Výroční zpráva
2010
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most
Obsah
1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10
8 9 10
Úvodní slovo předsedy představenstva ............................................................................................ Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. ............................................................................. Činnost představenstva v roce 2010 .................................................................................................... Složení orgánů společnosti ...................................................................................................................... Vlastnická struktura akcionářů ............................................................................................................... Organizační struktura společnosti ........................................................................................................ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok 2011 ...................................... Úvod ............................................................................................................................................................. Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie ................................................................................. Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny ................................................................ Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř ............................................................................ Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 ....................................................... Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou ............................................... Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum ......................................................................... Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí ............................................................................................ Výzkumná a vývojová činnost v roce 2010 ......................................................................................... Ekonomický útvar a správa majetku ................................................................................................... 7.10.1 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2011 .............................................................................. 7.10.2 Podnikatelský záměr pro rok 2011 ........................................................................................... Účetní závěrka za rok 2010 ....................................................................................................................... Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 ..................................................................................................... Zpráva dozorčí rady ...............................................................................................................................
Příloha č. 1: Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce, příloha k účetní závěrce a účetní výkazy sestavené k 31.12.2010 Příloha č. 3: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010
2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 17 17 18 19 20
1 Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři, předkládám Vám výroční zprávu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s., která hodnotí vývoj a aktivity společnosti v roce 2010. I v tomto roce tak jako v letech předchozích Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. přispíval svojí servisní, expertní i výzkumnou činností k řešení problematiky hnědouhelného hornictví i potřeb regionu. Naplňoval svoji Koncepci rozvoje schválenou valnou hromadou v roce 2006 a to zejména svými službami poskytovanými nejen pro významné akcionáře – Czech Coal, a.s. a Severočeské doly a.s., ale také pro ostatní podnikatelské subjekty. I nadále pokračovala spolupráce s významnými výrobními organizacemi v regionu, tj. s Unipetrolem, RPA s.r.o., Českou rafinérskou, a.s. a Dalkií ČR a.s. Výzkumný ústav se dlouhodobě angažuje také v environmentální oblasti a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je již desátý rok významným informačním environmentálním zdrojem, poskytujícím informace v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj.
zkumných projektů z veřejných prostředků a vyrovnal se v předepsaných termínech se svými závazky vůči státu, obchodním partnerům i zaměstnancům. Trvalou prioritou ústavu je zajištění kontinuity odborných znalostí a know-how tak, aby kolektiv pracovníků byl připraven přispívat svoji činností k posílení technického pokroku v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch našich akcionářů. Dosažený hospodářský výsledek v roce 2010 byl nejlepším výsledkem od transformace ústavu v roce 1992. Zisk před zdaněním dosáhl výše 15,687 mil. Kč. Ráda bych poděkovala všem pracovníkům ústavu za splnění úkolů v roce 2010 a věřím, že budou usilovat i o splnění úkolů plánovaných a očekávaných v roce 2011. Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů.
V oblasti výzkumné a vývojové činnosti ústav v roce 2010 úspěšně obstál při řešení deseti vý-
Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., v. r. předseda představenstva
2
Výroční zpráva
2010
2 Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.
Hlavní poslání VÚHU a.s. být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji hnědouhelného hornictví v ČR, promítat své znalosti a zkušenosti do služeb pro hlavní akcionáře i ostatní zákazníky, znalosti získané v oblastech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oblastech.
zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích, vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality, politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech oblastech podřídit této vizi a vytvářet předpoklady k jejímu trvalému uplatňování, být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí.
Vize získat vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví zvyšováním úrovně know-how a poskytováním integrálních řešení
Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle technicko-inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností, být technickým zázemím hlavních akcionářů – těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, využívat své schopnosti při poskytování služeb i pro další zákazníky, získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomových způsobem v ČR, zajišťovat komplexní služby pro hlavní akcionáře a integrovat nakládání s odpady z těžby, přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností,
Výroční zpráva
2010
3
3 Činnost představenstva v roce 2010
Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2010 sešlo k osmi řádným zasedáním. Představenstvo se systematicky věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru roku 2010, racionalizaci a hospodárnosti všech činností, novým podnika-
4
telským aktivitám a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektovalo obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů.
