkeznek - a fent említett munkakörökben dolgozók képzésére és oktatására vonatkozó belső utasítások és szabályzatok jegyzékét A helyi vasúti pályahálózatra vonatkozó vasútbiztonsági engedélykérelemhez továbbá csatolni szükséges a csatlakozó pályavasúti társasággal, illetve az integrált vasúti társasággal egyeztetett kiegészítő forgalmi utasítást. A hatósági használatba vételi engedéllyel rendelkező saját célú vasúti pályahálózatot működtető szervezetnek vasútbiztonsági engedéllyel nem kell rendelkeznie.


6.2.14.6.


Üzembe helyezése, forgalomnak történő átadás

A 6.2.13.1.-6.2.13.5. fejezetekben leírt lépések megtörténtével a Kivitelező átadta az MVK Zrt.-nek az elkészült pályát, létesítményt, építményt. Az MVK Zrt-nél az így elkészült pályát, létesítményt, építményt a Projektigazgatóság és a Beruházási és fenntartási csoport veszi át, az SzB-24 Beruházási szabályzat előírásai szerint. A Beruházási és fenntartási csoport ezután a V/A-4 jelű Átadás-átvételi bizonylaton használatra, üzemeltetésre átadja az MVK Zrt-nél annak a szervezeti egységnek, amely az SzB-01 Szervezeti és Működési Szabályzat szerint azt üzemszerűen használni fogja. Az üzemeltető szervezeti egység részéről az egység vezetője írja alá a V/A-4 Átadás-átvételi bizonylatot.

6.2.15.

Vég teljesítésigazolás

A legutolsó teljesítésigazolás tekinthető a vég teljesítésigazolásnak, melynek kiadása a 6.2.9. – ben leírtak szerint történik.

6.2.16.

Végszámla benyújtása, igazolása, kifizetése

Az építési munkálatok lezárásával benyújtott utolsó résszámla tekinthető végszámlának. A végszámla elszámolása a 6.2.10. pontban leírt résszámlák igazolásának folyamatával egyezik meg.

6.2.17.

Vasúti létesítmények aktiválása, állományba vétele

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”nagyprojekt végére létrejött vagyontárgyak egy része az MVK Zrt. tulajdonát fogják képezni. Ezek cégen belüli aktiválására és állományba vételére az SZB-24 Beruházási szabályzat szerint kerül sor, azzal a kiegészítéssel, hogy az aktiválás előtt a Gazdasági igazgató dönt arról, hogy az elkészült vasúti pályát és felsővezetékrendszert milyen szakaszokra osztva kell a befektetett eszköz nyilvántartásba felvezetni, és az aktiválást elvégezni.




7.

Mellékletek

1.sz. melléklet – VNP folyamatábra START

Támogatási kérelem Támogatási szerződés aláírása Európai Bizottság határozata

TSZ 5., 6. sz. mellékletei

Támogatási szerződés

Támogató, kedvezményezett

Projektfeladatok tervezése, ütemezése

Végrehajtási tervezet (időbeliség, erőforrások, költségek stb.)

PIG

10. Végrehajtási tervezet (időbeliség, erőforrások, költségek stb.)

Soron következő projektfeladat kiválasztása PIG

Műszaki tartalom, időbeliség, lebonyolítási mód, átvételi követelmények stb.

Követelmények, igények, elvárások begyűjtése, számbavétele PIG

Elvárások összehangolása, besorolása egységes szempontrendszerré (egyeztetések) PIG, (érintett felek)

Elvárásrendszer véleményeztetése PIG, (érintett felek)

Minden érintett egyetért a követelményekkel?

Nem

Igen

1.

2.




1.

Ajánlati felhívás dokumentációja

Beszerzési pályázat dokumentáció összeállítása PIG, közb.tan.adó, MVK szakterület

Ajánlati felhívás dokumentációja

Dokumentáció jóváhagyása

Határozat

PIB, GABI

Jóváhagyás megtörtént?

Nem

2.

Igen

Kbt., IE 3-19

Kbt. vagy IE 3-19 szerinti jkv-ek, iratok

Pályázati kiírás ügyintézése PIG, bírálóbizottság


Javaslat készítése az eljárás eredményére BB


Döntés az eljárás eredményéről

Jegyzőkönyv, határozat

PIB GABI v. Közgyűlés

Eljárás eredményes?

Nem

2.

Igen

Jegyzőkönyv, határozat

Nyertes ajánlattevő kihirdetése PIG

3.

Kbt. szerinti hirdetmény




3.

Kbt.

Eljárás adminisztrációs ügyintézése PIG

Kbt. szerinti jkv-ek, iratok

2. Igen

Várakozás szerződéskötési határidőre

Érvénytelenítették az eljárást? KD határozat vizsgálata BB

Indult-e jogorvoslati eljárás?

Igen

Várakozás a KD döntésére

Nem Nem

Közbeszerzési pályáztatás dokumentációja

Szerződéskötés

Szerződés (szállítási, kivitelezési, szolgáltatási stb.)

Konzorcium, Partner

5. Szerződés

Konzorciumi elvárások

Szerződéses feladatok ütemezése, tervezése, szervezése; engedélyes tervek átvizsgálása Partner

191/2009. Korm.rend.

Végrehajtási terv

Szervezés, ütemezés ellenőrzése, felülvizsgálata PIG, Mérnök, MVK szakterületek

Tervezés, szervezés megfelelő?

Igen

4.

Nem

Végrehajtási terv




4. Engedélyes tervek

Munkavégzés vállalt feltételeinek biztosítása PIG, MVK szakterületek, Mérnök

Végrehajtási terv

Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, okt.naplók

Munkaterület átadása Kapcsolattartók kijelölése Oktatások Biztonságtechnika Szociális lehetőség stb.

Szerződés

7. Részfeladatok teljesítése Partner

Jogszabályok, szabványok

Építési napló, időszaki jelentések

Változtatási igény jelzése, figyelése Partner, PIG, Mérnök, MVK, PIB

Változtatás szükséges?

Igen

Változtatási igény pontos megadása Változtatást kezdeményező

Nem

Építési napló, jegyzőkönyvek, checklisták

Részfeladatok ellenőrzése PIG, Mérnök, MVK

6.

Részteljesítés megfelelő?

Igen

8.

Nem


Hibajavítás Partner Nem

Hibajavítás ellenőrzése

Eltérő teljesítés igazolása

PIG, Mérnök, MVK

Hibajavítás megfelelő? Igen

6.

Nem

Hibajavítás pénzügyi vonzatának elszámolása Felek, PIB

5.




6. Szerződés


Részszámla benyújtása Partner

Részszámla

Részszámla rendezése MVK, KIKSZ

Szerződés

Szerződés teljesítésének vizsgálata PIG

Minden feladat teljesült?

Részszámla

Nem

7.

Igen

Munka felkínálása átvételre Partner

Szerződés

Jogszabályok, szabványok

Átadás-átvételi eljárás előkészítése PIG

Műszaki átadás-átvétel

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Partner, Konzorcium, Mérnök, MVK

TSZ Elvégzett munka megfelelő?

Igen

9.

Nem

8.




9.

Szerződés

Teljesítés igazolás kibocsátása PIG

Teljesítés igazolás


Végszámla kiállítása, benyújtása Partner

Számla

Számla

Végszámla rendezése MVK, KIKSZ

Beruházás aktiválása, állományba vétele BFCs, PüSzvO, PIG

Állománybavételi bizonylat

Üzemeltetőnek való átadás-átvétel PIG, BFCs, Üzemeltető szakterület/felhasználó

TSZ

Projektfeladatok teljesülésének vizsgálata PIG

Van még elvégzendő projektfeladat? Nem

TSZ átvizsgálása PIG, KIKSZ

11.

Igen

10.




11.

TSZ minden pontja teljesült-e?

Nem

10.

Utolsó PSJ+KIFKÉR benyújtása a KIKSZ felé PIG

- projekt státuszjelentés - kifizetési kérelem

- projekt státuszjelentés - kifizetési kérelem

Végső támogatási kifizetés KIKSZ

TSZ pénzügyi zárása, készre jelentés PIG, Konzorcium

Zárójelentés elkészítése, benyújtása PIG

Zárójelentés

Zárójelentés

Zárójelentés végellenőrzése KIKSZ

Zárójelentés megfelelő?

