Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel
Jaarverslag 2012
Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Het Fonds KSNT werkt met begunstigers aan het zeker stellen van een hoogwaardig toneelaanbod in een van de mooiste schouwburgen van Nederland. Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg maken en presenteren toneel op topniveau. Dankzij de steun van onze begunstigers kan het Fonds KSNT investeren in de ontwikkeling van acteeren regietalent en toneeleducatie op scholen.
Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel WWW.KSNT.NL
Inhoudsopgave
1. Doelstelling, beleid en strategie
4
2. Financieel jaarbericht
4
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5
4. Verantwoordingsverklaring
6
5. Toekomstvisie
7
6. Balans per 31 december 2012
9
7. Staat van baten en lasten 2012
10
3
1. Doelstelling, beleid en strategie Fonds De Koninklijke Schouwburg en Het Nationale Toneel Op 20 augustus 2012 is Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel opgericht. Deze stichting heeft ten doel het werven en (doen) beheren van fondsen ten behoeve van Stichting De Koninklijke Schouwburg en Stichting Het Nationale Toneel, beiden statutair gevestigd te Den Haag. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: Het onderhouden van een donateursprogramma Het verkrijgen van sponsorgelden Het verkrijgen van giften, legaten, fondsen en subsidies De stichting beoogt niet het maken van winst en is en heeft de culturele ANBI status. 2. Jaarverslag 2012 Begin 2012 is door de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel een gezamenlijke afdeling Development gestart. Dit met het doel een donateursprogramma te ontwikkelen en sponsorgelden, subsidies, giften en legaten en andere fondsen te werven ten behoeve van de doelstellingen van zowel gezamenlijke als afzonderlijke projecten van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband hebben de KS en het NT gezamenlijke ambities geformuleerd op het gebied van educatie, talentontwikkeling, nieuw publiek, gastheerschap en maatschappelijke verankering. Ter ondersteuning van deze ambities is een plan van aanpak voor fondsenwerving ontwikkeld. Er is ook geïnvesteerd in een gezamenlijke CRM database. Beide organisaties hebben elk voor de helft bijgedragen in de aanloopkosten van deze afdeling. Voor iedere organisatie betrof dit een bijdrage van € 95.789, waarvan € 85.961 betrekking had op personele- en advieskosten en € 9.828 op materiële kosten. Op 20 augustus 2012 werd door beide organisaties vanuit de afdeling Development de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel (Fonds KSNT) opgericht. Het eerste zichtbare resultaat van de samenwerking is de oprichting van de Toneel Kringen. Onder het motto Speel uw rol hebben zich binnen het Fonds KSNT 28 leden van de Toneel Kringen aangesloten. Door een jaarlijkse gift neemt men deel aan één van de drie Toneel Kringen, te weten de Huijgens Kring (giften van € 5.000 per jaar), de Vondel Kring (giften van € 1.500 per jaar) en de Shakespeare Kring (giften van € 500 per jaar). De meeste leden ondersteunen het Fonds KSNT met een schenkingsakte voor een periode van vijf jaar.
4
In 2013 zal ook de stichting Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel opgaan in het Fonds KSNT. Dit betekent dat de KS en het NT dan direct worden ondersteund door circa 500 vrienden. In het jaar 2012 heeft het fonds € 28.000 aan giften ontvangen welke nog niet zijn uitgekeerd aan de KS of het NT.
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De posten in de balans zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. In de winsten verliesrekening zijn opgenomen de baten en lasten die aan het boekjaar moeten worden toegerekend. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Btw Het fonds KSNT verwerft haar fondsen uit giften. Het fonds is derhalve niet BTW plichtig. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het Fonds KSNT huurt per 1 januari 2013 een kantoorruimte in de Koninklijke Schouwburg. De huur bedraagt € 6.180 op jaarbasis. Daarnaast vindt er vanaf 1 januari 2013 een doorbelasting van huisvestingskosten en kosten betreffende het voeren van de financiële administratie plaats. Deze kosten bedragen € 13.363 op jaarbasis.