Výroční zpráva
2010
4 Složení orgánů společnosti
V roce 2010 došlo k následujícím personálním změnám ve složení orgánů společnosti: zánik členství v představenstvu – Ing. Erich Grünbaum vznik členství v představenstvu – Mgr. Jana Holková
K 31.12.2010 pracovalo představenstvo a dozorčí rada společnosti v následujícím složení:
Představenstvo Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - předseda
Vedení a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - ředitel Dr. Ing. Lubomír Chytka - technický náměstek Ing. Milan Korenc - ekonomický náměstek
Mgr. Jana Holková - člen Ing. Jiří Kvěš - člen
Vedení odborných útvarů
Ing. Vladimír Rouček - člen
Ing. Josef Halíř, Ph.D. Geotechnika a hydrogelogie
Ing. Vratislav Vajnar - člen
Dozorčí rada Ing. Ivan Dykast, CSc. - předseda doc. Ing. Jan Rančák, CSc. - člen Ing. Pavel Schmidt - člen Ing. Markéta Šetková - člen Ing. Pavel Šitner - člen Ing. Viera Vojtěchová - člen
Výroční zpráva
2010
Ing. Pavel Schmidt Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Alena Miletičová Podnikatelské a inovační centrum Ing. Jaromír Täuber Technologické procesy a tvorba krajiny Ing. Renata Zárubová Autorizovaná osoba 242, COV 3066 Ing. Soňa Hykyšová Ekologické centrum Most a Kralupy
5
5 Vlastnická struktura akcionářů
Vlastnická struktura akcionářů byla k 31.12.2010 následující:
Počet akcií
Podíl na základním kapitálu společnosti v %
Czech Coal a.s.
31 343
44,580
Severočeské doly a. s. Chomutov
31 344
44,582
7 307
10,393
313
0,445
70 307
100,000
Akcionář
Individuální akcionáři Ostatní (Investiční fondy, právnické osoby) Celkem
V roce 2010 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatimní listy ani obchodní podíly.
6 Organizační struktura společnosti
Organizační struktura platná k 31.12.2010
Ředitel společnosti Kancelář ředitele Řízení jakosti a controlling
Technický náměstek
Autorizovaná osoba Certifikační orgán
Ekonomický náměstek
Účtárna
Geotechnika a hydrogeologie
Personalistika a mzdy
Podnikatelské a inovační centrum a správa informací
Správa majetku
Technologické procesy a tvorba krajiny
Správa sítě
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou Akreditovaná zkušební laboratoř
Laboratoř paliv, odpadů a vod
6
Laboratoř technické diagnostiky
Laboratoř testování hornin
Laboratoř imisních a emisních měření
Výroční zpráva
2010
7
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok 2011
7.1 Úvod Valná hromada společnosti, konaná dne 4. června 2010, schválila pro rok 2010 podnikatelský záměr a uložila společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 12 950 tis. Kč.
V roce 2010 společnost splnila všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci.
Společnost v roce 2010 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 15 687 tis. Kč a podařilo se jí překročit plánovaný podnikatelský záměr o 2 737 tis. Kč. Společnost v roce 2010 vydala celkem 124 odborných posudků a technických zpráv.
Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.
Výroční zpráva
2010
7
7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie
Odborný útvar v roce 2010 řešil problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých lokalit severočeské hnědouhelné a sokolovské pánve. Pro akciovou společnost Litvínovská uhelná a.s. byla řešena řada úkolů. Jedním z nich byl monitoring stability bočních svahů lomu ČSA, který je zajišťován v dlouhodobé časové řadě, a dále pak projektové řešení severozápadních svahů lomu ČSA. V oblasti hydrogeologie bylo provedeno vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA, dále analýza anomálních skutečností na pozorovacích vrtech lomu ČSA a analýza stavu odpadního koryta řeky Bíliny včetně odběrů a analýz dnového sedimentu. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. byly stěžejní práce zaměřeny na režimní měření pohybů hladiny podzemní vody a na lokalizaci a podrobnou analýzu vrtů bývalých odvodňovacích bariér. Pro výše uvedené uhelné společnosti byla nadále zajišťována mapová evidence a dokumentace území (dataregistr).
