Vewin jaarverslag 2012

Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Vewin jaarverslag 2012 Productiestations in de drinkwatersector

Vewin jaarverslag 2012 Productiestations in de drinkwatersector

2

Vewin

Jaarverslag 2012

Spannenburg - Vitens Plaats/ligging Tjerkgaast (Friesland)

Operationeel vanaf 1939 Productiecapaciteit 25 miljoen m3 per jaar

Bron grondwater Overige bijzonderheden: Spannenburg is het grootste grondwaterproductiebedrijf van Noordwest Europa en voorziet 140.000 Friese woningen en bedrijven Friesland van water. Bij de waterzuivering in Spannenburg worden verschillende duurzame en innovatieve technieken gebruikt: ontharding, ontkleuring, spoel­ water- en reststoffenhergebruik en binnenkort ook het afvangen van methaangas.

Vewin

Jaarverslag 2012

3

Profiel Vewin is de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. Haar belangrijkste taak is het behartigen van de belangen van de leden in Den Haag en Brussel. Binnen de vereniging bepalen de leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) de koers en het beleid. De ALV kent een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-kantoor staat onder leiding van de directeur die door het bestuur is benoemd.

Ambitieus en strategisch De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren aan ruim 7,5 miljoen adressen continu (7 x 24 uur) kraanwater van onberispelijke en smaakvolle kwaliteit. Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Zowel het water als de bedrijven genieten een groot vertrouwen. De bedrijfs­ tak wil deze positie nog verder versterken. De strategie van Vewin is gericht op: • effectieve en efficiënte belangenbehartiging in de Haagse en Brusselse netwerken; • optimale informatievoorziening voor de leden door relevante documenten en bronnen gemakkelijk be­ schikbaar te maken, onder andere op basis van een systeem van monitoring van belangrijke issues en stakeholders.

Innovatief De Nederlandse drinkwaterbedrijven behoren kwali­ tatief en organisatorisch tot de wereldtop. Innovatie is voor de drinkwatersector essentieel. Vewin onderzoekt bij voortduring hoe zij tegemoet kan komen aan ver­ anderende behoeften van haar leden, de consumenten en maatschappelijke organisaties.

Samenwerking KWR Watercycle Research Institute is het nationale kenniscentrum voor de drinkwatersector. Samen mèt en vóór de drinkwaterbedrijven ontwikkelt KWR kennis voor een continue verbetering van de drink­ waterkwaliteit, nu en in de toekomst. Vewin en KWR werken nauw samen in de Vewin-stuurgroepen en de Programma Begeleidingscommissies van KWR.

RIWA, de Vereniging van Rivierwaterbedrijven, behar­ tigt de algemene belangen van de rivierwaterbedrijven. De RIWA-koepel omvat de stroomgebieden van de Rijn, Maas en Schelde. De belangen van de waterbedrijven laten zich in vele opzichten combineren met de belangen van andere (maatschappelijke) organisaties. Vewin werkt daarom samen met stakeholders als consumentenorganisaties, de telecomsector, vertegenwoordigers van de chemische-, bestrijdingsmiddelen- en geneesmiddelen­­industrie, natuur- en milieuorganisaties en andere brancheorganisaties.

Oorsprong Vewin is op 18 november 1952 opgericht. Nederland telde toen 198 drinkwaterbedrijven, waarvan er 177 lid waren van de vereniging. Thans kent Nederland tien bedrijven, die alle zijn aangesloten bij Vewin. Vewinleden produceren jaarlijks 1,1 miljard m3 betaalbaar, schoon en veilig drinkwater (1952: 0,4 miljard m3). Vewin kent daarnaast ook leden op de Antillen.

Vewin 2012 Vewin zetelt in Rijswijk (23 medewerkers) en heeft met de Unie van Waterschappen - ook een kantoor (2/3 medewerkers) in Brussel.

4

Vewin

Jaarverslag 2012

Productiestations in de drinkwatersector Dit jaar belichten wij de productiestations van onze drinkwaterbedrijven. Op de ongeveer 200 productielocaties zuiveren we het ruwe water tot uitstekend drinkwater. Het drinkwater wat de waterbedrijven produceren is afkomstig uit verschillende bronnen: grondwater, oppervlaktewater en duinwater. Deze verschillende bronnen vereisen diverse zuiveringstechnieken. Door voortdurend te werken aan de verbetering van onze van zuiveringsprocessen blijft de kwaliteit van het drinkwater nu en in de toekomst zo hoog mogelijk. Gezamenlijk produceert de sector 1.136 miljoen m3 aan drinkwater per jaar. In het jaarverslag wordt van ieder drinkwaterbedrijf een productiestation afgebeeld. De foto’s geven een goed beeld van de diversiteit van de productie­ stations en hun omgeving.

1 Spannenburg, Friesland 2 De Berenplaat, Zuid-Holland 3 Scheveningen, Zuid-Holland 4 Zuiveringsstation De Steeg, Zuid-Holland 5 Waterproductiebedrijf Veghel, Noord-Brabant 6 Waternet Amsterdamse

Waterleidingduinen, Noord-Holland

7 Productiestation Dalen, Drenthe 8 Onnen, Groningen 9 Pompstation Laarderhoogt, Noord-Holland 3 10 Waterproductiebedrijf Heel, Limburg

8 1 7 6

9

4

2 5

10

Vewin

Jaarverslag 2012

Inhoud Voorwoord voorzitter

6

Directieverslag 9 Verslag van activiteiten Stuurgroepen

13

Bronnen & Kwaliteit

13

Bodem & Infrastructuur

15

Beveiliging & Crisismanagement

18

Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

21

Verslag Bureau Brussel

25

Communicatie en Informatie

27

Organisatie Vewin

30

Jaarrekening 33 Balans 34 Staat van baten en lasten

36

Toelichting algemeen

38

Waarderingsgrondslagen 39 Toelichting op de balans

41

Toelichting op de staat van baten en lasten

46

Ondertekening jaarrekening

50

Overige gegevens

51

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

52

5

6

Vewin

Jaarverslag 2012

Voorwoord voorzitter “Voldoende zoetwater, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, in Nederland en wereldwijd’’, dat is de opdracht waar de drinkwatersector en Vewin voor staan. Daarvoor is een blijvende inzet van bescherming van drinkwaterbronnen noodzakelijk.

De Vewin-missie is daarbij duidelijk: de Brusselse en Haagse politiek blijven overtuigen van het belang van zoetwater en bronbescherming. Zuivere en voldoende bronnen betekent schoon water, onmisbaar voor mensen, dieren en planten. Een basisvoorwaarde voor welzijn en welvaart. De drinkwaterbedrijven bewijzen gelijktijdig, met inzet, innovaties en investeringen, hun taken te vervullen met de levering van schoon en betrouwbaar drink­ water, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Het Europese jaar van het Water bracht ons de ‘Blueprint’ een uitgebreide evaluatie van het huidige waterbeleid en een overzicht van de kwaliteit van het water in Europa en het European Innovation Partner­ ship on Water, waarvoor € 40 miljoen is vrijgemaakt voor projecten in 2013. Een verontrustende trend in 2012 was het afwentelen van extra zuiveringskosten als gevolg van vervuiling op de drinkwaterbedrijven. Dat wijkt af van het prin­ cipe ‘De vervuiler betaalt’ zoals vastgelegd in de EU Kaderrichtlijn Water. Dit vraagt om blijvende aandacht in Brussel en Den Haag.

Zoetwater Naar aanleiding van de tweede rapportage Zoetwater van de Deltacommissaris is de drinkwatersector zowel landelijk als regionaal betrokken bij de uitwerking van de zoetwater-strategieën van het Deltaprogramma, met een integrale benadering tussen waterkwantiteit en -kwaliteit. Door de inzet van Vewin heeft water­ kwaliteit, naast kwantiteit, een volwaardige plaats gekregen in het Deltafonds.

Ondergrond Het toenemend aantal activiteiten in de ondergrond vraagt om goede afweging van ondergrondse ruim­ teclaims. Met de brochure `Bodem als basis voor een duurzaam bestaan´ leverde Vewin een bijdrage aan de discussie. Tevens werd bepleit om in de Structuurvisie Ondergrond van het ministerie van I&M beleid voor de grondwaterlaag en drinkwater op te nemen. De ruimtelijke bescherming van grondwaterwinningen dient te worden versterkt met een afwegingskader voor ondergronds ruimtegebruik en een verdringings­ reeks voor verschillende functies.

Innovatie Het Topsectorenbeleid heeft in 2012, in de watersector een drietal Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgeleverd, waaronder het TKI Watertechnologie. In dit consortium krijgt de samenwerking in een ‘gouden driehoek’ gestalte: overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het Topsectorenbeleid biedt de drink­ watersector haar kennis om innovaties wereldwijd te verspreiden, als exportproduct en als ondersteuning van ontwikkelingsprojecten.

Internationaal Water stopt niet bij de grenzen. Dat geldt ook voor de vraagstukken over (drink-) water, zoals transboundary riviervervuiling en wateroverlast en de daarbij beho­ rende beleidsoplossingen. Om die reden wordt niet alleen in eigen land, maar ook internationaal met een groot aantal partijen samengewerkt om de Vewindoelstellingen te realiseren.

Vewin

Jaarverslag 2012

7

Bestuurlijk Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van Vewin zijn in 2012 vier keer bijeen gekomen. Hierbij werd intensief aandacht besteed aan de standpunten van de drinkwatersector in Den Haag en Brussel. Vanuit een toekomst gerichte agenda wordt gewerkt aan het benutten van kansen en het realiseren van ambities.

Financiële transparantie De financiële situatie van Vewin is gezond. De begro­ ting 2012 werd uitgevoerd binnen de kaders die in december 2011 waren vastgesteld en uit de reserves werden de afgesproken uitgaven bekostigd voor de ondersteuning van technologisch toponderzoek. De uitvoering van de begroting stond onder leiding van de directeur en werd door het bestuur goedgekeurd.

Beleggingsbeleid De beleggingen van Vewin zijn gebaseerd op de ‘Fido’richtlijnen. Dat wil zeggen dat middelen risicoloos worden belegd, er wordt geen risico gelopen ten aanzien van de hoogte van de belegde middelen. Dit heeft vanzelfsprekend een lager rendement tot gevolg. Voor 2012 geldt dat Vewin ultimo jaar een beperkte hoeveelheid obligaties (ca € 539.000) en spaartegoed (ca € 12,25 miljoen) heeft.

Jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld volgens de eisen van corporate governance, zoals beschreven in de richt­ lijnen voor de verslaglegging voor organisaties zonder winststreven. In de bijlage van dit jaarverslag treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan.

Prof.dr. C.P. Veerman

‘Water stopt niet bij de grenzen. Om die reden wordt niet alleen in eigen land, maar ook internationaal met een groot aantal partijen samengewerkt om de Vewin-doelstellingen te realiseren.’

8

Vewin

Jaarverslag 2012

De Berenplaat - Evides

Plaats/ligging Spijkenisse Operationeel vanaf Op Berenplaat (1966) zuiveren we het water uit de Biesbosch (opper­ vlakte-water) tot drinkwater.

Productiecapaciteit De zuiveringscapaciteit is 14.400 m³ per uur netto (4 m³ per seconde). De jaarlijkse leverings­ capaciteit is ± 100 miljoen m³ drinkwater. Daarmee is Berenplaat de grootste drinkwaterinstallatie van Nederland.

Bron Oppervlaktewater Overige bijzonderheden Wat het meest opvalt zijn aan de productielocatie is de architectuur van de gebouwen. Deze zijn ontworpen door Wim Quist.

Vewin

Jaarverslag 2012

9

Directieverslag In dit jaarverslag van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland brengen wij verslag uit van onze (inter)nationale netwerkactiviteiten in 2012 in Den Haag en Brussel. Activiteiten in het teken van ‘vernieuwende allianties’: nieuwe combinaties van mensen en ideeën die onze sector verder brengen op de route naar steeds beter drinkwater voor onze klanten in alle delen van Nederland.

Eén belangrijk besluit markeerde het jaar 2012 in het bijzonder: de beslissing om Rijswijk te verlaten en het Vewin Bureau in mei 2013 te verplaatsen naar Den Haag. Vewin zal daar haar intrek nemen in de Malietoren, vlakbij het Binnenhof met de belangrijkste ministeries en andere stakeholders op loopafstand. Vewin komt daarmee dichter bij het vuur van poli­ tiek, ministeries en collega lobbyisten. Hetgeen naar verwachting de slagkracht en vernieuwing van onze belangenbehartiging zal vergroten.

