PT.Bdg

PUTUSAN NOMOR : 64/Pid.Sus/2014/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap

:

NASRUDDIN ALS SYARIFUDIN BIN ISHAK

Tempat lahir

:

Jakarta

Umur/tanggal lahir

:

40 Tahun / 20 Juni 1974

Jenis Kelamin

:

Laki - laki

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat Tinggal

:

Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 lT. 12 No.17 U Joglo Kebun Jeruk Jakarta Barat dan Komplek Limus Pratama Blok 1-7 No.09 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Swasta

Pendidikan

:

SMP

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Februari 2014 nomor : 13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2013 No. Reg. Perk. PDM - 05/CBN/01/2013 Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : KESATU ; Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu – waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengsi Bogor atau setidak-

halaman 1 dari 26 halaman putusan nomor : 64/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.

tidaknya di tempat – tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang mengadilinya, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, ,menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekusor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu: Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA’LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : 1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di bawah laci lemari dengan perincian sebagai berikut : - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram. - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 758,88 gram. - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram. - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut : • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram. • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram. 2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram. 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut : o

1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 2,51 gram.

o

1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32 gram.

o

1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 108,82 gram.


a. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di Komplek Limus Pratama Blok I – 7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa : Kantong Plastik warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi : b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 71,20 gram d. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 43,18 gram e. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 2,32 gram f.

1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 0,97 gram Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh aparat dari BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu :

a.

1 (satu) Kantong Plastik Putih

b.

1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita

c.

1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam

d.

1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam

e.

1 (satu) Gulung Alumunium Foil

f.

1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik)

g.

1 (satu) Buah Lukisan.

h.

1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US$ 100.

i.

1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath

j.

1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar

k.

3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar

l.

1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN

m. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih n.

1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah

o.

1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN

p.

1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira

q.

1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam

r.

(satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN


s.

1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN

t.

1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK

u.

1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih

v.

1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP

w. 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T x.

1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA.

y.

1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n NASRUDDIN

z.

1

(satu)

Buah

Buku

Tabungan

BCA

No

Rek

2481474711

a.n

SYARIFUDDIN å.

1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin

No Rek 1362013334 a.n

NASRUDDIN ä.

1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n SYARIFUDDIN

ö.

1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n NASRUDDIN

aa. 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA bb. 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n Nasruddin -

Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dan fakta – fakta persidangan dapat diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Afdar ( yang perkaranya disidangkan terpisah) yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa melalui telepon, kemudian saksi

Afdar mentrasfer uang ke

rekening BCA atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima shabu dari terdakwa sesuai dengan pesanan. -

Bahwa terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupun menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n

SYAHRUL RISYADI dan No Rek 2682160064 A.n T.

BASYARULLAH. -

Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang


dimiliki oleh terdakwa baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. -

Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 413,259,610.00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). a. Keuntungan yang terdakwa terima setiap kali tersangka melakukan transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang terdakwa jual dan keuntungan dari transaksi shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : b. Tersangka pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa memberikan uang kepada istri terdakwa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. c. Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak terdakwa perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) d. Terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik. e. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). f.Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000,- ; g. Terdakwa pergunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana Terdakwa membayarkan gadaian mobil tersebut pada sekitar awal bulan Februari 2012. h. Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan saya) yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar tahun 2009 untuk bulannya dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat seharga Rp. Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2


i. Terdakwa pergunakan untuk mengontrak rumah di Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta) pertahun, Terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 4 tahun. j. Terdakwa pergunakan untuk menyewa Apartemen di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun, Terdakwa menyewa apartemen tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. -

Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN dan nomor rekening : 3451635199 atas nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening : 7400259636 atas nama NASRUDDIN adalah milik Terdakwa dan benar bahwa ketiga rekening tersebut yang Terdakwa gunakan untuk transaksi dalam menjalankan bisnis narkotika.

-

Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6 (enam) nomor rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor : 136.2.01333.4 atas nama NASRUDDIN, namun saat ini didalam rekening tersebut sudah tidak ada dananya lagi. Dan selama ini rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil saja.

