ZoiU f Cj ^ B D V G Geacht college ft f d, M 01. N r

STICHTING LANDSCHAPSFONDS Alphen aan den Rijn en omstreken Aan: College van B&W van de gemeente Alphen aan den Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn

Alphen aanden^ijn 8 APR 20U

Betreft: indienen jaarverslag 2013 Datum:31maart Geacht college

N

Z o i U f Cj ^ B D V G

r

f t , M • 01 Opbergen Routing: Bijgesloten vindt u ons jaarverslag van ons werk over 2013. Graag willen wij dit verslag met u bespreken in het komende bestuurlijk gesprek . f d

Tevens willen wij dan de volgende onderwerpen met u bespreken: -De toekomstige samenwerking met andere partijen in ons werkgebied in zijn algemeenheid, in het bijzonder met de Stichting Land van Wijk en Woude op het onderdeel laarzenpaden. - De door u in uw brief van 6 september 2013 gevraagde goedkeurende accountantsverklaring bij jaarlijkse uitgaven groter dan € 25.000. Zeer tot onze spijt kunnen wij op objectieve gronden voortvloeiend uit de beroepsregels accountants niet voldoen aan uw wens deze verklaring, in de door u voorgestelde vorm, bij te voegen. In de onderstaande bijlage adstrueren wij ons standpunt. Overigens begrijpen en accepteren we dat een overheid controle wil uitoefenen op door u verstrekte gelden. Aan de stichting zijn echter ook bedragen door niet-overheidsorganisaties verstrekt. Bovendien is het werk, dat gekoppeld is aan het deels door u gevoede fonds, door u indertijd bewust uitbesteed aan een zelfstandig opererende stichting. Dat betreft dan ook de manier waarop de stichting de controle op de financiën regelt. Vandaar ook dat u deze verklaring over het jaar 2013 niet aantreft. De verantwoordelijk wethouder is hiervan telefonisch door mij op de hoogte gebracht. We hopen met u tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te kunnen komen. In ons jaarverslag 2013 zijn ons inziens de financiële elementen toereikend beschreven. Er is toereikende bestuurscontrole op alle processen (contractvorming, financiën, vergoedingen enz.) In dat opzicht gaan wij er van uit dat er een basis aan vertrouwen moet zijn tussen definanciers(derhalve niet uitsluitend de Gemeente Alphen aan den Rijn) en het stichtingsbestuur. Uitgaande van dat vertrouwen doet de stichting haar werk naar eer en geweten, zonder die basis ontvalt het bestaansrecht van de stichting Hoogacl/tend De voorz JJ Helder

secr; Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn, tel: 0172-417430 email: secr(g)landschapsfondsalphen.nl, Bankrekeningnr: 50.96.75.646 KvK: 28116844 website: www.landschapsfondsalphen.nl Pagina 1/2

STICHTING LANDSCHAPSFONDS Alphen aan den Rijn en omstreken Bijlage Commentaar op verzoek gemeente om een accountantsverklaring. Onderzoek bij een externe accountant leverde de onderstaande punten. 1 De organisatie is te klein voor een economisch verantwoorde, reguliere accountantscontrole (kosten tenminste 2.500 euro excl. BTW). Geen enkele accountant zal op grond van zijn/haar beroepsregels een controleopdracht voor een stichting als onderhavige aanvaarden. 2 Een zogenaamd cos 4400 onderzoek kan gebeuren .Maar dit levert een verslag van bevindingen op zonder conclusie; want dat verbieden de beroepsregels. En het kost meer tijd, is duurder en per saldo krijgt u minder "waar voor het geld". 3 Het fondsvermogen bestaat deels uit private bijdragen en dat zal in de toekomst naar verwachting in toenemende mate het geval zijn. 4 Ons vermogen maakt geen deel uit van de gemeentelijke begroting en daardoor verantwoording c.q. gemeentelijke administratie. 5 Het werk wordt voor het grootste deel door het bestuur zelf gedaan (en daarvoor wordt een vergoeding gegeven die is gebaseerd op de wijze waarop vergelijkbare organisaties opereren). Het gaat dus niet om een organisatie met medewerkers in loondienst o.i.d. 6 Het stichtingsbestuur is bereid mee te werken aan een oplossing om vanuit de financiële afdeling van de gemeente (bv. de controller) een vertegenwoordiger in het decharge gesprek te laten participeren.

