14

1

2013_38144_Jaarverslag_Ver_PCO_Gorredijk-eo-DEF.docx

Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De jaarstukken gaan vergezeld van een accountantsverklaring. Met dit jaarverslag legt het bevoegd gezag van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Gorredijk en omstreken verantwoording af. In de zin van verticale verantwoording naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de ouders, werknemers en de MR. Binnen de VPCO is gekozen voor een integrale benadering van het jaarverslag. Dat betekent het een samenvoeging is van bestuursverslag, het jaarplan en de jaarrekening en tevens de jaarverslagen van de verschillende geledingen. Met ingang 2013 is de volgorde van onderwerpen danig gewijzigd door de invoering van de continuïteitsparagraaf. Het maken van een jaarverslag voor een basisschool roept ieder jaar de vraag op of dit gaat over het cursusjaar of het kalenderjaar. Dit is en blijft een lastig punt aangezien de materiële bekostiging per kalenderjaar wordt toegekend en de personele bekostiging per cursusjaar. Daarnaast worden de onderwijskundige activiteiten in beginsel altijd per cursusjaar georganiseerd. Het jaarverslag dat nu voor ligt is geschreven over het kalenderjaar 2013. Daarbij zullen we ons bewust moeten zijn dat er in dit kalenderjaar sprake is van twee halve cursusjaren, te weten 2012-13 (januari t/m juli) en 2013/14 (augustus t/m december). Voor de goede orde dient er onderscheid gemaakt te worden tussen onderstaande benamingen:  vorig cursusjaar = 2012/13



dit cursusjaar

= 2013/14

Voor alle overige zaken zal het kalenderjaar 2013 bedoeld worden. Ik wens u veel plezier bij het lezen van het jaarverslag. Namens het bevoegd gezag, Gorredijk, 1 april 2014

Marna Jongsma |

voorzitter algemeen bestuur Ver. PCO te Gorredijk e.o.

Martin van Dijk |

secretaris dagelijks bestuur Ver. PCO te Gorredijk e.o.

Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. Postbus 69, 84001 AB Gorredijk

38144 / 06IU

2

pcbs De Librije


INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................................. 3 1

ALGEMENE INFORMATIE ....................................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF ............................................................................................................... 12 2.1 2.2 2.3 2.4

3

JAARVERSLAG MR 2013 ....................................................................................................................... 23 JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE 2013 ................................................................................................ 23

OVERIGE INFORMATIE VEREISTEN................................................................................................... 24 5.1 5.2 5.3

6

GEVOERD FINANCIEEL BELEID ................................................................................................................ 19 ANALYSE FINANCIEEL RESULTAAT .......................................................................................................... 20 TREASURY VERSLAG .............................................................................................................................. 23

JAARVERSLAGEN 2013 GELEDINGEN ................................................................................................ 23 4.1 4.2

5

GEGEVENS SET A1 – PERSONEEL EN LEERLINGEN .................................................................................... 12 GEGEVENS SET A2 – MEER JAREN BEGROTING ......................................................................................... 15 STAAT / RAMING BATEN EN LASTEN ....................................................................................................... 17 OVERIGE RAPPORTAGES ......................................................................................................................... 18

FINANCIËLE INFORMATIE.................................................................................................................... 19 3.1 3.2 3.3

4

JURIDISCHE STRUCTUUR ........................................................................................................................... 4 OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING ..................................................................................................... 4 VPCO GORREDIJK ................................................................................................................................... 5 GEVOERD ONDERWIJSBELEID 2013............................................................................................................ 6 TOEKOMSTPARAGRAAF - JAARPLAN 2014 ................................................................................................ 10

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN .................................................................................. 24 HORIZONTALE VERANTWOORDING .......................................................................................................... 24 AFSLUITING ........................................................................................................................................... 24

BIJLAGEN .................................................................................................................................................. 25 6.1

PRESTATIEBOX ....................................................................................................................................... 25

38144 / 06IU

3

pcbs De Librije

1

ALGEMENE INFORMATIE

1.1

JURIDISCHE STRUCTUUR

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en omstreken exploiteert de basisschool pcbs De Librije te Gorredijk. De vereniging is opgericht op 9 december 1968 en gevestigd in Gorredijk. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden ingeschreven onder nummer 40000502. De exploitatie van het onderwijs en de activiteiten van de vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. worden geconsolideerd verantwoord.

1.2

OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING "Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat Jahwe van u vraagt: Niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met Uw God. " (Micha 6:8)

-----------------------------------

Het algemene doel van ons onderwijs is, vanuit onze christelijke levensovertuiging, samen met het kind, trachten de Bijbelse normen te verstaan en ernaar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander. Door ons werken vanuit deze normen trachten we het kind zo te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid, dat het steeds beter in staat is en bereid is te bepalen, waar het zijn krachten wil inzetten om de algemene cultuuropdracht van de mens (nl. deze aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot welzijn van alle medeschepselen) op persoonlijke wijze gestalte te geven, daarbij zijn kritische zin t.a.v. wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen, en hem bereid te maken op te komen voor verdrukten en ont-rechten, aan welke kant die zich ook bevinden. Wij streven ernaar dat het kind zich opgenomen weet in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods rijk van liefde, in deze wereld te leven. We trachten hierbij aan de kinderen over te dragen, dat je betrokkenheid toont:  

door middel van samenwerking, door zelf verantwoordelijk te zijn voor je gedrag,



door zelf beslissingen te nemen,

 door er blijk van te geven dat je zelfdiscipline hebt,  door te laten zien dat je respect hebt voor andermans mening,  door gedrag, dat een positieve bijdrage aan de gemeenschap levert. Op ‘De Librije’ zien wij als grote taak onze opdracht de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in onze maatschappij. Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol: 1. 2.

het aanleren van kennis en vaardigheden een open houding ten opzichte van andere culturen en religies

3. veiligheid en sfeer Dit proberen we te bereiken vanuit de volgende uitgangspunten: ‘De Librije’ gaat uit van een onderwijskundig model waarbij een aantal technieken in vorderingengroepen worden aangeboden (bijvoorbeeld: technisch lezen en spelling), terwijl meer creatieve aspecten klassikaal en/of in werklessen aan de orde komen. In het ontwikkelings- en prestatieniveau van de kinderen zijn dermate grote verschillen dat er binnen het systeem plaats ingeruimd wordt voor individuele begeleiding. Het budget voor ‘extra zorg’ op onze school wordt dan ook ingezet voor remedial teaching. Als Protestants Christelijke school willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders met een andere culturele en/of religieuze achtergrond. Vanuit deze basis is er de kans elkaar te leren kennen en te begrijpen en daardoor, op positieve wijze, met elkaar om te gaan in onze multiculturele samenleving. We vinden het erg belangrijk dat er in de omgang met elkaar een sfeer heerst, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we te bereiken door het maken van duidelijke regels en afspraken. En door aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van ‘pestgedrag’ en discriminatie. We hanteren hiervoor respectievelijk een gedragsprotocol dat uitgaat

4


van een oplossingsgerichte aanpak van ongewenst gedrag en de code tegen discriminerend gedrag, beide onderdeel van het vernieuwde veiligheidsbeleid. Een belangrijke opdracht voor kinderen en leerkrachten is dus ‘de zorg voor elkaar en de omgeving’ waarbij we onze visie samenvatten in het motto: samen bouwen aan respect en vertrouwen.

1.3

VPCO GORREDIJK

De vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en omstreken exploiteert één reguliere basisschool in Gorredijk, pcbs De Librije. De vereniging hanteert de code voor Goed bestuur zoals deze door de PO-raad is vastgesteld. Op basis van deze code is bij de scheiding van het bestuur en toezicht gekozen voor het model van de functionele scheiding. Het voltallige bestuur van de schoolvereniging bestaat uit 7 leden. Het algemeen bestuur telt 5 leden waar onder de voorzitter. Het dagelijks bestuur telt 2 leden, te weten de secretaris en penningmeester. Bestuurssamenstelling 31-12-2013 Dagelijks bestuur – uitvoerende bestuurders Feddy Pranger Penningmeester Martin van Dijk Secretaris Algemeen bestuur - toezichthouders Marna Jongsma Sandra Grijze Esther van Dorresteijn Dennis Feenstra Kor Klooster

Voorzitter Notulist Afv. oudercommissie Onderhoud Algemeen lid

Er zijn in het verslagjaar geen wijzigingen geweest in de statuten van de vereniging. In het afgelopen jaar is het aantal leden van de vereniging afgenomen met 12 leden en het aantal huisgenootleden is afgenomen met 6. Van de 174 gezinnen die de Librije eind 2013 telt zijn er 108 (= -3 ten opzichte van 2012) lid van de vereniging. Het percentage van de ouders met schoolgaande kinderen die lid zijn van de vereniging, is ten opzichte van vorig jaar, gestegen van 58% naar 62%. Op 31 december 2013 telde de vereniging 239 leden en 116 huisgenootleden.

1.3.1

SAMENWERKINGSVERBANDEN

De vereniging is lid van de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland (=VCSO) en krijgt van daaruit ondersteuning op bestuurs- en managementniveau door het Inter-Schools Managementteam(=ISM). De directeur van de Librije maakt deel uit van het ISM. Voor deze overkoepelende taak wordt hij voor 1½ dag per week bekostigd door de bij de VCSO aangesloten scholen. De Librije maakt onderdeel uit van het Weer Samen Naar School(=WSNS) samenwerkingsverband Opsterwad. Dit samenwerkingsverband bestaat uit twee kamers, te weten de kamer Wadden en de kamer Opsterland. De Librije maakt deel uit van de laatstgenoemde kamer. Binnen dit samenwerkingsverband worden de middelen ingezet om het WSNS beleid zo goed mogelijk uit te voeren. Daartoe zijn verschillende medewerkers in dienst van de groep scholen, zoals een orthopedagoog, een psycholoog en administratieve ondersteuning. Doordat het samenwerkingsverband geen school voor speciaal onderwijs bevat worden de middelen voor een belangrijk deel rechtstreeks in de scholen ingezet. De vereniging heeft haar administratieve taken voor een belangrijk deel uitbesteed aan het onderwijsadministratie bureau Meppel(=OBM). Het bestuur kan tevens gebruik maken van de overige dienstverlening van het OBM zoals advisering en juridische ondersteuning. Er is een goed overleg met de medewerkers van het OBM en de jaarlijkse evaluatie van de administratieve processen is over het algemeen positief. De afspraken worden goed nagekomen en de planning wordt gehaald. De ondersteuning bij de ontslagen en de aanvragen bij het participatiefonds waren minder sterk dan was verwacht. Vanuit de school is er voldoende mogelijkheid om feedback te geven op het kwaliteitsniveau van het OBM. Verder is de school aangesloten bij de landelijke Besturenraad, een organisatie die landelijk opkomt voor de belangen van de schoolvereniging en het bestuur ondersteuning kan bieden bij diverse

38144 / 06IU

5

pcbs De Librije


aangelegenheden t.a.v. de werkgeversrol van het bestuur. De school is bovendien lid van de PO-Raad. De PO-Raad onderhandelt onder meer met de werknemersorganisaties over de CAO en met de aansluiting bij de PO-Raad is de landelijke CAO automatisch ook van toepassing op de Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. De door de PO-Raad ontwikkelde code goed bestuur is ook van toepassing op onze schoolvereniging.

