blad 1
Van Rhijn notarissen te Zeist STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, tien december tweeduizend negen verscheen voor mij, mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, notaris met plaats van vestiging Zeist: mevrouw Constance Antoinette VAN WALRÉ DE BORDES, geboren te Trail (Canada) op één december negentienhonderd éénenzestig, wonende te 3708 GN Zeist, Graaf Janlaan 38, geïdentificeerd aan de hand van rijbewijs nummer 3301458535, afgegeven te Zeist op twaalf juni tweeduizend twee; ten deze handelende: a. als gezamenlijk bevoegd bestuurder van het bestuur van de stichting: STICHTING THERAPEUTICUM WIDAR, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te 3701 AK Zeist, Laan van Beek en Royen 39, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 30179768, en b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Johan Peter Richard VAN SCHAIK, geboren te Alkmaar op drieëntwintig februari negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3703 GA Zeist, Couwenhoven 59-07, geïdentificeerd aan de hand van Nederlandse identiteitskaart nummer IF2234628, afgegeven te Zeist op zevenentwintig juni tweeduizend zes, bij het verlenen der volmacht handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurder van het bestuur van gemelde stichting: STICHTING THERAPEUTICUM WIDAR, statutair gevestigd te Zeist, hierna te noemen: de stichting. ./. De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat het bestuur van de stichting in haar vergadering van zesentwintig november tweeduizend negen heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de comparante, handelend als vermeld, de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt: NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED Artikel 1. 1. De naam van de stichting is: Stichting Widar Gezondheidscentrum. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Zeist. 3. Het werkgebied van de stichting omvat voornamelijk de gemeente Zeist en omgeving. DOEL EN MIDDELEN Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel het realiseren van eerstelijns gezondheidszorg binnen haar werkgebied vanuit de volgende visie, missie en waarden: Visie: het verwerven van een duidelijke en zichtbare positie binnen de
ho/2009.001298.01
blad 2
eerstelijnsgezondheidszorg in Zeist en omgeving, waarbij zij ernaar streeft een goed georganiseerd gezondheidscentrum te creëren voor de hele mens, naar lichaam, ziel en geest. Missie: het staan voor een integrale benadering van de individuele patiënt en een praktisch- spirituele, ontwikkelingsgerichte werkwijze. Waarden: de wortels van de stichting liggen in de uitgangspunten van de antroposofische geneeskunde. Haar belangrijkste waarden zijn autonomie, respect en zorg voor patiënt en medewerkers. Zij gelooft in helderheid en zakelijkheid in de organisatie en communicatie. 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. het scheppen van voorwaarden voor een geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg binnen haar werkgebied; b. het tot stand brengen en in stand houden van een organisatie voor geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg; c. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met zorgaanbieders; d. het voeren van overleg met, het bieden van ondersteuning aan en het onderhouden van contacten met alle disciplines in de eerstelijnszorg, inclusief specifiek antroposofische disciplines, te weten: huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, eerstelijns psychologen, apothekers, verpleegkundigen, verloskundigen, overige paramedici, maatschappelijk werkers, preventiemedewerkers en alle andere bestaande of nieuwe beroepsbeoefenaren in de eerstelijnszorg; e. het voeren van overleg en onderhouden van contacten met patiëntenen consumentenorganisaties, zorginstellingen uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, gemeentelijke gezondheidsdiensten, gemeente en provincie, zorgverzekeraars en belangenbehartigingsorganisaties van monodisciplinaire beroepsgroepen; f. het functioneren als zorginstelling met samenhangende activiteiten. g. het verrichten van coördinerende activiteiten en het aangaan van verplichtingen met betrekking tot samenhangende activiteiten; h. het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. GELDMIDDELEN Artikel 3. De geldmiddelen van de stichting bestaan onder meer uit: a. huur- en huisvestingsopbrengsten; b. legaten, subsidies en donaties c. alle andere verkrijgingen en baten ORGANEN EN ONDERNEMERS Artikel 4. De stichting kent twee statutaire organen: een bestuur en een Raad van Toezicht. Artikel 5.
ho/2009.001298.01
blad 3
1.
