VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Budapest, 2012. május 06.
Ádám Aurél elnök
A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége küldöttgyűlése 2012. május 6-án fogadta el.
1. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ 1.1 A VORSZ szervezeti tevékenysége - Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Küldöttgyűlést május 6-án megtartottuk, határozatképes volt. A küldöttek elfogadták a beszámolókat és a 2012. évi munkaterveket. 2011-ben két elnökségi ülést tartottunk, az ülésekről és a határozatokról jegyzőkönyvek készültek. - A Szövetség elnöksége folyamatosan figyelte az alapítványainak tevékenységét, arról a küldöttgyűlésnek beszámolt. Aktívan részt vett az alapítványok tevékenységében is. - Folyamatosan figyeltük a Szövetség tevékenységét érintő pályázati lehetőségeket, pályázatokat nyújtottunk be többek között az NCA, ABLON Alapítvány, EON ELMŰÉMÁSZ, Janssen-Cilag Kft. részére. 1.2 Folyamatos projektek - A VORSZ folyóirata, a Vesevilág 1987-óta folyamatosan jelenik meg évente 5-6 alkalommal. 2011-ben 4 megjelenésre sikerült a folyóirat előállításához és terjesztéséhez szükséges forrásokat előteremteni. Elindítottuk az új honlapunkat, jelenleg teljes terjedelmében, belső és külső hírlevéllel működik. - Az internetes kapcsolat segítségével folyamatosan monitoroztuk a megjelenő jogszabályokat, azok vesebetegeket érintő részét. - A hazai és külföldi rendezvényeken szerzett információkat továbbítottuk a tagszervezetek felé a Vesevilág folyóiratunk segítségével. 1.3 Kapcsolatok kiépítése, fenntartása - Kapcsolatainkat fenntartottuk és bővítettük a civil társszervezetekkel (Szent Margit Kórház Vese Alapítvány, Vese Alapítvány, CEAPIR - Európai vesebetegek szövetsége) és szakmai társszervezetekkel (MNT, EDTNA, EDTA) - Folyamatosan konzultáltunk a felmerülő problémákról a vesebetegek ellátásában érintett egészségügyi szolgáltatókkal (B. Braun, Diaverum, FMC, Amgen, Genzeim, Transzplantációs Klinikák, stb.) 1.4 Ismeretterjesztő előadások - A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal közös szervezésben előadást szerveztünk a krónikus vesebetegek részére áprilisban a Vérellátó Szolgálat előadójában. A szakképzett előadók a kb. 120 résztvevő számára a betegségükkel és gyógyszerezésükkel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták őket. - Rehabilitációs oktatótábor a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány szervezésében. - A Vesevilág folyóiratunk kiváló lehetőség a vesebetegek tájékoztatására, számukra érthető szakmai cikkek megjelentetésére. A szakmai anyag ellenőrzését minden esetben elvégeztetjük.
2
1.5 VORSZ rendezvények - 2011. augusztusában került sor az Országos Vesenap megrendezésére Diósjenőn. A szép környezetben sok beteg töltötte kellemesen a napot játékos vetélkedőkkel, horgászással, főzéssel, stb. - 2011. december 10-én hagyományosan, ünnepélyes évzáró elnökségi üléssel búcsúztattuk az elmúlt évet. Az egyesületek képviselőivel megtárgyaltuk az eltelt időszakot, megünnepeltük szervezetünk 24. születésnapját. 1.6 A VORSZ érdekvédelmi tevékenysége - A dializált betegek csak olyan helyen tudnak üdülni, ahol a művesekezelést számukra a közelben lehet biztosítani. Magyarországon kifejezetten erre a célra szánt dialízis állomás Diósjenőn épült meg, de kapacitásbefogadás hiánya miatt továbbra sem üzemeltethető. Ennek megváltoztatását most sem sikerült elérni, ezért továbbra is konzultálunk az Egészségügyi Államtitkársággal. - Sajnos változatlanul nem történt lényeges változás a dialízis kezelés és a betegszállítás finanszírozása területén. A szolgáltatókkal történt konzultációkon ismét ígéretet kaptunk arra, hogy az ellátás színvonala nem fog csökkenni.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szövetség közvetlen költségvetési támogatást nem kapott. A közvetett (NCA és SZJA 1%) állami támogatásként 2.059 ezer Ft-ot kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 2.381 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenő NCA és 1% támogatást ellensúlyozták a jogi személyiségű vállalkozások cél szerinti támogatásai. 2. számú melléklet
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A vagyon felhasználása a Szövetség Alapszabályában meghatározott közhasznú céljaira történt, részleteit jelentésünket a 3. sz. melléklet mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk által nyújtott támogatások alapvetően nem pénzbeli támogatások (Vesevilág újság, Országos Vesenap, oktatások), bár ebben az évben célzott adomány felhasználásával pénzbeli támogatás is történt. A pénzbeli támogatások bevallása, a járulékok befizetése megtörtént. A cél szerinti juttatásokat a 4. sz. melléklet részletezi.
