agendapunt 3.a.5 1041748
Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL – LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Datum Aard bespreking Afstemming Bijlagen Zaaknummer
Haersma Buma, M.A.P. van 8 januari 2013 Besluitvormend 4 30556
Gremia
Datum
Aard
PFO Hae D&H
10-12-2012 08-01-2013
Advies/ besluit Gewijzigd akkoord Gewijzigd akkoord
DMT cie BOB
09-01-2013 12-02-2013
-
Parafering Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. Bartelds, T.H.J. -
Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 08-01-2013 1. Kennis te nemen van de rapportages:
I. Waterschapspeil 2012 II. Waterschapsspiegel 2012 III. Waterschapsrapportage 2012 Delfland. 2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. 3. De brief met bijlagen inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149 te agenderen voor de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering van 12 februari 2013. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 08-01-2013
Waterschapspeil – Landelijke waterschapsvergelijking 2012 1.
Probleemstelling – context
Vanuit de Unie van Waterschappen wordt jaarlijks een waterschapsbrede enquête uitgevoerd waarbij het waterschap gegevens aanlevert op het gebied van doelen, prestaties, exploitatiekosten, investeringen en belastingdruk. Op basis hiervan brengt de Unie om het jaar een gedrukte versie uit van de brancherapportage Waterschapspeil en de vergelijkingsrapportage Waterschapsspiegel. Eind november 2012 zijn beide boekwerken gepresenteerd. Waterschapspeil is vooral bedoeld om de externe omgeving (Haagse politiek, burger, media) inzicht te geven in de prestaties en ontwikkelingen van de waterschapssector als geheel. Waterschapsspiegel is bedoeld om de waterschappen onderling te vergelijken en zo van elkaar te leren. Inzicht wordt gegeven in de bijdrage van elk waterschap in de prestaties van de totale branche en in de prestaties van het eigen waterschap ten opzichte van de collegawaterschappen. Het van elkaar leren en het verbeteren van de werkprocessen komt tot uitdrukking in de verschillende bedrijfsvergelijkingen die inhoudelijk gericht zijn op het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, de zorg voor de waterkeringen en de ondersteunende processen. Uit het onlangs gereedgekomen landelijke datasysteem kunnen specifieke rapportages over ieder waterschap worden gemaakt. 2.
Beoogd effect
Kennis te nemen van Waterschapspeil 2012, Waterschapsspiegel 2012 en de waterschapsrapportage 2012 Delfland. Met deze rapportages wordt inzicht verkregen in de prestaties van de branche als geheel (Waterschapspeil) en Delfland in relatie tot andere waterschappen (Waterschapspiegel en waterschapsrapportage 2012 Delfland). De verenigde vergadering hierover te informeren (uitreiking van genoemde stukken tijdens de bijeenkomst van commissie BOB op 12 februari 2013 met aanbiedingsbrief). 3.
Kernboodschap
De Unie van Waterschappen voert jaarlijks een waterschapsbrede enquête uit. Om het jaar worden de resultaten hiervan gepubliceerd in de brancherapportage Waterschapspeil en de vergelijkingsrapportage Waterschapsspiegel. Delfland is een transparante organisatie en legt met Waterschapsspiegel in- en extern verantwoording af over de geleverde prestaties in relatie tot andere waterschappen. Beide rapportages zijn openbaar en bestuurders zijn voorbereid op vragen van regionale partners en media. Delfland presteert op een aantal punten beter dan de meeste waterschappen (bijvoorbeeld op het gebied van waterveiligheid en peilbesluiten) en op een aantal punten slechter dan de meeste waterschappen (bijvoorbeeld op het gebied van kosten en tarieven). De in deze rapportage opgenomen getallen worden geanalyseerd. Voorstellen voor verbetering zullen worden meegenomen in het proces van de Kadernota 2014. 4.
Historie - eerdere besluitvorming
In D&H van 23 juni 2009 is besloten tot deelname aan deze landelijke benchmark omdat het leidt tot meer inzicht in en transparantie van de kosten van verschillende taken van Delfland. Op 8 november 2010 heeft het college kennis genomen van de resultaten van de landelijke benchmark Waterschapspeil en Waterschapsspiegel 2010.
De verenigde vergadering is in haar bijeenkomst van 25 november 2010 hierover geïnformeerd (via een brief en het uitreiken van de definitieve rapporten). Een evaluatie van de opzet van deze benchmark (brief Unie van Waterschappen inzake Herijkte Visie Bedrijfsvergelijken en Actieprogramma 2012-2016) is besproken in de collegevergaderingen van 2 en 17 april 2012. 5.