TSZ

Üzemeltető szakterület jelentése

Nem

Követő munkák, feladatok meghatározása, elvégzése PIG

Zárójelentés hiánypótlása, benyújtása PIG

- projektfenntartási jelentések - belső beszámolók tapasztalatokról - belső javaslatok

Jótállási, szavatossági ügyintézésben közreműködés (szükség szerint) PIG

Jótállási, szavatossági bejelentő

5. év végével a projekt zárása Konzorcium

Utolsó projektfenntartási jelentés

STOP



2.sz. melléklet – Építési kivitelezés folyamatábrája START

Szerződéskötés Konzorcium, Kivitelező

191/2009. Korm.rend.

Vállalkozási szerződés

Kivitelezési dokumentáció, tervek, engedélyek átadása Kivitelezőnek PIG

Kivitelezési dokumentáció, tervek

Tervek átvizsgálása kivitelezhetőség szempontjából Kivitelező

Tervek alkalmasak-e kivitelezésre? Nem

Tervmódosítás Igen

Kivitelezési dokumentáció, tervek

FŐMTERV

Tervmódosítás jóváhagyása Mérnök

- kivitelezési dokumentáció - tervek - engedélyek

Projekt megvalósítási terv elkészítése Kivitelező 191/2009. Korm.rend.

Projekt megvalósítási terv (PMT)

Nem

PMT átvizsgálása PMT Mérnök

PMT megfelelő?

Igen

1.




Munkaterület átadása Kapcsolattartók kijelölése Oktatások Biztonságtechnika Szociális lehetőség stb.

1.

- jegyzőkönyv - építési napló - oktatási napló

Munkaterület átadás-átvétele Kivitelező, MVK, PIG, Mérnök

Terelések rendje Karbantartások rendje IV.u., forg.ir. létesítmények használhatósága Őrzés-védés Tárolás stb.

Tömegközlekedés feltételeinek biztosítása MVK


- forgalomterelési terv - járműkarb. terv

Mérnök munkájához infrastruktúra biztosítása Kivitelező

12. Kivitelezési dokumentáció, tervek, PMT

Bontási, építési részmunkálatok végzése Kivitelező

Építési napló

„Változtatások kezdeményezése és megrendelése” űrlap

Változtatási igény jelzése Konzorcium, Kivitelező, Mérnök

„Változtatások kezdeményezése és megrendelése” űrlap

Változtatási igény felülvizsgálata

Megbízói jóváhagyás

Mérnök és Konzorcium

Változtatás műszakilag, költségileg indokolt-e?

Műszaki tartalmi és Költségoldali ellenőrzés Nem

2.

Igen

Változtatási előterjesztés összeállítása Konzorcium

3.

Változtatási előterjesztés




3.

Változtatási előterjesztés

Változtatási előterjesztés felülvizsgálata

KIKSZ-határozat

KIKSZ

Változtatás befogadható-e? Nem Igen

KIKSZ-határozat

Változtatási munkák elrendelése kivitelező felé Mérnök

Építési napló

Változtatási munkák elvégzése Kivitelező

2. - kivitelezési dokumentáció - tervek - PMT - építési napló

Részfeladatok teljesítésének ellenőrzése/Műszaki ellenőrzés

Építési napló

Mérnök, Konzorcium, KIKSZ

Részteljesítés megfelelő?

Nem

Hiánypótlási, hibajavítási munkák elrendelése Mérnök

Hibajavítás, hiánypótlás Kivitelező

5.

4.

Igen

6.

Építési napló




5.

Hibajavítás, hiánypótlás visszaellenőrzése

Építési napló

Mérnök

Hibajavítás megfelelő?

Nem

6.

4. Igen

- kivitelezési dokumentáció - tervek - PMT - építési napló

Ütemközi műszaki átadás-átvétel szükségességének vizsgálata Mérnök

Szükséges rész műszaki átadásátvétel?

Nem

7.

Igen

Készrejelentő levél megküldése Kivitelező

Készrejelentő levél

Próbaüzem szervezése, elvégeztetése Mérnök


Jkv. próbaüzemről

Próbaüzem tapasztalatainak kiértékelése

- Építési napló - Jelentés

Mérnök

Próbaüzem eredménye megfelelő?

Nem

6.

Igen

Résztvevők összehívása rész műszaki átadás-átvételre Mérnök

8.

Meghívó




8.

Részteljesítés véleményezése Meghívottak

Jkv. átadásátvételről

Vélemények átvizsgálása, elbírálása


Mérnök

Vélemények alapján szükséges-e hiánypótlás?

Igen

6.

Nem

Rész műszaki átadás-átvétel Mérnök, Kivitelező, Konzorcium, KIKSZ, Meghívottak

- Jegyzőkönyv - Építési napló

Használatbavételi engedély megkérése Mérnök

Engedélyezési dokumentáció

Használatbavételi engedély megérkezése

Hatósági engedély

Elkészült rész üzembe, forgalomba helyezése Mérnök, MVK

Jegyzőkönyvek

7. Részteljesítés igazolása Mérnök

- Igazolás - Építési napló

Részszámla benyújtása Kivitelező

Részszámla

10. - Igazolás - Építési napló

9.




9. Részszámla Részszámla felülvizsgálata - Igazolás - Építési napló

Mérnök

Részszámla tartalma egyezik-e a részteljesítéssel?

Nem

10.

Igen

Önrész kifizetése Konzorcium

SzB-24

Részberuházás aktiválása, állományba vétele MVK

Részszámla

Állományba vételi bizonylat

- Igazolás - Építési napló Befektetett eszköztörzs

- Igazolás - Építési napló

PSJ és KIFKÉR összeállítása, elküldése PIG

Projekt státuszjelentés (PSJ) Kifizetési kérelem (KIFKÉR)

Részszámla felülvizsgálata KIKSZ

Részszámla befogadható-e? Igen

PSJ, KIFKÉR hiánypótlás

Támogatási rész kifizetése, átutalása KIKSZ

11.

Nem

PSJ+KIFKÉR hiánypótlása PIG





11.


Szerződés teljesítésének vizsgálata PIG

Minden feladat teljesült?

Nem

12.

Igen

Készrejelentő levél megküldése Kivitelező

Készrejelentő levél

Próbaüzem szervezése, elvégeztetése Mérnök


Jkv. próbaüzemről

Próbaüzem tapasztalatainak kiértékelése

- Építési napló - Jelentés

Mérnök

Próbaüzem eredménye megfelelő?

Nem

6.

Igen

Résztvevők összehívása vég műszaki átadás-átvételre Mérnök

Teljesítés véleményezése Meghívottak


Vélemények átvizsgálása, elbírálása Mérnök

13.

Meghívó





13.

Vélemények alapján szükséges-e hiánypótlás?

Igen

6.

Nem

Vég műszaki átadás-átvétel

- Jegyzőkönyv - Építési napló

Mérnök, Kivitelező, Konzorcium, KIKSZ, Meghívottak

40/2006. GKM rend.

Használatbavételi engedély, vasútbiztonsági tanúsítvány, vasútbiztonsági engedély megkérése MVK Zrt. Műszaki osztály

Engedélyezési dokumentáció

Hatósági engedélyek megérkezése

Hatósági engedélyek

Elkészült rész üzembe, forgalomba helyezése Mérnök, MVK

Jegyzőkönyvek

Teljesítés igazolása Teljesítés igazolás Mérnök


Végszámla benyújtása Kivitelező

Végszámla

Részszámla Végszámla felülvizsgálata - Teljesítés igazolás - Építési napló

Mérnök Nem

Végszámla tartalma egyezik-e a teljesítéssel?

Igen

14.




14.

Önrész kifizetése Konzorcium

SzB-24

Beruházás aktiválása, állományba vétele MVK

Végszámla

Állományba vételi bizonylat

- Telj. igazolás - Építési napló Befektetett eszköztörzs

- Telj. igazolás - Építési napló

PSJ és KIFKÉR összeállítása, elküldése PIG

Projekt státuszjelentés (PSJ) Kifizetési kérelem (KIFKÉR)

Végszámla felülvizsgálata KIKSZ

Végszámla befogadható-e?