Pro Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. byly prováděny geotechnické práce na vnitřní výsypce lomu Jiří a ve zbytkové jámě lomu Medard-Libík. V roce 2010 se podílel útvar na řešení projektu „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“ a výzkumného záměru. Pro MF ČR je dlouhodobě prováděn supervizní dohled sanačních a rekultivačních prací, realizovaných v rámci projektu „Vnitřní výsypka II. etapa – zatápění zbytkové jámy lomu Chabařovice vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelné společnosti PKÚ s.p.
Pro Severočeské doly a.s. byl řešen významný projekt zaměřený na měření a kontinuální vyhodnocování pórových tlaků ve výsypce Radovesice. Hydrogeologické práce byly rovněž zaměřeny na prostory výsypek Radovesice, Pokrok, Merkur, Prunéřov, Březno.
8
Výroční zpráva
2010
7.3 Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny
Činnost tohoto útvaru se v roce 2010 profilovala do oblastí báňského, strojního a rekultivačního projektování. Nejvýznamnějšími smluvními partnery byly tradičně těžební společnosti – Czech Coal a.s., Severočeské doly a.s. a především ČEZ a.s. V oblasti rekultivace krajiny se útvar v roce 2010 zabýval projektovou a inženýrskou činností se zaměřením na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti pro zajištění vydání správních povolení a autorský dozor při provádění stavby. Pro MF ČR byl také v roce 2010 zajišťován supervizní dohled v rámci Programu řešení ekologických škod. Pro oblast báňského strojírenství je útvar pracovištěm specializovaným na řešení problémů rypných orgánů kolesových a korečkových rýpadel, konstrukci koles a dopravních linek velkostrojů.
valo řešení projektu Grantové agentury ČR, který se věnuje geologicko-pedologickému a biologickému výzkumu různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizaci rekultivačních přístupů k obnově krajiny. Útvar se rovněž podílel na řešení úkolů výzkumného centra „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“ a výzkumného záměru. Pro ČEZ a.s. pokračovaly v roce 2010 práce na nejvýznamnější zakázce celého ústavu a to: Zpracování dokumentace pro realizaci stavby "Odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET metodou hydrocyklonů na eletrárnách Mělník" Útvar každoročně organizačně zajišťuje odborný seminář „Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání“, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 125 specialistů ze 42 odborných firem ČR.
V útvaru v roce 2010 pokračovalo řešení výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí, který se zabývá využitím odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Rovněž pokračo-
Výroční zpráva
2010
9
7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 poskytovala v roce 2010 služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V rámci své působnosti a rozsahu akreditace se zúčastnila v roce 2010 jedenácti testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření. Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala v průběhu roku 2010 celou řadu měření elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakládačů, měření termovizní, hluku a vibrodiagnostiku pro jednotlivé těžební společnosti Litvínovskou uhelnou a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ale i pro další zákazníky. Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2010 měření imisí, parametrů pracovního prostředí a související technologická měření, zejména pro uhelné společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů. Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) prováděla rozbory paliv, odpadů, vod a jiných materiálů, včetně odběrů vzorků pro širokou řadu zákazníků. Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby Autorizované osoby AO 242. Dále
10
zajišťovala v roce 2010 analytické zázemí pro zkušební provoz realizované stavby „Strojní odvodnění strusky metodou hydrocyklonů v elektrárnách Mělník“. Útvar akreditované zkušební laboratoře v roce 2010 řešil výzkumný projekt s podporou Grantové agentury ČR zaměřený na konverzi českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík. Dále se tento útvar významně podílel i v roce 2010 na řešení výzkumného záměru „Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech“ a výzkumného centra „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“. Akreditovaná zkušební laboratoř řešila i dva výzkumné projekty s podporou Ministerstva životního prostředí „Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů“ a „Stanovení koncentrací atmosférického aerosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxity“. Od roku 2009 jsou řešeny tímto útvarem i další dva výzkumné projekty v rámci programu TIP s podporou MPO a to „Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu“ a „Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu“. V roce 2010 vydala akreditovaná zkušební laboratoř celkově 1481 akreditovaných protokolů s výsledky zkoušek a měření. V rámci pověření České obchodní inspekce pro posuzování kvality tuhých paliv bylo v roce 2010 zkušební laboratoří řešeno 6 požadavků ČOI na rozbory a vzorkování paliv.
