VERSLAG VAN DE BESTUURSACTIVITEITEN FEDERATIE PAARDRIJDEN GEHANDICAPTEN OVER HET JAAR 2011
1
Inhoudsopgave Pagina A. BESTUURSVERSLAG
3
B. JAARREKENING
1. Balans per 31 december 2011 2. Staat van baten en lasten over 2011 3. Kasstroomoverzicht over 2011 4. Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten 5. Toelichting op de balans 6. Toelichting op de staat van baten en lasten
8 9 10 11 12 14
C. OVERIGE GEGEVENS
2
STATUTAIRE NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM De Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG, is een vereniging van rechtspersonen, opgericht in 1967, statutair gevestigd te Arnhem.
OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING Artikel 2 van het oprichtingsstatuut luidt: 1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het paard- of ponyrijden door gehandicapten. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. het bundelen van activiteiten van organisaties, welke zich bezighouden met het paard- en ponyrijden door gehandicapten; b. aan de hand van door gezaghebbenden op medisch, fysiotherapeutisch, psychologisch/pedagogisch, organisatorisch, financieel en hippisch gebied op te stellen richtlijnen desgevraagd richting, begeleiding of advies te geven aan organisaties welke zich bezig houden of zich willen gaan bezighouden met het zonder winstoogmerk geven van rijgelegenheid op paard of pony aan gehandicapten; c. het aanstellen van adviseurs en het in het leven roepen van commissies en/of werkgroepen, teneinde eenheid te bevorderen bij de verwezenlijking van de voormelde activiteiten en voorts waarborgen te scheppen om ieder lichamelijk en/of geestelijk nadeel door het paard- of ponyrijden te voorkomen; d. alle andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
SAMENSTELLING BESTUUR Het bestuur van de FPG was op 31 december 2011 samengesteld uit de volgende personen: Voorzitter; publiciteit en FW: Penningmeester: Secretaris: Arbo en veiligheid: Kwaliteitscommissie: Leden en regio-ondersteuning: Medische zaken: Huifbedrijden
De heer drs. G.K. Wiersma te Wassenaar De heer J.H. van der Tol RA te Baarn Mevrouw mr. E.Th.M. Zwart-Sneek te It Heidenskip De heer P.J. van Dijk te Rotterdam Mevrouw M. Cosman te Emmen Mevrouw L. Beuker te Naarden Mevrouw drs. B. Knoester te Urecht De heer drs. A. Mund te Eefde
Coördinator bureauzaken:
Mevrouw D. Papma MA te Wageningen
3
BESTUUR Het bestuur vergaderde in 2011 zeven maal. Op 26 maart werd te Zaandam de algemene ledenvergadering gehouden. Met de voor deze locatie nadrukkelijk uitgenodigde leden uit Noordwest-Nederland ontstond een zinvol gesprek over vrijwilligersbeleid en fondsenwerving. Het bestuur verwelkomde Albert Mund, voorzitter van de Stichting Bevordering Huifbedrijden, als FPGbestuurslid met de portefeuille Huifbedrijden. De bestuursleden Lysbeth Zwart en Guido Wiersma werden op de ALV voor een tweede respectievelijk derde bestuursperiode van drie jaar herbenoemd. Het bestuur evalueerde het FPG meerjarenbeleidsplan 2006-2011 en presenteerde de leden een nieuw plan voor de jaren 2011-2015. Het voltallige bestuur ging in september op bezoek in Den Haag, waar het een rondleiding kreeg in de Koninklijke Stallen en Manege Madurodam bezocht.
LEDEN De FPG heeft eind 2011 66 lidorganisaties en 2 aspirant-leden. Bij alle leden samen rijden 6075 ruiters met een beperking. Hiervoor zijn landelijk 2770 vrijwilligers actief. De ruiters krijgen les van 195 instructrices en instructeurs. Van de 68 leden beschikken er 38 over een eigen manege, 27 leden huren bij een FNRS- of KNHS-manege, 3 leden werken met een andere constructie. In 2011 traden geen nieuwe lidorganisaties toe tot de vereniging. Wel hebben enkele maneges zich aangemeld. Zij werden bezocht maar bleken nog niet te voldoen aan met name de eis tot FPGgediplomeerde instructie. Manege De Hartenkamp te Heemstede beëindigde om dezelfde reden het aspirantlidmaatschap. In november werd een regiobijeenkomst voor de leden in NO-Nederland georganiseerd, in Manege Prinses Margriet te Westerbork. De animo bleek helaas zo matig dat de bijeenkomst werd uitgesteld. De Landdag te Genemuiden, georganiseerd door de lidorganisaties in Gelderland en Overijssel, ontving een financiële ondersteuning en werd bezocht door het bestuur. VPG Amsterdam vierde haar veertigjarige bestaan. De communicatie tussen het secretariaat en de leden is in 2011 verrijkt met de tweemaandelijkse digitale FPG Nieuwsbrief die sinds de zomer wordt verspreid.
