Výroční zpráva
2011
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most
Obsah
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10
8 9 10
Úvodní slovo předsedy představenstva ............................................................................................ Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. ............................................................................. Činnost představenstva v roce 2011 .................................................................................................... Složení orgánů společnosti ...................................................................................................................... Vlastnická struktura akcionářů ............................................................................................................... Organizační struktura společnosti ........................................................................................................ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok 2012 ...................................... Úvod ............................................................................................................................................................. Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie ................................................................................. Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny ................................................................ Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř ............................................................................ Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 ....................................................... Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou ............................................... Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum ......................................................................... Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí ............................................................................................ Výzkumná a vývojová činnost v roce 2011 ......................................................................................... Ekonomický útvar a správa majetku ................................................................................................... 7.10.1 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2012 .............................................................................. 7.10.2 Podnikatelský záměr pro rok 2012 ........................................................................................... Účetní závěrka za rok 2011 ....................................................................................................................... Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 ..................................................................................................... Zpráva dozorčí rady ...............................................................................................................................
Příloha č. 1: Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce, příloha k účetní závěrce a účetní výkazy sestavené k 31.12.2011 Příloha č. 3: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2011
2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 17 17 18 19 20
1 Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, která hodnotí její vývoj a činnost v roce 2011.
ných projektů z veřejných prostředků a vyrovnal se v předepsaných termínech se svými závazky vůči státu, obchodním partnerům i zaměstnancům.
I v tomto roce tak jako v letech předchozích, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. přispíval svojí servisní, expertní i výzkumnou činností k řešení problematiky hnědouhelného hornictví i potřeb regionu. Naplňoval svoji koncepci rozvoje a to zejména svými službami poskytovanými nejen rozhodujícím akcionářům – Czech Coal, a.s. a Severočeské doly a.s. ale také ostatním podnikatelským subjektům. I nadále pokračovala spolupráce s významnými organizacemi v regionu, tj. s Unipetrolem RPA s.r.o. a Českou rafinérskou a.s.
Trvalou prioritou ústavu je zajištění kontinuity odborných znalostí a know-how tak, aby byl kolektiv pracovníků připraven přispívat svoji činností k posílení technického pokroku v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch našich akcionářů.
Výzkumný ústav se dlouhodobě angažuje také v environmentální oblasti a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je již jedenáct let významným informačním zdrojem v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj.
Ráda bych poděkovala všem pracovníkům ústavu za splnění úkolů v roce 2011 a věřím, že budou usilovat i o splnění úkolů plánovaných pro rok 2012. Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů.
V oblasti výzkumné a vývojové činnosti ústav v roce 2011 úspěšně obstál při řešení osmi výzkum-
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., v. r. předseda představenstva
2
Výroční zpráva
2011
2 Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.
Hlavní poslání VÚHU a.s. být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji hnědouhelného hornictví v ČR, promítat své znalosti a zkušenosti do služeb pro rozhodující akcionáře i ostatní zákazníky, znalosti získané v oborech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oborech.
vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality, politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech oblastech podřídit této vizi a vytvářet předpoklady k jejímu trvalému uplatňování, být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí.
Vize získat vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví zvyšováním úrovně know-how.
Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle technicko-inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností, být technickým zázemím hlavních akcionářů – těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomových způsobem v ČR, zajišťovat komplexní služby pro rozhodující akcionáře a poskytovat jim náměty k dosažení vyššího ekonomického efektu, přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností, zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích,
Výroční zpráva
2011
3
3 Činnost představenstva v roce 2011
Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2011 sešlo k deseti řádným a dvěma mimořádným zasedáním.
Představenstvo důsledně respektovalo obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů.
Představenstvo se systematicky věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru roku 2011, racionalizaci a hospodárnosti všech činností a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva.
