Voortgangsrapportage
MFA Bisonspoor, januari 2012
1
1
Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Maarssen groen licht gegeven voor het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie in de wijk Maarssenbroek, de MFA Bisonspoor. Via voortgangsrapportages is de gemeenteraad van Maarssen in het voortraject geïnformeerd. Tijdens de Meet en Greet bijeenkomst op 1 maart 2011 is voor leden van de raad een presentatie gehouden over de MFA. Deze voortgangsrapportage vormt een logisch vervolg op de rapportage die u in mei 2011 is aangeboden. Na een korte terugblik over de afgelopen periode treft u vooral informatie aan over de huidige stand van zaken en de planning van de belangrijkste onderwerpen rond de MFA. In tegen de zomer van 2012 kunt u de volgende rapportage tegemoet zien. Onderstaande onderwerpen komen aan de orde: 1. Voorgeschiedenis 2. Projectorganisatie 3. Beheer 4. Sloop Sportcomplex Bisonsport 5. Juridische procedures pachter horeca 6. Tijdelijke huisvesting gebruikers Bisonsport 7. Realisatiefase nieuwbouw MFA Bisonspoor 8. Exploitatie nieuwe MFA 9. Personele aspecten 10. Communicatie 11. Financiële aspecten 12. Risicomanagement 13. Planning College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
2
1.
Voorgeschiedenis
De MFA Bisonspoor kent een lang voortraject. Vanaf 2005 is binnen de gemeente Maarssen gefaseerd toegewerkt naar de finale besluitvorming hierover. Onderdeel van dit proces was het besluit van de gemeenteraad van Maarssen om het beheer van de binnen- en buitensportaccommodaties in Maarssen te privatiseren. Verder was de accommodatie Bisonsport (zwembad en sporthal) sterk verouderd, waardoor nieuwbouw noodzakelijk werd geacht. Als doel werd geformuleerd: het realiseren van een hoogwaardige multifunctionele accommodatie in Bisonspoor. In november 2010 besloot de gemeenteraad van Maarssen, als laatste in een serie go/no gobesluiten: 1. twee verouderde maatschappelijke voorzieningen (sportcomplex Bisonsport en de bibliotheek) te vervangen door een eigentijdse multifunctionele accommodatie met de volgende functies: ◦
zwembad
◦
sporthal
◦
horecavoorziening
◦
bibliotheek
◦
jongerencentrum
◦
Wmo-loket
1
2. boven de MFA 45 seniorenappartementen te realiseren 3. het openbaar gebied in Bisonspoor op te waarderen 4. het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties te privatiseren
2.
Projectorganisatie
Na de voorbereidingsfase, die zoals aangegeven enige jaren in beslag nam, is begin 2011 de organisatiestructuur opnieuw bezien. Gekozen is voor een projectopzet, die er als volgt uitziet: Stuurgroep MFA Jaap Verkroost (wethouder, projectvoorzitter) Vital van der Horst (wethouder Sport ) Hans Berkel (Afdeling Wijken en Kernen)
1
Later is bepaald dat er geen Wmo-loket in de MFA komt. De ruimte die hierdoor ontstond is opgevuld door Dansstudio Feel the Beat
3
Ab van der Veen (Afdeling Ontwikkeling) Kees Lamberts (externe projectleider) Fred Nieuwesteeg (interne projectleider) Marga Buiter (Communicatie, ad hoc) Matthijs de Boorder (secretariële ondersteuning) Ambtelijke Kerngroep MFA Fred Nieuwesteeg (voorzitter) Hans Berkel Ab van der Veen Kees Lamberts Matthijs de Boorder (secretariële ondersteuning) Projectgroep Projectleiders: Fred Nieuwesteeg (intern) Kees Lamberts (extern) De Stuurgroep controleert de voortgang van het project en stuurt zo nodig bij, binnen de gemandateerde besluitvorming. Bij grote afwijkingen vindt terugkoppeling naar het college plaats. De Projectgroep is verantwoordelijk voor de voortgang van het project en legt verantwoording af aan de Stuurgroep. De projectleiding is gemandateerd om binnen de financiële kaders beslissingen te nemen. In de Ambtelijke Kerngroep worden de vergaderingen van de Stuurgroep voorbereid en uitgewerkt en worden, binnen de gestelde kaders, ook besluiten genomen.