-

Terdakwa menjalankan bisnis narkoba dengan AFDAR bin ISMAIL, dimana kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL membeli shabu pada Terdakwa, kadangkadang AFDAR bin ISMAIL menjual shabu pada Terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 137 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika. ATAU KEDUA ; PRIMAIR ; Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengsi Bogor atau setidak-tidaknya di tempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang

mengadilinya,

telah

menempatkan,

mentransfer

mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya


merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu : Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA’LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : 1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di bawah laci lemari dengan perincian sebagai berikut : a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram. b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 758,88 gram. c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram. d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut : • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram. • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram. 2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram. 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut : o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 2,51 gram. o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32 gram. o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 108,82 gram. - Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di Komplek Limus Pratama Blok I – 7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa : Kantong Plastik warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi :


a. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 71,20 gram c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 43,18 gram d. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 2,32 gram e. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 0,97 gram - Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh aparat dari BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu : a. 1 (satu) Kantong Plastik Putih b. 1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita c. 1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam d. 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam e. 1 (satu) Gulung Alumunium Foil f. 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik) g. 1 (satu) Buah Lukisan. h. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US$ 100. i. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath j. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar k. 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar l. 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN m. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih o.1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah p. 1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN q. 1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira r. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam s. (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN t. 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN u. 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK v. 1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih w. 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP x. 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T y. 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA. z. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n NASRUDDIN aa. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No Rek 2481474711 a.n SYARIFUDDIN bb. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No Rek 1362013334 a.n NASRUDDIN


cc. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n SYARIFUDDIN dd. 1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n NASRUDDIN ee. 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA ff. 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n Nasruddin - Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dan fakta – fakta persidangan dapat diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Afdar ( yang perkaranya disidangkan terpisah) yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa melalui telepon, kemudian saksi


rekening BCA atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima shabu dari tersangka sesuai dengan pesanan. - Bahwa terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupun menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n


BASYARULLAH. - Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang dimiliki oleh tersangka baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. - Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 413,259,610.00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). - Keuntungan yang Terdakwa terima setiap kali Terdakwa melakukan transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang


tersangka jual dan

keuntungan dari transaksi shabu

tersebut Terdakwa

pergunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : a. Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya tersangka memberikan uang kepada istri Terdakwa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. b. Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak tersangka perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) c. Terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik. d. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). e. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana Terdakwa membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000 ,f. Terdakwa pergunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana Terdakwa membayarkan gadaian mobil tersebut pada sekitar awal bulan Februari 2012. g. Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan saya) yang mana tersangka membelinya pada sekitar tahun 2009 untuk bulannya dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat seharga Rp. Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2 h. Terdakwa pergunakan untuk mengontrak rumah di Komplek Limus Pratama Blok I7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta) pertahun, Terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 4 tahun. i. Terdakwa pergunakan untuk menyewa Apartemen di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun, tersangka menyewa apartemen tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. - Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN dan nomor rekening : 3451635199 atas nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening : 7400259636 atas nama NASRUDDIN adalah milik Terdakwa dan benar bahwa ketiga rekening tersebut yang tersangka gunakan untuk transaksi dalam menjalankan bisnis narkotika.


- Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6 (enam) nomor rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor : 136.2.01333.4 atas nama NASRUDDIN, namun saat ini didalam rekening tersebut sudah tidak ada dananya lagi. Dan selama ini rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil saja. - Terdakwa menjalankan bisnis narkoba dengan AFDAR bin ISMAIL, dimana kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL membeli shabu pada Terdakwa, kadangkadang AFDAR bin ISMAIL menjual shabu pada Terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. ATAU KETIGA ; SUBSIDAIR ; Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengsi Bogor atau setidak-tidaknya di tempat – tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang mengadilinya,

telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,

sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak – hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu : Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA’LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : 1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di bawah laci lemari dengan perincian sebagai berikut : a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram. b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 758,88 gram.


