Welkom Informatievergadering IVEKA 19 oktober 2011 – Halle-Zoersel 20 oktober 2011 - Kasterlee
Agenda
2
Actiepunten in beleid en strategie 2012
Overzicht activiteiten/resultaten 2011
Financiële resultaten
Project EDLB
E. Herzeel R. Aerts
N. Vandevelde
L. Van Campfort
Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 Strategische opties Eandis 2011-2012
3
Strategische opties ontwikkelen
Middellange termijnstrategie
Te ontwikkelen activiteiten en diensten
Structuren en kader
Concepten voorbereid voor verdere bespreking in raad van bestuur Eandis
Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 Evolutie slimme meters
Geslaagd proefproject Leest en Hombeek
2011-2012 : uitwerking pilootproject 40 000 meters Eandis - 10 000 meters Infrax Geografische spreiding / diverse verbruikers Doel : – accurate kosten-batenanalyse opstellen – logistieke voorbereiding algemene introductie – maatschappelijke meerwaarde technologie
4
Regelgevende maatregelen (vb 3de Europese richtlijn) Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 Opstart Clearing House ‘Atrias’
Samenwerking : Eandis, Ores, Infrax en Sibelga
Praktische start voorzien tegen juli 2015
Doel : marktwerking verbeteren, communicatie stroomlijnen, uniforme informaticasystemen
De Stroomlijn, een gevestigde waarde
5
Naast Eandis en TMVW, is AWW nieuwe aandeelhouder Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 Meerjarentarieven: aanloop nieuwe tariefperiode
Nieuw tariefvoorstel bij CREG tegen 31 augustus 2012 voor periode 2013-2016 Nieuwe ontwerprichtlijnen
Impact op vergoeding aandeelhouders
6
Verrekening aflopende periode 2009-2012
Blijvende aandacht voor beheersbare kosten
Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 Wijziging REG-besluit
7
Resultaatsverplichtingen worden actieverplichtingen (geen opmaak REG-actieplan meer, wel REG-rapport)
Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 (2) Wijziging REG-besluit
Vereenvoudiging premiestelsel – In heel Vlaanderen dezelfde premies – Premies voor dakisolatie, vloer- en muurisolatie – Isolatie van daken van slecht geïsoleerde huurwoningen – Minder zinvolle premies afgeschaft (vb. domotica) – Premie voor aankoop condensatieketel door beschermde afnemers – Hogere premies voor toekomstgerichte, vernieuwende technologieën – Dezelfde isolatiepremie voor particulieren, kmo’s en bedrijven – Vlaanderen geeft jaarlijks 50 mio € voor alle REG-acties – Ondersteuning van lokale besturen energieboekhouding werd behouden – Afbouw verplichting huishoudelijke energiescans
8
Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 Energiediensten lokale besturen Op kruissnelheid – (zie agendapunt 4)
Nieuwe verhoudingen met privé-partner Nieuwe kapitaalverhouding
Bestuursmandaten beperkt tot 2
Inspanningen gasexpansie Focus op verhogen aansluitingsgraad – Prospectiecampagne naar aansluitbare klanten – Partnerwerking met 1 000-tal installateurs 9
Informatievergadering
Actiepunten in beleid en strategie 2012 Blijvende nood aan financieringsmiddelen
Diversifiëring financieringsvormen
Eandis : gunstige rating Moody’s in 2011
Personeelsaantal Eandis : stabilisering
10
Informatievergadering
Agenda
11
Actiepunten in beleid en strategie 2012
Overzicht activiteiten/resultaten 2011
Financiële resultaten
Project EDLB
E. Herzeel
R. Aerts N. Vandevelde
L. Van Campfort
Informatievergadering
Leiding Managementcomité Eandis aangepast Afscheid van Guy Peeters, Directeur-generaal
