pt sejahteraraya anugrahjaya, tbk 2

pt sejahteraraya anugrahjaya, tbk

2


3


4


5


6

1.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015

2.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

3.

Perubahaan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

4.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

honorarium

Akuntan

Publik

Independen

tersebut

serta

persyaratan

lain

penunjukannya. 5.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I


7

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.


8

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.


9

Perubahaan susunan Direksi dan Dewan Komisaris


10

Charlie Salim Direktur Independen Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1980 (35 tahun). Beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari College Georgia Institute of Technology.

Sebelumnya beliau bekerja sebagai Direktur PT. Berkat Indo Gravure tahun 2011 - 2015 dan sebagai Komisaris Utama PT. RIMO International Lestari, Tbk. tahun 2014 - 2015


11

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.


12

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I


13


14


16

1. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT II”), yang meliputi: - Rencana Perseroan untuk melakukan PUT II; - Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT II.

Pada Agenda ini akan diusulkan untuk melakukan PUT II sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 2. Persetujuan atas perubahan dana Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) pt sejahteraraya anugrahjaya, tbk

17

Persetujuan kepada Perseroan untuk melaksanakan PUT II melalui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 8.030.483.593 saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham, sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015. Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk : 1. melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUT II yaitu menentukan prosentase, jumlah saham yang akan diterbitkan, harga penawaran dan Nilai emisi saham, termasuk rencana penggunaan dana hasil PUT II; dan 2. mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT II serta untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu. pt sejahteraraya anugrahjaya, tbk

18

Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan dana Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”). Rencana Perubahan Penggunaan Dana PUT I adalah sebagai berikut:


19


20


21

pt sejahteraraya anugrahjaya, tbk 2

Recommend Documents