1.4 1.4.1

GEVOERD ONDERWIJSBELEID 2013 ONDERWIJSKUNDIGE ORGANISATIE

De Librije is een klassikaal georiënteerde basisschool met daarbinnen diverse klassen- en vakdoorbrekende werkvormen. De klassikale directe instructie wordt als de meest efficiënte onderwijsvorm ingezet. Na de instructie, die werkt met 3 instructieniveaus, wordt de leerstof gedifferentieerd verwerkt en is er ruimte voor verlengde instructie en pre-teaching. De gebruikte methodieken voldoen allemaal aan de kerndoelen en worden cyclisch vervangen. De resultaten van het onderwijs worden met behulp van het leerlingvolgsysteem nauwkeurig in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt het onderwijsaanbod voortdurend bijgesteld om zo goed mogelijk op de leerbehoefte van de leerlingen af te stemmen. De extra zorg faciliteiten van de Librije worden daar ingezet waar ze het meest nodig zijn. Dit gebeurt doormiddel van ondersteuning van de Interne Begeleiders, Remedial Teaching activiteiten binnen of buiten de klas en met de inzet van onderwijsassistenten en stagiaires. Binnen iedere klas zijn er kinderen die boven of onder het basisprogramma scoren. Voor kinderen met leerproblemen wordt waar nodig de leerstof aangepast en extra hulp geboden. Dat geldt tevens voor de kinderen die boven gemiddeld presteren. Deze kinderen krijgen extra leerstof aangeboden en waar dit structureel is wordt er eveneens een hulpplan opgesteld. Voor een kleine groep van deze leerlingen, die aan de daarvoor gestelde criteria voldoen, is er een aanbod met meer uitdaging buiten de klas. In het schoolplan wordt de planning van de schoolontwikkeling globaal beschreven en nader uitgewerkt in het activiteitenplan met een meerjarenplanning. De onderdelen die voor 2013 gepland stonden worden hieronder kort beschreven.

1.4.2

EVALUATIE JAARPLANNING 2013

In het kalenderjaar 2013 zijn er weer veel ontwikkelingen geweest die hieronder kort worden beschreven. Leesonderwijs De nieuwe Begrijpend Lezen methode Grip op Lezen is in dit jaar het tweede jaar ingegaan. Er is eigen een registratiebestand ontworpen om de toets resultaten in te verwerken. Deze nieuwe methodiek werkt vanuit de referentiekaders en is daarmee de tweede nieuwe methode die deze systematiek van minimumdoelen ondersteunt. De resultaten van het begrijpend lezen roepen evenwel een aantal vragen op ten aanzien van het niveau die komend jaar beantwoord zullen moeten worden. Schrijfonderwijs (=verhalen schrijven) Naar aanleiding van de inspectiebrochure over het schrijfonderwijs, lees stelonderwijs, is dit onderwerp in het team uitgebreid besproken. Begin dit jaar zijn de afspraken t.a.v. de schrijfactiviteiten besproken. De ingestelde werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en de leerlijn in beeld gebracht. Duidelijk werd dat de taalmethode Taaljournaal de leerlijn schrijven in voldoende mate heeft uitgewerkt in de handleiding en activiteiten. Met name het activiteitenboek bevat de opdrachten die binnen dit kader aan de orde moeten komen. Het aanbod binnen de methodiek is voldoende om aan het referentiekaders 1F te kunnen voldoen. Daarnaast is er ruimte voor creatieve schrijfvormen die meer uitdaging bieden en aansluiten bij het niveau 1S. Beredeneerd aanbod onderbouw De beslismatrix op basis van de registratie binnen DORR ten aanzien van de overgang van de leerlingen is nog niet voldoende uitgewerkt. Het is vooralsnog niet gelukt om tot een sluitende aanpak te komen en bij het uitwerken blijkt dat dit mogelijk een te ambitieus doel is. Er zal voortdurend ruimte moeten blijven voor uitzonderingen op de regel. Voor de problematiek rondom de herfstkinderen en de overgang naar groep 3 moet nog verder uitgewerkt worden. Rekenen De werkgroep voor de keuze van een nieuwe rekenen methode heeft haar taak er op zitten. Het is gelukt om met ingang van augustus 2013 een nieuwe rekenmethodiek in te voeren. De keuze is gevallen op de nieuwe versie van Rekenrijk ingevoerd. Het rekenonderwijs krijgt hiermee een nieuwe impuls en zal blijven voldoen aan de kerndoelen. Met de keuze van Rekenrijk is gekozen voor een methodiek met een hoog niveau die ook beschikt over de referentiekaders. Bij de aanschaf bleek evenwel dat de investeringsbegroting veel te laag was gesteld aangezien deze nog uit ging van de aanschaf van 25 boeken en dergelijke per leerjaar, terwijl dat inmiddels 40 per leerjaar moet zijn. Invoering Passend Onderwijs

38144 / 06IU

6

pcbs De Librije


Passend Onderwijs zal in 2014 definitief worden ingevoerd en in 2013 is hierover veel overleg geweest op zowel financieel als onderwijs inhoudelijk gebied. Per november maakt pcbs De Librije formeel deel uit van het Samenwerkingsverband Fryslân. In december is het concept ondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband Fryslân in de school besproken. Binnen de kamer Opsterland wordt gewerkt aan een convenant om de verworvenheden van het huidige WSNS samenwerkingsverband Opsterwad hebben te behouden. Binnen de school is hard gewerkt aan een betere afstemming van het onderwijsaanbod op de leerling met behulp van de groepskaart in Parnassys, in samenhang met de weekplanning en het logboek in de groepsmap. Verder is een start gemaakt met de verkenning van de mogelijkheden om voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief te maken. Daartoe is een nieuwe toets, de NSCCT, afgenomen welke in kaart moet brengen wat de capaciteiten van een kind zijn. Als dat lukt, kunnen we de afstemming nog beter vorm geven dan nu al het geval is. Code Goed Bestuur Het plan om een toezichtkader voor het toezichthoudend bestuur uit te werken is nog niet afgerond aan het einde van het verslagjaar. Er is een werkagenda gemaakt en deze is afgestemd met die van de Medezeggenschapsraad. Verder is er voor gekozen om de bevoegdhedenmatrix, die als bijlage bij de uitwerking van de code Goed Bestuur is opgesteld, als uitgangspunt te nemen. Daarmee gaan we uit van de taken en bevoegdheden van de verschillende geledingen zoals die in 2011 zijn vastgelegd. Het concept is een goed startpunt voor een meer definitieve opzet voor het toezichtkader, maar de praktijk laat zien dat ook dit een document wordt dat regelmatig bijgesteld zal moeten worden. Personeelsbeleid In augustus 2013 is de uitgestelde invoering van de Functiemix gerealiseerd. De bovenbouw coördinator stelde zijn functie beschikbaar om zich volledig toe te leggen op de werkzaamheden in groep 8, een groep die veel werk met zich meebrengt. Daarmee waren er twee vacatures, één voor de middenbouw, één voor de bovenbouw-IB-er. De sollicitatieprocedure in maart leverde helaas geen nieuwe sollicitanten op. De opzet van de schoolorganisatie is op dat moment herzien en er is besloten tot een nieuwe opzet, met een IB-er onderbouw (groep 1 t/m 3) en een IB-er bovenbouw (groep 4 t/m 8). Hierdoor zijn de taken binnen het kernteam opnieuw verdeeld en is het kernteam ingekrompen tot 3 personen. (2 IB-ers en de directeur) Het IPB beleid is vernieuwd en voorziet nu in een beleidsstuk op hoofdlijnen waarin voor details wordt doorverwezen naar de uitwerkingen op de verschillende detail uitwerkingen. Communicatiebeleid Het volledige team heeft een communicatie training gevolg van het bureau Meesterschap. De uitwerking van het communicatieplan is niet zo ver gevorderd als gepland. Aan het eind van het cursusjaar is de inventarisatie van de huidige communicatielijnen en instrumenten in beeld gebracht. De verdere uitwerking en eventuele aanpassingen in het communicatiebeleid zijn doorgeschoven naar het volgende verslagjaar. ICT Dit jaar alle beamers te vervangen door nieuwe interactieve exemplaren. Daarmee beschikken alle leerkrachten over een interactief bord. Het mooie van de keuze voor de interactieve beamers is dat we gewoon het normale whiteboard als ondergrond houden en we dus ook zonder de beamer op het bord kunnen blijven schrijven. Dat biedt meer flexibiliteit bij het werken met de borden. Voor de digibord software is een abonnement genomen op Gynzy, een online pakket dat veel kosten en tijd bespaart op het gebied van software installaties. De software bij de nieuwe methodieken kunnen we nu volop interactief benutten. Als eerste basisschool in Nederland hebben we deelgenomen aan het internationale project The Hour Of Coding. Het doel was om wereldwijd 10 miljoen kinderen kennis te laten maken met het coderen, ofwel programmeren van computer software. Een vorm van techniek die veel te weinig aandacht krijgt in het reguliere onderwijs. Met de deelname aan het internationale project hebben we gezien dat de kinderen op deze leeftijd al heel enthousiast kunnen worden gemaakt voor deze techniek. Een stuk techniek die in de komende decennia alleen maar belangrijker zal worden. Nu al spreekt men van grote tekorten op de arbeidsmarkt voor deze functies, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door verkeerde beeldvorming over dit vakgebied. Huisvesting De in 2011 geïnstalleerde ventilatie units zorgen er voor dat het CO2 gehalte goed beneden de normwaarden blijft. Helaas blijkt dat deze installaties ondanks alle inspanning vooral in de zomer nog steeds te snel hoge temperaturen in de lokalen veroorzaken. Tevens is het energieverbruik zodanig gestegen dat de energiebesparing op de verlichting en de HR++ beglazing geen zichtbare besparing in de exploitatie oplevert. De problemen met de vloerverwarming in de nieuwbouw zijn gelukkig goed opgelost. Er zijn nog een aantal actiepunten ten aanzien van het klimaatbeheer die in 2014 aangepakt zullen moeten worden.