OPLEIDINGEN De Commandantencursus FPG en de Opleiding IPG worden in samenwerking met de KNHS georganiseerd. Voor de Commandantencursus FPG slaagden in mei 2011 zes deelnemers, die allen doorstroomden naar de Opleiding IPG. De Opleiding IPG 2010-2011 sloot het cursusjaar af met zeven gediplomeerden. Helaas kon in 2011-2012 geen Commandantencursus FPG worden gestart wegens een te kleine deelnemersgroep. In het najaar werd de zesde cursus Praktijkopleider IPG gegeven. Eind 2011 waren er bij de lidorganisaties van de FPG in totaal 53 instructeurs met het certificaat Praktijkopleider IPG. Stageplaatsen worden alleen nog toegekend als de begeleiding door een als zodanig gekwalificeerd instructeur wordt gegeven, of als die deze bijscholing in het lopende seizoen volgt.
4
Een in maart geplande scholingsdag voor aangepast voltige werd afgelast wegens de geringe deelname. Met voltigevereniging De Wittegheyt in Odiliapeel werden de mogelijkheden besproken voor een bijscholing Aangepast voltige voor ORUN Voltigeleiders.
KWALITEITSBELEID Kwaliteitscommissie De Kwaliteitscommissie organiseerde twee studiedagen. Op 16 april was het thema: “Stuntelen of stunten. Paardrijden met kinderen met Developmental Coördination Disorder (DCD)”. VPG Amsterdam stelde haar manege beschikbaar. De studiedag op manege In ’t Biobos te Arnhem op 19 november had als thema: “Leren van elkaar, om samen beter te worden”, over de stagebegeleiding bij de Opleiding Instructeur Paardrijden Gehandicapten. Met ingang van 2011 komen IPG-ers in aanmerking voor KNHS-licentiepunten als ze deelnemen aan de FPGstudiedagen. Ten behoeve van hun registratie heeft het FPG-secretariaat een lijst van gediplomeerde IPG-ers opgesteld. Ten behoeve van de Kwaliteitscommissie werd het congres Jeugd op Drift bijgewoond. Ook bezochten twee bestuursleden het congres Meer Paard in de Zorg. Arbocommissie De KNHS/FNRS Arbocatalogus voor de paardensport kwam in 2011 beschikbaar. De FPG was bij de samenstelling ervan betrokken. De voor de aangepaste sport geldende extra aandachtspunten konden wegens de zeer trage procedure nog niet in dit document worden verwerkt. Anno 2011 rijden 51 van de 68 leden in een manege met het certificaat Veilig Paardrijden Nederland; 9 hebben dat nog niet, maar willen het wel aanvragen, 8 leden zeggen om verschillende redenen dat certificaat niet te willen verkrijgen. Bij 58 FPG-leden wordt les gegeven door ten minste één FPG-gediplomeerde instructeur, of IPG-er; bij 7 leden is de instructie ORUN- of Deurne gediplomeerd, bij 3 leden heeft de instructie daarvoor geen diploma’s.
MEDISCHE ASPECTEN Met betrekking tot de therapeutische aspecten van paardrijden voor gehandicapten volgde het bestuur in 2011 actief de ontwikkelingen bij de stichting AAIZOO. Deze stichting heeft als doelstelling de inzet van paarden en andere dieren in therapeutische interventies te professionaliseren. Het is erg lastig om therapie met paarden erkend te krijgen door de zorgverzekeraars. Praktiserende therapeuten die al onder contract met zorgverzekeraars werken, declareren in de praktijk gewone behandelingen. Deze situatie valt vrij goed samen met de uitgangspunten in de FPG-Contourennota Beroepsvereniging therapeuten met paarden. Het financieren van paardrijden uit PGB’s werd in 2011 van overheidswege vrijwel onmogelijk gemaakt. Hoogstens degene die een budgethouder “begeleidt” komt voor een vergoeding uit dat budget in aanmerking. Het bestuur heeft zich gesteld op het standpunt dat de begrippen “paardrijles geven” en “begeleiden” duidelijk van elkaar onderscheiden moeten blijven. Het bestuur ondersteunde van harte een subsidieaanvraag van Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag) en UMC Groningen voor het uitvoeren van een pilotstudie naar de effecten van therapeutisch paardrijden door kinderen met cerebrale parese. Eind 2011 waren hiervoor voldoende fondsen geworven om het onderzoek te kunnen starten.