secr: Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn, tel: 0172-417430 email: [email protected], Bankrekeningnr: 50.96.75.646 KvK: 28116844 website: www.landschapsfondsalphen.nl Pagina 2/2

STICHTING LANDSCHAPSFONDS Alphen aan den Rijn en omstreken

Jaarverslag 2013 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bestuurszaken en communicatie 3. Aanpak en resultaten 2013 4 Financiën 5. Vooruitblik 2014 en verder 1. Inleiding Voor u ligt het zesde jaarverslag van het bestuur van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn (afgekort tot SLA). Dit betreft het jaar 2013. Het is een beknopte rapportage van de activiteiten van de stichting over dat jaar. De stichting is in 2007 door de gemeente Alphen aan de Rijn opgericht en heeft tot doel: "Het behouden en ontwikkelen en ontdekken van het agrarische natuur - en cultuurlandschap en het versterken van de relatie stad en platteland in Alphen aan den Rijn e.o. En voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of wat daartoe bevorderlijk kan zijn". De stichting is met haar werk gestart in het deelgebied het Zaanse Rietveld. 2009 was het jaar waarin de investeringen, gedaan in dit gebied, tot resultaten leidden. Ook een jaar om te gaan kijken naar andere buitengebieden van Alphen aan den Rijn. In 2010 is dat daadwerkelijk gerealiseerd en dit heeft in de jaren daarna duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het jaar 2013 kan met recht een oogstjaar genoemd worden als gekeken wordt naar de resultaten. Er is extra fondsbudget ontvangen, de gemeente Waddinxveen heeft om ondersteuning gevraagd en er is een groot contract met de ANV de Wetering afgesloten. Hierna zal daar meer in detail op worden ingegaan. 2. Bestuurszaken en communicatie

mm

Het bestuur bestaat eind 2013 uit J.J. Helder, voorzitter P.G.M. Giezeman, penningmeester J.G. van Beek, secretaris S.J.W. van der Vlies, lid H.G.M. van der Zanden, lid. secr: Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn, tel: 0172-417430 email: [email protected], Bankrekeningnr: 50.96.75.646 KvK: 28116844 website: www.landschapsfondsalphen.nl Pagina 1/8

>k


Adviseur van het bestuur is Danielle van den Berg van de gemeente Alphen aan den Rijn. De bestuursleden zitten op persoonlijke titel in het bestuur. In principe wordt de Inzet voor bestuursvergaderingen en contractbesprekingen vergoed. Gezien de toegenomen professionalisering bepaalt het bestuur in het vervolg jaarlijks de vergoeding, die in overeenstemming is met het niveau van professionalisering. Eind 2013 is een rooster van aftreden en herbenoemen van leden van het bestuur opgesteld. Het bestuur heeft in 2013 drie maal vergaderd. Veel zaken worden per email/telefoon afgedaan. De gebruikelijke vergaderlocatie is het IVN bezoekerscentrum de Vlinder in het Zegerslootgebied. Het jaarverslag over 2012 is op 18 oktober 2013 met de wethouder Kees van Velzen besproken en bij brief van 2 december 2013 is er decharge verleend. In 2013 is er een persbericht uitgegaan over het contract met de ANV De Wetering. Er is een digitaal projectenboek samengesteld om ons werk onder de aandacht van een breder publiek te brengen en de gesubsidieerde projecten te promoten. Tevens wordt het gebruikt voor het werven van nieuwe sponsors. Dit projectenboek is via een link vanuit onze website in te zien. In het boek wordt een overzicht gegeven van alle locaties en eigenaren waar een contract mee gesloten is. Per project is een beschrijving opgenomen van het object waarvoor een beheersubsidie verstrekt wordt, wat de natuurwaarde is en welke bijzonderheden vanuit de eigenaar vermeldenswaardig zijn. Het geeft een mooi en compleet overzicht van wat de SLA beoogt en welke relatief kleine natuurelementen een netwerk van groenbeleving beginnen op te leveren voor de Alphenaren rondom hun stad of dorp. In de nieuwe gemeente is het doel om dit principe voort te zetten. In het bezoekerscentrum de Vlinder draait een diavoorstelling over het werk en de resultaten van de stichting .Ook liggen daar folders. 3. Aanpak en resultaten 2013 De concrete resultaten van het werk van de stichting, namelijk daar waar ten behoeve van het beheer van landschapselementen of laarzenpad een vergoeding is verleend, zijn op kaarten weergegeven (bijlage ).Hieronder worden alleen de nieuw aangegane verplichtingen genoemd. A. Bestuurlijke ontwikkelingen Per 1 januari 2014 zijn de gemeentes Alphen, Boskoop en Rijnwoude gefuseerd. Met de voormalige gemeente Alphen is afgesproken om ons werk ook in de nieuwe gemeente te continueren. De gemeente Alphen heeft mede hiertoe bij brief van 6 september 2013 ons fondsvermogen met een € 100.000 aangevuld. Wel zullen we intensief gaan secr: Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn, tel: 0172-417430 email: [email protected], Bankrekeningnr: 50.96.75.646 KvK: 28116844 website: www.landschapsfondsalphen.nl Pagina 2/8