Ondernemers zijn alle ondernemers die een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met de stichting. 2. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Toezicht geven en hebben verder (onder meer) de bevoegdheden hen bij deze statuten toegekend. 3. De Raad van Toezicht zal contact met de ondernemers houden. Zij komen hiertoe periodiek bij elkaar op initiatief van de Raad van Toezicht, doch tenminste één maal per jaar. 4. Overige zaken, taken en bevoegdheden betreffende de ondernemers en hun verhouding ten opzichte van de stichting, de Raad van Toezicht en het gezondheidscentrum worden geregeld in de in lid 1 genoemde samenwerkingsovereenkomst. BESTUUR Artikel 6. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. Het bestuur bestaat uit tenminste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt binnen deze grenzen het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5. 2. De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht, op basis van een profielschets die wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Raad van Toezicht in overleg met het bestuur. Minimaal één van de bestuurders is een ondernemer. 3. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van het bestuur gehoord hebbende alle bestuursleden. Het bestuur verdeelt onderling de overige functies, waarbij de functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd. 4. De Raad van Toezicht kan ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter of andere functionarissen een bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taak van die functionaris vervult. De aldus aangewezene heeft de titel van respectievelijk waarnemend voorzitter dan wel waarnemend functionaris. Van deze aanwijzing doet het bestuur onverwijld opgave aan het handelsregister. 5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur dient de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk van het ontstaan van een vacature op de hoogte te stellen. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van het bestuur worden die tijdelijk waargenomen door één of meer perso(o)n(en) die daartoe in overleg met de (eventueel) overblijvende bestuursleden door de Raad van Toezicht worden aangewezen. 6. Niet benoembaar tot bestuurder is: a. iemand die in dienst is van een ondernemer. b. iemand die gehuwd is of een gemeenschappelijke huishouding voert met een ondernemer; c. een lid van de Raad van Toezicht;
ho/2009.001298.01
blad 4
7.
8.
9. 10. 11.
d. iemand die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft; e. iemand die als bestuurder van een stichting is ontslagen door de rechtbank in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder van de stichting; a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en treden af volgens een rooster van aftreden op te maken door de Raad van Toezicht. Een volgens rooster aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. De Raad van Toezicht kan leden van het bestuur schorsen. De voorzitter van de Raad van Toezicht roept daartoe een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, te houden binnen vier weken na de schorsing, welke vergadering zal besluiten tot verlenging of opheffing van de schorsing dan wel tot ontslag op één van de gronden als bedoeld in artikel 6 lid 11. Het geschorste lid heeft het recht in de betreffende vergadering het woord te voeren en zich te verweren, eventueel bijgestaan door een raadsman. Bij verlenging van de schorsing is lid 8 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een schorsing niet langer dan drie maanden kan duren. Indien een vergadering niet binnen vier weken na de schorsing is gehouden of in die vergadering geen besluit is genomen dan wel indien na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. Een bestuurder verliest zijn functie door: a. zijn vrijwillig aftreden; b. zijn overlijden; c. zijn faillissement, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surséance van betaling wordt verleend; d. zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen (uitgezonderd het testamentaire bewind); e. zijn ontslag door de rechtbank; f. het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; g. ontslag verleend door de Raad van Toezicht welk besluit dient te worden genomen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en met algemene stemmen, doch niet nadat de bestuurder in de betreffende vergadering is gehoord, althans in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord. De bestuurder heeft het recht zich in die vergadering te laten bijstaan door een raadsman.