Vanaf 1 juli 2011 : Luc De Bruycker – Directeur-generaal – Voorzitter Managementcomité
Walter Van den Bossche – Directeur-generaal
– Ondervoorzitter Managementcomité – Directeur Financieel en Administratief Beheer
12
Informatievergadering
Organogram Directeur-generaal Voorzitter Managementcomité Luc De Bruycker
Communicatie en Public affairs Luc Desomer
Directeur-generaal Ondervoorzitter Managementcomité Walter Van den Bossche
Corporate Governance Intern beheer Frank Demeyer
*
*
Preventie en Bescherming Werner Verbeuren
Netuitbating Geert Craeynest
Netbeheer Erwin Herzeel
Lid van het Managementcomité
Regulering en * Strategie Donald Vanbeveren
ICT-beheer Paul Gistelinck
Fin. en Admin. beheer W. Van den Bossche
Klantenbeheer David Termont
* Directies prioritair aangestuurd door de Ondervoorzitter van het Managementcomité
13
*
Personeelsbeheer Werner Verlinden
*
Distributienettarieven
Tussentijdse aanpassing elektriciteit per 1 april 2011 Enkel door onverwacht sterke toename groenestroomcertificaten en succes REG-premies Andere componenten bleven ongewijzigd
14
Decretale afschaffing injectietarieven
Diverse juridische acties
Informatievergadering
Klantenverloop sociale leverancier
Dropgedrag commerciële leverancier blijft stabiel
Circa 25 % SODV-afnemers keert terug naar commerciële leverancier (rekening houdend met aantal bewegingen)
Toch is er toename (5,4 % eerste halfjaar 2011)
Einde juni 2011 : 6 448 elektriciteit 4 951 gas
15
Klanten die gehecht zijn aan budgetmeter blijven SODV-klant Informatievergadering
Budgetmeters
Einde juni: 3 521 actief elektriciteit 1 996 actief aardgas
16
Actieplan plaatsing budgetmeter gas afgewerkt
Aantal opladingen stijgt door toename budgetmeters
Budgetmeters zorgen voor afbouw onbetaalde rekeningen, zowel voor het verleden als in de toekomst
Aantal schulddossiers bestemd voor LAC blijft ongeveer gelijk Informatievergadering
Minimale levering gas : samenwerking met OCMW
Enkel van toepassing in winterperiode
Recuperatie mogelijk bij netbeheerder voor maximaal 70 %
17
OCMW’s kunnen per halve maand een bedrag ter beschikking stellen aan SODV-gasklanten
De OCMW’s verlenen per dossier goedkeuring na ‘sociaal onderzoek’
Informatievergadering
Sociaal tarief elektriciteit en gas
18
‘Maximumprijs voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie’
Koppeling bestanden FOD Economie met beheerssysteem Soclev van Iveka
In principe alleen nog attesten van sociale instellingen nodig indien het voordeel niet automatisch toegekend wordt
Informatievergadering
Derde energierichtlijn
Aanpassing Energiedecreet (8 juli 2011) ingevolge 3de Energierichtlijn (3th Package)
Impact op gebruik openbaar domein voor netinfrastructuur
4 soorten netten worden onderscheiden Regel – Publiek/openbaar distributienet
Uitzonderingen – Gesloten distributienet – Privénet – Directe lijnen 19
Informatievergadering
Elektrische voertuigen
Start installatie oplaadeilanden elektrische voertuigen en diverse gemeenten I.s.m. Vlaamse overheid ( IWT ) Past in EVA-project => Elektrische Voertuigen in Actie
Elektrische mobiliteit stimuleren Technische uitdagingen bestuderen
20
Informatievergadering
Agenda
21
Actiepunten in beleid en strategie 2012
Overzicht activiteiten/resultaten 2011
Financiële resultaten
Project EDLB
E. Herzeel R. Aerts
N. Vandevelde
L. Van Campfort
Informatievergadering
Samenstelling verbruiksfactuur Elektriciteit
Gas Nog op te maken voor gas? 17 % Btw