4
Výroční zpráva
2011
4 Složení orgánů společnosti
V roce 2011 došlo k následujícím personálním změnám ve složení orgánů společnosti: zánik členství v představenstvu – Ing. Vladimír Budinský, – Mgr. Jana Holková, – Dr. Ing. Lubomír Chytka, – Ing. Jiří Kvěš, – Ing. Vladimír Rouček, – Ing. Vratislav Vajnar. vznik členství v představenstvu – Ing. Vladimír Budinský, – Dr. Ing. Lubomír Chytka, – Ing. Milan Korenc, – Ing. Petr Svoboda, CSc.
zánik členství v dozorční radě – Ing. Ivan Dykast, CSc., – doc. Ing. Jan Rančák, CSc. vznik členství v dozorční radě – Ing. Lukáš Anděl, – Ing. Vladimír Budinský, – Ing. Jan Dienstl, – Mgr. Jana Holková, – Ing. Vladimír Rouček.
K 31.12.2011 pracovalo představenstvo, dozorčí rada a vedení společnosti v následujícím složení:
Představenstvo
Dozorčí rada
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - předseda
Ing. Jan Dienstl - předseda
Ing. Milan Korenc - člen
Ing. Vladimír Budinský - místopředseda
Ing. Petr Svoboda, CSc. - člen
Ing. Lukáš Anděl - člen Mgr. Jana Holková - člen Ing. Vladimír Rouček - člen Ing. Pavel Schmidt - člen
Vedení a.s.
Vedení odborných útvarů
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - ředitel
Ing. Josef Halíř, Ph.D. Geotechnika a hydrogelogie
Ing. Milan Korenc - ekonomický náměstek Ing. Petr Svoboda, CSc. - technický náměstek
Ing. Pavel Schmidt Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Alena Miletičová Podnikatelské a inovační centrum Ing. Jaromír Täuber Technologické procesy a tvorba krajiny Ing. Renata Zárubová Autorizovaná osoba 242, COV 3066 Ing. Milena Vágnerová Ekologické centrum Most a Kralupy
Výroční zpráva
2011
5
5 Vlastnická struktura akcionářů
Vlastnická struktura akcionářů byla k 31.12.2011 následující:
Počet akcií
Podíl na základním kapitálu společnosti v %
Czech Coal a.s.
31 343
44,580
Severočeské doly a. s. Chomutov
31 344
44,582
7 307
10,393
313
0,445
70 307
100,000
Akcionář
Individuální akcionáři Ostatní (Investiční fondy, právnické osoby) Celkem
V roce 2011 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatimní listy ani obchodní podíly.
6 Organizační struktura společnosti
Organizační struktura platná k 31.12.2011.
Ředitel společnosti Kancelář ředitele Řízení jakosti a controlling
Technický náměstek
Autorizovaná osoba Certifikační orgán
Ekonomický náměstek
Účtárna
Geotechnika a hydrogeologie
Personalistika a mzdy
Podnikatelské a inovační centrum a správa informací
Správa majetku
Technologické procesy a tvorba krajiny
Správa sítě
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou Akreditovaná zkušební laboratoř
Laboratoř paliv, odpadů a vod
6
Laboratoř technické diagnostiky
Laboratoř testování hornin
Laboratoř imisních a emisních měření
Výroční zpráva
2011
7
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok 2012
7.1 Úvod Valná hromada společnosti, konaná dne 27. května 2011, schválila pro rok 2011 podnikatelský záměr a uložila společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 6 549 tis. Kč. Společnost v roce 2011 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 5 906 tis. Kč a vydala celkem 146 odborných posudků, studií a technických zpráv. Společnost v roce 2011 řešila 509 zakázek, z toho 306 expresních, a 8 výzkumných projektů řešených z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů – Grantové agentury ČR (GA ČR), Technologické agentury ČR (TA ČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V rámci správy majetku je uzavřeno celkem 168 smluv na pronájem nebytových prostor. V roce 2011 bylo publikováno 61 odborných sdělení, a to jak formou článků v odborných časopisech, tak formou přednášek na odborně zaměřených konferencích a seminářích. Z celkového počtu bylo 11 článků odesláno do impaktovaných odborných časopisů. V roce 2011 byl
Výroční zpráva
2011
Úřadem průmyslového vlastnictví ČR udělen společnosti 1 patent a byly zapsány 3 užitné vzory: patent č. 302969 - Způsob výroby hnědouhelného koksu jednostupňovým tepelným zpracování, udělen 15.12.2011, užitný vzor č. 21964 – Zařízení pro spalování vzorku materiálu a sorpci halogenidů, zapsán 21.3.2011, užitný vzor č. 21972 – Zařízení pro snižování obsahu vody v kalových suspenzích, zapsán 21.3.2011, užitný vzor č. 22452 – Poloprovozní pyrolýzní nebo koksovací vsázková jednotka, zapsán 11.7.2011. V roce 2011 splnila společnost všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.
