PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Perseroan”) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi PT Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal Waktu Tempat
: Kamis / 22 Juni 2017 : 14.00 WIB – Selesai : Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18, Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920
untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”, dengan mata acara rapat sebagai berikut: 1.
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 9 Ayat 4 huruf a juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan memerlukan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
2.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 9 Ayat 4 huruf b juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3.
Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017. Penjelasan: Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Penjelasan:
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut dan diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 5.
Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan Penjelasan: Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi, termasuk pengunduran diri setiap anggota Direksi, diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Catatan : 1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 2.
Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3.
Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4.
Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
5.
Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6.
Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Admistrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
7.
Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2017.
8.
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.
9.
Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
10.
Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
11.
Materi yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan dengan alamat Office 8 Building, Lantai 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia telp: (62-21) 2935 6888 fax: (62-21) 2935 6999 dan atau diunduh dari situs web Perseroan www.bayan.com.sg sejak tanggal 31 Mei 2017.
Jakarta, 31 Mei 2017 PT BAYAN RESOURCES Tbk. Direksi
PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Company”) INVITATION FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Board of Directors of PT Bayan Resources Tbk (“Company”), domiciled in Jakarta Selatan, hereby invites all Company Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) to be held on: Day/Date Time Venue
: Thursday/22 June 2017 : 14h00 West Indonesian Time (WIB) - end : Mercantile Athletic Club, WTC Building 18th floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920
hereinafter referred to as “Meeting”, with meeting agendas as follows: 1.
Approval of Company Annual Report and Ratification of Company Consolidated Financial Statement for Financial Year 2016. Explanations: Based on Article 69 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 year 2007 on Limited Liability Company (LLC Law) and Article 9 paragraph 4 letter a juncto Article 20 paragraph 5 of the Company Articles of Association, the Company Annual Report and Financial Statement respectively requires the approval and ratification of the General Meeting of Shareholders.
2.
Stipulation of the Utilization of Company Net Income for Financial Year 2016. Explanations: Based on Article 71 paragraph 1 of LLC Law and Article 9 paragraph 4 letter b juncto Article 20 paragraph 5 of the Company Articles of Association, the stipulation of the utilization of net income shall be determined in the General Meeting of Shareholders.
3.
Determination of remuneration package for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2017. Explanations: Based on Article 96 paragraph 1 and Article 113 of LLC Law, the remuneration and/or allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.
4.
The appointment of Public Accountant registered with the Financial Service Authority (OJK) to audit the Company Financial Statement for the Financial Year 2017. Explanations:
In order to comply with the Regulation of the Financial Service Authority, the Company must periodically convey audited and/or unaudited Financial Statement to the Financial Service Authority (OJK) and Indonesian Stock Exchange. Financial Statement must be audited by Independent Public Accountant registered with OJK in order to obtain fairness opinion for such Company Financial Statement and must be approved by the General Meeting of Shareholders. 5.
Change of the Composition of the Company Board of Directors. Explanations: Based on Article 14 paragraph 2 of the Company Articles of Association juncto OJK Regulation No. 33/POJK.04.2014, the appointment, termination and/or substitution of members of the Board of Directors, including the resignation of any member of the Board of Directors, shall be determined in the General Meeting of Shareholders.
Notes: 1. This invitation is for the purpose of meeting the provisions of Article 10 of the Company Articles of Association and Article 13 of OJK Regulation Number 32POJK.04/2014 on the Plan and Convention of Public Company General Meeting of Shareholders. 2.
This invitation shall serve as the official invitation for the convention of AGMS as mentioned above, and the Company does not send special invitation to each Company Shareholder.
3.
Those entitled to be present or represented with power of attorneys in the abovementioned Meeting shall be the shareholders whose names are registered in the Company Shareholder List as at 30 May 2017 by 16h15 West Indonesian Time.
4.
Shareholders whose shares are under the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) intending to attend the Meetings must register with KSEI through a Stock Exchange member/Custodian Bank holding securities account to obtain Written Confirmation for Meeting (“KTUR”).
5.
Shareholders unable to attend the Meetings may be represented by their proxies by showing valid power of attorneys as stipulated by the Board of Directors of the Company, provided that Company Directors/Commissioners/Employees may act as proxies in the Meeting, but their votes as proxies will not be counted in the voting.
6.
Power of Attorney forms may be obtained during business hours from the office of the Company’s Security Administration Bureau, PT Raya Saham Registra, at Plaza Sentral building 2nd floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Phone: (021)2525666.
7.
All such power of attorneys must have been submitted to the Board of Directors through BAE by no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, namely by Friday 28 June 2017.
8.
Shareholders or their authorized proxies attending the Meeting are required to bring and show to registration officers copies of their IDs or other identifications from authorizer and proxy before entering the meeting room.
9.
Shareholders in the form of incorporated entities must convey the copies of their Articles of Association and the amendments thereto as well as the most recent management composition.
10.
For the orderliness of the Meetings, the Shareholders or their authorized proxies are requested to be present in the meeting room 15 (fifteen) minutes before the start of the Meeting.
11.
Matters to be discussed in the AGMS are already available and may be obtained from the Company office at Office 8 Building, 37th floor, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Phone: (62-21)29356888, Facsimile: (62-21)29356999, and or downloaded from the Company website www.bayan.com.sg as of 31 May 2017.
Jakarta, 31 May 2017 PT BAYAN RESOURCES Tbk. Board of Directors