c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram. d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut : • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram. • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram. 2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram. 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut : o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 2,51 gram. o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32 gram. o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 108,82 gram. - Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di Komplek Limus Pratama Blok I – 7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa : Kantong Plastik warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi : a. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 71,20 gram c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 43,18 gram d. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 2,32 gram e. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 0,97 gram - Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh aparat dari BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu : a. 1 (satu) Kantong Plastik Putih b. 1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita c. 1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam d. 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam e. 1 (satu) Gulung Alumunium Foil


f. 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik) g. 1 (satu) Buah Lukisan. h. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US$ 100. i. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath j. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar k. 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar l. 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN m. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih o.1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah p. 1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN q. 1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira r. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam s. (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN t. 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN u. 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK v. 1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih w. 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP x. 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T y. 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA. z. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n NASRUDDIN aa. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No Rek 2481474711 a.n SYARIFUDDIN bb. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No Rek 1362013334 a.n NASRUDDIN cc. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n SYARIFUDDIN dd. 1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n NASRUDDIN ee. 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA ff. 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n Nasruddin -

Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dan fakta – fakta persidangan dapat diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Afdar ( yang perkaranya disidangkan terpisah) yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa melalui telepon, kemudian saksi Afdar mentrasfer uang ke rekening BCA atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima shabu dari tersangka sesuai dengan pesanan.


- Bahwa terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupun menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n SYAHRUL RISYADI dan No Rek 2682160064 A.n T. BASYARULLAH. - Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang dimiliki oleh tersangka baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. - Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 413,259,610.00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). - Keuntungan yang terdakwa terima setiap kali tersangka melakukan transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang terdakwa jual dan keuntungan dari transaksi shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : a. Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa memberikan uang kepada istri terdakwa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. b. Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak tersangka perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) c. Terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik. d. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). e. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana tersangka membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000 –


f. Terdakwa pergunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana terdakwa membayarkan gadaian mobil tersebut pada sekitar awal bulan Februari 2012. g. Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan saya) yang mana terdakwa membelinya pada sekitar tahun 2009 untuk bulannya dan tanggalnya tersangka tidak ingat seharga Rp. Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2 h. Terdakwa pergunakan untuk mengontrak rumah di Komplek Limus Pratama Blok I7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta) pertahun, terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 4 tahun. i. Terdakwa pergunakan untuk menyewa Apartemen di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun, terdakwa menyewa apartemen tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. - Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN dan nomor rekening : 3451635199 atas nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening : 7400259636 atas nama NASRUDDIN adalah milik terdakwa dan benar bahwa ketiga rekening tersebut yang tersangka gunakan untuk transaksi dalam menjalankan bisnis narkotika. - Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6 (enam) nomor rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor : 136.2.01333.4 atas nama NASRUDDIN, namun saat ini didalam rekening tersebut sudah tidak ada dananya lagi. Dan selama ini rekening tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil saja. - Terdakwa menjalankan bisnis narkoba dengan AFDAR bin ISMAIL, dimana kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL membeli shabu pada terdakwa, kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL menjual shabu pada terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. ATAU KETIGA ; LEBIH SUBSIDAIR ; Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK pada waktu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu antara pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun


2012, bertempat di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt. 17 No. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan di rumah terdakwa di Komplek Limus Pratama Blok I - & No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cilengsi Bogor atau setidak-tidaknya di tempat – tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang

mengadilinya,

pentransferan

pembayaran

telah hibah,

menerima

atau

sumbangan,

menguasai

penitipan,

penempatan,

penukaran

atau

menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu : Berawal ketika terdakwa NASRUDDIN ALS SYARIFUDDIN BIN ISHAK dan temannya yang bernama AMINULLAH ALS NULLAH ALS WA’LAH ALS GATOT SUGIANTO BIN AMIN LATIF (berkas terpisah) pada tanggal 23 Maret 2012 ditangkap oleh aparat dari BNN (saksi Ali Imron,dkk) di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat dan didalam penangkapan tersebut telah didapatkan barang bukti berupa : 1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di bawah laci lemari dengan perincian sebagai berikut : a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 201,46 gram. b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 758,88 gram. c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 101,38 gram. d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal dengan perincian sebagai berikut : • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 14,28 gram. • 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 8,18 gram. 2. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal yang disimpan di laci lemari dalam dapur dengan berat brutto kurang lebih 484,57 gram. 3. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal yang disimpan di dalam tas warna hitam dengan perincian sebagai berikut : o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 2,51 gram. o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 57,32 gram.