7
7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie
Odborný útvar v roce 2011 řešil problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých lokalit severočeské hnědouhelné (mostecké) a sokolovské pánve a dále se podílel na řešení jednoho výzkumného projektu. V roce 2011 odborný útvar řešil celkem 41 zakázek. Pro akciovou společnost Litvínovská uhelná a.s. bylo řešeno celkem 12 zakázek, jednou z nejvýznamnějších byl monitoring stability bočních svahů lomu ČSA, který je zajišťován v dlouhodobé časové řadě. Dále byly řešeny dvě stěžejní geotechnické zakázky, jednou z nich bylo stabilitní posouzení vnitřní výsypky lomu ČSA – stanovení generálního obrysu svahu výsypky v oblasti severozápadních svahů lomu ČSA. V oblasti hydrogeologie byl ze strany Litvínovské uhelné a.s. kladen velký důraz na řešení problematiky monitoringu stavu odpadního koryta řeky Bíliny a na provedení a vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. byly stěžejní práce zaměřeny zejména na geotechnický průzkum (celkem 8 zakázek). V oblasti hydrogeologie byla hlavním úkolem lokalizace vrtů odvodňovacích bariér, realizovaných v minulosti při zajišťování odvodnění lomu J. Šverma. Pro Severočeské doly a.s. byl řešen významný projekt zaměřený na měření pórových tlaků ve výsypce Radovesice, který navazoval na práce realizované již v roce 2010. Hydrogeologické práce byly rovněž zaměřeny na prostory výsypek Radovesice, Pokrok, Merkur, Prunéřov, Březno (cel-
8
kem 8 zakázek). Pro výše uvedené uhelné společnosti byla nadále zajišťována mapová evidence a dokumentace území (dataregistr). Pro společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. byly v roce 2011 řešeny dvě hlavní zakázky, zabývající se geotechnickou problematikou svahů vnitřní výsypky lomu Jiří. Další významnou zakázkou byl monitoring stability sanovaných svahů zbytkové jámy Medard-Libík a dále zakázka týkající se úpravy větrního systému hlubinného dolu Marie (celkem 7 zakázek). Pro Ministerstvo financí ČR je dlouhodobě prováděn supervizní dohled sanačních a rekultivačních prací, realizovaných v rámci projektu „Vnitřní výsypka II. etapa – zatápění zbytkové jámy lomu Chabařovice" vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelné společnosti PKÚ s.p. Odborný útvar v roce 2011 také provedl posouzení dlouhodobé stability závěrných svahů bývalého lomu Ležáky-Most (zadavatel Palivový kombinát Ústí nad Labem s.p.) V roce 2011 se podílel útvar na řešení projektu „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“. V roce 2011 vydal odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie celkem 33 odborných posudků a technických zpráv.
Výroční zpráva
2011
7.3 Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny
Činnost tohoto útvaru byla v roce 2011 zaměřena do oblastí báňského, strojního a rekultivačního projektování, kdy bylo v průběhu roku řešeno 36 zakázek. Hlavním výstupem ze zakázkové činnosti je projektová dokumentace všech úrovní (předprojektové studie, zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace, návody na provoz a údržbu technologických zařízení aj.). Největší zakázku, projektovou dokumentaci pro investiční akci „Strojní odvodnění strusky pomocí hydrocyklonů v EMĚ III,II a ET“, dokončil tento útvar v září 2011. Jednalo se o novou a unikátní instalovanou technologii, která byla ze strany investora, ČEZ, a.s., kladně ohodnocena, ale zároveň i o největší zakázku v novodobé historii VÚHU a.s. Útvar zpracoval v roce 2011 řadu nabídek do výběrových řízení na realizaci investičních akcí, jednalo se např. o nabídky pro Teplárnu v Trmicích, elektrárnu ČEZ v Ledvicích a LUAS a.s. Přestože byly nabídky VÚHU a.s. vyhodnoceny vyhlašovatelem výběrových řízení jako technicky nejlepší, nakonec k jejich realizaci nedošlo a vyhlašovatel přehodnotil své investiční záměry plánované v roce 2011.