3.
Beheer
In november 2011 is de Werkgroep Beheer van start gegaan. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Sportfondsen Nederland, Dansstudio Feel the Beat, het jongerenwerk, bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, de projectleiding en een vertegenwoordiger van Wijken en Kernen. In de werkgroep komen de volgende onderwerpen aan de orde: groot (eigenaars-) onderhoud en huurdersonderhoud (hiervoor worden MOP’s opgesteld), verhuur (opstellen contracten), facilitair management en het programmatisch beheer. Na een inventarisatie zal visieontwikkeling plaatsvinden met betrekking tot het toekomstig beheer en de exploitatie van het gebouw. Een belangrijk uitgangspunt voor het beheer is dat het gebouw meer is dan de som der
4
delen. Onderdeel van deze filosofie is de keuze voor één beheersorganisatie om hiermee een optimale integraliteit, samenwerking en afstemming te bewerkstelligen.
4.
Sloop sportcomplex Bisonsport
Na het laatste gebruik van de sporthal in de week van 14 maart 2011 is een week later met de sloop begonnen. Het, met name in het dak van het zwembad, aanwezige asbest is op zorgvuldige wijze verwijderd en omwonenden werden regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Begin april is in Bisonspoor en omliggende wijken huis aan huis een brief verspreid met informatie over het voortgang van de sloop en waarin om begrip is gevraagd voor de overlast. De oplevering van de sloop is heeft volgens planning plaatsgevonden in juni 2011.
5.
Juridische procedures pachter horeca
Door de pachter van het horecagedeelte in Bisonsport zijn in het verleden verschillende juridische procedures gestart tegen de gemeente. De rechter stelde de gemeente eerder al in het gelijk voor wat betreft het beëindigen van de oude huurovereenkomst. Dit leidde tot betaling van een afkoopsom aan de voormalige pachter van € 25.000 en een vergoeding voor inkomstenderving van in totaal ruim € 3.000. Een door betrokkene ingestelde cassatieprocedure bij de Hoge Raad loopt nog. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 12 april 2011 een handhavingsverzoek van de pachter in het kader van de Flora- en faunawet afgewezen. Op 20 juli 2011 heeft de Raad van State in een bodemprocedure twee beroepszaken inzake het bestemmingsplan niet ontvankelijk cq ongegrond verklaard, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Bezwaren tegen de bouwvergunning en de sloopvergunning zijn niet ontvankelijk verklaard. Deze procedures zijn geen beletsel geweest om met de sloop van Bisonsport en de nieuwbouw van MFA Bisonspoor te starten.
6.