o 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto kurang lebih 108,82 gram. - Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan awal ternyata masih ada lagi barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di Komplek Limus Pratama Blok I – 7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, ditemukan barang bukti berupa : Kantong Plastik warna putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisi : a. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 95,88 gram b. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 71,20 gram c. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 43,18 gram d. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 2,32 gram e. 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berisi Kristal dengan berat brutto 0,97 gram -

Selain barang bukti Narkotika yang telah diamankan Oleh

aparat dari BNN, ada barang lain yang juga di amankan yaitu : a. 1 (satu) Kantong Plastik Putih b. 1 (satu) Buah Timbangan Digital MerkTanita c. 1 (satu) Buah Spiker Warna Hitam d. 1 (satu) Buah Box Spiker Silver Warna Hitam e. 1 (satu) Gulung Alumunium Foil f. 1 (satu) Buah Plastik Film Sealer (Alat Press Plastik) g. 1 (satu) Buah Lukisan. h. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Dollar Amerika Sejumlah US$ 100. i. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Bath Sejumlah 100 Bath j. 1 (satu) Lembar Uang Tunai Ringgit Malaysia Sejumlah 50 Dollar k. 3 (tiga) Lembar Uang Tunai Dollar Singapura Sejumlah 22 Dollar l. 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama NASRUDDIN m. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih o.1 (satu) Buah Fotokopi Akta Nikah p. 1 (satu) Buah Fotokopi KTP a.n NASRUDIN q. 1 (satu) Paket Nota Carrefour Pembelian Akira r. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam s. 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA aris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN t. 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK a.n NASRUDDIN


u. 1 (satu) Buah kunci kontak Mobil TOYOTA Yaris No. Pol B 1042 EFK v. 1 (satu) Unit Mobil Nissan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih w. 1 (satu) Buah kunci Kontak Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP x. 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No Pol B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4 x 2) A/ T y. 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA. z. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290007400001a.n NASRUDDIN aa. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No Rek 2481474711 a.n SYARIFUDDIN bb. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin

No Rek 1362013334 a.n

NASRUDDIN cc. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No Rek 1290005015066 a.n SYARIFUDDIN dd. 1 (satu) Buah ATM Mandiri No 4097 6626 0006 2619 a.n NASRUDDIN ee. 1 (satu) Buah ATM BNI No 5264 2218 1281 2024 a.n EKI SEKADA ff. 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No 6019 0040 0310 9335 a.n Nasruddin - Bahwa berkas perkara Narkotika atas nama terdakwa tersebut telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dan fakta – fakta persidangan dapat diketahui bahwa sejak pertengahan tahun 2008 hingga terdakwa ditangkap yaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual beli Narkotika dengan Sdr. Afdar ( yang perkaranya disidangkan terpisah) yaitu dengan cara saksi Afdar memesan shabu langsung kepada terdakwa melalui telepon, kemudian saksi


rekening BCA atas nama NASRUDIN alias SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dan setelah itu saksi Afdar menerima shabu dari tersangka sesuai dengan pesanan. - Bahwa terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupun menerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun 2003 dari saksi T. Basyarullah (berkas terpisah) atas perantara Iwan dengan No Rek. 6920091413 A.n


BASYARULLAH. - Bahwa terdakwa dalam membuka rekening di Bank Mandiri maupun di Bank BCA menggunakan 2 (dua) nama yaitu atas nama NASRUDDIN dan SYARIFUDDIN karena terdakwa mempunyai 2 (dua) KTP dengan identitas yang berbeda yaitu NASRUDDIN (nama asli) dan SYARIFUDDIN (KTP palsu) dan rekening yang dimiliki oleh terdakwa baik yang atas namanya NASRUDDIN maupun atas nama SYARIFUDDIN terdapat di Bank BCA (tiga rekening) dan Bank Mandiri (tiga rekening) dan rekening – rekening tersebut digunakan oleh terdakwa untuk