5
PR EN FONDSENWERVING De FPG plaatste zich in 2011 bij de Top-50 van Goede Doelen in de categorie Gezondheid, een initiatief van dagblad Trouw, met medewerking van het Centraal Informatiepunt Goede Doelen en het Erasmus Centrum voor Strategische Filantropie. Het Fonds Gehandicaptensport steunde in 2011 geen projecten voor de landelijke FPG. Wel was dat het geval voor een aantal leden. Stichting Groningen Almelo, die voor Interpolis BV een fonds beheert, deed opnieuw een toezegging tot sponsoring van scholingsactiviteiten. Ook werd een bedrag ter beschikking gesteld voor de herziening van het cursusboek bij de Opleiding IPG. Het bureau Quite Write, dat voor de FPG op basis van no cure no pay fondsen voor de FPG zal werven, kon wegens ziekte pas eind 2011 weer activiteiten ontplooien. Met Equimatch B.V. te Leek werd de sponsorovereenkomst beëindigd wegens te geringe opbrengsten. De FPG heeft zich dit jaar weer met een stand gepresenteerd op het CH Bennekom. Bureau Scompany van de Hogeschool Utrecht rondde in 2011 met een korte extra studie-opdracht de enquête onder de FPG-lidorganisaties (die in 2010 onvoldoende resultaten te zien gaf) naar tevredenheid af. Het bestuur voerde overleg met de Vriendenloterij, die in principe bereid is de FPG en haar leden te begunstigen. Enkele leden toonden interesse voor deze loterij. Met de redactie van het contactblad Klein Hoefblad werd overleg gevoerd en afgesproken dat bureau en redactie nauwer zullen gaan samenwerken dan enkele jaren het geval was.
SAMENWERKING Met de KNHS Samenwerking vond met name plaats voor wat betreft de opleidingen. Deze verliep goed. De KNHS produceerde voor o.m. haar eigen leden voorlichtingsmateriaal over aangepast paardrijden. Met directie en management van de KNHS is enkele malen overlegd. De KNHS nodigde de FPG uit om nu concrete stappen te nemen tot verdere samenwerking. Intensief is overlegd of een eventueel verticaal lidmaatschap voor ruiters en lidorganisaties van de FPG aantrekkelijk kan zijn. Een zeer belangrijk punt is hierbij voor het bestuur, dat de KNHS als koepelorganisatie garandeert dat het kwaliteits- en opleidingsniveau in de FPG op peil blijven, en dat voor FPG-leden en ruiters een aantrekkelijk aanbod ontstaat. Met de SBH Met de Stichting Bevordering Huifbedrijden, SBH, werd in maart op de ALV een samenwerkingsconvenant ondertekend. SBH-bestuurslid Albert Mund trad toe tot het FPG-bestuur. Met de FNRS Sedert 2010 biedt de FNRS voor manege-instructeurs de korte cursus Aangepast Paardrijden aan. De cursus richt zich op individuele ruiters met een lichte beperking in gewone lesgroepen. In de praktijk blijken instructeurs met deze bijscholing zich soms te profileren als gediplomeerd instructeur paardrijden
6
gehandicapten. Het bestuur heeft deze ongewenste ontwikkeling besproken met de FNRS. Toegezegd is, dat na de eerstvolgende cursus een gezamenlijke evaluatie met FPG en FNRS zal plaatsvinden. Met het NCPG Samenwerking met het bestuur van de stichting NCPG/Bio kwam in 2011 naar de beleving van het FPGbestuur nog steeds te weinig uit de verf. Wel zijn de Opleiding IPG en het FPG-secretariaat in de NCPGmanege “In ’t Biobos” onder dak. Met de FRDI Het bestuur heeft eind 2011 een positieve stem uitgebracht op de wijziging van enkele artikelen in de statuten van de FRDI. Dit betrof de naamswijziging van de FRDI, die zal veranderen in Horses in Education and Therapy International, HETI. Bij dezelfde stemronde keurde het FPG-bestuur de door FDRI/HETI voorgenomen regeling voor de stemverhoudingen onder de leden af. Het bestuur zal hierop in de ledenvergadering te Athene in april 2012 zijn standpunt verdedigen.