Tijdelijke huisvesting gebruikers Bisonsport
Alle voormalige gebruikers van Bisonsport hebben een tijdelijke vervangende accommodatie gevonden, waarbij wij samen met deze partijen zijn opgetrokken. Uitgangspunt was dat deze
5
gedwongen tijdelijk verhuizing voor alle betrokkenen zo min mogelijk overlast teweeg zou brengen. Per onderdeel geven we de stand van zaken weer: Zwembad Veel zwembadbezoekers hebben de weg naar ‘t Kikkerfort in Breukelen weten te vinden. Ongetwijfeld hebben ook zwemmers voor andere baden in de regio gekozen. De zwemlessen zijn verplaatst naar ’t Kikkerfort. Zwemvereniging De Fuut is ook voor een aantal uren uitgeweken naar ’t Kikkerfort en voor bepaalde zwemmers in de wedstrijdselectie naar andere baden in de gemeente Utrecht, waaronder Fletiomare in Vleuten. De Fuut ontvangt een financiële vergoeding voor de periode van twee jaar (€ 20.000 per jaar), waarbij de vereniging zelf de noodzakelijke uren huurt en een compensatie ontvangt voor de extra reiskosten. Ook andere organisaties ontvangen een vergoeding in de extra vervoerskosten naar respectievelijk ’t Kikkerfort en een zwembad in Utrecht: de Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (€ 12.000 per jaar) en de Stichting Samen Verder Maarssen (€ 1.000 per jaar). Tijdelijke sporthal Daalseweide De tijdelijke sporthal op sportpark Daalseweide is op 21 maart 2011 in gebruik genomen. Deze volwaardige hal (te verdelen in drie compartimenten, met vier kleedkamers met douches) kan alle verenigingengebruik, waaronder zaalvoetbal (KNVB), en schoolgymnastiek uit de oude hal herbergen. Het is nog niet nodig gebleken uit te wijken naar de naastgelegen hal van korfbalvereniging OVVO. De sporters kunnen bij de sportverenigingen op het park terecht om na hun inspanningen een consumptie te gebruiken. In de vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt van de akoestische problemen in de hal. De op kosten van de leverancier van de hal (Neptunus) aangebrachte aanvullende akoestische voorzieningen hebben een enorme verbetering te zien gegeven. De gebruikers maken nu juist complimenten over het geluid in de hal. Bij het inroosteren van de scholen wordt wel bewust het middelste zaaldeel vrijgehouden om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken en met het oog op de veiligheid. In mei 2011 heeft met de diverse gebruikers overleg plaatsgevonden om de bevindingen en eerste ervaringen uit te wisselen. In oktober is het overleg met de scholen herhaald. Met sportverenigingen vindt met name op ad hoc basis overleg over het gebruik plaats. In de hal is gekozen voor zogenaamd sleutelbeheer. Gebruikers krijgen een sleutel van de hal waarmee ze kunnen openen en sluiten. De aanwezigheid van een beheerder wordt tot een minimum beperkt. Dit gegeven en het feit dat een tijdelijke hal simpelweg beperkingen met zich mee brengt, leidt tot (oplosbare) inregelproblemen voor de gebruikers. Enkele voorbeelden
6
hiervan: problemen met schoonmaken, lekkage, niet goed afgestelde douches. In dergelijke situaties wordt in overleg met de gebruikers zo snel mogelijk een passende oplossing gezocht. Jongerencentrum Het jongerencentrum en de Stichting Surantam hebben vanaf 11 maart 2011 de beschikking over een vervangende ruimte in een kantoorpand in Maarssenbroek. De jongeren hebben moeten wennen aan dit ruime onderkomen en dit heeft een andere werkwijze van het jongerenwerk gevraagd. Over het algemeen zijn de jongeren tevreden over de nieuwe, tijdelijk ruimte.. Dansschool Feel the Beat Feel the Beat heeft vanaf 1 januari een tijdelijk onderkomen gevonden in een scholencomplex in Bloemstede en maakt hier naar tevredenheid gebruik van. Verkeersmaatregelen bij sportpark Daalseweide Vanwege de toenemende drukte op met name de zaterdag door de komst van de tijdelijke hal is besloten enkele verkeersmaatregelen te nemen. Enkele maatregelen die al in de planning zaten zijn versneld uitgevoerd. Het kruispunt Sportparkweg-Amsterdamsestraatweg is inmiddels aangepast, door het verplaatsen van de bestaande fietsoversteekplaats en de aanleg van een nieuwe verkeersregelinstallatie. Aanvullend zijn op en rond de Sportparkweg enkele maatregelen genomen om onder andere ook de verkeerssituatie voor de bewoners van de aangrenzende wijk Op Buuren te verbeteren. We kunnen gebruik maken van 60 (bestaande) parkeerplaatsen op het terrein van Brocacef. In het buitensportseizoen schakelen we op zaterdag verkeersregelaars in om het verkeer en parkeren in goede banen te leiden. Hiertoe zijn op de Sportparkweg ook enkele verwijsborden geplaatst. Op korte termijn wordt per plaatse een tijdelijk extra parkeerterrein aangelegd, dat ruimte zal bieden aan nog eens 72 plekken. Naar verwachting zal hierdoor de parkeerproblematiek, ook voor Op Buuren, sterk afnemen en de inzet van de verkeersregelaars overbodig worden. De aanleg hiervan zal, afhankelijk van de geldende procedure, naar verwachting eind februari 2012 kunnen plaatsvinden.