Netwerken in Den Haag en Brussel Door de val van het kabinet met de daarop volgende verkiezingen in september en de formatie van het kabinet Rutte II, geldt 2012 als een ‘beleidsarm’ Haags jaar. Dat neemt niet weg dat ook voor 2012 en daarna ingrijpende bezuinigingsmaatregelen zijn aange­ kondigd als gevolg van de internationale financiële crisis. Onder deze omstandigheden staan de nieuwe bewindslieden voor de niet geringe taak ons land nog weerbaarder in te richten en tot nieuwe visies en beleidsresultaten te komen. Ook Brussel werd in 2012 gedomineerd door de schuldencrisis die de hele Europese Unie raakt.

Den Haag In het nieuwe kabinet Rutte-Asscher maakt het water­ beleid deel uit van de portefeuille van de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen. Tot voor kort behoorde dit tot de portefeuille van haar staatssecretaris. Ondanks het aantreden van het kabinet in november waren er in 2012 voldoende dossiers waar Vewin aandacht aan heeft kunnen besteden. Onder andere:

• Omgevingswet • Bestuursakkoord Water • Nutriënten en Gevaarlijke stoffen (prioritair, gewasbescherming, geneesmiddelen, etc.) • Belastingwetgeving • Topsector Water & Innovaties • Deltaprogramma en de Zoetwaterstrategie • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte • Structuurvisie Ondergrond (STRONG) • Winning van schaliegas en ondergrondse opslag van kernafval • Cyber security en samenwerking met politie- en veiligheidsregio’s

Brussel Het belang van Europese wet- en regelgeving voor de (drink-)watersector is sterk toegenomen. Met het Verdrag van Lissabon heeft het EU Parlement een uitbreiding van haar bevoegdheden gekregen. Europese wetgeving heeft directe gevolgen voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven op gebieden als milieu, marktwerking en landbouw. De Europese component is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijk van het (drink-) waterbeheer. Belangrijke dossiers in Brussel in 2012 waren anderen: • Health Check & Blue Print • Europees Innovatie Platform (Horizon 2020) • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid • Richtlijn Prioritaire stoffen • Schaliegas • NSPIRE In het overzicht van activiteiten van de stuurgroe­ pen en Bureau Brussel volgt een uitgebreid verslag over deze en andere dossiers waarop Vewin actief is geweest in 2012.

10

Vewin

Jaarverslag 2012

Samenwerking

Stuurgroepen, seminars en werkbezoeken

Vewin verricht haar netwerkactiviteiten waar moge­ lijk in samenwerking met andere stakeholders, zoals gemeentes (VNG) en provincies (IPO) namens de aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven, de Unie van Waterschappen, KWR, KIWA, VNO-NCW, LTONederland, SEI & Sterkin, NWP en de collega’s in de netwerksectoren Kabels, Telecom en Energie.

Vereniging Communicatie Voor een optimale communicatie werkt Vewin nauw samen met een aantal specialisten op het gebied van PR, publiekscampagnes en bladenredacties. Tevens speelt het platform van hoofden Communicatie van de leden een belangrijke rol. In totaal een sterk netwerk dat de Vewin-belangen professioneel en efficiënt weet uit te dragen. In 2012 organiseerde Vewin voor het platform een studiedag over de taakverdeling en verantwoordelijkheden van de sectorbrede commu­ nicatie. Ook was er voor de leden een seminar over social media en een studiedag over storytelling.

De Vewin-stuurgroepen, voorgezeten door een bedrijfsdirecteur, functioneren nu zes jaar. Naast hun vergaderingen ter voorbereiding van bestuurs­ standpunten organiseren de stuurgroepen ook seminars met o.a. externe experts en auteurs van departementale beleidsnotities. Voorbeelden: • Beleidsnota Drinkwater • Zoetwater (Deltaprogramma Zoetwater 2015) • Kernbeheerskwesties (stroomgebiedsplannen) • Structuurvisie ondergrond (april) • Bodemverontreiniging en spoedlocaties (september) • Bodemenergiesystemen en grondwaterbescherming (december) • Uniformering / harmonisatie van de verstoringsrisico­ analyse Voor woordvoerders en medewerkers van de Tweede Kamerfracties en juridische en beleidsmedewerkers van de ministeries I&M, EZ en Financiën werden werkbezoeken georganiseerd. Een bezoek van staats­ secretaris Weekers van Financiën is aangehouden in verband met de kabinetsformatie.

EUREAU

Verwachtingen voor 2013 Luidend in euro’s Vewin verwacht geen belangrijke mutaties in de personele organisatie in 2013. Er wordt uitgegaan van een personeelsbezetting over 2013 van ca. 20 fte. Door het bestuur van Vewin is een sluitende begroting voor 2013 opgesteld. Qua omvang volgen de baten en lasten in totaliteit de trendmatige ontwikkeling van de afgelopen jaren. Deze is er op gericht een steeds efficiëntere en effectievere organisatie te bewerkstelligen. Baten Totaal Baten

6.053.000

Lasten Personele lasten 2.703.000 Huisvestingslasten 258.000 Overige lasten 271.000 Projectmatige lasten 2.821.000 Totaal lasten Verwacht bedrijfsresultaat

6.053.000 0

In verband met het eindigen van het huidige huurcontract verhuist Vewin in mei 2013 naar de Malietoren in Den Haag.

Vewin en Unie van Waterschappen werken in Europa samen in het gezamenlijk Bureau Brussel. Daarnaast zijn zij ook lid van Europese koepels zoals EUREAU, EUWMA en CEEP. Van juni 2011 tot juni 2013 is de heer Doornbos (Unie van Waterschappen) de gezamenlijke vertegenwoordiger in de ExCom van EUREAU.

Bureau Ondernemingsraad en Personeel Directie en Ondernemingsraad zijn diverse malen bijeen geweest, met de op stapel staande relocatie als vast agendapunt. Daarnaast kwamen ook onder­ werpen als bedrijfsregelingen (bedrijfstijden / vervoer), verplichte vrije dagen en verzuim uitgebreid aan bod.

Verzuim Het ziekteverzuim was in 2012 onverminderd laag: 0,38%.

Dank Vewin stond in 2012 voor omvangrijke en complexe opdrachten. Ik wil de medewerkers danken voor de professionaliteit en inzet waarmee zij zich van hun taken hebben gekweten.

Vewin

Jaarverslag 2012

Scheveningen - Dunea

Plaats/ligging Den Haag /Scheveningen

Operationeel vanaf 1874

Productiecapaciteit 75 miljoen kuub per jaar

Bron Oppervlaktewater uit Afgedamde Maas

Overige bijzonderheden Voorgezuiverd rivierenwater wordt geïnfiltreerd in de duinen tussen Katwijk en Monster.

11

12

Vewin

Jaarverslag 2012

Zuiverings­station De Steeg - Oasen

Plaats/ligging Langerak Operationeel vanaf 1987 Productiecapaciteit 6 miljoen m3 per jaar

Bron diep grondwater en (ondiep) oevergrondwater

Overige bijzonderheden Zuiveringsstation De Steeg ligt midden in het Groene Hart. Enkele jaren geleden heeft Oasen naast dit zuiveringsstation een gebied ecologisch ingericht. Hier proberen ze waardevolle natuur terug te krijgen. De provincie Zuid-Holland bepaalde dat vooral de weide­ vogels erg belangrijk zijn voor deze streek. Oasen richt het gebied daarom zo aantrekkelijk mogelijk in voor deze vogels.

fotografie DigiDaan

Vewin

Jaarverslag 2012

13

Verslag activiteiten stuurgroepen Bronnen & Kwaliteit KRW en Stroomgebiedbeheers­ plannen In 2013 wordt de tweede generatie stroomgebieds­ plannen (2015 – 2021) opgesteld. Ten behoeve hiervan heeft Vewin in 2012 kernbeheerkwesties voor de drinkwatervoorziening aan het ministerie van I&M aangeboden, waarin de resterende bedreigingen voor de drinkwatersector en de gevraagde maatregelen van de overheid zijn opgenomen. Bedreigingen als de aanwezigheid in rivieren van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen, respectievelijk in grondwater van bestrijdingsmid­ delen, meststoffen en zware metalen. Vewin vraagt om maatregelen die deze bedreigingen wegnemen via een preventieve ketenaanpak, heldere stofnorme­ ringen, uitvoering van gebiedsdossiers, mest- en be­ strijdingsmiddelenbeleid, bodemsanering, ruimtelijk beleid en internationale stroomgebiedsafstemming.

Beleidsnota Drinkwater De Drinkwaterwet stelt dat de Minister van I&M tenminste eenmaal in de zes jaar een beleidsnota vaststelt met de hoofdlijnen van het drinkwaterbeleid. Het ministerie bereidt deze nota thans voor. In 2012 organiseerde Vewin seminars om de contouren te bespreken. De Rijksoverheid is de centrale regisseur voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening. Zij moet voldoende betrouwbare zoetwaterbuffers borgen en de drinkwatervoorziening prioriteit garanderen bij eventueel tekorten. In 2013 volgt met I&M overleg waarbij de sector haar uitgangspunten zal inbrengen.

Omgevingswet Het ministerie van I&M heeft een nieuwe Omgevings­ wet in voorbereiding. Deze bundelt tientallen wetten en AMvB’s en moet leiden tot méér efficiëntie en min­ der regeldruk. Het Rijk draagt zorg voor de ruimtelijke

en kwalitatieve bescherming van drinkwaterbronnen met heldere kwaliteitsdoelen en nationale (rijks)nor­ men voor waterkwaliteit. Vewin heeft haar standpunt inzake de eerste contouren van de Omgevingswet kenbaar gemaakt bij het ministerie van I&M en bij de Kamerbehandeling.

Deltaprogramma Op Prinsjesdag heeft de Deltacommissaris zijn tweede rapportage Zoetwater uitgebracht met daarin lande­ lijke en regionale knelpunten voor de drinkwatervoor­ ziening. Tevens werden 5 reële zoetwater-strategieën gepresenteerd. De sector is landelijk én regionaal bij het Deltaprogramma betrokken. In 2012 heeft Vewin een seminar “Zoetwater” georganiseerd met experts. Het RIVM-rapport ‘Effecten klimaatverandering op de waterkwaliteit bij innamepunten voor drinkwater’ was in dit kader van belang voor de integrale benadering tussen waterkwantiteit en waterkwaliteit. In aanloop naar de Kamerbehandeling van de Delta rapportage heeft Vewin zich ingezet voor een motie waarbij waterkwaliteit naast waterkwantiteit een volwaardige plaats krijgt in het Deltafonds. De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd. In de komende jaren worden de drie kansrijkste zoetwaterstrategieën nader uitgewerkt om uiteindelijk tot één voorkeur­ strategie te komen voor de deltabeslissingen in 2015. Vewin staat daarbij een duurzame drinkwatervoor­ ziening met behoud van de huidige positie in de verdringingsreeks voor. In 2012 heeft Vewin ook bij het Deltaprogramma Kust de belangen van de drinkwatervoorziening behartigd. Deze zijn opgenomen in de Nationale Visie Kust. De vaststelling van de duingebieden en bescherming van de vitale infrastructuur van drinkwater achter de primaire zeewering hebben daarbij prioriteit.

14

Vewin

Jaarverslag 2012

Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR) De Minister van I&M heeft de Structuurvisie Infra­ structuur & Ruimte (SVIR) vastgesteld met daarin de ambities van het Rijk tot 2040 op het gebied van ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. In gesprekken met het ministerie en Kamerleden heeft Vewin gepleit voor de opname van drinkwatervoorziening als nationaal ruim­ telijk belang. Voldoende ruimte en bescherming voor de winning van schoon grond- en oppervlaktewater moet voldoende ruimte en bescherming gegarandeerd zijn. De minister erkent dat drinkwater(voorziening) een groot, nationaal belang is. Hetgeen zowel in de Structuurvisie Ondergrond als in het Deltaprogramma zal worden geëxpliciteerd.

Landbouw: gewasbescherming In 2012 nam Vewin deel aan werkgroepen voor het op te stellen Nationaal Actieplan (NAP) voor duurzaam gewasbeschermingsmiddelengebruik, dat het kabinet uiteindelijk naar Brussel stuurde. In 2013 wordt dit beleid verder uitgewerkt in de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Vewin heeft bij de betrokken ministeries en de Tweede Kamer het belang van een glyfosaatverbod benadrukt (Motie Grashoff, nr 32372-65). De bewindslieden van I&M en EZ hebben aangegeven achter de motie te staan en hier in de voornoemde nota op terug te komen. Samen met LTO, Unie van Waterschappen, Nefyto, Agrodis en de ministeries van EZ en I&M heeft Vewin het project WaterABC gestart. De best practices uit regionale en landelijke projecten om emissies van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, worden opgeschaald om tot een verdere reductie van de waterkwaliteitsknelpunten te komen.