Výroční zpráva
2010
7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066
Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č. 3066 (COV), certifikujícího výrobky, byly v roce 2010 prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 2006 a podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků, resp. produktů č. 603/2009 z 16.11.2009, č. 63/2010 z 11.2.2010 a č. 470/2010 z 8.12.2010 vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha se stanovenou platností do 31.10.2012. Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a surovin. Na základě realizovaných procesů posouzení shody a certifikace vydala AO v roce 2010 podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, celkem 7 nových dokumentů „Stavební technické osvědčení“ a u držitelů těchto dokumentů a nálezů „Certifikát výrobku“ dříve vydaných, provedla celkem 16 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení výroby v místech výroby. Na základě provedeného posouzení shody se základními požadavky podle ustanovení nařízení vlády č. 176/2008 Sb., realizoval COV celkem 5 certifikačních řízení k vybraným strojním zařízením, zakončených vydáním nálezů „Certifikát typu“.
né sféře, požadavků na technickou dokumentaci k výrobkům, dokladování systémů řízení výroby v certifikovaných systémech nebo způsobů prohlašování shody výrobků se základními požadavky podle platných právních předpisů pro celkem 20 právnických osob z celé České republiky. Přednášková činnost k uplatňování relevantních právních a technických předpisů při posuzování shody resp. certifikaci stanovených výrobků byla v roce 2010 realizována na dvou tematicky zaměřených seminářích. Při výkonech v působnosti ZKUŠEBNY bylo v roce 2010 provedeno v neregulované sféře, v režimu dobrovolné atestace (certifikace), komplexní přezkoušení technických vlastností reprezentativních vzorků nestanovených výrobků vč. posouzení jejich shody s relevantními základními požadavky a přezkoumání úrovní jejich technické dokumentace. Nedílnou součástí realizovaných procesů bylo i posouzení zajištěnosti souvisejících systémů řízení výroby v místech výroby u 15 výrobců. Na základě předmětných činností bylo vydáno v roce 2010 celkem 6 dokumentů „Atest o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu a posouzení shody“ a z předepsaných dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným dokumentům bylo jejich držitelům vydáno celkem 24 hodnotících zpráv.
V souladu s platnými osvědčeními o akreditaci poskytl COV v roce 2010 konzultace a odborné poradenské služby, s respektováním vyloučení střetů zájmů, v oblastech obecně platných variantních postupů při posuzování shody výrobků v regulova-
Výroční zpráva
2010
11
7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou (ECM a K) se stejně jako v předchozích letech zabývalo poskytováním a zpracováním informací o životním prostředí, monitoringem znečištění ovzduší a ekoporadenstvím. Tato činnost vyplývá z dlouhodobých smluv uzavřených s organizacemi, přispívajícími na provoz. Nad rámec těchto smluv se Ekologické centrum věnovalo dalším zakázkám. Ekologické centrum Most a Kralupy funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí, které se kromě monitoringu znečištění ovzduší zaměřuje na regionální témata ochrany životního prostředí, ekoporadenství a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Ekologické centrum provozuje dvě bezplatné ekoporadenské telefonní linky, prostřednictvím kterých bylo v roce 2010 zodpovězeno 1904 dotazů. Environmentální osvětu veřejnosti zajišťuje centrum také formou vydávání tiskových zpráv a článků. V roce 2010 bylo vydáno 58 tiskových zpráv a 4 čísla elektronického zpravodaje ECM a 4 čísla obdobného zpravodaje ECK. V roce 2010 byly realizovány výukové programy na téma „Chemie a životní prostředí“, kterých se zúčastnilo 777 studentů základních a středních škol v Ústeckém kraji.
