Výroční zpráva Sdružení obcí Kokořínska 2015
1
OBSAH Základní údaje Orgány Činnost -
Jednání orgánů Projekty Propagace Vnitřní normy Správa rozhledny Ostatní činnost
Poskytování informací dle zák.č. 106/1999Sb. Hospodaření -
Hospodaření SOK Hospodaření Vrátenská rozhledna Projekt Marketing. CR
2
I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Sdružení obcí Kokořínska IČ 49518305 Sídlo Řepín, Hlavní 8 PSČ 277 33 www. kokorinsko.info Kontakty Hana Rašáková, předsedkyně správní rady mail
[email protected] tel. 725021 116 Hana Žárová, účetní mail
[email protected] tel. 724 179 548 Galina Čermáková, manažerka mail
[email protected] tel. 724 068 686 Marko Markov, správa rozhledny tel. 736 430 615
Sdružení obcí Kokořínska je dobrovolným svazkem obcí, sdružuje 16 členských obcí. Území členských obcí se rozkládá na severovýchod od Mělníka a zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Sdružení obcí Kokořínska bylo založeno v r. 1996 jakožto dobrovolný svazek původně 19 obcí. Hlavním cílem sdružení byl společný postup proti nadměrnému čerpání spodních vod. V průběhu existence Sdružení obcí Kokořínska bylo společně postupováno v zajištění základní dopravní obslužnosti, podpoře cestovního ruchu, byly realizovány společné projekty jak na podporu a rozvoj cestovního ruchu, tak na obnovu drobných sakrálních památek, zlepšení bezpečnostních opatření, internetizaci a vybudování veřejně přístupných internetových míst. Sdružení obcí Kokořínska je správce multifunkční věže na Vrátenské hoře a provozovatelem rozhledny.
3
Členské obce Obec
tel.
starosta
Počet obyvatel* k 1.1.2015
Počet obyvatel* k 31.12 2015
Hostín
315 696 480
Ing. Jan Špytko
Chorušice Kadlín Kanina Kokořín Lhotka Liblice Lobeč Mělnické Vtelno Nebužely Nosálov Řepín
315 693 221 315 693 522 315 693 596 315 695 062 315 694 081 315 696 055 315 693 308 326 337 221 315 694 028 315 693 315 315 694 694 315 694 103 315 693 342 315 694 064 315 624 414 315 697 090
Martin Bauer Michaela Gregorová Jaroslava Vraná Vladimír Šesták Ing. Petr Pánek Ing. Martin Nezbeda Ing. Jaromír Šimonek Hana Rašáková Ing. Jan Čermák Lenka Střihavková
301 534 145 75 377 293 491 138 953 427 170
296 552 151 86 369 291 492 132 973 422 184
Jindřich Urbánek Štefan Dvorščík Jaroslav Vilda Ing. Josef Procházka Ing. Elena Maryšková
658 190 434 1 036 866
658 194 435 1047 882
Stránka Střemy Velký Borek Vysoká *k zdroj ČSÚ
II.
Orgány
Statutární zástupce
předseda správní rady
Hana Rašáková
Správní rada Sdružení obcí Kokořínska /pětičlenný výkonný orgán/ Členové: Vladimír Šesták-obec Kokořín, Lenka Střihavková – obec Nosálov, Jan Vojna – obec Liblice, Jindřich Urbánek – obec Řepín, Hana Rašáková – obec Mělnické Vtelno Dozorčí rada Sdružení obcí Kokořínska /tříčlenný kontrolní orgán/ Členové: Ing. Elena Maryšková – předsedkyně, Ing. Jan Čermák, Štefan Dvorščík
4
III.
Činnost
Jednání orgánů Správní rada- v průběhu roku 2015 proběhly čtyři schůze správní rady, v termínech: 13. 3. 2015, 15.6. 2015, 18.9. 2015 a 10.12. 2015. Valná hromada – v průběhu roku 2015 proběhly 4 schůze valné hromady v těchto termínech: 31. 3. 2015, 18.6. 2015, 13.10. 2015 a 18. 12. 2015. Na valné hromadě v říjnu 2015 byly přijaté nové stanovy SOK a nová zakladatelská smlouva. Na Valné hromadě v prosinci 2015 došlo k volbě do orgánů SOK – do pětičlenné správní rady a tříčlenné dozorčí rady. Mandát, který se dle Stanov kryje s délkou volebního období byl v loňském roce prodloužen právě z důvodu projednávání nových Stanov.