@ Artikel 7. Taken en bevoegdheden. 1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de Bestuur belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
ho/2009.001298.01
blad 5
2. Het besturen omvat met name het bepalen van het algemene beleid en het dagelijks bestuur, waarbij het bestuur er voor zorgt dat er voor haar beleid en handelen voldoende draagvlak van de ondernemers is. 3. Iedere bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke en nauwgezette vervulling van de hem opgedragen taak. 4. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van haar taak benodigde gegevens. Verder verstrekt zij de Raad van Toezicht alle door haar gewenste inlichtingen en woont zij de vergaderingen van de Raad van Toezicht·bij indien en voor zover deze dat verlangt. 5. De profielschets van de te benoemen bestuurders, de onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze, de besluitvorming en de overige aspecten ten aanzien van het functioneren van het bestuur en haar individuele leden worden desgewenst nader geregeld in een bestuursreglement, dat wordt vastgesteld door het bestuur en wordt goedgekeurd door Raad van Toezicht, mits daarvoor voldoende draagvlak van de ondernemers is. Artikel 8. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. 1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur en één van de overige bestuursleden gezamenlijk. 2. Het bestuur kan aan één bestuurslid beperkte of algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid geven. 3. Het bestuur kan incidentele dan wel doorlopende volmacht geven aan één of meer ondernemers, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. RAAD VAN TOEZICHT Artikel 9. Samenstelling, benoeming en ontslag. 1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden en stelt zelf haar ledental vast. Is het aantal leden minder dan drie (3), dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van haar ledental. 2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de ondernemers in een daartoe door de Raad van Toezicht bijeengeroepen vergadering met een meerderheid van drie/vierde van de ter vergadering aanwezige ondernemers, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de ondernemers aanwezig of vertegenwoordigd is, op basis van een profielschets die wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Raad van Toezicht in overleg met het bestuur. 3. De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter aan. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en treden af volgens een door haar op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuw te benoemen lid op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
ho/2009.001298.01
blad 6
4. Uitgesloten van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is: a. een ondernemer; b. iemand die in dienst is van een ondernemer; c. iemand die gehuwd is of een gemeenschappelijke huishouding voert met een van de hiervoor onder a of b genoemde personen; d. een bestuurder van de stichting,dan wel iemand die in de vier jaren voorafgaand aan de benoeming bestuurder van de stichting is geweest. e. iemand die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft; f. hij die als bestuurder van een stichting is ontslagen door de rechtbank in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht; g. iemand die familie (tot en met de vierde graad) van een ander lid van de Raad van Toezicht is of daarmee gehuwd is of samenwoont. . 5. De Raad van Toezicht kan leden van haar schorsen. De voorzitter van de Raad van Toezicht dient daartoe een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na de schorsing, welke vergadering zal besluiten tot verlenging of opheffing van de schorsing danwel tot ontslag op één van de gronden als bedoeld in artikel 9 lid 8. Het geschorste lid heeft het recht in de betreffende vergadering het woord te voeren en zich te verweren, eventueel bijgestaan door een raadsman. 6. Bij verlenging van de schorsing is lid 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een schorsing niet langer dan drie maanden kan duren. 7. Indien een vergadering niet binnen vier weken na de schorsing is gehouden of in die vergadering geen besluit is genomen dan wel indien na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. 8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: a. door vrijwillig aftreden; b. door het bereiken van de leeftijd van tweeënzeventig (72) jaar; c. door ontslag door de Raad van Toezicht krachtens besluit met algemene stemmen, de stem van betrokkene niet meegerekend; d. Door de ondernemers, mits daartoe is besloten met tenminste drie/vierde van de stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de ondernemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze voordracht wordt behoudens zwaarwegende redenen door de Raad van Toezicht gevolgd. e. door faillissement, aanvraag van surseance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; f. door ondercuratelestelling of onder bewindstelling van het volledige vermogen (uitgezonderd het testamentair bewind); g. door overlijden; h. door enige gedraging welke in strijd zou zijn met (het verkrijgen van) een “Verklaring van goed gedrag"; i. door zijn aftreden op basis van het rooster van aftreden.