Regelgeving en Beleid
De komende jaren blijft Delfland deelnemen aan de landelijke waterschapsvergelijking. 6.
Financiën
N.v.t. 7.
Duurzaamheid
N.v.t. 8.
Organisatorische en personele consequenties
N.v.t. 9.
OR/GO
N.v.t. 10.
Risico- en beheersmaatregelen
N.v.t. 11.
Communicatie (in- en extern)
Op 28 november heeft de Unie van Waterschappen het vergelijkingsonderzoek Waterschapspeil officieel gepresenteerd door middel van een (besloten) presentatie in de Tweede Kamer. Naar aanleiding hiervan is landelijk een persbericht van de Unie van Waterschappen verspreid en hebben de waterschappen een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden ontvangen. In het novembernummer van Het Waterschap staat een kort artikel over Waterschapspeil 2012. De presentatie van Waterschapsspiegel aan de waterschappen heeft op 30 november plaatsgevonden. Beide boekwerken en de uit het landelijke datasysteem voortkomende waterschapsrapportage 2012 Delfland zullen met aanbiedingsbrief tijdens de bijeenkomst van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering op 12 februari 2013 aan de leden van de VV worden uitgereikt. 12.
Bekendmaking en vervolgprocedure
Zie communicatie. 13.
Bevoegd orgaan
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is op grond van artikel 84 Waterschapswet in deze het bevoegd orgaan.
2
14.
Toelichting
De Unie van Waterschappen heeft voor de derde maal (eerder in 2009 en 2010) een tweetal rapportages uitgegeven: Waterschapspeil 2012 en Waterschapsspiegel 2012. Met deze rapportages doen de waterschappen collectief verslag van de resultaten die zij de afgelopen jaren hebben bereikt. In Waterschapsspiegel zijn de gegevens van de verschillende waterschappen onderling vergeleken. Dit levert inzicht op in verschillen tussen voortgang en kosten tussen de verschillende waterschappen. De gegevens over de jaren vanaf 2007 zijn inmiddels vastgelegd in een nieuw landelijk datasysteem. Uit dit systeem is een specifieke rapportage over Delfland gemaakt waarbij Delfland wordt vergeleken met de gemiddelden van een viertal vergelijkingsgroepen (zie bijgevoegde Waterschapsrapportage 2012 Delfland). Binnen de context van grote verschillen in beheergebied, waardoor waterschappen niet zomaar te vergelijken zijn, blijkt in grote lijnen dat Delfland bij de volgende onderdelen afwijkt van het gemiddelde: 1 1. Delfland scoort op het gebied van waterveiligheid en actuele peilbesluiten beter dan gemiddeld. 2. De netto kosten van het zuiveringsbeheer zijn bij Delfland hoger dan gemiddeld. De oorzaak hiervan is bekend en daarover is in de afgelopen jaren al uitgebreid gecommuniceerd. 3. De CO2-emissie bij Delfland is hoger dan gemiddeld. De CO2-emissie van Delfland wordt voor 86% veroorzaakt door het transport en de zuivering van afvalwater. Aangezien Delfland het hoogste aantal inwonerequivalenten zuivert, is ook de CO2-emissie navenant. Daarnaast gebruikt Delfluent in 2011 nog grijze stroom, die een hogere CO2-emissiefactor heeft. 4. De tarieven en de stijging daarvan in de afgelopen jaren zijn bij Delfland hoger dan gemiddeld. De in de verschillende rapportages opgenomen getallen worden nog verder geanalyseerd. Voorstellen voor verbetering zullen worden meegenomen in het proces van de Kadernota 2014. 15. 1. 2. 3. 4.
1
Bijlagen
Waterschapspeil 2012 Waterschapsspiegel 2012 Aanbiedingsbrief waterschapsvergelijkingen VV februari 2013 Waterschapsrapportage 2012 Delfland
Uitgegaan is van de tabel op pagina 3 in Waterschapsrapportage 2012 Delfland
3
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft ** = in te vullen door team Bestuur
Kenmerk VV
:
…**
Vergaderdatum
:
…
Beleidsveld
:
…
Agendapunt
:
…**
De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van …(datum van de VV-vergadering), kenmerk …(kenmerk van het voorliggend VV-voorstel; dit betreft een voorstel van D&H aan VV); gelezen het positieve/negatieve …(bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) …(commissie noemen); overwegende dat: … (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen). Gelet op: … artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H-voostellen); artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW, verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit etc.; Besluit: … Dit moet in overeenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopiëren).
Aldus besloten in de openbare vergadering van …(datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart
mr. M.A.P. van Haersma Buma
