''
NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL
Alulírott."~O..r....IJ.!lm .. M::\~-(an~a _neve: YA:::x-1':': ... 0.".\~ ............., lakóhelye: A.C?.~I.t:.8.p ...4o.~ .. O.~.~-r:.. ..1, ............ ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságban betöltött tisztségem alóli felmentésern tárgyalása során zárt ülés tartását kérem
nem kérem.
Budapest, 2014.
...c!!:::... ~~-~.. -~::.hb ......... . Előttünk,
mint tanuk előtt:
I) Név: .......... - .........., ... ,.-,-'";-c: .. :-:-;-; ..·...-:-:-.... .. Cl'm·.
··v·
2) Név: .. , ...........r.-.-., .-o-............................ . · ""<'lé.·.\ ........... 0 .. v············. 1. · ...............
Cl'm·
~··;···
--v,~~
•
'
' NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL
\ -) l
\
'
.
. ' ·:··
.-·
·..
.J·- - "'-
' '!\C, 1\ H'fli. . neve: ·-r:.r.t' ..~l'\1!..· • E-ft,!.' ... lak'h l A ll uuott...".. : ................... :: ... C!J11YJa ...... :...................... ............. o eye: ;,.,_1t~~ .. ·-~.l!i·?:'>.~l?.~ .\ l .. 'f.!.i;l.~.':-!~ .. ~.?:-.. h.·...........) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságban betöltött tisztségem alóli felmentésern tárgyaJása során zárt ülés tartását
~-
kérem Budapest, 2014.
············~································ Előttünk,
mint tanuk előtt: rJ l l) Név:
1
(' 'l' '
,
_.._
Cím: ................ T ........p
i
.... rr···• ...... ..
2) Név: ..........•... .-.-:-........ "" .....-:-; ... :-: . ..-:-.-:-;-;-...
(
.
'
NYILATKOZAT ZÁRT ŰLES TARTÁSÁRÓL
al,. •~ '---"'-,(J~
d.:..~<-.J.!.
l
!.,.
!T
Alulírott. ... ·:;;:,:_· .... 9." .. ·: ........... (an{!a neve: ...... !.~: .. :.... -~ .~.-:: ................ , lakóhelye: helyi . Magyaror szág a .\l~·-'.. ~:...·..."'~l-...~.9.:-:-:-:· ... :-:.:.... ~~.'.................... )
önkormán yzatairól szóló ·2011. évi CLXXXIX . törveny 46. §(2) bekezdé$ b) pontja alapján a BVK HOLDIN G Zrt. igazgatósá gban betöltöltti sztségem alólifeíme ntésem tárgyalása során zárt Ul és .tartását nem ké.rem.
kérem Budapest, .2014.
\,.)IH-.~
L.L,
Q
\.....\
.'.... '.' ....... ' ' '. . ''.... '.... '. ':6-'' '""." . . Előttünk; mintt;muk előtt:
1) Név: ............ ............ ............ ............ ... . Cím: ............ .. :.. ............ ............ . , ....... .
2) Név: ............ ............ ............ ... , ........ .. Cím: ....... : ............ ............ ............ ..... .
NYll.ATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARrÁSÁRÓL
~
elye: , lakóhhelyi .... ...... ff:!c:.-:11 ..rt:a............ Alulírott ..fl. ~~.'?:1...ttJ0:'fí~ariyja neve: rszág Magyaro .........) · ;tAq&;...... l.i l. A.q.: t.':':. ! ...... P.f: t ............ zdés b) ponija alapján a beke (2) § 46. ny . törvé
'
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX betöltött tisztségem alóli felmentésern BVK HOLDING Zrt. felügyelő bizottságában tárgyalása során zárt ülés tartását kérem Budapest, 2014.
Előttünk,
nem kérem.
--- ···- --- '
M. ;l_Gj
mint tanuk előtt: \
11
·o
... . l) Név: . .".. : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... \\ +-, .._ .~ tlr.r
'
Cím :····· ······ ······ )····· ······ ···
... 2) Név: ..... < •.•• " . "'~--·='.,>::'v................... .
'
•'
Cim: ...... \ .. t .• l ... ~..";I,!Y .:.:.'.. .'."";.-?:"t....... . r..-;,',~:.fot/
v·....- ..... ~...- l"-'
1
-
l
--,.--
NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL
.
cA
'
'
~-(l'\ tZ. 1 (..) (~<;; M H J M N\ {;..\1 v . AluiJrolt. '· ....... ,_: ...... _, ......... : ... ·[anyJa neve: .. : ................... ................... , lakóhelye: helyi Magyarország a .. A.\nA:\......t.O.•?;;.[~·:l?.if.?.., ... :":: .... Jh-: .............) a alapján pontja b) bekezdés önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX!X. törvény 46. §(2) felmentésem BVK HOLDING Zrt. felügyel/i bizottságában betöltött tisztségem alóli tárgyalása során zárt ülés tartását
c
--netn kérem.
kérem
Budapest, 2014.
c:-~ .