7.
Realisatiefase nieuwbouw MFA Bisonspoor
Bouw MFA (totaal) Met de werkzaamheden van de bouw van de MFA is op 9 mei 2011 begonnen. Op een ander deel van het terrein werd toen nog de sloop afgerond. Hiermee is het project in de realisatiefase beland. Na de eerste bouwvoorbereiding kon op 28 juni 2011 het slaan van de eerste paal officieel gevierd worden. Door een waarschuwing voor extreem weer is die feestelijke
7
bijeenkomst afgeblazen. Op 13 september kon alsnog het glas geheven worden voor ‘de eerste betonstort’. Eind november zijn de fundamenten (waaronder de keldervloer en de begane grondvloer van het zwembad en een deel van de appartementen) voor de MFA gelegd. Als streefdatum hanteren we nog altijd een oplevering in december 2012. Contractueel dient de aannemer de accommodatie uiterlijk 20 maart 2013 op te leveren. Op dit moment verloopt het project nog op schema en indien er zich geen extreme weersomstandigheden of andere tegenslagen voordoen is de streefdatum voor de oplevering nog steeds haalbaar. Gevelbekleding De gevels van het gebouw worden bekleed met plaatmateriaal van hoogwaardige (glasvezel versterkt) prefab beton met een natuursteenuitstraling, in drie verschillende structuren en wit van kleur. Door toepassing van dit duurzame, vuilresistente materiaal ontstaat een fraaie uitstraling van het gebouw.
Mockup van de gevelbekleding Inrichting Voor de inrichting van de voor publiek toegankelijke ruimten (centrale hal, verkeersruimten, sporthal, zwembad, personeelsruimten, multifunctionele ruimten, kassa- en horecagedeelte) is het ontwerp van architectenbureau AGS leidend. Voor de specifieke ruimten (jongerencentrum, dansstudio en bibliotheek) wordt de gebruikers veel ruimte gelaten voor een inrichting naar eigen wens. Kleurstelling In de Stuurgroep is besloten tot het op een speelse manier toepassen van verschillende tinten groen. Vanaf het buitenterrein lopen brede banen in verschillende tinten groen richting het gebouw. In het gebouw zelf vervolgen deze banen hun weg tot de ingang van de functie van het gebouw waar zij bijhoren. Op de lijnen zelf wordt ook de functieaanduiding vermeld (zoals
8
zwemmen en lezen). Een combinatie van groene kleuren wordt verder op bescheiden schaal toegepast in het gebouw, bijvoorbeeld op een wand in de centrale hal en op de tribune van sporthal en zwembad. De centrale hal straalt overigens rust uit door het gebruik van de kleur wit (off white).
Inrichting van de openbare ruimte Een eerste ontwerp van de terreininrichting voorziet in een beitelvormig plein voor de ingang van het gebouw, waardoor de bezoekers als het ware naar binnen getrokken worden. Het gebruik van natuurlijk ogende materialen draagt er toe bij dat het nieuwe gebouw uitstekend in zijn omgeving past. In het ontwerp is extra aandacht besteed aan de uitstraling, de bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden en de (sociale) veiligheid. Het ontwerp, dat ook voorziet in een ruime parkeervoorziening, bevindt zich in de afrondende fase.
Overzicht van de bouw (december 2011) Onderdeel woningen. Met woningcorporatie Portaal is een Vereniging van Eigenaren opgericht om de overdracht van de overeengekomen 45 huurappartementen voor senioren boven de MFA goed te kunnen laten verlopen. Via de notaris is de akte van splitsing van de appartementsrechten gepasseerd. Voor
9
een adequate eigendomsoverdracht en bijbehorende betaling zijn deze transacties noodzakelijk. Na de bouw neemt Portaal deze woningen af en heeft de gemeente er geen bemoeienis meer mee. Gedurende de bouw betaalt Portaal haar aandeel in de bouwsom. Ontwikkeling bibliotheeklocatie Nu de bouw van de MFA is gestart, is ook begonnen met het bestemmen van de huidige bibliotheeklocatie in Maarssenbroek. De bibliotheek zal, na realisatie van de MFA, deze locatie verlaten en zijn intrek nemen in de MFA. In de volgende nieuwsbrief zal meer informatie over deze bestemming worden opgenomen.
