Weergave van het besprokene tijdens het 2AB-overleg op 15 juli 2015 te Roermond

Weergave van het bes prokene tijdens het 2AB-overleg op 15 j uli 2015 te R oer mond s chriftelij k

Weergave van het besprokene tijdens het 2AB-overleg op 15 juli 2015 te Roermond 1

Opening en vaststelling agenda De heer Driessen opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Verslag 2AB-overleg van 16 december 2014 Akkoord.

3

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 'Water in beweging' a. Terugblik op totstandkoming waterbeheerplan b. Reacties op ingebrachte zienswijzen tijdens inspraakprocedure

./..

Bijlagen: • Verslag agendapunt 3: Ontwerp-Waterbeheersplan 2016-2021 'Water in beweging' • Presentatie Waterbeheerplan 2016-2021 (Gert Middel)

4

Voortgang fusie (presentatie), inclusief besluitvorming over frictiekosten informatievoorziening

./.

Naar aanleiding van de presentatie van Wim Evers (bijgevoegd) namens de kwartiermakers: - de AB's nemen met instemming kennis van de voortgang van de fusie. De besturen zijn van mening dat het samenbrengen van de twee culturen een voorwaarde is voor een succesvolle fusie en vragen aandacht voor het 'cultuurtraject'.

./.

Naar aanleiding van de presentatie van Peter Notten (bijgevoegd) over visie op informatievoorziening en roadmap en frictiekosten informatievoorziening: - de AB's stemmen in met de visie op informatievoorziening en roadmap. Besluitvorming over het beschikbaar stellen van de financiële middelen die gemoeid zijn met de uitvoering van de visie en de roadmap (frictiekosten) dient nog plaats te vinden.

5

Planning van bestuurlijke besluitvorming rondom fusie Akkoord.

6

Voorstel voor procedure bepaling standpunt inzake governance WBL De AB's voegen aan de in de notitie beschreven visie/uitgangspunten toe, dat bij het zoeken naar toekomstbestendige samenwerkingsvormen ook andere partners, zoals bijvoorbeeld WML, betrokken dienen te worden. Verder wordt opgemerkt dat de keuze voor de wijze waarop de zuiveringstaak na de fusie wordt uitgevoerd, in elk geval toekomstbestendig moet zijn

7

Rondvraag en sluiting Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.

Venlo/Sittard, Opgemaakt door Marlies Leenders-Stassen

1504476

Verslag agendapunt 3: Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 'Water in beweging' (2AB-overleg 15 juli 2015) Financiën Vraag: Waaruit bestaat het verschil in bruto en netto kosten in de financiële paragraaf? Antwoord de heer Driessen: Bij de bruto-investering zijn ook subsidies en cofinanciering van derden meegenomen, zoals het hoogwater beschermingsprogramma. Vraag: Er is een risico dat we deze bijdragen niet krijgen. Kunnen we in een risicoparagraaf dit risico duiden? Antwoord de heer Driessen: Komende maanden maken we concrete afspraken over o.a. cofinanciering van het Rijk in het Deltaplan Hoge Zandgronden en cofinanciering van de Provincie in het partnercontract. Dan hebben we meer zekerheid over wat we ontvangen. Waar we die zekerheid niet hebben, moeten we daar in een risicoparagraaf op duiden. Besluit: In de risicoparagraaf het risico aangeven dat we in het WBP uitgaan van een bepaalde mate van cofinanciering en dat het niet verkrijgen van deze cofinanciering een risico is voor de uitvoering. Vraag: In het WBP is nu een totaaloverzicht van de investeringen voor beide waterschappen opgenomen. Kunnen we een overzicht per waterschap krijgen? Antwoord Gert Middel: We hebben de investeringen per waterschap inzichtelijk. Het vorige bestuur heeft besloten alleen geconsolideerde cijfers in het WBP op te nemen omdat het plan is geschreven vanuit het perspectief van één Limburgs waterschap. Antwoord de heer Driessen: We werken komende periode ook toe naar een gezamenlijke begroting van Waterschap Limburg aansluitend bij het waterbeheerplan. Actie: Voorstel aan 2DB om 2AB in een oplegnotitie afzonderlijk financieel overzicht WPM en WRO aan te bieden. Vraag: Financiën dijkversterking moet nog bekend worden maar zit wel in het plan. Hoe zit dit? Antwoord de heer Dupont: De financiering van de dijkversterking tot 2028 is grotendeels zeker maar na 2028 nog niet. Doorzettingsmacht Vraag: Er zijn veel acties opgenomen die we samen met onze partners doen, maar wie heeft de doorzettingsmacht om ze te realiseren? Hoe zorgen we voor commitment met de regio? Antwoord Gert Middel: In het voortraject bij het opstellen van het WBP hebben we veel afstemming gehad met partners o.a. gemeenten, terreinbeheerders en LLTB. Ze hebben twee inspraakmomenten gehad: eerst de consultatieronde en nu de inspraakronde op het ontwerp Waterbeheerplan. Hieruit concludeer ik een hoge mate van overeenstemming over het plan en de juiste balans van belangen. Wie de doorzettingsmacht heeft, is per onderwerp verschillend. Soms is dat de provincie, soms de gemeente en soms zijn we dat zelf. Antwoord de heer Driessen: Er is gezorgd voor draagvlak in het voortraject. Dit moeten we blijven doen bij de uitwerking van beleid en uitvoering van maatregelen. Waar je draagvlak hebt moet je dat benutten, waar je het niet hebt moet je het creëren.

