Agenda
* deze agendapunten zullen op de vergadering ter stemming worden gebracht
voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. (“ABN AMRO”), te houden op 11 april 2008 vanaf 11:00 uur in het ABN AMRO hoofdkantoor, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam. 1
Opening van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Mededelingen
2
Vaststelling van de processen verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders gehouden in 2007
3
Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007
* 4a Vaststelling van de jaarrekening 2007 * 4b Vaststelling dividend over het boekjaar 2007 * 5a Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2007, zoals beschreven in het jaarverslag over 2007 en informatie verstrekt gedurende deze Vergadering * 5b Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2007, zoals beschreven in het jaarverslag over 2007 en informatie verstrekt gedurende deze Vergadering * 6a Intrekking opdracht externe accountant * 6b Benoeming externe accountant *7
Benoeming leden van de Raad van Bestuur: a. stemming over de benoeming van de heer M.G.J. de Jong b. stemming over de benoeming van de heer B.B. Kopp
*8
Herbenoeming van de zittende leden van de Raad van Commissarissen: a. stemming over de herbenoeming van de heer A.A. Olijslager b. stemming over de herbenoeming van mevrouw T.A. Maas – de Brouwer
Amsterdam, 27 maart 2008
Raad van Bestuur
Toelichting op de agenda
De volgende agendapunten zullen op de vergadering ter stemming worden gebracht: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. Toelichting op agendapunt 4b Een interim dividend van EUR 0.58 is reeds vastgesteld en uitgekeerd in 2007. Er zal verder geen dividend worden uitgekeerd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd het dividend voor 2007 vast te stellen. Toelichting op agendapunt 5a De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur ten aanzien van hun management gedurende het afgelopen financiële jaar, zoals beschreven in het Jaarverslag 2007 en in de tijdens deze Vergadering verstrekte informatie. De decharge betreft ook: de heer H. Scott-Barrett, de heer R. Groenink, de heer P. Overmars, de heer J. Kuiper, de heer H. Boumeester en de heer R. Teerlink. Toelichting op agendapunt 5b De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen ten aanzien van hun toezicht gedurende het afgelopen financiële jaar, zoals beschreven in het Jaarverslag 2007 en in de tijdens deze Vergadering verstrekte informatie. De decharge betreft ook: Lord Sharman of Redlynch, de heer D. Baron de Rothschild, de heer M. Pratini de Moraes, de heer G. Randa en de heer Mr. P. Scaroni. Toelichting op agendapunt 6a De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd om haar opdracht aan Ernst & Young als de externe accountant van ABN AMRO Holding N.V. in te trekken, gezien de voorgestelde benoeming van Deloitte Accountants B.V. als de externe accountant van ABN AMRO Holding N.V. voor het financiële jaar 2008 (zie toelichting op agendapunt 6b). Toelichting op agendapunt 6b De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd Deloitte Accountants B.V. te benomen als externe accountant van ABN AMRO Holding N.V. voor het financiële jaar 2008: Onder verwijzing naar artikel 35.2 van de Statuten van ABN AMRO Holding N.V. juncto artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht Deloitte Accountants B.V. te benoemen als externe accountant voor het financiële jaar 2008, met de opdracht om de accountantscontrole toe te passen op de jaarrekening 2008. De Raad van Commissarissen heeft, overeenkomstig artikel 2.13 van de Managing Board Rules, een voordracht gedaan voor Deloitte Accountants B.V. op 25 maart 2008. Met betrekking tot deze voordracht heeft de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 2.2(e) van de Supervisory Board Rules, gevraagd en gekregen het positieve advies van de Audit Committee en van de Raad van Bestuur. Een brochure van Deloitte Accountants B.V. is verkrijgbaar op de Vergadering. Toelichting op agendapunt 7a De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd om te benoemen voor een periode van vier (4) jaar vanaf 11 april 2008: -
De heer M.G.J. de Jong;
De Raad van Commissarissen heeft een niet-bindende voordracht gedaan voor de heer M.G.J. de Jong (46) als lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap met ingang van 11 april