Nem

PSJ+KIFKÉR hiánypótlása PIG


Igen


Támogatás kifizetése, átutalása KIKSZ

Szavatossági, jótállás igények érkezése az üzemeltetőtől

Fenntartási időszak alatt szavatosság, jótállás ügyintézése PIG

Fenntartási időszak letelte

STOP

Hibajelentések

Jótállási, szavatossági bejelentő




3.sz. melléklet – Projektmenedzsment feladat mátrix

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Pályázati csomag összeállítása, közgyűlési előterjesztés * Megvalósítási Támogatási Szerződés előkészítése, aláírása Projektmenedzsment szervezet jóváhagyása Projektigazgató megbízásának jóváhagyása Projektigazgatóság munkatársainak megbízása Projekt Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása Közbeszerzési dokumentáció elkészítése Közbeszerzési eljárás meghírdetése, ügyintézés Közbeszerzési eljárás értékelése Közbeszerzési bíráló tagok megbízása Közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása Közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozókkal szerződéskötés, előkészítés, aláírás ** Kapcsolattartás a KSZ és az IH szervezeti egységekkel Jelentések elkészítése a KSZ és az IH részére Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése Kifizetési kérelmek előkészítése ** PME különféle tervek elkészítése PME munkájának rendszeres számonkérése Projekt Szponzor tájékoztatása rendellenesség tapasztalása esetén Projekt terveinek megtárgyalása, előzetes véleményezése, jóváhagyása Projekt megvalósításának irányítása és figyelemmel kísérése Projekt képvislete külső fórumok, testületek előtt Projektdokumentáció egységes, szabványos formában történő kezelése Projektlevelezések, adminisztratív teendők A projekt előrehaladásának biztosítása A projekt erőforrásainak folyamatos kontrollja Kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, szállítókkal A projekt működéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása és biztosítása Kapcsolattartás és kölcsönös adatszolgáltatás az MVK Zrt. funkcionális szervezeti egységeivel Projekt kontrolling és monitoring rendszer kialakítása, működtetése Pénzügyi beszámolók készítése, költségek nyomonkövetése A projekt eljárási, számviteli, pénzügyi ellenőrzése ** Egyes fázisok lezárásának elfogadása, jóváhagyása ** A Projekt műszaki megvalósításának nyomonkövetése Projekt helyszíneinek ellenőrzése, a műszaki előrehaladás Műszaki tanácsadás, szakértői segítségnyújtás Szakmai egyeztetéseken való részvétel Projekttervek műszaki elemzése Műszaki feltételek ellenőrzése, engedélyezések

D

V V V D

V D D

EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK D D

D

D

D

D

D

E D

EK EK EK EK

EK EK EK/V EK/V

D D/V EK EK EK F F D E/D F

D E V D

V V F

F

F

D

F

EK

V

E

F

F EK

EK

V EK EK EK EK EK EK F F F F F F F F D E E E E E E E E F F F F F

F

F

F

F F D

F

F

F

F

F

F

F

EK E

V V F

F

F F EK E

E D

E V

D E

E E

D

V V E

V EK EK V

41 A projekt arculatának megtervezése az Arculati kézikönyv szerint 42 Lakossági egyeztetések, hirdetmények, média kapcsolatok felelőse Jogi szakvélemények nyújtása a projekt megvalősításnak teljes 43 szakaszában 44 Ajánlatok, szerződések jogi véleményezése

D

V

EK/ V EK EK F EK V V

Minőségbiztosítás

Külső PR cég

Jogi szakértő

PR menedzser

Független könyvvizsgáló

E

D

D

EK= Előkészítés D= Döntés E= Ellenőrzés V= Véleményezés F= Folymatos, alapvető feladat

Mérnök

V V V

40 Utastájékoztatás, kommunikáció és koordináció

* COWI Mo. Kft. Szerződés alapján ** értékhatártól függő

Független közb. tanácsadó

MMJVÖ projektbiztosa

Projekt munkatárs

Projekt-pénzügyi előadó

Műszaki menedzser

Pénzügyi menedzser

Projektigazgató

Projekt asszisztens

Projekt szponzor

Projekt Irányító Bizottság

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Közgyűlés

TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK

MVK Zrt. Vezérigazgató

Projektmenedzsment feladatok


4.sz. melléklet – Kifizetési kérelem során használható pecsétek




5.sz. melléklet – Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt közbeszerzési szabályzata a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefolytatásának menetéről (módosított egyedi eljárási rend) A ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt közbeszerzési szabályzata a közbeszerzési eljárások rendjéről, szervezeti feltételeiről és lefolytatásának menetéről. I.

A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja:

Jelen Szabályzat a ,,Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt (továbbiakban: Nagyprojekt) megvalósításának időszakára jött létre, azzal a céllal, hogy a Nagyprojekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat egyedi eljárásrendben foglalja össze. A Szabályzat alapját a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: MMJVÖ) közbeszerzési szabályzata képezi, mely rendelkezésen a Nagyprojekt nagyságára és fontosságára való tekintettel néhány módosítás elengedhetetlenné válik. A Nagyprojekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban közös ajánlatkérő a Miskolc MJV Önkormányzata és az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (továbbiakban együttesen: ajánlatkérő). A Szabályzat meghatározza a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az ezen tevékenységben részt vevő személyek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. hatálya alá, mint a Kbt. 22.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti szervezet jelentkezett be, ennek megfelelően a közösségi és a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések lefolytatására köteles. II.

A Szabályzat hatálya:

A Szabályzat hatálya a Nagyprojekt Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, építési és szolgáltatási koncesszióira, valamint tervpályázataira (a továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) terjed ki. Az ajánlatkérő közbeszerzései során – ha beszerzéseinek értéke a Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja – köteles a Kbt., valamint e Szabályzat rendelkezései szerint eljárni. III. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek: Az ajánlatkérő nevében minden a projektet érintő közbeszerzésekben − kivéve a villamos pálya felújításra és a villamos beszerzésre vonatkozó döntést − a Gazdasági Bizottság hozza meg, ekkor a döntést magában foglaló dokumentumot a Gazdasági Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott személy írja alá. A villamos pályára és a villamos beszerzésre vonatkozó döntést az MMJVÖ Közgyűlése hozza meg, ekkor a döntést magában foglaló dokumentumot a Polgármester, akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott személy írja alá. Amennyiben a villamos pályára és a villamos beszerzésre vonatkozó közbeszerzésekben a bírálóbizottság az eljárás eredménytelenségére tesz javaslatot, az eredménytelenségről szóló döntést a Gazdasági Bizottság is meghozhatja. A nyertes ajánlattevővel a közös ajánlatkérők háromoldalú szerződést írnak alá. Az ajánlattevő részéről a törvényes képviselő, az ajánlatkérő részéről az MMJ Városának Polgármestere és az MVK Zrt. vezérigazgatója, akadályoztatásuk esetén az általuk felhatalmazott személyek írják alá a szerződést.