1505307

1/4

DAW Vraag mevrouw Aelen: We hebben toch al afspraken met de landbouw? Waarom is het DAW nodig? Is DAW de juiste strategie? Antwoord Gert Middel: Het DAW is een eigen initiatief van de landbouw. Wij faciliteren het om er een groter succes van te maken maar zijn niet verantwoordelijk of trekker. We tornen niet aan de regels en afspraken die we al hebben gemaakt met de landbouw. Voor een groot aantal waterkwaliteitsproblemen uit de landbouw heeft het waterschap geen 'harde' instrumenten om sturing te geven aan de oplossing. Het gezamenlijke traject van DAW is in het WBP een belangrijke strategie voor het oplossen van deze vraagstukken. DAW bevindt zich nog in een beginfase. Het succes moet zich nog uitwijzen. GGOR/Onderzoek effecten diffuse bronnen De heer Wolters gaat in op een specifieke situatie in de Meinweg Herkenbosch en het opgestelde GGOR voor dit gebied. Hij maakt zich zorgen over de gemaakte aannames bij het opstellen van de GGOR en vindt dat onderzoek nodig is. Hij maakt zicht zorgen dat de landbouw de rekening betaalt van fouten hierin. Antwoord Gert Middel: ik ken de specifieke situatie niet en deze casus is ook te gedetailleerd voor het waterbeheerplan. Antwoord de heer Driessen: Waar nodig moeten we onderzoek blijven doen. We hebben dat in het verleden vrij globaal gedaan en verfijnen nu waar nodig om een beter beeld te krijgen. We hebben altijd meer behoefte aan meer kennis, zoekende naar een betere onderbouwing. Maatregelentabel Vraag: Er staat dat de maatregelen SMART zijn gemaakt, maar dat zijn ze niet. Er staat bijvoorbeeld geen uitvoeringsjaar genoemd. Graag uitleg over hoe dat zit. Antwoord Gert Middel: De directies hebben besloten om de maatregelen niet met uitvoeringsjaar op te nemen in het waterbeheerplan om op die manier flexibiliteit te houden in de uitvoering van het plan. De maatregelen worden nog wel SMART gemaakt en in de begrotingen geïmplementeerd. Dit loopt via een separate opdracht. Antwoord de heer Driessen: Er komt een koppeling tussen het WBP en de begroting met dashboards om dat zichtbaar te maken. De ambitie is een concrete koppeling tussen de het WBP en de begroting. Actie: Tekst controleren en waar nodig verduidelijken. Gebiedsvreemde stoffen Vraag van de heer Michiels: Kan er meer aandacht komen voor gebiedsvreemde stoffen in verband met voedselveiligheid? Er zijn problemen met inlaat van vuilwater met peilgestuurde drainage. In het verleden is een probleem geweest met Organon. Antwoord de heer Driessen: DAW is hiervoor een heel belangrijk middel. Inzet is in contact te blijven met de agrariërs en hier als waterschap op in te spelen. Het waterschap vindt zich probleemeigenaar. Recreatie De heer Van Beusekom: In het coalitieprogramma hebben we het over de ambitie op het gebied van recreatie gehad. Dit is geen wettelijke taak. Is het WBP duidelijk genoeg dat dit geen kerntaak is met financiële middelen door het waterschap? De heer Sleijpen vraagt de heer Driessen om de tekst van het WBP toe te lichten. Hij vindt dat recreatie geen taak is van het waterschap en recreatieve voorzieningen niet door het waterschap mogen worden betaalt.