5
4. Verantwoordingsverklaring Directie Walter Ligthart, zakelijk directeur van het Nationale Toneel. Hedwig Verhoeven, zakelijk directeur van de Koninklijke Schouwburg. Bestuurssamenstelling Sjaak Bruinsma, Partner KPMG en lid Raad van Toezicht van de Koninklijke Schouwburg. Sadik Harchaoui, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en lid van het bestuur van het Nationale Toneel. Samenstelling staf 2012 Lydia Harmsen, hoofd development Tineke Kremer, fondsenwerver en relatiemanager Lydia Harmsen is 21 augustus in dienst getreden bij de Koninklijke Schouwburg als hoofd development. Tineke Kremer is 1 november in dienst getreden bij het Nationale Toneel als fondsenwerver en relatiemanager. Financiële administratie De financiële administratie van de Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel wordt grotendeel uitgevoerd door de afdeling financiën van de Koninklijke Schouwburg. Ernst & Young treedt op als extern accountant. Wat betreft de procedurele verhouding tussen de gemaakte kosten en baten uit fondsenwerving wordt de richtlijn van het CBF gevolgd. Vrijwilligers Hoewel op incidentele basis door vrijwilligers, voornamelijk Vrienden van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel hulp wordt geboden, is er geen sprake van een vrijwilligersbeleid inzake de doelstelling. Communicatie & relatiebeheer De afdeling Development is dagelijks bereikbaar voor vragen, opmerkingen op ideeën van belanghebbenden. Zowel via de communicatiekanalen van de Koninklijke Schouwburg als het Nationale Toneel als door middel van eigen uitingen communiceert het Fonds KSNT regelmatig met de verschillende belanghebbenden in het bijzonder bestaande en potentiele schenkers. Activiteiten In 2012 hebben de volgende wervingsbijeenkomsten plaatsgevonden: 26 maart 2012 – wervingsavond Toneel Kringen rondom voorstelling De prooi 26 juni 2012 – wervingsavond Toneel Kringen rondom voorstelling Alleen voor jullie 30 november 2012 – wervingsavond Toneel Kringen rondom voorstelling Drie Zusters 6
5. Toekomstvisie Meerjarenbeleid Na een gedegen start van de activiteiten van het Fonds in 2012 met de werving van leden van de Toneel Kringen en additionele aandacht voor de Vrienden zal de focus de komende jaren gericht worden op de uitbreiding van de fondsenwervingsactiviteiten met alle doelgroepen. Relatiebeheer met bedrijven, fondsen en vermogensstichtingen zal extra aandacht ontvangen. Doelstelling van het Fonds KSNT is om op langere termijn een structurele geldstroom op gang te brengen. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband (Fonds KSNT) hebben de KS en het NT gezamenlijke ambities geformuleerd op het gebied van educatie, talentontwikkeling, nieuw publiek, gastheerschap en maatschappelijke verankering. Ter ondersteuning van deze ambities is een plan van aanpak voor fondsenwerving ontwikkeld. Een gezamenlijke afdeling Development is opgezet en er is geïnvesteerd in een gezamenlijke CRM database. Vooruitblik naar 2013 Voor 2013 zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:
Een ambitieus, onderscheidend projectaanbod voor het aangaan van impactvolle partnerships met de top van het bedrijfsleven en de grote fondsen; Een sterke case for support met doelstellingen voor de lange termijn voor brede marktbenadering; Groei van de Toneel Kringen en Vrienden naar een bruisend netwerk van cultuurliefhebbers Versterking en verbreding van het Koninklijk Schouwburg Genootschap naar een A-locatie voor de top van het bedrijfsleven, bestuur en politiek, in samenwerking met het Nationale Toneel. De werving van bijdragen van fondsen en vermogensstichtingen voor de ondersteuning van de renovatie van de Koninklijke Schouwburg en projecten Het leggen van contacten met het bedrijfsleven ten behoeve van de werving van projectsponsors en samenwerkingspartners
Wervingsstrategie De aandacht voor particuliere begunstigers zal onverminderd groot blijven. Het Fonds KSNT hanteert hierbij een persoonlijke benadering met aandacht voor de wensen van begunstigers en heeft het volste vertrouwen in dat verdieping van relaties met alle doelgroepen zal leiden tot een toename van de baten. Voor de uitbreiding van fondsenwervingsactiviteiten met particulieren zal het Fonds KSNT de focus richten het faciliteren van Fonds op Naam. Het gebruik van nieuwe, innovatieve communicatiekanalen zal steeds meer deel gaan vormen van de communicatiemix, zonder het belang van persoonlijk contact uit het oog te verliezen. Interne organisatie De fondsenwervende ambities van het Fonds KSNT zijn gericht op de verdere groei van de in 2012 geïmplementeerde doelstellingen. Kostenontwikkeling De kosten van de eigen organisatie dienen te allen tijde onder het maximum te blijven dat het CBF 7
hiertoe stelt. De Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel vindt het haar taak om binnen deze kaders te acteren.
8
JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Balans per 31 december 2012 €
Activa Materiële vaste Activa Activa Afschrijving Activa Totaal
-
Debiteuren Debiteuren
5.000
Liquide middelen ABN AMRO 51.97.01.933
23.000
Totaal
28.000
Activa totaal
28.000
Passiva Stichtingsvermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat lopend jaar Saldo per 31 december
28.000 28.000
Kortlopende Schulden Crediteuren
-
Passiva totaal
28.000
9
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Staat van baten en lasten per 31 december Realisatie 2012 €
Begroting 2012 €
Baten Donaties Huijgens Kring Donaties Vondel Kring Donaties Shakespeare Kring Bijdragen sponsors Bijdragen fondsen
15.000 6.000 7.000 -
40.000 15.000 10.000 50.000 100.000
Totaal Baten
28.000
215.000
Beheerslasten Beheerslasten: Personeelslasten Beheerslasten: Materiële lasten Totaal Beheerslasten
-
-
Activiteitenlasten Activiteitenlasten: Personeelslasten Activiteitenlasten: Materiële lasten Totaal Activiteitenlasten
-
-
Totaal Lasten
-
-
28.000
215.000
Lasten
Resultaat
1 0