Projekty V roce 2015 byly realizovány Sdružením obcí Kokořínska tyto projekty: Podpora letní cyklobusové linky z Fondu podpory podnikání a rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu letní cyklobusové linky. Celkové naklady 36.767,- Kč, smlouva podepsána na dotaci v max. výši 39.900,- Kč. Letní cyklobusová linka byla v provozu v měsících červenci a srpnu 2015. Smlouva s poskytovatelem dotace uzavřena až v prosinci 2015 , vyúčtování proběhne v r. 2016. Marketing cestovního ruchu Kokořínska z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Projekt realizován od r. 2012 – 2015. V roce 2015 již nebyly naplánovány žádné aktivity projektu, proběhlo pouze vyúčtování závěrečné etapy. Projekt byl realizován na podporu cestovního ruchu, byly vydány propagační materiály, propagační film o Kokořínsku, ve spolupráci s partnerem projektu SSČ V ČSAV Zámek Liblice byla uskutečněna propagace na 5 veletrzích cestovního ruchu a byla ze strany partnera projektu uspořádána konference na podporu cestovního ruchu. Dohoda o vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufin.ze st.rozpočtu a Evropského sociál.fondu bylo vytvořeno prac. místo na dobu určitou od 8.5. do 31.10.2015, byla poskytnuta dotace ve výši 69.288,- Kč, náklady na toto prac.místo byly ve výši 102.868,- Kč
Propagace DARUMA – propagace na panelech DARUMA v Mělníku a Mladé Boleslavi
Vnitřní normy V proběhu roku 2015 probíhal proces projednání nových stanov a nové zakladatelské smlouvy SOK. 5
Byla zpracována a schválena technicko organizační směrnice o provozu kamerového systému se záznamem.
Správa rozhledny Provoz rozhledny zajišťuje správce, od dubna do října bylo zřízeno pracovní místo s podporou Úřadu práce. Probíhal proces podpisu smlouvy o nájmu části pozemku po stavbou věže. Na rozhledně od dubna do října pronajaty a instalovány mobilní WC. Současně zajišťován prodej drobných upomínkových předmětů, zmrzliny a balených nápojů. Proběhla oprava webové kamery se záznamem na Vrátenské hoře, byly připraveny dvě nabídky na zajištění ostrahy parkoviště u Vrátenské rozhledny. Proběhla výměna klíčů s protokolem o převzetí od věže Vrátenské rozhledny. Klíče byly předány jak spoluvlastníkům věže, tak všem nájemcům, kteří mají umístěné technologie na stožáru věže.
Ostatní Byly předány všechny smluvní dokumenty nebo jejich kopie, které byly ze strany SOK uzavřeny:
Smlouva o nájmu části nemovitosti (pozemku) Vodafone Smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) Vodafone Dodatek č. 2 k Smlouvě o nájmu ze dne 26.7.2006 MV ČR
Smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) HZS Smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) METRONET Smlouva o zřízení věcného břemene Telefónica Czech Rep.,a.s. (kontejner) Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb METRONET .
Na valných hromadách proběhly prezentace těchto společností: V březnu 2015 Bydlení s rozumem,o.s. a Securitor,s.r.o. „Město v bezpečí“. V říjnu VITIS Mělník – prezentace sociální firmy, v prosinci Geosense – mapový portál.
IV.
Poskytování informací dle zák. 106/1999Sb.
V průběhu roku 2015 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999Sb.
V. Příjmy
Hospodaření schválený rozpočet: skutečnost po konsol.:
1,449.500,- Kč 1,393.440,82 Kč
6
Výdaje:
schválený rozpočet: 1,417.000,- Kč skutečnost po konsol.: 1,458.815,52 Kč
V průběhu roku 2015 provedeny rozpočtové změny: 1. Rozpočtové opatření 4/2014 schváleno VH dne 31.3.2015 2. Rozpočtové opatření 1/2015 schváleno VH dne 18.6. 2015 3. Rozpočtové opatření 2/2015 schváleno VH dne 13.10. 2015 4. Rozpočtové opatření 3/2015 provedeno na základě zmocnění účetní a předsedkyně SR ke konečné úpravě rozpočtu 2015, zmocnění schváleno VH dne 18.12.2015. Na VH 18.6.2015 byl schválen Závěrečný účet SOK za rok 2014 a Zpráva o výsledku hospodaření SOK za r. 2014.
Vrátenská rozhledna – přehledhospodaření v r. 2015 2015 Vstupné PŘÍJMY Prodej zboží Příjmy z nájmu -MV ČR 125 000,Vodafone 61 400,Metronet 84 000,HZS 3 000,Přijatá záloha na služby od MV ČR Příjmy celkem Mzdové náklady /dotace ÚP ve výši 69 288,-/ VÝDAJE Nákup zboží/prodej/ Drobný majetek Materiál Pohonné hmoty Telekomunikační služby - telefon Ostatní služby, údržba cesty, WC, inzerce Údržba webové kamery Výdaje celkem *** Vyúčtováno bude v 3/2016
129 665,75 556,273 400,-
50 000,- *** 528 621,246 808,42 386,9 472,6 223,9 900,2 400,26 518,6 050,349 757,-
Dále Sdružení obcí přispívá ročně částkou 100.000,- Kč do správc.účtu – což je ve výdajích na odd.§ 6330.
7
Projekt Marketing cestovního ruchu - realizováno 2012-2015 Celkové výdaje projektu Dotace Celkové výdaje SOK Dotace SOK Celkové výdaje SSČ AV Liblice Dotace
2 858 381, 02 1 425 898,24 811 210,42 540 739,64 2 047 170,6 885 158,6
SSČ AV Liblice
Zprávu zpracovala G. Čermáková, H.Rašáková a H. Žárová
8
50% 67% 43%