V roce 2010 se Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou věnovalo také realizaci následujících projektů: výukový program „Zelené nakupování“, výukový program „Chemie a životní prostředí“, odborný seminář „Není nám lhostejné životní prostředí – nakládání s odpady“. Ekologické centrum Most spravuje také webové stránky Výzkumného ústavu a.s. a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci.
7.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum
Největší pozornost byla v roce 2010 zaměřena na výkon agenturních činností Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy na podporu výzkumu a vývoje EU (RKO).
ní partnerů do projektů a dále zajišťovala správu webových stránek RKO.
V roce 2007 byla za finanční podpory MŠMT zahájena v pořadí již třetí etapa působnosti této organizace v regionu NUTS II Severozápad pro období 2007-2010. RKO tvoří konsorcium tří subjektů (VÚHU a.s., VŠFS, o.p.s. a Asistenční centrum, a.s.), kde VÚHU a.s., resp. pracoviště Podnikatelské a inovační centrum, sehrává úlohu hlavního řešitele a koordinátora projektu. Činnost je zaměřena na propagaci programů na podporu výzkumu a vývoje a realizaci projektů (především 7. Rámcového programu EU). V souladu s cíli projektu zajišťovala kontaktní organizace na regionální úrovni přednáškovou, propagační a poradenskou činnost, vyhledává12
Výroční zpráva
2010
7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí
Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány. V roce 2010 došlo v redakční radě k personálním změnám, resp. k jejímu rozšíření o zahraničního člena. Redakční rada pracovala v tomto složení: RNDr. Ing. Josef Valeš - předseda, VÚHU a.s. Ing. Český Vladimír - SU, právní nástupce, a.s. Sokolov Ing. Soňa Hykyšová - VÚHU a.s. Ing. Petr Kolman - Litvínovská uhelná a.s. Ing. Evžen Pichler, CSc. - VÚHU a.s. Ing. Vladimír Rouček - Vršanská uhelná a.s. Ing. Karel Strakoš - Most Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - VÚHU a.s. Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - SD a.s. Chomutov doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., ÚJEP Ústí n/L. Ing. Vlastimil Vozka - Magistrát města Most doc. Ing. Mária Kušnierová, Ph.D. - ÚGt SAV (SR) Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na recenzovaná odborná periodika a byl jejím rozhodnutím zařazen do seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků. Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2010 bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 29 odborných publikací.
Výroční zpráva
2010
13
7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2010
Využití odborných výzkumných a vývojových kapacit ústavu je podmíněno úspěšnými výběrovými řízeními ve veřejných soutěžích a získáním finanční podpory na vědu a výzkum z veřejných prostředků. V roce 2010 probíhalo řešení celkem 10 projektů VaV s celkovou výší dotace 16 690 tis. Kč. Z celkového počtu řešených projektů byly 2 projekty řešeny s podporou Grantové agentury ČR, 4 výzkumné projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2 projekty s podporou Ministerstva životního prostředí a 2 projekty s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Při hodnocení předávaných dílčích zpráv poskytovateli nebyly shledány žádné nedostatky jak po stránce věcného plnění, tak z hlediska čerpání finančních prostředků, resp. uznaných nákladů. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2010 publikovány formou 31 příspěvky v odborných časopisech, 32 přednáškami ve sbornících v ČR i zahraničí. 1 výstup byl chráněn dle zvláštních předpisů (užitný vzor).
Projekt MŽP SP-1a3-149-08 - Stanovení koncentrací atmosférického areosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxicity. Řešitelem projektu je UK Praha, VÚHU a.s. je spoluřešitelem. Výše podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila 1 612 tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/537 - Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory v roce 2010 činila 950 tis. Kč. Projekt MPO FR-TI1/170 - Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 2009, výše podpory činila 860 tis. Kč. V průběhu roku 2010 probíhalo řešení celkem 2 standardních grantových projektů. Grantová agentura ČR poskytla na jejich řešení podporu v celkové výši 1 224 tis. Kč. V roce 2010 poskytlo MŠMT institucionální podporu na rozvoj ve výši 692 tis. Kč.
