Terminologie, zkratky

ZÁPIS ze 105. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: [email protected]

PID: č. j.: RRSZ 2219/2016 Chomutov, 15. února 2016 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Karlovarský kraj

PaedDr. Petr Brázda

Mgr. Dalibor Blažek

RSDr. Milan Pipal

Bc. Pavel Čekan

Ing. Bronislav Schwarz

Ing. Jiří Červenka

Ing. Martin Strakoš

Josef Murčo

Josef Zoser

Ing. Petr Navrátil Ing. Tomáš Svoboda Mgr. Petr Zahradníček

Omluveni: Ing. Jaroslav Dubský

Ing. Jan Horník

Jan Szántó Ing. Josef Váňo Hosté: Edit Cermanová

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Bc. Božena Formánková


Ing. Ondřej Hruška


Ing. Michal Kinter


Luděk Pěnkava

Obec Strupčice

Ing. Martin Pohůnek


Ing. Vlasta Rezková, MBA


Pavel Žinčík

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Terminologie, zkratky

plný název

v textu použito

Karlovarský kraj

KK

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR

Operační program technická pomoc

OPTP

1/15

ZÁPIS ze 105. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

RR SZ

Ústecký kraj

ÚK


ÚRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

VRR

Zahájení 105. zasedání VRR zahájil v 9:05 předseda RR SZ Milan Pipal - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být Volba ověřovatelů zápisu VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: 

Dalibora Blažka za Karlovarský kraj



Bronislava Schwarze za Ústecký kraj

Hlasování:

Karlovarský kraj Ústecký kraj

6–0–0 5–0–0 Schválení programu

VRR schválil upravený program jednání: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. 1) Schválení zápisu ze 104. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad. 3) Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. 4) Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad své zástupce. 5) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. 6) Oprava administrativních a početních chyb – změna rozpočtu č. 77. 7) Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015. 8) Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2015 k 31. 12. 2015. 9) Informace o nesrovnalostech k 31. 12. 2015. 10) Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok 2015. 11) Plnění opatření k nálezům externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015. 12) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. 13) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 v souvislosti

2/15


s vrácením odvodu od příjemce dotace. 14) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 v souvislosti s vyúčtováním dotací krajů za rok 2015, nezpůsobilými výdaji v rámci projektu z OPTP a schválením projektu z OPTP. 15) Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad s Karlovarským a Ústeckým krajem. 16) Informace o schválení projektu „Ukončování ROP Severozápad 2016 – 2017“. 17) Plán interního auditu pro rok 2016 a Střednědobý plán interního auditu pro období 2016 – 2018. 18) Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za 4. čtvrtletí roku 2015, vyhodnocení aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 1. čtvrtletí roku 2016. 19) Zařazení ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do platového tarifu dle § 122 odst. 2 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. 20) Žádost města Žatce o zkrácení doby udržitelnosti projektu „Chrám Chmele a Piva“, reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00176. 21) Žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu „Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice“, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/81.01309. 22) Upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. CZ.1.09/1.1.00/62.0112. 23) Nová verze dokumentace ROP Severozápad. 24) Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 25) Změna směrnice o škodách. 26) Různé. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

vzhledem k přítomnosti starosty obce Strupčice p. Pěnkavy navrhuje p. Pipal, aby byl Bod 21, Žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu „Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice“, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/81.01309, projednán přednostně, za bodem 4 souhlas konsensem 1. Schválení zápisu ze 104. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje zápis ze 104. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