17 % Btw Aandeel DNB
9 % Heffingen 37 % Distributie
Btw Heffingen Distributie Transport Elia Energie
Aandeel DNB
2 % Heffingen 20 % Distributie 4 % Transport
4 % Transport
33 % Energie
22
57 % Energie
Informatievergadering
Btw Heffingen Distributie Transport Energie
DNB-kosten in jaarfactuur ( in euro, sinds april 2011 ) 9
0,08
25
54
Techniek
19
86
35
2 14
47 40 7
Detail kosten DNB ( ± 250 euro ) in stroomfactuur van 3 500 kWh per jaar ( ± 670 euro )
23
Informatievergadering
DNB-tarief
Recent in de pers verschenen ‘DNB’s maken fout huiswerk’ ‘DNB’s kunnen niet rekenen’
Reactie Eandis DNB’s werken transparant = kosten doorrekenen en opbrengsten verrekenen DUS neutraal Te veel of te weinig aangerekend wordt verrekend in volgende tariefperiode
24
Informatievergadering
Geplande kapitaalverhogingen met aandelen E Principeschema m.b.t. kapitaalvermindering (in Mio €) REALITEIT
OPTIMUM CREG
STAP 2: KAPITAALVERHOGING OPENBARE BESTUREN
STAP 1: EVENREDIGE KAPITAALVERMINDERING
E
E’’
943,0
404,1
126,9
F
2013
33% RAB
E
30%
EBL
70%
OB
29%
EBL
2009
25
A
A
71%
29%
A
A
A
71%
21%
79%
1.717,9
736,3
A
OB
EBL
OB
EBL
OB
2011
2009 2009
2011
EBL / OB bi j OPTIMUM EV = 33% RAB
30 / 70
29 / 71
EBL / OB bi j TOTAAL EV
29 / 71
21 / 79 Informatievergadering
Kapitaaloperatie juni 2011 binnen DNB’s afgerond
Geleidelijk aan verschuiving van 2de naar 1e regulatoire schijf 1/3 RAB
26
Informatievergadering
Vergoeding DNB’s volgens KB meerjarentarief
Eerste regulatoire schijf : eigen vermogen ≤ 1/3 RAB elektriciteit: 7,44 % (1) gas:
8,28 % (1)
Tweede regulatoire schijf : eigen vermogen > 1/3 RAB elektr./gas:
4,62 % (1)
(1) Budget 2011
! Mogelijks komt de billijke vergoeding in de nieuwe regulatoire periode 2013-2016 onder druk te staan 27
Informatievergadering
Geplande kapitaalverhogingen met aandelen E
Financieringsintercommunales Finea en Finiwo melden concrete belangstelling gemeenten
Interessepeiling bij overige gemeenten via financieringsintercommunales
Voorstel raad van bestuur september 2011 (IMEA, IMEWO, overige?)
Realisatiedatum 31 december 2011 6
Vergoeding: OLO 10 jaar + 70 basispunten (voor 2e regulatoire 5 schijf) % 4 3 OLO 10 jaar 2
OLO 10 j + 70bp
1 0
28
Informatievergadering
Electrabel herleidt aandeel in bestuurswerking
29
Brief Electrabel 29 juni 2011
Beperking tot 2 leden in raad van bestuur Iveka
Afstand ondervoorzitterschap raad van bestuur
Ontslag uit directiecomité Iveka
Informatievergadering
Electrabel herleidt aandeel in bestuurswerking
Ontslag uit Eandis
Besluitvorming algemene vergadering Iveka blokkeringsmeerderheid 80 % +1 ten voordele van gemeenten (in het algemeen) blokkeringsminderheid 25 % +1 ten voordele van EBL blijft voor beperkt aantal zaken (o.a. doel, kapitaal, winstverdeling, vereffening)
30
Praktische uitwerking : ‘verklarende nota’ te hechten aan statuten
Informatievergadering
Wat onthouden we?
Kapitaaloptimalisatie leidt tot verhoging gemeentelijk aandeel
Op termijn geleidelijk hogere vergoeding voor gemeenten Opgelet, nieuwe periode meerjarentarieven kan billijke vergoeding onder druk zetten
31
Mogelijkheid tot bijkomende kapitaalverhoging d.m.v. aandelen E
Beperktere rol Electrabel in bestuurlijke werking Informatievergadering
Agenda
32
Actiepunten in beleid en strategie 2012
Overzicht activiteiten/resultaten 2011
Financiële resultaten
Project EDLB
E. Herzeel R. Aerts
N. Vandevelde
L. Van Campfort
Informatievergadering
Wat kunnen we voor u betekenen ?