Výroční zpráva
2011
Pro Ministerstvo financí ČR byl v roce 2011 tak jako v předchozích letech zajišťován supervizní dohled v rámci Programu řešení ekologických škod. V útvaru v roce 2011 pokračovalo řešení výzkumného projektu „Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů“ za podpory MŽP. Rovněž pokračovalo řešení projektu Grantové agentury ČR, který se věnuje geologicko-pedologickému a biologickému výzkumu různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizaci rekultivačních přístupů k obnově krajiny. Útvar se rovněž podílel na řešení dílčích úkolů výzkumného projektu „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“ za podpory MŠMT. Útvar každoročně organizačně zajišťuje odborný seminář „Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání“, kterého se v roce 2011 zúčastnilo 139 specialistů z celé ČR.
9
7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 poskytovala v roce 2011 služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V roce 2011 útvar řešil celkem 350 externích zakázek, většina z nich byla zaměřena na poskytování laboratorních služeb v akreditovaných činnostech a na expertní posouzení. Kromě toho se akreditovaná zkušební laboratoř podílela na řešení zakázek ostatních útvarů společnosti, zejména útvaru Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV č. 3066, Geotechnika a hydrogeologie a Technologické procesy a tvorba krajiny. V rámci své působnosti a rozsahu akreditace se zúčastnila v roce 2011 pěti testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. V roce 2011 se uskutečnila dvě dozorová posouzení Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Praha (národní akreditační orgán). Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření. Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala v průběhu roku 2011 celou řadu měření elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakládačů, měření termovizní, hluku a vibrodiagnostiku pro jednotlivé těžební společnosti Litvínovskou uhelnou a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ale i pro další zákazníky. Celkem bylo v této laboratoři realizováno 62 zakázek. Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2011 měření imisí, parametrů pracovního prostředí a související technologická měření, zejména pro uhelné společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů. Celkem bylo realizováno 15 zakázek.
V roce 2011 se akreditovaná zkušební laboratoř významně podílela na řešení 7 výzkumných úkolů a to: konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků (poskytovatel veřejných prostředků GA ČR), Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin (poskytovatel veřejných prostředků MŠMT), výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů (poskytovatel veřejných prostředků MŽP), komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu (poskytovatel veřejných prostředků MPO), výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu (poskytovatel veřejných prostředků MPO), dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (poskytovatel veřejných prostředků TA ČR), výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv (poskytovatel veřejných prostředků TA ČR). V roce 2011 vydala akreditovaná zkušební laboratoř kromě technických zpráv a posudků celkově 1 525 akreditovaných protokolů s výsledky zkoušek a měření, z toho laboratoř LPOV 939 protokolů, laboratoř LIEM 220 protokolů, laboratoř LTH 125 protokolů a laboratoř LTD 241 protokolů. V rámci pověření České obchodní inspekce pro posuzování kvality tuhých paliv bylo v roce 2011 zkušební laboratoří řešeno 3 požadavky ČOI na rozbory a vzorkování paliv.
Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) se zabývala prováděním rozborů paliv, odpadů, vod a jiných materiálů, včetně zajištění odběrů vzorků v rámci plnění 240 zakázek. Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby Autorizované osoby AO 242. Dále zajišťovala v roce 2011 analytické zázemí pro zkušební provoz realizované stavby „Strojní odvodnění strusky metodou hydrocyklonů v elektrárnách Mělník“. Celkem bylo touto laboratoří realizováno 24 zakázek. 10
Výroční zpráva
2011
7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066
Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č. 3066 (COV), certifikujícího výrobky, byly v roce 2011 prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 2006 a podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci produktů č. 470/2010 z 8.12.2010, resp. podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci produktů č. 500/2011 z 7.12.2011, vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha se stanovenou platností do 31.10.2012. Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a surovin. V roce 2011 útvar řešil celkem 43 zakázek pro široké portfolio zákazníků.
ní přezkoušení technických vlastností reprezentativních vzorků nestanovených výrobků vč. posouzení jejich shody s relevantními základními požadavky a přezkoumání úrovní technické dokumentace k nim. Nedílnou součástí realizovaných procesů bylo i posouzení zajištěnosti souvisejících systémů řízení výroby v místech výroby u 16 výrobců. Na základě předmětných činností bylo vydáno v roce 2011 celkem 5 dokumentů „Atest o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu a posouzení shody“ a z předepsaných dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným dokumentům bylo jejich držitelům vydáno celkem 20 hodnotících zpráv.
Na základě realizovaných procesů posouzení shody a certifikace vydala AO v roce 2011 podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, celkem 4 nové dokumenty „Stavební technické osvědčení“ a u držitelů těchto dokumentů a nálezů „Certifikát výrobku“ dříve vydaných, provedla celkem 15 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení výroby v místech výroby. V souladu s platnými osvědčeními o akreditaci poskytl COV v roce 2011 konzultace a odborné poradenské služby, s respektováním vyloučení střetů zájmů, v oblastech obecně platných variantních postupů při posuzování shody výrobků v regulované sféře, požadavků na technickou dokumentaci k výrobkům, dokladování systémů řízení výroby v certifikovaných systémech nebo způsobů prohlašování shody výrobků se základními požadavky podle platných právních předpisů pro celkem 40 právnických osob z celé České republiky. Přednášková činnost k uplatňování relevantních právních a technických předpisů při posuzování shody resp. certifikaci stanovených výrobků byla v roce 2011 realizována na dvou tematicky zaměřených seminářích: Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení, používaného při povrchovém dobývání - prezentace na téma: „Povinnosti výrobců při uplatňování NV č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení“ a na semináři: Vedlejší energetické produkty a nařízení REACH v praxi – prezentace na téma: „Certifikace vedlejších energetických produktů“. Při výkonech v působnosti ZKUŠEBNY bylo v roce 2011 provedeno v neregulované sféře, v režimu dobrovolné atestace (certifikace), komplexVýroční zpráva
2011
11
7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Ekologické centrum Most (ECM) a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) plnily i v roce 2011 své poslání a to - monitorovaly znečištění ovzduší, prezentovaly data veřejnosti, aktivně informovaly veřejnost o stavu čistoty ovzduší, o nestandardních stavech výroby na základě operativní komunikace s dispečinky průmyslových podniků v regionu, poskytovaly ekoporadenské služby, zodpovídaly dotazy veřejnosti, týkající se nejen čistoty ovzduší, ale také oblasti ochrany přírody a krajiny, odpadů, vody, zeleně atd. Informace o nestandardních stavech v průmyslových podnicích byly operativně předávány v rámci přeshraniční spolupráce německé straně. Ekologické centrum se účastnilo veřejných projednávání např. záměru výstavby Spalovny odpadů v Komořanech, rozšíření skládky Uhy, či rozšíření letiště Vodochody a také přijímalo a řešilo stížností občanů např. v oblasti hluku, zápachu, nepořádku ve městě apod. Kromě toho se podílelo na provádění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Byl také zpracován a vydán odborný informační materiál pro veřejnost na Mostecku, týkající se vlivu prašnosti na zdraví osob a jak se chovat v případě zhoršených rozptylových podmínek a špatné kvality ovzduší.