ho/2009.001298.01
blad 7
Artikel 10. Taken en bevoegdheden. 1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het bestuur. Zij staat het bestuur met advies terzijde en oefent verder de taken en bevoegdheden uit die haar in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. 2. Bij de uitoefening van hun bevoegdheden en taken richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Zij oefenen hun functie onafhankelijk en zonder last of ruggespraak uit. 3. De profielschets van te benoemen leden, de onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht en haar individuele leden worden desgewenst nader geregeld in een reglement, dat door de Raad van Toezicht in overleg met de ondernemers wordt vastgesteld. 4. De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting alsmede de mogelijkheid om externe deskundigen in te schakelen. VERGADERINGEN EN BESLUITEN Artikel 11. 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee van haar leden dit nodig achten. Zij kan de Raad van Toezicht verzoeken een vergadering bij te wonen. 2. De oproepingen voor de vergadering geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de agenda; bijbehorende stukken kunnen worden mee of nagezonden. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken, zulks te bepalen door de voorzitter van het bestuur. 3. De vergaderingen van het bestuur zijn niet openbaar. 4. Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen, indien ten minste de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is. Indien zij door het ontbreken van het voorgeschreven quorum niet bevoegd is over een voorstel te beslissen, wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel een volgende vergadering bijeengeroepen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend, waarin ongeacht het alsdan aanwezig aantal leden van de Raad van Toezicht, een rechtsgeldig besluit kan worden genomen. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders wordt bepaald. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het staken van de stemmen over personen vindt in de volgende vergadering herstemming plaats. Indien dan de stemmen wederom staken, beslist de voorzitter. 5. Het bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van die besluiten waarvoor dat uitdrukkelijk wordt vermeld in deze
ho/2009.001298.01
blad 8
statuten en voor de volgende besluiten: a. een ingrijpende reorganisatie van de stichting of een ingrijpende wijziging in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de ondernemers; b. de samenwerking met een andere rechtspersoon waarbij de bestuurlijke autonomie van de stichting wordt beperkt, alsmede de beëindiging van een dergelijke samenwerking; c. het doen van investeringen en het aangaan van schulden die een bedrag als aangegeven in het bestuursreglement te boven gaan; d. de benoeming van een registeraccountant of accountant administratie consulent; e. de vaststelling van de begroting; f. het voeren van gerechtelijke procedures, niet-zijnde incassoprocedures of procedures betrekking hebbende op conflicten met ondernemers; g. de aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de stichting; 6. De Raad van Toezicht is bevoegd andere dan de in artikel 11 lid 5 omschreven besluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits zulks duidelijk in het bestuursreglement als bedoeld in artikel 7 lid 5 is bepaald. 7. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits daartoe besloten is met een meerderheid van twee/derde der stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits de Raad van Toezicht dit besluit heeft goedgekeurd. 8. Behoudens het bepaalde in art. 11 lid 7 is het bestuur bevoegd buiten vergaderingen besluiten te nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk met het besluit instemmen. 9. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders besluit. 10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de voorzitter van het bestuur en de notulist worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van het bestuur op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest. De notulen worden ter inzage gelegd voor de ondernemers en de Raad van Toezicht. Artikel 12. 1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter van de Raad van Toezicht, twee leden van de Raad van Toezicht of het bestuur dit nodig achten doch ten minste twee maal per jaar. Uitgangspunt is dat het bestuur deze vergaderingen bijwoont, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht
ho/2009.001298.01
blad 9
dit niet nodig of wenselijk acht. 2. De oproepingen voor de vergadering geschieden door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de agenda; bijbehorende stukken kunnen worden mee of nagezonden. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken, zulks te bepalen door de voorzitter van de Raad van Toezicht. 3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. 4. Tenminste éénmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen beide. 5. De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten te nemen, indien tenminste de helft van de zittinghebbende leden aanwezig is. Indien de Raad van Toezicht door het ontbreken van het voorgeschreven quorum niet bevoegd is over een voorstel te beslissen, wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel een volgende vergadering bijeengeroepen, op een termijn van ten minste tien dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend, waarin ongeacht het alsdan aanwezig aantal leden van de Raad van Toezicht, een rechtsgeldig besluit kan worden genomen. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen,, tenzij in de statuten anders wordt bepaald. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het staken van de stemmen over personen vindt in de volgende vergadering herstemming plaats. Indien dan de stemmen wederom staken, beslist de voorzitter. 6. De Raad van Toezicht bestuur is bevoegd buiten vergaderingen besluiten te nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk met het besluit instemmen. 7. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders besluit 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de notulist worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest. De notulen worden ter inzage gelegd voor de ondernemers en het bestuur en worden ter beschikking gesteld aan het bestuur als dat bij de vergadering aanwezig was. BOEKJAAR EN VERSLAGGEVING Artikel 13. 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van haar werkzaamheden naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden en uit de wet op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten
ho/2009.001298.01
blad 10
en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier·te stellen, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. 4. De stukken als bedoeld in lid 3 worden terstond ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd, voorzien van een nadere toelichting. In deze stukken wordt onder meer de volgende informatie opgenomen: de samenstelling van het bestuur, de functies van de bestuurders binnen de stichting en, voor zover van belang, de eventuele nevenfuncties, de profielschets voor nieuwe leden, alsmede de samenstelling van de Raad van Toezicht, waarbij van de zittende leden in elk geval de leeftijd, het beroep, relevante nevenfuncties, de eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor een lid van de Raad van Toezicht is benoemd. 5. De Raad van Toezicht kan, voordat zij haar goedkeuring verleent, een eigen onderzoek doen uitvoeren door een door haar aangewezen accountant. Deze accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht. Het bestuur ontvangt hiervan een kopie. Het bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen 6. De jaarrekening en het jaarverslag worden binnen één maand na de in lid 3 bedoelde termijn door het bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De jaarrekening en het jaarverslag worden door het bestuur en Toezicht ondertekend, alsmede door een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ondernemer. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding van gemaakt STATUTENWIJZIGING Artikel 14. 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen zowel op eigen initiatief als op voordracht van de Raad van Toezicht, en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, die haar goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden. De Raad vanToezicht kan haar goedkeuring slechts verlenen na instemming van de ondernemers, waarbij het bepaalde in artikel 9 lid 2 ten aanzien van de besluitvorming door de ondernemers van overeenkomstige toepassing is. 2. Het besluit tot statutenwijziging kan door het bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor voordracht of goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging door de Raad van Toezicht is een volstrekte meerderheid van stemmen nodig. 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld en
ho/2009.001298.01
blad 11
dient de tekst van het voorstel te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 4. Indien werd gehandeld in strijd met enig vereiste gesteld in het vorige lid, kan het bestuur niettemin rechtsgeldig tot statutenwijziging besluiten, mits alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de in lid 2 van dit artikel voorgeschreven meerderheid van stemmen 5. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. Het bestuur kan één of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris. 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. FUSIE, SPLITSING EN OMZETTING Artikel 15. Een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek of tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, onverminderd de eisen van de wet. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 16. 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op de besluitvorming hiertoe is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing. 2. Het bestuur kan bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vaststellen van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling. Indien en voor zover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de na te melden vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen. 3. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de: stichting uitgaan, moeten aan haar naam de woorden 'in liquidatie' worden toegevoegd. 4. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. Indien de Raad van Toezicht de vereffenaars zijn, kunnen zij bij besluit genomen met een meerderheid van
ho/2009.001298.01
blad 12
ten minste twee/derde van hun aantal, steeds één of meer van hen met de verdere vereffening belasten dan wel in hun plaats en/of naast hen één of meer anderen. 5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het handelsregister. 6. Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement. 7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister. 8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel bij gebreke daarvan door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing in te laten schrijven in het handelsregister. OVERGANGSBEPALINGEN 1. Eerste Raad van Toezicht. Het eerste aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld op drie en tot eerste leden van die Raad worden benoemd: a. de heer Mattheus Johannes Maria van den Hoogenband, geboren te Nijmegen op zeventien mei negentienhonderd vierenveertig, wonende te 3707 EE Zeist, Fransen van de Puttelaan 13; b. de heer Adrianus Gerardus Joseph Dijkstra, geboren te Zutphen op zeventien juli negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3706 TB Zeist, Montessorilaan 1, en c. mevrouw Dineke Hendrike Oldenhof, geboren te Deventer op dertig september negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3972 ET Driebergen-Rijsenburg, Dr Schaepmanlaan 13. De onder a genoemde persoon vervult de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht. 2. Eerste bestuur na deze statutenwijziging. Er wordt een transitiebestuur vastgesteld dat de bestuurstaken zal waarnemen tot het eerste volgende bestuur wordt benoemd. Het transitiebestuur heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een gewoon bestuur, met dien verstande dat het als hoofdtaak de afronding van de reorganisatie zal hebben. Tot transitiebestuur worden benoemd: a. de heer Bram Rein Tjaden, geboren te Damascus op veertien januari negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 3701 E Zeist, Pauw van Wieldrechtlaan 27, en b. mevrouw Engelina Geertruida Maria Hofman, geboren te Baak,
ho/2009.001298.01
blad 13
./.
gemeente Steenderen, op twaalf juni negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 3973 PD Driebergen-Rijsenburg, De Grutto 104. De overige functies zullen na het verlijden van deze akte worden verdeeld. VOLMACHT Van het bestaan van voormelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken en wel uit één onderhandse akte van volmacht die aan deze akte zal worden gehecht. WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparante is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend. Ondertekend door de verschenen persoon en de notaris. VOOR AFSCHRIFT
ho/2009.001298.01