Výzkumný záměr MSM 4456918101 - Využití fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím hnědého uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech. VÚHU a.s. je jediným řešitelem, doba řešení: 2004-2010. Výše podpory z veřejných prostředků pro rok 2010 činila 7 470 tis. Kč. CV 1M06007 - Centrum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin. VÚHU a.s. je spoluřešitelem (hlavním řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava, HGF), doba řešení: 2006-2011. Výše účelové podpory z veřejných prostředků v roce 2010 činila celkem 1 987 tis. Kč. Projekt MŽP SP/2f2/98/07 - Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů. Nositelem projektu je VÚV v.v.i. - pobočka Ostrava a VÚHU a.s. je řešitelem pro oblast 03 - Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. Výše podpory z veřejných prostředků činila v roce 2010 celkem 1 350 tis. Kč. Projekt MŠMT OK 482 - Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy podpory výzkumu a vývoje EU 2007-2010. Výše podpory v roce 2010 činila 545 tis. Kč.
14
Výroční zpráva
2010
7.10 Ekonomický útvar a správa majetku
Ekonomické a finanční výsledky akciové společnosti dosažené v roce 2010 lze považovat za velmi úspěšné. Společnost vytvořila zisk před zdaněním ve výši 15 687 tis. Kč při celkových výnosech 91 166 tis. Kč a nákladech 75 479 tis. Kč. Dosažený hospodářský výsledek je nejvyšší od vzniku resp. transformace společnosti v roce 1992. Plánovaný hospodářský výsledek ve výši 12 950 tis. Kč byl překročen o 2 737 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 byl hospodářský výsledek překročen o 776 tis. Kč. V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2010 vynaložila prostředky v celkové výši 5 518 tis. Kč (opravy ze zákonné rezervy 3 601 tis. Kč, opravy vozového parku 340 tis. Kč, běžné opravy staveb v areálu společnosti 645 tis. Kč a opravy strojů a zařízení 932 tis. Kč). Pro srovnání s rokem předcházejícím byly v oblasti oprav vynaloženy vyšší náklady o cca 0,5 mil. Kč. V oblasti investic společnost vynaložila roce 2010 prostředky ve výši 9,1 mil. Kč. Převážná část investičních výdajů ve výši 8,5 mil. Kč byla vynaložena na rekonstrukci monitorovacích stanovišť na měření prašnosti a částka 0,46 mil. Kč byla investována do stavebních úprav laboratoří. Pro srov-
nání s rokem předcházejícím byly v oblasti investic vynaloženy nižší prostředky o cca 8 mil. Kč. V roce 2010 byl průměrný počet zaměstnanců 82. Mzdové náklady na pracovníka činily 409 tis. Kč. Ze sociálního fondu společnost opětovně jako v roce 2009 poskytla příspěvek formou Unišeků ve výši 2 tis. Kč na zaměstnance. Dále byly ze sociálního fondu poskytovány bezúročné půjčky zaměstnancům. O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok 2010 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k 31.12.2010 vypovídají v hodnotovém vyjádření účetní výkazy - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha (v plném rozsahu). Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2010 jsou pak patrné z Přílohy k účetní závěrce. Společnost byla po celý rok v platební schopnosti. Část disponibilních finančních prostředků zhodnotila společnost pořízením státních dluhopisů (splatnost 2015) a část volných zdrojů společnost zhodnocuje v produktech – KB eTrading a ČSOB Spořící účet.
