WELKOM!
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Agenda 1. Opening 2. Nationale Handbaldag 6 juni 2015 3. ALV Seizoenplan 2015-2016 4. ALV Begroting 2015-2016 5. ALV Contributievoorstel 2015-2016 6. ALV Reglementswijzigingen 7. ALV Benoemingen 8. Traject ‘NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020’ 9. Rondvraag 10. Sluiting
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Nationale Handbaldag 6 juni 2015 Achtergrond: handbalbestuurders kennis aanreiken en uitwisselen om sterker te worden Combinatie dag: • 9:00 uur: Congres met 12 verschillende, interactieve
workshops • 13:00 uur: ALV nieuwe stijl over statutaire onderwerpen (inhoudelijke toelichting en discussie in de regio)
• Breedtesportactiviteiten • 16:00 uur: Interland Nederland-Tsjechië (WK-kwalificatie) Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Algemene ledenvergadering Agenda 1.
Opening en vaststellen rechtsgeldigheid
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Vaststellen jaarplan 2015-2016
4.
Vaststellen begroting 2015-2015
5.
Vaststellen contributies en andere bondsheffingen
6.
(Her)verkiezing leden bondsbestuur en Statutaire Commissies
7.
Vaststelling reglementen Reglement Begripsbepaling, Algemeen Reglement, Wedstrijdreglement, Overschrijvingsreglement, Sponsorreglement en Tuchtreglement.
8.
Notulen bondsvergadering 29 november 2014
9.
Voorstellen vanuit verenigingen of regiobijeenkomsten
10. Rondvraag 11. Sluiting
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 •
Is een afgeleide van het MJBP (laatste seizoen)
•
NHV seizoenplan 2015-2016 zoals goedgekeurd in
december 2014 is verfijnd een bijgesteld •
Heeft een directe relatie met de NHV Begroting 20152016
•
Dient tevens als leidraad voor de werkorganisatie en de vrijwilligersorganisatie
•
Is onze verantwoording richting externe partijen als
NOC*NSF en andere subsidiënten
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 •
3 maal 3 kerngebieden: 1. Breedtesport: Verenigingsservice, Sportparticipatie & Handbalstimulering 2. Handbaltechnisch: Topsport, Talentontwikkeling & Opleidingen 3. Organisatie: Wedstrijdzaken, Marketing en Communicatie & Bedrijfsvoering
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Verenigingsservice •
•
•
•
Versterken accountmanagement •
Cluster- en regiobijeenkomsten: koppelen vraag en aanbod
•
Relatiebeheersysteem: borgen van activiteiten
Meetbaarheid binnen servicedesk •
Veelgestelde vragen (voorkomen!)
•
Klanttevredenheid (div. doelgroepen)
Verdere efficiencyslag ledenadministratie •
Digitalisering: meer tijd voor handbal!
•
Vereenvoudigen div. mutaties
Naar een Veiliger Sportklimaat •
Versterken bestuurders, trainers/coaches, ouders, arbitrage
•
Borging in reguliere NHV-aanbod (subsidie loopt af!)
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Sportparticipatie •
Jeugdhandbal • Spelvisie goed uitdragen (H F E D-jeugd)
• Organisatievormen onder de loep (couleur locale) •
Beach Handball • Ondersteuning bij aanleg lokale Beach-velden
• Vergroten organisatie Beach-toernooien • Vergroten deelname teams aan Beach Tour • Opleidingen Beach-trainers en scheidsrechters
• Promotie!