3
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, MINDEZEK SZERVEITŐL ÉS EGYÉB JOGI ÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Szövetségünk összesen 14.475 ezer Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez 1.419 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A növekedés oka a nem állami támogatások növekedése. A kapott támogatások részletes bemutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szövetségünk személyi jellegű ráfordítása 4.692 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben 1.200 ezer Ft tiszteletdíjban részesültek munkaviszony keretében. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
Budapest, 2012. május 06.
4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19000668-1-41 13. Pk.60.563/1989
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, Föld u. 57.
2011. évi Számviteli beszámoló
Tartalma: Szöveges számviteli beszámol Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Eredmény-kimutatás összköltség eljárással
Budapest, 2012. május 06.
Ádám Aurél elnök
Az egyszerűsített éves beszámolót a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége állította össze, a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 5
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Egyszerűsített mérleg A mérleg főösszege (eszközök összesen, illetve források összesen) az év zárásakor 2.191 ezer Ft. A saját tőke 380 ezer Ft, a korábbi évekkel szemben pozitív, vagyis a korábbi évekből felhalmozott veszteséget az idei évben sikerült kompenzálni, illetve pozitív tartalékot képezni. A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal és a Vesevilág Alapítvánnyal szembeni kötelezettségünket jelentősen csökkentettük, jelenleg 1.811 ezer Ft. Az immateriális javak (szoftverek) és a tárgyi eszközök (döntő mértékben számítástechnikai eszközök) értéke a lineáris értékcsökkenési leírás miatt csökkent, beszerzés a gazdasági évben nem volt. A mérleg részletezése a Mérleg című táblázatban található.
Eredmény-kimutatás összköltség eljárással A Szervezetünk cél szerinti tevékenységéhez szükséges éves bevétele 14.475 ezer Ft. Ennek összetétele: o az NCA 2011. évi működési támogatása 1.200 ezer Ft, az állampolgárok SZJA 1%-ból történő rendelkezései miatt kiutalt összeg 859 ezer Ft, mely számottevően csökkent a korábbi évekhez képest. Ennek egyik oka az NCA 2011-ben lecsökkent pályázati lehetőségei, illetve az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a nagyobb összegről is rendelkezni képes állampolgároknál bekövetkezett SZJA szint csökkenés. o a különféle jogi és természetes személyek adományai 12.362 ezer Ft, amit egy intenzívebb adománykeresés eredménye. o egyéb bevételek (tagdíj, bankkamat) 54 ezer Ft. A Szervezetünk cél szerinti tevékenységének összes ráfordítása 12.981 ezer Ft. A szervezet ráfordításai szinte teljes mértékben a cél szerinti tevékenységhez kötődnek, amit a tevékenységről szóló tartalmi beszámoló részletez. A vezető tisztségviselők tiszteletdíja a küldöttgyűlés korábbi határozata alapján került kifizetésre, ennek bruttó értéke ebben az évben (elnök, főtitkár) 1.200 ezer Ft. Egyéb személyi jellegű juttatást nem kaptak. A személyi jellegű ráfordítások döntő része a cél szerinti tevékenységhez kötődő munkabérek és megbízási díjak, illetve azok járulékai. A szervezetnek adó- vagy járulékfizetési mulasztása a december 31-i fordulónapon nincs. A tárgyévi eredmény 2.272 Ft.
6
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Mérleg Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Fordulónap: 2011.12.31.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év helyesbítése
Tárgyév
b
c
d
e
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak
309
0
184
82
23
227
161
I. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök II. sorból: tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök III. sorból: befektetett pü. eszk. értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök I Készletek
818
II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktiv időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke (12.-14. sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás/Eredmény II. Lekötött tartalék II. Értékelési tartalék III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből III. Tárgyévi eredm. vállalkoz. tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek
500 318
2 007 0
2 191
-1 893
0
380
-720
-1 892
-1 173
2 272
3 020
I. Hátrasorolt kötelezettségek
27
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
28
3 020
29
III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások
30
Források összesen
1 127
7
2 007
1 127
26
Budapest, 2012. május 06.
0
0
1 811
1 811
0
2 191
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége
Eredménykimutatás
Fordulónap: 2011.12.31.