8.
Exploitatie nieuwe MFA
Sportfondsen Nederland NV gaat vanaf 2013 de exploitatie van twee sportzalen, drie gymnastieklokalen én de MFA verzorgen. De gemaakte afspraken met Sportfondsen zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst. Vooruitlopend op de door Sportfondsen met de diverse gebruikers af te sluiten overeenkomsten over huur en gebruik van de ruimten, leggen wij de afspraken hieromtrent nu alvast met deze partijen vast.
9.
Personele aspecten
Voor het personeel van Bisonsport zijn een sociaal statuut en een sociaal plan opgesteld. Die documenten zijn vanzelfsprekend leidend. Daarnaast werken we aan een tweesporenbeleid. Naast een compensatieregeling voor personeel wat overgaat in private dienst is er ook een regeling voor medewerkers die voor een andere toekomst kiezen. Voor tien medewerkers gold dat zij in beginsel per 2013 in dienst zouden treden bij Sportfondsen. Voor twee personeelsleden zijn inmiddels trajecten voor scholing, training of coaching gestart. Vier medewerkers van het zwembad hebben een tijdelijke werkplek gekregen in ’t Kikkerfort en andere zwembaden in de regio; vijf collega's hebben tijdelijk werk gevonden binnen de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht; één collega heeft als gevolg van ziekte inmiddels de dienst verlaten. Voor een aantal binnen onze organisatie werkzame collega’s worden de mogelijkheden bezien om hen tijdelijk alvast (tijdelijk) binnen de organisatie van Sportfondsen te plaatsen. Samenvattend kunnen we vaststellen dat alle medewerkers een al dan niet tijdelijke vervangende werkplek hebben gevonden. Zie ook onder Financiële aspecten.
10
10.
Communicatie
Voor de verschillende fasen van dit project heeft planmatige communicatie met verschillende doelgroepen plaatsgevonden. Bij dit project is van sloop tot oplevering een groot aantal doelgroepen (onder andere gemeenteraad, omwonenden, gebruikers van het voormalige sportcomplex en van de toekomstige MFA) betrokken met elk verschillende belangen, prioriteiten en emoties. Draagvlak voor de nieuwe MFA is een kritische succesfactor voor het slagen van het project. Daarom is veel aandacht besteed aan het informeren van en luisteren naar de gebruikers, omwonenden en anderen die bij het proces betrokken zijn. Zo zijn inmiddels drie nieuwsbrieven huis-aan-huis verspreid, zijn artikelen gepubliceerd op de gemeentelijke informatiepagina in de VAR en op de website en is er persaandacht (onder andere via persberichten en persbijeenkomsten) geweest voor de ontwikkeling van de MFA. De gemeenteraad wordt twee keer per jaar met een rapportage geïnformeerd over de voortgang. Raadsleden zijn via de Meet & Greet op 1 maart 2011 over het project geïnformeerd. Begin 2012 brengen we een vierde Nieuwsbrief ‘Bouwen in Bisonspoor’ uit. Op de gemeentelijke website is een apart onderdeel aan de MFA geweid. Naast de voortgangsrapportages en nieuwsbrieven zijn hier ook veelgestelde vragen (FAQ) opgenomen. Rond hoogtepunten in het traject, zoals het slaan van de eerste paal/de eerste betonstort, voeren we specifieke communicatieacties uit. Voor de periode tot aan de opening van de MFA is een communicatieplan, in de vorm van een kalender opgesteld. Hierin worden data gekoppeld aan evenementen en belangrijke doelgroepen zoals omwonenden, pers, sporters, verenigingen. Enkele binnenkort uit te voeren communicatieacties zijn: een guided tour over de bouwplaats voor belangstellenden en een prijsvraag voor de naamgeving van het gebouw. Bij de berichtgeving wordt duidelijk aangegeven waarom de MFA wordt gerealiseerd, wat de tijdelijke alternatieven zijn en wat het eindresultaat is: “Een nieuw complex voor sport, ontspanning, wonen en cultuur. Duurzaam en energiezuinig”. Zo hoopt de gemeente begrip te krijgen voor eventueel ontstane overlast.