1505307

2/4

De heer Arntz wijst erop dat ouderen steeds minder geld te besteden hebben en dat vergrijzing toeneemt. Hierdoor neemt recreatie in de regio toe. Hij vindt dat het waterschap daaraan mee moet werken. Antwoord de heer Driessen: We willen recreatie mogelijk maken en faciliteren. Dit hoeft niet veel geld van de waterschappen te kosten. We kunnen het faciliteren met regelgeving en werk met werk maken. Dit geeft een positief imago en zorgt voor draagvlak. Dit maakt projecten beter en sneller uitvoerbaar en dat verlaagt de uitvoeringskosten. We moeten verbindingen leggen, niet per definitie op kosten van het waterschap. We moeten wel ruimte bieden, want 1+1 > 2.De verwoording in het WBP is daarmee in lijn met het coalitieprogramma en het beleid van de waterschappen. Stedelijk waterbeheer De heer Janssen vindt dat het stedelijk waterbeleid voorafgaand aan het WBP herijkt had moeten worden en dat het gemoderniseerd beleid in het beheerplan verankerd had moeten worden. Nu zijn er alleen de voornemens tot het aanpassen van het beleid opgenomen. Gevraagd wordt naar een planning met betrekking tot stedelijk waterbeleid en de financiële risico’s. Antwoord de heer Driessen: Bij WPM is de afgelopen weken volop discussie geweest over stedelijk waterbeleid. We hebben hier een duidelijke opgave in. De focus heeft gelegen op het landelijk gebied, we hebben ook nog een opgave in het stedelijke. Stedelijk waterbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de gemeenten. We moeten onze visie delen en daar draagvlak voor krijgen. We hebben o.a. geld uit DZH gereserveerd voor het stedelijk gebied dat we voor onze ambitie kunnen inzetten. Dit geld is nog niet allemaal aan projecten gekoppeld. Conclusie is, dat het stedelijk waterbeheer geactualiseerd en uitgewerkt moet worden. We komen daar in een volgende vergadering op terug. Antwoord de heer Schrijen: We hebben twee conferenties 'Donkere Wolken' gehad naar aanleiding van wateroverlastproblemen in de zomer. Dit doen we samen met gemeenten in goed overleg. Dit is heel positief ontvangen. We gaan samen waterstructuurkaarten opstellen en het stedelijk gebied robuuster maken. De heer Michiels: Kunnen we het DHZ-geld niet beter gebruiken voor de frictiekosten van de fusie? Antwoord de heer Driessen: Nee, het DHZ-geld is gelabeld. Onteigening (6.2) Mevrouw Van Wersch stelt voor om onder de eerste alinea 'Het waterschap= gewenst is' het woord 'gewenst' te vervangen door 'noodzakelijk'. Dit duidt beter de terughoudendheid aan. Mevrouw Kissels-Waelen stelt voor om daarnaast in deze regel 'de waterschapstaken' te vervangen door 'alleen de kerntaken van het waterschap'. Antwoord de heer Driessen: Elk besluit met betrekking tot onteigening gaat via het AB. Het bestuur bepaalt daarmee zelf de noodzaak van het inzetten van onteigening. De huidige tekst geeft de gewenste ruimte om per situatie de noodzaak te bepalen voor onteigening. De heer Van Beusekom vraagt hoe vaak onteigening wordt ingezet. Antwoord is, dat het helemaal niet wordt ingezet. Bij WPM is één keer onteigening aangezegd, maar uiteindelijk is het ook toen opgelost met een minnelijke schikking. Actie: Voorstel van 2DB aan 2AB over eventuele aanpassing van deze passage over onteigening.

1505307

3/4

Beheer en onderhoud Er wordt aandacht gevraagd dat naast natschade het ook heel belangrijk is om voor de bereikbaarheid te blijven zorgen. Bij de Tungelroyse beek is door bomengroei de bereikbaarheid van percelen slecht. Antwoord de heer Driessen: We moeten uiteraard zorgen voor de bereikbaarheid van percelen. Maar dit zijn operationele zaken die we op de werkvloer oplossen. Peilbeheer/natuur- en landbouwfunctie De constatering wordt gemaakt dat als we het peil aanpassen op alle aanwezige functies het vaak niet optimaal is per functie. Antwoord Gert Middel: Dat is juist. Het gaat om een balans van belangen. Er wordt gevraagd of in het NLP is aangegeven dat wat nu mogelijk is aan grondgebruik voor de landbouw in de toekomst ook mogelijk is. Antwoord Gert Middel: Dit is correct, binnen de bandbreedte van de peilen in het NLP. De vraag wordt gesteld wie het peil bepaald als in een gebied bijvoorbeeld Goudgroene natuur voorkomt en tevens een agrarische bestemming? Antwoord de heer Driessen: De Provincie bepaalt de functies van een gebied, de gemeenten vertalen dit naar bestemmingen. De provincie wil dat we bij de natuurfunctie van een beek altijd het peil op de natuur aanpassen, ook bij aanliggend agrarisch grondgebruik. Het waterschap richt het peil in op het aanliggende grondgebruik waarbij het NLP/GGOR leidend is.