3/15


2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad. Informace předsedy RR SZ: - všechny úkoly s termínem plnění 8. 2. (termín distribuce podkladových materiálů) byly splněny Informace ÚRR: - stížnost hejtmana KK: ÚRR si vyžádal vyjádření dvou starostek, které si měly stěžovat na negativní zkušenosti s prací projektových manažerů ÚRR; v tuto chvíli má ÚRR k dispozici pouze jedno vyjádření, starostky obce Skalná Mgr. Skálové, z něhož vyplývá, že se nejednalo o stížnost na úředníky, ale upozornění na systémový problém, kdy kontrolu zadávacích řízení na veřejné zakázky provádí externí právní kancelář. Jakmile se vyjádří i starostka obce Luby Ing. Černíková, obdrží VRR kompletní materiál v písemné podobě. Usnesení č. 2/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í  kontrolu plnění usnesení ze 104. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,  informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Monitorovacího výboru ROP Severozápad. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

3. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. Informace ÚRR: - k datu 29. 1. 2016 bylo proplaceno necelých 18 mld. Kč, z toho od 2. 12. 2015, kdy byla předkládána předchozí zpráva o průběhu realizace, cca 730 mil. Kč pochvala místopředsedy RR SZ za proplácení - k 31. 12. 2015 nebyly ukončeny 3 projekty, které jsou dále v realizaci, výdaje od 1. 1. 2016 budou považovány za nezpůsobilé - ÚRR již má ze strany MMR podepsané Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016 v celkové výši cca 2 mld. Kč, z toho bylo poskytnuto v rámci první tranše přes 1,8 mld. Kč, dále byly zastupitelstvy obou krajů schváleny prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace RR SZ, přičemž KK již finanční prostředky poskytl, ÚK je zašle v termínu do 29. 2. 2016, ÚRR je tedy připraven proplácet - koncem roku 2015 byl schválen projekt „Ukončování ROP Severozápad 2016 – 2017“, první záloha ve výši cca 41 mil. Kč již byla zaslána, činnost ÚRR je tedy zajištěna - v 1. pololetí 2016 proběhne 12 auditů operací, ÚRR kontaktoval dotčené příjemce s nabídkou případné spolupráce - byl přijat a schválen Akční plán ÚRR pro rok 2016 Usnesení č. 3/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í informaci o průběhu realizace ROP Severozápad.

4/15


Hlasování:


6–0–0 5–0–0

4. Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad své zástupce. Usnesení č. 4/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í informaci o konání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad své zástupce a výsledcích těchto jednání. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

21. Žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu „Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice“, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/81.01309. Informace ÚRR: - původně schválený termín ukončení fyzické realizace projektu byl 15. 12. 2015, příjemce žádá o posunutí do 20. 12. 2015; důvodem je termín vystavení faktury od dodavatele stavebních prací, kterou příjemce obdržel dne 14. 12. 2015, a následné datum předložení příkazu k úhradě (po obdržení faktury příjemce musel provést její kontrolu v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a to ještě před podáním příkazu k proplacení; vzhledem k množství položek, které byly součástí přílohy k faktuře, nebylo reálné ještě ten samý den předložit bance příkaz k proplacení faktury tak, aby úhrada proběhla nejpozději 15. 12. 2015, tj. v den původního ukončení fyzické realizace projektu, kontrola faktury byla dokončena 15. 12. 2015 a následující pracovní den, tj. 16. 12. 2015, byl podán příkaz k úhradě, samotná úhrada pak proběhla 17. 12. 2015) - mezní termín ukončení projektu včetně podání závěrečné žádosti o platbu, který byl uveden v podmínkách 62. výzvy (30. 10. 2015) a který byl usnesením VRR č. 26/100/2015 u tohoto projektu prodloužen do 30. 12. 2015, nebude požadovanou změnou termínu ukončení fyzické realizace jakkoliv překročen - projekt byl dokončen do doby konečného data způsobilosti výdajů, tj. do 31. 12. 2015. Diskuse: ? lze schválit žádost o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu ex-post  ano, dle platné metodiky to lze považovat za pozdní nahlášení podstatné změny ? rozhodoval VRR v minulosti o podobné žádosti  ne, vzhledem k tomu, že se jedná o situaci související s ukončováním programu ? kolik bude vyměřena korekce  jelikož se jedná se o pozdní nahlášení podstatné změny (u tohoto příjemce již druhé), bude příjemci uložena korekce podle Tabulky finančních oprav, část III., čl. „Projekt a jeho změny“ bod 2 „Opakované (druhé a každé další) provedení podstatné změny projektu bez oznámení v souladu s Příručkou pro příjemce (za předpokladu event. kladného stanoviska řídícího orgánu)“, a to ve výši 0,5 % z dotace ? o jakou částku se jedná  cca 26 mil. Kč, které navýší nedočerpání alokace programu a příjemce tyto finanční prostředky od RR SZ neobdrží