38144 / 06IU

7

pcbs De Librije


1.4.3

OPBRENGSTEN

De opbrengsten van het onderwijs laten zich niet eenvoudig in kaart brengen door alleen de uitstroomcijfers van groep 8 te publiceren. Het doet noch de school, noch de leerlingen recht om alleen op basis van deze cijfers conclusies te trekken over de onderwijskwaliteit. De Librije is een school waarin veel zorgleerlingen een plaats vinden en die zich binnen de groepen op een eigen niveau en tempo kunnen en mogen ontwikkelen. Kinderen leren in een heterogene groep omgaan met de onderlinge verschillen van mensen en hun capaciteiten. Er worden zelden kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen. Pas wanneer de mogelijkheden van eigen leerlijnen binnen een groep uitgeput zijn kan, in goed overleg met de ouders, hiervan sprake zijn. Onder meer hierdoor ontstaat een sterk wisselend beeld t.a.v. de uitstroom naar het Voortgezet onderwijs. De uitstroom is sterk afhankelijk van de startcapaciteiten van de leerlingen. Het is daardoor onjuist om een gemiddeld cijfer te berekenen van de toetsresultaten van groep 8 als verantwoording van de opbrengsten. De kinderen die in juli 2013 de school verlieten hebben in principe een schoolloopbaan van 8 jaar op de Librije achter de rug. Dit jaar blijkt dat alle kinderen 8 jaar of minder over hun basisschoolloopbaan hebben gedaan. In de groep die in dit verslagjaar uitstroomde, zijn 4 van de 22 leerlingen tussentijds ingestroomd vanuit andere basisscholen. In de figuur is af te lezen hoe de groep 8 die in 2013 onze school verliet naar het VO is uitgestroomd. Van deze grote groep zijn ruim 19% van de leerlingen uitgestroomd naar Vwo/Gymnasium en ruim 24% naar HAVO/VWO. Ruim 28% stroomde uit naar (de dakpanklas) vmbo-GT/HAVO. Naar de afdelingen Kader theoretisch, BasisKader en basis gingen elk 9 % van de leerlingen. Dit jaar was de uitstroom naar het praktijk onderwijs opnieuw nihil. Wel ging een kleine 9% naar het vmbo-LWOO. Dit zijn vaak de kinderen die meer praktische dan theoretische kwaliteiten hebben en die desondanks een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt. Onderstaande grafiek brengt de uitstroom naar het VO over de jaren 2001 tot en met 2013 in beeld.

Vorderingen op basis van leerlingvolgsysteem Vanaf groep 3 tot en met groep 8 werden jaarlijks 2 maal de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Hiermee krijgen we zicht op het leerrendement van de leerlingen ten opzichte van de normlijn.

38144 / 06IU

8

pcbs De Librije


Op basis van deze grafiek kan geconcludeerd worden dat deze groep een goede schoolloopbaan achter de rug heeft. De groei ten aanzien van de leerstof is over het algemeen genomen heel constant gebleven en ligt vrijwel de hele schoolloopbaan boven de witte normlijn. De interventie naar aanleiding van de trendanalyse in 2011 ten aanzien van spelling lijkt resultaat op te leveren nu de daling na groep 6 een halt is toegeroepen. De trendanalyse had uitgewezen dat de magere resultaten voor wat betreft spelling grotendeels terug te voeren zijn op de introductie van werkwoordenspelling in groep 6. Voor veel kinderen blijft dit een lastig onderdeel van het spellingsonderwijs, zeker voor de groep leerlingen die uitstromen naar het vmbo is dit onderwerp nog te complex. In de nieuwe referentiekaders wordt het doel voor de werkwoordspelling lager gesteld dan wij in onze methodiek doen. Desondanks willen we onze standaard hoog houden en investeren we in meer klassikale instructie op het terrein van de werkwoordspelling en krijgen de kinderen in de hoogste groepen vaker een dictee.

1.4.4

INSPECTIE

Het laatste inspectieonderzoek dateert van december 2013 en is op het moment dat dit jaarverslag definitief wordt naar verwachting beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.1 De inspectie kan over de opbrengsten van 2013 formeel geen oordeel geven aangezien de Librije niet beschikt over een van de door de inspectie toegelaten toetsen. De inspectie heeft wel kennisgenomen van het gedetailleerde leerlingvolgsysteem dat onderhouden wordt en kwam daarbij tot de conclusie dat de resultaten geen aanleiding geven tot het wijzigen van het zogenaamde basisarrangement. De school kan in ieder geval aan de ouders voldoende duidelijk laten zien hoe de kinderen zich ontwikkelen. Het rapport is ten tijde van het schrijven van het jaarverslag nog niet definitief.

1.4.5

ALGEMENE ACTIVITEITEN

Uiteraard is er een heel scala aan activiteiten die een jaarlijks terugkerend karakter hebben. Hieronder een greep uit alle activiteiten.  29eLibrijerse-Fiets-Puzzel-Tocht in de tweede schoolweek.  December de kerstvieringen in alle groepen.  Tien-minuten-gesprekken, voortgangsgesprekken, ouderavonden en huisbezoeken  Sportactiviteiten; schoolkorf-en voetbal, de avond4daagse  Open school in de laatste week in februari  Paasviering in de Skâns  Groep 7 en 8 bezochten het Kazemattenmuseum en Kranslegging bij de hoofdbrug  Himmeldei voor groep 7  Verschillende theater voorstellingen voor de groepen 3, 7en 8  Schoolreisjes voor de groepen 1+2, 3+4 en 5+6  3 Daags schoolkamp in Appelscha met groep 7 en 8

1

www.owinsp.nl

38144 / 06IU

9

pcbs De Librije


     

1.5

Sport- en spelmorgen georganiseerd door de oudercommissie op de laatste woensdag van het schooljaar, ditmaal met medewerking van de sterkste man van Nederland in de Highland games. Cultuurproject rondom het thema sport en Kinderboekenweek Sinterklaasfeest en playbackshow Afscheidsmusical van groep 8 Startavond bestuur/MR/team/oudercommissie Nieuwjaarsreceptie voor alle geledingen

TOEKOMSTPARAGRAAF - JAARPLAN 2014

Voor het nieuwe boekjaar staat weer veel op stapel. De doelstellingen en de mijlpalen in de tijdsplanning zijn nader uitgewerkt in het planschema Schoolontwikkeling en kwaliteitsbeheer, dat op school ter inzage is voor belangstellenden. Hieronder een korte beschrijving van de voorgenomen activiteiten. Leesonderwijs De resultaten van het leesonderwijs blijken in de midden- en bovenbouw lager uit te vallen dan verwacht mag worden. Deze constatering aan het begin van het cursusjaar 2013-14 was de start voor een nadere analyse en deze bevestigde de indruk die de leerkrachten op dit gebied hadden. Duidelijk werd dat met de invoering van de methode voor Voortgezet Technisch Lezen er te weinig leeskilometers worden gemaakt en dit een negatief effect op de leesresultaten heeft. Een kleine werkgroep heeft de taak om op zeer korte termijn een plan van aanpak te maken om de resultaten structureel te verbeteren. Het doel is om de resultaten weer minimaal op het peil terug te brengen van voor de invoering van de VTL methodiek. Ondertussen is in de aanloop tot het plan van aanpak in alle groepen extra aandacht en extra tijd voor technisch lezen ingeroosterd. Ook de resultaten van Begrijpend lezen worden nauwlettend gevolgd aangezien ook hier twijfels zijn ten aanzien van het niveau dat we konden realiseren met de voorgaande methodiek. We waren op de hoogte van de lagere normering van deze methodiek, maar we willen er zorg voor dragen dat de kinderen toch hetzelfde eindniveau kunnen halen. DORR in de onderbouw Vorig jaar is het niet gelukt om een goede beslismatrix op te stellen voor de overgang in de onderbouw. De concept versie zal in 2014 verder uitgewerkt worden en voor het eind van het jaar worden vastgesteld. De beslismatrix zal moeten voorzien in een deugdelijke onderbouwing voor de overgang of de verlengde kleutertijd. De opzet moet ook inzichtelijk zijn voor de ouders en we moeten ruimte laten voor zogenaamde bespreekgevallen aangezien kinderen zich niet in een sluitende beslismatrix laten dwingen. Rekenen De invoering van de methode Rekenrijk moet in het komende jaar verder gestalte krijgen. We zullen bij de implementatie zorgvuldig kijken naar de wijze waarop de algoritmen, die we bij de vorige versie hebben aangepast, ook in deze nieuwe versie noodzakelijk zijn. We zullen hier nader onderzoek naar doen. Ook het inpassen van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dyscalculie zullen we ter hand nemen. Tijdens het invoeringstraject zullen we de resultaten van de opbrengsten nauwkeurig in kaart brengen. ICT onderwijs In 2014 stappen we voor zowel de leerlingen als de leerkrachten over op de Office365 omgeving. Dat betekent dat we gebruik maken van de online diensten van Microsoft en we gaan meer en meer werken in de Cloud. Alle kinderen vanaf groep 6 krijgen daarvoor een account inclusief Skydrive voor het opslaan van documenten. Hierdoor kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan bijvoorbeeld hun presentatie werken. Dat maakt het werken met USB sticks overbodig en bovendien worden de kinderen bekend met de huidige stand van de techniek gemaakt. Voor de lesinstructies zal meer en meer gebruik gemaakt gaan worden van eenvoudige korte instructiefilmpjes. Voor groep 5 zal voorlopig nog gewerkt worden op de lokale server zodat de kinderen de basisbegrippen omtrent lokaal mappenbeheer en dergelijke nog wel meekrijgen. Zorgstructuur In 2014 zal Passend Onderwijs een feit worden en de laatste voorbereidingen zullen in dit jaar uitgevoerd moeten worden. Het ontwikkelen van een SchoolOndersteuningProfiel(=SOP) voor de school dat ressorteert onder het expertisecentrum PO-Opsterland en het SWV Fryslân. Het SOP zal voor het eind van het cursusjaar klaar zijn en daarna geïntegreerd worden in het schoolplan dat in 2015 aan vernieuwing toe is. Intern zal ook verder gewerkt worden aan de afstemming van het onderwijsaanbod op de kinderen. De door de inspectie geconstateerde tekortkomingen op het gebied van het planmatig handelen zullen opgepakt worden. De doelstelling is om voor de aanvang van het volgende cursusjaar deze planmatigheid op een aanvaardbaar peil te brengen. Daarna kan de verdere uitbouw gerealiseerd worden in samenhang met het werken met ontwikkelingsprofielen.