Landbouw: mestbeleid Vewin heeft voorts de gevolgen van bemesting voor drinkwaterbronnen laten onderzoeken: een nog steeds actueel en omvangrijk probleem. Mestgift leidt tot ver­ hoging van het nitraatgehalte. Daarnaast veroor­zaakt het verzuring, verhoogde sulfaat- en zware metalen­ gehalten, toename van de hardheid, hogere fosfaatge­ haltes en belasting van drinkwaterbronnen met dier­ geneesmiddelen. Vewin is in gesprek met ministeries van EZ en I&M over het oplossen van deze knelpunten en over oplossingen ervoor in de nieuwe Mestvisie en het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Natuur Het kabinet werkt aan een wijziging van de Wet Natuur en is het project Toekomstverkenning Natuur gestart over de vormgeving van het natuurbeleid. Vewin is hierbij in een vroeg stadium betrokken. Aandacht is gevraagd voor de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders en het opnemen van drinkwater­ winning als dwingende reden van groot openbaar belang. In 2013 wordt het beleid verder vormgegeven. Vewin trekt hier waar mogelijk samen op met natuur­ organisaties.

Erfpacht Staatsbosbeheer Drinkwaterbedrijven pachten 1.200 hectaren van Staatsbosbeheer. Het grootste deel is natuurterrein, waar de drinkwaterbedrijven de natuurbeheerkosten dragen. Een deel daarvan is bedrijfsterrein. De bedrijven moeten hoge pachttarieven betalen, terwijl Staatsbosbeheer andere organisaties slechts symbo­lische tarieven in rekening brengt. De drinkwater­­bedrijven wensen gelijke behandeling. Hiertoe is door de Kamer een motie aangenomen. Vewin is in gesprek met Staatsbosbeheer over de uitvoering van deze motie.

Vewin

Jaarverslag 2012

15

Bodem & Infrastructuur Structuurvisie Ondergrond (STRONG) In de ondergrond vinden steeds meer activiteiten plaats. Dit vraagt om goede afweging van ondergrondse ruimteclaims. Hiertoe stelt het ministerie van I&M de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) op. Met de brochure `bodem als basis voor een duurzaam bestaan´ (jan 2012) leverde Vewin een bijdrage in de discussie. Vewin heeft bepleit om in STRONG ook beleid voor de grondwaterlaag en drinkwater op te nemen. De ruimtelijke bescherming van grondwater­ winningen dient te worden versterkt. STRONG moet een afwegingskader voor ondergronds ruimtegebruik bevatten, met een verdringingsreeks voor verschillende functies. In april 2012 heeft Vewin een seminar georga­ niseerd over STRONG. In overleg met het ministerie vindt in 2013 verdere invulling plaats van STRONG.

Bodemverontreiniging Locaties met bodemverontreiniging kunnen een potentieel risico vormen voor de waterwinning. Samen met het ministerie van I&M heeft Vewin een studie uitgevoerd naar de gevallen van bodemveront­ reiniging die een risico vormen voor de waterwinning. Vewin heeft bij de Kamer en het ministerie aangedron­ gen op snelle sanering van de spoedlocaties. Drinkwa­ ternormen zijn stringenter dan de interventiewaarden van de bodemsanering. Hierdoor is de bodemsanering niet afdoende afgestemd op het veiligstellen van de winningen. In 2013 wordt met het ministerie verkend hoe dit gat gedicht kan worden. Vewin is betrokken bij de voorbereiding van de integrale herziening van de Wet Bodembescherming die in 2013 zijn beslag zal krijgen. In september 2012 vond een Vewin-seminar plaats over de aanpak van spoedlocaties en herziening van de bodemwetgeving.

Bodemenergie Het ministerie van I&M heeft een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld waarmee bodem­ energiesystemen worden gereguleerd. De onder­ grond moet duurzaam worden gebruikt, ongewenste milieueffecten moeten worden voorkomen. Bodem­

energiesystemen vormen een risico voor grond­ wateronttrekkingen. Slechts in uitzonderingsgevallen en met instemming van het betreffende drinkwater­ bedrijf stemt de sector in met energieopslag in grondwaterbeschermingsgebieden. In december 2012 heeft Vewin samen met de branchevereniging voor bodem­energiesystemen een seminar georganiseerd over kansen voor samenwerking.

Schaliegas Het ministerie van EZ laat onderzoek uitvoeren naar de effecten – onder andere op grondwater – en de gewenste regulering van schaliegaswinning. Vewin heeft inbreng geleverd bij de vraagstelling voor dit onderzoek en neemt deel in een begeleidende klank­ bordgroep. Het onderzoek startte eind 2012 en wordt naar verwachting medio 2013 afgerond. Bij het opstel­ len van een resolutie door het EU Parlement is door Vewin bepleit om de risico’s voor drinkwater scherper te verankeren. Hiertoe zijn door de Nederlandse parlementariërs amendementen ingediend die bij de stemming zijn overgenomen.

Membraanconcentraat De sector ziet brak grondwater als kansrijke grondstof voor de toekomst. Bij de drinkwaterbereiding uit brak water blijft ingedikt zout water over dat veelal in de bodem wordt teruggebracht. Hiervoor is een vergun­ ning volgens de Mijnbouwwet vereist. Vergunnin­ genprocedures zijn tijdrovend en complex en leveren weinig toegevoegde waarde boven de Omgevings­ wetvergunning. Met het ministerie van EZ is overeen­ gekomen dat in 2013 de Mijnbouwwet wordt aange­ past om dit te vereenvoudigen. Voor de sector staat duurzaam gebruik van de bodem voorop. De vereiste Omgevingswetvergunning biedt voldoende mogelijk­ heden om dit te borgen.

Convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ In december 2012 is een convenant getekend tussen het Platform Netbeheerders (Vewin) en de Unie van

16

Vewin

Jaarverslag 2012

Waterschappen over kabels en leidingen in water­ keringen, zoals dijken. Het convenant regelt de beoor­ deling van de veiligheid van keringen en bij het bepa­ len van noodzakelijke maatregelen om die veiligheid te borgen. Bij de keuze van deze maatregelen worden de kosten voor eventuele verlegging van kabels en leidingen meegewogen. Keuzes worden gemaakt op basis van het uitgangspunt ‘laagst maatschappelijke kosten’. Partijen hebben afgesproken dat gezamenlijk gezocht wordt naar de benodigde ruimte voor kabels en leidingen binnen of buiten de kering. In 2013 worden verdere innovaties in de samenwerking ver­ kend en wordt kennis en ervaringen uitgewisseld.

Wet Nadeelcompensatie bij overheidsbesluiten Infrastructurele projecten leiden regelmatig tot ge­ dwongen verlegging van drinkwaterleidingen vóór het einde van de technische of economische levensduur. Schaderegelingen vergoeden kosten dan slechts ten dele. De maatschappelijke kosten, die drinkwater­ bedrijven moeten doorberekenen aan de klant zijn veel hoger dan de kosten die door overheden vergoed worden. Voor een juiste afweging moeten de werke­ lijke kosten worden meegewogen, waarbij het streven naar de laagst maatschappelijke kosten het uitgangs­ punt moet zijn. Met de in 2012 ingediende Wet Nadeel­ compensatie bij overheidsbesluiten moet dit uitgangs­ punt worden verankerd.

Slimme watermeters Drinkwaterbedrijven gaan niet over tot uitrol van intelligente watermeters. Basis voor dit besluit vormt een kosten-baten analyse van KEMA en een toekomstverkenning van Vewin. Er zijn nieuwe technische alternatieven die tegen lagere kosten gelijke voordelen opleveren. Deze alternatieven worden nader onder­ zocht, waarbij klantwensen centraal staan.

WION & INSPIRE De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwer­ ken (WION) regelt het informatiebeheer inzake kabels en leidingen met als doel graafschade te voorkomen. In 2011 trad de elektronische fase van WION in wer­ king. Informatieverzoeken over kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden worden, met behulp van het KLIC-online systeem, nu digitaal via het Kadaster verstrekt. Graafschades blijken, ondanks de WION,

nauwelijks af te nemen. Vewin pleit bij het Kadaster en het ministerie van I&M voor soepele wetsuitvoering, marktconforme tarieven en kostenbeheersing bij verdere systeeminnovaties. Een verdere analyse van oorzaken van graafschade en gerichte aanpak is noodzakelijk. In 2013 wordt de wet geëvalueerd. De Europese richtlijn INSPIRE verplicht lidstaten informatie over de ligging van kabels en leidingen beschikbaar te stellen. Dit overlapt met het bestaande informatiesysteem op basis van de WION. Vewin pleit ervoor dat het KLIC-online systeem wordt aangepast om daarmee aan de EU-verplichtingen te voldoen. In 2012 heeft Vewin op het Nationaal Kabel en Leidingen­ congres een presentatie over INSPIRE verzorgd.

Van GBKN naar BGT De Grootschalige Basiskaart NL zal overgaan in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Netbeheer­ ders zijn vanaf het begin betrokken bij de totstand­ koming van de GBKN. Een rol bij de overgang wordt overgenomen door het ministerie van I&M. In 2012 zijn met het ministerie afspraken gemaakt over de afbouw van financiële bijdragen van de netbeheerders aan GBKN.

Normering Vewin participeerde in een strategische bijeenkomst over innovaties in de watersector 2011-2015. Lekver­ liezen, hergebruik, slib, asset- en crisis-management golden in die discussies in Japan als key topics voor verder onderzoek naar nieuwe ISO-standaards. Met de EU Commissie en kunststofleidingen-fabrikanten was overleg over mechanische kwaliteits-normen als basis voor CE-makering. Aanscherping van deze normen zal in 2013 plaatsvinden.

Vewin

Jaarverslag 2012

Waterproductiebedrijf Veghel - Brabant Water

Plaats/ligging Blankenburg 4, Veghel

Operationeel vanaf 16 juli 1942, renovatie en realisatie onthardingsinstallatie april 2011

Productiecapaciteit 2.000 m3 per uur

Bron grondwater Overige bijzonderheden Het gerenoveerde waterproductie­ bedrijf in Veghel is onderdeel van het Deltaplan Ontharding. Binnen dit masterplan zorgt Brabant Water ervoor dat alle inwoners van Brabant in 2016 zacht(er) water hebben.

17

18

Vewin

Jaarverslag 2012

Beveiliging & Crisismanagement Deelname aan opschalingsstructuur I&M

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr)

De Departementale Crisis Centra van het voormalige ministerie VROM en V&W worden geïntegreerd tot één Departementaal Coördinatiecentrum Crisis­ beheersing I&M. Naar aanleiding van een table top oefening met de ambtelijke top, waarin drinkwater een belangrijk component was, besloot I&M de departementale opschalingstructuur open te stellen voor de drinkwaterbranche zodat zij direct aan tafel zit bij drinkwater(gerelateerde)-crises. Het ministerie van I&M en Vewin vullen deze deelname in goed overleg in.

In 2012/2013 wordt door het ministerie van V&J de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) geëvalueerd om te bezien hoe deze in de praktijk uitwerkt en is toegerust op toekomstige ontwikkelingen. Centrale vraag is of de Wvr heeft bijgedragen aan een betere rampen­ bestrijding en crisisbeheersing. Vewin stelt dat (i) de veiligheidsregio’s conform de 10 nieuwe regionale politie-eenheden (meldkamer­ organisaties) moeten worden opgeschaald, (ii) de Inspectie naar de veiligheidsregio’s handhavings­ bevoegdheden moet krijgen alsook (iii) dat de rol/ functie van het Veiligheidsberaad in de Wvr aange­ scherpt moet worden. Vitale partners moeten via het Veiligheidsberaad zelf landelijke en bindende werk­ afspraken met de 25 veiligheidsregio’s maken.

Informatiebeveiliging In navolging op de benchmarks in 2007 en 2010 is in 2012 een derde benchmark uitgevoerd inzake de infor­ matiebeveiliging van de besturingssystemen (SCADA) van de drinkwaterbedrijven. De benchmark is op initiatief van de sector uitgevoerd om te kijken of de huidige risico’s worden beheerst en waar verbetering mogelijk is. De resultaten worden in 2013 opgeleverd.

Samenwerking met politie- en veiligheidsregio’s Het samenwerkingsconvenant tussen de drinkwa­ tersector en politie- en veiligheidsregio’s is in 18 van de 25 regio’s ondertekend. Vewin heeft in 2012 via de Tweede Kamer en de Inspectie V&J wederom aan­ dacht gevraagd voor snelle ondertekening/implemen­ tatie van crisis-afspraken. De Kamer heeft de Minister van V&J verzocht om de regie op zich te nemen. De minister beloofde te blijven sturen dat veiligheids­ regio’s met vitale partners convenantafspraken maken. Daarnaast zegde hij toe dat de Inspectie V&J regio’s gaat toetsen op samenwerkingsafspraken (inclusief een rapportage aan de Kamer).