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év helyesbítése
Tárgyév
a
b
c
d
e
1
Közhasznú tevékenység bevétele
2
1. Értékesítés nettó árbevétele
3
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
4
3. Egyéb bevételek
5
a. Központi költségvetési támogatás
6
b. Pályázat útján elnyert támogatás
7
b. Helyi önkormányzati költségv. támogatás
8
c. Állampolgárok SZJA 1% támogatása
9
e. Közszolgáltatási bevétel
10
f. Jogi személyek támogatása
11
g. Természetes személyek támogatása
12
h. Különféle egyéb bevétel
13 14
13 056
0
14 475
13 056
0
14 475
3 140
1 200
700 1 300
859
7 809
12 305 57
107
Ebből: Tagdíjból származó bevétel
54
104
3. sorból: visszaírt értékvesztés
15
Közhasznú tevékenység összes ráfordítása
16
6. Anyagjellegű ráfordítások
9 646
7 957
17
7. Személyi jellegű ráfordítások
4 479
4 692
1 000
1 200
104
154
1
178
18
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
19
8. Értékcsökkenési leírás
20
9. Egyéb ráfordítások
21
ebből: értékvesztés 8
14 230
0
12 981
22
Üzleti tevékenység eredménye
-1 174
23
4. Pénzügyi műveletek bevételei
2
24
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
1
25
Pénzügyi műveletek eredménye
1
26
5. Rendkívüli bevételek
27
ebből: támogatások
28
11. Rendkívüli ráfordítások
29
Rendkívüli eredmény
30 31 31
0
1 494 1
0
1 777
0
0
777
A. Összes bevétel
13 058
0
15 253
B. Összes ráfordítás
14 231
0
12 981
-1 173
0
2 272
-1 173
0
2 272
-1 173
0
2 272
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
33
C. Adózás előtti eredmény
34
12. Adófizetési kötelezettség
35
D. Adózott eredmény
36
13. Jóváhagyott osztalék
37
E. Tárgyévi eredmény TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
38
A. Központi költségvetési támogatás
39
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
40 41 42 43
0 0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel
859 0
Budapest, 2012. május 06.
9
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. évben Támogatást nyújtó
Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje Időpontja Célja Összege Előző évi Tárgyévi
Összesen:
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklet
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. évben Megnevezés Befektetett eszközök Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Előző évi Tárgyévi összeg összeg 309 184 -720
-1 892
2 272 1 173
Budapest, 2012. május 06.
10
Változás Megjegyzés % Ft. 60 -125 Amortizáció miatt 0 0 263 -1 172 Eredménytartalék változás 0 0 0 0 0 2 272 0
-1 173
0
0
0
0
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. évben Juttatás összege előző évi tárgyévi
Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján nyújtott) - pénbeli juttatások összesen adóköteles ebből nem adóköteles - nem pénzbeli juttatások összesen adóköteles ebből nem adóköteles egyéb juttatások Összesen Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzösszeg eszközérték Egyéb juttatások Összesen Mindösszesen
Változás % Ft.
Megjegyzés
5 228
7 027
134
1 799
0 0
1 500 1 500
5 228
5 527
5 228 621 5 849
5 527 448 7 475
0 0 0 106 0 106 72 128
1 500 1 500 0 299 0 299 -173 1 626
0
0
0
0
199 199 7 674
0 0 29 29 118
0 0 -477 -477 1 149
676 676 6 525
Pénzbeli támogatás
Vesevilág újság kiadása Internet, rendezvények
CEAPIR nemzetk. kapcs.
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklet
KIMUTATÁS a tisztségviselők juttatásairól 2011. évben Megnevezés Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések
Fő
Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen Budapest, 2012.május 06.
11
Összeg előző év Összeg tárgyévi 2 1 000 1 200 1 73
0
0
0 1 133
0 1 200
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. évben Támogató megnevezése Központi költségvetési szervtől Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Pályáztató Magánszemélyek Egyéni vállalkozók Jogi személyiségű társaságok Jogi személyiség nélküli társaságok Közhasznú szervezetek SZJA 1 %-a Egyéb Összesen:
Juttatás összege előző évi tárgyévi
700
0
3 140 0
1 200 57
7 809
12 305
0 1 300
0 859
12 949
14 421
Budapest, 2012.május 06.
12
Változás % Ft. 0 0 0 0 0 -700 0 0 38 0 0 158 0 0 66 0 111
Megjegyzés
Rehab. oktatásra pályázat
0 0 -1940 NCA pályázatok 57 Magánszemélyek támogatása 0 4496 Jogi személyek támogatása 0 0 -441 Állampolgári adó 1%-a 0 1 472