11.
Financiële aspecten
Met het project is in totaal € 24 miljoen gemoeid. Voor de gemeentelijke investering is door de toenmalige gemeenteraad van Maarssen een extra krediet beschikbaar gesteld van bijna € 17 miljoen. Woningcorporatie Portaal bekostigt de woningbouw, draagt bij in de kosten van het jongerencentrum en betaalt grondkosten. Van de provincie ontvangen we een subsidie van ruim € 1 miljoen.
11
De projectleiding rapporteert regelmatig over de financiële voorgang aan de Stuurgroep. Investeringskrediet De bestedingen liggen, in relatie tot het beschikbare krediet, op dit moment nog op schema. Binnen het krediet is nog voldoende marge aanwezig om tegenvallers, die ongetwijfeld tijdens de bouwfase gaan optreden, te kunnen opvangen. Tijdelijke exploitatie sporthal Daalseweide In de Berap (november 2011) is op hoofdlijnen melding gemaakt van de aanzienlijke overschrijding op deze tijdelijke accommodatie (€ 560.000 voor 2011). Het becijferde tekort was gebaseerd op de op dat moment beschikbare cijfers. Het was in die periode niet mogelijk een volledig en accuraat beeld van de werkelijke kosten en inkomsten op te stellen. Het feit dat we begin 2011 een nieuwe organisatie zijn geworden is hier mede debet aan. Niet alle boekingen konden correct worden verwerkt en er waren nog enkele onzekerheden rond inkomsten en uitgaven. Er is voor gekozen om in de Berap wel melding te maken van dit tekort, waarbij is aangegeven, dat in de volgende voortgangsrapportage (die nu voorligt) een nadere toelichting op de financiële stand van zaken zou worden gegeven. Daarom is eind vorige jaar helaas een verkeerd beeld ontstaan. Alle financiële gegevens zijn nogmaals geanalyseerd en doorgerekend en ook op basis van nieuwe informatie (voortschrijdend inzicht) kan een nieuwe financiële stand van zaken worden gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het negatief saldo over 2011 uitkomt op (afgerond) € 198.000. Voor 2012 valt, zoals het er nu naar uitziet, zelfs een meevaller van € 127.000 te noteren. Per saldo komen we dan, over beide jaren gerekend, ongeveer € 71.000 tekort. Het genoemde tekort (over 2011 en 2012 samen) van € 71.000,-- is als volgt te verklaren:. 1. Er is sprake geweest van niet begrote afbouwkosten met betrekking tot Bisonsport en kosten voor de inzet van verkeersregelaars voor de tijdelijke sporthal. Deze kosten komen geprognosticeerd totaal op ca. € 67.000,--. 2. Het restant op de vrijval van het personeel (resterende kosten na het tegen betaling uitplaatsen vrijwel het gehele personeel) was begroot op ca. € 17.000,-- per jaar. De kosten worden op de correcte posten geboekt, waardoor een opbrengst ontstaat van -/- € 34.000,-3. De opbrengsten van de verenigingen voor de sporthal blijven enigszins achter op de begroting. Geraamd was ca. € 64.000,-- per jaar. Geprognosticeerd is nu ca. € 54.000,-per jaar. Een tekort van totaal ca. € 20.000,--.