38144 / 06IU

10

pcbs De Librije


De uitslagen van de NSCCT toetsen zullen verwerkt worden in het SVT leerlingvolgsysteem. Samen met de Friese Plaatsingswijzer zal dit moeten leiden tot een nog beter VO-schooladvies. We zullen tevens nadrukkelijk gaan onderzoeken in hoeverre de stelling van de inspectie klopt dat ons ambitieniveau op dit punt te laag is. Dit onderzoek willen we in samenwerking met het VO oppakken. Het werken met het protocol voor hoogbegaafdheid zal verder geformaliseerd worden. De plusgroep criteria zullen verder worden aangescherpt en ook het programma aanbod zal in grote lijnen worden beschreven. Deze aanpak zal in het schoolplan vastgelegd worden. Fides In 2013 is een start gemaakt met de invoering van de werkwijze van Fides om te werken aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Daarbij is het belangrijk om het gedrag van mensen bespreekbaar te maken met eenvoudig te hanteren voorwerpen. Door deze werkwijze in alle groepen aan te bieden in de vorm van clinics kan deze werkwijze schoolbreed worden ingevoerd. De leerkrachten ronden in 2014 hun teamcursus in dit verband af door het te presenteren aan de ouders van de school. Dit programma is een belangrijk onderdeel van onze aanpak die we ook inzetten om bijvoorbeeld pesten aan te pakken en past volledig in onze oplossingsgerichte strategie. Bestuurlijk toezichtkader Het concept toezichtkader zal verder worden uitgewerkt en worden vastgesteld. Binnen het bestuur zal de scheiding tussen bestuur en toezicht effectiever vorm krijgen door de agenda van de algemene bestuursvergaderingen hierop aan te passen. Met ingang van het volgende cursusjaar zullen de jaarplannen van Bestuur en MR vanaf het begin in elkaar geschoven worden en daarbij zal het toezichtkader medebepalend zijn voor de onderwerpen die het jaar door aan de orde zullen worden gesteld door de toezichthouders. VCSO samenwerking De samenwerking van de PC scholen in Opsterland in het VCSO zal dit jaar een nieuwe fase in gaan. De scholen zullen samen een bovenschoolse bestuursdirecteur aanstellen. Verder zullen een aantal zaken vanuit het toezicht mede door deze nieuwe functionaris gemonitord worden. De nieuwe samenwerkingsvorm zal zorgen voor nog meer onderlinge afstemming tussen de scholen op het gebied van kwaliteitsbeheer. Door hier ook van buiten school op toe te zien kan het toezichthoudend bestuur haar taak beter uitvoeren. Personeelsbeleid Met het vaststellen van het Integraal PersoneelsBeleidsplan in 2013 is de basis gelegd voor de verdere detail uitwerking van een aantal onderdelen. Een en ander is overigens deels in afwachting van de regelgeving die vanuit de nieuwe CAO verwacht wordt. Het taakbeleid zal opnieuw voor een periode van 3 jaar worden vastgesteld. Het communicatiebeleid zal verder worden uitgewerkt en vastgesteld voor het eind van het cursusjaar. We willen daarbij een aantal aanpassingen doorvoeren die verband houden met de huidige stand van zaken op het gebied van de nieuwe media. Huisvesting Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is om de structurele energiekosten naar beneden te brengen door enerzijds te besparen op het verbruik en anderzijds door het zelf opwekken van energie. Dit zal in samenhang met het verder inregelen van de klimaat installaties moeten gebeuren. Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid is er op gericht dat we onze doelen goed stellen en bijstellen waar dat nodig blijkt. Op schoolniveau wordt gebruik gemaakt van het pakket Werken Met Kwaliteitskaarten (=WMK). Met dit instrument worden de procedures en doelen in een vierjaren cyclus bewaakt via de stappen Plan  Do  Check  Act. Een werkcyclus die op alle werkniveaus terug te vinden is, zowel op individueel kindniveau, groepsniveau als op schoolniveau. Dit jaar zal de 4e en laatste quickscan worden afgenomen. Daarmee kan het beleid richting het nieuwe schoolplan opnieuw voor 4 jaar worden opgesteld. Om goed zicht op de kwaliteit te houden worden de resultaten van de toetsen goed geanalyseerd zowel op groepsniveau als op schoolniveau. In 2014 zullen we voor de eerste keer de trendanalyse opstellen op basis van de nieuwe SVT toetsen van Boomtestuitgevers. De nieuwe Schoolvaardigheidstoetsen hebben de Cotan certificering gekregen. De inspectie geeft aan dat deze hiermee in principe weer voor beoordeling in aanmerking komen maar dat de inspectie eerst haar eigen normen moet bepalen voor de waardering van deze toetsen. Dit onderzoek is nu in volle gang en we wachten de resultaten daarvan af.

38144 / 06IU

11

pcbs De Librije


2

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

2.1

GEGEVENS SET A1 – PERSONEEL EN LEERLINGEN

Kengetal 31-12-2013

Verslagjaar 2013

2014

2015

2016

2.1 Personele bezetting in FTE Directie 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Onderwijzend personeel 13,0774 12,7344 12,3858 12,3858 Overige medewerkers 0,9289 0,9281 0,9281 0,9281 GGL 44.82 43.52 2.2 Leerlingenaantallen Onderbouw (4 – 7 jaar) 133 131 127 125 Bovenbouw (8 – 13 jaar) 133 132 133 130 Totaal 266 263 260 255 De terugblik op de ontwikkelingen ten aanzien van de personele bezetting en de leerlingen aantallen in het boekjaar 2013 worden in dit hoofdstuk beschreven. In de Handreiking voor de continuïteitsparagraaf komen de voorgenomen aanpassingen in de formatie en leerlingen op twee plaatsen voor, we hebben er voor gekozen die toekomstige ontwikkelingen niet hier maar in hoofdstuk 2.4.2 te beschrijven

2.1.1

PERSONELE ONTWIKKELINGEN IN 2013

De samenstelling van het onderwijskundig team is gewijzigd door het vertrek van juf Petra de Glee die met ingang van 1 september 2013 met keuze pensioen is gegaan. De vorig jaar nieuwe ingestroomde collega’s juf Judith Piersma en juf Lianne Oostenveld konden daardoor binnen de Librije werkzaam blijven. Op het gebied van de onderwijsondersteuning zijn evenwel enkele ontslagen gevallen en hebben we per 1 augustus afscheid moeten nemen van Anja van der Leij als onderwijsassistent en Fiona de Jong als Gymvakleerkracht. Eind oktober ging juf Roelien Boonstra met zwangerschapsverlof en zij werd deels vervangen door de tijdelijke leerkracht juf Nynke Hoogsteen en juf Lianne Oostenveld. Op 31 oktober is juf Roelien bevallen van een gezonde zoon Siem en ze zal begin 2014 haar lesgevende taken weer deels hervatten. Op 31 december 2013 telde de Vereniging 22 personeelsleden, waarvan 20 leden lesgevende taken hebben. De samenstelling van het team ziet er als volgt uit: 1 directeur 2 IB-ers - LB 16 groepsleerkrachten 1 remedial teacher 1 onderwijs assistent 1 tuinman

2.1.1.1

Overhead

Tot de overhead worden die formatie-uren gerekend, waarbij er niet met kinderen wordt gewerkt. Dit betreft onder meer de werkzaamheden die vallen onder het kernteam, directie en tuinonderhoud. De overhead is gerekend in taakuren ongeveer 12½ % van het totaal aantal formatieuren. Drie dagdelen van de directeur komen voor rekening van de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland. Binnen het InterSchools Management (=ISM) verricht hij een aantal boven schoolse taken voor de aangesloten scholen. Deze uren worden door de deze scholen vergoed en maken daardoor geen deel uit van de overhead van de Librije.

2.1.1.2

Leeftijdsopbouw

In het verslagjaar is een behoorlijke verschuiving in de leeftijdsopbouw van het team opgetreden. Zetten we de leeftijd af in de baanomvang (=wtf) dan merken we op dat voor het eerst sinds jaren de leeftijdscategorie 45 – 54 niet

38144 / 06IU

12

pcbs De Librije


meer het grootst is, maar de groep 25 t/m 34 jarigen. In het vorige jaarverslag was deze wijziging al voorspeld en deze heeft zich doorgezet door het natuurlijk verloop voor wat betreft de collega die met keuze pensioen is gegaan en mede door het ontslag van twee medewerkers uit de categorie 45 t/m 54. De huidige verdeling is vanuit personeelsbeleid gezien dan wel evenwichtiger, maar onderwijskundig is er ook een stuk expertise uit de school vertrokken. Gelukkig kunnen we deels de expertise van de collega’s die met keuze pensioen zijn gegaan nog inzetten doordat zij vrijwillig hun bijdrage leveren in een overdracht naar de jongere collega’s die hun taken hebben overgenomen. Bij de berekening van de lumpsuminkomsten wordt de gewogen gemiddelde leeftijd als rekenfactor meegenomen. Dit getal wordt gebaseerd op de situatie op de laatste teldatum. Met dit getal wordt de school gedeeltelijk gecompenseerd voor de hogere salariskosten van oudere personeelsleden. De systematiek heeft echter een minimum van 30 jaar en een maximum van 50 jaar. Personeelsleden die ouder zijn dan 50 blijven voor dit systeem even oud en leveren dan naar verhouding niet de compensatie in loonkosten op. Het landelijk gewogen gemiddelde was volgens de regeling in de Staatcourant van 2-9-2013 40,43. De GGL van de Librije is de afgelopen jaren altijd flink hoger dan het landelijke cijfer. Dit jaar was de GGL met 43.52 op 1 oktober voor het eerst lager dan voorgaande jaren. De analyse van de gevolgen is echter dat daardoor de bekostiging ook daalt en het is moeilijk vooraf in te schatten of dit overeenkomt met de lager te verwachten loonkosten, dat zal pas blijken uit de definitieve cijfers uit de jaarrekening en dan nog is het lastig om deze factor als belangrijkste aan te duiden.

2.1.1.3

BAPO

Personeelsleden die 52 jaar worden verwerven het recht op BAPO verlof. Nevenstaande overzicht maakt zichtbaar dat er 11 BAPO gerechtigden zijn eind 2013 en dat aantal is met 1 afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is bijna de helft van het team BAPO gerechtigd, maar lang niet iedereen neemt dit verlof daadwerkelijk op. In de afbeelding staan de cursief afgedrukte leeftijden voor daadwerkelijk opgenomen BAPO verlof, al dan niet voor de volle omvang. In 2013 zijn het aantal opgenomen BAPO uren ongeveer gelijk gebleven. Het vervallen van het BAPO verlof van de vertrokken collega viel weg tegen de opname van twee andere collega’s. Deze verlofrechten worden uit de reguliere middelen bekostigd. Voor de komende 2 jaar stijgt het aantal BAPO gerechtigden niet, maar het is zeer waarschijnlijk dat de BAPO verdwijnt in de nieuwe cao die naar verwachting in 2014 gereed komt. Over welke regeling er voor in de plaats komt en hoe die bekostigd moet worden, is nog niets met zekerheid te zeggen.

2.1.1.4

Ziekteverzuim

Na jaren van extreem laag ziekteverzuim laat de grafiek hiernaast een forse stijging zien. Het ziekte percentage is dit jaar voor onze school uitgekomen op 2,35%. Opnieuw een stijging ten opzichte van vorig jaar. Doordat er vanaf eind 2013 sprake is van 2 collega’s met langdurig ziekteverzuim blijft het percentage hoger dan we gewend waren. Zetten we het percentage van 2,35% af tegen het ook stijgende landelijk gemiddelde van ruim 6%, dan blijft het nog bijzonder laag. Toch verdient het aanbeveling om in te zoomen op de oorzaken, zeker als we zien dat het grootste aantal ziekmeldingen voornamelijk voort komt uit de jongste groep medewerkers. We zullen ons moeten blijven inspannen om de werkomstandigheden zodanig te houden dat de stijging tot staan wordt gebracht. Het streven is om voor volgend jaar het percentage onder de 2 % terug te dringen. Er zal ook aandacht besteedt moeten worden aan de ervaren werkdruk, door te onderzoeken in hoeverre daar de oorzaak van de stijging gevonden kan worden. De meeste ziektemeldingen betreffen in vrijwel alle gevallen kortdurende absenties van 1 à 2 werkdagen. In de herfst bleek dat we de vervanging niet meer alleen met eigen personeel kon worden ingevuld. Er zijn enkele nieuwe vervangers aangetrokken om er zo voor te zorgen dat de continuïteit van het onderwijsleerproces van de kinderen goed gewaarborgd blijft.