Cyber security-maatregelen De drinkwatersector heeft al lange tijd een eigen maatregelen set gericht op terrorismebestrijding. Hiermee kan op eenduidige wijze worden opge­ schaald en weerstand worden geboden tegen fysieke terreur­dreigingen en aanslagen. Door de toenemende afhankelijkheid van ICT is de huidige maatregelen set in 2012 uitgebreid met cybersecurity maatregelen. Deze set is aangeboden aan de ministeries van I&M en V&J zodat overheid en sector van elkaar weten wie wat doet. De toegevoegde cybermaatregelen leiden tot een betere preparatie op- en weerstandsverhoging tegen het gebruik van internet als wapen voor terroris­ tische doeleinden.

Vewin

Jaarverslag 2012

19

Uniform kookadvies

Meldplicht security breaches

De drinkwatersector heeft onder leiding van Vewin in 2012 een groot aantal stappen gezet in het unifor­ meren van werkwijzen in het crisismanagement. De sector hanteert vanaf 1 januari 2013 een eenduidig, uniform (preventief en correctief) kookadvies. Wanneer de drinkwaterkwaliteit niet volledig gega­ randeerd kan worden, worden klanten geadviseerd het kraanwater voor consumptie 3 minuten te koken. Ook is overeengekomen dat bij nooddrinkwaterinzet standaard een preventief kookadvies wordt gegeven. De reden is dat bedrijven niet altijd grip hebben op het opslagmiddel van klanten. Tot slot kwam de sector een eenduidige definiëring van security incidenten over­ een alsook uniformering van de toegangsprocedures tot drinkwaterlocaties.

In 2011 heeft de Tweede Kamer een motie aangeno­ men met een wettelijke meldplicht voor vitale organisaties om security inbreuken te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). ICT-inbreuken moeten tijdig op een centraal niveau bekend zijn zodat snel respons en bijstand wordt geleverd. Samen met andere vitale sectoren pleit Vewin voor aansluiting bij bestaande sectorale wet- en regelgeving, het één-ingangsprincipe (alle meldingen via de sectorale toezichthouder) en dat de te bieden hulp en coördinatie vanuit het NCSC voorop staat. Het ministerie van V&J heeft deze punten overge­ nomen. De wettelijke regeling wordt begin 2013 ter consultatie voorgelegd.

Verstoringsrisicoanalyse (VRA)

In mei 2012 participeerde Vewin in een Strategische Top met de minister van V&J en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Kernthema’s: cybersecurity en de gevaren van (bedrijfs)spionage. In juli 2012 nam Vewin deel aan een rondetafelgesprek met Minister Opstelten. Met sleutelfiguren vanuit het Rijk, veiligheidsregio’s en vitale sectoren werd op informele wijze van gedachten gewisseld over het thema crisisbeheersing. Aandachtspunten: het belang van goede crisiscommunicatie en de noodzaak dat gemeenten en veiligheidsregio’s zich voorbereiden op cyber incidenten.

Met de nieuwe Drinkwaterwet is het opstellen van een leveringsplan wettelijk verplicht. Bedrijven moeten aantonen hoe zij onder normale én verstoorde omstandigheden aan hun verplichtingen voldoen. Bedrijven hebben op 1 juli 2012 hun leveringsplan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inge­ diend. Daaraan voorafgaande zijn via een workshop sectorbrede afspraken gemaakt over de invulling en de te gebruiken methodiek voor de VRA. In 2013 gaat een project van start voor verdere uniformering en harmonisatie van de VRA-aanpak.

Poolingcontract Nooddrinkwatermateriaal In 2011 sloot de sector een landelijk poolingcontract af voor nooddrinkwater materiaal. Door deze krachten­ bundeling kan sneller op grotere schaal nooddrink­ water worden ingezet. In 2012 is een meerjaren-oefen­ planning overeengekomen om de gemaakte afspraken te verbeteren. Hierbij worden ook externe partners, zoals EPA-d, ILT en de veiligheidsregio’s betrokken.

Strategische Top en Rondetafelgesprek

20

Vewin

Jaarverslag 2012

Pompstation Vogelenzang - Waternet

Plaats/ligging Amsterdamse Waterleidingduinen

Operationeel vanaf eind jaren vijftig

Pompcapaciteit Max 4800m3 per uur

Bron oppervlaktewater uit de Rijn Overige bijzonderheden: De Amsterdamse Waterleiding­ duinen zijn met 3.400 hectare het grootste natuurgebied langs de Nederlandse kust. In dit gebied wordt sinds 1853 water gewonnen ten behoeve van Amsterdam en omgeving waarmee het tegelijk ook het oudste waterwingebied van ons land is.

Vewin

Jaarverslag 2012

21

Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen Drinkwaterwet De in 2011 ingevoerde Drinkwaterwet heeft in 2012 verder vorm gekregen met afspraken tussen de drinkwatersector en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De drinkwaterbedrijven hebben in 2012 ook voldaan aan de rapportageverplichting over tarievenopbouw en het bedrijfsverslag. In 2012 zijn voorts nadere voorwaarden en waarbor­ gen inzake afsluitingen van consumenten van kracht geworden. Met de ministeries van I&M, EZ en BZK en consumentenorganisaties is overlegd over de minis­ teriële afsluitregeling onder de Drinkwaterwet vanaf 1 juni 2012. Met de koepel voor schuldhulpverlening is er thans overleg over een convenant ter uitwerking van de regeling.

Bestuursakkoord Water Het Bestuursakkoord Water werd na de ondertekening medio in 2011 (BAW) verder uitgewerkt. In maart 2012 organiseerde het ministerie van I&M een werkcon­ ferentie met inbreng van de drinkwatersector. Eind 2012 lanceerde het ministerie een interventieladder als stok-achter-de-deur maatregel voor het toetsen van de BAW-doelen. De interventieladder kent als eerste stap een visitatiecommissie. Door de drinkwatersector zijn stappen gezet ter realisering van de afgesproken doelmatigheidswinst met tal van nieuwe initiatieven tot samenwerking. Voorbeelden ervan treft u aan op de website www.samenwerkenaanwater.nl. In de eind 2012 breed verspreide publicatie “Waterkracht” schetsen Vewin, Unie van Waterschappen en VNG resultaten van het BAW tot nu toe.

Nationale en Internationale Benchmark In 2012 is een vrijwillige ‘smalle’ benchmark uitge­ voerd over 2011. De driejaarlijkse ‘brede’ benchmark is met zijn verankering in de Drinkwaterwet verplicht geworden. Voor uitvoering van de verplichte bench­ mark over 2012 zijn alle voorbereidingen getroffen en enkele onderdelen opgestart.

In 2012 is opnieuw een internationale benchmark onder de vlag van de (door Vewin gecoördineerde) European Benchmarking Cooperation. Er namen 50 waterbedrijven deel uit 19 landen. In dat kader is een best-practice bijeenkomst georganiseerd in Hamburg met 85 deelnemers. De internationale benchmark plaatst de prestaties van de Nederlandse drinkwaterbedrijven in een Europees perspectief en biedt daarmee een internationaal platform voor uitwisseling van best practices.

Belastingen Per 1 januari 2012 is de Rijksbelasting op Grondwater afgeschaft. Vanwege het verslechterde economische klimaat en de val van het kabinet, werd de afschaffing van de Belasting op Leidingwater voorlopig uitgesteld. Beide belastingen hebben verwaarloosbare milieu­ effecten maar zeer hoge perceptiekosten. De afdracht­ vermindering voor drinkwaterbedrijven vanwege het afschaffen van de Belasting op Grondwater werd teruggeven aan de drinkwaterconsument. In 2012 heeft de minister van BZK gewerkt aan een wetsvoorstel voor vrijstelling van precario-belasting voor nutsleidingen. Dit op herhaaldelijk verzoek van de Tweede Kamer en aandringen van Vewin. Het wets­ voorstel wordt verwacht in 2013.

Innovatiebeleid: nationale Topsector Water Het Topsectorenbeleid heeft in 2012 een aantal busi­ nesscases van de watersector opgeleverd. Er is een drietal Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgericht met het TKI Watertechnologie onder leiding staat van Evides directeur Vermaat. In dit consortium krijgt de samenwerking in een ‘gouden driehoek’ gestalte: overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het TKI heeft inmiddels voorstellen opgeleverd voor betere samenwerking en synergie in de Nederlandse wateronderzoeks- en valorisatieprogramma’s.

22

Vewin

Jaarverslag 2012

Consumentenzaken De volgende consumentenzaken speelden in 2012: • Per 1 juli 2012 is de Wet beperking van buitengerechte­ lijke incassokosten in werking getreden. • Het overleg met de Consumentenbond over het model Leveringsvoorwaarden in het kader van de periodieke evaluatie is in 2012 afgerond. • Splitsing van de Geschillencommissie Energie & Water in twee afzonderlijke geschillen-commissies, die per 1 januari 2013 werd geëffectueerd.

Millennium Development Goals (MDG) Het Ministerie van BZ heeft in 2012 het nieuwe OS-beleid en -instrumentarium voor het speerpunt water gepresenteerd, waaronder de instelling van het Fonds Duurzaam Water (driemaal € 50 mln). Drinkwaterbedrijven kunnen maximaal 1% van hun omzet inzetten voor MDG-doelen. De inzet van deze eigen middelen heeft in 2012 de Nederlandse en Europese overheid gestimuleerd om tot 70% subsidie te verstrekken voor de uitvoering van deze drink­ waterprojecten in ontwikkelingslanden. Met het Fonds Duurzaam Water en de EU ACP Water Facility als belangrijkste financieringsbronnen.

Concessies en Aanbestedingen De EU Commissie heeft in 2012 nieuwe aanbeste­ dingsrichtlijnen voor overheden en nutssectoren opgesteld met als doel: minder bureaucratie, betere MKB-toegankelijkheid met extra aandacht voor kwalitatieve criteria. De drempelbedragen bleven onaangepast (stemming in 2013). De EU-Commissie heeft tevens een richtlijn voor de gunning van concessieopdrachten gepubliceerd. Vewin en CEEP hebben deze richtlijn geamendeerd zodat ze niet van toepassing/invloed is op de Nederlandse drinkwatersituatie: de richtlijn kan niet in de eigen beslissingsbevoegdheid van lidstaten treden wat betreft de uitvoering van publieke diensten. In ons land is de drinkwatervoorziening aangemerkt als Dienst van Algemeen Belang en wordt terzake geen concessiemodel toegepast.

Vewin

Jaarverslag 2012

Productiestation Dalen - WMD Plaats/ligging Benterdijk 16, Dalen

Operationeel vanaf voorjaar 2012. Waterleidingmaatschappij Drenthe nam op 2 november 2012 het nieuwe drinkwater­ productiestation bij Dalen officieel in gebruik.

Productiecapaciteit Het station levert 1.000.000 m3 per jaar aan de stad Coevorden.

Bron grondwater Overige bijzonderheden: Dalen is het eerste productie­ station in Nederland dat speciaal is ontworpen voor biologische adsorptieve ontijzering. Een milieu­vriendelijke methode om ijzer efficiënter uit het grondwater te verwijderen.

23

24

Vewin

Jaarverslag 2012

Onnen - Waterbedrijf Groningen Plaats/ligging Onnen (in de Onnerpolder)

Operationeel vanaf 1934 Productiecapaciteit 3.000 m3/h (12 mln m3/jaar, milieu convenant, vergunning 19,7 mln m3/jaar)

Bron grondwater Overige bijzonderheden: Onnerpolder combineert water­ winning en noodwaterberging. Om deze combinatie van functies te realiseren, is een deel van de drinkwaterbronnen aangelegd op de dijken en terpen die het gebeid beschermen. Het pompstation wordt door dijken beschermd tegen het hoge water tijdens noodwaterberging in de polder.

Vewin

Jaarverslag 2012

25

Verslag Bureau Brussel Euro Commissaris Potocnik (Milieu) riep het jaar 2012 uit tot Europese jaar van Water, waarvoor hij twee cruciale agendapunten had vastgesteld: de Blue Print en het EIP on Water. Beide punten zijn gerealiseerd, hetgeen 2012 tot een belangrijk jaar voor Bureau Brussel maakte.