A közbeszerzési eljárást az MVK Zrt. Projekt Igazgatósága bonyolítja, amely köteles ellátni mindazon szervezési, adminisztrációs, iratkezelési és döntés előkészítési feladatokat, melyek a Nagyprojekt közbeszerzéseinek jogszabályok alapján előírt lebonyolításához szükségesek. A Nagyprojekt közbeszerzései során benyújtott ajánlatok értékelésére Bíráló Bizottság kerül felállításra, melynek tagjai szakmai kompetenciájuk szerint felelnek a döntési javaslatukért. A Bizottság maximum 7 főből áll össze, úgy hogy a tagokat az NFÜ, a KKK KIKSZ, az EKKE és a Kedvezményezettek (azonos az ajánlatkérővel) jelölik, de egyik fél sem jelölhet egyenként több tagot a létrejövő Bizottság létszámának felénél. A Bíráló Bizottság azon tagjait, akik az ajánlatkérő részéről kerülnek ki – a Projekt Igazgatóság javaslata alapján – a Polgármester kéri fel. Az egyéb szervezetek képviselőit, a saját szervezetük vezetője delegálja a Bíráló Bizottságba. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó részére. A Bíráló Bizottság döntési javaslatra vonatkozó határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Bíráló Bizottság akkor felel meg a Kbt. vonatkozó előírásainak, ha tagjai megfelelő jogi, közgazdasági, közbeszerzési, illetve a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos szakmai ismeretekkel rendelkeznek. A Bíráló Bizottság tagjai szakvéleményük és döntési javaslatuk összeállítása során nem utasíthatók. Az EKKE – törvényességi ellenőrzési jogköre keretében – jogosult a Nagyprojekt közbeszerzéseivel kapcsolatos munkákat ellenőrizni, a Bíráló Bizottság munkájában megfigyelőként részt venni. Az ajánlati felhívás dokumentációjának szakmai tartalma a Projekt Igazgatóság által készül el, szakértők bevonásával. A Nagyprojekt közbeszerzési jogi tanácsadója készíti el az a közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívását, az ezekhez kapcsolódó dokumentációkat, azzal, hogy a villamos pálya felújításához és a villamos beszerzéshez kapcsolódó szerződés tervezet elkészítésébe és véleményezésébe bevonja a jogi tanácsadót. Az adott közbeszerzési eljárás megindítása előtt az eljárást megindító hirdetmény/ajánlattételi felhívás és dokumentációk tartalmával kapcsolatosan a PIB, az EKKE és KIKSZ véleményét ki kell kérni. A javaslatok figyelembe vételével kerül véglegesítésre az ajánlati felhívás. IV. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek feladatai: Közgyűlés feladatai/hatásköre/felelősségei: - A villamos pályához és a villamos beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a döntés meghozatala. Gazdasági Bizottság feladatai/hatásköre: - A Nagyprojektet érintő közbeszerzésekre – kivételt képez a villamos pálya és a jármű – vonatkozó döntést a Gazdasági Bizottság hozza meg. - A villamos pálya és a jármű beszerzések esetén az eredménytelenségről szóló döntést a Gazdasági Bizottság hozhatja meg. Polgármester feladatai/hatásköre: - A Bíráló Bizottság tagjainak megbízása; - Mint az egyik Kedvezményezett – az MMJVÖ – képviselője, a közbeszerzések eredményeként létrejövő Vállalkozási Szerződések egyik aláírója, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy írja alá a dokumentumot. - A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6.§ (2) bekezdésében előírtak szerinti ellenjegyző írásban történő kijelölése MVK Zrt. vezérigazgató feladatai/hatásköre:


-


Mint a másik Kedvezményezett – az MVK Zrt. – képviselője, a közbeszerzések eredményeként létrejövő Vállalkozási Szerződések egyik aláírója, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy írja alá a dokumentumot. Projekt Igazgatóság feladatai/hatásköre: - A közbeszerzési eljárásokat a Projekt Igazgatóság bonyolítja; - A dokumentáció szakmai tartalmát szakértők bevonásával készíti el; - Kapcsolattartás a közbeszerzésekben érintett szervekkel, illetve személyekkel; - Koordinálja az eljárásban részt vevő szakértő(k), hivatalos közbeszerzési tanácsadó munkáját; - Az előzetes, még nem minőségbiztosított ajánlati felhívási dokumentációt véleményezésre küldi a PIBnek; - Az EKKE és a KKK KIKSZ részére küldi ki az anyagokat minőségbiztosításra; - A közbeszerzési eljárások során létrejövő iratok a Projekt Igazgatóságon kerülnek iktatásra és lefűzésre, jogszabály által előírt ideig történő megőrzésre oly módon, hogy azok azonosíthatóak, visszakereshetőek, és utólagosan ellenőrizhetőek legyenek; Közbeszerzési jogi tanácsadó feladatai/hatásköre: - A közbeszerzési jogi tanácsadó elkészíti az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt; - Részt vesz a villamos pálya felújításhoz és a villamos beszerzéshez kapcsolódó szerződés tervezet elkészítésében és véleményezésében; - A vélemények és a minőségbiztosítás következtében létrejövő javításokat követően feladja a hirdetményeket; Bíráló Bizottság feladatai/hatásköre: - az ajánlattételi/ajánlati, illetve részvételi felhívások szakmai véleményezése; - az értékelési eljárás lefolytatása; - az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata; - a hiánypótlással kapcsolatos döntések meghozatala; - az ajánlat érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata; - a kizáró okok vizsgálata; - hiánypótlási felhívások kiadás; - írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a döntésre jogosult részére az eljárást, illetve több szakaszból álló eljárás esetén az eljárási szakaszt lezáró döntés meghozatalához. Projekt Irányító Bizottság feladatai/hatásköre: - Az előzetes ajánlati felhívásokat, dokumentációkat a PIB véleményezi és határoz arról, hogy küldhető-e az anyag minőségbiztosításra; - A minőségbiztosítások és a vélemények figyelembe vételeit követően a PIB hagyja jóvá Gazdasági Bizottság elé kerülő végleges anyagokat; - Egy tagot delegál a Bíráló Bizottságba. Minőségbiztosítást végző szervezetek feladatai/hatásköre: - Az ajánlati felhívások/dokumentációk véleményezése; - Az eljárás szabályszerűségének megállapítása; - A Bíráló Bizottság munkájában az EKKE, a KKK KIKSZ és az NFÜ is részt vesz III. / 5. pont szerint. Miskolc Holding Zrt feladatai/hatásköre: - Véleményezi az előzetes anyagokat; - Egy tagot delegálhat a Bíráló Bizottságba. MMJV Önkormányzat feladatai/hatásköre: - Véleményezi az előzetes anyagokat; - Egy tagot delegál a Bíráló Bizottságba.



V. A közbeszerzési eljárás előkészítése: A közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a részvételi felhívás, a dokumentáció előkészítése, és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések előkészítése a Projekt Igazgatóság és a független közbeszerzési tanácsadó feladatkörébe tartozik. A dokumentációk szakmai tartalmának elkészítése szakértők bevonásával történik. A közbeszerzési jogi tanácsadó elkészíti az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt. Ezen kívül részt vesz a villamos pálya felújításhoz és a villamos beszerzéshez kapcsolódó szerződés tervezet elkészítésében és véleményezésében. Az elkészült anyagokat véleményezik a Kedvezményezettek illetékes területei, a Miskolc Holding Zrt., majd ezt követően a PIB. A javaslatok alapján összeállított dokumentációt véleményezi a KKK KIKSZ és az EKKE, amely véleményének figyelembe vétele után ismételten a PIB hagyja jóvá az anyagokat és kerül végső döntésre a Gazdasági Bizottság elé. VI.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása:

A jóváhagyást követően a közbeszerzési jogi tanácsadó adja fel a hirdetményeket. A közbeszerzési eljárást a Projekt Igazgatósága és a közbeszerzési jogi tanácsadó bonyolítja. Az eljárás költségeit az MVK Zrt., mint a Nagyprojekt egyik Kedvezményezettje viseli. A Bíráló Bizottság tagjai végzik a közbeszerzési jogi tanácsadó bevonásával az ajánlatok bontását, adnak ki hiánypótlási felhívást, amennyiben az szükséges értékelnek és javaslatot tesznek a döntéshozónak. A közbeszerzési eljárásban részt vevő munkatársak, felkért és megbízott külső szakértők kijelölésénél figyelemmel kell lenni a Kbt. 10.§ szerint meghatározott összeférhetetlenségi esetekre. Az összeférhetetlenségi szabályok betartásáért a Projekt Igazgatóság és a közbeszerzési jogi tanácsadó tartozik felelősséget vállalni. Megbízásukat követően az eljáró szervezeti tagoknak, az eljárásba bevont és a döntést hozó személy(ek)nek írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a Kbt-ben szabályozott összeférhetetlenség személyükre vonatkoztatva nem áll fenn, továbbá, hogy az eljárás során tudomásukra jutott információkkal, adatokkal az ajánlattevőket nem segítik és azokat az eljárás befejezése előtt és azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek az eljárás folyamán egyébként titoktartásra kötelesek, a közbeszerzési felhívás, illetve a dokumentáció feltételeivel kapcsolatban az ajánlattevőkkel külön megbeszéléseket nem folytathatnak. A nyilatkozatot – szükség esetén (az ajánlattevők személyének megismerése után) – az ajánlatok bontását követően meg kell erősíteni. VII.