Ukazatel
2009
2010
Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%)
10,1
9,7
Podíl zisku na zákl. kapitálu (%)
16,6
17,6
Ukazatel rentability tržeb (%)
17,6
21
Ukazatel ziskové marže (%)
13,7
16,6
Ukazatel nákladovosti (%)
82,4
79
Čistý zisk na akcii (Kč)
166
176
HV před zdaněním (tis. Kč)
14 911
15 687
Zisk po zdanění (tis. Kč)
11 674
12 398
Celkové výkony (tis. Kč)
84 653
74 476
Vlastní výkony (tis. Kč)
69 293
70 634
Přidaná hodnota (tis. Kč)
40 551
43 877
506
535
Přidaná hodnota na 1 prac. (tis. Kč)
Celkové výkony ponížené o veřejné prostředky Vlastní výkony = celkové výkony - externí kooperace
Výroční zpráva
2010
15
Struktura nákladů v roce 2010 7%
11 %
3% 7%
11 %
externí kooperace ostatní služby
5%
ostatní náklady (rezervy, daně...) odpisy majetku spotřeba materiálu a energie opravy a údržba 56 %
osobní náklady
Struktura výnosů v roce 2010 2% 18 % finanční výnosy státní dotace, granty zakázková činnost
80 %
Vývoj HV před zdaněním v období 2000 - 2010 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
14 911 15 687 10 067 9 004 5 147 2 986
3 063
3 200
2 839
2 989
1 403
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vývoj přidané hodnoty v období 2000 - 2010 50 000 43 886
45 000
43 877
41 548
40 000 35 000 30 000
36 177 34 994
40 551
36 611 37 333
36 462 33 840 30 760
25 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16
Výroční zpráva
2010
7.10.1 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2011
Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2011 rozvíjeny v souladu se zpracovanou „Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s.“ schválenou valnou hromadou v roce 2006. Deklarované cíle jsou postupně naplňovány.
Hlavní cíle společnosti pro rok 2011 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 242 a certifikačního orgánu COV 3066,
Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, MPO, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, WEC - World Energy Council),
Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky),
Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků,
Dosáhnout maximálních finančních výnosů volných peněžních prostředků v souladu s rozhodnutím představenstva o využívání vhodných produktů finančního trhu,
Realizovat plán výcviku zaměstnanců a rozvíjet odborné týmy.
7.10.2 Podnikatelský záměr pro rok 2011
Představenstvo společnosti schválilo usnesením č. 2 zápisu č. 123/2010 ze dne 10.12.2010 Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2011 v následujících parametrech: hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 6 549 tis. Kč,
v oblasti oprav a údržby nepřekročit výši 1 600 tis. Kč,
v oblasti investiční politiky nepřekročit investice ve výši 6 100 tis. Kč,
v oblasti mzdových nákladů nepřekročit výši 29 850 tis. Kč.
Výroční zpráva
2010
17
8 Účetní závěrka za rok 2010
VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku 1. 5. 1992 v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2010 provedla podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2010 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne 10.2.2011 auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, číslo oprávnění KAČR 1183.
Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. je přílohou č. 1 Výroční zprávy. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami je přílohou č. 2 této Výroční zprávy.
V souladu s ustanovením článku 40 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání.
18
Výroční zpráva
2010
9 Návrh na rozdělení zisku za rok 2010
V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2010: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2010
15 687 402,95 Kč
Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti
2 501 260,00 Kč 0,00 Kč 788 269,00 Kč
b) odložená Zisk po zdanění
12 397 873,95 Kč
B. Návrh na rozdělení zisku 1. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku
619 893,70 Kč
2. ke schválení valnou hromadou - dividendy - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu technického rozvoje - do nerozděleného zisku Zisk po zdanění celkem
0,00 0,00 0,00 0,00 11 777 980,25
Kč Kč Kč Kč Kč
12 397 873,95 Kč
Odůvodnění návrhu na rozdělení zisku, část B2 V důsledku zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, je podle § 28, odst. 2, písm. d) povinen uchazeč o podporu veškerý zisk po zdanění a případném povinném přídělu do rezervního fondu využívat pouze k podpoře výzkumu. Proto po povinném přídělu do rezervního fondu je navrženo celý zisk ponechat v nerozděleném zisku.
Výroční zpráva
2010
19
10 Zpráva dozorčí rady
20
Výroční zpráva
2010
Příloha č. 1
Výroční zpráva
2010
21
22
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
23
24
Výroční zpráva
2010
Příloha č. 2
Výroční zpráva
2010
25
26
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
27
28
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
29
30
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
31
32
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
33
34
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
35
36
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
37
38
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
39
40
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
41
42
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
43
44
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
45
46
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
47
48
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
49
50
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
51
Příloha č. 3
52
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
53
54
Výroční zpráva
2010
Výroční zpráva
2010
55