Prioritaire Stoffenrichtlijn De Richtlijn prioritaire stoffen (2008/105/EG) is een belangrijk instrument voor de bescherming van opper­ vlaktewater als bron voor drinkwatervoorziening. De richtlijn legt voor 33 stoffen milieu-kwaliteitsnormen (MKN) voor oppervlaktewater vast conform de KRWbepalingen (2000/60/EG). Vewin heeft gepleit voor kwaliteitsnormen voor 2 hormoonstoffen (17 alphaethinylestradiol, 17 bèta-estradiol) en een geneesmid­ del (diclofenac). Problemen moeten (tijdig) worden aangepakt aan de bron, zowel op nationaal, stroom­ gebied niveau, als op EU-niveau. Kwaliteitsnormen voor probleemstoffen zijn daarbij van groot, instrumenteel belang.

Blue Print In november presenteerde de Europese Commissie (EC) de Blauwdruk ter bescherming van de Europese wateren (‘Blueprint’), een uitgebreide evaluatie van het huidige waterbeleid en een overzicht van de kwaliteit van het water in Europa. De Blauwdruk bestaat uit drie onderdelen: • een evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen (sgbp’s); • de kwetsbaarheid van water (en andere natuurlijke grondstoffen) in relatie tot klimaatverandering en menselijke activiteiten; • de herziening van de strategie met betrekking tot water schaarste en droogte. De voornaamste conclusie in de Blueprint is dat slechts 53% van alle Europese oppervlaktewateren in 2015 een goede ecologische status zal hebben. Dit ligt ver achter bij de KRW doelstelling van 100% in 2015. De enige oplossing is volgens de Europese Commissie volledige implementatie van de KRW in de lidstaten. Tevens moeten lidstaten meer inzetten op betere inte­

gratie met andere beleidsterreinen, zoals landbouw, cohesie- en structuurfondsen, transport- en energie­ beleid. Deze aanbeveling van de Commissie sluit aan bij het advies van Vewin in 2011 over de Blue Print. Tevens besloot de Commissie om niet met nieuwe wetgeving te komen, conform de inzet van Vewin.

Horizon 2020 De EU Commissie keek in 2012 naar het onderzoeks­ budget 2014-2020. Dit onderzoeksprogramma, Horizon 2020, bestempelde water weliswaar al als maatschap­ pelijke uitdaging, maar liet de watersector als innovatieve sector ongemoeid. Vewin heeft eraan bijgedragen dat via amendementen het innovatie­ potentieel van de watersector nadrukkelijker in de tekst belicht wordt.

EIP Water In 2012 ging het European Innovation Partnership on Water van start met Vewin-voorzitter Veerman als lid van International Steering Group. De Steering Group heeft een Implementatieplan opgesteld, waarvoor € 40 mln is vrijgemaakt voor pilot projecten die in 2013 van start zullen gaan. Vewin is in dit kader met KWR actief in drie Action Groups die de projecten van een Europabreed draagvlak moeten voorzien: De EU Benchmark Cooperation (EBC), het project Sensoring & Monitoring alsmede het Airports C2C project (terugwinning struviet, met o.a. Schiphol, Evides en Waternet Amsterdam).

Europees Landbouwbeleid In 2011 presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het Europees gemeenschappelijk

26

Vewin

Jaarverslag 2012

landbouwbeleid (GLB) na 2013. De voorstellen omvat­ ten een vergroeningselement: boeren krijgen 30% van hun directe betalingen op voorwaarde dat zij groene diensten leveren (gewasdiversificatie, permanent grasland en ecologische focusgebieden). De discussie kwam in 2012 op gang, voor het eerst mocht het Europees Parlement meepraten over het GLB. Uit bijna 8000 wijzigingsvoorstellen die het Europees Parlement indienden, moest tot een compromis worden gekomen. Vewin heeft samen met de Unie van Waterschappen ingezet op doelgerichte betalingen voor bovenwettelijke waterkwaliteitsmaatregelen. Vewin heeft in EUREAU-verband daartoe een position paper met amendementen opgesteld inzake de visies van Raad en Parlement. EUREAU is voorstander van verduurzaming van het GLB via certificering, met waterkwaliteit als een van de doelen. Niet zonder succes, in de compromisvoorstellen speelt water­ management een belangrijke rol. Het is Brussel die de kaders schetst, maar het zijn uiteindelijk de lid­ staten die de nationale invulling vorm geven.

Schaliegas Een aandachtspunt was schaliegas. Europa heeft veel schaliegas in de grond. Om niet langer afhankelijk te zijn van landen zoals Rusland, wil de EU de moge­ lijkheden van schaliegaswinning ten volle benutten. Schaliegaswinning kan echter – vanwege het gebruik van chemicaliën – zeer schadelijke gevolgen hebben voor het grondwater. De watersector wil dat de gevaren voor het grondwater zo veel mogelijk gemini­ maliseerd moeten worden. Vewin heeft, via amende­ menten, deze positie ook prominent in de teksten over schaliegaswinning weten vast te leggen.

Interne markt In 2012 kreeg de watersector ook te maken met Commissievoorstellen met betrekking tot de interne markt. Het betrof wijzigingen in de regels van staats­ steun, wijzigingsvoorstellen voor de twee richtlijnen over de aanbesteding van overheidsopdrachten en een nieuwe richtlijn voor concessies. Op de achter­

grond speelde de discussie mee over de plaats van diensten van algemeen belang ten opzichte van de marktregelingen van de Europese Commissie. Vewin heeft zich er voor ingezet dat deze voorstellen daadwerkelijk zouden bijdragen tot een vermindering van bureaucratie en vooral dat de nieuwe regels de bestaande situatie van de publieke watersector in Nederland niet zouden aantasten of wijzigen. Door de inbreng van Vewin bevatten alle genoemde richtlijnen een basisartikel waarbij duidelijk wordt vastgesteld dat er keuze vrijheid is voor de lidstaten over de wijze van het bepalen, het organiseren en het financieren van hun diensten van algemeen belang. In de prak­ tijk betekent dit dat de concessierichtlijn niet voor Nederland van toepassing is, tenzij men een conces­ siemodel zou verkiezen. Hoewel niet in die mate als door Vewin is voorgesteld is wel een verhoging van drempelbedragen van aanbestedingen te verwachten.

Samenwerking Samenwerking met internationale stakeholders was ook in 2012 van essentieel belang voor het welslagen van de werkzaamheden van Bureau Brussel. Zo was er een goede en effectieve samenwerking met Europese koepelorganisaties Eureau, CEEP, EUWMA en WssTP, naast de Nederlandse vertegenwoordigingen in Brussel van VNO-NCW, het Huis van de Nederlandse Provincies, VNG en LTO. De samenwerking met zuster­ organisaties uit andere landen, al dan niet in Brussel vertegenwoordigd, leverde een belangrijke bijdrage aan de expertise van Bureau Brussel. Niet vergeten mag worden de goede en effectieve samenwerking met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.

Vewin

Jaarverslag 2012

27

Communicatie & Informatie Communicatie heeft tot doel belangenbehartiging te ondersteunen en de positionering van de sector en Vewin te versterken. Betrouwbaarheid, zichtbaarheid en kwaliteit zijn de kernwaarden. Met als kern een heldere en duidelijke communicatie van de standpunten en visies van de sector.

PA/PR

Publicaties

De combinatie Vewin-PA/PR is in 2012 verder uit­ gebouwd door intensivering van de contacten met bewindslieden, ministeries en de Tweede Kamer. Contacten met de Kamerfracties zijn er voorafgaand aan de voor Vewin relevante debatten waarbij meerde­ re contactmomenten per onderwerp worden gezocht. Dit gebeurt onder andere door middel van position papers, gesprekken, het bijwonen van debatten en andere informatie-uitwisseling. Medio 2012 werd, samen met Dunea, een veldbezoek voor de woord­ voerders van de Tweede Kamerfracties georganiseerd. Daarnaast waren er werkbezoeken van beleids- en juridisch medewerkers van de ministeries van I&M en EZ. Een werkbezoek van staatssecretaris Weekers van Financiën samen met Brabant Water is in voor­ bereiding. De contacten met politiek assistenten en woordvoerders van bewindslieden en met fractie­ medewerkers zijn ook in 2012 nadrukkelijk benut.

In 2012 is het opinieblad van Vewin, Waterspiegel, zes keer verschenen. Het blad bevat interviews, achtergronden en standpunten die betrekking hebben op de drinkwatersector. De politieke dimensie van ‘Den Haag’ krijgt daarbij bijzondere aandacht. Zo worden onderwerpen die op de agenda van de Tweede Kamer staan uitgelicht, worden politici geïnterviewd en komen Europarlementariërs aan het woord over actuele onderwerpen. Na de Tweede Kamerverkiezingen zijn nieuwe waterwoordvoerders van de fracties in Waterspiegel voorgesteld. Tevens was er aandacht voor technologische ontwikkelingen, zoals nanotechnologie, innovaties, natuurbeheer en bronbescherming. De reeks over het Bestuursakkoord Water (BAW) waarin de samenwerking in de regio’s en provincies wordt geschetst is in 2012 voortgezet. In december 2012 is samen met de Unie van Water­ schappen en de VNG het blad ‘Waterkracht’ uitge­ geven. Hierin worden voorbeelden gegeven van de onderlinge samenwerking in het kader van het BAW.

Media-aandacht was er voor onderwerpen: onder­ gronds ruimtegebruik, bodemverontreiniging, tap­ punten, gewasbeschermingsmiddelen, bescherming van bronnen en ontwikkelingssamenwerking. Deze aandacht kwam onder ander van het NRC-Handels­ blad, de Volkskrant, Trouw, de Telegraaf, Financieel Dagblad, Spits, Metro, Wegener Dagbladen, Radio 1, RTL-nieuws en het Jeugdjournaal. Het RTL-programma ‘Bedrijf in Beeld’ heeft een bedrijfsportret van Vewin en de drinkwatersector gemaakt met aandacht voor bronbescherming en de internationale context. Naast de uitzending in november 2012 is deze video continu/blijvend op de Vewin-site te zien.

Waterspiegel Update wordt vanaf 2012 digitaal aangeboden. De digitale Nieuwsbrief verwoordt de standpunten van Vewin en gaat tevens in op actualitei­ ten van de drinkwatersector. Met een bereik van 600 lezers is het een effectief communicatiemiddel. Dit wordt bevestigd door het gemiddelde effectiviteits­ cijfer van 16 punten, waar 10 punten al succesvol kan worden genoemd. Het doel van de overstap naar digi­ taal is enerzijds het directer/sneller kunnen benaderen van doelgroepen. Anderzijds is het een milieubewuste keuze, met een waterfootprint reductie van tienduizen­ den liters water door geen papier te gebruiken. In Waterspiegel Update stonden veel thema´s centraal, zoals de EU biociden Verordening, het Project Water ABC, de Structuurvisie Ondergrond en het Deltapro­ gramma Zoetwater.

28

Vewin

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag over 2011 is alleen digitaal uitgebracht. Het begeleidend beeld van het jaarverslag was water­ torens. Van alle Vewin-leden werd een watertoren uit hun leveringsgebied belicht. Dit gaf een gevarieerd beeld van bouwstijlen en –technieken door de jaren heen, óók van soms helaas al weer verdwenen water­ torens. Watertorens zijn nog steeds een beeldbepalend deel van het systeem van drinkwatervoorziening, zelfs waar sommige torens een nieuwe bestemming kregen.

• • • • • • • •

In samenwerking met de stuurgroepen van Vewin zijn de volgende publicaties uitgebracht: Pantoscoop : overzicht van alle relevante wetgeving en beleid voor de drinkwatersector Lobbyagenda 2012/2013 Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 Waterdruk 7, “De bodem als basis” Tarievenoverzicht Drinkwater 2012 en Drinkwater­ statistieken 2012 Kerngegevens Drinkwater 2012 Het Vewin-smoelenboek van het bestuur, stuurgroepen, platforms en Bureau Vewin European Benchmarking Cooperation, “Learning from international best practices”

Digitale media Digitale media worden ingezet voor het versterken van de belangenbehartiging. De Vewin-website, www.vewin.nl, vormt de kern met standpunten, stellingen, nieuws en achtergronden. De site is gelinkt aan de digitale nieuwsbrief Waterspiegel Update zodat deze elkaar versterken. Tevens wordt regelmatig gelinkt naar andere sites, zoals Waterforum online, om de Vewin-boodschap bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. In 2012 is de basis gelegd voor een vernieuwing van de digitale media die moet resulteren in een website die vooroploopt bij de ontwikkelingen op het gebied van digitale media. Tevens wordt gewerkt aan een mobiele website om stakeholders optimaal te kunnen bedienen ten behoeve van de belangenbehartiging. In 2012 zijn opnieuw crossmediale toepassingen ingezet zodat publicaties en digitale media elkaar kunnen versterken.