38144 / 06IU

13

pcbs De Librije


2.1.1.5

Professionele ontwikkeling

Het budget voor het nascholingsbeleid is vastgesteld op 1¾ % van het leerling-afhankelijke lumpsumbudget. Voor het kalenderjaar 2013 was een bedrag van € 11.500 beschikbaar, waar de deskundigheidsbevordering van de schoolleiding inbegrepen was. Vanaf augustus 2013 wordt er ook gebruik gemaakt van de lerarenbeurs voor de opleiding van de Remedial Teaching leerkracht. De studie van een andere leerkracht voor Frysk is met succes afgerond in 2013. In de eerste helft van 2013 is de communicatie training van het team afgerond. In het nieuwe cursusjaar is gestart met de Fides training. Deze training is breder van opzet dan gebruikelijk aangezien naast de teamtraining ook clinics in alle groepen worden verzorgd voor de kinderen. Met Fides introduceren we een oplossingsgerichte werkwijze om gedrag bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Met het ontslag van de vakleerkracht voor gym moest tevens worden voorzien in de opleiding van de twee collega’s die geen gymbevoegdheid hebben. De directeur heeft dit jaar een mediatraining gevolgd. Verder zijn de jaarlijkse trainingen gevolgd voor het op peil houden van de BHV bevoegdheden. Voor de komende jaren zal scholing in het kader van de uitvoering van de planmatige zorg de nodige aandacht krijgen om het Passend onderwijs voldoende gestalte te geven.

2.1.1.6

Personeelsbeleid en invoering Functiemix

Alle leraren en onderwijsassistenten beschikken over een lerarenportfolio. Deze is uitgebreid met de uitslagen van de verschillende scans.2 Van alle aanvullingen op het portfolio verstrekt de leerkracht ook een kopie aan de directie ten behoeve van het bekwaamheidsdossier. De teamleden onderhouden een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Voor het ontwikkelen en bijhouden van het persoonlijk ontwikkelingsplan gebruiken we de webbased versie van WMK-po. Het POP en dan vooral het persoonlijk actieplan is onderdeel van de functioneringsgesprekken. Met ingang van 1 augustus 2013 telt de school 2 Interne Begeleiders die naar de LB schaal zijn bevorderd. Hiermee is de invoering van de functiemix een feit. Er wordt nog niet voldaan aan het vereiste percentage, maar de eerste stap is gezet. Het integraal personeelsbeleid is dit jaar herschreven en vastgesteld.

2.1.2

LEERLINGAANTALLEN EN FORMATIE IN 2013

Het cursusjaar 2012-13 was het eerste cursusjaar waarbij we het hele jaar als 11-groepenschool hebben gedraaid. Ook het cursusjaar 2013-14 zijn we gestart met 11 groepen waarbij er echter wel een grote verschuiving in de groepssamenstelling hebben doorgevoerd. Door het beleid om groepen beneden de 30 leerlingen te houden waren de afgelopen jaren een reeks van 4 combinatiegroepen ontstaan. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal leerlingen van een leerjaar te groot is voor 1 lokaalgroep maar te klein voor twee parallelgroepen. Waren we op dezelfde voet voortgegaan dan zouden er maar liefst 6 combinatiegroepen zijn ontstaan. Door verschillende verhuizingen en instroom konden de combinatie groepen op één na allemaal worden opgeheven. Dit was een ingrijpende operatie die echter nodig was om de formatie goed te kunnen invullen na het ontslag van twee personeelsleden in de onderwijs ondersteuning. Bij de invulling van de formatie zijn de Lumpsum financiën bepalend. In de jaarbegroting 2013 was al rekening gehouden met een negatief resultaat van ruim € 37.000. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de in dit jaar doorlopende kosten van de rddf plaatsing. Daarnaast loopt in tijden van groei de T-1 bekostigingssystematiek altijd een jaar achter op de werkelijkheid. In onderstaande tabel wordt duidelijk hoe dit uitpakt.

CURSUSJAAR

Bekostiging uitgangspunt T-1 teldatum

Werkelijk aantal leerlingen 1-10

Verschil in 2013

2012/13

1-10-2011 = 228 llen

1-10-2012 = 239

Jan t/m juli = 11 llen

2013/14

1-10-2012 = 239 llen

1-10-2013 = 266

Aug t/m dec = 27 llen

Op teldatum 1-10-2012 telde de school 239 leerlingen verspreid over 11 groepen. Daardoor zitten er gemiddeld 21 kinderen per groep terwijl de bekostiging gericht is op 24 leerlingen per groep. De indeling in 11 groepen levert daardoor ook een bijdrage aan het structurele tekort in de personele bekostiging. De positieve kant hiervan is evenwel dat de bekostiging voor het volgende cursusjaar opnieuw hoger zal zijn door de stijging van het aantal leerlingen die zich ook in 2013 stevig heeft doorgezet. 2

Zie www.lerarenweb.nl voor de quickscan, checklist en feedbackscan

38144 / 06IU

14

pcbs De Librije


2.2 2.2.1

GEGEVENS SET A2 – MEER JAREN BEGROTING MEERJARIGE BALANS

1. Activa

2013

Materiele vaste activa

275.852

Financiële vaste activa

Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 290.711 341.753 328.592 307.799

-

-

-

-

-

569.817

545.225

492.691

540.310

620.712

845.669

835.936

834.444

868.902

928.511

2.1.1 Algemene reserve

490.525

499.616

467.044

466.814

498.478

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek

236.069

236.069

236.069

236.069

236.069

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat

491

-8.601

-8.921

-9.241

-9.561

exploitatieresultaat

-

-32.891

-552

31.344

54.749

727.085

694.194

693.640

724.986

779.735

27.343

30.181

28.607

32.832

37.312

2.3 Langlopende schulden

318

318

318

318

318

2.4 Kortlopende schulden

90.923

111.243

111.879

110.766

111.146

845.669

835.936

834.444

868.902

928.511

Vlottende activa

Totale Activa

2. Passiva 2.1 Eigen vermogen

2.2 Voorzieningen

Totale Passiva

2.2.2

FINANCIERINGSSTRUCTUUR

De financiering van de school is in grote lijnen gelijk aan wat gebruikelijk is in het basisonderwijs. De belangrijkste bron van inkomsten komt van het Rijk en is voor het grootste deel gebaseerd op het aantal leerlingen en de daarmee samenhangende budgeten. Deze toegekende bedragen zijn allemaal terug te lezen op de overzichten die het Rijk publiceert op de website van het CFI. De stijging van het aantal leerlingen heeft in het boekjaar vooralsnog een drukkend effect op de financiering gehad. De kosten van de grotere instroom worden door de T-1 structuur immers pas later vergoed, maar deze konden gedekt worden uit de reserve. In het boekjaar 2013 is de laatste grote afrekening geweest (ruim € 95.000) met de gemeente voor wat betreft de overschrijdingsregeling. Deze verrekening besloeg de periode van 2005 t/m 2010. In die periode is het openbaar onderwijs in Opsterland verzelfstandigd onder de nieuwe naam Primo. Vanaf 2008 is er daarom praktisch geen sprake meer van een overschrijding van de kosten voor het lokale openbaar onderwijs, behalve dan de tuinonderhoudskosten. Dit is de enige post die is blijven bestaan en met de gemeente is overeengekomen dat deze gelden met ingang van 2013 jaarlijks zullen worden verrekend. Voor de Librije betekent dit een extra inkomstenbron van ongeveer € 5.000. De huidige financieringsstroom vanuit het Weer Samen Naar School Samenwerkingsverband Opsterwad zal met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 een grote wijziging ondergaan. De voor Passend Onderwijs bestemde gelden zullen na afroming van een aantal posten op het niveau van het Samenwerkingsverband Fryslân rechtstreeks naar de school worden overgemaakt. Vanuit deze ontvangen gelden zal een bijdrage geleverd moeten worden aan het nieuw ingerichte zorgexpertise centrum in de gemeente. Door de verevening van de verschillen met het WSNS systeem zullen de Friese scholen de eerste jaren nog niet het volle bedrag ontvangen. De verwachting is dan ook dat de eerste twee jaar de inkomsten lager zullen liggen dan gebruikelijk was in het WSNS systeem. Als de verevening na 5 jaar is afgebouwd zal dit verschil waarschijnlijk zijn omgeslagen in een klein voordelig verschil. Het verschil is voor de Opsterlandse scholen minder voordelig dan de andere Friese scholen aangezien de 2% regeling die nu voor Opsterland van kracht is dan verdeeld wordt over heel Friesland. Een duidelijk risico dat nu bij de scholen is neergelegd betreft het zogenaamde grensverkeer. Wanneer kinderen via onze school verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs, dan zal de bekostiging van de verdere basisschoolloopbaan van die leerling in die andere school door ons betaald moeten worden.

38144 / 06IU

15

pcbs De Librije


Een risico dat slecht voorspelbaar is en daarom wordt er ook gewerkt aan een scenario om deze kosten als collectief van Opsterlandse scholen samen op te vangen. Er zijn in het boekjaar 2013 geen subsidies verstrekt anders dan in de bestemmingsbox, deze zijn in de bijlage verder verantwoord. Er is jaarlijks vanuit de ledengelden van de VPCO te Gorredijk een kleine opbrengst van naar schatting € 2.000 euro aan private inkomsten. De school heeft geen beleggingen en werkt conform het vastgestelde Treasurystatuut. Voor de komende jaren ziet het beeld voor wat betreft de inkomsten uit de leerlingenstijging er goed uit, maar de keuze voor groepen beneden de 30 zal resulteren in een structureel tekort als de bekostiging blijft zoals deze oorspronkelijk was. Door de nieuwe middelen die vanuit het Herfstakkoord binnen komen en het naar verwachting structureel worden van deze middelen geeft op dit punt weer een positief perspectief.

2.2.3

HUISVESTINGSBELEID

De Librije is gehuisvest in een gebouw dat sinds de nieuwbouw in 1968 diverse malen een uitbreiding heeft ondergaan. Het ruime schoolplein biedt tal van bewegingsmogelijkheden zowel in de pauzes als tijdens de gymlessen. In 2011 heeft de school een complete renovatie van het oude gedeelte van het gebouw gerealiseerd. Deze lokalen beschikken nu over moderne verlichting, systeemplafonds, aluminium kozijnen met HR++ glas en per lokaal een WTW installatie voor de ventilatie De installatie zorgt er voor dat het CO2 gehalte in de lokalen beneden de voorgeschreven normen blijft. De installatietechniek binnen het gebouw is vrij complex met alle achter ons liggende uitbreidingen en aanpassingen. De onderlinge afstemming van de regelingen ten dienste van het klimaat beheer functioneren nog niet optimaal. In het verslagjaar zijn de nodige maatregelen getroffen, maar nog niet alle klachten zijn verholpen. De school beschikt sinds 2011 over 11 lokalen en een inpandige berging voor het buitenspelmateriaal. Het buitenspel materiaal van de kleuter, de materialen van de tuinman en de afvalcontainers vinden hun plek in deze inpandige berging. Met deze laatste uitbreiding konden de huidige 11 groepen goed huisvesten en de uitbreiding was daarmee precies op tijd gerealiseerd. Inmiddels ziet het er naar uit dat in het volgende verslagjaar een 12e lokaal nodig zal zijn op basis van de groepen indeling, maar op basis van het Bruto Vloer Oppervlak is daar helaas nog geen recht op. Voor het komende cursusjaar 2014-15 ziet het er naar uit dat de 12e groep ook enkele jaren structureel zal worden. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar een goede oplossing van het tekort aan huisvesting.