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje:

Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezettség a Projekt Igazgatóságot terheli. Az eljárásban keletkezett összes iratot, dokumentumot eredeti példányban a Projekt Igazgatóság őrzi meg, oly módon, hogy kérésre a dokumentum megtekinthető és másolható legyen. Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás befejezésétől, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni.



VIII. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek felelősségi köre: Valamennyi, jelen Szabályzat alapján a közbeszerzési eljárásokban részt vevő személy vagy szervezet köteles feladatait jogszerűen, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon ellátni, a jogszabályi előírásainak megfelelően az eljárási cselekményeket határidőben elvégezni, a szükséges döntéseket határidőben és kellő körültekintéssel meghozni. Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért a jelen Szabályzatban meghatározott feladatmegosztás szerint eljáró szervek, illetve személyek a felelősek. Az eljárások adminisztrálásáért, az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a Projekt Igazgatóság a felelős. Az eljárást lezáró döntés meghozataláért a döntést hozó a felelős. A közbeszerzési eljárásokban résztvevő köztisztviselők a jelen Szabályzatban meghatározott feladataik ellátása tekintetében fegyelmi felelősséggel tartoznak. IX.

Záró rendelkezések:

Jelen Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetése után megkezdett közbeszerzések során, a Nagyprojekt befejezéséig kell alkalmazni.



6.sz. melléklet – PIB ügyrendje

„Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt

Projekt Irányító Bizottság Ügyrendje V 1.2.

Érvényes: 2009. október 15



A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Projekt Irányító Bizottság (továbbiakban: PIB) feladatára és hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A PIB a jelen ügyrend szerint működik.

1.) A PIB funkciója, feladatai 1.1. A PIB a Miskolc MJV Önkormányzata és az MVK Zrt., mint a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt Konzorciumi Szerződésben foglalt Kedvezményezettjeinek a projekt sikeres megvalósítása érdekében létrehozott alapvetően stratégiai irányító, döntés előkészítő, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti testülete.

A PIB feladatai 1.2. A nagyprojekt működésével összefüggő, a Támogatási Szerződésben, a Konzorciumi együttműködési megállapodásban, a jogszabályokban és a Kedvezményezettek belső szabályozásaiban meghatározott feladatok végrehajtása, ellenőrzése, a stratégiai célok és elvárások meghatározása. 1.3. A létrehozott projektszervezet optimális működési feltételeinek megteremtése, kialakítása és a működés segítése. 1.4. A projekt végrehajtásával kapcsolatban a Miskolc MJV Közgyűlése elé terjesztendő javaslatok és jelentések előkészítése, kidolgozása, véleményezése. 1.5. A projekt hatékony, gazdaságos és optimális megvalósítása érdekében a szükséges intézkedések megtétele. 1.6. A PIB ügyrendjének az elkészítése, jóváhagyása és rendszeres felülvizsgálata.

A PIB szervezete 1.7. A PIB testületként jár el, hatáskörét a PIB ülésén hozott döntésekkel gyakorolja. 1.8. A PIB 7 szavazati joggal bíró rendes tagból áll. A PIB tagjait a Projekt Szponzor bízza meg és hívja vissza. A PIB rendes tagjait a projekt megvalósításának időtartamára a projekt indításáról szóló közgyűlési döntést követően a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere kéri fel és bízza meg. 1.9. A PIB tagság az e tisztségre megbízott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. 1.10. A rendes tagok feladatai: - képviselik a PIB-et az elnöktől kapott feladatok teljesítése során, társadalmi, szakmai és egyéb eseményeken, rendezvényeken, - felelősek a projekt tevékenységeinek elősegítéséért, - kötelesek részt venni a PIB ülésén, akadályoztatásuk esetén haladéktalanul jelezni ennek tényét a PIB elnökének. 1.11. A PIB bármely rendes tagja jogosult felvilágosítást, vagy információt kérni bármely ügyben a Kedvezményezettek, a projektben feladatot végző szervezeti egységeinek és az operatív végrehajtást végző Projekt Igazgatóság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.



1.12. A PIB tagjait az ilyen minőségükben tudomásukra jutott információk, adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, azokat jogosulatlan személy tudomására, vagy nyilvánosságra nem hozhatják. A PIB tagokat terhelő titoktartási kötelezettség és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó részletes szabályokat a PIB által elfogadott Titoktartási és Adatnyilvánossági Szabályzat tartalmazza.

A PIB elnöke 1.13. A PIB elnökét és helyettesét a rendes tagok maguk közül választják egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. A PIB elnöke, mint a projekt stratégiai szintű testületének képviselője, munkáját a PIB tagjaival szoros együttműködésben, mindenkor egyetértésre törekedve végzi. 1.14. A PIB elnök feladatai: - képviseli a PIB-et harmadik személyekkel szemben, különösen Miskolc MJV Önkormányzata, a Miskolc Holding Zrt. és az MVK Zrt. egyéb döntéshozó fórumain, - összehívja és vezeti a PIB üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról, - indokolt esetben a PIB ülését soron kívül összehívja és azon elnököl, - ellenőrzi a határozatok végrehajtását; - folyamatosan kapcsolatot tart a projekt szponzorral, a projekt igazgatóval, a független könyvvizsgálóval, a projekt támogatását végző közbeszerzési és jogi képviselővel, - javaslatot tesz a PIB belső működését érintő döntésekre, a PIB ügyrendjére, - felelős: • a projekt terveinek jóváhagyásáért, • a projekt tervének végső elfogadásáért, • a projekt végrehajtása érdekében a szükséges szerződések és megállapodások megkötéséért, • a bizottság munkájának ügyrend szerinti irányításáért. 1.15. A PIB elnök helyettesének feladatai: - a PIB elnökének hivatalos távolléte esetén összehívja és vezeti a PIB ülését, - képviseli a PIB-et az elnöktől kapott feladatok teljesítése során, társadalmi, szakmai és egyéb eseményeken, rendezvényeken.

2.) A PIB hatásköre 2.1. a projekt stratégiai irányítása, döntés és jóváhagyás bármely, a projekt megvalósítást alapvetően befolyásoló, de Miskolc MJV Közgyűlésének döntését nem igénylő kérdésben, 2.2. stratégiai felelősségvállalás a projekt előrehaladásának biztosításában, a projekt célok tartásában és a projektmegvalósítás tervezett idő- és költségkereten belül tartásában, 2.3. figyelemmel kísérni a Kedvezményezettek: Miskolc MJV Önkormányzata és a MVK Zrt. jogos érdekeinek érvényesülését, 2.4. stratégiai kérdésekben felügyelni, ellenőrizni és folyamatosan felügyelet alatt tartani a projekt végrehajtási folyamatot, a pénzeszközök felhasználását, 2.5. figyelemmel kísérni a magyar és a nemzetközi előírások teljesítését a közbeszerzések során,



2.6. az adott közbeszerzési eljárás megindítása előtt az eljárást megindító hirdetmény/ajánlattételi felhívás és dokumentációk tartalmát véleményezni, és határozni arról, hogy az előzetes, még nem minőségbiztosított ajánlati felhívások, dokumentációk küldhetők-e minőségbiztosításra az EKKE és a KKK KIKSZ részére, 2.7. az EKKE és a KKK KIKSZ által megküldött minőségbiztosítások és a vélemények figyelembe vételét követően összeállított, a Gazdasági Bizottság elé kerülő végleges anyagokat jóváhagyni, 2.8. egy tagot delegálni a Bíráló Bizottságba, 2.9. előkészíteni az Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő, projekttel kapcsolatos előterjesztéseket, 2.10. a Projekt Szponzor felkérésére vizsgálatot végezni és véleményt alkotni a projekttel kapcsolatos témákban, 2.11. a projekt igazgatót és egyéb felelős személyeket rendszeresen, illetve alkalomszerűen beszámoltatni, 2.12. kedvezményezetti álláspont kialakítása egyedi esetekben (pl. projekt igazgató és a támogató szervezetek /kivitelező, műszaki ellenőr/, stb. közötti véleménykülönbség esetén), 2.13. a munkája során tapasztalt rendellenességekről azonnal tájékoztatni a Projekt Szponzorát, 2.14. a PIB-et képviseltetni a projekt egyéb fórumain.