1505307

4/4

Agendapunt 3 / Gert Middel

2AB 15 juli 2015

Waterbeheerplan 2016-2021

Gert Middel •

Projectleider Waterbeheerplan

2AB 15 juli 2015 Ontwerp Waterbeheerplan

Doel van de bijeenkomst • Kennis nemen van procedure Waterbeheerplan. • Kennis vergroten inhoud Ontwerp Waterbeheerplan. • Kennis nemen belangrijkste inspraakreacties.

Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021

1


2AB 15 juli 2015

Uitgangspunten WBP • • • • • •

Bestaand beleid/continuïteit. Harmoniseren tussen waterschappen. Agenderen nieuwe ontwikkelingen. Nieuw beleid: separaat besluit. Bestaande begrotingen. Visie “water in beweging”.

• Deel van WBP is inbreng in 2e Stroomgebiedbeheerplan Maas 2016-2021 Kaderrichtlijn Water.

Procedure tot nu toe.. Besproken 2DB en 2AB 15 okt

Start opdracht

2013

voorontwerp

Bestuurlijke besluitvorming Nieuwe besturen 2DB 9 dec maart Besproken 2AB 14 dec

Informeren 2DB 6 juli 2AB 15 juli

ontwerp

2015

2014

consultatie

Inspraak

2


2AB 15 juli 2015

Toelichting Ontwerp Waterbeheerplan

Hoogwaterbescherming Maas

Regionaal Watersysteem

Crisisbeheersing

Zuiveren en Waterketen

Instrumenten

Hoogwaterbescherming Maas

3


2AB 15 juli 2015

Hoogwaterbescherming Maas • Dijkverbetering tot 2024 (1/250). • Meeliften Deltaprogramma “Ruimte waar het kan, waterkeringen waar het moet” als dit uitvoering niet vertraagt.

• Robuust ontwerpen. • Onzekerheden in opgave: – – – –

Nieuwe normen (1/300, 1/1000,1/3000). Maatregelen na toetsing dijken. Nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma. Geld.


4


2AB 15 juli 2015

Regionaal Watersysteem Functietoekenning • Provinciaal kader. • Balans van belangen. – Verweving functies, met name natuur en agrarisch. – Voorkomen van wateroverlast leidend. – Nieuw beleid gebruiksmogelijkheden water volgend uit functies.

Peilbeheer en functietoekenning Een bestaande situatie

5


2AB 15 juli 2015

Peilbeheer en functietoekenning Ontwikkelrichting peilbeheer na wijziging grondgebruik

Regionaal Watersysteem Peilbeheer, wateraanvoer en verdrogingsbestrijding • Uitvoeren GGOR/ NLP. • Deltaplan Hoge Zandgronden. Klimaatstrategie Zoetwater: – Sparen – Aanvoeren – Accepteren.

• Voorzieningenniveau opstellen = streefsituatie voor beschikbaarheid zoetwater.

6


2AB 15 juli 2015

Regionaal watersysteem Wateroverlast en bodemerosie • Normering door Provincie Limburg. • Oplossen knelpunten watersysteem (WB21). • Hoger beschermingsniveau: – Onderzoek naar 1:100 voor alle bebouwing.

• Innovatieve oplossingen voorkeur boven vergroting regenwaterbuffers. • Bodemerosie: – Uitvoering Intentieverklaring Erosiebestrijding. – Regenwaterbuffers en grasbanen.

Regionaal watersysteem Beken en beekdalen • Inzet is robuuste veerkrachtige beekdalen in gebiedsontwikkeling met partners. Inbreng is inrichting van de beken. • Herinrichting 86,3 km Natuurbeken 2016-2021 - 59,6 km KRW- waterlichamen. - 26,7 km niet KRW- waterlichamen.

7


2AB 15 juli 2015

Regionaal watersysteem Water en Ruimte • Ruimte voor water: – Strategische visie “Water en Ruimte”. – Advisering Ruimtelijke Ordening. – Herijken stedelijk waterbeleid. Klimaatadaptatie en waterstructuurkaarten.

• Scheiden van vuil en schoon water: – Stimuleren afkoppelen.

• Bestaande belangen veiligstellen: – Eigendom verkrijgen. – Planologische reserveringen.

Regionaal watersysteem Waterkwaliteit en ecologie • Bronaanpak voorkeur: – Puntbronnen en diffuse bronnen.

• Diffuse bronnen: – Beperkte eigen instrumenten. – Deltaplan Agrarisch Water belangrijk voor waterkwaliteit. – Onderzoek stoffen en effecten

– Vismigratie herstellen. • Oplossing zoeken voor stilstaande wateren.

8


2AB 15 juli 2015

Zuiveren en waterketen

Zuiveren en waterketen Afvalwaterketen Planperiode (2021): • Voldoen aan individuele normen RWZI’s. • Vergroten duurzaamheid RWZI’s (energie, grondstoffen, hergebruik, warmtegebruik, zuiveren aan de bron). • Riooloverstorten aanpakken. • Nieuwe probleemstoffen onderzoeken.