;!4· z.C1.
···················)~7L. ........... . Előttünk,
mínt tanuk előtt: !
l/
-, v.,.•, .... ~.,..,t.,rl\,t<.~-1 v.,l /"'·''V· , Cl'm· · · · ·· ····· · ... ;":'~.,. ..,... .~~.···..-r·'!]·· .. · ....... ····' ..... · ,,J
'>,}
v.<,-'1.. 'V l..J._,':";j'(.A...... LA.. · · , ........... .- ·~-",J-v..... (1 .............."t .t:.l C l'ul .· ..............
,
lv
l·
,.
J
NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL
Alulírott Dr.Lóránt Zoltán (anyja neve: Szabó Anna, lakóhelye: 1221 Budapest, Ringló u.67.!I.6.) a Magyarország helyr önkormányzatairó!s zó[ó 201!. évi CLXXX!X. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapj;ln a BYK HOLDING Zrt. féltigyelő bizottságában betöltött tisztségem alóli felmentésern tárgyalása sqrán zárt ülés tartását kérem
nem kérem.
Budapest, 2014. november 24, (
/
.--.r' .·
,,<
/
/
e;.:<..____ .~ ..... c;/f.:':;~"<...................."j'''"'''"' Eliíttünk, mint. tanuk előtt:
l) Név: ......................... ....... , .................. . Cím: ......................... ......................... .. .
2) Név: , .... , ................ , .............. ·' ......... ..
NYILATKOZAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRÓL
Alulírott Kredits Ferenc (anyja neve: Gerencsér Erika lakóhelye: 1173 Budapest, Bélavár utca 54. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 L évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a BVK HOLDING Zrt. felügyelő bizottságában betöltött tisztségem alóli felmentésem tárgyalása során zárt ülés tartasát nem kérem.
kérern
J(L_ ······~································
Budapest, 2014. november 25.
Előttünk,
f
mint tanuk előtt:
..·.,.. .. ~.~.-~..
l) Név: -·~-~=--~-·
/
. ...... ....... """?/
,......,..cc.c. 0 ~ .......... .- ..<~ 0
Cím: ...•. ~... Y ~·t,
2) Név• ...
Cím: ..
..•.... .
l
BVKHOLDING Budapesti Várasüzemeltetési Központ Zát1körűen Működő Részvénytársaság l 052 Budapest, Városház utca 9-ll. Cg. 01-10-046833
BVK~~HOLDING
271/2014. (IX.30.) IGAZGATÓSÁGIHATAROZAT A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűerr Működö Részvénytársaság Igazgatósága a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság Felilgyelöbizottságával egyetértésben javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Köér utca 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: 01-09"867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387, személyében felelős könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc könyvvizsgálói engedély szám: 002955, adóazonosító jele: 8348873694, Szajki Margit, születési hely, idő: Körmend, !962. július 9., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgáló neve: Jasper Zsuzsanna könyvvizsgálói engedély száma: 001288, adóawnosftó jele: 8345273408 anyja leánykori neve: Torma Margit, szilletési hely, idő: Budapest, !961. július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) megválasztását 2016. június 30. napjáig terjedő idötartamra az alábbi díjazás mellett: 2014. évi éves díj: 1.956.000,- Ft+ ÁFA, 2015. évi éves díj: 1.956.000,- Ft+ ÁFA. Határozathozatal módja; egyszerű szavazattöbbség Szavazás eredménye; 5 igen (Dr. Nagy Márta, Szarvas Ferenc, Dr. Szemenyel László, Dr. Váczi Árpád, Lenk Géza), O nem, Otartózkodás, Onem szavazott
...~. -~-'~.-~-~~; ........ . Dr. Nagy Márta az Igazgatóság elnöke
290
BVK~HOLDING
C!M: 1052 BudapestVárosház u 9-11 TEL.: +361 327-1240
FAX: '~'361 '327-1877 E-MAIL:
[email protected]
WEB: www.bvk.holdmg.hu
" ' . '."
...