12
4. Eerder was becijferd dat ongeveer € 47.000 van de extra inkomsten van ’t Kikkerfort (leszwemmers uit Maarssen) op het project geboekt zou worden. Mede gelet op het positieve jaarsaldo van ’t Kikkerfort is nader bepaald dat het in eerste instantie binnen het project geraamde bedrag van € 113.100 wordt overgeheveld 5. De exploitatie van de tijdelijke sporthal inclusief het vervoer van leerlingen kost totaal ca € 17.000,-- meer dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra opbouwkosten met betrekking tot de tijdelijke sporthal (ca. € 73.000,--), extra huurkosten tijdelijke sporthal in verband met de toegevoegde beheerderruimte (ca € 4.000,--), extra waterverbruikkosten (ca. 4.000) en meevallende kosten voor het leerlingenvervoer (ca. -/- € 64.000,--). Incidenteel budget Er is een incidenteel budget gevormd van € 1.075.000, dat is bedoeld voor de uitkoop van de horeca-exploitant, loonsuppletie van de Bisonsportmedewerkers, de compensatie van een aantal verenigingen en het afboeken van restantboekwaarde van Bisonsport en de bibliotheeklocatie Maarssenbroek. In 2011 is hiervan het volgende besteed: loonsuppletie € 78.000; kosten pachter € 28.000; compensatie verenigingen € 33.000; totaal € 139.000. De uitkoop van de horeca-exploitant is afgerond, de verenigingen ontvangen in 2012 ook nog compensatie en de loonsuppletie is nog enkele jaren na ingebruikname van de MFA van toepassing. De afboeking van de restantwaarde van Bisonsport vindt in 2012 plaats, die van de bibliotheeklocatie in 2013. Gemeentelijke onderzoeken De MFA Bisonspoor wordt ook betrokken bij het gemeentebrede onderzoek naar grondexploitaties van grote projecten, uitgevoerd door Fakton. Dit geldt ook voor een extern onderzoek naar de totale vermogenspositie van de gemeente. Stichting Beheer en Exploitatie Voor de tijdelijke accommodatie richten we, na overleg met de belastingdienst, een Stichting beheer en exploitatie op. Hierdoor is het mogelijk de BTW op de investering in en exploitatie van deze tijdelijke voorziening terug te vorderen van de fiscus. Met deze terugvordering is in de financiële opzet al rekening gehouden. De stichting biedt, tegen betaling, de mogelijkheid tot sport en gymnastiek aan verenigingen en scholen. De gemeente compenseert de scholen in de door hen te betalen vergoeding. Met het hanteren van deze constructie lopen we al min of meer vooruit op de nieuwe beheerssituatie van de MFA (door Sportfondsen), waarbij een vergelijkbare situatie met betrekking tot teruggave van BTW kan ontstaan.
13
12.
Risicomanagement
Vanaf het begin van het project wordt aan risicomanagement gedaan. De projectleiding rapporteert regelmatig over risico’s die ontstaan binnen het project. Op dit moment is, gelet op de complexiteit van het project, sprake van een bepaalde mate van risico en onzekerheid. De belangrijkste risico’s op een rij: -
Exploitatie tijdelijke accommodatie blijft tegenvallen
-
Tegenvallers tijdens de bouw, met een mogelijke vertraging als gevolg: dit leidt tot extra kosten.
-
Mogelijk lagere grondopbrengst huidige bibliotheeklocatie Maarssenbroek als gevolg van marktontwikkelingen en wijze van het aan de markt aanbieden van de locatie
Alle in beeld gebrachte risico’s zijn echter beheersbaar en (tot op dit moment) financieel afdekbaar.
13.
Planning
De opgestelde planning is leidend voor de diverse acties. Op onderdelen zijn enige verschuivingen in tijd opgetreden en de planning is daarop aangepast. Desondanks verloopt het proces nog volgens planning. De bouw is tot nu toe voorspoedig is verlopen, al zit er weinig tot geen rek meer in de planning. Het is daarom nog lang niet zeker dat de MFA in december van dit jaar gereed zal zijn. Mocht uitstel van de opening aan de orde zijn, dan zullen we rond die datum in ieder geval wel een bijzonder evenement organiseren in en/of rond het gebouw. Contractueel is de aannemer gehouden het gebouw uiterlijk op 20 maart 2013 op te leveren.
14