2.2.4

MUTATIES VAN RESERVES/FONDSEN/VOORZIENINGEN

Het boekjaar 2013 was opnieuw een fors tekort voorzien van ruim € 37.000. In de toelichting bij de begroting in het bestuursverslag 2012 is duidelijk aangegeven dat deze situatie is ontstaan na de duidelijke dip in het leerlingen aantal van 2011. De rddf plaatsing kon pas ingaan vanaf 1 augustus 2012 en heeft pas per 1 augustus 2013 geresulteerd in het ontslag van twee personeels-leden. De meerjaren begroting zou dan ook pas in 2015 weer positief kunnen zijn, er vanuit gaande dat de kosten voor de werkloosheidsuitkering gedekt zouden worden door het Participatiefonds. Nu het vergoedingsverzoek in eerste instantie is afgewezen hebben we in de begroting rekening gehouden met het scenario dat deze kosten geheel voor eigen rekening komen. Daardoor blijft het begrotingstekort na 2015 nog bestaan en heeft dit een negatief effect op de reserve van de vereniging. Bovendien zal het starten en instandhouden van een 12e groep het exploitatieresultaat verder onder druk zetten. In de begroting zijn de middelen uit het herfstakkoord meegenomen. De gelden voor 2014 zijn feitelijk uitbetaald in december 2013, waardoor er in dat boekjaar een fiks overschot is ontstaan. De middelen kunnen echter pas in 2014 worden besteed en op advies van de PO-raad is de inzet deze middelen nu zichtbaar doordat de begroting voor 2014 een negatief resultaat laat zien. Een resultaat dat feitelijk goed wordt gemaakt door het overschot van 2013. In de jaarrekening van 2013 blijkt dat de afrekening van de overschrijdingsregeling het verwachte tekort in één keer van tafel heeft geveegd en met de daarbij komende gelden uit het Herfstakkoord is er een compleet ander beeld ontstaan dan de begroting 2013 had voorspeld. Door het onvoorspelbare beleid van het ministerie ten aanzien van deze extra middelen blijkt het onmogelijk om dicht bij de begroting te blijven. In dit geval zitten we gelukkig aan de positieve kant en wordt ons begrotingstekort omgezet in een groot positief resultaat ten gunste van de algemene reserve. Door deze gunstige ontwikkelingen is het eigen vermogen toegenomen met ongeveer € 132.000. De voorzieningen zijn in vergelijking met 2012 vrijwel ongewijzigd gebleven en zullen in de komende jaren langzaam verder worden opgebouwd op basis van de meer jaren begroting.

38144 / 06IU

16

pcbs De Librije


2.3

STAAT / RAMING BATEN EN LASTEN

Baten

2013

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.2 Overige Overheidsbijdragen 3.5 Overige Baten Totale Baten

1.141.946

Begroting 2014 1.147.331

Begroting 2015 1.196.774

Begroting 2016 1.206.681

Begroting 2017 1.234.082

103.254

8.250

8.250

5.000

5.000

79.278

66.462

56.554

69.190

69.505

1.324.479

1.222.043

1.261.578

1.280.871

1.308.587

Lasten 4.1 Personele lasten

967.076

1.047.391

1.046.709

1.026.418

1.028.167

4.2 Afschrijvingslasten

35.161

31.793

39.671

46.359

48.921

4.3 Huisvestingslasten

78.281

69.400

69.400

69.400

69.400

116.220

111.350

111.350

112.350

112.350

1.196.737

1.259.934

1.267.130

1.254.527

1.258.838

26.344

49.749

5.000

5.000

31.344

54.749

4.4 Overige lasten Totale Lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering 5.0 Financiele baten en lasten Bedrijfsresultaat

2.3.1

127.742 4.293 132.035

37.891-

5.552-

5.000

5.000

32.891-

552-

ONTWIKKELINGEN LEERLINGEN AANTALLEN

Per 1 oktober 2013 telde de school 266 leerlingen. Het aantal leerlingen in de onderbouw en bovenbouw waren exact gelijk met beide 133 leerlingen. Dit is een stijging van 27 leerlingen ten opzichte van vorig jaar, wat feitelijk neerkomt op een hele groep extra. Gemeente breed is het aantal leerlingen als gevolg van de krimp opnieuw met 39 leerlingen teruggelopen. Binnen Gorredijk zijn de 4 openbare scholen samen teruggelopen met 2 leerlingen. Het lijkt er op dat als gevolg van het voortdurende uitstel van de nieuwbouw en de samenvoeging van de Primo scholen het deelname percentage van deze scholen nadelig wordt beïnvloedt. In nevenstaande grafiek worden de cijfers van de laatste gemeentelijke prognose (op basis van 1-10-2013) tot 2021 gepresenteerd. Vanaf 2021 lijkt het aantal leerlingen dan een dalende lijn in te zetten, maar blijft tot en met 2030 boven de 250 leerlingen. Dat betekent dat we de komende jaren vooreerst nog een stijging van het aantal leerlingen mogen verwachten. De trend in de huidige inschrijfaantallen bevestigt dit gegeven. Er zijn 2 leerlingen met een Leerling gebonden financiering aan het eind van het kalenderjaar 2013. Dit is het laatste boekjaar waarin deze post nog volledig meeloopt. Vanaf augustus 2014 zal met de invoering van passend onderwijs deze post in het totale budget verrekend worden. Pcbs De Librije is toegankelijk voor alle kinderen, waarvan de ouders de grondslagen van de vereniging respecteren. De onderlinge verhouding tussen wel of niet kerkelijke is sinds 2011 een waarneembare verschuiving in de kerkelijke achtergrond te zien in onderstaande grafiek. Veel ouders geven bij de inschrijving aan dat ze graag zien dat hun kinderen in aanraking komen met de verhalen uit de Bijbel, ondanks het feit dat ze zelf niet meer kerkelijk actief zijn. Deze ouders staan dus heel positief tegenover de identiteit van de school en dat betekent dat hier voor ons als school een belangrijke taak ligt om deze kinderen in contact met christelijk gedachtengoed te brengen. Het voedingsgebied van de Librije strekt zich ook uit tot de dorpen Terwispel, Lippenhuizen en Hemrik aangezien er in deze dorpen geen christelijk onderwijs is. Het grootste deel van de kinderen (93.1 %) is 38144 / 06IU

17

pcbs De Librije


natuurlijk afkomstig uit Gorredijk zelf. Het percentage van kinderen uit de overige dorpen (6.9 %) verandert de laatste jaren weinig. Het grootste aantal van deze kinderen komt met 4 % uit Lippenhuizen.

2.3.2

VERWACHTE PERSONELE BEZETTING

De financiën beschikbaar voor de formatie voor een cursusjaar wordt gebaseerd op het aantal kinderen dat op 1 oktober in het voorgaande schooljaar de school bezochten. Hierboven is reeds geschetst welke gevolgen deze zogenaamde T-1 systematiek heeft in tijden van groei. Voor de verdeling van het aantal leerlingen over de groepen wordt onderscheid gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw. Voor de formatie van de onderbouw streven we naar 22 tot 25 leerlingen per lokaalgroep. Voor de midden- en bovenbouw is dat aantal idealiter 25 tot 30 leerlingen. Met de herstructurering van de groepen met ingang van het cursusjaar 2013-14 is het aantal groepen 11 gebleven. Daarmee is het aantal combinatiegroepen teruggebracht tot 1 en toch is de maximale grootte per lokaalgroep beperkt tot 30. Het is evenwel duidelijk dat met de gehanteerde maximale aantallen het aantal groepen in 2014 zal stijgen naar 12, waarmee de bekostiging opnieuw niet toereikend zal blijken. Voor de formatie in de komende jaren zal rekening gehouden moeten worden met enige overschrijding om de groepen goed te kunnen huisvesten. Met het uitzicht op relatief stabiele en nog iets stijgende leerling aantallen zal het personeelsbestand naar verwachting voorlopig niet meer hoeven te krimpen.

2.3.3

OVERIGE ZAKEN

In het verslagjaar zijn er 2 incidenten geregistreerd in het kader van de sociale veiligheid tussen de kinderen onderling en in de relatie kind-leerkracht. Beide incidenten zijn volgens protocol afgewikkeld en er is de nodige nazorg besteed aan de betrokkenen. Daarnaast zijn enkele meldingen van kleine ongevallen tijdens de schooluren, waarbij een kind naar de dokter moest. Deze zijn gelukkig allemaal zonder verdere problemen afgehandeld. Het veiligheidsplan is in 2012 door een werkgroep uit MR, bestuur en directie volledig vernieuwd en met ingang van januari 2013, na instemming van de MR, vastgesteld door het bestuur. Reserves

2.4 2.4.1

OVERIGE RAPPORTAGES INTERNE RISICOBEHEERSING EN CONTROLE

De interne beheersing van de processen binnen de vereniging is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties, andere maatregelen en procedures zijn zodanig vorm gegeven dat de controle en de uitvoering niet in dezelfde handen zijn. Met de inbedding van het systeem van interne beheersing vanuit deze lijn, draagt het bestuur zorg voor de monitoring van de interne beheersing en de naleving daarvan door de directie het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel. Het bestuur ziet actief toe op het beheersen van de processen door onder meer het (laten) uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. De directeur, ondersteund door een adviseurs van OBM bewaakt tevens de opvolging van de door de externe accountant, medewerkers van OBM en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van interne beheersing. Hierdoor kan sneller worden ingespeeld op mogelijke overschrijdingen van gedecentraliseerde budgeten. Voor 2014 worden op dit moment geen wijzigingen voorzien. Het bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Er lopen momenteel geen juridische procedures en er zijn evenmin aanwijzingen voor fraude.

2.4.2

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

In december heeft de inspectie haar 2-jaarlijkse kwaliteitscontrole uitgevoerd. Deze korte controlecyclus is volgens de inspectie nodig aangezien de Librije geen eindtoets voor de opbrengsten aanlevert. De opbrengsten worden evenwel jaarlijks in een uitgebreide rapportage naar de inspectie teruggekoppeld. De inspectie constateert dat het basisarrangement van kracht blijft. Aan het eind van 2013 is het nog erg onzeker hoe de financiering van het Passend Onderwijs gaat uitpakken. Het ziet er naar uit dat we in ieder geval voorlopig te maken krijgen met een terugloop in de financiën op het gebied van de extra zorg. Dit wordt veroorzaakt door het in 2014 wegvallen van de extra inkomsten uit de 2% regeling van het Weer Samen Naar School beleid. Het expertisecentrum van Opsterwad kon daaruit goed worden bekostigd, maar wanneer we dit in de toekomst willen behouden zal hiervoor een andere dekking gevonden moeten worden. De instroom van het aantal leerlingen lijkt zich positief te ontwikkelen en op basis van de prognose van de gemeente op basis van 1 oktober 2013 voorspelt een lichte stijging voor de komende jaren.