3.) A PIB jogosult 3.1. a projekt különböző terveit megtárgyalni, előzetesen véleményezni, szükség szerint a delegált hatáskör alapján jóváhagyni, 3.2. a projekt tervszerű végrehajtása érdekében a Miskolc MJV Önkormányzat Közgyűlése által hatáskörébe utalt szerződéseket, megállapodásokat és ütemezés módosítását jóváhagyni, 3.3. felügyelni a projekt végrehajtását, a tervezett határidők, költségek betartását a projekt igazgató rendszeres beszámoltatásával, 3.4. a PIB állandó meghívott tagjait meghatározni, 3.5. irányítani a projekt haladásának támogatását, ellenőrzését célzó egyeztetéseket, 3.6. a projekt végrehajtását érintő, kompetenciájába tartozó kérdésekben döntést hozni, 3.7. a két Kedvezményezett képviselőjének aláírási jogait a PIB állásfoglalás és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban szabályozni: közbeszerzések kiírásának, értékelésének véleményezése a mindenkor érvényben lévő „projektszervezet feladatainak megosztása” táblázat szerint - vállalkozói, szállítói szerződések, esetleges módosításainak aláírása, - a MÁK felé benyújtandó dokumentumok aláírása.

4.) A PIB testületi felelőssége 4.1. a Közgyűlés nagyprojekttel kapcsolatos határozatainak szakszerű végrehajtatása és ellenőrzése,



4.2. a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátása, 4.3. a projekt eredményes és optimális működtetése, 4.4. a vonatkozó jogszabályok, előírások, a törvényesség betartatása.

5.) A PIB tagjainak felelőssége, egyéb összeférhetetlenségi szabályok 5.1. A PIB minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a testület munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével előmozdítsa annak eredményes működését. A PIB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 5.2. A PIB tagjai ügykörükben az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Kedvezményezettek érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A jogszabályok, valamint az Ügyrendben meghatározott kötelezettségeik vétkes megszegésével a Kedvezményezetteknek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. 5.3. A PIB tagjai az 1.12. pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartoznak. 5.4. A PIB tagok felelőssége egyetemleges.

6.) A PIB működése 6.1. A PIB a jogait és feladatait testületként gyakorolja. A testület működésével kapcsolatos költségeket – ideértve a külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is – a projektmenedzsment költségein belül kell elszámolni. 6.2. A PIB szükség szerint, de legalább két havonként ülést tart. 6.3. A PIB elnöke a PIB ülésének összehívásáról a napirend megküldésével egyidejűleg az ülést legalább 8 nappal megelőzően intézkedik. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és tervezett napirendjét. A napirendhez tartozó mellékleteket lehetőség szerint a napirenddel együtt, de az ülést legkésőbb 4 nappal megelőzően kézbesített elektronikus levél, telefax útján kell a PIB tagjaihoz eljuttatni. 6.4. A PIB elnöke köteles 8 napon belül intézkedni a PIB ülésének összehívásáról, ha azt a PIB bármely tagja, a Projekt Szponzor, a közreműködő és támogató szervezet, a független könyvvizsgáló írásban az ok és a cél megjelölésével kérik, illetve ha a legutóbbi ülés óta legalább két hónap eltelt. 6.5. Amennyiben az előzőleg összehívott PIB ülés határozatképtelen volt, az elnök haladéktalanul köteles a PIB ülésének összehívására legfeljebb a határozatképtelen ülést követő 8 napon belül. A határozatképtelenség miatt megismételt PIB ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 6.6. Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, úgy a PIB bármely tagja írásban kérheti tőle az ülés összehívását. Amennyiben a kérés kézbesítésétől számított 8 napon belül nem kerül sor a PIB összehívására, úgy az ülést a PIB bármely tagja közvetlenül összehívhatja a 6.3. és a 6.7. pontban meghatározott módon.



6.7. Sürgős esetben az ülés az indok megjelölésével telefonon, vagy más módon a 6.4. és a 6.5. pontban foglalt határidőnél rövidebb határidővel is összehívható a napirend és – amennyiben az ülésig hátralévő idő kevesebb, mint 4 nap – a mellékletek egyidejű megküldésével. 6.8. A 6.7. pont alapján összehívott PIB ülés csak akkor határozatképes, ha azon a PIB tagjainak mindegyike jelen van, kivéve, aki távolmaradását írásban kimenti, és az ülés megtartásához hozzájárul. 6.9. Szükség esetén a sürgősség okának megjelölésével a PIB elnöke adott napirendi pont esetén külön ülés összehívása nélkül email-ben kezdeményezheti adott napirendi pont tekintetében való határozathozatalt elektronikus úton (elektronikus szavazás). 6.10. A 6.9. pont szerinti szavazás esetén az elektronikus szavazásra felhívó e-mail-nek tartalmaznia kell a szavazás során eldöntendő napirendi pont pontos megnevezését, a szükséges mellékleteket, az elektronikus szavazásra rendelkezésre álló időtartamot a véghatáridő megjelölésével, valamint az elektronikus szavazás lebonyolításához szükséges egyéb információkat. 6.11. A PIB tagja köteles az általa a meghívó és az elektronikus szavazásra felhívó email fogadása céljából előzetesen, írásban megadott e-mailcímet, illetve faxszámot ellenőrizni, szükség esetén annak módosítását haladéktalanul bejelenteni. Az így átküldött információkhoz való hozzáférés és bizalmasságának biztosítása a tag felelőssége. 6.12. Az ülés napirendjét és a napirendhez kapcsolódó, határozathozatalt igénylő mellékletek formáját és tartalmi elemeit a jelen ügyrend 2. sz. melléklete tartalmazza. A kiküldött, napirendhez tartozó mellékletek lényegi tartalma az ülésig csak különösen indokolt esetben módosítható, vagy terjeszthető elő új melléklet. 6.13. Bizalmas anyagok elektronikus úton csak pdf formátumban továbbíthatók. A nyomtatott példányokat zárt borítékban az átvétel saját kezűleg aláírt igazolása mellett lehet csak kézbesítettnek tekinteni. 6.14. A PIB határozatait ülésen, vagy elektronikus szavazás útján hozza. Elektronikus szavazás minősített többséggel meghozandó határozat esetén nem alkalmazható. 6.15. A PIB ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a rendes tagok több mint fele - közöttük az elnök is - jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. 6.16. A határozatképesség számításánál azt a tagot nem kell figyelembe venni, aki távolmaradását írásban kimenti és az ülés megtartásához hozzájárul, anélkül, hogy élne az 6.24. szerinti jogával. 6.17. Amennyiben a határozathozatal elektronikus szavazás útján történik, a szavazást érvényesnek kell tekinteni, ha a szavazásra meghatározott határidőn belül a rendes tagok több mint fele - közöttük az elnök is – kifejezett döntést (igen, nem, tartózkodás) tartalmazó szavazatát a megadott email címre e-mail-ben visszaküldi és az üzenet kézbesítésre kerül. 6.18. Az elektronikus szavazásra megfelelően alkalmazni kell az ülésen történő szavazásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel. A határozati javaslat email-en történt kiküldését követően a szavazásra legalább 2 napot kell biztosítani. A határozati javaslat kiküldéséről legkésőbb azzal egyidejűleg a rendes tagokat más kommunikációs eszközön – telefaxon, telefonon – keresztül értesíteni kell.