STICHTING LANDSCHAPSFONDS Alphen aan den Rijn en omstreken samenwerken met andere organisaties in de voormalige gemeenten Boskoop en Rijnwoude die vergelijkbaar werk doen en afspraken met hen maken om dubbel werk te voorkomen. Het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft de ANV Groene Klaver gevraagd om als proefgebied te fungeren voor een regionaal gebiedsfonds aansluitend op de komende opschaling van ANV's in het kader van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid per 1 januari 2016. Verschillende gesprekken met ons hebben hierover plaatsgevonden. Ons motto daarbij is "wel samenwerken en eikaars kwaliteiten meer benutten maar niet fuseren ". We ervaren dit inmiddels als een weerbarstig proces waarin belangen en oude patronen nog leidend zijn en juist communicatie naar elkaar toe uiterst belangrijk is om "ruis en misverstanden" te voorkomen. Voor de werkwijze van de stichting is bepalend het in de statuten genoemde doel op de meest doelmatige manier te bereiken. Eind 2013 heeft er op bestuurlijk niveau met de gemeente Waddinxveen een gesprek plaatsgevonden over de wens van deze gemeente om ook voor hen te gaan werken. Met name voor de afgesproken groene en recreatieve gebiedsontwikkeling in de polder Bloemendaal. Dit heeft onzerzijds geresulteerd in een offerte m.n. voor het beheren van diverse fondsen. De gemeente Alphen heeft ingestemd met dit initiatief. Zodra de definitieve samenwerking er is zal een aparte rechtspersoon worden opgericht, die naast en onafhankelijk van de SLA zal functioneren. Het bestuur acht dit noodzakelijk om te waarborgen, dat er geen vermenging kan optreden tussen de activiteiten en budgetten van de verschillende gemeentes, en andere instanties. Met het bedrijf Heineken wordt gesproken over een mogelijke sponsor bijdrage. Het bestuur heeft het aanbod van een tegenprestatie gedaan in de vorm van het adviseren over en praktisch begeleiden van de natuur en landschapsontwikkeling op de groene delen van het bedrijfsterrein. De ervaring leert dat met de huidige economische ontwikkelingen het benaderen van bedrijven niet zomaar leidt tot sponsoring. Dit vergt een gerichte benadering. Diverse malen is ook met de Rabobank Rijnstreek gesproken over het opzetten van een streekrekening. Het bestuur van de bank heeft uiteindelijk besloten om hier niet aan mee te willen werken vanwege de ongunstige prognoses voor een dergelijk fonds. Wel is aangeboden meer gebruik te maken van het Rabobank Rijnstreek fonds voor investeringen etc. 8. Het Zaanse Rietveld Camping Polderflora De eigenaar van de camping Polderflora, de fam. Vergeer jr, heeft het idee opgevat om langs de N 11 struiken en riet te planten en een natuurvriendelijke oever aan te leggen zodat de gebruikers van de camping geen visueel contact meer hebben met het verkeer op de N11 .Ook dempt deze vegetatie in de zomermaanden het verkeersgeluid. De secretaris van de SLA heeft beleidsmatige ondersteuning gegeven. Dit werk is in 2013 gerealiseerd. secr: Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn, tel: 0172-417430 email: [email protected], Bankrekeningnr: 50.96.75.646 KvK: 28116844 website: www.landschapsfondsalphen.nl Pagina 3/8


