QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út emelet TÁJÉKOZTATÁS. a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet

Tel.: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu

TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043211, a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272 § (3) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseit a 2014. május 8. napján 10.00 órakor tartandó éves rendes közgyűléshez kapcsolódóan. A Közgyűlés napirendje: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény („Ptké.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy 2013. tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére. Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2013. évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról A számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról Az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 119. § - ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására A 2014. évre vonatkozó tervek, elképzelések Egyéb indítványok, javaslatok

A Társaság az éves rendes Közgyűlés meghívóját a Ptk. rendelkezései értelmében 2014. április 07. napján tette közzé a www.quaestor.hu oldalon.

A Társaság alaptőkéjének 2014. április 17. napján fennálló összetétele: Részvénysorozat Törzsrészvény Összesen

Alaptőke nagysága (Ft)

Névérték (Ft/db)

Kibocsátott darabszám 100

össznévérték (Ft)

10.476.709

1.047.670.900

10.476.709

1.047.670.900

1.047.670.900 1



A Társaság számviteli törvény szerinti, nem auditált mérlegének, és eredménykimutatásának adatai MÉRLEG (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése

2013. éves (e Ft)

Befektetett eszközök

1 080 964

Forgóeszközök

9 724 851

Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen

178 624 10 984 439

Saját tőke

2 902 335

Céltartalék

0

Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

7 968 776 113 328 10 984 439

EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése Üzleti eredmény (EBIT) Pénzügyi tevékenység nettó eredménye

2013. éves (e Ft) 360 454 87 488

Szokásos vállalkozási eredmény

447 942

Rendkívüli eredmény

-138 370

Adózás előtti eredmény

309 572

Mérleg szerinti eredmény

300 652

2



*** 1. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény („Ptké.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy 2013. tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy – mivel a 2013. tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére – a Társaságot nem vezeti vissza a tőzsdére, és egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, – tekintettel arra, hogy az Új Ptk. hatálya alatt kíván tovább működni – hogy a Társaság működési formáját a nyilvános működési formáról a zártkörű működési formára változtatja, azaz működési formát vált. 2. NAPIRENDI PONT Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jelen határozat meghozatalának napjával, a határozati javaslat elfogadásával – elhatározza a Társaság Új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. 3. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság előterjesztését a névváltozásra, akként hogy a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre, míg a QUAESTOR Értékpapír Nyrt rövid név QUAESTOR Értékpapír Zrt. rövid névre változzon. 4. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének – a QUAESTOR Securities Trading and Investment Private Company Limited by Shares teljes név, és a QUAESTOR Securities Ltd. rövid név – cégjegyzékbe történő felvételét, és az Alapszabályban való feltüntetését annak hivatalos angol nyelvű fordításának megfelelően. 5. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság 2013. évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 3



……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a részvénytársaság 2013. évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 6. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról. 7. NAPIRENDI PONT A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Audit Bizottság jelentését is magában foglaló Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 8. NAPIRENDI PONT A számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés a Társaság 2013. évi mérlegét 10 984 439 eFt mérleg főösszeggel és 300 652 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a 2013. üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte. 9. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: 01-09-264104, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; MKVK nyilvántartási száma: 000255, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Rocskai János könyvvizsgáló (MKVK tagsági igazolvány száma: 004148; befektetési minősítés száma: Ebv - 004148/04)] a 2014. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó 300.000,- Ft/hó, azaz nettó háromszázezer forint összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását. 10. NAPIRENDI PONT Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról ……………… számú határozati javaslat

4



A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Závodszky Zoltánt, Révész Lászlót, és dr. Bakódi Kálmánt 5 (öt) éves határozott, 2019. május 08. napjáig terjedő időtartamra megválasztja a felügyelőbizottság tagjának, és megbízza a felügyelőbizottsági tisztséggel járó feladatok ellátására. 11. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 119. § - ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság a 2013. üzleti évre vonatkozó - a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által is jóváhagyott - döntését, miszerint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 119. § - ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít. 12. NAPIRENDI PONT Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét elfogadta. 13. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és hozzájárult, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyon terhére való 1.361.972.170,-Ft (egymilliárd-háromszázhatvanegymilliókilencszázhetvenkettőezer-egyszázhetven forint) összeggel az eredménytartalék terhére megemelésre kerüljön, és ezzel a Társaság alaptőkéje 2.409.643.070,-Ft (kettőmilliárd-négyszázkilencmillió-hatszáznegyvenháromezer-hetven forint) összegre, míg a részvények névértéke 100,-Ft összegről 230,-Ft összegre változzon. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, hogy a társaság alapszabályát a tőkeemelés okán is módosítja, és az alaptőke-emelés végrehajtása – az Új Ptk. 3:307. §-ra is tekintettel – a KELERnél a dematerializált értékpapírok törlése és új dematerializált részvények (amelyek az új névértéket tartalmazzák) keletkeztetése útján történik. 14. NAPIRENDI PONT Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a [email protected] elektronikus kézbesítési cím Alapszabályba történő felvételét, és annak a cégjegyzékbe történő feltüntetését. 15. NAPIRENDI PONT Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása ……………… számú határozati javaslat

5



A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a módosításokkal [a Közgyűlés döntéseinek, 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően] egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a határozati javaslatoknak megfelelően elfogadta. 16. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés felkérte az Igazgatóságot a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására. 17. NAPIRENDI PONT A 2014. évre vonatkozó tervek, elképzelések ……………… számú határozati javaslat A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2014. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

*** Budapest, 2014. április 16.

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

6

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út emelet TÁJÉKOZTATÁS. a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

Recommend Documents