SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BUMI RESOURCES Tbk.
Saya/Kami _________________________________________________________________(nama), ________________________________________________________________(alamat) (1), dalam hal ini bertindak selaku pemegang _________________________ (2) saham PT Bumi Resources Tbk. (“Perseroan”), dengan ini menunjuk ______________________(3) sebagai Kuasa Saya/Kami (4) (“Penerima Kuasa”) untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis diatas pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) dan setiap RUPS yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga), jika diadakan.
Saya/Kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara atas (5):
I.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
1 Setuju 1 Tidak Setuju
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
1 Setuju 1 Tidak Setuju
3. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2008;
1 Setuju 1 Tidak Setuju
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
1 Setuju 1 Tidak Setuju
II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari; sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
1 Setuju 1 Tidak Setuju
2. Perubahan dan penetapan kembali susunan Komisaris Perseroan
1 Setuju 1 Tidak Setuju
Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap RUPS PT Bumi Resources Tbk. yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga), jika diadakan sehubungan dengan agendaagenda seperti yang disebutkan diatas, selama Saya/Kami masih tetap menjadi Pemegang Saham yang terdaftar di PT Bumi Resources Tbk. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanggal ________________ Penerima Kuasa,
Pemberi Kuasa,
Meterai Rp.6.000,00
____________________
/EV-RUPST-Formulir Surat Kuasa.doc
_____________________
2
Petunjuk (1)
Tulislah nama dan alamat Anda dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan (untuk diisi oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juni 2009);
(2)
Tulislah jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Juni 2009;
(3)
Tulislah nama dan alamat yang diberi kuasa yang diinginkan dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan;
(4)
Anggota Direksi, Anggota Komisaris atau karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa;
(5)
Berilah tanda silang (X) dalam kotak yang bersangkutan bilamana Anda ingin memberikan suara atau penerima kuasa akan memberikan suara sesuai dengan pertimbangannya sendiri.
Catatan a.
Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum tersebut;
b.
Surat Kuasa ini, beserta surat kuasa manapun yang mendasari ditandatanganinya Surat Kuasa ini, harus sudah diterima oleh Direksi di Kantor Perseroan, Wisma Bakrie 2, Lt. 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920, selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 pukul 16.00 WIB;
c.
Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak membatasi Anda sebagai pemegang saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat bila dikehendaki;
d.
Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas penerimaan sebelum memasuki ruang rapat.
/EV-RUPST-Formulir Surat Kuasa.doc
3
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BUMI RESOURCES Tbk.
I / We ________________________________________________________________(name), _________________________________________________________________(address) (1), in this case acting as holder of _______________________ (2) shares in PT Bumi Resources Tbk. (“the Company”), hereby appoint ___________________________________________(3) as my/our proxy (4) (“Proxy”) to attend and cast vote pursuant to total shares mentioned above in Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders and each General Meeting of Shareholders hereinafter held (Second and Third Meetings), if any.
I / We request the Proxy to cast vote (5): I.
Annual General Meeting of Shareholders: 1. Approval of the Board of Directors’ Accountability Report on the Company’s performance for the Fiscal Year ended December 31, 2008;
1 In favor 1 Not in favor
2. Approval of the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year ending on 31 December 2008;
1 In favor 1 Not in favor
3. Approval of the expenditure plan of the Company’s profits for the Fiscal Year ended December 31, 2008;
1 In favor 1 Not in favor
4. Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company’s Financial Statement for the Fiscal Year ended December 31, 2009.
1 In favor 1 Not in favor
II. Extraordinary General Meeting of Shareholders: 1. Approval for collateralization or encumbrance with security interest of a major part or all of the Company’s assets, owned directly or indirectly by the Company, to all its creditors, either the Company’s or its subsidiaries’ creditors, including but not limited to (i) pledge over part or all of shares owned and controlled by the Company in its subsidiaries directly or indirectly or other securities; (ii) Fiducia over bank claims, insurance claims, inventory, the Company’s and/or its subsidiaries’ escrow accounts, (iii) collateralization or other security interest of other assets, either current assets or fixed assets belonging to the Company or its subsidiaries, made for the purpose of securing financing or loan from third party, granted to or received by the Company or its subsidiaries, either in the present or in the future; as required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company;
1 In favor 1 Not in favor
2. The change of the composition and to re-appoint the Members of the Board of Commissioners of the Company.
1 In favor 1 Not in favor
This Power of Attorney shall remain effective and therefore give the Proxy right to attend and cast vote in each Annual and Extraordinary General Meeting Shareholders of PT Bumi Resources Tbk., if held (Second and Third Meetings), in relation to the abovementioned agenda, during my / our being shareholder of PT Bumi Resources Tbk. Duly issued for proper perusal. Date __________________ Proxy,
Attorney-in-fact Stamp Rp.6.000,00
____________________
/EV-AGMS-PoA.doc
_____________________
2
Instruction (1) Write your name and present address in capital letter on available space (filled in by Shareholder whose name is with Company’s Register of Shares as per 3 June 2009); (2)
Write total shares held by Company’s Shareholder whose name is registered with the Company’s Register of Shares as per 3 June 2009;
(3)
Write name and address of designated proxy in capital letter on available space;
(4)
No member of Board of Directors, Supervisory Board (Commissioners) or Employee shall act as proxy;
(5)
Give Cross (X) in the appropriate box in case you would like to vote or the proxy would like to do so at his own discretion.
Notes a.
For Shareholder being of Corporate Body, this Power of Attorney shall be made and signed by the authorized personnel;
b.
This Power of Attorneys and any other being the basis of signing this Power of Attorney shall have been received by the Board of Directors at the Company’s Office, Wisma Bakrie 2, 7th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920, not later than Tuesday, 23 June 2009, at 16:00 Local Time;
c.
Delivery and return of this Power of Attorney shall preclude you as Company’s Shareholder to attend and cast vote in the Meeting if so desired;
d.
Shareholders or their proxies this Meeting shall produce Identity Cards (KTP) and submit photocopies thereof to Officer in charge before entering meeting room.
/EV-AGMS-PoA.doc
3