C. Gebied ten oosten van Alphen Er is een contract met de ANV De Wetering afgesloten voor het beheer van een grote lengte aan botanische oevers in het gebied tussen de Wetering en de graskade. Het betreft 5 agrariërs aangesloten bij deze ANV met een lengte aan oever van ca. 37 km. Daarnaast zijn er in dit gebied twee contracten afgesloten voor vlakdekkend botanisch beheer. De verwachte toename aan kleurrijke (oever)planten zullen door enkele vrijwilligers van o.a. IVN Nieuwkoop jaarlijks worden gevolgd. Ook zal er een excursie worden georganiseerd. Met een kleine particuliere eigenaar in het gebied is op zijn verzoek afgesproken dat als hij komt te overlijden zijn natuurgebiedje in beheer naar de stichting komt. Dan zal de SLA zorg dragen voor het beheer. Dit gebiedje ligt langs de Aarlanderveense wetering vlak bij Nieuwkoop. Eind 2013 is de akte van eigendomsoverdracht terzake verleden. In 2014, na kadastrale overschrijving, zal dit in onze jaarrekening en het jaarverslag worden verwerkt. Ook zal de vroegere eigenaar dan op passende wijze worden bedankt. D. Laarzen pad ten noorden van Alphen Bureau Mensenland is in opdracht van de gemeenten in de Rijnstreek bezig een netwerk aan wandelpaden aan te leggen. Het bestuur heeft zich verplicht om de beheerkosten te dragen voor de paden die op Alphens grondgebied komen te liggen. Er zijn in dit kader twee contracten afgesloten voor een laarzen pad vanaf halverwege de Ridderbuurt naar Ter Aar. Er wordt nog nagedacht over een bloemrijke oever langs een deel van dit pad. E. Contacten met overheden en andere organisaties Met diverse groene organisaties is het afgelopen jaar contact geweest. Het bestuur hanteert daarbij de volgende regel nl. alleen contacten en gesprekken als deze er toe doen voor het werk van de stichting. Immers voordat we het ons realiseren zijn we een "praatclub" geworden hetgeen onnodig veel tijd en dus geld kost.


STICHTING LANDSCHAPSFONDS Alphen aan den Rijn en omstreken 4. Financiën Jaarrekening en balans 2013 Balans per 31 december 2013 Liquide middelen vooruitbetaalde kosten

€ €

301.735 500 302.235

Te betalen bijdragen Vermogen

€ €

7.465 294.771 302.235

Resultatenrekening 2013 Vaste vergoeding bestuur Vergaderkosten administratiekosten secretariaatskosten kantoorkosten Organisatiekosten

€ € € € € ]€

controlekosten € kosten contractbesprekingen € projectkosten € Bijdragen aan deelnemers € Kosten kernactiviteiten |€ Totaal van de kosten Rente-opbrengsten

€

Tekort ten laste van vermogen] €

1.500 2.043 1.500 1.500 1.444 7.987 20,77% 1.000 3.500 3.750 22.212 30.462 79,23% 38.449 9.500

28.9491

Toelichting op balans De toevoeging van € 100.000 van de gemeente Alphen is aan ons fondsvermogen toegevoegd. De ANV Wetering en enkele beheerders van laarzenpaden hadden op 31/12 hun bijdrage nog niet ontvangen vanwege discussies over de uitvoering van het beheer. Toelichting op jaarrekening

secr: Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn, tel: 0172-417430 email: [email protected], Bankrekeningnr. 50.96.75.646 KvK: 28116844 website: www.landschapsfondsalphen.nl .Pagina