6.19. Amennyiben a PIB rendes tagja az elektronikus szavazásra feltett napirendi ponttal összefüggésben írásban vagy email-ben kéri, a PIB elnöke köteles a PIB ülését 4 napon belül összehívni, és a kéréssel érintett napirendi pontot, vagy kérdést az ülés napirendjére tűzni. 6.20. A PIB ülései nem nyilvánosak. Az ülésen részt vehetnek: szavazati joggal a PIB rendes tagjai, tanácskozási joggal a PIB állandó meghívott tagjai, valamint szükség szerint a PIB elnök által meghívott személy(ek). 6.21. A PIB ülésein állandó meghívottként - tanácskozási joggal részt vesz a független könyvvizsgáló, a mérnök és a jogi szakértő képviselője is. 6.22. A PIB állandó meghívott tagjait, valamint a PIB elnöke által meghívott személyeket a részvételükkel tartott PIB üléseken elhangzott, valamint részükre átadott információk tekintetében a jelen ügyrend 1.12. pontja szerinti titoktartási kötelezettség terheli. Erre a körülményre a PIB elnöke a meghívott személyek PIB ülésen való első részvételekor felhívja az érintettek figyelmét, és egyidejűleg biztosítja a titoktartási kötelezettséget szabályozó dokumentumokhoz való hozzáférést. 6.23. A PIB rendes tagjai egy-egy szavazattal bírnak. A szavazat „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” lehet. A szavazatok számításánál a tartózkodást „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Szavazategyenlőség esetén (amennyiben az „igen” szavazatok száma megegyezik a „nem” és „tartózkodó” szavazatok számával) az elnök szavazata dönt. 6.24. Minősített szótöbbség (az összes rendes tag szavazatainak több mint fele) szükséges az alábbi kérdésekben hozott határozatokhoz: - az elnök megválasztása, felmentése, - az Ügyrend meghatározása, módosítása, - döntés a konkrét tervek elfogadásáról. 6.25. Minden egyéb kérdésben a PIB egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő szavazati jogú tagok szavazatainak több mint fele) határoz. 6.26. Ha a PIB tagja a PIB ülésen személyesen megjelenni nem tud, a napirenddel kapcsolatos véleményét az ülés megkezdéséig írásban, faxon, vagy e-mail-ben is megküldheti, mely egyenértékű a személyes véleménynyilvánítással. A PIB elnöke köteles a távollevő PIB tag véleményét az adott napirendi pont tárgyalása során ismertetni. 6.27. A PIB határozatával elrendelheti zárt ülés összehívását, illetve egyes kérdések zárt ülésen tárgyalását. Zárt ülésen csak az PIB rendes tagjai vehetnek részt. Az ülés jegyzőkönyvében csak a határozatot, a jelenlévők nevét, az esetleges külön véleményt, az ülés időpontját kell feltüntetni. Zárt ülésen a jegyzőkönyvet az PIB egy tagja vezeti és azt valamennyi jelenlévő tagja aláírja. 6.28. A PIB üléseiről hangfelvétel készül. amelyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A PIB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: - az ülés helyét, időpontját, - a jelenlévőket, - az ülést levezető nevét, - az ülés napirendjét, előadóit, - a napirendi témák vitáinak összefoglalóját, - a határozatokat, az azokra leadott szavazatokat.



6.29. A jegyzőkönyvet a PIB elnöke és a PIB általa a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért 2 tagja írja alá. A PIB tagokat rotációs rendszerben a PIB elnöke kéri fel a jegyzőkönyv hitelesítésére. A jegyzőkönyvet az ülést követően legfeljebb 8 napon belül meg kell küldeni a PIB tagjainak. 6.30. A PIB ülésen hozott határozatokat sorszámozni kell és a határozatok tárában nyilvántartásba kell venni. 6.31 Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezeléséért az elnök a felelős. A PIB tagjai korlátozás nélkül jogosultak betekinteni a PIB ügyirataiba.

7.) Egyebek: 7.1. Az Ügyrend rendelkezéseit, valamint a módosításait azok hatályba lépésének napjától – ellenkező rendelkezés hiányában az elfogadást követő naptól - kell alkalmazni. 7.2. A PIB az Ügyrendet szükség szerint felülvizsgálja és módosítja.

Záradék: Jelen Ügyrendet a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” nagyprojekt Projekt Irányító Bizottsága a 2008. augusztus 08. napján tartott ülésén elfogadta, valamint a 2008. október 9. napján tartott ülésén módosításra került és ugyanezen napon hatályba lépett. Jelen dokumentum a PIB egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét tartalmazza.

.............................................. PIB elnöke

.............................................. hitelesítő

PIB ügyrend 1.sz. melléklete: A projektszervezet feladatainak megosztása A PIB ügyrendben eredetileg az 1.sz. mellékletben szereplő felelősségi mátrix kiegészítve új funkciókkal jelen kézikönyv 3.sz. mellékletében található.



PIB ügyrend 2.sz. melléklete: Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei I. Az előterjesztések formai (alaki) követelményei 1. Az előterjesztések - az előterjesztő személyének megfelelő - címlapon tartalmazzák: a) az előterjesztés tárgyát - a címlapon középen - szabatos tömörséggel, b) az előterjesztés előkészítéséért felelős nevét, beosztását, aláírását c) az előterjesztés készítésében résztvevő szervezeti egység, vagy külső szakértő megnevezését d) sürgősségi előterjesztés esetén a „Sürgősségi indítvány" szóhasználatot a címlap e) jobb felső sarkában, a sürgősség indokának feltüntetésével, f) zárt ülés esetén az arra történő hivatkozást, g) a mellékletek, illetve függelékek számát, pontos megnevezését. 2. Az előterjesztés a végén tartalmazza: a) a keltezést, (ami az előterjesztés készítésének dátuma), b) az előterjesztő aláírását, c) a döntés-tervezetet (határozat vagy rendelet). 3. Az előterjesztések formátumára vonatkozó követelmények: a) Times New Roman betűtípus, b) 12-es betűméret, c) margó: bal: 2,5, jobb. 2,5 cm, d) szimpla sortávolság, sorkizárt szerkesztés, kivéve a cím és §, ami középre zárt, e) félkövér betűstílus szükség szerinti kiemelésre (aláírásra, fejezet címekre, szöveg kiemelésre) alkalmazható. II. Az előterjesztés tartalmi követelményei 1. Az előterjesztés - a tájékoztató kivételével - két önálló részből áll: a) 8 pontból álló értékelő rész, b) határozati javaslat A 8 pontos szerkezettől indokolt esetben el lehet térni, ebben az esetben az előterjesztésben ezt a tényt és az eltérés indokát kifejezetten fel kell tüntetni. Amennyiben az előterjesztés tárgya megköveteli, az előterjesztéshez a téma részletes kifejtése céljából melléklet, illetve a döntést elősegítő információk megismertetése céljából függelék csatolható. Amennyiben az előterjesztéshez, illetve a kapcsolódó döntés-tervezethez külön-külön kapcsolódnak mellékletek vagy függelékek, úgy az egyes csatolmányok megkülönböztetésére alkalmas módon ezt jelezni kell az előterjesztés címlapján, illetve az előterjesztés szövegében. 2. Az értékelő rész az alábbiakat tartalmazza: I. Tartalmi összefoglaló (Kötelezően: az előterjesztés aktualitásának indokai, a jogszabályi háttér, a tervezett döntés részletes ismertetése, illetve indokolása stb.) II. A PIB feladatához és hatásköreihez, illetve a projekt feladataihoz való viszony (esetlegesen az önkormányzati vagy más stratégiákra való hivatkozás) III. Előzmények (Kötelezően: a hasonló tárgykörben hozott korábbi döntések) IV. Várható szakmai hatások (A döntés szakmai hatásának ismertetése, az előterjesztés tárgya szerint érintett szervezetekkel lefolytatott egyeztetés eredménye, stb.)