V roce 2011 se útvar ECMaK, tak jako v minulém období, věnoval naplňování předmětů činnosti dlouhodobých smluv, které jsou uzavřeny jak s průmyslovými podniky (celkem 8 smluv), tak i městy Most a Litvínov (2 smlouvy). V roce 2011 byla uzavřena i dlouhodobější spolupráce s dalšími 2 podniky a to AVE Kralupy s.r.o. a EVO - Komořany, a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy dále řešilo celkem 5 zakázek, např. zpracování výukového interaktivního programu „Cesta za tajemstvím ropy“ o rafinérských, petrochemických a agrochemických procesech pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., realizace cyklu seminářů s ekologickou tématikou pro veřejnost pro společnost MERO ČR, a.s., zpracování cyklu Zelených zpráv pro Karlovarský kraj a také 1 projekt pro Hospodářskou a sociální radu Mostecka "Projekt ekologické výchovy – Ekologicky i ekonomicky s odpady“. Ekologické centrum Most se v roce 2011 podílelo rovněž na řešení 2 výzkumných projektů a to: „Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu“, kde poskytovatelem veřejných prostředků na řešení je MPO, a „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“, kde poskytovatelem je TA ČR. V roce 2011 vydalo EC celkem 67 tiskových zpráv včetně odborných článků. Současně byl každé čtvrtletí vydáván Zpravodaj ECM a ECK.
12
Ekologické centrum Most a Kralupy realizovalo stánek o uhlí jako zdroji energie na akci „Chemie a paliva“, pořádané Vysokou školou chemickotechnologickou k Mezinárodnímu roku chemie. V průběhu roku 2011 uspořádalo Ekologické centrum celkem 5 soutěží a to jak vědomostních, fotografických, tak i literárních a výtvarných, např. fotografická „Zimní přírodní zákoutí v Kralupech“ a „Člověk a příroda v zimě“, literární „Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí", vánoční soutěž vědomostní, výtvarnou a literární s ekologickou tématikou.
Výroční zpráva
2011
7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí
Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány. V roce 2011 pracovala redakční rada v tomto složení: RNDr. Ing. Josef Valeš - předseda, VÚHU a.s., Ing. Český Vladimír – SU, právní nástupce, a.s. Sokolov, Ing. Petr Kolman – Litvínovská uhelná a.s., doc. Ing. Mária Kušnierová, Ph.D. – ÚGt SAV (SR), Ing. Evžen Pichler, CSc. – VÚHU a.s., Ing. Vladimír Rouček – Vršanská uhelná a.s., prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. – VŠB-TU Ostrava, Ing. Karel Strakoš – Litvínov, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. – VÚHU a.s., Ing. Vlastimil Vozka – Magistrát města Most, Ing. Martin Vrubel, Ph.D. – SD a.s. Chomutov, Ing. Yveta Winklerová – VÚHU a.s. Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na recenzovaná odborná periodika a byl jejím rozhodnutím zařazen do seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků. Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2011 bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 25 odborných publikací.
Výroční zpráva
2011
13
7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2011
Využití odborných výzkumných a vývojových kapacit ústavu je podmíněno úspěšnými výběrovými řízeními ve veřejných soutěžích a získáním finanční podpory na vědu a výzkum z veřejných prostředků.
Projekt MPO FR-TI1/537 - Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu. Nositelem projektu je VVV s.r.o., VÚHU a.s. je spoluředitelem, doba řešení: 2009-2012. Výše podpory v roce 2011 činila 720 tis. Kč.
V roce 2011 probíhalo řešení celkem 8 projektů VaV s celkovou výší dotace 9 640 tis. Kč. Poskytovatelem dotací byla Grantová agentura ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Technologická agentura ČR.
Projekt MPO FR-TI1/170 - Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. Nositelem projektu jsou Třinecké železárny, VÚHU a.s. je spoluředitelem, doba řešení: 2009-2012. Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2011 činila 860 tis. Kč.