5/15


Informace starosty obce Strupčice: - jedná se o pochybení na straně Strupčic, starosta však jednal při své nejlepší vůli – faktura obsahovala cca 800 položek, které musel před proplacením zkontrolovat - jedná se téměř o celou částku dotace (cca 26 mil. Kč), která pro obec Strupčice představuje téměř dva roční rozpočty obce; pokud nebude proplacena, pro obec to bude likvidační Usnesení č. 21/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 ukládá ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad předložit Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad právní stanovisko k souladu žádosti se zákony, metodikou apod., T: 106. zasedání VRR. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

5. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. Informace ÚRR: - proplacené projekty ještě na konci roku 2015 – 18. 12. a 21. 12. Usnesení č. 5/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2015 č. 78 a 79 v neinvestičních a investičních příjmech a výdajích – zvýšení příjmů – seskupení 41 ve výši 100.000,- Kč a seskupení 42 ve výši 91.208.723,99 Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 53 ve výši 100.000,- Kč a kapitálové výdaje na seskupení 63 ve výši 91.208.723,99 Kč. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

6. Oprava administrativních a početních chyb – změna rozpočtu č. 77. Informace ÚRR: - správce rozpočtu chybně sečetl obdržený odvod od města Chebu a předložil změnu rozpočtu o 1,- Kč nižší, než byl skutečně obdržený odvod Usnesení č. 6/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje opravu změny rozpočtu č. 77 takto: zvýšení příjmů – seskupení 22 ve výši 1,- Kč a zvýšení výdajů – seskupení 53 ve výši 1,- Kč. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

6/15


7. Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015. Informace ÚRR: - v rámci přezkoumávaného období 1. 1. – 31. 10. 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Usnesení č. 7/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í Zápis a závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

8. Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2015 k 31. 12. 2015. Informace ÚRR: - v roce 2015 došlo k úspoře v rozpočtu RR SZ ve výši 35 mil. Kč, k nedočerpání nedošlo špatným plánováním rozpočtu, ale vnějšími vlivy v průběhu realizace projektu (neprovedení některých plánovaných aktivit) Usnesení č. 8/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í informaci o stavu plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k 31. 12. 2015. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

9. Informace o nesrovnalostech k 31. 12. 2015. Informace ÚRR: - k datu 31. 12. 2015 vydal ÚRR 166 platebních výměrů v celkové částce převyšující 3,5 mld. Kč - v roce 2015 bylo zaevidováno 69 nových případů nesrovnalostí, celkově jich je v řešení 110, jedná se zejména o pochybení při zadávání veřejných zakázek - z důvodu respektování aktuální rozhodovací praxe odvolacího orgánu a platné soudní judikatury budou po schválení aktualizace Příručky řešení nesrovnalostí (předkládána na tomto jednání) ukládány odvody za porušení rozpočtové kázně výhradně podle Tabulky snížených odvodů, tj. i u těch příjemců, kteří nemají uzavřený dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace umožňující aplikaci snížených odvodů Usnesení č. 9/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í informaci o nesrovnalostech k 31. 12. 2015. Hlasování:

Karlovarský kraj

6–0–0

7/15


Ústecký kraj

5–0–0

10. Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok 2015. Informace ÚRR: - v roce 2015 proběhly 4 interní audity, všechny byly ukončeny a byla přijata nápravná opatření - v roce 2015 proběhlo 11 externích kontrol či auditů, 10 bylo ukončeno a byla přijata nápravná opatření (Akční plán), 1 stále probíhá - výsledky kontrol či auditu jsou zaznamenávány v podobě zjištění, ke kterým se přijímají nápravná opatření a tzv. Akční plán obsahující způsob a termín přijetí opatření a zodpovědnou osobu za jeho realizaci Usnesení č. 10/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í Zprávu o činnosti útvaru Interní audit za rok 2015. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

11. Plnění opatření k nálezům externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za rok 2015. Informace ÚRR: - v rámci externích kontrol a auditů proběhlých v roce 2015 nebylo vypořádáno 5 zjištění (byl přijat Akční plán, ale termín splnění je delší než 31. 12. 2015, případně se jedná o taková zjištění, ke kterým nelze přijmout adekvátní opatření) odešel p. Navrátil (KK) – přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Usnesení č. 11/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2015 bere na vědom í informaci o plnění opatření k nálezům z externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad regionu za rok 2015. Hlasování:


5–0–0 5–0–0

10:10 – 10:25 jednání bylo přerušeno přišli pp. Čekan, Navrátil (oba KK) – přítomnost: 7 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 12. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. Informace ÚRR: - jedná se o 18 projektů proplacených z 1. tranše od MMR

8/15


Usnesení č. 12/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 č. 3 a 7 v neinvestičních a investičních příjmech a výdajích – zvýšení příjmů – seskupení 41 ve výši 21.826,08 Kč a seskupení 42 ve výši 161.381.842,45 Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 52 ve výši 16.848,14 Kč, 53 ve výši 4.977,94 Kč a kapitálové výdaje na seskupení 63 ve výši 161.381.842,45 Kč. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

13. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 v souvislosti s vrácením odvodu od příjemce dotace. Informace ÚRR: - vypořádání státnímu rozpočtu – vrácení části dotace dotčené nesrovnalostí od příjemce obdrženého v roce 2015, prostředky byly vráceny Ministerstvu financí ČR Usnesení č. 13/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 č. 1 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích – zvýšení finančních prostředků na příjmech – seskupení 81 a na výdajích – seskupení 53) ve výši 12.466,05 Kč. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

14. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 v souvislosti s vyúčtováním dotací krajů za rok 2015, nezpůsobilými výdaji v rámci projektu z OPTP a schválením projektu z OPTP. Informace ÚRR: - vypořádání krajům – termín pro vrácení finančních prostředků dle smluv o poskytnutí dotace byl 15. 2. 2016 - povinnost proplatit pracovnicím na rodičovské dovolené jejich zákonný nárok na dovolenou na zotavenou, kterou nestihly vyčerpat před nástupem na mateřskou dovolenou – přestože je to zákonná povinnost zaměstnavatele, MMR tento výdaj neuznalo jako způsobilý - v předkládaném rozpočtu chyběly výdaje na IT ve výši 37.000,- Kč – rozpočet na rok 2016 byl rozšířen o tuto částku odešel p. Svoboda (KK) – přítomnost: 6 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Usnesení č. 14/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje  změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 č. 4 (změnu závazných ukazatelů v příjmech – zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení na výdajích – seskupení 53) ve výši 8.570.107,69 Kč,

9/15


 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 č. 5 v neinvestičních výdajích – snížení výdajů – seskupení 51 ve výši 62.751,- Kč a zvýšení výdajů – seskupení 50 ve výši 62.751,- Kč,  změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 č. 6 v neinvestičních příjmech a výdajích – zvýšení příjmů – seskupení 41 ve výši 37.000,- Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 51 ve výši 37.000,- Kč. Hlasování:


6–0–0 5–0–0

15. Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad s Karlovarským a Ústeckým krajem. Informace ÚRR: - pro zajištění financování chodu ÚRR a zajištění spolufinancování projektů ROP Severozápad v roce 2016 přišel p. Svoboda (KK) – přítomnost: 7 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Usnesení č. 15/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje  prováděcí smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad s Karlovarským krajem na rok 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,  prováděcí smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad s Ústeckým krajem na rok 2016 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