STICHTING LANDSCHAPSFONDS Alphen aan den Rijn en omstreken De volgende uitleg dient aan bovengenoemde posten in de jaarrekening te worden gegeven. -Vaste vergoeding bestuur: een jaarlijkse vaste vergoeding van € 1500 voor het gehele bestuur -Vergaderkosten: bestuursvergoeding per uur, per vergadering (per persoon € 40 per uur) plus huur en kosten vergaderruimtes -Administratiekosten: een basisvergoeding aan de penningmeester voor uitvoeren van de administratie -Secretariaatskosten: een basisvergoeding aan de secretaris voor het uitvoeren van het secretariaat -Kantoorkosten: contributies/abonnementen/bankkosten, drukwerk etc -controlekosten:kosten voor jaarlijkse veldcontrole van de contracten (dit wordt door de penningmeester verricht tenzij er een speciale vaardigheid is vereist dan wordt deze ingehuurd) -Kosten contractbesprekingen: inzet bestuursleden in het bijzonder de secretaris om nieuwe contracten tot stand te brengen (deels procesmanagement) en inhoudelijke problemen met bestaande contracten op te lossen -Projectkosten: inhuur van externe deskundigen (o.a. bureau Mens en Land) om verkennend (kansen) onderzoek te doen en daarmee nieuwe contracten te krijgen; alsmede kosten voor het tot stand komen van projecten (bijvoorbeeld de vogelkijkhut in het Zaans Rietveld). -Bijdrage aan deelnemers: de contractueel vastgelegde jaarlijkse beheer bijdrage aan de participanten. Er is een contracten register opgesteld teneinde overzicht te houden van de betalingen en verplichtingen. Het merendeel van de uitgaven gaat naar het directe werk/het (toekomstig) beheer: 79%. Het totaal van de indirecte kosten bedraagt afgerond 21% van de uitgaven.


>k STICHTING LANDSCHAPSFONDS Alphen aan den Rijn en omstreken Meerjarenbegroting 2014 - 2025 Jaren