Z celkového počtu řešených projektů byly 2 projekty řešeny s podporou Grantové agentury ČR, 1 výzkumný projekt s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 1 projekt s podporou Ministerstva životního prostředí, 2 projekty s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a 2 projekty s podporou Technologické agentury ČR. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Při hodnocení předávaných dílčích zpráv nebyly poskytovateli shledány žádné nedostatky jak po stránce věcného plnění, tak z hlediska čerpání finančních prostředků, resp. uznaných nákladů. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2011 publikovány formou 30 příspěvků v odborných časopisech, 31 přednáškami ve sbornících v ČR i zahraničí. 4 výstupy byly chráněny dle zvláštních předpisů (1 patent, 3 užitné vzory). V roce 2011 byly řešeny následující výzkumné projekty: CV 1M06007 - Centrum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. VÚHU a.s. je spoluřešitelem (hlavním řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava, HGF), doba řešení: 2006 – 2011. Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2011 činila celkem 1 987 tis. Kč. Projekt byl v roce 2011 řádně ukončen dle pravidel poskytovatele. Projekt MŽP SP/2f2/98/07 - Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Nositelem projektu je VÚV v.v.i. - pobočka Ostrava a VÚHU a.s. je řešitelem pro oblast 03 - Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. Výše podpory z veřejných prostředků činila v roce 2011 celkem 1 289 tis. Kč. Projekt byl v roce 2011 řádně ukončen dle pravidel poskytovatele.
14
Projekt TA ČR TA-01020592 - Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Nositelem projektu je VÚHU a.s., spoluřešiteli UJEP Ústí nad Labem a Ústav fyziky atmosféry, doba řešení: 2011-2014. Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2011 činila 2 638 tis. Kč. Projekt TA ČR TA-01020351 - Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv. Nositelem projektu je VÚHU a.s., spoluřešitelem je VŠB-TU Ostrava, doba řešení: 2011-2014. Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2011 byla 922 tis. Kč. V průběhu roku 2011 probíhalo řešení celkem 2 standardních grantových projektů a to „Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků“ (doba řešení 2009-2012) a „Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny“ (doba řešení 2009-2011). Grantová agentura ČR poskytla na jejich řešení podporu v celkové výši 1 224 tis. Kč. V rámci řešení výzkumných projektů byl Úřadem průmyslového vlastnictví ČR v roce 2011 udělen 1 patent a byly zapsány 3 užitné vzory: patent č. 302969 - Způsob výroby hnědouhelného koksu jednostupňovým tepelným zpracování, užitný vzor č. 21964 - Zařízení pro spalování vzorku materiálu a sorpci halogenidů, užitný vzor č. 21972 - Zařízení pro snižování obsahu vody v kalových suspenzích, užitný vzor č. 22452 - Poloprovozní pyrolýzní nebo koksovací vsázková jednotka.
Výroční zpráva
2011
7.10 Ekonomický útvar a správa majetku
Společnost vytvořila v roce 2011 zisk před zdaněním ve výši 5 906 tis. Kč při celkových výnosech 73 418 tis. Kč a nákladech 67 512 tis. Kč. V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2011 vynaložila prostředky v celkové výši 1 447 tis. Kč (opravy staveb v areálu společnosti 484 tis. Kč, opravy strojů a zařízení 638 tis. Kč a opravy vozového parku 325 tis. Kč) a v oblasti investic pak ve výši 8,8 mil. Kč. Do přístrojového vybavení společnost investovala 1,4 mil. Kč a do rekonstrukce nemovitého majetku 7,4 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí bylo zateplení pláště budovy A a C a výměna oken v budově C realizované v rámci dotačního programu EKO-ENERGIE (dotace ve výši 2,8 mil. Kč).
O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok 2011 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k 31.12.2011 vypovídají v hodnotovém vyjádření účetní výkazy – Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha (v plném rozsahu). Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2011 pak jsou patrné z Přílohy k účetní závěrce. Struktura nákladů a výnosů v roce 2011 a vývoj přidané hodnoty v letech 2000-2011 jsou patrné z následujících grafů. Disponibilní finanční prostředky společnost zhodnocovala prostřednictvím dříve pořízených státních dluhopisů a na spořícím účtu v ČSOB. Společnost byla po celý rok v platební schopnosti.
V roce 2011 byl počet zaměstnanců 75. Ze sociálního fondu společnost v roce 2011 jako v předchozích letech poskytovala zaměstnancům příspěvky na zdravotní pomůcky, vitaminový program a sportovní aktivity. Dále byly ze sociálního fondu zaměstnancům poskytovány bezúročné půjčky.