16. Informace o schválení projektu „Ukončování ROP Severozápad 2016 – 2017“. Informace ÚRR: - schválená výše dotace na 2 roky (2016 – 2017) je 111 mil. Kč, z toho již byla vyplacena 1. záloha ve výši 41 mil. Kč (18. ledna 2016) - metodika MMR je složitější, než byla metodika ROP Severozápad, mnoho věcí nefunguje nebo není dořešeno Usnesení č. 16/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í informaci o schválení projektu „Ukončování ROP Severozápad 2016 – 2017“. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

10/15


17. Plán interního auditu pro rok 2016 a Střednědobý plán interního auditu pro období 2016 – 2018. Informace ÚRR: - oblast vnitřního kontrolního systému, proces aktualizace řídících aktů ve vazbě na změny v organizační struktuře ÚRR, ověření plnění opatření z ukončených auditů a kontrol - mimoauditní činnost bude zahrnovat spolupráci při úkonech souvisejících s dokončením implementace ROP Severozápad a na přípravě závěrečné zprávy o provádění ROP Severozápad Usnesení č. 17/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í Plán interního auditu pro rok 2016 a Střednědobý plán interního auditu na období 2016 – 2018. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

18. Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za 4. čtvrtletí roku 2015, vyhodnocení aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 1. čtvrtletí roku 2016. Informace předsedy RR SZ: - předkládaný prémiový řád se týká pouze ředitelky ÚRR, prémie a odměny pro jednotlivé zaměstnance jsou v kompetenci ředitelky ÚRR - vyhodnocení po skončení sledovaného období provádí předseda RR SZ a informuje VRR o konečné částce přidělené odměny p. Schwarz trvá na poskytnutí informace ohledně výše odměn jednotlivých pracovníků ÚRR Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í  informaci o vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za 4. čtvrtletí roku 2015 a výši přidělené odměny,  informaci o vyhodnocení jednotlivých aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015 a výši přidělené odměny; schvaluje prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 1. čtvrtletí roku 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vyhodnotit a předložit vyhodnocený prémiový řád po skončení sledovaného období členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ke schválení, T: začátek 2. čtvrtletí 2016. Hlasování:

Karlovarský kraj 6–0–1 Ústecký kraj 4–0–1 zdrželi se pp. Schwarz (ÚK) a Zahradníček (KK), ostatní byli pro 11/15


návrh nebyl přijat 10:35 – 10:50 jednání bylo uzavřeno Usnesení č. 18/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 bere na vědom í  informaci o vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za 4. čtvrtletí roku 2015 a výši přidělené odměny,  informaci o vyhodnocení jednotlivých aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015 a výši přidělené odměny; schvaluje prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na 1. čtvrtletí roku 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vyhodnotit a předložit vyhodnocený prémiový řád po skončení sledovaného období členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ke schválení, T: začátek 2. čtvrtletí 2016. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

19. Zařazení ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do platového tarifu dle § 122 odst. 2 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle Nařízení vlády č. 278/2015 Sb. Usnesení č. 19/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje zařazení ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do 12. platové třídy s účinností od ledna 2016. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

tímto bodem se VRR bude opětovně zabývat na dalším jednání VRR 20. Žádost města Žatce o zkrácení doby udržitelnosti projektu „Chrám Chmele a Piva“, reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00176. střet zájmů:  podle § 3 zákona o střetu zájmů jsou ve střetu zájmů ti, u nichž může dojít ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit; osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu  tito členové VRR nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které jsou jako členové VRR povinni prosazovat a hájit a nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že využijí svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu nebo se budou odvolávat na svou funkci