DANKWOORD De talrijke personen en instellingen die aan projecten ten bate van de FPG hun medewerking gaven, worden namens het bestuur langs deze weg zeer hartelijk bedankt voor hun inzet. Het bestuur dankt de stichting NCPG/Bio voor het feit dat ze aan het FPG-secretariaat kosteloos de kantoorruimte beschikbaar stelde. Ook in 2011 verzette de Kwaliteitscommissie weer veel en erg belangrijk werk. Daarvoor is het bestuur de leden van de Kwaliteitscommissie bijzonder erkentelijk.
Maart 2012
G.K. Wiersma, voorzitter
E.Th.M. Zwart-Sneek, secretaris
7
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2011
ACTIVA
31 december 2011 € €
Materiële vaste activa - Bedrijfsmiddelen Vlottende activa Voorraden Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
31 december 2010 € €
63
254
1.200
1.400
480
1.135
6.382
14.724
186.241
186.691 194.303
203.950
194.366
204.204
162.217 17.979
177.096 19.902
14.170
7.206
194.366
204.204
PASSIVA Reserves en fondsen - Reserves - Fondsen Schulden - op lange termijn - op korte termijn
8
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2011 €
€
Begroting 2011 €
€
Werkelijk 2010 €
€
BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Overige baten
38.685 4.500
24.828 5.731
Totale baten
30.559
30.221 5.567
43.185
35.788
LASTEN Besteed aan doelstelling:
Opleiding Vereniging
12.961
10.377
Ondersteuning Breedtesport Kwaliteits-
10.599 1.770
10.400 1.627
bevordering
10.781
10.627 36.110
Kosten eigen fondsenwerving
2.326
10.954
9.104 1.627
10.634 33.031
5.127
32.319
3.848
Kosten Beheer & Administratie
8.924
10.742
10.939
Totale lasten
47.361
48.900
47.106
16.802-
5.715-
11.318-
St. Joris Bestemmingsfonds BMC
1.923-
2.500-
2.500-
Continuïteitsreserve
14.879-
3.215-
8.818-
16.802-
5.715-
11.318-
Resultaat
Resultaatbestemming Bestemmingsfonds
PM
9
3. KASSTROOMOVERZICHT 2011 €
2010 €
€
€
kasstroom uit operationele activiteiten -/16.802
Overschot/ Tekort aanpassing voor: afschrijvingen overig
-/11.318
191 -
191 191
191
-/16.611 mutaties in werkkapitaal: beleggingen
-/11.127
0
vorderingen
9.197
schulden
6.964
0 -/4.490 -/8.690 16.161
13.180-
kasstroom uit operationele activiteiten
-/450
-/24.307
kasstroom uit investeringsactiviteiten -
0
kasstroom uit investeringsactiviteiten
-
0
kasstroom uit financieringsactiviteiten
-
investeringen in materiele vaste activa
mutatie liquide middelen
-/450
-
-/24.307
10
4. ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen Voor zover niet anders vermeld is, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor fondswervende instellingen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa hebben betrekking op een desktop computer die is gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van 33,33% van de aanschafwaarde bepaald overeenkomstig de te verwachten levensduur. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling. Baten Ontvangen donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen en/of de omvang kan worden vastgesteld. Overige baten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Kosten De kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De kosten worden toegerekend aan de doelstellingen opleiding, verenigingsondersteuning, breedtesport en kwaliteitsbevordering of aan kosten eigen fondsenwerving. De overige kosten worden aan beheer & administratie toegerekend.
11
5.TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 EN PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Inventaris
31 december 2011
31 december 2010
€ 254 19163
boekwaarde begin boekjaar investeringen afschrijvingen boekwaarde einde boekjaar
€ 445 191254
Voorraden Voorraad
1.200
1.400
De voorraad bestaat uit de per balansdatum aanwezige voorraad publicaties en drukwerk. Debiteuren Debiteuren Af: voorziening dubieuze debiteuren
480 -
1.393 258480
1.135
Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente Bijdrage BMC Declaratie Groningen Almelo Overige vorderingen
1.522 4.500 360
844 8.240 5.615 25 6.382
14.724
Liquide Middelen
ING-bank Rabobank Rabobank bedrijfsbonusrekening
2.707 3.534 180.000
673 186.018 186.241
186.691
Alle onder de liquide middelen en beleggingen opgenomen tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de vereniging.