9


2AB 15 juli 2015

Zuiveren en waterketen Afvalwaterketen Langere termijn (2027): • Effluentkwaliteit afstemmen op KRW door verbeteren RWZI’s . • Riooloverstorten afgestemd op kwetsbaarheid levensgemeenschappen watersysteem. • Nieuwe probleemstoffen aanpakken/zuiveren. • Inzet nieuwe zuiveringstechnieken.

Zuiveren en waterketen Samenwerking in de waterketen • Doelen Bestuursakkoord Water: – Kosten – Kwaliteit - Kwetsbaarheid.

• Verbreden samenwerking: – Afvalwaterketen – Waterketen – Watersysteem.

10


2AB 15 juli 2015

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing • Voorkomen of beperken van: – Slachtoffers. – Economische schade. – Ecologische schade.

• Continuïteit van eigen taakuitvoering. • Aansluiting bij landelijke lijn.

11


2AB 15 juli 2015

Instrumenten

Instrumenten • Vroegtijdig overleg: Preventie – Toezicht – Handhaven. • Eenvoud: – Algemene regels en maatwerkvoorschriften. – “ja, tenzij” principe. – Digitaal werken.

• Bevorderen recreatie. • Grondbeleid: – Aankoop. – Groen blauwe diensten.

12


2AB 15 juli 2015

Inspraak Ontwerp Waterbeheerplan de cijfers • 137 inspraakpunten van: - 12 organisaties. - 7 particulieren. • 27 ook in consultatienota. • 43 aanpassingen in WBP.

13


2AB 15 juli 2015

Inspraak Ontwerp Waterbeheerplan de namen - Provincie Limburg. - LLTB. - Terreinbeheerders. - WML. - Sportvisserij Limburg. - Gemeente Horst a/d Maas. - Gemeente Roermond. - Werkgroep Behoud de Peel.

Inspraak Ontwerp Waterbeheerplan de namen - Integraal waterbeleid bekken van de Maas, België - RIWA-Maas (Vereniging rivierwaterbedrijven) - Samenwerkingsverband Maas en Mergelland - Adviesgroep Borm & Huijgens

14


2AB 15 juli 2015

Inspraak Ontwerp Waterbeheerplan de inhoud • Provincie (9): in overeenstemming brengen PWP en WBP -> veelal in ambtelijk overleg opgelost. • Particulieren (15): specifieke projecten meestal in achtertuin -> veelal doorgestuurd naar projectleider.

Inspraak Ontwerp Waterbeheerplan de inhoud Overige organisaties: • Aandacht voor eigen belangen/samenwerking. • Verduidelijking inhoud/tekstuele aanpassingen. • Normering wateroverlast. • Peilbeheer. • Grondwaterkwaliteit. • Planning van de maatregelen. • Afstemming KRW.

15


2AB 15 juli 2015

Toelichting Inspraak Ontwerp Waterbeheerplan

V Hoogwaterbescherming Maas


V Crisisbeheersing

V V

Zuiveren en Waterketen

Instrumenten

Regionaal Wateroverlast Peilbeheer, natschade en onteigening Terreinbeheerders: • Peilaanpassing als met eigenaren van 80-90% van de grond overeenstemming is bereikt. Inzetten van: – Natschade regeling. – Onteigening als laatste middel. Provincie: • Onteigening in uiterste geval toegestaan (antwoord in bedenkingennota op zelfde inspraak).

16


2AB 15 juli 2015

Regionaal Wateroverlast Peilbeheer, natschade en onteigening Antwoord op inspraakreactie: • Onze lijn: Compensatie aan de voorkant regelen. • Huidige tekst WBP handhaven. Huidige tekst WBP: Het waterschap zorgt binnen de wettelijke kaders voor verwerving en onteigening, voor grondverwerving en beheer en onderhoud van die gronden waar dat voor de uitvoering van de waterschapstaken gewenst is.

Regionaal Wateroverlast Peilbeheer en functietoekenning Provincie: • Peilbeheer niet in alle gevallen afstemmen op bestaand grondgebruik maar op de natuurfunctie van de beek. Antwoord op inspraakreactie: • Peilbeheer afgestemd op alle aanwezige functies conform NLP. • Spanning natuurfunctie en agrarische functie uitwerken in planperiode (maatregel in WBP).