Ukazatel
2011
Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%)
3,3
Podíl zisku na zákl. kapitálu (%)
6,2
Ukazatel rentability tržeb (%)
9,3
Ukazatel ziskové marže (%)
6,8
Ukazatel nákladovosti (%)
90,7
Čistý zisk na akcii (Kč)
62
HV před zdaněním (tis. Kč)
5 906
Zisk po zdanění (tis. Kč)
4 377
Celkové výkony (tis. Kč)
63 778
Vlastní výkony (tis. Kč)
60 332
Přidaná hodnota (tis. Kč)
41 624
Přidaná hodnota na 1 prac. (tis. Kč)
554
Celkové výkony ponížené o veřejné prostředky Vlastní výkony = celkové výkony - externí kooperace
Výroční zpráva
2011
15
Struktura nákladů v roce 2011 10 %
10 %
3%
externí kooperace
2%
13 %
ostatní služby ostatní náklady (rezervy, daně...)
5%
odpisy majetku spotřeba materiálu a energie opravy a údržba 57 %
osobní náklady
Struktura výnosů v roce 2011 2% 13 %
11 % zakázková činnost státní dotace, granty pronájmy finanční výnosy 74 %
Vývoj přidané hodnoty v období 2000 - 2010 50 000 43 886
45 000
43 877
41 548
40 000 35 000 30 000
36 611
36 177 34 994
40 551
41 624
37 333
36 462 33 840 30 760
25 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
16
Výroční zpráva
2011
7.10.1 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2012
Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2012 rozvíjeny v souladu se zpracovanou „Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s.“ schválenou dozorčí radou v roce 2011. Deklarované cíle jsou postupně naplňovány.
Hlavní cíle společnosti pro rok 2012 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 262 a certifikačního orgánu COV 3066,
Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků,
Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky),
Realizovat plán výcviku zaměstnanců a rozvíjet odborné týmy.
Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, MPO, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, WEC - World Energy Council),
7.10.2 Podnikatelský záměr pro rok 2012
Představenstvo společnosti schválilo usnesením č. 1 zápisu č. 134/2011 ze dne 11.11.2011 Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2011 v následujících parametrech: hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4 030 tis. Kč,
v oblasti oprav a údržby nepřekročit výši 1 400 tis. Kč,
v oblasti investiční politiky nepřekročit investice ve výši 3 550 tis. Kč,
v oblasti mzdových nákladů nepřekročit výši 28 500 tis. Kč.
Výroční zpráva
2011
17
8 Účetní závěrka za rok 2011
VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku 1. 5. 1992 v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2011 provedla podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky 500/2002 Sb. a českých účetních standardů.
radě k přezkoumání. Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je přílohou č. 1 Výroční zprávy. Zpráva nezávislého auditora k účetní uzávěrce je přílohou č.2 této Výroční zprávy.
Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2011 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne 9.2.2011 auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, číslo osvědčení KAČR 1183.
Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s účetními předpisy.
V souladu s ustanovením článku 18 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí
18
Výroční zpráva
2011
9 Návrh na rozdělení zisku za rok 2011
V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2011:
A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2011
5 906 457,42 Kč
Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená
1 559 050,00 Kč 0,00 Kč -30 000,00 Kč
Zisk po zdanění
4 377 407,42 Kč
B. Návrh na rozdělení zisku 1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku
218 870,40 Kč
2. ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu rozvoje - do nerozděleného zisku Zisk po zdanění celkem
Výroční zpráva
2011
0,00 180 000,00 0,00 33 494,00 3 945 043,02
Kč Kč Kč Kč Kč
4 377 407,42 Kč
19
10 Zpráva dozorčí rady
20
Výroční zpráva
2011
Příloha č. 1
Výroční zpráva
2011
21
22
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
23
Příloha č. 2
Výroční zpráva
2011
25
26
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
27
28
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
29
30
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
31
32
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
33
34
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
35
36
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
37
38
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
39
40
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
41
42
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
43
44
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
45
46
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
47
48
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
49
50
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
51
Příloha č. 3
Výroční zpráva
2011
53
54
Výroční zpráva
2011
Výroční zpráva
2011
55
Výroční zpráva
2011
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most