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Handbalstimulering •
Project “Ledengroei Jongste Handbaljeugd” • Faciliteren regionale projectteams
• Delen van good practices (platform) • Verbinden van experts en geïnteresseerden •
Handbalstimulering ‘regulier’
• Schoolhandbal en handbal op school • Clinics div. handbalvormen (reactief en proactief!) • Regionale spelregeltesten
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Topsport •
Dames Oranje • Plaatsing voor WK december 2015
• Kwalificatie EK 2016 • Traject richting OS 2016 •
Heren Oranje: • Kwalificatie EK 2016 • Plaatsing voor WK in januari 2017
•
Programma’s nationale jeugdselecties Dames en Heren (kwalificatie Juniors en Youth voor EK/WK)
•
Nationaal team Beach Handball (EK Dames juli 2015)
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Talentontwikkeling •
Fulltime programma’s HandbalAcademie Dames (Papendal) en HandbalAcademie Heren (Sittard)
•
NHV HandbalScholen: de regionale plek voor (talent)ontwikkeling
•
Nederlandse Handbalvisie visualiseren
•
Uniform scoutingsmodel talenten
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Opleidingen •
Project “moderne NHV-opleidingen” • Laagdrempelig
• Dicht bij huis • Digitaal •
Samenwerking andere sportbonden en
opleidingsinstellingen •
Evalueren HandbalMasterZ
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Wedstrijdzaken •
Differentiatie competitieaanbod per doelgroep (en soms ook per regio)
•
Digitaliseren ledenpas en wedstrijdadministratie
•
Optimaliseren scheidsrechters aanwijzing
•
Leveringsplicht scheidsrechters verbeteren
•
Arbitrageplannen opstellen en uitvoeren
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Digitale ledenpas
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Aanscherping scheidsrechters 1. • • •
Vanaf seizoen 2012-2013 uniform aanwijsbeleid voor scheidsrechters Eerste twee seizoenen veel gewenning bij verenigingen, scheidsrechters en NHV-organisatie Dit seizoen proces goed georganiseerd (niveau en communicatie)
Niet opkomen van scheidsrechters zonder geldige reden leidt tot veel ergernis en soms tot het niet doorgaan van de wedstrijd. Bestuursbesluit: 1e keer => bestuurlijke sanctie van € 50,= 2e keer => bestuurlijke sanctie van € 100,= 3e keer => bestuurlijke sanctie van € 100,= en annuleren als scheidsrechter. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Aanscherping scheidsrechters 2. • • •
Vanaf seizoen 2012-2013 invoering wedstrijd en breedtesport Coulant omgegaan met de leveringsplicht (wisselend beleid) Veel verenigingen spannen zich in om meer scheidsrechters op te leiden
Een beperkt aantal verenigingen laten geen inspanning zien. Bestuursbesluit: Per 1 september 2017 (vier seizoenen gewenning) mogen er geen teams meer inschrijven in de wedstrijdsport als daar geen scheidsrechters bij geleverd worden. Tot 1 september 2017 wordt per seizoen dispensatie gegeven mits verbeterplannen en resultaten worden overlegd. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Marketing & Communicatie •
Communicatie meer doelgroepgericht
•
Inhoud en navigatie NHV-website verbeteren
•
Bereik social media verder vergroten
•
NHV-evenementen worden ‘traditionals’ en ‘handbalfeestjes’ (koppeling top- en breedtesport)
•
Betrekken partners, sponsoren en suppliers
•
Promotieplan ‘Dames naar Rio’
•
NHV-leden zijn de beste ambassadeurs voor handbal!
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Seizoenplan 2015-2016 Bedrijfsvoering •
Structuur bondsorganisatie • Relatie medewerkers en vrijwilligers (beleidsvorming en uitvoering) • Rolvastheid, verenigingsdemocratie, planning en controlcyclus
•
Beknopte, flexibele en begrijpelijke NHV-reglementen
•
Financiën NHV (EV en processen) verder op orde brengen
•
Mogelijkheden Sportlink beter benutten (i.o.m. gebruikers en andere bonden) regiobijeenkomsten in het land
•
Automatiseren Tuchtadministratie
•
Relatiebeheersysteem opzetten (i.s.m. andere bonden)
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
NHV Begroting 2015-2016 Inkomsten •
Dalend en verjongend ledenbestand geeft zorgen over de financiering op termijn
•
Subsidies van provinciale/lokale overheden en NOC*NSF lopen (sterk) terug
•
Sponsoring trekt aan maar is dikwijls incidenteel en kortdurend
Uitgaven •
Reductie van de personeelsformatie maar wel stijging van de indirecte personeelskosten
•
Besparingen bij de bureaukosten gerealiseerd
•
De onderdelen bij de kernactiviteiten zijn beter uitgesplitst. Er is een intensivering van handbalactiviteiten (en kosten)
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Begroting 2015-2016 Trends Trends inkomsten I. Contributies & Heffingen II. Overige inkomsten III. Subsidies IV. Kernactiviteiten Trends uitgaven X. Personeel XII. Bondsbureau XIII.Kernactiviteiten XIV. Bestuurskosten
€ € € €
2015-2016 2.364.660 228.000 714.139 181.900
€ € € €
2015-2016 1.725.208 554.500 1.100.575 97.000
€ € € €