17


2AB 15 juli 2015

Voorgesteld vervolgtraject 15 juli : 2AB informeren

2015

Half sept : 2DB Besluitvorming

Half okt: 2AB Vaststellen

procedurefase 22 dec: WBP van kracht

18

Agendapunt 4 / Wim Evers

2AB 15 juli 2015

Op weg naar Waterschap Limburg 2017

Aanpak en voortgang fusieproces Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur WRO en WPM, 15 juli 2015

Inhoud

•

Inleiding en ambitie Waterschap Limburg

•

Werkwijze transitie naar Waterschap Limburg

•

Voortgang transitie

•

Te behandelen vraagstukken bestuurlijk domein

9-9-2015

2

1


2AB 15 juli 2015

Situatie en aanleiding • •

•

• •

Besluit GS / PS tot fusie van de twee waterschappen op 4 juli 2014 Vorming van een provincie breed waterschap dat zich steviger kan positioneren in de toekomst en kan werken vanuit een robuustere organisatie Beschikbare tijd maakt het mogelijk de fusie zorgvuldig en evenwichtig voor te bereiden Streven naar een gelijkwaardig, coöperatief en constructief proces Optimale behartiging van de belangen van het Limburgse waterbeheer en van de medewerkers van beide waterschappen

9-9-2015

3

Transitie organisatie • Stuurgroep

Agenda Commissie

• •

Kwartiermakers

•

Stuurgroep Stuurgroep Stuurgroep Projectgroepen

9-9-2015

•

DB’s van WPM en WRO vormen gezamenlijk een stuurgroep met wisselend voorzitterschap van beide voorzitters Stuurgroep heeft opdracht verleend aan kwartiermakers Rol kwartiermakers in te vullen door Secretaris Directeuren Voorzitters en kwartiermakers vormen agendacommissie ter voorbereiding van stuurgroep bijeenkomsten Kwartiermakers geven projectorganisatie verder vorm op basis van behoefte uit plan van aanpak en na accordering door de Stuurgroep

4

2


2AB 15 juli 2015

Doel van de bestuursopdracht • • •

•

•

Richtinggevend voor het fusieproces in de komende jaren (zowel voor als na 1 januari 2017) Heldere kaders met betrekking tot de vormgeving van de nieuwe organisatie in termen van doelmatigheid en effectiviteit Ruimte voor een zorgvuldig en evenwichtig proces dat recht doet aan de individuele kracht van beide fusiepartners en gelegenheid geeft tot creatieve vernieuwing in de totstandkoming van de nieuwe organisatie Optimale betrokkenheid van de partijen die een (formele) rol hebben in het fusieproces waarbij gestreefd wordt naar samenwerking in dialoog en versterking van elkaars kracht Oog hebben voor de (verschillende) belevingen die bestaan ten aanzien van het fusiebesluit en daar respectvol mee omgaan

9-9-2015

5

Uitgangspunten • • • • • • • • •

De opdracht richt zich op de fusie van WPM en WRO WBL blijft buiten de kaders van dit proces in verband met een andere fasering van benodigde besluitvorming (voor 1 januari 2016) Werken vanuit een wederzijds vertrouwen in een gezamenlijke toekomst Visie waterbeheer Limburg 2020 en concept waterbeheerplan vormen solide basis Meerjarenbegrotingen en personeelsontwikkeling 2014-2020 zijn vertrekpunt Organisatiestructuur ontwikkelen in lijn met de (maatschappelijke) opdracht in de toekomst Cultuur vernieuwen vanuit het bewustzijn van en het respect voor de verschillen die er nu zijn Intensieve betrokkenheid van het formeel overleg middels een in te stellen BGO en BOR Goede communicatie zowel intern als extern

9-9-2015

6

3


2AB 15 juli 2015

Ambitie en doelstellingen Waterschap Limburg • • • • •

•

Het beste waterschap van het Maasstroomgebied! Doelstellingen conform Visie Waterbeheer Limburg 2020 Doelmatig en Duurzaam Midden in de samenleving: coöperatief en verbindend Lerende organisatie die haar medewerkers een uitdagend werkveld, goede arbeidsvoorwaarden en modern werkgeverschap biedt Het beste van twee werelden verbinden in gezamenlijke ontwikkeling naar vernieuwend perspectief

9-9-2015

7

Inhoud

•


•

Aanpak transitie naar Waterschap Limburg

•

Voortgang transitie

•


9-9-2015

8

4


2AB 15 juli 2015

Door het project VERANDERING ( kansen en risico’s) VISIE (wat we willen zijn)

BELANG (noodzaak/nut zien en voelen)

PLAN (hoe van A naar B)

MIDDELEN (tijd, personeel, geld en communicatie)

COMPETENTI ES (kunnen en willen)

VISIE

indien ontbreekt

verwarring

BELANG

indien ontbreekt

weerstand

PLAN

indien ontbreekt

chaos

MIDDELEN

indien ontbreken

frustratie

COMPETENTI ES

indien ontbreken

angst

VERANDERI NG

Sturing door de kwartiermakers met ruimte voor initiatief vanuit de organisatie 1. Spoorboekje