12/15


v záležitostech, které souvisejí s jejich osobními zájmy, zejména povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním  podle zákona je nutné střet zájmů nahlásit, hlasovat o dané věci lze  dle tohoto výkladu se tedy nejedná o klasický střet zájmů (na obou stranách stojí zájem veřejný, nikoli osobní), přesto člen VRR p. Pipal hlásí střet zájmů a konstatuje, že projev jeho vůle učiněný hlasováním není ovlivněn střetem zájmů (p. Pipal je zastupitelem města Žatce) dle jednacího řádu VRR členové VRR hlasováním rozhodnou, zda vyloučí člena VRR, který nahlásil střet zájmů, z projednání a hlasování, případně hlasováním rozhodnou, že umožní členovi zúčastnit se projednání a následného hlasování hlasování, zda členové vnímají oznámení výše uvedeného člena VRR jako střet zájmů vyžadující jeho nehlasování: Hlasování:

Karlovarský kraj 0–0–7 Ústecký kraj 0–0–5 všichni přítomní hlasovali proti – člen, který oznámil potenciální střet zájmů, může hlasovat Informace předsedy RR SZ: - v době, kdy byl ROP Severozápad pozastavený, projekt již fungoval, podle pravidel ROP Severozápad však nebyl finančně ukončen (po určitou dobu ne vinou příjemce); doba udržitelnosti by tedy byla prakticky o tři roky delší, než mají ostatní projekty Usnesení č. 20/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje částečné vyhovění žádosti města Žatce o zkrácení doby udržitelnosti projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00176 „Chrám Chmele a Piva“: doba udržitelnosti projektu se zkracuje o 347 dnů, tj. do 4. 10. 2019; ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě č. CZ.1.09/4.1.00/04.00176 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

22. Upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. CZ.1.09/1.1.00/62.01112. Informace předsedy RR SZ: - jde o upřesnění toho, co chtěly smluvní strany uzavřením smlouvy prohlásit, a sice možnost zastavit majetek pořízený z dotace (dle § 556 občanského zákoníku) - uzavřením smlouvy dle standardního vzoru nedošlo k zapracování možnosti zřídit zástavní právo k majetku pořízeného z dotace do příslušného ustanovení smlouvy (č. IX. Udržitelnost projektu odst. 3), nebylo tedy zapracováno to, co bylo dříve dojednáno, schváleno - Auditní orgán tento postup odsouhlasil - projekt je již proplacený, tímto prohlášením dojde jen k nápravě stavu, než bude u příjemce proveden audit operace

13/15


Usnesení č. 22/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje prohlášení k upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. CZ.1.09/1.1.00/62.01112 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat prohlášení k upřesnění vztahů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. CZ.1.09/1.1.00/62.01112 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Hlasování:

Karlovarský kraj 7–0–0 Ústecký kraj 4–1–0 proti hlasoval p. Schwarz (ÚK), ostatní byli pro návrh nebyl přijat Ú: předseda RR SZ předloží na dalším zasedání VRR souhlasné stanovisko Auditního orgánu k záměru podepsat prohlášení k upřesnění vztahů a právní stanovisko potvrzující správnost daného postupu 23. Nová verze dokumentace ROP Severozápad. Usnesení č. 23/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje  návrh Prováděcího dokumentu ROP Severozápad pro období 2007 – 2013, verze 34.0, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení,  návrh Operačního manuálu ROP Severozápad pro období 2007 – 2013, verze 2.46, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

24. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 24/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje harmonogram konání zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

14/15


25. Změna směrnice o škodách. Usnesení č. 25/105/2016 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 15. 2. 2016 schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici č. S-5/2013 o škodách dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Hlasování:


7–0–0 5–0–0

105. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Milan Pipal v 11:30hodin. Zapsala: Cermanová Dne: 15. 2. 2016

Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne:

Bronislav Schwarz

za Karlovarský kraj dne:

Dalibor Blažek

Mi l a n P i p a l předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

15/15

Terminologie, zkratky

Recommend Documents