38144 / 06IU

18

pcbs De Librije


Het ontslag van 2 personeelsleden per 1 augustus 2013 heeft echter wel een risico in zich aangezien het aantal leerlingen juist weer is gestegen en de financiële ruimte groter werd. Gevolg is dat het participatiefonds niet automatisch tot vergoeding van de uitkeringen over zal gaan. Hiervoor zal aantoonbaar gemaakt worden dat het hier om een speciale omstandigheid gaat wat in een zogenaamd “ter zake overtuigend document” zal worden ingediend. Bij een definitieve afwijzing van het vergoedingsverzoek zal de school de kosten van de werkloosheid op zich moeten nemen. In de meer jaren begroting is voor de zekerheid van dit scenario uit gegaan. De verplichtingen lopen tot en met februari 2016 en de totale kosten van deze onzekere factor bedragen maximaal € 70.000 over de periode van 2013 t/m 2016. Verder blijkt uit de ontwikkeling van de aantallen leerlingen per groep dat we opnieuw een extra groep moeten formeren om de kinderen goed over de lokaal groepen te kunnen verdelen. Het financiële risico daarvan is dat er opnieuw sprak zal zijn van een overschrijding van de personeelskosten, zeker wanneer de hierboven genoemde werkloosheidskosten voor rekening van de school komen.

2.4.3

RAPPORTAGE TOEZICHT HOUDEND ORGAAN

Het schoolbestuur is gesplitst in een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur voert de bestuurstaken uit en het algemeen bestuur voert de toezichthoudende taken uit. De belangrijkste kerntaken voor de dagelijkse gang van zaken zijn door het bestuur gedelegeerd aan het dagelijks bestuur en de directeur van de school. Deze afspraken zijn vastgelegd in de bevoegdhedenmatrix-2011. Voor het goed uitvoeren van de bestuurstaken en de dagelijkse leiding van de school is er regelmatig overleg tussen de dagelijks bestuursleden en de directie. De directeur en het dagelijks bestuur rapporteren hierover in de maandelijkse algemene bestuursvergaderingen aan het algemeen bestuur, de toezichthouders. In de dagelijkse leiding van de school wordt de directeur bijgestaan door de interne begeleider onderbouw en de interne begeleider bovenbouw. Samen vormen zij het kernteam. De kernteamleden zijn iedere donderdag vrij geroosterd om deze functie naast de lesgevende taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het kernteam is afgelopen jaar teruggebracht van 4 naar 3 leden en de beide IB-ers hebben nu de LB schaal. Tot aan 1 augustus 2013 werden deze werkzaamheden nog uitgevoerd vanuit de opstelling dat dit slechts enkele taken waren die in tijd gecompenseerd werden. Met de invoering van de functiemix is dit omgezet in een nieuwe LB functie Interne begeleider. Dit jaar is er door het algemeen bestuur een aanzet gemaakt voor een toezichtkader. Dit toezichtkader is gebaseerd op de bevoegdhedenmatrix-2011 en gekoppeld aan het jaarplan van het bestuur, dat op zijn beurt is afgestemd met het jaarplan van de MR. In het verslagjaar hebben de toezichthouders de goedkeuring verleend op het Jaarverslag 2012. De meerjarenbegroting 2013-2016 en het meerjarig formatieplan zijn eveneens tijdig goedgekeurd en in werking gezet. Er is kennisgenomen van de analyse van de onderwijs opbrengsten. Er ligt een verbeterpunt ligt bij het onderwerp Technisch lezen en er zijn afspraken gemaakt tot het opstellen van een plan van aanpak om dit punt zo snel mogelijk aan te pakken. De conclusies van de onderwijs inspectie zijn inhoudelijk beoordeeld en besproken met het dagelijks bestuur. Hieruit komen ook enkele actiepunten voort die in het nieuwe jaarplan een plek zullen krijgen. De toezichthouders hebben daarnaast diverse onderwerpen besproken tijdens de 11 bestuursvergaderingen. Ook is er kennis genomen van onderwijsinhoudelijke zaken zoals de presentatie van de invoering van het DORR registratie systeem in de kleutergroepen van de school. Tevens hebben verschillende toezichthouders klassenbezoeken afgelegd om kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken in de school. De toezichthouders constateren dat de procedures overeenkomstig de afspraken zijn uitgevoerd en geen aanleiding geven tot specifieke correcties.

3 3.1

FINANCIËLE INFORMATIE GEVOERD FINANCIEEL BELEID

Er is sprake van een gezonde financiële situatie om het toekomstige voortbestaan van de school te garanderen. De in het verleden opgebouwde reserves zijn ondergebracht in de algemene reserve in een bestemmingsreserve personeel. Het bestuur streeft ernaar deze reserves in stand te houden en in bijzondere situaties hiervan gebruik te maken. Door de ingevoerde Lumpsum bekostiging nemen de financiële risico’s toe. Dit geldt vooral voor eventueel stijgende kosten van een gemiddeld ouder personeelsbestand met mogelijkheden van BAPO verlof en andere personeelsmutaties. Uit de rente-ontvangsten en ledencontributie worden specifieke bestemmingen gefinancierd, zoals geschenken en attenties bij jubilea en andere gebeurtenissen en bijdragen voor bestuur, personeel en vrijwilligers.

38144 / 06IU

19

pcbs De Librije


3.2

ANALYSE FINANCIEEL RESULTAAT

Algemene Ontwikkeling Teldatum 01-10-2010

Aantal leerlingen 237

Perc. onderbouw 50%

Personele Bekostiging Schooljaar 2011-2012

01-10-2011

228

50%

Schooljaar 2012-2013

01-10-2012

239

53%


01-10-2013

266

50%


Prognose 01-10-2014

263

50%


Prognose 01-10-2015

260

49%


Prognose 01-10-2016

255

49%


De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar. Uit de ontwikkeling van het aantal leerlingen blijkt dat er na oktober 2012 eerst sprake is van een licht stijgend leerlingaantal, maar dat dit vervolgens weer zal dalen Vermogenspositie Liquiditeit

2013 6,27

2012 4,42

Solvabiliteit

86,0

81,6

Kapitalisatiefactor

60,5

60,8

Kapitalisatiefactor (excl. privaat)

60,4

59,9

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de Vereniging zijn: liquiditeit, solvabiliteit en de kapitalisatiefactor, een nieuw kengetal. De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 30%. De liquiditeit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Met een liquiditeitsratio van 6,27 is het totaal van vorderingen en liquide middelen ruim voldoende om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit is iets gestegen, en met een solvabiliteitsratio van 81,6% is het eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. In bovenstaand overzicht is ook de kapitalisatiefactor weergegeven indien geen rekening wordt gehouden met het privaat vermogen. Het BG voldoet aan deze norm.

38144 / 06IU

20

pcbs De Librije


Exploitatieresultaat 2013

Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

1.141.946 103.254 79.278

1.042.458 5.000 74.784

1.018.782 18.047 81.796

1.324.479

1.122.242

1.118.625

967.076 35.161 78.281 116.220

955.000 34.997 68.000 107.000

971.141 30.487 84.509 110.517

1.196.737

1.164.996

1.196.654

127.742

-42.754

-78.029

4.293

5.000

7.602

132.035

-37.754

-70.427

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Netto resultaat

Er is sprake van een positief exploitatiesaldo in 2013. Het resultaat is € 170.000 beter dan begroot. Een analyse van de huidige financiële situatie leert dat er sprake is van een, naar het oordeel van de Librije, gezonde financiële basis voor de toekomst van de school. In het verleden opgebouwde reserves, die op basis van toenmalige wetgeving specifieke doelbestedingen kenden, zijn thans ondergebracht in algemene reserves. Het bestuur streeft er naar deze reserves op een naar maatschappelijke opvattingen verantwoord niveau te laten, conform de richtlijnen van de Commissie Don. Gezien de meerjarenbegroting, die voor de komende 4 jaar een klein negatief exploitatieresultaat laat zien, zullen deze reserves de komende jaren wellicht iets afgebouwd worden. Baten

Verdeling Baten 8%

6% V&W 3. Baten 3.1 Rijksbijdrage OCW V&W 3. Baten 3.2 Overige overheidsbijdragen 86%

V&W 3. Baten 3.5 Overige baten

De totale baten zijn in 2013 € 202.000 hoger dan begroot. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de vereniging in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid (ministerie en gemeente), te weten 94% en in mindere mate van de andere inkomsten.

38144 / 06IU

21

pcbs De Librije


Bij inkomsten van de overheid spelen het aantal leerlingen een belangrijke rol. De Rijksbijdragen OCW is per saldo € 100.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak is de extra gelden die in december zijn uitbetaald in het kader van het herfstakkoord/onderwijsakkoord. De betreft een bedrag van €50.000. Ook is de personele groei hoger uitgevallen dan begroot. Door materiële groei is verder ook de materiele instandhouding € 11.750 hoger dan begroot. De niet geoormerkte subsidies hebben betrekking op de verlofsubsidie, vergoeding voor rugzakleerlingen, en de prestatiebox. Ten opzichte van de begroting zijn deze gelden hoger (€ 8.200) uitgevallen. Dit komt vooral door de niet begrote toekenning van het Ministerie voor de verlofsubsidie (€ 3.200) en een hogere ontvangen vergoeding voor een rugzakleerling (€ 5.930) De overige overheidsbijdragen zijn € 98.000 hoger dan begroot. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Opsterland inzake de verzelfstandiging. Dit betreft de finale afrekening betreffende de overschrijdingsuitkering (€ 61.000), de bijdrage verzelfstandiging 2013 (€ 29.000) en bijdrage tuinonderhoud (€ 7.500) De overige baten zijn per saldo € 4.500 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk de hogere vergoeding van het SWV Lasten

Verdeling Lasten 3%

6%

10%

V&W 4. Lasten 4.1 Personele lasten V&W 4. Lasten 4.2 Afschrijvingslasten 81%

V&W 4. Lasten 4.3 Huisvestingslasten V&W 4. Lasten 4.4 Overige lasten

De totale lasten zijn in 2013 ruim € 31.000 hoger dan begroot. De personele lasten laten per saldo een kleine overschrijding van € 12.000 zien. Het aantal fte's is in 2013 0,21 fte hoger dan begroot. De overige personele lasten zijn per saldo ruim € 6.000 lager dan begroot en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten woon-werk verkeer. Deze post was te hoog begroot. De kosten schoolbegeleiding zijn ruim €7.000 hoger dan begroot. De kosten voor scholing en opleiding (diverse scholingstrajecten) zijn €1.200 hoger dan begroot. Verder dient vanaf 2008 ook een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2008 nieuw gevormde voorziening. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 10 jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een blijfkans van het personeel. Op basis van dit uitgangspunt is de vrijval op de voorziening Jubilea € 5.900. De afschrijvingslasten liggen precies op het niveau van de begroting. Hierover zijn verder geen bijzonderheden te vermelden. De huisvestingslasten zijn € 10.000 hoger dan begroot. Dit betreft de kosten voor dagelijks onderhoud welke € 2.700 hoger zijn dan begroot, deze zijn echter wel € 8.000 lager dan 2012. Ook zijn de kosten energie € 8.100 hoger uitgevallen, dit komt door oa een afrekening van Essent De overige lasten zijn per saldo € 9.000 hoger dan begroot. De kosten van verzekeringen zijn € 1.800 hoger uitgevallen dan begroot (collectieve IPAP verzekering bij Loyalis) en dit geldt ook voor de kosten van activiteiten die met € 2.800 overschrijden. Dit betreft onder andere de kosten van ANWB Streetwise. Ook het totaal aan leermiddelen is € 4.100 hoger dan ingeschat. Verder zijn er geen opvallende zaken te benoemen.