menerima transaksi pentransferan dan melakukan pentransferan untuk bisnis narkotika. - Bahwa Rekening nomor 1290007400001 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 97,182,623.00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan Rekening nomor 1180004477195 atas nama NASRUDDIN masih aktif dengan saldo per tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 413,259,610.00 (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). - Keuntungan yang terdakwa terima setiap kali terdakwa melakukan transaksi sabu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 1 (satu) ons shabu yang tersangka jual dan

keuntungan dari transaksi shabu

tersebut terdakwa

pergunakan untuk keperluan diantaranya sebagai berikut : a. Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang mana setiap harinya terdakwa memberikan uang kepada istri terdakwa perhari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari. b. Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah ke 2 (dua) anak-anak terdakwa perbulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) c. Terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar tagihan rekening listrik. d. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil Second Merek Toyota Vios warna Silver Metalik No.Pol B 1201 NAA yang mana terdakwa membelinya pada sekitar bulan April tahun 2011 dengan cara kredit dan lunasnya pada bulan April 2013, dengan biaya cicilan perbulan Rp.5.976.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). e. Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 Unit Mobil baru Yaris No. Pol B 1042 EFK Warna Hitam yang mana terdakwa membelinya pada sekitar bulan Juli tahun 2010 dengan cara kredit dan sudah lunas pada bulan Juli 2011, dengan cicilan perbulannya Rp.9.980.000 – f. Terdakwa pergunakan untuk membayarkan gadaian 1 Unit Mobil Nisan March No. Pol B 1757 EFP warna Putih yang mana terdakwa membayarkan gadaian mobil tersebut pada sekitar awal bulan Februari 2012. g. Terdakwa pergunakan untuk membeli sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor (samping rumah kontrakan saya) yang mana terdakwa membelinya pada sekitar tahun 2009 untuk bulannya dan tanggalnya terdakwa tidak ingat seharga Rp. Rp.68.000.000 untuk luas tanah 105 M2 h. Terdakwa pergunakan untuk mengontrak rumah di Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 69 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor seharga Rp. 6.000.000,-


(enam juta) pertahun, terdakwa dan keluarga sudah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 4 tahun. i. Terdakwa pergunakan untuk menyewa Apartemen di Apartemen Permata Executive Jalan Pos Pengumben Tower 2 Lt 17 no. 17 U Joglo Kebon Jeruk Jakarta Barat seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) pertahun, terdakwa menyewa apartemen tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. - Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 2481474711 atas nama SYARIFUDDIN dan nomor rekening : 3451635199 atas nama : SYARIFUDDIN serta nomor rekening : 7400259636 atas nama NASRUDDIN adalah milik terdakwa dan benar bahwa ketiga rekening tersebut yang terdakwa gunakan untuk transaksi dalam menjalankan bisnis narkotika. - Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) rekening lain, selain dari 6 (enam) nomor rekening tersebut yaitu rekening Panin Bank nomor : 136.2.01333.4 atas nama NASRUDDIN, namun saat ini didalam rekening tersebut sudah tidak ada dananya lagi. Dan selama ini rekening tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil saja. - Terdakwa menjalankan bisnis narkoba dengan AFDAR bin ISMAIL, dimana kadang-kadang AFDAR bin ISMAIL membeli shabu pada terdakwa, kadangkadang AFDAR bin ISMAIL menjual shabu pada terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir) tertanggal 22 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM - 05/CBN/01/2013 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa NASRUDDIN Als SYARIFUDDIN Bin ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NASRUDDIN Als SYARIFUDDIN Bin ISHAK dengan pidana penjara selama8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN Dikembalikan kepada Terdakwa ; - 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani - 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal


Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 129000740001 an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an. SYARIFUDDIN - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No. Rek. 1362013334 an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066 an SYARIFUDDIN - 1 (satu) Buah ATM Mandiri no. 4097662600062619 an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742 - 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an. NASRUDDIN Dirampas Untuk Dimusnahkan ; - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna Hitam - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK - Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN - Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening yakni 3 (tiga) Rekening BCA yaitu : a. Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN, b. Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN, c. Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN, dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu : a. Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ; b. Nomor : 1290007400001atas nama NASRUDDIN ;


c. Nomor : 1180004477195atas nama NASRUDDIN. Dirampas Untuk Negara ; - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP - 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4x2) A/T - 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA Dikembalikan kepada yang berhak yakni SILVIA ; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp. 1000.- (seribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Februari 2014 nomor : 13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn. yang amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa NASRUDIN als SYARIFUDDIN Bin ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana " pencucian