Kader: Visie/ambitie Waterschap Bestuurlijk domein

3. Integratieteam

Missie/visie Organisatie Definiëring fusiethema’s Definiëring programma’s Definiëring organisatie

4. (Online) Platform 2. Beweging van onderop

WPM

9-9-2015

WRO

10

5


2AB 15 juli 2015

Kader: Visie/ambitie Waterschap Bestuurlijk domein

1. Spoorboekje

Missie/visie Organisatie Visieontwikkeling Definiëring fusiethema’s Integratie uitvoering

1

Start integratie Operationele uitvoering

2

Start nieuwe organisatie

1

Visieontwikkeling Definiëring programma’s Integratie uitvoering

1

Definiëring organisatie

2 Werkwijze integratie organisatie

Ontwerp inrichting organisatie

Voorbereiding integratie

Integratie Organisatie

Interne en externe communicatie

9-9-2015

11

Inhoud

•


•

Werkwijze transitie naar waterschap Limburg

•

Voortgang transitie

•


9-9-2015

12

6


2AB 15 juli 2015

Raamwerkplanning fusie Huisvesting Informatievoorziening

Organisatie, formatie, functiestructuur

Plaatsing medewerkers binnen nieuwe organisatie Bemensing Crisisorganisatie

Crisisorganisatie

Keur

Governance zuiveringstaak

Kostentoedelingverordening / Begroting 2017

Begroting op kostensoorten 2016

Jul 2015

Bijzonder Georganiseerd Overleg

Okt 2015

Jan 2016

Procedure voorzitter / SD Regelgeving WSL

Beleidsafstemming

Apr 2016

Jul 2016

Okt 2016

9-9-2015

Jan 2017

13

Het fusieproces ligt op schema ✔ ✔

Kader: Visie/ambitie Waterschap Bestuurlijk domein Missie/visie Organisatie Definiëring fusiethema’s

In behandeling: • Huisvesting • Informatievoorziening1 • Crisisbeheersing • Verordeningen • HRM

Definiëring programma’s

Start per 1/7/2015 • Watersysteem • Waterkeringen • Zuiveren en watersysteem

Definiëring organisatie

Start per 1/11/2015 1 Geagendeerd

9-9-2015

Gestart per 1/6/2015 • Communicatie • Bestuursondersteuning • Control • Financiën • Facilitair

voor deze vergadering

14

7


2AB 15 juli 2015

De missie en visie krijgen gedurende de transitie verder vorm en lading

9-9-2015

15

Kostenontwikkeling in relatie tot de fusie In het kader van de (aanloop naar de) fusie zijn 3 soorten kosten onderscheiden en afgestemd: 1. Proceskosten (kosten externe begeleiding). • Hiervoor is € 500K (2 x 250K) opgenomen in begroting 2015 2. Aanloopkosten (kosten van eigen inzet / huidige werkzaamheden) • Worden gefinancierd vanuit de exploitatie 3. Frictiekosten (kosten die het gevolg zijn van de fusie) • Worden per proces in beeld gebracht

9-9-2015

16

8


2AB 15 juli 2015

Te verwachten frictiekosten

Proces / Thema

Begrote frictiekosten

Informatievoorziening / ICT

€ 2,0 miljoen

Huisvesting Overige processen Versnelde afschrijving investeringen Mobiliteit

9-9-2015

17

Inhoud

•


•

Werkwijze transitie naar Waterschap Limburg

•

Voortgang transitie

•


9-9-2015

18

9


2AB 15 juli 2015

Vraagstukken bestuurlijk domein Algemeen Bestuur • Frictiekosten Informatievoorziening • Vestigingsplaats en locatiekeuze huisvesting • Sociaal Statuut • Governance Zuiveringstaak • Verkennende bespreking Kostentoedelingsverordening Waterschap Limburg • Verkennende bespreking geconsolideerde begroting 2016 WRO/WPM (op basis van kostensoorten) • Kostentoedelingsverordening 2017 • Begroting 2017 • Keur • Nieuwe voorzitter / Secretaris Directeur • Regelgeving Waterschap Limburg • Vaststellen ontwerp-Calamiteitenplan Waterschap Limburg • Instellen Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) • Vaststellen Sociaal Plan/Sociaal Statuut voor fusie Waterschap Limburg • Vaststellen hoofdstructuur organisatie Waterschap Limburg

9-9-2015

19

10

Agendapunt 4 / Peter Notten

2AB 15 juli 2015

Integratiekosten ICT en Informatievoorziening 2-AB (WPM-WRO) 15 juli 2015

Aanpak architectuur en roadmap Van doelstellingen naar voorzieningen Bedrijfsdoelstellingen

Tot 2017 is de aandacht vooral gericht op het inrichten van een gemeenschappelijke basis infrastructuur