Energie in gebouwen Gebouwen veroorzaken 40 % van de CO2-emissies 80 % van de gebouwen die we in 2050 zullen gebruiken zijn reeds bestaande gebouwen 20 % van ons huidig energieverbruik is verspilling Door gebruikers te sensibiliseren kan tot 10 % worden bespaard 20 20 20 : verantwoordelijkheid voor iedereen
33
Informatievergadering
Aanbod Energiediensten Lokale Besturen
Doel Producten en diensten aanbieden inzake – energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting – communicatie en sensibilisering naar burgers en ondernemingen over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
– verwerking van premies
Energiebesparingen en projecten met hernieuwbare energie stimuleren EN voor u realiseren
34
Informatievergadering
Aanbod Energiediensten Lokale Besturen
Hoe bieden we dat aan ? AANNEMERS
GEBRUIKER GEMEENTE
DNB
FABRIKANTEN
BANKEN
STUDIEBUREAUS
Advies Monitoring Investeringswerken Onderhoud Derdepartijfinanciering 35
Informatievergadering
Energiediensten concreet
Uitvoering van uw energiebeleid totale service voor realisatie van uw projecten hernieuwbare energie en energiebesparingen
Ondersteunen u van start tot einde in ramingen voor opmaak begroting opmaak lastenkohier
aanbesteding organiseren – aankoop opstarten - uitvoeringsplanning
projectcoördinatie – werfvoorbereiding - werfopvolging - oplevering met u
financiering communicatieve ondersteuning en sensibilisering
36
Informatievergadering
Potentieel aan energiebesparingen
Energieverspilling in gebouwen = grote opportuniteiten voor besparingen m.b.t. isolatie : dak, leidingen, regeling oude stookinstallaties
verlichting … enkele voorbeelden
37
Informatievergadering
Praktijkvoorbeeld IVEKA Stookplaatsrenovatie Stad Lier Sporthal KTA
38
Informatievergadering - september 2011
Stookplaatsrenovatie - sporthal KTA Lier
Bestaande situatie: 2 gasketels van elk 285 kW 1 ketel defect ; andere ketel einde levensduur SWW via CV installatie afsluiters, inregelkranen en pompen niet geïsoleerd Verouderde regeling en driewegkranen
Geen bedrijfszekere installatie
39
Informatievergadering - september 2011
Stookplaatsrenovatie - sporthal KTA Lier
Oplossing nieuwe installatie: HR-Top ketel ter vervanging defecte ketel Vermogen nieuwe ketel : 225 kW Thermische isolatie leiding
en kranen Aparte HR-Top boiler van 368 l met anti-legionella programma.
Nieuwe weersafhankelijke regeling en automatische beveiliging
40
Informatievergadering - september 2011
Stookplaatsrenovatie - sporthal KTA Lier
IVEKA : studie en projectuitvoering
Kost investering : Studie:
3 395 Euro (incl. BTW)
Raming (getekend contract):
36.349 Euro (incl. BTW)
Voorzien bedrag meerwerken:
3.837 Euro (incl. BTW)
Premie HR-TOP:
2.025 Euro (incl. BTW)
Gegunde offerte:
26.640 Euro (incl. BTW)
Meerwerken SWW:
19.691 Euro (incl. BTW)
Totaal factuur uitvoering + meerwerken:
43.881 Euro (incl. BTW)
(premie reeds in mindering gebracht => bedrag te betalen door Lier)
Geraamde energiebesparing Minder energieverbruik 76.000 kWh of 3 800 Euro/j
+/- 20 % besparing per jaar
41
Eenvoudige terugverdientijd op gehele project : 9,7 jaar
Bijkomend : bedrijfszekerheid & beter comfort Informatievergadering - september 2011
Resultaten Energiediensten vandaag
Uiterst positieve respons : ( 1/9/2011 ) Interesseverklaring voor + 3 000 projecten Samenwerking met 209 steden en gemeenten waarvan 42 % meer dan één lopend project/studie 826 specifieke contracten ( studie, project … ) goedgekeurd in stookplaatsrenovaties, relightings, isolatie, beglazing, regelingen, HVAC en PV-installaties Stedelijk Onderwijs Antwerpen : 90-tal energiebesparende projecten in stedelijke scholen Waarvoor dank …
42
Informatievergadering
Energiediensten 2012 Met u en voor u
Uw energiebesparingen met huidig aanbod diensten realiseren en optimaliseren voorbeeldfunctie als overheid in de ecologische trend versterken
Realiseren van groene projecten PV, WKK’s
Nieuw aanbod aan diensten onderzoeken m.b.v. studies en marktbevraging, vb. : elektrische laadpalen
verhuur energiezuinige kerstverlichting energiebeheer optimaliseren aanpassen cabines naar wettelijke normering
43
Informatievergadering
Focus 2012 - Besluit
Het potentieel aan energiebesparingen is zeer groot en belangrijk
De besparingen leveren u 2 x voordeel : Intern = middelen voor lokaal bestuur Extern = voorbeeldfunctie in duurzaam en ecologisch beleid Neem de investeringen voor besparingen nu op in uw begroting
Wij helpen u met de ramingen
44
Informatievergadering
45
Informatievergadering
Vragen
Vragen ?