V. Várható gazdasági hatások és költségigény VI. Kapcsolódások (Kötelezően: a kapcsolódó, hasonló tárgyú döntések, azok módosulása, illetve a módosítás igénye) 1 VII. Fennmaradt vitás kérdések VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására 3. Amennyiben valamelyik pontra érdemi válasz nem adható, a fejezet címe alatt erre utaló megjegyzést kell tenni. 4. Az előterjesztés készítése során a szükséges szakmai egyeztetést az előterjesztés tárgya szemit érintett érdek-képviseleti, társadalmi szervezettel is le kell folytatni. Ennek megtörténtére, illetve az esetlegesen fennmaradt vitás kérdésre az előterjesztés értékelő részének IV. vagy VII. pontjában utalni kell. 5. Az előterjesztésben rögzített információk és adatok - megalapozott testületi döntés meghozatalához szükséges és elégséges összeállításáért az előkészítő felel. 6. A határozati javaslat az alábbiakat tartalmazza: a) a határozat tárgyát (tömören megfogalmazva) b) az értékelő részben foglaltakkal összhangban, jogszabályszerű tömörséggel, egyértelműen megfogalmazott feladatokat, c) az adott témában hatályban lévő, illetve kapcsolódó döntés esetleges módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezést, d) a végrehajtás módját és határidejét, valamint a végrehajtásért felelőst, és adott esetben a végrehajtást felügyelő főosztályt, és a végrehajtásban közreműködők megnevezését. 7. Amennyiben az előterjesztés alternatív döntési javaslatokat tartalmaz, a határozati javaslatban erre a körülményre külön fel kell hívni a döntésre jogosult figyelmét az „alternatíva" szó feltüntetésével, ezt valamennyi alternatíva esetében értelemszerűen alkalmazni kell. 8. A határozati javaslat indokolást nem tartalmazhat. 9. A végrehajtás határidejére tett javaslat naptári nap (év, hónap, nap) szerinti, „folyamatos" vagy „azonnal" megjelölést tartalmazhat. Folyamatos határidőre vonatkozó javaslat kizárólag abban az esetben tehető, ha a határozatban foglalt feladatok rendszeres ismétlődése miatt konkrét határidő megjelölése értelmezhetetlen lenne. Előre látható véghatáridő feltüntetése, valamint a rendszeresség megjelölése azonban ebben az esetben is kötelező. Azonnali határidő megjelölése akkor lehetséges, ha a határozat további végrehajtási intézkedést nem igényel. 10. Az előterjesztés határozati javaslatában felelősként csak a projekt tisztségviselője kerülhet feltüntetésre.



7.sz. melléklet – A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” KÖZOP – 5.2.0-0072008-0003 azonosítási számú nagyprojekt aláírási hatáskörök és jogosultságok részletezése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz: 500-K09/2931 A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosítási számú nagyprojekt aláírási hatáskörök és jogosultságok részletezése A 2008. október 9-én megkötött KSZ/255-77/2008. nyilvántartási számú Támogatási Szerződés 13. sz. mellékletében, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a projekt megvalósítására” a 10.3. pontban meghatározásra kerültek az aláírási hatáskörök és az 5.2.pontban az aláírási jogosultságok. A fentiekben meghatározottak részletezéseként a nagyprojektben, összhangban a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. cégjegyzési és aláírási jogkörökkel az alábbiakban részletezetten megadom az aláírási hatásköröket és módokat névre szólóan, a kötelezettség-vállalásnak nem minősülő feladatokkal kapcsolatosan a Konzorcium tagjaira vonatkozóan: I. Miskolc MJV Önkormányzata: 1. Vargha Tibor – a „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 104” bélyegzőjét használva – önállóan aláírásra jogosult: • egyéb levelezések, • záradékolások, • hitelesítések, • teljesítésigazolások esetében. 2. Demeterné Juhász Katalin „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 10” bélyegzőt, Durda Péter „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 13” bélyegzőt, Lévai István „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 16” bélyegzőt, Szálkai János „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 109” bélyegzőt, Szegedi Zoltán „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 16” bélyegzőt használva – önállóan aláírásra jogosult: • záradékolások, • hitelesítések,




•

teljesítésigazolások esetében.

II. MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.: 3. Börzsei Tibor vezérigazgató a „Miskolc Városi Közlekedési ZRt. 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1. 1.” számú bélyegzőjét használva – önállóan aláírásra jogosult: • MVK Zrt. által kötendő szerződések, • közbeszerzési döntési határozatok, • elfogadó nyilatkozatok, • kifizetési kérelmek, • záradékolások, • hitelesítések, • jelentések, azok kísérő levelei, • szerződés bejelentések, • egyéb levelezések, • teljesítésigazolások esetében. 4. Fleskó Gábor projekt igazgatóval – a „Miskolc Városi Közlekedési ZRt. 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1. 18.” számú bélyegzőjét használva – együttes aláírásra jogosult: Kovács Gábor pénzügyi menedzser, vagy Mattyasovszky Miklós műszaki menedzser • záradékolások, • hitelesítések, • jelentések, azok kísérő levelei, • szerződés bejelentések, • egyéb levelezések, • teljesítésigazolások esetében. 5. Fleskó Gábor projekt igazgatóval – a „Miskolc Városi Közlekedési ZRt. 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1. 18.” számú bélyegzőjét használva – együttes aláírásra jogosult: Kovács Gábor pénzügyi menedzser • Kifizetési kérelmek esetében Móricz Szvetlana (nyvt:136703) mérlegképes könyvelő, vagy Voczelka Dezsőné (nyvt:157941) mérlegképes könyvelő ellenjegyzése mellett. Jelen részletezést 2009. március 16. napjától kell alkalmazni. A 2006. december 21. és 2009. március 15. között keletkezett dokumentumok esetében az aláírásokat a fent leírtak szerint alkalmazva, utólagosan pótolni szükséges. A megnevezettek aláírási jogköre a visszavonásig érvényes. Miskolc, 2009. március 18. Káli Sándor



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz: MVK: 500-K10/03063

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosítási számú nagyprojekt aláírási hatáskörök és jogosultságok részletezése 1. sz. Módosítás A 2008. október 9-én megkötött KSZ/255-77/2008. nyilvántartási számú Támogatási Szerződés 13. sz. mellékletében, a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a projekt megvalósítására” a 10.3. pontban meghatározásra kerültek az aláírási hatáskörök és az 5.2. pontban az aláírási jogosultságok. A fentiekben meghatározottak részletezéseként a nagyprojektben, összhangban a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. cégjegyzési és aláírási jogkörökkel – a projektigazgató személyének változása és az MMJV Önkormányzata részéről történt megbízás alapján – az alábbiakban részletezetten megadom a módosítások miatti aláírási hatásköröket és módokat névre szólóan, a kötelezettség-vállalásnak nem minősülő feladatokkal kapcsolatosan a Konzorcium tagjaira vonatkozóan: I. Miskolc MJV Önkormányzata: Bővül: 1. Heinemanné Borbély Mária – a „Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 129. bélyegzőjét használva – Rogosz Sándorné önállóan aláírásra jogosult: • egyéb levelezések, • záradékolások, • hitelesítések, • teljesítésigazolások esetében. II. MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.:




Változik: 4. Komoróczy Imre projekt igazgatóval – a „Miskolc Városi Közlekedési ZRt. 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1. 18.” számú bélyegzőjét használva – együttes aláírásra jogosult: Fleskó Gábor műszaki főmérnök, vagy Kovács Gábor pénzügyi menedzser, vagy Mattyasovszky Miklós műszaki menedzser • záradékolások, • hitelesítések, • jelentések, azok kísérő levelei, • szerződés bejelentések, • egyéb levelezések, • teljesítésigazolások esetében. 5. Komoróczy Imre projekt igazgatóval – a „Miskolc Városi Közlekedési ZRt. 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1. 18.” számú bélyegzőjét használva – együttes aláírásra jogosult: Fleskó Gábor műszaki főmérnök, vagy Kovács Gábor pénzügyi menedzser • Kifizetési kérelmek esetében Móricz Szvetlana (nyvt:136703) mérlegképes könyvelő, vagy Voczelka Dezsőné (nyvt:157941) mérlegképes könyvelő ellenjegyzése mellett. A 2009. március 18-án 500-K09/2931 iktató számon bejelentett aláírások érvényben maradása mellett jelen 1. sz. módosítást 2010. március 1. napjától kell alkalmazni. A megnevezettek aláírási jogköre a visszavonásig érvényes. Miskolc, 2010. március 4. Káli Sándor

2010 sz. határozata alapján jóváhagyta: Börzsei Tibor vezérigazgató

Recommend Documents