Voorzieningen

Ontwikkeling Oranje

Geel

Groen

Volledige realisatie voorzien in 2021

1


2AB 15 juli 2015

Te bereiken niveau per 1-1-2017

Niveaus ICT 1 jan. 2016 Tijdelijke voorzieningen voor samenwerking

1 sept. 2016 Geïntegreerde ICT omgeving

1 jan. 2017 Geïntegreerd gebruik van ICT omgeving

2


2AB 15 juli 2015

Niveau Informatievoorziening • • • • • • • • • • •

Toegangsportalen beschikbaar (interne en externe) gegevensverbindingen ingericht en beschikbaar Documentaire informatievoorziening beschikbaar Geografische informatievoorziening beschikbaar Basis- en kernregistraties beschikbaar Zaaksysteem beschikbaar Datawarehouse (opslag rapportage gegevens) Voorzieningen voor kennisvastlegging, meldingen en relatiebeheer Beveiligingsmaatregelen gerealiseerd Beheerorganisatie ingericht Specifieke toepassingen ondersteund

Dit betekent concreet: Op 1 januari 2017 kunnen onze ‘klanten’ WsL digitaal benaderen en van de benodigde informatie worden voorzien. Voor alle toekomstige medewerkers van WsL is het mogelijk om m.i.v. deze datum (onafhankelijk van de plek waar ze zijn) te werken, waarbij ze toegang hebben tot alle documenten en GEO-informatie, in een beveiligde omgeving. De primaire processen worden bij het continueren en realiseren van hun ambitie maximaal betrokken en ondersteund vanuit de ICT/informatievoorziening omgeving.

3


2AB 15 juli 2015

Benodigde investeringen en externe menscapaciteit Roadmap

2015 + 2016

Benodigde investeringen

Benodigde externe menscapaciteit

Informatievoorziening

€

798.000

€ 562.000 (3,3 mensjaar)

ICT infrastructuur

€

1.179.000

€ 175.000 (0,9 mensjaar)

Totaal

€

1.977.000

€

€

737.000 (4,2 mensjaar)

2.714.000

Frictiekosten Totaal

Benodigd

Investering (uit huidige begrotingen)

Frictie (ten gevolge van integratie)

€

2.714.000

€

€

907.000

1.807.000

4


2AB 15 juli 2015

Detaillering investeringskosten (in begrotingen 2015-2016-2017) • • • • • • • • •

Vervangen werkplekken Vervangen monitoren Mobiele app./tablets Kantoorautomatisering Kernregistraties (invoering DAMO) Doorontwikkeling zaakafhandeling Datawarehouse (raamwerk opslag gegevens) Inrichting virtuele werkplek Doorontwikkeling doc. Beheer Totaal

€ 350.000 € 80.000 € 60.000 € 30.000 € 30.000 € 45.000 € 90.000 € 130.000 € 90.000

€ 905.000

Detaillering frictiekosten ICT • • • • • • • • • • • •

Uitbesteden datacentre (advies) Dataverbinding WAN (tijdelijk) Netwerk LAN (netwerk WsL) Netwerk Wifi (Wifi WsL) Virtualisatielaag (licenties en herinrichting WsL) AD-inrichting (herinrichting Windows domein WsL) Databases (aanpassing) Backup/restore (inrichting WsL) Telefonie vast (migratie centrale en nummerplan) Randapp. en multifunctionals (verhuizen) Procedures/werkinstructies Inhuur externe menskracht Totaal ICT

€ 30.000 € 30.000 € 140.000 € 65.000 € 35.000 € 20.000 € 10.000 € 30.000 € 80.000 € 25.000 € 10.000 € 175.000

€ 650.000

5


2AB 15 juli 2015

Detaillering frictiekosten Informatievoorziening • • • • • • • • • • • •

Generieke toepassing GEO-informatie Zaakafhandeling (keuze) Generieke toepassing documentenbeheer Basisregistraties Beveiliging gegevensverbindingen Inrichting GEO-informatie Inrichting zaakafhandeling Portalen medewerker Portalen burgers en bedrijven Migratie digitale archivering Centrale meldingen Inhuur externe menskracht

€ 12.000 € 18.000 € 97.000 € 60.000 € 24.000 € 91.000 € 136.000 € 24.000 € 18.000 € 97.000 € 18.000 € 562.000

Totaal Informatievoorziening

€ 1.157.000

Totaal ICT Totaal ICT + Informatievoorziening

€ 650.000 € 1.807.000

Realisatie door tijdelijke werkorganisatie WPM-WRO, dus….. Veranderen

‘Chaos’

Samenwerken Flexibiliteit

Innovatief

6

Weergave van het besprokene tijdens het 2AB-overleg op 15 juli 2015 te Roermond

Recommend Documents