Platform Communicatie Het Platform Communicatie is in 2012 viermaal bijeen geweest, tevens was er een Landelijke Communicatie­ dag. In april 2012 was er onder leiding van het bureau Winkelman en Van Hessen (WvH) een studiedag over communicatie van, door en namens de drinkwater­ sector. Op basis van deze dag sprak het platform over positionering en rolverdeling bij de communicatie door de sector. Met focus op het groeiend aantal dossiers waar in Den Haag en Brussel over wordt besloten, vooral op lokaal en regionaal niveau. Dit vraagt om een nieuwe verdeling van verantwoordelijk­ heden en rollen tussen Vewin en leden. Bij regionale en lokale dossiers ligt deze bij de drinkwaterbedrijven. In 2013 wordt verder gewerkt aan de optimale inrich­ ting van de sectorbrede communicatie. In 2012 was er in het Platform Communicatie aandacht voor: JOGG (Jongeren met Gezond Gewicht), tappunten, kraanwater in de horeca, uniform kookadvies. Tevens waren er twee werkgroepen voor crisiscommunicatie en voor een App om tappunten en horeca in kaart te brengen. In oktober 2012 heeft Vewin voor haar leden het derde symposium over Social Media georgani­ seerd. Aandacht werd besteed aan ervaringen van bedrijven met concrete social media-projecten. De Landelijke Communicatiedag, georganiseerd door Vewin voor alle communicatiemedewerkers in de drinkwatersector, stond in het teken van storytelling, hoe vertel ik mijn – drinkwater – verhaal op een pakkende wijze aan mijn doelgroep. De dag vond plaats in de watertoren van Dordrecht, geheel in stijl met het jaarverslag 2011.

Vewin

Jaarverslag 2012

29

Pompstation Laarderhoogt- PWN Plaats/Ligging Laren Operationeel vanaf sinds 1933 wordt hier grondwater gewonnen en is de watertoren operationeel. Sinds 2012, toen het nieuwe pomp­ station in bedrijf is genomen, is de watertoren buiten dienst gesteld.

Productiecapaciteit er is een grondwaterwinvergunning voor 2,0Mm3 per jaar en er kan 5,0Mm3 per jaar getransporteerd worden.

Bron grondwater en inkoop (via Waternet) van drinkwater.

Overige bijzonderheden de monumentale watertoren uit 1933 is de blikvanger van pompstation Laarderhoogt.

30

Vewin

Jaarverslag 2012

Organisatie Vewin

• • • • • • • • • • •

Bestuur

Management Team

Het Vewin-bestuur bestaat uit de tien vertegen­ woordigers van de leden plus een onafhankelijke voorzitter. Het Vewin-bureau staat onder leiding van een directeur die door het bestuur is benoemd. De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2012 als volgt: Prof. Dr. C.P. Veerman (voorzitter) Mevr. H.R. Doedel, directeur NV Waterleiding Maatschappij Limburg (vice-voorzitter) Ir. R.R. Kruize, algemeen directeur Waternet (vice-voorzitter) Ir. M.G.M. den Blanken, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Ir. H.J.L. de Kraa, interim directeur NV Waterbedrijf Groningen Ir. K.J. Hoogsteen, directeur NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Drs. P. Jonker, algemeen directeur Dunea Drs. G.J. van Nuland, directeur Brabant Water NV L.C.A. Declercq MSc, lid directie Vitens NV Ir. P. Vermaat MBA, directeur Evides NV Prof. Dr. Ir. W.G.J. van der Meer, algemeen directeur Oasen

De samenstelling van het Management Team is per 31 december 2012 als volgt: Drs. Th.J.J. Schmitz, directeur Drs. A. Frentz, manager Belangenbehartiging Ir. N.M. Zoon, manager Communicatie & Informatie G.J.B. Gaalman, controller J.A.M. Porsius-Zevenster, hoofd secretariaat

• • • • •

Samenstelling personeel Op 31 december 2012 telde Vewin 23 medewerkers (incl. 2 ZZp’ers), waarvan 52% mannen en 48% vrouwen. In 2012 traden er twee medewerkers uit dienst en traden er geen in dienst.

Verzuimcijfers Het totaal verzuim van het Vewin-personeel bedroeg in 2012 0,38%.

Ziekteverzuimcijfers 2011 - 2012* Ziekmeldingsfrequentie Kort (% aandeel t/m 7 dagen) Middellang (% aandeel 8 t/m 42 dagen) Lang (% aandeel 43 t/m 365 dagen)

2011 2012 0,67 0,48 0,49 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen

0,49 0,38

* Berekening volgens standaard voor verzuimregistratie (Project­ groep Uniformering Verzuimgrootheden [1996]. Berekening van ziekteverzuim: Standaard voor verzuimregistratie. Amsterdam:

Organisatiestructuur bureau

Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden).

De Vewin-organisatie kent onderstaand organogram.

Algemene Ledenvergadering Bestuur Directie Finance & Control c.a.

Communicatie & Informatie

Belangenbehartiging

Bureau Brussel

Ondersteuning

Vewin

Jaarverslag 2012

31

Overzicht leden

Waterbedrijf Groningen

Waterleidingmaatschappij Drenthe

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vitens Waternet

Dunea

Oasen

Evides Waterbedrijf

Brabant Water

Waterleiding Maatschappij Limburg

32

Vewin

Jaarverslag 2012

Waterproductie­bedrijf Heel - WML

Plaats/ligging Baexemerweg 3, Beegden (Midden-Limburg)

Operationeel vanaf Technisch opgeleverd in mei 2001, levering eerste drinkwater vanaf november 2001, officieel geopend op 23 mei 2002.

Productiecapaciteit circa 16 miljoen m3 per jaar

Bron Oppervlaktewater (de Maas via Lateraalkanaal en waterbekken De Lange Vlieter).

Overige bijzonderheden Robuust systeem met indirecte inname via spaarbekken met lange verblijftijd, filtering via grindpakket in de oever en aanvullende zuivering die bestaat uit vier stappen (beluchting, snelfiltering met grind, actief koolfilter en UV-desinfectie).

Vewin

Jaarrekening 2012

Vewin Jaarrekening 2012

33

34

Vewin

Jaarrekening 2012

Balans Per 31 december 2012 (na verwerking voorstel resultaatbestemming); luidend in euro’s

Activa

31-12-2012

31-12-2011

Materiële Vaste Activa Hard- en software 3 jaar 40.574 62.031 Hard- en software 5 jaar 14.030 20.029 Kantoorinventaris 24.484 29.674 Gebouw (aanpassingen) 17.788 48.387 Totaal Materiële Vaste Activa 96.876 160.121 Financiële Vaste Activa Obligaties en Overige effecten 543.811 819.940 Totaal Financiële Vaste Activa 543.811 819.940 Vlottende Activa Debiteuren 100.259 61.627 Overige vorderingen 117.101 173.493 Overlopende activa 132.519 456.391 Liquide middelen en deposito’s 12.249.796 12.770.289 Totaal Vlottende Activa 12.599.675 13.461.800 Totaal Activa 13.240.362 14.441.861

Vewin

35

Jaarrekening 2012



Passiva

31-12-2012 31-12-2011 Eigen Vermogen Verenigingskapitaal 226.890 226.890 Algemene reserve 6.129.486 6.743.560 Bestemmingsreserves 6.336.371 6.936.228

Totaal Eigen Vermogen 12.692.747 13.906.678 Kortlopende Schulden Crediteuren 57.050 70.256 Belastingen en premies sociale verzekeringen 84.607 78.900 Overlopende passiva 405.958 386.027 Totaal Kortlopende Schulden

547.615

535.183

Totaal Passiva

13.240.362

14.441.861

36

Vewin

Jaarrekening 2012

Staat van baten en lasten Met betrekking tot het jaar 2012; luidend in euro’s



Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

Baten Contributie Leden Bijdragen Derden Baten uit Activiteiten

4.414.000 95.473 5.814

4.414.000 27.000 5.000

4.414.000 336.411 57.677

174.000 472.652 262.722

174.000 276.000 331.000

126.600 252.106 106.211

5.424.661

5.227.000

5.293.005

Organisatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Projecten, Thema’s & Activiteiten

2.521.157 260.010 193.610 39.557 1.094.125

2.680.000 333.000 226.000 50.000 1.323.000

2.788.460 229.028 190.291 46.858 1.233.698

Totaal lasten van organisatie

4.108.459

4.612.000

4.488.335

173.998 486.810 446.007

174.000 276.000 450.000

133.960 290.054 391.684

Projecten Uit separate heffingen (van leden & derden) Benchmark Benchmark Internationaal Baten uit Transito Activiteiten Totaal baten

Lasten

Projecten Uit separate heffingen (van leden & derden) Benchmark Benchmark Internationaal Transito Activiteiten Uit de reserves TTI-W (2007 - 2011) EWIF (2012 - 2016) Boer & Croon traject Sharepoint Portal Services

1.091.860 - 500.000 500.000 112.324 150.000 2.400 -

Totaal projecten

2.813.399

1.550.000

1.069.739

6.921.858

6.162.000

5.558.074

Totaal lasten

250.000 4.041

Vewin

Jaarrekening 2012



Resultaat gewone bedrijfsuitoefening Saldo financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Mutatie bestemmingsreserves Mutatie algemene reserve

Realisatie 2012

Begroting 2012

37

Realisatie 2011

- 1.497.197

- 935.000

- 265.069

283.266

215.000

275.265

- 1.213.931

- 720.000

10.196

599.857 614.074 -

720.000 -

316.373 - 326.569



-

-

38

Vewin

Jaarrekening 2012

Toelichting algemeen Statutaire zetel Vewin De Vereniging draagt de naam: Vereniging van waterbedrijven in Nederland, afgekort Vewin. Zij heeft haar zetel aan de Bezuidenhoutseweg 12 in de gemeente Den Haag en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

De Activiteiten van Vewin bestaan uit: Vewin is de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven in Nederland en heeft ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden in (inter)nationale netwerken en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De leden vormen tevens het bestuur van de vereniging. Het bestuur geeft vorm aan, bewaakt de doelstellingen en de koers van de vereniging, initieert en begeleidt discussies binnen de vereniging en houdt toezicht op het bureau. Het bestuur stelt daartoe onder andere stuurgroepen in met een afgebakend beleidsveld, specifieke of generieke opdrachten. De activiteiten vinden taakstellend binnen begrote kaders plaats.

Verbonden Partijen: De vereniging heeft geen verbonden partijen in de zin van het jaarrekeningrecht.

Valuta Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro’s, tenzij anders is vermeld.

Vewin

Jaarrekening 2012

39

Waarderingsgrondslagen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld met toepassing van de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘’Organisaties zonder winststreven’’. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij dit bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld en in andere gevallen worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich­ tingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in de Balans en Staat van baten en lasten meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.





Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vergelijkende cijfers 2011

In 2012 zijn een aantal posten gereclassificeerd. In deze jaarrekening zijn de vergelijkende cijfers dienovereenkomstig aangepast. Per onderdeel zijn deze verschillen toegelicht.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen en indien van toepas­ sing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. In verband met de beëindiging van het lopende huurcontract per 1 juli 2013, worden alle activa die aard en nagelvast verbonden zijn aan het gebouw vervroegd afgeschreven rekening houdend met voornoemde einddatum.

Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden per fonds gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

Vorderingen en overlopende posten De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten en Lasten Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben uitgaande van historische kosten. Lasten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Pensioenregeling Personeel Vewin heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioen­ uitvoerder. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder” -benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplich­ tingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan.

40

Vewin

Jaarrekening 2012

Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Vewin en worden in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balans­ datum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemings­ obligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de voorziening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten. Ultimo 2012 (en 2011) waren er voor Vewin geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Vennootschapsbelasting De vereniging is vanwege haar aard niet vennootschapsbelastingplichtig.

Vewin

Jaarrekening 2012

41

Toelichting op de balans Per 31 december 2012

Materiële vaste activa Het verloop van deze post is als volgt:





Hard- & Software Kantoor- 3 jaar 5 jaar inventaris 10 jaar Aanschafwaarde per 1-1-2012 138.143 Investeringen 15.438 Desinvesteringen - 29.438

42.479 892 - 3.212

60.609 8.578 - 1.753

Aanpassing Gebouw 10 jaar

Totaal

118.161 - -

359.392 24.908 - 34.403

Aanschafwaarde per 31-12-2012 124.143 40.159 67.434 118.161 Cumulatieve afschrijvingen t/m 2011 76.112 22.450 30.935 69.774 Cumulatieve afschrijvingen - 29.438 - 3.212 - 1.753 - vervreemde activa Afschrijvingen in 2012 36.895 6.891 13.768 11.816 Extra afschrijvingen ivm verhuizing 2013 - - - 18.783

349.897 199.271 - 34.403 69.370 18.783

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2012 83.569 26.129 42.950 100.373 Boekwaarde 31-12-2012 40.574 14.030 24.484 17.788

253.021

Boekwaarde 31-12-2011

160.121

62.031

20.029

29.674

De afschrijvingstermijnen die gehanteerd zijn belopen voor: * Hard- en Software respectievelijk 3 en 5 jaar. * Kantoorinventaris 10 jaar * Aanpassing Gebouw 10 jaar (rekening houdend met einddatum huurcontract per 1 juli 2013).

