Ringkasan Notulen Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AKR Corporindo Tbk. Dewan Direksi PT AKR Corporindo Tbk ("Perusahaan"), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (the "RUPSLB "). Berikut ini adalah ringkasan dari notulen rapat: A.
Tanggal/Hari, Tempat, Jam dan Agenda: Hari/Tanggal: Selasa, 5 Mei 2015 Tempat: Ruang Seminar Galeri, Gedung Indonesian Stock Exchange, Tower II, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia Jam: 10.34-12.15 WIB (RUPS) 13.00-13.35 WIB (RUPSLB) Ringkasan Agenda Meeting: RUPS: Menyetujui laporan Direksi atas jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, menyetujui Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, menyetujui laporan Tahunan Perseroan, menyetujui Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, dan pembebasan tanggung jawab ("volledig acquit et de charge") kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasan mereka dilakukan selama tahun fiskal 2014; Menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, yang meliputi pembayaran dividen final sebesar Rp 30 per saham pada recording date 18 Mei 2015, sambil mempertahankan rasio pembayaran dividen sebesar 38,7%; Menyetujui penunjukan Purwantono, Suherman & Surja (a member firm dari Ernst & Young Global Limited) untuk melaksanakan audit pada buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan urusan lainnya yang berkaitan dengan penunjukan ini; Menerima pengunduran diri Bapak Sabirin Saiman sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris baru; Menyetujui pengangkatan Ibu Ter Murti Tiban sebagai Direktur Perseroan yang baru; Memberikan wewenang kepada Dewan Direksi perihal pembayaran dividen final untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014; Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. RUPSLB: Menyetujui pelaksanaan Program Management Stock Option Plan (“MSOP") tahun 2015; Menyetujui perubahan yang diperlukan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; Menyetujui peningkatan modal dan modal disetor sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Management Stock Option Plan (“MSOP") tahun 2015;
B.
Anggota Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menghadiri RUPST dan RUPSLB RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: RUPST Dewan Komisaris -Presiden Komisaris -Komisaris -Komisaris Independen
: Bapak Soegiarto Adikoesoemo : Bapak Sabirin Saiman : Bapak I Nyoman Mastra
Dewan Direksi -Presiden Direktur -Direktur -Direktur Independen -Direktur -Direktur -Direktur -Direktur
: Bapak Haryanto Adikoesoemo : Bapak Jimmy Tandyo : Bapak Arief Budiman Utomo : Ibu Mery Sofi : Bapak Suresh Vembu : Ibu Nery Polim : Ibu Ter Murti Tiban
RUPSLB Dewan Komisaris -Presiden Komisaris -Komisaris -Komisaris Independen
: Bapak Soegiarto Adikoesoemo : Bapak Mahendra Siregar : Bapak I Nyoman Mastra
Dewan Direksi -Presiden Direktur -Direktur -Direktur -Direktur Independen -Direktur -Direktur -Direktur -Direktur
: Bapak Haryanto Adikoesoemo : Bapak Jimmy Tandyo : Bapak Bambang Soetiono Soedijanto : Bapak Arief Budiman Utomo : Ibu Mery Sofi : Bapak Suresh Vembu : Ibu Nery Polim : Ibu Ter Murti Tiban
C.
Pimpinan RUPST dan RUPSLB RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak I Nyoman Mastra sebagai Komisaris Independen.
D.
Tingkat Kehadiran Pemegang Saham
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan / atau perwakilan dari pemegang saham yang mewakili 3.422.340.298 saham atau setara dengan 86.868% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan / atau perwakilan dari pemegang saham yang mewakili 3.425.248.898 saham atau setara dengan 86.942% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan. E.
Mekanisme Resolusi dalam RUPST dan RUPSLB Resolusi dibuat dengan mempertimbangkan mekanisme konsensus melalui cara verbal.
F.
Hasil Pemungutan Suara untuk setiap hasil Keputusan Rapat Berikut adalah hasil pemungutan suara untuk setiap agenda RUPST dan RUPSLB, dan jumlah pemegang saham yang pertanyaan dan / atau memberikan pendapat: RUPST: Agenda Pertama
Kedua Ketiga Keempat Kelima
RUPSLB: Agenda Pertama
Kedua
Ketiga
G.
1.