uang" ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan ; 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) Buah Passport Atas Nama NASRUDDIN; - 1 (satu) Buah SPPT PBB Tahun 2010 an. VKDW PT Murdani - 1 (satu) Buah SPPT PBB 2006 an. ADY Alamat Limus Nunggal; - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 129000740001 an. NASRUDDIN; - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Panin No. Rek. 1362013334 an. NASRUDDIN; - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1290005015066 an SYARIFUDDIN; - 1 (satu) Buah ATM Mandiri No. 4097662600062619 an. NASRUDDIN;


Sebidang tanah di daerah Komplek Limus Pratama Blok I-7 No. 70 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Bogor , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857 atas nama NASRUDDIN; Uang tunai sebesar Rp. 964.500.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penyitaan dari 6 (enam) rekening yakni 3 (tiga) Rekening BCA yaitu : a. Nomor : 7400259636, atas nama : NASRUDDIN, b. Nomor : 3451635199, atas nama : SYARIFUDDIN, c. Nomor : 2481474711 atas nama : SYARIFUDDIN, dan 3 (tiga) rekening Bank Mandiri yaitu : a. Nomor : 1290005015066 atas nama SYARIFUDDIN ; b. Nomor : 1290007400001atas nama NASRUDDIN ; c. Nomor : 1180004477195atas nama NASRUDDIN. Dikembalikan kepada Terdakwa ; - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA No. Rek 2481474711 an. SYARIFUDDIN - 1 (satu) Buah Paspor ATM BCA No. 6019 0040 1310 9335 an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah Kartu Paspor BCA 6019002569810742 - 1 (satu) Buah Buku Tahapan BCA No. Rek. 7400259636 an. NASRUDDIN Dirampas Untuk Dimusnahkan ; - 1 (satu) Buah Mobil TOYOTA Yaris No. Pol. B 1042 EFK Warna Hitam - 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK an. NASRUDDIN - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil TOYOTA Yaris No.Pol. B 1042 EFK Dirampas Untuk Negara ; - 1 (satu) Buah Kwitansi Gadai Mobil Nissan Putih - 1 (satu) Buah Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP Warna Putih - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Nissan March No. Pol. B 1757 EFP - 1 (satu) Buah STNK atas nama SILVIA No. Pol. B 1757 EFP Merk Nissan Type March 1.2 (4x2) A/T


- 1 (satu) Buah Kartu Era 24 Nissan atas nama SILVIA Dikembalikan kepada yang berhak yakni SILVIA ; 4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; Membaca akta permintaan banding nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.Cbn, Jo. nomor : 13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Februari 2014 nomor : 13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn. agar perkara tersebut diperiksa dan diputus kembali pada tingkat banding ; Membaca

akta

pemberitahuan

permintaan

banding

nomor

:

02/Akta.Pid/2014/PN.Cbn. Jo. nomor : 13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari

2014 permintaan banding dari Penuntut Umum telah

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ; Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) bertanggal 05 Maret 2014. dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) bertanggal 28 Februari 2014. dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa

telah diberi kesempatan

untuk memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 13 Februari 2014 nomor : 13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah


didasarkan atas fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan keadaan – keadaan serta sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku ; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

tanggal

13

Februari

2014

nomor

:

13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn. tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Jo. pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ; Mengingat, pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI -

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

nomor

:

13/Pid.Sus/2013/PN.Cbn. tanggal 13 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-

Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin tanggal 21 April 2014, oleh kami : DJERNIH SITANGGANG, Bc, Ip.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum. dan Hi. A SANWARI HA, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi

Bandung

tanggal

20

Maret

2014

nomor

:

64/Pen/Pid.Sus/2014/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 April halaman 25 dari 26 halaman putusan nomor : 64/Pid.Sus/2014/PT.Bdg.

2014 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : ADE AAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd.

DJERNIH SITANGGANG, Bc, Ip.,S.H.,M.H.

Ttd. Hi. A SANWARI HA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd. ADE AAN, S.H., M.H.


PT.Bdg

Recommend Documents