2008. De Raad van Commissarissen is van mening dat het profiel van de heer De Jong past in de daartoe opgestelde profielschets en dat hij de gewenste bijdrage zal kunnen leveren in de Raad van Bestuur. De heer De Jong vervult thans de positie van CEO BU Europe en CEO BU Azië van ABN AMRO. De heer de Jong begon zijn carrière bij ABN AMRO in 1986. Na zijn training in Amsterdam, heeft de heer De Jong international functies vervuld in Singapore (Financial Markets, Corporate Banking), Turkije (Commercial Manager), Hong Kong (Country Manager) en Duitsland (Country Manager). Hij werd Managing Director in 1996 en Senior Executive Vice President in 2006. De heer De Jong trad toe tot het Management Team van de Wholesale Clients Business Unit in 2005, en werd verantwoorde;ijk voor ABN AMRO’s internationale netwerk over de wereld. Toen BU Europe werd opgericht in 2006, werd de heer De Jong verantwoordelijk voor alle Centrale en West-Europese landen. Na 9 maanden, nam de heer De Jong de rol over van Chief Executive Officer BU Europe en van CEO BU Azië per januari 2008. De heer De Jong heeft een master in Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. De heer De Jong bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Toelichting op agendapunt 7b De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd om te benoemen voor een periode van vier (4) jaar vanaf 11 april 2008: -
De heer Kopp;
De Raad van Commissarissen heeft een niet-bindende voordracht gedaan voor de heer B.B. Kopp (56) als lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap met ingang van 11 april 2008. De Raad van Commissarissen is van mening dat het profiel van de heer Kopp past in de daartoe opgestelde profielschets en dat hij de gewenste bijdrage zal kunnen leveren in de Raad van Bestuur. De heer Kopp vervult thans de positie van CEO BU NA van ABN AMRO. Voorheen was de heer Kopp Head of Strategy voor RBS America en Group Executive Vice President of Corporate Strategy and Development van RBS Citizens, N.A. of Royal Bank of Scotland Group Plc. De heer Kopp zag toe op alle strategic planning en corporate development van Citizens voor RBS operations in de US. De heer Kopp was voorts belast met de leiding over Citizen's mergers and acquisitions team en andere strategische planning initiatieven. Hij trad in dienst bij Citizens Bank in 1993 als Chief Financial Officer en was Head of Corporate Strategy and Development sinds oktober 1998. De heer Kopp heeft 16 jaar gewerkt als investment banker in New York, laatstelijk bij Lehman Brothers. De heer Kopp is afgestudeerd aan Harvard College en Harvard Business School. De heer Kopp bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Toelichting op agendapunt 8a De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd om te herbenoemen voor een periode van vier (4) jaar vanaf 11 april 2008: -
De heer A.A. Olijslager;
De Raad van Commissarissen heeft een niet-bindende voordracht gedaan voor de heer A.A. Olijslager als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap met ingang van 11 april 2008. De heer Olijslager was benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2004. Hij werd Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen in april 2006. De heer is de Voorzitter van de Audit Committee van de Raad van Commissarissen. De heer Olijslager heeft een onderscheidende zakelijke loopbaan in Nederland genoten. Vanaf 1997 tot 1 januari 1995 heeft hij de functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur van Royal Friesland Foods N.V. (voormalig Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V.) bekleed. Zijn carrière bevatte tevens senior positions bij Van Gelder Papier en Alpinvest. Als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Friesland Dairy Foods, was hij nauw betrokken bij de fusie van deze
vennootschap met Coberco in 1997. De heer Olijslager heeft een breed scala aan bestuursposities and adviseursposten. Hij was lid van ABN AMRO's Advisory Council totdat hij werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Bestuurs- en adviserende posities: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Voorzitter van de Audit Committee van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Avebe U.A. Lid van de Raad van Commissarissen van Center Parcs N.V. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Erik B.V. Lid van de Raad van Commissarissen van Hagemeyer N.V. Lid van de Raad van Commissarissen van Samas-Groep N.V. Lid van de Raad van Commissarissen van Heijmans N.V. Lid van het Investment Committee van NPM Capital N.V. Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting N.V. Trust Office Unilever Non-Executive Director van Tourism Real Estate Property (TREP) Holding SE Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) Voorzitter van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) en lid van de Raad van Commissarissen van SMO B.V. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Friesland College Lid van de Raad van Advies van Eurac B.V. (Erasmus Universiteit programma) Voorzitter van de Raad van Advies van 'Lifelines' (UMC Groningen) Lid van de Raad van Advies van Stichting Nyenrode Lid van de Raad van Advies van De Galan Groep Lid van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Duurzame Renovaties Lid van de Raad van Advies van Fries Museum/Princessehof