12
PASSIVA Reserves en fondsen
€
31 december 2011 €
31 december 2010 € €
Reserves Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari
177.096
Resultaatbestemming Saldo per 31 december
14.879-
Fondsen Bestemmingsfonds St. Joris Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december
185.914 8.818162.217
19.902
177.096
22.402 2.500-
1.92317.979
19.902
In januari 2005 heeft de Federatie Paardrijden Gehandicapten een bedrag van € 50.000 van de St. Jorisstichting ontvangen. Deze bijdrage wordt aangewend voor de bestrijding van kosten in het kader van het project "Veilig Paardrijden in FPG-Maneges" die leden moeten maken voor de uitvoering van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De in 2011 gemaakte kosten in het kader van RI en E zijn ten laste van het fonds gebracht.
Schulden op korte termijn
Te betalen loonheffing en premies Verplichting vakantiegeld Overige schulden
355 1.039 12.776
1.029 6.177 14.170
7.206
13
6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 EN 2010 BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies Giften particulieren Giften instellingen Verkoop publicaties/artikelen
Werkelijk 2011
Begroting 2011
Werkelijk 2010
15.438 2.157 7.218 15 24.828
16.185 1.500 21.000 38.685
13.098 1.976 15.135 12 30.221
Verhouding kosten eigen fondsenwerving tov baten uit eigen fondsenwerving Specificatie verkoop publicaties/artikelen Netto-omzet Kostprijs Brutoresultaat
9,4%
65 5015
13,3%
-
12,7%
212 20012
Overige baten en lasten Saldo rente baten en lasten Opbrengst studiedagen
3.416 2.315
3.000 1.500 5.731
4.500
3.312 2.255 5.567
14
6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 EN 2010 LASTEN Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
Kosten
Kosten
Totaal
Totaal
Totaal
Opleiding
Vereniging
Breedtesport
Kwaliteits-
Fondsen-
Beheer &
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
bevordering
werving
Administratie
2011
2011
2010
€
€
€
€
Ondersteuning € Directe kosten mbt doelstelling Bijdrage tekort IPG-opleiding KNHS
€
€
€
€
6.110
-
-
-
-
-
6.110
3.000
3.623
Opleidingskosten Overige kosten RI en E
1.534
-
-
-
-
-
1.534
2.500
2.449
-
-
-
1.923
-
-
1.923
2.500
2.500
Verzekeringskosten
-
3.141
-
-
-
-
3.141
3.650
2.418
Vergaderkosten
-
370
-
-
-
-
370
3.898
5.197
1.299
6.496
1.299
2.598
20.787
21.000
20.416
277
370
92
462
92
185
1.478
2.000
1.940
126
168
42
210
42
84
672
1.000
752
-
-
-
-
5.188
5.188
5.500
5.289
232
309
77
386
77
155
1.236
1.000
1.157
486
1.000
330
Personeelskosten Loonkosten ambtelijk secretaris Reiskosten Kantoor- en algemene kosten Secretariaats- en telefoonkosten Administratieaccountantskosten Kosten beheer website
-
250
179
Kantoorkosten Lidmaatschappen/ abonnementen
91
122
30
152
30
61
448
598
149
747
149
299
2.390
2.000
2.204
Overige kosten
245
324
81
405
81
163
1.299
1.000
1.439
-
-
-
-
-
191
191
Foldermateriaal/PR
-
-
-
-
206
-
206
Kosten CBF
-
-
-
-
350
-
350
10.599
1.770
2.326
8.924
Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten
-
191
Kosten werving baten
12.961 Inzet medewerker per doelstelling
18,75%
25%
6,25%
10.781
31,25%
6,25%
47.360,83
2.500
1.871 -
48.900,00
350
47.106,44
12,50%
In 2011 hebben de bestuursleden geen bezoldiging ontvangen voor hun activiteiten. Kosten beheer & administratie in % van totale lasten (norm maximaal 25%)
18,8%
22,0%
23,2%
Kosten besteed aan de doelstellingen in % van totale lasten
76,2%
67,5%
68,6%
15