2014

201S

2016

2017

2018

2019

2020

294*77l\f

271.7711 f

24*. 671 \ f

224.971] t

201.17l\€

17S.27l\€

150.2711 C 123.171 \ t 94.9711 € 65.671 \c iS.}7l\(:

1 500 2.000 1.500 1.500 1.500

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

2024

2025

Omschrijving

Vermogen begin jaar

|c

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

Vaste vergoeding bestuur Vergaderkosten Administratiekosten

Secretariaatskosten Kantoorkosten Organisatiekosten

|c

percentage i/an totaal kosten Controtekosten

•, < £ j <

B i j d r a g e n aan d e e l n e m e n Kosten kernactiviteiten

aooo[c 22.86%

Kosten contractbesprekingen Projectkosten

€ £ £ £ £

€ |<

percentage van totaal kosten

1.000 3.500 2.500 20.000

€ £ € £ £

8.oon\€ 22,16%

£ £ £ £

1.100 3.500 2.500 21.000

€ € £ £ £

«ooolc 21,51%

€ £ £ €

1.200 3.500 2.500 22.000

€ € £ £ £

aooa|c 20,89%

£ £ £ £

1.300 3.500 2.500 23.000

1.500 2.000 1.500 1500 1.500

C € £ £ £

aooo|c 20,30%

£ £ £ £

1.400 3.500 2.500 24.000

1.500 2.000 1.500 1.S00 1.500

€ € £ £ £

aoooU 19,75%

£ £ £ £

1.500 3.500 2.500 25.000

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

€ £ £ € C

aooolc 19.23%

£ £ £ £

1.600 3.500 2.500 26.000

£ £ £ £

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

€ £ £ € <

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

£ £ £ £ £

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

€ £ € £ C

1.500 2.000 1.500 1.500 1.500

18,74%

1S.26%

17,82%

17,39%

1.700 3.500 2.500 27.000

£ 1.800 £ 3.500 £ 2.500 £ 28.000

£ 1.900 £ 3.500 £ 2.500 £ 29.000

£ 2.000 £ 3.500 £ 2.500 £ 30.000

1.500 2 000 1.500 1.500 1.500

&OOO| 17,02%

£ £ £ £

2.000 3.500 2.500 31.000

27.0001 «

28.10011

29.200]€

30.3001 t

31.4O0\€

32.50o\€

33.600 [ €

3 4 TOo] f 3 5 . 8 0 0 ] € J 6 . 9 0 o | f 3 & 0 0 0 \ €

39.0001

77,14%

77*4%

78.43%

79,11%

79,70%

80,25%

80,77%

81,26%

82,98%

37.200 C

38.300 C

Rente-opbrengsten

\ t

9LS0O\€

SLSOPI C

9L500| C

a.500\€

9JO0\€

9.SOo\€

9.S00\€

9.S0o\€

9.50o\€

9.50o\€

ftS00|

Sponsoring

| f

ZiOo|c

3.5Qo|c

4.00o|c

S.000|g

i.000| C

5.00o| C

S.OOo|c

5.000| f

5.O0o|£

5.00ol £

23.0001 f

23.1001 €

26.0001 €

27.1001 C

23.8O0\C

24.9001

£

42.700 €43.800

82,61%

36.100 f

f

41.600 C

82,18%

35.OOP| {

73.7001

39.400 C .«1500 C

81,74%

|c

g

C £ £ £ £

aiooalc a.ooo\e «LOOOIC «ODO|C

Totaal van de kosten

Tekort ten toste van vem>o en|7~

3.T7l\

28.200\€

29.30o\€

C 441900 £46.000

30.400]

€

*7.00o\

C

9.5ao|

5.00o| C

5.00o|

€ 31.500]

€

Toelichting op meerjarenbegroting. De komende tien jaar neemt het fondsvermogen af tot ca € 5000 onder de aannames uit deze prognoses. Zo wordt uitgegaan van behoorlijke sponsor inkomsten en groei van de beheerbijdragen. Jaarlijks wordt nagegaan of deze veronderstellingen kloppen. De "vrij besteedbare ruimte" op dit moment zonder rekening te houden met sponsorinkomsten kan als volgt worden ingeschat: het vermogen aan het begin van 2014 minus de vaste kosten en de verplichte beheerbijdragen (zowel juridisch als bestuurlijk verplichte bijdragen zoals nog globaal 4 km. laarzenpad) voor de komende tien jaar geeft globaal een ruimte van € 8000. Met tienjarige contracten levert dat een mogelijkheid voor een bescheiden groei van € 800 aan beheerbijdragen. Kortom er dienen sponsor inkomsten te komen. Controle van de administratie Het bestuur heeft voorzien in een toereikende inteme controle op de middelen (o.a. meekijken van een bestuurslid dat niet tot het DB hoort, met de jaarrekening en daarnaast afschriften van betalingen periodiek in het bestuur brengen) Een controle door een externe accountant is door de relatief geringe omvang van onze financiële uitgaven en inkomsten gekoppeld aan vaktechnische belemmeringen plus beroepsregels van accountants niet mogelijk. Hierover wordt het gesprek met de gemeente gevoerd die wel een dergelijke verklaring vraagt.


32.500


Ecologisch baggeren Natuurvriendelijke oever Q

Plas, poel en kade

/\

Boomgaard Geriefhoutbosje

II!in- ' IVl lilIhi I Hl WllUi lilinil'ili

Laarzenpad

?/
Met vriendelijke groeten Edith van den Bosch Bestuurssecretariaat Stadhuisplein 1 Postbus 1 3, 2400 AA Alphen aan den Rijn T:0172-4657121 M. 06 46973054 E: [email protected] I: http://www. alphenaandenrijn.nl

ZoiU f Cj ^ B D V G Geacht college ft f d, M 01. N r

Recommend Documents