FElÜGYELÖBIZOTTSAGA
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 49/2014. (IX.11.) számú HATÁROZATA A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága javasolja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen MOködő Részvénytársaság Igazgatóságának, hogy tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés felé arra vonatkozóan, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörüen MOködő Részvénytársaság könyvvizsgálójának a · BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Köér utca 2/A. C. épület, cégjegyzékszám: 01-09-8677.85, kamarai nyilvántartási szám: 002387, személyében felelős könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc könyvvizsgálói engedély szám: 002955, adóazonosító jele: 8348873694, anyja leánykori neve: Szajki Margit, születési hely, idö: Körmend, 1962. július 9., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgáló neve: Jasper Zsuzsanna könyvvizsgálói engedély száma: 001288, adóazonosiló jele: 8345273408 anyja leánykori neve: Torma Margit, születési hely, idő: Budapest, 1961. július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) kerüljön megválasztásra 2016. június 30. napjáig terjedő idötartamra az alá.bbi dljazás mellett: 2014. évre vonatkozóan 1.956.000,- Ft+ ÁFA, 2015. évre vonatkozóan 1.956.000,- Ft+ ÁFA. A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operativ vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak tájékoztatásul küldje meg. Határozathozatal módja:
egyszerű
szavazattöbbség
Szavazás: 3 igen, O nem, Otartózkodás, O nem szavazott Felelős:
Szarvas Ferenc vezérigazgató azonnal
Határidő:
54
Tel: +36 ·1 235 3010, 235 3090
IBDO
Fax: •3b 1 266 6438 ViWW,bdO.hH
BDO Magyarorszttg l<önyvvízsgáló KFt. 1103 Budapest, f<öérutca 1./ö.
Laurus !roclahilzak C 6plllet 1476 Budape:.t, Pf. 138.
ELFOGADÓ NY!LATI(OZAT
Alulírott a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (11 03 Budapest, Kőér utca ZI A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) ügyvezetője a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzék száma: o·t 10 046833, adószáma: 23024216·2·41) könyvvizsgálati megbízását Társaságunk nevében (a Taggyülés/Közgyiílés határozatával összhangban) az arról készitett éves beszámolót elfogadó évekre, Uzletl 2014-2015. Taggylilés/Kózgyülés időpontjáig, de legkésőbb 2016. június 30. napjáig szóló határozott idötartamra elfogadom. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenységre jogosult könyvvizsgáló cég a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepe l. Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra Baumgartner Ferencet (könyvvizsgáló! enge.dély száma: 002955. adóazonosító jele: 8348873694, anyja leánykari neve: Szajki Margit, születési hely, idő: l(örmend, 1962. 07. 09., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.) jelöli ki, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Helyettes könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna (kőnyvvizsgálói engedély száma: 00'1288, adóazonosító jele: 8345273408 anyja leánykori neve: Torma Margit, szliletési hely, idő: Budapest, 1961. július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u .. 77.). Társaságunkkal és az általunk kijelölt könyvvizsgálóval szemben összeférhetetlenség! ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:129§ (3) bekezclésben, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamarárót, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfeli.igyeletröl szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizárá ok nem áll fenn. A Ptk. 3: no§ (1) bekezdéseszerint a könyvvizsgálóval a rnegbizási szerződést- a szerv ál.tal rneghatámzott feltételekilel és díjazás mellett · az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg. legfőbb
"'
k
-----~~;~tner \~:~gató,
i~gK~
"o
"i'1us 11. Budapest, 201 .4. JU
. ~ri'\· ':-· \1 Eng."'""" "' ' '"\.
~O::~~;a~:l} --J~~;;~~~;-----·-
;erenc
------Zezetö igazgató, ny.t.szám: 002387 BDO Magyarország Könyvvizsgáló !(ft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/ A. C. ép.
ny.t.szám: 002387 ügyvezetö BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/ A. C. ep.
----~---1-Q~~--~/~'---------------1~~~~,~~~-·~-----Ja er Zsuz.sanna bejegyzett könyvvizsgáló eng.száma: 001288
Baum artner Ferenc bejegyzett kónyvvizsgaló eng. száma: 002955
Előttünk,
mint tanúk előtt:
1' "-..__ -- ,_\_ .
•'
'
•.
2.'
''
er;o fMgy&romJf): Kónyvvizs~~ló Kft. egy magyar lwrliltolt f<>.l<>lii;;égú t;\n~~;\g, a lilggedcn cc~okb61 ;illó nc.•mzct~.in\ BOO hál&ült 1-em.-. 600 flunga!)' Audit ltd, ;J Hungariart 111mted ll~lrili\y 011\lj.lany, is n 11\Cil\b~r
(Jf
il"l
t!~ye,ült
kirhlyshgbell BUO lntcmatlonall..lmitild ~.H<~ncl,1 ~~~pi. tAr~a~!iu t;J~j;; 1''·
llOO lnternati011~l Unlit!!d, n UK C\llllf)"iln"f limil!!d by l)!lar;mtec. nn1 forrni pMl of U1•;
intcrnalíonal6DO network Q( indepcnOOnt llrms. C~Oport~Z(.IlO~ítll
(Group·ID·Ilri: 17780711·5··14 (,roupVAf til.: IlU 17/fl0"711
