ZÁPIS ze zasedání DOZORČÍ RADY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, p.o. konaného ve středu 4. listopadu 2015 v 15:30 hodin v ředitelském salonku v Janáčkově divadle
PROGRAM
I.
ÚVOD
II.
PROGRAM
1. Seznámení DR s vrcholným managementem NdB (šéfové uměleckých souborů, ekonomický a provozní náměstek, vedoucí obchodu) – krátká zpráva o situaci na jednotlivých úsecích divadla 2. Hospodaření NdB v I. –III. Q 2015 3. Výsledky veřejnoprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB (protokol z provedené kontroly, námitky NdB a jejich vyřízení) 4. Informace o podkladech zpracovaných pro náměstka primátora Bc. Matěje Hollana k potřebám financování NdB do budoucna 5. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině NdB 6. Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno 7. Diskuse
Přítomní členové Dozorčí rady NdB: Ing. Mgr. Daniel Kypr, předseda Dozorčí rady NdB, p.o. Ing. René Adámek, místopředseda Dozorčí rady NdB, p.o. Mgr. Kamila Kolářová, členka Dozorčí rady NdB, p.o. Mgr. Martin Prokeš, člen Dozorčí rady NdB, p.o. Ing. Tomáš Miniberger, člen Dozorčí rady NdB, p.o. Radek Jakubec, MSc, MBA, člen Dozorčí rady NdB, p.o. Za NdB: MgA. Martin Glaser, ředitel NdB, p.o. Ing. Martin Gerych, ekonomický náměstek NdB, p.o. MgA. Lenka Tesáčková, provozně-výrobní náměstkyně NdB, p.o. MgA. Jiří Heřman, umělecký šéf opery NdB, p.o. Bc. Mário Radačovský, umělecký šéf baletu NdB, p.o. Mgr. Martin Františák, umělecký šéf činohry NdB, p.o. Dagmar Kočí, tajemnice DR NdB, p.o. Omluveni: Ing. Lucie Tousecká, vedoucí Obchodního oddělení NdB, p.o. Host: PhDr. Karla Hofmannová, předsedkyně Komise RMB pro kulturu
I. ÚVOD MgA. Glaser přivítal všechny přítomné. Ing. Mgr. Kypr zahájil zasedání Dozorčí rady NdB, p.o.
II. PROGRAM Schválení programu zasedání Členové Dozorčí rady NdB, p.o. se jednomyslně shodli na předloženém programu zasedání. Dozorčí rada Národního divadla Brno, p.o. schválila program zasedání. Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů. Bod 1. Seznámení DR s vrcholným managementem NdB (šéfové uměleckých souborů, ekonomický a provozní náměstek, vedoucí obchodu) – krátká zpráva o situaci na jednotlivých úsecích divadla Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 1/ Seznámení DR s vrcholným managementem NdB (šéfové uměleckých souborů, ekonomický a provozní náměstek, vedoucí obchodu) – krátká zpráva o situaci na jednotlivých úsecích divadla. Jednotliví členové vedení NdB zhodnotili stav svěřeného úseku před svým nástupem, současnou situaci a vizi směřování NdB. Společným jmenovatelem všech příspěvků byla analýza vnitřního dluhu NdB způsobeného dlouhodobým podfinancováním, složitou personální situací způsobenou nestabilitou vedení a nedostatečným platovým ohodnocením.
Všichni členové vedení se shodli na mimořádném potenciálu značky NdB, který potvrzuje pozitivní progres v umělecké produkci i zlepšující se ekonomické výsledky divadla. Bod 2. Hospodaření NdB v I. – III. Q 2015 Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 2/ Hospodaření NdB v I. –III. Q 2015. Usnesení: Dozorčí rada vzala na vědomí bod 2/ Hospodaření NdB v I. –III. Q 2015. Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů. Bod 3. Výsledky veřejnoprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB (protokol z provedené kontroly, námitky NdB a jejich vyřízení) Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 3/ Výsledky veřejnoprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB (protokol z provedené kontroly, námitky NdB a jejich vyřízení). Usnesení: Dozorčí rada Národního divadla Brno, příspěvkové organizace projednala a vzala na vědomí Zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Národním divadle Brno, p.o., v roce 2015 včetně opatření ředitele přijatých k odstranění nedostatků; doporučuje Radě města Brna vzít na vědomí Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Národním divadle Brno, příspěvkové organizaci, v roce 2015 včetně opatření ředitele přijatých k odstranění nedostatků; uložit vedoucí Odboru kultury MMB prověřit realizaci opatření k odstranění nedostatků přijatých ředitelem Národním divadla Brno, příspěvkové organizace; T: dle plánu finančních kontrol OK MMB na rok 2016. Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů. Bod 4. Informace o podkladech zpracovaných pro náměstka primátora Bc. Matěje Hollana k potřebám financování NdB do budoucna Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 4/ Informace o podkladech zpracovaných pro náměstka primátora Bc. Matěje Hollana k potřebám financování NdB do budoucna. Usnesení: Dozorčí rada upozorňuje, že prostředky na obnovu a údržbu majetku spravovaného NdB neodpovídají jeho hodnotě a navrhuje, aby v rozpočtu NdB byla ponechána část odpisů či částka, která obnovu a údržbu majetku umožňuje. Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.
Bod 5. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině NdB Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 5/ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině NdB. MgA. Glaser vysvětlil důvody pro nový dodatek ke zřizovací listině. Usnesení: Dozorčí rada Národního divadla Brno, p.o. doporučuje Radě města Brna doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dodatek č. 3 ke zřizovací listině Národního divadla Brno, příspěvkové organizace. Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů. Bod 6. Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 6/ Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno. MgA. Glaser informoval o předchozích způsobech hledání nového nájemce prostor v divadle Reduta. Usnesení: Dozorčí rada Národního divadla Brno, p.o. doporučuje Radě města Brna zrušit nabídkové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání – restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m2 v budově divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 – Zelný trh 4, číslo popisné 313, která je součástí pozemku parcelní číslo 398, v k. ú. Město Brno, obec Brno, schválené na schůzi RMB č. R7/109 konané dne 28. 4. 2015, bod č. 36; Varianta I souhlasit se zveřejněním inzerátu na pronájem prostor sloužících podnikání – restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m2 v budově divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 – Zelný trh 4, číslo popisné 313, která je součástí pozemku parcelní číslo 398, k. ú. Město Brno, obec Brno, předaných k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci; uložit vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění inzerátu pronájmu prostor sloužících podnikání. Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.
Bod 7. Diskuze Byly vzneseny dotazy k fundraisingu NdB, ke konání plesu v MD, k získávání mecenášů a firem, k prodeji zvýhodněných vstupenek či vstupenek zdarma na premiéry NdB.
Schválil: Ing. Mgr. Daniel Kypr, předseda Dozorčí rady NdB, p.o.
Zapsala: Dagmar Kočí, tajemnice Dozorčí rady NdB, p.o.
