agendapunt H.05 1258143
Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET ICT IN NIEUWE HUISVESTING
Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016 I.
Het investeringsplan voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis vast te stellen op € 550.000,- ; II. Het uitvoeringskrediet voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis ter hoogte van € 550.000,- ter beschikking te stellen.
Besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016
Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering te adviseren:
1. Het investeringsplan voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis vast te stellen op € 550.000,- ; 2. Het uitvoeringskrediet voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis ter hoogte van € 550.000,- ter beschikking te stellen.
Advies Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016
Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet ICT in Nieuwe Huisvesting
1.
Probleemstelling - context
Bij de verbouwing van het Gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat is de aansluiting van dit pand op de Delflandse glasvezelring afgekoppeld en is alle interne infrastructuur uit het pand verwijderd. Bij oplevering van het verbouwde pand in 2017 dient dit te beschikken over een aansluiting op de Delflandse glasvezelring en een stabiele en toekomstvaste netwerkinfrastructuur voor bedraad en draadloos netwerkverkeer. 2.
Beoogd effect
Het verkrijgen van uitvoeringskrediet voor de aanleg van ICT-netwerk infrastructuur in het Gemeenlandshuis, gelegen aan de Phoenixstraat 32. 3.
Kernboodschap
De ICT-netwerk infrastructuur van het verbouwde Gemeenlandshuis wordt binnen de planning en binnen de budgettaire kaders van het verbouwproject uitgevoerd. 4.
Historie - eerdere besluitvorming
Op 4 juni 2015 is door de verenigde vergadering ingestemd met het investeringsplan verbouwing huisvesting Gemeenlandshuis. In het besluit is toegelicht dat de kosten voor automatisering en telefonie (waaronder WIFI en bekabeling) reguliere kosten voor periodieke vervanging, aanpassing of uitbreiding van facilitaire en ICT-voorzieningen zijn, en derhalve niet ten laste worden gebracht van het Huisvestingsproject, maar ten laste van de bestaande meerjarenbegroting. De kosten zijn geraamd op € 550.000 in 2017. Hiervoor is binnen de bestaande begrotingen 2015 en 2016 ruimte gevonden door de reeds geplande investeringen voor vervanging en uitbreiding te herplannen. In dit verband wordt verwezen naar pagina 85, tabel “Investeringen op projectniveau 2016”, aanleg LAN en actieve netwerkcomponenten in Nieuwe huisvesting, van de in de bijeenkomst van de verenigde vergadering van 19 november 2015 vastgestelde begroting 2016 (zaaknummer 40018, DMS 1228893). In deze begroting is een bedrag opgenomen van € 50.000,00. In de meerjarenraming/begroting 2017 is/wordt het resterende bedrag van € 500.000,00 vermeld/opgenomen. 5.
Beleid
De ICT-infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis voldoet aan de binnen Delfland gestelde normen voor betrouwbaarheid en veiligheid. 6.
Financiën
In de begroting 2015 en die van 2016, , zijn de ICT-investeringskosten voor de nieuwe huisvesting opgenomen geraamd op €550.000,- in 2017. Investeringsplan Deze raming is onderverdeeld naar de 3 ICT-lagen: WAN, LAN en Serverruimte. De raming per activiteit per laag is gebaseerd op de voornemens van een nieuw Gemeenlandshuis, zoals deze thans voorzien zijn.
Kenmerk VV: 1258143
WAN (het netwerk buiten de gebouwen zoals de Glasvezelring) Nieuwe huisvesting GMLH € 50.000
aansluiten Gemeenlandshuis ontkoppelen tijdelijke huisvesting LAN (het netwerk binnen de gebouwen) Nieuwe huisvesting GMLH
aanleg werkplek-en netwerk bekabeling leveren, installeren & configuren actieve LAN netwerk apparatuur leveren, installeren & configuren WIFI apparatuur inclusief hotspots Serverruimte Nieuwe huisvesting GMLH
€ 150.000 € 125.000 € 125.000
€ 100.000
verhuizen, installeren & configuren actieve server apparatuur MER voorzieningen (airco & UPS & blusapparatuur) 7.
Duurzaamheid
In dit project wordt duurzaamheid ingevuld door een efficiënt en sober ontwerp. 8.
Organisatorische en personele consequenties
N.v.t. 9.
OR/GO
N.v.t. 10.
Risico- en beheersmaatregelen
De verbouwing van het Gemeenlandshuis zit op een strak schema. Omdat aanleg van deze infrastructuur voornamelijk in de afbouwfase aan de orde is, bestaat het risico van tijdsdruk. Als beheersmaatregel is een vertegenwoordiger van I&A bij relevante agendapunten aanwezig bij de bouwvergaderingen. 11.
Communicatie (in- en extern)
Het ontwerp en de planning wordt met het bouwteam afgestemd in de bouwvergaderingen 12.
Bevoegd orgaan
De Verenigde Vergadering is conform artikel 99 van de Waterschapswet het bevoegd orgaan voor het vaststellen van het investeringsplan en het verlenen van krediet. 13.
Bekendmaking en vervolgprocedure
N.v.t. 14.
Toelichting
N.v.t. 15.
Bijlagen
Geen
Kenmerk VV: 1258143
2
Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet ICT in Nieuwe Huisvesting
Kenmerk VV
:
1258143
Vergaderdatum
:
7 juli 2016
Beleidsveld
:
Ondersteuning organisatie
Agendapunt
:
H.05
De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 7 juni 2016, kenmerk 50541; gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, overwegende dat: Het Gemeenlandshuis bij oplevering van het verbouwde pand in 2017 dient te beschikken over een aansluiting op de Delflandse glasvezelring en een stabiele en toekomstvaste netwerkinfrastructuur voor bedraad en draadloos netwerkverkeer; De ICT-netwerk infrastructuur van het verbouwde Gemeenlandshuis binnen de planning en binnen de budgettaire kaders van het verbouwproject wordt uitgevoerd. Gelet op: Artikel 99 van de Waterschapswet; Besluit: Het investeringsplan voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis vast te stellen op € 550.000,- ; Het uitvoeringskrediet voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis ter hoogte van € 550.000,- ter beschikking te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2016 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart
mr. M.A.P. van Haersma Buma