Setuju 3.419.624.798 saham or 99,921%
Tidak Setuju 0 saham or 0,00%
Absen 2.715.000 saham atau 0,079%
Pertanyaan/Pendapat 2 pertanyaan dari pemegang saham dan/atau perwakilan Tidak Ada
3.414.237.298 saham or 99,763% 3.307.035.998 saham or 96,631% 3.368.536.598 saham or 98,428% 3.409.068.898 saham or 99,612%
8.103.000 saham or 0,237% 111.588.800 saham or 3,290% 43.534.700 saham or 1,272% 11.330.500 saham or 0,331%
0 saham or 0,00% 2.715.000 saham atau 0,079% 10.269.000 saham atau 0,3% 1.940.900 saham atau 0,057%
Tidak Ada
Setuju 2.989.484.388 saham atau 87,278% 2.827.719.088 saham atau 82,555% 2.995.070.588 saham atau 87,441%
Tidak Setuju 435.764.510 saham atau 12,722%
Absen 0 saham atau 0.00%
595.588.910 saham atau 17,388%
1.940.900 saham atau 0,057%
Pertanyaan/Pendapat 1 pertanyaan dari pemegang saham dan/atau perwakilan Tidak Ada
430.178.310 saham atau 12,559%
0 saham atau 0,00%
Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada
Hasil RUPST dan RUPSLB Perseroan : RUPST Dalam Agenda Pertama: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2.
3.
1.
a)
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA” (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat ”wajar tanpa pengecualian” sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 18 Maret 2015 Nomor RPC – 7009/PSS/2015. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakantindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersebut. Dalam Agenda Kedua: Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp. 810.094.166.000,- (pembulatan ribuan penuh) (delapan ratus sepuluh miliar sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah), sebagai berikut: sebesar Rp. 313.363.452.220,- (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 38,68% (tiga puluh delapan koma enam puluh delapan persen) dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan: Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 195.172.075.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar saat itu adalah 3.903.441.500 (tiga miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus) saham; Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp. 118.191.377.220,- (seratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) per saham dengan jumlah saham yang beredar saat ini adalah 3.939.712.574 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh empat) saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk Dana Cadangan. c) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 496.530.713.780,- (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan. 2.
1.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersebut. Dalam Agenda Ketiga: Menyetujui penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik Independen ‘PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA’ (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan agar Rapat melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Dalam Agenda Keempat:
1. a)
b)
c)
d) e)
Mengangkat kembali Bapak Haryanto Adikoesoemo sebagai Presiden Direktur, Bapak Jimmy Tandyo, Bapak Bambang Soetiono Soedijanto, Bapak Arief Budiman Utomo, Ibu Mery Sofi, Bapak Suresh Vembu, dan Ibu Nery Polim, masing-masing sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020. Mengangkat kembali Bapak Soegiarto Adikoesoemo dan Bapak I Nyoman Mastra sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020. Menerima baik pengakhiran masa jabatan Bapak SABIRIN SAIMAN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak SABIRIN SAIMAN, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Perseroan mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan jasa-jasa yang telah diberikan Bapak SABIRIN SAIMAN selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Mengangkat Bapak MAHENDRA SIREGAR sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak SABIRIN SAIMAN untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020. Mengangkat Ibu TER MURTI TIBAN sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020.
-Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris -Presiden Komisaris -Komisaris -Komisaris Independen
: Bapak Soegiarto Adikoesoemo : Bapak Mahendra Siregar : Bapak I Nyoman Mastra
Dewan Direksi -Presiden Direktur -Direktur -Direktur -Direktur Independen -Direktur -Direktur -Direktur -Direktur
: Bapak Haryanto Adikoesoemo : Bapak Jimmy Tandyo : Bapak Bambang Soetiono Soedijanto : Bapak Arief Budiman Utomo : Ibu Mery Sofi : Bapak Suresh Vembu : Ibu Nery Polim : Ibu Ter Murti Tiban
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masingmasing anggota Direksi Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan jabatan Direksi Perseroan tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan jabatan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Agenda Kelima 1.
2.
II.
Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp. 340.000.000,00 per bulan yang dibayarkan sebanyak 13x dalam satu tahun dan mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2015 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
RUPSLB
Dalam Agenda Pertama: 1. 2. 3. 4.
Menyetujui Program MSOP 2015 Perseroan; Menyetujui rencana pengeluaran maksimal sebanyak 117.000.000 Hak Opsi yang dapat ditukarkan menjadi 117.000.000 saham baru yang akan dikeluarkan kepada Karyawan Yang Berhak yang diterbitkan dalam Program MSOP 2015; Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan kepada Karyawan Yang Berhak; dan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan beserta Komite MSOP dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP Perseroan.
Dalam Agenda Kedua: 1.
2.
Menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 32, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam draft Anggaran Dasar yang sudah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki Rapat. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
Dalam Agenda Ketiga: 1.
2.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk setiap waktu menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi berkaitan dengan program MSOP Perseroan; dan Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, sehubungan dengan keputusan tersebut, serta mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Jakarta, 8 Mei 2015 PT AKR Corporindo Tbk Direksi Perseroan