2014-2015 2.327.168 130.000 855.840 128.610
€ € € €
2014-2015 1.787.493 575.860 898.610 104.500
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
€ € € €
2013-2014 2.453.000 91.414 877.153 129.050
€ € € €
2013-2014 1.756.717 589.600 818.500 149.000
Begroting 2015-2016 verdeling Verdeling Inkomsten € 4.242.033
Waar komen de inkomsten van het NHV vandaan: •
Contributies en overige bijdragen: € 2.777.660 = 65%
•
Overige inkomsten: € 228.000 = 5%
•
Subsidies: € 903.173 = 21%
•
Inkomsten kernactiviteiten: € 388.800 = 9%
Resultaat: € 55.600
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Begroting 2015-2016 verdeling Verdeling uitgaven € 4.242.033
Waar gaan de uitgaven van het NHV naartoe: •
Competitie, talentontwikkeling, handbalstimulering en opleidingen: € 2.211.232
•
Topsport, incl. handbalacademies: € 1.516.301
•
Huisvesting en bedrijfsvoering: € 514.500
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Begroting 2015-2016 verdeling Saldo van baten en lasten over € 4.242.033 •
Competitie, talentontwikkeling, handbalstimulering en opleidingen: € 690.653 - € 2.211.232 = -/- € 1.520.579 (60%)
•
Topsport, incl. handbalacademies: € 1.027.981 - € 1.516.301 = -/- € 488.320 (20%)
•
Huisvesting en bedrijfsvoering: -/- € 514.500 (20%)
•
Contributie, heffingen en algemene subsidie: +/+ € 2.578.999
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Begroting 2015-2016 verdeling Contributie NHV •
Indexatie van de tarieven, afronden op hele getallen
•
E-jeugd en F-jeugd onderscheid maken en extra stimuleren door contributieverlaging
•
Kabouters blijven gratis en gaan pas bijdragen vanaf de Fjeugd
•
Recreantencategorie vervalt en wordt gesplitst in => (Senior) leden zijn leden met spelactiviteit (scoren) => Inactieve leden zijn leden zonder spelactiviteit (niet scoren)
•
Stimuleren aanmelden inactieve leden door contributieverlaging
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Begroting 2015-2016 Contributie
Senioren A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd E-jeugd F-jeugd Kabouters G-handballers Recreanten/Midweek Inactief/niet spelend
2014-2015
2015-2016
€ 18,38 € 15,75 € 15,75 € 15,75 € 10,50 € 10,50 € 5,25 € 0,00 € 15,75 € 15,75 € 15,75
€ 20,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 11,00 € 10,00 € 5,00 € 0,00 € 16,00 Vervallen € 10,00
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
€ 1,62 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,50 -€ 0,50 -€ 0,25 € 0,00 € 0,25 € 0,00 -€ 5,75
Begroting 2015-2016 Teambijdragen Senioren
Referentiebedrag is senioren breedtesport € 525,00 => € 550,00
Senioren Senioren Senioren Senioren Senioren Senioren G-handbal Midweek
Eredivisie 1e divisie 2e divisie Hoofdklasse 1e en 2e klasse breedtesport breedtesport breedtesport
400% 300% 250% 200% 150% 100% 0% 30%
€ 2.100,00 € 1.575,00 € 1.313,00 € 1.050,00 € 788,00 € 525,00 € 0,00 € 158,00
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
€ 2.200,00 € 1.650,00 € 1.375,00 € 1.100,00 € 825,00 € 550,00 € 0,00 € 165,00
Begroting 2015-2016 Teambijdragen Jeugd
Referentiebedrag is senioren breedtesport € 525,00 => € 550,00 A-jeugd B-jeugd C-jeugd Senioren A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd E-jeugd F-jeugd Kabouters
divisie divisie divisie breedtesport breedtesport breedtesport breedtesport breedtesport breedtesport breedtesport breedtesport
130% 110% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 30% 20% 0%
€ 683,00 € 578,00 € 525,00 € 525,00 € 420,00 € 420,00 € 315,00 € 315,00 € 158,00 € 105,00 € 0,00
€ 715,00 € 605,00 € 550,00 € 550,00 € 440,00 € 440,00 € 330,00 € 330,00 € 165,00 € 110,00 € 0,00
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Overige agendapunten • • • •
Reglementen, meestal tekstueel Overschrijvingsreglement Bestuur- en commissieleden Voorstellen verenigingen
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Traject opstellen NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020 •
Beknopt maar compleet en integraal visiedocument
•
Vaststelling tijdens ALV in juni 2016 80-jarig bestaan van het NHV! (o.a. jubileumboek)
•
Interactief proces het wordt ONS plan!
•
Paralleltraject Sportagenda NOC*NSF
•
3 strategische lijnen: 1. Handbalsport hoe ziet handbal er in 2020 uit? denk aan: jeugd, Beach, veld, topsport, etc. 2. Handbalverenigingen idem transitie bij sportverenigingen op vele vlakken 3. NHV idem wat betekenen de doelen voor NHV-organisatie?
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Traject opstellen NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020 Opzet en input • Projectgroep (samenstellen vanuit div. gremia) • Betrekken van:
• Bestuur (opdrachtgever) • Bondsbureau • Verenigingen
• Leden • Landelijke commissies, werk- en projectgroepen • Regionale vrijwilligers
• Andere sportbonden!
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
Vragen?
Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!