48.387

96.876

42

Vewin

Jaarrekening 2012

Financiële vaste activa Obligaties en Overige Effecten Obligaties Overige Effecten

31-12-2012

31-12-2011

538.658 5.153

814.787 5.153

Totaal Obligaties en Overige Effecten

543.811

819.940

Het verloop inzake de obligaties, respectievelijk de overige effecten, is als volgt: Obligaties Overige Effecten € € Stand per 1-1-2012 814.787 5.153 Aankopen in 2012 - Verkopen in 2012 - 270.000 Aanpassing waardering - 6.129 Stand per 31 december 2012

538.658

5.153

Omschrijving Obligaties

Rente percentage

Nominale waarde

Verkrijgings- prijs

Markt-/Koers waarde

Waardering ultimo jaar

Einde looptijd

Nederland La Poste

285.000 250.000

287.908 250.750

291.356 293.062

287.908 250.750

2013 2023

Totaal

535.000

538.658

584.418

538.658

4,2500% 4,3750%

Toelichting Obligaties: Het karakter van de beleggingen is risicomijdend. In 2012 werd voor een nominaal bedrag van € 270.000 aan obligaties afgelost. Er is in 2012 geen sprake geweest van een voortijdige aflossing. De couponrente lag gedurende het jaar boven de vergoeding op langlopende deposito’s. Per Balansdatum heeft een bedrag van € 287.908 (2011 € 276.129) een resterende looptijd van minder dan 1 jaar. Vewin is voornemens om de obligaties aan te houden tot einde looptijd. Toelichting Overige Effecten: Ten aanzien van de overige effecten zijn geen mutaties opgetreden in 2012.

Vewin

Jaarrekening 2012

43

vlottende activa Debiteuren Debiteuren

31-12-2012

31-12-2011

100.259

61.627

100.259

61.627

Overige Vorderingen Omzetbelasting

117.101

173.493

Totaal Overige Vorderingen

117.101

173.493

Overlopende Activa Nog te ontvangen rente Overige overlopende activa

43.987 88.532

220.028 236.363

Totaal Overlopende Activa

132.519

456.391

Totaal Debiteuren Ten aanzien van de vorderingen wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.

De post ‘Nog te ontvangen rente’ heeft betrekking op deposito’s en obligaties welke voor een periode van een jaar of langer (obligaties) zijn uitgezet en waarvan de afwikkeling (rente ontvangst) in 2013 plaats vindt. Van het totaal van de overige overlopende activa heeft een bedrag van € 30.142 een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

Liquide middelen Kas Bank Giro Deposito’s en renterekeningen

392 28.466 20.938 12.200.000

384 61.535 47.754 12.660.616

Totaal Liquide Middelen

12.249.796

12.770.289

Vooralsnog wordt de liquiditeitspositie zoveel mogelijk aangehouden op een spaar- respectievelijk depositorekening. Vewin heeft met de ING-bank een risicomijdend beleggingsprofiel samengesteld. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de vereniging.

44

Vewin

Jaarrekening 2012

Eigen vermogen Het verloop van de mutaties 2012 is als volgt: Saldo per Voorstel Saldo per 01-01-12 Resultaat 31-12-12 bestemming Verenigingskapitaal 226.890 - 226.890 Algemene Reserve 6.743.560 - 614.074 6.129.486 6.970.450 - 614.074 6.356.376 Bestemmingsreserves Huisvesting 1.437.741 - 33.458 1.404.283 Wachtgeld 2.617.965 - 63.999 2.553.966 Branchecampagne 2007 - 2011 509.614 - 509.614 TTI-W 2007 - 2011 - - EWIF 2012 - 2016 2.250.000 - 500.000 1.750.000 Sharepoint Portal Services 120.908 - 2.400 118.508 Totaal bestemmingsreserves 6.936.228 - 599.857 6.336.371 Totaal Eigen Vermogen 13.906.678 - 1.213.931 12.692.747 Verenigingskapitaal: Bij de oprichting van de vereniging is € 226.890 als beginkapitaal ingebracht. Algemene Reserve: De vereniging bepaalt de inzet van de middelen die middels de Algemene Reserve ter beschikking staan. Bestemmingsreserve Huisvesting: Deze middelen worden aangehouden in verband met de nieuwe locatie. In de loop van 2013 zal duidelijk worden welke eenmalige kosten Vewin uit de reserve zal gaan putten. De uiteindelijke hoogte daarvan, zal afhangen van de feitelijke situatie met betrekking tot die nieuwe locatie (kosten onderhoud en of herinrichting). Met ingang van 1 november 2010 zijn in verband met de einddatum van het huurcontract per 1 juli 2013 tevens de vervroegde afschrijvingslasten inzake het gebouw ten laste van deze reserve gebracht. Bestemmingsreserve Wachtgeld: De hoogte van het saldo van de Bestemmingsreserve Wachtgeld wordt jaarlijks bezien tegen het licht van de in de CAO opgenomen regelingen bij ontslag (individueel en collectief). Ter bepaling van de omvang die een dergelijke reserve zou moeten hebben wordt gekeken naar de omvang van het personeelsbestand en de in de CAO opgenomen bepalingen omtrent het toekennen van uitkeringen bij reorganisatie en of ontslag. Berekeningen in 2011 bepaalden de hoogte van een dergelijke reserve op ca € 2,6 mln. In 2012 zijn er geen herberekeningen gemaakt. Bestemmingsreserve Branchecampagne 2007-2011: Het restant van de reserve ten behoeve van de Branchecampagne 2007 - 2011, die gedurende 5 jaar met ingang van het begrotingsjaar 2007 beschikbaar was voor jaarlijkse campagnes, bedroeg ultimo 2011 € 509.614. Voorgesteld is om ultimo 2011 de resterende middelen beschikbaar te houden voor toekomstige media activiteiten ten behoeve van de sector. Per activiteit zal een voorstel met begrotings- en financieringsvoorstel aan het bestuur worden voorgelegd. In de loop van 2012 zijn er geen activiteiten op dit gebied ondernomen. Bestemmingsreserve EWIF 2012-2016: Middels bestuursbesluit d.d. 5 oktober 2011 is besloten € 2,5 mln te reserveren voor de vormgeving van een Europese samenwerking tussen Vewin en KWR middels een zogeheten European Water Innovation Fund (EWIF 2012-2016). KWR zal de voorstellen ontwikkelen en de projecten begeleiden namens de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Jaarlijks wordt een bedrag van € 500.000 voor de financie­ ring ter beschikking gesteld uit de beschikbare middelen van Vewin. Vewin kan daar maximaal 10% uit claimen voor eigen inzet. Bestemmingsreserve Sharepoint Portal Services: In 2007 werd een start gemaakt teneinde op een interactieve wijze te communiceren met de leden en stakeholders. Hiertoe is Microsoft SharePoint Portal Services ingericht tot een multimedianetwerk (symbiose van internet/intranet/website), die deze werkwijze mogelijk moet maken. In 2012 lag de focus op de verbetering van de werkwijze binnen Sharepoint, Windows 7 en Office 2010. Overige aanpas­ singen hadden betrekking op de uitkomsten van de gebruikers onderzoeken inzake het werken met Sharepoint. Ook in de komende jaren zal een uitbouw van deze wijze van communiceren plaatsvinden.

Vewin

45

Jaarrekening 2012

Kortlopende schulden 31-12-2012 Crediteuren Crediteuren 57.050

31-12-2011 70.256

Totaal Crediteuren

57.050

70.256

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting

84.607

78.900

Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen

84.607

78.900

Overlopende Passiva Niet opgenomen vakantieverlof Niet opgenomen IB-uren Te betalen / vooruit ontvangen posten Internationale Benchmark (overlopende projecten) Nog te betalen Netto Salaris en Vakantietoelage (FAB/reconstructie)

270.969 79.634 32.591 - 22.764

235.800 58.049 56.911 10.643 24.624

Totaal Overlopende Passiva

405.958

386.027

Niet opgenomen vakantieverlof en IB-uren Het niet opgenomen vakantieverlof per 31 december 2012 bedroeg 3.162 uren (ultimo 2011; 3.134 uur). Per 1 augustus 2009 werd de nieuwe flex CAO van kracht. De verwachting was dat het aantal verlofdagen af zou nemen in verband met opname van 8 verlofdagen in het flexibel arbeidsvoorwaarden budget (FAB). Met ingang van 2013 wordt het aantal dagen opgenomen in het FAB verhoogd naar 13 dagen. De uitstaande verlof uren hebben betrekking op niet opgenomen uren tot en met 2012 en worden als kortlopend beschouwd. Het saldo van het niet opgenomen Inzetbaarheidsbudget (IB uren) per 31 december 2012 bedroeg 1.650 uur (ultimo 2011; 1.370 uur). Dit aantal uren mag conform de CAO van jaar tot jaar worden meegenomen en dient de inzetbaarheid van de medewerker op enig moment in de toekomst te garanderen.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Leaseauto’s: Vanaf 2000 maakt Vewin gebruik van operationele lease-overeenkomsten. Deze overeenkomst schept gedurende de leaseperiode van de auto’s verplichtingen voor Vewin die niet uit de Balans blijken. Op 31 december 2012 beschikte Vewin over 5 bedrijfsauto’s in opera­ tional lease met een totale verplichting van € 68.263 (2011 € 142.554). De verplichtingen belopen achtereenvolgens voor 2013 € 47.434, 2014 € 18.515 en 2015 € 2.314. De meerjarige verplichtingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar. Huurverplichting: Vewin heeft op 1 oktober 2009 een huurcontract gesloten met Kiwa NV, eindigend op 1 juli 2013. Kiwa NV heeft middels een formeel schrijven aangegeven het contract niet langer te willen verlengen. Vewin heeft inmiddels nieuwe huisvesting gevonden. De jaarhuur voor 2013 bedraagt uitgaande van het aflopende contract en het contract inzake de nieuwe huisvesting ca € 83.000 (realisatie 2012 € 75.000). De bijkomende servicelasten komen uit op ca € 65.000 (realisatie 2012 € 78.000). De meerjarige verplichtingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar (eindigend op 1 juli 2013, respectievelijk 1 juni 2017). HWS: Vewin voert een civiele procedure (feitelijk een vervolg op een vorig jaar nietig verklaarde eis). Ten aanzien van de uitkomst van dit proces is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niets bekend.

46

Vewin

Jaarrekening 2012

Toelichting op de staat van baten en lasten Met betrekking tot het jaar 2012



Baten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

Contributie Leden Contributie Leden

4.414.000

4.414.000

4.414.000

Totaal Contributie Leden

4.414.000

4.414.000

4.414.000

Toelichting Contributie: Het contributiebedrag voor 2012 is gelijk gebleven ten opzichte van de realisatie 2011. Daarnaast worden sommige activiteiten separaat met de leden en of derden afgerekend.

Bijdragen derden Doorberekende kosten Brussel Doorberekende kosten Waternetwerk Doorberekening leaseauto’s Diverse baten

73.134 27.000 3.206 - 2.203 - 16.930 -

64.266 254.704 4.525 12.916

Totaal Bijdragen Derden

95.473

27.000

336.411

Baten uit Activiteiten Corporate Communicatie Overige Opbrengsten uit Activiteiten

2.594 3.220

1.000 4.000

1.069 56.608

Totaal Baten uit Activiteiten

5.814

5.000

57.677

Baten uit Benchmarks Benchmark Nationaal Benchmark Internationaal

174.000 472.652

174.000 276.000

126.600 252.106

Totaal Baten uit Benchmarks

646.652

450.000

378.706

De ontvangsten uit hoofde van “Corporate Communicatie” en “Overige Opbrengsten uit Activiteiten” betreffen eenmalige incidentele opbrengsten van derden. De kosten inzake de ‘’Nationale Benchmark’’ zijn conform de begroting 2012 binnen de ledenbijdragen opge­ vangen. Integratie met de uitvoering van de Internationale benchmark betekende per saldo een lagere doorberekening voor de leden. De kosten van de ‘’Internationale Benchmark’’, worden door leden en de deelnemende internationale partijen gedragen.