38144 / 06IU

22

pcbs De Librije


3.3

TREASURY VERSLAG

In het jaar 2013 en voorgaande jaren hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Ook voor de komende jaren is er geen voornemen om te beleggen. In verband met grondige renovatie van het schoolgebouw is in 2010 de termijndeposito opgeheven en overgeheveld naar lopende rekening. De penningmeester regelt dit in overleg met het bestuur overeenkomstig de procedures beschreven in het treasury verslag.

4 JAARVERSLAGEN 2013 GELEDINGEN 4.1

Jaarverslag MR 2013

BIJEENKOMSTEN De medezeggenschapsraad (MR) is in 2013 zes maal bijeengekomen voor een reguliere vergadering. De belangrijkste behandelde instemmings- en adviesaanvragen zijn: Schoolplan, Vakantieregeling 20122013, MR Jaarverslag 2012, Jaarverslag en Jaarrekening, Begroting 2013 en Meerjarenbegroting, Vakantieregeling, Onderwijstijd en digitaliseren van het salarisstrookje. Verder zijn er nog andere belangrijke onderwerpen besproken: het Jaarplan van de MR, (voortgang en verbeteren van) de communicatie van de MR richting haar achterban, het werven van nieuwe leden voor de MR en evaluatie van de gehouden verkiezingen. Ook is de MR in 2013 benaderd door ouders over een kwestie en deze ouders zijn bij een MR vergadering aangeschoven en gehoord. Op 5 november 2013 heeft voor de tweede keer een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden voor de medezeggenschapsraad, het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Wij hebben gesproken over elkaars verwachtingen, de samenwerking van de VCSO, de afzonderlijke jaarplannen en het combineren van deze jaarplannen tot één overzicht. Daarnaast hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over het onderwerp: het continurooster. In 2014 zullen we de uitkomsten van het onderzoek naar dit onderwerp met elkaar verder bespreken. C URSUS Namens het VCSO is in het 4e kwartaal van 2013 een besturencursus georganiseerd. Er zijn twee cursusavonden verzorgt voor MR en Bestuur van de aangesloten scholen. Eén avond over de ‘geledingen binnen de school’, bijgewoond door Tineke Tamminga en één avond met als thema: ‘Formatie, financiën en huisvesting’. De laatste avond is bijgewoond door Johan Grijpstra. Beide avonden zijn als zeer nuttig ervaren. Ook goed om eens met andere MR-leden te kunnen spreken en met elkaar van gedachten te wisselen. SAMENSTELLING PER 31 DECEMBER 2013 naam rol geleding Els Zijlstra Voorzitter Personeel Joop van der Velde Vice-voorzitter Personeel Tineke Tamminga Secretaris Ouders Bonny Wouda Lid Personeel Nanda Knipping Lid Ouders Johan Grijpstra Lid Ouders De schooldirecteur neemt als afvaardiging van het Bevoegd Gezag gedeeltelijk deel aan de MR vergadering, waarbij hij mondelinge toelichting geeft op de ingediende instemmings- en adviesaanvragen. MUTATIES naam mutatie geleding Pieter Jonker Afgetreden als lid en voorzitter Ouders Elisabeth van der Wal Afgetreden als lid Personeel Johan Grijpstra Gekozen en aangetreden als lid Ouders Joop van der Velde Aangetreden als lid, gekozen tot vice-voorzitter Personeel Els Zijlstra Gekozen tot voorzitter Personeel

4.2

Jaarverslag oudercommissie 2013

Samenstelling aan het begin van het jaar 2013: Naam Functie Emma Keimpema Voorzitter Tjeerd Rintjema Voorzitter Annemieke Sijbrandij Secretaris

38144 / 06IU

Naam Susan Starkenburg Elsbeth Sonnega

23

functie Algemeen lid Algemeen lid

pcbs De Librije


Roelie van der Vlugt Algemeen lid Henk van der Veer Algemeen lid Esther van Dorrestijn Afgevaardigd bestuur Christiaan Punter Algemeen lid Joke Visser Afgevaardigd team De oudercommissie heeft in 2013 zes keer vergaderd. Na de zomervakantie is besloten de taken van de voorzitter over te dragen aan Tjeerd Rintjema (ivm ziekte/herstel Emma Keimpema ). In 2013 zijn door de Oudercommissie de volgende activiteiten georganiseerd: 26 april 2013 Koningsspelen 27 mei 2013 De avondvierdaagse 30 mei 2013 ANWB Streetwise (ludieke actie OC inzake verkeersreglement school) 3 juli 2013 Sport en spel dag 30 aug 2013 Een startavond (bbq) voor team en medewerkers bij familie Verloop op 5 dec 2013 Sinterklaas De organisatie van de overblijf Cadeautjes inpakken Suzanne Starkenburg stopt dit jaar met haar activiteiten voor de oudercommissie. Gezien de huidige samenstelling (en aantal leden) hoeft er geen vervanging voor haar te komen. Het bestuur heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat er, vol enthousiasme, nieuwe activiteiten zijn ontplooid en al bekende activiteiten goed zijn uitgevoerd. Het bestuur van de oudercommissie ziet terug op een enerverend, sportief en positief jaar!

5 5.1

OVERIGE INFORMATIE VEREISTEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Als schoolbestuur is zich continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin zij zich bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de vereniging inhoud te geven. Dit onderwerp maakt tevens onderdeel uit van de dialoog die wij met andere betrokken partijen voeren. Verschillende initiatieven worden inmiddels uitgevoerd ten aanzien van het energie verbruik. Het energie verbruik voor het klimaat beheer is een belangrijk aandachtspunt. In de herfst is de hele installatie beter ingeregeld en dit zal resulteren in een lager verbruik over 2014.

5.2

HORIZONTALE VERANTWOORDING

Verantwoording richting de ouders, leden en personeel van de vereniging vindt plaats via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie. Met de eerstgenoemde vindt regelmatig overleg plaats over onderwijskundige en huisvestingszaken. De oudercommissie houdt zich vooral bezig met buitenschoolse activiteiten. Activiteiten worden in overleg en gezamenlijkheid georganiseerd. De ouders worden op de hoogte gehouden via de geregelde gespreksmomenten, ouderavonden, klassenavonden en ledenvergadering. Verder worden de ouders geïnformeerd middels de schoolkrant, en het 8 wekelijks periode bulletin. De overige belangrijke documenten worden voor ouders op de website geplaatst, inclusief onderhavig jaarverslag. Hoewel niet alle ouders lid van de vereniging zijn worden wel alle ouders en leden op dezelfde manier geïnformeerd over bestuurszaken en dergelijke. Alleen bij een stemming wordt onderscheid gemaakt tussen wel/niet leden. We staan een transparante werkwijze voor.

5.3

AFSLUITING

Hiermee ronden we dit jaarverslag 2013 af. We hebben opnieuw een goed jaar achter de rug en vertrouwen er op dat dit verslag voldoende inzicht geeft in het reilen en zeilen van onze schoolorganisatie. Met de huidige groei van het aantal leerlingen zien we de komende jaren positief tegemoet. We staan daarbij voortdurend open voor eventuele vragen en opmerkingen ten aanzien van het voorgaande verslag.

38144 / 06IU

24

pcbs De Librije


6 6.1

BIJLAGEN PRESTATIEBOX

bij Jaarverslag 2013 – pcbs De Librije – 38144 – 06IU Vanaf het schooljaar 2012-2013 is de overheid van start gegaan met een andere wijze van subsidieverstrekking. Alle scholen ontvangen een bedrag per leerling om dat in te zetten voor enkele doelen die door de overheid gesteld zijn. De bedoeling is dat hiermee alle scholen profiteren van deze doelsubsidies en dat er geen of weinig verantwoording over de inzet van de middelen hoeft te worden afgelegd. De middelen zijn in eerste instantie bedoeld om de ambities uit het Bestuursakkoord 2012 PO-raad-OCW 2012-2015 “Basis voor presteren” te realiseren. Aan ons als school om ons te richten op een of meer ambities uit bedoeld akkoord. Hieronder de stand van zaken ten aanzien van de ambities waar we afgelopen jaar aan gewerkt hebben en waarvoor de prestatiebox-middelen zijn ingezet. Ambitie 1 en 2 Het opbrengstgericht werken is geïntegreerd in de werkwijze met het leerlingvolgsysteem en de andere toetsmomenten. Er is goed zicht op de resultaten van ons onderwijsaanbod en de effecten van het aanbod door het bijeenbrengen van de resultaten overzichten en de trendanalyses. Op basis van dit onderzoeksmateriaal worden de beleidskeuzes positief beïnvloed. De eigen meetbare doelen zullen nog scherper geformuleerd worden om zo te voldoen aan de juiste afstemming op de leerling populatie. Ambitie 4 Er wordt gewerkt met een eigen beleid voor het begeleiden van meerbegaafde leerlingen in een plusgroep. De middelen worden ingezet om een leerkracht hiervoor in te roosteren en ook om de deskundigheid binnen het schoolteam op dit terrein te vergroten. Met een gezamenlijk beleid van de verschillende scholen kunnen we een goed aanbod bieden aan deze leerlingen binnen de eigen school. Ambitie 7 De leraren volgen met behulp van het leerlingvolgsysteem en het leerlingen administratiepakket systematisch de voortgang en ontwikkeling van de kinderen. Door deze systemen goed actueel te houden realiseren we een betere afstemming van het aanbod op de leerbehoeften van de kinderen. Met de keuze voor meerdere instructieniveaus is er tevens een stap gezet in de voorbereidingen op de invoering van het Passend Onderwijs. Ambitie 8 – De professionalisering van zowel de leerkrachten als de schoolleider is een punt van aandacht. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn proberen we zodanig in te zetten dat de deskundigheid zo breed mogelijk wordt uitgebouwd. De registratie van schoolleider en leerkrachten in het register is nog niet gerealiseerd. Ambitie 9 Het IPB beleid is herschreven en geactualiseerd. De bestaande gesprekkencyclus is uitgebreid met een beoordelingsgesprek. Op interschools niveau is er gewerkt aan een nieuw Integraal Personeels Beleid op hoofdlijnen en vervolgens door vertaald in meer detail beschrijvingen van onderdelen. Dit product is in 2013 vastgesteld en in werking getreden. De volgende stap is het uitwerken van de deelnotities op het gebied van het personeelsbeleid.

38144 / 06IU

25

pcbs De Librije

14

Recommend Documents