De heer Olijslager bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Toelichting op agendapunt 8b De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd om te herbenoemen voor een periode van vier (4) jaar vanaf 11 april 2008: -
Mevrouw T.A. Maas – de Brouwer
De Raad van Commissarissen heeft een niet-bindende voordracht gedaan voor mevrouw Maas – De Brouwer als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap met ingang van 11 april 2008. Mevrouw Maas – De Brouwer was benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap in 2000 en was herbenoemd in 2004. Mevrouw Maas – De Brouwer’s ervaring in het managen van bedrijven waar mensen en kennis verbonden zijn en haar politieke activiteiten zijn van groot belang voor de Raad van Commissarissen. Mevrouw Maas – De Brouwer is Voorzitter van de Nomination & Compensation Committee en de Compliance Oversight Committee van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Maas – De Brouwer was benoemd als President van de Hay Vision Society in 2001, een denktenk voor trends op het gebied van Human Resources. Zij trad af van deze positie aan het eind van 2006. Van 1998 tot 2001, werkte mevrouw Maas – De Brouwer als business developer bij Hay Management Consultants B.V. Van 1988 tot 1998 werkte mevrouw Maas – De Brouwer bij Origin Netherlands, waar zij werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur in 1996. Voor haar indiensttreding bij Origin, gaf zij leiding aan verschillende business units van BSO en BSO/Origin en werkte zij als plaatsvervangend directeur van CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Overige bestuurs- en adviserende posities:
• • • • • • • • • •
Lid van de Raad van Commissarissen van Schiphol Group Lid van de Raad van Commissarissen van Royal Philips Electronics Netherlands (PEN) Lid van de Raad van Commissarissen van Arbo Unie Lid van de Raad van Commissarissen van Twijnstra Gudde Management Consultants B.V. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) Voorzitter van Opportunity in Bedrijf (netwerk en kennis centrum voor diversiteits issues) Voorzitter van de Bernard van Leer Stichting Lid van de Raad van Bestuur van de Van Leer Group Stichting Voorzitter van de Raad van Bestuur van het International Information Centre and Archives for the Women's Movement Lid van het curatorium van VNO NCW
Mevrouw Maas – De Brouwer bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Zo kunt u ons bereiken
Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam, Nederland Openbaar Vervoer Op loopafstand vindt u NS-station Amsterdam Zuid/WTC (World Trade Centre) met aansluiting op het tramnet van Amsterdam en Amstelveen en stads- en streekbusdiensten. (OV reisinformatie: 0900-9292 of www.9292ov.nl) Per Auto Den Haag en Haarlem A4 Bij het knooppunt Nieuwe Meer kiest u Ring A10-Zuid. Vervolgens afrit s109/RAI/Buitenveldert. Voorsorteren in het linker- opstelvak voor rechtsafslaand verkeer. Aan het einde van de afrit slaat u rechtsaf en direct weer linksaf, de richtingborden WTC volgend. U rijdt nu op de Boelelaan. Op de Boelelaan bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf. U rijdt nu op de Van Leijenberglaan. De eerste straat links is de Gustav Mahlerlaan. Hoevelaken A1, Utrecht A2, Zaanstad A8 Bij de verschillende knooppunten kiest u Ring A10-Zuid en vervolgens afrit s109/RAI/Buitenveldert. Aan het einde van de afrit slaat u linksaf. U gaat onder het viaduct door. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf, het richtingbord WTC volgend. U rijdt nu op de Boelelaan. Op de Boelelaan bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf. U rijdt nu op de Van Leijenberglaan. De eerste straat links is de Gustav Mahlerlaan. Parkeren Voor aandeelhouders die met de auto willen komen, is er beperkte parkeergelegenheid in de bezoekers parkeergarage op het hoofdkantoor. Voor het reserveren van een parkeerplek dient u zich voor 9 april 2008 telefonisch aan te melden via telefoon nr. 020-629 2311. Informatie Voor informatie met betrekking tot het deponeren van uw aandelen: zie de oproepadvertentie in de dagbladen van 27 maart 2008. U kunt zich uiteraard ook wenden tot uw eigen bankkantoor. Voor informatie over de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering op 11 april 2008 kunt u bellen met de ABN AMRO Service desk: 076-5799455, of kijken op http://www.abnamro.com/ava.