Baten uit Transito activiteiten Geschillencommissie 36.542 Project C2000 72.900 EWIF 75.000 Watermuseum 78.280 NHI -

28.000 73.000 50.000 80.000 100.000

33.311 72.900 -

Totaal Baten uit Transito activiteiten

331.000

106.211

262.722

In de opbrengsten van de ‘’Geschillencommissie’’ zijn de door te berekenen variabele (meer)kosten verwerkt. De opbrengsten inzake het ‘’Project C2000’’ betreft de doorbelasting op grond van de afname per individueel lid van het aantal apparaten van het nationale C2000-crisiscommunicatiesysteem. De opbrengst inzake EWIF betreft de inzet van een Vewin medewerker in Brussel (10% van de verstrekte bijdrage ad € 500.000 per jaar). In 2012 is een deel van de bijdrage 2011 in rekening gebracht. Watermuseum betreft de doorberekening van de kosten van het museum aan de leden van Vewin op basis van het aantal administratieve aansluitingen. Deze berekeningssystematiek zal ook worden toegepast op de doorberekening inzake NHI. In 2012 heeft geen doorberekening inzake NHI plaatsgevonden.

Vewin

Jaarrekening 2012



Begroting 2012

Realisatie 2011

Personeelskosten Salarissen 2.047.131 Premies ABP, SFN en FUR 286.922 Premie ziektekostenverzekering 75.927 Reis- en verblijfkosten 138.323 Studie, symposia, congressen e.d. 27.623 Uitbetalingen vakantieverlof 56.419 Overige personeelslasten 30.312 Kosten inzet Internationale Benchmark - 141.500

2.046.000 297.000 72.000 145.000 50.000 - 70.000 -

2.288.345 317.945 74.311 138.204 18.193 36.569 27.893 - 113.000

Totaal Personeelskosten

2.680.000

2.788.460

Lasten

Realisatie 2012

47

2.521.157

Aantal FTE’s Vewin ultimo 2012 bedraagt 19,75 (ultimo 2011 20,63). Ultimo 2012 maakte Vewin gebruik van 0,6 FTE aan ZZP’ers (ultimo 2011 bedroeg deze inzet 0,6 FTE). Toelichting Personeelskosten: De totale onderschrijding ten opzichte van de begroting (€ 159.000) kent diverse oorzaken: Naast lagere salaris en pensioenlasten (€ 9.000), reis-&verblijfkosten (€ 7.000), uitgaven in het kader van opleidingen (€ 22.000) en per saldo minder overige personeelskosten (€ 40.000), stegen de kosten van onder andere de verplichte zorgverzekering (€ 4.000). Bovendien werd er in 2012 naast de dagen die in het FAB waren opgenomen verlofdagen uitbetaald (€ 56.000). De toegerekende personele inzet inzake de internationale benchmark bedraagt in 2012 € 141.500 (2011 € 113.000). Per saldo dekt de internationale Benchmark zich bijna geheel. Het verschil in baten en out of pocket kosten beloopt € 14.000 negatief. Van bovenstaande personeelskosten is € 43.000 ontvangen van de Unie van Waterschappen in het kader van de inzet in Brussel. De Unie van Waterschappen berekende Vewin op haar beurt ca € 104.000 aan personele lasten door.

Huisvestingskosten Huur Herhuisvestingkosten Servicekosten Huisvesting Brussel Totaal Huisvestingskosten

74.882 117.000 15.396 - 97.419 156.000 72.313 60.000 260.010

333.000

71.770 101.950 55.308 229.028

Toelichting Huisvestingskosten: De huisvestingslasten zijn lager dan begroot vanwege een afname van service kosten. Tevens waren er geen grote onderhoudsverplich­ tingen aan het gebouw. De hogere huisvestingskosten inzake Brussel is toe te rekenen aan een ander contract na het vaststellen van de begroting 2012. Van de bovenstaande huisvestingskosten ‘’Brussel’’ is ca € 28.000 doorberekend aan de Unie van Waterschappen.

48

Vewin

Jaarrekening 2012

Toelichting op de staat van baten en lasten vervolg Met betrekking tot het jaar 2012



Realisatie 2012

Kantoorkosten Afschrijvingen 88.152 Kantoorbehoeften 18.062 Kosten verzekeringen 11.262 Drukwerk & Porti e.d. incl. uitbesteding aan KIWA 31.829 Telefoon, fax en dataverkeer 24.135 Controle van de jaarrekening 11.629 SharePoint ontwikkelen & inrichten 2.400 Overige uitgaven 8.541 Kosten SharePoint (ten laste van de projecten) - 2.400 Totaal Kantoorkosten

193.610

Begroting 2012

Realisatie 2011

88.000 20.000 23.000 50.000 25.000 12.000 - 8.000 -

85.046 11.096 10.943 34.172 27.657 10.500 4.041 10.876 - 4.041

226.000

190.290

Toelichting Kantoorkosten: In de afschrijvingslasten zit tevens begrepen de vervroegde afschrijvingen inzake het gebouw die verband houden met het beëindigen van het huurcontract (uiterlijk per juli 2013). Deze extra lasten worden sinds 2010 bij de resultaatbestemming ten laste van de bestem­ mingsreserve nieuwbouw gebracht. In 2012 ging het om een bedrag van € 18.783 (2011 € 19.268).

Bestuurskosten Bestuurskosten

39.557

50.000

46.858

Totaal Bestuurskosten

39.557

50.000

46.858

Toelichting Bestuurskosten: De bestuurskosten betreffen naast de bezoldiging van de voorzitter (€ 35.000; 2011 € 35.000) tevens de kosten van de bestuurs­ vergaderingen.



Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

Projecten, Thema’s & Activiteiten gefinancieerd uit contributieheffing Stuurgroepen Bronnen & Kwaliteit Bodem & Infrastructuur Beveiliging & Crisismanagement Doelmatigheid & Transparantie Overig Communicatie Internationaal Overige lasten uit activiteiten Totale lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten Gefinancieerd uit contributieheffing

107.720 166.535 45.453 56.817 376.525

164.000 205.000 59.000 71.000 499.000

123.454 121.344 43.931 76.503 365.232

378.987 193.719 144.894 717.600

450.000 220.000 154.000 824.000

449.717 209.518 209.231 868.466

1.094.125

1.323.000

1.233.698

Vewin

Jaarrekening 2012



Realisatie 2012

Begroting 2012

49

Realisatie 2011

Projecten, Thema’s & Activiteiten gefinancieerd uit separate heffingen/reserves Benchmarks Benchmark Nationaal Benchmark Internationaal Transito Activiteiten Project C2000 BTO Watermeters Geschillencommissie BOK / Rewab Stichting Nederlands Waterleidingmuseum NHI (KWR) Uit de Reserves EWIF (2012 - 2016) TTI-W (2007 - 2011) Boer & Croon traject Kosten Sharepoint Portal Services Totale lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten Gefinancieerd uit separate heffingen

2.813.399

1.550.000

1.069.739

Totaal Lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten

3.907.524

2.873.000

2.303.437

173.998 486.810 660.808

174.000 276.000 450.000

133.960 290.054 424.014

72.900 96.222 33.479 65.126 - 78.280 100.000 446.007

73.000 96.000 35.000 66.000 - 80.000 100.000 450.000

72.900 92.682 31.288 61.809 54.725 78.280 391.684

500.000 500.000 1.091.860 - 112.324 150.000 2.400 - 1.706.584 650.000

250.000 4.041 254.041

Toelichting Lasten Projecten, Thema’s & Activiteiten In de uitgaven van de beleidsunits wordt de ingezette omslag naar Vewin als netwerkorganisatie met hoogwaardig bemande stuur­ groepen zichtbaar. Op deze lijn van méér effectiviteit en efficiëncy vindt ook meer samenwerking plaats met (expertise van) derden. Tevens wordt in het bovenstaande overzicht ook het aandeel van de collectieve & wettelijke taken in de totale lasten uit activiteiten duidelijker zichtbaar. In 2012 is er geen branchecampagne uitgezet. Ook zijn de activiteiten in het kader van TTI-W gestaakt (wel de eindafrekening betaald). In plaats daarvan is een nieuw traject in het kader van EWIF onder regie van KWR gestart. Naast de kosten van de Nationale en de Internationale Benchmark behoort feitelijk ook de inzet van personeel te worden gedekt uit de opgehaalde middelen. De personele inzet wordt deels toegerekend (€ 141.500; 2011 € 113.000). De middelen die voor dit doel zijn opgehaald bij leden en internationale deelnemers, blijven ca € 14.000 achter bij de feitelijke inzet voor dit project (opbrengsten € 473.000 tegen de ‘’out of pocket’’ kosten inclusief toegerekende lasten € 487.000).

50

Vewin

Jaarrekening 2012

Toelichting op de staat van baten en lasten vervolg Met betrekking tot het jaar 2012



Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

Rentebaten Overige (financiële) Baten

289.139 215.000 256 -

278.909 290

Totaal Financiële Baten

289.395

279.199

Saldo Financiële Baten en Lasten

215.000

Rentelasten

6.129 -

3.934

Totaal Financiële Lasten

6.129

3.934

Saldo Financiële Baten en Lasten

283.266

- 215.000

275.265

De rentecurve bleef in 2012 op redelijk stabiel, doch laag niveau. Hierdoor werd een met 2011 vergelijkbaar resultaat op de totaal belegde middelen gerealiseerd.

Ondertekening van de jaarrekening Den Haag, mei 2013

Directeur Vewin Drs. Th.J.J. Schmitz

Bestuur Vewin Prof. Dr. C.P. Veerman (voorzitter) Mevr. H.R. Doedel (vice-voorzitter) Ir. R.R. Kruize (vice-voorzitter) Ir. M.G.M. den Blanken Ir. H.J.L. de Kraa Ir. K.J. Hoogsteen Drs. P. Jonker Drs. G.J. van Nuland Mevr. L.C.A. Declercq MSc Ir. P. Vermaat MBA Prof. Dr. Ir. W.G.J. van der Meer

Vewin

Jaarrekening 2012

51

Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire bepaling Resultaatbestemming In de statuten staat niets vermeld omtrent de resultaatbestemming.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011 De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 7 mei 2012. De algemene leden­ vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 1.213.931 Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves Onttrekking Bestemmingsreserve EWIF 500.000 Onttrekking Bestemmingsreserve Wachtgeld 63.999 Onttrekking Bestemmingsreserve Huisvesting 33.458 Onttrekking Bestemmingsreserve SharePoint Portal Services 2.400 Mutatie bestemmingsreserves 599.857 Saldo te onttrekken aan de Algemene Reserve - 614.074



Middels een bestuursbesluit d.d. maart 2011 is besloten voor de periode van 5 jaar (2012-2016) een bestemmingsreserve ten laste van het vermogen van Vewin in te stellen. Het betreft (EWIF) ten behoeve van projecten welke door KWR worden uitgevoerd. Op basis van een jaarlijkse verantwoording wordt de subsidie met een maximum van € 0,5 mln per jaar aan KWR uitbetaald. Als gevolg van het bestuursbesluit is een bestemmingsreserve van € 2,5 mln gevormd. De lasten uit hoofde van de aanvullende WW uitkeringen na ontslag, waarvoor Vewin eigen risicodrager is, worden ultimo boekjaar ten laste van de Bestemmingsreserve Wachtgeld gebracht. In 2012 betaalde Vewin € 63.999 in het kader van aanvullende WW uitkeringen. In verband met het beëindigen van het huurcontract per 1 juli 2013 van Kiwa zijde, zal Vewin alle “aard en nagelvaste” zaken in het gebouw vervroegd moeten afschrijven. Deze vervroegde afschrijvingen en eenmalige kosten inzake de verhuizing en herinrichting zullen jaarlijks ten laste van de bestemmingsreserve Huisvesting worden gebracht (voor 2012 een bedrag groot € 33.458 tegen 2011 € 19.268). Ten laste van de bestemmingsreserve inzake het up to date houden van het SharePoint Portal Services pakket van Microsoft worden de over het afgelopen boekjaar gemaakte ontwikkelingskosten gebracht (€ 2.400). Het saldo van het resultaat inzake de bedrijfsvoering 2012 en de mutaties van de diverse bestemmingsreserves zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve (€ 614.074). De bovenstaande mutaties zijn reeds verwerkt in het gepresenteerde eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de vereniging of op de financiële resultaten van de vereniging.

52

Vewin

Jaarrekening 2012

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vewin

Jaarrekening 2012

53

54

Vewin

Jaarrekening 2012

Colofon © Vewin, Den Haag

Eindredactie en coördinatie Vewin, Communicatie & Informatie

Grafisch ontwerp Haagsblauw, Den Haag

Fotografie Drinkwaterbedrijven DigiDaan Bert Janssen

Printwerk De Swart, Den Haag

Vewin

Jaarrekening 2012

55

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 12 Den Haag

Postadres Postbus 90611 2509 LP Den Haag

Telefoon (070) 349 08 50 E-mail [email protected] Website www.vewin.nl